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15781-73.2014.4.01.3600

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Classe
Objeto
BENS,

Protocolado
em 01/f 0/2014
: 13402 - PROC ESP /CRIM
LAV DINHEIRO
: 05.20.16.00
- CRIME:> DE "LAVAGEM" OU OCULTAO DE
DIREI,!OS
OU VALORES (LEI
9.613/98)
- CRIMES PREVISTOS

NA LEGISLAAO EXTRAVAGANTE -~ENAL


Autor
: MINISTERIO
PUBLICO r EDERAL
Reu
: EDER -DE MORAES DIAS E OUTRO
Vara
: 5a VARA FEDERAL DIS'TRIBUICAO
POR DEPENDENCIA
01/10/2014
PROCESSO PRINCIPAL:
139638620144013600

em

d
i

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VOLUME 2

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PODER

Em 01/10/2014

JUDICIRIO

TERMO DE AUTUAO

Em Cuiab, 01 de Outubro de 2014 a seo de Classificao


e Distribuio
autua os documentos adiante, em
folhas com
apensos na seguinte
conformidade:
Processo:

15781-73.2014.4.01.3600

Classe:

13402 - PROCEDIMENTO

Objeto:
9.613/98)

CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAO DE BENS, DIREITOS OU VALORES


- CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAO EXTRAVAGANTE - PENAL

Vara:

5a VARA FEDERAL

DISTRIBUICAO POR DEPENDENCIA


139638620144013600

ESPECIAL

/ CRIME

EM 01/10/2014

ao processo

N0 Inqurito:

0376/2014

Data

22/07/2014

Inqurito:

Origem

Inqurito:

Preso

em Flagrante:

Processo

DE LAVAGEM

DE DINHEIRO

nO

DPF CUIABA
I

no encontrou

No

preveno.

PARTES:
AUTOR

MINISTERIO

PUBLICO

REU

EDER DE MORAES

REU

RODOLFO

AURELIO

DIAS

FEDERAL

CNPJ

:26.989.715/0050-90

CPF: 346.097.921-68

BORGES

DE CAMPOS

CPF: 040.782.921-00

Para constar, lavro e assino


presente

(LEI

SERVIO PBLICO FEDERAL

MINISTRIO DA JUSTIA
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

INQURITO POLICIAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO
DELEGACIA DE COMBATE AOS CRIMES FINANCEIROS

IPL N 0376/2014

TOMBO

2014

!lllllllllllllilllll~IIIIIIIIIIIIIJ

INCIDNCIA PENAL: art. 1 da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro)


INDICIADOS:

RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS

AUTUAO
Ao(s) vinte e dois dia(s
ms de julho do ano de dois mil e quatorze, nesta
cidade de Cuiab, m o gr sso, em cartrio, AUTUO a portaria, a cpia do
Relatrio Parco
1 a CP digital dos autos do Inqurito Policial nO 182/2012
_ SRIDPF/M
que a iante s segue(m), do que, para constar, lavro este termo.

1r

Eu,
TAYANNE

OVANELI, Escrivo de Polcia Federal o subscrevo.

Processo: 13963-86.2014.4.01.3600
Protocolado em 03/09/2014
Classe
15601 - INQURITO POLICIAL
Objeto
05.20.16.00 - CRIlvES DE "LAVAGEM" OU OCULTAO DE
BENS, DIREITOS OU VALORES (lEI 9.613/98) - CRIMES PREVISTOS
NA LEGISLAO EXTRAVAGANTE - PENAL
Autor
JUSTICA PUBLICA
Indcdo
: SEM INDICIADO
Vara
: 5a VARA FEDERAL DISTRIBUICAO POR DEPENDENCIA
03/09/2014 PROCESSO PRINCIPAL: 76602720124013600

I,

em

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

EXCELENTSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA QUINTA


VARA DA SEO JUDICIRIA FEDERAL DE MATO GROSSO.

1111I1\\ \\11\11\ 1\\

IPL n 13963-86.2014.4.01.3600 (lPL 376/2014)

Vara 15781-73.20144.01.3600

Originado do desmembramento
do IPL 182/2012 (7660-27.2012.4.01.3600)

SIGILOSO

o
Repblica

e Procurador

MINISTRIO

PBLICO

Regional da Repblica

FEDERAL,

pelas Procuradoras

que esta subscrevem,

atribuies legais, com fulcro nos art. 129, inciso l, da Constituio

da

no uso de suas

da Repblica e art. 24,

do Cdigo de Processo Penal, baseado nos fatos extrados do inqurito policial indicado
em epgrafe, vm, perante Vossa Excelncia, oferecer

em desfavor de:
EDER
portador

DE

MORAES

DIAS,

brasileiro,

casado,

empresrio,

do CPF n 346.097.921-68 e do RG n 393.225 SSP/MT,

nascido em 24/03/1967, natural

de Dom Aquino/MT,

domiciliado

na Alameda

Aroeiras,

Quadra

Condomnio

Florais dos Lagos, Cuiab/MT;

11, lote 05, casa 04,

3612-ru \

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cui,h - MT - CEP, 78043-405 - Fon~ (65) 3612-5000 - F"" (65)

residente

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

RODOLFO

AURLIO

BORGES

DE

CAMPOS,

brasileiro,

empresrio, casado, nascido em 22/04/1954, na cidade de Cuiab/


MT, filho de Hlio Aurlio
Campos, portador

de Campos

e Relvita Borges de

do RG n 1140701-8 SSP/MT e do CPF n

040.782.921-00, residente na Av. Historiador Rubens de Mendona,


n 2872, 12 andar, Condomnio Bouganville IH, Bosque da Sade,
Cuiab/MT, telefone 65-3644-7625 e 3648-3300, pelos motivos de
fato e de direito a seguir expostos.

Tramita perante esta 5 Vara Federal da Seo Judiciria de Mato Grosso o


IPL n 182/2012 (7660-27.2012.4.01.3600) que apura, dentre outros, os delitos de crimes
contra o Sistema Financeiro (art. 16, da Lei n 7492), Lavagem de Dinheiro (art. 1, da Lei
n 9613) e o delito do artigo 288 do Cdigo Penal.

o inqurito
digital acondicionada

policial retromencionado

s fls. 61), demonstra

(cuja ntegra encontra-se na mdia

que as empresas Globo Fomento Ltda e

Comercial Amaznia de Petrleo Ltda, alm de seus scios e de empresas relacionadas


com estas, estavam

a realizar

atividades

privativas

de instituio

financeira

sem

autorizao do Banco Central do Brasil, bem como auxiliar terceiros criminosos a ocultar
e dissimular
configuram,

a natureza

de recursos provenientes

de atividades

ilcitas, fatos que

em tese, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, de Lavagem de

Ativos e de quadrilha (artigo 16 da Lei n 7.492/86, artigo 1 da Lei n 9.613/98 e 288 do


Cdigo Penal).

3TU

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cu;,b - MT- CEP, 78{)43-405- Fon~ (65) 3612-5000 - F~ (65)

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

Nesta

investigao,

27.2012.4.01.3600), preliminarmente,

especificamente
foram

no

realizadas

IPL

182/2012

as seguintes

(7660-

diligncias

apontamentos:
a) Relatrio das pessoas que integram o grupo investigado Globo Fomento
Mercantil e Comercial Amaznia Petrleo.
As pessoas fsicas so: Grcio Marcelino Mendona, Cludio Fernando
Mendona, Grcio Marcelino Mendona Junior, Roni Henrique Mendona e Romildo
Sebastio Barros. Com exceo do ltimo, os demais possuem a seguinte relao de
parentesco.
- Pai: Gercio Marcelino Mendona
_Filhos: Cludio Fernando Mendona, Grcio Marcelino Mendona Junior
e Roni Henrique Mendona
J as pessoas jurdicas ligadas ao grupo de empresas so: Globo Fomento
Ltda, Treze Administradora

de Bens Ltda, GM Comrcio de Tintas Ltda EPP, GR

Fomento Mercantil Ltda ME e Comercial Amaznia de Petrleo (detentora de 11 postos


de combustveis).

b) Declarao de imposto de renda de Ayr Marcelino de Mendona (ver


DVD - IPL 182/2012, s fls. 61), irmo de Gercio Marcelino Mendona e tio do principal
investigado, Gercio Marcelino Mendona Junior.

c) Relatrio de Inteligncia Policial - RIP n 004/2013 (ver DVD - IPL


182/2012, s fls. 61), que realizou anlise fiscal das seguintes pessoas fsicas:
_ Ayr Marcelino de Mendona: Na declarao do imposto de renda no"
constam rendimentos

declarados

entre os anos de 2007 a 2011, tendo como nica

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green To


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65)
2-5005
3

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propriedade

uma residncia na cidade de Frutal/MG. Entretanto, na declarao de

movimentao imobiliria constam imveis adquiridos e alienados na cidade de Vrzea


Grande/MT (01 apartamento no Ed. Maktub, 01 apartamento e 02 vagas de garagem no
Ed. Caravelas e 01 apartamento no Ed. Cidade Vrzea Grande);
- Cludio Fernando Mendona: chama ateno a elevao patrimonial do
investigado, vez que entre os anos de 2006 a 2001, obteve um crescimento de rendimento
em tomo de 500%, ou seja em cinco anos a elevao patrimonial foi de R$ 860.943,34 para
R$ 4.332.847,12;
- Gercio Marcelino Mendona

Junior: a movimentao

financeira

foi

incompatvel com seus rendimentos, em especial entre os anos de 2004 a 2006. Logo, em
seguida,

em 21/08/2007, Gerson Marcelino Mendona

empresa

Comercial

Amaznia

de Petrleo

Junior realiza a abertura

com 11 postos

de combustveis

da
em

Cuiab/MT.
Destaque-se que, aps a denncia de fraude na licitao da Comercial
Amaznia de Petrleo com a Assemblia Legislativa de Mato Grosso, ocorrida em 2010,
a movimentao financeira deste investigado passa a ser compatvel com seu rendimento
declarado.
- Rogrio Mendes Guerra: em 2007 passou a trabalhar

na Comercial

Amaznia de Petrleo, realizando movimentao financeira de mais de R$ 1.500.000,00,


valor incompatvel com seus rendimentos. H indcios de que Rogrio tenha utilizado
sua conta para movimentao

de terceiros, j que no teria condies de justificar

tamanha movimentao em sua conta corrente.


- Roni Henrique Mendona: de acordo com as informaes descritas pela
Receita Federal, em 2006, RONI no possua bens declarados, j em 2011, seus bens e
direitos chegaram a R$ 485.000,00. Infere-se que seus rendimentos lquidos entre 2006 a

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 36 - 005
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FORA-TAREFA

ARARATH

2012 no justificam seu patrimnio atual.


- Viviane Aparecida da Costa: casada com Claudio Fernando Mendona e
suas movimentaes financeiras entre os anos de 2009 a 2010 esto incompatveis com
seus rendimentos.
- Globo Fomento Ltda EPP: a movimentao financeira foi bem superior ao
seu lucro lquido e de seu capital entre 2004 a 2010, em especial no ano de 2008. A
empresa no possui imveis em seu nome, apenas um veculo em 2009, avaliado em R$
10.000,00.
So veementes os indcios de que a Globo Fomento tenha sido utilizada
por Gercio Marcelino Mendona Junior, na lavagem de ativos da empresa Amaznia
Petrleo.
_ Comercial Amaznia de Petrleo: nome fantasia Posto Amaznia, com 09
filiais distribudos

na cidade de Cuiab/MT. A evoluo patrimonial

da empresa

atpica para um curto espao de tempo.


Ao final, apontou-se corno concluso tcnica: "podemos inferir que a famlia

de Cercio Marcelino Mendona, sempre possui uma empresa de factoring ativa em seus nomes e
que nem sempre suas declaraes Receita Federal condizem com a real situao da empresa.
Outro fato relevante o injustificado crescimento econmico da famlia, com a aquisio de
imveis e abertura da empresa COMERCIAL AMAZNIA
exposto, sugiro uma anlise das movimentaes

DE PETRLEO LTDA. Diante do

bancrias das pessoas jurdicas e fsicas

apresentadas, atravs do sistema SIMBA, durante o perodo analisado, principalmente nos anos
em que a movimentao financeira no condiz com a capacidade econmica, com o intuito de
verificar o rastreamento dos valores movimentados com o fim de configurar a lavagem de
dinheiro" (ver DVD - IPL 182/2012, s fls. 61).

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tow


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3
-5005
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FORA-TAREFA

d) Levantamento

ARARA TH

das pessoas fsicas e jurdicas - Informao 1099/2013

(ver DVD - IPL 182/2012, s fls. 61): Antonio Joo Higa, Claudio Fernando Mendona,
Gerdo

Marcelino Mendona,

Gercio Marcelino Mendona

Junior, Rogerio Mendes

Guerra, Roni Henrique Mendona, Comercial Amaznia de Petrleo, G R Fomento


Mercantil Ltda, G M Assessoria e Construo Civil Ltda e Treze Administradora

de Bens

Ltda.
- as empresas G M Assessoria e Construo Civil Ltda e G R Fomento
Mercantil Ltda, apesar da reforma, continuam operando no mesmo terreno, na parte dos
fundos.
Com espeque nestes levantamentos, em conjunto com os dados apontados
na quebra de sigilo bancrio por meio da utilizao do sistema SIMBA, no dia 12/11/2013
foram cumpridos

os primeiros

mandados

de busca e apreenso

(autos n 15064-

95.2013.4.01.3600 - 5 Vara da SI/MT).


Na ocasio, foi apreendida,

entre outros, uma grande quantidade

de

documentos e dispositivos de informtica nas sedes das empresas Comercial Amaznia


de Petrleo Ltda, Treze Administradora
Mercantil e ainda nas residncias
especialmente

de Bens/Globo Fomento Ltda, GR Fomento

das pessoas fsicas relacionadas

a tais empresas,

GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR - principal investigado,

comandante e articulador do esquema e operao clandestina de instituio financeira e


lavagem de dinheiro - seu pai, GERCIO MARCELINO MENDONA,

seus irmos,

CLAUDIO FERNANDO MENDONA e RONI HENRIQUE MENDONA, e outros


associados.
Na sequncia, em 17/01/2014, foi apreendido
propriedade
produto

o automvel

Ferrari de

de Gercio Marcelino Mendona Junior, por demonstrar ntida ocultao de

de crime, vez que estava registrado em nome da pessoa jurdica Comercial

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green T


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65 612-5005
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Amaznia de Petrleo, na cidade de So Paulo (autos n 15064-95.2013.4.01.3600 - 5


Vara da SJ/MT).
Mesmo com

a investigao em curso, diante da grande quantidade


dos fatos sob apurao e necessidade

de

documentos

e informaes, complexidade

de

cruzamento

com a vasta malha de informaes bancrias obtidas com autorizao

judicial, a anlise do material, naturalmente, ainda se encontra em andamento.


N o entanto, na medida em que a investigao vai se aprofundando,
surgem elementos probatrios

contundentes

que reforam a prtica dos ilcitos sob

investigao.
Constata-se pelos relatrios n 01 a 04, juntados na medida cautelar de
busca e apreenso n 1972-16.2014.4.01.3600, elaborados Pela Polcia Federal, que da
anlise sumria de documentos apreendidos na sede da empresa Comercial Amazonia
de Petrleo Ltda, e cruzamentos feitos com outras informaes - ora constantes dos
autos, ora obtidas em fontes abertas ou bancos de dados, confirmam-se os crimes ora
apurados.
Ademais, enseja no contexto o levantamento

de novos elementos

de

informao, porquanto com o avano das investigaes foram carreados aos autos cujas
caractersticas permitem a viso da atuao do grupo sob uma nova perspectiva, ainda
que no mesmo
branqueamento

contexto da provvel

de crimes contra o SFN e de

de capitais.

Corrobora
identificadas

ocorrncia

o fato de que, especialmente

nos extratos

de movimentao

bancria

diante

de vrias transaes

dos investigados,

o grupo

investigado tem se dedicado a operar instituio financeira ilegal, utilizando a fachada


de faetorings e outras empresas (posto de gasolina, loja de tintas, etc.).
Alm dos diversos indcios que j se encontram documentados nos autos,

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Gree


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (
3612-5005
7

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

diligncias realizadas aps a deflagrao da operao confirmaram a operao ilegal de


instituio financeira, sendo o caso da aquisio da rede de postos Comercial Santa Rita
de Petrleo um exemplo emblemtico da prtica de tais crimes.
Nesse sentido, basta analisar o termo de depoimento prestado por Jos
Haroldo Ribeiro (ver DVD - lPL 182/2012, fls. 61), no bojo da cautelar antecipada de
prova (audincia realizada em dezembro/2013), que ratifica o prestado perante a Polcia
Federal.
Cumpre destacar outro elemento ftico produzido

no bojo do lPL n

182/2012, que so os vrios indcios da ocorrncia de lavagem de ativos que brotam da


investigao, a exemplo das diversas transaes atpicas j destacadas em representao
anterior, como o caso apresentado

em relao ao cidado de AYR MARC1LINO DE

MENDONA (ver DVD - lPL 182/2012, fls. 61), tio do investigado Gercio Marcelino
Mendona Junior.
No bojo da representao de busca e apreenso n 1972-16.2014.4.01.3600,o
Delegado de Polcia Federal concatena as provas demonstrando
indicativos de tal prtica so bem representados

cabalmente que: "casos

pela aquisio de imveis em nome de

AYR MARC1LINO DE MENDONA, pelas diversas operaes de saque em espcie


mediante o uso de cheques/ttulos ao portador, e pela aquisio do veculo Ferrari em
nome do posto de combustvel. A esse respeito dessas operaes, remetemos

Vossa

Excelncia ao Anexo 1 desta representao, onde so detalhados eventos que constituem


tipologias clssicas de lavagem de dinheiro, quais sejam: a) uso de nome de terceiro; b)
movimentao

de altas somas de recursos em espcie; c) ocultao/dissimulao

de

propriedade e localizao de bem" .


Todas as informaes esto claramente descritas nos Anexos 1e II juntados
na medida cautelar de busca e apreenso n 1972-16.2014.4.01.3600.

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Gre


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax 5) 3612-.00
8

"

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

E mais, diante
buscas

da grande

realizadas

quantidade

apreendidos

nas

investigao,

optou-se por iniciar a anlise dos documentos

relao ao material apreendido


O fundamento
documentos
utilizada

apreendidos

em

12/11/2013,

de documentos
fins

de otimizao

apreendidos

da

nas buscas em

na sede da Comercial Amaznia de Petrleo.


da tcnica reveste-se no fato de que o maior volume de

foi no local apontado;

para confuso patrimnio

a Comercial

Amaznia

Petrleo era

de recursos lcitos e ilcitos, bem como onde se

concentra as maiores operaes de transferncia


anlise de documentos

para

e informaes

para comprovar

de recursos e, por fim, necessidade

de

que a Comercial Amaznia de Petrleo sucedeu

a Globo Fomento na atividade de operao clandestina de instituio financeira.


Neste sentido, em 19/02/2014, foram cumpridos
apreenso

nos seguintes

23 mandados

de buscas e

alvos (1972-16.2014.4.01.3600 - 5 Vara SJ/MT): Residncia

de

EDER DE MORAES DIAS; Escritrio EDER DE MORAES DIAS; BRISA CONSULTORIA


E ASSESSORIA;

Residncia

DISTRffiUIDORA
MENDONA

DE

FRANA;

PARTICIP AES

ANTONIO

TERRAPLANAGEM;
CONSTRUES;

LEONARDO
LTDA;

VALE FORMOSO

EMPRESARIAIS;

ENGENHARIA

PIRES

DE

Residncia

E SANEAMENTO

EDER

TODESCHINI

BRAGA;

de

FERNANDO

EMPRESARIAIS;

LTDA; Residencia de
CONSTRUES

E TERRAPLANAGEM;
MARCOS

DE BENS (D & D FOMENTO

COHABITA

D' AGOSTIM;

MERCANTIL);

HELENA DE AUCAR E ALCOOL; USINA PANTANAL

SEC

LTDA; CONFIANA

PARTICIP AES

MIRANDA;

de

CAMPOS

DISTRffiUIO

CONSTIL CONSTRUES
Residncia

ADMINISTRADORA

SERGIO

COMBUSTVEIS

CONCREMAX -CONCRETO
JORGE

de

REAL

USINA SANTA

DE AUCAR E ALCOOL;

USINA JACIARA S/A; DESTILARIA DE ALCOOL LffiRA; PIRAN - SOCIEDADE DE


FOMENTO

MERCANTIL;

PIRAN PARTICIP AES E INVESTIMENTOS

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Gr


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fa 65) 3612-5005
9

LIDA

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
Residencia de VALDIR AGOSTINHO PIRAN.
O fundamento
demonstrados

ftico e probatrio apresentados

em juzo encontram-se

no autos n 1972-16.2014.4.01.3600 - 5 Vara SJ/MT, bem corno nos

relatrios de anlise de n 02 a 07, colacionados no bojo desta cautelar.


Encerrado o cumprimento
declarao do investigado
Notcia

da busca e apreenso, tornou-se termos de

Gercio Marcelino Mendona Junior, com fundamento

de Fato n 1.20.000.000360/2014-77 - SIGILOSA, juntados

na

no IPL nesta

oportunidade.
Neste

ponto

da

investigao,

diante

dos

documentos

e materiais

apreendidos, anlise fiscal e bancria, bem corno oitivas realizadas, o Ministrio Pblico
Federal realizou termo de colaborao com o investigado Gercio Marcelino Mendona
Junior.
Mediante a anlise do termo de declarao prestado por Gercio Marcelino
Mendonca Junior com os documentos apreendidos,

relatrios produzidos,

elementos indicativos da prtica de crimes por autoridade

verificamos

com prerrogativa

de foro

constitucional, o que gerou o deslocamento desta investigao ao Procurador-Geral


Repblica para anlise e propositura de desmembramento
Desmembrada

da

perante o STF.

a investigao, os autos retornaram para continuidade

da

investigao em relao aos suspeitos que no possuem foro por prerrogativa de funo,
e realizou-se o desmembramento
praticados

em outras investigaes, entre elas parte dos delitos

por EDER DE MORAES DIAS e RODOLFO

AURLIO BORGES DE

CAMPOS, ambos denunciados nesta pea, vez que a autoria e materialidade encontramse perfeitamente comprovadas no tocante aos fatos a seguir apontados.
Relevante, por ora, esclarecermos
denunciado

que na presente

pea imputa-se

ao

RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS a prtica dos crimes de

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Cr


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - F
65) 3612-5005
10

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
lavagem de dinheiro (art. 1 da Lei n 9.613/98) e corrupo ativa (art. 333 do Cdigo
Penal). Quanto ao denunciado

EDER DE MORAES DIAS imputa-se

a prtica dos

crimes de lavagem de dinheiro (art. 1 da Lei n 9.6013/98) e corrupo passiva (art. 317
do CPB), porquanto o mesmo j fora denunciado pelo crime previsto no artigo 16 da Lei
n 7.492/86, relativamente

aos mesmos fatos narrados na presente denncia (autos n

8015-66.2014.4.01.3600, em trmite na 5 Vara Federal da SJ/MT).

lI.! -

O SISTEMA

FINANCEIRO

TRATAMENTO CONSTITUCIONAL

NACIONAL

E A SUA PROTEO

E INFRACONSTITUCIONAL

- DO

DA MATRIA

"QUE no foi dado nenhum ttulo de


crdito como forma de garantia do
emprstimo em razo do depoente
operar a conta corrente do Governo
por meio de EDER MORAES" - Grcio
Marcelino Mendona Jnior, dia
25/02/2014, sublinhamos

A Constituio
expressamente

da Repblica,

em seu artigo

109, inciso VI, dispe

que compete aos Juzes Federais processar e julgar os crimes contra o

sistema financeiro e a ordem econmico-financeira.


Com efeito, dada

sua relevncia

aos interesses

nacionais,

o preceito

constitucional acima referido estabelece como critrio de aferio da competncia o fato


do crime atentar

ou no contra a higidez

e regularidade

do Sistema

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 ~.1
11

005

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFAARARATH
Nacional, o qual , por sua vez, constitucionalmente "estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do Pas e servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que
o compem" (art. 192da CF/88).
Nesse sentido, o Banco Central do Brasil conceitua o Sistema Financeiro
corno sendo o "conjunto de instituies financeiras e instrumentos financeiros que visam
transferir recursos dos agentes econmicos (pessoas, empresas, governo) superavitrios para

os

deficitrios"l.
Tecnicamente, o Sistema Financeiro Nacional composto por dois
subsistemas a saber, o Subsistema de Superviso e o Subsistema Cooperativo, sendo que
o primeiro se responsabiliza por definir as regras de transferncia de recursos de urna
parte (superavitria) a outra (deficitria), e o segundo torna possvel (operacionaliza) as
transferncias dos recursos.
Ao que nos interessa, relativamente ao Subsistema Cooperativo, dentre
outros participantes deste subgrupo, ternos a figura das Instituies Financeiras, as
quais so conceituadas, para fins penais, pela Lei n 7.492/86corno sendo:
IJ

Art. 1 Considera-se instituio financeira, para efeito desta lei, a pessoa

juridica de direito pblico ou privado, que tenha como atividade


principal

ou

acessria,

cumulativamente

ou

no,

captao,

intermediao ou aplicao de recursos financeiros (Vetado) de terceiros,


em moeda nacional ou estrangeira, ou a custdia, emisso, distribuio,
negociao, intermediao ou administrao de valores mobilirios.
Pargrafo nico. Equipara-se instituio financeira:
I - a pessoa jurdica que capte ou administre seguros, cmbio, consrcio,
capitalizao ou qualquer tipo de poupana, ou recursos de terceiros;

/Q

11- a pessoa natural que exera quaisquer das atividades referidas nest~,
Sit" www.bcb.gov.b,/?BCUNI20060607"c","docm1110312014,

, 14hlOmin.

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Cr


owe
Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax 5) 3612-5 05

12

L!~
I

'(

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

artigo, ainda que de forma eventual."

Ao conceituar as instituies financeiras, inclusive equiparando

s mesmas

a pessoa jurdica que capte ou administre recursos de terceiros e a pessoa natural que
exerce quaisquer

das atividades

referidas no citado artigo, a Lei n 7.492/86 buscou

tutelar da maneira mais abrangente possvel a proteo ao Sistema Financeiro Nacional,


especialmente

no tocante a sua higidez,

equilbrio, dada a sua importncia

regular

funcionamento,

para o desenvolvimento

confiabilidade

eficiente das atividades

econmicas e execuo da poltica econmica governamental.


Ainda, quanto ao bens jurdicos tutelados pela Lei n 7.492/86, podemos
declinar a proteo pblica aos valores mobilirios (pblicos e das empresas privadas
que atuam nesse setor) e o patrimnio de terceiros (investidores); a higidez
das instituies financeiras; a f pblica; f pblica de documentos;
demonstrativos

da gesto

veracidade

dos

contbeis das instituies; regular funcionamento do sistema financeiro;

reservas cambiais; execuo da poltica econmica governamental.


Em cumprimento

ao regramento constitucional, a Lei n 7.492/86 disps

que" a ao penal, nos crimes previstos nesta lei, ser promovida pelo Ministrio Pblico Federal,

perante a Justia Federal".


No bastasse a Constituio da Repblica (art. 106, inciso VI) e a Lei n
7.492/86 (artigo 26), outro diploma normativo tambm assegura a competncia absoluta
da Justia Federal para conhecer e julgar casos de crimes praticados contra o Sistema
Financeiro Nacional, qual seja a Lei n 9.613/98 (dispe sobre os crimes de "lavagem" ou
ocultao de bens, direitos e valores), prevendo que:
"Art. 2 O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:
( ... )

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Gr


o
Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fa 05) 3612150
13

."

;,.~..--

..

t'~,

'.

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

III - so da competncia da Justia Federal:


a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econmicofinanceira, ou em detrimento de bens, servios ou interesses da Unio, ou
de suas entidades autrquicas ou empresas pblicas;"

Ora, tendo por balisa o regramento constitucional (art. 109, VI e 192) e


infra constitucional (artigos 26 da Lei n 7.492/86 e 2, IlI, alnea "a" da Lei n 9.613/98),
considerando as provas at ento produzidas na Operao Ararath, consubstanciado nos
documentos apreendidos a partir das buscas e apreenses judicialmente autorizadas, das
informaes

policiais, anlises tcnicas e declaraes

dos envolvidos,

possvel

confirmar de forma plena e segura a prtica de crime contra o Sistema Financeiro


Nacional

(especialmente, a operacionalizao

de instituio financeira clandestina) e

crime de "lavagem" de ocultao de bens e valores, sendo de concluir da competncia


absoluta da Justia Federal para conhecer e julgar tais delitos.
O fundamento

dessa concluso reveste-se na circunstncia

de que as

provas inequivocamente apontam para o fato da Globo Fomento Mercantil e Comercial


Amaznia Petrleo, alm de outras empresas terem sido (e, provavelmente,

ainda

estarem sendo) utilizadas para confuso patrimonial de recursos lcitos e ilcitos (ao
tpica

de "lavagem" de capitais),

transferncia

e movimentao

com a utilizao

de recursos

de inmeras

financeiros,

mediante

operaes

de

realizao

de

centenas de depsitos e saques, envolvendo uma teia de credores e devedores variados


(entre pessoas fsicas e jurdicas), tudo margem do sistema financeiro oficial, mas
com aes tipicamente

financeiras,

o que comprova

a atividade

de instituio

financeira clandestina e paralela, vez que sem autorizao, conhecimento e controle do


Banco Central do Brasil.

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

Releva j de plano afastar qualquer tese ou ilao de que se tratava de


simples crime de usura (tipificado no artigo 4 da Lei n 1.521/51), j que, flagrantemente,
no se estava simplesmente

cobrando "juros, comisses ou descontos percentuais, sobre

dvidas em dinheiro superiores taxa permitida por lei", mas fazendo operar verdadeira
instituio

financeira

inequivodamente

clandestina

as provas,

paralela

por meio

inmeras

oficial

(conforme

operaes

apontam

de transferncia

movimentao de recursos financeiros, mediante realizao de centenas de depsitos e


saques, envolvendo

uma teia de credores e devedores

variados

- pessoas fsicas e

jurdicas) .
Nesse sentido,

destacamos

as declaraes

de GERCIO MARCELINO

MENDONA JUNIOR:
"QUE no incio de maro de 2009, procurou EDER MORAES na Secretaria
de Estado de Fazenda,

pois no foi honrado

o pagamento

de R$

4.000.000,00 (quatro milhes de reais) mais 3% que cobrou de juros; QUE


na oportunidade

EDER MORAES relatou que seria depositado

em sua

conta um TED no valor de R$ 4.750.000,00; QUE o Depoente ressaltou a


EDER MORAES que o valor a ser depositado seria maior do que o devido,
mas EDER MORAES o orientou que recebesse esse TED do Escritrio
Tocantins Advocacia para que depois voltasse a conversar; QUE o TED foi
depositado
verdade

em sua conta e l na frente o Depoente entendeu

sua conta corrente foi usada para movimentar

que na

o dinheiro no

interesse de EDER MORAES; QUE EDER MORAES informou ao depoente,


aps a realizao do depsito, que desse dinheiro o Depoente deveria ficar
apenas com uma parte, pois EDER MORAES ainda tinha outra parcela a
receber do mesmo escritrio de advocacia; QUE o Depoente percebeu que

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - F x (65) 3612

15

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
EDER MORAES tinha
advocacia

dinheiro

e foi enrolando

a receber

o Depoente

do referido
para

pagar

escritrio

de

o restante

do

emprstimo; QUE EDER MORAES relatou que tinha a receber do Tocantis


Advocacia

outra parcela da quantia

milhes e quinhentos

inicial de R$ 9.500.000,00 (nove

mil reais); QUE o Depoente

repassou

parte do

primeiro TED n 8200153 de 25/03/2009 da Conta Corrente n 64595-8,


Banco Bradesco, em um valor aproximado de R$ 2.000.000,00 para EDER
MORAES, mediante emisso de diversos cheques e ainda al~uns TED's a
favor das empresas e pessoas fsicas indicadas por EDER MORAES, tais
como

REPUBLICA

COMUNICAO

DISTRIBUIDORA DE SERVIOS, podendo

ADM

COMRCIO

ser identificado

na mesma

conta corrente a partir de 26 de maro de 2007 (c/c 64595, do Banco


Bradesco, Agncia 1263); QUE outros depsitos podem ser identificados
entre os dias 25 e 26 de junho de 2009 em favor de REAL SPORTS ADM e
JORNAL RESUMO DO ONLINE LT, cujo contexto EDER MORAES
relatou que por meio desses depsitos

era para compra de passe de

jogadores do Mixto Esporte Clube de Cuiab; QUE se recorda que no dia


24/06/2009 a pedido de EDER MORAES o Depoente tambm transferiu
dinheiro a pessoa jurdica LAURA T COSTA DIAS ME, de propriedade

de

LAURA TEREZA, esposa de EDER MORAES, no valor de R$ 45.500,00


(quarenta e cinco mil e quinhentos reais); QUE no dia 08/05/2009 EDER
MORAES ligou ao Depoente relatando que seria feito um TED no valor de
R$ 500.000,00 sendo este creditado por Tocantins Advocacia; QUE no dia
11/05/2009 o Depoente foi at a Secretaria de Estado de Fazenda procurar
EDER MORAES pois a quantia depositada era inferior ao saldo devedor;

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Gree


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (6 3612-5 S

16

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
QUE nessa oportunidade

EDER MORAES explicou

ao Depoente

que

KLEBER TOCANTINS teria aberto uma conta conjunta com VANDERLEY


TORRES, da CONSTRUTORA

TRIMEC, para

receberem

o Precatrio

originrio do Processo n 29195/93, exarado na ao ordinria de cobrana,


tendo

como parte

demandando

autora

HIDRAP AR ENGENHARIA

a COMPANHIA

DE SANEAMENTO

MATO GROSSO - SANEMAT, no montante


(dezenove

milhes

de reais) a ser pago

CIVIL LTDA e
DO ESTADO DE

total de R$ 19.000.000,00

em duas

parcelas

(reexame

necessrio julgado pela 1 Cmara Cvel Acrdo n 33478/2007, cuja cpia


o Depoente
USAVA

faz anexar do referido julgamento);


ESSA

DEPOENTE

DE

SEMPRE

FICAR

PARA FINS DE MANTER UM VNCULO

CORRENTE",
Depoente

TCNICA

QUE EDER MORAES

VEZ

narra

QUE

SEMPRE

este fato como

FICAVA

seu primeiro

de futuros emprstimos,

estando

sua conta corrente para recebimento


quitao

de

dvidas;"

(Termo

de

TIPO "CONTA
QUE

contato

SILVAL

com

de portas

sempre o Depoente

de valores, sempre
Declaraes

DEVENDO;

BARBOSA e EDER MORAES como meio de abertura


realizao

DEVENDO

do

para

abrindo

a menor, para
dia

25/02/2014,

destacamos) .

"QUE

OUTROS

MORAES
CORRENTE

SO

TED'S

A EMPRESAS

DECORRENTES

QUE ESTE CRIOU


GABRIEL,

DA

INDICADAS
RELAO

POR
DE

EDER
CONTA

COM O DEPOENTE,

a exemplo

da

BRISA, FORMA

NEGOCIOS

CONSTRUTORA

SO

PARTICIPAES,

AGRO PASTORIL CEDROBOM LTD~, OLn;~"IRA

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Gre


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fon e/65) 3612-5000 - Fax
) 3612-5' 05
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MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
OLIVEIRA ARQUITETOS,

GEOV A FELICIANO,

SISTEMA NICO DE COMUNICAO

LUIZ JACARANDA,

SOCIAL E EDITORA, BENETTI

PRESTADORA;" (Termo de Declaraes do dia 25/02/2014, destacamos)

A propsito,
financeiras

envolvendo

MENDONA

documento
MENDONA

emprstimos

que

as operaes

vultosos e irregulares

JUNIOR (via suas empresas)

to corriqueiro
clandestina),

destacamos

bancrias

de GERCIO MARCELINO

a EDER DE MORAES DIAS tornou-se

e comum (afinal, estavam a operacionalizar


ao ponto

daquele

dos valores tomados


JUNIOR

afirmar

primeiro

no mais

por este ltimo,


com

e transaes

todas

uma instituio

exigir

qualquer

chegando

as letras

algo

financeira

garantia

e/ou

GERCIO MARCELINO

que

operava

"A CONTA

CORRENTE DO GOVERNO por meio de EDER MORAES",

A propsito, destacou GERCIO MARCELINO MENDONA

"QUE EDER MORAES no mais repassou


ttulo

e garantia

DEPOENTE

para

emprstimos

J OPERAVA

NO

JUNIOR:

notas promissrias
nestes

valores

SISTEMA

"CONTA

ou algum

visto

que

CORRENTE"

RELATADO ACIMA com EDER MORAES; QUE no verso do documento


Item 40 do Auto de Apreenso
(GERCIO MARCELINO
localizado

realizado

na casa do pai do Depoente

DE SOUZA), no interior

em Vrzea Grande/MT,

as expresses

"150.000,00 SILVAL", em 30/10/2010, foram


SILVAL BARBOSA, operacionalizados

do Edifcio Maktub,
"600.000,00 SILVAL" e

emprstimos

realizados

por meio de EDER MORAES, que

afirmou ao Depoente que tinha contas do Governador

SILVAL Prra pagar;

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Gre


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax ( ) 3612-5005

\~Q

18

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
QUE o Depoente

esclarece que ora consta "SINV AL", "SIMVAL" e

"SILVAL" pois o Depoente

tinha

dvidas

da grafia

do nome

do

Governador, mas esclarece que se trata da mesma pessoa, ou seja, SILVAL


BARBOSA; QUE neste
promissrias

perodo

EDER MORAES

no

dava

notas

ou outro ttulo de crdito em garantia aos emprstimos,

POIS J OPERAVA NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE e a rubrica


do EDER no verso e anverso do documento de Item 40 j garantia que a
dvida seria paga; QUE durante a campanha de 2010, por volta do ms de
setembro, o ento Secretrio de Fazenda EDMILSON JOS DOS SANTOS,
entrou em contato com o Depoente e solicitou que fosse pessoalmente, em
conjunto com este, ao apartamento

de SILVAL BARBOSA, localizado no

Bairro Jardim das Amricas (quase em frente ao Shopping Trs Amricas),


em Cuiab, poca que ainda no morava

na cobertura,

no perodo

vespertino e l se reuniram os trs, quais sejam, o Depoente, EDMILSON e


SILVAL; QUE nessa oportunidade

SILVAL BARBOSA pediu emprestado a

quantia de R$ 7.000.000,00 (sete milhes de reais) e explicou que o dinheiro


seria utilizado

para fins de campanha

eleitoral, j que neste ano era

candidato a reeleio ao Governo de Estado de Mato Grosso, tendo como


concorrente Mauro Mendes; QUE o Depoente emprestou
Governador

o dinheiro ao

apenas na quantia de R$ 4.000.000,00 (quatro milhes de

reais), cobrando 3% de juros ao ms; QUE o Depoente emitiu inmeros


cheques da conta corrente n 80800, Agncia 1263, Banco Bradesco, em
nome

de

propriedade

COMERCIAL

AMAZNIA

DE

PETROLEO

do Depoente; QUE no foi dado nenhum

como forma de garantia do emprstimo

LTDA

de

ttulo de crdito

EM RAZO DO DliPOENTE/
/

MINISTRIO

PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
OPERAR A CONTA CORRENTE DO GOVERNO por meio de EDER
MORAES; QUE os cheques compensados em 04/10/2010 na conta corrente
80800-8 indicada acima foram emitidos para execuo do emprstimo, bem
como foi dado uma parte em espcie, bem como foram pagas contas a
exemplo de KGM ASSESSORIA INSTITUCIONAL, SIOMARA PITTHAN
OLIVEIRA, SETTE LOCAO DE SOM LUZ, vez que eram apresentadas
ao Depoente as notas fiscais para que quitasse a dvida; QUE o Depoente
declara

que a sequncia

de cheques

compensados

de 04/10/2010

29/10/2010 (ns 628 a 732) foram utilizados para realizao do emprstimo"


(Termo de declarao do dia 25/02/2014, destacamos)

"QUE, apresentadas
Apreenso

referente

as anotaes apreendidas
a busca realizada

na casa do pai do Depoente,

CERCIO MARCELINO MENDONA,


anotaes

manuscritas

que

o Depoente

iniciam

com

30/05/2011" e encerra com 1/6.952.832,00


EXPLICAO DO

SISTEMA

no item 29 do Auto de

CONTA

esclarece

o valor

que as

1/23.122.688,00

30/07/2014" MATERIALIZA A
CORRENTE

GERIDO

POR

EDER MORAES; QUE as anotaes foram realizadas pelo prprio punho


do Depoente; QUE o Depoente esclarece que o valor de R$ 23.122.688,00
se refere ao saldo devedor de EDER MORAES no sistema conta corrente
em 30/05/2011, e que os valores incluem os valores emprestados

pelo

Depoente a EDER MORAES, bem como os valores fornecidos a este e que


foram obtidos mediante emprstimos

tomado pela Comercial Amaznia

no interesse e a pedido de EDER MORAES; QUE o Depoente assevera que


este documento

se refere s ltimas prestaes de conta do si~tema de/


\

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (6 3612-5005
20

Q
\

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
conta corrente entre este e EDER MORAES; QUE a anotao seguinte
1/24.056.844,00 30/07/2011" representa o valor anteriormente

mencionado

acrescido dos juros decorrentes do fato de ter passado dois meses sem que
a dvida tenha sido abatida;" (Termo de declarao datado de 27/02/2014,
destacamos)

Importante relembrarmos, como feito no incio deste tpico, que entre as


atividades tpicas e naturais de uma instituio financeira, seja como atividade principal
ou acessria, cumulativamente

ou no, est a "CAPTAO, INTERMEDIAO

OU

APLICAO DE RECURSOS FINANCEIROS DE TERCEIROS, em moeda nacional


ou estrangeira,

ou a custdia, emisso, distribuio,

administrao

de valores

mobilirios",

sendo

negociao, intermediao

equiparado

tambm

ou

a instituio

financeira a "PESSOA JURDICA QUE CAPTE OU ADMINISTRE

seguros, cmbio,

consrcio,

RECURSOS

capitalizao

TERCEIROS

OU

ATIVIDADES

ou

qualquer

A PESSOA

REFERIDAS

tipo

NATURAL
NESTE

de

poupana,

QUE

ARTIGO,

ou

EXERA QUAISQUER
AINDA

QUE

DE

DE
DAS

FORMA

EVENTUAL" (artigo 1 da Lei n 7.492/86).


Ora,

a organizao

transferncia e movimentao

criminosa

em tela fez inmeras

operaes

de

de recursos financeiros, mediante realizao de vrios

depsitos e saques, envolvendo

uma teia de credores e devedores

variados

(entre

pessoas fsicas e jurdicas), tudo margem do sistema financeiro oficial, mas com aes
tipicamente financeiras, o que comprova a atividade de instituio financeira clandestina
e paralela, vez que sem autorizao, conhecimento e controle do Banco Central do Brasil.
Nesta

vertente,

o investigado

GERCIO MARCELINO

JUNIOR afirmou:

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65 612-5005'

21

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
"QUE na relao

de conta conta corrente

MORAES, os pagamentos

para abatimento

de EDER MORAES, mas O RECURSO

entre

o Depoente

e EDER

da dvida nunca tinham origem


PARA PAGAMENTO

SEMPRE

VINHA DE UM TERCEIRO; QUE A RELAO DE PAGAMENTO


SEMPRE

TRIANGULAR,

POIS

TERCEIRO PARA ABATIMENTO

CRDITO

VINHA

ERA

DE

UM

DO CONTA CORRENTE;" (Termo de

declarao do dia 27/02/2014, destacamos)

Constata-se,
financeira

clandestina,

MENDONA
sistema

ter

havido

em que as empresas

JUNIOR

paralelo

envolvendo

assim,

funcionavam

verdadeira
do investigado

como verdadeira

ao oficial, realizando

atividade

inmeros

de

instituio

GERCIO MARCELINO

instituio

pagamentos

bancria

em um

e recebendo

valores,

relao de crditos do Governo do Estado de Mato Grosso com terceiros

(pessoas fsicas e jurdicas), tudo sem qualquer

controle e autorizao

do Banco Central

do Brasil e margem do Sistema Financeiro oficial.


Tais emprstimos
paralela,

bancrios

ilegal e de forma reiterada

Petrleo, de propriedade

BARBOSA, indagado

especialmente

nesse sentido,
se conhecia

chegou afirmar aos reprteres


todos os empresrios
todos os empresrios

em nome da empresa

de forma fraudulenta,

Comercial

de GERCIO MARCELINO MENDONA

articulao e determinao
Inclusive,

foram sendo tomados

Amaznia

JUNIOR, a partir de

de EDER DE MORAES DIAS.


o prprio

GRCIO

Governador

MARCELINO

SILVAL DA CUNHA
MENDONA

JNIOR,

em coletiva que "Que conheo? Todo mundo

conhecem.

Gente, o Jnior Mendona

conhece,

uma figura pblica que


2

tinha ele como um banco na praa" (ver vdeo no Youtube ),


\'

de

https://www.youtube.com/watch?v=tuflnXoOa2s.

acessado em 17/09/2014, s 10hl2min

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65
12-5005
22

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

sendo essa entrevista, ainda, veiculada de alguns jornais digitais3

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No entanto, governador no confirmou se emprestou dinheiro com empresrio

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\lARIEDADES

M-endon~.a. COrl!'l<I<lc como JrliQf Menon,;;l. plncip-ai


susP'S~to d-e ot''!3nizar Uf;) sistema cri..'Tlinc-SQpara das'lIar

ESPORTES

Assembteia

dinh.eiro pU~ico,
il.GRONEGGOS
.Ambos. so investga.dos

MEIO AMBiENTE

t>eia

PlJi'ida Federa\ na Operao

Nitroglicerina
C~dkia::;a:;:2,:,v!!!;;~
-::. \'~ u;:r ~+~~';::iCO

Arara'"n.
EQUtL!8RIO
~No vou respon~r

NEGCCIOS
Go"ern,ador

BRASIL

(,1)

Sll'.'liI8erb(--~t:t

d,lf8:!\e

~mf='tisu:

c.cletiv;:;,pela rr"anrc,

Pahkic Pa:iagu5

cetar':adarn"!?nte tOC!oproC6'SSO, porqu:s a

aqui e-r'n Mate Gros.s-o, ma!> eu estou,


~<ordetE'rmir:a
e do STF..ainda sob sigJo. l..,p-resentaram twn
qUebm

dE' sigilo

ocorreu

monte de documentos

MUNDO

que a equipe judaica est cuidando.

Mas vamos combate! as fain.as e abusos", dj~se.


(ARRaS
o govem~dm admiw. no 5m~tQ. que Menoo~a

ENTREVISTA
DA SEMANA})

conhecido por todos 05 emp{esrios

oe CwaO. e "us-ao t'omo oano~


"To.jo mundo conhece ele. todos esses -!Tlpres;nos,

O ..hlror ME'n~'C-ft~a uma

p;jDl~a que todos os empresrios tinham tomo um ba(1:Co~,


dlsse.

figura

"

"Todo mundo conhee ele,


todos ess s mpresrios. O
Jnior Mendona uma

Releva asseverar que, ainda que hajam crimes estaduais conexos com os
crimes federais (de gesto fraudulenta de instituio financeira e operacionalizao

de

instituio financeira clandestina), remanesce como inconteste a competncia absoluta da


Justia Federal, merc o fato da prevalncia do regramento constitucional (artigo 109, VI
da CF/88) e das disposies infraconstitucionais especiais (artigo 26 da Lei n 7.492/86 e
artigo 2, inciso UI, letra "a", da Lei n 9.613/98), bem como o entendimento j sumulado
no Superior Tribunal de Justia, no sentido de que "compete
processo

e julgamento

unificado

Justia Federal o

dos crimes conexos de competncia

federal

estadual, no se aplicando a regra do artigo 78, inciso lI, "a", do Cdigo de Processo
http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=1&cid=199575,

acessado em 17/09/2014, s 15hOOmin.

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green To


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65)
2-5005
23

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
Penal" (Smula 122).
No h dvida, assim, que efetivamente
transferncia
depsitos

e movimentao

e saques,

de recursos

envolvendo

houveram

financeiros,

uma teia de credores

inmeras operaes de

mediante

realizao

e devedores

variados

de de
(entre

pessoas fsicas e jurdicas), tudo margem do sistema financeiro oficial, mas com aes
tipicamente financeiras, o que comprova a atividade de instituio financeira clandestina
e paralela envolvendo
que sem autorizao,

a Comercial Amaznia
conhecimento

11.11- DA JURISPRUDNCIA

absolutamente

vez

e controle do Banco Central do Brasil.

SOBRE O TEMA

Em casos semelhantes
forte o entendimento

de Petrleo S/A e outras empresas,

ao posto em mesa, nossos Tribunais

de que a competncia

tm mantido

para conhecer e julgar tais crimes pertence

Justia Federal, mesmo em havendo conexo dos delitos federais com

eventuais crimes estaduais, seno vejamos.


No mbito do Superior Tribunal de Justia, temos:
"CONSTITUCIONAL.

PROCESSUAL

PENAL.

CRIME

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. COMPETENCIA.

CONTRA

CF, ART. 109, VI,

LEI NUM. 7.492/86. "HABEAS CORPUS". - A CONSTITUIO


AO DEFINIR O ROL DE MATE RIAS DA COMPETENCIA

DE 1988,

DA JUSTIA

FEDERAL, INCLUIU OS CRIMES PRATICADOS CONTRA O SISTEMA


FINANCEIRO

E A ORDEM ECONOMICO-FINANCEIRA,

NOS CASOS

DETERMINADOS POR LEI. - SE A DENUNCIA IMPUTA AO PACIENTE


A PRATICA DE CRIMES PREVISTOS NA LEI NUM. 7.492/86, DIPLOMA
LEGAL QUE DEFINIU OS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL,

A AAO PENAL DEVE SER PROCESSADA

E JULGADA

\
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Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 612-5005
24

[)

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

PELA JUSTIA FEDERAL, COMO EXPRESSAMENTE

PREVISTO NO

SEU ART. 26, SENDO DESPICIENDO O DEBATE SOBRE A EXISTENCIA


OU NO DE LESO A BENS, SERVIOS OU INTERESSES DA UNIO
FEDERAL. - "HABEAS CORPUS" DENEGADO."

(STJ, HC 6777, ReI. Min.

Vicente Leal, DJ 25/05/1998, p. 153).

"PENAL. HABEAS CORPUS. COOPERATIVA

DE CRDITO. CRIMES

CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL EM CONCURSO COM


OUTROS

DELITOS

EQUIP ARAO.

CONEXOS.

INSTITUIO

COMPETNCIA

penal,

magistrio

pela

via estreita

jurisprudencial,
dos fatos narrados

imputao

de fato penalmente

indicirio

demonstrativo

ainda,
equipara

quando

extinta

do habeas

de poupana,

corpus,

possvel

quando,

encontra-se

a punibilidade.

confiabilidade

de terceiros.

e equilbrio

mera
que h

ao paciente

ou qualquer

tipo

a conduta

da Lei 7.492/86, a ao penal


interesse

da Unio na

do sistema financeiro,

tem-se que a

verifica-se

da Justia Federal. 5. Pela

que de um mesmo

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wer
Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (6 3612-5005

25

ou,

2. A Lei 7.492/86

3. Encontrando-se

prtica ilcita configura matria de competncia


das duas denncias

pela

financeira a pessoa jurdica que capta

seguros, cmbio, consrcio, capitalizao


ou recursos

pacfico

verifica-se

da autoria do delito imputado

deve ser julgada na Justia Federal. 4. Havendo

leitura

conforme

de

atpico ou que no existe nenhum elemento

tipificada, ainda que em tese, em dispositivo

higidez,

1. O trancamento

na pea acusatria,

ao conceito de instituio

ou administra

CONCEDIDA.

somente

exposio

POR

DA JUSTIA FEDERAL. SMULA

122/STJ. ORDEM PARCIALMENTE


ao

FINANCEIRA

fato ~ram

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA

movidas

duas

aes penais,

ARARATH

a configurar

o instituto

"Compete Justia Federal o processo e julgamento

da conexo.

unificado

6.

dos crimes

conexos de competncia federal e estadual, no se aplicando a regra do art.


78, II, "a", do Cdigo

de Processo

parcialmente

a fim de determinar

penal

concedida

em trmite

Conquista/BA

na 2 Vara

Penal". Smula

122/STJ. 7. Ordem

o encaminhamento

Criminal

da Comarca

da ao

de Vitria

para o Juzo Federal da 17 Vara Especializada

da

Criminal,

Seo Judiciria do Estado da Bahia." (STJ, HC 45905, ReI. Min. Arnaldo


Esteves Lima, DJE 22/09/2008).

PENAL. CONFLITO DE COMPETNCIA.


PARTICIPAO.

SOCIEDADE EM CONTA DE

ATIVIDADE MATERIAL DE ADMINISTRAO

GRUPOS DE CONSRCIO. FALTA DE AUTORIZAO


CONTRA

FINANCEIRA

SISTEMA

FINANCEIRO

POR EQUIPARAO.

E CREDIBILIDADE

COMPETNCIA
funcionamento

DA

JUSTIA

RECENTE JURISPRUDNCIA

de poupana,

DOS

FEDERAL.

DA

DA SOLVNCIA

AGENTES

no tm respaldo

ao conceito de instituio

ou administra

INSTITUIO

1.

DO

DA

SISTEMA.

formao

de grupos para aquisio de bens por meio de sociedade

em conta de participao
equipara

LEGAL. CRIME

NACIONAL.

TERCEIRA SEO DESTA CORTE. GARANTIA


INSTITUIO

DE

legal. 2. A Lei 7.492/86

financeira a pessoa jurdica que capta

seguros, cmbio, consrcio, capitalizao


ou recursos

de terceiros.

tipificada, ainda que em tese, em dispositivo

ou qualquer

3. Encontrando-se

a conduta

da Lei 7.492/86, a 'ilo penal

deve ser julgada na Justia Federal. 4. Havendo

interesse

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2-5005

26

tipo

da Unio ~

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA

ARARATH

higidez,

confiabilidade

e equilbrio

prtica

ilcita configura

matria

do sistema financeiro,

de competncia

Compete Justia Federal o processo e julgamento


crimes conexos de competncia
Conflito conhecido

tem-se que a

da Justia Federal.

5.

unificado de eventuais

federal e estadual (Smula 122 do STJ). 6.

para declarar

a competncia

do Juzo Federal da 3

Vara Criminal da Seo Judiciria do Estado de So Paulo/SP, suscitante."


(STJ, CC 41915, ReI. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 01/02/2005, p. 404).

o Supremo

Tribunal Federal comunga com o mesmo entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL
CONTRA

NO RECURSO EXTRAORDINRIO.

O SISTEMA FINANCEIRO

INTERESSE

DA UNIO.

COMPETNCIA

ARTIGO 109, VI, DA CONSTITUIO


Federal

processar

NACIONAL.

LEI N. 7.492/86.

DA JUSTIA

DO BRASIL. Compete

e julgar os crimes previstos

Justia

mas atingiu tambm

o Sistema Financeiro Nacional, o que atrai a competncia

a que se nega provimento."

FEDERAL.

no artigo 26 da Lei n.

7.492/86. O prejuzo no se restringiu aos particulares,

[artigo 109, VI, da Constituio

CRIME

do Brasil]. Precedentes.

da Justia Federal
Agravo regimental

(STF, RE-AgR 603463, ReI. Min. Eros Grau)

"CRIMES PREVISTOS NA LEI 1521 (LETRA 'A' DO ARTIGO 4), E NA LEI


4595-64.

COMPETNCIA

PARA

ALGUNS

DELES,

DA

JUSTIA

FEDERAL. PARA OUTROS, POREM, A COMPETNCIA

E DA JUSTIA

ESTADUAL.

E JULGAR

A COMPETNCIA

PARA

PROCESSAR

CRIME PREVISTO NA LETRA 'A' DO ART. 4, DA LEI 1521-51 E DA


JUSTIA ESTADUAL, POIS SE TRATA DE CRIME DE USURA, N~O SE /
'.

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27

~.

. ,,

(J
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
PODENDO CONSIDERA-LO COMO ATENTADO CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO

NACIONAL,

CONTRA A ECONOMIA
NO

PARAGRAFO

COMPETNCIA

MAS SIM NO

ART.

DA

INILUDIVELMENTE,

44 DA

JUSTIA

COMO

LEI 4595-64,

FEDERAL,

COMETIDO

JURDICA

COMO

CRIMES

INSTITUIO

TEM,
OU

DE PESSOA FSICA

FINANCEIRA

POR

SE

SERVIOS

DEVIDAMENTE

AUTORIZADA

PRECEDENTES.

ANULAO,

CONDENATRIO,

NO QUE TANGE A CONDENAO

EM

POREM,

POIS

CONTRA

INTERESSES DO BANCO CENTRAL: ATUAO


OU

DOS

POPULAR. QUANTO AO CRIME PREVISTO

7 DO
E

CAMPO

SEM

AQUELA
PARTE,

ESTAR

AUTARQUIA.
DO

ACRDO
PELO CRIME

DO PARAGRAFO 7, DO ART. 44 DA LEI 4595-64, A FIM DE QUE SEJA


ELE PROCESSADO E JULGADO PELA JUSTIA FEDERAL." (STF, HC
66741, ReI. Min. Aldir Passarinho)

O entendimento

do Tribunal

Regional Federal da 1 Regio, seguindo

orientao superior, tambm caminha nesse sentido:


"PENAL.

PROCESSUAL

PENAL.

CRIMES

CONTRA

FINANCEIRO NACIONAL. DESCLASSIFICAO


177,

9 2 DO

SISTEMA

DO DELITO DO ART.

CP PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 4 DA LEI 7.492/86.

PRINCPIO

DA

INSTITUIO

FINANCEIRA.

DEMONSTRADAS
REITERADA.

ESPECIALIDADE.

GESTO

FRAUDULENTA

MATERIALIDADE

NOS AUTOS. DESNECESSIDADE

COMPETNCIA

descritos na denncia

encontram

DA JUSTIA
adequao

DE

AUTORIA

DE CONDUTA

FEDERAL.

1. Os, fatos

tpica no artigo 4 da ~ei

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28

\\i

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

7.492/86, sendo incabvel a desclassificao para o delito do artigo 177, 9 2,


do Cdigo Penal, cujos elementos no se fazem presentes
Competncia

da Justia Federal para o processamento

no caso. 2.

e julgamento

da

causa, tendo em vista previso expressa na Constituio Federal de 1988,


que inclui no rol de competncia dos Juzes Federais o processamento

julgamento dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (art. 109, ine.
VI da CF). 3. Materialidade
demonstradas

e autoria do crime de gesto fraudulenta

nos autos. Os acusados, ao efetuarem a operao financeira

constante da denncia, agiram como controladores

e/ou administradores

de instituio financeira (art. 25 da Lei 7.492/86), com a clara inteno de


simularem uma transao financeira, com evidentes prejuzos ao Sistema
Financeiro Nacional, especificamente s reservas monetrias do BACEN. 4.
Desnecessidade de habitualidade

para a configurao do crime previsto no

art. 4 da Lei n 7.492/86. No fora isso, o teor da denncia revela que a


gesto fraudulenta

imputada,

neste caso, aos rus, inseriu-se entre os

inmeros e irreparveis danos advindos de sua desastrosa atuao como


administradores

do Banco Econmico S/A, justificando, assim, a concluso

de que se tratava de uma conduta habitual

no desempenho

de suas

atribuies. 5. Apelaes dos rus improvidas. 6. Apelaes do Ministrio


Pblico Federal e do BACEN providas." (ACR 199933000029495, 4 Turma,
e-DJF1 11/02/2010, p. 235).

"PENAL.

APELAO

CRIMINAL.

FINANCEIRO NACIONAL.

CRIME CONTRA

O SISTEMA

LEI 7.492/86. ART. 4, CAPUT. GESTO


"

'\

FRAUDULENTA. COMPETENCIA DA JUSTIA FEDERAL. AUTG>RIAE

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29

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. DOSIMETRIA. 1. Uma vez


que o art. 109 da CF, em seu inciso VI, determina que cabe aos juzes
federais processar e julgar os crimes contra o sistema financeiro, no h
que se falar em conflito entre o art. 26, caput da Lei 7.492/86 e a Carta
Magna, restando confirmada a competncia federal para processamento e
julgamento

do feito. 2. As provas coligidas aos autos atestam que o

acusado, valendo-se de sua condio de gerente da agncia do Banco do


Brasil em Angelical/PI, realizou inmeras operaes fraudulentas, lesando
o patrimnio e a credibilidade da instituio financeira e ainda alguns dos
clientes que ali mantinham suas contas. 3. O procedimento administrativo
levado cabo pelo Banco do Brasil foi juntado aos autos, tendo a defesa
ampla oportunidade

de analis-lo e sobre ele se manifestar, no tendo,

naquela oportunidade,

impugnado

qualquer uma de suas informaes,

pelo que no pode agora, em sede de apelao, alegar ausncia de


contraditrio. 4. Estando a r. sentena recorrida embasada em testemunho
colhido em Juzo, o qual confirmou as demais provas produzidas em sede
administrativa, no h que se falar em vcio na fundamentao da mesma,
a justificar eventual
Comprovadas

reforma

do decreto

autoria e materialidade

condenatrio

expedido.

delitivas, de ser mantida

5.
a r.

sentena de 1 grau que condenou o acusado Francisco Helder de Almeida


Silva nas penas do art. 4, caput, da Lei 7.492/86. 6. Uma vez que as
circunstncias

do crime, tidas como desfavorveis

ao acusado na r.

sentena de 1 grau, so normais espcie delitiva em comento, de ser


reformada

a dosimetria

da pena aplicada ao acusado. 7. Rel,urso de

apelao parcialmente provido, to-somente para reduzir a pena~" (ACR


,

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30

\/

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARA TH
200240000004423,e-DJF1 18/12/2009, p. 400)

II.III - CONCLUSO

- PREVALNCIA

ABSOLUTA

DA COMPETNCIA

DA

JUSTIA FEDERAL
Assim, no havendo dvida de que o caso em mesa envolve crimes de
operacionalizao

de instituio financeira clandestina que atenta contra a higidez, a

confiabilidade e credibilidade do Sistema Financeiro Nacional, h de se concluir pela


aplicao do disposto no artigo 109, VI da CF/88, artigo 26 da Lei n 7.492/86 e artigo 2,
inciso IH, letra "a", da Lei n 9.613/98 e Smula STJ n 122, ensejando a competncia
absoluta da Justia Federal para conhecer e julgar o presente feito.

