Internet como fuente de investigacin en temas de corrupcin

Algunas sugerencias para seguir la pista al lavado de dinero

Alma Delia Fuentes
En la vorgine que ha ocasionado la revolucin de la informacin, el acceso a grandes redes
tecnolgicas y la pluralidad de medios y canales de comunicacin, parece que vivimos en sociedades sin
brjula y sin referencias.
Sin duda, la red mundial ofrece una gran variedad de facilidades, pues sus caractersticas
(multimedia, interactivo, lenguaje estandarizado y gran disponibilidad) permiten no slo el intercambio
de informacin, sino la posibilidad de ser usado como difusor de conocimientos y recolector de
evidencias.
Estas autopistas de la informacin tambin permiten el acceso a miles de usuarios
interconectados de forma fcil y relativamente barata, en donde, de acuerdo con la escritora Ikram
Antaki, las sociedades se enfrentan al surgimiento de nuevas formas de mundializacin, siendo una de
las ms importantes la mundializacin econmica.
El flujo de capitales a travs de las fronteras nacionales supone un poder casi perdido por parte
de los gobiernos nacionales. Cosas que slo se podan comprar en el mercado local se pueden adquirir
ahora instantneamente en cualquier lugar del mundo. Igualmente, solo se poda ser espectador de los
hechos que ocurran en el propio mbito de cada uno. Hoy se puede ser espectador universal, mediante
las telecomunicaciones. Este nuevo mundo no lo definen los gobiernos o las alianzas de gobiernos, sino
los mercados, el comercio y la comunicacin trasnacionales. Se ha producido un cambio en el foco del
control econmico1
En este sentido, el papel del Estado como regulador de la economa ha disminuido, as como
su rol mediador en las relaciones sociales y polticas. Las dimensiones del Estado y el gobierno son
acotadas por una realidad no solo nueva, sino que an se encuentra en fase experimental, y que exige
una revisin de las regulaciones que tendr en el funcionamiento internacional.
El ciberespacio se ha convertido en un lugar de no-Estado de derecho, adoptando un
trmino de Antaki, donde fcilmente se han instalado las mafias que realizan operaciones millonarias
con dinero virtual. La globalizacin ha conducido a un nuevo espectro del manejo econmico mundial,
en donde el creciente intercambio comercial y de capitales internacionales, junto con una eliminacin
progresiva del concepto de barreras (geogrficas y de zonas de produccin), ha generado una economa
del consumo, sin mas limitaciones que las marcadas por el propio mercado.
En este nuevo panorama es imposible omitir a los grandes corporativos transnacionales, que
han traspuesto fronteras con sus productos y servicios, y cuyo podero econmico frecuentemente va
de la mano con el manejo de sus intereses polticos, por una parte los intereses corporativos tienden a
influir en las decisiones nacionales; por otra, la poltica domstica llega a tener como marco de
referencia el contexto internacional, del cual se retroalimenta2

1
2

Trejo Delarbre, Ral, La Nueva Alfombra Mgica, en www.etcetera.com.mx

Trejo Delarbre, Ral, op.cit.

La cibereconoma, caracterizada por la globalizacin y la integracin mundial, as como por la

