UNIDAD ACADMICA

SLABO DESARROLLADO
DE
INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELIGENCIA
PROGRAMA REGULAR
2013

PRIMERA UNIDAD
INTELIGENCIA
PRIMERA SEMANA
A.- GENERALIDADES
Sobre la Inteligencia se habla mucho, se dice que solo es patrimonio de las
Instituciones militarizadas, situacin que no es as, por cuanto en
organizaciones civiles existen todos los principios doctrinarios de
inteligencia pero se les da otros nombres, como Investigacin y Desarrollo,
investigacin de mercados, etc.
La inteligencia es en su esencia una, sin embargo, recibe el nombre
particular, el calificativo, de aquel o aquella a quien va a servir. y en este
sentido, es decir en funcin del organismo, la entidad, circunstancias el
ambiente al que se prestar su concurso. La inteligencia ser diversa
polifactica es as que tambin tiene que existir, como de hecho hay una
inteligencia Policial que sirve a la PNP para resolver sus problemas en la
mejor forma y alcanzar el cumplimiento eficiente de sus funciones.
Resumiendo, podemos afirmar que la Inteligencia, es el conocimiento de
algo ms all que la mera observacin, que nos permitir arribar a una
conclusin que previamente ha merecido tratamiento, dndonos por tanto,
un conocimiento ms cierto de la realidad, ms cercano a la verdad.
B. CONCEPTOS ESENCIALES
1. LA INFORMACIN
Es todo aquel dato especfico sobre algn hecho, fenmeno, persona o
cosa en general que llega a conocimiento nuestro por intermedio de
diversos medios y diferente manera.

2. LA INFORMACIN POLICIAL
Es el conjunto de datos, informes y conocimientos que diariamente
fluyen de los distintos ncleos sociales hacia las diferentes reparticiones
policiales en donde luego de ser registrados, evaluados e interpretados,

se adoptarn decisiones para cumplir su funcin con eficiencia y

eficacia.
3. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIN
La informacin es un factor fundamental para el cumplimento de la
misin de cualquier instituto u organismo, por lo tanto se le debe prestar
atencin preferente y continua a fin de obtener ventajas en la actuacin
del personal y el cumplimiento de los servicios.
Su obtencin no atae a unos pocos individuos especializados ni se
circunscribe a una determinada zona del territorio; por el contrario
constituye un esfuerzo de todos los que pertenecen a la Institucin y
tiene implicancias en el mbito nacional.
4. CARACTERSTICAS DE LA INFORMACIN
a. Objetiva o Real y de fcil comprensin para una mejor evaluacin y
anlisis.
b. Especfica y puntual sobre un hecho.
c. Oportuna para que su empleo sea favorable.
d. Precisa para evitar confusiones.

SEGUNDA SESIN
C.- LA INTELIGENCIA
1. DEFINICIN
-

Es el resultado del procesamiento de informaciones que se

emplean para tomar decisiones y/o planificaciones.
Es el conocimiento resultante del pensamiento metdico y
razonable de las informaciones disponibles, que permite establecer
elementos de juicio para adoptar una decisin.
Es el producto del resultado de la bsqueda, evaluacin, anlisis.
integracin e interpretacin de toda la informacin disponible.

2. REFERENCIAS HISTRICAS
En el mundo, la inteligencia ha sido producida y empleada desde la
antigedad habiendo variado sus objetivos de tiempo en tiempo ya que
el hombre desde sus inicios necesit conocer las condiciones
meteorolgicas, medios de vida, productos de caza, pesca, etc., que se
le denomin INTELIGENCIA DE SUPERVIVENCIA. El evolucionar del
tiempo llam a integrarse y organizarse en grupos por diversas razones,
y siempre busco que dominar a otros grupos ya sea por fuerza poltica,
militar econmica, sin embargo cualquiera que haya sido el medio
empleado, la informacin previa, obtenida sobre el enemigo al ser
procesada ha sido empleada con ventaja para su poseedor, naciendo el
axioma QUE EL CONOCIMIENTO DEL OPONENTE ES LA BASE DEL
XITO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA MISION.
La Inteligencia, toma su mayor impulso desde la II Guerra Mundial en
que los rganos de inteligencia han metodizado sus acciones dndole
una relevancia tcnica
3. NATURALEZA SECRETA
Para lograr el xito de la misin empleando la inteligencia obtenida, es
necesario mantener en todo momento su carcter de secreto, debiendo
tener acceso a la misma solamente personal calificado para el manejo,
el mismo que debe ser hermtico y si es posible permanecer en el
anonimato. La regla principal en Inteligencia es GUARDAR SILENCIO;
se puede perder mucho hablando demasiado.

SEGUNDA SEMANA
PRIMERA SESIN
4. LA INTELIGENCIA POLICIAL
Es el conocimiento sobre las posibilidades, vulnerabilidades,
formas y reas de accin de un enemigo actual o potencial, que incide
sobre ncleos sociales y que requiere el comando policial para el
planeamiento y ejecucin de operaciones policiales, tendentes al
cumplimiento de su misin.
5. CONCEPTO DE POSIBILIDADES
Posibilidades son facultades o aptitudes que tiene el enemigo
para realizar o no una accin, operacin o actividades orientadas a
obtener un resultado, situacin tal que al ser conocida por la polica, le
permitir orientar convenientemente las operaciones.
6. CONCEPTO DE VULNERABILIDADES
Las vulnerabilidades del enemigo son las debilidades que
presenta ste y que mediante el empleo de la inteligencia policial se
lograr una mejor planificacin y ejecucin de las acciones.
SEGUNDA SESIN
7. PROBABLES FORMAS DE ACCIN E INTENCIONES DEL ENEMIGO
O ADVERSARIO
Mediante la formulacin de una Apreciacin de Inteligencia
tctica, nos permitir deducir las posibilidades, vulnerabilidades y
probable forma de accin del adversario, as como los efectos tcticos
provenientes del ambiente o zona de accin

TERCERA SEMANA
PRIMERA SESIN (02 HORAS)
D.- CLASIFICACIN DE LA INTELIGENCIA
La inteligencia tradicional tiene sus defensores quienes no reconocen a
la Inteligencia Operativa Policial como un nuevo conocimiento y expresan
que sta es una rama de la que ya existe denominndola una Inteligencia
Tctica; siendo as la inteligencia tradicional est clasificada de la siguiente
manera:
1. POR EL NIVEL DEL RGANO U ORGANISMO QUE LA UTILIZA
Denominados tambin Tipos de Inteligencia:
a.

Estratgica
Es el estudio comprensivo y continuo de los factores determinantes
del potencial nacional, que requieren los mas altos organismos del
Estado (gubernamental) y Militares, par el logro del os objetivos
nacionales de bienestar y seguridad nacional.

b.

Tctica
Tiene importancia para la adopcin de decisiones en el
planeamiento, preparacin y ejecucin de operaciones y acciones
especficas en los rganos componentes del nivel operativo de la
Defensa Nacional.
Se requiere al conocimiento de aspectos de nivel tctico del
enemigo o adversario interno y/o externo y de las caractersticas
ambientales existentes.

c.

