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Emisso: CECA
Aprovao: CA
Data da ltima reviso
2008/07 /24
NDICE
Pg.
1. OBJECTIVO DO DOCUMENTO
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ANEXO I
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Emisso: CECA
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1. OBJECTIVO DO DOCUMENTO
O presente documento tem como principal objectivo definir as regras adequadas de corporate governance
pelas quais o Conselho de Administrao (CA) do Grupo SAG e a sua Comisso Executiva (CECA)
devero reger a sua actuao, quer na definio da estratgia e da poltica de gesto da empresa quer no
acompanhamento activo do desenvolvimento do negcio, por forma a prosseguirem o objectivo de
assegurar os interesses dos seus accionistas, clientes e colaboradores.
3.2. Composio
O Conselho de Administrao da sociedade SAG GEST SOLUES AUTOMVEL GLOBAIS,
SGPS, SA composto por um presidente e dois a oito vogais, eleitos por perodos de quatro anos e
reelegveis uma ou mais vezes. A composio actual do CA encontra-se definida no Anexo I.
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Alteraes na Composio do CA
No caso de impedimento ou falta definitiva de qualquer dos seus membros, o Conselho dever dentro de 60
dias optar entre pedir a convocao da assembleia geral para proceder respectiva eleio ou cooptar um
novo membro. A cooptao dever ser submetida a confirmao da assembleia geral seguinte.
Os administradores que faltem, sem justificao aceite pelo rgo de administrao, a mais de metade das
reunies realizadas durante um exerccio incorrem numa situao de falta definitiva.
A eleio de um administrador ser efectuada prvia e isoladamente, cabendo a propositura de listas a
grupos de accionistas que detenham aces representativas de mais de 10% e menos de 20% do capital
social.
O mesmo accionista no pode subscrever mais de uma lista e cada lista deve conter, pelo menos, a
identificao de 2 pessoas elegveis para o cargo. Se forem apresentadas listas por mais de um grupo, a
votao incide sobre o conjunto destas listas.
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Dever existir a funo de secretariado nas reunies de CA, cujas principais responsabilidades sero as de
coordenar a agenda, bem como coligir e distribuir os documentos associados aos respectivos pontos da
referida agenda e, aps a realizao das reunies, proceder elaborao das actas sintticas.
Deliberaes/Aprovaes
O CA no pode reunir sem estar presente ou representada pelo menos a maioria dos seus membros em
exerccio.
As deliberaes do CA so tomadas por simples maioria dos votos correspondentes ao conjunto dos seus
membros presentes ou representados e dos que votem por escrito. No caso de empate, o Presidente do CA
ter voto de qualidade.
permitida a representao entre administradores e o voto por escrito, designadamente por via telegrfica.
permitida a realizao de reunies do CA atravs de meios telemticos.
3.4. Competncias do CA
Gerais
Compete ao CA representar a sociedade com os mais amplos poderes que a lei lhe confere, designadamente
para efeito de cooperao com outras entidades, nacionais ou estrangeiras, na formao de sociedades,
consrcios, associaes em participao ou qualquer outro tipo de exerccio comum de uma actividade
econmica.
A sociedade pode adquirir participaes noutras sociedades, ligadas ou no ao objecto social, e ainda com
meros fins de colocao de capitais, quaisquer aces, obrigaes e demais ttulos para os efeitos adequados.
Perante terceiros, salvas as excepes legais, a sociedade fica obrigada pela assinatura do Presidente do CA,
pelas assinaturas de 2 administradores ou pelas assinaturas de um administrador e de qualquer procurador
para o efeito designado pelo CA.
O pargrafo anterior no impede a constituio de outros mandatrios da sociedade para a prtica de actos
ou categorias de actos especificados nas respectivas procuraes.
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Especficas
Compete ao CA:
Apreciar e aprovar o Plano Estratgico do Grupo SAG onde se devero incluir as principais linhas
orientadoras de desenvolvimento do negcio nas diversas vertentes e a quantificao dos objectivos
de crescimento e de rendibilidade global, por rea de negcio, bem como as principais aces a
desenvolver para a prossecuo dos referidos objectivos;
Apreciar e aprovar o Plano de Comunicao Institucional anual do Grupo, que inclua a estratgia de
comunicao a adoptar, bem como o planeamento das diversas aces a desencadear,
nomeadamente no que respeita:
-
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Em caso de desvios devero ser analisadas as razes dos mesmos e decidir sobre as
medidas correctivas no sentido de prosseguir os objectivos definidos.
