Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Braslia - DF
2014
PRESIDNCIA DA REPBLICA
GABINETE DE SEGURANA INSTITUCIONAL
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
Braslia-DF
2014
SUMRIO
1. INTRODUO ................................................................................................................................................... 9
1.1 Identificao da Unidade Jurisdicionada Relatrio de Gesto Individual ............................................... 10
1.2 Finalidade e Competncias Institucionais .................................................................................................. 11
1.3 Apresentao do Organograma Funcional Estrutura Organizacional ...................................................... 11
1.4 Macroprocessos Finalsticos ....................................................................................................................... 12
1.5 Macroprocessos de Apoio .......................................................................................................................... 12
1.6 Principais Parceiros .................................................................................................................................... 13
2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANADOS .................................................................................. 14
2.1 Planejamento da Unidade ........................................................................................................................... 14
2.2 Programao Oramentria e Financeira e Resultados Alcanados ........................................................... 17
2.2.1 Programa Temtico ............................................................................................................................ 17
2.2.2 Aes ............................................................................................................................................... 17
2.2.2.1 Aes - OFSS ............................................................................................................................ 18
2.2.2.2 Aes no Previstas na LOA 2013 Restos a Pagar no Processados - OFSS......................... 22
2.2.2.3 Anlise Situacional .................................................................................................................... 23
2.3 Informaes sobre outros resultados da gesto ........................................................................................ 24
3. ESTRUTURA DE GOVERNANA E DE AUTOCONTROLE DA GESTO ............................................... 25
3.1 Estrutura de Governana ............................................................................................................................ 25
3.2 Avaliao do Funcionamento dos Controles Internos ................................................................................ 25
3.3 Sistema de Correio .................................................................................................................................. 27
3.4 Cumprimento pela Instncia de Correio da Portaria n 1.043/2007 - CGU ............................................ 27
3.5 Indicadores para monitoramento e avaliao do modelo de governana e efetividade dos
controles internos ............................................................................................................................................. 27
4. TPICOS ESPECIAIS DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA............................................ 29
4.1 Execuo das Despesas .............................................................................................................................. 29
4.1.1 Programao ...................................................................................................................................... 29
4.1.1.1 Anlise Crtica ........................................................................................................................... 30
4.1.2 Movimentao de Crditos Interna e Externa .................................................................................... 30
4.1.3 Realizao da Despesa ....................................................................................................................... 31
4.1.3.1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratao Crditos Originrios Total ..................... 31
4.1.3.2. Despesas Totais Por Modalidade de Contratao Crditos Originrios
Executados Diretamente pela UJ ........................................................................................................... 32
4.1.3.3. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Crditos Originrios - Total ........................... 33
4.1.3.4 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Crditos Originrios Valores
executados Diretamente pela UJ ........................................................................................................... 34
4.1.3.5 Despesas Totais por Modalidade de Contratao Crditos de Movimentao ....................... 36
4.1.3.6 Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa Crditos de Movimentao ................... 37
4.1.3.7 Anlise Crtica da Realizao da Despesa................................................................................. 38
4.2 Movimentao e os Saldos de Restos a Pagar de Exerccios Anteriores .................................................... 38
4.2.1 Anlise Crtica ................................................................................................................................... 38
4.3 Transferncias de Recursos ........................................................................................................................ 39
4.3.1 Relao dos Instrumentos de transferncia vigentes no exerccio ..................................................... 39
4.3.2 Quantidade de Instrumentos de Transferncia Celebrados e Valores Repassados nos
Trs ltimos Exerccios.............................................................................................................................. 40
4.3.3 Informaes sobre Prestao de Contas relativas aos Convnios, Termos de
Cooperao e Contratos de Repasse ........................................................................................................... 41
4.3.4 Informaes sobre a anlise das prestaes de contas de Convnios e Contratos de
Repasse ....................................................................................................................................................... 42
4.3.5 Anlise Crtica ................................................................................................................................... 42
4.4 Suprimento de Fundos ................................................................................................................................ 43
4.4.1 Suprimento de Fundos - Despesas Realizadas por meio da Conta tipo B e por meio
do Carto de Crdito Corporativo (srie histrica) ..................................................................................... 43
4.4.2 Prestaes de Contas de Suprimento de Fundos .............................................................................. 44
4.4.3 Anlise Crtica ................................................................................................................................... 45
ABREVIATURAS
ABIN Agncia Brasileira de Inteligncia
APLAM - Assessoria de Planejamento e Modernizao
ARENA - Anlise de Risco com nfase na Ameaa
CCAI - Comisso Mista de Controle das Atividades de Inteligncia
CGU-PAD Sistema de Gesto de Processos Disciplinares
CISET - Secretaria de Controle Interno
COGER Corregedoria-Geral
CRC Conselho Regional de Contabilidade
CREDEN Cmara de Relaes Exteriores e Defesa Nacional
DAL Departamento de Administrao e Logstica
DGP Departamento de Gesto de Pessoal
DN Deciso Normativa
DPDT Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico
ESINT Escola de Inteligncia
GSI Gabinete de Segurana Institucional
IN Instruo Normativa
LOA Lei Oramentria Anual
PAA Plano Anual de Atividades
PJ Pessoa Jurdica
PLOA Projeto de Lei Oramentria Anual
PPA Plano Plurianual
RELINT Relatrio de Inteligncia
RIP Registro Imobilirio Patrimonial
RP Restos a Pagar
SARHA Sistema de Apoio a Recursos Humanos e sua Administrao
SESGE - Secretaria Extraordinria para Grandes Eventos
SIAPE Sistema Integrado de Administrao de Recursos Humanos
SIAFI Sistema Integrado de Administrao Financeira
SIASG Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais
SIASS Subsistema Integrado de Ateno Sade do Servidor
SICONV Sistema de Gesto de Convnios e Contratos de Repasse
SIGPLAN Sistema de Informaes Gerenciais e de Planejamento
SIORG Sistema de Informaes Organizacionais
SISBIN Sistema Brasileiro de Inteligncia
SISP Sistema de Administrao dos Recursos de Tecnologia da Informao
LISTA DE QUADROS
QUADRO 1.1.1 Identificao da UJ Relatrio de Gesto Individual ......................................................................... 10
QUADRO 2.2.2.1 Aes OFSS .................................................................................................................................. 18
QUADRO 2.2.2.2 Aes no previstas LOA 2013 - Restos a Pagar - OFSS ................................................................ 22
QUADRO 3.2 Avaliao do sistema de controles internos da UJ ................................................................................. 25
QUADRO 4.1.1 Programao de Despesas ................................................................................................................... 29
QUADRO 4.1.2.1. Movimentao Oramentria Externa por Grupo de Despesa ........................................................ 30
QUADRO 4.1.3.1. Despesas por Modalidade de Contratao Crditos Originrios Total ....................................... 31
QUADRO 4.1.3.2. Despesas por Modalidade de Contratao Crditos Originrios Valores Executados
Diretamente pela UJ ...................................................................................................................................................... 32
QUADRO 4.1.3.3. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Crditos Originrios - Total .................................. 33
QUADRO 4.1.3.4. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Crditos Originrios Valores
Executados Diretamente pela UJ................................................................................................................................... 34
QUADRO 4.1.3.5. Despesas por Modalidade de Contratao Crditos de Movimentao ......................................... 35
QUADRO 4.1.3.6. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Crditos de Movimentao ................................... 36
QUADRO 4.2 Restos a Pagar Inscritos em Exerccios Anteriores ................................................................................ 37
QUADRO 4.3.1 Caracterizao dos Instrumentos de Transferncias Vigentes no Exerccio de Referncia ................ 38
QUADRO 4.3.2. Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos Trs ltimos Exerccios .................................... 39
QUADRO 4.3.3. Resumo da Prestao de Contas sobre Transferncias Concedidas pela UJ na Modalidade
de Convnio, Termo de Cooperao e de Contratos de Repasse .................................................................................. 40
QUADRO 4.3.4. Viso Geral da Anlise das Prestaes de Contas de Termos de Cooperao ................................... 41
QUADRO 4.4.1. Despesas Realizadas por Meio da Conta Tipo B e por meio do Carto de Crdito
Corporativo (Srie Histrica) ........................................................................................................................................ 42
QUADRO 4.4.2. Prestaes de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo B e CPGF) ...................................... 43
QUADRO 5.1.1.2 Situaes que Reduzem a Fora de Trabalho da UJ ......................................................................... 45
QUADRO 5.1.2.1. Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comisso e Funes Gratificadas da UJ
(Situao em 31/12/2013) ............................................................................................................................................. 46
QUADRO 5.1.3 Quadro de Custos de Pessoal no Exerccio de Referncia e nos Dois Anteriores ............................... 47
QUADRO 5.1.4.1 Composio do Quadro de Servidores Inativos - Situao Apurada em 31/12/2013 ....................... 49
QUADRO 5.1.4.2. Instituidores de Penso - Situao Apurada em 31/12/2013 ........................................................... 49
QUADRO 5.1.5.1. Atos Sujeitos ao Registro do Tcu (Art. 3 da IN TCU 55/2007) ..................................................... 50
QUADRO 5.1.5.2. Atos Sujeitos a Comunicao ao TCU (Art. 3 da IN TCU 55/2007) ............................................. 50
QUADRO 5.1.5.3. Regularidade do Cadastro dos Atos no SISAC ............................................................................... 51
QUADRO 5.1.5.4 Atos Sujeitos Remessa Fsica ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007)........................................... 51
QUADRO 5.2.3. Contratos de Prestao de Servios de Limpeza e Higiene e Vigilncia Ostensiva ........................... 54
QUADRO 5.2.4. Contratos de Prestao de Servios com Locao de Mo de Obra ................................................... 57
QUADRO 7.1. Gesto da Tecnologia da Informao da Unidade Jurisdicionada ......................................................... 60
QUADRO 8.1. - Gesto Ambiental e Licitaes Sustentveis ......................................................................................... 62
1. INTRODUO
O presente Relatrio de Gesto Individual, referente ao ano de 2013, registra
informaes da Agncia Brasileira de Inteligncia (ABIN), relativas ao processo gerencial da
instituio nos seguintes aspectos: planejamento, gesto administrativa e de logstica (reas de
oramento e finanas pblicas, servios gerais, licitao e contratos e patrimnio); estruturas de
governana e de autocontrole; gesto e capacitao de pessoas; tecnologia da informao, produo
de conhecimentos; uso de recursos renovveis e sustentabilidade ambiental; conformidade com
dispositivos legais e normativos; relacionamento com a sociedade; e informaes contbeis.
Alguns itens deste relatrio no foram apresentados em razo da natureza jurdica desta
unidade jurisdicionada e das peculiaridades da atividade de Inteligncia desenvolvida pela ABIN. O
procedimento se justifica para resguardar a publicao de determinados dados, considerando o
contido na Lei n 9.883, de 07 de dezembro de 1999. Ressalte-se que os contedos no informados
so mencionados na introduo dos captulos a eles referentes, seguindo o preconizado no Art. 6,
da Deciso Normativa TCU n 127, de 15 de maio de 2013.
