UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE SANTIAGO

UTESA

rea de Ciencias y Humanidades

Carrera de Derecho

Anlisis del fenmeno de los ciberdelitos en el municipio

de Moca. Enero-Abril, 2015.

Monografa para optar por el ttulo de

Licenciados en Derecho

Presentado por:
Bienvenido Martnez Guzmn
Vctor Francisco Abreu Sandoval

Asesores:
Sonia Bejarn Maldonado, M. A.
Carlos Garca, M.A.

Moca, provincia Espaillat,

Repblica Dominicana.
Abril, 2015.

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE SANTIAGO

UTESA

rea de Ciencias y Humanidades

Carrera de Derecho

Anlisis del fenmeno de los ciberdelitos en el municipio

de Moca. Enero-Abril, 2015.

Monografa para optar por el ttulo de

Licenciados en Derecho

Presentado por:
Bienvenido Martnez Guzmn
Vctor Francisco Abreu Sandoval

96-8184
05-8490

Asesores:
Sonia Bejarn Maldonado, M. A.
Carlos Garca, M.A.

Moca, provincia Espaillat,

Repblica Dominicana.
Abril, 2015.

Anlisis del fenmeno de los ciberdelitos en el

municipio
de Moca. Enero-Abril, 2015

Dedicatorias

Al creador de todas las cosas, que me ha dado sabidura

para realizar este trabajo; por ello, con toda la humildad

que de mi corazn puede emanar, dedico primeramente

mi trabajo a Dios.

De igual forma, dedico este monogrfico a mi madre y mi

padre,

que

han

sabido

formarme

con

buenos

sentimientos, hbitos y valores, lo cual me ha ayudado a

pisar firme en toda mi trayectoria.

Tu paciencia y comprensin, preferiste sacrificar t

tiempo para que yo pudiera cumplir con el mo. Por tu
sacrificio me inspiraste a ser mejor para t, ahora puedo
decir que este monogrfico lleva mucho de t, gracias por
estar siempre a mi lado, Dorleny.

A mi familia en general, porque me han brindado su

apoyo incondicional y por compartir conmigo buenos y
malos momentos.

Y a todos mis amigos los cuales he sacrificado con mi

ausencia para poder cumplir con el desarrollo de mi
formacin profesional.
2

Vctor Francisco
A Dios, por darme la oportunidad de vivir. Por haber
puesto en mi camino a cada una de esas personas que
han sido mi soporte y motivacin en este trayecto
acadmico y humano.

A mis padres, Amado Toribio Martnez Franco y, de

manera especial a mi madre Violeta Bienvenida Guzmn
Nez, por darme la vida, por haberme educado y
enseado que en la vida, todo merito, todo logro requiere
sacrificio y constancia, por catapultar mis sueos, por ser
la luz que desde el cielo me ilumina.

A mi esposa, Flordeniza Molina Abreu por estar junto a m

en todos los momentos de mi vida, por su compresin y
llenar mi vida de amor.

A mi hija, Violeta Marie Martnez Molina. Eres mi ms

hermosa fuente de inspiracin, as como quiero que

llegado su momento, puedan ser mis logros y sacrificios,

pilar y gua en de tu vida.

A Cruz Snchez, por haberme ayudado de manera

incondicional, sin importar circunstancias, por darme su
apoyo, por haber dedicado a m su tiempo y su paciencia.

A mis compaeros y amigos de la Oficina Martnez Franco

& Asociados, por su cooperacin y ayuda.

mis

queridas

Hernndez

vecinas

Genoveva

Berta
Lpez

Comprs,
por

estar

Caridad
siempre

pendiente de m en el trillar de mi vida.

Bienvenido

Agradecimientos

En primer lugar damos infinitamente gracias a Dios, por

haber dado fuerza y valor para culminar esta formacin
profesional.

Agradecemos tambin la confianza y el apoyo brindado

por parte de los familiares y amigos, que sin duda alguna
en el trayecto de nuestra formacin profesional han
demostrado su afecto, corrigiendo faltas y celebrando
triunfos.

A nuestra asesora Sonia Bejarn Maldonado, M.A., por su

apoyo incondicional y desinteresado en el transcurso de
esta investigacin y toda la carrera universitaria.

Finalmente a nuestros profesores, en especial Juan Pablo

Acosta, M.A., Carlos Garca, M.A. y Jos Anbal Carela,
M.A., porque cada uno con sus valiosas aportaciones
hicieron posible este proyecto y por la gran calidad
humana que me han demostrado con su confianza.

Vctor Francisco y Bienvenido

Resumen

Los ciberdelitos constituyen uno de los fenmenos

que en la actualidad se torna ms alarmantes para las
sociedades. El ciberdelito es uno de los problemas
criminolgicos ms recientes internacionalmente, ya que
es un fenmeno de mbito mundial con una enorme
influencia

en

la

vida

diaria

de

las

personas,

organizaciones y de importancia para el sistema jurdico

de un pas en va de desarrollo.

En el municipio de Moca, como en otras ciudades del

pas, los ciberdelitos han aumentado en los ltimos aos,
pasando a ser un problema que cada vez genera
preocupacin a nivel jurdico, tanto por su incremento
cuantitativo,
cualitativa.

como
Es

autoridades
preocupacin

por

por

su

ello

que

competentes
y

han

progresiva
desde

han

buscado

peligrosidad

hace

hecho

aos

suya

soluciones

las
esta
esta

problemtica, a travs de legislaciones capaces de

enfrentar la misma.

As, el mundo ha sido testigo de un proceso de

penetracin de la informtica, la tecnologa y los datos
digitales en la vida cotidiana de las personas. Hoy parte
de las actividades realizadas por el hombre quedan
registradas en algn medio tecnolgico: computadoras,
cmaras digitales, dispositivos mviles, celulares, entre
otros. A pesar de que nios, jvenes, y adultos acceden a
las redes sociales de una forma sencilla, se presta poca
atencin a los riesgos que estas cuestiones tecnolgicas
traen consigo.

El

uso

que

se

les

ha

dado

estos

medios

de

comunicacin pone en cuestin todo lo que es habilitado

y permitido. Esto ha involucrado el mbito judicial, que no
ha pasado por alto la utilizacin de estos elementos como
9

pruebas o posibles evidencias, lo que ha generado

interrogantes.

Aparentemente

los

ciberdelitos,

fsicamente

no

lastiman a las personas ni causan daos importantes. Por

esta razn, en esta investigacin pretende determinar los
tipos de ciberdelitos que pueden afectar el municipio de
Moca, ya que sera de gran utilidad para las personas que
no cuenten con este tipo de informacin. Adems, se
fortalecer el nivel de conciencia para el buen control de
los datos digitales.

Es necesario reconocer que es una realidad el

comportamiento de los delincuentes, y es por ello, que
dar a conocer los ciberdelitos a toda persona por medio
de una investigacin generara que la nueva generacin
10

que trascienda tenga una amplia capacidad y puedan

desarrollar mejores propuestas para la prevencin de
estos tipos de delitos, en lugar que se requiera.

El objetivo general de esta investigacin consiste en

analizar el fenmeno de los ciberdelitos en el municipio
de Moca. En tanto los objetivos especficos persiguen
investigar las caractersticas de este tipo de delitos,
analizar la legislatura que enmarca a esta clase de delitos
y determinar el impacto de los ciberdelitos en el
municipio de Moca.

En la investigacin se utiliza el mtodo deductivo, ya

que segn Hernndez Sampieri, R. (2004, p. 93), los
enfoques cuantitativos emplean este mtodo, que parte
de

situaciones

generales

hasta

llegar

contextos

especficos es decir, se inicia con las generalidades de lo

que constituye el hecho de un delito de espcimen
informtico o ciberntico y luego se analiza este en
materia de tipificacin de un modo terico, partiendo del

11

orden legal para poder asimilar la situacin jurdica objeto

de estudio.

La tcnica empleada en esta investigacin es la

encuesta,

que

tiene

por

instrumento

principal

el

cuestionario, el cual consta de preguntas cerradas, en las

cuales el encuestado puede seleccionar una o varias
repuestas.

Por ltimo, la investigacin consta de cuatro captulos

distribuidos. El primer captulo, contempla los aspectos
generales del delito, concepto, origen, evolucin, tipicidad
entre otras caractersticas del mismo. El segundo captulo
se refiere a la informtica, las ciberntica y ciberdelitos. El
tercer

captulo

aborda

la

legislatura

organismos

gubernamentales los cuales intervienen directamente

tema objeto de esta investigacin. El cuarto y ltimo
captulo

sobre

el

diseo

metodolgico.

Tipo

de

investigacin, los mtodos utilizados, las Fuentes y

tcnicas para la recoleccin de datos, establecer cul es
su universo y poblacin, definir cuales criterios se
12

utilizarn para la seleccin de la muestra y por ltimo el

tratamiento de la informacin obtenida.

13

ndice

Pginas

DEDICATORIAS
i
AGRADECIMIENTOS
iii
RESUMEN
iv
INTRODUCCIN
viii
Capitulo I. Aspectos generales del delito.
1.1 El concepto de delito.-------------------------------------------5
1.2 Origen del delito--------------------------------------------------5
1.3 La dogmtica y el sistema penal.----------------------------6
1.4. Evolucin histrica de las teoras del delito.-----------10
1.4.1. La teora causalista.--------------------------------------10
1.4.2. La teora finalista.---------------------------------------12
1.4.3. La situacin actual.---------------------------------------12
1.5. La tipicidad como categora del delito.------------------14
1.5.1. El concepto de tipo y su evolucin.------------------14
1.5.2. Las funciones de la tipicidad.--------------------------17
1.6 la estructura y los elementos del tipo--------------------19
1.6.1. Los elementos de la parte objetiva del tipo.------19
1.6.1.1. La conducta.-------------------------------------------19
1.6.1.2. Los sujetos activo y pasivo.-----------------------20
1.6.1.3. El objeto.------------------------------------------------22
1.6.2. Los elementos de la parte subjetiva del tipo.- - - -22
1.6.3. Elementos descriptivos y normativos del tipo.---23
1.7 clasificacin de los tipos penales.-------------------------25
1.7.1. Clasificacin legal.----------------------------------------25
1.7.2. Segn las modalidades de conducta.---------------26
1.7.3. Segn los sujetos.-----------------------------------------29

1.7.4. Segn la afectacin al bien jurdico.-----------------32

2.1 Resea histrica sobre los ciberdelitos.------------------33
2.2 Origen de la Ciberntica--------------------------------------37
2.4 Origen del Ciberdelito-----------------------------------------39
2.5. Origen de la Informtica-------------------------------------40
2.6. Generalidades---------------------------------------------------40
Capitulo II. Informtica, Ciberntica y Ciberdelitos
2.7. Concepto de ciberdelito--------------------------------------43
2.7.1. Concepto de Ciberntica--------------------------------43
2.7.2. Concepto de Ciberntico--------------------------------43
2.7.3. Concepto de Delito---------------------------------------44
2.8. Clasificacin de los ciberdelitos;--------------------------44
2.8.1. Fraudes cometidos mediante manipulacin de
computadoras.------------------------------------------------------45
2.8.2. Falsificaciones informticas.---------------------------47
2.8.3. Daos o modificaciones de programas o datos
computarizados.----------------------------------------------------48
2.8.4. Otros Ciberdelitos-----------------------------------------51
Captulo

III.