desreglamentacin, ha convertido al mercado en un foro planetario donde se efectan intercambios y
arbitrajes financieros que incluso superan a la economa real. Los movimientos especulativos son entre
60 y 100 veces mas importantes que los movimientos de capitales reales, esta burbuja especulativa
instantnea perjudica a cualquier banco central por la interconexin entre pases con sistemas
econmicos y sociales diferentes cmo poner un agente de aduanas detrs de cada lnea telefnica?3
Quin controlar la cibereconoma? Cmo regular las WWW, que cubre cientos de pases y
millones de computadoras? No es un secreto el agotamiento de los esquemas de intercambio y
regulacin financiera que haban funcionado desde Bretton Woods, junto con la velocidad con que las
comunicaciones electrnicas permiten tomar decisiones que llegan a ser tan drsticas como
potencialmente desestabilizadoras de las economas nacionales4
La economa global y el uso de grandes redes informticas como internet facilitan
enormemente la forma de manejar los fondos de dinero ilegal, impulsando el surgimiento de una
industria internacional que protege este dinero
La definicin de Napolen Saltos seala que la corrupcin es un sistema de comportamiento
de una red en que participan actores poderosos del sector privado y publico, para lograr que actores
investidos de capacidad de decisin realicen actos ilegtimos que violan valores ticos, a fin de obtener
beneficios particulares ilegtimos en perjuicio del bien comn5
Hacer un trabajo periodstico sobre un caso de corrupcin no es tarea fcil. Los inconvenientes
polticos, los intereses empresariales y la carencia de fuentes fidedignas son solo algunos de los
problemas que los periodistas tienen que enfrentar.
En Amrica Latina en general, el desarrollo de reportajes de investigacin es todava hecho con
ms espritu que recursos. Falta una infraestructura adecuada, apoyos al reportero, recursos
econmicos, tcnicos y de capacitacin. Sandra Cruccianelli, periodista argentina, seala que ...el
desarrollo del tema escogido parece depender ms del periodista, de sus alcances y limitaciones, que de
una adecuacin predeterminada, que lo ayude, lo oriente y le sirva como marco de referencia6
Los casos de corrupcin implican grandes dificultades al ser investigados, especialmente los
relacionados con el narcotrfico, sobre todo porque los mecanismos cambian continuamente, y las
personas involucradas rara vez quieren confiar la informacin que conocen a la polica o a la prensa
Gran parte de los esfuerzos que han hecho hasta ahora los periodistas investigadores se han
concentrado en documentar las diversas formas de complicidad de sectores de la sociedad con las
organizaciones del narcotrfico. Los nexos entre el narcotrfico y los partidos polticos, el gobierno, las
fuerzas militares y de polica, el sistema judicial, la iglesia, la banca, la industria y el deporte, son temas
reiterados...demostrar estos vnculos es la tarea mas delicada del periodismo de investigacin.
En este tipo de investigaciones esta casi siempre supeditado al testimonio de los involucrados
(narcotraficantes, policas, CIA, DEA, etc.) y a partir de estos, tiene dos caminos uno, publicar la
versin tal y como llego a sus manos y otro, el menos transitado, empezar un proceso de
verificacin a lo largo de un estrecho callejn formado por los fortines secretos de las organizaciones
3

Antaki, Ikram, En el banquete de Platn. Grandes temas., Joaqun Mortiz, Mxico, 1997, p.89
Trejo Delarbre, Ral, op.cit.
5
Saltos Galarza, Napolen, Metodologa para la auditora tica de casos, , Centro Latinoamericano de
Periodismo, San Pedro Sula, Honduras, Enero 27, 2000
6
Crucianelli, Sandra, Tcnicas de investigacin social aplicadas a la investigacin, Centro Latinoamericano
de Periodismo, San Pedro Sula, Honduras, Enero 27, 2000
4