Criada pela Lei n 9.883/1999, a ABIN integra a estrutura do Gabinete de Segurana
Institucional da Presidncia da Repblica (GSIPR), conforme disposto no art. 6 da Lei 10.683, de
28 de maio de 2003, com a redao dada pela Medida Provisria 527, de 18 de maro de 2011.
Mediante o Decreto n 6.408, de 24 de maro de 2008, teve aprovada sua estrutura regimental e o
quadro demonstrativo dos cargos em comisso, das gratificaes de exerccio em cargo de
confiana e das gratificaes de representao.
Em 2013, considerando o exerccio das competncias legais, as atividades de
Inteligncia sob responsabilidade da ABIN foram conduzidas sob o foco das diretrizes emanadas da
Cmara de Relaes Exteriores e Defesa Nacional (Creden), do Conselho de Governo; das
orientaes emitidas pelo Ministro-Chefe do GSI/PR, que tem entre as suas atribuies a de
coordenar a atividade de Inteligncia no mbito federal; e das determinaes do Diretor-Geral do
rgo. Do ponto de vista da fiscalizao e controle das atividades de Inteligncia e
Contrainteligncia desenvolvidas no Brasil, a ABIN tambm observou os trabalhos a cargo da
Comisso Mista de Controle das Atividades de Inteligncia (CCAI), cuja regulamentao foi
publicada em 22 de novembro de 2013, por meio da Resoluo N 2, de 2013-CN.
Acrescente-se que, tambm no cumprimento de suas competncias legais, a ABIN
desenvolveu a atividade de Inteligncia com irrestrita observncia dos direitos e garantias
individuais, fidelidade s instituies e aos princpios ticos que regem os interesses e a segurana
da sociedade e do Estado brasileiro.
Cabe ressaltar que, a partir da experincia de anos anteriores, e considerando o
compromisso institucional com o processo de melhoria e modernizao da gesto pblica, a
Agncia foi conduzida em 2013 no sentido de buscar o aperfeioamento das suas aes de
planejamento e governana. Nessa realidade, a expectativa de que neste relatrio isso esteja
adequadamente formalizado.
Por ltimo, importante enfatizar que a ABIN est pronta toda e qualquer providncia
que contribua para fortalecer o trabalho de acompanhamento e controle interno e externo de seu
processo de gesto.
10
11
12
13
14
formao,
15
16
17
18
Auxlio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares (2011); e AuxlioAlimentao aos Servidores Civis, Empregados e Militares (2012).
2.2.2.1 Aes - OFSS
QUADRO 2.2.2.1 AES OFSS
Cdigo
Ttulo
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Oramentria
Identificao da Ao
0181
Tipo: OPERAO ESPECIAL
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSES SERVIDORES CIVIS
Cdigo:
PREVIDNCIA DE INAT. E PENS. UNIO Cdigo:0089 Tipo: GESTO E MANUT
20118 Agncia Brasileira de Inteligncia
( ) Sim
( X )No
Caso positivo: (
)PAC
( ) Brasil sem
Misria
Ao Prioritria
Lei Oramentria 2013
Execuo Oramentria e Financeira
Dotao
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2013
No
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
121.121.000
140.977.921
140.765.851
140.765.851
140.765.851
Execuo Fsica
Montante
Descrio da meta
Unidade de medida
Previsto
Reprogramado Realizado
Restos a Pagar No processados - Exerccios Anteriores
Execuo Oramentria e Financeira
Execuo Fsica - Metas
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrio da Meta
Realizada
1/1/2013
medida
-
Cdigo
Ttulo
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Oramentria
Identificao da Ao
09HB
Tipo: OPERAO ESPECIAL
CONTRIBUIO DA UNIO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAES AO PSSS
Cdigo:
PROGRAMA DE GESTO E MAN. DA PR Cdigo:2101 Tipo: GESTO E MANUT
20118 Agncia Brasileira de Inteligncia
( ) Sim
( X )No
Caso positivo: (
)PAC
( ) Brasil sem
Misria
Ao Prioritria
Lei Oramentria 2013
Execuo Oramentria e Financeira
Dotao
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2013
No
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
49.114.558
50.614.558
48.273.504
48.273.504
48.283.504
Execuo Fsica
Montante
Descrio da meta
Unidade de medida
Previsto
Reprogramado Realizado
Restos a Pagar No processados - Exerccios Anteriores
Execuo Oramentria e Financeira
Execuo Fsica - Metas
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrio da Meta
Realizada
1/1/2013
medida
-
19
Cdigo
Identificao da Ao
2004
Tipo: ATIVIDADE
ASSIST. MDICA E ODONTOLGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS,
MILITARES E SEUS DEPENDENTES
Ttulo
Iniciativa
Objetivo
Cdigo:
Programa
PROGRAMA DE GESTO E MAN. DA PR Cdigo:2101 Tipo: GESTO E MANUT
Unidade Oramentria 20118 Agncia Brasileira de Inteligncia
( ) Sim
( X )No
Caso positivo: (
)PAC
( ) Brasil sem
Misria
Ao Prioritria
Lei Oramentria 2013
Execuo Oramentria e Financeira
Dotao
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2013
No
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
3.856.080
4.293.538
4.186.093
4.186.093
4.186.093
Execuo Fsica
Montante
Descrio da meta
Unidade de medida
Previsto
Reprogramado Realizado
Pessoa beneficiada
unidade
3.168
3.082
3.082
Restos a Pagar No processados - Exerccios Anteriores
Execuo Oramentria e Financeira
Execuo Fsica - Metas
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrio da Meta
Realizada
1/1/2013
medida
-
Cdigo
Identificao da Ao
2010
Tipo: ATIVIDADE
ASSISTNCIA PR-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS,
EMPREGADOS E MILITARES
Ttulo
Iniciativa
Objetivo
Cdigo:
Programa
PROGRAMA DE GESTO E MAN. DA PR Cdigo:2101 Tipo: GESTO E MANUT
Unidade Oramentria 20118 Agncia Brasileira de Inteligncia
( ) Sim
( X )No
Caso positivo: (
)PAC
( ) Brasil sem
Misria
Ao Prioritria
Lei Oramentria 2013
Execuo Oramentria e Financeira
Dotao
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2013
No
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
166.440
166.440
125.426
125.426
125.426
Execuo Fsica
Montante
Descrio da meta
Unidade de medida
Previsto
Reprogramado Realizado
Criana atendida
Unidade
146
158
158
Restos a Pagar No processados - Exerccios Anteriores
Execuo Oramentria e Financeira
Execuo Fsica - Metas
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrio da Meta
Realizada
1/1/2013
medida
-
20
Cdigo
Ttulo
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Oramentria
Identificao da Ao
2011
Tipo: ATIVIDADE
AUXLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES
Cdigo:
PROGRAMA DE GESTO E MAN. DA PR Cdigo:2101 Tipo: GESTO E MANUT
20118 Agncia Brasileira de Inteligncia
( ) Sim
( X )No
Caso positivo: (
)PAC
( ) Brasil sem
Misria
Ao Prioritria
Lei Oramentria 2013
Execuo Oramentria e Financeira
Dotao
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2013
No
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
540.000
540.000
463.360
463.360
463.360
Execuo Fsica
Montante
Descrio da meta
Unidade de medida
Previsto
Reprogramado Realizado
Pessoa beneficiada
Unidade
250
288
288
Restos a Pagar No processados - Exerccios Anteriores
Execuo Oramentria e Financeira
Execuo Fsica - Metas
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrio da Meta
Realizada
1/1/2013
medida
-
Cdigo
Identificao da Ao
2012
Tipo: ATIVIDADE
AUXLIO-ALIMENTAO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS
MILITARES
E
Ttulo
Iniciativa
Objetivo
Cdigo:
Programa
PROGRAMA DE GESTO E MAN. DA PR Cdigo:2101 Tipo: GESTO E MANUT
Unidade Oramentria 20118 Agncia Brasileira de Inteligncia
( ) Sim
( X )No
Caso positivo: (
)PAC
( ) Brasil sem
Misria
Ao Prioritria
Lei Oramentria 2013
Execuo Oramentria e Financeira
Dotao
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2013
No
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
6.183.360
7.522.160
7.302.888
7.302.888
7.302.888
Execuo Fsica
Montante
Descrio da meta
Unidade de medida
Previsto
Reprogramado Realizado
Pessoa beneficiada
Unidade
1.695
1.592
1.592
Restos a Pagar No processados - Exerccios Anteriores
Execuo Oramentria e Financeira
Execuo Fsica - Metas
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrio da Meta
Realizada
1/1/2013
medida
-
21
Cdigo
Ttulo
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Oramentria
Identificao da Ao
20TP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIO
Tipo: ATIVIDADE
Cdigo:
PROGRAMA DE GESTO E MAN. DA PR Cdigo:2101 Tipo: GESTO E MANUT
20118 Agncia Brasileira de Inteligncia
( ) Sim
( X )No
Caso positivo: (
)PAC
( ) Brasil sem
Misria
Ao Prioritria
Lei Oramentria 2013
Execuo Oramentria e Financeira
Dotao
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2013
No
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
253.390.104
260.290.104 254.057.527
253.560.623
253.555.936
4.687
496.904
Execuo Fsica
Montante
Descrio da meta
Unidade de medida
Previsto
Reprogramado Realizado
Restos a Pagar No processados - Exerccios Anteriores
Execuo Oramentria e Financeira
Execuo Fsica - Metas
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrio da Meta
Realizada
1/1/2013
medida
179.588
430.000
250.412
-
Cdigo
Ttulo
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Oramentria
Identificao da Ao
2684
AES DE INTELIGNCIA
Tipo: ATIVIDADE
Cdigo:
PROGRAMA DE GESTO E MAN. DA PR Cdigo:2101 Tipo: GESTO E MANUT
20118 Agncia Brasileira de Inteligncia
( ) Sim
( X )No
Caso positivo: (
)PAC
( ) Brasil sem
Misria
Ao Prioritria
Lei Oramentria 2013
Execuo Oramentria e Financeira
Dotao
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2013
No
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
55.974.000
55.974.000
45.388.063
39.413.560
39.399.764
13.796
5.974.503
Execuo Fsica
Montante
Descrio da meta
Unidade de medida
Previsto
Reprogramado Realizado
Restos a Pagar No processados - Exerccios Anteriores
Execuo Oramentria e Financeira
Execuo Fsica - Metas
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrio da Meta
Realizada
1/1/2013
medida
-
22
Identificao da Ao
2000
ADMINISTRAO DA UNIDADE
Tipo: ATIVIDADE
Cdigo:
PROGRAMA DE GESTO E MAN. DA PR Cdigo:2101 Tipo: GESTO E MANUT
20118
( ) Sim
( X )No
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem
Misria
Ao Prioritria
Restos a Pagar No processados - Exerccios Anteriores
Execuo Oramentria e Financeira
Execuo Fsica Meta
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrio da Meta
Realizado
01/01/2013
medida
7.863.529
5.256.246
1.954.399
-
Cdigo
Ttulo
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Oramentria
Identificao da Ao
2272
GESTO E ADMINISTRAO DO PROGRAMA
Tipo: ATIVIDADE
Cdigo:
Cdigo: 0641 Tipo: SERVIOS AO ESTADO
INTELIGNCIA FEDERAL
20118
( ) Sim
( X )No
Caso positivo: ( )PAC
(
Misria
Ao Prioritria
Restos a Pagar No processados - Exerccios Anteriores
Execuo Oramentria e Financeira
Execuo Fsica Meta
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrio da Meta
01/01/2013
medida
173.495
8.874
150.824
-
Cdigo
Ttulo
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Oramentria
) Brasil sem
Realizado
-
Identificao da Ao
2671
Tipo: ATIVIDADE
OPERACIONALIZAO DOS SISTEMAS DE TELEC E TRANSM. DE DADOS
Cdigo:
Cdigo: 0641 Tipo: SERVIOS AO ESTADO
INTELIGNCIA FEDERAL
20118
( ) Sim
( X )No
Caso positivo: ( )PAC
(
Misria
Ao Prioritria
Restos a Pagar No processados - Exerccios Anteriores
Execuo Oramentria e Financeira
Execuo Fsica Meta
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrio da Meta
01/01/2013
medida
328.529
300
328.229
-
) Brasil sem
Realizado
-
23
Cdigo
Ttulo
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Oramentria
Identificao da Ao
2A80
Tipo: ATIVIDADE
CAPACITAO DE PESSOAS PARA ATIVIDADES DE INTELIGNCIA
Cdigo:
INTELIGNCIA FEDERAL
Cdigo: 0641 Tipo: SERVIOS AO ESTADO
20118
( ) Sim
( X )No
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem
Misria
Ao Prioritria
Restos a Pagar No processados - Exerccios Anteriores
Execuo Oramentria e Financeira
Execuo Fsica Meta
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrio da Meta
Realizado
01/01/2013
medida
30.642
18.000
12.642
-
Cdigo
Ttulo
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Oramentria
Identificao da Ao
4572
CAPACITAO DE SERVIDORES PBLICOS FEDERAIS
Tipo: ATIVIDADE
Cdigo:
INTELIGNCIA FEDERAL
Cdigo: 0641 Tipo: SERVIOS AO ESTADO
20118
( ) Sim
( X )No
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem
Misria
Ao Prioritria
Restos a Pagar No processados - Exerccios Anteriores
Execuo Oramentria e Financeira
Execuo Fsica Meta
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrio da Meta
Realizado
01/01/2013
medida
3.624
3.624
-
24
2.3
Indicador
Instrumento de
Controle
Unidade
Responsvel
Meta
Resultado
Atingido
Ficha de
Avaliao de
Relint
GAB
100%
100%
Ficha de
Avaliao de
Relint
GAB
100%
100%
Ficha de
Avaliao de
Relint
GAB
100%
91%
Sistema GEOPR
DIE
100%
100%
Sistema GEOPR
DIE
100%
100%
Ficha de
Avaliao de
Relint
GAB
93%
65%
Avaliao de
Reao
ESINT
82%
97%
Avaliao de
Impacto
ESINT
83%
97%
25
Ambiente de Controle
1. A alta administrao percebe os controles internos como essenciais consecuo dos
objetivos da unidade e do suporte adequado ao seu funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle institudos pela UJ so percebidos por todos os
servidores e funcionrios nos diversos nveis da estrutura da unidade.