Operacional
Es el conocimiento que requieren los Comandos de las unidades,
para conducir sus acciones y operaciones necesarias en el
cumplimiento de su misin, se clasifica en:
(1). Inteligencia de Combate
Permite el conocimiento completo y oportuno de los recursos
militares, capacidades, vulnerabilidades o intenciones del
enemigo y del teatro de operaciones actuales o potenciales;
6

necesarias para el planteamiento y conduccin de operaciones

tcticas de una guerra convencional.
(2). Inteligencia Antisubversiva
Es el elemento cuyo objetivo es identificar la existencia de
subversin, detectando las organizaciones participantes y
actividades; impedir, infiltraciones, proporcionar informacin y/o
inteligencia a las unidades operativas y preveer informacin
para los programas de desarrollo socio-econmico y control de
la poblacin y recursos.
(3). Inteligencia Sicolgica
Proporciona informacin sobre las oportunidades sicolgicas,
blancos tcticas y temas que deben ser empleados y evitados,
durante una campaa de operaciones sicolgicas para apoyar la
estrategia general del Gobierno y las decisiones de un
comando.
(4). Inteligencia Policial
Es el conocimiento sobre las posibilidades, vulnerabilidades,
formas y reas de accin de un enemigo actual o potencial, que
incide sobre ncleos sociales y que requiere el comando policial
para el cumplimiento de su misin, y el planeamiento y
ejecucin de operaciones policiales.
(5). Inteligencia Econmica
Permite conocer todo lo referente a la produccin, comercio,
industria, estadsticas, costos, mercados, etc. de cada Nacin y
las repercusiones que se registran en los medios sociales en el
pas.
2. POR EL TIEMPO CON QUE SE RELACIONA SU CONTENIDO
a. Inteligencia Bsica
Sirve de base a la Inteligencia actual y predictiva. Est en los
archivos y tiene carcter enciclopdico ya que fue producida
anteriormente.

b. Inteligencia Actual
Es el del momento, producida como resultado del seguimiento a
determinados aspectos de la inteligencia bsica o como
conocimiento nuevo.
c. Inteligencia Predictiva
Es aquella que plantea situaciones o hechos que pueden ocurrir en el
futuro, teniendo como fundamento a la inteligencia bsica y actual.
Esta es la ms importante de las otras dos.
3. Por el Campo al que se Refiere
Est referida a cualquiera de las actividades que comprenden los
campos de la Defensa Nacional: Poltico, Econmico, Psico-social y
Militar, tanto en el mbito interno como en el externo

TERCERA SEMANA
E.- NIVELES DE INTELIGENCIA
Teniendo en cuenta la jerarqua de los escalones del organismo al cual sirve
la inteligencia, se considera tres niveles:
1. NIVEL GOBIERNO
Es la Inteligencia producida para este nivel, tiene como objetivos,
orientar e impulsar la explotacin y desarrollo del potencial, para la
consecucin de los objetivos nacionales.
2. NIVEL COMANDO CONJUNTO
Se produce inteligencia a este nivel a fin de que sirva para la ejecucin
de los Planes de Defensa la conduccin de las operaciones tendentes a
lograr la seguridad nacional.
3. NIVEL INSTITUTO
Es la Inteligencia producida para la conduccin de las operaciones de
cada organismo, en base a su misin y la conservacin de la estabilidad
del frente Interno.

CUARTA SEMANA

PRIMERA SESIN
F.- LA PRODUCCIN DE INTELIGENCIA
1. DEFINICIN
Es el conjunto de actividades y operaciones realizadas para obtener
y procesar las informaciones, con el objeto de transformarlas en
Inteligencia.
2. PRINCIPIOS
a.
Finalidad
Impone que todas las actividades de Inteligencia estn orientadas
hacia un objetivo; y tambin debe estar influenciada por la utilizacin
que se le de al producto.
b.
Unidad de Direccin
Significa que la Inteligencia en todos sus niveles necesita ser dirigida
por un solo organismo, que planifique y distribuya las
responsabilidades y tareas.
SEGUNDA SESIN
c.

d.

Continuidad del Esfuerzo

Implica que las operaciones de Inteligencia demanda un esfuerzo
permanente y constante o continuo; emplendose todos los medios
necesarios para mantener un conocimiento completo, sobre todos los
rganos de bsqueda
Objetividad
En la actividad de Inteligencia se deben de tratar a los hechos como
son en realidad, dejando de lado la sub-jetividad; en forma de ideas
preconcebidas, tendencias, prejuicios o aficiones.

e.

Integridad
Quiere decir que las fases del ciclo deben de cumplirse a cabalidad,
para que el producto resulte (inteligencia) tambin lleva una solucin
de continuidad, desde que se bosqueja el problema hasta que se
delinea su origen e implicancias.
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f.

Seguridad
Es la aplicacin de un conjunto de medidas para negar a elementos
extraos, las informaciones exactas sobre nuestro potencial y
actividades, evitando que se exploten nuestras vulnerabilidades.

g.

Oportunidad
Es necesario que la Inteligencia llegue oportunamente al que la
necesite para que le permita adoptar las medidas o acciones
anticipadas, de lo contrario carece de valor.

h.

Flexibilidad
Las actividades de inteligencia no pueden realizarse en forma rgida
y encuadrada, porque al presentarse una situacin inesperada,
podra no obtenerse los resultados esperados.

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12

SEGUNDA UNIDAD
QUINTA SEMANA
PRIMERA SESIN

CICLO O FASES DE PRODUCCIN DE INTELIGENCIA

El ciclo fases de produccin de Inteligencia comprende lo siguiente:
-

Orientacin del esfuerzo de bsqueda de Informacin (OEBI)

Bsqueda de Informacin
Procesamiento de informacin
Difusin y utilizacin de inteligencia

A.- ORIENTACIN DEL ESFUERZO DE BSQUEDA DE INFORMACIN

(OEBI)
1. Importancia
Esta fase o ciclo de produccin de Inteligencia es importante por que sirve
de base a la bsqueda, al proporcionar oportunamente la informacin o
inteligencia que orienta su accin, dando una comprensin completa del
problema que esta considerando y que permita adoptar una decisin de la
que puede decirse que no estuvo basada en la ignorancia
El xito de la OEBI radica en el esfuerzo consiente de cada uno de los
miembros de la organizacin y demandar la determinacin de objetivos
concretos.
2.- Definicin
La OEBI es la direccin o gua que proporcionan los Comandos u oficiales
de inteligencia capaces de anticipar las necesidades de informacin o
inteligencia, en funcin de las decisiones que deben tomar, con la finalidad
de orientar las actividades del organismo encargado de satisfacerlas

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SEGUNDA SESIN
3.- Actividades
La OEBI, comprender las siguientes actividades:
a.- Determinacin de las necesidades de Inteligencia
Consiste en determinar la inteligencia requerida para los estudios
y decisiones teniendo en cuenta la importancia y prioridad de las
necesidades.
Las necesidades de inteligencia se expresan en lo que se llaman
Elementos Esenciales de Informacin (EEI), que son importantes
para orientar el esfuerzo y la adecuacin de los rganos de
bsqueda.
b. Coordinacin
Mediante la cual se dosificaran en intensidad, tiempo y urgencia,
los rganos de bsqueda disponibles. Ello deber de hacerse en
funcin de las necesidades de inteligencia y sus respectivas
prioridades.
La coordinacin deber evitar la dispersin del esfuerzo y el
empleo extemporneo de los rganos de bsqueda.
c. Planeamiento.
Ser la expresin mxima de la orientacin del esfuerzo de
bsqueda, e implicara los dos aspectos precedentes, ya que
sern asuntos primordiales y bsicos, para una adecuada
administracin de medios y dosificacin de procedimientos de
bsqueda.
La ejecucin de esta actividad se traduce normalmente en la hoja
de trabajo de bsqueda (HTB), y debe permitir formular ordenes
de bsqueda y efectuar pedidos de informacin a los rganos de
bsqueda y descubrir paulatinamente y ordenadamente la
respuesta a las necesidades de informacin o inteligencia.
d. Distribucin de Ordenes de Bsqueda y pedidos de
Informacin.
Consiste en hacer llegar las OEB, a los elementos subordinados
y los Pedidos de Informacin (PDI), a los rganos superiores,
colaterales u organizaciones ajenas al sistema.

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e. Poner a disposicin de los rganos de Bsqueda, la

Inteligencia disponible en funcin a sus necesidades.
f. Control permanente del rendimiento de los rganos de
bsqueda.
Consiste en la fiscalizacin del empleo de los rganos de
bsqueda, incluyendo el anlisis de los resultados parciales o
finales logrados por los mismos. De esta manera podr hacerse
los ajustes necesarios en la ejecucin de la HTB. El control lo
har en primera instancia el titular del rgano de inteligencia de
los comandos que actan.