delictivas y la reserva sumarial del sistema judicial 7 de ambos lados siempre abra rumores, de manera
que el reportaje puede convertirse en una guerra de palabras.
Al realizar una investigacin periodstica respecto a un caso de corrupcin, es necesario seguir
algunas recomendaciones bsicas:
1. Definir el tema. Si el objetivo es investigar un caso de corrupcin, es necesario delimitar el
tema, analizar las posibles violaciones legales y su ilegitimidad
2. Definir algunos descriptores tiles para enmarcar la investigacin: econmicos (costos), legales
(violacin de normas), polticos (abusos del poder) y ticos (sistemas de valores)
3. Procurar explicar el problema: gestacin, tendencia, causas inmediatas y a largo plazo.
4. Identificar a los principales involucrados, ubicar los procesos y momentos clave de los hechos.
Determinar la causa posible a investigar
5. Ubicacin del tiempo: cronologa.
6. Recopilacin de antecedentes: referencias, estadsticas o documentos que permitan evaluar la
magnitud del problema.
7. Bsqueda de informacin legal (leyes, reglamentos, normativas) y bsquedas en internet
Despus de tener una visin general del tema a investigar, es indispensable realizar un plan de
investigacin y confrontar los datos obtenidos con el fin de hacer una conclusin personal, fruto
nicamente del trabajo periodstico y no de los datos suministrados por los implicados en el tema u
otro tipo de fuentes.
Segn Jack Blum, consultor especializado en temas de corrupcin y director de Crime Law &
Social Change, uno de los elementos disuasivos de este problema es que al ser descubierto un acto ilegal
es indispensable que las autoridades busquen recuperar el dinero robado, no limitarse a descubrir el
fraude o identificar a los culpables. Es recomendable que los periodistas averigen qu hacen las
autoridades para recuperar el dinero, dnde lo han buscado, si han dado seguimiento a los bienes
robados.
La reconstruccin de una cadena de corrupcin, debe procurar descubrir cada uno de los
periodos que abarcan su proceso, definidos por los momentos de decisin, por lo que es necesario que
el periodismo se dedique a desentraar las causas que originan el tema, en vez de simplemente hacer
una denuncia. Es muy frecuente que estas denuncias nicamente se limiten a generar impacto
informativo, sin una investigacin profunda o seguimiento del hecho denunciado.
Incluso, es usual que la competencia por ser el primero en la transmisin de la informacin,
los medios orillen a los reporteros a dejar de informar sobre lo que saben y han comprobado con
investigacin personal, para dedicarse a la especulacin sobre lo que podra pasar, o a descubrir
escndalos, mismos que desaparecen con la misma rapidez con la que se difundieron en los medios.
Al respecto, la periodista Mara Teresa Herrn seala que los medios de comunicacin suelen
despertar expectativas de resultado (cuando, por ejemplo, hacen una denuncia de corrupcin) pero no
garantizan, mediante la investigacin meticulosa, que ese resultado (el castigo a los responsables) se
produzca8.
Herrn seala otros riesgos que corren los periodistas al querer hacer trabajos de investigacin
sobre casos de corrupcin, uno de los ms importantes es la tentacin maniquea, es decir, el riesgo de
7

Reyes, Gerardo, Periodismo de Investigacin, Trillas, Mxico, 1996, p.110

Herrn, Mara Teresa, Periodismo y denuncia de la corrupcin, Segundo congreso Latinoamericano de
Periodismo, Centro Latinoamericano de Periodismo, San Juan, Puerto Rico, Julio 8-10, 1999

