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ELIXIR DEPORTIVO S.A. DE C.V.

EN LA CIUDAD DE CANCN, MUNICIPIO DE BENITO JUREZ, ESTADO DE


QUINTANA ROO, A LOS CUATRO DAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL
CATORCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS
128 Y 129 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, CON LA
FINALIDAD DE REGULARIZAR A LA SOCIEDAD EN CUANTO A LAS
OBLIGACIONES

CONTENIDAS

EN

LOS

NUMERALES

CITADOS

CON

ANTERIORIDAD, LA SEORA YOLANDA JUDITH BARRIGA AMADOR,


ADMINISTRADOR

NICO

DE

LA

SOCIEDAD

DENOMINADA

REPRESENTACIONES RIDISI S.A. DE C.V., LA CUAL SE CONSTITUY EN


TRMINOS DE LA ESCRITURA PBLICA NMERO DOCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO DE FECHA DIEZ DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DEL
COMERCIO CON EL NUMERO DOS FOJAS 14 A 25 TOMO XXXIV, SECCIN
IV Y CON LA CUAL COTEJO Y VA EN SEIS HOJAS TILES, OTORGADA ANTE
LA FE DEL LICENCIADO JAVIER REYES CARRILLO, NOTARIO PUBLICO
SUPLENTE ACTUANDO EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARA PBLICA
NMERO SIETE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y CON RESIDENCIA EN
ESTA CIUDAD DE CANCN, QUINTANA ROO; CERTIFICA QUE EL PRESENTE
LIBRO SOCIAL SE DESTINAR AL REGISTRO DE LOS ACCIONISTAS QUE
INTEGRAN

LA

CITADA

PERSONA

MORAL.

CONSTE.

YOLANDA JUDITH BARRIGA AMADOR


ADMINISTRADOR NICO DE ADMINISTRADOR NICO DE
ELIXIR DEPORTIVO S.A. DE C.V.

ELIXIR DEPORTIVO S.A. DE C.V.


ASIENTO NO 1

EN LA CIUDAD DE CANCN, MUNICIPIO DE BENITO JUREZ, ESTADO DE


QUINTANA ROO, A LOS CUATRO DAS DEL MES DE FEBRERO DE 2014,
CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR A LA SOCIEDAD RESPECTO DE LA
OBLIGACIN IMPUESTA POR EL ARTICULO 128 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES, LA ADMINISTRADORA NICA DE LA
SOCIEDAD CERTIFICA QUE EN VIRTUD DE DIVERSOS ACUERDOS
TOMADOS MEDIANTE ASAMBLEAS, LA SOCIEDAD HA TENIDO CAMBIO EN
LOS ACCIONISTAS QUE LA INTEGRAN Y LA PROPORCIN DE ACCIONES
DE LAS QUE CADA UNO ES TENEDOR, MISMAS VARIACIONES QUE SE
DETALLAN A CONTINUACIN.
1.- EL DA DIEZ DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA SE
CONSTITUY EN LA CIUDAD DE CANCN QUINTANA ROO, MUNICIPIO DE
BENITO JUREZ, MEDIANTE ESCRITURA PBLICA NMERO DOCE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO OTORGADA ANTE LA FE DEL
LICENCIADO JAVIER REYES CARRILLO, NOTARIO PUBLICO SUPLENTE
ACTUANDO EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARA PBLICA NMERO SIETE
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LA SOCIEDAD DENOMINADA
REPRESENTACIONES RIDISI S.A. DE C.V, INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICO DEL COMERCIO CON EL NUMERO DOS FOJAS 14 A 25 TOMO
XXXV, SECCIN LVI Y CON LA CUAL COTEJO Y VA EN SEIS HOJAS TILES.
EL CAPITAL MNIMO FIJO INICIAL DE LA SOCIEDAD FUE DE TREINTA
MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, REPRESENTADO POR MIL
ACCIONES, CADA UNA CON VALOR NOMINAL DE TREINTA MIL PESOS,
MONEDA NACIONAL, NO CONTANDO CON CAPITAL VARIABLE INICIAL ,
DERIVADO DE LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR QUE LOS ACCIONISTAS QUE
INTEGRAN LA SOCIEDAD Y LA PROPORCIN DE ACCIONES CON LAS QUE
PARTICIPAN DEL HABER SOCIAL SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIN:

ACCIONISTA

DIETER
WUENSCHE
CAMMANN

SIGRID SOPHIA
HILLIGES
HAUPT

NACIONALIDAD

ALEMANA

ALEMANA

DOMICILIO

JAVIER ROJO GOMEZ


NUMERO 5 B, MUNICIPIO
DE BENITO JUREZ,
PUERTO MORELOS
QUINTANA ROO.

JAVIER ROJO GOMEZ


NUMERO 5 B, MUNICIPIO
DE BENITO JUREZ,
PUERTO MORELOS
QUINTANA ROO.