3. A comunicao dentro da UJ adequada e eficiente.
4. Existe cdigo formalizado de tica ou de conduta.
5. Os procedimentos e as instrues operacionais so padronizados e esto postos em
documentos formais.
6. H mecanismos que garantam ou incentivem a participao dos funcionrios e
servidores dos diversos nveis da estrutura da UJ na elaborao dos procedimentos, das
instrues operacionais ou do cdigo de tica ou conduta.
7. As delegaes de autoridade e competncia so acompanhadas de definies claras das
responsabilidades.
8. Existe adequada segregao de funes nos processos da competncia da UJ.
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecuo dos resultados planejados
pela UJ.
Avaliao de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada esto formalizados.
11. H clara identificao dos processos crticos para a consecuo dos objetivos e metas
da unidade.
12. prtica da unidade o diagnstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratgicos, bem como a identificao da probabilidade de
ocorrncia desses riscos e a consequente adoo de medidas para mitig-los.
13. prtica da unidade a definio de nveis de riscos operacionais, de informaes e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos nveis da gesto.
14. A avaliao de riscos feita de forma contnua, de modo a identificar mudanas no
perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformaes nos ambientes interno e externo.
15. Os riscos identificados so mensurados e classificados de modo a serem tratados em
uma escala de prioridades e a gerar informaes teis tomada de deciso.
16. No h ocorrncia de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos
processos internos da unidade.
17. Na ocorrncia de fraudes e desvios, prtica da unidade instaurar sindicncia para
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. H norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventrio de bens e
valores de responsabilidade da unidade.
Atividades de Controle
19. Existem polticas e aes, de natureza preventiva ou de deteco, para diminuir os
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
4
X
26
X
X
X
1
X
X
X
X
X
1
X
X
X
Anlise crtica:
A ABIN vem trabalhando para aperfeioar seus mecanismos de controle interno, de forma que essa
melhoria confira maior eficincia e eficcia gesto da atividade de Inteligncia e governana da instituio. Com
relao aos itens abordados neste quadro, faz-se importante comentar:
Ambiente de Controle: a instituio conta com sistemas de coleta, armazenamento, anlise e difuso
de informaes para fins gerenciais e produo de conhecimentos. Em razo da necessidade de
aperfeioamento, em especial nas reas de administrao e de recursos humanos, esto sendo
desenvolvidos sistemas integrados no projeto denominado CICLO ABIN, em parceria com a
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, destacando-se o uso pleno ou parcial dos mdulos de
gesto administrativa e de recursos humanos em 2013.
Avaliao de Riscos: no que se refere gesto de riscos, a instituio desenvolveu e aplica
metodologia prpria, denominada Avaliao de Riscos com nfase na Ameaa (ARENA), para a
anlise de infraestruturas estratgicas e apoio segurana de grandes eventos. A ABIN tambm
trabalhou para melhorar o controle de bases de dados e avanar no processo de certificao digital.
Procedimentos de Controle: como parte do planejamento estratgico da instituio foi desenvolvida
pesquisa de clima organizacional e se iniciou levantamento de custos de cada unidade da ABIN, no
propsito de obter subsdios para reforar a governana institucional.
Informao e Comunicao: o fluxo de informaes foi facilitado internamente por sistemas
estruturados em ambiente de rede (protocolo) e por ferramentas de comunicao disponveis no portal
da intranet.
Monitoramento: apesar de ainda no formalizado, o processo para monitoramento da efetividade dos
controles foi analisado, com vistas futura aprovao de processo de planejamento e acompanhamento
da gesto da ABIN.
LEGENDA:
Escala de valores da Avaliao:
(1) Totalmente invlida: Significa que o contedo da afirmativa integralmente no observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente invlida: Significa que o contedo da afirmativa parcialmente observado no contexto da UJ, porm, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que no h como avaliar se o contedo da afirmativa ou no observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente vlida: Significa que o contedo da afirmativa parcialmente observado no contexto da UJ, porm, em sua maioria.
(5) Totalmente vlido. Significa que o contedo da afirmativa integralmente observado no contexto da UJ.
27
28
29
CRDITOS
DOTAO INICIAL
Suplementares
Abertos
Reabertos
Extraordinrio Abertos
s
Reabertos
Crditos Cancelados
1 Pessoal e Encargos
Sociais
2 Juros e Encargos
da Dvida
3- Outras Despesas
Correntes
423.625.662
32.256.921
61.666.880
1.940.800
4.000.000
164.542
Especiais
Outras Operaes
Dotao final 2013 (A)
Dotao final 2012(B)
Variao (A/B-1)*100
Origem dos Crditos Oramentrios
451.882.583
432.932.740
4,38%
Grupos de Despesa Capital
4 Investimen
tos
5.053.000
DOTAO NICIAL
CRDITOS
Suplementares
Abertos
Reabertos
Extraordinrio Abertos
s
Reabertos
Crditos Cancelados
Especiais
Outras Operaes
Dotao final 2013 (A)
Dotao final 2012(B)
Variao (A/B-1)*100
1.684.333
1.684.333
5.053.000
11.559.333
-56,29%
5 Inverses
Financeiras
6- Amortizao
da Dvida
63.443.138
58.851.317
7.80%
9 - Reserva de
Contingncia
30
Concedent
e
Recebedor
a
Concedidos
110120
110060
110407
110511
153103
170100
170131
170339
170345
173057
Recebidos
201002
201002
200248
110120
Origem da
Movimentao
Concedidos
Recebidos
UG
Concedent Recebedor
e
a
200248
110120
Classificao
da ao
2684
20U0
8861
14VN
Classificao
da ao
14VN
Despesas Correntes
2 Juros e
1 Pessoal e
Encargos da
Encargos Sociais
Dvida
-
3 Outras
Despesas
Correntes
81.388
1.235.524
335.417
500.000
78.109
399.846
2.005
116.778
475.858
13.655
9.075
4.330.302
Despesas de Capital
5 Inverses
6 Amortizao
4 Investimentos
Financeiras
da Dvida
6.299.248
-
31
Comentrios
As dotaes concedidas referem-se a: 1) despesas para atender rateio de condomnio por
uso de imvel da Unio, cedido para funcionamento de oito superintendncias da ABIN; 2)
despesas vinculadas a termo de cooperao com a UFRN para desenvolvimento de sistemas
gerenciais; e 3) termo de cooperao tcnica com a finalidade de custear a participao em
operaes conjuntas do SISBIN (Operao gata VII).
As dotaes recebidas referem-se a: 1) reposio de material grfico para atender
demandas de outros rgos do Governo Federal; 2) despesas vinculadas a termo de cooperao,
ajustado com a SESGE, para implementao do Centro de Inteligncia Nacional (CIN) e dos
centros regionais (CIRs).
O valor recebido de R$ 6.299.248,00 foi integralmente gasto com material de tecnologia
da informao em benefcio dos trabalhos de Inteligncia referentes Copa do Mundo da FIFA
2014.