colocarse en una postura moral frente a actos de corrupcin, es decir, en el mbito del deber ser,
enfoque desde el cual los actores involucrados se dividen en buenos (los que lucha contra la corrupcin)
y malos (los corruptos o los periodistas que se atreven a decir...que el establecimiento, en trminos
generales, esta permeada por la cultura narcotraficante del dinero fcil...)9. La periodista colombiana
seala que dentro de este juego entra el factor poltico, referente a los vnculos existente entre el poder
poltico y econmico conjugados con el papel de informar.
Por otra parte, el periodismo tambin cae en muchas ocasiones en la caudillizacin, en donde
parece que no hay corrupcin si no hay a quien achacrsela, lo que genera que en muchas ocasiones
la corrupcin tenga que ser necesariamente un hecho atribuible a un culpable y no la consecuencia de
un proceso cultural. Este tipo de generalizaciones tambin se aplican a culpabilizar a las instituciones, y
no a fallas ticas de los seres humanos. Finalmente, la existencia de las instituciones se debe
precisamente al objetivo de limitar esas fallas. Esta generalizacin no solo desprestigia a las
instituciones, sino que fomenta la pasividad ciudadana y no ayuda a resolver el problema concreto.
Al hacer investigaciones sobre lavado de dinero: es posible hacer una investigacin con auxilio
de internet? Para responder esta pregunta, es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
1.
Por un lado, internet ha servido como plataforma, facilitando las operaciones que se
realizan frecuentemente para el blanqueo de dinero. Por ejemplo, los parasos fiscales, ya que a travs
de la red es posible abrir cuentas en estos lugares, hacer transferencias y obtener cualquier cantidad de
documentos ilegales: pasaportes, licencias, etc.
2.
Por otro lado, y tambin gracias al potencial de la red, es posible tener acceso en forma
rpida a informes de organismos internacionales de combate al narcotrfico, as como estadsticas,
estrategias, etc. Igualmente, es posible localizar expertos y entablar con ellos una correspondencia
virtual en bsqueda de respuestas.
El narcotrfico es bsicamente un negocio, y como tal, genera grandes cantidades de dlares
que tienen que ser legitimados a travs de complicados procesos. Para entender el funcionamiento de
estos procesos. Algunas herramientas tiles son artculos como The Basic Principles of Money Laundering
http://158.135.23.21/cjcweb/college/cji/index.cfm?ID=415, escrito por Andre Bossard para la revista Crime
& Justice International (http://158.135.23.21/cjcweb/college/cji/directoryNew.cfm
Tambin la Oficina de las Naciones Unidas para la Fiscalizacin de Drogas y Prevencin del
Delito (www.undcp.org) ofrece una gran cantidad de material informativo, como Refugios financieros,
secreto bancario y blanqueo de dinero, publicado en 1999 o el World Drug Report, publicacin anual, ambos
ediciones impresas. http://www.unodc.org/unodc/en/money_laundering.html
El combate contra el trafico de drogas ha sido una batalla que se ha librado durante dcadas,
sin victorias definitivas por ningn lado. Generalmente, los periodistas temas pueden informar los
avances o los hechos sangrientos sucedidos en el mundo del narcotrfico, basando sus reportes en
fuentes oficiales (sean sus gobiernos o informes de agencias y organismos internacionales), o bien, en
rumores y especulaciones. Por supuesto, tambin existe la posibilidad de acudir a otra fuente: los
propios miembros de carteles de drogas, sin embargo, este camino es poco frecuente, raramente
verificable y muy arriesgado.
As pues, es muy importante que los periodistas documenten el ngulo oficial del combate a las
drogas, los decomisos, arrestos, y las batallas por crear regulaciones que restrinjan el lavado de dinero,
una de las consecuencias ms importantes del trfico de estupefacientes.
9

Herrn, Mara Teresa, op.cit.

El gobierno estadunidense tiene una gran cantidad de sitios con informacin especializada, que
conviene visitar, por ejemplo, The Office of the Comptroller of the Currency (http://www.occ.treas.gov/),
encargado de regular y supervisar los sistemas de operacin de los bancos ubicados en ese pas. En
http://www.occ.treas.gov/pubs1.htm es posible encontrar informacin sobre Money Laundering: a
bankers guide to avoiding problems (disponible en papel).
La Biblioteca del Congreso (www.loc.gov) y el propio Congreso (www.house.gov) ofrecen
miles de pginas con todo tipo de material sobre figuras pblicas, legislacin, etc.
Por supuesto, sitios como la Drug Enforcement Administration (DEA), www.usdoj.govdea/, o
la General Accounting Office (www.gao.gov), que ofrecen gran cantidad de informacin documental,
igual que el Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (http://www.state.gov/g/inl/),
especialmente el reporte anual International Narcotics Control Strategy Report.
Para Gerardo Reyes una de las fuentes documentales ms importantes para coebertura de
temas de narcotrfico en Amrica Latina es la Corte Federal de Miami, donde mas de 50 % de los
casos criminales se relacionan con el trasiego de drogas...estos expedientes incluyen declaraciones de
testigos de juicio, transcripciones de conversaciones telefnicas y de grabaciones de audio y videos
ocultas, libros de contabilidad, fotografas y otras evidencias recaudadas por fiscales. Los documentos
son en principio pblicos y pueden ser examinados por cualquier persona10
Por supuesto, adems de estas fuentes es indispensable acudir a las autoridades responsables en
cada pas, averiguar qu polticas y mtodos estn utilizando para combatir el lavado de dinero y qu
tipo de acuerdos de cooperacin han establecido con otras instituciones.
Uno de los consejos para cobertura de narcotrfico que da Steve Weinberg11 es seguir la pista
no solo al dinero, sino a los involucrados que estn libres. Es decir, cuando la polica arresta a un grupo
de narcotraficantes, las preguntas pertinentes son: quines no fueron arrestados?, cul fue el
mecanismo utilizado por los capos para proteger sus bienes y garantizar el futuro econmico de sus
hijos?
Por ejemplo, en un reportaje sobre supuestos fideicomisos millonarios establecidos por el
narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes a travs de diversas instituciones bancarias12, la
reportera Mara Idalia Gmez seala: para las autoridades ha sido muy difcil incautar las propiedades
que Carrillo Fuentes puso a nombre de sus ocho hijos, pero que administran diferentes bancos a travs
de fideicomisos. esto debido a las lagunas legales que existen en esta materia, y sobre todo, porque no
es fcil demostrar que el dinero con el que se adquirieron es de procedencia ilcita...
Segn lo publicado por Milenio Diario, el proceso para hacer este tipo de operaciones requiere
conseguir algunas personas de confianza, principalmente notarios y empleados bancarios (pues de esta
forma para las autoridades seria muy complicado decretara el decomiso de esas propiedades)... esconder
el origen de los bienes, el nombre de sus propietarios y su ubicacin., por lo que las propiedades se
compraban en algn estado, en otro se contrataba a un representante para ese bien, en otra entidad se
pedan los servicios bancarios y en uno mas se registraba ante el notario el fideicomiso 13