Ao longo das investigaes ficou demonstrado que, entre os anos de 2005 e


2013, nas cidades de Cuiab e Vrzea Grande, GERCIO MARCELINO MENDONA
JUNIOR, utilizando-se
FOMENTO
estrutura

da estrutura empresarial

de sua empresa de factoring GLOBO

MERCANTIL LTDA - e, posteriormente,

de sua rede de postos de combustveis

PETRLEO LTDA - exerceu, clandestinamente

utilizando-se,

tambm,

da

COMERCIAL AMAZONIA

DE

(ou seja, sem autorizao

do Banco

Central do Brasil) atividades tpicas de instituio financeira, realizando emprstimos


para pessoas jurdicas e fsicas, cobrando

remunerao

(juros), exigindo

garantias

(inclusive reais), intermediando o fluxo de recursos de terceiros, dentre outras operaes


ilegais.
A "instituio financeira" ilegalmente operada por GRCIO MARCELINO
,

MENDONA JUNIOR (valendo-se das estruturas empresariais da GLOBO FO

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Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax 5) 3612-5005

31

ENTO

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

e da COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO) serviu, por um tempo, aos interesses


de EDER DE MORAES DIAS e aos interesses de pessoas do alto escalo do Estado
(autoridades

detentoras

de foro por prerrogativa


ilegal de instituio

de funo), os quais valeram-se do

esquema

de operao

mediante

emprstimos

empresas

(como no caso dos autos, a ENCOMIND ENGENHARIA

ilegais

e operaes

financeira

disponibilizado

camufladas

INDUSTRIA LTDA, poca sob a responsabilidade

realizadas

para

obter,

com terceiras
COMRCIO E

do ora denunciado

RODOLFO

AURLIO BORGES DE CAMPOS e do hoje falecido Carlos Garcia Bernardes), recursos


em cifras milionrias para serem empregados em fins diversos, inclusive financiamento
de campanhas eleitorais.
Assim, por vrios anos e mediante

inmeras

aes e operaes,

com

estabilidade e unidade de desgnios, EDER DE MORAES DIAS e as pessoas em nome de


quem

agia

conseguiram

operar

em

conjunto

MENDONA JUNIOR (do qual provinham,

com

GERCIO

MARCELINO

direta e indiretamente)

DE

grande soma de

recursos, valendo-se de contratos firmados entre o Governo do Estado de Mato Grosso e


terceiros (v.g., ENCOMIND ENGENHARIA COMRCIO E INDSTRIA LTDA).
Dessa forma, GERCIO MARCELINO MENDONA

JUNIOR exercia a

funo de um banco clandestino e paralelo, que viabilizava, de forma segura e tranquila,


as operaes financeiras ilegais no interesse do grupo, sem chamar a ateno dos rgos
de controle e fiscalizadores, pelo que, GERCIO JUNIOR e as contas de suas empresas
GLOBO FOMENTO e COMERCIAL AMAZONIA

DE PETROLEO serviam para o

grupo, conforme relatado pelo prprio, como uma conveniente" conta-corrente"


palavras do prprio Governador

(ou nas

SILVAL DA CUNHA BARBOSA, que indagado

conhecia GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR, chegou afirmar

\
(\
Rua Estevo de Mendona, 830- bairro Quilombo - Ed Green Tower
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65)3612-5000- Fax (65)3612-rn
32

(V

-"

1/

se

\:"
aos reprteres

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

em coletiva que "Se conheo? Todo mundo conhece, todos os empresrios


Gente, o Jnior Mendona uma figura pblica que todos os empresrios

conhecem.
tinha ele

como um banco na praa" - ver vdeo no Youtube4


Nessa relao de "conta-corrente"

foi estabelecido um elaborado esquema

para a concesso dos emprstimos, cujos valores eram frequentemente

fracionados em

diversos cheques emitidos, tudo com o escopo de dificultar seu rastreamento.


Foi utilizada,

ainda, uma engenhosa

tcnica para ocultar a origem e

natureza (alm de sua destinao final) dos recursos utilizados para pagamento

dos

emprstimos, com a utilizao, mais de uma vez, de pessoas jurdicas interpostas para
realizao de transferncias bancrias (tcnica de facionamento/smurfing),

justamente

para evitar a realizao de comunicao obrigatria de operao suspeita e no despertar


desconfiana por parte dos agentes obrigados

de setores regulados,

especialmente

bancos.
Ademais, existem provas robustas e contundentes

de que os recursos

empregados nesse esquema sejam resultado de desvios de recursos pblicos do Estado


de Mato Grosso e/ou corrupo (a depender do caso, conforme se ver a diante).

seguinte trecho das declaraes prestadas por GERCIO MARCELINO

MENDONA JUNIOR elucidativo de como funcionava o esquema de emprstimos


ilegais (esclarecendo, inclusive, a finalidade de parte dos recursos):
"(...) QUE apresentado o Item 40 do Auto de Apreenso realizado na casa do pai do
Depoente (CERCIO MARCELINO

DE SOUZA), no interior do Edifcio Maktub,

localizado em Vrzea Crande/MT, o Depoente esclareceu que a expresso.nstant~,


\

no documento "SINVAL PESQUISA 300.000,00" se trata de um valor qu IDER


4

https://www.youtube.com/watch?v=tufInXoOa2s.

acessado em 17/09/2014, s 10h12min

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green To er


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3 2-5005
33

'

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

MORAES pediu ao Depoente para pagar uma pesquisa de intenes para reeleio
do Governador SILVAL BARBOSA; QUE pelo que se recorda seria para empresa
IBOPE; QUE a expresso "SIMVAL

CONVENO

PMDB",

datado de

23/06/2010, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) foi para


custear despesas de frete de nibus, comida, gua entre outros, para realizao da
conveno do PMDB no ano de 2010; QUE EDER MORAES relatou ao Depoente
que o Governador SILVAL BARBOSA,

em 2010, determinou pagamento das

despesas da conveno realizada no dia 26/06/2010; QUE apresentado ao Depoente


um dos bilhetes citados no Item 46 do Auto de Apreenso referente a busca
realizada na residncia do pai do Depoente com os dizeres "Reunio 150 minutos
23/06/2010" e uma assinatura no identificada, o mesmo relatou que se trata de
uma determinao do Sr. EDER MORAES para efetuar o pagamento no valor de
R$ 150.000,00 acima referido e reconheceu como sendo de EDER MORAES

assinatura nele aposta; QUE o Depoente consegue relacionar o referido bilhete com
os

dizeres "Reunio 150 minutos

CONVENO

DO PMDB

23/06/2010"

com a anotao "SIMVAL

150.000,00 23/06" localizada na parte final do

documento registrado no Item 40 do Auto de Apreenso da busca realizada na


residencia do pai do Depoente; QUE EDER MORAES

no mais repassou notas

promissrias ou algum ttulo e garantia para emprstimos nestes valores visto que
o Depoente j operava no sistema "conta corrente" relatado acima com EDER

MORAES; QUE no verso do documento Item 40 do Auto de Apreenso realizado


na casa do pai do Depoente (GERCIO MARCELINO

DE SOUZA), no interior do

Edifcio Maktub, localizado em Vrzea Grande/MT, as expresses "600.000,00


/

SILVAL" e "150.000,00 SILVAL", em 30/10/2010, foram emprstimos real&dos a

SILVAL BARBOSA, operacionalizados por meio de EDER MORAES, que aft mou
i
I

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed creenFOTower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 361 - 005
34

-'
I

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA

ARARATH

ao Depoente que tinha contas do Governador SILVAL para pagar; QUE o


Depoente esclarece que ora consta "SINV AL ", "SIMV AL" e "SIL VAL" pois o
Depoente tinha dvidas da grafia do nome do Governador, mas esclarece que se
trata da mesma pessoa, ou seja, SILVAL BARBOSA; QUE neste perodo EDER
MORAES no dava notas promissrias ou outro ttulo de crdito em garantia aos
emprstimos, pois j operava no sistema de conta corrente e a rubrica do EDER no
verso e anverso do documento de Item 40 j garantia que a dvida seria paga;
(...)"(Termo de Declarao do dia 25/02/2014).

Rua Estevo de Mendona,


Cuiab - MT - CEP: 78043-405

830 - bairro Quilombo - Ed Green TP1Jwe


- Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 361 - 005

35

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA

ARARATH

Nos dias 04/09/2009, 19/04/2010, 23/04/2010, 26/04/2010, 27/04/2010 e


28/04/2010, na cidade de Cuiab, agindo de modo livre e consciente, o acusado der de
Moraes Dias, em razo e utilizando-se do cargo de Secretrio de Estado de Fazenda de
MT, mediante infrao do dever funcional, caracterizada pela inobservncia do dever de
cumprir as normas legais (artigo 143, IV da Lei Complementar

Estadual 143/1990),

aceitou promessa de Rodolfo Aurlio Borges de Campos (representante da Encomind) e


recebeu para si e para outrem (grupo poltico de Silval Barbosa e Blairo Borges Maggi sistema "conta-corrente") vantagem indevida, na quantia total de R$ 11.900.920,00 (onze
milhes, novecentos mil e novecentos e vinte reais) para a prtica de ato de ofcio,
consubstanciado

em assinar decreto estadual permitindo inconstitucionalmente

que a

ENCOMIND ENGENHARIA COMRCIO E INDUSTRIA LTDA recebesse valores em


violao ao artigo 100 da CF/88, incorrendo assim no artigo 317, Sl, do CP por 06 vezes
em concurso material (art. 69, do CP).
Nos dias 04/09/2009, 19/04/2010, 23/04/2010, 26/04/2010, 27/04/2010 e
28/04/2010, na cidade de Cuiab, agindo de modo livre e consciente, o acusado Rodolfo
Aurlio Borges de Campos prometeu e entregou vantagem indevida, na quantia total de
R$ 11.900.920,00 (onze milhes,

novecentos

mil e novecentos

e vinte

reais), ao

funcionrio pblico der de Moraes Dias, Secretrio de Estado de Fazenda de MT, p..ara;
praticar ato de ofcio com infrao ao dever funcional, consubstanciado
decreto

estadual

permitindo

que

a ENCOMIND

ENGENHARIA

\':'

COME.'RCIO~..\E

3612rn

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65)

36

em a~inar

{\J"

n,

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA

ARARATH

INDUSTRIA LTDA recebesse inconstitucionalmente

valores em violao ao artigo 100 da

CF/88, incorrendo assim no artigo 333, pargrafo nico, do CP por 06 vezes em concurso
material (art. 69, do CP).
Nos dias 13/04/2010, 30/04/2010 e 25/11/2010, e mediante uma s ao,
porm com desgnios autnomos, der de Moraes Dias, com vontade livre e consciente,
desviou

dinheiro

pblico

de que tinha

posse em razo do cargo em favor da

ENCOMIND ENGENHARIA COMRCIO E INDUSTRIA LTDA, de propriedade

de

Rodolfo Aurlio Borges de Campos, incorrendo assim mas penas do artigo 312, c/c o
artigo 29,30 e 70, parte final, todos do Cdigo Penal.
Nos dias 04/09/2009, 19/04/2010, 23/04/2010, 26/04/2010, 27/04/2010 e
28/04/2010, na cidade de Cuiab, agindo de modo livre e consciente, mediante prvio
ajuste de vontades, os acusados der de Moraes Dias e Rodolfo Aurlio Borges de
Campos, ocultaram e dissimularam

a natureza

de valores (R$ 11.900.920,00 - onze

milhes, novecentos mil e novecentos e vinte reais) provenientes diretamente de infrao


penal

(corrupo

funcionavam

ativa

e passiva),

clandestinamente

como

utilizando-se,
instituies

para

tanto,

financeiras

de empresas
(Globo

que

Fomento

Comercial Amaznia de Petrleo), ou seja, sem autorizao do Banco Central do Brasil


para tanto, seja mediante a simulao de operaes de fomento mercantil, seja mediante
a simulao de operaes de aquisio de combustvel, encenando assim a converso dos
valores em ativos lcitos, com isso incorrendo no artigo 1, da Lei n 9.613/98 por 06 vezes
em concurso material (art. 69, do CP) e concurso de pessoas (art. 29, do CP).
Nos dias 1/09/2009, 16/04/2010 e 23/04/2010, na cidade de Cuiaf, os
denunciados

der de Moraes Dias e Rodolfo Aurlio Borges de Campos, aginho,~:

modo livre e consciente e mediante prvio acordo de vontades, inseriram em docu~ril


Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower
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37

/
/

,.
-

'~J

,'H

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA

ARARATH

particular (nota fiscal n 15, DANFE n 000.000.179 e instrumento de confisso de dvida


supostamente
venda

datado de 16/03/2009) declarao falsa, consubstanciada na simulao da

de combustvel,

com o fim de prejudicar

alterar

a verdade

sobre

fato

juridicamente relevante, qual seja, a simular a existncia de uma relao comercial que
justificasse

a transferncia

de recursos

da empresa

COMERCIAL

ENCOMIND

AMAZNIA DE PETRLEO (nota fiscal e DANFE), e, quanto ao instrumento

de

confisso de dvida, para justificar a transferncia de recursos da ENCOMIND para a


GLOBO FOMENTO, mediante simulao de atividade de fomento, incorrendo assim no
artigo 299, do CP, mediante concurso de pessoas (art. 29, do CP) e concurso material por
trs vezes (art. 69, do CP).
Para que se possa chegar aos fatos imputados
necessrio contextualizar

nesta pea acusatria,

a origem dos recursos ilicitamente

movimentados.

Neste

sentido, segue abaixo um escoro histrico a respeito do fato inaugural.


Conforme noticiado pela imprensa digitaIs, entre outras pessoas jurdicas, a
empresa

de RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS e CARLOS GARCIA

BERNARDES (este ltimo j falecido), qual seja, a ENCOMIND ENG. COM. E IND.
LTDA - CNPJ n 14.915.029/0001-08, tinha crditos vencidos com o Governo do Estado
de Mato Grosso, os quais tiveram um tratamento

"preferencial",

em

manifesta

desobedincia

aos

"diferenciado" e

inusitadamente
princpios

da

impessoalidade,

legalidade e moralidade. Em destaque, matria veiculada no site ReporterMT:


"ORIGEM DO PRECATRIO
O pagamento
empresa

dos R$ 112,6 milhes do Governo

Encomind cheio de artimanhas

de Mato Grosso a

jurdicas. O dbito surgiu

atravs de uma ao judicial protocolada em 2004 em que a emb.\~a


,

http,jj<epo"eemt.com.btjpoHtica/pta-encomind/31217,

acessado

flagca-diaIOgo-'Ob,e-pagamento-,u,peito-dO-gOVemo-de-~t\

em 17/09/2014, s 14h58min.

~,

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-5~~
38

.~

,.

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFAARARATH
solicitava o recebimento de juros e multas pelo atraso de pagamento

de

obras realizadas entre 1987 e 1990 para os extintos Cohab (Companhia de


Habitao de Mato Grosso), Dermat (Departamento

Matogrossense

de

Estradas e Rodagens) e DVOP (Departamento Viao e Obras Pblicas).


Em primeira

e segunda

instncias,

a Encomind

conquistou

decises

favorveis e foi includa na "fila cronolgica", o que poderia fazer com que
a empreiteira demorasse dcadas para receber o dbito. Todavia, o Estado

emitiu dois decretos em abril e agosto de 2008 para que a empresa


tivesse o direito de receber os valores administrativamente.
Os decretos foram assinados a poca pelo ento governador Blairo
Maggi e os secretrio Eumar Novacki (Casa Civil), der Moraes
(Fazenda) e Vilceu Marchetti (Infraestrutura). Alm da Encomind,
outras empresas receberam valores milionrios atraves do mesmo
modelo. So elas: Andrade Gutierrez (R$ 276 milhes); Encomind (R$132
milhes); Conenge Construo Civil (R$ 765.101,22); Engevix Engenharia
e Construes (R$ 1.348.962); Cohabita construes Ltda (R$ 11.461.591,76,
destinados para pagamento ao credor DM Construtora

de Obras Ltda) e

Airoldi Construes Ltda (R$ 647.187,61). Atravs deste modelo, foram

pagos cerca de R$ 500 milhes para empresas de grande porte no


segmento de construo civil.
Em maro de 2012, o MPE abriu uma investigao

sobre o caso. (...)"

(destacamos)

Tendotomadoconhecimento
dos referidospagamentospela imSrl
diante da diferena entre o valor original da ao judicial de cobrana (pouco II)ai~ de

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tow


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 36 -5005

39

.'0.0., .. :

.'

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
oito milhes de reais) e o valor administrativamente
reais) o Ministrio

pago (mais de oitenta milhes de

Pblico Estadual, pela 14 Promotoria

Defesa da Administrao

na

Pblica e da Ordem Tributria, instaurou o Inqurito Civil n

00357-023/2012, com vistas a apurar supostas irregularidades


do Estado

Criminal Especializada

de Mato Grosso em favor da empresa

COMRCIO E INDUSTRIA LIDA, de propriedade


DE CAMPOS (segue em anexo, mdia digital-

no pagamento de dbitos

ENCOMIND

ENGENHARIA

de RODOLFO AURLIO BORGES

CD - contendo os arquivos relacionados

ao citado procedimento).
Com efeito, a referida Promotoria de Justia Especializada apurou que o
pagamento de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhes de reais) era objeto de ao de cobrana

\.

ajuizada pela empresa ENCOMIND ENG. COM. E IND. LTDA (RODOLFO AURLIO
BORGES DE CAMPOS), que tramitou

perante a 2 Vara de Fazenda Pblica desta

Capital

(Proc.

inusitadamente,

740/2004 -

Cdigo

um valor bem menor,

151380), tendo

como

cobrana

inicial,

qual seja, R$ 8.200.000,00 (oito milhes e

duzentos mil reais).


N a referida ao judicial de cobrana, o Estado de Mato Grosso, em sede
preliminar, sustentou a ocorrncia da prescrio e, no mrito, negou a ocorrncia de
atrasos nos pagamentos

empresa ENCOMIND (RODOLFO AURLIO BORGES DE

CAMPOS).
Em um primeiro momento, em 09/04/2008, o juzo reconheceu a prescrio
da demanda, extinguindo o feito com resoluo do mrito. No entanto, em 19/12/2008,
foram dados efeitos infringentes aos embargos de declarao opostos pela ENCOMIND,
tendo o juzo condenado

o Estado de Mato Grosso ao pagamento

dos valore~ com

\f~ \

,.
.
d
correo monetana e Juros e mora.

O Estado de Mato Grosso interps recurso contra a sentena, mas' \ o

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green To


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40

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FORA-TAREFA ARARATH

logrou xito, pelo que foi mantida a condenao.


Com o retomo dos autos ao juzo da 2 Vara de Fazenda Pblica, em
30/08/2010, antes mesmo da formao do respectivo precatrio de pagamento, a
demanda foi extinta em virtude da manifestao de desistncia da ao por parte da
ENCOMIND. O intento logrado com esta ao a violao ao artigo 100, da CF/88. E
ainda, poder pagar a mais do que o valor efetivamente devido, saindo do controle e
fiscalizao do Poder Judicirio.
A desistncia da ao por parte da empresa ENCOMIND (ento de
propriedade de RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS), antes mesmo da
formao do respectivo precatrio, foi motivada pelo recebimento dos valores (inclusive
muito acima do que tinha direito) pela via administrativa, mediante composio
voluntria com o Estado de Mato Grosso.
Destaque-se a situao peculiar do caso, pois embora existisse uma ao
judicial em tramitao, o acordo no foi celebrado no seu bojo, mas sim na esfera
administrativa. Veja: em juzo o Estado de Mato Grosso apresenta como tese
defensiva que no ocorreu atraso no pagamento (causa de pedir da demanda), mas na
esfera administrativa reconhece o direito e ainda paga valor absurdamente a maior.
Assim, diante da ntida inteno em repassar a empresa Encomind valor
indevido para fins de apropriao de dinheiro pblico a nica opo existente era um
acordo na esfera administrativa,

sem homologao judicial

e sem qualquer

fiscalizao de terceiro ou do prprio Poder Judicirio. No por outra razo, a ao foi


extinta por desistncia e no por homologao do acordo!!!
Interessante, ainda, notar que antes de efetuado o pagamento
ENCOMIND, a questo de juros e correo chegou a ser submetida a anli~ da

Procuradora do Estado, Ora. Dulce de Moura, a qual se posicionou contrria ao pleit~da

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green To er


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 36 2-5005

41

r'

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA

ARARATH

citada empresa. E mais, sabidamente destacou que "(...) A rigor, tal como versado no artigo

100 da Constituio da Repblica, o crdito do Requerente deveria se submeter ordem


cronolgica dos precatrios (...) ".
Em tempo, a ilustre Procuradora
pontos que merecem ser apresentados.

do Estado parecerista

destacou

dois

O primeiro, se deve ao fato de que aps ter

recebido e dado quitao integral dos crditos, a empresa ENCOMIND postulou na


esfera administrativa juros e correes monetrias. J o segundo, se refere a uma situao
excepcional na Administrao

Pblica de Mato Grosso (no por coincidncia), que

consiste no fato de uma dvida ser paga em trs parcelas, ocorrida dentro do lapso de 30
(trinta) dias, mesmo diante da apontada dificuldade financeira pelo Secretriode EstaQ
de Fazenda. Vejamos:

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green To er


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3 2-5005
42

f' "

I',
. I

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
ES1TAnODE MATO GROSSO

PROCURADORIA-GERA.L

:tf's) par-celas.

q\Jando

na verdade,

houve

DO ESTADO

conoordncla

com o desconto

para

pagamento 'lista,
Oesde logo, convem msar que este Parecer se restringif

de resdizao d'a eliClI.rlo de juros e conees,

anlise do pedido

da flegalid:ade e viabllidade de pagamemo


amaSPQl'ldente
ao crdito da Requerente,
no pareC!
do

n. 13lGPGEI2010,

Estado.

:se

coosoanle

administrativo,

exmrai s

86n01

o qL\8ntum

,que foram enfrentadas

pelo,

homologadO

fis,

que o exame

bem como,

so questes

devidamente

apenas a

dos

PtOC\l'rado r-Geral

3Jutos

em

apenso

r'L

21J77071201iQ,
Reportando-me
emissO do mferldo
clculos

ao

Parecer

oitocentos

da

Requlfente.

fui :apu"rado emclcuio

da proC!Jrad01ia-Gerat

e sete m11h~.

pedido

do Estado,

ovallor

e trinta e quatro tmil.

vertflco

r'ealZado

de Mato Grosso, em face do Contrato

pelo

de. R$ 47J~.34.832:,33

oitocentos
51,

ap6s
setor

ti
de-

(quarenta

e tnlfl~:ae dais reais e

trnta e trs centavos).. que cOfteSpoooe ao credito da empresa


Estada

que

Encomind

com, o

03318'8 filrmado com a exti:nta

eflOO

COMb. consoante se extrai S fis- 991100 dosaull.OS prriinclpalS em aiP


AdjuJ1ltO, l pOca.

A \lista dis'SO, o Secretrio


005

SANTOS,

pondE!:fOUi na correspondncia

Em'Pres:a Requerente,
Estado,

razO

flS.

pe!laquat.

103,

p..-ops

(ciinq;Oenta por cento) de dese;onto


Em resposta
Empresa

credora asseverou

em detalhes, dUr8rtW

as

e .ern 00

aviada

nossas

ou_

financeiras
do qtJantun:!

parooiiu.

~dia~mente

'JI<IntJ!>lQ,
'S/li". -

CEJi'O l'e.OS1l<Sl7{}Slle:~:Jl!Ie.fM211

~l!id'"

c...,.",'" MIIt'"

.situao ..j

esterregio,

I1()$SOS

Maro~I1l!~""

30.03,2010,

prejufzos

. C4!n'''''''''

aprese:ntada
as quais

inclusrve na

Po?l;.: Adrt'jn,~"lrtM:>

G.".i<SO _. 'Il',el.: 5'3-5'900


~rml

!!'!l.,.,...,br

R~a ~stevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cmaba - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-5005~
43

pelO

.ap4.j r.,1do com 50<l,k.

,na dl;a, seguinte,

tratativas referentes
demonstramos

enfrerltiadas

i1guais e oo!'lsecultiVas.

que: "Tendo em vista .nossa

superam 20 ('vi.nte) anoS ,onde

IR,,$.Ca"OO'~- ~.~

dificuldades

JOsE:.

Sr. EOMILS01'l

de 29.03.2010,. enviada

datada

o pagamento

'.

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
ESTADO DE rviATO GROSSO

PROCURADORIA-GERAI .DO ESTADO

"'00$$8

.atut;Ono mo~adO

pejas

~,Perdas do

c~mos

Oportunidades",

que

s-eja efetuado

desconto de 36% ",'poreento)',


Neste

mesmo

para p8Qr.lfflento vist8.'

docume.ntooontendo

resposta

da

o paga,mento nos seguintes '(eirmos:


'KAutori.%o
$Ol;t::itadent 3 pan:::elas, SMAI para providtincias.

autorizado

confonne

EdJnUlson JosdO$

Empresa foi
o pag8.mente
05.04.20'10

la)

de aceitao

da

santo.$.'"

Em seg:uda,~m

dafa e lneql"oca

demonstta,o

proposta

feita pe1a AdminilStratio, ao t=impreSca requE!l!feu 06.04.2010,

Cmara.

Clvei

l!!ls:!enitza.p
74012004,

do Tribunal

pr

que

tramitava

Comar.c<lo de Ciab
reconh13C9U

lO

de

,Justia

perda\? j em
na

2\11

de

Mato

de

gT8iU

Vara

passivo

da

Empre.sa

llit

GrO$$<O a des1s~1a

Ape1ao

dS$!()

.~

inc1:erposta no Pr.ocesso

Especialrzada

_ MT. argumentando

perante a 4"

da

n.

Pb1ic:'.Q da

Fazrenda

que MCu.) .0 Estado de Mato Grosso


est

procedendo

liquidaJ!jo

de seus

dbitos.
Nasequlmcia

f-oiefetuado

o pagamento

da Empresa

do crdito

Enoom~r'Ild nos molldS aUloriz:;ados.

isto . sobre a valor de R$ 47.834.832,33

(quarenta e sete milhes. ofiooentos

e trinta e quatro miJ, o~tos

reais e trlnta tr5 .oentavos)

incidiu

pall ..,. 'Pag~ento

parce1as

eM

03

(trs)

o chasconlo

e trinta e dois

de 36% (trinta e :seis p<lr cento)

que foram

e1el1v.Bld$S na seguinte

ordom

YailO":

RYa (;o .
lh I.-o em":I"''''1'''' o_rte< ",,,,,,,,,",re,, ",'nO .E4I!lCD1M"""-'
CEP

~.

1IB.Q5Q.9.:i'I}

c",_ . 'M,,""" ~~o.-

hJll;~~J.lU1t~lfII!il:

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TI!!t.' 61~900

~~~

R~a ~stevo de Mendona, 830 . bairro Quilombo. Ed Green Towe


CUlaba. MT. CEP: 78043-405 . Fone (65) 3612.5000 . Fax (65) 3612. 005

44

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA-GERAL

dlhJlIsi

jno-lU

DO ESTADO

pagamento

QuitaAorpara
assinado

credito

do

Ind$tria

da ErnJ:H'esaJCredora

Uda.

cujas

tm'mOs

proveniente

milhes,
nova

seisoentos

centavos).

de

Engenharia,
em

pare!a'.

Caririo,

or~em do

expressa

demais dispo$i-6es

eil'TeVOgve1 gU1TAO.

do 1nstrunrerlto
.Aterceka

Encomind
reconhecidas

a, qWl!lmcaO da, Cll'edora.a

dto artigo 320

CIvill2OO2. d plena,gerat

de um "'Termo

que foi devidamente

efetuado, alm da disposio

crditO e o valor do pagamento

nos

foram

fW"MilS

constando entre outras informaes,


CREDOR

a formaliz;ao

cada uma da:5 03 (trs) p3,ce'las. documento

peJos Representantes

Comrcio

extg'iu

de que "O

do

Cdigo

do crdito

supra .speciRcado- .

e ltima

'parcela,

no valor

mn. du;;ten_.ose

e. quatOf'ze

de

R$ 5.614,2:92.69

(oinco

e dOIS reais sessenta e


o
es.tampa de modo e:xpres.s
que .'0 CREOOR no's

~Uf:illmen':e,

noventa

temtO$ do artigo 320 e cIem.ls disposies do Cdigo Cvill2OO2. d


gemI . ;rreyoqvelQU1TAC,O do crdito pt'Ovanlf:"fe do lnsfl'UJJ'JIM'O

plene.
sUPTa

espfctrlCadQ ."

pagamento

Em suma, a

Empresa

parce1ado

$eu

do

nO

Encomind

crdito,

tambm,

COJ't'llQ

ace'ou a pro;posta
trat,ou desd:.e logo

providenciar de modo forma' a desl$otncia da a.o judicial vi$ando


divida,

e MO- obStante

issO., ao serem efevadQ$ os pagamento:5,

CO'/"OTe4ao !Jtima parcela


Credora

que oonfigurou

DO CRDITO

Assirn,snte

P'ROVENIENTE

QUITAO
00

Rl!i Coo'r~r9

da

notadamente

PLENA.

GERAL E

a quitao plena. geraL e if'te!\ofO'Qveldo crdito ofertada

'incidir entre o lapso tempon;rl marGado

poagamente e o efetivo

de

CONTRA TO N. 03311 .988.

pe1a Empresa Credora :;:la Estado, nO h que falar em apurao


juro'S a ~freQOa$a

00 brana

integraII da obrigao,

o pagarlilento

outo1'giOu a.o E1Stado de Mato Grosso

tRREVOOVEL

de

pagamento

da evemuais

pela autorizaO

em C3 (trs) parcelas.

-=.TeI:

'Be11!Aminl U";II''le .r.tJero_ ",m'" ""","oi,,, __


cep 78:1l5O>9-70 - O"lltlltl, - U..oo ~ec>-

sn.; lA~~E.M#.

C""ntiQ pclm_
6113-5900

R>!Jn_'" -

Mrt'!1_;rtJvb

~~Q!

PgiM'

R~a ~stevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green To er


CUlaba - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3 2-5005

45

do

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA

ARARATH

1
1~~

Esri\DO DE MATO (JR.OSSO

~.J

DO ESTADO

p'R:OCURADORlA-GERAL
rMISSAo:

~~J~"

'C~~

I ",w""",,,,,,,--.~b:l- .x:,~~""

.,.,~
__

SomandO-$Ela isso, de b~

para o pagamento. foi! dada em05.04,,2:()'!j


fo~paga

00

..." ~'i3'~
c;om -

.,:";::;;:~f";'n~.,,,~;I
<:>ro"-..~
. , I

l..~::.:a

'-'~llCj,,~

ah,itre desUlcsr que a autorizao

O. e;n;quanto a, primei'ra das trs parcelas


e a ittma paroe4a f 04

dia 07J34,2010. a segunda no dita 27.04.2010,

q.'Uitaefa no di"" 07.0L2!l10.


Quer

diZer,

apesar

1iq,Uidlao, total .se ,efetivou


dentro da Aclmini'Str.a.o

da dvidla ter sido paga

dentro

do po;lzo

fi'l tr,s parcelas,

de 30 (l'fnta)

Pblica. notadamente

se for

dias,

fato

l!evado em

dificukJade !inancefr@ que Qre passa0 Estado"', C01'\forrne asseverOu


Adjunto' no ofcio n. 'OO341SATEI2010,
A

rigor,

nO' artigo.

Repblica, o credito da iRequarema deveria se


!pTecatf'i:os, lodavia. confomt msado

e,nquanto que o
da dhtida

Parecer n. O.131GPGEJ2010

slUbmetel

visand:o a realizeiO de clculo

o Secretrio.

ordem oronoagla dos


o~ra firmado

pr,ocedimento

que

no

deYUIfOS

es.t

operacionalizou

soe embasou no entendimento

.0

dia

em:mtnd para real1z:atilo de clculo

0 na ManilfeSla(ll

C()(n essasrazes,

a,..

100 da constituio

alhures;. 'o pOSiciona~nto'

adstritO. o-,soll'1"terrte ao pedidO da Empresa


pagamentoadministi'ativo

oor

eHl1Cartado;,is.fts .. 103 dOISautos em apenso.

tal como v0!fS&do

de juros e COFreoes,

:ti 'SUa

e)licepdonaI

averbado no

n ..09!2010JA'c3E.

.Jurdica

do' pleito

aooIh mento

medida

e correes

dia Requerente

que $0 rmpOe.

III - Da Canc;1uso
Diante do exposto,
que

expressam de

pagamento
ofertando,

considerando

modoinequivoco

parcelado, anado ao fato de que'


consequentenlente.ao E,$1ado de

e irrevog ..
el! da dlillideorliL/!l'1lda

Rua Con,*,~'

do Contrato

Bem!"""""""0u"t\16 ~hl>.

$o''''' .

CSP .:rB.~&7(l.-

CuiaW.

!5im,~~fE,.

qUe

a Requel('Etf'lt.e;

realliU:>uatos

sua aceitao co:rn a proposta de


recebeu
Mato

int.egralmente

Grosso

o seu crdito.

ai quiltao plena.

de E1T1prelJtada n. 0331'8&, opino pelo

;::Irlld Ma~

~l;>'rn:lo.- CertMt> Pdt1t!co Adttlit'1r<t: .


'61So.5WO

MtJlfl< Oro",''O-li.,!':

"'H.~

R~a ~stevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green To er


CUlaba - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 36 2-5005

46

geral

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURJ\DORIA-GERAL DO ESTADO
f"""":-. ~.-.

-.--'

~. ","I$$IQ; '~l,!,<lfll;(lf F1l~""'''


!,,~meIDliJm.llOO
<to; ,,_
~

~ ~.cl$.

!~-'"li"'.

li' .

no a'o'himento d.o pedidO' {oito pela

.!:tI.'.0_
.. '..

b_

." Qlt,I>
....'""
..... ' a.co"",.
. bc.a '"
._ to<i""IPi<t oon. ~.,clo'

- Engenmuia"

om;prt:.11 Enomind

ComrciO' e Indstria Lida, para .8 reaUzaIio de clculo de juros e cor,l'ees.

""~L.__

j~.

""

,~..-~-e
__~.,'.

...
-----.,'~

OU R.A..

iDU~E."
PROCU'

l.-'---'-'

_-"' .

'ORA DO eSTA~O
l

'

No obstante a orientao e posicionamento

da citada Procuradora

do

Estado, efetivamente, o Governo do Estado de Mato Grosso efetuou o pagamento

empresa de RODOLFO AURLIO DE BORGES CAMPOS.


Ainda, apura-se no citado Inqurito Civil n 00357-023/2012 (MP/MT) o
pagamento de R$ 32.600.000,00 (trinta e dois milhes e seiscentos mil reais), referente a
obras contratadas em 1990 pelo Departamento

de Estradas de Rodagem do Estado de

Mato Grosso - DERMAT e em 1998 pelo Departamento

de Viao e Obras Pblicas -

DVOP.
Neste

ltimo

pagamento,

a metodologia

foi definida

por

decretos

assinados (de ns 1305/2008, de 25/04/2008 e 1514/2008, de 14/08/2008), pelo ento


Governador

Blairo Maggi e pelos, poca, secretrios de Estado Vilceu Marchetti

(SINFRA), Eumar Novacki (Casa Civil) e EDER DE MORAES DIAS (SEFAZ).


Os citados Decretos previam os procedimentos

aplicados na g~~/e

.()
Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Gree
Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65 3612-5005

47

//

r,

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA

ARARATH

controle dos dbitos do extinto DVOP, estabelecendo que o passivo da autarquia extinta
possua registro e acompanhamento

especfico, passando a ser reintegrado ao acervo de

Encargos Gerais do Estado e ficaria sob a superviso e controle da Secretaria de Estado


de Fazenda - SEFAZ, a qual tinha como Secretrio o ora denunciado

EDER DE

MORAES DIAS.
Referidos pagamentos
Contabilidade

de Planejamento,

e Finanas - FIPLAN, sendo realizados por intermdio da Operao n

30102 (Recursos sob a Superviso


amparados

constam do Sistema Integrado

da Secretaria de Estado de Fazenda)

em pareceres da Procuradoria

e alguns

Geral do Estado - PGE/MT e da Auditoria

Geral do Estado - AGE/MT para "restabelecimento

do equilbrio econmico e financeiro

dos

contratos" .
Nesse sentido, fazendo referncia aos pagamento efetuados pelo Estado
de Mato Grosso empresa

ENCOMIND

ENG. COM. E IND. LTDA, GRCIO

MARCELINO MENDONA JUNIOR informou que:


"(. ..) QUE quanto a forma de recebimento
conta corrente com EDER MORAES
EDER MORAES

do dinheiro emprestado,

se refere a dvidas de SILVAL

e BLAIRO MACCI;

essa forma
BARBOSA,

QUE o Depoente declara que foram tantas

operaes e adotando-se a modalidade de conta corrente narrada acima, que chega


a um momento em que o Depoente no sabe mais dizer de quem a dvida, mas
sabe que do grupo EDER MORAES,

SILVAL BARBOSA

e BLAIRO

MACCI;

QUE o dinheiro ora saa mediante cheques, na maior parte das vezes na conta da
COMERCIAL

AMAZONIA,

emitidos nominalmente

a prpria AMAZNIA,

pedido e orientao de EDER MORAES;

QUE o Depoente relata que por vezes o

pagamento era realizado por transferncia

de pessoas fsicas indicadas pelo grupo;

QUE o grupo (EDER

MORAES,

SILVAL

BARBOSA

e BLAIRO

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tow


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 36 -5005
48

MA

1)

\0

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

pagava ao Depoente sempre mediante transferncias bancrias originrias de


contas de empresas, normalmente construtoras, a exemplo da ENCOMIND
TODESCHINI;"(Termo

Convergindo
identificadas

nas contas

de Declarao do dia 25/02/2014)

com as declaraes,
da COMERCIAL

destacamos

AMAZONIA

as seguintes

DE PETRLEO

transaes
e GLOBO

FOMENTO LTDA:

Quantidade

de registros

selecionados:

11

Dbito:

Crdito:

Outros:

104.510,63

19.745.920,00

0,00

Ordenao:

Ateno: Ao clicar sobre a conta, ser aberto uma nova janela, detalhando
feche a janela de detalhamento.
poder

ser movida

popup

ser atualizada.

Conta
320-24421005561
(Conta
Corrente)
COMERCIAL
AMAZONIA
DEPETROLEO
LTDA

Ao clicar sobre o valor, ser aberto uma janela de popup

para um segundo

Data

Valor

21/12/2010 2.485.000,00

D/
C

monitor

Histrico

Tipo

213transfernci
C
a entre
contas

213-

(Conta Corrente)
26/04/20101.000.000,00 C transferncia
GLOBO
entre contas
FOMENTO LTDA
237-1263-645958
(Conta Corrente)
GLOBO FOMENTO

27/04/2010

1.000.00
O 00

Documento

TRANSF.C.CORRENT
E

23/04/20101.000.000,00 C 220-?

237-1263-645958

Para retornar,
(a qual

de vdeo). Sempre que clicar em um novo valor, a janela

237-1263-645958

(Conta Corrente)
GLOBO
FOMENTO LIDA

a informao.

C 213transferncia
entre contas

TRANSF
ENTRE
AGENC
DINH
TRANSF
CC PARA
CC PJ

1003224

Origem/Destino:
CPF/CNPJ, Nome, BcoAg-Conta

03.095.528/0001-80
TODESCHINI CONST E
TERRAPLENAGEM LT 32024-141003224

ENCOMIND
ENGENHARIA E INDUSTRIA
LTDA 237-417-435503

417395

14.915.029/0001-08 ENCOMIND
ENGENHARIA E INDUSTRIA
LTDA 237-417-435503

142041

TRANSF CC 417073
PARACCP}

14.915.029/0001-08

\
I

14.915.029/0001-08 ENCOMINO
ENGENHARIA E INDUSTRI ~ ..TOA
237-417-435503
\

j
Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tow
Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 361 -5005

49

...\."
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i-.,
1.

'\ '.

''''""

fJ

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
LTDA
237-1263-645958
(Conta Corrente)
GLOBO FOMENTO
LIDA

213430.000,00 C transferncia
en tre contas

28/04/2010

237-1263-808008
(Conta Corrente)
COMERCIAL
AMAZONIADE
PETROLEO
LTDA

209C transferncia
interbancria
(DOC, TED)

1.900.92
Q.QQ.

04/09/2009

237-1263-808008 (Conta
Corrente) COMERCIAL
19/04/2010 6.570.000,00 C 220-?
AMAZONIADE
PETROLEO LTDA
237-1263-808008 (Conta
Corrente) COMERCIAL
30/11/2010
AMAZONIADE
PETROLEO LTDA

209C transferncia
110.000,00
interbancria
(DOe, TED)

A respeito

das

operaes

com

TEDTRANSF
ELET
DISPON

7204473

TRANSF
ENTRE
AGENC
DINH

14.915.029/0001-08 ENCOMIND
1420417 ENGENHARIA E INDUSTRIA
LTDA 237-417-435503

TEDTRANSF
ELET
DISPON

03.095.528/0001-80 TODESCHINI
6295511 CONST TERRAPLEN 453-16110708

RODOLFO

CAMPOS, via empresa ENCOMIND ENGENHARIA


temos

as declaraes

de GRCIO

esclareceu que as retromencionadas


poltico representado
porquanto

nunca

14.915.029/0001-08 ENCOMIND
417282 ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA
237-417-435503

TRANSFCC
PARACCPJ

MARCELINO

14.915.029/0001-08 ENCOMIND
ENGENHARIA 1-4205-23068

AURLIO

BORGES

DE

COMRCIO E INDUSTRIA LIDA,


MENDONA

operaes foram realizadas

JNIOR,

o qual

no interesse do grupo

por EDER DE MORAES DIAS (Silval Barbosa e Blairo Maggi),

teve relao comercial

com a empresa

do denunciado

RODOLFO

AURLIO BORGES DE CAMPOS, ou seja, ENCOMIND ENG. COM. E IND. LTDA.


Inclusive,
pretendendo

o prprio

colaborar

com

(Lei n 12.850/2013), apresentou,


COMERCIAL AMAZNIA
referidos

documentos,

as

GRCIO
apuraes

MARCELINO
e

MENDONA

beneficiar-se

de forma livre e espontnea,

com

essa

JNIOR,
atitude

a relao dos clientes da

DE PETRLEO LTDA no perodo, pelo que, da leitura ~os

foi confirmada

a inexistncia

de relao

comercial

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tow


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 361 005
50

coJ~' a

..

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

ENCOMIND com a COMERCIAL AMAZNIA.


Em outros termos, os R$ 11.900.920,00 (onze milhes, novecentos
novecentos e vinte reais) que transitaram
COMERCIAL AMAZONIA

mil e

nas contas das empresas GLOBO FOMENTO e

DE PETRLEO, a ttulo de pagamentos

promovidos

pela

ENCOMIND ENG. COM. E IND. LTDA (RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS),


tinham como origem a relao de "conta-corrente"

mantida

entre EDER DE MORAES

DIAS com GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR.

A) 04/09/2009 - Transferncia
Engenharia

(14.915.029/0001-08)

de R$ 1.900.920,00 da empresa

a Comercial

Amaznia

de Petrleo

Encomind

(Banco 237 -

Bradesco, agncia 1263, conta 80800-8).

Nesse sentido, temos as declaraes do prprio GRCIO MARCELINO:

"(...) QUE todas as vezes em que o Depoente recebeu transferncias bancrias da


empresa ENCOMIND,

tais operaes se deram em determinao do grupo

referido; QUE o primeiro pagamento recebido da ENCOMIND

deu-se em forma

de TED no valor de R$ 1.900.920,00 (um milho, novecentos mil, novecentos e


vinte reais) na data de 04/09/2009, na conta corrente 80800, Agencia 263, Banco
Bradesco, da Comercial Amaznia Petrleo Ltda; QUE est ltima operao foi
paga com o consentimento

dos representantes legais da ENCOMIND,

Srs.

RODOLFO e CARLOS (falecido);"(Termo de Declarao do dia 25/02/2014)

No intuito de dissimular

a transao e dificultar a fiscalizao e apurao

de eventuais rgos de controle, relativamente a origem, natureza e deSlina'\

do

dinheiro dessas operaes (lavagem de dinheiro), conforme dados contidos na nota fis~.al
Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower
Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 36~
51

"1v

o?MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

n 15, abaixo exibida, GERCIO MARCELINO MENDONA


AMAZNIA

PETRLEO, sob orientao

de DER DE MORAES DIAS E RODOLFO

AURLIO BORGES DE CAMPOS, praticaram


venda 868 mil litros de biodiesel

JUNIOR, representando

novo delito. Em 01/09/2009, simulou

ENCOMIND

ENG. COM. E INDUSTRIA

LTDA

(RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS), pelo preo de R$2,19/1, no total de


R$1.900.920,OO(um milho novecentos mil e novecentos e vinte reais): (;)

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green To r


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 36 -5005

52

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA- TAREF A ARARA TH

""

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"

':"!Jf~._. oitOIiU.

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_--

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.....--"-.11.__ ........"...-

~~a:mJIUi~,n~~~~tIi=Jt1T,~

_DI!
DIl:'P.OO~

~AIIliItillM,.l'EDIduIol.l'M.

Q""C'I\"_~_

OIIf'f11l1ll.1l'Q!OClNll'l'iiN'Il

NOTA FISCAL

~E~PQ_~

Inclusive, reconhecendo

o documento

a ele apresentado,

MARCELlNO JUNIOR afirmou:

CEReIO

'~ \

"(...) QUE o Depoente confirma que se trata do documento apreendido e constante ~

Rua Estevo de Mendona, 830. bairro QUllombo . Ed Green Towe


Cuiab - MT. CEP: 78043.405. Fone (65) 3612.5000 - Fax (65) 361 005

53

,
\

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

no Item 05 no Auto de Apreenso n 300/2013; QUE o Depoente inclusive


reconhece que a grafia do preenchimento da referida nota partiu de seu prprio
punho; ( ..)" (Termo de Declarao do dia 25/02/2014).

Constatou-se nas investigaes que, no coincidentemente, na mesma data


da emisso da nota fiscal, em 01/09/2009, o Governo do Estado de Mato Grosso
empenhou em favor da empresa de RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS, ou
seja, a ENCOMIND ENGENHARIA COMRCIO E INDUSTRIA LTDA, o valor de
R$12.386.490,14 (doze milhes trezentos e oitenta e seis mil e quatrocentos
reais e quatorze

centavos), referentes

a pagamento

e noventa

relativo ao restabelecimento

do

equilbrio econmico e financeiro decorrente de contrato firmado com DERMAT/DVOP.


Em 04/09/2009, RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS, atravs de
sua empresa ENCOMIND ENG. COM. E IND. LTDA, realizou transferncia bancria no
valor de R$ R$1.900.920,00 (um milho novecentos mil e novecentos e vinte reais), no
interesse do grupo que operava o aludido sistema "conta-corrente"

operado por EDER

DE MORAES DIAS. Nesse sentido, temos o Extrato do FIPLAN abaixo:

1
Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green To r
Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 36 -5005

54
I

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

Sisterna Integrado de

Planejamento, Contabilidade e Finanas

Apresentado pelo colaborador o relatrio de clientes a prazo da Comercial


Amaznia

de Petrleo, no consta a empresa

Encomind

Engenharia

Comrcio e

Indstria Ltda no seu rol.


E mais, diante dos relatrios gerenciais apresentados, no existem clientes
que realizam a venda futura. Ou seja, clientes que adquirem imensa quantidade

de

combustvel para usufruir ao longo do tempo. Ao contrrio, a lista de cliente a prazo,


ou seja, usufruem do produto combustvel e depois realizam a quitao do pagamento.
Outrossim, analisando
Comercial

Amaznia

a venda de leo diesel pela rede de postos da

de Petrleo, no perodo

apontado

a partir

vislumbra-se que no ms de setembro forneceu aos consumidores/clientes

de 01/09/2009,
150 mil litros.

J no ms de outubro/09 forneceu a mesma quantia de 150 mil litros. No ms de


novembro/09, por sua vez, a quantia de 150 mil litros. Em dezembro/09, 155 mil litros.
Neste sentido, palmar que a quantia de 868 mil litros de leo diesel
tamanha ao atendimento e rotatividade da rede de postos de combustveis da Comercial
Amaznia de Petrleo. Veja que seriam necessrios que por seis meses os 11 p~~tos d7

.0
\

...

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

combustveis fornecessem leo diesel apenas/em exclusividade empresa ENCOMIND


para quitao do valor.
Ainda, destacamos para corroborar que no ano de 2009, tambm para
pagamento relativo ao restabelecimento do equilbrio econmico e financeiro decorrente
de contrato firmado com DERMAT/DVOP, foi realizado outro empenho em favor da
empresa de RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS, a ENCOMIND ENG. COM. E
IND. LTDA, no valor de R$12.000.000,00, cujo pagamento foi efetivado em 15/09/2009
(empenho em 14/09/2009). Ressalta-se que ambos os pagamentos foram originrios do
processo 217387/2009-SINFRA.

Governo do Estado de Mato Grosso


FIPLAN . Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanas
SECRETARIA

ADJUNTA

DO TESOURO

ESTADUAL

- SATE/SEfAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho


30102 - Recursos Sob a Superviso da Secretaria de Estado de Fazenda
EMPENHO: 30102.0001.09.00378-7

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.09.00434-5

DATA: 14(09(2009

Credor: 1993.01148-2
Nome, Encomind Engenharia

Comercio e lnd LIda

Barrm:

Endereo:
Complemento:

CEP:

Cuiab - r4T
Fone:
l<!enttfica;io:
Dotao

CNPJ - 14.915.029/0001-06

Oramentria,

Tipo de Recurso:

30 t 02.000 1.28.84SJl9S.80

11.9900.44909200.100.1.1

Outras

Data Umite Prestao

Tipo de Empenho: Ordh'trio


Histrico: Empenho do "EO NO 30102.0001.09.00434.5
Controles

Tipo de Oespesa:

Despesas

de Capital

NO do Pedido de A.diantameNo:

Normal

de Contas:

Financeiros:

Valor do Empenho:

.12.000.000,00

Tolal Estomado:

TOlal Liquidado:

12.000.000,00

Tolal Pago:

Saldo a Liquidar:

0,00

SaldO a Pagar:

Total Recolhido:

0,00

Total Cancelado

DATA

OCORRNCIA

14/09/2009

Liquidao

0,00
12.000.000,00
0,00
0,00

Rl':
, HISTRICO

VALOR DOCUMENTO

15/09/2009

---"~" ------------

~-_..

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

A questo

foi objeto de notcia

(disponvel em http://cuyaba.srv.tnx.com.br/TNX/

B) 19/04/2010 - Transferncia
Engenharia

veiculada,

conteudo.php

conforme

se v abaixo

?sid= 123&cid =2751):

de R$ 6.570.000,00 da empresa

(14.915.029/0001-08) em favor da empresa Comercial Amaznia

Encomind
de Petrleo

(Banco 237 - Bradesco, agncia 1263, conta 80800-8).

Outra operao realizada nos mesmos moldes narrada a seguir:


1/(. . .)

QUE outro pagamento feito pelo grupo acima referido, por interm.e.'dio~a /

ENCOMIND, na data de 19/04/2010, mediante uma s transferncia no talor

R$ 6.570.000,00 (seis milhes, quinhentos e setenta mil reais), na conta ~~rf"te

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-~

57

{~

J
..
~

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA

ARARATH

80800, Agencia 263, Banco Bradesco, da Comercial Amaznia Petrleo Ltda;


QUE a ltima operao foi dissimulada mediante a emisso de nota fiscal de
venda de combustvel; QUE exibido ao Depoente o DANFE n 000000179
confirma que se trata do documento, emitido sob orientao e a pedido de EDER
MORAES, referente a uma venda para entrega futura de trs milhes de litros de
combustvel, no valor de R$ 6.570.000,00 (seis milhes, quinhentos e setenta mil
reais), conforme documento apreendido e constante no Item 05 no Auto de
Apreenso n 300/2013;

QUE mais uma vez reitera que nunca vendeu

combustvel para a ENCOMIND;

( ..)" (Termo

de Declarao

do dia

25/02/2014)

o DANFE

n 179, emitido pela AMAZNIA

PETRLEO, em 16/04/2010,

se refere venda de 3.000.000 (trs milhes de litros) de biodiesel ENCOMIND

ENG.

COM. E IND. LTDA (RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS), pelo preo de


R$2,19/1, no total de R$ 6.570.000,00 (seis milhes quinhentos

e setenta mil reais), a ttulo

de "ENTREGA FUTURA" .
Conforme
MENDONA
uma operao

se v nas declaraes

JNIOR o documento
simulada

ideologicamente

com o escopo de ocultar

destinao da transao (configurando,


O documento

prestadas

por GRCIO MARCELINO

falso, tratando-se
a verdadeira

origem,

assim, lavagem de dinheiro).

em questo exibido a seguir:

(;)

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green To


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 36 -5005

58

em verdade de
natureza

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA

ARARATH

\iF,e
II/t." 'i 11-H"'\{.-.\fl

J: \:-;~~~_'\

N" unO.OIHL li'l

H:1ti ~)(}l{f(:"F Bf})R

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ic()MERCIALA!lIAlONL\

IlE PETROLEO

~11111\1111111111111111~ill~III~I~IIII~II~\~lft~
~1111~I~I

W, \IlC;n:I.S\ flL:"- fiO}9

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!,H,fl!

"',C'''JHr'>l:t
H!-t'.i-H'HM<1
!\~I: KII'11>

I, o.C

Interessante
empenhou,

observar

que

o Governo

do Estado

de Mato

Grosso

em 13/04/2010, para a empresa de RODOLFO AURLIO BORGES DE

CAMPOS, ou seja, a ENCOMIND ENG. COM. E IND. LTDA, o valor total de


R$ 25.120.431,73 (vinte e cinco milhes cento e vinte mil e quatrocentos e trinta e um
reais e setenta e trs centavos), referentes a pagamento relativo a crditos decorrentes de
contratos firmados com a extinta COHAB, cujo pagamento foi efetivado na mesma\data.
\

,.

Na

sequncia,

em

19/04/2010, RODOLFO

AURELIO

/1

BORGES DE /

l //

CAMPOS, via a ENCOMIND ENG. COM. E IND. LTDA, realizou a citada transfer'\~iQ
Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower/
Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-50

'~

59

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
bancria,

no valor de R$ 6.570.000,00 (seis milhes

dissimulada

quinhentos

e setenta

mil reais),

sob a forma de compra, para ENTREGA FUTURA, de 3 milhes de litros de

biodiesel, discriminada

no DANFE 179, emitido em 16/04/2010, j exibido acima.

Sistenla InteQrado de

Planejamento~Contabilidade e Finanas
( ...)

~E~~~i~ltE~~~n-h~ria

30102000110001995

~1T!~i:jO l!! lndLt:#~~. __ .._.


i E:ncomnd Enget'lharia

O:>mettio <li lnd Uda


ic'~~

'""",_~,_v

__

,,~""':~

"""-_'-JJ---_"'""'"

-""~~w.v'~"_<~

~A~

'~'

~m~_N.W<=vNN<_

__

( ...)

Governo do Estado de Mato Grosso


FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento,

Contabilidade e Finanas

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATEjSEFAZ


F~P

oos -

'Ext.rato

de

Empenho

30102 _.Recursos Sob a Superviso da Secretaria


DATA:.

PEDIDO

13/04/2,010

Credor:

de Estado de Fazenda

DE EMPENHO: 30102.'0001

-EMPENHO:

.10 .00305-5

30102.0001~10.00199-5

1993.01148-2

Nome: Encomind

Engenharia

Comero

e Ind Ltda
Bairro:

Endere,o:
Comp~emento~
Curab6

cep:

~ MT

Fo~e:
ldent.ificallo;
Ootallo

Cr~PJ 14.915,02SfOC01-08

Oramentria,

T'po de Recurso;

, Licitao
do Pedido de Adia-ntamento;
Oat~ umite Pre.stao de Contes:

Ti,po-de Despesa: N~lo aplic!!i'le:l

30102.0001.28.846.9S6.8011.S900.339Q93QO.100.l.1

Norm.e.-l

T~po de Empenho:

No(!

Crdinro

Histr;co:

empenho

Controles

Financeiros:

do peD NO 3010: 0001.10.00305-8

Valor do Empenho-~

7.077.631,84

To'tal E,stomado;

TOt8t LiQuidlldo:
S,ald~ a J,.,.tQider:

7.077.631,84

Total Pago:

0,00
0,00

Total -Recorhdo~
DATA

: OCORRNCIA

13104/2010

: Nota de Ordem Bancria 0'-.106)

13/04.12010

Liqtdao

0,00

SaldQ
P"9i!;H''":
Total Canc.e~ado RP~

VALOR"OOCUMENTO
7.077.631,84

0,00
7.077.631,84

30102.0001.10.00458-1

7.077T631.84 30102.0001.10.00443-7

0,00
:H.ISTRICO

Pagamento
do Empenho 30.1020001100-01995
e Liquidao 30102000110'0.04437
Refer,e-se a pa"J;amento do Pr-ocesso
217696/2010 e apenso Proces.so 1.24061/2010
relativo aos crditos. decorre-ntes dos
Contrratos 088/8.8 referente T.P. 50/87,
cel.ebrado-s. com a COHAS. Observado
o
Parecer 013/GPGE/2010
e manifestao
Jul'"dica

fi

c' 09/2o-1o--AGE.

01/07-SGEP/SEF-AZ~

Nos te_rt'nos

do art.

~ncis.o rIr.

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-5005
60

3C'f

da IN

pargrafo

4Cl,

f\

"<

~.",:.Y
.

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA

ARARATH

Governo do Estado de Mato Grosso


FIPLAN Sistema

Integrado

SECRETARIA

ADJUNTA

de Planejamento,
DO TESOURO

Contabilidade

ESTADUAL

e Finanas

- SATEjSEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho


30102

- Recursos Sob a Superviso da Secret"aria

DATA, 13/04/2010

de Estado de fazenda
EMPENHO,
30102 .0001.1.0.00200-2

PEOIDODEEMPENHO,30102.0001.10.00306-3

Credor: 1993.01148-2
Nome: Enco",ind Engenharia Comeroe
Endereo,

Ind Uda
Bairro:

Comp~eme:nto:

Cuiab - MT
fone:
IdentificaSo: CNPJ 14.915.029/0001-08

CEP:

Cotao Oramentria: ,30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909300.100.1.1

Tipo de O"spesa; No aplicv,,1 l Licitao


NO do p.edido de Adiantamento:
Data Limit" prestao de Contas:

Tipo d" P;"eurso, Normal


Tipo d. Empenho: Ordinrio
Histrico: Empenho do PEO NO 30102.0001 . 0.00306-3
Controles

Financeiros::

5.042.799.89
5.042.799.89
0,00
0,00

Valor do Emp"/1ho:
Tetal Liquidade>'
Salde a Liquidar:
Total Recolhido:
(lATA

13/04/2010

, OCORRNCIA

,Nota de Ordem Bancria {NOS)

VALOR OOCUI4ENTO

5.042.799.89

0.00

Total Estornado:
'Total Pago:
Saldo a Pagar:
Total Cancelado RI":

30102.0001.10.00457-3

5.042.799,.89
0,00
0,00
HISTRICO

Pagamento do Empenho 30102000110002002


'e Liquidao 30102000110004445
Refere-se

a pagamento

do Processo-

132661/210 - apenso Processo 12406112010

13/04/2010

.Uquidao

5.042.799,89.30102.0001.10.00444-5

relativo aos cr:d(tos decorrentes


dos
Co,ntratos 011/87 referente
C.P. C-4/87,
celebrados- com a- COHAB. Observado
o

Parecer 011!GPGEl2010 e manifestaco


,Jurdica "o 09/2010-AGE. Nos termoS da iN
01/07-SGEP/SEfAZ,
lnctso In

d.;:) art. 30, .pargrafo

4,

Fonte:FIPD

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-5005/"7\.
61

\J

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

Governo do Estado de Mato Grosso


FIPLAN - Sistema Integrado

de Planejamento,

Contabilidade

e Finanas

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATEjSEFAZ


FIP 005 -Extrato

de Empenho

30102 - Recursos

Sob a Superviso

DATA: 13{04{2010

da secretaria

de Estado de Fazenda

PECIDO DE EMPENHO, 311102.0001.10.00304-7

EMPENHO,30102.0001.10.00198-7

Credor: 1993.01148-2
Nome: Encomind IngenhariaComercio 'e lnd Ltda
Endereo:
Complemento'
Cuiab.

Bairro:

MT

ClP1

fone:
ldentifkallo: CNPl 14.91S.021l!OOOl-OS
Dotao Oramerdria: 30102.0001.26.845.995.8011,9900.33909300.1
Tipe>de Recurso: Normal
Tipe>de Empenhe>:Ordinrio
HistrCCl:Empenho do PEDN" 30102.0001.10.00304-7
Controles financeiros:
Valor do Empenho;
Total Liquidado:
Saldo a Liquidar:
Total Recolhido:

0,00

0.00
VALOR

;OCORRNCIA

13{04/201O

'Nou de Ordem Bancria (NOS)

13/04/2010

Total Estofr>ado:
Total Pago:
Saldo a Pagar:
Total Cancelado RP:

13.000.000,00
13.000.000,00

DATA

;liquidao

Tipo de Despesa: No apHcvel II Licitao


N" do Pedido de Adial'ltarnento,:
Data limite PrestaSe>de Ce>ntas:

OO.L 1

i DOCUMENTO

0,00
13.000.000,00
0,00
0,00
~HJSTRrCO

13.000.000,00,30102.0001.10.00459-1

~Pagamento do Empenho 30102000110001987


~e Liquida.o30102000110004429

13,000,000,00 '30102.0001,10.00442-9

:Refere-se a pagamento parcial do Processo


:217707/210 - apenso o Processo
, 124061/2010 relativo aos crditos decorrentes
'dos Contratos 033{88 referente c.p, 07/87,
,celebrados com a COHAB.Observado o
,Parecer 013/GPGE/2010 e manifestao
.Jurdica n" Oa/20l0-AGE. Nos termos da IN
,0l/07-SGEP/SEFAZ, do art. 30, pargrafo 4,
~nclso m

Fonte: FIPLAN
Apresentado pelo colaborador o relatrio de clientes a prazo da Comercial
Amaznia

de Petrleo, no consta a empresa

Encomind

Engenharia

Comrcio e

Indstria Ltda no seu rol.


E mais, diante dos relatrios gerenciais apresentados, no existem clientes
que realizam a venda futura. Ou seja, clientes que adquirem

maior quantidade

de

combustvel para usufruir ao longo do tempo. Ao contrrio, a lista de cliente a prazo,


ou seja, usufruem do produto combustvel e depois realizam a quitao do pagamento.
Outrossim,

analisando

a venda de leo diesel pela rede de postos da

Comercial Amaznia de Petrleo, no perodo apontado a partir de


vislumbra-se que no ms de maio/lO forneceu aos consumidores/clientes

"

16/0~\li

186 mil litros.

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower

n
~

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

J no ms de junho/2010 forneceu a quantia de 180 mil litros. No ms de julho/2010, por


sua vez, a quantia de 192 mil litros. Em agosto/2010, 180 mil litros.
Neste sentido, palmar que a quantia de 3 milhes de litros de leo diesel
tamanha

ao atendimento

e rotatividade

da rede de postos de combustveis

da

Comercial Amaznia de Petrleo, consoante relatrio gerencial de vendas. Veja que


seriam necessrios
ininterruptamente

que por 15 meses os 11 postos


leo diesel apenas/em

exclusividade

de combustveis

fornecessem

empresa ENCOMIND para

quitao do valor.

C) 23/04/2010, 26/04/2010, 27/04/2010 e 28/04/2010 - Transferncias

da

empresa Encomind Engenharia (14.915.029/0001-08) a Globo Fomento Ltda (Banco 237 Bradesco, agncia 1263, conta 64595-8), no total de R$ 3.430.000,00.

231[1\12010 22IJ TRANSFENTRE AGENC DlNH

1420411

26/[1\12010 213 TRANSF CC PARA CC PS

417395

1.000.000,00
1.000.000,00

C 14.915.0E!0001-W
C 14.915.029!OOOl-W

ENCOMiND ENGENHARIA E iNDUSTRIA LTOA


ENCOMiND ENGENHARIH iNDUSTRIA LTOA

237
237

26lIl412010 101 CHEQUE


271il412010 213 TRANSF cc PARA CC PS

2144
417073

242.635.00 o
tmlO.OOO,OO c 14 91502~'llIID1-W

ENCOM!NQ ENGENHARIA E iNDUSTRIA LTOA

237 417 435503

27i04l2OlO 10l CHEQUE


2710412010 lO! CHEQUE
28lO412010 213 TRANSF CC PARA CC pJ

214

ENCOMiNDENGENHARIAUiDUSTRIHTDA

237 417 435503

2147
417282

10:,.918.00 o
76.4'10,00 o
43D.Ooo,00 c

14.915029iUOO1-W

417
417

435S03
435S03

Na sequncia, mais uma operao em que RODOLFO AURLIO BORGES


DE CAMPOS, via a ENCOMIND ENG. COM. E IND. LTDA, repassou
oportunidades

em quatro

recursos para a COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO, a fim de

alimentar a "conta-corrente"

mantida no interesse do grupo operado

por EDER DE

MORAES DIAS e disponibilizado por GRCIO MARCELINO MENDONA JNIOR:


"(...) QUE outro pagamento da ENCOMIND foi no valor de R$ 3.430.000,00

(trs milhes, quatrocentos e trinta mil reais) e o Depoente confirma que se trat~~

'

dos TED's identificados na conta da GLOBO FOMENTO (c/c 64595 do Band\

Bradesco), conforme exibidos a ele, sendo um TED de R$ 1.000.000,00 eJi

~
~

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-5005
63

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

23/04/2010, dois outros TED's no mesmo valor em 26/04/2010 e 27/04/2010,


alm de uma quarta transferncia no valor de R$ 430.000,00 realizado no dia
28/04/2010; QUE esta ltima operaono se trata de operaodefomento, apesar
da existncia de um termo de reconhecimento de dvida, intitulado "Instrumento
Particular de Confisso de Dvida entre a Globo Fomento Ltda e Encomind
Engenharia Comrcio e Industria", no valor de R$ 3.430.000,00 (trs milhes,
quatrocentos e trinta mil reais), datado de 16/03/2009, que se encontra no Item 05

no Auto de Apreenso n 300/2013; QUE esse documento foi confeccionado


no ano do pagamento (ano de 2010), para dissimular a operao a pedido e
sob

orientao de EDER MORAES,

com data retroativa

de 2009; QUE

reafinna mais uma vez que nunca realizou negcios ou emprstimos


ENCOMIND,

com a

de maneira que esses valores se referem a pagamentos feitos

no interesse do grupo EDER MORAES,

SILVAL

BARBOSA

e BLAIRO

MAGGI;( ...)" (Termo de Declarao do dia 25/02/2014).

A teor das declaraes

prestadas,

no que tange

ao pagamento

de

R$ 3.430.000,00 (trs milhes, quatrocentos e trinta mil reais) a dissimulao criminosa se


deu por intermdio da confeco de um instrumento
ideologicamente

falso, sob orientao

particular de confisso de dvida

de DER DE MORAES DIAS e RODOLFO

AURLIO BORGES DE CAMPOS.


O documento

em questo estava entre os documentos

encontrados

na

COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO LTDA, por ocasio das buscas realizadas em


novembro de 2013, e exibido na pgina seguinte (documento integrante do Item 05t\do
\

Aulo de Apreenso n' 300/2013 - SR/DPFfMT):

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-5005
64

\:

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"

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

INSTRUMENTO

PARnCULAR

DE

CONFISSO DE DVIDA

Pelo presente instrumento de cO'nftSSO'.dedvida, na melhO'r forma de direito,


comparecem as partes entre si, justas a contratadas, declaram expressamente,
a saber:

COMO CREDOR: GlobofomentoiUda.


Pessoa Jurdica de direito privado,
portadora da CNPJ: 04,997.312/0001-72, InscriO' Estadual: Isento, com sede
na Av. Couto Magalhes nO 530, Bairro Centro, Vrzea Grande - MT.

COMO CONfITENTE DEVEDORA: EncQmincsengenl1arl",eomrtiolndstria


Ltda. Pessoa jurdica de direito privada, portadara da CNPJ: 14.915.029/000108, Inscrio Estadual~ 13.109.829-2, com sede e centro de negcios
estabeledda na Rod. Arquiteto Helder Cndia, KM 3.5, na cidade de Cuiab MT,
neste ata representado pelo seus representantes Sr. Rodolfo Aurlio Borges
campos, brasileiro, casada, empresrio, portador do RG: 1.140.701.8 e CPF:
040.782.921.00 residente e dO'miclliado na av antrtica 1'10 201 condminiO'
Japuira -casa 07 RibeirO' da Ponte Cuiaba MTe carlos Garcia f!ernardes,
casado, empresrio, portador RG 6517.921 e CPF 58(.016.808.20 fsidente e
dO'miciliado na rua sacramentO' nO 70 Jardim caUfornia Cuiab MT doravante
denominado como Confitente Devedora.

CLAUSULA PRIMEIRA:
A empresa Globo Fomento ltda. Repassou a empresa Encomind Engenharia
ComerCio Indstria Ltda impO'rtnda de R$ 2.550.000,00 (DOis Milhes e
Quinhentos e CinQenta MH Reais) no qual incidir uros de 2.5% ao ~

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FORA-TAREFA

ARARATH

'corresponder O valor de R$ 3.430,000,00 (Trs Milhes e Quatrocentos e


Trinta Mil Reais). Com vencimento em 15/04/2010.

patiqrafo segundo:
O vencimento acima relacionado se dar na respectiva data descrita,
impreterivelmente, ou seja, improrrogveis, conforme pactuado expressamente
entre as partes.

Pargrafo Terceiro:
CONmENTEDEyeDORA. no poder de qualquer forma negar, se opor o

pagamento da Nota Promissria acima relacionada, sob pena de ser restindido


o presente instrumento, autorizando expressamente o credor a tomar medidas
judiciais para fins falimentares.

cLUSULA SeGUNDA;
Por fora deste. instrumento e na melhor forma de direito, a COmENTE
DEVEDORA, reconhece e confessa expressamente ser devedora do CREDOR,
da importnda lquida acima mencionada, certas e plenamente exigveis,
constantes na Clausula Primeira do presente Instrumento,

clUSULA TERCEIRA:
Fica rescindido de pleno direito o presente instrumento, independente de
qualquer aviso, interpelao ou notificao judicial ou extrajudicial,
considerando.se vencida antecipadamente a dvida ora confessada, com todos
os seUS7!Pcessios! caso seja violada qualquer um das clusulas aqui
mencionadas
'"

~~#Q---!"
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cLuSULA.OUARTA:
A presente confisso feita sem o nimo de novar, de Igual forma, sendo que o
no exerccio do CREDORde quaisquer direitos que lhe assegura o presente
instrumento e a lei, na data aprazada, no .constituir causa de alterao ou
novao contratual e no prejudicar o exerccio desse direito em poca
subseqilentes.

CLAUSULA QUINTa:

o no pagamento da Nota Promissria descrita na dausula Primeira da


presente confisso de dvida! em seu respectivo vencimento, a CONmENTE
DEVEDORA autoriza expressamente o CREDOR ou por quem este indicar,
requerer a falncia, executar ou arrestar, podendo ainda propor as medidas
judiciais cabveis que lhe convier do melhor modo que desejar A Nota
Promissria supra descrita na Clausula Primeira objeto deste, em conjunto ou
separadamente, contra a CONfITENTE DEVEDORA.
CLAUSULA SlUa:
Se a CONfITENTE DEVEDORA tiver um Ou mais cheques protestados, ou se
entrarem em estado de insolvncia, falncia ou concordata, ou sofrerem
medidas que afetem os direitos creditrios de ambos, pode o CREDOR tomar
as medidas judiciais necessrias contra a CONFITENTE DEVEDORA em
conjunto ou separadamente.

CLUSULA SllMA:

As partes, por fora deste Instrumento, declaram expressamente que o


presente Instrumento irrevogvel e irretratvel para todos os fins de direito,
possui fora executiva e ser cumprido e respeitado pelas partes contratantes,
obrigando-se a si, seus herdeiros e Sucessores.

cLUSULA OITAVa:
Se o CREDOR tiver Que recorrer s vias judiciais para receber o seu crdito,
ter direito a multa compensatria de 10% (dez por cento), correo
monetria, sem prejuzo das custas e despesas processuais bem como
honorrios advocatcios na base de 20% (vinte por cento), conforme
estabelecido expressamente entre as partes.
CLAUSULA NOYA:
Fica eleito o foro da Comarca de Cuiab~ MT para dirimir quaisquer dvidas e
qu.este.s inerentes ao presen.te instrumento." ~r unciando expressamente a
Qualquer outro por mais privilegiado Que se~
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FORA-TAREFA ARARATH

E por estarem assim justos e contratadosl assinam as partes o presente


instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presente de duas
testemunhas que a tudo viram e assistiram.

Globo Fomento [
CNPJ: 04.997.312{0001-7
CREDOR

Encomi

, 'lbvz_'
'

Co . erco Industra Ltda.

15.029/0001-08

CONFITENTE QEVEDOB

- Ed Green
Tower
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(65) Quilombo
3612-5000 _Fax
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FORA-TAREFA ARARATH

Por outro lado, merece destacar que ao ser ouvido pela Autoridade

Policial

(fls. 65/67), o ora denunciado

RODOLFO AURLIO BORGES CAMPOS no esclareceu

as circunstncias

das transaes acima referidas, respondendo

de nenhuma

de forma evasiva, alegando, na maioria das vezes, no se recordar

s perguntas

das operaes, no

obstante o volume de dinheiro envolvido. Em suas palavras:

(...) QUE conheceu EDER DE MORAES

quando o mesmo trabalhava no banco

Blc e que chegou a ter contato com o mesmo na poca em que EDER era Secretario
de Fazenda do Estado de Mato Grosso; QUE mantinha apenas relacionamento
comercial com o mesmo; QUE conhece JUNIOR MENDONA

apenas de vista, e

que no lembra de ter feito negcios com o mesmo, que pode ter feito compra de
combustvel, de leo diesel; QUE perguntado sobre quantos reais em litros de
combustivel comprava para a empresa, respondeu que geralmente comprava a
vista, mas no sabe dizer a quantidade, mas a empresa consumia muito
combustvel; QUE no se recorda se j fez negcios com a empresa de JUNIOR
MENDONA,

COMERCIAL

AMAZONIA

DE

PETROLEO;

QUE

Encomind foi vendida para a Guaxe quando ento parou sua atividade, sendo que
os 4 scios saram da empresa; QUE a negociao da venda da Encomind para a
Guaxe foi feita por ANTONIO

TEIXEIRA FILHO; QUE no sabe quem era o

interlocutor da empresa GUAXE na venda da Encomind; QUE no se recorda o


valor da venda da empresa; QUE acha que recebeu recursos advindos da venda da
Encomind, mas no se lembra de valores; QUE apresentada ao interrogado a nota
fiscal DANFE no valor de R$ 6.570.000,00 referente a venda de combustvel (trs
milhes de litros) para entrega futura pela Amaznia Petrleo, disse que n,\se
"

recorda; QUE todos os scios faziam negcios relativos a compra e venda

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Cu',b - MT - CEP, 78043405 - FOn6~(65)3612-5000 - F~ (65) 3612-5005

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FORA-TAREFA

ARARATH

combustveis; QUE perguntado sobre o depsito feito pela Encomind na conta da


Amazonia Petrleo no valor de R$ 6.570.000,00, disse que no se recorda; QUE
no se recorda de nenhum emprstimo feito com EDER MORAES

ou com

intermediao dele; QUE perguntado sobre uma dvida antiga do Estado com a
Encomind no valor de R$ 24 milhes paga pelo Estado em 2009, se recorda que o
ento Governador Bairo Maggi pagou todos os credores, inclusive a Encomind,
mas no se recorda dessa dvida especificamente; QUE ningum foi indicado pelo
ento Governador Baliro Maggi, ou por EDER DE MORAES
pessoa ligada ao Governo, para que a ENCOMIND

ou qualquer outra

repassasse parte do dinheiro

recebido pelo Estado; QUE no sabe ao certo se o combustvel citado na nota fiscal
foi entregue Encomind, mas acha que sim;
JUNIOR MENDONA;
emprstimo
MENDONA,

com JUNIOR

QUE

nunca conversou com

QUE no se recorda bem, mas acha que nunca pegou


MENDONA;

QUE conheceu FERNANDO

mas que a nica relao comercial que manteve com o mesmo foi a

venda de uma casa; QUE lhe foi apresentada outra nota fiscal de setembro de
2009 (fls 444 dos autos) para fornecimento de combustvel, mas que no se recorda
dessa compra especificamente; (...)"

Por relevante e coadunar com todos os fatos aqui narrados, impe-se a


transcrever trechos das declaraes prestadas por EDER DE MORAES DIAS perante
alguns Promotores de Justia do Ministrio Pblico do Estado de Mato Grosso, no dia
21/02/2014, no qual o ex-Secretrio de Estado afirma:
1/( ... ) Que na presente data apresentou documentos consistentes em~.~ete
notas promissrias, dentre outros, sendo uma no valor de R$ 2.421.0d~\>o
(assinada por Mauro Carvalho, Silval Barbosa e Mauro Mendes), no vj,\

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FORA-TAREFA ARARA TH

de R$ 5.961.799,23 (assinada

por Mauro Carvalho),

no valor de R$

3.561.000,00 (assinada por Silval Barbosa), no valor de R$ 3.050.000,00


(assinada por Srgio Ricardo, Jos Geraldo Riva e Eder Moraes Dias), no
valor de 4.565.600,00 (assinada por Eder Moraes Dias) contendo anotaes
conforme a seguir: 150 Percival

/ 800 Homero / 280 Rael / 400 Bic So

Tadeu Energia / 2.500 Alencar. Uma outra promissria no valor de R$


4.500.000,00 (assinada por Silval Barbosa). Que a promissria no valor de
R$ 4.565.600,00, com vencimento em 10/12/2009 deriva da NP no valor de
R$ 4.500.000,00 de 20/11/2008, assinada por Silval Barbosa. Esclarece que
essa

operao

compromissos

fora

tomada

em

20/11/2008 para

a cobertura

de

eleitorais, dos quais ressalta-se ai o valores destinados a

150.000,00 a Percival Muniz / 800.000,00 a Homero / 280.000,00 a Carlos


Rael e 400.00,00 a Bic Banco para So Tadeu Energia / 2.500.000,00 para
Alencar Soares, ex-Conselheiro do Tribunal de Contas em Mato Grosso.
Que em todos os documentos onde consta a assinatura do declarante, tal
ocorrera em razo de determinao

expressa do Governador

Silval Barbosa. Que as notas promissrias


atravs de operaes
COHABITA,

financeiras

CONSTRUTORA

acima mencionadas

com as Construtoras
GUAXE,

CONSTIL

do Estado
fora pagas

ENCOMIND,

CONSTRUES,

TODESCHINI CONSTRUO, TRIMEC e mais uma que no momento no


se recorda.

Que as construtoras

pagamentos

com recursos

acima mencionadas

oriundos

de alguma

efetuavam

os

obra com o Estado,

acertos de passivos antigos a receber e aquisies de precatrios, cartas


de crditos

etc.

ue eram

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FORA-TAREFAARARATH
antigos,

algumas

empresas,

notadamente

as

construtoras

acima

mencionadas, abriam mo de parcela dos valores devidos (a ttulo de


crditos antigos) ante a promessa de pagamento, pelo Estado, imediato
dos valores a receber. Ento, por exemplo, se uma empresa possua um
crdito de R$ 10.000.000,00(Dez Milhes), em sua totalidade, havia um
acordo que era conduzido, 100%,pela Procuradoria Geral do Estado que
dava legalidade ao desembolso, sendo que, na realidade, a empresa
receberia apenas algo em torno de 50% e o restante era retornado para
pagamento

de compromissos

assumidos

pelo Governador

Silval

Barbosa, que assina os documentos em conjunto. Assim, ou a empresa


receberia cinquenta por cento do crdito imediatamente ou poderia ficar
sem receber absolutamente nada. Que pode afirmar que fora procurado
pela pessoa de Rodolfo e Carlos Garcia, proprietrio da ENCOMIND
que ofereceu ao declarante o crdito em troca de retornar para os
integrantes do primeiro escalo deste Estado parcela daquele valor e que
assim fora feito. Afirma o declarante que ouviu, por vrias vezes dos
empresrios que negociavam os crditos ora mencionados, que parte dos
crditos pagos foram distribudos entre os Procuradores do Estado Joo
Virglio, Jenz Prochnow, Dorgival Veras de Carvalho, Nelson que era
Sub-Procurador Geral, pois dependiam dos pareceres das Procuradoria
Geral do Estado. Que testemunhou vrias reunies com o Governador
Silval Barbosa onde o mesmo determinou

que se efetivasse os

pagamentos de crditos devidos para que parte desse valor retornasse,/'


ou melhor, ficasse dis osi o do Governador

consi

ado

ara,

.
d e di'espesas e elloms. entre outras (...) Esel~'\
pagamento postenor
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3612-5000 - F" (65) 3612-5005

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FORA-TAREFAARARATH
que participou de todas essas negociaes em razo de que tambm nutria
o interesse em assumir, posteriormente, uma vaga como Conselheiro do
Tribunal de Contas em Mato Grosso. Que fez a entrega dos cheques ora
mencionados por determinao do Governador Silval Barbosa, isto porque
era o Governador quem tinha poderes para autorizar a pessoa de Jnior
Mendona a efetuar pagamentos conforme seus interesses."
(...)

"Assim, como o declarante sabia que necessitava de apoio, tambm, de


outras pessoas para que se fechasse a vaga no TCE, marcou uma reunio
onde se encontravam o ento Gov. Blairo Maggi, o ento Presidente da
Assembleia Legislativa, Dep. Jos Riva, o Vice-Gov. Silval Barbosa,
Primeiro

Secretrio

representando

da AL Srgio Ricardo,

Humberto

Bosaipo

o TCE, que nessa ocasio, fora acertado que seriam

destinadas duas vagas no TCE, sendo uma para o declarante e outra para
o ento Deputado

Srgio Ricardo, bem como ficou acertado que

iniciariam os contatos com os Conselheiros que poderiam ceder as vagas


(... ) Assim, tanto o declarante como o ora Conselheiro Srgio Ricardo
passaram a fazer os contatos pertinentes para a viabilizao das vagas,
sendo que no caso da vaga do Srgio Ricardo, j estava acertada a cadeira
do ento Conselheiro Alencar Soares (... ) Esclarece o declarante que na
primeira negociao que manteve com a pessoa de Alencar Soares, ficara
acertado que o valor a ser pago pela vaga de conselheiro era da ordem de
R$ 8.000.000,00(Oito Milhes), mas aps uma semana, fora procurador
por Alencar Soares que lhe disse que a vaga pertencia Assemb~ia

e,1

assim, o valor que cobraria para entregar a cadeira seria da ordem ~R$

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FORA-TAREFAARARATH
12.000,000,00(Doze Milhes). Aps, por volta de fevereiro de 2010, fora
feita uma nova reunio, a pedido do declarante, com as mesmas pessoas
que haviam participado da primeira reunio (... ) Que at neste momento,
os valores relativos compra da vaga ainda no estavam definidos, sendo
que nesta ocasio no fora conversado acerca de valores, no obstante, tem
o entendimento no sentido de que todos naquele ambiente sabiam que as
vagas seriam negociadas em valores considerveis, at porque, o
dinheiro a ser utilizado na referida compra iria, como de fato ocorreu,
sair dos cofres do governo ou da Assembleia ou de ambos; Assim, foram
feitos os contratos pertinentes junto pessoa de Alencar Soares, sendo
que em determinada ocasio, cuja data no se recorda no momento, mas
pode precisar que fora feito na ocasio em que a empresa ENCOMIND
recebeu os primeiros Vinte e Dois Milhes do Governo de MT, sendo
que a operao com Alencar Soares antecede, por pouco tempo, os
acordos com a ENCOMIND, ou seja, o recebimento dos valores da
ENCOMIND, sendo que nessa poca, o declarante, juntamente com a
pessoa de Jnior Mendona, levou, pessoalmente, at o gabinete de
Alencar Soares, dentro do Tribunal de Contas de MT, a importncia de
R$ 2.500.000,00 (Dois Milhes e Meio) em cheques emitidos por
empresas de Jnior Mendona (acha que 99% eram da Amaznia
Petrleo) que foram entregues a Alencar Soares como uma primeira
parcela do pagamento da sua vaga no TCE. Que os cheques eram
nominais prpria empresa e endossados; Que nesse momento, foraffeita
uma operaco com a pessoa de Jnior Mendona para que ele repas~ssel
esses valores a Alencar Soares e que, posteriormente, seria pago
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recursos de verbas desviadas do Governo do Estado ou Assembleia
Legislativa; Pode afirmar que parte dos valores pagos a Alencar Soares e
adiantados por Jnior Mendona foram pagos com recursos repassados
pela empresa ENCOMIND que, por sua vez, havia recebido um
montante muito alm do que lhe cabia em processo judicial de
indenizao, e que deveriam retornar, por fora, para o Gov. Silval
Barbosa que determinava, pessoalmente, para onde o dinheiro deveria ir.
Assim, fora utilizado parte do pagamento ilicitamente recebido pela
ENCOMIND para repassar e pagar os adiantamentos realizados pela
pessoa de Jnior Mendona (... ) Esclarece que o pagamento total da vaga
cedida

por

Alencar

Soares ocorreu

dentro

do

esquema

acima

mencionado, ou seja, a pessoa de Jnior Mendona adiantava os


pagamentos e, aps, recebia atravs de fornecimento de combustvel
Assembleia Legislativa, parte de fornecimento de combustvel ao
Governo do Estado e especialmente pagamentos com mdia (TV's,
grficas, jornais etc.) mas, sempre fazendo o giro com Jnior Mendona;
Que esse primeiro pagamento de R$ 2.500.000,00 (Dois Milhes e
Quinhentos Mil Reais) fora efetuado por volta do ms de maio de 2009;
Que os demais pagamentos foram encabeados e efetuados pela pessoa
do Dep. Jos Riva que efetuou os ressarcimentos pessoa de Jnior
Mendona atravs de fraude no processo de aquisio de combustveis

doi

da Assembleia junto empresa de propriedade de Jnior Mendona,


Amaznia Petrleo. Assim, Jnior Mendona efetuava a entrega

dinheiro a Alencar Soares e era ressarcido atravs dos pagamentos '\tas


Assembleia no contrato de fornecimento de combnstiveis

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MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
realidade, no eram entregues Assembleia em sua totalidade; Afirma o
declarante que foram entregues a Alencar Soares, no primeiro pagamento,
entre quinze e vinte e cinco cheques, no se recordando

ao certo a

quantidade, sendo que os valores eram alternados de vinte a cem mil reais;
Que os cheques eram, salvo engano, impressos em formulrios contnuos,
com

cpias,

provavelmente
recordando

provavelmente

com

o banco dos referidos

numerao

sequenciada;

Que,

cheques era o HSBC, no se

ao certo neste momento, mas com certeza o banco onde

Jnior Mendona concentra movimentao at a presente data (... ) Assim,


os pagamentos

foram efetuados e a vaga foi fechada para a pessoa de

Srgio Ricardo. Esclarece o declarante que ouviu dizer que o dinheiro


recebido por Alencar Soares fora empregado

na aquisio de terras na

regio de Barra do Garas, no sabendo apontar em nome de quem


haveriam sido adquiridas tais terras .." (destacamos).

As afirmaes de EDER DE MORAES DIAS, acompanhado de advogado e


tendo o ato sido inteiramente

filmado, perante os Promotores de Justia do MP/MT,

coadunam com as provas e informaes obtidas a partir de reportagens e documentos os


quais seguem em anexo para juntada na futura ao penal.
Vale a pena, ainda, fazer referncia ao Inqurito Civil n 00357-023/2012,
instaurado

pela 14 Promotoria Criminal Especializada na Defesa da Administrao

Pblica e da Ordem Tributria, no mbito do qual foi realizado o minucioso Relatrio


Contbil n 131/2014, tendo o Analista Contador concludo que os pagamentos empresa
,

ENCOMIND ENG. COM. E IND. LTDA (RODOLFO AURELIO BORGES DE CAM\~S)


foram todos, sem exceo, feitos a maior.

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FORA-TAREFAARARATH
Nesse sentido

destacamos

os trechos conclusivos

da anlise

tcnica

realizada no citado Relatrio Contbil n 131/2014:

"IV.l.a - Atualizao mais Juros da Diferena entre a data da Expedio


da Nota Fiscal e o Respectivo pagamento.
Objeto: Execuo pelo regime de empreitada global, as obras/servios ao
empreendimento

Habitacional denominado "CPA IV - 4 Etapa - Lote 03"

composto de 250 (duzentos e cinquenta) unidades habitacionais e 01 (um)


centro comercial em terreno localizado em Cuiab, estado de Mato Grosso
de propriedade

do Agente/Promotor/Financeiro,

tendo como rea total de

construo 250 unidades 11.246,08 metros quadrados e do centro comercial


718,96 metros quadrados.
( ...)
O Clculo para apurao do valor determinado

na Sentena seguiu os

seguintes critrios:
1)

A sentena prolatada em 18.12.2008 determina a correo monetria

dos valores entre a data de expedio das Notas Fiscais at o efetivo


pagamento.
As datas de expedio das Notas Fiscais apresentadas nas folhas 266 a 320
do Volume II do CO TCE/MT coincidem com as de efetivo pagamento,
portanto, conforme a sentena, no h nenhum valor a ser corrigido.
( ...)

IV.l.a.2 - Contrato 033/88 - Ncleo Habitacional Dom Orlando Chaves


Objeto: Execuo pelo regime de empreitada global, as obras/servios a,
empreendimento

Habitacional

denominado

"Dom

Orlando

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MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

composto

de 385 (trezentos

Infraestrutura

e oitenta e cinco) unidades

habitacionais

em terreno localizado na cidade de Vrzea Grande, Estado

de Mato Grosso de propriedade


como rea total de construo
mais a Infraestrutura

do Agente/Promotor/Financeiro,

15.082 metros quadrados

tendo

(385 unidades)

necessria.

(...)
Dessa anlise,
determina

se considerarmos

a data da quitao

efetiva

a deciso, ou seja, 13.04.2010, houve um pagamento

conforme
maior de

R$ 23.231.404,75.
Valor Pago

R$ 25.000.000,00

Valor Devido

R$1.768.595,25

Diferena

R$ 23.231.404,75

IV.1.a.3 - Contrato 031/88 - Ncleo Habitacional


Objeto:

empreiteira

Agente/Promotor/Financeiro,
obras/servios

se

obriga

pelo

regime

de Infraestrutura

gua e energia) referente

(terraplanagem,

ao Empreendimento

Dom Bosco
a

de

executar
empreitada
pavimentao,

habitacional

para

global,

as

drenagem,
denominado

"Dom Bosco" em terreno localizado na cidade de Vrzea Grande.


( ...)

Dessa anlise,
determina

se considerarmos

a data da quitao

efetiva

a deciso, ou seja, 13.04.2010, houve um pagamento

R$ 6.514.000,55.
Valor Pago

R$ 7.077.631,84

Valor Devido

R$ 563.631,29

Diferena

R$ 6.514.000,55

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conforme
maior de

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MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
IV.l.a.4 - Contrato 006/89 - Ncleo Habitacional Jardim Imperial
Objeto: Execuo pelo regime de empreitada global, as obras/servios de
infraestrutura

referente

/IN .H. Imperial"

ao empreendimento

em terreno

localizado

habitacional

denominado

na cidade de Cuiab/MT

de

propriedade do Agente/Promotor/Financeiro.
( ...)
Dessa anlise, se considerarmos

a data da quitao efetiva conforme

determina a deciso, ou seja, 13.04.2010, houve um pagamento maior de


R$ 41.426.800,36.
Valor Pago

R$ 42.924.145,34

Valor Devido

R$ 1.497.344,98

Diferena

R$ 41.426.800,36

IV.l.b - Atualizao mais Juros da Diferena entre a data do Trmino da


Prestao do Servio e o Respectivo pagamento.
Nesse cenrio ser atualizado

os valores oriundos da diferena entre o

trmino da prestao do servio e o efetivo pagamento de cada Nota Fiscal.


A atualizao comea na data do servio discriminado em cada Nota Fiscal
e vai at o respectivo pagamento, obtendo a diferena entre a atualizao e
o efetivamente

pago e, a partir desse montante

aplica-se os critrios

definidos na sentena.
IV.l.b.l-

Contrato 011/87 - Ncleo Habitacional CPA IV

Notas fiscais: discriminadas

nas folhas 266 a 320 do Volume 11do CD

MT.

1EI
\

ndice de Correo de Valores: Clusulas Quinta e Sexta do Contrat


011/87.

(\ \ \

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-5005

79

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

( ...)
Dessa anlise,
determina

se considerarmos

a data da quitao

efetiva

conforme

a deciso judicial, ou seja, 13.04.2010, houve um pagamento

maior de R$ 3.53.764,71.
Valor Pago

R$ 5.042.799,89

Valor Devido R$1.509.035,18


Diferena

R$ 3.533.764,71

IV.1.b.2 - Contrato 033/88 - Ncleo Habitacional


N atas Fiscais: discriminadas

Dom Orlando

Chaves

nas folhas 33 a 118 do Volume 11do CD TCE/

MT
ndice de Correo

de Valores: Clusulas

Quinta

e Sexta do Contrato

033/87
Dessa anlise,
determina

se considerarmos

a data da quitao

efetiva

a deciso, ou seja, 13.04.2010, houve um pagamento

conforme
maior de

R$ 13.358.508,51.
Valor Pago

R$ 25.000.000,00

Valor Devido

R$ 5.641.491,49

Diferena

R$ 19.358.508,51

IV.1.a.3 - Contrato 031/88 - Ncleo Habitacional


Notas Fiscais: discriminadas

Dom Bosco

nas folhas 119 a 210 do Volume 11do CD TCE/

MT
ndice de Correo

de Valores: Clusulas

Quinta

e Sexta do Contrato

031/88
( ...)

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-5 05

80

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
Dessa anlise,
determina

se considerarmos

a data da quitao

efetiva

a deciso, ou seja, 13.04.2010, houve um pagamento

conforme
maior de

R$ 5.435.322,20.
Valor Pago

R$ 7.077.631,84

Valor Devido

R$1.642.309,64

Diferena

R$ 5.435.322,20

IV.l.aA - Contrato 006/89 - Ncleo Habitacional


Notas Fiscais: discriminadas

Jardim Imperial

nas folhas 2111 a 265 do Volume 11 do CD

TCE/MT
ndice de Correo

de Valores: Clusulas

Quinta

e Sexta do Contrato

006/89
( ...)

Dessa anlise,
determina

se considerarmos

a data da quitao

efetiva

a deciso, ou seja, 13.04.2010, houve um pagamento

conforme

maior de

R$ 32.732.116.33.
Valor Pago

R$ 42.924.145,34

Valor Devido

R$10.192.029,Ol

Diferena

R$ 32.732.116,33

IV.2 - Comparativo
Efetivamente

entre

os Valores

Atualizados

na Sentena

e o

Pago

Levando em considerao
onde so levantados

os critrios adotados

respectivamente,

nos itens IV.la

a diferena Atualizada

e IV.1.b,
da Data da

Expedio da Nota Fiscal e da Data do trmino do Servio at o Respectivo


Pagamento.
IV.2.a - Data de Expedio da Nota Fiscal

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-500

81

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
DATA DE EXPEDIO DA NOTA FISCAL

Contrato

Valor Pago

Data

Valor Sentena

Pgto a Maior

033/88 - NR Dom Orlando


Chaves

25.000.000,00

13/04/10

1.768.595,25

23.231.404,75

031/88 - NR Dom Bosco

7.077.631,84

30/04/10

563.631,29

6.514.000,55

006/89 - NR Jardim Imperial

42.924.145,34

25/11/10

1.497.344,98

41.426.800,36

011/87 - NR ePA IV

5.042.799,89

13/04/10

0,00

5.042.799,89

Total

80.044.577,07

3.829.571,52

76.215.005,55

Da anlise, considerando

os valores pagos nos contratos da Ao 740/2004,

verifica-se o pagamento

maior de R$ 76.215.005,55 quando

comparados

ao valor atualizado da sentena.


IV.2.b - Data do Trmino da Prestao do Servio
DATA DO TRMINO DA PRESTAO DO SERVIO
Contrato

Valor Pago

Data

Valor Sentena

Pgto a Maior

033/88 - NR Dom
Orlando Chaves

25.000.000,00

13/04/10

5.641.491,49

19.358.508,51

031/88 - NR Dom Bosco

7.077.631,84

13/04/10

1.642.309,64

5.435.322,20

006/89 - NR Jardim
Imperial

42.924.145,34

10/06/10

10.192.029,01

32.732.116,33

011/87 - NR ePA IV

5.042.799,89

13/04/10

1.509.035,18

3.533.764,71

Total

80.044.577,07

18.984.865,32

61.059.711,75

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Toner


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612- 05
82

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

Na ao judicial proposta

pela ENCOMIND contra o Estado de Mato

Grosso, a pretenso deduzida foi contestada sob o argumento

de que jamais ocorreu

atraso no pagamento das medies. Ainda que se considerasse a procedncia da ao da


ENCOMIND, do valor pago a ela na esfera administrativa,
mais, sob o ttulo de "juros e correo monetria",

observou-se que recebeu a

que na verdade era mero pretexto

criminoso, o exorbitante e indevido valor de R$ 61.059.711,75 (sessenta e um milhes,


cinquenta

e nove

caracterizando

mil,

setecentos

e onze

reais

e setenta

e cinco

centavos),

o desvio de dinheiro pblico por parte de der de Moraes, no pleno

exerccio das atribuies do cargo de Secretrio de Estado de Fazenda, em favor de


Rodolfo Aurlio Borges Campos, por via de sua empresa ENCOMIND.

Ao final desta demanda, quando da individualizao

da pena, requer o

Ministrio Pblico Federal a aplicao dos artigos 33, 9 4; 92, inciso I, 327, 9 2; todos do
Cdigo Penal. Ainda, para fins de reparao de danos requer aplicao do artigo 387,
inciso IV, do Cdigo de Processo Penal.

Ex positis, agindo como agiram, os denunciados incorreram nos seguintes


tipos penais:

VIU - EDER DE MORAES DIAS


-1 ao 6 FATO - CORRUPO PASSIVA PRATICADO POR DER DE MORAES D\\....S.
(ART. 317, ~ 1', CP - CONCURSO MATERIAL POR 06 VEZES)

~\

-13 A 18 FATO - LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1, LEI N 9.613/98) - EDER O,E,

"\
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83

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
MORAES DIAS E RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS - CONCURSO

DE

PESSOAS E CONCURSO MATERIAL POR 06 VEZES.


-19 A 21 FATO - FALSIDADE IDEOLGICA (ART. 299, CP) - RODOLFO AURLIO
BORGES DE CAMPOS E DER DE MORAES DIAS - CONCURSO

DE PESSOAS E

CONCURSO MATERIAL POR TRS VEZES.


- 22 FATO - PECULATO (ARTIGO 312, CP) - DER DE MORAES DIAS E RODOLFO
AURLIO

BORGES DE CAMPOS

- CONCURSO

DE PESSOAS

E CONCURSO

FORMAL HETEROGNEO.
Todos delitos, estes e entre eles em cmulo material (recorde-se que EDER
DE MORAES DIAS j fora denunciado
relativamente

aos

mesmos

fatos

pelo crime do artigo 16 da Lei n 7.492/86,

narrados

nesta

denncia

autos

8015-

66.2014.4.01.3600, em trmite na 5 Vara Federal).

VII.II - RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS


-7 AO 12 FATO - CORRUPO
BORGES

DE

CAMPOS

(ART.

ATIVA PRATICADO
333, PARGRAFO

POR RODOLFO AURLIO

NICO,

CP

CONCURSO

MATERIAL POR 06 VEZES).


-13 A 18 FATO - LAVAGEM DE DINHEIRO

(ART. 1, LEI N 9.613/98) - EDER DE

MORAES DIAS E RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS - CONCURSO

DE

PESSOAS E CONCURSO MATERIAL POR 06 VEZES.


-19 A 21 FATO - FALSIDADE IDEOLGICA (ART. 299, CP) - RODOLFO AURLIO
BORGES DE CAMPOS E DER DE MORAES DIAS - CONCURSO
CONCURSO MATERIAL POR TRS VEZES.

DE PESSOAS E
\.

- 22 FATO - PECULATO (ARTIGO 312, CP) - DER DE MORAES DIAS E RODO~~/

AURLIO BORGES DE CAMPOS - CONCURSO DE PESSOAS E CONCU~

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower

84

Q
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MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

FORMAL HETEROGNEO.
Todos delitos praticados em concurso de pessoas e entre eles em cmulo
material.

"A descaracterizao da continuidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela


necessidade de se evitar a premiao de criminosos contumazes, que acabam tornando-se
profissionais do crime, inclusive com especializao em determinadas modalidades delituosas"
(Min. Ellen Gracie - STF - HC 101.049 - Rio Grande do Sul - 04/05/2010)

Restou demonstrado

de modo claro e coeso que os ora denunciados

praticavam os delitos de modo profissional e o faziam como meio de vida.


Embora presente, em algumas situaes, a exiguidade temporal na ordem
dos acontecimentos, no h qualquer relao entre eles, no se configurando uma prtica
continuada de certo crime mas sim um meio de vida adotado pelos acusados.
No se tratam de acusados oportunistas de situaes para cometimento de
crimes, mas sim de um profissionais especializado na prtica reiterada de delitos de
mesma espcie, no caso, contra o Sistema Financeiro, Administrao Pblica e Lavagem
de Dinheiro.
Os mencionados
corrupo

crimes de operar como se instituio financeira fosse,

ativa e passiva, falsidade ideolgica e lavagem de dinheiro

denncia foram cometidos em oportunidades

descritos na

distintas e sem o menor correlacionamnto

entre as diversas condutas, a despeito da identidade de modus operandi.

\\

Enfim, cuida-se de evidente reiterao criminosa, procedimento

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-5005
85

(O

q\e.

O
/

\~

\\

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

contraria a essncia do crime continuado, o que impede o seu reconhecimento. No se


vislumbra nexo subjetivo a ligar tais eventos, ao revs, evidencia sim, conduta de pessoas
voltadas s prticas criminosas6
A fico jurdica do crime continuado est reservada a outras hipteses,
que no a dos autos. Ainda que no se chegue ao extremado rigor de alguns no exigir a
leso a um nico patrimnio,

a um mesmo bem jurdico, ou a uma s vtima,

indispensvel avaliar a unidade de desgnios.


Os critrios mais liberais de considerao da continuidade delitiva j no
se ajustam aos tempos modernos, que no so de condescendncia para com crimes e
criminosos de alto calibre. A criminalidade prospera, tambm, porque estimulada por
exagerados abrandamentos na imposio dos meios de preveno.
Os institutos jurdicos, mesmo aqueles que se tenham por especificamente
voltados ao abrandamento

da reprimenda

e eliminao das penas demasiadamente

rigorosas e longas, devem ter seu alcance e compreenso delimitados pela exigncia de
cada tempo. medida em que a criminalidade recrudesa e se agrave, pondo, a cada
instante, mais e mais, em risco a segurana e a paz sociais, cumpre ao juiz reprim-Ia,
desestimul-la e arrost-la, merc de uma mais adequada e rigorosa aplicao do direito.
Desse modo, o crime continuado no se confunde com a reiterao ou a
habitualidade

criminosa. Enquanto o primeiro, pela estrutura, reduz a pena, as outras

modalidades recrudescem o tratamento. Insista-se: a causa de reduo a culpabilidade