ACCIONES
CAPITAL
FIJO
SERIE A

VALOR

325

$9,750,000
.00

325

$9,750,000
.00

HORST HEINZ
AUGUST RIEDE
DAHLHAUS

JUAN IGNACIO
ATHIE
LAMBARRI

MARIA CECILIA
ATILANO DAZ

ALEMANA

MEXICANA

MEXICANA

JAVIER ROJO GOMEZ


NUMERO 5 B, MUNICIPIO
DE BENITO JUREZ,
PUERTO MORELOS
QUINTANA ROO.

AVENIDA NADER NUMERO


27, CANCN, QUINTANA
ROO.
CALLE NUBE NUMERO 13
SM 4, CANCN, QUINTANA
RO.

330

$9,900,000
.00

100

$3,000,000
.00

100

$3,000,000
.00

2.- SE HACE CONSTAR QUE DURANTE EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL


DA DISCUTIDO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE FECHA 31 DE MARZO DE 2005 SE ADOPTARON ENTRE OTROS, LOS
SIGUIENTES ACUERDOS:
1.- ACLARACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL CAPITAL SOCIAL POR ERROR
MECANOGRFICO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA.
DERIVADO DE LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR QUE LOS ACCIONISTAS QUE
INTEGRARON LA SOCIEDAD Y LA PROPORCIN DE ACCIONES CON LAS QUE
PARTICIPARON DEL HABER SOCIAL SON LOS QUE SE DETALLAN A
CONTINUACIN:

ACCIONISTA

DIETER
WUENSCHE
CAMMANN

SIGRID SOPHIA
HILLIGES
HAUPT

HORST HEINZ
AUGUST RIEDE
DAHLHAUS

NACIONALIDAD

ALEMANA

ALEMANA

ALEMANA

DOMICILIO

JAVIER ROJO GOMEZ


NUMERO 5 B, MUNICIPIO
DE BENITO JUREZ,
PUERTO MORELOS
QUINTANA ROO.

JAVIER ROJO GOMEZ


NUMERO 5 B, MUNICIPIO
DE BENITO JUREZ,
PUERTO MORELOS
QUINTANA ROO.

JAVIER ROJO GOMEZ


NUMERO 5 B, MUNICIPIO
DE BENITO JUREZ,
PUERTO MORELOS
QUINTANA ROO.

ACCIONES
CAPITAL
FIJO
SERIE A

VALOR

325

$9,750.00

325

$9,750.00

330

$9,900.00

JUAN IGNACIO
ATHIE
LAMBARRI

MARIA CECILIA
ATILANO DAZ

MEXICANA

MEXICANA

AVENIDA NADER NUMERO


27, CANCN, QUINTANA
ROO.
CALLE NUBE NUMERO 13
SM 4, CANCN, QUINTANA
RO.

10

$300.00

10
$300.00

3.- SE HACE CONSTAR QUE DURANTE EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DA


DISCUTIDO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA
1 DE ABRIL DE 2005 SE ADOPTARON ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES
ACUERDOS:
A.- SE CORRIGE LA DENOMINACIN DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 31 DE
MARZO DE 2005, INDICANDO QUE POR ERROR MECANOGRFICO SE SEALO
QUE SE TRATABA DE UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CUANDO EN
REALIDAD SE TRATABA DE UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA; SE
RATIFICARON TODOS LOS ACUERDOS TOMADOS EN DICHA ASAMBLEA.
B.- SE MODIFICA LA CLAUSULA PRIMERA TRANSITORIA DEL ACTA CONSTITUTIVA
DE LA SOCIEDAD, MISMA QUE QUEDA REDACTADA DE LA SIGUIENTE FORMA:
PRIMERA.- LOS ACCIONISTAS HAN INGRESADO A LA SOCIEDAD EN DINERO EN
EFECTIVO EL IMPORTE DE LAS MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE TREINTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL, CADA UNA, QUEDANDO SUSCRITO EL CAPITAL,
CONFORME A LA CLAUSULA NOVENA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA
SIGUIENTE
MANERA:
DIETER
WUENSCHE
CAMMANN,
TRESCIENTAS
VEINTICINCO ACCIONES, SIGRID SOPHIA HILLIGES HAUPT, TRESCIENTAS
VEINTICINCO ACCIONES, HORST HEINZ AUGUST RIEDE DAHLHAUS,
TRESCIENTAS TREINTA ACCIONES, JUAN IGNACIO ATHIE LAMBARRI DIEZ
ACCIONES, MARIA CECILIA ATILANO DAZ, DIEZ ACCIONES.
DERIVADO DE LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR QUE LOS ACCIONISTAS QUE
INTEGRARON LA SOCIEDAD Y LA PROPORCIN DE ACCIONES CON LAS QUE
PARTICIPARON DEL HABER SOCIAL SON LOS QUE SE DETALLAN A
CONTINUACIN:
ACCIONISTA

DIETER WUENSCHE
CAMMANN

NACIONALIDAD

DOMICILIO

ALEMANA

JAVIER ROJO GOMEZ NUMERO 5 B,


MUNICIPIO DE BENITO JUREZ, PUERTO
MORELOS QUINTANA ROO.