Organismos,

marco

jurdico

legislatura.
3.1. Organismos competentes para prevenir y sancionar
los Delitos Informticos--------------------------------------------57
3.2 Ley No. 53-07 sobre Crmenes y Delitos de Alta
Tecnologa--------------------------------------------------------------59
3.2.1. Crmenes y delito contra la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de datos y sistemas de
informacin.---------------------------------------------------------61
3.2.2. Los Delitos de Contenido-------------------------------65

3.2.3. Los Delitos de propiedad intelectual y afines-----69

3.2.4. los delitos contra las telecomunicaciones.--------70
3.2.5. Los crmenes, delitos contra la nacin y actos de
terrorismo.-----------------------------------------------------------72
Capitulo IV. Diseo metodolgico.
4.1 Diseo, Tipo de Investigacin y Mtodos----------------77
4.1.1 Diseo de la Investigacin------------------------------77
4.1.2 Tipo de Investigacin-------------------------------------77
4.1.3 Mtodo--------------------------------------------------------78
4.3 Universo y Muestra.--------------------------------------------79
4.4 Procedimientos de Recoleccin de Datos---------------80
4.5 Procedimiento de Anlisis de Datos-----------------------81
4.6 Validez y Confiabilidad----------------------------------------81
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
APNDICE
BIBLIOGRAFA

Captulo I.
Aspectos generales del delito

1.1. El concepto de delito

Un delito es un comportamiento que, ya sea por
propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo
establecido por la ley, por lo tanto, implica una violacin
de las normas vigentes, lo que hace que merezca un
castigo o pena. En la legislatura dominicana explica que
La

infraccin

correccionales,

que
es

las

un

leyes

delito.

castigan
(Cdigo

con
Penal

penas
de

la

Republica Dominicana, 2007, p.12), actualmente vigente.

Conforme a lo que hoy plantea la teora dogmtica, el

delito

es

una

conducta

tpica

(accin

omisin),

antijurdica y culpable, aadindose frecuentemente que,

adems, sea punible. Sus elementos son, entonces, la
tipicidad (la adecuacin de un hecho determinado con la
descripcin que de l hace un tipo legal), la antijuricidad
(la contravencin de ese hecho tpico con todo el
ordenamiento jurdico) y la culpabilidad (el reproche que
se hace al sujeto porque pudo actuar conforme a las
exigencias del ordenamiento jurdico) esencialmente.

1.2. Origen del delito

El delito es tan antiguo como la aparicin del ser
humano sobre la Tierra, En esa poca los delitos ms
comunes eran: homicidio, robo, y los de tipo sexual.

Una vez creado el hombre, comenz a delinquir

algunas veces por necesidad, rebelda, otras por placer.
La justificacin del dolo en el ser humano obedece a ese
afn del hombre por sentirse libre o rebelde y como
consecuencia trasgrede la ley o ms propiamente afecta
al derecho ajeno. En los ordenamientos jurdicos creados
por el legislador, se determin qu conductas deberan
ser consideradas como delito.

1.3. La dogmtica y el sistema penal

La teora jurdica del delito es la sistematizacin de
los diversos elementos que, partiendo del derecho penal
positivo, pueden entenderse comunes a todos los ilcitos

penales o a un grupos significativo de ellos. Esta labor de

sistematizacin es obra de la doctrina penal y resultado
de una elaboracin dogmtica.
La dogmtica es la disciplina que se ocupa de la
interpretacin, sistematizacin y elaboracin y desarrollo
de las disposiciones legales y opiniones de la doctrina
cientfica en el campo del derecho penal (Roxin, 1997, p.
193).

Una de las funciones desarrolladas por la dogmtica

es

la

construccin

sistemtica

como

esfuerzo

de

estructuracin de todos los conocimientos sobre la

materia con el fin de ordenar y evidenciar las conexiones
e interrelaciones de los elementos que la conforman.

Esto es, la dogmtica de la teora jurdica del delito no

se limita a hacer abstraccin de todos los elementos que
puedan ser comunes a los ilcitos penales para analizarlos
y estudiarlos, sino que, adems, se preocupa por agrupar
e

integrar

esos

elementos

en

otros

elementos

categoras superiores para construir un sistema que, por

4

una

parte,

una

explicacin

racional

su

funcionamiento y, por otra, pueda servir como referencia

tanto para la crtica del ordenamiento penal positivo
como para servir de fundamento a las eventuales
reformas que pudieran proponerse.

El

resultado

sistematizacin

de

la

evolucin

de

la

de la teora del delito

labor

de

ha sido la

construccin de cuatro grandes categoras como son la

tipicidad,

la

antijuridicidad,

la

culpabilidad

la

punibilidad. Estas son las categoras que, precisamente,

han permitido aportar un estndar de definicin de delito
que, con ms o menos matizaciones, es asumido en el
actual estudio de desarrollo de la dogmtica: delito es el
hecho tpico, antijurdico, culpable y punible.

Cabe sealar que, la categora de la tipicidad se

refiere a la descripcin de los elementos que configuran
los delitos, en el sentido de delimitacin de las conductas
punibles de las que no lo son y de las conductas punibles
entre s. Por su parte, la categora de la antijuridicidad
5

englobara el conjunto de circunstancias que permiten

afirmar el carcter prohibido del hecho tpico, que
normalmente se suele concretar en una comprobacin
negativa de que no concurren causas de justificacin. La
categora de la culpabilidad tiene su fundamento en
determinar si al autor del hecho tpico y antijurdico se le
puede hacer responsable de l.

Por ltimo, la categora de la punibilidad aparece

referida al conjunto de circunstancias que permiten que
un hecho tpico, antijurdico y culpable, adems, sea
efectivamente sancionado por concurrir las condiciones
objetivas de punibilidad y estar ausentes las excusas
absolutorias.

1.4. Evolucin histrica de las teoras del delito

Las cuatro grandes categoras a las que se ha hecho
referencia, como conceptos fundamentales del derecho
penal, estaban prcticamente fijadas a comienzos del s.
XX. Ahora bien, la dogmtica, como tambin se ha
sealado, no se ha limitado a describir su contenido y
6

funcin,

sino

tambin

analizar

reflexionar

las

relaciones que guardaban entre s. Ello ha dado lugar a

diferentes teoras o sistemas del delito

1.4.1. La teora causalista

Los precursores de esta teora fueron, a principios del
s. XX,

Beling y Von Liszt inspirados por el positivismo

cientfico. Las notas esenciales del sistema clsico eran

que la accin se configuraba como una categora
autnoma de carcter ontolgica y causal, puramente
descriptiva y objetiva, caracterizada por el impulso de la
voluntad.

A su vez, la tipicidad y la antijuridicidad tambin

tienen

una naturaleza

objetiva

solo

referida a los

elementos externos del hecho, si bien la primera era

descriptiva y la segunda valorativa. Para la culpabilidad
se reservaban todos los elementos subjetivos, que se
entendan como un mero nexo psicolgico entre el autor y
el hecho. Por tanto, lo caracterstico del sistema clsico es
que, partiendo de un concepto casual de la accin, realiza
7

una gran biparticin entre la parte externa de la

conducta, reservada para la tipicidad, que la describe, y
para la antijuridicidad, que la valora, y la parte interna de
la conducta, reservada para la culpabilidad.

Dentro de la teora causalista tambin se encuadra el

sistema neoclsico, imperante a partir de la dcada de los
30 del pasado siglo, cuyo representante ms influyente
fue Mezger. Con esta corriente, inspirada por la filosofa
neokantiana, se comienza a prestar una mayor atencin a
lo normativo y a lo valorativo. As, manteniendo en
esencia la categorizacin desarrollada por el sistema
clsico.
Sin

embargo,

se

fue

imponiendo,

frente

lo

puramente descriptivo, una cierta normativizacin de

todas las categoras del delito, que cabe apreciar
especialmente en la relacin de causalidad y en el
contenido de la culpabilidad. Adems, se rompi con el
paradigma de la rgida biparticin entre parte externa e
interna de la conducta, asumiendo la existencia de

elementos subjetivos del tipo, pero manteniendo el dolo y

la culpa como formas de la culpabilidad.

1.4.2. La teora finalista

A principio de los aos 40 del s. XX, Welzel, por
influencia de las corrientes filosficas fenomenolgicas,
apunta un nuevo concepto de accin en que lo esencial
es que el hombre determine su conducta de modo final
controlando el curso causal en busca de un objetivo. Esta
teora de la accin, en la medida en que implicaba poner
como centro del concepto de conducta el fin perseguido
por el sujeto, revolucion el sistema del delito. Una
primera

inmediata

consecuencia

sistemtica

del

concepto final de accin fue que el dolo, entendido como

una mera voluntad de dirigir la conducta, abandona la
culpabilidad, apareciendo ya como un elemento subjetivo
del tipo, culminando de esa manera el proceso de
subjetivizacin y normativizacin del tipo iniciado por el
concepto

neoclsico

consecuencia

directa

de

delito.

de

ello,

Igualmente,
hubo

un

como

necesario

replanteamiento de la categora de la culpabilidad en que

9

se mantuvo como nico contenido tradicional del dolo

malo causalista, la conciencia de la antijuridicidad.

1.4.3. La situacin actual

Hasta los aos 70 del s. XX pervivi la defensa de la
teora causalista a la vez que se iba consolidando y
evolucionando

la

teora

finalista.

partir

de

ese

momento, la doctrina mayoritaria ha venido a defender

una posicin de sntesis, caracterizada esencialmente por
el rechazo de un concepto final de accin, pero una
defensa de su principal consecuencia sistemtica: la
pertenencia del dolo al tipo, propiciada a partir del
concepto social de accin. En esta posicin de sntesis se
ha llegado a un cierto consenso dogmtico sobre que el
injusto, como categora unificadora de la tipicidad y la
antijuridicidad, se caracteriza por el desvalor del hecho
accin y, en su caso, resultado- y la culpabilidad, por el
desvalor de la actitud del sujeto hacia el hecho. Sin
embargo, simultneamente a esta corriente sinttica,
tambin se est intentando desarrollar un nuevo sistema
del delito partiendo de concepciones teleolgicas (Roxin)
10

y funcionales (Jakobs) que comparten el tomar como

elemento referencial para la construccin de la teora
jurdica del delito los fines del derecho penal, excluyendo
un sistema basado en realidades o conceptos ontolgicos
previos, como haban hecho las teoras causalista y
finalista. Algunos logros que han ido consolidando estas
nuevas doctrinas son, a parte de la profundizacin en el
anlisis de los fines del derecho penal, la teora de la
imputacin objetiva, como superacin de la relacin de
causalidad entre conducta y resultado, y la inclusin
dentro

de

la

culpabilidad

de

la

categora

de

responsabilidad, como lugar de anlisis de la necesidad

preventiva de la pena.

1.5. La tipicidad como categora del delito

La tipicidad, es la primera categora de la teora
jurdica del delito. Este epgrafe est dedicado a analizar
su concepto y evolucin, las funciones que se le han
asignado, la estructura y elementos del tipo, y su
clasificacin.

11

1.5.1. El concepto de tipo y su evolucin

El concepto de tipo, tal como se entiende hoy, se
debe a los trabajos desarrollados por Beling a principios
del siglo XX, quien hizo de ese concepto el centro del
anlisis dogmtico, al situar la tipicidad, al lado de la
antijuridicidad y la culpabilidad, como categora del delito.
Beling define el tipo afirmando que es la descripcin
valorativamente neutra de la parte objetiva de la accin
punible. De ese modo, le dota de dos caractersticas
esenciales: la objetividad y la neutralidad valorativa. La
objetividad implicaba que del tipo deba quedar excluido
todo

proceso

subjetivo,

que

queda

remitido

la

culpabilidad. La neutralidad valorativa, por su parte,

deba entenderse en el sentido de que el tipo no contena
ninguna valoracin respecto de la antijuridicidad del
hecho. Al contrario el tipo era el puro objeto de la
valoracin en el marco de la antijuridicidad.