menos intensa (critrio subjetivo). S se pode, nesse contexto, entender a continuao,
desde que a seqncia das aes, ou omisses diminuam a censura.

I
\

Ao contrrio, se as circunstncias evidenciarem, por exemplo, proper\\,o


. raClOCilllOno,
.,.
f'
.
- que se proJe
. t a to d as as vezes que,
\ ~P
para o d e1lto,
ca1cu l'lsta, relteraao
6

0
f ~~

Precedentes do STF: HC 107276/RS, reI. Min. Dias Toffoli, 13 Turma, DJ de 7/10/2011; HC 93144/SP/;e.
Min. Monoz" Di,eito, l'Tnnm, DI de 9/512008.

TOW,~YA
u

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green


Cui,b. MT. CEP, 78043-405. Fnn8~(65)3612.5000. Fox (65) 3612.(

't

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA

agente encontra

ambiente

favorvel

ARARATH

aos delitos, pouco importa

reiterao que, se transforma em habitualidade,

a conexo objetiva. A

atrai, sem dvida, maior culpabilidade.

Desse modo, no pode o instituto

do crime continuado

ser manejado

apenas como uma vlvula de escape para amenizar indistinta e objetivamente

a resposta

penal do Estado. Deve, sim, ser adotado em todos os casos que realmente desafiam uma
moderao na aplicao quantitativa
Comungando

Bittencourt

em breves

linhas

reconhecida

ao multirreincidente,

da pena, por (boa) poltica criminal.

mesmo
expe

entendimento,
que

o penalista

"a continuidade

delitiva

isto , ao criminoso profissional

do crime uma profisso de f" (In: Cdigo Penal Comentado.

Cezar
no

Roberto
deve

ou habitual,

ser

que faz

So Paulo: Saraiva, 2009, p.

208).
Do mesmo modo, a jurisprudncia

pacfica do Superior Tribunal de Justia:

HABEAS CORPUS N 128.663 - SP (2009/0027662-7)


RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI
HABEAS

AES

CORPUS

RECONHECIMENTO.
DO

PREENCHIMENTO.

CONDENAES.
PRETENDIDO

DELITIVA.

CONTINUIDADE

REQUISITOS

PENAIS.

UNIFICAO
ART.

71

DO

DA

REPRIMENDA.

CDIGO

AUSNCIA DE UNIDADE
DELITIVA.

REITERAO

PENAL.

DE DESGNIOS.

CONFIGURAO.

CONSTRANGIMENTO

ILEGAL NO EVIDENCIADO.

1. Para a caracterizao

da continuidade

preenchimento

NO

delitiva, imprescindvel

de requisitos de ordem objetiva - mesmas condi~pes

de tempo, lugar e forma de execuo - e subjetiva

- unidade \e~

~\
desgnios

ou vnculo

subjetivo

entre os eventos

(art. 71 do CR...)

.~

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Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-5005
87

17\.
l IJ

..

\.~

,....

-.....

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

(Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva).


2. Constatada a reiterao criminosa, e no a continuidade

delitiva,

invivel acoimar de ilegal a deciso que negou a incidncia do art.


71 do CP, pois, na dico do Supremo
habitualidade

delitiva

afasta

Tribunal

reconhecimento

Federal,
do

crime

continuado.
3. A via estreita do habeas corpus inadequada
aprofundamento

para um maior

na apreciao dos fatos e provas constantes nos

processos de conhecimento para a verificao do preenchimento


circunstncias exigidas para o reconhecimento

das

da fico jurdica do

crime continuado. Precedentes desta Corte Superior.


4. Ordem denegada.

Seguindo o mesmo raciocnio, consoante orientao do Superior Tribunal


de Justia, a reiterao indicativa de delinquncia habitual ou profissional suficiente
para afastar a caracterizao do crime continuado. A propsito, o recente julgado:
"HABEAS

CORPUS.

UNIFICAO

DAS

PENAS.

CONTINUIDADE DELITIVA. AUSNCIA DOS REQUISITOS DO


ART. 71 CONSTATADA PELAS INSTNCIAS

ORDINRIAS.

REITERAO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.


1. A continuidade
criao puramente
verdadeiro

delitiva , na sistemtica penal brasileira, uma


jurdica.

Espcie de presuno,

a implicar

benefcio queles que, nas mesmas circunstncia!~ de'

.
tempo, mo d o e Iugar d e execuao, pratIcam
espcie. Isso porque,

nada obstante

.
d
\,
cnmes
a mesma

a quantidade

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green T0T()er


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-50
88

de condp;\\

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA

ARARATH

pelo agente,

a lei presume

cometidas

a existncia

de um crime

nico.
2. Segundo

a jurisprudncia

do Supremo

reiterao delitiva afasta o reconhecimento


3. Ordem

denegada,

delitiva.(HC

por

ausncia

Tribunal

Federal,

do crime continuado.

da figura

da continuidade

n. 98.647, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira

Turma, julgado em 13/10/2009)

EXECUO

PENAL.

CONTINUIDADE

HABEAS

CORPUS.

ESTUPRO.

DELITIVA. REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA

E SUBJETIVA. AUSNCIA

DE HOMOGENEIDADE

DELITOS E DE UNIDADE

DE DESGNIOS. IMPOSSIBILIDADE

DE

REEXAME

APROFUNDADO

DO

ACERVO

ENTRE OS

F TICO-

PROBATRIO. ORDEM DENEGADA.


1. A jurisprudncia
caracterizar

deste Tribunal orienta-se no sentido de que, para


delitiva, necessrio

a continuidade

o preenchimento

de requisitos de ordem objetiva e subjetiva.


2. Constatada
unidade

a autonomia

de

continuado

das condutas criminosas e a ausncia de

desgnios,

afasta-se

caracterizao

pedido

crime

previsto no art. 71 do Cdigo Penal.

3. No caso dos autos, no cabvel a pretenso


do

do

de

continuidade

unificao

delitiva,

acervo ftico-probatrio,

de

penas

pelo

de reconhecimento
reconhecimento

pois tal exigiria um minucioso


providncia

incabvel

da

exame ~~o

na via estreita ~o

habeas corpus.

;("n'

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP, 78043-4D5- FO~~(65) 3612-5000 - Fox (65) 3612-S005

"

, '

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

4. Ordem

denegada.

(HC 130.819/SP, ReI. Ministro

ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado

ARNALDO

em 21/05/2009, Dje

29/06/2009).

HABEAS

CORPUS.

CONCURSO

ROUBOS

CIRCUNSTANCIADOS

PELO

DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE

FOGO. UNIFICAO

DAS PENAS. CONTINUIDADE

ART. 71 DO CPB. RECONHECIMENTO.

DELITIVA.

IMPROPRIEDADE

DA

VIA ELEITA. REITERAO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.


1. A continuidade

delitiva, segundo posio majoritria

da doutrina

e da jurisprudncia,

uma fico jurdica criada para beneficiar o

criminoso eventual.

Assim, no obstante

considera-se

a pluralidade

de crimes,

a existncia de um s, conforme o preenchimento

dos

requisitos objetivos (delitos da mesma espcie, condies de tempo,


lugar e modo de execuo semelhantes)

e subjetivos

(unidade

de

desgnios). (...]
3. A via estreita do Habeas Corpus inadequada

para a incurso em

aspectos fticos ou dilao probatria

a comprovao

existncia

dos

reconhecimento

requisitos

tendente

objetivos

da continuidade

delitiva.

subjetivos

da

para

4. Writ denegado,

o
em

consonncia

com o parecer do MPF. (HC 94.267/SP, ReI. Ministro

VI

NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em


25/09/2008, DJe 20/10/2008).

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green ToweYU


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-500

90

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
Ainda, em julgamento
Supremo

memorvel

do HC 101.049 - Rio Grande do Sul, o

Tribunal Federal, por meio do voto condutor

trouxe baila o tema para discusso,


aplicao da continuidade

momento

da Relatora Min. Ellen Grade,

que distinguiu

com muita clareza a

delitiva e a reiterao criminosa (julgado anexo).

N a oportunidade,

foi consignado que:

Processo: HC 101049 RS - Relator(a): Min. ELLEN GRACIE


Julgamento: 04/05/2010 - rgo Julgador: Segunda Turma
Publicao:

DJe-091 DIVULG

20-05-2010

PUBLIC

21-05-2010

EMENT VOL-02402-05 PP-00968


HABEAS CORPUS.

DIREITO PENAL.

CRIME CONTINUADO.

NECESSIDADE DE PRESENA DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E


HABITUAL.

SUBJETNOS.

REITERAO

DESCARACTERIZAO.

ORDEM DENEGADA.

1. Para a caracterizao

do crime continuado

faz-se necessria

presena tanto dos elementos objetivos quanto subjetivos.

2. Constatada a reiterao habitual,

em que as condutas

criminosas so autnomas e isoladas, deve ser aplicada a regra do


concurso material de crimes.
3. A continuidade delitiva, por implicar verdadeiro benefcio
queles delinqentes que, nas mesmas circunstncias de tempo,
modo e lugar de execuo, praticam crimes da mesma espcie,
deve ser aplicada somente aos acusados que realmente se
mostrarem dignos de receber a benesse.
4. Habeas corpus denegado.

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-5005
91

(U

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA

Nesta oportunidade,

ARARATH

firmou-se o entendimento

de que para aplicao da

continuidade delitiva deve ocorrer uma juno dos requisitos objetivo (tempo, lugar e
modo de execuo) e subjetivos (unidade de desgnios).
Foi rechaado pela mais alta Corte brasileira a aplicao da benesse da
continuidade

delitiva aos crime autnomos

e isolados, como no caso em espcie.

Vejamos:
liA descaracterizao

da continuidade

delitiva pela habitualidade

criminosa justifica-se pela necessidade de se evitar a premiao de


criminosos contumazes, que acabam tornando-se profissionais do
crime, inclusive com especializao em determinadas

modalidades

delituosas.
A continuidade

delitiva, por implicar em verdadeiro

queles delinquentes

que, nas mesmas circunstncias

benefcio
de tempo,

modo e lugar de execuo, praticam crimes da mesma espcie, deve


ser aplicada somente aos acusados que realmente se mostrarem
dignos de receber a benesse".

Por todos os fundamentos expostos, o MPF requer aplicao do instituto


da habitualidade

criminosa, por meio do cmulo material entre todos os delitos

praticados, sejam da mesma espcie ou de espcie diferente.

Ante todo o exposto, em sendo objetiva e subjetivamente tPic1 a

reprovvel conduta dos denunciados, no havendo qualquer descriminante a justific-la, /

, ,

requer o MINISTERIO

PUBLICO

FEDERAL

seja recebida e autuada

I /

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-5005

92

'VQ

a presehte\"

V \,

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH

DENNCIA,

procedendo-se

citao dos acusados

DER DE MORAES

DIAS e

RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS para todos os termos do processo,


pena de revelia, at sentena final condenatria

sob

que se espera.

Ademais, requer aplicao dos artigos 33, 9 4; 92, inciso I, 327, 9 2; todos
do Cdigo Penal. Ainda, para fins de reparao de danos requer aplicao do artigo 387,
inciso IV, do Cdigo de Processo Penal.
Outrossim,

requer

aplicao

do artigo 91, inciso 11, do CP e artigo 7,

incisos I e 11, da Lei n 9.613/98, visando o decreto de perdimento


valores dos acusados
delineados

ou existentes

em seu nome, que tenham

de bens, direitos ou

sido objeto dos crimes

linhas acima.

EDER DE MORAES DIAS


-1 ao 6 FATO - CORRUPO PASSIV A PRATICADO POR DER DE MORAES DIAS
(ART. 317, 91, CP - CONCURSO MATERIAL POR 06 VEZES)
-13 A 18 FATO - LAVAGEM DE DINHEIRO

(ART. 1, LEI N 9.613/98) - EDER DE

MORAES DIAS E RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS - CONCURSO

DE

PESSOAS E CONCURSO MATERIAL POR 06 VEZES.


-19 A 21 FATO - FALSIDADE IDEOLGICA (ART. 299, CP) - RODOLFO AURLIO
BORGES DE CAMPOS E DER DE MORAES DIAS - CONCURSO

DE PESSOAS E

CONCURSO MATERIAL POR TRS VEZES.


- 22 FATO - PECULATO (ARTIGO 312, CP) - DER DE MORAES DIAS E RODOLFO
AURLIO

BORGES DE CAMPOS

- CONCURSO

DE PESSOAS

E CONCURSO

FORMAL HETEROGNEO.

Todos delitos, estes e entre eles em cmulo material (recorde-se que E~~.R /
DE MORAES DIAS j foi denunciado pelo crime do artigo 16 da Lei n'
relativamente

aos mesmos

fatos narrados

nesta

denncia

- autos

7.492\~1

n'

3612-5005{O

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65)
93

1~\:

\ \\

,.

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA ARARATH
33.2014.4.01.3600, em trmite na 5 Vara Federal).

RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS


-7 AO 12 FATO - CORRUPO
BORGES

DE CAMPOS

(ART.

ATIVA PRATICADO
333, PARGRAFO

POR RODOLFO AURLIO

NICO,

CP

CONCURSO

MA TERIAL POR 06 VEZES).


-13 A 18 FATO - LAVAGEM DE DINHEIRO

(ART. 1, LEI N 9.613/98) - EDER DE

MORAES DIAS E RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS - CONCURSO

DE

PESSOAS E CONCURSO MATERIAL POR 06 VEZES.


-19 A 21 FATO - FALSIDADE IDEOLGICA (ART. 299, CP) - RODOLFO AURLIO
BORGES DE CAMPOS E DER DE MORAES DIAS - CONCURSO

DE PESSOAS E

CONCURSO MATERIAL POR TRS VEZES.


- 22 FATO - PECULATO (ARTIGO 312, CP) - DER DE MORAES DIAS E RODOLFO
AURLIO

BORGES DE CAMPOS

- CONCURSO

DE PESSOAS

E CONCURSO

FORMAL HETEROGNEO.
Todos delitos praticados

em concurso de pessoas e entre eles em cmulo

material.
Ao final, requer a notificao do informante

a seguir arrolado para depor

sobre os fatos imputados.

ROL DE TESTEMUNHAS/INFORMANTE:

1) INFORMANTE: GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR, casado, empre~rio,j


\
.
proprietrio da rede de postos de combustveis Comercial Amaznia Petrleo, por~ 'or

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 . Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-5005/
94

MINISTRIO

PBLICO FEDERAL

FORA-TAREFA

ARARATH

do RG n 525.265 SSP/MT, inscrito no CPF n 383.742.851-68, residente e domiciliado


Avenida Antrtica, n 590, apartamento

na

2202, Bairro Santa Rosa, Cuiab/MT.

Cuiab/MT, 26 de setembro de 2014.

'--

C::CC~(U----~.

([' C \0

Gustavo Pessanha i~~l~SO


Procurador Regional da Repblica

\&

.o~~ ~~'{l1iN~PLWN
Denise Nunes Rocha Mller Slhessarenko
Procuradora da Repblica

VanessaCriSthi~~O

Scarmagnani

Procuradora da Repblica

Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed Green Tower


Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-5005
95

I1IIlIIII11"" I" 1111111 "I


Vaf'3 13963-86.2014.4.01.3600

~/DPF/MT
ub:

MINIST~RIO DA JUSTIA
DEPARTAMENTO DE POLrCIA FEDERAL

SUPERINTENDNCIA

REGIONAL EM MATO GROSSO

IPL N 0376/2014-4 - SR/DPF/MT

PORTARIA
WILSON RODRIGUES DE SOUZA FILHO, Delegado
de Polcia Federal, lotado e em exerccio nesta
SUPERINTENDNCIA REGIONAL DE POLCIA
FEDERAL EM MATO GROSSO, em Cuiab/MT, no
uso de suas atribuies legais e,
CONSIDERANDO os elementos de informao que emergiram dos autos do
Inqurito Policial nO182/2012 - SRIDPF/MT (Operao Ararath) acerca do envolvimento dos
responsveis pela empresa ENCOMIND ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA em atos de
lavagem de dinheiro consubstanciados em transferncias que somam cerca de R$
12.000.000,00 (doze milhes de reais) para as contas das empresas GLOBO FOMENTO
MERCANTIL LTDA e COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA, no interesse de
terceiros investigados no mbito daquela investigao, a teor do relatrio parcial nO 1, cuja
cpia fora protocolada sob nO08320.009451/2014-13, para fins de instaurao deste inqurito;
CONSIDERANDO que, reconhecida a conexo entre os fatos apurados, o
princpio da eficincia impe o desmembramento do feito quanto aos eventos j identificados,
a exemplo do objeto deste inquisitrio;
RESOLVE:
Instaurar Inqurito Policial para apurar possvel ocorrncia do delito previsto
no(S)art.1 da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro), em razo do que determina:
I. Autuem-se esta, a cpia do Relatrio Parcial nO1, a cpia digital dos autos do
Inqurito Policial nO182/2012 - SRIDPF/MT, procedendo-se aos devidos registros no SIMPRO
e Livro Tombo;
11. Aps, conclusos.
CUMPRA-SE
Cuiab/MT,22

/,./

WILS N,RODRIGU S DE S UZA FILHO


L.---6elegadode Polcia
1a Classe - Matrcula

fls. 1 11

SEGRAF-DPF

OPF - 851

o(J/

SIAPRO
~
SR/OPF/MT
,08320.009451/2014-13
MJ. DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
11111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN

RELATRIO

PARCIAL N 1

Referncia: IPL nO0182/2012 - SR/OPF/MT (Proc. 7660-27.2012.4.01.3600)

Operao Araratlr

1. Introduo

o presente relatrio

parcial tem por objeto fatos e circunstncias trazidos

tona durante instruo do inqurito em referncia, que apura a prtica de crimes


contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro. Tem por objeto, ainda, o
cotejo das declaraes prestadas por GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR
com as provas colhidas, especialmente

documentao

apreendida

e medida de

afastamento de sigilo bancrio.

Salienta-se que este relatrio, assim como os demais que o seguem. so


parciais, uma vez que no abrangem todos os fatos abarcados pelo inqurito policial,
apenas aqueles que j esto, na atual fase de instruo, bem delineados. A anlise de
material apreendido, outrossim, em razo da quantidade de documentos e de alvos, no
foi concluda. Ao final da anlise, portanto, outros fatos e circunstncias podem vira
tona, oportunidade em que sero levados ao conhecimento do Juzo e Ministrio Pblico
Federal.

1.1. Cenrio

O Estado de Mato Grosso, conforme de conhecimento pblico, possui


um lamentvel histrico de substituio do sistema financeiro formalmente constitudo
por um outro, paralelo, composto, via de regra, por empresas de fomento mercantil
(factorings). Em outros termos: dentre as empresas de fomento mercantil existentes no

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Estado, h aquelas que, ao invs de se concentrarem em suas atividades regulares, de


fturizao, desenvolvem suas atividades margem da lei, operando como verdadeiros
bancos clandestinos ao captar, intennediar e/ou aplicar, custodiar e distribuir recursos
de terceiros mediante cobrana de taxas de juros e exigncia de garantias, ine-1usive
reais. Tal realidade se tornou nacionalmente conhecida aps a deflagrao da Operao
Arca de No, nos idos de 2002, ocasio em que foram trazidos luz detalhes das
operaes clandestinas levadas a cabo pela/ctoring

comandada por JOO ARCANJO

RIBEIRO, o "COMENDADOR".

Ao longo da presente
realizadas,

incluindo

informaes/elementos

tcnicas

investigao,
especiais

de

mediante diversas diligncias


investigao,

obtiveram-se

de prova de que este cenrio persiste, consubstanciado

atuao ilegal no s defactorings,

na

mas outras empresas, operando como se instituies

financeiras fossem. Tal atuao revela-se extremamente lesiva, tendo em vista: a) as


vultosas somas que tramitam margem do sistema tinanceiro oficial, afetando a ordem
econmica e financeira (em sentido lato) e prejudicando. inclusive, outras empresas de
fomento que estejam agindo dentro da legalidade e bancos oficiais; b) o comprovado
uso desse "mercado financeiro" paralelo para fins de lavagem de dinheiro, haja vista a
no utilizao dos sistemas de controle e compliance

exigidos pelo sistema financeiro

oficial.

1.2. Breve histrico da investigao

As investigaes tiveram incio a partir de notkia-crime relacionada


operao

c.landestina

MARCELINO

de

instituio

financeira

desempenhada

por

DE MENDONA JUNIOR. ento frente da factoring

GRCIO
GLOBO

FOMENTO MERCANTIL LTDA e da rede de postos de combustveis COMERCIAL


AMAZONIA DE PETROLEO LTOA. Alm da execuo de atividades tpicas de
instituies financeiras - a exemplo da realizao de emprstimos e cobrana de juros,
destoando da atividade de fomento ostentada como fachada - GERCIO MARCELINO

.~.

DELEGACIA

MJ. OEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL


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DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS.

DELEFIN

MENDONA JUNIOR estaria lavando dinheiro, com auxlio e/ou usando nomes de
familiares prximos e pessoas jurdicas constitudas em nome deles. Nesse contexto, as
investigaes se estenderam a outras pessoas fsicas - seu pai, GERCIO MARCELrNO
MENDONA,

seus

irmos,

CLAUDIO

FERNANDO

MENDONA

e RONI

HENRIQUE MENDONA, e outros associados, devidamente identificados - e pessoas


jurdicas, tais como: TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LIDA.. GR FOMENTO
MERCANTIL e GM COMERCIO DE TINTAS.

No dia 12/11/2013, com base nos fortes indcios carreados aos autos,
foram cumpridos mandados de busca e apreenso expedidos por esse M.M. Juzo,
resultando na deflagrao da operao policial cognominada Ararath. Na ocasio, foi
apreendida, dentre outros, uma grande quantidade de documentos e dispositivos de
informtica nas sedes das empresa e residncias das pessoas fsicas citadas.

Na sequncia,
considerando-se

a grande

aps anlise
quantidade

de parte do material

de documentos

apreendido

e informaes

colhidas,

complexidade dos fatos sob a apurao e necessidade de cruzamento com a vasta malha
de informaes bancrias obtidas com autorizao judicial - confirmaram-se diversos
indcios dos crimes praticados, bem como a atuao de outros atores no esquema de
operao ilegal de instituio financeira e lavagem de dinheiro, evidenciando uma
complexa e vasta rede em operao, ultrapassando, inclusive, as fronteiras do Estado de
Mato Grosso. Diante desse quadro, representou-se,

com fundamento

em outros

elementos de informao carreados aos autos e com base no princpio da oportunidade


por novas medidas de busca e apreenso, as quais foram deferidas judicialmente,
implicando, no dia 19/02/2014, o cumprimento de cerca de 24 mandados de busca e
apreenso, neste Estado e, ainda, nos Estados de So Paulo, Gois e Distrito Federal.

Na medida em que avanam as investigaes vm sendo reforados os


indcios da operao ilegal de instituies financeiras componentes de um grande e
complexo "micro-sistema financeiro paralelo" estabelecido no Estado de Mato Grosso,

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que tem se valido da fachada de empresas de fomento mercantil lfactorings) e outras


empresas

com

objetos

diversos.

As operaes

financeiras

se destacam

pela

movimentao de altas somas. uso de empresas e pessoas interpostas, utilizao de


tcnicas elaboradas de lavagem de ativos (a exemplo da estruturao, emisso de
cheques com endosso em branco, movimentao de recursos em espcie, dentre outras).
Revelaram-se, outrossim, indcios de que tais operaes financeiras, em alguns casos
esto relacionadas direta ou indiretamente com a lavagem de dinheiro de valores
advindos de desvios de recursos pblicos.

Recentemente, aps as diligncias realizadas, verificaram-se

eventos

criminosos relacionados a operaes financeiras identificadas nos autos que envolvem


pessoas no investigadas, cujas condutas eram ainda desconhecidas, algumas delas
detentoras de foro por prorrogativa de funo.

2. Operao

clandestina

de instituio

financeira,

lavagem

de

dinheiro e crimes conexos

2.1.
Entre os anos de 2005 e 2013, nas cidades de Cuiab e Vrzea Grande,
no Estado
utilizando-se

de Mato Grosso, GERCIO


da fachada

MARCELINO

de sua empresa

MENDONA

de ./ctoring

GLOBO

JUNIOR,
FOMENTO

MERCANTIL LTDA - e, posteriormente, utilizando-se, tambm, da fachada de sua


rede de postos de combustveis COMERCIAL AMAZONIA DE PETRLEO LTDA exerceu, clandestinamente (sem autorizao do Banco Central do Brasil) atividades
tpicas de instituio financeira, relizando emprstimos para pessoas jurdicas e fisicas,
cobrando remunerao (juros), exigindo garantias (inclusive reais), intemediando o
fluxo de recursos de terceiros, dentre outras operaes ilegais.

Tais constataes se depreendem das declaraes por ele prestadas, da


quebra de sigilo bancrio nos autos e de documentos apreendidos em razo do

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DELEFIN

cumprimento dos mandados de busca e apreenso. Com efeito, segundo o declarante


GERCIO MARCELlNO MENDONA JUNIOR:

(..) QUE por volta dos (Inos de 2005/2006 comeou a fazer emprstimos, nem
sempre exigindo garantias; QUE cohrava, poca a juros de 4 a 5% ao ms;
(..)

(..) QUE /10 ano de 2007 emprestou dinhel'O para a DILCEU GUERTAS. esle
era conslrutor de imveis

1/0

condomnio Alphaville em Sdo Paulo: QUE

conheceu DILCEU GUERTAS por meio de 1/111


amigo chamado BELUCA: QUE
quando DILCEU precisava de dinheiro emprestado, o Depoente o au'tiliava;
QUE so exemplos de emprslimos o TED de R$ 211,655,55 da GLOBO
FOMENTO para a pessoa fisica DILCEU GUERTAS, l1a data de 31/07/2007;
QUE em 30/04/2008 tambm ratifica que foi emprestado a mesma pessoa o valor
de RS 250.000,00: (..)

(..) QUE fez emprstimos para as empresas PREFORMAX (Joaquim Curvo),


USINA SANTA HELENA, EDUARDO JACOB

(falecido), DEL/CIUS

(Gaspar E1I1preendimcnto.~), SANTA RITA, CONCREMAX

FISH

e tambm o seu

proprietl'io JORGE PIRES. DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA, MAXVINIL.


TRESCINCo.
Carolina

FAMLIA

Diavan),

DJAVAN (agricultores.

GEMINI

exemplo

CONSTRUTORA

(Anildo

Lauro
Lima

DiCll'CtIIe
Barro!.).

REPLANTAR AGRiCOLA; QUE os emprstimos eram pagos, sendo raros os


casos em que era exigida e prestadas garantias; QUE no fazia fomento com
pessoafisica.

mas sim emprstimos. a exemplo de Lauro Diavan, Jorge Pires de

Miranda e Mauro Mendes (Prefeito): ( ..)

(..) QUE quanto a questo dos POSIOSSanta Rita, o termo de confisso de dvida
assinada por JOS AROLDO decorre de emprstimos e .l11Iel1tos,que ao final
somenle foram liquidados ao Depoente por meio da tran.~rernci(l de 10 (dez)
poslOS de combusfil'eis. todos localizados em Cuiah. da I'cde COMERCIAL
SANTA RITA DE PETRLEO: QUE o /)epoel1te assumiu lodas as dividas
passivas 'rabalhistas efileais da referida empre.w; (..)

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DELEGACIA

DElEFIN

Tais operaes so confirmadas na medida de afastamento de sigilo


bancrio, conforme transaes do Anexo 1, onde esto registradas as transaes
financeiras - que se referem a emprstimos - operadas a partir das contas das empresas
GLOBO FOMENTO LTDA e COMERCIAL AMAZONIA DE PETRLEO LTDA. O
referido anexo, ainda, est acompanhado do Relatrio de Anlise referente s operaes
com a empresa Comercial Santa Rita de Petrleo.

2.2.
No curso das investigaes, especialmente aps a segunda etapa de
buscas e oitiva de GERCIO MARCELlNO MENDONA JUNIOR, evidenciou-se que
a "instituio

financeira" por ele ilegalmente

operada (GLOBO

FOMENTO

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO) serviu, por um tempo, aos interesses de


EDER DE MORAES DIAS e de pessoas em nome das quais ele agia. EDER
MORAES, assim, reiteradamente, agiu como um verdadeiro operador financeiro do
esquema mantido com os recursos de GERCIO MARCELINO DE MENDONA
JUNIOR.
A relao entre ambos comeou em meados do ano de 2008. Desde ento, at
aproximadamente julho de 2011, EDER DE MORAES DIAS, agindo em seu interesse e no
interesse de pessoas do alto escalo do Estado, utilizou-se do esquema de operao ilegal
de instituio
JUNIOR,

financeira

perante

milionrias

posto em prtica

o qual obteve, mediante

para serem empregados

campanhas

por GRCIO

MARCELINO

emprstimos

em fins diversos,

MENDONA

ilegais, recursos

incluindo

o financiamento

de

eleitorais.

Evidenciou-se que EDER DE MORAES OrAS era o verdadeiro


esquema

em cifras

financeiro

identificadas;

ilegal,

agindo

como

articulador

em muitas delas agiu, no entanto,

BORGES MAGGI (ento Governador

e arquiteto

das

a mando e no interesse

do Estado e. atualmente,

operador do
transaes
de BLAIRO

Senador da Repblica

pelo Estado de Mato Grosso) e SILVAL DA CUNHA BARBOSA (na condio de Vice-

DELEGACIA

Governador

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do Estado e, posteriormente,

Governador

DELEFIN

do Estado de Mato Grosso).

Diante de tais circunstncias, as condutas aqui delineadas vo alm da simples


relao de "cliente" que toma um ou outro emprstimo, ocasionalmente, mesmo que perante
pessoa no habilitada para tanto. EDER DE MORAES DIAS e as pessoas em nome de quem
agia - conforme

se depreende

conjunto com GEReJO


direta

e indiretamente,

das provas obtidas - com estabilidade,

MARCELlNO
os recursos.

operaram

em

DE MENDONA JUNIOR - do qual provinham,


GERCJO

MARCELINO

MENDONA

JUNIOR

exercia a funao de um banco clandestino, que viabilizava, de forma segura, as operaes


financeiras
JUNIOR

no interesse do grupo, sem chamar a ateno dos rgo de controle. GERCJO


e as

AMAZONJA
como

uma

contas

de

DE PETROLEO
conveniente

suas

empresas

sen'ia

GLOBO

FOMENTO

e COMERCIAL

para o grupo, conforme relatado

"conta-corrente".

EDER

DEMORAES

DIAS,

por ele mesmo,


SILVAL

DA

CUNHA BARBOSA e BLAffiO BORGES MAGGI, portanto, incorreram no mesmo crime


de operar margem do Sistema Financeiro Nacional, conduta tipificada no art. 16, da Lei
7.492/86.

Segundo GERCIO MARCELlNO

MENDONA JUNIOR, a relao

como o operador do esquema, EDER MORAES, comeou por intermdio de um


primeiro contato com o ento Vice-Governador do Estado, SILVAL DA CUNHA
BARBOSA:
(..) QUE o Depoente entre os meses de julho

e agosto/2008 foi

procurado por SILVAL BARBOSA. ento Vice-Governador. solicitando


um emprstimo no valor de RS 4.000.000,00 (quatro milhes de reais),
dando como garantia uma nota promissria no mesmo valor, estando
nela constando como emitente e avalista SILVAL BARBOSA e EDER
MORAES, respectivamente; QUE o Depoente foi procurado por SILVAL
BARBOSA pessoalmente no escritrio do Depoente localizado na cidade
de Vrzea Grande, na sede da GLOBO FOMENTO: QUE na referida
data SILVAL BARBOSA no relatou quem () teria indicado para realizar
() emprstimo. porm o Depoen/ej/azia

operaes de empJ'st;mos com

DELEGACIA

MJ. DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL


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DELEFIN

garantia de nota promissria ao DepU/aelo.JOS RIVA. sendo que este a


poca era o nico poltico para quem emprestava dinheiro: QUE
SILVAL BARBOSA relatou ao Depoente que o emprstimo era para ser
utilizado para as eleies municipais daquele ano (2008) para/undos
PMDB; QUE na oportunidade

do

SILVAL BARBOSA afirmou que o

Governador BLAIRO MAGGI tinha conhecimento

de que SILVAL

BARBOSA tomaria dinheiro emprestado em alguma factoring;

QUE

SILVAL BARBOSA falou ao depoente que o emprstimo era para atender


as necessidades do PMDB: QUE dois dias depois, aps () primeiro
contato .. o Depoenfe receheu novamente em seu escritrio em Vrzea
Grande () Vice Gove1'11ador SILVAL BARBOSA. momento em que
entregou pessoalmente vrios cheques por meio do Banco Bradesco:

QUE os referidos cheques podem ser procurados

por

meio de

microfilmagem e observando a sequncia de cheques dos descontos entre


os

meses de julho a sefembro/2008, na Conta Corrente nO 65400 e

64595. ambas da Agncia J 263, Banco Bradesco - 237; QUE nem no


primeiro e nem no segundo encontro SILVAL BARBOSA relatou a/orma
de que como o emprstimo seria pago. apenas que EDER MORAES,
ento Secretrio de Fazenda, efetuaria o pagamento; QUE depois de
SILVAL

BARBOSA

ler recebido

os cheques as Iratativas fiJrom

repassadas a EDER MORAES: ( ..)


Aqui, alm do crime contra o Sistema Financeiro Nacional, revela-se, por
parte de SILV AL DA CUNHA BARBOSA, a prtica do crime de corrupo
consubstanciada
4.000.000,00

passiva,

na solicitao - e posterior recebimento - de emprstimo de R$

(quatro

milhes de reais), quantia que no seria obtida mediante

operao regular em instituio bancria (vantagem indevida), para fins eleitorais e


partidrios (satisfao das necessidades do P1\1DB), circunstncia diretamente ligada a
sua atividade poltica e cargo ocupado (Vice-Gvernador);

a conduta foi praticada,

portanto, em razo da funo.

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DELEGACIA REGIONAl DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS.

Verifica-se que, desde ento, estabeleceu-se


para recebimento

dos emprstimos,

um elaborado

cujos valores eram fracionados

cheques emitidos a fim de dificultar seu rastreamento.

DELEFIN

esquema

em diversos

Tal circunstncia converge

com movimentaes identificadas na medida de afastamento de sigilo bancrio. Nessa


senda, procedeu-se confeco de relatrio, no sistema SIMBA - somente com
transaes por meio de cheque e no perodo compreendido entre 01107/2008 e
30/09/2008 - nas duas contas citadas da empresa GLOBO FOMENTO LTOA, quais
sejam: as contas-correntes nO64595-8 e 65400-0, ambas da Agncia 1263 do Banco
Bradesco. Em ambas as contas, especialmente na primeira, possvel identificar
diversas operaes de emisso de cheques, em valores redondos iguais, por vezes nos
mesmos dias. Para uma viso geral do relatrio citado v. Anexo 2.

Foi utilizado, ainda, um engenhoso esquema para ocultar a origem e


natureza

dos recursos

utilizados

para

pagamento

utilizao, mais de urna vez, de pessoas jurdicas


transferncias

bancrias,

esquema sejam resultado

dos emprstimos,

interpostas

com a

para realizao

havendo indcios de que os recursos empregados


de desvios de recursos

pblicos do Estado

de

nesse

de Mato

Grosso. Ainda: os emprstimos podiam ser concedidos em algumas ocasies, mediante


depsitos/transferncias

em favor de empresas indicadas por EDER DE MORAES

DIAS, conforme trecho a seguir transcrito:


(...) QUE

110

inicio de maro de 2009. procurou EDER /vIORAES lia Secretaria

de Estado de Fazellda, pois mio j; honrado () pagamento de R$ 4.000,000.00


(quatro milhes de reaisj mais 3% que cohrou de juros.: QUE na oportunidade
EDER MORAES relatou que seria depositado em sua conta um TED no valor
de RS 4.750.000,00; QUE o Depoente ressaltou a EDER MORAES que o valor
a ser depositado seria maior do que o devido. mas EDER MORAES o orientou
que recehesse esse TED do Escritrio Tocantins Advocacia para que depois
voltasse a conversar: QUE o TED foi depositado em sua conta e l nafrente o
Depoe11le entendeu que na verdade sua collla corrente foi

usada para

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DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN

movimentar o dinheiro no interesse de EDER MOR4ES: QUE EDER MORAES


informoll ao depoente. aps a realiZll(10 do depsito. que desse dinheiro o
Depoeme deveria ficar apenas com uma parte. pois EDER MORAES ainda
tinha outra parcela a receber do

meslI/o

escritrio de advocacia: QUE o

Depoente percebeu que EDER MORAES tinha dinheiro a receber do referido


escritrio de advocacia e foi enrolando o Depoente para pagar o restante do
emprstimo; QUE EDER MORAES relatou que tinha a receber do Tocantis
Advocacia outra parcela da quantia inicial de R$ 9. 50V. 000, 00 (llOve milhes e
quinhentos mil reais); QUE o Depoe11le repassou parI e do primeiro TED n
8200153 de 25/03/2009 da Conta Corrente nO64595-8. Banco Bradesco. em um
valor aproximado de RS 2.000.000,00 para EDER MORAES, mediante emisso
de diversos cheques e ainda alguns TED's a favor das empresas e pessoas
flsicas

indicadas

COMUNIC4O

por

EDER

MORAES.

tais

como

REPUBLlCA

e ADM COMRCIO E DISTRIBUIDORA DE SERViOS.

podendo ser identificado n(/ mesmo conta corrente a partir de 26 de maro de


2007 (c/c 64595. do Banco Bradesco. Agncia 1263): QUE OIlIros depsitos
podem ser identificados entre os dias 25 e 26 de junho de 2009 em favor de
REAL SPORTS ADM e JORNAL RESUMO DO ONLINE LT, cujo contexto
EDER MORAES relatou que por meio desses depsitos era para compra de
passe de jogadores do Mixto Esporte Cluhe de Cuiab; QUE se recorda que no
dia 24/06/2009 a pedido de EDER MORAES o Depoente tambm transferiu
dinheiro a pessoa jurdica LA URA T COSTA DIAS ME, de propriedade

de

LAURA TEREZA. esposa de EDER MORAES, no valor de R$ 45.500,00


(quarenta e cinco mil e quinhentos reai,\): QUE no dia 08/05/2009 EDER
MORAES ligou ao Depoente relaralldo que seria feito um TED no valor de RS
500.000.00 sendo este creditado por Tocantins Advocacia:

QUE

/10

dia

11/05/2009 o Depoel1/e foi at a Secret((ria de Estado de Fazenda procurar


EDER MORAES pois a quantia depositada era inferior ao saldo devedor.: QUE
nessa oportunidade EDER MORAES explicou ao Depoente

que KLEBER

TOCANTINS teria aherto uma conla conjunta com VANDERLEY TORRES, da


CONSTRUTORA

TRIMEC. para

Processo n 29195/93,

receberem

o Precatrio

originrio

do

exarado na ao ordinria de cobrana. tendo como

parte aulora HIDRAPAR

ENGENHARiA

CIVIL LTDA e demandando

10

DELEGACIA

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DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN

COMPANHIA DE SANEAMENTO

DO ESTADO DE MATO GROSSO

SANEMAT. 110111onta11letotal de R$ I9. 000. 000,00 (dezenove

milhes de reais)

a ser pago em duas parcelas (reexame necessrio julgado pela J o Cmara Cvel
Acrdo

/1

33478/2007.

Cl~ia

cpia o Depoel/te

.faz all(!Xar

do referido

julgamento) (..):

As

operaes

(transferncias)

com

escritrio

TOCANTINS

ADVOCACIA LTDA so confirmadas pela medida de afastamento de sigilo bancrio,


conforme se v a seguir:

Quantidade

de registros selecionados:

Dbito: 0.00

Crdito:

5.250.000.00

lordenaO:

Oulros: 0,00

J\lcno: Ao clicar sobre a conta. scni aberto uma nova janela. detalhando li infomlailo. Para rClomar. feche a janela de
detalhamenlo. Ao clicar sohre o valor. scr aherto unmjancla dc popup (a qual poder ser movida para um segundo monitor de
vdeo). Scmpre que clicar el1lum novo valor. ajancla pOl1upser aluullzada.

Conta

237-126,-{j45958
IComa Cvrrentc)

IBBBG
2S103aOO9 4.750.0Q0 00

Q1Qlill
FOMENTO LTDA
237-1263-645958
IConla Corrente)

08/05/2009

Ql..QLill

50(J.OOO 00

G
G
C

FOMENTO LTDA

f{istrkfl

OrigemIDeslno:
CPF/C:"/P,I. i\'ome. Bcn,\g-C!lIltH

Documento

209-lransfcrncia
inlcrbancaria
(DOC. TED)

TEI)TRANSF
ELET
DISPON

1&200153

209-~."rcr"''''
intcrbancria
(DOC, TED)

TEDTRANSF
ELET
DISPON

6039_69

05856.83710001-50
TOCANTINS
ADVOCACIA LTDA
356-1523-3004425

05.856.83710001-50
TOCANTINS
ADVOCACIA LTOA
356-1523-3004425

De igual modo, a medida de afastemento de sigilo bancrio contempla as


transferncias feitas, a partir GLOBO FOMENTO, para empresas indicadas por EDER
MORAES, no contexto do episdio narrado supra:

IQuantidade

dc regislros selccionados:

IOhito: 1.785,500,00

li

IICrdito: 0.00

IIO'ltros: 0.00

J lordc
I

Ilun:

Atenilo: Ao clicar sobre a conta. ser abelto uma nova janela. detalhando a informao. Para retomar, feche ajanela de .
detalhamento. Ao clicar sobre o valor. ser abelto umajanela de popup (a qual poder ser movida para um segundo mOnitor de
vdeo). Sempre que clicar em um no "O valor, ajanela popup ser atualizada.
OrigemlDestino:
CPF/Ci\'I'.I. Nome, 8coDocumento
Hislrico
Tipo
Conta
Ae-Conta

1237-) 263-645958

18GB I

li26/031200911400.000 00lODl120-transferncia

IITED-

1474810

102195.658/0001-21

ADM

~~

100

11

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(Conta Corrente)
GLOBO
FOMENTO LTOA
237-1263-64595&
(Conta Correntc)
GI.OBO

DDD
26/03/2009

FOMENTO LTDA
237-1263-645958
(Conla Corrente)

GLOlill

30(03/2009

FOMENTO LTDA
237-1 26,-(j459Sl<
(Cont3_C{lrrCntl;j

GI.Q!ill

24/06/2009

120-lransfcrnia
inlerbancria
(DOC. TEO}

l,oo.ooooolG

"",00 00

Q.WliQ

25/06/2009

FOMENTO LTOA
;137-126).645958
(Conta Correntej
GLOBO
FOMENTO LTOA
237-1263-645958
(Conla Corrente)
GLOBO
FOMENTO LT[)A
f37-1213-654Qili1
(C<1I1IaCorrenl,lj
Gl.OBO
FOMENTO LTnA

26/06/2009

TEDTRANSF
ELET
DISPON

TED120-transfernci:l
TRANSF
intcrbancaria
ELET
(DOC. TEI)
DISPON

BG
BG
G

1,-II'5O,oooooIG
08/0712009 )00000.00

TRANSF
ELET
D(SPON

TED120-tnlllsfcrnci<,
TRANSF
illlerl1ancaria
EI.ET
(l)0e. TED)
DISPON

BG

FOMENTO IJDA
237 -1263-64 5958
(Conta Correntc)

inlcrbancria
(DOC. TEDl

120-transfcrncia
intcrbancria
(DOC, TED)

TED.
TRANSF
ELET
DIS['ON

120-transferncia
interbancria
(Ooe.TEDl

TEDTRANSF
ELET
DISPON

120-lransfcrncia
intcrbancria
(DOe, TED)

TEDTRANSF
ELET
DISI'ON
TED-

120-tran51erncia
TRANSF
inlcrllancria
ELET
(DOC. TEDl
DISI'ON

COM OIST SERVICOS


320-24-421001302

~~

E]

EJ
-.

))

1"41~

04.041.350(0001-57
REPUBLlCA
COMUNICACAO 320-24421003186

~~

04.041.350/0001-57
REPUBLlCA
COMUNICACAO 320-24421003186

~~

01.2 13.596/0001-;0
L,\URA T COSTA DIAS
ME 3-22-712506

E]

36.900.256/0001-00
REALSPORTS ADM I4205-992 [00
06.130.675/0001-31
REALSPORTS ADM 14205-99210

~~

~~

163'~' I

~~

E]

~~

24.705097/0001-04
JORNAL RESUMO DO
ON UNE LT 756-442511656

EJ

01.213.596/0001-70
LAURA TEREZA DA
COSTA DIAS 3.22-712506

~~

A ongem dos recursos repassados pela Tocantins Advocacia sena o


pagamento decorrente de demanda judicial objeto do Processo nO 29.195/2003, da
Hidrapar Engenharia Civil Ltda., no valor de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhes de
reais) e que no observou a ordem de pagamento de precatrios, consoante relatrio do
TCE/Processo 22.369-7/2011, juntado s fls.245/309 dos autos do Processo nO310411.2014.4.01.3600.

A partir de ento, confirmando-se o crime de operao clandestina de


instituio financeira estabeleceu-se uma relao simbitica entre EDER DE MORAES
DIAS (no seu interesse e das pessoas em cujo nome agia) e GERCIO MARCELINO
MENDONA JUNIOR. Este ultimo operava, em suas prprias palavras, como uma
"conta-corrente" para o grupo:

12

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DELEFtN

(...) QUE EDER MORAES usava essa lcnica de sempre ficar devendo o
Depoente para fins de manter um vnculo tipo "c0111acorrente ", vez que
sempre /ica\'a devendo: QUE () Depoente narra este fato como seu primeiro
contato com SILVAL BARBOSA e EDER MORAES como meio de abertura de
porIas para realizao de futuros emprstimos, estando sempre o Depoente
abrindo sua conta corrente para l'ecebimenlo de valores. sempre a menor, para
quUao de dvidas: QUE a partir deSTe./lO () Depoente passou a tralar dos
emprsfimos diretamente com EDER MORAES estando este a mando de. ora
SILVAL BARBOSA. ora BLAIRO M4GGl, destacando-se que EDER MORAES
falava muito mais em nome de BLA/RO MAGGI do que SILVAL BARBOSA;
QUE outros TED's a empresas indicadas por EDER MORAES so decorrentes
da relao de conta corrente que este criou com o Depoente, a exemplo da
CONSTRUTORA

SO

PARTICIPAES,
OLIVE/RA
SISTEMA

GABRIEL,

BRISA,

FORlv/A

AGRO PASTORIL CEDROBOM

ARQUITETOS.

CEOVA

FEL/CIANO,

NICO DE COMUNICAO

NEGOCIO')

LTDA, OLIVEIRA
LUIZ

E
E

JACARANDA.

SOCIAL E EDITORA, BENETTI

PRESTADORA: (..)

Das operaes com as empresas citadas acima, as seguintes se encontram


perfeitamente identificadas na medida de afstamento de sigilo bancrio:

Quantidade

de registros selecionados:

Dbito: 1.259.310,63

IH

Crdito: 0,00

Outros: 0.00

lordcnaro:

Ateno: Ao clicar sobre a conta. ser aberto lima nova Jancla delnlhando a inlormao. Para retornar. feche ajancla de .
detalhamento. Ao clicar sobre o valor, ser aberto uma janela de popup (a qual poder ser movida para um segundo 1110nllorde
vdeo). Sempre que clicar em um novo valor, ajanela popup ser atualizada.
OrigemIDeslillo:
CPI:/CNP,I. Nome. BcnDocumento
Histrico
Conta
Ag-Conta

237.1263-645958
CConta Correntc)
GLOBO FOMENTO
l.TDA
237.P63.6459511
(Conta CorrCnl)
GLOBO FOMENTO
UOA
237.126, ..M59';R
(Conla Corrente)
GLOBO FOMENTO

IBEJEJG
31/03/2009

]1I"nu,"

I,,,

00'

0018

I,00'oooolG

131/03/200911150.000

120.
lr:lI1sferncia
iI1Icrbancria
(DOe. TED)

TEDTRANSF
ELET
OISI'ON

12().
lransferncia
inlcrbanc,iria
iDOC, TED}

TED.
TRANSF
ELET
DISPON

oo[~]

120transferncia
inlerbancria

TEDTRANSF
ELET

E]
E]

~~

64.570.989/0001-51
FORMA NEGOCIOS E
PARTICIPAC 341-845456094

~~

43.631.662/0001.72
AGRO PASTORIL
CEDROBOM LTDA 409250-2346022

~~

E]

64570.9R9/000 1.51
FORMA NEGOCiaS E
PARTICll'AC 1-205-

~~

13

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DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN
ILTOA
237-1263-645958
(Conta Corrente)
GLOBO FOMENTO
I.TDA

1
01/0412009

:m-1263-645958
(Conl.] Corrente)
GLOBO FOMENTO

24/0712009

J..J.:.Ilil.
237-1263-654000
(Coma Corrente)
GLOBO FOMENTO
!.tDA
237-1263-6459"i8
Iontj\Com~
(,LOBO I'OMENTO
LTDA
~37-1263-64595g
(Conta Corrente)
GLOHO FOMENTO
LTDA
237 -1263 -654000
(Conta Corrente)
GLOBO FOMENTO
l_TOA
237 -1263 -808008
(Conla Corrente)
COMERCIAl~
AMAZONIA DE
I'ETROLEO LTDA

29/07/2009

17/0812009

25/08/2009

31/08/2009

161l1/2009

ID (DOC, TED)

()ISPON

120transferncia
interbnncria
(DOe. TED)

TEDTRANSF
ELET
()ISPON

BG

B8
B8
B8
88
B8

120transferencia
iIllerbanc-ria
(DOC. TED)

TEDTRANSF
ELET
DISPON

120transferncia
imcrhancria
(DOe. TED)

TEDTRANSF
ELET
DISPON

120transferncia
imerbaneria
(DOe. TED)

TEDTRANSF
ELET
IJISPON

120transferncia
interbancria
(DOe,TO)

TEI)TRANSF
ELET
DlSPON

120transferncia
inlcmancria
(DOe, TED)

rED.
TRANSF
ELET
DlSPON

BG
88
G
BG

120transfcrncia
interbancaria
(DOC,TED)

TEDTRt\NSF
ELET
DlSPON

120transferncia
illterhancaria
(DOC.TIOD)

TEDTRI\NSF
ELET
D1SPON

237-1263-654000
(Cont!! CQTlC!ltel
GLOBO FOMENTO
LTDA

18/1112009

237-1263-808008
(QmIJl Corrcnte)
~'OMERCI,\L
AI\,IAZONI/\ DF.
PETROLEO LTDA

06/01/2010 IOO.OOO.O()

120tran,ferncia
illterbanearia
(DOe. TED)

TEDTRANSF
ELET
DlSPON

237-1263-808008
(Conta CorrcllIc)
COMERCIAI.
AMAZONIA DE
PFTR()LEO LTDA

07/01/2010

120transferncia
interbancria
(DOC, TED)

TEDTRANSF
ELET
DISPON

120lransfcrncia
intcrbancri a
(DOC, TED)

TEDTRANSF
ELEr
DISPON

llJ2A

120transferncia
interbancria
(DOe, TED)

TEDTRANSF
ELE'!'
DISPON

237- J 263-654000
C!.&J.llaCorrellle)
GLOBO FOMENTO
LTDA

120.
lransferncia
intcrbancria
(DOC.TED)

TEDTRi\NSF
ELET
DISI'ON

120transferncia

TEDTRANSF
ELET
DISPON

217-1263-654000
(Conta Correntc)
GLOBO FOMENTO

03romOl I,00000o~G

LJ:llA
237-1263-654000
(Collta Corrente)
GLOBO FOMENTO

237-1263-654000
(C"lIla Corrcnld
<31,0130 FOMENTO
I,TDA
IW-126H54QOO

12_201011750000~G
09/03/2010

BG
11/03/2010 104.510,63

nlcrhancria

(DOC. TEm

1119/03/20101150.0000111[[]1120.

IITED-

11141046

I@""

64570.9R9/000 I-51
FORMA NEGOCIOS E
PARTICIPA 341-845456094
192.799.731-34 LUIZ
JACARANDA 1-2363.
797669

I"on, I

192.799.731-34 LUIZ
JACARANDA 1-2363797()69

776675
1

~82618 ;

192.799.731-34 LUIZ
JACARANDA 1-2363797669

192.799.731-34 LUIZ
JACARANDA 1-2363797669

1'54~

192.799.731-34 LUIZ
JACARANDA 1.2363797669

E]

02.583.816/000 1-10
OLIVEIRA E OLIVEIRA
ARQUIT 399-2332754045

[37523

07.277.321/0001-87
CONSTRUTORA SAO
GABRIEL LTD 1-3499316725

E]

07.74707510001-80
BRISA CONSULTORIA
E i\SSESSO 399-8201076239

07.747.075/0001-80
BRISA CONSULTORIA
E ASSESSO 399-8201076239

wSJ4

I 07.747.075/0001.80

E]
E]
~.m

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~!
~~

BRISA CONSULTORIA
E ASSESSO 399.820.
1076239

~~

07.747.075/0001 -80
Bl~ISA CONSUL TOR!A
E ASSESSO 399-8201076239

~~

07.747.075/0001-80
BRISA CONSULTORIA
E ASSESSO 399.8201076?3Q

~~

07.520580/0001-97
SISTEI\1J\ UNICO DE
COM S(XI/\L 1-46237523

Imo;, I
11777191

mD

1107.747.075/0001-80

~~

100

14

DELEGACIA
(Conta Correnle)
GLOAQ FOMENTO
LTOA

MJ. DEPARTAMENTO DE POlCIA FEDERAL


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DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS.

DDD

transferncia
intcrbancria

TRANSF
ELET
DISPON

(DOe, TED)

DELEFIN

BRISA CONSULTORIA
E ASSESSO 399-820[076239

~~

trecho a seguir elucidativo de como funcionava o esquema de

emprstimos ilegais (esclarecendo, inclusive, para o que parte dos recursos obtidos
servia):

( ..) QUE apresentado


do Depoente
Maktub,

(GERCIO

localizado

expresso

o Item 40 do Auto de Apreenso


MARCELlNO

em

constante

Vrzea

DE SOUZA).

GrandelMT

no documento

realizado

no il7terior do Ed{ficio

o Depoente

"SINVAL

na casa do pai

PESQUISA

esclareceu

que

300.000,00"

se trata

de um valor que EDER MORAES pediu ao Depoente para pagar uma pesquisa
de intenes para reeleio
se

recorda

seria

CONVENO
(cento

para

PMDB".

e cinquenta

do Governador
empresa

datado

de

SlLVAL

IBOPE:

BARBOSA:

QUE

QUE pelo que

expresso

"SIMVAL

23/06/2010, no valor de R$ 150.000.00

mil reais) foi para custear

comida, gua entre outros, para realizao

despesas

de frete

da conveno

de nihus.

do Pl'"DB no ano de

2010: QUE EDER MORAES relatou ao Depoente que o Governador


BARBOSA.

determinou

pagamento

das despesas

no dia 26/06/2010: QUE apresentado

realizada
citados

em 2010.

110

residncia

46 do A/lto

/tem

do pai

23/06/2010"

Depoente

e uma assinatura

uma determinaiio
R$ 150.000.00
assinatura

do

os dizeres

e reconheceu

nele aposta: QUE o Depoente

um dos bilhetes

a busca
"Reunio

realizada
150

DO PMDB

registrado

150.000,O()

no valor de

consegue relacionar

23/06"

COI/1

o referido

a anotao

localizada

no sislema

"S/ll1VAL

na parte .final

do

da busca realizada

/Ta

para el11prslimos nes/es valores


"co/lla corrente"

bilhete

QUE EDER MORAES no mai,s repassou

ou algum /itulo e garantia

que o Depoente j operava

minutos

como sendo de EDER MORAES

no Item 40 do A /lIa de Apreensiio

do pai do Depoente:

na

o mesmo relatou que se frata de

150 minutos 23/06/2010"

CONVENO

promissrias

ao DepoeJlte

referente

no identificada.

acima referido

"Reunio

residencia

com

da COl1l'enclO

do Sr. EDER lv/ORAES para efelUar o pagamento

com os dizeres

documento

de Apreenso

S/LVAL

relatado

no/as
visto

acima com

15

DELEGACIA

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SUPERINTEN[)~NCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS.

DELEFIN

EDER MORAES: QUE no verso do documento Item 40 do Auto de Apreenso


realizado na casa do pai do Depoe11le (GERCIO MARCELINO DE SOUZA), no
interior do Edificio Maktuh, localizado em Vrzea GrandelMT, as expresses

"600.000,00

SILVAL"

"150.000.00

SILVAL",

em 30110/2010, foram

emprstimos realizados a SILVAL BARBOSA. operacionQ/izados por meio de


EDER MORAES, que afirmou ao Depoente que tinha contas do Governador
SILVAL para pagar: QUE o Depoente esclarece que ora consta "SINVAL ",
"SIMVAL" e "SILVAL" pois o Depoente tinha dvidas da grafia do nome do
Governador, mas esclarece que se trafa da mesma pessoa. ou seja. SIL VAL
BARBOSA: QUE neste perodo EDER MORAES no dava notas promissrias ou
outro ttulo de crdito em gal'antia aos emprstimos. poisj operava no sistema
de conta corrente e a 1'llbrica do EDER no verso e anverso do docume11fo de
Item 40 j garantia que a dvida seria paga; ( ..)

A seguir destacamos algumas das anotaes comentadas acima por GRCIO


MARCELINO MENDONA JUNIOR:

-~--_: ...~

16

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SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS.

Cpias dos documentos apreendidos em 12/11/2013,

DELEFIN

mencionados acima

se encontram no Anexo 3.

2.3.
Merecem ateno as informaes prestadas a seguir, sobretudo porque
esclarecem condutas de lavagem de dinheiro as quais, inclusive, esto materializadas
em documentos apreendidos nos autos. Nos referimos aqui a notas fiscais cujo
significado somente se tomou claro aps as declaraes prestadas por GRCIO
MARCELINO MENDONA JUNIOR. Os fatos e circunstncias narrados corroboram.
a vastido e complexidade do esquema de operao ilegal de instituio financeira:

17

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DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN

(..) QUE qual1/o a forma de recehimento do dinheiro emprestado, essa forma


conta corrente com EDER MORAES se refere a dvidas de SILVAL BARBOSA.
EDER MORAES e BLAIRO MACC!: QUE o Depoente declara que foram
tantas operaes e adotando-se a modalidade de conta corrente narrada acima.
que chega a um momento em que o Depoente 11e10
sabe mais dizer de quem a
dvida. mas sabe que do grupo EDER MORAES. SILVAL BARBOSA e
BLAIRO MACCI: QUE o dinheiro ora saa mediante cheques, na maior parte
das vezes na conta da COMERC/AL AMAZON/A. emitidos nominalmente a
prpria AMAZNIA, a pedido e orientao de EDER MORAES;

QUE o

Depoente relata que por vezes o pagamemo era realizado por transferncia de
pessoas jisicas indicadas pelo grupo: QUE o grupo (EDER MORAES. S/LVAL
BARBOSA

e BLA/RO

transferncias

MACGI)

pagava

ao Depoente

sempre

mediante

bancrias originrias de contas de empresas. nvrmalmeJ1le

construtoras, a exemplo da ENCOM/ND e TODESCH/NI;

Convergindo com as declaraes, destacamos as seguintes transaes


identificadas nas contas da COMERCIAL AMAZONIA DE PETRLEO e GLOBO
FOMENTO LTDA:

Quantidade

de registros

Dl'hito: 104.510,63

selecionados:

CrMilo:

II

J9. i45920.00

Outros: 0.00

lorl.lt.nailo:

Al.:nl(ilo: Ao clicar sobre a conta. sera aberto uma nO"lljancla. dClalhwldo li informailo. Para retomar, feche ajanela de
detalhamento. Ao clicar sobre o "alor, sera abeno uma janela de popup (a <juall){lden ser movida para Ulllsegundo monitor de
vidco). Sempre que clicar em um no\"Ovalor. a janela popu(l ser alllaliz<lda.
Ilistl'ic(J
GEJBBGI
320.24421005561
(Conta Corrente)
COMERCIAL
AMAZONI}\
DE PETROLEQ
LTDA

21/1212010 2.485000.00

237-1263-645958
(CoOla Corrente)
GLOBO FOMENTO
UnA

1~~OI+00"OOO,~

213transferncia
entre contas

220.?

InoeOlllcnto

TRANSF.C.CORRENTE

TRANSF
ENTRE
AGENC
DJNH

1003224

I "I
142M

Ori~emll>cstino:
C1'I;/CNP.I. Nome.
Beo-Ag-Conta

~~

03.095.528/0001-80
TODESCHINI CONST
E TERRAPLENAGEM
LT 320-24.141003224

14.915.029/0001-08
ENCOMIND ENGENHARIA
INDUSTRIA LTDA237.41i435503

~~

18

DELEGACIA
237-1263-M59l!
(Conta Corrcnt~)
GLOBO FOMENTO
LTIM
237-1263-645958
(Conta Corrente)
GLOBO FOMENTO

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DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DELEFIN

26/0412010

J ,000.00000

127~WIOI

I.OOO.QOO,OO

b.I!M
237-12(,3-645958
(Conta COITcntc.1
GLOBO FOMENTO

28/04/2010

J..J:.!28

237-1263-808008 (Conla
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE
PETROLEO (:mA
237-1263-808008 (C\lnla
COITCnte)COMERCIAI.
,o\MAZONIA DE
PETROLEO LTOA

213tran$ferllc iH
entre conlas
213transferncia
entrc contas

B~

213transfernci,1
entre contas

rw~1

1.900 nO,(Jo

TRANSF CC
P!\RACC 1'.1 173

r'7073 I

TRANSFCC
I'ARACC pJ

4I7m

TRANSFCC
PARA CC pJ

2M-transferncia
inlcrbanc,iri;l
(DOe. TEDl

';

TED.
TRANSF
ELET
DISPON

~D

14.915.029/0001-0l!
ENCOMIND ENGENHARIA E
INDUSTRrA 1.TD/\ 237-417435503
ENCOMIND ENGENHARIA E
INDUSTRIA LTDA 237-417435503

~~

14.915.029/0001-08
ENCOMIND ENGENHARIA E
INDUSTRIA LTOA 237-417I 435503

~~

14.915029/0001

Inwml

TRANSF

19/04/2010 6.570.0ll0.00

ENTRE
AGENe
[)INH

237-1263-808008 (Conta
Corrente) COMERCIAL
30/11/2010
AMAZONIA DE
PETROLEO I.TDA

B~

TEJ)209-1ransferncia
TRANSF
intcrbancria
ELET
(DOe, TED)
DISI'ON

~~

14.915.029/0001-08

j 142W

"1

-OX

ENCOMIND
ENGENHARIA 1-4205.
23068

~~

14.915.029/0001-0R
I,NCOMIND
ENGr:NHARIA E
JNDUSTRIA LTOA 237417-435503

~~

03.09552&/0001-80
TODESCl-lINI CONST
TERRAPLEN 453-16110708

~~

16~S5111

A respeito das operaes com a ENCOMIND, o declarante esclareceu


que todas foram realizadas no interesse do grupo composto por EDER MORAES,
BLAIRO MAGG] e SILVAL BARBOSA, que nunca teve relao comercial com a
referida empresa, Em outros temlOS: quase R$ 12.000.000,00 (doze milhes de reais)
transitaram

nas

contas

das

empresas

GLOBO

FOMENTO

COMERCIAL

Al\1AZONIA DE PETRLEO em razo da relao de "conta-corrente" mantida com


GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR por BLAIRO MAGGI, SILVAL
BARBOSA e EDER DE MORAES DIAS, este ltimo como operador e longa manus
dos dois primeiros.
(...) QUE (odas as vezes em que o Depoenle recebeu transferncias bancrias
da empresa ENCOMIND. lais operaes se deram em delemnao do grupo
referido: QUE o primeiro pagamento recebido da ENCOMIND

deu-se em

19

--------------------------------

_.

_.-

-- -

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DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS.

---

-- -- -

DELEFIN

forma de TED no valor de R$ J. 900.920.00 (um milho. novecentos mil.


novece11fos e vinte reais) na data de 0.:1/09/2009. na cOl1ta cm'rel/te 80800.
Agencia 263, Banco Bradesco, da Comercial Amaznia Petrleo LIda; QUE
est ltima operao foi paga com o consentimento dos representantes legais
da ENCOMJND, 81's. RODOLFO e CARLOS (falecido); (..)

Pelas infonnaes contidas na nota fiscal 15, abaixo exibida, GERCIO


JUNIOR, representando a AMAZNIA PETRLEO, em 01/09/2009, simulou a venda
868 mil litros de biodiesel ENCOMIND, pelo preo de R$2,19/1, no total de
R$1.900.920,00 (um milho novecentos mil e novecentos e vinte reais), com o fim de
ocultar a natureza da transao e verdadeira origem dos valores; o documento em
questo foi reconhecido por GERCIO JUNIOR:

20

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DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PUBLlCOS. OELEFIN

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~1ii~DO~

.
IM.HOt .
n:3lCAL.~.-aM\.

.
Nc.TA. FISCAL

.....

(..) QUE o Depoente confirma que se trata do documento apreendido e


constante no Item 05 no Auto de Apreenso n 300/2013: QUE o Depoente
inclusive reconhece que a grqfia do preenchimento da referida nota partiu de
seu prprio punho: ( ..)

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Chama a ateno o fato de que, coincidentemente, na mesma data da


emisso da nota fiscal, em 01/09/2009, durante a gesto do ex-Governador e atual
Senador da Repblica BLAJRO MAGGI (01/01/2007 a 09/03/2010), o Governo do
Estado de Mato Grosso empenhou para a ENCOMIND o valor de R$12.386.490,14
(doze milhes trezentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e noventa reais e quatorze
centavos), referentes a pagamento relativo ao restabelecimento do equilbrio econmico
e financeiro decorrente de contrato firmado com DERMAT/DVOP, cujo pagamento foi
efetivado em 03/09/2009. Em 04/09/2009, a ENCOMIND realizou transferncia
bancria no valor de R$ R$1.900.920,00 (um milho novecentos mil e novecentos e
vinte reais), no interesse do grupo, conforme extrato do FIPLAN, abaixo:

~ato

Sistema lnteqrado de

rosso

Planejamento~ ContabiHdade e Finana5

".

FIPL~N
~

.. :iipo'.~a~~~~~a'
ENOOMIND Cotu;wtora
PAV!MatrA
O Uda
Enco",!nd Engonharfa

.'

EngQl1h.rla

04/05/2009

m.t'do _ Ind Ud.


Encomlnd El1genharla
merdo e Ind Uda
inClOmlnd Engenharia
merdo e Ind Ud.
Enl;omlnd engenharia
",.t'Cic e lnd lId.

01109/2009 30102000109003160
114/09/2009

69.307.12

25101000109015366

21/08/2009 25101000109034119

30102000109003787

__

40 000 00

30/03/2009 25101000109010712

",.rdo o Ind LhI.


Encomlnd

25 000 00

'

..

-,

Obras e Servios de

E_n9.!!1.h.!!i~__

Obrl!lll e Servios de

.-!!gonl'llltla
Compru.

Servio.

12.386.490.14

Obrllll e Servio. de
E'1.I1-!.nherle
OlJtra. O peu. da
C.p-!ta I

12.000.000,00

Outr Oe.p
C.pl~.1

100.000.00

d.

No ano de 2009, tambm para pagamento relativo ao restabelecimento do


equilbrio

econmico

DERMAT/DVOP,

financeiro

decorrente

de

contrato

fimlado

com

foi realizado outro empenho para a ENCOMIND, no valor de

R$12.000.000,OO, cujo pagamento foi efetivado em ] 5/09/2009. Ressalta-se que ambos


os pagamentos foram originrios do processo 217387/2009-SINFRA.

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Governo do Estado de Mato Grosso

FIPlAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanas


SECRETARIA

FIP OOS - Extrato

30102.

ADJUNTA DO TESOURO

ESTADUAL.

SATE{SEFAZ

I'
PIPLDN

de Empenho

Recursos Sob

11

Superviso da Secreta.la de Estad<l de fazenda

OA'TA:14/09{2009

PEDIDODEEMPENHO:
30102.0001.09,004345

EMPENHO, 30102.00IH.09.00378-7

Crt!dor: 1993.01149-2
Nome: Encomind
Endereo:

Engenharia

Comercio e ind udll


Bairro:

Complemento:
C<.Ilab - MT
Fone:
Idt!ntificalo:

CEP:
CNPJ - 14.915.029(0001-08

Oa;&o Oramentria: 30102_0001.28.846.996.8011.9900.44909200.100.1,1


Tipo de Recurso: Normal

Tipo de OespeR: Outras D p~.

Tipo de Empenho,

Data Limite PrestaSo de COnta~:

NO

Orclinrio

de c:..ptal

do Pedido de Adiantamento:

Histrico: Empenho do PED NO30102.0001.09.00434-5


Controles Flnanceiros:
Valor do Empenho:

12.000.000.00

TOlal Estomado:

TotalLJQuidado:

12.000.000.00

Total Pego:

Saldo a Liquidar:

0,00
0,00

Total Recolhido:
DATA

14/~2009

15fOS/2009

iOCOItRMCIA

Liquido

VALOR

Saldo e P1l9ar:
Total Car.celado RP,

0.00
0,00

DOCUMENTO

12.000.000.00 3GI02.000l.ll9.0106

; Nota de Ordem Bancria (NOB)

0.00
12.000.000,00

-4

12.000.000,00 30102.0001-09.01246-2

A questo foi objeto de notcia veiculada, conforme se v abaixo


(disponvel emhttp://cuyaba.srv.tnx.com.brITNX/conteudo.php?sid=

123&cid=2751):

23

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DELEFIN

Outra operao realizada nos mesmos moldes narrada a seguir:

(...) QUE outro pagamento/to

pelo grupo acima referido. por intermdio da

ENCOMIND. na data de 19/0-1/2010. mediallle uma s tral7.~lernci({110 valor


de R$ 6.5O.OOO,OO (~eis milhes. quinITeTltose setenta mil reais). na conla
corrente 80800. Agencia 263. Banco Bradesco, da Comercial Amaznia
Petrleo Ltda: QUE a ltima operao foi dissimulada mediante a emisso de
nota .fiscal de venda de combustvel; QUE exibido ao Depoente o DANFE nO
000000179 confirma que se trata do documento, emiJido sob orientao e a
pedido de EDER MORAES, referente a uma venda para entregafutura
milhes de litros de combustvel,

/10

de trs

valor de R$ 6.570.000,00 (seis milhes,

quinhentos e setenta mil reai!)~.c01?formedocumento apreendido e constante no


Item 05 no Auto de Apreenso n 300/2013:

QUE mais uma vez rtera que

nunca vendeu comhusti\'el para a ENCOlvfIND: (...)

o DANFE

179, emitido pela AMAZNIA PETRLEO, em 16/04/2010,

se refere venda de 3.000.0001 (trs milhes de litros) de biodiesel ENCOMIND,


pelo preo de R$2,19/1, no total de R$6.570.000,OO (seis milhes quinhentos

e setenta

mil reais), para ENTREGA FUTURA. Conforme se v nas declaraes prestadas o


documento ideologicamente falso, tratando-se de uma operao simulada com o
escopo de ocultar a verdadeira natureza da transao (configurando, em tese, lavagem
de dinheiro).

O documento em questo exibido a seguir:

24

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e-.}1Q(~.~~,.

B:I~JIf.m. Ml'Vj[klO9.

.I

1lt:,lf'\1~

O..'..::J

',I"
ll."i

1,IJOf.\,it
tc~!

l:'"l~

Ih
UI

Na sequncia, mais uma operao em que a ENCOMIND foi utilizada


para repassar recursos para a COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO a fimd e
alimentar a "conta-corrente" mantida no interesse do grupo:
(..) QUE outro pagamento da ENCOMIND foi 110valor de RS 3.430.000,00
(trs milhes, quatrocentos e trinta mil reais) e o Depoente co/?firma que se
tratam dos TED's identificados na

C0l110

da GLOBO FOMENTO (c/c 64j95 do

Banco Bradescoj, co/?forl1lcexibidos a ele, sendo 1/1/1TED de RS 1.000.000, OU


em 23/04/2010,

do;s O1/tros TED's 110 mesmo valor em 26/04/2010

27/04/2010. alm de uma quarta tran.~ferncia no valor de RS 430.000,00


realizado no dia 28/04/2010; QUE esta ltima operao no se trata de
operao de fomento, apesar da existncia de um termo de reconhecimento de

MJ DEPARTAMENTO DE POlCIA FEDERAL


SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS.

DElEFIN

dvida, intitulado "Instrumento Particular de Confisso de Dvida entre a


Globo Fomento LIda e Encomind Engenharia Comrcio e Induslria", no valor
de R$ 3.430.000.00 (trs milhes, quatroceTltos e trinta mil reais), datado de
16/03/2009, que se encoJ1lra no Item 05 no Auto de Apreenso n" 300/2013:
QUE esse documento foi confeccionado

/lO

para dissimular a operac7o a pedido

so!> orientao de EDER MORAES.

c!

ano do pagamento (ano de 2010).

com data retroativa de 2009; QUE reqjlrl110mais uma vez que nunca realizou
negcios ou emprstimos com a ENCOlvfIND. de maneira ljue esses valores se
referem a pagamentos jeitos

nO

interesse do grupo EDER MORAES, SILVAL

BARBOSA e BLAIRO MAGGJ:(..)

Interessante observar que o governo do estado de Mato Grosso, desta


feita na gesto passada do atual Governador SILVAL BARBOSA, empenhou, em
13/04/2010, para a ENCOMIND o valor total de R$2S.120.431,73 (vinte e cinco
milhes cento e vinte mil e quatrocentos e trinta e um reais e setenta e trs centavos),
reterentes a pagamento relativo a crditos decorrentes de contratos firmados com a
extinta COHAB, cujo pagamento foi efetivado na mesma data. Na sequncia, em
19/04/2010, a ENCOMIND realizou a citada transferncia bancria, no valor de
R$6.570.000,00 (seis milhes quinhentos e setenta mil reais), dissimulada sob a forma
de compra, para ENTREGA

FUTURA,

de 3 milhes de litros de biodiesel,

discriminada no DANFE 179, emitido em 16104/2010, j exibido acima.

~ato
~tosso

Sisterna Integrado de

Planejamento Contabilidade e Finanas


I

30102000110001987

JlI
FIPLBN

13.000.000,00

(...)

26

~I
MJ. DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS.

DELEGACIA

DELEFIN

Governo do Estado de Mato Grosso


FIPLAN - Sistema Integrado
SECRETARIA
FIP

ADJUNTA

de Planejamento,
00

TESOURO

Contabilidade

ESTADUAL

e Finanas

- SATE/SEFAZ

PIP .limN

oos - Ex'lrB"to de: Empenho

30102

- Recursos

Sob li; supe:rv1s.io

DATA. 13104/20'10

da

sec.retaria de estado de Fazenda

PEOloO DE et4PEfIIHO:

I:MPt:NHO:30J02.0001.10.(K]199-5

.3b1.Q2.0001~10.00305-S

Credor: 1993.0114a-~
Nomoe: Enccmin':f Enoenheri~ Comercio e Ind LtdB
Endereo:
Canlple-m'l!"nto:
Cuiab6"

MT

CEP~

Fot'te:

IdentiAcaio, CtlP). 14.9~5.029/C001.08


00t.;8 Oremen,na, 30102.0001.28.8"6.996.6011.9900.33909300.100.1,1

't'","0

'tipo de R-t'eut'&o: Normel

de Oe~pes~: "10 "ph~yel


~ wcite;'
~o do ~djdo d~ Adi'llont3mel,to:

"1Q'o de: Emoenho:

Oat<!!l
Umrte Prf::$tlfl~lod~ conte!i:

Ordinjrio

Histrico: Empenho do PED NO 30102.0001.10.00305'5


Cont",tes Finantil!iros:
valor

do Eml)eftho:

Tot"I Uquidodo:

7.077.631,84

TotBI E'Stornado:

7.077.631,84

Totol Pago:

0,00
7.077.631.84
0,00

Saldo

a LiQuidar:

0,00

Seldo a Pegar;

Total

R.ecafhido:

0,00

Total Cancelado A;P:

DATA

;OCOstRiNC1A

13/04/2010

:NatD de ordem 68nc4ria (1008)

13104/2010

VAI.DR.

,l.iquidaio

0,00
"1S1'6RICO

-DOCUMENTO

Pagamento do Em"enho 3010200011000.995

7.077.631.84: 30102.0001.10.00456.1

7.077 .631,64 ;30102.0001.10.00443.7

e Uquida50 30102000110004437
RefEre.se a pag:amento do Processo
~217696j201 e- ape'n=>o Proce!:.so 124061/2010
relativo aos crditos decorrentes
40$
Contratos 088/8.6 referente"
T.P. 50/87.
celebrados
com a COHAB. Ob$ervado 'O
_PZlIr'eC.e;1'" 013/GPGE/2.010
e: manife&ta.ioo
]uridiCZ!lnO 09/201o-AG:.
Nos tennOSo da IN
Ol/07.SGEP/SEFAZ, do art:. 30, panigrafo 4#
inciso lU.

Governo do Estado de Mato Grosso


FIPLAN - Sistema Integrado
SECRETARIA

de Planejamento,

ADJUNTA DO TESOURO

Contabilidade

e Finanas

eSTA. DUAL - SATElSEFAZ

FIP OOS Extrato de Empenho


30102 - Recurso" SOb a SupervIso da Secretaria de Estad" de Fazenda
DATA,~3(04(~010
C.dor:
''fome:

PED11X1
DE EMPENHO:

EMPENHO!

30~O~.0001.10.00306.3

3O~02.0001

.JO.OO20o-2

1993.01J48-2
Ent;ol'Tlind

Engenharia

Co-merco

e lnd Ltda

BaiTTO:

Er.dereo:
Complemento:
Cuiab. MT

CEP:

Fone:
Id~tific

o: CNPJ 14,915.029(0001.08

Do~io Oramentrio:

Tipo de Oesl'l!Cll: Nlo aplc"e' Licitao


NO do Pedido de A<liontemento:
Oata LiMite pre:st.50 de Conte~:

30102.0001.26.846.996.6011.9900.33909300.100.1.1

Tipo de Recul'$o: Normel


'Tipo de Empenh<>, Ordinrio
Hist6rico: Etnllenho do!'EO NO 30~02.0001.10.00306-3
Contr-o'e:; Finance,ros:
Valot do Empenho:
Tl>Iluquidedo:
Sold" li Ucluider:
Totol Recolhido:
OATI'

JOCORRNCl#>
I

13/04/2010

Nota de ordem Bancrio (NOEl)

5.042.799,89

T ota I Este>medo:

5.042.799.89

Toull"Dgo;

0,00
0,00
VALOR

5.042.799,89

0,00
5.042.799,89
0,00

5 10<>a Pagar:
Totol Canceledo RP:

0,00

DOCUMENTO

IHISTRJCO

30102.0001.10.00457'3

ipagamento do Empenho 301G20001l0002002


e Liquia~" 3010200011000<.445
R.efe,~-se li p~9amento
do Pro:e~so
132551/210
- apens.'" Pro<:e:s:s~ 124051/2010
(e:1atrvo aos creditos decorrentes dos
Contnltos 011/87 refer~n.te 11 C.P. 0",157,

13/04/20~O

i LQuid"o

5.042.799.89.301(l2.DOC1.10.C0444-5

celebtado~ com a COHA6.ob!;erv~do ~


ParCef Oil/GPGE,'2Dl0
e manifesta-:.
.Juridica nO 09l2010~AGE.
tJ0'5 termQ!; da IN
Ql07.SGEP/SEF.AZ,
do ar"!:. 3-e', pcrgrafo- 40~
,m::~o lU

Fonte: FIPl.AN

27

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FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanas
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL'

SATE/SEFAZ

ri'
P1PL.eN

FlP 005 - Extrato de Empenho


30102

- Recursos

DATA.

1'3/04/2010

Sob a Supervlso

da Secretaria

PEOIDo

de Estado de FlIzenda

DE EMPENHO:

EMPENHO: 30102.0001.10.00198-7

30102.0001.10.00304-7

Credor: 1993.01148-2
NMle:

Encom;nd Engenharia

Comercio e Ind L:da


8airro:

Endereo:
Complemento:
Cuiab.

eEP:

MT

fone:

IdentifiC41o: CNPJ 14.915.029/0001-08


0018;80

Orllmel'ltrie:

30102 .Oool.28.S46,996.S011.9900.33993CO.100

TIpo de D6pesa:

.. 1

Histrico:

No apiocvel Llc'taio

NOdo Pedido de Adientement~:

T~o de ReI:\lI'$Q: Normal


Tpo de Empel'lho: ordinrio

Oete Limite I'n!steio

