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1.1.1.

1 Macro-Proceso Control Institucional


El macro-proceso Control Institucional responde a planear, ejecutar y finalizar las labores de auditora aprobadas por la Contralora General, de acuerdo
con los estndares de calidad y eficiencia definidos, supervisando el trabajo de campo correspondiente a los procedimientos de Auditora.
FICHA DE PROCESOS
CONTROL INSTITUCIONAL
Proceso / Sub Proceso / Actividad
1. Planificar y supervisar la ejecucin de las auditoras y revisiones de las
unidades de negocio de la empresa

Entidad
Registro de auditoras.

2. Planificar la ejecucin de auditoras y revisiones en las unidades de


negocio de la empresa
2.1. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control
2.2. Elevar el Plan Anual de Control al Directo
2.3. Determinar los recursos y herramientas necesarios para la ejecucin
del Plan Anual de Control.
2.4. Determinar el alcance y los programas de trabajo.
2.5. Asignar las responsabilidades especficas al personal del rgano de
Control Institucional para la ejecucin del Plan Anual de Control.
2.6. Planificar y supervisar la ejecucin de los trabajos especiales que son
solicitados por las gerencias de lnea, por el Directorio y la Contralora
3. Supervisar la ejecucin de los planes y programas de auditora
3.1.

Revisar los papeles de trabajo

Documento de Mejoras.
Plan anual de Control
Documento de Alcance

FICHA DE PROCESOS
CONTROL INSTITUCIONAL
Proceso / Sub Proceso / Actividad
3.2.
Monitorear el progreso y los resultados de la ejecucin del Plan
de Auditoria
3.3.

Efectuar las reasignaciones de recursos

4. Estructurar, elaborar y presentar los informes con los resultados de las


auditoras realizadas
4.1 Revisar los entregables elaborables por el personal
4.2. Presentar recomendaciones prcticas
4.3. Determinar el impacto que tienen las debilidades
4.4. Preparar informes y estrategias de servicio
5. Identificar oportunidades de mejora del servicio
5.1.

Realizar adaptaciones y mejoras a los programas de trabajo

5.2.

Evaluar las propuestas efectuadas por el personal

6. Administrar la Sub Gerencia, su personal y recursos


6.1.

Formular y proponer el presupuesto anual

6.2.

Definir los estndares

6.3.

Programar las sesiones de capacitacin

Entidad

FICHA DE PROCESOS
CONTROL INSTITUCIONAL
Proceso / Sub Proceso / Actividad
6.4.

Entidad

Programar las actividades del personal

6.5.
Cautelar que el personal de la Sub Gerencia d cumplimiento a
las normas y principio
6.6.
Mantener ordenados, custodiados ya disposicin de la
Contralora General los informes de control
7. Mantener coordinaciones con el Comit de Auditora del Directorio
8. Realizar toda funcin o encargo que le asigne la Contralora General y el
Directorio
1.1.1.2

Macro-Proceso Planificacin y Control

El macro-proceso Planificacin y Control consiste en coordinar, evaluar, controlar y apoyar a las diferentes reas de la empresa en aspectos tcnico
operativos y administrativos, as como en todos aquellos aspectos que coadyuven al logro de los objetivos y desarrollo institucional.

FICHA DE PROCESOS
PLANIFICACIN Y CONTROL
Proceso / Sub Proceso / Actividad
1. Planificacin
1.1 Proponer lineamientos, polticas y estrategias.
1.2 Planificar y coordinar programas de capacitacin para el personal.
1.3 Elaborar el presupuesto y realizar el control.
2. Control
2.1 Conducir el proceso de formulacin y evaluacin del Plan Operativo
Empresaria
2.2 Elaborar el presupuesto y realizar el control presupuestal de su Sub
Gerencia
2.3 Supervisar la implantacin y monitoreo del COSO.
2.4 Coordinar las actividades orientadas al cumplimiento de la
normatividad ambiental.
3. Evaluacin
3.1 Realizar estudios referidos al comportamiento del mercado, a fin de
garantizar el posicionamiento de la empresa en el sector elctrico
3.2 Evaluar y monitorear el grado de cumplimiento del Plan Estratgico
de la empresa en forma peridica.
3.3 Efectuar el seguimiento y evaluacin de los indicadores incorporados
en el Convenio de Gestin con FONAFE.
3.4 Evaluar peridicamente el Plan de Responsabilidad Social.