32
33
UGO:
DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
1. Despesas de Pessoal
319011 Vencimentos e
Vantagens Fixas
319001 Aposentadorias do
RPPS
319113 Obrigaes Patronais
Demais elementos do grupo
2. Juros e Encargos da Dvida
3. Outras Despesas Correntes
339039 Outros Servios de
Terceiros - PJ
339346 Auxlio-Alimentao
339093 Indenizaes e
Restituies
Demais elementos do grupo
Grupos de Despesa
4. Investimentos
449052 Equipamentos e
Material Permanente
449051 Obras e Instalaes
449039 Outros Servios de
Terceiros PJ
Demais elementos do grupo
5. Inverses Financeiras
6. Amortizao da Dvida
Empenhada
2013
2012
443.096.882
417.484.777
Liquidada
2013
2012
442.599.979
417.054.777
Valores Pagos
2013
2012
442.595.292 417.054.777
RP no processados
2013
496.904
2012
430.000
249.632.733
241.951.921
249.435.830
241.921.921
196.904
30.000
249.431.143
241.921.921
120.533.669
104.286.058
120.533.669
104.286.058
120.533.669
104.286.058
49.873.891
23.056.589
48.841.248
22.405.550
49.873.891
22.756.589
48.841.248
22.005.550
300.000
400.000
49.873.891
22.756.589
48.841.248
22.005.550
52.412.931
52.729.756
50.001.299
47.978.018
2.411.631
4.751.737
49.987.504
47.976.014
33.675.406
33.273.191
31.479.780
29.237.034
2.195.626
4.036.156
31.466.167
29.237.034
7.302.888
6.010.683
7.302.888
6.010.683
7.302.888
6.010.683
5.422.652
4.152.209
5.397.631
4.111.303
25.020
40.906
5.397.631
4.111.303
6.011.985
9.293.673
5.821.000
8.618.998
DESPESAS DE CAPITAL
Liquidada
2013
2012
190.985
674.675
5.820.818
8.616.994
Empenhada
2013
2012
5.049.098,00
4.307.525,00
1.490.026,00
3.527.317
2.247.064
297.945
1.714.381
1.521.781
343.580
1.188.281
3.800
2.500
3.800
989.318,00
989.318
RP no Processados
2013
3.562.872,00
3.229.372
2012
Valores Pagos
2013
2012
1.603.826,00
1.490.026,00
1.257.746
297.945
1.714.381
333.500
989.318,00
989.318
-
343.580
1.188.281
2.500
3.800
34
4.1.3.4 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Crditos Originrios Valores executados Diretamente pela UJ
QUADRO 4.1.3.4 DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA CRDITOS ORIGINRIOS VALORES EXECUTADOS
DIRETAMENTE PELA UJ
Unidade Oramentria: Agncia Brasileira de Inteligncia
UGO:
DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
1. Despesas de Pessoal
319011 Vencimentos e
Vantagens Fixas
319001 Aposentadorias do
RPPS
319113
Obrigaes
Patronais
Demais elementos do grupo
2. Juros e Encargos da
Dvida
3. Outras Despesas Correntes
339039 Outros Servios de
Terceiros - PJ
339346 Auxlio-Alimentao
339093 Indenizaes e
Restituies
Demais elementos do grupo
Grupos de Despesa
4. Investimentos
449052 Equipamentos e
Material Permanente
449051 Obras e Instalaes
449039 Outros Servios de
Terceiros PJ
Demais elementos do grupo
Empenhada
2013
2012
443.096.882
417.484.777
Liquidada
2013
2012
442.599.979
417.054.777
Valores Pagos
2013
2012
442.595.292
417.054.777
RP no processados
2013
496.904
2012
430.000
249.632.733
241.951.921
249.435.830
241.921.921
196.904
30.000
249.431.143
241.921.921
120.533.669
104.286.058
120.533.669
104.286.058
120.533.669
104.286.058
49.873.891
48.841.248
49.873.891
48.841.248
49.873.891
48.841.248
23.056.589
22.405.550
22.756.589
22.005.550
300.000
400.000
22.756.589
22.005.550
52.412.931
52.729.756
50.001.299
47.978.018
2.411.631
4.751.737
49.987.504
47.976.014
33.675.406
33.273.191
31.479.780
29.237.034
2.195.626
4.036.156
31.466.167
29.237.034
7.302.888
6.010.683
7.302.888
6.010.683
7.302.888
6.010.683
5.422.652
4.152.209
5.397.631
4.111.303
25.020
40.906
5.397.631
4.111.303
6.011.985
9.293.673
5.821.000
8.618.998
DESPESAS DE CAPITAL
Liquidada
2013
2012
190.985
674.675
5.820.818
8.616.994
Empenhada
2013
2012
5.049.098,00
4.307.525,00
1.490.026,00
3.527.317
2.247.064
1.714.381
1.521.781
343.580
1.188.281
3.800
2.500
3.800
297.945
989.318,00
989.318
Valores Pagos
2013
2012
RP no Processados
2013
3.562.872,00
3.229.372
2012
1.603.826,00
1.257.746
1.490.026,00
297.945
1.714.381
333.500
989.318,00
989.318
-
343.580
1.188.281
2.500
3.800
35
5. Inverses Financeiras
6. Amortizao da Dvida
36
Modalidade de Contratao
1.Modalidade de Licitao (a+b+c+d+e+f+g)
a) Convite
b) Tomada de Preos
c) Concorrncia
d) Prego
e) Concurso
f) Consulta
g) Regime Diferenciado de Contrataes
Pblicas
2. Contrataes Diretas (h+i)
h) Dispensa
i) Inexigibilidade
3. Regime de Execuo Especial
j) Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal (k+l)
k) Pagamento em Folha
l) Dirias
5. Outros
6. Total (1+2+3+4+5)
Despesa Liquidada
2013
2012
2.819.518
794.088
2.819.518
794.088
90
90
1.987.242
1.987.242
1.114.528
1.114.528
21.612
5.942.990
18.000
18.000
1.038.350
1.038.350
2.187.424
4.037.862
Despesa paga
2013
2012
2.819.518
794.088
2.819.518
794.088
90
18.000
90
18.000
1.987.424
1.038.350
1.987.242
1.038.350
1.114.528
1.114.528
21.612
2.187.424
5.942.990
4.037.862
37
Grupos de Despesa
4. Investimentos
449052 Equipamentos e Material Permanente
5. Inverses Financeiras
6. Amortizao da Dvida
Empenhada
2013
2012
4.291.110
2.938.186
1.114.528
238.396
61.922
Liquidada
2013
3.533.863
3.384.508
3.497.863
1.092.351
1.989.662
1.056.351
2.053.509
1.114.528
2.053.509
222.013
238.396
222.013
165.990
41.922
165.990
DESPESAS DE CAPITAL
Empenhada
2013
2012
6.299.248
540.000
6.299.248
540.000
Liquidada
2013
2.558.481
2.558.481
Valores Pagos
2013
2012
RP no processados
2012
2013
968.524
948.524
20.000
2012
36.000
36.000
-
RP no Processados
2012
540.000
540.000
2013
3.740.766
3.740.766
2012
-
3.384.508
1.989.662
1.114.528
238.396
41.922
3.497.863
1.056.351
2.053.509
222.013
165.990
Valores Pagos
2013
2012
2.558.481
540.000
2.558.481
540.000
38
Ano de
Inscrio
2012
2011
2010
Montante 01/01/2013
8.499.944
567.553
170.513
Pagamento
5.486.879
9.174
-
Cancelamento
2.360.181
558.379
-
652.884
170.513
Ano de
Inscrio
2012
2011
2010
Montante 01/01/2013
2.004
660
6.800
Pagamento
660
6.800
Cancelamento
2.004
-
39
UG/GESTO: 110120/00001
Informaes sobre as transferncias
Valores Pactuados
Modalidade
N do instrumento
Beneficirio
3
3
3
005/2013
009/2013
01/2010
00.394.460/0468-00
00.394.452/0551-88
24.365.710/0001-83
Global
10.500
1.235.524
2.650.000
Contrapartida
Valores Repassados
No exerccio
LEGENDA:
Modalidade: 1. Convnio; 2. Contrato de Repasse; 3. Termo de Cooperao; 4. Termo de Compromisso.
Situao da Transferncia: 1. Adimplente; 2. Inadimplente; 3. Inadimplncia Suspensa; 4. Concludo; 5. Excludo;
6. Rescindido; e 7. Arquivado.
Fonte: APLAM/ABIN e SIAFI
2.005
1.235.524
500.000
Acumulado at
exerccio
2.005
1.235.524
2.650.000
Vigncia
Incio
04/13
04/13
11/10
Fim
07/13
07/13
12/13
Sit.
1
1
1
40
Contrato de Repasse
Termo de Cooperao
1.737.529
550.000
1.050.000
Termo de Compromisso
Totais
1.737.529
550.000
1.050.000
41
4.3.3 Informaes sobre Prestao de Contas relativas aos Convnios, Termos de Cooperao
e Contratos de Repasse
QUADRO 4.3.3 RESUMO DA PRESTAO DE CONTAS SOBRE
TRANSFERNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVNIO,
TERMO DE COOPERAO E DE CONTRATOS DE REPASSE
Resumo da prestao de contas sobre transferncias concedidas pela UJ na modalidade de
Termo de Cooperao
Valores em R$ 1,00
Unidade Concedente
Nome: AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
CNPJ: 01.175.497/0001-41
UG/GESTO: 110120/00001
Instrumentos
Exerccio
(Quantidade e Montante Repassado)
da
Quantitativos e Montante Repassados
Prestao
Termo de
Contratos de
Convnios
das Contas
Cooperao
Repasse
3
Quantidade
Contas
Prestadas
1.737.529
Montante Repassado
2013
Quantidade
Contas NO
Prestadas
Montante Repassado
1
Quantidade
Contas
Prestadas
550.000
Montante Repassado
2012
Quantidade
Contas NO
Prestadas
Montante Repassado
1
Quantidade
Contas
Prestadas
1.050.000
Montante Repassado
2011
Quantidade
Contas NO
Prestadas
Montante Repassado
Anteriores
a 2011
Contas NO
Prestadas
Quantidade
Montante Repassado
42
Instrumentos
Termo de
Convnios
Cooperao
3
3
1.737.529
1
1
550.000
1
1
1.050.000
-
43
Suprimento de Fundos
Exerccios
Conta Tipo B
Quantidade
2013
2012
2011
Fonte: DAL/ABIN
(a) Valor
CPGF
Saque
Fatura
Quantidade
(b) Valor
Quantidade (c) Valor
4
2.823,26
17
7.108,53
10.983,20
21
20 10.823,67
31.857,92
57
60 71.840,93
Total (R$)
(a+b+c)
9.931,79
21.806,87
103.698,85
44
Situao
PC no Apresentadas
PC Aguardando Anlise
PC em Anlise
PC no Aprovadas
PC Aprovadas
Fonte: DAL/ABIN
2013
Qtd.
-
Valor
-
Suprimento de Fundos
Conta Tipo B
2012
2011
Qtd.
Valor
Qtd.
Valor
-
2013
Qtd.
21
Valor
9.931,79
CPGF
2012
Qtd.
Valor
41
21.806,87
Qtd.
117
2011
Valor
103.698,85
45
46
Cedidos (1.1+1.2+1.3)
Exerccio de Cargo em Comisso- PR E RGOS INTEGRANTES
Exerccio de Funo de Confiana- PR E RGOS INTEGRANTES
Outras situaes previstas em leis especficas (Leis n 6.999/82; n 9007/95;
11284/06; n 11776/08 e n 8878/94)
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)
2.1 Para exerccio de Mandato Eletivo
2.2 Para Estudo ou Misso no Exterior
2.3 Para Servio em Organismo Internacional
2.4 Para Participao em Programa de Ps-Graduao Stricto Sensu no Pas
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
3.1 De ofcio, no interesse da Administrao
3.2 A pedido, a critrio da Administrao
3.3 A pedido, independente do interesse da Administrao para acompanhar
cnjuge/companheiro
3.4 A pedido, independente do interesse da Administrao por motivo de sade
3.5 A pedido, independente do interesse da Administrao por processo seletivo
4.
Licena remunerada (4.1+4.2)
4.1 Doena em pessoa da famlia
4.2 Capacitao
5.