1.5.2. Las funciones de la tipicidad.

12

Las funciones principales que tiene encomendado el

tipo dentro de la teora jurdica del delito son tres:
garanta, motivacin e indiciaria.
Funcin

de

dominicano

garanta:

consagra

el

el

art.

principio

Cdigo
de

Penal

legalidad,

determinando que ninguna conducta puede sancionarse

como un ilcito penal, sino en virtud de una disposicin de
ley promulgada con anterioridad a su comisin. Ello
implica que la ley debe contener de forma precisa todas
las circunstancias del hecho y de las consecuencias
jurdicas asociadas al mismo. La tipicidad es la categora
del

delito

la

que

se

encomienda

esa

funcin

garantizadora del principio de legalidad, toda vez que es

por medio del tipo penal como la ley delimita las
conductas sancionadas. De ah que tambin tenga
asociada

esta

funcin

de

garanta,

una

funcin

delimitadora entre los diversos delitos, que sirve de base

para la labor sistemtica.

Funcin de motivacin: la delimitacin normativa de

las conductas sancionadas a travs de los elementos
13

tpicos que la configuran no solo permite establecer una

garanta del ciudadano frente al ejercicio del Ius puniendi
del estado, sino que, adems, con el fin de mantener la
indemnidad de los bienes jurdicos, tambin tiene la
misin de motivar, con la imposicin de la pena asociada
a su comisin, para que no se realicen dichas conductas.

Funcin indiciaria: el derecho penal tiene como fin

evitar la lesin de bienes jurdicos y, por ello, tipifica las
conductas que suponen los ms graves ataques a los
intereses

sociales

primordiales.

De

ese

modo,

la

delimitacin normativa de las conductas sancionadas

contenida en las normas penales tiene tambin la funcin
de indicar que dichas conductas son antijurdicas. Esta
funcin indiciaria de la antijuridicidad supone, desde una
perspectiva metodolgica, que, en principio, una vez
constatada la tipicidad del hecho, tambin esa conducta
es antijurdica, excepto si concurre, como excepcin, una
causa de justificacin.

1.6 La estructura y los elementos del tipo

14

El tipo penal, con carcter general, puede quedar

estructurado en una parte objetiva y otra subjetiva. En el
estado actual de la dogmtica, se ha impuesto con un
reconocimiento prcticamente unnime la existencia de
un tipo objetivo y otro subjetivo como plasmacin de los
factores internos subjetivos y externos objetivos de todo
comportamiento humano.

1.6.1. Los elementos de la parte objetiva del tipo

Los elementos estructurales de la parte objetiva del
tipo son la conducta, los sujetos y el objeto.

1.6.1.1. La conducta
Esto es, si el delito es el hecho tpico, antijurdico y
culpable o, ms bien, la conducta tpica, antijurdica y
culpable. Sin perjuicio de ello, en la medida en que el tipo
penal se configura como una proposicin lingstica, la
conducta es siempre el ncleo central del tipo, en tanto
que realizacin de lo descrito en el verbo. Para cada delito
la conducta tpica depender, lgicamente, de dicha
15

descripcin. En los casos en que el verbo describa un

resultado matar, lesionar, ese resultado pasar tambin
a ser un elemento de la parte objetiva del tipo y, con l,
el necesario nexo causal entre la conducta humana y ese
resultado, que es lo que se denomina la relacin de
casualidad. En efecto, si la conducta del tipo de homicidio
es matar a otro, la conducta tpica no ser disparar,
apualar, dar veneno o golpear, sino que dichas acciones
efectivamente tengan como resultado la muerte de una
persona. Esto no significa que estas conductas de
disparar

golpear

no

seguidas

de

muerte

sean

irrelevantes penalmente sino que, en su caso, sern

conductas tpicas de otros ilcitos, como puede ser el tipo
de homicidio intentado o el tipo de lesiones.

1.6.1.2. Los sujetos activo y pasivo

La conducta es la realizacin del verbo contenido en
la

proposicin

lingstica

el

sujeto

activo

ser,

lgicamente, el que ejecute o realice dicha conducta.

Ahora bien, aunque ser objeto de anlisis en la leccin
correspondiente a la autora, es preciso aclarar que sujeto
16

activo,

desde

el

punto

de

vista

tpico,

no

es

necesariamente el que realiza directa y personalmente la

conducta, sino aquel a quien pueda imputrsela como un
hecho propio, en el sentido de que tiene el dominio sobre
ella. Junto al sujeto activo debe existir siempre un sujeto
pasivo, que ser el titular del bien jurdico lesionado. El
sujeto pasivo en ocasiones podr ser una persona fsica,
como en los delitos de lesiones. En otras sern personas
jurdicas, como cuando se atente contra el patrimonio del
que sean titulares.

1.6.1.3. El objeto
El objeto del delito es aquel sobre el que recae
fsicamente la conducta descrita en el verbo y puede ser
tanto una persona como una cosa. Puede coincidir con el
sujeto

pasivo

en

los

casos

de

delitos

contra

los

particulares, pero no siempre sucede as, como ocurre en

los delitos de apoderamiento patrimonial en que mientras
el sujeto pasivo es el titular de bien sustrado, el objeto
17

material es dicho bien. Tambin puede distinguirse, junto

con el objeto material, el objeto jurdico, que viene a
coincidir con el bien jurdico protegido en la norma penal.

1.6.2. Los elementos de la parte subjetiva del tipo

La parte subjetiva del tipo, que es la correspondiente
a los factores internos del comportamiento humano, tiene
como principales elementos configuradores el dolo o la
imprudencia,

adems

de

otros

posibles

elementos

subjetivos del injusto, que no tienen por qu estar

presentes en todos los tipos. El dolo est compuesto por
el conocimiento y la voluntad de los elementos del tipo
objetivo y la imprudencia por la infraccin del deber
objetivo de cuidado.
1.6.3. Elementos descriptivos y normativos del tipo
El legislador puede acudir al redactar el tipo penal a
elementos descriptivos o a elementos normativos. Se
denominan

elementos

descriptivos

aquellos

que

el

legislador utiliza para expresar realidades aprehensibles

por los sentidos. Normalmente para la interpretacin de
estos elementos el operador jurdico debe acudir al
18

sentido que tenga esa expresin en el lenguaje comn u

ordinario. As, por ejemplo, la expresin otro que se utiliza
en la descripcin del delito de homicidio es un mero
enunciado de persona y para determinar quin puede ser
sujeto pasivo de dicho delito bastar, en principio, con
acudir a la definicin que en el lenguaje ordinario se da a
persona para entender que solo aparece referido a los
seres humanos. No cabe ignorar que, en todo caso,
cualquier elemento utilizado en una norma, por ese mero
hecho, ya asume un cierto carcter normativo.

Los elementos normativos, por su parte, son los que

se refieren a realidades sociales o de valoracin jurdica.
En tales casos, si se refieren a realidades o valoraciones
sociales,

el

intrprete

deber

intentar

derivar

su

significado acudiendo al comn sentir social.

1.7 clasificacin de los tipos penales
La clasificacin de los tipos penales puede variar
mucho en funcin del criterio de referencia que se
adopte. As, al margen de una posible clasificacin legal
de acuerdo con la eventual previsin expresa de cada
19

ordenamiento

jurdico,

desde

un

punto

de

vista

sistemtico y teniendo en cuenta los elementos del tipo

objetivo, resulta posible efectuar diversas clasificaciones
dependiendo, entre otros criterios, de la modalidad de
conducta, de los sujetos o la afectacin al bien jurdico.

1.7.1. Clasificacin legal

El Cdigo Penal Dominicano establece en el art. 1 una
triparticin de los tipos penales en funcin de la gravedad
de las consecuencias jurdicas aplicables y que, de menor
a mayor gravedad, son las contravenciones, los delitos y
los crmenes. As, en dicho precepto se establece que los
tipos penales que contengan infracciones que las leyes
castigan con penas de polica (arts. 464 a 466 Cdigo
Penal Dominicano) son las contravenciones, las que
castiga con penas correccionales, descritas en los arts. 9
y 11 Cdigo Penal Dominicano, delitos, y las que castigan
con penas aflictivas o infamantes, descritas en los arts. 6
a 8 y 11 Cdigo Penal Dominicano, los crmenes.

1.7.2. Segn las modalidades de conducta

20

Diversas son, a su vez, las clasificaciones que pueden

adoptarse

si

se

toma

como

criterio

referencial

la

modalidad de conducta.

Delitos de mera actividad y de resultado: esta

clasificacin toma en consideracin si el tipo penal exige
que la conducta provoque un resultado distinto a la propia
conducta,

en

el

sentido

de

separable

espacio-

temporalmente (delito de resultado), o bien que la propia

conducta, en s misma, suponga la lesin del bien jurdico
protegido (delito de mera actividad).

Delitos

instantneos

permanentes:

esta

clasificacin responde a la diferencia existente segn que

la conducta tpica genere una situacin de ilegalidad que
se

agota

con

la

realizacin

del

hecho

(delitos

instantneos), como puede ser el homicidio,

o que

resulte duradera, proyectando dicha situacin en el

tiempo

(delitos

permanentes),

secuestro (art. 354 Cdigo Penal).

21

como

puede

ser

el

Delitos de accin y de omisin: esta clasificacin

discrimina entre aquellos tipos penales en que la norma
que lo contiene prohbe realizar una conducta (delitos de
accin) y aquellas en que se ordena realizar una conducta
(delitos de omisin). As pues, rectamente entendida, no
es una clasificacin que atienda a la descripcin de la
actuacin humana sino, ms propiamente, a si la norma
infringida es una prohibicin o un mandato.

Delitos de omisin propia y de comisin por omisin:

dentro de la clasificacin de los delitos de omisin, si el
mandato se limita a ordenar un no hacer sin exigir un
resultado, este delito de mera omisin se denomina
omisin pura o propia. Hay que destacar, adems, que los
delitos que aparecen descritos slo con la prohibicin de
causar un resultado, como puede ser el homicidio,
tambin

cabe

considerarlos,

desde

una

perspectiva

normativa, un mandato de evitar ese resultado, por lo

que pueden cometerse tanto por accin como en
comisin por omisin.

22

Delitos de medios determinados y resultativos: el

derecho penal, por su carcter fragmentario, en unas
ocasiones protege bienes jurdicos, especialmente los
ms importantes, contra cualquier ataque que se le dirija,
como ocurre con la vida o la integridad fsica.

Delitos

de

un

acto,

de

pluralidad

de

actos,

alternativos o de habitualidad: esta clasificacin toma en

cuenta si la descripcin de la conducta tpica solo
contiene un acto, como el contraer matrimonio en el
delito de bigamia del art 340 Cdigo Penal, o una
pluralidad de ellos que deban ser concurrentes, como el
engao, violencia o intimidacin y el robo del menor en el
delito de secuestro de menores del art. 354 Cdigo Penal;
o alternativos, como vender, introducir, fabricar, poseer,
detentar o portabombas en el tipo del art. 435.I Cdigo
Penal.

1.7.3. Segn los sujetos

23

Un segundo criterio de clasificacin general de los

tipos penales puede efectuarse teniendo en cuenta
diversas caractersticas del sujeto activo.