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SEXTA SEMANA
PRIMERA SESIN
B. BSQUEDA DE INFORMACIN
Es la segunda fase o ciclo de la produccin de inteligencia que consiste
en el conjunto de actividades de planeamiento, conduccin y ejecucin
de los medios encaminados a obtener informaciones de fuente abierta
y/o de fuente cerrada.
La bsqueda de informacin es permanente, previsora y netamente
ofensiva que exige una seleccin y un orden de prelacin de las fuentes,
antes de utilizar sus rganos.
Si bien la bsqueda puede recurrir a fuentes abiertas su actividad es
eminentemente secreta. Su accin est condicionada por las
caractersticas propias de la fuente a que debe recurrir.
La Bsqueda como actividad integral, comprende:
- Obtencin de las informaciones
- Evaluacin primaria de la fuente y del rgano de bsqueda.
- Distribucin de las informaciones al organismo del cual depende o
del organismo de procesamiento.
-

DEFINICIN DE FUENTES DE INFORMACIN

Es la persona, documento, actividad local u objetivo de la cual se
obtiene informaciones.
Las fuentes de informacin se clasifican en los siguientes grupos:
a. Por la dificultad de su explotacin
(1) Fuente Abierta
Lo que est a libre disposicin del publico Ejm, rganos
de prensa, actividades pblicas, etc.
(2)

Fuente Secreta
Se explota sin conocimiento del oponente y contra su
voluntad sobre las cuales se han establecido medidas de
seguridad a fin de que no trascienda la informacin.
Esta fuente es costosos y difcil acceso.
16

b.

Por el grado de procesamiento de las informaciones

(1)

(2)

c.

Fuente Primaria.
Aquella en la que se obtiene informacin sin modificacin
en su forma y/o contenido original. Ejem. Declaracin de
Funcionarios difundida textualmente por rganos de
prensa o de comunicaciones colectivas.
Fuente Secundaria
Es aquella en la que se obtiene informaciones
parcialmente procesadas, cabe mencionar, que los
elementos de un sistema, consideran la inteligencia de los
elementos subordinados como informacin secundaria, la
que es nuevamente procesada, comparndolas con las
informaciones conexas, procedentes de otros rganos.
Ejem. Los estudios, anlisis, comentarios, crnicas
periodsticas, etc; que tengan algn tipo de interpretacin
por parte de sus autores o propaladores.

Por la Periodicidad con que Proporcionan Informacin

(1) Fuente Regular
Es la que proporciona informacin en forma constante en
forma constante y/o regular. La regularidad permite
establecer mecanismos y tcnicas adecuadas para la
explotacin sistemtica de stas fuentes. Ejem. La Prensa.
(2) Fuente Ocasional
Es la que proporciona informacin eventual o por una sola
vez. Recaer en ste concepto la mayora de fuentes
secretas; la informacin de esta fuente ser ms difcil de
evaluarla.

MANEJO DE COLABORADORES
Existen discusiones sobre los conceptos de colaborador y de
informante ante tal situacin debemos de precisar que ambos son
diferentes.
- Colaborador.- Es una persona que busca y proporciona
informacin de un determinado hecho policial, en quin se
confa, por ser un personaje habitual y conocido en este tipo de
trabajo, sujeto incluso a un retribucin por lo general de orden

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econmico; es reclutado y necesariamente tendr que estar

enfrascado dentro del mbito y/o medio delincuencial.
-

Informante.- Es cualquier persona que por diferentes motivos

(personales, de trabajo, civismo, celos, temor, venganza,
chisme, etc), proporciona informacin de un hecho delictivo
que conoce, sin esperar recompensa alguna, toda vez que en la
mayora de los casos, stos son ocasionales, con excepcin de
algunos habituales.

En general, los colaboradores y/o informantes son personas

que proporcionan informacin de importancia e inters sobre la
comisin de algn delito, de un delincuente o su mundo
circundante, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso. La
Polica no puede funcionar sin informacin en la lucha contra el
crimen, por lo que ser necesario desarrollar una serie de acciones
para despertar en el pblico un espritu cvico policial, que lo anime
a proporcionar la mayor cantidad de informacin.
Un buen elemento de inteligencia policial, aparte de otras
habilidades, debe saber captar colaboradores y/o informantes, por
que ellos sern sus ojos y odos, que le permitan aclarar muchos
casos policiales y que por falta de otros medios hubieran corrido el
riesgo de que quedar en el anonimato.
Para el buen manejo de COLABORADORES e
INFORMANTES, no existen reglas fijas quedando supeditado a la
habilidad, inventiva y el sentido comn del Agente de Inteligencia
as como de la compresin y colaboracin del Jefe y colegas; sin
embargo, a continuacin se proporcionarn algunas pautas:
a.Conocer el lado dbil o vulnerable del colaborador o informante,
el motivo que lo impulsa a proporcionar informacin, cul es su
verdadera conducta y que compaas cultiva.
b.

Efectuar personalmente todos los contactos; cuando por

diversas circunstancias no pueda hacerlo, deber ir
acompaado por otro elemento a fin de que el colaborador o
informante vaya aceptando progresivamente el reemplazo.

c.Es aconsejable reclutar a mas de un colaborador o informante

dentro del mismo Campo de Actividad.

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d.

Los contactos deben de efectuarse discretamente y en lugares

seguros.

e.Es aconsejable que como mnimo se haga un contacto al mes; un

lapso mas prolongado hace perder el inters en el asunto.
f. Para establecer el contacto, se debe convenir un sistema especial
de comunicacin, con el informante para evitar ser
descubierto.
g.

Solo para casos urgentes, el elemento de inteligencia, deber

proporcionar al colaborador o informante, su nmero telefnico
y direccin domiciliaria debiendo utilizar para el efecto nombre
supuestos, previamente convenidos.

h.

Nunca se debe revelar la identidad y siempre se debe proteger

la integridad fsica del colaborador o informante.

i. No efectuar promesas que no cumplir, por que originara

desconfianza del colaborador y se perdera su valioso apoyo.
j. El elemento de inteligencia debe ser amigo del colaborador o
informante, tomando inters por sus problemas personales.
k.Demostrar aprecio por toda la informacin que se le proporcione,
aunque esta sea de poco valor.
l. No referir al colaborador o informante todos los detalles del caso.
m.

Se debe tener mucho cuidado con los colaboradores e

informantes que muestres demasiado inters por conocer las
actividades del elemento de inteligencia.

n.

No se debe de abusar del colaborador o informante, dndole a

trabajar casos de poco inters, hay que reservarlos para casos
importantes.

o.

Se debe tener mucho cuidado; si bien es cierto que por

razones prcticas suele tenerse ciertas consideraciones con el
colaborador o informante, respecto a sus antecedentes

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policiales, ello no debe considerarse como licencia, para que

siga cometiendo aunque sea pequeas faltas.
p.

Hay que observar mucha cautela con los colaboradores o

informantes femeninas, por que puede envolver al elemento de
inteligencia en conflictos de diversa naturaleza. (Relaciones
amorosas, convivencia, etc.).

20

SEGUNDA SESIN
-

RED DE AGENTES
La red de agentes es la clula bsica del tejido que conforma el
Sistema de Inteligencia. Puede estructurarse de dos a doce
personas que desempeen roles complementarios, y que cuenten
con capacidades diversas, segn el nivel y rea ocupacional.
La Red de Agentes es la clula bsica del tejido que conforma
el sistema de inteligencia. Puede estructurarse de dos a doce,
personas que desempean roles complementarios, y que cuentan
con capacidades diversas segn el nivel y rea ocupacional.
Una Agencia puede contar con diversos departamentos,
organiza por Frentes (terrorismo y drogas por ejemplo), campos y
aspectos de escenarios bajo observacin (Campo Poltico :
Gobierno, Oposicin, Izquierda, Extremistas). El Campo Sociolgico
por ejemplo, por su amplitud debe descomponerse para fines de
orden, lgica y eficiencia de gestin, tradicionalmente se tiene :
Clero, Campesinado, Trabajadores (Obreros), Estudiantil. En
Educacin puede vigilarse Universidades (Nacionales y Privadas),
Institutos, Academias Pre, Movimientos y Organizaciones Docentes,
activistas y ONG que presionan o detentan intereses en este campo.
Una Red de Agentes cuenta con un Jefe o Responsable, con
recursos para realizar sus misiones o tareas, generalmente de
bsqueda, poseen un repertorio de seales y convenciones para
relevarse, acercarse, cambiar o pasarse documentos, datos,
introducir elementos de audio, grabacin o filmacin, segn su nivel
o especialidad.
Pueden ser misionados a seguridad, a vigilancia discreta o
totalmente encubiertas, provistos de historias ficticias, o hasta
desempear actividades de fachada (tcnicos, albailes, mecnicos,
pintores).
Muchas veces el compartimentaje y la disciplina profesional no
permiten a un Agente ni a la Red, saber realmente por que
realizaron la tarea y acciones que realizaron. Solamente se les pidi
que recogieran de un determinado lugar datos, documentos, o
paquetes, y los condujeran discretamente y bajo seguridad y los
entregaran a otras personas (Agentes de otra red, rgano o agencia
amiga).