Licena no remuneradas (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
5.1 Afastamento do cnjuge ou companheiro
5.2 Servio militar
5.3 Atividade poltica
5.4 Interesses particulares
5.5 Mandato classista
6.
Outras situaes (especificar o ato normativo)
7.
Total de servidores afastados em 31 de dezembro de 2012 (1+2+3+4+5+6)
Fonte: DGP/ABIN
Quantidade de pessoas na
situao em 31/12/2013
124
14
24
86
2
0
1
1
0
32
3
19
1
9
0
121
94
27
5
3
0
0
2
0
0
284
47
Autorizada
228
2
226
0
0
0
0
0
482
291
0
191
710
Efetiva
218
2
216
202
1
4
2
7
396
271
1
124
614
39
0
39
32
1
0
2
4
74
60
1
13
113
58
0
58
54
0
4
0
0
99
44
0
55
157
48
QUADRO 5.1.3 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCCIO DE REFERNCIA E NOS DOIS ANTERIORES
2013
2012
2011
84.107,67
84.396,10
86.035,06
2013
2012
2011
28.726,78
38.733,05
38.584,77
-
2013
2012
2011
2013
2012
2011
232,60
220,80
212,83
Total
Decises
Judiciais
Despesas de
Exerccios
Anteriores
Demais
despesas
variveis
Benefcios
Assistenciais e
previdencirios
Indenizaes
Adicionais
Gratificaes
2013
2012
2011
2013
2012
2011
Despesas Variveis
Retribuies
Vencimentos e
vantagens fixas
Tipologias/
Exerccios
Valores em R$ 1.000,00
101.256,60
98.388,82
101.873,16
54,82
57,53
52,46
38.264,84
51.294,80
51.327,13
424,46
369,88
376,52
49
2013
2012
2011
30.133,87
31.464,10
29.386,67
2013
2012
2011
4.870,14
5.682,45
5.140,69
2013
2012
2011
18.847,30
16.290,86
15.944,80
2013
2012
2011
9.589,71
8.651,41
8.406,56
2013
2012
2011
3,40
3,27
-
2013
2012
2011
2013
2012
2011
2013
2012
2011
4.935,02
5.030,81
4.984,37
628,11
2013
504,15
2012
450,89
2011
Fonte: SIAPE, SIAFI e DGP/ABIN
42.218,07
43.154,04
40.443,23
9,18
25,13
27,22
-
7.054,09
8.236,32
7.449,74
23.498,66
19.974,07
19.974,89
3,26
3,53
13.571,48
12.239,56
11.870,66
774,54
594,43
460,97
1.098,60
996,68
990,06
123,18
107,58
144,86
6.802,31
7.020,85
6.667,72
1.098,00
863,35
711,41
50
Quantidade
De servidores Aposentados
at 31/12/13
760
668
2
88
2
297
255
4
38
0
1057
De aposentadorias iniciadas
no exerccio de referncia
130
123
2
5
0
2
2
0
0
0
132
51
Tipos de Atos
Exerccios
Admisso
Concesso de aposentadoria
Concesso de penso civil
Concesso de penso especial a ex-combatente
Concesso de reforma
Concesso de penso militar
Alterao do fundamento legal de ato
concessrio
Total
Fonte: DGP/ABIN
Quantidade de atos
cadastrados no SISAC
Exerccios
2013
2012
31
38
132
42
18
18
0
0
0
0
0
0
2013
31
132
18
0
0
0
2012
38
42
18
0
0
0
18
18
190
116
190
116
Quantidade de atos
cadastrados no SISAC
Exerccios
2013
2012
14
18
0
0
0
0
14
18
52
Tipos de Atos
De 31 a 60
De 61 a 90
dias
dias
Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3 da IN TCU 55/2007)
At 30 dias
0
40
Admisso
0
132
Concesso de aposentadoria
0
18
Concesso de penso civil
0
0
Concesso de penso especial a ex-combatente
0
0
Concesso de reforma
0
0
Concesso de penso militar
0
09
Alterao do fundamento legal de ato
concessrio
Total
0
199
Atos Sujeitos Comunicao ao TCU (Art. 3 da IN TCU 55/2007)
0
18
Desligamento
0
0
Cancelamento de concesso
0
0
Cancelamento de desligamento
Total
0
18
Fonte: DGP/ABIN
Mais de 90
dias
0
0
0
0
0
0
0
38
0
0
0
0
0
0
38
0
0
0
0
0
0
0
0
Quantidade de atos
enviados ao TCU
Exerccios
Exerccios
2013
2012
0
0
0
0
0
0
2013
0
0
0
2012
0
0
0
Fonte: DGP/ABIN
53
54
55
rea
Nat.
Identificao
do Contrato
CNPJ: 01.175.497/0001-41
Informaes sobre os contratos
Empresa Contratada
(CNPJ)
F
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
1
1
3
3
1
1
1
1
3
3
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
3
1
3
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
E
E
E
O
O
O
O
O
O
002/2007/DAL
014/2007/DAL
053/2007/DAL
054/2007/DAL
001/2008/DAL
017/2008/DAL
029/2008/DAL
030/2008/DAL
034/2008/DAL
035/2008/DAL
079/2008/DAL
031/2009/DAL
036/2009/DAL
037/2009/DAL
044/2009/DAL
046/2009/DAL
049/2009/DAL
068/2009/DAL
069/2009/DAL
081/2009/DAL
083/2009/DAL
091/2009/DAL
097/2009/DAL
021/2010/DAL
029/2010/DAL
058/2010/DAL
060/2010/DAL
062/2010/DAL
069/2010/DAL
071/2010/DAL
072/2010/DAL
073/2010/DAL
075/2010/DAL
080/2010/DAL
05.795.290/0001-20
07.442.149/0001-70
08.068.307/0001-36
04.947.331/0001-94
01.260.858/0001-58
05.296.914/0001-65
05.305.430/0001-35
09.134.888/0001-20
00.618.649/0001-70
06.088.000/0001-71
07.261.678/0001-77
09.209.483/0001-03
04.281.402/0001-62
03.025.836/0001-39
06.088.000/0002-52
08.190.332/0001-98
09.431.870/0001-90
35.653.880/0001-80
38.062.485/0001-10
10.830.905/0001-42
09.016.469/0001-93
04.352.466/0001-07
03.425.351/0001-32
31.242.852/0001-19
02.576.238/0004-38
00.323.090/0001-51
00.403.982/0001-62
38.062.485/0001-10
09.130.034/0001-75
08.594.305/0001-80
10.565.981/0001-78
09.134.888/0001-20
00.323.090/0001-51
39.420.336/0001-49
Sit.
Incio
Fim
01/02/07
02/05/07
17/09/07
01/10/07
02/01/08
03/03/08
08/05/08
12/05/08
01/07/08
30/06/08
05/11/08
07/05/09
01/06/09
29/05/09
04/06/09
08/07/09
20/07/09
01/09/09
28/08/09
18/11/09
20/11/09
11/12/09
23/12/09
31/01/10
11/02/10
31/03/10
01/04/10
13/04/10
01/06/10
05/07/10
21/06/10
29/06/10
01/07/10
06/08/10
31/01/12
02/05/10
17/09/12
01/10/10
01/01/13
03/03/12
08/05/11
12/05/10
01/07/10
30/06/11
05/11/12
05/08/10
01/06/13
29/05/10
04/06/14
08/07/10
20/07/13
01/01/12
28/02/10
18/11/14
20/11/14
08/02/12
23/12/10
31/01/15
11/02/15
30/06/10
01/07/10
13/10/10
01/06/11
05/07/12
21/06/11
29/06/14
01/07/14
06/08/14
5
2
2
6
1
1
1
1
5
2
3
1
122
1
3
1
2
2
122
2
1
1
2
5
5
2
2
6
1
1
1
1
5
2
3
1
122
1
3
1
2
2
122
2
1
1
2
5
4
4
4
4
4
4
3
49
4
4
3
4
-
4
4
4
4
4
4
3
49
4
4
3
4
-
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
P
P
P
56
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
1
1
3
3
3
3
1
1
3
1
1
1
3
1
3
3
3
1
1
1
5
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
O
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
081/2010/DAL
082/2010/DAL
083/2010/DAL
084/2010/DAL
087/2010/DAL
090/2010/DAL
099/2010/DAL
106/2010/DAL
111/2010/DAL
112/2010/DAL
054/2011/DAL
067/2011/DAL
101/2011/DAL
102/2011/DAL
112/2011/DAL
130/2011/DAL
149/2011/DAL
164/2011/DAL
167/2011/DAL
170/2011/DAL
192/2011/DAL
004/2012/DAL
502/2012/DAL
513/2012/DAL
522/2012/DAL
531/2012/DAL
539/2012/DAL
545/2012/DAL
501/2013/DAL
503/2013/DAL
507/2013/DAL
517/2013/DAL
523/2013/DAL
535/2013/DAL
537/2013/DAL
552/2013/DAL
553/2013/DAL
556/2013/DAL
561/2013/DAL
586/2013/DAL
598/2013/DAL
605/2013/DAL
11.507.596/0001-37
10.587.618/0001-53
11.222.248/0001-13
10.994.722/0001-62
02.650.833/0001-23
10.748.912/0001-08
03.619.612/0001-55
10.808.175/0001-83
05.891.583/0001-01
07.524.266/0001-82
08.935.932/0001-38
03.116.865/0001-06
06.088.000/0001-71
05.485.352/0001-06
09.130.034/0001-75
02.764.609/0001-62
08.692.312/0001-15
11.453.708/0001-14
07.188.842/0001-68
07.508.403/0001-95
77.166.098/0005-00
35.653.880/0001-80
09.463.158/0001-72
14.990.191/0001-90
15.001.655/0001-51
00.332.087/0005-28
11.092.610/0001-89
02.764.609/0001-62
00.087.163/0001-53
09.231.574/0001-45
11.301.568/0001-69
09.039.434/0001-70
73.767.790/0001-09
04.039.911/0001-83
04.855.257/0001-86
07.993.467/0001-29
02.843.359/0001-56
01.232.808/0001-67
00.403.962/0001-62
10.639.977/0001-07
10.405.110/0001-97
04.231.640/0001-63
12/07/10
26/07/10
30/07/10
01/08/10
18/08/10
16/08/10
14/10/10
10/11/10
01/12/10
30/11/10
17/03/11
09/05//11
01/07/11
05/07/11
01/08/11
07/10/11
17/10/11
11/10/11
03/11/11
04/11/11
27/12/11
13/01/12
11/05/12
10/05/12
29/06/12
02/08/12
18/09/12
08/10/12
21/01/13
06/02/13
01/03/13
01/04/13
13/05/13
07/06/13
31/05/13
22/07/13
22/07/13
29/07/13
30/07/13
17/12/13
20/12/13
27/12/13
Observaes:
LEGENDA
rea: 1.Conservao e Limpeza; 2. Segurana; 3. Vigilncia; 4. Transportes; 5. Informtica; 6. Copeiragem;
7. Recepo; 8. Reprografia; 9. Telecomunicaes; 10. Manuteno de bens mveis; 11. Manuteno
de bens imveis; 12. Brigadistas; 13. Apoio Administrativo Menores Aprendizes; 14. Outras
12/07/14
26/07/14
30/07/14
01/08/14
18/08/14
16/08/11
14/10/13
10/03/11
01/12/14
30/11/11
17/03/13
09/05/14
01/07/14
01/11/11
01/08/12
07/10/12
17/12/13
11/10/14
03/11/14
04/05/12
27/06/13
13/01/15
11/05/13
10/05/13
29/06/14
02/08/14
18/09/14
08/10/14
22/07/13
06/02/15
01/03/14
01/04/14
13/05/14
07/06/14
31/05/14
22/07/14
22/07/14
29/07/14
30/01/14
17/12/14
20/12/14
27/12/14
1
2
122
1
1
01
01
1
2
122
1
1
01
01
01
01
04
01
01
04
04
01
01
04
01
05
02
01
01
05
02
01
4
2
8
4
3
3
-
4
2
8
4
3
3
-
01
01
05
04
05
04
04
131
07
02
131
07
02
05
01
05
01
01
128
01
02
01
128
01
02
01
01
01
01
04
04
04
04
04
04
02
02
04
04
04
04
P
P
P
P
P
E
E
E
P
E
E
P
P
E
E
E
E
P
P
E
E
P
E
E
P
P
P
P
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
E
A
A
A
57
58
5.2.4 Informaes sobre Locao de Mo de Obra para Atividades no Abrangidas pelo Plano
de Cargos do rgo
QUADRO 5.2.4 - CONTRATOS DE PRESTAO DE SERVIOS COM LOCAO DE
MO DE OBRA
Unidade Contratante
Nome: AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
UG/Gesto: 110120/00001
CNPJ: 01.175.497/0001-41
Informaes sobre os contratos
Ano do
contra rea
to
Nat.
