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Entidad
Registro de auditoras.
Documento de Mejoras.
Plan anual de Control
Documento de Alcance
FICHA DE PROCESOS
CONTROL INSTITUCIONAL
Proceso / Sub Proceso / Actividad
3.2.
Monitorear el progreso y los resultados de la ejecucin del Plan
de Auditoria
3.3.
5.2.
6.2.
6.3.
Entidad
FICHA DE PROCESOS
CONTROL INSTITUCIONAL
Proceso / Sub Proceso / Actividad
6.4.
Entidad
6.5.
Cautelar que el personal de la Sub Gerencia d cumplimiento a
las normas y principio
6.6.
Mantener ordenados, custodiados ya disposicin de la
Contralora General los informes de control
7. Mantener coordinaciones con el Comit de Auditora del Directorio
8. Realizar toda funcin o encargo que le asigne la Contralora General y el
Directorio
1.1.1.2
El macro-proceso Planificacin y Control consiste en coordinar, evaluar, controlar y apoyar a las diferentes reas de la empresa en aspectos tcnico
operativos y administrativos, as como en todos aquellos aspectos que coadyuven al logro de los objetivos y desarrollo institucional.
FICHA DE PROCESOS
PLANIFICACIN Y CONTROL
Proceso / Sub Proceso / Actividad
1. Planificacin
1.1 Proponer lineamientos, polticas y estrategias.
1.2 Planificar y coordinar programas de capacitacin para el personal.
1.3 Elaborar el presupuesto y realizar el control.
2. Control
2.1 Conducir el proceso de formulacin y evaluacin del Plan Operativo
Empresaria
2.2 Elaborar el presupuesto y realizar el control presupuestal de su Sub
Gerencia
2.3 Supervisar la implantacin y monitoreo del COSO.
2.4 Coordinar las actividades orientadas al cumplimiento de la
normatividad ambiental.
3. Evaluacin
3.1 Realizar estudios referidos al comportamiento del mercado, a fin de
garantizar el posicionamiento de la empresa en el sector elctrico
3.2 Evaluar y monitorear el grado de cumplimiento del Plan Estratgico
de la empresa en forma peridica.
3.3 Efectuar el seguimiento y evaluacin de los indicadores incorporados
en el Convenio de Gestin con FONAFE.
3.4 Evaluar peridicamente el Plan de Responsabilidad Social.
Entidad
1.1.1.3
El macro-proceso Imagen Institucional y Responsabilidad Social se encarga de fortalecer la comunicacin institucional de ELECTROPERU S.A. con su
entorno, siendo responsable de la atencin al ciudadano y a los medios de comunicacin. Asimismo, se encarga de la administracin del Museo de la
empresa y de la coordinacin de las actividades en la elaboracin de la Memoria Anual. Representa a la empresa en las actividades de Responsabilidad
Social entendiendo como tal la responsabilidad frente a la comunidad, colaboradores, clientes, proveedores y medio ambiente.
FICHA DE PROCESOS
IMAGEN INSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Proceso / Sub Proceso / Actividad
1. Fortalecimiento
Entidad
FICHA DE PROCESOS
IMAGEN INSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Proceso / Sub Proceso / Actividad
Entidad
1.1.1.4
El macro-proceso Asesora Legal se encarga de dirigir la defensa legal requerida por la empresa para sus actividades y para el desarrollo de proyectos
de crecimiento, coadyuvando en los objetivos de modernizacin de la empresa, brindando la asesora legal necesaria al Directorio, Gerencia General,
Gerencias y Sub Gerencias de la empresa para elevar la rentabilidad y maximizar el valor de ELECTROPERU S.A.
FICHA DE PROCESOS
ASESORA LEGAL
Proceso / Sub Proceso / Actividad
1. Asesorar a la Alta Direccin y dems reas de la empresa en materia de
ndole legal, informndola sobre la vigencia e interpretacin de los
dispositivos legales aplicables.
2. Analizar los dispositivos legales, ejecutorias judiciales, normas internas
de la empresa y la aplicacin de los convenios celebrados para su
debida ejecucin.
3. Proponer u opinar sobre proyectos de dispositivos legales que se
consideren necesario para la mejor operatividad de la empresa.
4. Asumir por delegacin la representacin judicial o administrativa de la
empresa, para todos los asuntos legales pertinentes
5. Emitir opinin legal en los aspectos vinculados a la actividad elctrica,
emitiendo para tal efecto los informes pertinentes y planteando de ser el
caso el sustento legal necesario.
6. Analizar los dispositivos legales y ejecutoriasjudiciales.
7. Interponer denuncias penales y judiciales contra los que cometan delitos
en perjuicio de la empresa.
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