21

Una Red puede ser dotada como tal de un local en sitio distinto de la
sede oficial, de vehculos y equipamiento para desarrollar diversas
tareas, de dineros para adquirir informacin, movilizarse y ubicarse
para operar en otras ciudades. Se organiza para sus tareas,
servicios, medidas de seguridad y disciplina diferenciada a lo
convencional.
No goza de total libertad, la exigencia de especialidad lo obliga a
seguir los horarios de reportes y entrega de resultados, a ser
monitoreados desde la red superior o superiores del rgano o
Agencia. Filmaciones, grabaciones, datos de conocimiento
restringido son productos que debe generar la red para demostrar
su eficacia o su incompetencia e inidoneidad en cuyo caso debern
ser cambiados algunos de sus integrantes, otros readiestrados y
reasignados en otras reas.
Las Agencias de Inteligencia ms famosas, no cesan (dan de baja) a
sus integrantes, la preparacin con que cuentan los convertiran en
elementos peligrosos, por lo cual los reasignan a tareas, rganos y
redes de menor responsabilidad hasta que les llegue el lmite
laboral.
-

ORGANIZACIN DE UNA UNIDAD DE INTELIGENCIA

La Organizacin de una Unidad o Departamento dedicado a la
actividad, es variada segn la Direccin a la cual sirva, las
responsabilidades de sta y el nivel de autoridad que detente. La
Unidad de Inteligencia (UINTE) u Oficina de Inteligencia (OFINTE)
de la Direccin de Bienestar, por la naturaleza de su actividad,
estara organizada de manera totalmente diferente a la UINTE de
una Direccin Territorial.

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SEPTIMA SEMANA
PRIMERA SESIN
- TCNICAS

PARA LA OBTENCIN DE INFORMACIN

OVISE: Operaciones de Vigilancia y Seguimiento.

La Obtencin de Informacin se logra mediante la Observacin, la
Deteccin, la adquisicin y explotacin de fuentes y lneas de
informacin establecidas, sean abiertas o no.
La informacin de fuentes abiertas obliga a criterios selectivos, de
DISCRIMINACION, de JERARQUIZACION, en base a asignaciones
de rasgos o valores como la OPORTUNIDAD, EXACTITUD,
DETALLE (datos completos). Un Ordenamiento por criterios,
periodicidad, EXPERIENCIA, calidad y exactitud, nos permite
ordenar en Files, Archivos y Departamentos informaciones
asociadas de diverso nivel y detalle que nos sirven para consulta y
para redireccionar nuestro esfuerzo para verificar, confirmar, ampliar,
actualizar, profundizar conocimiento especfico sobre un tema o rea
de nuestro inters.
Por ejemplo el tema de Minera y Medio Ambiente. La revisin
sistemtica de las informaciones, nos conducen a la Sociedad
Nacional de Minera y diversos datos sobre ella, a las Minas,
ubicaciones, problemas con sus trabajadores, precios y ganancias
que obtienen, deudas que no pagan, luego existen los Sindicatos y
Organizaciones de Trabajadores Mineros, algunos de ellos, nos
daremos cuenta con infiltraciones o ideas terroristas. Aparte con la
ampliacin de nuestro conocimiento sabremos de las ONG que
actan a favor del medio ambiente (ecologistas), que apoyan toda
actividad antiminera. La serie histrica de enfrentamientos de la
PNP, con ambientalistas y huelguistas mineros, que incluyen eventos
de violencia y muertos. Juicios y denuncias a nivel internacional.
Revisando documentos y hechos nos daremos cuenta de la
internacionalizacin del problema o de la participacin de la Iglesia.
Cada uno de los aspectos tiene su respectiva importancia, y las
lneas de investigacin conducen a requerir informacin que
confirme vnculos, intensidades, orientaciones. En muchos casos se
percibir manipulacin de unos a otros, manejo de intereses
diversos unos por trabajo, otros por no pagar lo que debe,
agitadores, mediadores, infiltraciones, y otros aspectos que

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configuran un escenario que pareca simple pero que encierra

complejidades.
La mayor o menor dificultad para la obtencin de datos e
informaciones, nos obliga a desarrollar tcnicas:
Observacin, Registro Ordenado, Captacin de Imgenes, Audios,
Materiales, documentos, entrevistas directas o indirectas, medicin o
evaluacin de datos y estadstica, evaluacin de imgenes,
consultas.
La tcnica de la Observacin es la ms sencilla del agente, y es
eficaz cuando es sistemtica, continua, objetiva (lo que vemos no lo
que queremos o creemos ver). La destreza elemental de un Agente
es SABER OBSERVAR Y DESCRIBIR OBJETIVAMENTE lo
observado.
Las Fuentes Cerradas o que restringen el acceso o entrada a sus
informaciones, obligan a realizar tareas encubiertas, a veces con
empleo de subterfugios, fingimientos u otras simulaciones que
disfrazan nuestra real actividad e intencin.
Ello nos lleva al concepto de OPERACIONES ESPECIALES DE
INTELIGENCIA que corresponde a Nivel Avanzado (Especializacin)
donde concurren repertorio de artes como la actuacin, disfraces,
caracterizaciones, historias ficticias, fachas e enmascaramientos,
etc. Para lograr sacar informacin o introducir elementos de
captacin de informacin.
Interceptacin y Filmacin Legal. Fachadas.Trata de la interdiccin (interrupcin) de las comunicaciones, para
escucha, lectura, descifrado, integracin a otras informaciones.
Puede actuarse sobre la correspondencia, frecuencia radial, lnea
telefnica, ingreso a su red informtica, datos financieros u otros
para corroborar hiptesis o teoras a que las otras informaciones nos
condujeron.

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SEGUNDA SESIN
COMPARTIMENTAJE.ESQUEMAS
IDENTIFICACION DE OBJETIVOS

DE

ENLACE.-

El Compartimentaje.- Viene de Compartimiento, tambin llamado

Tabicamiento, es una frmula de seguridad que divide el
conocimiento y las acciones para proteger los Objetivos de
Inteligencia. Un Agente o Red puede ser misionado para realizar una
o varias Misiones, Tareas o actividades, en condiciones establecidas
como hora, lugar, cantidad, y realizar su labor contactando
brevemente con personas que pueden ser estudiantes de
inteligencia, agentes amigos o de otras entidades, quienes reciben o
entregan, y desaparecen sin otro contacto o explicacin.
Las Agencias Profesionales conocen el limitado quehacer y pobre
dominio de los buzones (correspondencias) sobre asuntos en
proceso, ellos solamente (y es bueno para su proteccin) saben lo
que deben saber: recoger y entregar o dejar en algn lugar.
El Compartimentaje es una disciplina comn en el quehacer de
inteligencia como la DISCRECION es una regla fundamental, no se
puede comentar las misiones y tareas por que un buen escucha
integra y deduce el propsito de toda una gestin. Cada uno y cada
cual desarrollan la parte del rompecabezas que le corresponde y
responde por ello. Los Jefes de Red, los Jefes de rgano a veces no
conocer la razn de lo que se le ha designado como Misin. Los
Jefes encargados de Frentes o Divisiones son los ingenieros de la
Inteligencia, quienes tienen un mayor concepto del escenario
completo en que se est actuando, dividiendo las actividades, los
riesgos, el tiempo y los recursos para lograr la mxima discrecin,
eficacia y oportunidad.
Los Esquemas de Enlace, son similares a los Organigramas,
donde se ubica en pizarra o tabla, los diversos actores del escenario,
al principio puede contarse con pocos nombres, direcciones y roles,
pero a medida que la Inteligencia acta, aparecen en el
rompecabezas otros pedazos y lneas de vinculacin, algunas veces
son solamente apodos, o nombre de un establecimiento, OEBI y
obtenidas diversas informaciones el Esquema se va llenando
(iluminando) hasta con fotografas, lneas de relacin (enlaces o
links).