Identificao
do Contrato
Empresa
Contratada
(CNPJ)
Perodo contratual de
execuo das atividades
contratadas
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2010
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
8
1
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
053/2007/DAL
054/2007/DAL
034/2008/DAL
035/2008/DAL
105/2008/DAL
036/2009/DAL
037/2009/DAL
044/2009/DAL
091/2009/DAL
021/2010/DAL
029/2010/DAL
069/2010/DAL
074/2010/DAL
083/2010/DAL
084/2010/DAL
087/2010/DAL
090/2010/DAL
111/2010/DAL
101/2011/DAL
112/2011/DAL
130/2011/DAL
149/2011/DAL
192/2011/DAL
531/2012/DAL
539/2012/DAL
545/2012/DAL
549/2012/DAL
517/2013/DAL
537/2013/DAL
586/2013/DAL
08.068.307/0001-36
04.947.331/0001-94
00.618.649/0001-70
06.088.000/0001-71
38.062.485/0001-10
04.281.402/0001-62
03.025.836/0001-39
06.088.000/0002-52
04.352.466/0001-07
31.242.852/0001-19
02.576.238/0004-38
09.130.034/0001-75
10.539.098/0001-03
11.222.248/0001-13
10.994.722/0001-62
02.650.833/0001-23
10.748.912/0001-08
05.891.583/0001-01
06.088.000/0001-71
09.130.034/0001-75
02.764.609/0001-62
08.692.312/0001-15
77.166.098/0005-00
00.332.087/0005-28
11.092.610/0001-89
02.764.609/0001-62
09.627.040/0001-32
09.039.434/0001-70
04.855.257/0001-86
10.639.977/0001-07
Incio
Fim
17/09/07
01/10/07
01/07/08
30/06/08
17/12/08
01/06/09
29/05/09
04/06/09
11/12/09
31/01/10
11/02/10
01/06/10
23/06/10
30/07/10
01/08/10
18/08/10
16/08/10
01/12/10
01/07/11
01/08/11
07/10/11
17/10/11
27/12/11
02/08/12
18/09/12
08/10/12
31/10/12
01/04/13
31/05/13
17/12/13
17/09/12
01/10/10
01/07/10
30/06/11
15/08/12
01/06/13
29/05/10
04/06/14
08/02/12
31/01/15
11/02/15
01/06/11
23/06/14
30/07/14
01/08/14
18/08/14
16/08/11
01/12/14
01/07/14
01/08/12
07/10/12
17/12/13
27/06/13
02/08/14
18/09/14
08/10/14
30/04/14
01/04/14
31/05/14
17/12/14
2
-
2
-
4
4
4
23
4
4
4
49
4
4
4
4
2
8
4
3
01
05
04
4
4
4
23
4
4
4
49
4
4
4
4
4
2
8
4
3
01
05
04
1
-
04
04
04
04
04
12
02
04
04
04
04
04
12
02
04
04
04
17
17
Sit.
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
P
P
P
P
E
P
P
E
E
E
E
P
P
P
E
A
A
A
Observaes: No
59
60
61
62
H pelo menos um gestor, nas principais reas de negcio, formalmente designado para cada sistema de informao que d
suporte ao respectivo processo de negcio.
6. Em relao gesto da segurana da informao, a instituio implementou formalmente (aprovou e publicou) os
seguintes processos corporativos:
X
Inventrio dos ativos de informao (dados, hardware, software e instalaes).
X
Classificao da informao para o negcio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgao ostensiva ou classificao
sigilosa).
X
Anlise dos riscos aos quais a informao crtica para o negcio est submetida, considerando os objetivos de
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
X
Gesto dos incidentes de segurana da informao.
7. Em relao s contrataes de servios de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) s vezes (3) usualmente (4) sempre
( 4 ) so feitos estudos tcnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratao.
( 4 ) nos autos so explicitadas as necessidades de negcio que se pretende atender com a contratao.
( 4 ) so adotadas mtricas objetivas para mensurao de resultados do contrato.
( 4 ) os pagamentos so feitos em funo da mensurao objetiva dos resultados entregues e aceitos.
( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos so avaliados conforme padres estabelecidos em
contrato.
( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, h processo de software definido que d suporte aos termos contratuais
(protocolo e artefatos).
8. Em relao Carta de Servios ao Cidado (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opes abaixo)
X
O Decreto no aplicvel a esta instituio e a Carta de Servios ao Cidado no ser publicada.
Embora o Decreto no seja aplicvel a esta instituio, a Carta de Servios ao Cidado ser publicada.
A instituio a publicar em 2013, sem incluir servios mediados por TI (e-Gov).
A instituio a publicar em 2013 e incluir servios mediados por TI (e-Gov).
A instituio j a publicou, mas no incluiu servios mediados por TI (e-Gov).
A instituio j a publicou e incluiu servios mediados por TI (e-Gov).
9. Dos servios que a UJ disponibiliza ao cidado, qual o percentual provido tambm por e-Gov?
Entre 1 e 40%.
Entre 41 e 60%.
Acima de 60%.
X
No oferece servios de governo eletrnico (e-Gov).
Comentrios
X
***
63
2. Em uma anlise das aquisies dos ltimos cinco anos, os produtos atualmente
adquiridos pela unidade so produzidos com menor consumo de matria-prima e maior
quantidade de contedo reciclvel.
3. A aquisio de produtos pela unidade feita dando-se preferncia queles fabricados por
fonte no poluidora bem como por materiais que no prejudicam a natureza (ex. produtos de
limpeza biodegradveis).
4. Nos procedimentos licitatrios realizados pela unidade, tem sido considerada a existncia
de certificao ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como
critrio avaliativo ou mesmo condio na aquisio de produtos e servios.
Se houver concordncia com a afirmao acima, qual certificao ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?
a) Etiqueta Nacional de Conservao de Energia ENCE, nos termos da Portaria
INMETRO n 07/2011, que aprova os Requisitos de Avaliao da Conformidade RAC do
produto e trata da etiquetagem compulsria.
b) ndice mnimo de eficincia energtica ou o nvel mximo de consumo fixado pela
Portaria Interministerial MDIC/MCT/MME n 323/2011.
c) Selo Rudo, indicativo do respectivo nvel de potncia sonora, nos termos da
Resoluo CONAMA n 20, de 07/12/94.
d) Registro no Cadastro Tcnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, institudo pelo artigo 17, inciso II, da Lei n 6.938, de
1981.
5. No ltimo exerccio, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor
consumo de energia e/ou gua (ex: torneiras automticas, lmpadas econmicas).
2. Se houver concordncia com a afirmao acima, qual o impacto da aquisio desses
produtos sobre o consumo de gua e energia?
Foram adquiridas lmpadas fluorescentes, lmpadas eletrnicas, luminrias com
reatores eletrnicos e vasos sanitrios com caixa acoplada. Houve a substituio de
equipamentos de ar-condicionado antigos, modelo janela, por equipamentos novos,
modelo split, que consomem menos energia.
64
Avaliao
11. Na unidade ocorre separao dos resduos reciclveis descartados, bem como sua
destinao, como referido no Decreto n 5.940/2006.
LEGENDA
Nveis de Avaliao:
(1) Totalmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente no aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto da UJ, porm, em
sua minoria.
(3) Neutra: Significa que no h como afirmar a proporo de aplicao do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto da UJ, porm, em
sua maioria.
(5) Totalmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente aplicado no contexto da UJ.
Fonte: DAL/ABIN
65
Quantidade
Recurso
Consumido
Papel
gua
Energia
Eltrica
2013
4.565
794m
2.720.060Kwh
Fonte: DAL/ABIN
2012
6.850
965m
2.835.673Kwh
Resultados
Valor
Exerccios
2011
2013
5.749
36.005,03
633m3
263.262,50
3.107.032Kwh
Total
780.200,94
2012
54.196,55
240.432,78
2011
45.339,93
77.898,13
944.623,69
1.021.103,17
66
Comentrios
O consumo de papel est medido em resmas.
O consumo de gua at 2010 era proveniente de fonte prpria, poo artesiano. A partir
de 2011, a ABIN passou a alternar o uso de gua do poo com eventual uso de gua da rede pblica.
Em 2012, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB passou a cobrar
tambm pela utilizao do servio de coleta de esgoto.
67
Cdigo SIORG
45104
Ordem
Processo
Acrdo
Item
Tipo
TC-023991/2010.0
928/2012-TCUPLENARIO
9.2
DE
Comunicao
Expedida
Ofcio n
400/2012/COFIPCISET-SG-PR
Cdigo SIORG
45104
68
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
Deliberaes do TCU
Deliberaes Expedidas pelo TCU
Cdigo SIORG
45104
Ordem
Processo
Acrdo
Item
Tipo
02
TC-023.991/2010-0
2976/2010-TCU-Plenrio
1.5.1
DE
Comunicao
Expedida
Ofcio n
038/2011/COFIPCISET-CC-PR
Cdigo SIORG
45104
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
Deliberaes do TCU
Deliberaes Expedidas pelo TCU
Cdigo SIORG
45104
Ordem
Processo
Acrdo
Item
Tipo
TC-006.834/2012-4
n 1813/2012-TCUPlenrio
1.7.1.1
DE
Comunicao
Expedida
Ofcio n
756/2012/COFIPCISET-SG-PR
Cdigo SIORG
45104
69
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
Deliberaes do TCU
Deliberaes Expedidas pelo TCU
Cdigo SIORG
45104
Ordem
Processo
Acrdo
Item
Tipo
TC 013.156/2006-8
n 2478/2013 TCU
DE
Comunicao
Expedida
Ofcio 16093/2013TCU/SEFIP
Cdigo SIORG
45104
Processo
Acrdo
Item
Cdigo SIORG
45104
Tipo
Comunicao
Expedida
TCn 1488/2012
1.7.1
DE
Ofcio
006.954/2009
rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou Recomendao
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Descrio da Deliberao
Corrigir as falhas de preenchimento nos registros dos atos de aposentadoria, tais como: fundamentao legal
conflitante, erro na informao do fundamento legal.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
COORDENAO DE PAGAMENTOS E BENEFCIOS - COPAB
95538
Sntese da Providncia Adotada
Foi efetuado um novo registro dos atos no Sistema SISAC/TCU, com o tempo de servio final calculado at
31/12/2003, com base na Emenda Constitucional n 20/1998 (regra do direito adquirido).
