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ESTUDIO JURIDICO DEL CARPIO NARVAEZ

CASO FISCAL N. 2014-03


SUMILLA:

solicito

por

tercera

vez

se

precise el marco de imputacin, y varia


domicilio procesal
A LA FISCALA NACIONAL SUPRAPROVINCIAL ESPECIALIZADA EN
DELITOS DE CORRUPCIN DE FUNCIONARIOS DE LIMA:
JUAN ELOGIO CORTEZ BRAVO, y RAFAELA LOPEZ PINEDA, en la
investigacin que se nos sigue por presunto delito de LAVADO
DE ACTIVOS, en agravio del Estado Peruano.
En primer trmino Sr. Fiscal acudo a su despacho a fin de
dar a conocer mi nuevo domicilio procesal, el mismo que es
como sigue: Av. Tacna N 411, Oficina 72 cercado de Lima,
lugar a donde solicito se me notifique cada una de las
providencias del caso, a partir de la fecha.
El segundo punto de mi escrito tiene como objeto solicitarle
por

tercera

vez,

que

cumpla

con

precisar

el

marco

de

imputacin necesaria, en la investigacin que se nos ha


aperturado por presunto delito de lavado de activos. Toda
vez que la misma no ha variado en lo absoluto desde la fecha
en que se nos ha aperturado investigacin con Disposicin
N 26.
Segn Disposicin Fiscal N 75, de fecha 10 de febrero de
2015, vuestro Despacho considera que el marco de imputacin
solicitado se habra precisado y/o efectuado con Disposicin
1

Fiscal N 32. Como quiera que sea, debo informarle que ello
no es as. Y baso mi argumentacin en los siguientes puntos:
1.- Si revisa el punto 12.19 de la disposicin fiscal de
ampliacin y formalizacin de investigacin preparatoria de
fecha 26 de mayo de 2014, podr advertir que el marco de
imputacin

esbozado

en

nuestras

contra

consiste

en

lo

siguiente:
Cortez Bravo Juan Elogio y Rafaela Lpez Pineda,
habran adquirido, en condicin de TESTAFERROS
de la imputada Rosa Alicia Olivares de la Cruz,
las

embarcaciones

pesqueras,

Rey

David

con

matrcula HO-04489-CM, y DAVID con matrcula HO04663, pese a no tener la suficiente capacidad
econmica, para solventar la compra de dichas
embarcaciones pesqueras; por cuanto el primero de
ellos

es

soltero,

con

grado

de

instruccin

secundaria, y la segunda es casada, con grado de


instruccin

primaria,

residiendo

ambos

en

el

Asentamiento Humano Villa San Luis Mz. E, lote 12


Distrito de Nuevo Chimbote, cuya vivienda es de
material noble, de dos pisos, ms an si se tiene
en cuenta que slo la obtencin de la licencia de
pesca, bordeara la suma del milln de dlares.
2.- Dicho esto, es claro pues, que dicho marco de imputacin
en realidad no nos dice absolutamente nada, sobre la presunta
vinculacin como testaferros de Doa Rosa Alicia Olivares de
la Cruz. Ud. sabe Sr. Fiscal como defensor de la legalidad
que los cargos incriminatorios a nivel investigatorio, deben
tener

un

mnimo

de

razonabilidad

objetividad

con

la
2

finalidad de evitar decisiones e imputaciones despticas,


tirnicas y sin fundamento. Al no saber en buena cuenta de
qu debo defenderme, y cmo plantear mi estrategia de defensa
con miras al juicio oral.
Pues si Ud. me dice que soy testaferro de Rosa
Olivares, y no conozco cmo es que llega a tal
deduccin,

cmo

pretendera

miras al juicio, si

yo

defenderme

con

es que desconozco cmo es que

llega a tal conclusin, es decir cmo pretendera


destruir

su

tesis

incriminatoria,

si

es

que

desconozco en que se basa o sustenta la misma


En otras palabras lo que debe hacer Ud. es decirme, que somos
testaferros de la Sra. Rosa Olivares de la Cruz, porque
as lo dice el testigo en reserva tal, o el colaborador tal,
o en todo caso, as aparece en el documento tal, o en el
elemento

de

conviccin

tal

se

evidencia

que

Uds.