Delitos comunes y delitos especiales: la mayora de

los tipos penales cuando describen el sujeto activo de la
conducta tpica suelen hacerlo a travs de la expresin
el que, los que, aquel que, aquellos que o
cualquiera que. Aunque tambin cabe apreciar que en
otros tipos penales se opta por la frmula toda persona,
todo aquel, todo individuo o todo ciudadano. Todas
estas expresiones indican que puede ser sujeto activo de
estos delitos cualquier persona, constituyendo, por tanto,
ejemplos de delitos comunes.

Delitos especiales propios e impropios: los delitos

especiales pueden, a su vez, clasificarse en delitos
especiales impropios, que seran aquellos que tambin
pueden ser cometidos por el resto de personas, pero por
determinadas circunstancias se establece una sancin
distinta si se lleva a cabo por un mbito concreto de
24

sujetos activos. Por su parte, los delitos especiales

propios son aquellos que solo y exclusivamente pueden
ser cometidos por ese delimitado grupo de sujetos
activos, de tal modo que si la conducta la desarrolla
cualquier otra persona no tendran relevancia penal.

Delitos de autora o participacin: el criterio de

clasificacin relevante en estos casos es que respecto de
los tipos de autora se exige su realizacin directa o
mediata, solo o conjuntamente, de la conducta descrita
en el tipo. Sin embargo, los tipos de participacin exigen
la ejecucin de otras conductas tpicas de coadyuvancia
con la desarrollada por el autor.

1.7.4. Segn la afectacin al bien jurdico

La

manera

en

que

los

diversos

tipos

penales

describen la afectacin al bien jurdico protegido tambin

sirve de criterio de clasificacin. As, cabe diferenciar
entre delitos de lesin y delitos de peligro. Los primeros
exigen que se produzca una efectiva lesin del bien
jurdico protegido. A su vez, los delitos peligrosos pueden
25

ser de peligro concreto, cuando con la accin quepa

apreciar un concreto peligro de lesin inmediata del bien
jurdico, como puede ser el caso de la posesin de
instrumentos para cometer robos o de peligro abstracto,
en que el riesgo es solamente potencial o genrico como
sucede, por ejemplo, en la violacin de reglamentos
relativos a la calidad de los productos que se exporten al
extranjero del art. 413 Cdigo Penal Dominicano.

Capitulo II.

26

Informtica, Ciberntica y Ciberdelitos

2.1 Resea histrica sobre los ciberdelitos

El surgimiento y desarrollo de las nuevas tecnologas
de la informacin y comunicacin, as como el uso
indiscriminado

que

se

ha

hecho

de

ellas,

ha

ido

complejizando paulatinamente la relacin que stas

mantienen con la vida laboral, acadmica y cotidiana del
hombre.

27

La utilizacin de estas tecnologas ha rebasado el

mbito de lo laboral y se ha posicionado como una de las
herramientas de ocio de mayor utilizacin a escala
internacional. Es importante considerar que la tecnologa
de la informacin y comunicacin son un conjunto de
servicios, redes, software y dispositivos que surgen con la
finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas y
la sociedad en general, ambicionando facilitar las labores
que stas desempean dentro de todos los contextos en
los cuales se encuentran insertas, posibilitndoles un
acceso prcticamente libre a un sistema de informacin
interconectado y complementario.
El impacto que a nivel social ha tenido la ejecucin de
este tipo de recursos ha sido de tales magnitudes que,
incluso, ha reconfigurado el quehacer humano en general,
dando paso, as, a la denominada sociedad de la
informacin.
Si bien no se puede negar la importancia de la
implementacin de la informtica en el derecho como una
til herramienta no slo para el almacenamiento, sino
para la organizacin y procesamiento de datos, no
28

podemos dejar de lado que la orientacin fundamental

que en materia de Derecho se ha constituido en torno al
uso de las tecnologas de la informacin y comunicacin
ha sido la de su regulacin, como uno de los medios a
travs de los cuales es posible delinquir.
Entonces,

los

postmodernidad,

adelantos

existen

que

tambin,

ciertas

ofrece

la

conductas

antisociales que se afirman en los cambios cientficos y

tecnolgicos, con la finalidad de lesionar bienes que estn
jurdicamente tutelados.
Si se analiza la historia del derecho, se puede
encontrar que sta ha estado marcada por el hecho de
que el avance tecnolgico suele presentarse como
precedente a la regulacin jurdica.
ste fenmeno ha sido advertido por juristas y
legisladores quienes, incentivados por la novedad, han
realizado

algunos

denominados

esfuerzos

ciberdelitos

por
el

establecer

primer

punto

los
de

pronunciacin como medida de seguridad es la creacin

de la ley 53-07 de Delitos Informticos donde ya se
especifica de manera explcita lo que es la creacin de

29

unidades

especializadas

para

la

proteccin

de

la

ciudadana y las empresas contra este tipo de delitos.

Repblica Dominicana es el segundo pas de Amrica
Latina que hospeda mayor cantidad de cdigos maliciosos
en su espacio web para cometer crmenes cibernticos,
segn un informe publicado por la firma rusa Kaspersky
Lab, titulado Panorama viral de Amrica Latina en 2011 y
los pronsticos para 2012. El espacio web de Repblica
Dominicana ha sido aprovechado por los criminales
cibernticos para atacar a las empresas, (D. Bestuzhev
2011 p.3), director para Amrica Latina del equipo global
de investigaciones de la firma de antivirus,

una de las

razones del por qu estos ciberdelitos van en aumento es

que Repblica Dominicana es uno de los pases en
Latinoamrica con mayor presencia de terminales mviles
y

telecomunicaciones,

esta

masiva

cantidad

de

terminales mviles existentes a nivel nacional constituye

una amenaza para la seguridad nacional en trminos de
ciberdelitos.
Mientras

el

apogeo

de

las

redes

sociales

ha

fortalecido a los ciber-delincuentes por la confianza de los

30

usuarios a las publicaciones en las redes. La conciencia

de los ciudadanos de Repblica Dominicana es inferior a
los pases europeos y ms desarrollados.
La

tecnologa

irrumpe

en

la

vida

social,

paulatinamente, pero de manera decisiva. Mantenerse al

margen de los adelantos tecnolgicos, en los tiempos
modernos, significa no menos que la incomunicacin y
una especie de auto-segregacin de las prcticas sociales
propias del momento histrico por el que atravesamos.
Hoy

la

cotidianeidad

del

hombre

se

encuentra

emparejada con el uso de la tecnologa; ejemplo de ello

es el cada vez ms creciente uso de telfonos celulares,
del correo electrnico, tabletas electrnicas, internet,
incluso las acciones comerciales pueden realizarse ahora
a travs de medios electrnicos mediante pagos virtuales
y con la denominada firma electrnica, esto slo por
ejemplificar algunas prcticas propias de la vida cotidiana
moderna.

31

2.2 Origen de la Ciberntica

En 1948, un conocido matemtico estadounidense,
Norbert Wiener, escribi un libro titulado Ciberntica,
usando este trmino por primera vez para designar a la
nueva ciencia de la comunicacin y control entre el
hombre y la mquina.

Su aparicin surgi por tres factores, los cuales son

los ms importantes:

1. El factor social, ya que eran tiempos donde se

requera

el

aumento

de

la

produccin

y,

en

consecuencia, de capital.
2. El

factor

tcnico-cientfico

fue

muy

importante

porque varias lneas de pensamiento como lo es la

ciencia y la tcnica, comenzaron a unirse, logrando
tal avance que convirtieron en una necesidad una
ciencia

que

facilitara

desenvolvimiento.

32

su

interrelacin

3. El factor histrico, ya que surgi del ya mencionado

menester del nacimiento de una ciencia de unin
que controlara y vinculara todas las dems.
Es entonces cuando surge la ciberntica como una
unidad multidisciplinaria. Ya que para Wiener el propsito
de

la

ciberntica

es

abarcar

de

manera

total

multidisciplinaria a todas las ciencias.

Por lo que de esta manera se comprende de una

mejor manera la etimologa de la palabra ciberntica, la
cual proviene del griego kybernetes piloto, y kybernes,
concepto que se refiere al arte de gobernar. Esta palabra
se refiere a la funcin del cerebro con respecto a las
mquinas.

2.3. Origen del Ciberdelito

El trmino ciberdelito o delito informtico se acu a
finales de los aos noventa, a medida que Internet se
expandi por toda Norteamrica. Despus de una reunin
en Lyn, Francia, se fund un subgrupo del grupo de
33

naciones que conforman el denominado "G8" con el

objetivo

de

estudiar

los

problemas

emergentes

de

criminalidad los cuales eran propiciados por la moda del

internet.

2.4. Origen de la Informtica

El origen de la informtica deviene de la inquietud
racional del hombre de tener cada vez ms informacin
para

tomar

decisiones

adecuadas,

por

lo

que

es

impulsado a formular nuevos postulados y a desarrollar

nuevas tcnicas que satisfagan esos propsitos.

A travs de la historia el mundo ha sufrido diversas

transformaciones que son resultado de las revoluciones
tecnolgicas que se relacionan de una manera ntima con
la informacin, que han repercutido de una manera tan
grande que ha transformado y reorganizado la economa
y la sociedad.

34

La palabra informtica es un vocablo que nace de las

palabras informacin y automatizacin, sugerido por
Phiipe Dreyfus en 1962.

2.5. Generalidades
Los ciberdelitos tienen un alcance mayor y puede
incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo,
chantaje, falsificacin y la malversacin de capitales
pblicos en los cuales ordenadores y redes han sido
utilizados

como

medio.

Con

el

desarrollo

de

la

programacin y de Internet, los delitos informticos se

han vuelto ms frecuentes y sofisticados.

Existen actividades delictivas que se realizan por

medio de estructuras electrnicas que van ligadas a un
sin nmero de herramientas delictivas que buscan
infringir y daar todo lo que encuentren en el mbito
informtico: ingreso ilegal a sistemas, interceptado ilegal
de

redes,

(borrado,

interferencias,
daado,

daos

alteracin

35

en
o

la

informacin

eliminacin

de

datacredito), mal uso de artefactos, chantajes, fraude

electrnico, ataques a sistemas, robo de bancos, ataques
realizados por crackers, violacin de los derechos de
autor, pornografa infantil, pedofilia en Internet, violacin
de informacin confidencial y muchos otros.

El

ciberdelito

incluye

una

amplia

variedad

de

categoras de crmenes. Generalmente este puede ser

dividido en dos grupos, ciberdelitos que tienen como
objetivo redes de computadoras, por ejemplo, con la
instalacin de cdigos, gusanos y archivos maliciosos,
Spam, ataques masivos a servidores de Internet y
generacin de virus.

Ciberdelitos realizados por medio de ordenadores y

de Internet, por ejemplo, espionaje, fraude y robo,
pornografa infantil, pedofilia, etc.

Un ejemplo comn es cuando una persona comienza

a robar informacin de websites o causa daos a redes o
servidores. Estas actividades pueden ser absolutamente
36

virtuales, porque la informacin se encuentra en forma

digital y el dao aunque real no tiene consecuencias
fsicas

distintas

los

daos

causados

sobre

los

ordenadores o servidores. En algunos sistemas judiciales

la propiedad intangible no puede ser robada y el dao
debe ser visible. Un ordenador puede ser fuente de
pruebas

aunque

el

ordenador

no

haya

sido

directamente manipulado para cometer el crimen, es un

excelente

artefacto

que

guarda

los

registros,

especialmente en su posibilidad de codificar los datos.

Esto ha hecho que los datos codificados de un ordenador
o servidor tengan el valor absoluto de prueba ante
cualquier corte del mundo.