Entendeu-se que a inconsistncia verificada pode ter sido provocada pelo prprio Sistema SISAC, conforme
observado em casos anlogos j conhecidos por essa Secretaria, e consubstanciado nos relatrios de anlise de atos de
pessoal/CISET contidos dos respectivos processos, cujos pareceres expedidos anteriormente foram todos pela
legalidade dos atos.
05
70
71
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificao do Relatrio de Auditoria
Item do RA
2
Cdigo SIORG
45104
Comunicao Expedida
Ofcio n
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
Cdigo SIORG
45104
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificao do Relatrio de Auditoria
Item do RA
3
Cdigo SIORG
45104
Comunicao Expedida
Ofcio n
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
Cdigo SIORG
45104
72
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificao do Relatrio de Auditoria
Item do RA
Comunicao Expedida
Relatrio de Auditoria de Gesto n
Ofcio n
4
Anexo IV, item g
09/2013
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
rgo/Entidade Objeto da Recomendao
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Descrio da Recomendao
Instituir rotinas e procedimentos para a incluso e atualizao dos imveis locados de terceiros no SPIUnet
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
Departamento de Administrao e Logstica - DAL
46689
Sntese da Providncia Adotada
Criao de rotina para incluso e atualizao no SPIUnet dos imveis locados de terceiros.
Sntese dos Resultados Obtidos
A rotina foi instituda no exerccio de 2013, envolvendo trabalho de integrao entre as reas de Licitaes e Contratos
e de Material e Patrimnio, visando manter atualizados os dados no SPIUnet.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo
Gestor
__-
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificao do Relatrio de Auditoria
Item do RA
Comunicao Expedida
Relatrio de Auditoria de Gesto n
Ofcio n
5
Anexo IV, item i
09/2013
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
rgo/Entidade Objeto da Recomendao
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Descrio da Recomendao
Adotar as medidas necessrias para regularizao da glosa aplicada na fatura n 1119, de 17/8/2012, referente aos
servios prestados no ms de agosto de 2012, por meio do Contrato n 502/2012
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
Departamento de Administrao e Logstica - DAL
46689
Sntese da Providncia Adotada
Realizar procedimentos administrativos visando efetivar a glosa.
Sntese dos Resultados Obtidos
Foi realizada a comunicao empresa contratada sobre a glosa e necessidade de complementao do valor, devido
incorreo nos clculo decorrente de faltas de serventes no ms de agosto de 2012. Tendo sido concedido prazo para
defesa prvia e recurso, de acordo com os Ofcios de n 564/2013/DAL/SPOA/GSI/PR, de 12 de agosto de 2013, e n
614/213/DAL/SPOA/GSI/ PR, de 03 de setembro de 2013. Encerrado processo com a realizao da glosa
complementar.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo
Gestor
__-
73
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Identificao do Relatrio de
Ordem
Item do RA
Comunicao Expedida
Auditoria
Relatrio de Auditoria de Gesto n
Ofcio n
6
Anexo IV, item k
09/2013
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
rgo/Entidade Objeto da Recomendao
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Descrio da Recomendao
Instituir rotina para exigir, doravante, comprovantes de regularidade fiscal vlidos quando da assinatura dos contratos
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
Departamento de Administrao e Logstica - DAL
46689
Sntese da Providncia Adotada
Aperfeioamento de mecanismos existentes e criao de rotina relativa s exigncias de comprovao de regularidade
fiscal dentro do prazo de validade quando da assinatura dos contratos.
Sntese dos Resultados Obtidos
Para atender s recomendaes foram implantadas as seguintes aes: criada lista de conferncia de procedimentos, na
frao responsvel pela gesto dos contratos; ampliao do fluxograma de procedimentos, a partir da entrada dos
processos de compra e servios na frao responsvel.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo
Gestor
__-
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Identificao do Relatrio de
Ordem
Item do RA
Comunicao Expedida
Auditoria
Relatrio de Auditoria de Gesto n
Ofcio n
7
Anexo IV, item l
09/2013
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
rgo/Entidade Objeto da Recomendao
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Descrio da Recomendao
Incrementar, por meio da formalizao de rotinas e utilizao de check-list, os controles internos administrativos afetos
celebrao de contratos no que se refere s exigncias consignadas em edital, publicao de contratos, ao
acompanhamento de sua execuo
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
Departamento de Administrao e Logstica DAL
46689
Sntese da Providncia Adotada
Criao de lista de conferncia e ampliao do fluxograma de procedimentos.
Sntese dos Resultados Obtidos
Apesar do fato ocorrido ter sido excepcional, conforme comprovado pela equipe de auditoria, foram adotadas as
providncias no mbito da frao responsvel pela gesto de contratos.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo
Gestor
__-
74
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Identificao do Relatrio de
Ordem
Item do RA
Comunicao Expedida
Auditoria
Relatrio de Auditoria de Gesto n
Ofcio n
8
Anexo IV, item m
09/2013
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
rgo/Entidade Objeto da Recomendao
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Descrio da Recomendao
Incrementar o planejamento de licitaes das unidades descentralizadas, de forma a permitir a realizao de
procedimentos licitatrios tempestivos para a aquisio de materiais de consumo previsveis, afastando sua aquisio
mediante a utilizao de cartes de pagamento
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
Departamento de Administrao e Logstica DAL
46689
Sntese da Providncia Adotada
Implementao de medidas de gesto para melhoria no processo de planejamento de licitaes
Sntese dos Resultados Obtidos
Realizada orientao s unidades da ABIN para que os pedidos de aquisies de material de consumo observem o prazo
de 120 (cento e vinte) dias, estabelecido no inciso III do art. 2 da Portaria n 144/DAL/SPOA/ABIN/GSI/PR, de 10 de
dezembro de 2012.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo
Gestor
O processo de planejamento de aquisies na ABIN envolve contrataes de material e servios para atender a sede e as
unidades estaduais. Apesar de ser elaborado com antecedncia, alguns processos licitatrios podem no ser concludos a
tempo por falta de interesse de fornecedores locais, em razo do elevado grau de exigncias da administrao pblica e
do baixo volume (financeiro e fsico) da contratao. Tal fato pode ensejar, excepcionalmente, a adoo de medidas
para evitar prejuzos continuidade de atividades rotineiras no mbito da ABIN.
75
Cdigo SIORG
45104
Comunicao Expedida
Ofcio n
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
Cdigo SIORG
45104
76
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificao do Relatrio de Auditoria
Item do RA
Comunicao Expedida
Relatrio de Auditoria de Gesto n
Ofcio n
2
Anexo IV, item e
09/2013
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
rgo/Entidade Objeto da Recomendao
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Descrio da Recomendao
Apurar a comprovao de gastos nos Jogos Panamericanos de 2007
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
Diretoria Geral Gabinete
74888
Sntese da Providncia Adotada
A apurao em tela est condicionada concluso de Processo Administrativo Disciplinar, j instaurado.
Justificativa para o seu no Cumprimento
Estando em curso o PAD n 003-DG/ABIN, a adoo das providncias cabveis se dar com a concluso desse
procedimento. A evoluo das providncias quanto ao atendimento deste item encontra-se em conformidade com o
plano de ao referente ao Relatrio de Gesto n 09/2013, encaminhado CISET/SG/PR por meio do Ofcio n 261/
SPOA/ABIN/GSIPR, de 27 de setembro de 2013.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo
Gestor
__-
77
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Identificao do Relatrio de
Ordem
Item do RA
Comunicao Expedida
Auditoria
Relatrio de Auditoria de Gesto n
Ofcio n
3
Anexo IV, item f
09/2013
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
rgo/Entidade Objeto da Recomendao
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Descrio da Recomendao
Incrementar os controles internos administrativos afetos rea responsvel pelos atos de aposentadoria, penso e
admisso, por meio de rotinas e procedimentos formalizados
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
Departamento de Gesto de Pessoal DGP
95537
Sntese da Providncia Adotada
Ajustes na estrutura organizacional, com reforo de pessoal na rea de aposentadorias e penses; melhoria na
qualificao de servidores; reviso de processos; aperfeioamento de sistemas.
Justificativa para o seu no Cumprimento
Em 2013, foi promovida a adequao da estrutura de pessoal na rea de aposentadorias e penses e realizada a
capacitao e treinamento de servidores no sistema SISAC/TCU. A evoluo das providncias quanto ao atendimento
deste item encontra-se em conformidade com o plano de ao referente ao Relatrio de Gesto n 09/2013,
encaminhado CISET/SG/PR por meio do Ofcio n 261/ SPOA/ABIN/GSIPR, de 27 de setembro de 2013.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo
Gestor
__-
78
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificao do Relatrio de Auditoria
Item do RA
Comunicao Expedida
Relatrio de Auditoria de Gesto n
Ofcio n
4
Anexo IV, item h
09/2013
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
rgo/Entidade Objeto da Recomendao
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Descrio da Recomendao
Incrementar os controles internos afetos aos registros de gastos com carto de pagamento do governo federal, por meio
da implantao de sistema de gerenciamento que permita a incluso de registros completos referente s despesas
efetuadas (fornecedores, classificao, natureza, limites e relatrios gerenciais)
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
Departamento de Administrao e Logstica (DAL)
46689
Sntese da Providncia Adotada
Foi estabelecida a incluso dos registros completos de despesas efetuadas no exerccio corrente na base de dados
existente, observadas recomendaes da CISET/SG/PR e priorizao da implantao do Sistema de Patrimnio,
Administrao e Contratos SIPAC, conforme convnio com o Ministrio da Justia e a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte UFRN, que permitir a emisso de relatrios gerenciais.
Justificativa para o seu no Cumprimento
A incluso de registros completos foi implementada a partir de setembro/2013 enquanto a implantao do SIPAC
obedece cronograma de instalao e operacionalizao de mdulos, abrangendo a sede da ABIN e suas unidades
estaduais. A programao estende-se at janeiro de 2015. A evoluo das providncias quanto ao atendimento deste
item encontra-se em conformidade com o plano de ao referente ao Relatrio de Gesto n 09/2013, encaminhado
CISET/SG/PR por meio do Ofcio n 261/ SPOA/ABIN/GSIPR, de 27 de setembro de 2013.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo
Gestor
O esforo da ABIN no sentido de antecipar o cronograma. Contudo, a reduo de prazos depende da capacidade de
desenvolvimento e implementao tcnica dos mdulos previstos para o SIPAC, que no esto sob gesto direta da
ABIN, por serem desenvolvidos pela UFRN.