Son

testaferros de Doa Olivares de la Cruz.


3.- Ud. conoce Sr. Fiscal, que sobre nosotros pesa una orden
de captura, emanada el pasado 28 de mayo de 2014, y lo mnimo
que necesitamos para poder defendernos y levantar tales
rdenes de aprehensin es generando nuevos elementos de
conviccin con la finalidad de solicitar el cese de prisin;
elementos de conviccin que resultan imposible de poder
generar mientras vuestro despacho Fiscal contine con su
negativa de decirnos o precisarnos en qu consiste, de dnde
se ha extrado que somos testaferros de la periodista Rosa
Olivares de la Cruz.

Por lo dems, le digo a Ud. Sr. Fiscal que no basta con qu


en las Disposiciones 32 y 75, nos diga que el elemento
vinculante solicitado se va a determinar en el decurso de
la investigacin. Ello no es as, en vista que con ello Ud.
ms bien acepta que sobre nosotros maneja una tesis endeble,
gaseosa carente de base objetiva.
4.- Lo que nosotros le pedimos, no es un favor, es un
derecho, derecho reconocido en nuestra Constitucin en su
Art.139, Inc. 14. Esto es el derecho de defensa, que en
el presente caso se viene vulnerando en tanto y cuanto no
se precise el marco de imputacin propuesto en nuestra
contra, que posibilite una adecuada defensa con miras al
juicio oral y a levantar las rdenes de captura emanado en
nuestra contra.
Por ltimo, dems est informarle que el acuerdo plenario
02-2012/CJ-116 se ha dejado en claro que el conocimiento
de los cargos, (Art. 72.2.A NCPP) requiere inexorablemente
de

que

los

hechos

objeto

de

imputacin,

en

sede

de

investigacin preparatoria, tengan un mnimo de detalle, que


permita al imputado saber el suceso histrico que se les
atribuye y la forma y circunstancia en que pudo tener lugar.
(agrega). Tal dato es indispensable para que pueda ejercer
una defensa efectiva, la cual no puede quedar rezagada a la
etapa intermedia o a la etapa principal de enjuiciamiento:
la

defensa

se

ejerce

desde

el

primer

momento,

de

la

imputacin (Art. 139. 14 Constitucin).


Con todo esto, queda claro pues, que no voy a esperar que
sea a nivel de la etapa intermedia o en el juicio propiamente
4

dicho, la ocasin de conocer lo que deb haber conocido desde


el pasado 26 de Mayo de 2014, esto es, saber en base a que
argumento

elemento

de

conviccin,

prueba,

dicho,

testimonio, es que se deduce o planeta que soy o somos


testaferros de la Sra. Rosa Alicia Olivares de la Cruz.
5.- Por lo dems, le hago de su conocimiento Sr. Fiscal, que
Ud. est faltando al deber de objetividad que le impone el
2do. apartado del Art. IV del T.P del NCPP, toda vez, que
Ud. trata de hacerme creer que el marco de imputacin
solicitado, lo habra hecho con la disposicin fiscal N 32
de fecha diez de octubre de 2014. Djeme decirle que ello,
no es as, por la sencilla razn de que Ud. incurre en una
motivacin aparente.
Ud. en la disposicin fiscal N 32, Habla del presidente
regional Csar lvarez Aguilar, y la forma en que ste habra
mal usado los dineros del Estado, realizado actividades al
margen de la ley en el local denominado centralita. Todos
estos hechos, en lo absoluto me competen tener conocimiento
y en nada me ayuda a conocer cmo es que supuestamente soy
testaferro de la periodista Rosa Alicia Olivares de la
Cruz. Ud. mismo ha reconocido que sobre mi persona nicamente
se ha aperturado investigacin por lavado de activos, y no
por delito de asociacin ilcita para delinquir, por lo mismo
est dems que trate de justificar el marco de imputacin
solicitado, con argumentos de hecho que corresponde ser
conocidos

expresidente

aquellos
regional,

que
y

trabajaron
que

de

la

mano

acudieron

al

lugar

del
la

centralita.