2.6. Concepto de ciberdelito

Un delito informtico o ciberdelito es toda aquella
accin, tpica, antijurdica y culpable, que se da por vas
informticas o que tiene como objetivo destruir y daar
ordenadores, medios electrnicos y redes de Internet.
Debido a que la informtica se mueve ms rpido que la

37

legislacin,

existen

conductas

criminales

por

vas

informticas que no pueden considerarse como delito,

segn la "Teora del delito", por lo cual se definen como
abusos informticos, y parte de los delitos informticos.

2.6.1. Concepto de Ciberntica

Estudio de las analogas entre los sistemas de control
y comunicacin de los seres vivos y los de las mquinas;
y en particular, el de las aplicaciones de los mecanismos
de regulacin biolgica a la tecnologa.

2.6.2. Concepto de Ciberntico

Ciencia que estudia la construccin de sistemas
electrnicos y mecnicos a partir de su comparacin con
los sistemas de comunicacin y regulacin automtica de
los seres vivos.

38

2.7. Clasificacin de los ciberdelitos

Estos tipos de delitos informticos estn reconocidos
por naciones unidas. Clasificacin segn la actividad
informtica

2.7.1. Fraudes cometidos mediante manipulacin

de computadoras.
Manipulacin de los datos de entrada
Este tipo de fraude informtico conocido tambin
como

sustraccin

de

datos,

representa

el

delito

informtico ms comn ya que es fcil de cometer y difcil

de descubrir. Este delito no requiere de conocimientos
tcnicos de informtica y puede realizarlo cualquier
persona que tenga acceso a las funciones normales de
procesamiento de datos en la fase de adquisicin de los
mismos.

La manipulacin de programas
Es muy difcil de descubrir y a menudo pasa
inadvertida debido a que el delincuente debe tener
39

conocimientos tcnicos concretos de informtica. Este

delito consiste en modificar los programas existentes en
el sistema de computadoras o en insertar nuevos
programas o nuevas rutinas. Un mtodo comn utilizado
por las personas que tienen conocimientos especializados
en programacin informtica es el denominado Caballo
de Troya, que consiste en insertar instrucciones de
computadora de forma encubierta en un programa
informtico para que pueda realizar una funcin no
autorizada al mismo tiempo que su funcin normal.

Manipulacin de los datos de salida

Se efecta fijando un objetivo al funcionamiento del
sistema informtico. El ejemplo ms comn es el fraude
de que se hace objeto a los cajeros automticos mediante
la falsificacin de instrucciones para la computadora en la
fase de adquisicin de datos. Tradicionalmente esos
fraudes se hacan a base de tarjetas bancarias robadas,
sin embargo, en la actualidad se usan ampliamente
equipo y programas de computadora especializados para
codificar informacin electrnica falsificada en las bandas
40

magnticas de las tarjetas bancarias y de las tarjetas de

crdito.

Fraude efectuado por manipulacin informtica

Aprovecha

las

repeticiones

automticas

de

los

procesos de cmputo. Es una tcnica especializada que

se denomina "tcnica del salchichn" en la que "rodajas
muy

finas"

apenas

perceptibles,

de

transacciones

financieras, se van sacando repetidamente de una cuenta

y se transfieren a otra.

2.7.2. Falsificaciones informticas.

Como objeto
Cuando

se

alteran

datos

de

los

documentos

almacenados en forma computarizada.

Como instrumentos
Las computadoras pueden utilizarse tambin para
efectuar falsificaciones de documentos de uso comercial.
Cuando

empez

disponerse

de

fotocopiadoras

computarizadas en color a base de rayos lser surgi una

41

nueva

generacin

de

falsificaciones

alteraciones

fraudulentas. Estas fotocopiadoras pueden hacer copias

de alta resolucin, pueden modificar documentos e
incluso pueden crear documentos falsos sin tener que
recurrir a un original, y los documentos que producen son
de tal calidad que slo un experto puede diferenciarlos de
los documentos autnticos.

2.7.3. Daos o modificaciones de programas o

datos computarizados.

Sabotaje informtico
Es el acto de borrar, suprimir o modificar sin
autorizacin funciones o datos de computadora con
intencin de obstaculizar el funcionamiento normal del
sistema. Las tcnicas que permiten cometer sabotajes
informticos son:

Virus
Es una serie de claves programticas que pueden
adherirse a los programas legtimos y propagarse a otros
42

programas informticos. Un virus puede ingresar en un

sistema por conducto de una pieza legtima de soporte
lgico que ha quedado infectada, as como utilizando el
mtodo del Caballo de Troya.

Gusanos
Se fabrica de forma anloga al virus con miras a
infiltrarlo en programas legtimos de procesamiento de
datos o para modificar o destruir los datos, pero es
diferente del virus porque no puede regenerarse. En
trminos mdicos podra decirse que un gusano es un
tumor benigno, mientras que el virus es un tumor
maligno. Ahora bien, las consecuencias del ataque de un
gusano pueden ser tan graves como las del ataque de un
virus:

por

ejemplo,

un

programa

gusano

que

subsiguientemente se destruir puede dar instrucciones a

un sistema informtico de un banco para que transfiera
continuamente dinero a una cuenta ilcita.

Bomba lgica o cronolgica

43

Exige conocimientos especializados ya que requiere

la programacin de la destruccin o modificacin de
datos en un momento dado del futuro. Ahora bien, al
revs de los virus o los gusanos, las bombas lgicas son
difciles de detectar antes de que exploten; por eso, de
todos los dispositivos informticos criminales, las bombas
lgicas son las que poseen el mximo potencial de dao.
Su detonacin puede programarse para que cause el
mximo de dao y para que tenga lugar mucho tiempo
despus de que se haya marchado el delincuente. La
bomba lgica puede utilizarse tambin como instrumento
de extorsin y se puede pedir un rescate a cambio de dar
a conocer el lugar en donde se halla la bomba.

Acceso

no

autorizado

servicios

sistemas

informticos
Por motivos diversos: desde la simple curiosidad,
como en el caso de muchos piratas informticos (hackers)
hasta el sabotaje o espionaje informtico.

Piratas informticos o hackers

44

El acceso se efecta a menudo desde un lugar

exterior,

situado

en

la

red

de

telecomunicaciones,

recurriendo a uno de los diversos medios que se

mencionan

continuacin.

El

delincuente

puede

aprovechar la falta de rigor de las medidas de seguridad

para obtener acceso o puede descubrir deficiencias en las
medidas vigentes de seguridad o en los procedimientos
del sistema. A menudo, los piratas informticos se hacen
pasar por usuarios legtimos del sistema; esto suele
suceder con frecuencia en los sistemas en los que los
usuarios

pueden

emplear

contraseas

comunes

contraseas de mantenimiento que estn en el propio

sistema.

Reproduccin

no

autorizada

de

programas

informticos de proteccin legal

Esta
sustancial

puede
para

entraar
los

una

propietarios

prdida

econmica

legtimos.

Algunas

jurisdicciones han tipificado como delito esta clase de

actividad y la han sometido a sanciones penales. El
45

problema ha alcanzado dimensiones transnacionales con

el trfico de esas reproducciones no autorizadas a travs
de

las

respecto,

redes

de

telecomunicaciones

consideramos,

que

la

modernas.

reproduccin

Al
no

autorizada de programas informticos no es un delito

informtico debido a que el bien jurdico a tutelar es la
propiedad intelectual.
2.7.4. Otros Ciberdelitos
Por otra parte, existen diversos tipos de delitos que
pueden ser cometidos y que se encuentran ligados
directamente a acciones efectuadas contra los propios
sistemas como son:

Acceso no autorizado
Uso ilegitimo de passwords y la entrada de un
sistema informtico sin la autorizacin del propietario.

Infraccin al copyright de bases de datos: Uso no

autorizado de informacin almacenada en una base de
datos.

46

Interceptacin de e-mail
Lectura de un mensaje electrnico ajeno.

"Pesca" u "olfateo" de claves secretas

Los delincuentes suelen engaar a los usuarios
nuevos e incautos de la Internet para que revelen sus
claves personales hacindose pasar por agentes de la ley
o empleados del proveedor del servicio. Los "sabuesos"
utilizan programas para identificar claves de usuarios,
que ms tarde se pueden usar para esconder su
verdadera identidad y cometer otras fechoras, desde el
uso no autorizado de sistemas de computadoras hasta
delitos financieros, vandalismo o actos de terrorismo.

Estafas electrnicas
La proliferacin de las compras telemticas permite
que aumenten tambin los casos de estafa. Se tratara en
este caso de una dinmica comisiva que cumplira todos
los requisitos del delito de estafa, ya que adems del
engao y el "animus defraudandi" existira un engao a la
persona que compra. No obstante seguira existiendo una
47

laguna legal en aquellos pases cuya legislacin no

prevea los casos en los que la operacin se hace
engaando al ordenador.

Estratagemas
Los estafadores utilizan diversas tcnicas para ocultar
computadoras que se "parecen" electrnicamente a otras
para

lograr

acceso

algn

sistema

generalmente

restringido y cometer delitos. El famoso pirata Kevin

Mitnick

se

vali

de

estratagemas

en

1996

para

introducirse en la computadora de la casa de Tsutomo

Shimamura, experto en seguridad, y distribuir en la
Internet valiosos tiles secretos de seguridad.

Juegos de azar
El juego electrnico de azar se ha incrementado a
medida que el comercio brinda facilidades de crdito y
transferencia de fondos en la Red. Los problemas ocurren
en pases donde ese juego es un delito o las autoridades
nacionales

exigen

licencias.

48

Adems,

no

se

puede

garantizar un juego limpio, dadas las inconveniencias

tcnicas y jurisdiccionales que entraa su supervisin.
Transferencias de fondos
Engaos

en

la

realizacin

de

este

tipo

de

transacciones.

Por otro lado, la red Internet permite dar soporte para

la comisin de otro tipo de delitos:

Espionaje
Se ha dado casos de acceso no autorizado a sistemas
informticos gubernamentales e interceptacin de correo
electrnico del servicio secreto de los Estados Unidos,
entre otros actos que podran ser calificados de espionaje
si el destinatario final de esa informacin fuese un
gobierno u organizacin extranjera. Entre los casos ms
famosos podemos citar el acceso al sistema informtico
del Pentgono y la divulgacin a travs de Internet de los
mensajes

remitidos

por

el

servicio

secreto

norteamericano durante la crisis nuclear en Corea del

Norte en 1994, respecto a campos de pruebas de misiles.
49

Aunque no parece que en este caso haya existido en

realidad un acto de espionaje, se ha evidenciado una vez
ms la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad
gubernamentales.

Espionaje industrial
Tambin
autorizados

se
a

han

dado

sistemas

casos

de

informticos

accesos
de

no

grandes

compaas, usurpando diseos industriales, frmulas,

sistemas de fabricacin y know how estratgico que
posteriormente

ha

sido

aprovechado

en

empresas

competidoras o ha sido objeto de una divulgacin no

autorizada.

Terrorismo
Mensajes

annimos

aprovechados

por

grupos

terroristas para remitirse consignas y planes de actuacin

a nivel internacional. La existencia de hosts que ocultan
la identidad del remitente, convirtiendo el mensaje en
annimo

ha

podido

ser

aprovechado

por

grupos

terroristas para remitirse consignas y planes de actuacin

50

a nivel internacional. De hecho, se han detectado

mensajes

con

instrucciones

para

la

fabricacin

de

material explosivo.

Narcotrfico
Transmisin de frmulas para la fabricacin de
estupefacientes, para el blanqueo de dinero y para la
coordinacin de entregas y recogidas.