10

Reyes, Gerardo, op.cit., pag. 112

Weinberg, Steve. The Reporters Handbook, St. Martins, Estados Unidos, 1998
12
Gmez, Mara Idalia, Los bancos, administradores de bienes de El Seor de los Cielos, Milenio Diario
Mxico, 24 enero 2000, p. 14
13
Gmez, Mara Idalia, op. Cit.
11

Otra herramienta importante para un lavador de dinero es una sociedad annima, es decir,
corporaciones creadas en los llamados parasos fiscales (Panam, Belice, Islas Vrgenes, etc.) en
donde no hay registro publico de accionistas, directores y oficiales de una compaa. Tampoco existen
registros de reportes financieros, por lo que el nico requisito que imponen estos pases es que estas
corporaciones internacionales, no realicen operaciones en los pases donde estn constituidas. As
que una compaa constituida en Belice, puede realizar su negocio en cualquier parte del mundo menos
en Belice. Segn cifras proporcionadas por Jack Blum, hay tres millones de estas corporaciones a nivel
mundial.
No slo este tipo de operaciones son realizadas para blanquear dinero, el comercio electrnico
es otra puerta para ello. Hoy en da es posible comprar programas de computacin simplemente al abrir
una pgina en internet, sin que sea necesario ir a una tienda. Qu sucede si alguien roba un programa
de computacin y lo coloca en su propia pgina electrnica, establecida en la ciudad de Antigua, y en
donde no le paga regalas al propietario original de ese programa, quin tena la responsabilidad de
arrestarlo? Quin de recuperar el dinero?14
Lo mismo ocurre con la falsificacin de documentos, al hacer una bsqueda con cualquier
mecanismo (Altavista o cualquier otro) y teclear palabras clave como segundo paaporte, la lista de
resultados ofrecer una gama de ofertas sobre pases que venden su ciudadana, lugares que ofrecen
pasaportes, nombres nuevos, visados, etctera. Muchos delincuentes encuentran en estas fuente la
puerta de salida no slo a su dinero, sino incluso a sus personas.
Al respecto, los poderes legislativos y judiciales an no tienen la capacidad de resolver este tipo
de crmentes, cuntos jueces usan internet?, cuantos conocen los procesos para perpetrar este tipo de
delitos? Cmo dictar sentencias?
La instituciones crediticias y las autoridades hacendarias colaboran cada vez ms con unidades
policiacas especializadas en delitos financieros, pero se han enfrentado a las limitaciones que impone la
legislacin en la materia, el secreto bancario, por ejemplo. Otra de las dificultades es demostrar que ese
dinero sea producto del trafico de drogas o que los dueos de inmuebles confiscados cometieren algn
delito y pretenden blanquear dinero.
Una de las claves para realizar una investigacin en torno a alguna institucin bancaria es ubicar
cul de ellas tiene una relacin de correspondencia con un banco extraterritorial, especialmente en el
Caribe. No todo el dinero lavado involucra a bancos o instituciones bancarias, sin embargo, investigar
este tipo de fuentes puede ayudar a los narcotraficantes a mover grandes montos de dinero de forma
rpida y segura.
El problema central de los bancos virtuales es la falta casi total de supervisin, en parte
porque nadie sabe dnde se estn cometiendo el delito ni cual es la autoridad competente. El problema
se resume en tres preguntas: dnde se cometi el delito? Quin lo cometi? Y se encarcelar algn
da a alguien?15
La corrupcin no solo es un problema nacional, sino transnacional, por lo que requiere
acciones colectivas y multilaterales para su combate. La necesidad de colaboracin es inevitable, no slo
a nivel gubernamental o de organismos internacionales, sino un apoyo a grupos sociales, educadores y
pblico en general para la investigacin y difusin de una cultura en contra de la misma.
14

