= = = = = = = = = ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA = = = = =

= = = En la ciudad de Comalcalco, del estado de Tabasco, siendo las

dieciocho horas del da veintiocho del mes de Septiembre del 2012; se
reunieron

los

seores

------------------------------------------------------------------------, en el domicilio
social

de

la

Sociedad

denominada

------------------------------------------------------------------------------------------------ S.A. DE C.V., con el fin de celebrar una ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA,

para

anterioridad.

lo

Por

la

que

que

fueron

presidio

convocados
la

con

asamblea

suficiente
el

seor

----------------------------------, de conformidad con la clausula vigsima

quinta

de

los

estatutos,

quien

nombro

secretaria

la

C.

---------------------------------, misma que acept el cargo y en el desempeo

de sus funciones, el secretario procedi a pasar lista de asistencia, de la
que result que estuvieron presentes los siguientes accionistas, votando las
acciones que a continuacin de sus nombres se detallan: = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = CAPITAL SOCIAL FIJO = = = = =
=======
ACCIONISTA

ACCIONES

VALOR

DE CAPITAL

ACCION
---------------------------------

184

$1,000.00

$184,000.00

---------------------------------

176

$1,000.00

$176,000.00

TOTAL

360

$1,000.00

$360,000.00

Del dictamen resulto que estuvieron presentes todas las acciones que
integran el capital social, por lo que el Presidente declaro legalmente
constituida la asamblea e instalada y vlidos los acuerdos que en ella se
toman de conformidad con lo establecido por el Articulo 188 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles. = = = = Acto seguido el Secretario,
dio lectura a la orden del da aprobada por el asamblea con los siguientes
puntos: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
==========O R D E N

DEL

DIA==========

= = 1.- Lista de asistencia y declaracin del Qurum que har el Presidente

de estar o no legalmente constituida e instalada la asamblea; = = = = = =
= = = = = = = = = = 2.- Lectura de Orden del Da; = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = 3.- Ratificacin de cargos de Administrador
nico y Comisario.= = = = = = = = = = 4.- Propuesta de AMPLIACIN DE
OBJETO SOCIAL COMO PUNTO PRINCIPAL de la orden del da. = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 5.- Nombramiento
en su caso de la persona que deber acudir ante Notario Pblico para la
protocolizacin del Acta de Asamblea. = = = = = = = = = = = = = = = =
= 6.- Clausura de la Asamblea, formulacin, redaccin y aprobacin del
Acta respectiva. En desahogo del primer punto de la Orden del Da, el
Secretario pas lista de asistencia de la que result que estuvieron
presentes todos los Accionistas y representadas todas las acciones que
integran el capital social, por lo que el Presidente declaro legalmente
constituida e instalada el Asamblea y vlidos todos los acuerdos que en ella
se tomen de conformidad con lo establecido en el Articulo numero ciento
ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigentes: Con
la lectura de la Orden del Da, se dio cumplimiento al punto segundo. = =
= = Una vez realizado a los dos primeros puntos del orden del da, se paso
al tercer punto; en uso de la voz el presidente y actual ADMINISTRADOR
NICO,

propone

la

asamblea

ratificar

los

actuales

cargos

de

Administrador nico que hoy ostenta y el de Comisario, mismo cargos que

son ratificados por unanimidad de votos a la asamblea por un periodo ms,
quienes tendrn todas las facultades que sealan los estatutos sociales y la
ley general de sociedades mercantiles y dems disposiciones aplicables.
Personas quienes aceptan dichos cargos y se les toma protesta. = = = = =
En

el

desarrollo

del

cuarto

punto

del

orden

del

da,

el

seor

-----------------------------------, propone como punto principal de la orden

del da se realice una ampliacin al objeto social en beneficio de la
Sociedad, adicionndose al objeto social de la Empresa la siguiente
ampliacin mismo que si es aprobado formara parte integrante de los

estatutos Sociales lo siguiente: = = = = = = = = = = = = = = = = 1.- LA

OPERACIN Y EXPLOTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE
FEDERAL DE CARGA GENERAL, CARGA ESPECIALIZADA EN SUS DIVERSAS
MODALIDADES, INCLUYENDO MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS, GRUAS
DE ARRASTRES, ARRASTRE, SALVAMENTO, DEPOSITOS DE VEHICULOS Y
OBJETOS VOLUMINOSOS DE GRAN PESO Y/O VOLUMEN EN CAMINOI DE
JURIDICCION FEDERAL CON LOS PERMISOS QUE PARA EL CASO LE OTORGE
LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ASI COMO LOS
GOBIERNOS FEDERALES Y ESTATLES. = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = En desahogo del quinto punto de la
orden

del

da,

se

designa

por

unanimidad

al

seor

----------------------------------, como Administrador nico, para que acuda

ante Notario Pblico, para los efectos de protocolizar la presente acta de
asamblea. = En el desahogo del ltimo punto del orden del da, la
presidenta de la asamblea, dio lectura a la misma, la cual fue aprobada
ntegramente, firmndola de conformidad los que en ella intervinieron,
clausurando la asamblea, a las veinte horas del da veintiocho del mes de
septiembre del ao dos mil doce. = = = = = = = = = = = = =

C. -------------------------------

C. --------------------------------.