Universidad Nacional

Jos Faustino Snchez Carrin

Facultad de Derecho y Ciencias Polticas
Tema:

SIMULACIN Y FRAUDE DEL ACTO

JURDICO
Autor:
ANDRES BARBA, Jhonnathan
BONIFACIO LEAO, Naldo Waldir
COTRINA CRUZ, Cristhian
ESQUEN REYES, Lesslie Alexa Keyko
MUOZ ESPINOZA, Flor
RURUSH ALVARADO, Fabiola
SOLIS TRUJILLO, Henry

Docente:
ARBOLEDA SALAZAR, Manuel
CICLO -IV

Respecto a la etimologa, CABANELLAS

recuerda que la simulacin proviene del
latn simul y actio, palabras que indican
alteracin de la verdad; ya que su objeto
consiste en engaar acerca de la
autntica realidad de un acto
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo,
Diccionario Enciclopdico de Derecho
usul, 28 ed. Heliasta, Buenos Aires,
2001, p. 429.

Concepto
previo

Etimologa e
ideas previas
Concepto de
simulacin
Para los tratadistas franceses PLANIOL y
RIPER: existe simulacin cuando a
sabiendas se hace una declaracin
inexacta o cuando se celebra un contrato
aparente cuyos efectos quedan modificados
o
suprimidos
por
otro
contrato,
contemporneo al primero y destinado a ser
mantenido secreto
PLANIOL, MARCELO y RIPER, JORGE;
Tratado Practico de Derecho civil Francs;

T.
Responsabilidad

Algunos lo entienden como elementos o requisitos, pero

independientemente de ello, la doctrina ms numerosa coincide en la
necesidad de que confluyan ciertos supuestos para que exista un acto
simulado, a saber:
1) el acuerdo entre parte,
2) la finalidad de engaar a terceros,
3) discordancia consciente entre la voluntad y declaracin
ABELENDA, Cesar, Derecho civil parte general, Astrea, buenos aires, 1980,
p. 326

Simulacin
VS fraude

No existe simulacin cuando las partes, por medio de un nuevo acto,

anulan o modifican otro anterior celebrado seriamente, as como
tampoco cuando la inexactitud de las declaraciones sea producto de un
error.
En la doctrina, se reconoce como regla general que todo acto bilateral
puede simularse o servir para realizar una simulacin. Pero dicha
afirmacin no es absoluta ya sea por una naturaleza.
Actos unilaterales.- La tesis clsica sostiene que no es posible la
simulacin en los actos unilaterales, ya que el vicio en cuestin, por
definicin, requiere el acuerdo de partes. En cambio, otros autores
consideran que la simulacin puede darse en las declaraciones
unilaterales receptivas.
BARBERO DOMENICO, Sistema del derecho privado, buenos aires,
1965, p. 547

CLASES DE
SIMULACION

POR SU
LICITUD

POR SU
AMPLITUD

En absoluto y
relativa

Total y parcial

SIMULACIN ABSOLUTA SIMULACIN

RELATIVA

SIMULACIN
POR INTERPSITA
PERSONA

Artculo 190

Artculo 191

Artculo 192

Por la simulacin
absoluta se aparenta
celebrar un acto jurdico
cuando
no
existe
realmente voluntad para
celebrarlo

Cuando las partes han

querido concluir un
acto distinto del
aparente, tiene
efecto entre ellas el
acto ocultado, siempre
que concurran los
requisitos

La norma del artculo

191 es de aplicacin
cuando en el acto
se hace referencia a
datos inexactos
o
interviene

LEGITIMADOS PARA ACCIONAR

La historia de la legitimacin parte de ser una nocin procesal que ha afincado en
sede civil. cuando un sujeto tiene poder de manifestar vlidamente su voluntad y
esta produce efectos respecto a una determinada situacin jurdica se dice que
est legitimado, en otras palabras, la legitimacin viene a ser la jurdica posicin
que tiene el sujeto frente a un derecho o una materia regularTRABUCCHI
Instituciones de derecho civil, cit. T.I. pp 152- 153

PERJUDICADO POR LA SIMULACION

Debe existir un dao

PRESCRIPCION
Sabemos que hay prescripcion cuando el transcurso del tiempo extingue la accin
que tiene un sujeto para exigir un derecho ante la judicatura.
RUBIO, Marcial, Prescripcion y caducidad. Acciones y derechos en el cdigo cvil,
PUCP, lima, 1989, p.16

LIMITACION EN
LA ACCION Y
ACREDITACION

en el artculo 543 del cdigo boliviano se establece que la simulacin no

puede ser opuesta contra terceros por los contratantes ; es ms imposibilita
la utilizacin de prueba indirecta para los simuladores, as en el artculo 544
se prev que los terceros puede hacerse de todos los medios , incluyendo el
de los testigos en cambio entre las partes solo puede hacerse mediante
contra documento u otra prueba escrita. Por su parte, el cdigo argentino
pone nfasis en la ilicitud, as el artculo 959 establece que si se trata de una
simulacin entre las partes, salvo que no tengan beneficio con dejar sin efecto
el acto.

