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Directeur de la publication : Edwy Plenel


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Sept ans plus tard, pour ce qui concerne la Guinequatoriale et la dynastie des Obiang qui y rgne dune
main de fer depuis 1979, la justice a trouv au-del de
tout ce qui pouvait tre imagin. Mieux, les enquteurs
vont dsormais jusqu mettre en cause noir sur blanc
lune des principales banques franaises, la Socit
gnrale, dans le systme dvaporation de largent
sale.

Obiang et les biens mal acquis: des


centaines de millions deuros blanchis
Paris
PAR FABRICE ARFI
ARTICLE PUBLI LE JEUDI 22 JANVIER 2015

Teodorin Obiang Reuters

En Guine-quatoriale, 77 % de la population vit en


dessous du seuil de pauvret. Soit deux dollars par
jour. En France, son vice-prsident, Teodorin Obiang,
a blanchi plusieurs centaines de millions d'euros ,
d'aprs un rapport de police accablant. Les enquteurs
mettent galement en cause la Socit gnrale.

Teodoro Obiang, prsident de Guine-quatoriale, et Franois


Hollande, le 23 septembre 2014, New York. Reuters

Lenqute sest essentiellement concentre sur un


homme cl du systme, Teodoro Ngumea Obiang
Mangue, surnomm Teodorin. Fils du tout-puissant
prsident de la Guine-quatoriale (Teodoro Nguema
Obiang Mbasogo, en photo), Teodorin, 45 ans, est
aussi depuis trois ans le vice-prsident de son pays,
aprs avoir t son ministre de lagriculture, des eaux
et des forts entre 1996 et 2012. Officiellement, il
gagne 80 000 dollars par an. Et daprs le code pnal
guinen, il na pas le droit dexercer une activit
commerciale.

Au bout dun moment, les policiers nont plus pu


compter. Ctait trop. Ils ont fini par parler de
plusieurs centaines de millions deuros . Il a
fallu lcrire et lcrire encore, comme pour saisir
lampleur de la corruption dune seule personne.
Lexpression revient telle quelle de nombreuses
reprises dans un rapport de synthse que lOffice
central pour la rpression de la grande dlinquance
financire (OCRGDF) a consacr, le 23 juin 2014, aux
dtournements de fonds dont lactuel vice-prsident
de la Guine-quatoriale est souponn par la justice
franaise dans lun des volets de laffaire dite des
biens mal acquis .

Les centaines de procs-verbaux dresss par la


police judiciaire, les perquisitions menes dans des
appartements, des banques, des cabinets davocats
ou des tudes de notaires, les missions menes
ltranger et les nombreuses auditions de tmoins
brossent une tout autre ralit. Celle-ci pourrait se
rsumer ainsi : depuis une dizaine dannes, la France
est devenue, grce des acquisitions immobilires
Paris et des dpenses somptuaires dans des magasins
de luxe et des galeries dart, la place privilgie du
blanchiment reproch Teodorin Obiang il est mis
en examen depuis mars.

Depuis 2007 et loffensive judiciaire de plusieurs


ONG (Sherpa, Transparency International, CCFDTerre Solidaire), la justice cherche tablir par quel
miracle plusieurs dignitaires africains, du CongoBrazzaville, du Gabon ou de Guine-quatoriale, sont
parvenus se constituer en France un patrimoine dont
lopulence peut difficilement tre regarde autrement
que comme une insulte aux situations de pauvret
endmique constates dans les pays quils dirigent.

[[lire_aussi]]
En conclusion des dix-huit pages de leur rapport de
synthse, les enquteurs de la PJ sont catgoriques :
Les fonds utiliss par Todorino Obiang ()

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ne peuvent tre dorigine lgale eu gard les


montants considrables constats (plusieurs centaines
de millions deuros) lors de certaines oprations
dont la principale origine est le Trsor public
de Guine-quatoriale . Ils ajoutent : La
dimension internationale (France, USA, Brsil) des
investissements et leur volume (plusieurs centaines
de millions deuros) ne peut sexpliquer que par
des commissions illicites verses par des socits
souhaitant travailler en Guine-quatoriale et/ou par
des dtournements de fonds dont lorigine est le Trsor
public de Guine-quatoriale.