Blum, Jack, Conferencia: El lavado de dinero y otros delitos financieros Periodistas de Investigacin, junio
11, 1999
15
Refugios financieros, secreto bancario y blanqueo de dinero, Oficina de las Naciones Unidas de
Fiscalizacin y de Prevencin del Delito, 1998, p.3

La legislacin vigente hasta ahora ha probado su insuficiencia en la era de las

telecomunicaciones, por lo que es necesario aplicar medidas que garanticen la real aplicacin y coaccin.
De igual forma, el papel de los organismos no gubernamentales tiene un papel fundamental en la lucha
contra la corrupcin y la promocin de transparencia e integridad. Por supuesto, la libertad de
expresin y la regulacin del acceso a la informacin son herramientas invaluables en el combate a la
corrupcin.
La necesidad de la cripotolectura se vuelve central para proteger el anonimato y la vida
privada de los usuarios, as como para garantizar un cierto control de las transacciones financieras en la
lucha contra el fraude y la evasin fiscal16.
En estados Unidos, desde 1993 el correo electrnico tiene el mismo estatuto jurdico que el
servicio postal y esta protegido por leyes que garantizan el respeto de la vida privada de los ciudadanos.
El remedio utilizado hasta ahora es la criptografa, mtodo utilizado actualmente con gran facilidad y
que es casi inviolable. as, todas las mafias del planeta, todos los grupos terroristas, todos los
dictadores locos y todos los locos en general, podrn escapar a todo control17
Es necesario que los gobiernos faciliten el acceso a la informacin , y que tambin desarrollen y
apliquen programas que aumenten la conciencia pblica sobre el impacto de la corrupcin y la
participacin de la sociedad civil y el sector privado en su combate, as como promover la cooperacin
multilateral. Sanear los pasillos de oficinas gubernamentales y erradicar la tradicional corrupcin
latinoamericana ser imposible mientras la llamada sociedad civil no acte directamente en su combate
y dejemos de tomar este problema como una costumbre irremediable.
Al respecto, en este mes 21 ministros de Finanzas de pases americanos acordaron emprender
una campaa conjunta contra el lavado de dinero, la corrupcin y la evasin fiscal. Encabezadas por
Brasil y Argentina, las naciones del Cono Sur acordaron crear una Fuerza de Tarea Especial que
recomendar medidas especficas a los gobiernos de la regin para proteger sus sistemas financieros de
los capitales de procedencia ilcita. La nueva fuerza se unir a una organizacin similar que ya opera
para Mxico, Centroamrica y el Caribe.18
Los organismos no gubernamentales tienen un papel fundamental, sobre todo en lo referente a
la colecta y diseminacin de informacin til. Existen numerosos ejemplos de ONGs preocupadas por
compartir informacin, como Transparencia Internacional (www.transparency.org), Proyecto
Responsabilidad Anti-Corrupcin en Amrica Latina (www.respondanet.com), Probidad
(www.probidad.org), que ofrecen gran cantidad de publicaciones y servicios noticiosos.
Por supuesto, organismos internacionales como el Banco Mundial (www.worldbank.org),
Naciones Unidas (www.un.org), el Centro Internacional para Prevencin del Crimen
(http://www.crime-prevention-intl.org/) o la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo
(www.oecd) ofrecen en sus sitios electrnicos acceso a una gran cantidad de informes y polticas de
combate al narcotrfico.
En el caso de informacin difundida por medio de la ciberntica, es verdad que son mltiples
los caminos para acceder a fuentes de informacin verstiles y abundantes, pero comprender y utilizar
con provecho estas fuentes requiere capacidad para clasificar, discriminar, evaluar, habilidades que