de COIItes:

Eml'Mlho do I'EO fiO 30102.0001.10.00304-'

Controtes Finenceinl$:
I/alor do Empenho:
Total ulluidedo:

13.000.000,00

Total Estomedo:

13.000.000,00

T~tal Pego:

Saldo 11 Liquidar:

0,00

Saldo a Pagar:

Total Recolhido:

0.00

Total Cancelado

OATA

13/04/2010

13/0412010

iocoRRNCIA

r~otll de Ordem Baneria (NOS)

iliQuidao

0,00
13.000.000,00
0,00

, HIS1'R!CO

VALOR ;OOCUMEHTO

13.000.000,00'

0,00

RP:

30102.0001.10.00459-1

13.000.000,00 30102.0001.10.00442-9

:Pagamento do Empenho 30102000110001987


'e LiQuideo 30102000110004429
,Refer~-~e a pa9ament~ pardal do Proa=
:217707/210
- apenso o Processo
; 124061{2010 relativo aos ",ditos decorrentes
'dos Contralos 033/88 referente c.P. Olfal,
'c~lebrados com " COHAB.Ob",elV"do <;
Parecer 013/GPGE!2010
e menife;tac.!o
:lurdica r,C' GSI2010.AGE. Nos ~ermoS de IN
.01f07-5GEP!SEF.6.Z, do art. 3', par9,~fc> 40,

.indsc>

Ili

('nnte: FIPLAN

Ainda no que tange relao de "conta-corrente" mantida com o grupo,


GRCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR menciona os crditos recebidos a
partir da empresa TODESCHINJ CONSTRUO E TERRAPLANAGEM, conforme
se v a seguir:
(..) QUE tambm receheu pagamemos re/alivos aos emprstimos concedidos
ao grupo, por intermdio da empresa TODESCHIN/ CONSTRUO E TERRAPLANAGEA1:
QUE exihido ao Depoente o exlrato da

col71a

42/00556/,

agncia 24. do BIC BANCO.

reconhece que a transferncia de RS 2. 485. 000.()()(dois mi/hes. quatrocentos e oitenla e cinco


mil reais) feita pela TODESCHINI em .raFu), da C01",fERC14L AMAZNiA

tamhm se refere a

pagamento de emprstimo tomado pelo grupo acima mencionado.: QUE tambm acredita que a
transferncia n 6295511 realizada no dia 30/11/20IO

/10

valor de RS llO. 000, 00 (cento e dez

28

.Y
.

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mil reais) pela TODESCHINl tambm seja pagamento de emprstimo do referido grupo, j que
nunca realizou negcios com a TODESCHiNl: (..)

Essas transaes foram identificadas na medida de afastamento de sigilo


bancrio e so colacionadas, mais uma vez, a seguir:

I Qua.ntidllde ~c registros selecinnntlos:

JI

I)bltll: J 04., 10.63 Crdito: 19745.920.00

Outros: 0.00

lonlcnan:

Alcno. Ao clicar sobre a conla. ser aberto uma lIo\'a junela detalhando a informao. l)anl relornar. feche ,I janeht de
d~talhamcnto. Ao clicar sobre o \'alor. ser aberto LImaj.lIle!<1de popu(1(a qual poder ser tnovida para um seg~mdo monitor de
vldeo). Sempre que cltear Ctn um no\'o valor, ajanela popup sera alualiZ<lda.

BBBBGI
320-24421005561
(Contn
Corrente}
21/1212010 2.485.000.00
COMERCIAL
AMAZONIi\
DE PETROLEO
LTOA
237-1263808008 (Conta
Corrente)
COMERCIAL
AMAZONIA

DE

PHROlEO

LTDA

213transferncia
entre contas

Bistrico

TRANSf.C.CORRENTE

OrigemIDestino:
CPF/CNPJ. Nome.
Bco-Ag-Conta

Documento

03.095.528/0001-80
TODESCI-/INI
CONST E
TERRAPLENAGEM
LT 320-24-141003224

1003224

209-

30/11/2010

110.00000

tJ

transferncia TED-TRANSF ELET


intemnllc<ria DISPON
(DOe. TED)

OJ09s;28/llOO1-80

t""

TOOESCHINI
CONST TERRAPLEN
453-16-11070&

~~

2.4.
GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR trouxe aos autos, ainda,
as seguintes informaes:

(..) QUE durante a campanha de 2010, por volta do ms de setembro. o ento


Secretrio de Fazenda EDMILSON JOS DOS SANTOS. entrou em contato
com o Depoente e solicitou que fosse pessoalmente, em conjunto com este. ao
apartamento de SILVAL BARBOSA. localizado no Bairro Jardim das Amricas
(quase emfrel7le ao Shopping Trs Amricas). em Cuiab. poca que ainda no
morava na cobertura, no perodo ve!Jj)er/ino e l se reuniram os trs. quais
sejam. o Depoente. EDI\l/lLSON e SIL VAL: QUE nessa oportunidade

sn VAL

BARBOSA pediu emprestado a quantia de R$ 7.000.000,00 (.~ete milhi'5es de


reais) e explicou que o dinheiro seria ulilizado para fins de campanha eleitoral.

29

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DELEFIN

j que neste ano era candidato a reeleio ao Governo de Estado de Mato


Grosso. tendo como concorrente Mauro A1endes; QUE o Depoente emprestou o
dinheiro ao Governador apenas

1/0

quantia de R$ 4.000.000.00 (quatro milhes

de reais), cobrando 3% dejuros ao ms: (...)

Observa-se

que, durante a campanha eleitoral de 2010, o ento

Governador do Estado, SILVAL DA CUNHA BARBOSA, em seu apartamento, em


CuiablMT, com participao do ento Secretrio de Estado de Fazenda, EDMILSON
JOS DOS SANTOS, solicitou a GRCIO MARCELlNO MENDONA JUNIOR
vantagem indevida (emprstimo), no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhes de reais),
em razo da funo que ocupava, uma vez que o dinheiro seria empregado na campanha
eleitoral, em cujo curso concorria para a manter-se no cargo de Governador. SILVAL
BARBOSA recebeu parte do valor da solicitao, uma vez que GERC10 MARCELINO
MENDONA JUNIOR concordou em emprestar apenas R$ 4.000.000,00

(quatro

milhes de reais), cobrando juros de 3%.

Em seguida, declarou:

r...)

QUE () Depoente emitiu inmeros cheques da conta corrente n" 80800,

Agncia 1263. Banco Bradesco. em nome de COMERC/AL AMAZN1A DE


PETROLEO LTDA de propriedade do Depoente: QUE no foi dado nenhum
ttulo de crdito como forma de garantia do emprstimo em razo do Depoente
operar a conta corrente do Governo por meio de EDER lI/ORAES: QUE os
cheques compensados em 04//0/2010

na conta corrente 80800-8 indicada

acima foram emitidos para execuo do emprstimo, hem como foi dado uma
parte

em espcie. hem como .foram pagas c011las a exemplo

ASSESSORIA

lN/iTlTUCIONAL.

S/OMARA

PIITHAN

de KGlvI

OLIVEIRA., SETTE

LOCAO DE SOM LUZ. vez que eram apresentadas ao Depoente as notas


fiscais para que quitasse a dvida: QUE o Depoente declara que a seqllncia de
cheques compensados de 04/JO/2010

(I

29/10/2010 (nOs 628 a 732) foram

utilizados para realizao do emprstiJllo: QUE () Depoente assevera que fez


um pagamento, por meio de cheque, para a GR.4.FICA PRlNT, que produziu

30

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material de campanha de SILVAL BARBOSA a pedido deste,

110

DELEFIN

contexto deste

emprstimo; (...)

Verifica-se que, a fim de ocultar a origem dos recursos obtidos, os


valores foram recebidos das seguintes formas: a) parte fracionada mediante a emisso
de inmeros

cheques

da conta da empresa

Comercial Amaznia

de Petrleo

(especificadamente, conta-corrente 80ROO-8, agncia 1263, Banco Bradesco), tcnica de


lavagem de dinheiro conhecida como estruturao ou sl71w:fing; b) parte em espcie; c)
parte mediante o pagamento de contas, aparentemente relacionadas campanha
eleitoral, por intermdio de transferncias bancrias para as contas das empresas,
exemplo

das seguintes:

KGM ASSESSORIA

INSTITUCIONAL

(TED de R$

62.000,00, em 11/10/2010); SIOMARA PITHAN OLIVEIRA (TED de R$ 86.000,00,


em 11/10/2010); SETTE LOCAO DE SOM E LUZ (TED de R$ 114.000,00, em
11110/2010); d) pagamento de conta, por meio de cheque, da GRFICA PRINT, que
teria sido responsvel pela produo de material de campanha de SILVAL BARBOSA
(foi apresentada pelo depoente cpia da NF da GRFICA, assim como cpia da NF da
empresa SETTE LOCAO DE SOM E LUZ).

Convergindo com o teor da declarao, no perodo referido, na conta da


COMERCIAL
Bradesco,

AMAZONIA DE PETRLEO

Agncia

LTDA de nO 80800-8, do Banco

1263, existem diversos Jan.a.mentos em cheques em valores

redondos sem identificao aparente de destino (foi utilizado filtro para excluir
transaes no realizadas com cheques de modo a facilitar a visualizao):

Quantidade

de registros selecionados:

Dbito: 1.297144.10

Crdito:

38
0.00

Outros: 0.00

Orde'laAo:
.

A1Cnn,):Ao clicar sobre a conta, ser abcrto uma novajanda. detalhundo a infonnao. Para relomar. feche ajanela de.
detalhamento. Ao clicar sobre o valor. ser aberto umajanda de popup (a qual poder ser movida para um seg.undo 1l10llltorde
vdco). Sempre que dicar em um 110VO valor. aj<lncla popup scr11atualizada.
Con!:1

\
IZ37-J263-80&OOS (Conta

IBBBEJ
1104/10/201 oI140.00o.0l)lm~ICHEQtJE

1.1isl ;,rim

Origcm/l)cslino:
CI'/:/CNP.J. Nomc.
Rco-Aj!.-Conlll

OOCUlIIento

11-

~~

ma

31

-' ------------------

-------~

:1

i
MJ . DEPARTAMENTO DE POlCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS.
Corrente) COMERCIAL
AMAZON1A DE
PETROLEO LIDA
237.1261.808008 (Conta
Corrente) COMERCII\L
AMAZON1A DE
I'ETROLEO LTOA

D
04/10/2010

237.1263.808008 (Conta
Corrente) COMERCIAL
I\MAlONIA DE
PETROLEO LTOA

04/1 0f201O

237.1263.808008 (Conta
Corrente) COMERCIAL
,MAZQNIA DE
PETROLEO LTDA

04/1 0f20l O

237.!263.8(J80011(Col~J
CClITCIlIC)
COMFRCIAL
AMAZONIA DE
I'ETROLEO LTDA

04/10/2010

237.1263-1Hb~O{)8 (Conta

Corrente) COMERCIAL
AMAZQNIA DE
PETROLEO LTOA

04/10/2010

237-1263.808008 (Conta
COfTCnte)COrvlERCIAL
t\MAZONIA DI~
PETROLEO LTDA

04/10/2010

'7.1261.808008 (Conla
Corrente) COMERCll\l,
AMAZONIA DF.
PETROLEO LTOA

04/l0f2010

237.1263.808008 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAlONIA DE
PETROLEO LTDA

04/10f2010

~37.1263.8011008 (Conla
CorreJlt) COi\-U;._Ii.QAJ,
AMA7,ONIA DE
PETROLEO LTOA

04/10/2010

2:.<7.1263.808008 (CoIIUl
Cou:.~te) COME.Ii.!,!.
i\r..IAZONIA DE
PETROLEQ LIDA

04/10/2010

237-i ~63.808008 (Conta


Correllle) COMERCIAI.
AMAZONJA DE
PETROLEO LTDA

04/10/2010

237-1263.808008 (Conta
Corrente) COMERCIAI.
AMAWNJADE
I'ETROI.EQ LTDA

I COMPENSADO

DDlcheque

04/10/2010

237.1263.808008 <Conla
Comnte) COMERCIAL
AMAZONIA DE
PETROI.EO LTlh\

OS/10/20iO

237-1263-808008 (Conta
Corrente) COt.1ERCIAI.
AJylAZONIA DI:
PETROI.EO I,TDA

05/10/2010

237-126'.808008 (Conta
Correntc) COMERCIAI.

08/10/2010

BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
130~QoIG
BG
BG
",oo)ooG

12OO00001G

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cheque

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101.
cheque

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COMPENSADO

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COMPENSADO

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cheque

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cheque

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COMPENSADO

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cheque

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COMPENSADO

101.
cheque

CHEQUE
COMPENSADO

101cheque

COMPENSADO

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cheque

101.
cheque

101cheque

CHEQUE

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COMPENSADO

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COMPENSADO

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cheque

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cheque

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101cheque

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COMPENSADO

COMPENSADO

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MJ . DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL


SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS.
AM;\ZONIA PIO
PETROLEO LTl)A
237.1263-808008 IConta
Corrente) COMERCIAL
I\MAZONI/\ DE
PETROLF.O LTOA

DDDDI
08/1012010

BG

101cheque

237-1263.808008 (Conta
Corrente) COMERCIAL
/\Mi\ZONIA DE
PFTROLEO LIDA

08/10/2010

237-1263.808008 (Conta
orrcnte) COMERCIAL
l1MI\ZONIA DE
PETROLEQ I._TOA

08110/2010

237.1263-808008 (Conta
Corrente) COMERCIAI,
AMAZONIA DE
PEIROLEO LIDA

0811012010

237-1263-808008 (Conta
CorrCn!'1COMERCI~l.
J\MAZONIIU2
PETROI.I:O LIDA

11110/20IO

237.1263-808008 (Conta
Corrente) COMERCIAL
I\MAZONIA PE
PETROLEO LIDA

11/10/2010

237-1263-808008 (Conta
~e)
COMERCIAL
;\MAZONIA DE
PETRQLFO LIDA

t 1/1012010

237.1263-808008 {Conta
Corrente} COMERCIAL
AMAZaNIA DE
PETROLEO LIDA

11/1012010

101cheque

237.1263-808008 (Conta
Corrente) COMERCIAI.
lllilAZONIA DE
PETROI.EO LIDA

13/1012010

101.
chcquc

237-1263-808008 (Conla
Corrente) COMERCIAI
A/'I.'IAZONItU2!~
PETROLEO LlTJ/\

14/1012010 2~OOO00

cheque

237-1263-308008 (Conta
CO'EJlt~) COMI'RClAL
AMAZONIA pE
rETROLFO LIDA

15/1012010 40.00000

101cheque

237.1263-808008 (Conta
Corrente) COMERCIA L
I\MAZONIA DE
PETROI.EO LTDA

18/1012010

140~001

101cheque

237-1263-808008 <Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONI/\ PE
PETROI.EO I,I]M

18/10/2010

'37-1263.808008 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA UE
PETROLE() LT()A

18/10/20JO

237-1263-8011008 (Conta
CorreJl\~) COtvlERCIAL
M"lAZONIA DE

18/10/20 JO140,(100001

G
I'Qooo~1G
I"moo] G
BG
G
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G
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G
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101cheque

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101.
cheque

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COMPENSADO

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COMPENSADO

CHEQUE
COMPENSADO

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COMPENSADO

CHEQUE
Cm.1PENSADO

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COMPENSADO

CHEQUE
COMPENSADO

CHEQUE
COMPENSADO

CHEQUE

101cheque

COMI>ENSADO

101cheque

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COlvlPFNSADO

DI
EJI-

33

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DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS.

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11

11

DELEFIN

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DI. I~~
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237-1263-808008 (Conla
Corrente) C:OMFRCIAL
I\MAZONIA DE
I'ETROLl~Q LTDA

18110/2010 40.000,on

101cheque

237.1263-808008 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE
I'F.TROI,EO LTDA

19110/20] O

101cheque

237-1263-808008 (Conta
Corrente) COMERCIAL
I\MAZONIA DE
I'ETROLEO LTDA

291]0/2010

237-1263.808008 (Conta
Corrente) COr.
1ERCIAL
AMAZONIA DE
I'ETROLEO LlUI\

29/1012010

237-1263-8080011 IConta
Corrente) COMERClt\L
AMAZONIA DE
!.:.\;;JROI.FO LT[)A

29110/2010

237-1261-808008 (Conta
Corrente) COMERCI/\L
A1\-1AZONIA DE
I'ETROI EO LTDA

29110/2010

21].1263-808008 (Contll
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE
PETROLEO LTDA

2911012'10

CHEQUE
COMPENSADO

101cheque

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COMPENSADO

101cheque

CHEQUE
COJ'.lPENSi\DO

23,000,00

101.
cheque

CHEQUE
COMPENSADO

30.0no,OO

101cheque

CHEQUE
CO;-.1PENSA[)()

101cheque

CHEQUE
COMPENSADO

I"mmool

,,91

20.1120

Quanto s destinatrias de parte dos recursos emprestados a SILV AL DA


CUNHA BARBOSA citadas, quais sejam, KGM ASSESSORJA INSTITUCIONAL,
SlOMARA PITTHAN OLlVEIRA e SETTE LOCAO DE SOM E LUZ, foram
identificadas, por meio da medida de afastamento de sigilo bane.rio, as seguintes
transaes, todas no mesmo dia: convergindo, mais uma vez: com o teor da narrativa:

Quantidade

de registros selecionados:

JObto: 262.000,00

IICrdito: 0.00

1I0utros: 0,00

,110rtl rna~n:

AtcnllCl: Ao clicar sobre a conta, sen\ aberto uma nova janela, detalhando a informao. Para retomar, feche ajanela de
detalhamento. Ao clicar sobre o valor, ser aberto uma janela de popup (a qual poder ser movida para um segundo monitor de
vdeo), Sempre que clicar em um novo valor, ajanela popup ser atualizada.
Origemlllestino:
CPF/CNP,I. Nome. OcoDocumento
HiMrico
Conta
A~.Cont8

237-1 263-l!0800l!
(Conta Corrente)
COMERCIAL
AMAZONI/\ DE
PETROLEO LTDA
237-1263.808008
(Col1ta Corrente)
COMERCIAL

IBBEJG
11/10/2010

BG'w'
114.00000

11/10/2010 1620000010

transfern,cia
mterbancana
(DOe. TE)))

TED.
TRANSF
EL.ET
()ISI'ON

120transferncia
il1terhan~:\ria

TEDTR/lNSF
ELET

E]

08.337.158/0001-63
SETTE LOCACAO DE
SOM LUZ E 1-3499270253

512502

07.202.498/0001-14
KGM ASSESSORlt\
INSTlTUCIONA 356.

~~

~~
~~

34

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a pedido de SILVAL BARBOSA

01/

BIAJRO MAGGI. emitia

lima

DElEFIN

sequncia de

cheques com endosso em branco. so!J oriellta(IO de EDER MORAES: QUE a


emisso dos cheques era fei/a da seguiu/e .timlla: era um cheque da conta da
Comercial Amaznia ou da Globo Fomen/o.. nominal prpria

empresa

emitente. com endosso do Depoente no verso do cheque. transformando-os em


ttulo ao portador;

QUE. fol"O o endosso no verso do cheque. qualquer

anotao alusiva no seu verso no foi realizada pelo Depoente. vez que os
cheques el"Omtodos entregues em mos de EDER MORAES,' QUE, no perodo
em que operou jinanceil"Omente com EDER MORAES, na grande maioria das
vezes, este dizia estar a mando do Governador, que, poca, era BLAIRO
MAGGI; QUE inmeras vezes. o Depoente. ao receher EDER MORAES. ouviu
deste "acabei de almoar com o Governador. comemos um bacalhau. e ele
delerminOll que eu resolvesse esse prohlema ": QUE "o prohlema" era sempre
a soficilao de el11jJrslimo.que eram operacionalizado.\' pelo Depoe11fe. por
emisso de cheques; (...)

2.5.

GERCIO

MARCELINO

prestou ainda declaraes


residncia

de seu genitor,

detalhadas
GERCIO

MENDONA

JUNIOR,

no dia 27/02/2014,

acerca de anotaes encontradas


MARCEUl\'O

MENDONA,

em seu cofre, na
por ocasio

das

buscas realizadas em 12111/2013. Os primeiros doc.umentos foram os seguintes:

36

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DELEFIN

[l.:fi 3.01iJ, aD,

15.8:

~dO/OO

~tO~/~t3

go io()()OOO
5.'.'Qld,80.00

37

MJ DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL


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DELEFIN

A respeito das anotaes acima, GERCIO JUNIOR assim se manifestou:

(..) QUE. apresentadas as OT1()[O'(JeS


apreendidas J10 item 29 do AlIto de
Apreenso referente a busca realizada
MARCELlNO

MENDONA.

/lO

casa do pai do Depoente. GERCIO

o Depoenre

esclarece

manuscritas que iniciam com o valor "23.122.688.00com "6.952.832.00 30/07/2014"

que

as

anotaes

30/05/2011" e encerra

materializa a explicao do sislema conta

corrente gerido por EDER MORAES: QUE as anolaesforam

realizadas pelo

prprio punho do Depoente: QUE o Depoente esclarece que o valor de R$


23.122.688.00 se refere ao saldo devedor de EDER MORAES no sistema conta
corrente em 30/05/2011, e que os valores incluem os valores empreslados pelo
Depoente a EDER MORAES. bem como os valore.~fornecidos

a este e que

foram obtidos mediante emprstimos tomado pela Comercial Amaznia no


interesse e a pedido de EDER MORAES: QUE o Depoente assevera qlle es/e
documenlo se refere s ltimas prestares de conta do sistema de conta
corrente

entre

este

EDER

"24.056.844.00 30/07/2011"

i'vJORAES: QUE

ano/alio

represema o valor anteriormenle

seguiJ1le

mencionado

acrescido dos juros decorrentes do fato de ler passado dois meses sem que a
dvida tenha sido abatida: QUE a anotao seguinte

"5.000.000,00

JR"

sign!fica que EDER MORAES providenciaria o abatimento deste valor a favor


do Depoente; QUE o Depoente no se recorda como esse pagamento seria
feito. mas sabe que. at o momento, no foi feito: QUE a ano/Qo seguinte
"2.300.000.00 BlC" significa que EDER MORAES pagaria tambm ao Bic
Banco o valol' de R$ 2.300.000.00. referente a

UI/1

dos emprstimos tomados

pela Comercial Amaznia Petrr)/eo. e que por isso a soma dos dois valores
acima.. towlizando RS 7.300.000.00, seria abatida do saldo devedor do conta
corrente. de modo que o saldo devedor passaria a ser de RS 16.756.844.00 em
30 de julho de 2011. c01!forme anotao suhsequente;
"19.773.076.00 30/07/2012"j

QUE a anotao

se refere ao saldo devedor da conla corrente na

dala mencionada na anotao: QUE a programao de pagamento paraflns de


prestao de contas foi realizada na Casa Civil, pois EDER A10RAES era

chefe desla. ocasio em que estavam presentes someme o Depoenle e EDER


MORAES, com a finalidade

de fazer um fechamenlo

da relao de conla

38

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corrente; QUE esse encontro aconteceu em 2011 e as anotaes se referem a


um prognstico da dvida lanada na referida folha sob a instruo do prprio
EDER MORAES;(...)

o arremate

da relao de conta-corrente teria se dado mediante a emisso

de uma nota promissria, por uma terceira pessoa, sendo este mais um indcio do
constante uso de tcnicas de branqueamento de valores:

(..) QUE ao final a relao de conta corrente foi garantida mediante a entrega
ao Depoente de uma nota promissria emitida por GENIR .MARTELLJ em 04
de julho de 2011, no valor de RS 6.952.832,00 (seis milhes, novecentos e
cinquenta e dois mil. oitocentos e trinta e dois reai~). com vencimento para 30
de julho de 2()14 avalizado por LUIZ MARTELU

irmeio do emitente. amhos

ligados Tramportadoro Marrel1i: QUE o Depoente cOI!firma que se trata da


nota promissria apreendida

110

ilem 29 do Auro de Apreenso referelltt!

busca realizada na casa de GERC/O MARCELlNO MENDONA. pai do


Depoente;

QUE aproveita esta oportunidade

para esclarecer

que estes

documentos apreendidos 110interior do cofre l1acasa de seu pai. se deve ao fato


de que o pai do Depoente mantm at hoje a estrutura de seu quarto de
solteiro,' QUE muito comum frequentar a casa de seu pai na cidade de Vrzea
Grande, por isso no sentiu a necessidade de levar estes documentos para o
cofre do seu atual apartamento; QUE o cofre encontrado na casa do pai do
Depoente de propriedade do Depoente: QUE () pai do Depoente desconhecia
o contedo do referido cofre: QUE esta nota proIJssria foi entregue pelo
prprio GENIR MARl1;LLl ao De]Joen/e. mas a pedido do EDER MORAES.
que inclusive j havia al'i.mda ao Depocnte que GENIR A,fARTELLl a
procuraria para entregar a no/a: QUE' () Depoente. aps ser COIll1l11ir.:ado
por
EDER MORAES, sabia que receberia. como /lUlo de crdifo, uma nota
promissria; QUE o Depoente no sabe informar o porqu deu m negcio e11fre
ele EDER MORAES ter sido garantida por GENIR MARTELLI, bem como no
tem conhecimeJ1fo de qualquer relaiio entre estes: QUE na relao de conta
conJa corrente entre o Depoente e EDER MORAES, os pagamentos para

39

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abatimento da dvida nunca tinham origem de EDER MORAES, mas o recurso


para pagamento sempre vinha de um terceiro: QUE a relao de pagamento
era sempre triangular. pois o crdito vinha de um terceiro para ahatimento do
conta corrente: (...)

A seguir a nota promissria mencionada (cpia do item 29 se encontra no


Anexo 4):

Outro documento referenciado toi item 40, apreendido no mesmo local,


exibido a seguir (a cpia integra o Anexo 3):

40

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MJ. DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL


SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
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DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN

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MJ OEPARTAMENTO DE POlCIA FEDERAL


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Sobre

o documento

em

questo

foram

prestados

os

seguintes

esclarecimentos:

(,.) QUE a vista do item 40 do Allto de Apreenso da husca realizada 110 casa
do pai do Depoente, GERClO MARCELlNO MENDONA. o Depoente
reconhece o documento C0ll10partido do seu prprio punho: QUE o Depoente
{{firma que se trata de UI/1 rascunho 170 qual anotOIl os valores e
destinosljinalidades do conta corrente mantido en/re o Depoen/e e EDER
MORAES: QUE o rascunho foi feito em 30/12/2009; QUE algumas anotaes
no documento foram realizadas com base em documentos e bilhetes e111regues
ao Depoente por EDER MOR4.ES: QUE nesta oportlmidade passou-se a
llllestionar o Depoente acerca de cada uma das OIwtae... de forma
iI,dividualizada rejerellte ao item 40 do Auto de Apreens(io da busca realizada
na casa do pai do Depoente, GERe/O MAReEL/NO MENDONA; QUE a
anotao "30/12/2009
13.875.818.70" era o saldo do coma corrente na
r~ferida data: QUE as anotaes abaixo deste item se referem a operaes
realizadas a mando e indicaiio de EDER MORAES. como por exemplo a
anotao "MJXTO
2 5 O.OOf)". se refere ao fato de que repassou RS
250.0000.00 ao Mixto Esporte Clube de Cuiab a mando de EDER MORA.ES:
QUE ainda. por exemplo, a ano/ac7o "ALENCAR 1.50(). 000. O(]"' se refere ao
pagamento feito a mando de EDER .MORAES para ALENCA R SOARES: QUE
a anotao "FCO GALlNDO
1.400. ()()().00 " se refere ao pagamel1tofeito. ao
ento Prefeito de Cuiab, Chico Galil1do. a mando de EDER MORAES para
parte pagamento de um negcio realizado com Chico Galindo na compra de
um canal de televiso, cuja instalao na antiga sede da empresa SA VIO
BRANDO, em frente ao Colgio So Gonalo, na Avenida Prainha.
Cuiab/MT, que o Depoente foi at o apartamen/o de Chico Galindo, foi
recebido por este. tomou um caf com este. e entregou um lote de cheques cujo
emitente e nominal era a empresa Amaznia Pe/r/eo, conta corrente 80800 do
Banco Bradesco. at alcanar a soma ele R$ 1.400.000,00: QUE o Depoen/e
esclarece que o documento analisado, no seu verso, consta, no campo esquerdo
os destinatrios/jillalidades dos recursos emprestados por EDER MORAES.
que foi anotado pelo depoen/e e acordo com a finalidade narrada por EDER
DE A10RAES: QUE ncio necessO,.;mellle ocorria tra/7.~ferJ1ciabancria ou
emisso de cheques para estes pagamentos, pois algumas vezes {) emprstimo
.foi mate,.;u/izado em espcie: QUE a e.\presst7o "A(~fer,. se refere a um
emprstimo no valor de R$ 150J)o O.00, q/le o Depoente foi af o gabinete de
EDER MORAES na SEFAZ e l recebeu deste um bilhete, apreendido no item
45, na busca e apreenso realizada na casa do pai do Depoente. GERC/O
MARCELINO MENDONA, que apresentado ao Depoente o bilhete, reconhece
/

43

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como o bilhete entregue a si por EDER MORAES. bem como o comprovante de


depsito consta11le do mesmo item apreendido: QUE, no mesmo dia que
recebeu o bilhete da ao/er, tambm recebeu um bilhete quanto a Banna
Produes: QUE esclarece. re/ereme ao ilem 45 de Apreenso, alm de ter
recebido os dois bilhetes na mesma oportunidade. das mos de EDER
MORAES, tambm efetuou () depsito 1/0 conta destes. no mesmo dia e na
sequncia. qual seja. 11///2010: (..)

o bilhete referido

(frente e verso) por EDER o seguinte, apreendido no


item 45 (Anexo 5) buscas realizadas na residncia de seu pai) juntamente com dois
comprovantes de depsito em dinheiro, na sequncia:

-} (-;f\ r\j-z-" .-y


/:1. ;

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44

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I.J _:~
JiUt4~~I~

'~;":'.

(,l):ff_

'~Z;,;1- ...

-'" ...

As anotaes seguiram sendo esclarecidas, nos seguintes termos:

(..) QUE a expresso "Serou ". 110montante de R$ 500.000.00. se refere a um


pedido de emprstimo feito por EDER .MORAES cujo contexto apresentado
seria para beneficiar o estado de Mato Grosso numa ao judicial; QUE o
Depoente registrou a expresso "Seroll" como sendo referente ao Juiz estadual
Seror, pois o depoente viu na imprensa que foi publicada uma deciso judicial
que sequestrou aproximadamente R$ 80.000.000,00 em favor do gm:erno do
estado de Mato Grosso: QUE O DepoenTe questionou a EDER MORAES se
aquele dinheiro se referia a esta sitlla!7o, EDER MORAES c(}f?firmou que sim,:
QUE as expresses ''Laura ME
100.000.00" e "110,323.00
Laura".
"100.000.00 Laura" e "70,UOO.OO Lallra". se referem li LAURA TEREZA.
esposa de EDER MORAES: QUE EDER MORAES relalOu ao Depoente que
usava a conta corrente de sua esposa para pagamento de alguns dbitos. cujos
valores esto apontados acima.: QUE o Depoente nunca se encontrou com
LA URA TEREZA para negociar, entregar cheques 011 dinheiro; QUE o
Depoente nunca viu ou encontrou com LA URA TEREZA. e.\]Josa de EDER
MORAES; QUE a e;l(presso "Mixto 100. 000, 00" se refere a um emprstimo 110
valor de R$ 100.000,00, a pedido de EDER MORAES. que muitas vezes
justificava a aquisio de jogadores ali "dinheiro para jogador comer "; QUE
quanto a expresso "Valdir Piran 258.000,00", o Depoente esclarece que foi
chamado por EDER MORAES 110 gabinete deste na SEFAZ, ocasio em que
relatou ao Depoente que tinha que fazer um pagamento a VALDIR PIR4N. no
valor de R$ 258,000,00, e () Depoente el1fregou a referida quantia em poucos
cheques. que EDER MORAES. pam se referir cheque emitido como emitente
e nominal da Comercial Amaznia Petrleo. conta corrente 80800 do Banco
Bradesco, dizia ao Depoente "daquele jeito ": QUE "daquele jeito" entregou
os cheques nas /lUIOS de EDER MORAES: QUE a expresso "Brisa Assessoria
100.000,00", se refere a um emprslimofeito ao EDER MORAES, no valor de

4S

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R$ 100.000,00, tendo EDER MORAES na oportunidade relatado que a empresa


Brisa Assessoria seria de propriedade de VIVALDO LOPES; QUE o Depoente
linha conhecimento que VIVALDO LOPES ocupava um cargo na SEFAZ.: QUE
o Depoente esclarece que todas as anotaiJes constantes no item 40 que se
refira empresa Brisa Assessoria tem como destino a mesma empresa, sempre
a pedido de EDER MORAES: QUE o Depoente afirma que todas as
tram.ferncias de sua movimentao bancria de suas empresas Globo
Fomento e Comercial Amaznia de Petrleo em favor da empresa Brisa
Consultoria/Assessoria fram realizadas (/ pedido e determinao de EDER
1I10R4ES: QUE () Depoente acrescenta que nunca realizou qualquer negcio
com a empresa Brisa Consultoria/Assessoria ou COI/1 seu proprietrio.
VIVALDO LOPES: QUE a expressr70 "circuito autolJ1 150. O()O.()()"' se refere
a um emprstimo solicitado por EDER MORAES ao Depoente vez que o
recurso seria repassado empresa Circuito Automveis de propriedade do
cunhado; QUE a expresso "sistema nico comunica. 120.000,00" se refere
a um emprstimo solicitado por EDER MORAES ao Depoente, pois relatou que
tinha que atender a um pedido do Sislema nico de Comunicao, ocasio em
que EDER MORAES apresentou ao Depoente um cheque (nO850846) no valor
de R$ /20.000,00 (item 42 do Auto de Apreemo lavrado na busca realizada na
casa do pai do depoente, GERCIO MARCELlNO MENDONAj; QUE o
Depoente ento comprou este crdito, fazendo o desconto da operaiio atravs
de um TED no valor de R$ 104.5/0,63 (ilem 42 do Auto de Apreenso lavrado
na busca realizada na casa do pai do depoente, GERCIO MARCELlNO
MENDONA), para. a conta do Sislema nico de COl11unicao; QUE como
no tinha negcios formais em suafacforing Globo Fomenlo com o governo do
estado de Mato Grosso ou com EDER MORAES. o Depoente utilizou ()
cadastro da empresa Carol Factoring. empresa estranha ao negcio realizado:
QUE o cheque de R$ 120. OO(). 00 jiJi depositado na conta da empresa Globo
Fomento mas foi devolvido, e por isso procurou EDER MORAES, tendo este na
oportunidade determinado ao Depoente que lanasse o valor de R$ 120.000,00
no sistema de conta corrente manTido entre os dois.: QUE a expresso "Sinval
Pesquisa
300.000.00" se refere a um pedido de emprstimo feito por EDER
1I10RAES ao Depoente para fins de pagar uma pesquisa de opinii1o/intenscio de
voto, vez que Silval Barbosa era candidato a reeleio ao governo do estado de
Mato Grosso:(. ..)

(...) QUE a expresso "Mario Visa

200.000.00" se refere a um emprstimo

solicitado por EDER A10RAES ao Depoe11lepara }ins de pagamento de lima


dvida com MRIO MANSUR. proprietrio

da Visa Imohiliria:

QUE o

Depoente n{tO sabe a que se refere esta divida. mas sabe que M.4RIO lvfANSUR

_____

-----46

_I

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corretor de imveis: QUE os cheques "daquele jeito ", foram entregues em


mos de EDER MORAES: QUE a expressc(o "Simval Conven

150.000,00" se

refere a um pedido feito por EDER MORAES ao Depoente para que


emprestasse a quantia de R$ 150,000,00 para fins de pagamento de despesas
decorrentes da conveno estadual do PMDB; QUE apresentado ao Depoente
o item 46 do Auto de Apreenso realizado em busca na casa do pai do
Depoente, GERC10 M4RCELlNO
hilhete

COJllO

MENDONA. o Depoente reconhece o

entregue por EDER MORAES ao Depoente. contendo a e.'presso

"reunie/o 150 minuto.')

23/06/10", hem como o Depoente identifica que a

rubrica nele constante parli/( do

[Junho

de EDER MOR4ES: QUE o Depoente

informa que o bilhete foi escrito por EDER MORAES: QUE a expresse/o
"Jornal O Popular

200.000" se refere a um pedido de emprstimo feito por

EDER MORAES ao Depoente: QUE o Depoente entregou um lote de cheques


"daquele jeito"

a EDER MORAES em seu gahinete na SEFAZ; QUE a

expresso "393.702,00

Real Sport" se refere a

UJIl

pedido de emprstimo feito

por EDER MORAES ao Depoente. tendo l1a poca relatado que seria para
aquisio de passe de jogador de /illebol: QUE o Depoente. por ora, no sabe
dizer se Real Sport um time de futebol ou uma loja de artigos esportivos;
QUE. por orientao de EDER MORAES elltregou diversos cheques "daquele
jeito "; QUE a expressiJo "168.7 30.(}() Jornal Resumu On fine"

Se

refere

Li

um

pedido de emprstimofeilo por EDER i'vIORAESau Depoellle para repassar a


empresa Jornal Resumo Online: QUE () Depoente entregou a EDER 1110RAES
cheques "daquele jeito": QUE a expresscio "134.983.00
NP

HB", "108.160,00

DN HB", "412.640.,00 DN

HB", "135.200,00
HB"

se r~ferem a

emprstimos realizados a pedido de EDER MORAES em favor de HUMBERTO


BOSAIPO, poca Conselheiro do TCE/MT: QUE a expresso "NP" significa
nota promissria, enquanto que a expresso ''DN'' significa dinheiro, ou seja:
a indicao da forma pela qual o dinheiro foi repassado: QUE o Depoente
entregou nas mos de HUMBERTO BOSAIPO, a pedido de EDER MORAES.
ora cheques "daquele jeito ", ar" em espcie; QUE j entregou os recursos
financeiros

110

gabinete

pessoalmente por este. hem


unidades dos postos

do

HUMBERTO

COl1l0

BOSA/Po.

sendo

recebido

HUMBERTO BOSAIPO j .foi at uma das

do Depoe11le. denominado posto

ANA U -

Posto

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Amaznia 7. localizado prximo "Ponte Nova" que liga a cidade de Cuiab e


Vrzea Grande: QUE a expresso "87.176.00 Patrocnio rally HB" se refere a
um pedido de emprstimo feito por EDER MORAES ao Depoente; QUE EDER
MORAES

relatou

ao Depoenle

que queria atender

a um pedido

de

HUMBERTO BOSAIPO feito a EDER MORAES; QUE o Depoente recebeu


LUIZ JACARANDA, apontado por EDER MORAES como respons\lel pelo
rally, em seu escritrio no Centro Empresarial Cuiab, e o Depoente fez um
TED para a conta corrente de LUIZ JACARAND ( ..)

(..) QUE a expressclo "31.200,00


Ulisses" se refere a um pedido de
emprslimo jeito por EDER lv/ORAES 1I0 lJepoeme para atender 110m pedido
de HUBERTO BOSAIPO: QUE o Depoente. algum tempo depois, tomo/(
conhecimento que ULISSES possivelmente seria uma pessoa ligada a
HUMBERTO BOSAIPO: QUE o Depoente esclarece que ULISSES foi
pessoalmente at a administrao de sua empresa buscar o cheque "daquele
jeito"; (..)

(...) QUE a expresso" 1.265.707,00 .Juros NP R e SR 3%" se refere a um


acerto mantido entre o Depoente e EDER MORAES de cujo montante seria
parte em juros e parte em pagamento de nota promissria emitida e avalizada
por .JOS GERALDO RlVA e SRGIO RICARDO; QUE o Depoente esclarece
que a expresso "R" significa .JOS GERALDO RIVA e a expresso "SR"
significa SRGIO R/CARDO: QUE o Dcpoel7le esclarece que esta nota
promissria no estaFa em seu poder, acreKel7lal1do que no tem
conhecimento da nota promissria: r: ..)

(...) QUE nestas anotaes de dbito de conta corrente mantida entre o


Depoente e o grupo poltico operado por EDER MORAES. no era necessria
a emisso de nola promissria por EDER MORAES. bastava que ele desse um
"ok" por meio de sua rubrica; QUE

(J

Depoente reconhece no item 40 do Auto

de Apreenso realizado na busca 110residncia na casa de seu pai. GERCIO


MARCELINO

MENDONA.

a rubrica 110 verso e anverso

elo referido

documento como sendo de EDER MORAE;,dando sua anuncia aos valores e


finalidades/destinatrios

apol71ados no c011lacorrel11e; QUE. apresentado ao

Depoente () comprovante de tra/1.~/erllcia11 002243. tendo como depositante

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Globo Fomento LIda .. agencia 1263-7. c/c 65400-0. lendo como !l'!Vorecido
THA REAL ESTAr. no valor de R$ 11.496.75. e uma anotao com a seguinte
inscrio "banco prosper n 638 ag - 0001 cc - 18923-0 CNPJ 08056404000109 THA REAL ESTAT Valor - R$ 11.496.74 Rem: H. BOSAIPO",
reconhece

que se trata de lima operatio

de emprstimo

o Depoente

realizada

por

determinao de EDER MORAES em favo,. de de HUMBERTO BOSAIPO. mas


o Depoente
Depoente

no reconhece

de quem seja a letra "'; QUE, apresentada

a nota promissria

no valor de R$ 120.000.00,

HUMBERTO M BOSAIPO, CPF n" 094.169.601-44,

emitida

ao
por

o Depoente reconhece a

assinatllra do documento como sendo de HUMBERTO BOSA1Po. porm esta


transao de emprstimo foi feita diretamente

com HUMBERTO

sem intermediao de EDER MORAES: QUE. na oportunidade.

BOSAIPo.

HUMBERTO

BOSAIPO chamou o Depoente em seu gahinete no TCE/MT. ocasio em que


pediu o valor emprestado, tendo o Depoente atendido ao pedido por meio da
emisso de vrios cheques

"daquele jeito"

que sempre fazia

com EDER

MORAES: QUE o Depoente. nesta operao de emprstimo, cobrou de 2 a 3%


de juros; QUE questionado ao Depoente acerca da realizao de dois TEDs. o
primeiro de n 861545 em 02/07/2009, em favor de de JURACY DE BRITO, no
valor de RS 19.552,00, e o segundo de nO622691 em 23/07/2009.

em favor de

JURACY DE BRITO. no valor de R$ 83.650.00, que o Depoente declara que se


fratal'a de pedido de EDER MORAES.
emprstimo de HUMBERTO

que para alender

li

solicitao

BOSAIPO: QUE o Depoente esclarece que, n/(m

primeiro //lamento. EDER iV/ORAES. leria solicitado ao Depoente.


conta

corrente,

de

emprstimos

lendo

como

real favorecido

110

sistema

HUl\1BERTO

BOSAIPO, devendo o Depoente realizar as transferncias por meio da conta de


JURACY DE BRITO; QUE o Depoente lomou conhecimento que JURACY DE
BRITO seria pessoa ligada a HUMBERTO BOSAIPO, pois em lima das idas do
Depoente ao gabinete de HUMBERTO
cruzOU com JURACY DE BRITO

110

BOSAIPO

no TCEIMT o Depoel7le

gahinete de HUMBERTO BOSAIPO: (..)

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DELEGACIA

2.6.
importante

ressaltar

que EDER DE MORAES,

alvo da operao,

tem divulgado,

mas de BLAIRO

MAGGI e SIL V AL BARBOSA.

"veladas"
vaga no

veiculadas

desde que se tomou

na mdia, indcios de que no agia em nome prprio,

o que se depreende das ameaas

na mdia. EDER chegou ao ponto de cobrar sua indicao

para

TCEIMT:

Mato Grosso em um cliQue

POUl1CA

poLicl"

.
CIDADES

ESPORTE

OPINIO

.-

;";',RIED!\DE'5

NA.CION:".L

'()BR<.5 DACO!'A JUDICI'-RIO

A-IA+

20.13220U I 09h45
DIRETO AO POIITO

DIRETO

I "LNO

VENTILADOR

Investigado pela PF, Eder faz


"ameaas" para Maggi e Silval
DA REDAO

ex-seaelrio
00 senador BI"lro Malllll (PR) e
do alual governador
Sihl,,1 Bal'bosa
iPMDB).
der Moraes. alvo da PF nesta quarta-feira (19).
na quarta faSE' (la operao AraraU1. mancou um
ouro rec.ado aos seus oois ex-<:hefes ~omo uma
especie de 'amea, a velada'

d~r 1.\0'''$.

'""",eM' peta SllvalO"'099.'

recaOo fOi Oado durante a entrevista feita na


manh oesta qUlnta.felra
(20) ao programa
, Chamada Geral. com Uno Rossi, <>nO~ Moraes
j diSse que tanto Silva I como Maggi no prestaram
solidariedade a ele. "Ni!lo recebi a soIKlar1e<1ade
nem Oe Blairo Maggi nem de Sill/l Barbosa. Acho

que eleS que eleS teriam que ter a homDrldade oe ler me ligadO. Companheiro. aqui o cidado Blalro. o
cldaOo Silva! BarDosa. l preclsanOo de alguma coiSa. houve algum problema. conte conosco. Porque
afinal de contas. eu cuidei do cabta <los dOiS. No assim Que se lrala companheiro Oeixando na beira da
estrada", alfinetou.
Com esse comportamento.

Moraes d demonstraes

que parece saber multa coisa e parece

estar

disposto a jogar m ... no ventilaOor.

Dispon vel em http://www.reporten11t.com.br/d


faz-ameacas-para-maggi

ireto-ao-ponto/in

vesti gado-pela-pf-eder-

-e-silvaI/3 3265

so

---------------------------------_.

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DELEFIN

Notcias I Poltica MT
1.!/03!20H - 19:35

Silval elogia Eder Moraes, nega que tenha


inteno de dar cargo a Roseli e alerta que no
h vaga no TCE
Da Redao .- Ronaldo Pacheco

Tweetir

Deixando claro o desconforto em se ver obrigado a abordar o assunto, o governador Silvar Barbosa {PMOB)
negou se sentido pressionado pelo ex-secretrio de Fazenda e Secopa, Eder de Momes Dias, atual
presidente do Mixto Esporte GuDe, por uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

51

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DELEGACIA

~Eder

um grande

ningum,

preparado, Porm, Ilo psso sequer pl;!nsar em l.'lcilcar


[ri' c.onslhlrc,] no T riGU'''lal E, ne!o que soube [diante da idade
vai eXlsttr", re~pondeu ele, dlr.te de questionamento da reportagem
Tcnico

porque no existe vaga

conselheiros],

OiretD,

quadro.

DELEFIN

to cedo no

durante

inaugurao

da sala Mato Grosso Criatvo Incubadora

ele

nem

atl.1dl (,O~
do Olhar

Cultura, na Avenida Getlio Vargas -

rea central de Cuiab.

leia mais, der t"'loraes diz:que no aceita ser "patTofado" e cobra de Silval vaga no TCE; governador
desconhece
Silva! Barbosa negou tambm Que esteja artlulandtl uma cadeira para a pnmeira-dama RoseH da Cunha
Barbosa, no TCE. Ele ergueu o dedo e afXlntou para o secretario de TrabalhO e Assistnda Social, JEan
Estevan Campos, claramente desconfortvel, antes de responder aos reprteres.
~A dona RoseU deixou
observou

Setas para cuidar da famiil

ele. ~Et<l confia muito na competncia

e descansar.

do secretrio

E no para brigar

per outro

cargo",

adjunto Jean, que est l desde os tempos

da

dona Terezinha MClggi e conhece a Setas e seus programas em detaihes", emendou Barbosa.
Para n&o fiC:r OHl! (om (; Tribunal de Contas, Sii.,,;:;l d'5S..:! q:Je so vcoltinia

<

tri"ltar

do assunte qUaflC briss2

a vaga naquela Corte e se ainda fosse govern:ld:.lr, .ls~ /11ur~o deselegante, porque nem existe o cargo
[vagoj de ccnselhero. At onde sei, no \1<:\ anrir \'g3 ag(;ra~, lamentou Sltval.
Nos ltimos dias, o ex-secretria

ex.-governador
indicao

da Fazenda cobrou publicamente

um compromisso

Blairo Mago! (PR), em 2009, de Que a primeira

senador

do Poder Exe<:utivo, seria de Eder Moraes.

Ele chegou a dizer que

termo comum na \~da pblica quando se en\'fa recados por metforas,

com

firmado

vaga que abrIsse

no

aceitaria

silval e o

no TCE, para

"ser

patroiado",

em tom de ameaa.

Silval admitiu a existncia da conversa, mas no quis descer em detalhes. ~Isso s caberia em indagao
reportagem

se tivesse vc<lncia em pelo menos uma cadeira do TCE. E no existe. portanto,

especulao",

completou

Silva!, encerrando

Olhar Direto que estllV1l em uma reunio,

da

mera

a entrevista.

liga50, mas no quis tratar do 1.'I55un1o.Ele disse ao l"!fefone para a reportagem

Blairo Maggi atendeu


tarde,

insistir

no Senado,

e se comprometeu

em retornar

o telefonema

do
mais

mas no o fez.
Mggi que Eder surgiu PU a vida pblica,

Foi no governo
governador,

presidente

01115 ffJI secretrio-chefe


Extraordinilrlo

Disponvel

da I\1T Fomento

e seCetrio

ocupMdo 05 cargos de <lS5essor espe(al

de Estado de Fazenda.

da Casa C/v,I, preSidente de (,';lenGa

Ja

110 governo

Silval,

do

"1oraes

da Copa do Pantanal (Agi!CCpa), secreta no de

da Copa (Secopa) e de Estado de .".It!c,hao lnslituCio:'.a!

em Braslia.

em

http://wvvw.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?noticia==Silval
nega gue tenha

intencao

E&edt=33&id=36

I 483

elogia

Eder Moraes

de dar cargo a Roseli e alerta que nao ha vaga no

Te

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2.7.
Ainda no contexto dos crimes financeiros trazidos baila, foram
apreendidas na residncia de EDER DE MORAES 72 notas promissrias. a grande
maioria por ele assinadas, com valores de tce astronmicos (uma delas em mais de R$
40.000.000,00 - quarenta milhes de reais). A existncia de tais notas promissria
converge para os seguintes indcios j delineados acima: a) em razo da quantidade e
valores envolvidos, EDER DE MORAES no estaria agindo sozinho, sendo plausvel
que, de fato, estaria agindo em nome de BLAIRO MAGOI e SILVAL BARBOSA; b)
EDER DE MORAES o grande operador do esquema, o que justifica a posse das
promissrias,

uma vez que ele seria o responsvel por resgat-las; c) o sistema

financeiro paralelo no se resume a GERCIO MARCEUNO MENDONA JUNIOR,


havendo indicios de que outros servem ao esquema, inclusive, outros operadores
financeiros em rela.o aos quais a investigao j se estendeu, a exemplo de WALDIR
AGOSTINHO PlRAN, FERNANDO MENDONA FRANA, EDER D'AGOSTIM e
outros.

Cpias das promissrias apreendidas compem o Anexo 6. Salienta-se


que preciso aprofundar a orgem de cada uma delas, observando-se, inclusive que, uma
delas - no valor de R$ 29.359.000,00 (vinte e nove milhes e trezentos e cinquenta e
nove mil reais), com vencimento em 30/1112010 - embora no assinada e sem data de
emisso, ostenta o nome "SILVAL BARBOSA" como emitente.

2.8.
No contexto dos crimes financeiros, existem, ainda, as operaes de
emprstimo feitas ao ento candidato a e atual Prefeito de Cuiab, MAURO MENDES
FERREIRA, conforme trechos a seguir:
( ..) QUE

emprstimo feito a MA URO MENDES foi realizado durante a

campanha eleitoral.

110

valor de R$ 3.450,000,00. ajuros de 1.5 % (um e meio

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porcento);

QUE MAURO MENDES entrou em contato com o Depoente

solicitando emprstimo. dizendo qlle teria realizado a venda de 50% da


empresa MINERAO CASA DE PEDRA a lima empresa forte do ramo do
cimento:

QUE o dinheiro emprestado seria devolvido quanto MA URO

MENDES recebesse o dinheiro relativo (( vemla de 50% da empresa: QUE o


Depoente foi at a casa

dI!

MA URO MENDES. estando presentes apenas o

Depoente e MA URO MENDES: QUE rl!/ativalllente ao emprstimo. MA URO


A1EiVDES assinou apenas uma nota promissria, mas as transferncias foram
feitas

de acordo com a necessidade

de MA URO MENDES;

compromete a apresentar a referida 170tapromissria: Que

QUE se

at o presente

momento MAURO MENDES no quitou o emprstimo; QUE o Depoente


l,.an.~ferilfo dinheiro para a cOl7la.fisica de MA URO MENDES para que ficasse
registrado.: QUE no foi fioador de campanha de MAURO MENDES: (...)

As operaes em tela esto identificadas na quebra de sigilo bancrio,


conforme se v a seguir:

Qun nlidllde de registros selcdollJl dns: -I


Dbilo: 3.450.000.00

Crdilo: 0.00

Outros:

0.00

l"'""""

Alcno: Ao dicar sobre a conta. ser aberto uma novajunela. detalhando a inforl1lao. Para retomar. feche ajanela de
detalhamento. 1\0 clicar sobre o valor. scr abeno uma janela de popup (a qll<llpoder ser movida para UI1lsegundo monilor de
vdeo). Sempre quc clicar em um novo valor, ajunela popup ser Jl1ualizada,

cooBc:J
237.1263-R08008
( onta orrente I

COMERCIAL
t\MAZONIA DE

12()-

1611012012 1000,OOO.Oil

PETROLEO 1.1'1),\
2J 7-1 ~--3-R080()l!
(Conla ('nrrente)
COMERCIAL
AMi\ZONIA DE
PETROLEO LTPA

17/10/2012

I 000,000,00

tnlnsfcrer1<:ia
inll'rhandrria
(DOe. TEI))

120lranslcrncla
interbancria
(DOe. TED)

IIistrico

Documcnto

OrigemlOesti no:
CPF/CM'J.
Nornc.
Ueo.Ag-Conlll

~~
TEDTRANSF

ELn

349045

304362301.00
MAURO MENDES
FERREIRt\ 1-4696-

DISPO",

1175424

TEI)TRi\NSF
ELET
DISPON

304.362.301-00
MAURO MENDES
FERREIRA 1-46961175424

480422

54

MJ. DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL


SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS.
23 7-1263-808008
(Coma Corrcnld
COMERCIAL
AMAZONJA DE

18/1012012

750.00000

(DOe, TE 1))

PETROLEQ LTOA

237 -1263 -808008


(Conta Corrente)
30/1012012

COMERCIAL
1\1\.1 :V.illi! 1\

120transferncia
inlcrbanc~ria

700.(lIlO.00 D

DE

\'E'lJWLE(WJ2!~

TED-

TRANSF
ELET
DISPON

12()trans1ernc,l
intcrhancaria

TED-

tDOe. TEU)

DISPON

TRi\NSF
I:I.ET

557758

DELEFIN

304.362.301-00
MAURO MENDES
FERREIRA 1-46961175424

31177(,

J04J62.301-()()
MAURO MENDES
ITRREIRA 1-4696.
1175424

Embora GERCIO JUNIOR afirme no ter sido doador de campanha do


ento Candidato a Prefeito, as datas das transferncias, em plena eleio demandam
esclarecimentos, perante o atual Chefe do Executivo Municipal, a cerca da declarao
desses valores, acasos utilizados em sua campanha.

2.9.
No contexto dos crimes financeiros e outros crimes, foi apreendida na
residncia de EDER DE MORAES DIAS uma planilha que aparenta ser de controle de
operaes semelhantes as ora aqui tratadas, o que refora ainda mais os indcios de sua
atuao como operador do esquema.

O documento em questo, acostado como Anexo 7 a este relatrio


merecer ser exibido a seguir, uma vez que contm anotaes que confluem com as
anotaes de GERCIO JUNIOR e informaes por ele prestadas (inclusive quanto a
ttos objeto dos relatrios seguintes, a exemplo da nota promissria emitias por RIVA e
SERGIO RICARDO - "N.P. - RIVA/SERGIO").

Nesse contexto destacamos as anotaes relativas a SILVAL BARBOSA


("N.P. - SILVAL')
BEROK")

ao "sistema" ("DEPUTADOS"). Humberto Bosaipo ("H.B. e H.B.

e outros casos tratados nos relatrios seguintes a exemplo do caso

EVANDRO STABILE ("EV ANDRO (EDER) - 500.000,00") e do caso ALENCAR


SOARES. O nome "SEROU" tambm aparece nessa planilha, cnforme destaques a
segUir:

5S

MJ. DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL


SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS. DELEFIN

R$

~$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Serou (Desembargador

R$
R$

Pesquisa (Silval)
Neto

R$
R$

Mario (Visa)

R$

Revista Unica

R$

Conveno
Persio

R$

PMDB

MT Popular
Construtora Gemini
RDM

R$
R$
R$
R$

4.500.000,00
4.000.000,00
393.702,00
350.000,00
569.000,00
788.500,00
980.000,00
1.000.000,00

SOO~OOO,OO
1.550.000,00
600.000,00
500.000,00
800.000,00
4.000.000,00
362.000,00
150.000,00
1.500.000,00
258.000,00
550.000,00
500.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
350.000,00
300.000,00
500.00000
300.000,00

~I
MJ. DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
SUPERINTEND~NCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS.

DELEFIN

2.10.

Ainda no contexto dos cnmes financeiros, o colaborador apresentou


origniais de notas promissrias emitidas como garantia de emprstimos em altas somas
para o ncleo poltico, especificadamente:

Nota promissria

com vencimento em 29/0 l/20] 4, no valor de R$

3.890.520,00 (trs milhes, oitocentos e noventa mil e quinhentos e vinte reais), emitida
por MAURO MENDES FERREIRA, atual Prefeito de Cuiab (cpia fl. 583 do
Apenso X).

Nota promissria com vencimento em 20/11/2008, tendo como emitente


GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR e avalista SlL VAL DA CUNHA
BARBOSA, no valor de R$ 702.000,00 (setecentos e dois mil reais). Trata-se do
original de uma cpia apreendida na sede da COMERCIAL

AMAZONIA

DE

PETROLEO, conforme esclarecimentos a seguir:

(..) QUE exihido ao Depoen/e UI110cpia de lima /lota promissria (apreendida


Iiem 05 no Aulo de Apreel1MJo 11 300/2013), datada com vencimento para
0

20/11/2008 e emitida em 20/09/2008. no valor de R$ 702.000.00 na qual consta


o Depoente como emitente e uma assinatura no idel1lificada no local do
avalista. o Depoente afirma que se traIa de mais uma operao realizada com
SILVAL BARBOSA e que reconhece a assinatura dele (SILVAL)

nO

campo

referente ao avalista; QUE (/ referida nota promissria foi assinada a pedido


do ento Vice Governador SILVAL BARBOSA, para servir de garantia ao
emprstimo tomado por SILVAL perante FERNANDO GARUTI. que segundo o
Depoente era d01lOde /ct()ring: QUE SILVAL BARBOSA tomou emprstimo
junto a FERN4.NDO GARUTI

//0

valor de R$ 702.000.00 e pediu para o

Depoellle garal/lir o pagamento metii{lII/c emisso da promis.wjria: QUE foi


Depoellle quem pagou FERNANDO GARUn.

110

vencimento. e assum;u o

crdito perante SIL VAL BARBOSA.. QUE esse valor entrou no esquema do

57

--------~

---

DELEGACIA

MJ. DEPARTAMENTO DE POLIcIA FEDERAL


SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DE REPRESSO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS - DElEFIN

grupo de "conta corrente" mantido

COIJl

o Depoente. ou seja, a relao de

crditos e dbitos mantidos em,.e eles.: QUE ()pagamento da referida operao


ocorreu mediante uma das /ra/1.~le,.l1ciasantes mencionada (..)

Nota
4.000.000,00

promissria

com vencimento

em 30/06/2011,

no valor de R$

(quatro milhes de reais), emitida por EDER DE MORAES

DIAS (cpia

fi. 587 do Apenso X).

2.11.

Em suma, verifica-se
forma sub-reptcia,

que com o escopo de movimentar

uma verdadeira organizao

recursos

criminosa se instalou nos autos escales

do Estado de Mato Grosso e se utilizou da estrutura de instituio clandestina


mantida por GERCIO MARCELINO

de

MENDONA

informal

JUNIOR.

Cuiab, 12 de maro de 20.! 4.

WiI

tgues de Souz' Filho

Delegado de Polcia Fed Tal


1a Classe/Matrcula
17. ~86

58

r.
CERTIDO
pia do IPL 182/2012-SR/DPF/MT,
verdade

pro'cessos

dou

f.

NNE COELHO MANTOVANELI,

com todos os seus apens


Em

17/07/2014,

Escriv de Polcia Federal

o lavrei.

Ao(s)23 dia(s) do ms de julh


Delegado.
Eu,
MANTOVANELI, Escriv e P

SERViO PBLICO FEDERAL


MJ - DEPARTAMENTO DE POlCIA FEDERAL
SUPERINTEND~NCIA
REGIONAL EM MATO GROSSO

DESPACHO
7399/2014
1. Juntem-se aos autos cpias dos seguintes documentos integrantes dos
autos do IPL nO182/2012 - SR/DPF/MT, no que interessa a este inquisitrio, em razo
do desmembramento: despacho de indiciamento de RODOLFO AURLIO BORGES
DE CAMPOS (fls.1723/1724); Auto de Qualificao e Interrogatrio de RODOLFO
AURLIO BORGES DE CAMPOS e peas pertinentes (fls.1732/1739); documentos
apresentados por RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS e juntados aos autos
(fls.1760/1766 e 1826/1895);
2. Juntem-se as cpias dos termos de declaraes prestadas por EDER
DE MORAES perante a Promotoria de Justia de Defesa do Patrimnio Pblico e da
Probidade Administrativa, compartilhados com o Ministrio Pblico Federal e, por meio
deste, com a Polcia Federal no interesse das investigaes conduzidas on mbito da
Operao Ararath;

3. Obtenha-se a folha de antecedentes criminais de RODOLFO AURLIO


BORGES DE CAMPOS, juntando-a aos autos, na sequncia;
4. Aps, conclusos para relatrio.
Cuiab/MT, 12 de agosto de 2014.

WILSON RODRIGUES DE SOUZA FILHO


Delegado de Polcia Federal

Ao(s)12 dia(s) do ms de agosto de 014,


Despacho da Autoridade. Eu,
COELHO MANTOVANELI, Escriv de P ci F

IPL N 0376/2014

~~PFMT~
Rub:

SERViO PBLICO FEDERAL


MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDt::NCIA REGIONAL M MATO GROSSO

AO(s) 10 dia(s) do ms de junho e 2014,


Delegado.
Eu,
MANTOV ANEL!, Escriv de Po .

DESPA

HO

5188/20 4
1. Considerando as declaraes prestadas por GERCIO MARCELINO
MENDONA JUNIOR, notadamente no que tange forma como se davam os pagamentos dos
emprstimos tomados por EDER DE MORAES DIAS e pessoas em nome de quem este agia,
delas constando que "...0 grupo (EDER MORAES, SILVAL BARBOSA e BLAIRO MAGGI)
pagava ao Depoente sempre mediante transferncias bancrias originrias de contas de empresas,
normalmente construtoras, a exemplo da ENCOMIND e TODESCHINI; QUE todas as vezes em
que o Depoente recebeu transferncias bancrias da empresa ENCOMIND, tais operaes se
deram em determinao do grupo referido ..";
2. Considerando a identificao de operaes de crdito, partindo da
ENCOMIND para as contas das empresas GLOBO FOMENTO e COMERCIAL AMAZONIA
DE PETROLEO, conforme tabelas a seguir, baseadas na quebra de sigilo bancrio deferida nos
autos:

Corrente) COMERCIAI,
PURO!

04/09/2009

no I IDA

209.transferncia
interbancria
(DOC, TED)

TED-TRANS
F ELET
DlSPON

7204473

14.915.029/0001-08
ENCOMIND ENGENHARIA
1-4205-23068

237. J 263.645958
(Conta Corrente)

C 220-?

23/04/2010

TRANSF
ENTRE
AGENCDINH

1420417

14.915.029/0001-08 ENCOMIND
ENGENHARIA E INDUSTRIA
LIDA 237-417-435503

TRANSFCC
PARA CC pJ

417395

14.915.029/0001.08
ENCOMIND
ENGENHARIA E INDUSTRIA
LTDA 237-417-435503

TRANSFCC
PARA CC pJ

417073

14.915.029/0001-08 ENCOMIND
ENGENHARIA E INDUSTRIA
LTDA 237-417-435503

TRANSFCC
PARACCPJ

417282

14.915.029/0001-08 ENCOMIND
ENGENHARIA E INDUSTRIA
LTDA 237-417-435503

I!TDA
1

"1".I"(;1_(;"',Q~2

(Conta Corrente)
Q! DBO fOMENTO

C 213.transferncia
entre contas

26/04/2010

.L.IilA..
237.1263.645958
Ifl'~n'" ~
,
Inr-()R()

27/04/2010

C 213.transferncia
entre contas

28/04/2010

C 213.transferncia
entre contas

LIDA..
237 - J 263.645958
(Conta Corrente)
GLOBO FOMENTO

LIDA..

IPL N 018212012

237- J 263-808008 (Cgota


Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE
fETRO! 0 I IDA

I
I
I

I
I
I

I
I

19/0412010

TRANSF
ENTRE
AGENC
DINH

1420417

14.915.029/0001.08
ENCOMIND ENGENHARIA
E INDUSIRIA LIDA
237-417.435503

3. Considerando que, alm do uso de pessoa jurdica interposta para ocultar os


verdadeiros devedores das operaes, relacionadas a atividades clandestinas de instituio
financeiras, a prpria natureza da operao foi objeto de dissimulao, conforme declarado por
um dos envolvidos, mediante: a) a emisso de nota fiscal de venda de biodiesel, em 01/09/2009,
no valor de R$ 1.900.920,00 (um milho, novecentos mil e novecentos e vinte mil reais),
negcio simulado, que nunca ocorreu de fato; b) a emisso, em 16/04/2010, de nota fiscal de
venda de combustvel para entrega futura (3.000.000 1 - trs milhes de litros), no valor de R$
6.570.000,00 (seis milhes, quinhentos e setenta mil reais), negcio tambm simulado; c)
confeco de um "Instrumento Particular de Confisso de Dvida entre Globo Fomento Ltda. e
Encomind Engenharia Comrcio e Indstria", datado de 16/03/2009, no valor de R$
3.430.000,00 (trs milhes, quatrocentos e trinta mil reais), negcio tambm simulado, tendo
sido reconhecido pelo declarante que nunca houve operao de fomento entre ele e a
ENCOMIND;

4. Considerando que as operaes em questo foram realizadas com o


conhecimento dos ento representantes legais da empresa, RODOLFO AURLIO BORGES DE
CAMPOS e CARLOS GARCIA BERNARDES (este falecido);
5. Considerando que as condutas em questo se amoldam ao tipo do art. 1 da Lei
9.613/98;
6. Indicio RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS como incurso no tipo
do art. 1 da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro);

I
I
I
I

7. Intimado, aguarde-se seu comparecimento em sede policial para formalizao


do ato e produo das peas pertinentes.

I
I
I

WIL

I
I
I

Ao(s) 10 dia(s) do ms de junho de 2 14,


Autoridade.
Eu,
MANTOV ANELI, Escriv de Polici

I
I

I
I

I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I

IPL N 0182/2012

SR~.PF
T:
FI:
],. ,

Rub:

SERViO PBLICO FEDERAL


MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDf!:NCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

AUTO DE QUALIFICAO E INTERROGATRIO


\

DE: RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS


Ao(s)11 dia(s) do ms de .junho de 2014, nesta SUPERINTEND~NCIA
POLICIA

FEDERAL

WILSON

RODRIGUES' DE, SOUZA

EM 'MTO

GROSSO,

em CuiablMT,
,

REGIONAL DE -

onde se encontrava

FILHO, Delegado de Polcia Federal,

pelo(a)

mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificao dOia)indiciado(a) O(a)qual


RESPONDEU:

NOME: RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS


'ALCUNHA: '
NACIONALIDADE: Brasileira
ESTADO CIVIL: Casado(a)
I

PAI: HELIO AURELIO DE CAMPOS


ME: RELVITA BORGES DE CAMPOS
DATA DE NASCIMENTO: 22/04/1954
NATURALIDADE: Cuiab/MT
PROFISSO: Engenheiro Civil
INSTRUO: Terceiro Gra Completo
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 1140701-8 - SSP/MT
TfTULO DE ELEITOR:

Zona:

Seo:

Av Historiador

Rubens

CPF: 04078292100
RESIDNCIA:

de Mendona,

2872,

12 andar

- Cond.

Bouganville 3 - Bosque da Saude - Cuiab - MT - CEP - FONE ~5 36447625

~1

ENDEREO COMERCIAL:

- - - - - CEP - FONE 6536483300

Cientificado(a) das imputaes que lhe so feitas e de seus direitos constitucionais,

inclusive o de permanecer calado(al interrogado(al RESPONDEU:

QUE,

sobre quando a empresa foi construida, respondeu que h aproximadament~


IPL N0 0182/2012

'

pergunta O~!
30. an s;
fls. 1 5

..:
;


'

lIIifS

QUE na poca a empresa foi formada por 4 amigos, o interrogado, Antonio Teixeira,
Carlos 'Garcia Bernades e Hermes Bernardes Boltelho; QUE conheceu EDER DE
MORAES quando o mesmo trabalhava no banco Blc e que chegou a ter contato com o
mesmo na poca em que EDER era Secretario de Fazenda do Estado de Mato
Grosso; QUE mantinha apenas relacionamento

comercial

com o mesmo;

QUE

conhece JUNIOR MENDONA apenas de vista, e que no IE~mbrade ter feito negcios
com o mesmo, que pode ter feit~ compra de combustvel, de leo diesel; QUE
perguntado sobre quantos reais em litros de combustivel comprava para a empresa,

respondeu que geralmente comprava a vista, mas .no sabe dizer a quantidade, mas a
empresa consumia muito combustvel; QUE no se recorda se j fez negcios com a
empresa de JUNIOR MENDONA, COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO; QUE a
l

Encomind foi vendida para a Guaxe quando ento parou sua atividade, sendo que os
4 scios saram da empresa; QUE a negociao da ,venda da Encomind para a Gua~e
foi feita por ANTONIO TEIXEIRA FILHO; QUE no sabe quem era o interlocutor da
I,

empresa GUAXE na venda da Encomind;


empresa;

QUE no se recorda o valor da venda da

QUE acha que recebeu recursos advindos da Venda da Encomind, mas no

se lembra de valores; QUE apresentada ao interrogado a nota fiscal DANFE no valor


de R$ 6.570.000,00 referente a venda de combustvel (tr~smilhes de litros) para
,
entrega futura pela Amaznia Petrleo, disse que no se recorda;

QUE todos os

scios faziam negcios relativos a compra e venda de combustveis; QUE perguntado


sobre o depsito feito pela Encomind na conta da Amazonia Petrleo no valor de R$
6.570.000,00, disse que no se recorda; QUE no se recorda de nenhum emprstimo
feito com EDER MORAES ou com intermediao dele; QUE pergunt~do sobre uma
dvida antiga do Estado com a Encomind no valor de R$ 24 milhes paga pelo Estado
em 2009, se recorda que o ento Governador Bairo Maggi pagou todos os credores,
inclusive a Encomind, mas no se recorda, dessa divida especificamente;

QUE

ningum foi indicado pelo ento Governador Baliro Maggi, ou por EDER DE MORAES

(\ :,'

'ou qualquer outra pessoa ligada ao Governo, para que a ENCOMIND repassasse parte

\ \

do dinheiro recebido pelo Estado; QUE no sabe ao certo'se o combustivel citado na


nota fiscal foi entregue Encomind, mas acha que sim; QUE nunca conversou com),

'PL N' 018212012

-JD'

fls.2/5

'1

JUNIOR MENDONA;

QUE no se recorda bem, mas acha que nunca p~gou

emprstimo com JUNIOR MENDONA;

QUE conheceu FERNANDO MENDONA,

mas que a nica relao comercial que manteve com o mesmo foi a venda de ~ma
casa; QUE lhe foi

apresentada outra nota fiscal de setembro de 2009 (fls 444 dos

autos) para fornecimento. de combustvel, mas que no se recorda dessa compra


especificamente;

QUE durante os 30 anos em que a empresa funcionou os 4 scios

sempre participaram dos negcios, que os mesmos sempre faziam reunie's, e que
\

sempre os 4 scios. estavam conscientes sobre os negcios da empresa;


perguntado

QUE

sobre quem era a pessoa que entrava em contato com EDER DE

MOARES para a cobrana dos pagamentos das obras, respondeu que a empresa fazia
negcios com a SINFRA e que qualquer um dos 4 scios fazia essas cobranas;

QUE

perguntado se j tomou emprstimos com alguma factoring ou .coni VALDIR PIRAN,


afirmou que no se recorda;

QUE indagado se conhece as assinaturas das notas .

promissrias n 01/03, 02/03 e 03/03, datadas 09/06/2009, 29/06/2009 e 29/07/2009,


todas no valor de R$ 3.03q.025,50

apreendidas em poder de EDER MOARES,

reconheceu como suas as assinaturas no local reservado ao emitente; QUE aps


. apresentado ao interrogado ,que essas notas promissria foram avalisadas por EDER
MORAES, no soube dizer que negcio faria EDER avalisar tais promissrias; QUE
.no reconhece a assinatura no campo avalista;

QUE que no sabe quem foi o

beneficirio dessa nota promissria; QUE foram apresentadas


promissrias

e 3 duplicatas totalizando' aproximadamente

mesmo no se recorda de tal operao;

cpias de 3 notas

R$ 10 milhes, mas o

QUE no se recorda de ter feito negcios

com PIRAN; QUE perguntado ~e EDER MORAES ou outro membro do Governo poder
ter envolvido o interrogado ou sua empresa em alguma transao com PIRAN ou com
JUNIOR MENDONA, respondeu que no se recorda;
negcio. justificaria

QUE

indagado sobre qual

uma venda da Encomind Armazns: Gerais para a Encomind

QUE foi apresentado ao "'Instrumento particular de


.
confisso de dvida", datado de 16 de maro de 2009, no valor de R$ 3.430.000,00

01

apreendido nos a.utos, mas que no se recorda da empresa Globo Fomento, nem de

ter feito negcios com a mesma; QUE nao soube i~formar por qual Irazo o faria \

Engenharia,

.'.

ho se recorda;

0/)-:i
IPL N 0182/2012

fls. 3/5

SRlD~
FI:
Rub:
,

assinar uma confisso de dvida nesse valor, mas reconhece sua assinatura e a de

-.

CARLOS, outro scio da ~mpresa; QUE conhece o Juiz JULlER, com quem mant~

relao de amizade; QUE perguntado se em 2012 esteve presente em um jantar na


residncia do Juiz JULlER,disse que no se recorda da data; QUE no se recorda
como conheceu o Juiz JU,L1ER; QUE indagado sobre o dbito da Encomind com a

Receita Federal, disse que poderia haver, mas no se recordava com certeza;

QUE

indagado se se recorda de uma ao odedvidas fiscais contra a Fazenda Nacional que


foi julgada pelo Juiz JULlER, disse que no se recorda; QUE nunca usou sua relao
com o Juiz JULlER para obter qualquer benefcio; QUE nunca pagou valores a JULlER

para viabilizar campanha; QUE apenas j pagou jantares com a presena do Juiz
JULlER

e outra~ pessoas; QUE nunca onversou

GERALDO RIVA; QUE amig? de MARIO MANSUR;

nem encontrou

com JOS

QUE indagado se esteve em

. um jantar na casa de JULlER com a presena entr outros de THIAGO DORILEO e


MARIO MANSUR,

afirmou no se, recordar; QUE indagado sobre uma ligao

telefnica realizada com sua mulher enquanto estava no jantar na casa do Juiz
JULlE~, na qual disse para sua mulher que estava l "fazendo lobby", afirmou que se
recorda desse dilogo; QUE indagado se se recorda que no mesmo ~iado jantar o
Juiz JULlER julgou uma caus~ em favor da Encomind, disse que no se recorda; QUE
lembra de ter estado na casa de JULlER, mas no se recorda ao certo dess.e dia; QUE
conhece OSVALDO CABRAL, mas que no tem relao de amizade, sabe apenas que
o mesmo amigo do JULlER;

QUE

OSVALDO CABRAL faz pate do diretrio do

, PMDB e ligado ao deputado CARLOS BEZERRA; QllE no sabe qual a profisso


de OSVALDO CABRAL, mas que acha que ele possui uma fazend~; QUE conhece
JEAN CARLOS CASTRJLON, pois o mesmo residiu no mesmo prdio do interrogado,
. mas no sabe se o mesmo tinha relao de amizade com JULlER; QUE no sabe se
CASTRILON tinha alguma relao de amizade com THIAGO, DbRILEO;
,

conhece

JORENICE;

QUE

QUE no

'

nunca conheceu

nenhuma mulher

relacionada

com

,JULlER; QUE neste momento o advogado do interrogado fez a entrega de exames e


laudos

relativos

s'ade mental do interrogado;

proce~sadO(a)anteriormente.

IPL N 0182/2012

QUE,

nunca

foi

preso(a) ou

Nada mais disse nem lhe foi pergUntado .. Foi ento ~:

f1s.4/5

i~
I

:
!

advertido(a)a obrigatoriedade de comunicao de eventuais mudanas de endereo,


em face das prescries .dos artigos 366 e 367 do CPP. Nada mais havendo,
determinou a autoridade o encerramento do presente que; lido e achado conforme,
assina com O(a)interrogadO(a),na presena de seu(sua, s) advogado(a, s) ROBERTO
ZAMPIERI, inscrito na OAB/MT sob n 4094, as testemunhas de leitura

e e comigo

TAYANNE COELHO MANTOVANELI, Escriv de Polcia' Federal, que o lavrei.

AUTORIDADE

ADVOGADO

1aTESTEMUNHA

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ESCRIVO(A)

IPL N 0182/2012

f1s.5/5

L""~O<

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAO

--- F04

E:J_

.'~:

({,.

05

DELEGACIA

I RGO INSTAURADOR

06

DO IPL I PROCESSO

NMERO DO IPL

15

NOME COMPLETO

FEDERAL

CIDADE

CUIAB

DELEFIN/SRlDPF/MT
08

REGISTRO

09

I TC

14

DATA INSTAURAI\O

DO PRONTURIO

11/06/2014

03/04/2012

182/2012-4

DATA DE EXPEDII\O

DO INDICIADO

ROOOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS


FALCUNHA(S)

MNOMEDOPAI

C HELIO AURELIO
r;~-l
C RELVITA

DE CAMPOS

NOME DA ME

BORGE~ DE CAMPOS

SEXO

20

DATA DE NASCIMENTO

21

LOCAL DE NASCIMENTO

Cuiab

22/04/1954

2.J PAis DE NACIONALIDADE