Fraude
Ya se han hecho ofertas fraudulentas al consumidor
tales como la cotizacin de acciones, bonos y valores o la
venta de equipos de computadora en regiones donde
existe el comercio electrnico.

Delitos informticos contra la privacidad

Grupo de conductas que de alguna manera pueden
afectar la esfera de privacidad del ciudadano mediante la
acumulacin, archivo y divulgacin indebida de datos
contenidos en sistemas informticos

51

Esta

tipificacin

se

refiere

quin,

sin

estar

autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio

de tercero, datos reservados de carcter personal o
familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o
soportes

informticos,

electrnicos

telemticos,

cualquier otro tipo de archivo o registro pblico o privado.

Pornografa infantil
La distribucin de pornografa infantil por todo el
mundo a travs de la Internet est en aumento. Durante
los pasados cinco aos, el nmero de condenas por
transmisin

aumentado

de

posesin
100

de
400

pornografa
al

ao

infantil
en

un

ha
pas

norteamericano. El problema se agrava al aparecer

nuevas tecnologas, como la criptografa, que sirve para
esconder pornografa y dems material "ofensivo" que se
transmita o archive.

52

Captulo

III.

Organismos,

marco

jurdico

legislatura.

3.1. Organismos competentes para prevenir y

sancionar los Delitos Informticos
Ministerio Pblico, a travs del Departamento de
Telecomunicaciones,

Propiedad

Intelectual

Comercio Electrnico de la Procuradura General de

la Repblica o cualquier departamento creado a
tales fines dentro del organigrama de la Procuradura

53

General

de

la

Repblica,

coordinar

el

funcionamiento de dicha dependencia.

Comisin Interinstitucional contra Crmenes y Delitos
de

Alta

Tecnologa

(CICDAT),

la

cual

estar

compuesta por un representante de las siguientes

entidades:
o La Procuradura General de la Repblica;
o La Secretara de Estado de las Fuerzas
Armadas;
o La Secretara de Estado de Interior y Polica;
o La Polica Nacional;
o La Direccin Nacional de Control de Drogas
(DNCD);
o El Departamento Nacional de Investigaciones
(DNI);
o El Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones (INDOTEL);
o La Superintendencia de Bancos de la Repblica
Dominicana;
o El Consejo Nacional para la Niez y la
Adolescencia (CONANI);
o El Instituto Tecnolgico de las Amrica (ITLA).

Departamento de Investigacin de Crmenes y Delitos

de Alta Tecnologa (DICAT), entidad subordinada a la

54

Direccin Central de Investigaciones Criminales de la

Polica Nacional.
Divisin de Investigaciones de Delitos Informticos
(DIDI), dependencia del Departamento Nacional de
Investigaciones (DNI).

3.2 Ley No. 53-07 sobre Crmenes y Delitos de Alta

Tecnologa
El objeto de esta la ley es la proteccin integral de los
sistemas que utilicen tecnologas de informacin y
comunicacin y su contenido, as como la prevencin y
sancin de los delitos cometidos contra stos o cualquiera
de sus componentes o los cometidos mediante el uso de
dichas tecnologas en perjuicio de personas fsica o
morales, en los trminos previstos en esta ley. La
integridad

de

componentes,

los
la

sistemas

de

informacin

55

informacin
los

datos,

sus

que

se

almacenan

transmiten

travs

de

stos,

las

transacciones y acuerdos comerciales o de cualquiera

otra ndole que se llevan a cabo por su medio y la
confidencialidad de stos, son todos bienes jurdicos
protegidos.
Esta ley se aplicar en todo el territorio de la Repblica
Dominicana, a toda persona fsica o moral, nacional o
extranjera, que cometa un hecho sancionado por sus
disposiciones,

en

cualquiera

de

las

siguientes

circunstancias:
a) Cuando el sujeto activo origina u ordena la accin
delictiva dentro del territorio nacional;
b) Cuando el sujeto activo origina u ordena la accin
delictiva desde el extranjero, produciendo efectos en el
territorio dominicano;
c) Cuando el origen o los efectos de la accin se
produzcan en el extranjero, utilizando medios que se
encuentran en el territorio nacional; y finalmente,
d) Cuando se caracterice cualquier tipo de complicidad
desde el territorio dominicano.
Es decir que esta ley es de aplicacin general a todas las
personas

fsicas

morales,

56

pblicas

privadas,

nacionales o internacionales y se divide de la manera

siguiente:
3.2.1. Crmenes y delito contra la confidencialidad, integridad
y disponibilidad de datos y sistemas de informacin.

Los cdigos de acceso, el hecho de divulgar, generar,

copiar,

grabar,

capturar,

utilizar,

alterar,

traficar,

desencriptar, decodificar o de cualquier modo descifrar

los

cdigos

de

acceso,

informacin

mecanismos

similares, a travs de los cuales se logra acceso ilcito a

un sistema electrnico, informtico, telemtico o de
telecomunicaciones, o a sus componentes, o falsificar
cualquier tipo de dispositivo de acceso al mismo, se
sancionar con la pena de uno a tres aos de prisin y
multa de veinte a cien veces el salario mnimo.
La clonacin de dispositivos de acceso, para la venta,
distribucin o cualquier otra utilizacin de un dispositivo
de acceso a un servicio o sistema informtico, electrnico
o

de

telecomunicaciones,

mediante

el

copiado

transferencia, de un dispositivo a otro similar, de los

cdigos

de

identificacin,

serie

electrnica

otro

elemento de identificacin y/o acceso al servicio, que

57

permita

la

legtimamente

operacin

paralela

contratado

de
la

un

servicio

realizacin

de

transacciones financieras fraudulentas en detrimento del

usuario autorizado del servicio, se castigar con la pena
de uno a diez aos de prisin y multa de dos a quinientas
veces el salario mnimo.
El Acceso Ilcito, que es el hecho de acceder a un
sistema

electrnico,

informtico,

telemtico

de

telecomunicaciones, o a sus componentes, utilizando o no

una identidad ajena, o excediendo una autorizacin, se
sancionar con las penas de tres meses a un ao de
prisin y multa desde una vez a doscientas veces el
salario mnimo.
El Acceso Ilcito para Servicios a Terceros. El hecho
de utilizar un programa, equipo, material o dispositivo
para

obtener

acceso

un

sistema

electrnico,

informtico, telemtico o de telecomunicaciones, o a

cualquiera de sus componentes, para ofrecer servicios
que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los
proveedores de servicios legtimos, se sancionar con la

58

pena de tres meses a un ao de prisin y multa desde

tres a quinientas veces el salario mnimo.
Los Dispositivos Fraudulentos. El hecho de producir
usar, poseer, traficar o distribuir, sin autoridad o causa
legtima, programas informticos, equipos, materiales o
dispositivos cuyo nico uso o uso fundamental sea el de
emplearse como herramienta para cometer crmenes y
delitos de alta tecnologa, se sancionar con la pena de
uno a tres aos de prisin y multa de veinte a cien veces
el salario mnimo.
La

Interceptacin

Intervencin

de

Datos

Seales. El hecho de interceptar, intervenir, injerir,

detener, espiar, escuchar, desviar, grabar u observar, en
cualquier forma, un dato, una seal o una transmisin de
datos o seales, perteneciente a otra persona por propia
cuenta o por encargo de otro, sin autorizacin previa de
un juez competente, desde, a travs o dirigidas a un
sistema

electrnico,

informtico,

telemtico

de

telecomunicaciones, o de las emisiones originadas por

stos, materializando voluntaria e intencionalmente la
violacin del secreto, la intimidad y la privacidad de las
59

personas fsicas o morales, se sancionar con la pena de

uno a tres aos de prisin y multa de veinte a cien veces
el

salario

mnimo,

administrativas

sin

que

perjuicio

puedan

de

resultar

las
de

sanciones
leyes

reglamentos especiales.
El Dao o Alteracin de Datos. El hecho de borrar,
afectar, introducir, copiar, mutilar, editar, alterar o
eliminar datos y componentes presentes en sistemas
electrnicos,

informticos,

telemticos,

de

telecomunicaciones, o transmitidos a travs de uno de

stos, con fines fraudulentos, se sancionar con penas de
tres meses a un ao de prisin y multa desde tres hasta
quinientas veces el salario mnimo.
El Sabotaje. El hecho de alterar, maltratar, trabar,
inutilizar, causar mal funcionamiento, daar o destruir un
sistema

electrnico,

informtico,

telemtico

de

telecomunicaciones, o de los programas y operaciones

lgicas que lo rigen, se sancionar con las penas de tres
meses a dos aos de prisin y multa desde tres hasta
quinientas veces el salario mnimo

60

3.2.2. Los Delitos de Contenido

El Atentado contra la Vida de la Persona. Se

sancionar

con

las

mismas

penas

del

homicidio

intencional o inintencional, el atentado contra la vida, o la

provocacin de la muerte de una persona cometido
utilizando sistemas de carcter electrnico, informtico,
telemtico o de telecomunicaciones, o sus componentes.

El Robo Mediante la Utilizacin de Alta Tecnologa.

El robo, cuando se comete por medio de la utilizacin de
sistemas

dispositivos

electrnicos,

informticos,

telemticos o de telecomunicaciones, para inhabilitar o

inhibir los mecanismos de alarma o guarda, u otros
semejantes; o cuando para tener acceso a casas, locales
o muebles, se utilizan los mismos medios o medios
distintos de los destinados por su propietario para tales
fines; o por el uso de tarjetas, magnticas o perforadas, o
de mandos, o instrumentos para apertura a distancia o
cualquier otro mecanismo o herramienta que utilice alta
tecnologa, se sancionar con la pena de dos a cinco aos

61

de prisin y multa de veinte a quinientas veces el salario

mnimo.

La Obtencin Ilcita de Fondos. El hecho de obtener

fondos, crditos o valores a travs del constreimiento
del usuario legtimo de un servicio financiero informtico,
electrnico, telemtico o de telecomunicaciones, se
sancionar con la pena de tres a diez aos de prisin y
multa de cien a quinientas veces el salario mnimo.

La Estafa. La estafa realizada a travs del empleo de

medios

electrnicos,

informticos,

telemticos

de

telecomunicaciones, se sancionar con la pena de tres

meses a siete aos de prisin y multa de diez a
quinientas veces el salario mnimo.

El Chantaje. El chantaje realizado a travs del uso de

sistemas electrnicos, informticos, telemticos o de
telecomunicaciones, o de sus componentes, y/o con el
propsito de obtener fondos, valores, la firma, entrega de
algn documento, sean digitales o no, o de un cdigo de
62

acceso o algn otro componente de los sistemas de

informacin, se sancionar con la pena de uno a cinco
aos de prisin y multa de diez a doscientas veces el
salario mnimo.

El Robo de Identidad. El hecho de una persona valerse

de una identidad ajena a la suya, a travs de medios
electrnicos,

informticos,

telemticos

de

telecomunicaciones, se sancionar con penas de tres

meses a siete aos de prisin y multa de dos a doscientas
veces el salario mnimo.

La Falsificacin de edad, Documentos y Firmas. Todo

aquel que falsifique, desencripte, decodifique o de
cualquier

modo

documentos,

descifre,

firmas,

divulgue

certificados,

o
sean

trafique,
digitales

con
o

electrnicos, ser castigado con la pena de uno a tres

aos de prisin y multa de cincuenta a doscientas veces
el salario mnimo.

63

El uso de Equipos para Invasin de Privacidad. El

uso, sin causa legtima o autorizacin de la entidad
legalmente

competente,

informticos,

telemticos,

de

sistemas

electrnicos,

de

telecomunicaciones,

dispositivos que puedan servir para realizar operaciones

que atenten contra la privacidad en cualquiera de sus
formas, se sancionar con la pena de seis meses a dos
aos de prisin y multa de cinco a quinientas veces el
salario mnimo.