16

Antaki, Ikram, op.cit., p.85

Antaki, Ikram, op. Cit.
18
Noticias Starmedia, (Reuters), Febrero 4,2000
17

requieren un bagaje educativo por encima de los promedios de escolaridad existente en pases de
Amrica Latina.
Hace falta adiestramiento para elegir crticamente los sitios con informacin til disponibles en
internet, en donde los periodistas sepan como evaluar y seleccionar la informacin de mejor calidad..
Para ello, es recomendable visitar sitios realizados por expertos en informacin, por ejemplo Criminal
Justice Resources. Money Laundering (www.lib.msu.edu/harris23/crimjust/moneylau.htm) sito realizado por
Jon Harrison bibliotecario especialista en temas de criminalidad de la biblioteca de la Michigan State
University con una gran coleccin de ligas a temas de criminalidad.
Otra coleccin de sitios relacionados al tema de las drogas es The Drug Library
(http://www.druglibrary.org/), con informacin sobre usos y efectos de las drogas, polticas para
combatir su uso (o para legalizarlo) y bancos de datos (Drugtext) con informacin que incluye temas de
lavado de dinero.
En el Reino Unido se desarrolla The Money Laundering Compliance Web Site
(http://www.countermoneylaundering.com), directorio mantenido por la consultora Silkscreen, patrocinada por
The Financial Crime Bookshop.
Otro recurso muy til es The ASIL Guide to Electronic Resources for International Law es un
proyecto desarrollado por American Society of International Law, en su captulo correspondiente la
legislacin internacional contra el crimen (http://www.asil.org/).
The Centre of Crime and Justice Studies ofrece Justicekink, una gua sobre recursos de criminologa
(http://www.kcl.ac.uk/depsta/rel/ccjs//justicelink/) o el UK Criminal Justice Weblog
(http://www.ukcjweblog.org.uk/2004/04/02.html)
Financial Scandals (http://www.ex.ac.uk/~RDavies/arian/scandals/) es una gua de ligas a una
gran variedad de fuente electrnicas en temas de delitos financieros, mantenida por Roy Davies,
bibliotecario de University of Exeter, Reino Unido.
Finalmente, una fuente de informacin til para documentar casos de lavado de dinero son los
diarios, pero no las grandes publicaciones nacionales, sino los peridicos con informacin local, por
ejemplo, el 96% de todos los juicios por drogas en Estados Unidos ocurren a nivel local o estatal.
Todos los reportajes a nivel nacional que vienen por los servicios internacionales y las formas que se
comunican los peridicos entre s, tiende a cubrir la parte federal de la ejecucin de la justicia19.
Cuando ocurren grandes escndalos en torno al mundo del narcotrfico, la fiscala federal de
Estados Unidos ofrece conferencias de prensa. Sin embargo, las informaciones sobre decomisos y
detenciones realizadas en pequeas localidades, por muy grandes o importantes que sean a nivel local,
no llega a las planas del New York Times ni a los despachos de las agencias noticiosas. Sin embargo,
quiz esos decomisos pequeos tengan alguna conexin con narcotraficantes importantes en otras
ciudades del resto de Amrica Latina, y as la prensa puede establecer conexiones.
Sin embargo, no podemos olvidar que una investigacin a travs de servicios de informacin
en lnea no sustituye a la realidad. El reportaje necesariamente debe implicar el contacto con personas
en un cara a cara directo. Internet puede ser una excelente fuente para buscar informacin documental
e incluso contactos personales, pero ello no constituye la sustancia informativa, sino la agilidad para
localizar datos que el periodista utilizara para desarrollar mejor su trabajo.

19

Blum, Jack, op.cit.