26

Brasileira
RGO EXPEDIDOR

NMERO

ENDEREO

UF

MT

RESIDENCIAL

Av Historiador Rubens de Mendona, 2872,12

28

SSP

1140701-8

ENDEREO

DO TRABALHO

andar Cond. Bouganville 3 Cuiab MT

-----

NOM~ DA ViTIMA

L UNIAO

FL

INFRAO

36

NATUREZA

40

OBSERVAES

UNIO
PENAL

Art. n.I9613M998

DATADO
DA AO POLICIAL

NOME COMPLETO

FATO

138

HORA DO FATO

'39

DIA DA SEMANA

/I

DO IDENTIFICADOR

NOME DO ESCRIVO

TAYANNE
NOME DO PRESIDENTE

DO PROCEDIMENTO

INVESTIGATRIO

WILSON

EJcns

49

COMPLEiO

TATUAGEM

GRAU DE INSTRUO

I DESCRiO

Terceiro Grau Completo


LOCAL DA OCORR~NCIA

MEIOS EMPREGADOS

PESQUISAS

PESQUISA

NOMINAL'

SINIC

O NADA CONSTA
O CONSTA-RF:
Dala __

'__

O CONSTA

DATA

[CRIMINAL

,
'

O
O

NADA CONSTA
[OUTROS
SEM CONDiES
DE PESQUISA

PPF:

~~EIRO

-]INCLUfDO

]
]

PESQUISA
[PPF:

[ USURIO

AFIS

]
AFIS:

~EGISTRO
GERAL
NOME

F.ODOLFO

/DE

I'

FILlAAO

HELIO

eqfl.GES

AUF>.ELIO

CAl''lPOS

AURELIO
,'"

RELV,:rTA

DE: CAHPOS

BOF>.GES

NATURALIDADE

I:'E ~ ..HPOS

DATA DE NASCIMENTO

'---

CUIAB.1>..-HT
DOCORIGEMC.. CASH ..
TERM

LI'V._

aZ'&

F:r.S.9~V

7698

'

CUIJlo...BA",'HT
\
O 4.0- I S .~
..:. Q'~
_..:. 1:-

-ePF

,.' 'C-'Q4';;y'VV'vtO~.JV

-,..L Te I mOi aeJ" A:zevedo Silva Morae~


~.
U
i;Jirelora Mello oIltana de Idenlifi
ASSINATURA

I)J _ )~~ I::,{. :;(~

00

LEI NO:7.116 DE 2

,,'

~'i!,'-

.I{\~j

I~'JS~1

':3

RePBLICA

FEDEAATlVArlJ

. ESTADO,oEMATb
cfrf~~~

11

':1\,',

.':~i

SECRErARIA OE EsrAOO DE
.
.
INSTITUTO DF IIJENnr:ICAC ~USTICA E SEGUFlANA P\JS.llCA
.
o DR AAOI.DO MENDES,6[' PAlitA

CARTEIRA

O.EIDENTlDAOE

SR(DPF(MT
FI:~
Rub:

SERViO PBLICO FEDERAL


MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SUPERINTEND~NCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

BOLETIM INDIVIDUAL DE VIDA PREGRESSA


IPL N 0182(2012-4 - SRfDPF/MT
DADOS PESSOAIS
NOME: RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS
ALCUNHA:
ESTADO CIVIL: Casado(a)
FILIAO: HELIO AURELIO DE CAMPOS e RELVITA BORGES DE CAMPOS
RESID~NCIA ATUAL: Av Historiador Rubens de Mendona, 2872, 12 andar - Cond. Bouganville 3 Bosque da Saude - Cuiab CEP: - FONE: 65 36447625
DATA NASCIMENTO: 22/04/1954 LOCAL: Cuiab/MT
DOC. DE IDENT. N: 1140701-8
RGO EXP.: SSP/MT
GRAU DE INSTRUO: Terceiro Grau Completo
CIDADES EM QUE RESIDIU E PERloDOS: sempre em Cuiab/MT
SITUAO PROFISSIONAL
PROFISSO ATUAL: Engenheiro Civil
SALRIO APROXIMADO:
OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA? () Sim (x) No
QUAL?
EST DESEMPREGADO? () Sim ( ) No H QUANTO TEMPO?
NESSE CASO, COMO SE MANTM E A FAMILlA?
SITUAO FAMILIAR
VIVE COM O CNJUGE? (x) Sim ( ) No
MANTM O CNJUGE? (x) Sim ( ) No
CNJUGE TRABALHA? () Sim ( x) No
NMERO DE PESSOAS QUE VIVEM SOB SUA DEPEND~NCIA:
VIVEM EM SUA COMPANHIA? (x) Sim ( ) No - QUANTOS TRABALHAM?
FILHOS MENORES NO VIVENDO EM SUA COMPANHIA, MORAM ONDE? no
SITUAO ECONMICA
PROPRIETRIO DO IMVEL ONDE RESIDE? (x) Sim () No
COMO E QUANDO ADQUIRIU E SEU VALOR?
NO SENDO PRPRIO, QUAL O VALOR DO ALUGUEL?
POSSUI OUTROS IMVEIS?
SITUAM-SE ONDE?
QUAL A RENDA DELES?
OUTROS BENS:
085: VIcias:

QUAIS E VALOR:

Estado de animo:

Cuiab/MT, 11 de junho

TAYANNE COE
O AN
Escriv de Po leia Feder I

Matrcula nO 18.151

IPL N 0182(2012

fls. 1 /1

SR/DPF/MT

FI: __
Rub:

SERViO PBLICO FEDERAL


MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

CERTIDO
CERTIFICO que nesta data, em cumprimento ao
item 08 do despacho de fls. 134/135, em razo
da natureza eminentemente pessoal das
informaes contidas em alguns dos documentos
apresentados por RODOLFO AURLIO DE
CAMPOS, .desentranhei as fls. 69/78 dos autos,
formando o Apenso l, de contedo sigiloso. O
referido verda
ou.
C iab/MT, aos 26
dia(s) do
e.s
osto
e 2014. Eu,
TAYANNE
COELHO
de Polcia
,
Federal, que a lavrei.

,
\

IPL N 0376/2014

z:: ,

Zampieri & Campos


.4 [)

v () (;

DO

RWISTRO KA ()A1L);!T N" 79

MJ- DEPARTAMENTO DE POLCIA


REGIONAL EM MATO GROSSO

FEDERAL.

SUPERINTENDNCIA

IPL N 0182/2012

SIAPRO
SR/OPF/MT

16 .
RODOLFO

AURLIO

!~!~ilil"lii~l~li

BORGES

DE

CAMPOS,

devidamente qualificado nos autos em epgrafe, por meio de seu advogado que
abaixo subscreve, vem requerer a juntada do contrato de compra e venda da
empresa Encomind Engenharia Comrcio e Insdstria Ltda para a empresa Guaxe
Construes Ltda, o que demonstra e comprova a venda efetivada, conforme
documentos anexos.
Esclarecendo

ainda que qualquer outra solicitao

estar

inteira disposio.
Cuiab, 24 de junho de 2014.

R6:R~-~-PI-E-R-1

-----------

OAB/MT 4094

___________

ll='__

~_=.,,_.

Rua Topzio. n 330 - Bosque da Sade - Cuiab/MT

~"""m<'I':

__

~~.=~.@)

-- CEP: 78050-080 - Tel/Fax: (65) 3642.4065


Email: fJscritoriorW.za.mpieriecamposq{ivoftadQs.com.
QL

SUe: W'Yvw.zampieriecamposadvogados.

com. br

CONTRATO DE CESSO DE QUOTAS DE


SOCIEDADE LIMITADA E OUTRAS AVENAS

DAS PARTES:
HERMES BERNARDES BOTELHO, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador do RG n. M/924.549 SSP/MG e inscrito no Cadastro de Pessoas
Fsicas do Ministrio da Fazenda (CPF/MF) sob o n. 170.816.296-87, residente
e domiciliado na Avenida Antrctica, n. 201, Casa 8, Condomnio Japura,
Bairro Ribeiro da Ponte, CEP 78040-500, em Cuiab/MT;
RODOLFO AURLIO BORGES DE CAMPOS, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador do RG n. 1140701-8 SJ/MT e inscrito no CPF/MF
sob o n. 040.782.921-00, residente e domiciliado na Avenida Historiador
Rubens de Mendona, n. 2872, 3 Andar, Condomnio Bougainville, Bairro
Bosque da Sade, CEP 78050-000, em Cuiab/MT;
ANTNIO TEIXEIRA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador
do RG n. 1395311SIC-GO e inscrito no CPF/MF sob o n. 079.294.981-15,
residente e domiciliado na Avenida Antrctica, n. 201, Casa 10, Condomnio
Japura, Bairro Ribeiro da Ponte, CEP 78040-500, em Cuiab/MT;
ESPLIO de CARLOS GARCIA BERNARDES, neste ato representado pela
sua inventariante Sra. MARIA VITRIA RIBEIRO GARCIA BERNARDES,
brasileira, divorciada, empresria, portadora do RG n. 1008790-7 SSP/MT e
inscrita no CPF/MF sob o n. 694.491.711-49, residente e domiciliado na Rua
Sacramento, n. 70, Bairro Jardim Califrnia, CEP 78.070-440, em Cuiab/MT;
e ainda,
ENCOMIND PARTICIPAES LTDA., pessoa jurdica de direito privado,
com sede na cidade de Cuiab/MT, sito na Rodovia Arquiteto Helder Cndia,
s/n, Km 3,5, Bloco B, Sala 2, Zona Rural, CEP 78048-150, Caixa Postal n. 15,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas (CNPJ) sob o n.
03.197.324/0001-50, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
(JUCEMAT) sob o n. 51.200.237.049, em 3/7/1987, neste ato representada
pelos seus scios administradores, Srs. Hermes Bernardes Botelho, Rodolfo
Aurlio Borges de Campos, Antnio Teixeira Filho e Esplio de Carlos
Garcia Bernardes, neste ato representado pela sua inventariante, Sra. Maria
Vitria Ribeiro Garcia Bernardes, todos j devidamente qualificados neste
instrumento, doravante denominados "SCIOS
VENDEDORES",
ou

SimPlesmente~;~;rl
de~ \; ~ ~

GUAXE CONSTRUTORA LTDA., pessoa jurdica de direito privado, com


sede na Avenida Lions Internacional, 2700-W, Zona Urbana, CEP 78300-000,
em Tangar da Serra - MT, inscrita no CNPJIMF sob o n. 02.837.996/0001-10,
neste ato devidamente representada na forma de seu contrato social pelos sciosadministradores, Srs. Mareio Aguiar da Silva, brasileiro, casado pelo regime de
comunho parcial de bens, empresrio, portador do RG n. 06270963-9 SSPRJ e
inscrito no CPFIMF sob o n. 687.150.306-44, residente e domiciliado na Rua
24-A, n. 504/S, Bairro Cidade Alta lI, em Tangar da Serra - MT; e
Alexandre Correa de Melo, brasileiro, casado pelo regime de comunho
universal de bens, engenheiro, portador do RG n. 7476327 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o n. 919.422.338-68, residente e domiciliado na Rua Jos
Florncio Gudrin, n. 398, Apartamento 202, Edificio Veneza, Bairro Centro,
em Tangar da Serra - MT, doravante designada "GUAXE"; e ainda,

~1-~/
l/

KAMAI AGROCOMERCIAL LTDA., pessoa jurdica de direito privado,


com sede na Rua Antnio Hortolani, 697-W, Bairro Centro, CEP n. 78300-000,
na cidade de Tangar da Serra - MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
07.101.536/0001-42, neste ato devidamente representada na forma de seu
contrato social pelos scios-administradores, Srs. Paulo Cesar Bitteneourt de
Carvalho, brasileiro, casado pelo regime de separao de bens, empresrio,
portador do RG n. 127520047 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.
088.699.067-01, residente e domiciliado na Rodovia MT 358, KM 33, em
Tangar da Serra - MT; e Felipe Bitteneourt de Carvalho, brasileiro, casado
pelo regime de separao de bens, empresrio, portador do RG n. 13021941-3
SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 054.799.467-22, residente e domiciliado
na Rua 24-A, Quadra 4, s/n, Bairro Vila Alta, em Tangar da Serra - MT,
doravante designada "KAMAI".
Estas ltimas, GUAXE e KAMAI, em conjunto, tambm designadas "SCIOS
COMPRADORES", ou simplesmente "COMPRADORES".
Considerando o MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS firmado entre as
Partes, em 11 de junho de 2012, a partir do qual restaram estabelecidas as
premissas que regem a relao entre as empresas, e os seus scios, supra
qualificados, tendo sido consolidadas as condies suspensivas essenciais para a
celebrao do negcio jurdico pretendido, dentre elas: a apurao dos valores
da transao com base no levantamento dos ativos e passivos das empresas; a
forma de pagamento; a estrutura do negcio jurdico a ser celebrado; definio
de direitos e obrigaes; e, principalmente, a indicao de garantias reais pelas
Partes, livres e desembaraadas, em valor de avaliao suficiente para garantir o
total das obrigaes apuradas, as quais sero descriminadas neste instrumento,
cujo termo de anuncia de seus legtimos proprietrios para a garantia prestada
nesta avena segue anexo ao presente; tudo isso, de forma a permitir a

celebra\odoprej? ins! e of!ratu;ioqual~ializa?

~ ..

1JY
forma de direito, a manifestao de vontade das Partes envolvidas, firmando o {~
presente Contrato de Compra e Venda de Quotas do Capital Social e
determinados bens mveis da empresa, objeto desta transao, mediante a
transferncia pelos SCIOS VENDENDORES, em favor dos SCIOS
COMPRADORES, dando por certo, justo e acabado, a operao que se dar na
seguinte forma e mediante as condies abaixo elencadas:

DO OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA


CLUSULA I - OS SCIOS VENDEDORES so titulares da totalidade das
quotas que compe o Capital Social da seguinte sociedade: ENCOMIND
ENGENHARIA, COMRCIO E INDSTRIA LTDA., pessoa jurdica de
direito privado, com sede na Rodovia Helder Cndia, KM 3,5, Caixa Postal 511,
na cidade de Cuiab - MT, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.
14.915.029/0001-08, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do
Estado do Mato Grosso (JUCEMAT) sob O NlRE 51.200.017.936, doravante
denominada simplesmente "ENCOMIND", que atua no ramo de engenharia
civil, com abrangncia em vrios segmentos, desenvolvendo atividades de
confeco, gesto e estruturao de obras pblicas e privadas, com ampla
experincia e contato com os diversos participantes do setor, diretamente ou por
intermdio de suas empresas controladas e/ou coligadas, as quais no integram o
presente instrumento, portanto, no compem, nem se vinculam aos termos e
condies aqui estabelecidos.
1.1. Os VENDEDORES
obrigam-se, em carter irrevogvel e
irretratvel, a vender aos COMPRADORES, que por sua vez obriga-se,
em carter irrevogvel e irretratvel, a adquirir dos VENDEDORES a
totalidade das quotas de emisso da Sociedade detidas pelos
VENDEDORES nas seguintes propores:

33.966.000

Encomind Participaes Ltda.


Hermes Bernardes Botelho
Bernardes

Garcia
Carlos
(ESPLIO)
Antnio Teixeira Filho
Rodolfo
Campos

Aurlio

Borges

de

8.500

0,025

8.500

0,025

8.500

0,025

8.500

0.025
~

f\'

<P~!~~i%
100,00

1.1.1. As quotas sero transferidas para os COMPRADORES ou a


quem estes indicar, livres e desembaraadas

de todos e quaisquer nus,

com todos os direitos a elas inerentes, incluindo, sem limitao, direitos


polticos e patrimoniais (tais como dividendos,

direitos de preferncia

para a subscrio de novas quotas e para a aquisio

de quotas de

emisso da Sociedade ento existentes, dentre outros).

1.1.2. So garantidos
conferidos
quotas.

aos

COMPRADORES

todos

a terceiro de boa-f em caso de evico

os

direitos

em relao s

acordado entre as Partes que no contempla o objeto


deste Contrato os ativos referentes s participaes societrias da ENCOMIND
ENGENHARIA, COMRCIO E INDSTRIA LTDA., ou de seus Scios,
nas seguintes empresas que integram o grupo empresarial
pertencente
exclusivamente aos SCIOS VENDEDORES;
~1!!Fica expressamente

a) Novo Mundo
05.105.045/0001-44;

Energtica Ltda., inscrita

no

CNPJ/MF

sob

n.

b) Encomind Construtora e Pavimentao Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o


n. 03.625.594/0001-14;
c) Encomind Agropecuria
24.707.242/0001-88; e,
d) Encomind Participaes
03.197.324/0001-50.

S/A.,

inscrita

no

CNPJIMF

sob

n.

Ltda., inscrita

no

CNPJIMF

sob

n.

Alm das empresas acima, no ~ontempla tambm o objeto do presente Contrato,


outras empresas das quais os SOCIOS VENDENDORES possuam participao,
seja na condio de scio quotista do Capital Social, acionista ou em eventuais
Consrcios, ou qualquer outra modalidade empresarial admitida no ordenamento
ptrio.

n:conwm~s7hc~/~
..

~2!!As empresas acima relacionadas, devidamen!e representadas

VENDED,RES.

pelos SCIOS

ramo de atuao da empresa ENCOMIND ENGENHARIA, COMRCIO E


INDSTRIA LTDA., sendo distintos os objetos sociais das referidas empresas.
~3 Da mesma forma, no se incluem como objeto deste Contrato os imveis das
quais a empresa ENCOMIND
ENGENHARIA,
COMRCIO
E
INDSTRIA LTDA. proprietria, ou em nome de seus Scios, sendo o
presente instrumento celebrado apenas quanto alienao das quotas do Capital
Social e bens mveis relacionados no Anexo I, que parte integrante deste
instrumento.

DA REALIZAO
DE CISO PARA CONSECUO
DO OBJETO
CONTRATUAL
DE COMPRA E VENDA E DOS DIREITOS
E
OBRIGAES DAS PARTES NO PERODO DE TRANSIO DAS
QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL
CLUSULA II - As Partes deliberam neste ato pela c]sao da empresa
ENCOMIND, para retirada dos ativos imobilizados de propriedade exclusiva
dos SCIOS VENDEDORES, tais como imveis e demais ativos que no

compem o objeto do presente instrumento contratual, portanto, permanecendo


na empresa cindida apenas o negcio jurdico objeto do Contrato de Compra e
Vendas de Quotas do Capital Social e determinados bens mveis, todos
devidamente descritos no Anexo I, a saber: licenas e alvars de funcionamento,
acervo tcnico operacional, tais como, equipamentos e demais utenslios
necessrios para a atividade social da empresa, pormenorizadamente
discriminados na referida relao, anexa ao presente instrumento, sendo estes,
exclusivamente, integrante do objeto aqui contratado.
~1 Caso no seja possvel a realizao de transferncia de propriedade dos
imveis pertencentes empresa ENCOMIND, objeto da presente transao,
para a empresa nova a ser constituda a partir da ciso, ou ainda, para outra
eventualmente indicada pelos SCIOS VENDEDORES,
desde j, fica
avenado entre as Partes que a transferncia patrimonial dever ocorrer
imediatamente a partir da baixa ou liberao definitiva dos bens imveis.
~2 Durante a transio dos bens de propriedade dos SCIOS VENDEDORES,
ora ressalvados no presente instrumento contratual, ou seja, no integrantes do
Anexo I, caso ocorra alguma constrio que recaia sobre os mesmos por ato de
gesto dos SCIOS COMPRADORES, estes devero indicar bens de sua
propriedade, livres e desembaraados, para garantia equivalente ao total dos
bens de propriedade dos SCIOS VENDENDORES,
que tiverem sido
eventualmente constritos, podendo estes dispor dos bens dados em garantia
pelos COMPRADORES neste ato, cuja anuncia se d, desde j, a partir do

preSl~tJ#'~/g/1~ 'vr,

~3 Pelo presente instrumento de Contrato de Compra e Venda os SCIOS


VENDEDORES passaro a integralidade das Cotas do Capital ,Social que
possuem na empresa ENCOMIND E~GENHARIA, COMERCIO
E
INDSTRIA LTDA., pessoa dos SOCIOS COMPRADORES,
aps
realizada a ciso da empresa com a transferncia dos bens de propriedade dos
SCIOS VENDEDORES, de modo a se proceder o competente registro do
instrumento contratual de alterao societria junto aos rgos competentes.
~4 Os SCIOS COMPRADORES comprometem-se, por meio do presente
instrumento, a proceder ao registro da alterao do contrato social junto aos
rgos competentes, no prazo de at 120 (cento e vinte) dias, aps a rea}izao
da ciso para transferncia dos bens de propriedade dos SOCIOS
VENDEDORES, bem como, a notificarem a aludida alterao s instituies
financeiras s quais possuem a empresa relao, bem como perante aos terceiros
que possuam relao contratual(negocial com a mesma, ou a quem possa
interessar, inclusive, junto aos Orgos da Administrao Pblica, no mbito
federal, estadual e municipal, para fins de atualizao de dados cadastrais,
especialmente, no mbito da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
(SEFAZ-MT) e na Receita Federal do Brasil (RFB).
~5 O prazo estimado para o cumprimento das formalidades descritas no
pargrafo anterior, ou seja, de at 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da
assinatura do presente instrumento, tambm extensivo a ciso da empresa para
vertncia dos bens no relacionados no Anexo I (integrante deste Contrato) em
favor dos SCIOS VENDEDORES, que aqui definida como obrigao a ser
cumprida pelas Partes, incluindo o seu registro perante os rgos competentes,
tais como: JUCEMAT, SEFAZ-MT e RFB.
~6 Os direitos e obrigaes contrados em nome da ENCOMIND frente aos
novos proj etos a partir de 1/8/20 12, nas condies e termos previstos no
Contrato ora celebrado, devero ser suportados pelas Partes, tendo em vista a
anuncia e assuno decorrente da representao das Partes, conjuntamente,
mediante outorga de instrumento de procurao para consecuo dos atos de
gesto at transferncia efetivas das quotas do Capital Social, mediante
averbao do instrumento de alterao contratual pela JUCEMA T, no cabendo
eximir-se nenhuma das Partes das responsabilidades contradas neste interstcio.
Os custos do Contrato sero compartilhados na proporo definida, portanto,
sendo eventualmente repassado o Contrato a ser celebrado, sero respeitadas as
propores de receitas x despesas deliberadas pelas Partes, conjuntamente.
~7 Durante o perodo de transio, assim definido a realizao da ciso e a
efetiva transferncia de quotas do Capital Social, mediante o registo do
instrumento contratual celebrado entre as Partes perante os rgos da

Grosso e RFB, os SCIOS VENDEDORES devero indicar um procurador J.~


de sua confiana para compartilhar a gesto com os SCIOS
COMPRADORES,
haja vista que perante os rgos competentes a
responsabilidade por atos de gesto s ser efetivamente transferida com o
devido registro da transferncia de quotas do Capital Social, o que se dar
somente aps a realizao da ciso da empresa ENCOMIND, contudo, no
podendo se eximir os COMPRADORES das responsabilidades contradas pelos
atos praticados a partir da celebrao do presente Contrato, independentemente
da transferncia efetiva das quotas do Capital Social.
~8 Para implementao do pargrafo anterior, dever ser outorgado instrumento
de procurao para os COMPRADORES, que devero assinar em conjunto
com os VENDEDORES, nos termos do Contrato Social da ENCOMIND, ou
em conjunto com um procurador designado pelos SCIOS VENDEDORES.

DO PREO EQUIVALENTE S QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA


ENCOMIND E DOS BENS DESCRITOS NO ANEXO I
CLUSULA lU - O preo avenado entre as Partes para o negcio jurdico ora
celebrado foi estabelecido pelo saldo entre os ativos e passivos da empresa
ENCOMIND (Anexo 11 - Relao Ativo x Passivo em 3117/2012),
correspondente ao valor das quotas do Capital Social e bens mveis aqui
definidos, objeto de Compra e Venda neste celebrado, tudo levantado em
comum acordo entre os VENDEDORES e os COMPRADORES.
I - Com relao aos Ativos, o valor ora ajustado de R$ 23.500.000,00 (vinte e
trs milhes e quinhentos mil reais), sendo:
1.1) R$ 15.000.000,00 (quinze milhes de reais) para o fundo de comrcio,

independentemente da capacidade de contratao futura em nome da


ENCOMIND, seja no que tange aos acervos, capacidade operacional, comercial
e contratual da empresa, seja no que tange possibilidade de novos negcios, a
partir dos esforos conjunto das Partes, aqui representados pelas quotas do
Capital Social a serem transferidas, cujo montante ser revertido para liquidao
de passivo existente em nome da ENCOMIND
e dos SCIOS
VENDEDORES;
1.2) R$ 8.500.000,00 (oito milhes e quinhentos mil de reais) para mquinas,

equipamentos, veculos e mveis descritos nos termos da relao anexa ao


presente contrato (Anexo I), portanto, parte integrante deste, que tambm sero

, ~~~;~09
me;

mO~idatO

de P/j

da E~IND\[

~,".fV1

f'

~1 A transferncia definitiva da propriedade dos bens descritos no Anexo I em


favor dos COMPRADORES somente ocorrer aps a quitao dos passivos em
nome da ENCOMIND e de seus SCIOS, relativamente aos de vencimento
imediato denominado "passivo exigvel de curtssimo prazo" e aqueles
contrados juntos s instituies financeiras, cuja quitao dever ocorrer dentro
do corrente ano, cujos passivos esto contidos dentre as obrigaes assumidas
pelos SCIOS COMPRADORES, conforme previsto no item a seguir, logo,
devendo ser mantida a reserva de domnio e de propriedade no que tange aos
bens em referncia, a ttulo de cauo em favor dos VENDEDORES, at a
consecuo da condio suspensiva ora estabelecida, tudo isso, em comum
acordo entre as Partes.
~2 Para liquidao de passivo exigvel de curtssimo prazo em nome da
ENCOMIND e dos SCIOS VENDEDORES, os COMPRADORES pagaro
o montante de R$ 3.153.000,00 (trs milhes, cento e cinquenta e trs mil reais),
a ser deduzido do importe total da transao aqui ajustada, na quantidade de
parcelas e nos valores descritos abaixo, com vencimento todo o dia 15 (quinze)
de cada ms, excetuando-se o primeiro pagamento que se dar nos termos a
seguir:
(i) parcela de agosto de 2012, no valor de R$ 860.000,00
(oitocentos e sessenta mil reais), sendo o valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) em 6/8/2012, e o restante, ou seja,
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) em 10/8/2012;
(ii) parcela de setembro de 2012, no valor de R$ 780.000,00
(setecentos e oitenta mil reais);
(iii)
parcela de outubro de 2012, no valor de R$ 690.000,00
(seiscentos e noventa mil reais);
(iv)
parcela de novembro de 2012, no valor de R$ 570.000,00
(quinhentos e setenta mil reais);
(v) e, parcela de dezembro de 2012, no valor de 253.000,00
(duzentos e cinquenta e trs mil reais).
Os pagamentos dos valores acima descritos devero ser efetuados mediante
depsito em conta corrente em favor da empresa Encomind Construtora e
Pavimentao Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.Q 03.625.594/000]-14, no
Banco Bradesco, Agncia 0417, Conta-Corrente n. 284552-0.
~3 Dever ser realizado balano de encerramento da empresa em 3 1 (trinta e
um) de julho de 2~12, para apurao de direitos e obrigaes de ~
responsabilidade dos SOCIOS VENDEDORES, incluindo neste, mas no se
limitando a isso, os compromissos passados, rescises trabalhistas, entre outros

o,e seNicide;nument#0 SOCfriO;; d;/

~.

~~

~f1J.
~4~Aps a celebrao do negcio jurldico entre as Partes, a gesto do passivo e ~
ativo apurados dever ser compartilhada com os SCIOS VENDEDORES,
inclusive, no que tange ao fluxo de pagamento, amortizao e quitao dos
passivos existentes em nome da ENCOMIND e dos SCIOS VENDEDORES,
assumidos pelos SCIOS COMPRADORES a partir deste instrumento, no
limite dos valores avenados no item I da presente Clusula, respeitado tambm
o perfil de exigibilidade desses passivos, como definido abaixo no item lI, letra
"a" desta mesma Clusula, at a sua quitao plena.
~5 Os crditos a receber, que no do fluxo operacional da ENCOMIND a partir
da transferncia de quotas do Capital Social da empresa, ou seja, estranhos aos
atos de gesto dos SCIOS COMPRADORES, cuja origem se deu antes de
I/8120 12, sero desconsiderados para efeito de avaliao e sero integralmente
repassados aos SCIOS VENDEDORES na data de recebimento, descontado
os impostos legais que estes acarretarem e eventuais passivos de
responsabilidade dos mesmos, se for o caso, e ainda, sendo os custos envolvidos
no recebimento dos referidos ativos de plena responsabilidade dos
VENDEDORES.
~6 Os SCIOS COMPRADORES se comprometem, desde j, resguardar
todo e qualquer direito atrelado ao perodo do fato gerador de responsabilidade
dos SCIOS VENDEDORES, mediante comunicao formal aos mesmos,
devendo ser franqueados documentos, infonnaes, todos e quaisquer
esclarecimentos necessrios, seja de ordem financeira, contbil, jurdica,
societria, etc, outorgando procurao aos profissionais contratados ou indicados
pelos SCIOS VENDEDORES, os quais, no mesmo sentido, devero
remuner-los s suas expensas (VENDEDORES), salvo deliberao em
contrrio e em comum acordo entre as Partes.
II - Com relao aos passivos:
a) Aps os procedimentos de auditoria realizados pelas Partes a partir do
MEMORANDO
DE ENTENDIMENTOS,
considera-se passivo da
ENCOMIND o total de R$ 23.423.300,00 (vinte trs milhes, quatrocentos e
vinte e trs mil e trezentos reais), conforme relao prvia elaborada pelos
SCIOS VENDEDORES, devidamente ratificada mediante laudo de auditoria,
composto da seguinte forma:
_ R$ 13.260.815,36 (treze milhes, duzentos e sessenta e mil, oitocentos e
quinze reais e trinta e seis centavos), relativos a tributos federais integrantes do
,
programa de parcelamento fiscal no mbito da Unio - Lei n. 11.941, de 2009 - ~
ativo e regular, e com o adimplemento das parcelas mensais na data de'\
vencimento, com referncia at o ms de celebrao do presente Contrato;
_ R$ 3.500.000,00 (trs milhes e quinhentos mil reais), relativos a contrato de
emprstimo junto ao Banco BiC.Banco.' cujas parcelas mensais e/contram-se ~

~
\~

~ ~ \~ 4/~
. /..Y' d\ ~~.

tA

l1>Y
adimplidas na data respectiva de vencimento,
celebrao do presente Contrato;
_ R$ 1.569.557,64 (um milho, quinhentos e
cinquenta e sete reais e sessenta e quatro
parcelados no mbito da Unio (FGTS, INSS
a Terceiros - SESIISENAI), cujas parcelas
regularmente adimplidas, com referncia at

com referncia

at o ms de

sessenta e nove mil, quinhentos e


centavos), relativos a impostos
e contribuies sociais destinadas
mensais encontram-se em dia,
o ms de celebrao do presente

Contrato;
_ R$ 1.939.927,00 (um milho, novecentos e trinta e nove mil, e novecentos e
vinte sete reais), relativos a outros passivos, integrantes de parcelamento
simplificado no mbito da Unio, decorrente da ltima auditoria fiscal da RFB,
no perodo do fato gerador compreendido entre 1/2008 e 12/2010, cujas parcelas
mensais encontram-se regu1annente quitadas na data de vencimento, com
referncia at o ms de celebrao do presente Contrato;
_ R$ 3.153.000,00 (trs milhes, cento e cinquenta e trs mil reais), relativos a
passivos de curtssimo prazo.
~lQ Somente

aps a quitao efetiva dos passivos relativos ao contrato de


emprstimo junto ao Banco Bic Banco e dos exigveis de curtssimo prazo, os
quais totalizam R$ 6.653.000,00 (seis milhes, seiscentos e cinquenta e trs mil
reais), dever ocorrer a transferncia definitiva da propriedade dos bens
descritos no Anexo I em favor dos COMPRADORES,
cujas obrigaes
realizar-se-o dentro do corrente ano, devendo ser mantida a reserva de domnio
e de propriedade no que tange aos bens em referncia, a ttulo de cauo em
favor dos VENDEDORES,
at a consecuo da condio suspensiva ora
estabelecida, tudo isso, em comum acordo entre as Partes.
~2Q Comprometem-se

os COMPRADORES
a se responsabilizarem por outros
passivos indicados eventualmente pelos SCIOS VENDEDORES,
tudo isso,
caso necessrio a referida complementao para fins de contraposio com o
valor atribudo aos Ativos, com o mesmo perfil de liquidao, tudo ajustado em
funo do fluxo de caixa da empresa, at que se atinja o valor do negcio
jurdico aqui transacionado.

lI] - Com relao s aes judiciais:


a) OS SCIOS
VENDEDORES
continuaro
impulsionando
e se
,
responsabilizando unicamente por todas as demandas judiciais que versarem ~\\
sobre direitos e obrigaes resultantes de sua gesto, reservado aos SCIOS
.
COMPRADORES

a movimentao

do judicirio,

ou perante

aos demais

rgos da Administrao Pblica, somente para o perodo do fato gerador


constitudo a partir da assinatura desde Contrato, quando versar sobre direitos e '-

Obrigaroriundas;pene su\:esto,c~
,

i'Y" '\

solidrios
co:;;;

~.

instrumento at a transferncia definitiva das quotas do Capital Social da


ENCOMIND.
b) O patrocnio das aes judiciais e medidas jurdicas administrativas j
existentes em nome da ENCOMIND correro sob a gesto e s expensas
exclusiva dos SCIOS VENDEDORES, aos quais compete aprovao de
eventuais estratgias jurdicas defendidas pelos seus atuais patronos, cabendo
aos SCIOS COMPRADORES outorgar poderes mediante instrumento de
procurao a eles, para fins de atualizao de mandato, a partir da cesso de
quotas do Capital Social prevista no presente instrumento, ou mesmo queles
definidos a partir da presente celebrao de Contrato de Compra e Venda, por
deciso exclusiva dos SCIOS VENDEDORES, at o final das respectivas
aes judiciais ou medidas jurdicas adotadas, devidamente relacionadas com o
perodo do fato gerador de competncia exclusiva dos VENDEDORES.
b.I) Independentemente do sucesso ou no das demandas a serem conduzidas
pelos VENDEDORES e seus patronos, como acima mencionado, nenhum
prejuzo poder ser causado aos COMPRADORES, seja de ordem financeira,
ou de soluo de boa continuidade dos negcios da empresa ora adquirida,
respondendo se for o caso, os VENDEDORES, por todas as perdas e danos que
causarem, inclusive pelos lucros cessantes que derem causa nesse sentido.
c) Os direitos e obrigaes decorrentes das medidas jurdicas existentes, mesmo
aquelas eventualmente propostas durante a vigncia do MEMORANDO DE
ENTENDIMENTOS, ou mesmo aps a formalizao deste Contrato de
Compra e Venda de Quotas do Capital Social, desde que relativas ao perodo do
fato gerador relacionado ao perodo de gesto dos SCIOS VENDEDORES,
pertencero aos mesmos, ou aos seus sucessores, no cabendo reivindicao ou
expectativa de direito pelos SCIOS COMPRADORES, os quais manifestam,
desde j, o seu de acordo acerca da condio estabelecida, e na melhor forma de
direito.
d) Incluem-se na condio estabelecida no item anterior as medidas jurdicas
propostas ou a serem propostas posteriormente que visem alcanar direito
creditrio em favor da ENCOMIND, no perodo do fato gerador relacionado
com os SCIOS VENDEDORES, tais como: reviso de base de clculo,
recuperao de crditos, reviso de contratos celebrados anteriormente perante a
Administrao Pblica, inclusive, eventuais beneficios fiscais a serem
reivindicados em decorrncia de novos regramentos favorveis empresa,
reviso dos programas de parcelamentos fiscais, ou mesmo de normas vigentes
no perodo do fato gerador no observado, poca, pelos SCIOS
VENDEDORES, inclusive, beneficios financeiros e/ou contratuais objeto de
reviso/reivindicao futura, entre outros; sendo tais direitos advindos das
medidas jurdicas propostas, para toda e qualquer situao e a existente, desde

{J

/Y1\

n
~

1--- -

!13~
que vinculado com o perodo do fato gerador anterior data de celebr~o do
presente instrumento, devidamente assegurados em favor dos SOCIOS
VENDEDORES, devendo ser efetivado o pagamento em seu favor, ainda que
creditado inicialmente em nome da empresa, aps o pagamento dos tributos e
seus demais custos, se for o caso.
d.I) Para implementao de eventual estratgia jurdica que visem resguardar os
direitos dos SCIOS VENDEDORES, no perodo do fato gerador relacionado
a eles, especialmente no que tange eventual demanda proposta em face de
instituies financeiras, DNIT, SINFRA e Secretaria de Obras Municipais,
dever ser precedida de autorizao formal pelo SCIOS COMPRADORES,
visando resguardar a continuidade das atividades da empresa frente aos referidos
entes, sem prejuzo de novas contrataes de servios ou tomadas de crditos.
Portanto, o Preo ajustado entre as Partes para a venda das quotas do Capital
Social da ENCOMIND pelos SCIOS VENDEDORES,
em favor dos
SCIOS COMPRADORES, monta a quantia de R$ 23.500.000,00 (vinte e
trs milhes e quinhentos mil reais), valor este que abrange todos os ativos da
empresa objeto da presente celebrao, devidamente ratificado em laudo tcnico
de auditoria contratado pelos COMPRADORES.
~l Faz parte do preo acima estipulado, alm do valor do ativo da empresa
(mquinas, equipamentos, veculos, mveis e utenslios, licenas e alvars de
funcionamento, demais habilitaes tcnicas), tambm o valor do fundo de
comrcio, referente ao acervo tcnico, capacidade operacional, comercial e
contratual da empresa, nome e Know Hall, seja no que tange possibilidade de
novos negcios, seja relativo capacidade de apresentao no mercado, com o
emprego do nome empresarial ENCOMIND, referente, portanto, ao valor das
cotas de Capital Social da empresa, devidamente apurado em auditoria
contratada pelos COMPRADORES.
Ressalta-se que o presente Contrato no inclui o imvel no qual se encontra
instalado a sede da ENCOMIND, integrante de seu patrimnio social, o qual
ser vertido aos VENDEDORES a partir da ciso, tampouco as participaes
acionrias ou cotas sociais de que era ou detentora a empresa negociada
perante outros empreendimentos que compe o grupo empresarial, conforme
ressalvado no pargrafo primeiro da Clusula I deste Contrato.
~2Q

~3Q A individualizao dos bens e valores relativos s mquinas, equipamentos,


mveis e utenslios, que tambm j integram o preo aqui ajustado, dar-se-
atravs do Anexo I, que passa a ser parte integrant~ p,socivel
do presente

_/J

'~/pn~

/0/.

1~

~4 Os ativos e passivos descritos acima sero corrigidos pelo ndice SELIC


divulgado pelo BACEN, devendo ser aplicada a referida correo desde a data
do fato gerador dos tributos, ou da celebrao do presente Contrato de Compra e
Venda para os demais casos, especialmente as parcelas descritas no pargrafo
primeiro, alnea "b", inciso I, da Clusula em questo, excetuando-se as
obrigaes assumidas pelos SCIOS COMPRADORES em nome da empresa,
finnadas frente s instituies bancrias, cuja quitao se dar no exerccio
corrente e consoante fluxo de pagamento estabelecido entre as Partes.

DA FORMA DE PAGAMENTO
CLUSULA IV - O valor de R$ 23.500.000,00 (vinte e trs milhes e
quinhentos mil reais), ajustado como preo das quotas de participao social e
demais bens e direitos definidos no Anexo I, de propriedade dos SCIOS
VENDEDORES na empresa ENCOMIND, objeto desse contrato de compra e
venda, ser pago pelos SCIOS COMPRADORES, da seguinte forma:
I - OS SCIOS COMPRADORES pagaro aos SCIOS VENDEDORES,
para fins de quitao de passivo exigvel a curtssimo prazo, o valor de
R$ 3.153.000,00 (trs milhes, cento e cinquenta e trs mil reais), na forma
estabelecida na alnea "b", inciso I, da Clusula HI, em moeda nacional corrente,
devendo a primeira parcela, no valor de R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta
mil reais) ser paga no ms de agosto do corrente ano, e as demais nos meses
subsequentes, com vencimento todo dia 15 (quinze), nos termos do pargrafo
segundo do inciso I da Clusula IH.
Ir - O valor residual, que monta a quantia de R$ 20.347.000,00 (vinte milhes,
trezentos e quarenta e sete mil reais), ser pago mediante a quitao do passivo
constitudo em face da ENCOMIND, devidamente apurado em auditoria
contratada a partir do MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS, respeitando
os limites definidos entre as Partes por este instrumento, que dever ser pago
regularmente pelos SCIOS COMPRADORES, na data de vencimento das
obrigaes previstas, respeitando, os termos e condies assumidos perante
terceiros, instituies financeiras, fornecedores, rgos da Administrao
Pblica, entre outros, este ltimo, em vista dos parcelamentos fiscais assumidos
pela empresa ainda na gesto dos SCIOS VENDEDORES, todos em situao
ativa e regular, e em dia com os pagamentos das parcelas mensais estabelecidas
pelo ente instituidor da obrigao tributria, conforme regularidade fiscal
atestada pelas certides negativas no mbito federal, estadual e municipal,
inclusive, no que tange ao FGTS.

finan~\
es~t~p~Oder serex~&re:;;J

~1 Ocorrendo a impontualidade no pagamento de qualquer parcela de obrigao

VENDEDORES
a garantia ofertada pelos SCIOS
COMPRADORES,
mediante alienao, na melhor forma de direito, para liquidao
dos
compromissos inadimplidos, responsabilizando,;"se os COMPRADORES
pelos
prejuzos que causarem aos VENDEDORES por todos os eventuais acrscimos,
que a eles se somarem em decorrncia deste fato.
~2 Caso os passivos da empresa sejam maiores que os seus ativos, aqui
includos o preo das quotas do Capital Social e demais bens objeto desta
transao, os SCIOS VENDEDORES
se comprometem
a assumir o
pagamento da diferena no vencimento das obrigaes. De igual forma, sendo
os ativos superiores aos passivos, assim compreendidos os valores avenados no
presente instrumento para fins de precificao do negcio jurdico celebrado, os
SCIOS
COMPRADORES
devero
reembolsar
os
SCIOS
VENDEDORES, integralmente, a diferena apontada ao final do vencimento
das obrigaes assumidas, nos termos da alnea "a" do inciso II da Clusula IH,
mediante indicao de novos passivos pelos VENDEDORES,
ou mediante
pagamentos, mensais e sucessivos, respeitando o fluxo mensal de desembolso
pela empresa, assim compreendido a mdia de desembolso mensal assumido
pelos COMPRADORES
a partir da celebrao do presente Contrato, respeitada
a correo prevista no pargrafo quarto, inciso IIl, da Clusula lII.
~3 Quando da consolidao efetiva do parcelamento fiscal da' empresa no
mbito da RFB, nos termos da Lei n. 11.941, de 2009, aplicados os benefcios
legais, dentre eles a excluso de decadncia, honorrios previdencirios, ambos
assegurados mediante deciso judicial obtida pelos atuais patronos em data
anterior a de celebrao do presente Contrato, e ainda, aplicado o
reescalonamento
dos pagamentos realizados anteriormente,
em vista da
necessidade de excluso das competncias anteriormente abrangidas pela
decadncia antes do computo dos pagamentos realizados ao longo do programa
de parcelamento fiscal, alm da reduo de multa decorrente da existncia de
ordenamento jurdico atual mais benfico empresa, sendo o total de Ativos
superior ao de Passivos avenado entre as Parte, dever ser pago a diferena
pelos COMPRADORES
em favor dos VENDEDORES, em parcelas mensais,
no limite do valor correspondente ao total de desembolso anteriormente
realizado pela empresa, antes da consolidao do parcelamento fiscal, at a
quitao plena do saldo devedor, o qual ser atualizado mediante aplicao
mensal do ndice oficial da Unio aplicado aos dbitos fiscais (SELIC), desde a
data de ocorrncia da consolidao do parcelamento at a quitao plena do
saldo devido em favor dos VENDEDORES.
~4Q As Partes convencionam a data de 31 de julho de 2012, para fins de
fechamento de balano, da empresa para a apurao de direitos e obrigaes de
responsabilidade dos SOCIOS VENDJFDORES, marco inicial para os direitos e '-

Obri\~ '3'sabili s
de

tIOS

COMP~ORE:a

quea

'

transferncia das quotas do Capital Social ocorra posteriormente, em vista da


operao de ciso a ser implementada, no prazo previsto de 120 (cento e vinte)
dias.

DAS GARANTIAS ENTRE AS PARTES


CLUSULA V - As Partes ora contratadas prestam garantias na medida de suas
obrigaes e/ou riscos futuros resultantes da presente transao, de modo que,
respaldadas no princpio da boa-f e lealdade contratual, oferecem bens imveis
a ttulo de garantia real, assegurando o desembarao e desimpedimento legal e
jurdico com relao aos bens apresentados nesta oportunidade.
I - OS SCIOS COMPRADORES oferecem em garantia a suas obrigaes
contratuais os seguintes bens imveis, livres e desembaraados:
a) Uma rea de terras com 4.236,00 hectares, destacada de rea maior com
615.000,00 has, denominada Gleba Matrinch, situada no municpio de Alta
Floresta - MT, registrada no 1 Servio Registral da Comarca de Nova Monte
Verde, Estado de Mato Grosso, MatrCula n. 1583,'Livro 2-G, de 31/10/07, Fls.
1/1v., devidamente avaliada mediante laudo tcnico de avaliao datado de
9/2008, no valor de R$ 11.907.859,51 (onze milhes, novecentos e sete mil,
oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos), de propriedade
de Companhia Agropastoril Vale Verdi, inscrita no CNPJIMF sob o n.
01.380.468/0001-11, JUCEMAT n. 513.0000.3431, de 28/5/85.

b) Um Lote de terras rurais com rea de 2.066,5420ha, denominado Fazenda


Boa Esperana (Av. 02/M.2.443, de 20/4/2011), desmembrado de uma rea
maior de 3.497,6411ha, situado no municpio de Salto do Cu - MT, de
propriedade da empresa Guaxe Construtora Ltda., sociedade empresria
limitada, inscrita no CNPJIMF sob o n. 0~.837.996/0001-10, com sede na
Avenida Lions Internacional, n. 2700-W, fundos do Parque de Exposio, na
cidade de Tangar da Serra - MT, registrada no Cartrio do I Ofcio da
Comarca de Rio Branco - MT, Matrcula n. 2.443, Livro n. 2 - Registro Geral,
Folha 01, Rio Branco - MT, em 20/4/2011, devidamente avaliada mediante
lauto tcnico de avaliao datado de 31/07/2012, no valor de R$ 5.000.000,00.
~l Somente aps a quitao efetiva dos passivos relativos ao contrato de
emprstimo junto ao Banco Bic Banco e dos exigveis de curtssimo prazo, os
quais totalizam R$ 6.653.000,00 (seis milhes, seiscentos e cinquenta e trs mil
reais), dever ocorrer a transferncia definitiva da propriedade dos bens
descritos no Anexo I em favor dos COMPRADORES, cujas obrigaes
realizar-se-o dentro do corrente ano, devendo ser mantida .areserva de domnio "'e de Pro~~d:;O

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b~S em~ia,

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favor dos VENDEDORES, at a consecuo da condio suspensIva ora


estabelecida, tudo isso, em comum acordo entre as Partes.
I

11- Em vista das garantias apresentadas pelos COMPRADORES, os SCIOS


VENDEDORES ofereceram a ttulo de garantia dos riscos que eventualmente
os SCIOS COMPRADORES possam suportar, sejam eles, inclusive, se por
erro de avaliao dos passivos atuais ou de quaisquer outros que venham surgir
relativamente a perodos de responsabilidade dos vendedores, os imveis
descritos abaixo, os quais totalizam R$ 58.114.000,00 (cinquenta e oito milhes
e cento e quatorze mil reais), devidamente avaliados por perito avaliador,
mediante laudo de avaliao finnado emjunho/2011:
a) um imvel denominado Fazenda Santa Luzia, uma rea de 2.946,5690
hectares, devidamente registrado na Matrcula n. 17.352, Livro do RG n. 2, em
data de 19/12/1984, no Cartrio do 1 Oficio de Registro de Imveis da
Comarca de Cceres - MT, avaliado em R$ 12.375.590,00 (doze milhes,
trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais);
b) um imvel denominado Fazenda Jaucoara, uma rea de 3.796,00 hectares,
situado na Sesmaria, no municpio de Barra do Bugres - Mato Grosso,
devidamente registrado na Matrcula n. 16.952, Livro do RG n. 2, no 1
Cartrio de Registro de Imveis da Comarca de Barra do Bugres/MT, avaliado
em R$ 15.943.200,00 (quinze milhes, novecentos e quarenta e trs mil,
duzentos reais);

c) um imvel denominado Fazenda Velha, uma rea de 4.812,6763 hectares,


situado no municpio de Cceres - Mato Grosso, devidamente registrado na
Matrcula n. 18.726, Livro do RG n. 2, em data de 4/10/1985, no Cartrio do
1 Q Oficio de Registro de Imveis da Comarca de Cceres/MT, avaliado em
R$ 12.031.690,00 (doze milhes, trinta e um mil, seiscentos e noventa reais).
d) um imvel denominado Fazenda Lajinha, uma rea de 1.220,9659 hectares,
situado no municpio de Cceres - Mato Grosso, devidamente registrado na
Matrcula n. 17.337, Livro do RG n. 2, em data de 17/12/1984, no Cartrio do
1 Oficio de Registro de Imveis da Comarca de Cceres/MT, avaliado em
R$ 5.128.057,00 (Cinco milhes, cento e vinte e oito mil, cinquenta e sete reais).
e) um imvel denominado Fazenda Santa Maria, uma rea de 3.011,2354
hectares, situado no municpio de Cceres - Mato Grosso, devidamente
registrado na Matrcula n. 17.351, Livro do RG n. 2, em data de 19/12/1984,
no Cartrio do 1 Oficio de Registro de Imveis da Comarca de Cceres/MT.
avaliado em R$ 12.647.188,00 (doze milhes, seiscentos e quarenta e sete mil,

\oeo;~f1tI~ ~~. ~

~~

~1 As garantias acima estabelecidas pelas Partes devero ser averbadas n~


matrcula do registro de imveis da circunscrio territorial de cada imvel no
prazo mximo de 15 (quinze) dias da assinatura do presente instrumento.
~2 Os custos de averbaes, transferncia de propriedade, caso ocorra o
inadimplemento das obrigaes avenadas por uma das Partes, correro sob as
expensas dos respectivos garantidores que der causa hiptese prevista neste
Contrato para a ocorrncia de alienao dos bens dados em garantia.
~3 Os laudos de avaliaes e as certides de regularidade dos imveis devero
ficar anexados ao presente instrumento (Anexo 111), a fim de precaver
indagaes futuras quanto confiabilidade e validade das respectivas garantias.
~4 Fica facultada a liberao gradual das garantias apresentadas pelos SCIOS
COMPRADORES em consonncia com o cumprimento de suas obrigaes
contratuais. Neste diapaso, a liberao das garantias apresentadas pelos
SCIOS VENDEDORES poder ocorrer da mesma medida, ou seja, conforme
o cumprimento das obrigaes consequentemente ocorrer mitigao dos
riscos, por conseguinte, o levantamento das garantias gravadas.
~5 Exclusivamente, no que tange contingencia tributria atrelada ao negcio
jurdico ora celebrado, fica assegurado liberao dos imveis dos SCIOS
VENDEDORES, no caso de quitao dos parcelamentos fiscais, ainda que
aplicadas as redues legais a ttulo de decadncia, excluso de honorrios
previdencirios, reduo de multas por outra mais benfica empresa, ou
mesmo
decorrente
dos trabalhos
de assessoria
jurdica
acerca
do
reescalonamento
de pagamentos realizados pela empresa em vista das
competncias abrangidas pela decadncia ou de correo dos ndices de
atualizao e dos juros aplicados nos termos das leis especficas dos
parcelamentos fiscais assumidos pela ENCOMIND.
~6 Por outro ngulo, no caso de inadimplemento dos parcelamentos fiscais
assumidos pelos SCIOS COMPRADORES dentro do valor definido a ttulo
de Preo do negcio jurdico ora avenado, ficam desde j autorizados os
SCIOS VENDEDORES a fazer uso da garantia indicada de propriedade dos
VENDEDORES, para fazer frente ao parcelamento fiscal, ou mesmo para sua
quitao antecipada, se vislumbrado o risco do seu cancelamento em razo dos
beneficios legais institudos no parcelamento, alm do aproveitamento de base
negativa de CSLL e de prejuzos fiscais, como previstos na Lei n. 11.941, de
2009. A liberao das garantias dos SCIOS VENDEDORES aqui previstas,
de qualquer sorte, respeitaro os prazos decadenciais e prescricionais tributrios,
incl~sive, quan~ a eventuais questionamentos da compensao de aludida bas~~
de calculo n~tlva compensada per te a Receita Federal do Brasil (RFB).
'\:}

~ (r .~ ~.717

..

DAS OBRIGAES DOS VENDEDORES


CLUSULA VI - Os VENDEDORES, a partir desta data e at a data da
definitiva transferncia, obrigam-se irrevogvel e irretratavelmente a no ceder,
alienar, transferir, criar nus sobre, direta ou indiretamente, a ttulo gratuito ou
oneroso, (i) parte ou a totalidade das quotas, ou (ii) os direitos conferidos s
quotas (polticos e/ou patrimoniais), inclusive, direito de preferncia na
aquisio das quotas e na subscrio destas de emisso da Sociedade.
~l Tambm a partir desta data e at a de efetiva transferncia,

os
VENDEDORES, por si, pela Sociedade e por seus administradores, quando
necessrio suas intervenes, comprometem-se a: (i) conduzir os negcios da
Sociedade em seu curso normal, de forma compatvel com suas melhores
prticas passadas, obrigando-se a manter os COMPRADORES informados
acerca de qualquer operao ou negcio para a Sociedade a partir desta data; e,
(ii) no realizar quaisquer atos, bem como no autorizar, convencionar, envidar
tratativas ou se comprometer a praticar quaisquer deles, salvo se previamente
aprovado por escrito pelos COMPRADORES, desde que relacionadas com o
ramo de atividade da empresa objeto da presente transao.
~2 Os VENDEDORES devero tambm realizar, como parte de suas
obrigaes aqui avenadas, os atos necessrios transferncia das quotas
transacionadas neste instrumento.
~3 Obteno e entrega aos COMPRADORES das seguintes certides
negativas (ou positivas com efeitos de negativa) da Sociedade, vlidas,
concomitantemente, na data de efetivo fechamento: (i) Certido Conjunta de
Dbitos relativos Receita Federal e Procuradoria Geral da Unio;
(ii) Certificado de Regularidade do FGTS; (iii) certido de INSS; (iv) Certido
da Prefeitura Municipal e Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.
~4 Os VENDEDORES se comprometem a outorgar aos COMPRADORES,
procurao de gesto pela Sociedade, com validade necessria at a efetiva
transferncia das quotas do Capital Social e seu vlido registro nos rgos
competentes.
~5 Os VENDEDORES sero responsveis, solidariamente, perante aos
COMPRADORES por qualquer contingncia (conforme abaixo definida) da
Sociedade decorrente de ato ou fato gerador anterior data de fechamento.
a) Para os fins deste Contrato, "Contingncia" inclui todas e
quaisquer reclamaes, pleitos e aes, administrativas, arbitrais,
judiciais ou extrajudiciais, independentemente da procedncia ou
\

~n~

pedi

e~vas a dbito~:spons/~~

tr\..

. 1USIve,mas
.
- l'ImIta
. das a, ~~/
obrigaes de qualquer natureza (mc
nao
Y
societrias, contratuais, comerciais, administrativas, regulatrias,
tributrias, cveis, trabalhistas, previdencirias e/ou ambientais),
envolvendo a Sociedade (inclusive, mas a tanto no se limitando,
seus bens, direitos e obrigaes), resultantes de fatos, eventos,
atos ou omisses ocorridos ou originados at esta data (inclusive),
quer estejam ou no refletidos nas contas da Sociedade, que (i) j
estejam materializadas, ou que (ii) venham a se materializar na,
ou aps, a data de efetivo fechamento.
~6 Solidariedade: Os VENDED RES respondem, solidariamente entre si,
pelo cumprimento das obrigaes atribudas a cada qual por Lei ou por este
Contrato, inclusive, em relao o rigao de indenizar prevista nesta Clusula.
~7 Auditoria: A realizao de au itoria por parte dos COMPRADORES em
nada afetar a obrigao de inde izao por parte dos VENDEDORES. Os
VENDEDORES tm cincia de que a COMPRADORES, apesar de ter
realizado auditoria previamente ssinatura do presente Contrato, no assume
quaisquer contingncia da Socied de, ainda que tal contingncia tenha sido
divulgada de qualquer forma aos OMPRADORES, previamente assinatura
deste Contrato e/ou tenha sido men ionada em quaisquer dos seus anexos.
~8 Ausncia de Limite de Ind nizao: As obrigaes de indenizar ora
assumidas pelos VENDEDORES o esto sujeitas a qualquer limitao de
valor tais como previstas neste Cont ato.
~9 Otimizao da Estrutura pa Aquisio: Toda e qualquer operao de
reorganizao societria, altera de Capital Social da Sociedade, ciso
contratual ou implementao de estrutura para otimizao da tributao
incidente na presente transao, ser' de nica e exclusiva responsabilidade dos
VENDEDORES, em especial no q e tange a Tributos incidentes na Sociedade
ou eventualmente devidos pelos V NDEDORES, independentemente da sua
poca de apurao, se relativos a ess s atos.

~lo Garantias

e Depsitos Judi iais: Caso seja necessano apresentar, no


curso de uma demanda de terc iros, que seja de responsabilidade dos
VENDEDORES, garantias ou depsitos judiciais, bem como qualquer outro
bem apensado a qualquer processo em curso perante qualquer Autoridade, todas
as referidas garantias e ativos sero por eles fornecidos, e todos os custos ~\
relacionados ou oriundos ao fato sero, de mesmo modo, suportados .

eXcl~iVientJelyq ~ ./0/

19

~ll Certides Negativas: Caso, a qualquer tempo, os COMPRADORES no


consigam obter alguma certido negativa, ou d igual efeito, de qualquer rgo
pblico por causa de demandas de responsabilidade dos VENDEDORES, estes,
desde j, comprometem-se a empregar todas as aes, bem como apresentar
quaisquer garantias, depsitos ou bens, a fim de obter as certides negativas em
questo (ou, no mnimo, um certificado com os mesmos efeitos das certides
negativas em questo) para que os COMPRADORES possam prosseguir
regularmente com suas atividades e operaes, sem que lhes causem perda, sob
pena de serem ressarcidos em todo quanto assim se mostrar, seja por efetivo
desembolso ou cessao de lucros.
~12 Cadastro de Devedores e Protestos: Da mesma forma, caso os
COMPRADORES sejam inscritos em quaisquer rgos de proteo de crdito,
cadastros de maus pagadores (tais como SERASA, etc) ou venham a ter ttulos
de crdito protestados contra ela por conta dos VENDEDORES, eles devero,
de igual modo, empregar todas as aes, bem como apresentar quaisquer
garantias, depsitos ou bens a fim de restabelecer sua situao para que os
COMPRADORES possam prosseguir regularmente com suas atividades e
operaes, sob pena de tambm lhes serem ressarcidos, todos os eventuais
valores despendidos ou lucros cessados, em razo do ocorrido.

DOS DIREITOS
CREDITRIOS
ASSEGURADOS
AOS SCIOS
VENDEDORES RELACIONADOS COM AO PERODO DO FATO
GERADOR
RELATIVO
SUA GESTO
E PARTICIPAO
SOCIETRIA
CLUSULA VII - Fica estabelecida pelo presente contrato que os crditos a
receber, que no do fluxo operacional da empresa constitudo a partir da
transferncia de quotas do Capital Social, ou seja, anteriores ao perodo do fato
gerador exclusivamente de competncia dos novos SOCIOS,
sero
integralmente repassados aos SCIOS VENDEDORES no momento do
recebimento, descontado os impostos que estes acarretarem e eventuais passivos
de responsabilidade dos SCIOS VENDEDORES, sendo que os custos
envolvidos no recebimento de eventuais ativos sero de plena responsabilidade
dos referidos SCIOS VENDEDORES.

DA
RESPONSABILIDADE
DAS
PARTES
RELATIVA
CONTINGNCIAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIRIAS

S
.....

CLUSULA VIII - No sero estabelecidos, por fora do presente Contrato, ~


nenhum vnculo empregatcio ou responsabilidade por qualquer das Partes com

relao pes;/ que U7 em~eg&~ a ::;:O


M

:;J

atividades decorrentes do presente instrumento, correndo por conta exclusiva da


Parte empregadora todas as despesas, seja ela compradora ou vendedora,
inclusive, encargos decorrentes da legislao vigente, sejam de ordem
trabalhista, previdenciria, do seguro contra acidentes de trabalho, bem como as
decorrentes de demandas civis, criminais, tributrias ou qualquer outra, mesmo
que os empregados ou contratados de uma das Partes venham a desempenhar
quaisquer atividades nas dependncias da outra.

DA CESSO DO CONTRA TO
CLUSULA IX - As Partes obrigam-se a no ceder, transferir, alienar ou de
qualquer maneira transmitir para terceiros os direitos e obrigaes oriundos
deste, seja gratuita ou onerosamente, sem o consentimento prvio e por escrito
da outra Parte.

DA MORA E INADIMPLEMENTO

DA OBRIGAO

CLUSULA X - Acordam as Partes contratantes que se houver mora ou


inadimplemento de qualquer das obrigaes compreendidas neste contrato,
ficam os SCIOS COMPRADORES obrigados, alm da atualizao do valor
do dbito compreendido nos termos da Clusula IH, ainda ao pagamento de
multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, mais juros
de mora de 1% (um por cento) ao ms de descumprimento contratual, at a data
do efetivo adimplemento, alm do direito quanto utilizao imediata das
garantias prestadas pelos COMPRADORES.

o no exerccio pelos SCIOS

VENDEDORES acerca do direito assegurado


nos termos do Pargrafo Quarto da Clusula V, no que tange a alienao
imediata dos imveis dado em garantia pelos SCIOS COMPRADORES,
configura mera liberalidade daqueles, no lhe retirando a garantia prevista do
presente Contrato, a qualquer tempo e na melhor forma de direito, no havendo
que se falar em novao.

DA LOCAO COMERCIAL
INSTALAES DA EMPRESA

DO

IMVEL

UTILIZADO

PARA

CLUSULA XI - Acordam as Partes que o imvel que atualmente abriga a


sede da empresa ENCOMIND, no ser objeto de transpasse, portanto, no
compe o preo, avenado para o objeto contratual firmado, o qual poder ser
locado pelos SOCIOS COMPRADORES, por um perodo de at 5 (cinco)

formalizado entre as Partes, sendo permitida a utilizao para fins comerciais e


como endereo cadastral da empresa frente aos rgos da Administrao
Pblica enquanto perdurar o referido contrato de locao, devendo ser tomadas
as medidas jurdicas necessrias para fins de atualizao cadastral, no caso de
mudana de sede da empresa aps a sua vigncia.
A partir do primeiro ano do contrato de locao, as Partes podero denunciar o
contrato com antecedncia mnima de 12 (doze) meses.

DA ASSUNO

DA RESPONSABILIDADE

PELAS PARTES E DO USO

DA MARCA "ENCOMIND"
declaram-se cientes sobre
a sade financeira da empresa, cujas quotas do Capital Social esto adquirindo
por intermdio do presente instrumento, e responsabilizam-se pelos ativos e
passivos financeiros a partir da sua aquisio, tudo respeitado, por bvio, aos
estritos limites e condies nele previstos.
CLUSULA

XII - OS SCIOS COMPRADORES

I - Fica estabelecido que os direitos e obrigaes decorrentes das medidas


jurdicas existentes anteriormente a presente contratao, ou que surgirem
relativamente a perodos anteriores, sero de responsabilidade exclusiva dos
SCIOS VENDEDORES,
desde que o fato gerador esteja realmente
relacionado a perodos de suas gestes.
11 - Os xitos de quaisquer medidas jurdicas existentes propostas antes do

presente contrato, ou at mesmo aps a formalizao deste e que reflitam em


devoluo ou ganho pecunirio e contratual, desde que se refiram ao lapso
temporal de perodo de gesto dos SCIOS VENDEDORES,
tais como
reviso de base de clculo, recuperao de crditos, reviso de contratos
celebrados anteriormente, inclusive, beneficios fiscais decorrentes de novos
regramentos favorveis empresa, ou de normas vigentes no perodo do fato
gerador no observado poca, e mais, beneficios financeiros e/ou contratuais
objeto de reviso/reivindicao futura, entre outros, a estes pertence, ou a seus
sucessores, no cabendo reivindicao ou expectativa de direito pelos SCIOS
COMPRADORES, os quais desde j manifestam sua expressa anuncia.
UI - A gesto do passivo e ativo apurados em auditoria prvia, do perodo de
gerncia dos SCIOS VENDEDORES, ser compartilhada entre as Partes,

inclusive, no que tange ao fluxo de pagamento, amortizao e quitao pelos


SCIOS COMPRADORES, mesmo aps a transferncia efetiva das quotas do

'1z..
n

IV - OS SCIOS COMPRADORESno tero responsabilidadesobre ~~


quaisquer direitos ou obrigaes atrelados ao perodo do fato gerador
relacionado aos SCIOS VENDEDORES,
de modo que, se qualquer
consequncia
advier
do perodo
em questo,
aqueles
comunicaro
imediatamente aos SCIOS VENDEDORES, mediante aviso formal, devendo
ser franquiado aos mesmos, todos os documentos, informaes, esclarecimentos,
consultas junto aos rgos da Administrao Pblica, seja de ordem financeira,
contbil, jurdica, societria, etc, devendo ainda ser outorgado instrumento de
procurao aos profissionais contratados para tanto, que sero remunerados
pelos SCIOS VENDEDORES, salvo deliberao em contrrio entre as Partes
e em comum acordo.
V _ Convencionam as Partes que a marca "ENCOMIND ", protegida por
registro no rgo competente (INPI), passar a ser de titularidade da nova
formao social, todavia, desde j, fica autorizado e licenciado gratuitamente
aos VENDEDORES, independente de qualquer ato perante o INPI, a utilizao
da marca em outros empreendimentos pelo prazo de 5 (cinco) anos, at que o
mercado possa absorver a retirada pessoal dos SCIOS VENDEDORES
da
sociedade negociada e alterada, prazo este que dever ser observado pelos
SCIOS COMPRADORES,
sem possibilidade de revogao da licena.
VI - Como exceo a regra transcrita no item anterior, tem-se o empreendimento
ENCOMIND AGROPECURIA,
cuja denominao social perdurar at a
finalizao efetiva do projeto social assumido frente Unio, denominado
SUOAM, haja vista, a impossibilidade de modificao da razo social perante
aos rgos da Administrao Pblica, sob pena de excluso sumria do projeto.
VII - As Partes reconhecem a existncia de saldo relativo ao Prejuzo Fiscal
devidamente escriturado no Livro de Apurao do Lucro Real (LALUR) da
empresa ENCOMIND, na data de celebrao do presente Contrato, no valor de
R$ 21.858.525,36 (vinte e um milhes, oitocentos e cinquenta e oito mil,
quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), bem como da base
negativa da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido (CSLL), no valor de
R$ 33.028.000,23 (trinta e trs milhes, vinte e oito mil reais e vinte e trs
centavos).
~l Desta forma, caso a Unio emita novos regramentos favorveis
ENCOMIND que contemple a regularizao de tributos relativos aos fatos
geradores
compreendidos
ao perodo
correspondente
aos
SCIOS
VENDEDORES, mediante a utilizao dos valores descritos no item anterior,
tem-se, certo e acordado, entre as Partes, de que os VENDEDORES
tero
direito a utilizar o saldo existente disponvel na data do novo regramento que
porventura vier a ser emitido, devendo ser observado a composio entre Ativo
x Passivo definido neste Contrato, a fim de verificar eventual diferena do

com~e#;te

con~to emfaVOI.Nt\RES.

23

VIII - A utilizao da marca no cria qualquer vnculo obrigacional aos


SCIOS COMPRADORES em relao aos empreendimentos que venham a
ser utilizada pelos SCIOS VENDEDORES, ficando, porm, desde j vedado
a utilizao em empreendimento cujo objeto de atuao seja o mesmo da
empresa ora objeto de transao, assegurando, desde j, aos novos SCIOS
afastar a eventual concorrncia pelos SCIOS VENDEDORES na atividade
empresarial que permeia o presente instrumento.

DA RESCISO DO CONTRATO E DA CLUSULA ARBITRAL


CLUSULA XIII - O descumprimento de qualquer obrigao prevista neste
contrato, independentemente das penalidades nele determinada, poder acarretar,
a critrio da parte prejudicada, a sua resciso, com o consequente ressarcimento
outra por todas as perdas e danos, tais como, perda de beneficio legal,
depreciao do patrimnio, perda de financiamentos, reflexos trabalhistas,
fiscais e demais encargos legais, inclusive moral e de lucros cessantes.
I - As Partes, preferencialmente, tentaro resolver suas controvrsias
relacionadas com o presente Contrato, ou originadas de sua interpretao. e
aplicao, amigavelmente. Caso isso no seja possvel, sero submetidas
arbitragem, que se sujeitar s regras, em vigor na data, da Cmara do Tribunal
ora escolhido pelas Partes, segundo o regulamento de sua Corte Internacional de
Arbitragem, qual seja o Tribunal de Arbitragem Conciliao e Mediao de
Mato Grosso Ltda. - TARCOM, sito na Rua Comandante Costa, n. 1.144,
Bairro Centro, em Cuiab - MT, para dirimir quaisquer conflitos advindos do
presente Contrato, atravs da Conciliao, Mediao ou Arbitragem, em
consonncia com a Lei n. 9.307, de 1996.
~lQ O custo total da arbitragem, incluindo os honorrios advocatcios, dever ser

suportado conforme for decidido pelo Tribunal Arbitral; o lugar da arbitragem


ser na cidade de Cuiab, Estado de Mato Grosso, e a lngua em que a
arbitragem ser conduzida ser a portuguesa.
~2 Caso se tenha a necessidade de obter uma prestao judicial que no possa
ser concedida pelo Tribunal Arbitral constitudo na forma desta Clusula, ser
competente o Foro da Comarca de Cuiab - Mato Grosso.

DAS DISPOSIES FINAIS


CLUSULA XIV - OS SCIOS VENDEDORES se comprometem em at 2
(dois) anos da data de celebrao do negcio jurdico pretendido neste Contrato ~

JS

a compart\ar

esforos a:

tra~O e ~o

de

::~t2:~

~~5l-/

visando alcanar maiores resultados para a empresa, amphando a sua capacIdade ./


tcnica/contratual e seus resultados, contudo, no sendo o referido ato, nem o
prazo acima estipulado obrigao contratual a ser imputada aos SCIOS
VENDEDORES, sendo assegurado aos mesmos a livre manifestao de
vontade.
I - Acordam as Partes que na nova estrutura de governana corpora!iva da

empresa que ter a forma de Sociedade Annima, alguns dos atuais SOCIOS
VENDEDORES podero permanecer contribuindo com a empresa na qualidade
de Conselheiros Consultivos, e devero permanecer em seu quadro tcnico
profissional por um perodo de at 3 (trs) anos, para efeito de validade dos
acervos, mediante avena entre as Partes interessadas, inclusive, no que se refere
eventual remunerao a ser praticada.
11 - Fica estipulado que os atuais SCIOS VENDEDORES, por manifestao
de vontade, faro os melhores esforos na captao de novas obras, podendo,
para tanto, serem remunerado, cujo critrio de remunerao e/ou participao
ser definido em momento apropriado.
1I1 - As Partes tambm acordam que os custos incorridos por cada empresa
estaro abrangidos na responsabilidade de cada uma delas, inclusive no que se
refere s suas despesas com viagens, hospedagem, pessoal, insumos, materiais,
ou despesas de qualquer natureza.
IV - As Partes declaram entre si, para seu beneficio, e obrigam-se a manter
verdadeiras as afirmaes que seguem: (i) cada Parte uma sociedade legal e

regularmente vlida e existente, com boa reputao sob as leis da jurisdio em


que foi organizada; (ii) qualificada para fazer negcio em qualquer jurisdio;
(iii) tem poder e autoridade para participar deste contrato; e, (iv) as pessoas que
ora as representam tem o poder societrio e autoridade para vincular e fazer
cumprir os termos e condies aqui definidos.
V - No sero estabelecidos, por fora do presente Contrato, nenhum vnculo
empregatcio ou responsabilidade por qualquer das Partes com relao ao
pessoal que as outras empregarem para a execuo de quaisquer atividades
decorrentes do presente instrumento, correndo por conta exclusiva da Parte
empregadora todas as despesas, seja ela compradora ou vendedora, inclusive,
encargos decorrentes da legislao vigente, sejam de ordem trabalhista,
previdenciria, do seguro contra acidentes de trabalho, bem como as decorrentes
de demandas civis, criminais, tributrias ou qualquer outra, mesmo que
empregados de uma das Partes venham a desempenhar quaisquer atividades nas
dependncias da outra.
~,

25

VI - Todos os impostos, taxas, contribuies ou tributos de qualquer espcie que


incidam ou venham a incidir sobre toda e qualquer atividade relacionada ao
cumprimento do objeto deste Contrato sero de responsabilidade da Parte
contribuinte, assim definida na legislao especfica.

'"'.r.'>...
VA;.,:"-..

E por estarem, assim, justas e contratadas, as Partes assinam o presente contrato


de compra e venda de quotas em 3 (trs) vias de igual teor e forma, na presena
de 2 (duas) testemunhas.

;/;'0

b.>2 . iab, 31 de julho de 2012.

1~
.

Rodolfo Aurlio Borges de Campos


~"'\

Ant

o eiXoira Filho

__+.

---.::.....:.-E;le6~d~~~es

"Q,

3"~ reG ~~

l6~';)~~sP"1io de CarlosG.1rciaBernardes
~\... ,
,<2-'
v -Ltda

Encomind Participaes Ltda

Hermes BerDardes Botelho

Rodolfo Aurlio Borges de Campos

/)/V\lV'~

~~

~V\4.rb,

Encomind Participaes Ltda


Esplio de Carlos Garcia Bernardes
Maria Vitria R. Garcia Bernardes

TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:

Rg:

Rg:

CPF:

CPF:

;[abt'arta

g; . .

Escreve-_<eeJlxmaCatJ,~o

AO
JoanIMar!adaAa18Asckar.O!Il!1al
AV.T
cndo_."25D.JardlmK8nnodl/
F.no, (55) 305105300 .FoO' (05)3051-5333
CEP: 7801s.zoo ~Culab .Mato GI'OISO
www.6OtICIO.com.br..emal:atendlment088otldo.A;om.br

""",

SerVio

ur:
arta/.

v"",

'~ot . amentada

Cb'
a.Mr

26

Continuao da folha 26, do Contrato de Cesso de Quotas de Sociedade


limitada e outras avenas.

, Cuiab, 31 de julho de 2012.

xe Construto a Ltda
Alexandre Correa de Melo

,'~~
Ka;ai AgJocomercial Ltda
Felipe BiUencourt de Carvalho

TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:

Rg:

Rg:

CPF:

CPF:

2 SERVIO NOTARIAL
Rua OlMo de Uma n" 172-W. Cenlro- Fone (65)332601017.

CNPJ03.953.890IOOO1-44
CEP 783QQ..()Q0- T""lIanlde Serro. MT

2 SERVIO NOTARIAL
Rua OlMo de uma'"

172.W. Cenlro. Fone (65)332601017

CNPJ03.953.89OIOOO1-44
CEP 783QQ..OQ0 Tltnganl da 5emt MT

Po~er Judiciario do Estado de Mato Grosso. Atos de Notas e Registros