Ud.

por

ejemplo

indebidamente

cita

como

elementos

de

conviccin de mi supuesta participacin en los delitos de


lavado de activos, el acta de descerraje de fecha 13 de julio
de 2011, obrante a folios 61/64. Le pregunto Sr. Fiscal qu
tiene que ver eso con mi supuesto delito? Y as en este mismo
sentido se relatan otras actas de descerraje, actas de
visualizaciones, declaraciones de extraos a mi entorno como
el Sr. Juan Caldern Altamirano, Sr. Juan Carlos Barrios
valos, hasta incluso la declaracin del extinto Ezequiel
Nolasco Campos, y otros documentos, como cartas, documentos
de sunat, la declaracin del Sr. Martn Belaunde Lossio,
oficios, cuadernos, etc. etc. es decir nada en lo absoluto
que me vincule como testaferro de Doa Rosa Alicia Olivares
de la Cruz.
Lo que Ud. ha hecho en la Disposicin fiscal N 32, se llama
motivacin

aparente

es

decir

motivar,

justificar

una

decisin tomando como base a una argumentacin ajena. Dems


est decir, que no ayuda en nada a mi defensa. Por esta razn
es que solicito una vez ms (tercera vez) que cumpla con
precisar

correcta,

objetiva

debidamente

el

marco

de

imputacin que se maneja en mi contra.


Con el nimo de ayudarle, le solicitara que el marco de
imputacin, solicitado, estara medianamente satisfecho si
Ud. me responde las siguientes interrogantes:
a) cul es el elemento vinculante, que me une a la imputada
Rosa Alicia Olivares de la Cruz? Simplemente que me diga,
cmo es que llega a determinar que soy o somos testaferros
de esta persona.
6

b) el supuesto delito de lavado de activos que se me imputa,


es

por

haber

provenientes
personas,

comprado

de:

delitos

embarcaciones,

narcotrfico,
contra

la

con

terrorismo,

dineros,
trata

administracin

de

pblica,

extorsin, minera ilegal, proxenetismo, etc.? la pregunta


es legtima toda vez que el apartado 2do. del Art. 10 del
D. Leg.1106 Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el
lavado de activos y otros delitos claramente seala que:
el conocimiento del origen ilcito que tiene o que deba
presumir

el agente de los delitos que contempla el presente

decreto legislativo, corresponde a las actividades ilcitas


antes sealadas. Y como quiera que en el escueto marco de
imputacin no se habla para nada del supuesto o posible
origen ilcito de los dineros, que me habran servido para
comprar las embarcaciones David y Rey David, es preciso,
es necesario que por escrito, se me diga.
c) asimismo solicito se me diga si es verdad o se asegura,
que las embarcaciones David o Rey David cuentan o no con
licencia de pesca. Y si ello es as, es verdad que se asegura
que las mismas, costaran un milln de dlares. La precisin
es legtima, toda vez que en el punto 12.19 de la disposicin
28-2014, se habla de ello, sin embargo en pasadas audiencias
de prisin y de apelacin, se dice otra cosa, es decir el
Ministerio Fiscal, asegura que no interesa, que nunca se ha
asegurado que dichas embarcaciones cuentan con el permiso de
pesca, o que las licencias cuestan un milln de dlares. Por
lo que a fin de introducir declaraciones que no constan en
documentos,

es

imprescindible

para

la

defensa

que

su

despacho haga el deslinde respectivo.


7

d)

asimismo

quiero

que

se

me

precise

que

relacin,

importancia, o categora debo dar al hecho de que a Juan


Elogio

Cortez

Lpez,

se

le

haya

dado

la

categora

de

soltero y a Rafaela Lpez Pineda la condicin de casada.


Asimismo que debo entender que se les haya considerado que
viven en el Asentamiento Humano Villa San Luis, es algo
bueno, o algo malo. Y finalmente me diga, qu tiene que ver
que la vivienda donde vivamos sea de material noble es algo
relevante para el caso, qu es lo que me quiere decir.
e) y finalmente se me diga y explique cmo es que llega a
la conclusin de que nosotros habramos incurrido en el
presente delito a ttulo de cmplice primario. Si ello es
as, cmplice primario de quin, porqu, en qu habra
consistido nuestro aporte.

POR LO EXPUESTO: solicito dar cumplimiento a lo requerido


en el plazo y forma de ley.

Lima, 04 de marzo de 2015.

JUAN ELOGIO CORTEZ BRAVO

RAFAELA LOPEZ PINEDA


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