79
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Identificao do Relatrio de
Ordem
Item do RA
Comunicao Expedida
Auditoria
Relatrio de Auditoria de Gesto n
Ofcio n
5
Anexo IV, item n
09/2013
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
rgo/Entidade Objeto da Recomendao
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Descrio da Recomendao
Aprovar, publicar e difundir o planejamento estratgico de periodicidade quadrienal para a ABIN
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
Assessoria de Planejamento e Modernizao (APLAM)
Sntese da Providncia Adotada
Avaliao do planejamento estratgico vigente para o perodo 2010-2014 e elaborao do planejamento para o prximo
ciclo (2015-2018), visando aprovao e difuso interna.
Justificativa para o seu no Cumprimento
Foi realizada a avaliao do Planejamento Estratgico 2010-2014, submetida ao Diretor-geral da ABIN para aprovao.
A evoluo das providncias quanto ao atendimento deste item encontra-se em conformidade com o plano de ao
referente ao Relatrio de Gesto n 09/2013, encaminhado CISET/SG/PR por meio do Ofcio n 261/
SPOA/ABIN/GSIPR, de 27 de setembro de 2013.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo
Gestor
__-
80
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Identificao do Relatrio de
Ordem
Item do RA
Comunicao Expedida
Auditoria
Relatrio de Auditoria de Gesto n
Ofcio n
6
Anexo IV, item o
09/2013
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
rgo/Entidade Objeto da Recomendao
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Descrio da Recomendao
Reavaliar o cronograma de implementao do projeto de gesto por competncias, adequando-o ao oramento da UJ
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
Departamento de Gesto de Pessoal DGP
95537
Sntese da Providncia Adotada
Adequao oramentria para implementao do projeto de gesto por competncias, com incio do desenvolvimento
do trabalho em 2014.
Justificativa para o seu no Cumprimento
Encontram-se previstos no PAA recursos para o projeto. Em avaliao a contratao de consultoria ou a capacitao
especfica de servidores para desenvolvimento do projeto, dando incio ao mapeamento e validao de competncias
organizacionais e individuais. A evoluo das providncias quanto ao atendimento deste item encontra-se em
conformidade com o plano de ao referente ao Relatrio de Gesto n 09/2013, encaminhado CISET/SG/PR por
meio do Ofcio n 261/ SPOA/ABIN/GSIPR, de 27 de setembro de 2013.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo
Gestor
As contingncias oramentrio-financeiras da ABIN tm dificultado a consecuo de projetos voltados para o
aperfeioamento institucional.
81
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Identificao do Relatrio de
Ordem
Item do RA
Comunicao Expedida
Auditoria
Relatrio de Auditoria de Gesto n
Ofcio n
7
Anexo IV, item p
09/2013
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
rgo/Entidade Objeto da Recomendao
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Descrio da Recomendao
Envidar esforos para instituir mapa de indicadores, alinhados ao planejamento estratgico da UJ, que permitam avaliar
o desempenho de sua gesto por meio da efetividade de seus principais processos
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
Assessoria de Planejamento e Modernizao (APLAM)
Sntese da Providncia Adotada
Concluso do mapa de indicadores vinculados estratgia e aprovao junto direo da ABIN. Publicar as metas de
desempenho institucional e resultados.
Justificativa para o seu no Cumprimento
As metas de desempenho institucional e seus resultados so publicados internamente no segundo semestre de cada ano.
A concluso do mapa de indicadores, conforme preconizado pela CISET, far parte do ciclo de Planejamento
Estratgico 2015-2018. A evoluo das providncias quanto ao atendimento deste item encontra-se em conformidade
com o plano de ao referente ao Relatrio de Gesto n 09/2013, encaminhado CISET/SG/PR por meio do Ofcio n
261/ SPOA/ABIN/GSIPR, de 27 de setembro de 2013.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo
Gestor
__-
82
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Identificao do Relatrio de
Ordem
Item do RA
Comunicao Expedida
Auditoria
Relatrio de Auditoria de Gesto n
Ofcio n
8
Anexo IV, item q
09/2013
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
rgo/Entidade Objeto da Recomendao
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Descrio da Recomendao
Desenvolver e/ou formalizar rotinas de controle para as diversas reas da UJ, de forma a acompanhar e assegurar o
alcance de seus objetivos estratgicos
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
Assessoria de Planejamento e Modernizao (APLAM)
Sntese da Providncia Adotada
Formalizao das medidas de controle (mapeamento de riscos, diagnstico e medidas para reduo de riscos) a serem
previstas no novo ciclo de planejamento estratgico.
Justificativa para o seu no Cumprimento
Elaborado plano de ao para o planejamento do prximo ciclo, estando a implementao em fase de aes
preparatrias. A evoluo das providncias quanto ao atendimento deste item encontra-se em conformidade com o
plano de ao referente ao Relatrio de Gesto n 09/2013, encaminhado CISET/SG/PR por meio do Ofcio n 261/
SPOA/ABIN/GSIPR, de 27 de setembro de 2013.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo
Gestor
__Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Identificao do Relatrio de
Ordem
Item do RA
Comunicao Expedida
Auditoria
Relatrio de Auditoria de Gesto n
Ofcio n
9
Anexo IV, item r
09/2013
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
rgo/Entidade Objeto da Recomendao
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Descrio da Recomendao
Implementar/formalizar diagnstico dos riscos associados aos principais processos identificados, classificando-os
considerando a possibilidade de ocorrncia, bem como as medidas a serem adotadas para mitig-los
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
Assessoria de Planejamento e Modernizao (APLAM)
Sntese da Providncia Adotada
Formalizao das medidas de controle (mapeamento de riscos, diagnstico e medidas para reduo de riscos) a serem
previstas no novo ciclo de planejamento estratgico.
Justificativa para o seu no Cumprimento
Elaborado plano de ao para o planejamento do prximo ciclo, estando a implementao em fase de aes
preparatrias. A evoluo das providncias quanto ao atendimento deste item encontra-se em conformidade com o
plano de ao referente ao Relatrio de Gesto n 09/2013, encaminhado CISET/SG/PR por meio do Ofcio n 261/
SPOA/ABIN/GSIPR, de 27 de setembro de 2013.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo
Gestor
__-
83
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Identificao do Relatrio de
Ordem
Item do RA
Comunicao Expedida
Auditoria
Relatrio de Auditoria de Gesto
Ofcio n
10
Anexo IV, item s
n 09/2013
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
rgo/Entidade Objeto da Recomendao
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Descrio da Recomendao
Desenvolver e formalizar processo para monitorar a efetividade dos controles internos j institudos
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
Assessoria de Planejamento e Modernizao (APLAM)
Sntese da Providncia Adotada
Verificao de boas prticas existentes no mbito do Poder Executivo, mapeamento dos controles internos j institudos,
desenvolvimento de proposta de monitoramento dos controles internos e formalizao.
Justificativa para o seu no Cumprimento
A evoluo das providncias quanto ao atendimento deste item encontra-se em conformidade com o plano de ao
referente ao Relatrio de Gesto n 09/2013, encaminhado CISET/SG/PR por meio do Ofcio n 261/
SPOA/ABIN/GSIPR, de 27 de setembro de 2013.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo
Gestor
__-
84
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Identificao do Relatrio de
Ordem
Item do RA
Comunicao Expedida
Auditoria
Relatrio de Auditoria de Gesto n
Ofcio n
11
Anexo IV, item t
09/2013
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
rgo/Entidade Objeto da Recomendao
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Descrio da Recomendao
Adotar providncias para a implementao de sistema eletrnico que permita o incremento nos controles da rea de
licitao e contratos, por meio da integrao das informaes disponveis, tais como o oramento, as compras, as
contrataes e o patrimnio
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
Departamento de Administrao e Logstica (DAL)
46689
Sntese da Providncia Adotada
Adoo do mdulo de licitao e contratos do Sistema Integrado de Planejamento, Administrao e Contratos
(SIPAC), do projeto CICLO ABIN, desenvolvido em parceria com a Universidade do Rio Grande do Norte (UFRN).
Justificativa para o seu no Cumprimento
A implementao dos mdulos depende da finalizao das adequaes e entrada em funcionamento de alguns mdulos
do CICLO ABIN, que possibilitaro maior controle nas reas de licitaes e contratos. O trabalho de tecnologia da
informao est sendo desenvolvido junto s fraes que utilizaro os mdulos. A evoluo das providncias quanto ao
atendimento deste item encontra-se em conformidade com o plano de ao referente ao Relatrio de Gesto n 09/2013,
encaminhado CISET/SG/PR por meio do Ofcio n 261/ SPOA/ABIN/GSIPR, de 27 de setembro de 2013.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo
Gestor
Face demanda de trabalho da ABIN, concentrando esforos para atender inclusive as relativas preparao de
segurana da Copa do Mundo da FIFA 2014, a rea de TI trabalha com equipes reduzidas, o que poder demandar
maior para a concluso da implantao.
85
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Identificao do Relatrio de
Ordem
Item do RA
Comunicao Expedida
Auditoria
Relatrio de Auditoria de Gesto n
Ofcio n
12
Anexo IV, item u
09/2013
817/2013/COAUD/CISET/SG-PR
rgo/Entidade Objeto da Recomendao
Cdigo SIORG
AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA
45104
Descrio da Recomendao
Iniciar tratativas no sentido de aprovar:
i. as diretrizes para a formulao sistemtica de planos para gesto e uso corporativos de TI, com foco na obteno de
resultados de negcio institucional;
ii. as diretrizes para gesto dos riscos aos quais o negcio est exposto;
iii. as diretrizes para gesto da segurana da informao corporativa; e
iv. as diretrizes de avaliao do desempenho dos servios de TI junto s unidades usurias em termos de resultado de
negcio institucional.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
Assessoria de Planejamento e Modernizao
Sntese da Providncia Adotada
Constituio de grupo de trabalho interdepartamental, envolvendo o DPDT e o DCI, para definir diretrizes,
levantamento de informaes visando a formulao dos planos de gesto e uso corporativo de TI, considerando a
segurana da informao.
Justificativa para o seu no Cumprimento
A evoluo das providncias quanto ao atendimento deste item encontra-se em conformidade com o plano de ao
referente ao Relatrio de Gesto n 09/2013, encaminhado CISET/SG/PR por meio do Ofcio n 261/
SPOA/ABIN/GSIPR, de 27 de setembro de 2013.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo
Gestor
-
86
Situao em relao s
exigncias da Lei n
8.730/93
Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1
da Lei n 8.730/93)
Cargos Eletivos
Funes Comissionadas
(Cargo, Emprego, Funo
de Confiana ou em
Comisso)
Fonte: DGP/ABIN
Entregaram a DBR
No cumpriram a obrigao
157
614
87
Instauradas
No remetidas ao TCU
Prazo
> 10
anos
Outros Casos*
Arquivamento
Recebimento Dbito
No Comprovao
Remetidas ao
TCU
88
89
90
91
92