El

Comercio

Ilcito

de

Bienes

Servicios.

La

comercializacin no autorizada o ilcita de bienes y

servicios, a travs del Internet o de cualquiera de los
componentes de un sistema de informacin, se castigar
con la pena de tres meses a cinco aos de prisin y multa
de cinco a quinientas veces el salario mnimo.

La Difamacin. La difamacin cometida a travs de

medios

electrnicos,

informticos,

telemticos,

de

telecomunicaciones o audiovisuales, se sancionar con la

64

pena de tres meses a un ao de prisin y multa de cinco

a quinientas veces el salario mnimo.

La Injuria Pblica. La injuria pblica cometida a travs

de medios electrnicos, informticos, telemticos, de
telecomunicaciones, o audiovisuales, se sancionar con la
pena de tres meses a un ao de prisin y multa de cinco
a quinientas veces el salario mnimo.

El Atentado Sexual. El hecho de ejercer un atentado

sexual contra un nio, nia, adolescente, incapacitado o
enajenado mental, mediante la utilizacin de un sistema
de informacin o cualquiera de sus componentes, se
sancionar con las penas de tres a diez aos de prisin y
multa desde cinco a doscientas veces el salario mnimo.

La Pornografa Infantil. La produccin, difusin, venta

y cualquier tipo de comercializacin de imgenes y
representaciones de un nio, nia o adolescente con
carcter pornogrfico en los trminos definidos en la
presente ley, se sancionar con penas de dos a cuatro
65

aos de prisin y multa de diez a quinientas veces el

salario mnimo.

3.2.3. Los Delitos de propiedad intelectual y afines

Los Delitos Relacionados a la Propiedad Intelectual

y Afines. Cuando las infracciones establecidas en la Ley
No.20-00, del 8 de mayo del ao 2000, sobre Propiedad
Industrial, y la Ley No.65-00, del 21 de agosto del ao
2000, sobre Derecho de Autor, se cometan a travs del
empleo

de

sistemas

electrnicos,

informticos,

telemticos o de telecomunicaciones, o de cualquiera de

sus

componentes,

se

sancionar

con

las

penas

establecidas en las respectivas legislaciones para estos

actos ilcitos.

3.2.4. los delitos contra las telecomunicaciones.

Los Delitos de Telecomunicaciones. Incurren en penas

de prisin de tres meses a diez aos y multa desde cinco

66

a doscientas veces el salario mnimo, los que cometan

uno o varios de los siguientes hechos:

a) Llamada de Retorno de Tipo Fraudulento: La

generacin de trfico internacional en sentido inverso al
normal, con fines comerciales, mediante mecanismos y
sistemas electrnicos, informticos, telemticos o de
telecomunicaciones. Este hecho incluye, pero no se
limita, a cualquier tipo de retorno de llamada a travs de
cdigo,

asistencia

de

informtico, dependiendo

operador,

va

un

del mecanismo

sistema

o sistema

mediante el cual se transmita la seal de disparo;

b)

Fraude

de

Proveedores

de

Servicio

de

Informacin Lneas Tipo 1-976: La autogeneracin de

llamadas

por

parte

del

proveedor

de

servicio

de

informacin de lneas tipo 1-976, con el propsito de que

la prestadora que le ofrece el servicio de telefona tenga
que pagarle las comisiones de estas llamadas ser
considerada un fraude, constituyendo un agravante,
cuando los autores del delito se valgan de medios
67

publicitarios o de cualquier otro tipo y precios reducidos,

o

de

nmeros

redireccionamiento

telefnicos
hacia

ordinarios

lneas

de

para

su

servicio

de

informacin, u otros medios similares;

c)

Redireccionamiento

de

Llamadas

de

Larga

Distancia: El fraude en el desvo o redireccin del trfico

de larga distancia de la ruta utilizada por parte de las
compaas portadoras de seal de larga distancia, para
evadir

el

costo

real

de

la

misma,

travs

de

conmutadores colocados en lugares distintos al de origen

de la llamada;

d) Robo de Lnea: El uso de una lnea existente,

almbrica o inalmbrica, de un cliente legtimo, para
establecer cualquier tipo de llamadas mediante una
conexin clandestina, fsica o de otra ndole, en cualquier
punto de la red;

e) Desvo de Trfico: El desvo de trfico a travs de

rutas no autorizadas con el objeto de evitar o disminuir
68

los pagos que corresponden a la naturaleza del trfico

desviado, ya sea un desvo de servicios, desvo de
facilidades contratadas, o cualquier otro tipo de desvo
ilcito;

f)

Manipulacin

Telecomunicaciones:

Ilcita
El

de

Equipos

hecho

de

de

manipular

ilcitamente, de cualquier forma, las centrales telefnicas

u otros componentes de las redes de telecomunicaciones,
con el objetivo de hacer uso de los servicios sin incurrir en
los cargos correspondientes;

g) Intervencin de Centrales Privadas: La utilizacin

de medios para penetrar centrales privadas a travs de
los

puertos

de

mantenimiento

especiales

del

contestador automtico o cualquier otro medio, que

conlleven la realizacin de llamadas no autorizadas en
perjuicio del propietario de la central intervenida.

69

3.2.5. Los crmenes, delitos contra la nacin y actos de

terrorismo.

Los Crmenes y Delitos contra la Nacin. Los actos

que se realicen a travs de un sistema informtico,
electrnico, telemtico o de telecomunicaciones, que
atenten contra los intereses fundamentales y seguridad
de la Nacin, tales como el sabotaje, el espionaje o el
suministro de informaciones, sern castigados con penas
de quince a treinta aos de reclusin y multa de
trescientas a dos mil veces el salario mnimo.

Los Actos de Terrorismo. Todo aquel que con el uso de

sistemas electrnicos, informticos, telemticos o de
telecomunicaciones, ejerza actos de terrorismo, ser
castigado con pena de veinte a treinta aos de reclusin y
multa de trescientos a mil salarios mnimos, del sector
pblico. Asimismo, se podr ordenar la confiscacin y
destruccin

del

sistema

de

informacin

sus

componentes, propiedad del sujeto pasivo utilizado para

cometer el crimen.

70

Materiales y Mtodos

Capitulo IV

El trabajo se realiza especficamente en el departamento

datos y estadsticas de la fiscala del municipio de Moca.

4.2 Tipo de Investigacin:

La investigacin que se lleva a cabo es de tipo integral
por que consta de una revisin bibliogrfica y de un
estudio de campo.

4.3 Tipo de Diseo:

El diseo que se usara en esta investigacin es de tipo no
experimental, ya que en l no se manipulan las variables,
71

sino que durante un perodo de tiempo que se observar

el trabajo de las actividades relacionadas con el manejo
de los casos especficos al tema.

4.4 Universo / Muestra:

En nuestro caso, el universo estar compuesto por los
casos de ciberdelitos para el municipio de Moca. Y la
muestra ser ya, un caso en especfico.

4.5 Instrumento de Recoleccin:

Se recurri a emplear fuentes como son libros acerca del
tema en tema en estudio, anlisis de documentos,
revistas, peridicos, etc. Tambin se utiliza como fuente
de recoleccin de datos.

La observacin directa en el rea de trabajo as como

entrevistas a los fiscales adjuntos, y personal en general
de la fiscala de lo que se lleva a cabo el estudio.

72

4.6 Anlisis de Resultados:

Se hace un estudio de la frecuencia con que ocurren los
casos de ciberdelitos y luego se proceder a establecer
algunas recomendaciones de la posible solucin de estos
casos.

Capitulo IV. Diseo metodolgico.

73

4.1 Diseo, Tipo de Investigacin y Mtodos.

4.1.1 Diseo de la Investigacin.

Se parte del enfoque cuantitativo, puesto que segn
Hernndez Sampieri, R. (2004, p. 88), este parte de un
esquema

deductivo

lgico,

que

busca

formular

preguntas de investigacin. En ese sentido, los resultados

de la investigacin se presentarn en forma estadstica,
con frecuencias y por cientos, cuantificando de esta
manera los indicadores estudiados.

4.1.2 Tipo de Investigacin

La investigacin es de tipo bibliogrfica, de campo y
descriptiva.

74

Es

bibliogrfica,

porque

se

fundamenta

para

la

elaboracin del marco terico en la recopilacin de

documentos escritos, tales como libros, publicaciones
peridicas, leyes, entre otras. Segn Hernndez Sampieri,
R. (2004, p. 91), en la investigacin documental se
recolectan las fuentes que avalan los postulados tericos
que se presentan en toda investigacin cientfica.

De campo, se corresponde con una investigacin de

campo, ya que va al lugar de los hechos a recoger
informacin de las fuentes primarias, en este caso
personas que estn en el riesgo de ser vctima de un
ciberdelito ante la demarcacin municipal objeto de
estudio.

Es descriptiva, porque toda investigacin de campo,

segn Hernndez Sampieri, R. (2004, p. 92), utiliza una
descripcin de las variables e indicadores del estudio; es
decir, se procede al anlisis de los efectos jurdicos que
trajo consigo el hecho de un delito de este tipo.

75

4.1.3 Mtodo
En la investigacin se utiliza el mtodo deductivo, ya que
segn Hernndez Sampieri, R. (2004, p. 93), los enfoques
cuantitativos
situaciones

emplean
generales

este

mtodo,

hasta

que

llegar

parte

de

contextos

especficos; es decir, se inicia con las generalidades de lo

que constituye el hecho de un delito de espcimen
informtico;

luego

se

analiza

este

en

materia

de

tipificacin de un modo terico, partiendo del orden legal

para poder asimilar la situacin jurdica objeto de estudio.

4.3 Tcnicas e Instrumentos

Las tcnicas que fueron empleadas en esta investigacin
son especialmente la encuesta, que tiene por instrumento
principal el cuestionario, que fue aplicado a los jueces
(entrevistas) y abogados (cuestionarios) que realizan sus
funciones en las salas 1 y 2 del Tribunal de Jurisdiccin
Inmobiliaria de la ciudad de Santiago. Para la realizacin
de estos instrumentos se realizaron preguntas a los
encuestados dando en cada una alternativas para ser
respondidas de una manera fcil y sencilla, como es la
76

forma cerrada, que ofrece varias alternativas, en las

cuales el encuestado puede seleccionar una o varias
repuestas.
4.4 Universo y Muestra.
Segn

Hernndez

denomina

Sampieri,

poblacin

R.

universo

(2004,
en

un

p.

101),

se

trabajo

de

investigacin, a un grupo de personas a quienes se dirige

un determinado estudio. Esta investigacin trata de un
muestreo aleatorio, en el que las unidades de la poblacin
tienen las mismas posibilidades de ser parte de la
muestra.
Para el presente estudio se considerar como universo los
residentes del municipio de Moca.

4.5 Procedimientos de Recoleccin de Datos

Para la recoleccin de la informacin de campo se
seguirn los siguientes pasos:
Se aplicar personalmente el cuestionario
Se revisarn a fin de determinar que estn todas las
preguntas llenas

77

En su estructura el cuestionario usado para recolectar

informacin estuvo compuesto de preguntas cerradas,
donde el encuestado debe seleccionar una de las
opciones dadas; de opcin mltiple, donde el entrevistado
puede seleccionar ms de una alternativa.