Do ils sont, les policiers peroivent plutt un pais


cran de fume. Ils parlent aujourdhui d habillage
juridique , pointant plusieurs incohrences (qui)
montrent que lacte a t rdig dans lurgence
afin de sopposer aux oprations judiciaires .
Les enquteurs samusent encore aujourdhui du
subterfuge et se demandent pourquoi lacte de cession
providentiel, censment sign le 15 septembre 2011,
ne leur a pas t prsent le 28 du mme mois lors
de la perquisition moins quil ait t rdig
postrieurement.
Limmeuble sis cette adresse est bien un immeuble
priv et en aucun cas une reprsentation diplomatique
sur le territoire franais comme cela a t rappel
par le ministre des affaires trangres. Cet lment
a t vrifi pendant la perquisition puisque celleci a permis la dcouverte dobjets, de vtements et
autres effets personnels appartenant exclusivement
M. Obiang , conclut sans ambigut lOCRGDF
dans son rapport. Limmeuble na par ailleurs
jamais t reconnu par les services du protocole
du Quai dOrsay comme relevant dune quelconque
mission diplomatique. Obiang lui-mme nest jamais
rpertori comme un agent diplomatique en fonction
en France.

Certaines des acquisitions parisiennes les plus


spectaculaires de Teodorin Obiang ont dj fait couler
beaucoup dencre. Par exemple, lhtel particulier
de 4 000 m2, avenue Foch, Paris, acquis en 2005
pour 25 millions deuros (plus 12 millions deuros de
travaux pour une transformation totale des lieux).
Daprs une rcente estimation des Domaines, lhtel
particulier vaut aujourdhui 107 millions deuros.
Lachat, opr pour lessentiel depuis un compte
ouvert la Socit gnrale de Guine-quatoriale
sous le nom de Todoro NGUEMA OBIANG,
Prsidence, Malabo, sest fait juridiquement par le
biais dune cascade de cinq socits crans domicilies
en Suisse, dont Obiang est en ralit le bnficiaire
conomique ultime. Les policiers parlent dans leur
rapport de synthse dun mode de financement
singulier sagissant dun immeuble usage priv .

Il ne faut pas forcment avoir une vision


occidentale des choses

Durant lenqute, les autorits de Malabo et leurs


avocats franais ont bien tent de faire accroire que
lhtel particulier de lavenue Foch tait en fait une
annexe de lambassade parisienne, donc protge
par limmunit diplomatique. Le 30 septembre 2011,
deux jours aprs une perquisition dune rare ampleur
avenue Foch, un criteau a ainsi fleuri devant lentre
de limmeuble : Annexe Ambassade de Guine
quatoriale . Le rgime Obiang en veut pour preuve
un acte de cession des parts de la rsidence qui aurait
t conclu le 15 septembre 2011 au profit de ltat de
Guine-quatoriale.

Teodorin Obiang Reuters

Si Teodorin tait le reprsentant dun pays o rgnent


la prosprit et la richesse, cela ne changerait rien
la nature des dlits qui lui sont reprochs en France.
Seulement voil, il est, avec son pre, la tte
dun tat certes trs riche en ressources naturelles
(hydrocarbures et bois) mais dont la population ne voit
jamais la couleur et vgte, elle, depuis des dcennies
dans une pauvret terrifiante. Ce qui rend les soupons
de corruption qui le visent dautant plus suffocants.

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Le rapport le plus rcent de lOrganisation de


coopration et de dveloppement conomiques
(OCDE) sur la Guine-quatoriale rappelait lanne
dernire que le pays figure actuellement la 136e
place sur 187 pays examins en terme dindice
de dveloppement humain des Nations unies.
Paludisme, infections respiratoires aigus ou diarrhe
maladies typiques des pays trs pauvres sont les
principales causes de dcs chez les enfants de moins
de cinq ans, dont 19 % sont affects de malnutrition et
76 % seulement profitent dune couverture vaccinale
rgulire. Plus globalement, prs de 77 % de la
population quato-guinenne vit en dessous du seuil
de pauvret. Soit deux dollars par jour pour survivre.

de matres dont Mediapart a dj parl dune valeur


de plusieurs dizaines de millions deuros , selon
lORCGDF. En ralit, 89 millions deuros.

Au thtre, la loge, de Pierre-Auguste Renoir (6 089


000 dollars), proprit de Teodorin Obiang. DR

Et avoir 4 000 m2 en plein Paris ne suffisait pas,


semble-t-il, Teodorin Obiang et aux siens. Lenqute
de police a galement montr que son entourage a
rgl, entre 2005 et 2009, prs de 600 000 euros, verss
en espces, lhtel Crillon.

Teodorin Obiang est un peu plus ais que cela.


Parmi les trsors dcouverts lors de la perquisition
de lhtel particulier de lavenue Foch, les policiers
sont tombs sur dix-sept voitures de luxe, Maserati,
Bentley, Rolls Royce, Ferrari, Porsche ou Maybach.
Prix total : plus de sept millions deuros. Seize des
dix-sept bolides ont depuis t vendus par lAgence de
recouvrement des avoirs criminels.