~~~;~DRC~O~~~h;~EtL~rmd

de

MARCIO AGUIAR DA SIl.VA

Selo: ADU -93507 Cod.: 22


R$ 4 50
Selo: ADlJ -93508 Cod' 22
'
Consulte:wVrw.lmt.go'ltlrlselos
Cad. Caliiio 176
RiS 4,50
Tangar da Serra-MT, 13 de agosto de 2012
15'52'01

Dou F. Em testemunho (

V. d' d

er a e.

Poder Judiclario do Estado de Nato Grosso - Atos de Notas e Registros


Reconheo por Semelhana a fimla de: FELIPE BITTENCOURT DE
CARVALHO

Selo: ADU-93514 Cod.: 22

Consu;te:Vvww.~,Iiit.go'l.brlselos
Tangar da Serra-MT, 13
Dou F. Em testemunh

R$ 4,50

fio 176
15:53:19
) da Verdade.

Julio Cs

Escrevente

27

Encomind- Engenharia. Comercio e Jnduslria Lida.


RELAAO

DOS BENS MVEIS

QUE FAZEM

PARTE

DO CONTRATO

DE COMPRA

E VENDA

ANEXO 1
valor unit

Nome

Diretoria

QTD
1.00

Npatrlm

Mesa tipo L de madeira

4400

Hermes

3.500,00

Poltrona airatoria
Potrona airatoria
Armario de madeira 2 Dortas
Impressora hp 384
Pabx
Mesa tiDO L de madeira

Diretoria
Diretoria
Diretaria
Diretoria
Diretoria
Diretoria

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

sIno
sino
4407
sIno
6374
4402

Hermes
Hermes
Hermes
Hermes
Hermes
Antonio teixeira

2.279,80
2.279,80
1.500,00
120,00
800,00
3.500,00

Poltrona airatoria
Poltrona airatoria
Cpu
Monitor aoe 17 pol.
Nobreak net 600 va
Pabx
Armario de madeira 2 Dortas

Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

sIno
sIno

Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio

2.279,80
420.00
400,00
250,00
830,00
1.500,00

Poltrona airatoria
Poltrona airatoria
CDU dell
Monitor samsuna 17 DOI.
Mesa tipo L de madeira
Nobreak net 600 va
Armario de madeira 2 Dortas
Pabx
Mesa tiDO L de madeira

Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Poltronal airatoria
Poltronal airatoria
Monitor Drowiew 15 001.
Ccu dell
Nobreak sound 600v
Impressora hp 3845
Armario de madeira 2 cortas
Pabx
Poltrona de 1 Iuaar
Sofa de 2 luoares
Sofa de 3 lucares
Mesa de centro de vidro
Mesinha de vidro

Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Mesa de madeira oval de reunio


Cadeira airatoria
Cadeira airatoria
Cadeira airatoria
Cadeira airatoria
Cadeira airatoria
Cadeira airatoria
Cadeira airatoria
Cadeira airatoria
Cadeira airatoria
Cadeira airatoria
Rack de madeira
TV de led nony bravia 49 001
Receiver denon
Caixa de som Dara teto 100vats rms
Gereciador de eneraia sms
Proletor nee 3500 amsi
Tela eletrica para proieco 105001
subwoofer

Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00

7068
7069
7074
7078
7072
7071
7073
7075
7076
7077
7070
4406
7067
sino
sinO
sinO

Mesa redonda madeira


Poltrona airatoria
Poltrona ciratoria
Poltrona airatoria
Poltrona airatoria
Poltrona alraloria
Poltrona Qiratoria
Mesa de madeira tiDO L com vidro

Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

7079
7081
7083
7084
7080
7062
7085
7086

Sala de reunio 02
Sala de reunio 02
Sala de reunio02
Sala de reunio 02
Sala de reunio 02
Sala de reunio 02
Sala de reuniao 02
Sala de reuniao 02

2.494,70
1.430,20
1.430,20 A f-p
1.430,20 Ifl
1.430,20 IVI
1.43020
1.430,20
6.689,80

Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

6811
7096
7098
7099
7044

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

7.500,00
1.430,20
1.430,20
1.430,20
1.430,20

Local

Descrico

Mesa redondada de madeira


Poltrona airatoria
Poltrona airatoria
Poltrona Qiratoria
Poltrona airatoria ~

6402
6401
sIno
6372
4405
sIno
sino
6806
6805
4401
sIno
4406
6370
4403

Cartos oareia
Carlos oareia
Carlos oareia
Carlos careia
Carlos oareia
Carlos oareia
Carlos careia
Carlos careia
Rodolfo

sIn
sIn
6798
6799
sIn
s/n.

Sala de reunio
Sala de reunio
Sala de reunio
Sala de reunio
Sala de reunio
Sala de reunio
Sala de reunio
Sala de reunio
Sala de reunio
Sala de reunio
Sala de reunio
Sala de reunio
Sala de reunio
Sala de reunio
Sala de reunio
Sala de reunio
Sala de reunio
Sala de reunio
Sala de reunio

de
de
de
de
de

renio
renio
renio
renio
renio

2.279,80

2.279,80
2.279,80
420,00
400,00
3.500,00
250,00
1.500,00
830,00
3.500,00
2.279,80
2.279,80
270,00
420,00
250,00
120,00
1.500,00
830,00
890,00
1.645,00
2.654,00
150,00
130,00

Rodolfo
Rodolfo
Rodolfo
Rodolfo
Rodolfo
Rodolfo
Rodolfo
Rodolfo
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

4404
6369
6375
6376
sIn
6380
6378

sIn
sInO
sInO

teixeira
teixeira
teixeira
teixeira
teixeira
teixeira
teixeira

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

03
03
03
03
03

10.182,90
1.430,20
1.430,20
1.430,20
1.430,20
1.430,20
1.430,20
1.430,20
1.430,20
1.430,20
1.430,20
1.430,20
4.500,00
1.950,00
310,00
1.850,00
3.970,00
3.200,00
1.700,00

1/
,..

ri

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

de

renio
renio
renio
renio
renio

1.430,20

03
03
03
03
03

Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

7095
7094
7092
7097
sin

Refrigerador consul 300L


Microondas brastemo 40L
Rack sweet ( distribuidora de rede)

Diretoria
Diretoria
Diretoria

1.00
1.00
2.00

6797
6801

Copa
Cooa
Cooa

Sof 3 lugares
TV led sonv bravia 32 pol
Mesinha de vidro

Diretoria
Diretoria
Diretoria

1.00
1.00
1.00

6259
7088

Receoc o
Recepc o
Receoc o

758,00
1.49900
130,00

Prateleiras fIXas arquivo


Mesinha de vidro
Poltrona fixa DI receoc o
Poltrona fixa 01 receoc - o
Poltrona fixa 01 receoc o
Poltrona fixa 01 recepco
Cadeira airatoria
Balco DI receoco
Poltrona airatoria
Poltrona airatoria
Cou
Monitor LCD sansuna 17 001.
Nobreak 600v
Pabx
HD extemo
Impressora multifucional ho esc 1510

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

sin
sn.

Pabx
Impressora multifucional brother msc

Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria

Receoc-o
Receoc o
Receoc o
Recepc o
Recepc o
Recep o
Recepc o
Recepc o
Recepc o
Recepc.o
Recepc o
Receoc o
Recepc o
Receoc o
Recepc o
Recep o
Recepc o
Recepo
Recepo
Recepco
Recepo
Recepo

130,00
1.139,70
1.139,70
1.139,70
1.139,70
1.430,20
4.19800
664,16
664,16
42000
400,00
250,00
83000
240,00
1.253,00
420,00
250,00
450,00
1.120,00
83000
1.895,40

Mesa 2 aavetas madeira


Cadeira fixa
Cadeira fixa
Cadeira fixa
Mesa L de madeira 4 aavetas
Armario 2partas de madeira
Armario 2portas de madeira
Impressora ho d2460
Impressora ho d2360
Mesa L de madeira 4 aavelas
Monitor 100aecar 18pol
Monitor 100aoe 17001
Cou
Ceu
Cofre imbrafor
Nobreak sms 600v
Nobreak sms 1200v
Calculadora sharo el1801v
Armario de12 portas fixo

Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

sInO

EtucalLilia
Etuca/Lilia
EtucalLilia
EtucalLilia
Etuca/Lilia
Etuca/Lilia
EtucalLilia
EtucalLilia
EtucalLilia
EtucalLilia
Etuca/Lilia
Etuca/Lilia
EtucalLllia
Etuca/Lilia
EtucalLilia
Eluca/Lilia
Etuca/Lilia
Etuca/Lilia
EtucalLilia

669,65
490,56
490,56
490,56
1.781,30
839,80
839,80
150,00
120,00
1.781,30
430,00
400,00
420.00
420,00
5.745,00
250,00
450,00
150,00
839,80

Mesa redonda
Cadeira fixa
Cadeira fixa
Cadeira fixa
Cadeira fixa
Armario de madeira 2Dorlas
Mesa L com 4 oavetas
Poltrona airatoria
Cpu
Monitor 100LG 19 001
Nobreak

Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

7053
7057
7055
7058
7056
7052
7051
7054
6836
7049
sin

Bispo
Bispo
Bispo
BlsDO
BisDO
Bispo
Bispo
Bisoo
Bispo
Bispo
Bispo

1.218,10
490,56
490,56
490,56
49056
839,80
1.781,30
2.600,98
420,00
450,00
120,00

Poltrona
Poltrona
Poltrona
Poltrona
Mesinha

airatoria
airatoria
airatoria
airatoria
de vidro

Ccu
Nobreak 600v
Monitor LCD aecar 19 001.
Monitor LCD sansuno 19 cote Iv

sin

6702
6703
6700
6701
7045
7047
7042
7091
6017
6815
7048
6361
6793
6814
6819
7093
6384
7046
6382
6812
7037
7038
7032
7033
7036
7035
7031

sino
6267
7060
7024
6016
7022
6159

sinO
sIn
6048
sin

de
de
de
de

1.430,20
1.430,20
1.430,20
130,00
799,00
450,00

~)::-:','o\--:".,;;:
'iW:~~< ~-

Cuiab, 31 de julho de 2012.

.)

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-~~

Encomind Engenharia Comercio e Industria Ltda.

ANEXO 1
Descrio
Bebedoro industrial 500ft
Furadeira com motor 7cv de e bacada
Furadeira com motor 7cv de e bacada simples
Esmeril com motor 7 cv com bacada
Esmeril com motor 7 cv com bacada simpres
Cilindro de oxigenio
Cilindro de Acetileno
Prenca industrial
Esmeril com bacada
Fucanizador com bacada
Compressor de ar wayne
Lixadeira
Furadeira wurta
Retifica
Esmeril
Macaco jacare
Macaco airafa
Macaco (Iirafa
Bebedora industrial 200lt
Policorte
Joao com carrinho oxiaenio e acetileno
Mora
Bebedoro industrial 200lt
Chave redutora encache de 1 pol
Caneta de corte
Torquimetro 3/4
Micometro
Cinta
Pneumatico saida 1/2
Serra tico tico
Bigomia
Morca
Aspirador de po industrial
Retifica de salda tdc 445 ed sI acessaria
Retifica de solda tdc 445 ed sI acessorio
Retifica de solda tdc 445 ed sI acessaria
Retifica de solda tele 400 ed sI acessaria
Retifica de solda tdc 400 ed si acessaria

LOCAL
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina

Filtros em geral

Oficina

QTD
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00
1.00
1.00

Nopatrlm
173001
172001
172016

4434
4438
3177

179090

3508
3095

3409

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Valor Unit
2.523,00
3.541,00
1.560,00
2.200,00
560,00
1.800,00
1.500,00
4.910,00
560,00
550,00
12.356,00
750,00
250,00
225,00
135,00
560,00
856,00
856,00
1.250,00
650,00
2.500,00
300,00
1.250,00
900,00
1.200,00
1.220,00
1.300,00

300,00

sI
sI
si
Cluebrada

.:-':

/#~
~ Ir'

500,00
120,00
900,00
300,00
1.599,00
2.155,00
2.155,00
2.155,00
1.800,00
1.800,00
5.000,00

Encomind Engenharia Comercio e Industria Ltda.

ANEXO 1
Descrio

Mesa pl som 8 canais


aoarelhor de DVD fortex
Ptencia de som wattson
Rack para tv moono
Criado mudo de madeira
Criado mudo de vidro
Mesa de centro de vidro
Safa tipo poltrona
Friaobar consul
Caixa acustica de som
Cadeira plastica de pisina
Mesa plastica 21 iooos{4 cadeiras)
Freezer com 2 tamoas 380LT eletrolux
Choooeira oel choPDcom 2 cilindro de gaz
Bebedora eletrico 3.3
Foqo 5 boca dako
Suoador de vapor suggar LG
'ooa de cozinha
Mesa de som 8 canais
aparelhor de CO
Ptencia de som wattson
Pedestal para microfone
Ar condicionado soriaer 18000btu
Freezer com 2 tampas 380LT eletrolux
Patelheira de ao
Patelheira de aco
Refraerador de 2 oortas eletrolux
Mesa de centro de vidro
Criado mudo
Bebedora ibb comct
Rack com sute dur stand 16 canais aravo
Monitor Icd 24 pai samsunQ
Controle gravo
Rosadeira sthil
Rosadeira sthil
parador de grama
Ventilador de oarede 60 em
Ventilador de parede 60 em
TOTAL

LOCAL

QTD

Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Area de lazer
Arquivo Geral

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
3.00
21.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

NPatrim

6838
6824
6839
6840
6865

6868

66261
6871
6874
6873
6872
6876
6877
6878
6879
6861
6249
6247
6367

6880
6884
6400
4459

Valor Unit

300,00
130,00
550,00
960,00
210,00
195,00
251,00
225,00
450,00
750,00
300,00
1.869,00
1.300,00
1.000,00
320,00
490,00
189,00
450,00
300,00
130,00
550,00
200,00
950,00
1.300,00
195,00
195,00
1.450,00
251,00
195,00
345,00
2.100,00
950,00
125,00
2.218,00
2.218,00
1.500,00
159,00
159,00

25.429,00

Encomind Engenharia Comercio e Industria Ltda.


ANEXO 1
Descrio

;'

Monitor 17 001 LG
Cpu
mesa de escritorio 2 gavetas tipo L
Cadeira giratoria cf brao
Calculadora olivetti et 1250
Impressora Ix 300epson
Nobreak sms
Armaria de madeira 2 portas
Monitor 17 pai samsung
Cpu
Impressora hp 3845
mesa de escritorio 2 gavetas tipo L
Cadeira giratoria cf braco
Nobreak sms
Armaria de madeira 3 portas
Monitor 17 pai lG
Cpu
Nobreak sms
mesa de escritorio 2 gavetas tipo l
Cadeira giratoria cf braco
Calculadora olivetti 682
Armaria em ao pandin
Bebedora IBBl
Arquivo de ao 4 gavetas pandin
Arquivo de aco 4 gavetas pandin
Arquivo de ao 4 gavetas pandin
Maquina de escrever olivetti
Impressora multifucional
Cadeira giratoria cf braco
mesa de escritorio 2 gavetas tipo L
Cadeira fixa
Cadeira fixa
Arquivo 3 gavetas de madeira
Cadeira giratoria cf brao

QTD

Local

Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro

NPatrim

..

Valor unit.

6724
6726
6725
6734
6737
3297
6151
4357
6742
6774
6740
4378
6739
6379
6359
6729
6730
6731
6728
6738
3550
3186
6721
6768
6767
6766
4313
6215
6727
6732
6743
6396
6741
4419

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1,00
1,00
1,00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

400,00
420,00
300,00
150,00
200,00
250,00
250,00
495,00
400,00
420,00
220,00
300,00
150,00
250,00
225,00
400,00
420,00
250,00
300,00
150,00
130,00
293,00
890,00
303,00
303,00
303,00
834,00
150,00
300,00
60,00
60,00
200,00
150,00

Encomind Engenharia Comenrcio

e Industria Ltda.
ANEXO 1

Descrio
Monitor 17 001 LG
Cou
imoressora eoson 2180
No break tshara
Armario de parede 10 portas
Imoressora bhothe ho 6050
Calculadora olivetli
Cadeira airatoria cI braco
Mesa de escritoria 2 gavetas tioo L
Cadeira airatoria cJbraco
Monitor 17 Doi samsuna
Cou
No break tshara
Calculadora olivetti
Mesa de escritorio 2 aavetas tiDOL
Cadeira airatoria cI braco
Calculadora olivetti
Monitor 17 Doi samsuna
Cou
Mesa de escrito rio 2 aavetas tioo L
Maauina de escrever olivetti
Monitor 17 pol LG
Cou
No break tshara
Mesa de escrilorio 2 aavelas tipo L
Cadeira airatoria cI braco
Calculadora olivetti
Monitor 17 pol LG
CDU
Calculadora olivetti
Mesa de escritorio 2 aavetas tipo L
Cadeira airatoria cI braco
MonItor 17 001samsuna
CDU
No break tshara
Calculadora olivetti
Impressora 840 C
Mesa de escritorio 2 aavelas tioo L
Cadeira airatoria cI braco
Armario de oarede 10 portas
Monitor 17 001LG
Cou
Imoressora hD d1360
Mesa de escrito rio 2 aavetas tiDOL
Cadeira airatoria et braco
No break tshara
Mesa de escrito rio 2 aavetas tiDOL
Cadeira airatoria et braco
Armario de madeira 2 oortas
Calculadora alivetti
Fax ux 67 sharo
Mesa de escrilorio 2 aavetas tico L
Cadeira airatoria cI braco
Armario de madeira 2 portas
Arouivo 4 cavelas em aco
Cadeira fixa
calculadora olivetti
Calculadora olivetti
nobreak
Arquivo 3 aavelas
aceITa Ixa
Cadeira lIirtoria com aooio de braco
Cpu
Monito 17 Dal
Monito 17 pol
Calculadora olivetti summa
Cadeira airatoria
Armario de 2 Dortas
Arquivo 4 aatas
Bebedoro esmaltec
Reloaio de Donto oriombio
Camara filmadora aravo fora
camara filmadora mo di
~:-~~~~.::;"S~

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.~_4.4!

~.

~t..~

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QTD
LOCAL
1.00
Administrac o
1.00
Administrac o
1.00
Administrac o
1.00
Administra o
1.00
Administra o
1.00
Administra o
1.00
Administra o
1.00
Administrac o
1.00
Administrac o
1.00
AdrTiinistrac o
1.00
Administrac o
1.00
Administrac o
1.00
Administracllo
1.00
Administrac o
Administrac o
1.00
1.00
Administrac o
1.00
Administrac o
Administrac o
1.00
Administrac o
1.00
1.00
Administra<: o
Administrac o
1.00
Administrac o
1.00
1.00
Administrac o
Administrac o
1.00
AdministracQo
1.00
1.00
Administrac o
Administrac o
1.00
Administrac o
1.00
Administrac o
1.00
Administrac o
1.00
Administra o
1.00
Administra o
1.00
Administra o
1.00
Administra o
1.00
Administra a
1.00
Administra o
1.00
Administra a
1.00
Administrac o
1.00
Administrac a
1.00
Administrac o
1.00
Administrac o
1.00
Administrac a
1.00
Administrac o
1.00
AdministracAo
1.00
Administrac o
1.00
Administrac o
1.00
Administrac o
1.00
Administrac o
1.00
Adminislrac o
1.00
Administrac o
1.00
Administrac o
1.00
Administrac o
1.00
Administrac o
1.00
Administrac o
1.00
Adminislrac o
1.00
Administrac o
1.00
Administrac o 1.00
Administrac o 1.00
Administra o 1.00
Administra o 1.00
IAdmlnlStra o 11.0u
Adminislra o 1.00
Administra 110 1,00
Administrac.llo 1.00
Administraco 1.00
Adminislraco 1.00
Sala reunio
1.00
Sala reunio
1.00
Sala reuniao
1.00
Sala reunio
1.00
Sala reunio
1.00
Sala reuniQo 1.00
Sala reuniQo 1.00

ValorUnit
400,00
420,00
930,00
200,00
500,00
1.100,00
200,00
150,00
30000
20000
400,00
420,00
200,00
420,00
30000
150,00
250,00
400,00
42000
30000
100.00
400.00
420,00
200,00
30000
150,00
200,00
20000
300,00
150,00
30000
150 00
400,00
420,00
200,00
200,00
20000
300,00
150,00
50000
400,00
420,00
250,00
300,00
15000
200,00
300,00
15000
180,00
200,00
30000
300,00
150,00
18000
720,00
60,00
200,00
20000
25000
300,00

NPatrim
6524
6525
6966
6018
4373
6528
6965
6963
6964
6969
6536
6537
4958
3552
6968
6924
6976
6786
6787
6975
270002
6751
6031
6748
6752
111005
3569
6564
6017
6391
6760
6977
6754
6756
6394
4300
6395
6757
5284
4377
6392
6238
6531
6978
6881
6527
6982
111004
4356
272049
6355
6753
6624
4355
6637
6971
4315

6816
6745
4420
7033
7029
6258
6971
4356
6790
6887

~7-~~'~~

...
~,;~.~~

60.00

15000
420,00
400,00
400,00
200,00
15000
250,00
2.50000
890,00
3.425,00
1.200,00
1.145,00

".,...~,
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h
I

Encomind Engenharia Comercio e Industria Ltda.

ANEXO 1
Descrio
Cou
Monitor LCD 17 pol aoc
No break
Impressora ho F4180
Cadeira airatoria cf braco
Mesa de escritorio tipo L
Armario de madeira enbutido na parede 4 portas
Arauivo 4aavetas de aco
Armario de madeira 2 portas
Monitor Icd 17 pol samsuna
Cpu
Impressora HP 9800
Cadeira airatoria cI braco
Mesa de escritorio tipo L
Monitor Icd 17 pol samsuna
cpu
No break
Mesa de escritorio tipo L
Cadeira airatoria cI brao
Impressora multifucinal HP 1120
Monitor LCD 19 pol acer
Cpu
Monitor LCD 19 pol acer
cpu
Mesa de escritorio tipo L
Cadeira airatoria cf braco
Mezinha de caf
Bebedora IBBL
Armaria 2 cortas
Armaria 2 portas
Armario 2 Dortas
Armario 2 Dortas
Mesa e reunio 2.20x1.00
fax sharD
Bebedora IBBL
Armario 2 portas em aco
Safa de 2 luaares
Armaria de cozinha com balcao
ArQuivo 4gavetas de aco
Arauivo 4aavetas de aco
Impressora hp d1460
Armaria de 2 portas
Armaria de 2 portas
Rack com 2 swit 16 portas
Cpu
Monitor LCD 19 pai acer
j
Cadeira fixa
I
Cadeira fixa
/7
Cadeira fixa
//
Cadeira fixa
Cadeira fixa
~
Cadeira fixa
,. ~
Cadeira fixa
\
Monitor LCD 17 pai AOC
Monitor LCD 17 pai samsuna
Cadeira Qiratoria cl braco
Cadeira giratoria cl brao

LOCAL
EnI:lenharia
Enaenharia
Enaenharia
Engenharia
Em:lenharia
Enaenharia
'. Engenharia
Enaenharia
Engenharia
Enaenharia
Enoenharia
Enaenharia
Enaenharia
Enaenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Enaenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Enaenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Enaenharia
EMenharia
Engenharia
Engenharia
Enaenharia
Enaenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Enaenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia

QTD
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Nopatrlm
6913
6040
6311
6555
6915
4350
4358
10003
4359
6921
6933
6033
6761
6932
6925
6926
6037
6927
6616
6538
6258
6922
6315
6357
6923
6931
254034
3912
6935
6936
6929
6920
4767
6030
6947
6950
6335
6951
5952
6955
6962
6957
6358
7025
7026
6945
6941
6946
6942
6939
69410
6943
6575
6536
6616

Valor Unit
420,00
400,00
200,00
450,00
150,00
300,00
250,00
720,00
495,00
400,00
420,00
1.150,00
150,00
300,00
400,00
420,00
200,00
300,00
150,00
834,00
450,00
420,00
450,00
400,00
300,00
150,00
50,00
479,00
495,00
495,00
495,00
495,00
600,00
200,00
479,00
495,00
350,00
560,00
720,00
720,00
220,00
495,00
495,00
3.556,00
420,00
450,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
400,00
400,00
150,00
150,00

Encomind engenharia comercio

e industria Ltda.

ANEXO 1
LOCAL
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica

QTD
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

NPatrim
6349
4375
6775
6522
6517

Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
lnformatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

6455
6769
6520
6227
4348
6770
6772
6794
6236
3137
4346
6523
6238
7028
6032
6732
6746
6772
6819
6024
6731
6256

t;/

Valor Unit
400,00
300,00
3.500,00
2.500,00
2.500,00
500,00
250,00
400,00
420,00
300,00
720,00
150,00
150,00
150,00
320,00
300,00
300,00
420,00
420,00
400,00
250,00
400,00
150,00
250,00
250,00
250,00
462,47

b
./r

Encomind Engenharia Comercio e Industria Ltda.

ANEXO 1
Descrllo
Mesa de escritorio tipo L
Fax toshiba
Mesa de escrito rio tipo L
Cadeira de poltrona
Cadeira de poltrona
Cadeira de poltrona
Friao bar consul
Mesa de escritorio tipo L
ArQuivo de madeira 2 gavetas belo
Mesinha Dara impressora
Armario em ao 2 portas
Armario em ao 2 portas
Bebedoro IBBL
':;adeira amfadada com braco azul milan
Cadeira amfadada com brao azul milan
Cadeira amfadada com braco azul milan
Cadeira amfadada com brao azul milan
Cadeira amfadada com brao azul milan
Cadeira amfadada com braco azul milan
Cadeira amfadada com brao azul milan
Cadeira amofadada tipo poltrona sI braco
Cadeira amofadada tieo eoltrona sI braco
Cadeira amofadada tipo poltrona sI braco
Cadeira amofadada tipo poltrona sI braco
Mesa de aeoio
Cadeira amfadada com brao azul milan

itama
itama
itama
itama

LOCAL
Comera
Compra
Comera
Compra
Compra
Comera
Comera
Comera
Comera
Comera
Comera
Comera
Comera
Sala de treinamento
Sala de treinamento
Sala de treinamento
Sala de treinamento
Sala de treinamento
Sala de treinamento
Sala de treinamento
Sala de treinamento
Sala de treinamento
Sala de treinamento
Sala de treinamento
Sala de treinamento
Sala de treinamento

QTO
1.00
1.00
1.00
1.00

NPatrim
6362
59007
6785

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

120014
6363
4938
6784
4912
6353
4449
4448
4450
4456
4457
4452
4454
4414
4412
4415
4413
4453

r:~d~ir~,~1

?~~~~

/r

, 1

Valor Unit
300,00
350,00
300,00
60,00
60,00
60,00
450,00
300,00
320,00
25,00
193,00
293,00
890,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
60,00

Encomind Engenharia Comercio e Industria Ltda.


ANEXO 1

Descrio
Prena hidraulica 10Oton zeloso
Prena hidraulica 100ton zeloso
Prena hidraulica 10Oton zeloso
Balana 25ka aarem
Balana 25kg
Balana 15ka
Balanca 311 Q
Balanca 10ka
Prena hidraulica 10Oton zeloso
Porta estensametro
Estufa 3000
extensometro diaimes
extensometro diaimes
extensometro diaimes
Viscozimentro e 102
ADarelho pl ponto e fulaor
Extrator de amostra
Bebedoro
Pacmetro diaital diaimes
Pacmetro digital diaimes
Thermomentro digital minipa
Thermomentro diaital ce
Conjunto de pesso
Speed
Speed
Rotorex
estufa
Aparelho speedv
Porta extensometro
Porta extensometro
Porta extensometro
Porta extensometro
Porta extensometro
Porta extensometro
Porta extensometro
Porta extensometro
Extensometro 0/001 (mm)
'Ogos de peneiras 3/4 ;1/2
Disco escacador
Soquetes p/ CBR 4530kg
Placa perfurada D/ insvtu
Cilindro p/ cboa
Termometro 250c
Viscosimentro
Balana 20ka
Balanca 3110
Caixa de proveta
Peneira C1uandrada
Estufa de secaoem fanv mod 315s
Estrator de amostra
Balana eletronica mod-20
Balana eletronica LC20kg
Esquartiador de amostra
Cilindro DI solo cI sobre oeso completo
Bandeiia p/ amostra
CPU
Monitor LG 17 col
Impressora hD d2360
Cadeira fixa

Local
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio

QTD
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
8.00
55.00

NPatrim
3861
3786

4.00
2.00
12.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
66.00
50.00
1.00
1.00
1.00
3.00

und112,28
und30,OO
und 98,89

399002
6860
4127
4127
380034
3382
4910,08
399179
4124
6861
6859
6857
3853
68862
6858
6876
6855
6854
6848
6846
6845
3698
6844
6843
3909004
3216
399180
399184
4163
3214
4141
399307
399302
399226
und82,00

399215
399235
380002
38654
390001
6274
7002
3864
und120,00
und12,00
6804
6773
und 60.00

Valor unit
4.910,08
4.910,08
4.910,08
1.090,00
1.090,00
339,90
339,90
320,00
4.910,08
150,00
2.643,50
245,45
245,45
245,45
8.125,58
18.00
18,00
303,00
125,00
125,00
50,00
50,00
1.400,00
233,02
233,02
856,32
233,02
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
125,00
4.510,00
85,26
449,12
60,00
1.186,68
60,00
890,23
339,90
72,00
78,20
1.090,00
846,00
846,00

150,00
7.920,00
600,00
420,00
400,00
120,00
180.00

-7>
~O~

~w,

ENCOMIND - Engenharia, Comrcio e Indstria LIda.

CNPJ 14.915.029/0001-08

Rod. Arquiteto Helder Cndia


Fone ( 65 ) 3648-3300

ANEXO I

INSC. EST. 13.109.829-2


Km 3,5 - Zona Rural Cuiab-MT

RELAO DE EQUIPAMENTOS

- Fax (65) 3648.3315

::::,~,:';!i;. ,.!;,.t~~~~~f!i~"
.,~~.
:"':." ;~i~.;:;s" .j"

,<: O

LQC'!UJUAO
"U\BRA)
.