Ciertamente, asume diversa terminologa el acuerdo entre los

CONTRA
si mulantes (tambin llamado acuerdo simula torio o consilium
DECLARACION simulationis o contradeclaracin o declaracin interna (),
por contraposicin al acuerdo simulado, declaracin externa).

CAUSA
SIMUL
ANDI

NECESSI
TAS

MOV.
BANCARI
O

PRETIUM
BILIS

SUBFORT
UNA

PRETIUM
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a

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tio

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rado
cum
ento

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SITO

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O

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PRECIODI
FERIDO

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atitet
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Domi
nanc
ia

NOTITIA

HABITUS

INVERSIO
N

RETEBTI
O
POSESSI
ONIS

Inerti
a

Nesc
ienti
a

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA

LA MAYOR EFICACIA DE
PRESUNCION LEGAL
LA CARGA DE PRUEBA CLASICA Y
DINAMICA

Segn la DRAE el fraude en su primera acepcin se define como la

accin contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona
contra quien se comete
Brebbia define al fraude como aquella maniobra engaosa
mediante la cual se pretende eludir una prohibicin legal, o causar
un dao a terceros (o bien lograr ambos propsitos al mismo
tiempo)
OLAZBAL, define al fraude civil como la disminucin dolosa del
patrimonio del deudor en perjuicio de sus acreedores. Esta definicin
es incompleta, porque al fraude no solamente se realiza para perjudicar
derechos de acreedores, sino tambin para burlar la ley en perjuicio del
estado.

MESSINEO, a su vez sostiene que por fraude debe entenderse un

maliciosos y desleal obrara en dao ajeno, en el cual debe apreciarse,
agravada, la figura de la mala fe en sentido objetivo

EL
FRAUDE
Y DOLO
FRAUDE
Y
SIMULAC
IN

FRAUDE Y
ABUSO DEL
DERECHO

EVOLUCIN HISTRICA

los origines del fraude a la ley lo encontramos

en el derecho romano, definido por el jurista
Paulo

Contra legem facit, qui id facit quod lex

prohibet, infraudem vero, qui salvis verbis
legis sententiam eius circumvenit .

Que quiere decir obra contra la ley el que hace lo que

la ley prohbe; en fraude de ella el que, respetando las
palabras de la ley, elude su sentido.

NATURALEZA
JURDICA

TEORA QUE
RECHAZA LA
NOCIN DEL
FRAUDE A LA LEY

LA TEORA QUE
ADMITE LA
NOCIN DE
FRAUDE A LA LEY

precisa que cuando dos

personas piden que se
les aplique su ley
nacional, el juez no tiene
para que buscar los
mviles por los cuales
han querido invocarla.

considera que obra

como un remedio
necesario para que
la ley conserve su
carcter imperativo.

En el fraude a la ley nos encontramos frente a un acto de

autonoma privada (un negocio jurdico) que se ampara en una
norma de cobertura para evadir los efectos de una norma de
carcter imperativo, denominada norma defraudada.

Dicho de otro modo, se celebra un negocio jurdico verdadero,

dirigido a producir todos sus efectos jurdicos; pero con el
propsito prctico de alcanzar los resultados de otro negocio,
que no se ha llegado a celebrar, justamente porque no se quiere
el sometimiento a las normas legales que lo regulan.

Modos de usar
al negocio
jurdico para
eludir una ley

Negocio jurdico
simulado

Negocio jurdico
conexo

Teoras sobre la
esencia de la
simulacin
Negocio
indirecto para
defraudar a la
ley
Teora italiana

Teora alemana

Negocio jurdico
indirecto

Negocio
indirecto se usan
para defraudar a
los acreedores

FRAUDE A LOS ACREEDORES

RELACIN CON EL FRAUDE A LA LEY

GENERO Y ESPECIE?

DEFINICIN: El fraude a los acreedores es un caso

de lesin del derecho de crdito imputable al deudor
en el que colabora un tercero.

MECANISMO DE TUTELA QUE TIENE EL

ACREEDOR PARA PROTEGER SU SITUACIN
JURDICA DENTRO DE UNA OBLIGACIN

Formas de tutela que inciden en la capacidad de

ejercicio del deudor

Formas de tutela que inciden directamente sobre los

bienes del deudor.

Formas de tutela que inciden en actos del deudor e

involucran terceros

Formas de tutela consistentes en poderes de iniciativa

del acreedor, que sustituyen la inercia del deudor.

Formas de tutela consistentes en el poder del acreedor

de intervenir en procesos en los cuales sea parte el
deudor.
Formas de tutela que inciden en la actuacin de la
relacin obligatoria o contractual entre acreedor y
deudor .

Formas de tutela consistentes en la subrogacin de la

garanta (especifica ) venida a menos

DENOMINDA ACCIN
PAULIANA O
REVOCATORIA
ORDINARIA

FUNDAMENTO: LA RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL Y/O LA GARANTIA
PATRIMONIAL

TESIS UNITARIA
es utilizada por gran parte
de la doctrina, ya que en
un sentido responsabilidad
patrimonial es igual que
garanta patrimonial

TESIS DIFERENCIADORA
consiste en la sujecin del
patrimonio del deudor al
derecho de satisfaccin
coactiva de los crditos
que representa la garanta
genrica de estos

NATURALEZA
JURDICA
SUSTANCIAL
O
PROCESAL?