25

La Finalidad de la Inteligencia es el Conocimiento, y para

determinadas operaciones, en la prctica se denomina Objetivo a
una informacin determinada, a la persona que la contiene o la
posee, a quien debemos seguir o proteger.
Ejem. Caso.- La Empresa Neptuno dedicada al envasado y
comercializacin de atn, no coloca ni el 5% de sus productos en el
mercado nacional, destinando el 95% de su produccin con precios
competitivos al extranjero. Una comunicacin desde Blgica, por la
OLCN INTERPOL consulta y pide datos sobre dicha empresa por
haber sido intervenido en Europa un comercializador del producto.
Se empezaron a disear Esquemas de Enlace de las relaciones y
roles que desempeaban los hermanos y otras personas que la
vigilancia permita ir conociendo, identificando y ubicndolos como
cabecillas, apoyos, elementos de seguridad, burros, elementos
contables, testaferros y simples trabajadores, clientes verdaderos,
etc.
Movilizadas
varias
Redes
de
Agentes
de
manera
compartimentada, unas redes hacia los aspectos de Registro
Comercial, Licencias, instalaciones, y otros datos histricos sobre
Neptuno. Cada Red ignora lo que la otra realiza y podemos
confrontar datos y medir la eficiencia y la lealtad por separado. Otras
redes se orientaron al acopio de informacin sobre dueos y
familiares de Neptuno, otras sobre su red de distribucin, ltimos
embarques internacionales, frecuencias, otros recogen informacin
sobre su situacin contable y financiera, se han detectado
asimetras, disconformidades y/o datos negativos o ilogicidades
respecto a Neptuno como empresa y sobre tres de sus propietarios
respecto a la actividad que desempean, figurando como dueos un
profesor de primaria, una artesana de Ayacucho ajenos a la empresa
envasadora y dos hermanos que viven en Lima LA MOLINA cuyas
residencias con piscina y alto movimiento migratorio sealan
mltiples viajes a Blgica, Holanda y Suiza entre otros.
Luego el Plan de Inteligencia ha pasado a una segunda fase
operativa que demanda otras actividades se ha solicitado al Fiscal y
al Juez la autorizacin especfica en tiempo, formas y limitaciones
para interceptar comunicaciones de los dos hermanos.
El rgano a cargo (y el Oficial del Caso), formularon un pedido a
la Agencia para que la Divisin Tecnolgica enve un Equipo Tcnico
Especial con diversos aparatos de escucha, video, y luces que
permiten traslucir documentos en sobres.
26

Se han vigilado y registrado flmicamente las actividades de

diversas personas (OBJETIVOS), tanto en el pas como en el
extranjero donde las leyes antinarcticos rigen y su polica local
acta de manera similar. Se han hecho grabaciones de diversas
entrevistas o sondeos encubiertos de diversas personas que sealan
horarios extra de un nmero escaso de trabajadores en el envasado.
Cargas que manejan solamente el personal de confianza y que
detentan un mayor ingreso y capacidad de gasto.
La Empresa Neptuno result ser UNA FACHADA, como las
presuntas instalaciones y mantenimiento de cable interactivo en el
domicilio de uno de los hermanos, lo realiz el rgano Especial de
Inteligencia con la FACHADA de Departamento Tcnico de
TELEMOVIL, fueron actividades encubiertas.
Los documentos permitieron demostrar los vnculos, montos,
frecuencias, la antigedad, y los diversos embarques de latas de
atn que contenan Clorhidrato de Cocana.
Eso condujo la Operacin a otra fase que involucra otras
intervenciones, detenciones de 25 personas en diversos lugares del
Per, Espaa, Blgica y Holanda, incautndose en Per tonelada y
media de droga, siete inmuebles, siete vehculos, inmovilizndose
doce cuentas bancarias, equipos, $321,250.00 dlares, y formulando
denuncias y atestados con filmaciones, fotografas, documentos,
drogas y armas menores.
Los abogados de los hermanos CASASOLA han denunciado al
Director General de la Polica Nacional por VIOLACION DE LA
INTIMIDAD PERSONAL, y la denuncia est siendo evaluada por el
Ministerio Pblico

27

OCTAVA SEMANA

PRIMERA SESION
EXAMEN PARCIAL
SEGUNDA SESION
RETROALIMENTACION DE CON0CIMIENTOS

28

NOVENA SEMANA
PRIMERA SESION
TERCER CICLO O FASE
PROCESAMIENTO
PRINCIPIOS

DE

LAS

INFORMACIONES

DEFINICION

Procesamiento de las Informaciones.

Como parte de la produccin de Inteligencia y como trabajo de investigacin
es el nico que se puede aceptar como capaz de brindar la verdad o la
mayor aproximacin a esta
Es una operacin principalmente de carcter mental por ello es la fase ms
peligrosa, pues se puede llevar la interpretacin de los datos por senderos
extraviados, llegando a conclusiones falsas que puedan originar la toma de
decisiones impropias.
Fundamentos del Procesamiento.
El analista no debe de ser un improvisado, debe de estar preparado para
esta difcil tarea. Sirven de base tcnica a los analistas , sumados a los de
su especialidad le otorgan una preparacin integral
La forma como se resuelve cada problema, debe de estar influenciada por
la finalidad que persigue
Aclarar mediante definiciones
empleada.

el significado de cada palabra o idea

Cuando mayor haya sido la explotacin concienzuda de las variadas

fuentes, influenciada por el conocimiento del pasado, es el esfuerzo mental
ms difcil y riesgoso.
La produccin de Inteligencia predictiva exige a los analistas el mejor de los
adiestramientos profesionales, integridad intelectual y gran cultura general.
el procesamiento

29

Las cualidades del analista son; Discrecin, Entusiasmo, Inteligencia,

Formacin Profesional, Cultura, Experiencia, Exactitud, Objetividad,
Imaginacin e Iniciativa

30

SEGUNDA SESION
EVALUACION DE LA FUENTE Y DEL ORGANO ANALISIS Y
SISTEMAS TRANSFORMACION DE LAS INFORMACIONES EN
INTELIGENCIA
Para la Inteligencia el procesamiento comprende las siguientes etapas
a) SELECCIN .- funcin por la cual se clasifica la informacin existente
conforme a los distintos asuntos que comprende cada uno de los factores
de la inteligencia.
b) REGISTRO.- comprender:
El registro literal o grfico de las informaciones conformen ingresen al
rgano de inteligencia, podr realizarse en diarios, cuadernos de trabajo,
ficheros etc.
La clasificacin de la informacin registrada asignndole un numero o
sigla denominativa de archivo y control, se har conforme a un
clasificador de asuntos referidos a los factores de inteligencia.
Distribucin de las informaciones a las dependencias de
procesamiento del rgano de Inteligencia, la que se har por factores o
asuntos.
Las informaciones deben conservarse ordenadamente y estar
siempre accesibles, especialmente para el personal de procesamiento.
c) EVALUACION.- Es el estudio metdico de una informacin para
determinar su importancia, la credibilidad de la fuente y del rgano de
bsqueda y exactitud de la informacin. El mecanismo en esta etapa no
presenta mayores diferencias en los diferentes niveles del Sistema de
Inteligencia. La evaluacin comprende un examen de la fuente, rgano y
contenido de cada informacin, ya que su valor depender de la
probabilidad, credibilidad y veracidad de los tres aspectos.
Este estudio concluye con la asignacin de un cdigo de evaluacin
convencional a base de letras y nmeros, este cdigo debe ser conocido.
por el personal de bsqueda de informaciones y de procesamiento.