La coopration internationale offre aujourdhui un


panorama mondial du patrimoine jug illgal de
Teodorin Obiang. Lenqute a emmen les policiers
et les juges au Brsil ou aux tats-Unis. Malibu,
en Californie, le vice-prsident de Guine-quatoriale
sest par exemple offert une villa pour 30 millions
deuros et a dpens sans compter pour soffrir des
objets de la collection Michael Jackson vendus en
2010 aux enchres Las Vegas et que lon retrouvera
pour partie Paris dans son htel particulier.

Il y a aussi ce que les enquteurs nomment les


dpenses somptuaires . Celles du quotidien pour
un homme de la trempe de Teodorin Obiang : les
costumes, les montres, les bijoux, les tableaux ou les
sculptures. Les diffrentes oprations menes dans
les plus grandes boutiques de luxe (maisons de haute
couture, bijouteries, galeries dart) permettaient de
faire une valuation chiffre dun montant de plus
de 150 millions deuros , consignent les enquteurs.
Qui dtaillent quelques dpenses significatives : vingthuit montres achetes chez Dubail pour 10 millions
deuros, plus de cent pices de la collection Berg/
Saint Laurent acquises moyennant 18 millions deuros
auprs de lhtel des ventes Christies, plusieurs toiles

Des auditions de membres du personnel amricain de


Obiang ont aussi permis de dcouvrir qu chaque
sjour du patron en Californie (environ tous les deux
mois), il dbarquait lest dune valise Louis-Vuitton
bourre dargent liquide. Les tmoignages voquent
plusieurs millions de dollars achemins de la sorte
tous les ans.
Dans une investigation financire dune telle ampleur,
savoir quoi sert largent est une chose. Comprendre
do il vient et, surtout, par o il passe en est une
autre. Les policiers de lOCRGDF ont dsormais la
rponse, pour ce qui est de lorigine (largent public
ou les commissions sur des marchs publics) comme
pour ce qui est des circuits. Sagissant de ceux-ci, une
banque est pointe du doigt. Elle est franaise : la

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Socit gnrale la banque na pas donn suite


nos sollicitations. Dans leur rapport de synthse, les
policiers parlent mme dun rle majeur de la
Socit gnrale dans ce quils qualifient de schma
de fraude dimension internationale .

les raisons de ces virements ne soient connues de la


filiale et que les motifs mentionns sur les ordres de
virement ne soient crdibles , notent, accabls, les
policiers dans leur rapport de synthse. Au bout du
compte, lexploitation de ce maquis comptable a fait
apparatre que prs de 100 millions deuros ont t
crdits, entre 2005 et 2011, sur le compte de Obiang
fils, dont lorigine est le Trsor public de Guinequatoriale.

Lhistoire de la Socit gnrale en Guinequatoriale remonte la fin des annes 1990 et


louverture dune filiale sur place. Avec une petite
coquetterie toutefois : ltat quato-guinen a pris
30 % du capital et le prsident en personne sest
octroy 7 % des actions. Quitte tre servi par soimme, la prsidence du conseil dadministration de la
banque a t confie au ministre local de lconomie.

Entendu le 28 octobre par les juges anti-corruption


Roger Le Loire et Ren Grouman, en charge du
dossier, lancien chef de la lutte anti-blanchiment au
sein de la Socit gnrale, Charles B., a expliqu
que son dpartement ne pouvait pas mettre le nez
dans les affaires de sa filiale Malabo. Il parle sur
PV dune chasse garde . Cest toujours la
mme approche au sein dun tablissement bancaire.
Larrire-pense, cest : Pas de vagues , a-t-il
confess.

Une perquisition mene au sige parisien de la Socit


gnrale, la Dfense, au dpartement Banque
Hors France Mtropolitaine (BHFM), a finalement
permis de mettre la main sur des relevs bancaires
couvrant presque une dcennie de dtournements, de
2004 2013. Des mails internes montrent dsormais
que la banque avait pleinement conscience des
problmes poss par les mouvements financiers au
profit de Teodorin Obiang, allant jusqu prconiser la
fermeture des comptes. Sans succs.

Lancienne responsable de la supervision du


dpartement Afrique de la banque, Axelle T., a eu
pour sa part une rponse dune autre nature quand les
magistrats lont entendue deux jours plus tard, le 30
octobre 2014, et lui ont demand si les mouvements
bancaires du compte Obiang ne correspondaient pas
des actes de corruption ou de trafic dinfluence :
Peut-tre, mais il ne faut pas forcment avoir une
vision occidentale des choses , a-t-elle rpondu.

[[lire_aussi]]
Il faudra attendra 2010 et une mission daudit
() pour constater sur place quune partie des fonds
prsents sur les comptes de M. Teodoro Obiang
provenait du Trsor public quato-guinen sans que

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