Deliberar, por proposta da CECA, sobre a escolha dos parceiros financeiros, ao nvel das fontes de
financiamento externas;
Apreciar e aprovar, sob proposta da CECA, o relatrio de gesto e das contas individuais, do
relatrio consolidado de gesto e das contas consolidadas do exerccio, que devero ser submetidos
assembleia geral da sociedade, separadamente;
Deliberar, por proposta da CECA, sobre a aplicao de resultados do exerccio, que dever
posteriormente ser submetida assembleia geral;
Analisar a evoluo da performance bolsista dos ttulos da SAG e a composio accionista do freefloat por tipo de investidor;
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4.2. Composio
A Comisso Executiva composta por um presidente e dois a quatro membros nomeados pelo CA. A
composio actual da CECA encontra-se definida no Anexo I.
Os administradores executivos que faltem, sem justificao aceite pelo rgo de administrao, a mais de um
quinto das reunies realizadas durante um exerccio incorrem numa situao de falta definitiva.
4.3. Modelo de Gesto da CECA
O modelo de gesto preconizado assenta essencialmente em trs vectores:
-
distribuio de pelouros, pelos diversos membros da CECA, que podero ser reas de
negcio ou de suporte da actividade do Grupo SAG;
representao por parte dos membros da CECA nos Conselhos de Administrao das
empresas includas nas reas, de negcio ou de suporte, pertencentes aos seus pelouros;
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Especficas
Compete CECA:
A explorao das sinergias de negcio e das infra-estruturas do Grupo, bem como prosseguir uma
estratgia de integrao horizontal;
Elaborar, discutir e submeter ao CA o Plano Estratgico do Grupo SAG onde se devero incluir as
principais linhas orientadoras de desenvolvimento do negcio nas diversas vertentes e a
quantificao dos objectivos de crescimento e de rendibilidade global, por rea de negcio, bem
como as principais aces a desenvolver para a prossecuo dos referidos objectivos;
Validar e submeter a CA o conjunto de regras e limites definidos pelo Comit de Risco Automvel;
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Dinamizar e coordenar a actuao das administraes das empresas participadas, assegurando que
estas se regem pelas linhas orientadoras e regras emanadas do CA e da CECA;
Analisar o Relatrio Mensal de Gesto das contas consolidadas do Grupo e por rea de negcio. A
anlise dever considerar a performance do Grupo e das suas reas de negcio face ao oramentado;
Elaborar propostas, a submeter ao CA, de composio ou renovao dos rgos sociais para as
empresas a constituir ou participadas do Grupo SAG;
Analisar comparativamente as performances e prticas dos principais concorrentes nas diversas reas
de negcio do Grupo SAG;
Elaborar o relatrio de gesto e das contas individuais e o relatrio consolidado de gesto e das
contas consolidadas do exerccio, que devero ser submetidos aprovao do CA;
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Analisar os autos de natureza fiscal que originam contingncias fiscais para o Grupo;
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O Comit Tecnolgico
- responsvel pelo planeamento e coordenao das actividades relacionadas com a infra-estrutura
tecnolgica e informtica do Grupo SAG;
de RH.
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Oramentadas
De acordo com as regras de aprovao definidas em Conselho de Administrao de cada empresa,
respeitando os seus estatutos, e obrigando ao princpio das 2 assinaturas.
No Oramentadas
De acordo com a seguinte tabela:
Unidade: EUROS
Intervalos de Aprovao
At 25.000
25.001 - 50.000
- 1 membros da CECA
50.001 - 125.000
- 2 membros da CECA
125.001 - 250.000
250.001 - 375.000
- CECA
Superior a 375.000
- CA
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utilizando as melhores prticas de gesto, administrar com zelo e diligncia e tomar todas as decises
necessrias para a sua boa gesto, liderar e chefiar todo o quadro de funcionrios atravs dos
directores e gerentes, representar as mesmas empresas , nos termos dos seus estatutos, na esfera
institucional, administrativa e legal;
elaborar as linhas de actuao estratgica e o plano de aco para o ano seguinte, em consonncia
com o plano estratgico do Grupo, e submet-los aprovao da CECA;
seguir os critrios e directivas da SAG, devendo agir em conformidade com as regras da CECA, do
ALCO, do Comit de Risco Automvel e do Comit Tecnolgico, bem como todas as outras
polticas administrativas do Grupo;
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implementar o sistema de reporte mensal acordado com a SAG e proceder ao respectivo envio para
a SAG Servios, respeitando os limites dos prazos acordados com as reas de controlo financeiro
que se encontram descritos nos manuais de riscos financeiros e de risco automvel;
Reportar os autos de natureza fiscal que originam contingncias fiscais para o Grupo.
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Anexo I
Composio do CA
O Conselho de Administrao da sociedade SAG GEST SOLUES AUTOMVEL GLOBAIS,
SGPS, SA constitudo, actualmente, por 1 presidente e 8 vogais.
- Presidente
- Vogal
- Vogal
- Vogal
- Vogal
- Vogal
- Vogal
- Vogal
- Vogal
Secretria da Sociedade
Composio da CECA
A Comisso Executiva do Conselho de Administrao constituda, actualmente, por 1 presidente e 4
membros:
- Presidente
- Membro
- Membro
- Membro
- Membro
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