DEFINICIN

La accin Pauliana en nuestra legislacin se ubica

en el Cdigo Civil, al igual que a nivel de las
jurisprudencias tampoco es considerada como una
pretensin procesal
ya que a nivel de Corte de Suprema de Justicia,
cuando se expide una casacin respecto a la accin
Pauliana se le analiza a nivel sustantivo, ya que la
incorrecta aplicacin o inaplicacin indebida, la
Corte Suprema Civil no resuelve sealando que han
habido una violacin del debido proceso

La accin revocatoria ordinaria o Pauliana,

definindola como un derecho potestativo que
otorga el ordenamiento jurdico al acreedor, que
consiste en establecer la ineficacia de un acto de
disposicin patrimonial de su deudor frente a l,
imposibilitando o disminuyendo la posibilidad del
pago de deuda en sede ejecutiva

LA
ACCION
DE
INEFICA
CIA

LA
ACCION
PERSON
AL

LA
ACCION
CONSER
VATIVA

LA
ACCION
SUBSIDI
ARIA

PRESUPUESTO

Son los que preexisten

en el acto, materia de la
accin Pauliana,
necesaria para que ello
se produzca

ACTO A FAVOR
DEL 3 REALIZADO
A TITULO
GRATUITO
ELEMENTO
ACTOS A FAVOR
DL 3 REALIZADO
A TITULO
ONEROSO

ESTRUCTURA

REQUISITO
OBJETIVO
REQUISITO
REQUISITO
SUBJETIVO

LA SITUACIONES JURDICAS
PROTEGIDAS POR LA ACCIN
PAULINA Y ACTOS SUSCEPTIBLES
DE SER IMPUGNADOS

Los actos que pueden ser impugnados

son todo de acto de autonoma privada,
sean actos jurdicos en sentido estricto
como negocios jurdicos, en especial, los
contratos.
porque son tantas las manifestaciones en que
la parte comprometida puede perjudicar el
inters jurdico patrimonial de la contraparte
que el fin mximo de la accin Pauliana debe
contemplar todos esos supuestos
perjudiciales sin importar de qu manera se
expresen.

EFECTOS DE LA ACCION PAULIANA

RESPECTO A LOS ACREEDORES DEL DEUDOR
RESPECTO DEL DEUDOR
RESPECTO DEL 3 ADQUIRIENTE
RESPECTO DEL SUBADQUIRIENTE (3 ADQUIRIENTE
MEDIATO)
EN RELACIN DEL ACREEDOR CON EL 3
RELACION ENTRE DEUDOR Y 3 DESPUES DE IMPUGNACION

TUTELA AQUILIANA DEL

DERECHO DEL ACREEDOR
FRENTE AL TERCERO
ADQUIRIENTE

Respecto a los daos

ocasionados por el tercer
adquiriente, debemos primero
indicar que el acreedor puede
quedar insatisfecho
Cuando el deudor no cumpla la
obligacin o cuando un tercero
diferente impida con un hecho
doloso o culposo, al deudor el
cumplimiento de la obligacin

FRAUDE Y APARIENCIA A LA VISTA INVALIDEZ O INEFICACIA?

Siendo un acreedor o parte activa de una relacin contractual
que advierte un acto dispositivo de su deudor o parte pasiva de
una relacin contractual, est en dos situaciones: escudriar que
dicho acto es simulado, o es un acto real realizado con una
persona, de aqu se haya dos supuestos: una persona ajena a la
situacin del sujeto impugnado o una persona de confianza
(generalmente un familiar) para evitar la sustraccin de los
bienes en caso de un irremediable incumplimiento.

LA
GLAUBIGERA
NFECHTUNG

LACTION
PAULIENE

AZIONE
PAULIANA

COMPARACI
ON DE LA
ACCION
PAULIANA

ACCION
PAULIANA
CONCURSAL

APLICACIN
EN EL
SISTEMA CIVIL

APLICACIN
EN EL
SISTEMA
CONCURSAL

LA NULIDAD DE LOS ACTOS DE DISPOSICIN

DEL PROCESADO REGULADO EN EL ART. 97
DEL CDIGO PENAL
En el aspecto procesal es necesario ver el tema
de la prescripcin. No es regulado en el Titulo
de Fraude del Acto Jurdico del Cdigo Civil,
por ello se recurre al Art.2001, inciso 4. Que
prescribe a los 2 aos la accin revocatoria.
Plazos de prescripcin. Artculo 2001.Prescriben, salvo disposicin diversa de la ley:
4.- A los dos aos, la accin de anulabilidad, la
accin revocatoria, la accin indemnizatoria
por responsabilidad extracontractual y la que
corresponda contra los representantes de
incapaces derivados del ejercicio del cargo.