31

EXAMEN INICIAL.- Constituye el primer paso, su importancia actual, futura

su valor y precisar a que factor se refiere la informacin.
CREDIBILIDAD.- Una vez realizado el examen inicial de la informacin,
debe evaluarse al rgano de bsqueda que la obtuvo y la fuente de donde
procede para determinar su credibilidad.
La evaluacin de la credibilidad se inicia mediante una letra obtenida de la
escala siguiente
- A
Absoluta Credibilidad
- B
Buena Credibilidad.
- C
Regular Credibilidad.
- D
Mala Credibilidad.
- E
Increble.
- F
No se puede juzgar su credibilidad.
EXACTITUD.- Se determina teniendo en cuente su grado de veracidad, si
los hechos son materialmente posible, si es coherente y lgica por si misma
si esta confirmada por otras informaciones.
La exactitud de la informacin se determinara comparndolas con otras.La
evaluacin de la exactitud se indica mediante un numero obtenido en la
escala siguiente.
1
2
3
4
5
6

Confirmada por otras fuentes u rganos

Probablemente verdadera.
Posiblemente Verdadera.
Dudosa
Improbable
No se puede juzgar.

d) ANALISIS.- Es una operacin de carcter mental que consiste en

descomponer un todo estructural en sus partes y establecer sus relaciones
desde una perspectiva definida. Es un examen minucioso de los aspectos
que contengan la informacin para determinar el grado en que estos
coinciden, complementen o se contradigan entre s, estableciendo sus
relaciones.
El anlisis es estructural por que refleja la influencia del todo sobre los
elementos componentes, por ejemplo la sociedad sobre el individuo.

32

Mediante el anlisis se busca una doble finalidad.Establecer aspectos fundamentales completos y verdaderos.
Establecer las relaciones entre dichos aspectos.
Estos dos objetivos se lograran descomponiendo cada informacin en sus
elementos bsicos y estableciendo la comparacin critica de aquellos
aspectos relacionados con los procedentes de otras fuentes.
La comparacin crtica significa cotejar dos o ms datos sobre idntico
asunto concreto y llegar a una conclusin aceptable. Si tres fuentes distintas
proporcionan datos diferentes sobre un mismo asunto, el analista deber
estimar mediante el razonamiento lgico el valor promedio para tomarlo en
cuenta durante su trabajo.
Ponderar la estimacin de la verdad base de elementos de juicio como los
siguientes .,confianza en la fuente y rgano, detalle de la informacin,
diferentes circunstancias en que fue obtenida de informacin, conjunto
existente de conocimientos relacionados, relaciones polticas, econmicas,
sociales etc.
e) LA INTEGRACION.- Consiste en juntar todas las piezas para formar un
conjunto unificado. Es el paso en el cual se ensamblan todas las
informaciones pertinentes y sus relaciones establecidas previamente, para
producir inteligencia sobre un asunto dado.
Comprender tareas de sntesis y combinacin de las partes constitutivas,
de la informacin descompuestas en el anlisis con la informacin a fin
disponible.
Sntesis, porque ser la conjuncin de numerosas partes, para formar un
todo unificado que permita formular hiptesis.
Combinacin, porque se realizara la comparacin de las hiptesis.
La integracin es la nica de todas las funciones a partir de la cual se puede
extraer directamente la Inteligencia, es la fase que requiere el mximo empleo
del razonamiento lgico y de un buen juicio fundamentado.
d) LA INTERPRETACION.- Es deducir conclusiones de la hiptesis mas lgica
y aceptada como valida, precisando su significado y la perspectiva de su
probable desarrollo.
33

Evita errores como falsa causalidad, es decir completar juicios sin mayores
fundamentos como consecuencia de la bsqueda de motivaciones o
explicaciones de determinado hechos.
Interpretar es tratar de explicar y comprender los fenmenos, un fenmeno
queda explicado cuando se conoce la ley fundamental que lo gobierna

DECIMA SEMANA
PRIMERA SESION
34

CUARTO CICLO: UTILIZACION Y DIFUSION DE INTELIGENCIA

Definicin.- Consiste en poner con la oportunidad deseada en forma apropiada
y con el detalle necesario la inteligencia en manos de autoridades
responsables en la conduccin de los rganos de inteligencia.
La utilizacin no se hace por el elemento de produccin de inteligencia si no
por el organismo autorizado para utilizarlo (organismos).
La Difusin de la inteligencia deber satisfacer los siguientes requisitos:
Oportunidad, Alcance de los difundido, Seguridad.
Los altos organismos institucionales deben disponer de inteligencia para tomar
decisiones acertadas y para la conduccin de la poltica o de las operaciones
de su responsabilidad.
A los elementos subordinados debe llegar la inteligencia necesaria que les
permita realizar su planeamiento y la inteligencia bsica que los oriente en el
cumplimiento de sus funciones.
Para que la difusin sea eficiente debe ser oportuna, permanentemente
adecuada, completa, detallada y realizar seguridad.
Difusin
En la Difusin de inteligencia se emplea los siguientes documentos:
-

Apreciaciones de Inteligencia
Notas de inteligencia
Estudios de inteligencia
Boletines y Resmenes de Inteligencia
Contactos personales, exposiciones mensajes etc.

Utilizacin

35

Es corolario del ciclo, un empleo adecuado proporcionara bases fundamentales

para el logro del xito, importantes que los comandos posean una adecuada
ilustracin doctrinaria

SEGUNDA SESION

36

LA IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD.

La Inteligencia Policial se basa en dos fundamentos que son:
A.- PRINCIPIOS
La Inteligencia Policial tiene asidero vlido, se basa en principios que
vienen a ser el sustento de la teora y la doctrina; siendo estos los
siguientes:
1.- Seleccin de un objetivo
2.- Iniciativa
3.- Flexibilidad
4.- Seguridad
5.- Sorpresa y Oportunidad
6.- Sencillez en los planes
7.- La ofensiva activa
8.- La Unidad de mando
Para la enseanza acadmica se explicar en que consiste los principios de
seguridad y de sorpresa y de oportunidad.
-

SEGURIDAD
Para reducir la vulnerabilidad de las operaciones se debe evitar la fuga
de informacin y la infiltracin del enemigo, nunca se debe permitir que
el enemigo adquiera una ventaja inesperada. Se debe adoptar medidas
activas y positivas para proteger la unidad.

SORPRESA U OPORTUNIDAD
Estos principios se utilizan para golpear al enemigo en el momento que
menos lo espera, escogiendo el tiempo y el lugar, buscando el factor
sorpresa sobre el objetivo. La oportunidad se presenta a veces en forma
inesperada y hay que estar preparados para aprovecharla.

DECIMA PRIMERA SEMANA

37

PRIMERA SESION
ORGANO DE INTELIGENCIA.- MISIN Y FUNCIONES
El rgano rector, Tcnico-normativo y ejecutivo del Sistema de Inteligencia
de la Policial Nacional (SIPOL), en materia de Inteligencia y
Contrainteligencia es la Direccin de Inteligencia PNP (DIRIN), que
depende funcionalmente de la Direccin General PNP.
A.- MISIN
La misin de la DIRIN PNP es dirigir, coordinar, centralizar, integrar,
procesar y difundir la inteligencia producida y la que con carcter
obligatorio la proveen todos los rganos de inteligencia del Sistema de
Inteligencia Policial.
B.- FUNCIONES
1. Planear, organizar, dirigir, centralizar, explotar y coordinar la
produccin de inteligencia y contrainteligencia policial operativa y
estratgica que requiere en Comando Institucional para el
cumplimiento de la finalidad Constitucional asignada a la PNP.
2. Difundir la informacin e inteligencia producida a los rganos del
Sistema de Inteligencia Nacional y a los rganos y dependencias de
la PNP que requieran.
3. Orientar y conducir las actividades de Inteligencia
Contrainteligencia del mbito de su responsabilidad funcional

4. Supervisar y controlar el cumplimiento de las responsabilidades

funcionales de los rganos integrantes del SIPOL.
5. Expedir la normatividad requerida por los rganos del SIPOL, para el
mejor cumplimiento de su misin.

6. Condiciones con la Direccin de Inteligencia del Ministerio del Interior

(DIGIMIN) y dems rganos del Sistema de Inteligencia Nacional
(SINA).