4.6 Procedimiento de Anlisis de Datos

Para el anlisis de los datos se procedi a tabular de
manera manual, utilizando cuadros para la presentacin
de los mismos los cuales tendrn los grficos necesarios y
los anlisis de los datos de manera descriptiva.
En los cuadros se us la frecuencia y los por cientos. La
realizacin correcta de este proceso de anlisis de datos

78

garantiza

el

llegar

conclusiones

confiables

que

respondieron a los objetivos propuestos.

4.7 Validez y Confiabilidad
El instrumento de recoleccin de informacin que fue
utilizado en esta investigacin, sirve para dar respuesta a
los objetivos especficos planteados, extrados de las
variables e indicadores.
La confiabilidad de la informacin se garantiza en las
fuentes primarias ya que el cuestionario fue aplicado
personalmente a cada uno de los miembros de la muestra
seleccionada por el investigador y procesado por el
mismo de manera manual y personal. Este instrumento
ser validado adems, a travs de la revisin que le
harn dos expertos, uno en la materia y otro en
metodologa y redaccin con el fin de detectar errores en
su elaboracin o en su contenido.
Se realiz adems una prueba piloto, consistente en el
llenado

de

los

cuestionarios

por

parte

de

dos

representantes de cada una de las poblaciones en

estudio, en esta prueba se verificar el entendimiento de

79

las preguntas, la medicin que hacen las mismas a los

objetivos

planteados

la

estructura

de

cada

instrumento. Posteriormente se corregirn los errores

detectados

se

proceder

definitiva.

80

aplicarlos

de

forma

Capito IV. Metodologa

Este

cuarto

captulo

describe

la

metodologa

de

investigacin, sealando el diseo del estudio, el tipo de

investigacin, los mtodos, el universo, poblacin y la
muestra, las tcnicas e instrumentos, la confiabilidad y
validez de los datos, los procedimientos de recoleccin de
datos y los procedimientos de anlisis de los datos,
sirviendo de antesala a la presentacin de los resultados
y anlisis de los datos.
4.1 Diseo, Tipo de Investigacin y Mtodos
4.1.1 Diseo de la Investigacin

81

El enfoque de la investigacin fue cuantitativo, porque

form parte del esquema deductivo y lgico, que busc
medir las preguntas de investigacin. Los resultados de la
investigacin se presentaron en forma estadstica, con
frecuencias y por cientos, cuantificando de esta manera
los indicadores a estudiar. No existi la necesidad de
realizar un experimento, puesto que las variables e
indicadores

fueron

manejadas

en

investigaciones

anteriores.
Se analiz lo relativo a la situacin jurdica de la revisin
por causa de fraude por ante el Tribunal Superior de
Tierras del Departamento Norte de Santiago, durante el
perodo 2012 - 2013.
4.1.2 Tipo de investigacin
La investigacin fue de tipo documental, de campo y
descriptiva.
Es descriptiva, porque toda investigacin de campo,
utiliza una descripcin de las variables e indicadores del
estudio; es decir, se procedi al anlisis de las situaciones
jurdicas que tuvieron lugar producto de procedimientos
de revisin por causa de fraude.
82

Es documental, porque se fundament en la recopilacin

de fuentes escritas sobre el tema, contenidas en libros de
derecho inmobiliario, gacetas jurdicas y leyes en sentido
general.
De campo, ya que se fue al lugar de los hechos, que es el
Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte de
Santiago, a recoger informacin de las fuentes primarias,
en este caso, abogados y jueces que estn en ejercicio
por ante la demarcacin inmobiliaria objeto de estudio.
4.1.3 Mtodo
En la investigacin se utiliz el mtodo deductivo, ya que
los enfoques cuantitativos emplean este mtodo, que
parte de situaciones generales hasta llegar a contextos
especficos; es decir, se inici con las generalidades de lo
que constituye la revisin por causa de fraude como
figura del derecho inmobiliario; luego se analiz este en
materia de tierras de un modo terico, partiendo del
orden prctico para poder asimilar su situacin en la
demarcacin jurdica objeto de estudio.
Tambin se utiliz el mtodo analtico-sinttico, ya que
segn

Sampieri

(2004),

los
83

enfoques

cuantitativos

emplean este mtodo, que parte del anlisis y la sntesis;

es decir, se inici con las generalidades de lo que
constituye la revisin por causa de fraude; luego se
analizaron y desmenuzaron los contenidos de este en
materia de tierras de un modo terico, partiendo del
orden prctico para poder asimilar su situacin en la
demarcacin jurdica objeto de estudio.
Tcnicas e instrumentos
Las tcnicas que fueron empleadas en esta investigacin
son especialmente la encuesta y la entrevista, que tiene
por instrumento principal el cuestionario, que fue aplicado
a 2 jueces y abogados que realizan sus funciones en el
Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte de
Santiago. Para la presentacin de estos instrumentos se
realizaron preguntas a los encuestados dando en cada
una alternativas para ser respondidas de una manera fcil
y sencilla, como es la forma cerrada, que ofrece varias
alternativas, en la cuales el encuestado pudo seleccionar
una o varias repuestas.
4.3 Universo o poblacin y muestra

84

Para el presente estudio se consider como universo la

totalidad de abogados expertos que ejercen en la
Jurisdiccin Inmobiliaria y que se encuentran inscritos en
el Colegio de Abogados de la Repblica Dominicana,
Seccional Santiago, que correspondi a un total de 496
abogados especialistas que han realizado maestra en
Legislacin de Tierras en la Universidad Abierta para
Adultos (UAPA).
En cuanto a la poblacin de jueces, estuvo representada
por dos jueces que integran las dos salas del Tribunal
Superior de Tierras del Departamento Norte de Santiago,
a los cuales se les aplic una entrevista por separado.
Tambin forma parte de la poblacin en estudio las 12
sentencias que tuvieron lugar en el tribunal y perodo
objeto de estudio, concernientes a procedimientos de
revisin por causa de fraude.
El tipo de muestreo fue aleatorio, ya que las personas que
formaron parte de esta investigacin se seleccionaron al
azar.
En cuanto a la muestra de jueces, estuvo compuesta por
los jueces que imparten justicia en las dos salas del
85

Tribunal de Jurisdiccin Original de la ciudad de Santiago.

Se procedi, adems, a revisar de manera pormenorizada
cada uno de los datos relacionados con expedientes de
procedimientos de revisin por causa de fraude llevados
por ante este tribunal.
Para determinar la muestra de abogados a encuestar fue
determinada mediante la frmula de Fisher y Navarro
(1999):
Monografias.com
4.4 Procedimientos de recoleccin de datos
Para la recoleccin de la informacin de campo se
concert una cita con las personas parte de la muestra,
luego

se

aplic

personalmente

el

cuestionario

finalmente se revisaron las respuestas a fin de determinar

que estuvieran todas las preguntas llenas.
En su estructura, el cuestionario usado para recolectar
informacin estuvo compuesto de preguntas cerradas,
donde el entrevistado debi seleccionar una de las
opciones

dadas;

de

opcin

mltiple,

pudiendo

entrevistado seleccionar ms de una alternativa.

4.5 Procedimiento de anlisis de datos
86

el

Para el anlisis de los datos se procedi a tabular de

manera manual, utilizando cuadros para la presentacin
de los mismos, los cuales tuvieron los grficos necesarios
y los anlisis de los datos de manera descriptiva.
En los cuadros se usaron la frecuencia y los por cientos.
La realizacin correcta de este proceso de anlisis de
datos garantiz el llegar a conclusiones confiables que
respondieron a los objetivos propuestos.
4.6 Validez y confiabilidad
El instrumento de recoleccin de informacin que fue
utilizado en esta investigacin, sirvi para dar respuesta a
los objetivos especficos planteados, extrados de las
variables e indicadores. La confiabilidad de la informacin
fue garantizada en las fuentes primarias, ya que el
cuestionario fue aplicado personalmente a cada uno de
los

miembros

de

la

muestra

seleccionada

por

el

investigador y procesado de manera manual y personal.

Este instrumento fue validado a travs de la revisin que
hicieron dos expertos, uno en la materia y otro en
metodologa, con el fin de detectar errores en su
elaboracin o en su contenido.
87

Se realiz una prueba piloto, consistente en el llenado de

los cuestionarios por parte de dos representantes de cada
poblacin en estudio. Con esta prueba se verific el
entendimiento de las preguntas, la medicin que hacen
las mismas a los objetivos planteados y la estructura de
cada instrumento. Posteriormente se corrigieron los
errores detectados y se procedi a aplicarlo de forma
definitiva.

88

89

Bibliografa

Acosta, J. y Potentini, T. (2009). Cdigo Penal de la

Repblica Dominicana (15ta. ed.). Repblica
Dominicana: Dalis.
Alccer, R. et al (2007) Teora del delito. Repblica
Dominicana: Escuela Nacional de la Judicatura.
Diccionario de Informtica e Internet (2004). Espaa:
McGraw Hill Interamericana.

90

Garca, J. (2009) Delitos informticos. Argentina: El Cid

Editor.
Ley No. 53-07 (2007) Sobre crmenes y delitos de alta
tecnologa. Repblica Dominicana: Congreso
nacional en nombre de la repblica
Muoz, J. (2009) Historia de la computacin y los
documentos informticos. Argentina: El Cid Editor.
Norton, P. (2006) Introduccin a la computacin (6a. ed.).
Mxico: McGraw-Hill Interamericana.
Tllez, J. (2014) Derecho informtico (4a. ed.). Mxico:
McGraw-Hill Interamericana.
Roxin, C, (1997) Derecho Penal. Parte General, (D. M.
Luzn, M. Daz y G. Conlledo, trad.) Madrid: Civitas.
Bestuzhev D., Assolini F. y Mieres J. (2011) Panorama viral
de Amrica Latina en 2011 y los pronsticos para
2012, Brasil:

91

Cuestionario

92

Anlisis del fenmeno de los ciberdelitos en el

municipio de Moca.
*Obligatorio
Sexo *
o
Masculino
o

Femenino

Edad *
o
15-25
o

26-35

36-45

93

46-55

56- En adelante

Conoce que son los ciberdelitos o delitos

informticos? *
o
Si
o

No

Cree usted que en el municipio de Moca se

cometen estos tipos de delitos? *
o
Si
o

No

Ha sido victima de algn ciberdelito? *

o
Si
o

No

Conoce usted a alguien que haya sido vctima

de algn ciberdelito? *
o
Si
o

No

Qu debo hacer si me han robado la

contrasea del correo electrnico? *
o
Crear otro correo y contrasea nueva
o

Ponerse en contacto con su proveedor

Llamar a la polica

Ninguna de las anteriores

94

Considera este tipo de acciones, como delitos

penales? *
o
Si
o

No

Es importante la regulacin legal de estos

delitos? *
o
Si
o

No

Ha denunciado algn delito informtico? *

o
Si
o

No

Ante que autoridad ha denunciado este tipo

de delitos? *
o
Polica Naciona
o

Fiscalia

Este tipo de delitos provoca inseguridad en

nuestra sociedad?
o
Si
o

No

Este tipo de delitos se cometen con

frecuencia? *
1

Baja

Alta

Cuales de estos ciberdelitos cree que es

comn? *
95

(Puede marcar mas de uno).

o
Robo o copia de informacin confidencial
o

Pornografa Infantil

Fraude electronico

Violacin de los Derechos de Autor

Robo de clave de acceso

Clonacin de tarjeta de crdito

Interceptacin de e-mail

Sabotaje a los sistemas

Espionaje

Destruccin de programas

Considera que puede ser vctima de algn

tipo de estos delitos?
o
Si
o

No

Ha escuchado o visto informacin para

identificar y prevenir este tipo de delitos?
o
Si
o

No

96