SIGRID SOPHIA
HILLIGES HAUPT

ALEMANA

HORST HEINZ AUGUST


RIEDE DAHLHAUS

ALEMANA

JUAN IGNACIO ATHIE


LAMBARRI

MEXICANA

JAVIER ROJO GOMEZ NUMERO 5 B,


MUNICIPIO DE BENITO JUREZ, PUERTO
MORELOS QUINTANA ROO.

JAVIER ROJO GOMEZ NUMERO 5 B,


MUNICIPIO DE BENITO JUREZ, PUERTO
MORELOS QUINTANA ROO.

AVENIDA NADER NUMERO 27, CANCN,


QUINTANA ROO.

ACCIONES
CAPITAL FIJO
SERIE A

VALOR

325

$9,750.00

325

$9,750.00

330

$9,900.00

10

$300.00

MARIA CECILIA
ATILANO DAZ

CALLE NUBE NUMERO 13 SM 4,


CANCN, QUINTANA RO.

10

MEXICANA

$300.00

CANCN Q.ROO A 4 DE FEBRERO DE 2014

YOLANDA JUDITH BARRIGA AMADOR


ADMINISTRADOR NICO DE ADMINISTRADOR NICO DE
ELIXIR DEPORTIVO S.A. DE C.V.

ELIXIR DEPORTIVO S.A. DE C.V.


ASIENTO NO 2

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 128 Y 129 DE LA


LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE HACE CONSTAR QUE
DURANTE EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DA DISCUTIDO EN LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2013
SE ADOPTARON ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
1.- SE EFECTU UNA TRANSMISIN DE ACCIONES EN LOS SIGUIENTES
TRMINOS:
a) DIETER WUENSCHE CAMMANN TRANSMITE A FAVOR DE YOLANDA JUDITH
BARRIGA AMADOR, LA CANTIDAD DE 325 ACCIONES SERIA A CON
VALOR TOTAL DE $9, 750,00 M.N.
b) SIGRID SOPHIA HILLIGES HAUPT TRANSMITE A FAVOR DE YOLANDA
JUDITH BARRIGA AMADOR, LA CANTIDAD DE 175 ACCIONES SERIA A
CON VALOR TOTAL DE $5,250,00 M.N
c) HORST HEINZ AUGUST RIEDE DALHAUS TRANSMITE A FAVOR DE JOSE
MIGUEL LAMBERTO MARTINEZ LARA, LA CANTIDAD DE 330 ACCIONES
SERIA A CON VALOR TOTAL DE $9,900,00 M.N
d) SIGRID SOPHIA HILLIGES HAUPT TRANSMITE A FAVOR DE JOSE MIGUEL
LAMBERTO MARTINEZ LARA, LA CANTIDAD DE 150 ACCIONES SERIA A
CON VALOR TOTAL DE $4,500,00 M.N
e) JUAN IGNACIO ATHIE LAMBARRI TRANSMITE A FAVOR DE JOSE MIGUEL
LAMBERTO MARTINEZ LARA, LA CANTIDAD DE 10 ACCIONES SERIA A
CON VALOR TOTAL DE $300.00 M.N
f) MARIA CECILIA ATILANO DAZ TRANSMITE A FAVOR DE JOSE MIGUEL
LAMBERTO MARTINEZ LARA, LA CANTIDAD DE 10 ACCIONES SERIA A
CON VALOR TOTAL DE $300.00 M.N
DERIVADO DE LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR QUE LOS ACCIONISTAS QUE
INTEGRAN LA SOCIEDAD Y LA PROPORCIN DE ACCIONES CON LAS QUE
PARTICIPAN DEL HABER SOCIAL SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIN:

ACCIONISTA

JOSE MIGUEL
LAMBERTO MARTINEZ
LARA

YOLANDA JUDITH
BARRIGA AMADOR

NACIONALIDAD

DOMICILIO

MEXICANA

SM 55 FRAC PORTO BELLO, CALLE


PORTO LIGURIA 14, CANCN QUINTANA
ROO.

MEXICANA

SM 15 LOTE 1 M 4, CANCN, QUINTANA


ROO.

ACCIONES
CAPITAL FIJO
SERIE A

VALOR

500

$15,000

500

$15,000

CANCN Q.ROO A 5 DE FEBRERO DE 2014

YOLANDA JUDITH BARRIGA AMADOR


ADMINISTRADOR NICO DE ADMINISTRADOR NICO DE
ELIXIR DEPORTIVO S.A. DE C.V.