38

7. Capacitar y especializar permanentemente al personal de la PNP que

presten servicio en el SIPOL.
8. Difundir la Inteligencia Operativa Policial y cuando el caso lo requiera
inteligencia Estratgica al Sistema de Inteligencia del MININTER
(SIMIN) y al SINA.
9. Centralizar las informaciones e inteligencia proveniente de los
rganos del SIPOL constituyendo el archivo central computarizado
(Inteligencia bsica).
10. Disponer las medidas de seguridad nacional e Institucional
destinadas a producir y contrarrestar los riesgos que se presenten en
el cumplimiento de la misin.

DECIMA PRIMERA SEMANA

39

SEGUNDA SESION
C.- ELEMENTOS DEL ORGANO DE INTELIGENCIA
Los Elementos que ejecutan las funciones del rgano de inteligencia la
constituyen:
-

Los Oficiales de Inteligencia (OO.II)

Los Auxiliares de Inteligencia (AA.II)

Estos elementos de Inteligencia son personas cuya labor est

ntimamente relacionada con la produccin de inteligencia y/o con el
desempeo de funciones Administrativos de apoyo.
El personal que desempea una labor ntimamente relacionada con la
produccin de inteligencia son:
-

El Asistente de Inteligencia
El Agente de Inteligencia

El primero Capacitado para realizar el procesamiento del Ciclo de

produccin de inteligencia as como la formulacin de estudio,
resmenes y operaciones de inteligencia y el segundo (El Agente)
capacitado para participar en la bsqueda de informaciones y en las
operaciones especiales de inteligencia, fundamentalmente de naturaleza
clandestina.
El Oficial y Auxiliar de Inteligencia debe poseer una instruccin acorde
con la funcin que desempea en el rgano de Inteligencia, asimismo
debe de tener un gran concepto de honor, lealtad, honestidad, sacrificio,
amor a la patria, a la PNP., y al SIPOL.
SISTEMA DE INTELIGENCIA POLICIAL (SIPOL)
A.- GENERALIDADES
El sistema de Inteligencia Policial (PNP) es el conjunto de rganos de
inteligencia PNP interrelacionados funcionalmente que actan
integradamente en mbito definidas, en la orientacin del esfuerzo de
bsqueda, la obtencin de informacin.
Y produccin de inteligencia para la toma de decisiones oportunas del
Comando Institucional de la conduccin de las operaciones policiales,
que permita el cumplimiento de la finalidad fundamental de la PNP.

40

El SIPOL forma parte del sistema de Inteligencia del Ministerio del

Interior (SIMIN) y del sistema de Inteligencia (SINA), desarrolla su
actividad especializada en el mbito funcional de la PNP a nivel
nacional.
El SIPOL tiene por finalidad producir inteligencia operativa policial y
cuando el caso lo requiera inteligencia estratgica, as como desarrollar
acciones de Contrainteligencia para garantizar el orden interno, el libre
ejercicio de los Derechos Fundamentales de las personas y el normal
desarrollo de las actividades de la Sociedad general.
B.- ESTRUCTURA
1.- El Complejo de Inteligencia PNP (COINPOL)
2.- La Direccin de Inteligencia PNP (DIRIN-PNP)
3.- Las Oficinas de Inteligencia de las Direcciones Especializadas
(OFINDES)
4.- Las Oficinas Oficiales de Inteligencia de las Direcciones Territoriales
PNP (OFINPROPOL)
5.- Las Oficinas de Inteligencia de las Regiones Policiales (OFINREPOL)
6.- Las Oficinas de Inteligencia de las Jefaturas Provinciales(OFINPROPO)
7.- Las Oficinas de Inteligencia de las Jefaturas Distritales (OFINDIPOL)
8.- Las Agregaduras Policiales acreditadas a las Embajadas del Per en
en extranjero. (AGREPOL)

DECIMA SEGUNDA SEMANA

41

PRIMERA SESION
PRINCIPIOS BSICOS DE SEGURIDAD

Definicin.-Peligro y Riesgo

En materia de seguridad (contrainteligencia), entre otros materia de discusin,

existen tres grandes peligros.
EL ESPIONAJE.- Sea mediante la infiltracin de personas o equipos en
nuestro mbito o en los de Estado Peruano, para uso o alcance de terceros no
autorizados, o sea mediante OBOES, es decir mediante seguimientos,
vigilancias, observaciones y capturas de informaciones y datos para fines no
autorizados. Hay venta de informacin militar y tecnolgica, incluso se venden
imgenes de satlite entre pases para verificar cambios en infraestructura,
naves en puertos y aeropuertos.
SABOTAJE.- Que como veremos en terrorismo es el dao o perjuicio
intencionado a una instalacin, maquina y/o equipo, desde su destruccin
hasta la simple alteracin de sus funcionamientos.
Las medidas contra el sabotaje son similares para toda amenaza: CONTROL,
DISCIPLINA, PREVENCIN, veremos las formas ms adelante.
EL TERRORISMO: Como un ataque, asesinato, amenaza, sembrar zozobra e
inseguridad en las personas y organizaciones.
En materia de SEGURIDAD, denominamos OPONENTE a quien obstaculiza
intencionalmente o no nuestras acciones, ADVERSARIO a quien acta de
manera similar a nosotros, compite y lucha dentro de un mismo campo de
intereses, por lo cual son o resultan nuestros antagonistas, su xito causa dao
y perdida para nosotros, ambos OPONENTES Y ADVERSARIOS en un clima
discreto, encubierto, diplomtico, dentro de la Ley.
Cuando las acciones de antagonismo son de guerra, pertenecen al exterior
entonces se le denomina ENEMIGO.
Toda actividad del adversario de manera intencional, o de la negligencia de
algunos de los nuestros que revela nuestras capacidades y fortalezas, le sirve
a los oponentes (adversarios y/o enemigos), as como el revela por cualquier
forma nuestras debilidades o vulnerabilidades le sirve mucho ms para
planificar sus agresiones.
Por lo anterior la INFIDENCIA se penaliza, y puede generarse verbalmente,
olvidando, perdiendo o no incinerando documentos, o permitiendo su
adquisicin desde computadoras, Por ello se recomienda el fax por no dejar
registro (salvo DIA HORA) en la mquina, lo si ocurre en los discos duros de
las PC cuando se emplea e-mails.
42

Uno de los campos de entrenamiento de agente es sobre su discrecin y por

ello la seleccin rigurosa de personalidad es estable, serena y ordenadas
puesto que LA NEGLIGENCIA, es un peligro para la especialidad.
Cuando hablamos de cuestiones internas podemos hablar de PELIGRO, la
actividad con ciertos elementos, o la ejecucin de ciertas actividades entraan
peligro, un margen de RIESGO al manipular
por ejemplo elementos
inflamables o armas especiales. Pero es importante aadir a los conceptos
LAS AMENAZAS que son procesos diversos que se estn dando y que
entraan PELIGRO para nuestra Organizacin.
El Terrorismo es UNA AMENAZA para el ESTADO y sus diversas actividades
constituyendo un PELIGRO para la sociedad y los encargados de protegerla.
Siempre habr riesgo de desastre (somos un pas de sismos), de incendios o
inundaciones, Al igual que las Negligencias son RIESGO. La actividad
intencional de nuestros enemigos sern PELIGROS, hay intencionalidad en
sus actividades, mientras la preparacin de organizaciones o grupos para
conspirar o preparar acciones que lastiman a nuestra organizacin podemos
catalogarla de AMENAZA.

SEGUNDA SESION

43

CONTRAINTELIGENCIA: Es una parte de la inteligencia que comprende un

conjunto de medidas tendientes a impedir y/o neutralizar las actividades de
inteligencia, as como las de sabotaje, terrorismo y otras actividades
encubiertas o clandestinas, realizadas por individuos, grupos u organizaciones
extranjeras o nacionales, enemigos o adversarios.
Incluye tambin la deteccin de actos de descontento y deslealtad dentro de
nuestras propias fuerzas.
La Operaciones de Contrainteligencia son inseparables de las operaciones de
inteligencia; por ello toda actividad de inteligencia tiene un aspecto de
contrainteligencia o control de seguridad.
Debemos tener presente que en contrainteligencia no hay niveles, abarca todas
las clases, por consiguiente estos procedimientos deben adoptarse en todos
los niveles y se materializa mediante un conjunto de unidades , esto es,
disposiciones de prevencin, deteccin, identificacin e intervencin que es
necesario concebir, preparar y ejecutar para impedir o neutralizar determinadas
actividades del enemigo o adversarios.
CONTRASABOTAJE
Son las unidades se seguridad que se aplican para detectar, prevenir y
contrarrestar cualquier acto premeditado destinado a interferir, obstruir y/o
destruir la propiedad, los materiales de la difusin nacional y las de utilidades
en general. El adoctrinamiento de nuestra personal es el factor ms importante
para prevenir el sabotaje, razn por la cual se debe seguir en forma continua
un programa educativo sobre seguridad.
TIPOS DE SEGURIDAD:
operaciones.