Entidad

1.1.1.3

Macro-Proceso Imagen Institucional y Responsabilidad Social

El macro-proceso Imagen Institucional y Responsabilidad Social se encarga de fortalecer la comunicacin institucional de ELECTROPERU S.A. con su
entorno, siendo responsable de la atencin al ciudadano y a los medios de comunicacin. Asimismo, se encarga de la administracin del Museo de la
empresa y de la coordinacin de las actividades en la elaboracin de la Memoria Anual. Representa a la empresa en las actividades de Responsabilidad
Social entendiendo como tal la responsabilidad frente a la comunidad, colaboradores, clientes, proveedores y medio ambiente.
FICHA DE PROCESOS
IMAGEN INSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Proceso / Sub Proceso / Actividad

1. Fortalecimiento

Entidad

FICHA DE PROCESOS
IMAGEN INSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Proceso / Sub Proceso / Actividad

1 Propiciar la cultura organizacional dentro de la empresa y a la vez ante


la comunidad.
2 Fortalecer, organizar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones y programas de

relaciones Pblicas, Comunicacin e Informacin acorde con la misin y


objetivos de la institucin.
3 Gestionar las actividades de responsabilidad social frente a la comunidad,
los colaboradores, clientes, proveedores y medioambiente.
4 Desarrollar acciones y programas que contribuyan al balance social de
sostenibilidad.
Atencin al ciudadano
1 Desarrollar iniciativas de generacin de productos con valor social.
2 Establecer y mantener una estrecha relacin con la comunidad,
colaboradores, clientes, proveedores y medioambiente, favoreciendo las
sinergias entre los diferentes actores comprometidos con la empresa.
3 Evaluar peridicamente el Plan de Responsabilidad Social.
4 Asegurar la actualizacin de la informacin en la pgina web del museo.
5 Evaluar peridicamente el desempeo del museo para proponer mejoras
continuas.

Entidad

1.1.1.4

Macro-Proceso Asesora Legal

El macro-proceso Asesora Legal se encarga de dirigir la defensa legal requerida por la empresa para sus actividades y para el desarrollo de proyectos
de crecimiento, coadyuvando en los objetivos de modernizacin de la empresa, brindando la asesora legal necesaria al Directorio, Gerencia General,
Gerencias y Sub Gerencias de la empresa para elevar la rentabilidad y maximizar el valor de ELECTROPERU S.A.
FICHA DE PROCESOS
ASESORA LEGAL
Proceso / Sub Proceso / Actividad
1. Asesorar a la Alta Direccin y dems reas de la empresa en materia de
ndole legal, informndola sobre la vigencia e interpretacin de los
dispositivos legales aplicables.
2. Analizar los dispositivos legales, ejecutorias judiciales, normas internas
de la empresa y la aplicacin de los convenios celebrados para su
debida ejecucin.
3. Proponer u opinar sobre proyectos de dispositivos legales que se
consideren necesario para la mejor operatividad de la empresa.
4. Asumir por delegacin la representacin judicial o administrativa de la
empresa, para todos los asuntos legales pertinentes
5. Emitir opinin legal en los aspectos vinculados a la actividad elctrica,
emitiendo para tal efecto los informes pertinentes y planteando de ser el
caso el sustento legal necesario.
6. Analizar los dispositivos legales y ejecutoriasjudiciales.
7. Interponer denuncias penales y judiciales contra los que cometan delitos
en perjuicio de la empresa.

Entidad