El Universal Nacin, 26 de febrero de 2015, p.

A-20

Benito Nacif

El cierre del caso Monex

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26 de febrero de 2015
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacin (TEPJF) finalmente resolvi las
impugnaciones a la resolucin del IFE (ahora INE) sobre una de las quejas emblemticas
de la eleccin presidencial pasada: el caso Monex. Un ao y ocho meses despus de que
el IFE concluyera la fiscalizacin de los recursos de las campaas de 2012, la
controversia legal ha quedado zanjada. En lo esencial, el TEPJF ha confirmado el acuerdo
aprobado por el IFE en votacin dividida que daba por legalmente acreditados el origen y
destino de los recursos involucrados.
El caso Monex despert una enorme controversia. Fue parte de la campaa jurdica y
meditica por la anulacin de la eleccin presidencial de 2012. El TEPJF conoci primero
el caso en el juicio de inconformidad la impugnacin del resultado electoral
presentado por la Coalicin Movimiento Progresista (PRD, PT y MC). Con las pruebas que
se encontraban en ese momento en el expediente, procedi a declarar la validez de la
eleccin presidencial. Ms adelante, una vez que el IFE aprob el dictamen de gastos de
las campaas del 2012, el TEPJF recibi las impugnaciones a la resolucin especfica
sobre la licitud del origen y destino de los recursos del caso Monex.
Despus de las investigaciones realizadas por la Unidad de Fiscalizacin del IFE,
sabemos que el monto de recursos involucrados en el caso ascendi a 66.3 millones de
pesos. Se trat de un gasto realizado por el PRI en una solucin financiera, para lo cual
contrat a Alkino S.A. de C.V. El contrato obligaba a Alkino a dispersar recursos en
tarjetas monederos que a su vez se repartiran entre la estructura de representantes y
operadores electorales del PRI. Alkino se comprometi a aportar el dinero y hacer la
dispersin hacia tarjetas monedero. Con este fin se contrat a Grupo Monex, una
institucin financiera especializada en servicios de pago. El PRI se comprometi a
devolver el capital y pagar a Alkino los intereses devengados.
En respuesta a los requerimientos de informacin del IFE, el PRI argument que los
recursos no deberan clasificarse como gasto de campaa, entreg el contrato con Alkino,
los comprobantes de los pagos y los convenios celebrados con quienes recibieron los
monederos. Tras la compulsa de la informacin con la reportada por Monex, la Unidad de

Fiscalizacin slo reclasific la mayor parte de los recursos (50 millones de pesos) como
gasto de campaa y concluy que el origen y destino del dinero estaba acreditado.
La polmica se centr principalmente en torno a tres aspectos de la investigacin. En
primer lugar haba opiniones divididas en torno a si la solucin financiera adquirida
equivala a un crdito y, por lo tanto, el PRI haba incumplido con su obligacin de
reportarla al IFE dentro de los siguientes cinco das despus de su contratacin. La
Unidad de Fiscalizacin concluy que no era un crdito, sino un contrato de mutuo, un
acuerdo financiero con un proveedor.
En segundo lugar, la discusin gir en torno a si la Unidad de Fiscalizacin debi
investigar de dnde obtuvo Alkino los recursos para venderle la solucin financiera al PRI.
Este aspecto de la polmica se volvi particularmente relevante porque un ao antes
Alkino haba entregado a Hacienda una declaracin en ceros. La investigacin logr
transparentar a quienes aportaron los recursos, pero no la forma en que stos los
obtuvieron. Finalmente, tambin hubo polmica respecto a si el PRI acredit plenamente
el destino de los recursos. La investigacin no logr relacionar los convenios con los
monederos, de manera que no se supo quin recibi qu tarjetas. La resolucin del IFE
concluy que con los convenios era suficiente.
La resolucin del TEPJF slo ordena al INE revisar si el dinero que no consider como
gasto de campaa, alrededor de 11 millones de pesos, estuvo correctamente clasificado.
El resto del acuerdo queda en firme. Con este fallo no se termina la discusin, pero desde
el punto de vista jurdico queda resuelta. Por otra parte, la solucin al caso Monex se ha
dado en el terreno legislativo. Las nuevas reglas de fiscalizacin aprobadas tras la
reforma electoral hacen prcticamente imposible que se repita.
Consejero electoral del INE
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Editorial EL UNIVERSAL The calm that is missing