Personal de Instalaciones de comunicaciones y de

A.- SEGURIDADPERSONAL
Es el conjunto de medidas destinadas a resguardar y proteger la integridad
fsica de una persona natural, contra cualquier acto que ejecute en
enemigo.
Los sistemas de inteligencia por su misma naturaleza se esmeran en
proteger a su personal de otros elementos que puedan causar dao
B.- SEGURIDAD DE INSTALACIONES
La seguridad de los locales se materializa mediante la ejecucin destinada
a resguardar la integridad fsica de las diversas dependencias de la
propiedad pblica y/o privada; ante cualquier atentado o sabotaje de
cualquier posible adversario.

44

C.- SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES Y OPERACIONES

Son las medidas destinadas a impedir que el adversario obtenga
informacin
mediante la interceptacin de nuestras comunicaciones o
explotando las fallas de la instalacin, operacin mantenimiento de
nuestros sistemas de trasmisiones.
Incluyen el empleo de cdigo y claves y la seguridad de aparatos o
sistemas criptogrficos, con el fin de negar informacin al adversario.
Mediante la ejecucin de estas mediadas se logra proteger el secreto de las
operaciones a ejecutar.

DECIMA TERCERA SEMANA

PRIMERA SESIN
45

EXMEN PARCIAL
SEGUNDA SESIN
RETROALIMENTACIN DE CONOCIMIENTOS

46

TERCERA UNIDAD

LA CONTRAINTELIGENCIA
DECIMO CUARTA SEMANA
PRIMERA SESIN
LA CONTRAINTELIGENCIA
A. DEFINICIN
Es el conjunto de medidas y prevenciones destinadas a negar al
adversario informacin sobre nuestros actos y decisiones o cualquier
posibilidad de obtenerla, incluyendo tambin la deteccin de actos de
descontento y deslealtad, dentro de nuestras propias fuerzas, as
como la prevencin del sabotaje y de la subversin.
B. FINALIDAD
La contrainteligencia tiene por finalidad neutralizar la inteligencia del
enemigo y obtener informacin para contrarrestar las acciones de este;
logrando mantener un clima de seguridad dentro de la institucin.
C. IMPORTANCIA
La contrainteligencia es importante porque su ejecucin, otorga seguridad o
sea que permite que una persona, instalacin, comunicacin y/u operacin
est libre de cualquier peligro o acechanza por parte de las acciones del
enemigo.
D. MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA
Son disposiciones una vez ejecutadas impiden o neutralizan las actividades
de inteligencia, as como los de sabotaje, terrorismo y otras actividades
encubiertas o clandestinas del enemigo o adversario.
Existen dos tipos de estas mediadas:
- PASIVAS
- Disciplina del secreto.
- Seguridad de documentos y equipo clasificado.
- Seguridad de las trasmisiones.
47

Censura.
Control del personal civil.
Seguridad de los locales.
Movimientos de efectivos en vehculos.

- ACTIVAS
-

Contrainteligencia.
Contrasubversin.
Contrasabotaje.
Contraespionaje.
Contrareconocimiento.

- DE ENGAO Destinadas a desorientar al oponente; se aplica con

mayor rigor en la guerra convencional.

48

SEGUNDA SESIN
E. CONCIENCIA DE CONTRAINTELIGENCIA .- BASE LEGAL
Teniendo como premisa que todo miembro de la institucin es un rgano de
contrainteligencia es necesario que en forma permanente dicho personal
sea instruido convenientemente, para formarle conciencia de seguridad; no
obstante ello se debe de contar con un contingente de agentes
especializados en acciones de contrainteligencia para que acten en los
operativos que se tengan que ejecutar; en consecuencia el personal PNP,
debe ser instruido y entrenado en las tcnicas referente a la
contrainteligencia a fin de crearle reflejos de seguridad y capacitarlos fsica
y mentalmente, tanto para mejor informacin como para obtenerla del
adversario.- MANUAL DE DOCTRINA Y PROCEDIMIENTOS DE
INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENICIA POLICIAL

49

DECIMA QUINTA SEMANA

PRIMERA SESIN
CONTRAINTELIGENCIA POLICIAL
A- DEFINICIN
Es el conjunto de medidas activos y pasivos adoptadas por la polica
para ocultar al oponente nuestras intenciones, actividades posibilidades,
vulnerabilidades, formas de accin; y para neutralizar o impedir las
actividades de inteligencia, espionaje, sabotaje, terrorismo, etc., del
enemigo; as como la deteccin de actos contrarios a la funcin policial
cometidos por los integrantes de la PNP.
B.

ACTIVIDADES
Las actividades de contrainteligencia incluyen:
a.

Neutralizar o destruccin de la efectividad de la inteligencia del

oponente, actual o potencial y de las actividades subversivas..

b.

Descubrimiento de traicin, sedicin y descontento de los oficiales,

personal subalterno y empleados civiles.

La contrainteligencia se materializa mediante un conjunto de medidas, esto

es
disposiciones de prevencin, deteccin, identificacin e intervencin
que es necesario concebir, aprobar, preparar y ejecutar para impedir o
neutralizar determinadas actividades del enemigo o adversario.
SEGUNDA SESIN
DILIGENCIAS Y OPERACIONES DE CONTRAINTELIGENCIA
CASUISTICA

50

DECIMA SEXTA SEMANA

PRIMERA SESIN
CONTRAINTELIGENCIA POLICIAL.- POR INFIDENCIA.- DELITOS
COMUNES Y POLICIALES DERIVADOS DEL SERVICIO FUERA DEL
EL.
LA INFIDENCIA
En un delito cometido generalmente por personal militar y policial motivo
por el cual se encuentra tipificado en el Cdigo de Justicia Militar- Seccin
III-Titulo tercero Art. 86, 87 y 89.- y consiste en la divulgacin de
informacin clasificada al adversario, poniendo en peligro la seguridad de la
misin, instalacin armamento o personal, segn el caso.
Para detectar la comisin de delito de INFIDENCIA as como los delitos
comunes y policiales que se cometen durante el servicio policial y/o fuera de
l, se emplea la contrainteligencia aplicando los procedimientos necesarios
en cada caso, para lo cual el personal que participar en esas acciones de
contrainteligencia debe de ser altamente capacitado y especializado en este
tipo de trabajo.
SEGUNDA SESIN
PROCEDIMIENTOS BAJO LOS PRINCIPIOS DE CLANDESTINIDAD.
SECRETO Y CUBIERTAS
En la Polica Nacional del Per se ejecuta operaciones especiales de
Inteligencia para el cumplimiento de una misin especifica utilizando para tal
efecto cubiertas as
como procedimientos clandestinos y tcnicas
especiales de inteligencia, con la finalidad de obtener informaciones
directamente de la fuente de informacin, la que realmente es secreta.
Su aplicacin demanda personal altamente especializado, capacitado y
adiestrado, para cumplir especficamente su labor.
Estos procedimientos son:
A. Vigilancia
B. Penetracin fsica.
C. Censura.
D. Fotografa.
E. Lectura de cartas.
51

F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

Interceptacin de comunicaciones.
Observacin.
Seguimientos.
Mimetizaje policial.
Maquillaje y efectos especiales.
Disfraces.
Filmacin.
Compartimentaje.
Chequeo y contrachequeo
Interceptacin de lneas telefnicas.
Recojo y anlisis de desperdicios.
Camuflaje.
Finta, engao, artimaa.

DECIMA STIMA SEMANA

EXPOSICIN DE TRABAJOS APLICATIVOS

DECIMA OCTAVA SEMANA

EXAMEN FINAL

52