"

BM
BMO1 - BRlT ADOR MARAJOARA, FAO: PRIMRIO 6240E I REBRlTADOR DE CONE 60TS
UFA
UFAOI USINA FIXA DE ASFALTO FACa TM20B, ANO 87 SERlE 112280 CAP. PROD. 60 TUH,
CB
CB 13 CAMINHA0 BASCULANTE VW 26-220 ANO 2007
CB
CBI4 - CAMINHA0 BASCULANTE VW 26-220 ANO 2007
CB
CB 15 CAMINHA0 BASCULANTE MB 2831 AXOR ANO 2007
CB
C816. CAMINHA0 BASCULANTE MB 2831 AXOR ANO 2001
CE
CE06. CAMINHO ESPAGIDOR MB 1113 ANO 1984
CE
CE07 -CAMINHO ESPAGIDOR MB 1214ANO 1995
CG
CG05 CAMINHO GUlNDASTE FORO 1617 ANO 1991
Cl
CLOI CAMINHO LUBRIFICADO R MB 1111 ANO 1969
Cl
CL03 CAMINHO LUBRIFICADOR MB 1113 ANO 1973
Cl
CL05 - CAMINHO LUBRlFICADOR FORO F-I 1000 ANO 1991
CM
CMI6-CAVALO MECNICOMB 1935 ANO 1998
CM
CM17. CAVALO MECNICO MB 1935 ANO 1998
CP
CP07 CAMINHO PIPA MB 1316 ANO 1984
CP
CPI2 - CAMINHO PIPA MB 1113 ANO 1975
CP
CPI3 - CAMINHO PIPA MB 1113 ANO 1984
CP
CPI7. CAMINHO PIPA MB 1214ANO 1995
CP
CPI8. CAMINHO PIPA MB 1214 ANO 1995
CP
rDI9-CAMINHOPIPAMB
1214 ANO 1995
EA
2 - ESPALHADOR DE AGREGADO CMV DA-3660
.
.
EHF
EH06. ESCAVADEIRA HIDRAULICA FIATALLIS FX-2 I5LC ANO 2004 SERlE 00571
EH07 ESCAVADEIRA HIDRULICA CATERPILLAR 320DL SRIE CAT0320DLA8F00222, MOTOR 139 CV EH
EH08. ESCAVADEIRA HIDRULICA CATERPILLAR 320DL SRIE CAT0320DLA8F00223, MOTOR 139 CV EH
EH
EH09 ESCAVADEIRA HIDRULICA CATERPILLAR 330DL SRIE CAT0330-JLPOO453, MOTOR 268 CV
EP01
EPOI EMPILHADEIRA CLARK C300HY-60D ANO 1988
GG
GG02 GRUPO GERADOR PERKINS 4 CILINDROS 30KVA - PAT 4422
GG
GG07 - GRUPO GERADOR MWM 3 CILINDROS 30KVA
MN
MNI2. MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 140G ANO 1993 CHASSI5MDOl853 MOTOR 8TD04534
MN
MN 13 MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 140G ANO 1993 CHASSI 5MD02098 MOTOR 8TD05154
MN
MN 14 MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 12H ANO 1997 CHASSI 8MN00506 MOTOR 6NCO1050
MN
MN 15- MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 140H ANO 1998 CHASSI 9TN00489 MOTOR 6NCOl067
MN
MNI7 - MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 140H ANO 1998 CHASSI5HMOl233 MOTOR 6NC00414
MN
MN 18 MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 140H ANO 1998 CHASSI 5HMO1234 MOTOR 6NC00735
PC
PC 13- P CARREGADEIRA CATERPILLAR 930T ANO 1993 SERIE 17BOl416 MOTOR 9CB03176
PC
PCI7 - P CARREGADEIRACATERPILLAR 924F ANO 1998 SERlE 4YNOl263 MOTOR 97Z04717
PC
PCI8. P CARREGADEIRA CATERPILLAR 924F ANO 1998 SERlE4VNOl287 MOTOR 97Z04735
PC
PC19. P CARREGADEIRA CATERPILLAR 924F ANO 1998 SERlE 4YNOl245 MOTOR 97Z04677
PC
PC20. P CARREGADElRA CATERPILLAR 924F ANO 1998 SERlE 4YNOl249 MOTOR 97Z04656
PC
PC21 P CARREGADEIRA CATERPILLAR 924F ANO 1998 SERlE 4YN01283 MOTOR 97Z04734
PC
...
3. P CARREGADEIRA VOLVO MICHIGAN 55C ANO 1998 SERlE4247S*1653*BRC M.OM-366
PR
JI PRANCHA REBOOU E RANOON 3 EIXOS ANO 1987 SRCTPLO 345.74919 CAPACIDADE 40TL
PR
PR03 - PRANCHA REBOQUE RANDON 2 EIXOS ANO 1987 SRCTPLO 235-75027 CAPACIDADE 25TL
RCM
RCOI - ROLO PE DE CARNEIRO MULLER VAP.70 ANO 1986 SERIE 5200920
RCD
RC06 - ROLO PE DE CARNEIRO DVNAPAC CA.25 ANO 1987 CHASSI 686B-003 150 HP
RCM
RC08 - ROLO PE DE CARNEIRO MULLER VAP-70 ANO 1993 CHASSI 516039.1447 152 HP
RCM
RC09. ROLO PE DE CARNEIRO MULLER VAP-70 ANO 1993 CHASSI 516039.1449 152 HP
RCO
RCIO- ROLO PE DE CARNEIRO DYNAPAC CA-25 ANO 1998 CHASSI7IOB075
RCD
RCII - ROLO PE DE CARNEIRO DYNAPAC CA-25 ANO 1998 SERIE 7108076 MOTOR 30726091
RCD
RC 12- ROLO PE DE CARNEIRO DYNAPAC CA.25 ANO 1998 SERlE 710B078 MOTOR 30726260
RCD
RC 13- ROLO PE DE CARNEIRO DYNAPAC CA.25 1998 SERIE 71OB083 MOTOR 30726296
RE
REOI - RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E ANO 2007 SRIE CAT0416E CBD02387
RE
RE02. RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E ANO 2007 SRIE CAT0416E CBD0239I
RLD
RL05. ROLO LISO DYNAPAC CA.25 ANO 98, SERIE 7108081
RLD
RL06. ROLO LISO E PNEU CIGARRA DYNAPAC CA-25P ANO 1998 SERlE 710B082
RPD
RP06. ROLO PNEU COMPACTADOR DYNAPAC CP.221 ANO 1998 SERlE 705B339 MOTOR 30609664
RPD
RP07. ROLO PNEU COMPACTADOR DVNAPAC CP.22 I ANO 1998 SERIE 705B340 MOTOR 30609667
RPD
RP08. ROLO PNEU COMPACTADOR DYNAPAC CP.22 1 ANO 1998 SERlE 705B341 MOTOR 30609665
RTC
RTCOI - ROLO TRATOR COMPACTADOR MULLER TC.18, ANO 1993, SRIE 205039177. TAMPlNG
TA
TA08 - TRATOR AGRCOLA CBT 21OSSERIE 020772
TE
1
TEOI . TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D6-D ANO 1985 CHASSI36C 00827140 HP
TE
TE02. TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D6-DANO 1987CHASSI36C 01174140 HP
TE
TE06 TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D6-D CHASSI 37C 01022
/./
TR
TROI . TANQUE REBOQUE RANOON 3 EIXOS ANO 1987 SR.TQ ASF 74921 CAPAC~6TL
TR
~
TR 1o . TANQUE REBOQUE KRONE 3 EIXOS ANO 1997 SEBT. 327 CAPACIDADE 26TL
TR
\\
TRll TANQUE REBOQUE KRONE 3 EIXOS ANO 1998 TQ.1232BT.28920CAPACIDADE 26TL
~ TR
TRI2 -TANQUE REBOQUE KRONE 3 EIXOS ANO 1998 SRBT327-28919 CAPACIDADE 26TL

:,'

DISPONVEL
OBRAS CUIAB
OBRAS CUIAB
MANSO
MANSO
MANSO
OBRAS CUIAB
OBRAS CUIAB
DISPONVEL
OBRAS CUIAB
MANSO
DISPONVEL
OBRAS CUIAB
MANSO
MANSO
OBRAS CUIAB
DISPONVEL
MANSO
MANSO
MANSO
MANSO
MANSO
MANSO
DISPONlvEl
MANSO
OBRAS CUIAB
DISPONVEL
MANSO
DISPONlvEl
MANSO
DISPONVEL
MANSO
MANSO
MANSO
OBRAS CUIAB
DISPONVEL
DISPONVEL
DISPONVEL
DISPONVEL
MANSO
OBRAS CUIAB
MANSO
OBRAS CUIAB
DISPONlvEL
MANSO
MANSO
DISPONVEL
MANSO
MANSO
MANSO
MANSO
OBRAS CUIAB
MANSO
MANSO
MANSO
DISPONlvEl
OBRAS CUIAB
MANSO
DISPONIVEL
MANSO
DISPONIVEl
MANSO
MANSO
MANSO
MANSO
MANSO
MANSO

VALOR ....
450.000,00
400.000,00
150.000,00
150.000,00
180.000,00
180.000,00
60.000,00
70.000,00
65.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
90.000,00
50.000,00
40.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
160.000,00
250.000,00
250.000,00
350.000,00
20.000,00
12.000,00
10.000.00
160.000,00
160.000,00
180.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
80.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
100.000,00
45.000,00
35.000,Ort
80000.00
90.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
130.000,00
130.000,00
120.000,00
120.000,00
150.000,00
150000,00
150.000,00
60.000,00
15.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

I
l~

fJ.

Q)

1
/)

VA02 _VIBRO ACABADORA CIBER AS-I 14C ANO 1997 SERIE 141 CI MESA4,75m
(,AROI-COMPRESSOR DE ARATLASCOPCO MODXA-120
RC02/RL02 - ROLO LISO MULLER VAP-70 ANO 1986 SERIE
RC03/RL03. ROLO LISO MULLER VAP-70 ANO 1986 SERlE 5200924 ISO HP
RC07 _ ROLO PE DE CARNEIRO MULLER VAP-70 1991 CHASSI 52021397152 HP
RL03/RC03 _ ROLO PE DE CARNEIRO MULLER VAP. 70 ANO 1986 CHASSI 516039,1448
RL04. ROLO LISO DYNAPAC CA-25 SERlE 710B075
Vl.85 VW GOL 1.0 ANO 2002 POWER 16V CHASSI 9BWCA05X52P060 I004 PORTAS
VI.98 _ VW GOL 1.0 ANO 2007 G4 CI ARCOND, TOTAL fLEX CHASS19BWCA05W87T1396372 PORTAS
VLl06 _ flATUNO MILLE flRE 1.0 ANO 2007 CI ARCOND, TOTAL FLEX CHASS19BD15802786064399 2 PO
VI. I08 _ VW KOMBI 1.6 ANO 2007 TOTAL fLEX CHASSI 9BWGF07X48PO 168563 PORTAS
VI.I09 _VW KOMBI1.6 ANO 2007 TOTAL FLEX CHASSI9BWGF07XX8POI6862 3 PORTAS
VI. III FIAT UNO MILI.E FIRE 1.0 ANO 2008 CI AR CaNO, TOTAL FLEX CHASS19BDl5822786082208 4 PO
VLlI4 _ FIAT UNO MILLE FIRE 1.0 ANO 2008 CI ARCOND. TOTAL FI.EX CHASS19BD158027860795662 PO
VLlI5 _ VW KOMBI 1.6 ANO 2008 TOTAL FLEX CHASSI 9BWGF07X48P023354
VI. J J 6 FIAT STRADA PICK-UP 1.4 ANO 2008 TOTAL FLEX CHASSI 9BD27803A87058072
VLl J 8 GM CAPTIVA SPOT MOTOR 2.4, ANO 201 O,CH 3GNALHEV6AS664545
VLI 19. FIAT UNO MILLE WAY 1.0 ANO 201 I CI AR COND. FLEX CHASSI 9BD15844AC6628712. 4 PORTAS
VLl20 _ FIAT PALIO ECON 2011/12 CI ARCOND. FLEX CHASSI 9BDI7164LC578524B, 4 PORTAS
VMOI - VASSOURA MECNICA VM-2440 SERlE OOLL54
VM06 - VASSOURA MECNICA VM-2440 SERlE 001660
MBUSINA. MOTOBOMBA CI MOTOR AGRALE 2CC 27B BOMBA 4" 5014
MBA5018. MOTOBOMBAC/MOTOR TOBATA 140 REFRlG. A AGUA 4"
MBA5017. MOTOBOMBA CI MOTOR AGRALE M-90 BOMBA 3"
MBA5617 - MOTOBOMBA CI MOTOR TOYAMA BOMBA 3.112"X 3"
MRA4079 MOTOBOMBA CI MOTOR YANMAR NS 1I BOMBA 3"
,

.'

.-'.

VA

OBRAS CUIAB

CAR

DISPONlvEL

RLM
RLM
RCM
RCM
RLD
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VM
VM
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA

DISPONfvEL
OBRAS CUIAB
DISPONlvEL
DISPONfvEL
DISPONfVEL
MANSO
OBRAS CUIAB
MANSO
OBRAS CUIAB
MANSO
OBRAS CUIAB
ADMINISTRACO
MANSO
MANSO
ADMINISTRACO
MANSO
ADMINISTRACAO
MANSO
MANSO
OBRAS CUIAB
MANSO
MANSO
MANSO
MANSO

...'~'~~i3\,-, ,'.r;,:;,~<pc: ;'\'~i;..


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11
-:?"

(\

20.000,00 I
80,000,00
80.000,00 I.
90.000,00
80.000,00
120,000,00
10,000.00
15.000.00
15.000.00
23.000,00
23.000.00
15.000,00
15.000,00
25.000,00
25,000,00
70.000,00
18,000,00
24.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5,000,00 I

U'

J/'=;
;.,'/(:

'';&6OO.l)Q;1OI

#I
~f
~:
.

Obs.:
CUIAB- MT, 31 de julho de2012.

180000,00

Anexo 11do Contrato


Itens

de Compra e Venda

Relao dos Passivos a serem assumidos para pagamento pelos Compradores


Crditos
Passivos
Saldo

1) Fundo de Comrcio

15.000.000,00

2) Venda de Equipamentos,

mveis e utenslios

8.500.000,00

15.000.000,00

Valor combinado.

23.500.000,00

Valor combinado.

GUAXE/KAMAI
Observaes

23.500.000,00
3) Passivos de Curtssimo
4) Impostos

prazo

5) BICBANCO ( 4 de R$87Smil;
6) Regularizao
7) Impostos

(13.260.815,36)
l!!parc.

14/ago/2012)

de impostos (Fisc. 2010)

parcelados

20.347.000,00

(3.153.000,00)

para consolidao

(fgts, inss, sesi/senai)

Parcelado (ago/860mil;

Os valores totais dos ativos e passivos sero garantidos

3.586.184,64

Custo mensal ( SeUc mais 0,5% a. m.) Aprox. hoje 1,3% a. m.

1.646.257,64

Valor parcelado em 60 vezes, com parcela mensal de R$32.333,OO.

76.700,00

Parcelas atuais no total de R$43.859,OO ao ms.

(23.423.300,00)

76.700,00

dos Scios Vendedores.

na sua totalidade

pelos respectivos

Caso a consolidao

dos passivos seja superior

aos 23,5 milhes os vendedores

Caso a consolidao

dos passivos seja inferior

aos 23,5 milhes os compradores

CUI.b 31dejUlhOd~
-=>

=, -

assumiro

compradores
os pagamentos

1 dJ). ~

./'}.'

e dez/253mil)

(3.500.000, aO}

OBS.:
A Gesto sobre todos os passivos acima ser de responsabilidade

nov/570mil

(1.939.927, aO}
(1.569.557,64)

23.500.000,00

out/690mil;

Valor da parcela mensal ( R$125.516,04).

76.700,00
TOTAL

set/780mil;

7.086.184,64

pagaro outros

e vendedores
a partir

passivos indicados

com garantia

deste valor.
pelos vendedores.

real.

MEMORANDO

DE

ENTENDIMENTOS

ENGENHARIA

COMRCIO

ENTRE

INDSTRIA

ENCOMIND

LTDA.,

GUAXE

CONSTRUTORA LTDA. E KAMAI AGROCOMERCIAL LTDA.

Pelo presente MEMORANDO particular e na melhor forma de direito:

ENCOMIND ENGENHARIA, COMRCIO E INDSTRIA LTDA., pessoa


jurdica de direito privado, com sede estabelecida na Rodovia Helder Candia, KM
3,5, Caixa Postal 511, na cidade de Cuiab - MT, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas (CNPJ) sob o n. 14.915.029/0001-08,

neste ato, representada por seus scios-administradores nos termos do contrato


social, Antnio Teixeira Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do

RG n. 139531 SSPMT e inscrito no Cadastro de Pessoas Fsicas do Ministrio da


Fazenda

(CPFIMF)

sob o n. 079.294.981-15;

Hermes Bernardes Botelho,

brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n. M/924.549

SSPIMG e

inscrito no Cadastro de Pessoas Fsicas do Ministrio da Fazenda (CPFIMF) sob


o n. 170.816.296-87; Rodolfo Aurlio Borges de Campos, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador do RG n. 1140701-8 e inscrito no CPF IMF sob o n.
040.782.721-00,

todos residentes e domiciliados na cidade de Cuiab - MT; e

ainda, o inventariante do esplio de Carlos Garcia Bernardes, Maria Vitria


Ribeiro Garcia Bernardes, brasileira, casada, empresria, portador do RG n.
1008790- 7 SSPMT e inscrito no Cadastro de Pessoas Fsicas do Ministrio da
Fazenda

(CPFIMF)

sob

n.

694.491.711-49,

d/' /,;:'.
,;

"ENCOMIND" e10u "SCIOS VENDEDORES";


,1,,/1
~

"

..

,//.:
\:

'

..

doravante

designado
"/ ~
'-'\.~1
~

)00
./

GUAXE CONSTRUTORA LTDA., pessoa jurdica de direito privado, com sede


na Avenida Lions Internacional, 2700-W, Zona Urbana, Tangar da Serra - MT,
CEP n.78.300.000, na cidade de Tangara da Serra, Estado do Mato Grosso,
inscrita no CNPJ!MF sob o n.~ 02.837.996/0001-10, devidamente representada na
forma de seu contrato social, pelos scios-administradores, Mareio Aguiar da

Silva, brasileiro, casado pelo regime de comunho parcial de bens, empresrio,


portador do RG n. 06270963-9 SSPRJ e inscrito no CPFIMF sob o n.
687.150.306-44, residente e domiciliado na Rua 24-A, n. 504/S, Bairro Cidade
Alta lI, na cidade de Tangar da Serra - MT; e, Alexandre Correa de Melo,
brasileiro, casado pelo regime de comunho universal de bens, engenheiro,
portador do RG n. 7476327 SSPSP e inscrito no CPFIMF sob o n. 919.422.33868, residente e domiciliado na Rua Jos Florncio Gudrin, n. 398, Apartamento
202, Edificio Veneza, Bairro Centro, na cidade de Tangar da Serra - MT,
doravante designada ("GUAXE");
KAMAI AGROCOMERCIAL

LTDA., pessoa jurdica de direito privado, com

sede na Rua Antnio Hortolani, 697-W, Bairro Centro, CEP n. 78.300.000, na


cidade de Tangar da Serra - MT, inscrita no CNPJIrv1Fsob o n. 07.101.536/000142, devidamente representada na forma de seu contrato social pelos sciosadministradores, Paulo Cesar Bitteneourt de Carvalho, brasileiro, casado pelo
regime de separao de bens, empresrio, portador do RG n. 127520047 SSPSP e
inscrito no CPFIMF sob o n. 088.699.067-01, residente e domiciliado na Rodovia
MT 358, KM 33, na cidade de Tangar da Serra - MT; Felipe Bitteneourt de
Carvalho,

brasileiro, casado pelo regime de separao de bens, empresrio,

~r!~~~ .

portador do RG n. 13021941-3 SSpRJ e inscrito no CPFIMF sob o ~


L~~.

054.799.467-22, residente e domiciliado na Rua 24-A, Quadra 4, SIN, Bairro Vila


Alta, na cidade de Tangar da Serra - MT, doravante designada "KAMAI";

o"

Estas ltimas, GUAXE e KAMAI, em conjunto, tambm designados "SCIOS


COMPRADORES";
Sendo as partes em conjunto, denominadas simplesmente como "Partes", para
todos os efeitos deste MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS.

CONSIDERANDO QUE:
1. A ENCOMIND uma sociedade regularmente constituda e em funcionamento
no pas h mais de 30 (trinta) anos, devidamente habilitada perante aos rgos
competentes para atuar na rea de engenharia civil, com abrangncia em vrios
segmentos, desenvolve atividades de confeco, gesto e estruturao de obras
pblicas e privadas, com ampla experincia e contato com os diversos
participantes do setor, diretamente ou atravs de suas empresas controladas e/ou
coligadas, as quais no integram o presente instrumento, portanto, no
compem, nem se vinculam aos termos e condies neste estabelecidos;

2. A ENCOMIND, ao longo de sua histria, operou em vrios estados brasileiros,


com foco principal no Estado do Mato Grosso, mais notadamente nas regies
metropolitanas da capital e no sul e sudeste do estado, em construo de
estradas, paVimeny;ta:'COjtru~/e
_' _,~A

P~CHS'saneamento, entre outros;

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GUAXE CONSTRUTORA LTDA., pessoa jurdica de direito privado, com sede


na Avenida Lions Internacional, 2700-W, Zona Urbana, Tangar da Serra - MT,
CEP n.78.300.000, na cidade de Tangara da Serra, Estado do Mato Grosso,
inscrita no CNPJIMF sob o nJl 02.837.996/0001-10, devidamente representada na
forma de seu contrato social, pelos scios-administradores, Mareio Aguiar da
Silva, brasileiro, casado pelo regime de comunho parcial de bens, empresrio,
portador do RG n. 06270963-9 SSpRJ e inscrito no CPFIMF sob o n.
687.150.306-44, residente e domiciliado na Rua 24-A, n. 504/S, Bairro Cidade
Alta lI, na cidade de Tangar da Serra - MT; e, Alexandre Correa de Melo,
brasileiro, casado pelo regime de comunho universal de bens, engenheiro,
portador do RG n. 7476327 SSPSP e inscrito no CPFIMF sob o n. 919.422.33868, residente e domiciliado na Rua Jos Florncio Gudrin, n. 398, Apartamento
202, Edificio Veneza, Bairro Centro, na cidade de Tangar da Serra - MT,
doravante designada ("GUAXE");
KAMAI AGROCOMERCIAL

LTDA., pessoa jurdica de direito privado, com

sede na Rua Antnio Hortolani, 697-W, Bairro Centro, CEP n. 78.300.000, na


cidade de Tangar da Serra - MT, inscrita no CNPJIMF sob o n. 07.101.536/000142, devidamente representada na forma de seu contrato social pelos sciosadministradores, Paulo Cesar Bittencourt de Carvalho, brasileiro, casado pelo
regime de separao de bens, empresrio, portador do RG n. 127520047 SSPSP e
inscrito no CPF!MF sob o n. 088.699.067-01, residente e domiciliado na Rodovia
MT 358, KM 33, na cidade de Tangar da Serra - MT; Felipe Bittencourt de
Carvalho, brasileiro, casado pelo regime de separao de bens, empresrio,

r!~~~ .

portador do RG n. 13021941-3 SSPRJ e inscrito no CPFIMF sob o ~

tVY

Lt

054.799.467-22, residente e domiciliado na Rua 24-A, Quadra 4, SIN, Bairro Vila


Alta, na cidade de Tangar da Serra - MT, doravante designada "KAMAI";

Estas ltimas, GUAXE e KAMAl, em conjunto, tambm designados "SCIOS


COMPRADORES";
Sendo as partes em conjunto, denominadas
todos os efeitos deste MEMORANDO

simplesmente

como "Partes",

para

DE ENTENDIMENTOS.

CONSIDERANDO

QUE:

1. A ENCOMIND

uma sociedade regularmente constituda e em funcionamento

no pas h mais de 30 (trinta) anos, devidamente habilitada perante aos rgos


competentes para atuar na rea de engenharia civil, com abrangncia em vrios
segmentos, desenvolve atividades de confeco, gesto e estruturao de obras
pblicas

e privadas,

com ampla experincia

e contato

com os diversos

participantes do setor, diretamente ou atravs de suas empresas controladas e/ou


coligadas,

as quais no integram

o presente

instrumento,

portanto,

no

compem, nem se vinculam aos termos e condies neste estabelecidos;

2. A ENCOMIND,

ao longo de sua histria, operou em vrios estados brasileiros,

com foco principal no Estado do Mato Grosso, mais notadamente nas regies
metropolitanas

;;e
7

da capital e no sul e sudeste do estado, em construo

estradas, paVimenjl!ta:'C0

__v.
,

de

P~~HS'.saneamento, entre outros;

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\.

.>,

b\:.
!

3. A ENCOMIND possui instalaes prprias em rea de expanso imobilirio


urbano

de

alto

beneficiamento

padro,

com

escritrios,

oficina

mecnica,

usina

de

de asfalto etc., na cidade de Cuiab, sede da empresa, alm de

possuir equipamentos prprios para o desenvolvimento

de suas atividades, e de

grande acervo tcnico;


4. Os SCIOS VENDEDORES fundaram a empresa h mais de 30 (trinta) anos,
tendo assim consolidada

com grande reputao

no mercado,

contudo, por

motivos pessoais e por deliberao conjunta, em comum acordo, resolveram


dispor de suas participaes

societrias,

especificamente,

de suas quotas

representativas do capital social da empresa, mediante as condies suspensivas


estabelecidas

a partir deste MEMORANDO,

Civil, portanto,

subordinado

luz do artigo 125 do Cdigo

o efeito do negcio jurdico

pretendido

pelas

Partes no presente instrumento a eventos futuros e incertos;

5. A GUAXE uma sociedade regularmente constituda e em funcionamento


pas h mais de 10 (dez) anos, devidamente
competentes

para atuar na rea de engenharia

habilitada

no

perante aos rgos

civil, em alguns segmentos,

diretamente ou atravs de suas empresas controladas e/ou coligadas; desenvolve


atividades de confeco, gesto e estruturao

de obras pblicas e privadas,

com ampla experincia e contato com os diversos participantes do setor, a qual


tem interesse em adquirir cotas dos SCIOS VENDEDORES, representativas
do capital social da ENCOMIND;
6. A GUAXE focada notadamente em obras na regio noroeste do Estado de Mato

escritrios, oficina mecnica, usina de beneficiamento de asfalto etc, na cidade

de Tangar da Serra - MT, atualmente sede da empresa, alm de possuir


equipamentosprpriOSpara o desenvolvimentode suas atividadessociais;
7. A KAMAI uma sociedade que atua na rea do agronegcio, bem como

empresa de participao em outros investimentos; seus scios, direta ou


indiretamente, tm experincia alm do agronegcio, em aquisies de
empresa, estruturao financeira e participaes minoritrias;
8. As Partes aqui compromissadas, dentro do princpio da boa-f, legalidade e
moralidade, visando alcanar maior eficincia entre seus objetivos sociais, a

partir de unio de esforos de seuS representantes legais e demais


colaboradores, manifestam o interesse comum na compra e venda de cotas entre

os SCIOS, a partir da aquisio de cotas da Encomind pelos SCIOS


COMPRADORES, o que ser estruturado nos termos a seguir;

G)omo

garanti,,_d~_~e~~~~?-~!eci~o

item anterior, as Partes,

legalmente representadas por seus SCIOS, declaram, para os devidos fins de


direito, o seu de acordo quanto aos termos e condies suspensivas
estabelecidas nos presente MEMORANDO

DE ENTENDIMENTOS,

os

quais se comprometem na transparncia das informaes solicitadas para


avaliao/mensurao de valor do negcio jurdico que pretendem celebrar, na
disponibilizao de dados, documentos e esclarecimentos necessrios para a
realizao do negcio jurdico de compra e venda que visam alcanar ao fin~
tudo isso, sob o compromisso das Partes quanto confidencial idade e sigilo
absoluto das informaes privilegiadas que sero confiadas durante na vignci'Q.

doprese7}en~~Ul~.

f\'

Assim, em funo da sinergia entre as Partes, RESOLVEM, em comum acordo


e na melhor fonua de direito, celebrar o presente MEMORANDO DE
ENTENDIMENTOS,

VISANDO

ALCANAR

CELEBRAO

DO

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS DO CAPITAL SOCIAL


DA

ENCOMIND

PELOS

COMPRADORES,

doravante

denominado

simplesmente "Memorando" que obriga a todos infra-assinados, nos seguintes


limites, termos e condies suspensivas:

1. OBJETO
1.1. O presente Memorando tem por objeto fixar algumas premissas e condies
suspensivas essenciais para a celebrao de negcio jurdico entre as Partes, que
visa a celebrao do contrato de compra e venda de cotas do capital social da
Encomind pelos COMPRADORES, dentre elas destaca-se a apurao do valor da
'(

transao com base no levantamento dos ativos e passivos das empresas, a forma
de pagamento, a estrutura do negcio jurdico a ser celebrado, e a definio dos
direitos e obrigaes s Partes, para que se possa, em comum acordo entre as
partes e na melhor forma de direito e de manifestao de vontade, efetuar o
contrato de compra e venda de cotas entre os SCIOS VENDEDORES com os
SCIOS COMPRADORES, at o dia 30 de julho de 2012. ---

1.2. A partir da data de assinatura do presente Memorando at o trmino de sua


vigncia, independentemente do motivo, as Partes obrigam-se a atuar sempre em
conjunto visando viabilizar a execuo do objeto deste contrato.

t(/!fi

nome da ENCOMIND, seja no que tange aoS acervos, capacidade operacional,


comercial e contratual da empresa, seja no que tange possibilidade de noVOS
negcios a partir dos esforos conjunto das Partes, cuja totalidade do valor j
definido acima, ser revertida para liquidao de passivo existente em nome da

ENCOMIND e dos SCIOS VENDEDORES.


2.1.2. Para liquidao de passIvO exigvel de curtssimo prazo em nome da

ENCOMIND e de seus SCIOS VENDEDORES, os COMPRADORES


efetuaro o pagamento do valor equivalente a R$ 3.153.000,00 (trs milhes, cento
e cinquenta e trs reais), na forma a ser definida entre as Partes.

/'

2.1.3. Fica definido que, para maquinas e equipamentos, mveis e utenslios, ser
feito uma relao com avaliao tcnica para precificao por empresa tcnica
indicada em comum acordo pelas Partes, contudo, sob as expensas das Partes -

VENDEDORES E COMPRADORES, devendo ser apresentado relatrio de


auditoria tcnica at o dia 30 de junh~.No

mesmo perodo, ser realizada

diligencia de avaliao dos contratos em andamento;


2.1.4. Os crditos a receber, que no do fluxo operacional, sero desconsiderados
para efeito de avaliao e sero integralmente repassados

.
aos
SCIOS ./ .

VENDEDORES no momento do recebimento, descontado os impostos que estes


acarretarem e eventuais passivos de responsabilidade dos VENDEDORES, se for
o caso, atravs de instrumento a ser definido pelas Partes, sendo que os custos
envolvidos no recebimento de eventuais ativos sero de plena responsabilidade dos

\~

fi' ~/ \~

referidos SCIOS VENDEDORES.

\
,

\~

2.1.5. Dever ser realizado balano de fechamento em 30 (trinta) de junho, para


.'

apurao de direitos e obrigaes de responsabilidadedos SCIOS


VENDEDORES, incluindo neste, mas no se limitando a isso, os compromissos
passados, rescises trabalhistas, entre outros. Aps a celebrao do negcio
jurdico, a gesto do passivo e ativo apurado dever ser compartilhada com os
SCIOS VENDEDORES, inclusive no que tange ao fluxo de pagamento,
amortizao e quitao pelos SCIOS COMPRADORES, tendo em vista a sua
relao direta com o perodo do fato gerador de responsabilidade daqueles.

2.1.6. Os SCIOS COMPRADORES se comprometem, desde j, resguardar


todo e qualquer direito atrelado ao perodo do fato gerador de responsabilidade dos
SCIOS VENDEDORES, mediante comunicao formal aos mesmos, devendo
ser franqueados documentos, informaes, todo e qualquer esclarecimento, seja d,e
ordem financeira, contbil, jurdica, societria, etc, 0lJ.!5?!.g~~<?profW---ao-.-0
profissionais contratados pelos SCIOS VENDEDORES, os quais, no mesmo
.'

sentido, sero remunerados pelos SCIOS VENDEDORES, salvo deliberao


em contrrio em comum acordo entre as Partes.
2.1.7. Os SCIOS VENDEDORES se comprometem em at 2 (dois) anos da data
de celebrao

do negcio jurdico

pretendido

neste

MEMORANDO

compartilhar os esforos na contratao e prospeco de novos negcios, visando


alcanar maiores resultados para a empresa, ampliando a sua capacidade
tcnica/contratual e seus resultados, contudo, no sendo referido ato, nem o prazo
acima

estipulado

obrigao

contratual

ser

imputada

aos

SCIOS

VENDEDORES, sendo assegurado aos mesmos a livre manifestao de vontade,

de acordocom crit;:jilidadfOS

~RADORES.

j"

2.1.8. As instalaes da sede da ENCOMIND sero avaliados para fins de locao/,


comercial pelos SCIOS COMPRADORES, por um perodo de at 5 (cinco)
anos.
2.2. Com relao aos passivos:
2.2.1. Ser contratada auditoria externa para apurao de_pa~sivos e direitos
existentes, e/ou potenciais situaes de risco de contingenciamento que se
encontram contabilizados, ou mesmo aqueles omitidos em declaraes, sejam eles
fiscais, trabalhistas, previdencirios, operacionais ou quaisquer outros que gerem
responsabilidades para a ENCOMIND dentro do perodo do fato gerador que
compete aos SCIOS VENDEDORES. A apresentao de relatrio de auditoria
legal, contbil e fiscal, contendo a relao de demandas existentes e eventuais
situaes de risco de contingenciamento, dever ocorrer at o dia 30 de junho, sob
as expensas dos COMPRADORES.
2.2.2. Para efeito de estimativa inicial, para fins de consolidao do presente

Memorando,

considera-se

pasSIVO da

ENCOMIND

total

de

\. R$ 24.012.000,00 (vinte quatro milhes e doze mil reais), conforme relao prvia
elaborada pela empresa anexa ao presente instrumento, composto da seguinte
forma: R$ 13.261.000,00 (treze milhes, duzentos e sessenta e um mil reais)
relativos a tributos federais;, R$ 3.500.000,00 (trs milhes e quinhentos mil reais)
relativos a contrato de emprstimo junto ao Banco Bic Banco; R$ 1.598.000,00r(um milho, quinhentos e noventa e oito mil reais) relativos a impostos parcelados;/
R$ 2.500.000,00 (dois milhes e qUfl'nhen,os il reais) relativos a o,utros passivos;

~.i:. ,

\~
V' ~

/)

'1'11

R$ 3.153.000,00 (trs milhes, cento e cinquenta e trs mil reais), relativos a


passivos de curtssimo prazo.

2.3. Com relao a aes judicias:


2.3.1. Ser contratado escritrio de advocacia, sob as expensas dos SCIOS
COMPRADORES,

para levantar todas as aes judiciais da ENCOMIND e de,/

seus SCIOS, sejam cveis, trabalhistas, fiscais ou criminais em andamento, que


emitir um relatrio identificando e informando a opinio legal sobre cada uma
delas. A apresentao do referido relatrio contendo a relao de demandas
existentes dever ocorrer at o dia 30 de junho.
2.3.2. Os relatrios e informaes obtidas correro

sob a premissa de

confidencialidade entre as partes contratadas, no sendo autorizada a divulgao de


dados a terceiros sem o expresso consentimento da outra parte, o que devera ser
formalizado por escrito, incorrendo a parte que der causa a utilizao ou
divulgao indevida, em perdas e danos em favor da parte prejudicada.
2.3.3. Para fins de otimizao de tempo e custo, visando melhor atender os termos
do presente Memorando, a empresa VENDEDORA,

por intermdio de seu corpo

jurdico, administrativo, contbil e financeiro, subsidiar os interessados na


avaliao e formalizao de legal opinion, mediante a apresentao de relatrios de
~ffi

\
.'

~.

e/ouco~am~s

emn;:

=pres~..:

~
12

3. DA FORMA DE PAGA:MENTO
Considerando que os passivos tributrios federais esto sendo consolidados em
processo administrativo de parcelamento fiscal, o valor apurado deste passivo s
ser definitivo quando da finalizao do processo junto Receita Federal do Brasil
(RFB), contudo, no eximindo s partes frente s obrigaes assumidas no

Contrato de Compra e Venda a ser formalizado.


Considerando a necessidade de formalizao de garantia pelas partes contratadas,
no caso do COMPRADOR limitada ao valor fixado pelos ativos, como condio
essencial para a consecuo efetiva do negcio pretendido.

3.1. Para efeito de exemplificao, caso os passivos hoje considerados em cerca de


R$ 24.012.000,00 (vinte e quatro milhes e doze mil reais), sejam consolidados em
R$ 20.000.000,00 (vinte milhes de reais), os proponentes COMPRADORES
assumem o compromisso de pagar outros passivos indicados pelos SCIOS

VENDEDORES, e ajustados em funo do fluxo de caixa da empresa. Os ativos e


passivos sero corrigidos pelo ndice do SELIC divulgado pelo BACEN, devendo
ser aplicada a referida correo desde a data de celebrao do Contrato de Compra
e Venda.
3.2. Caso os passivos sejam maiores que os ativos, os VENDEDORES se
comprometem a assumir o pagamento da diferena no vencimento das obrigaes. .
3.3. Para garantir as obrigaes assumidas pelas partes contratadas, visando
oferecer maior segur~ana .~' d' ca aos ~nvolvidos, os valores definidos no Contrato

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.
.

a ser celebrado devero ser suportados por garantias reais (imveis1de propriedade
das EMPRESAS e/ou de seus SCIOS, em ato legal formalizado e devidamente
registrado em Cartrio competente, devendo ser apresentado na data de assinatura
do presente

instrumento

levantamento

a relao de bens de propriedade

de certides atualizadas e posterior avaliao,

das Partes para


tudo isso, visando

assegurar o objeto aqui pretendido.


3.4. O patrocnio das aes judiciais e medidas jurdicas administrativas

existentes

em nome da ENCOMIND correro sob a gesto exclusiva e sob as expensas dos


SCIOS

VENDEDORES,

aos

quais

compete

a aprovao

de

eventuais

estratgias jurdicas defendidas, cabendo aos novos SCIOS COMPRADORES,


em caso de formalizao
Memorando,
patronos

dos atos jurdicos

a que se prope

outorgar poderes mediante instrumento

das

causas,

VENDEDORES,

ou

queles

definidos

o presente

de procurao
I

por

deciso

dos

aos atuais
SCIOS

tudo isso, at o final das respectivas aes judiciais ou medidas

jurdicas.
3.5. Direitos e obrigaes decorrentes das medidas jurdicas existentes, ou aquelas
eventualmente propostas durante a vigncia do presente Memorando,
aps a formalizao
perodo

de Contrato de Compra e Venda, desde que relativas ao

do fato gerador

VENDEDORES,
reivindicao

ou mesmo

relacionado

pertencero

ou expectativa

ao perodo

aos mesmos,

de gesto

ou seus sucessores,

de direito pelos SCIOS

dos SCIOS
no cabendo

COMPRADORES,

os

quais manifestam, desde j, o seu de acordo acerca da condio acima, na melhor

forma de direito.~,

J.....
"
.I'

/~.

14

3.6. Incluem-se

na mesma condio estabelecida

no item anterior as medidas

jurdicas propostas ou a serem propostas posteriormente que visem alcanar direito


creditrio em favor da ENCOMIND, no perodo do fato gerador relacionado com
os SCIOS VENDEDORES, reviso de base de clculo, recuperao de crditos,
reviso

de contratos

celebrados

anteriormente,

inclusive,

beneficios

fiscais

decorrentes de novos regramentos favorveis empresa, ou de normas vigentes no


perodo do fato gerador no observado poca, e mais, beneficios financeiros e/ou
contratuais objeto de reviso/reivindicao

futura, entre outros, sendo para toda e

qualquer situao legal existente assegurado em favor dos

VENDEDORES,

aps

o pagamento dos tributos e seus demais custos, se for o caso.

4. DA ESTRUTURA
4.1. Na nova estrutura de govemana corporativa da Empresa e j na qualidade de
Sociedade Annima, alguns dos atuais SCIOS podero pennanecer

contribuindo

com a empresa na qualidade de Conselheiros Consultivos, e devero permanecer


em seu quadro tcnico profissional por um perodo de at 3 (trs) anos, para efeito
de validade dos acervos.
4.2. Com o intuito de dar continuidade
SCIOS

VENDEDORES,

no crescimento

por manifestao

da empresa, os atuais

de vontade,

faro os melhores

esforos na captao de novas obras, podendo, para tanto, serem remunerados, cujo
critrio

de remunerao

e/ou participao

dever

ser definido

e aprovado

previamente pelas Partes, at a data de realizao do negcio jurdico pretendido.


Contudo, ressalta-se, ;!ddesdej, que ?s esforos

\'>:::

~.

~..'.' .','

omprom\issados pelos SCIO~

~~.

15
)

VENDEDORES, bem como o resultado estimado, no condicionam o negcio


jurdico a ser celebrado, consoante objeto do presente Memorando, seja em seus
termos ou condies avenadas.
4.3. Ainda com o objetivo de fortalecer a empresa e ter um aumento de escala e
produtividade, desde o primeiro momento do negcio jurdico pretendido,
considera-se ainda a possibilidade de incorporao entre as duas empresas de
mesmo objeto social, tecnicamente, a ENCOMIl'il> incorporando a GUAXE,
devendo ser mantida a razo social da ENCOMIND, contudo, com o logotipo da
GUAXE.

5. DA PARTICIPAO

DAS PARTES NA CONSECUO DO OBJETO

DESTE MEMORANDO E DO CARTER DE EXCLUSIVIDADE

5.1. Durante a vigncia deste Memorando, caber:


5.1.1. ENCOMIND: (i) apresentar relatrio contendo todos os ativos e
passivos da empresa, e as aes judiciais em andamento;(ii) apresentar aos
SCIOS COMPRADORES

a relao das obras em andamento sob sua

gesto e das obras em potencial;(iii) dar continuidade nas operaes da


empresa e na contratao de novos projetos; (iv) conceder exclusividade no
prazo deste Memorando para que se conclua o negcio.
5.1.2. Aos COMPRADORES:

6>

(i) fornecer, em tempo til, e obter, nos

to;,j

praroslegais,

d.d./o:umeni~'

7-7

~\

SOliC~ pela ENCOMIND

para realizao das averiguaes para elaborao do Contrato de Compra e


Venda,

sua

consequente

alterao

contratual;

(ii)

detalhadamente proposta para participao dos SCIOS

Apresentar
na estrutura

funcional da empresa consolidada; (iii) apresentar as garantias necessrias


para finalizao do negcio; contratar auditoria externa para levantamento,
anlise e avaliao das informaes legais, contbil, fiscal, tcnica (acervos
e obras), mquinas e equipamentos, e sob suas expensas; (iv) cumprir o
cronograma definido, sob pena de vencimento do presente Memorando e
finalizao do projeto sem a devida consecuo do negcio jurdico
pretendido.
5.1.3. Encerrado o prazo previsto no item 2.1.3 sem manifestao por parte
dos SCIOS COMPRADORES,

a ENCOMIND

e seus SCIOS ficam

livres para negociar com qualquer outro interessado, antecipando-se a


validade do presente memorando.
5.2. As Partes tambm acordam que os custos incorridos por cada empresa estaro
abrangidos na responsabilidade de cada uma delas, inclusive no que se refere s
suas despesas com viagens, hospedagem, pessoal, insumos, materiais, ou despesas
de qualquer natureza.
5.3. A partir da formalizao do presente Memorando, devem ser respeitados os
termos e condies ora estabelecidos entre as Partes, especialmente no que tange
criao do Conselho Diretor para participao da ENCOMIND em novos projetos

j!i!iA ViEDO

delineados conjuntamente com os SCIOS COMPRADORES,


atividadesda

's

or '\e

sem prejuzo das


gesto de seus

scios. ressalvado, ainda, a Clusula de Sigilo absoluto e de Confidencialidade


assegurada pelo presente instrumento, acerca das informaes confiadas pelas
Partes para a consecuo do objeto aqui pretendido.

6. COMUNICAO
6.1. Toda a comunicao e documentao referente a este Memorando feita por
qualquer das Partes, relativa ao objeto elou ao escopO deste, dever ser feita por
escrito.
6.2. Toda comunicao e documentao, tais como certificados, aVISOSou
instrues a serem enviadas de uma Parte

outra sero endereadas aos

respectivos representantes legais:

_Representante legal da GUAXE:


Sr. Mrcio Aguiar da Silva'
Endereo: Avenida Lions Internacional, 2700-W, Zona urbana,CEP 78.300.000,
Tangar da Serra - Mato Grosso, Telefone: (65) 3325-4020/Cel:

9987-1203, e-

mail: mrcio-aguiar@hotmail.com

- Representante legal daKAMAI:


Sr. Fernando Cesar O. de Carvalho
Endereo: Rua Antnio Hortolani, 697 W, CEP 78.300.000, Tangar da Serra Mato

Grosso,

Telefone:

fcc@arcasa.com.br

'(
/\

')
Lt.

(65)

;1t,J

33264035

ICeI:

(65)

9987-2447,

't 6,: ~
)Q-

e-mail

_Representante da Encomind:
Sr. Hermes Bernardes Botelho
Endereo: Rodovia Arquiteto Helder Cndia, KM 3,5, Vale dos Lrios, CuiabMT,

Telefone:

(65)

3648-3300

Fax:

(65)

3648-3325,

e-mail:

encomind@encomind.com.br
6.3. Todas as comunicaes sero consideradas recebidas: (a) se enviadas

pessoalmente e houver recibo indicando a data da entrega; (b) se entregues,


registradas ou certificadas, pelo correio, postagem pr-paga, com pedido de retomo
de comprovante de entrega, com data aposta no recibo de entrega; (c) se por fax,
mediante apresentao da confirmao do envio do fax, com a data de envio aposta
na mquina do remetente; ou (d) por meio eletrnico, com data e hora indicadas na
cpia do remetente.
6.4. Toda mudana no endereo e de representao das quotas do capital social de

urna das Partes dever ser comunicada por escrito outra Parte.

7. CESSO DO CONTRATO

7.1. As Partes obrigam-se a no ceder, transferir, alienar ou de qualquer maneira

transmitir para terceiros os direitos e obrigaes oriundos deste Memorando, seja


gratuita ou onerosamente, sem o consentimento prvio e por escrito da outra Parte.
aos

7.2. A ENCOMI:ftND 'dcon~ord~a,.desde j,

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19

COMPRADORES,

ou empresa por esta indicada, das informaes solicitadas

para a realizao de qualquer dos estudos que pelo entendimento

dos

COMPRADORES

seja necessrio para a efetivao do negcio, e autoriza aos

COMPRADORES

a repassar toda e qualquer informao recebida para a

realizao desses estudos, exclusivamente, para assessoria ou empresa de auditoria


contratada especialmente para o fim acima descrito.

8. DECLARAES

E GARANTIAS

8.1 As Partes declaram entre si, para seu beneficio, e obrigam-se a manter
verdadeiras as afirmaes que seguem: (i) cada Parte uma sociedade legal e
regularmente vlida e existente, com boa reputao sob as leis da jurisdio em
que foi organizada; (ii) qualificada para fazer negcio em qualquer jurisdio;
(iii) tem poder e autoridade para participar deste Memorando,e as pessoas que ora
as representam tem o poder societrio e autoridade para vincular e fazer cumprir os
termos e condies aqui definidos.
8.2. As Partes declaram que a assinatura e vinculao a este Memorando e a

consumao das transaes aqui contempladas (i) no violam nenhuma lei,


regulamentaes, ordens judiciais, mandado judicial, julgamento, decreto ou
concesso de qualquer tribunal, autoridade governamental ou reguladora a que
sejam submetidas; e, (ii) no violam nenhuma proviso de, ou constituem uma
quebra, sob quaisquer das circunstncias, de qualquer licena, contrato, obrigao
ou outro Memorando.

20

(i)

No so e nem se apresentaro como representantes uma da outra,


durante a vigncia do presente memorando;

(ii)

No assumiro, sem a prvia e expressa aprovao das outras Partes,


qualquer compromisso, que crie ou no vnculo jurdico, em nome
desta outra Parte, a qualquer tempo;

(iii)

Manter-se-o reciprocamente informadas sobre todas as comunicaes


e informaes que receberem ou a que tiverem acesso, relativamente
ao cumprimento do objeto deste Memorando; e

(iv)

Sero individualmente

e unicamente

responsveis

pelas

suas

obrigaes decorrentes do presente Memorando ou de qualquer outro


documento que venha a ser assinado entre as Partes.

9.

RESPONSABILIDADE

TRABALmSTAS

RELATIVA

CONTINGNCIAS

E PREVIDENCIRIAS

9.1. No sero estabelecidos, por fora do presente Memorando nenhum vnculo


empregatcio ou responsabilidade por qualquer das Partes com relao ao pessoal
que as outras empregarem para a execuo de quaisquer atividades decorrentes do
presente instrumento, correndo por conta exclusiva da Parte empregadora todas as
despesas, seja ela compradora ou vendedora, inclusive, encargos decorrentes da
legislao vigente, sejam de ordem trabalhista, previdenciria, do seguro contra
acidentes de trabalho, bem como as decorrentes de demandas civis, criminais,
tributrias ou qualquer outra, mesmo que empregados de uma das Partes venham a

L;:empOOh~
qU~12J~as de~i~ daoutra.

21

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10. CONFIDENCIALIDADE
10.1. As questes referentes aos assuntos tratados neste MEMORANDO DE

ENTENDIMENTO so confidenciais as pessoas envolvidas no negcio. Qualquer


informao a ser circulada fora do grupo dos envolvidos dever ser previamente
autorizada pelas partes, sob pena de resciso deste memorando pela Parte que se
sentir lesada.

11. VIGENCIA, RESCISAO E RESPONSABILIDADE


11.1. O presente Memorando vigorar entre as Partes desde a data de sua
assinatura, at o dia 30 de julho de 2012, podendo ser prorrogado por igual
perodo, ou por prazo superior, de acordo com a vontade das Partes, atravs de
Termo Aditivo a este instrumento.
11.1.1 A manifestao formal dever ocorrer por escrito e com antecedncia
mnima de 10 (dez) dias da data prevista para a resciso ("Aviso Prvio").
Durante o Aviso Prvio permanecero em vigor todos os d~tos
obrigaes das Partes previstos no presente Memorando.

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11.2. Ressalvado o disposto no item 11.2.1. abaixo, o presente Memorando ser


rescindido de pleno direito, independente de notificao judicial ou extrajudicial:
(i) se qualquer das Partes se tomar inadimplente ou infringir as obrigaes dele

resultantes, desde que no seja sanada a referida inadimplncia, pela parte que lhe

"der causa,noprazo~)!J'd'co:

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dias,a con~o diaemquea obriga~

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deveria ser cumprida, salvo motivo de fora maior devidamente comprovado; e,


(ii) em virtude de falncia, recuperao judicial, insolvncia ou dissoluo judicial
ou extrajudicial, homologadas ou decretadas, ou qualquer forma de cessao das
atividades de qualquer das Partes.
11.2.1. Caber Parte que no incorrer em qualquer dos eventos descritos
no item acima, optar pela continuao da vigncia do presente Memorando.

11.3. As Partes estipulam que, sem prejuzo do disposto no item 11.2. acima, a
resciso do presente Memorando pelo descumprimento de qualquer obrigao
prevista no mesmo que seja devidamente comprovada obrigar a Parte que der
causa referida resciso o ressarcimento outra Parte por todas as perdas e danos,
inclusive de ordem moral.
11.4. Sem prejuzo do disposto no item 11.3. aCIma, as Partes estipulam que
quaisquer prejuzos desembolsados ou despesas em que venham a incorrer, a ttulo
de indenizao, em razo do no cumprimento, por qualquer das Partes, de
quaisquer das obrigaes previstas neste Contrato, quer sejam feitas diretamente ou
atravs de rgos pblicos ou do Poder Judicirio, sero ressarcidos outra Parte,
independentemente de notificao judicial ou extrajudicial, pela Parte que deu
causa a tais reclamaes.
11.5. Em qualquer hiptese de resciso do Memorando

ou no aprovao das

PARTES, permanecero em vigor entre as obrigaes de confidencialidade e de


respeito aos direitos de propriedade intelectual a que cada Parte faz jus em relao

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s suas respectivas Tecn.OIOgia~S
Exclusivas.

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23

12. CLUSULA ARBITRAL


12.1. s Partes tentaro resolver suas controvrsias relacionadas

com o presente

Memorando, ou originadas de sua interpretao e aplicao, amigavelmente. Caso


isso no seja possvel, sero submetidas arbitragem, que se sujeitar s regras, em
vigor na data, da Cmara do Tribunal ora escolhido pelas partes, segundo o
regulamento

de sua corte internacional

de arbitragem,

qual seja o Tribunal de

Arbitragem Conciliao e Mediao de Mato Grosso Ltda. - T ARCOM,


Rua Comandante Costa,
quaisquer

conflitos

sito na

n. 1.144, Bairro Centro, em Cuiab - MT, para dirimir

advindos

do presente

contrato,

atravs

da Conciliao,

Mediao ou Arbitragem, em consonncia com a Lei n. 9.307, de 1996.

12.2. O custo total da arbitragem, incluindo os honorrios advocatcios, dever ser


suportado conforme for decidido pelo Tribunal Arbitral; o lugar da arbitragem ser
na cidade de Cuiab e a lngua em que a arbitragem

ser conduzida

ser a

portuguesa.

12.3. Caso se tenha a necessidade de obter uma prestao judicial que no possa
ser concedida pelo Tribunal Arbitral constitudo
competente o Foro da Cidade de CUI~..

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na forma desta clusula, ser

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24

13. DISPOSIES FINAIS

13.1. A tolerncia quanto a eventuais infraes de quaIsquer disposies do


presente Memorando no induzir novao nem renncia aos direitos nele
conferidos, configurando-se apenas mera liberalidade da Parte afetada, bem como
no implicar a renncia do direito de exigir a execuo especfica das obrigaes
infungveis.
13.2. Caso qualquer das disposies ou termos do presente Memorando sejam
consideradas invlidas ou ineficazes, todas as demais condies e termos
permanecero em pleno vigor e efeito. Nesse caso, as Partes envidaro seus
melhores esforos no sentido de negociar e substituir as clusulas consideradas
invlidas ou ineficazes por dispositivos cujo resultado econmico se aproxime o
mximo possvel das clusulas consideradas invlidas ou ineficazes.

13.3. Nenhuma das Partes ser responsvel por Indenizaes decorrentes do atraso
ou inadimplemento de quaisquer das obrigaes previstas neste Memorando em
razo de caso fortuito ou fora maior, desde que a Parte que esteja impedida de
cumprir com suas obrigaes em razo do evento de caso fortuito ou fora maior e
informe, no menor prazo possvel, outra Parte, a respeito da ocorrncia do
respectivo evento.
13.4. Todos os impostos, taxas, contribuies ou tributos de qualquer espcie que
incidam ou venham a incidir sobre toda e qualquer atividade relacionada ao
cumprimento do objeto deste Memorando sero de responsabilidade da Parte
, contribuinte, assim definidaAn~egislao especfica.

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25

13.5. O presente Memorando obriga s Partes e aos seus sucessores, seja a que
ttulo

fOfo

13.6. Este Memorando ser regido pelas leis brasileiras.

13.7. Este Memorando representa o acordo integral entre as Partes contratantes no


que se refere aos direitos e obrigaes das Partes em relao ao cumprimento do
objeto deste Memorando. No h declaraes, afirmaes de garantia, acordos ou
condies colaterais no especificamente estipuladas no presente Memorando.

E por estarem,
Memorando

aSSIm, justas

e contratadas,

as Partes

assinam

o presente

em 3 (trs) vias de igual teor e forma, na presena

02 (duas)

testemunhas.
Cuiab, 11 de junho de 2012.

L"

<:-.-

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_.-_.-

ENCOMIND ENGENHARIA, COMRCIO

E INDSTRIA LTDA.

26

GUAXE CONSTRUTORA

LTDA.

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KAMAI AGROCOMERCIAL

LTDA.

Testemunhas:

Nome:
CPFIMF.:

Nome:

CPFIMF.:

27

Anexo ao Memorando de Entendimentos


Relao dos Passivos a serem assumidos pelos Compradores GUAXE/KAMAI
Itens

Crditos
15.000.000,00

1) Fundo de Comrcio
Venda de Equipamentos, mveis e utensllios /Previsol

Observaes

Saldo

Passivos

10.000.000,00

15.000.000,00

Valor combinado .

25.000.000,00

O valor ser definido aps avaliao.

25.000.000,00
Dlscuss:lo entre Compradores e Vendedores sobre a forma de pagamento.

2) Passivos de curtfssimo prazo

(3.153.000,00)

21.847.000,00

3) Imoostos para consolida:lo

(13.260.815,36)

8.586.184,64

Valor aprox. da parcela mensal / R$121mil).

4) BICBANCO (4 de R$875mil; 1Bparc. 14/al!o/20121

(3.500.000,DO)

5.086.184,64

Custo mensal (Selic mais O,S% a. m.) Aprox. hoje 1,3% a. m.

5) Regularizao de Impostos/estimado

(2.SOD.000, OO}

2.586.184,64

Aguardando finalizao da fiscalizao. podendo ser parcelado em 60 vezes.

6) Impostos parcelados (R$29.029,19/m@s)

(815.237,22)

1.770.947,42

Parcela atuai de R$29.029.79 ao ms.

1) Impostos parcelados (R$13.277 ,69/ms)

(782.986,50

987.960,92

Parcela atual de R$13.277,69 ao ms.

(Fisc. 2010)

987.960,92

.
TOTAL

25.000.000,00

(24.012,039,08)

987,960,92

08S.:
A Gestllo sobre todos os passivos acima ser de responsabilidade dos Scios Vendedores.
Os valores totais dos ativos e passivos sero garantidos na sua totalidade pelos respectivos compradores e vendedores com garantia real.
caso a consolidao dos passivos seja superior aos 25 milhes os vendedores assumiro os pagamentos a partir deste valor.
Caso a consolidallo dos passivos seja inferior aos 25 milhes os compradores pagaro outros passivos indicados pelos vendedores.
Cuiab, 11 de junho de 2012.

\~

'.

MINISTRIO

DA JUSTiA

DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL

SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM MATO GROSSO


IMPRESSO EM.: 23/06/2014 OPERADOR.:
12930 ORGAO.: SR/DPF/MT
FOLHA DE ANTECEDENTES
CERTIFICO QUE REFERENTE A PESSOA ABAIXO MENCIONADA
SEGUINTES INFORMACOES NOS ARQUIVOS DO INI/DPF. EM 23/06/2014

REGISTRO FEDERAL

CONSTAM AS

001839969-0

+-----------------------------------------------------------------------------+
I

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I
I

R ~ S T R I TO:
ESTA INFORMACAO E VALIDA SOMENTE PARA A AUTORIDADE I
JuuICIAL - NAO DEVENDO CONSTAR EM ATESTADO DE ANTECEDENTES I
ART. 709 E ART. 748 DO CPP - ART. 162 E ART. 202 DA LEP.
I
O DESCUMPRIMENTO DESTES ARTIGOS SUJEITARA SEUS AUTORES AS SANCOES LEGAIS.
I
I
INCIDENCIA NUMERO 001
(**)
I
PROTOCOLO
:
08059.034938/2006-63
I
NOME: RODOLFO AURELIO BORGES DE CAMPOS
I
NOME DO PAI: HELIO AURELIO DE CAMPOS
I
NOME DA MAE: RELVITA BORGES DE CAMPOS
I
DATA NASCIMENTO: 22.04.1954
SEXO: MASCULINO
I
DOCUMENTO
: RG 11407016 SSP MT
I
PROFISSAO : ENGENHEIRO
I
LOCAL DE NASCIMENTO : CUIABA - MT
I
INQUERITO POLICIAL OU PROCESSO NUMERO: 00000000000000000037
I
INSTAURADO PELA: SR DPF MT
CUIABA
-MT
I
EM: 12.03.1993, COMO INCURSO NO(S)
"
ART 20 DA LEI 7492/86
DECISAO JUDICIAL PROLATADA PELO (A) JUSTICA FEDERAL DA 1 VARA DE CUIABA I
NR. PROCESSO :
199936000056356
I
. EM
, DECISAO: ARQUIVAMENTO OU TRANCAMENTO
I

+-----------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
I

+-----------------------------------------------------------------------------+
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

R E S T R I TO:
ESTA INFORMACAO E VALIDA SOMENTE PARA A AUTORIDADE
JUDICIAL - NAO DEVENDO CONSTAR EM ATESTADO DE ANTECEDENTES ART. 709 E ART. 748 DO CPP - ART. 162 E ART. 202 DA LEP.
O DESCUMPRIMENTO DESTES ARTIGOS SUJEITARA SEUS AUTORES AS SANCOES LEGAIS.

CONTINUA.

INCIDENCIA NUMERO 002


(**)
PROTOCOLO
:
90013.000813/2014-57
NOME: RODOLFO AURELIO BORGES DE CAMPOS
NOME DO PAI: HELIO AURELIO DE CAMPOS
NOME DA MAE:
RELVITABORGES
DE CAMPOS
DATA NASCIMENTO: 22.04.1954
SEXO: MASCULINO
DOCUMENTO
: RG 11407018 SSP MT
NR. CPF
:
40.782.921-00
PROFISSAO : ENGENHEIRO
LOCAL DE NASCIMENTO : CUIABA - MT

SEGRAF. DPF

MINISTRIO

DA JUSTiA

DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL

SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM MATO GROSSO


IMPRESSO EM.: 23/06/2014 OPERADOR.:
12930 ORGAO.: SR/DPF/MT
FOLHA DE ANTECEDENTES
CERTIFICO QUE REFERENTE A PESSOA ABAIXO MENCIONADA CONSTAM AS
SEGUINTES INFORMACOES NOS ARQUIVOS DO INI/DPF. EM 23/06/2014

REGISTRO FEDERAL
I
I
I
I

001839969-0

INQUERITO POLICIAL OU PROCESSO NUMERO: 00000000000000000182


INSTAURADO PELA: DELEFIN/SR/DPF/MT
CUIABA
EM: 03.04.2012, COMO INCURSO NO(S)
ART 1 LEI 9613/98

-MT
I

+-----------------------------------------------------------------------------+
(**) O ARQUIVO DATILOSCOPICO DEIXOU DE SER CONSULTADO EM VIRTUDE
DESTE INSTITUTO NAO HAVER RECEBIDO IMPRESSOES DIGITAIS
DA
REFERIDA PESSOA.
ATENCAO: UTILIZACAO

RESTRITA NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE.

*** FIM **

SEGRAF.

DPF

PODER JUDICIRIO
JUSTiA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEO JUDICIRIA

DO ESTADO DE MATO GROSSO

sa VARA

PROCESSO NR:

FEDERAL

1578173.2014.4.01.3600

TERMO DE ENCERRAMENTO DE
VOLUME DE AUTOS
Aos 30 de Setembro de 2014, procedi ao encerramento
do 10 volume destes autos, s folhas 114-A.

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SERVIDO'R