ACTA DE ASAMBLEA

En la ciudad de corrientes, siendo las 9 horas del da 22 de enero de dos mil quince, en la sede
social de MADESANT SRL, ubicada en la calle Lavalle 2934 de esta ciudad, se renen en
Asamblea General Extraordinaria la totalidad de los SOCIOS de la empresa cuyos datos individuales
a continuacin se detallan, DNI . Verificado el qurum resulta que se encuentran presentes dos
SOCIOS, Los SOCIOS presentes representan la totalidad del capital social y de votos.
La seora socia gerente pone a consideracin de los seores Accionistas el Primer Punto del
Orden del Da: Aumento del capital social por la suma de $ 500.000,00.-, mediante la
capitalizacin de los aportes IRREVOCABLES existentes y por encima del quntuplo:
La seora socia gerente, ARIAS ANDREA LILIANA pone a consideracin de la Asamblea el PRIMER
Punto del Orden del Da:. Toma la palabra la seora socia gerente y manifiesta que con fecha 1
de noviembre de 2013, este Directorio consider necesario invitar a sus socios a realizar aportes
irrevocables por la suma de $ 470.000,00.- a fin de facilitar la expansin de los negocios e invertir en
maquinarias, stock de materias primas y evitar endeudamientos y costos financieros, pilar
fundamental para el crecimiento de la empresa, ya que la misma se encuentra en pleno desarrollo y
tambin hace necesario potenciar la capacidad de endeudar a la empresa, manteniendo ratios de
solvencia y de calificaciones de riesgo que hagan apetecible acceder a recursos genuinos o
calificacin crediticia a bajas tasas financieras a fin de incrementar el stock en materias primas y
potenciar las ventas, es por ello que se decide no retirar utilidades y capitalizar las mismas en su
totalidad.. Seguidamente, el Seor Presidente expresa que de acuerdo con lo manifestado por los
accionistas y considerando lo anteriormente expuesto corresponde aumentar el capital en proporcin
a las respectivas tenencias, , importe que resulta de capitalizar los aportes irrevocables al
31.12.2013 por la suma de $ 470.000,00, segn estados contables cerrados y aprobados en el el
ejercicio numero N5 cerrado el 31/12/2013.El Seor Presidente pone a consideracin el segundo punto del orden del da: Reforma del
Artculo Cuarto del Estatuto Social como consecuencia del aumento del capital social
Contina el Seor Presidente y manifiesta que atento el aumento de capital resuelto en el punto
anterior corresponde reformar el Estatuto social en su artculo cuarto, el cual quedar redactado de
la siguiente manera: ARTCULO CUARTO: El capital social es de pesos cuatrocientos ochenta mil ,
de valor nominal Pesos Diez ($10.-) cada una y de un voto por accin. El Capital puede ser
aumentado por la Asamblea Ordinaria hasta un quntuplo de su monto conforme al artculo 188 de la
ley de Sociedades Comerciales. Los socios aprueban por unanimidad la redaccin del artculo
cuarto del Estatuto Social.
Puesto a consideracin es aprobado por unanimidad , los puntos 1 y 2, expuestos anteriormente,
elevando el capital social a la suma de $ 480.000,00 y habiendo integrado como parte de el capital
social a los aportes irrevocables.Para finalizar, la sosia gerente arias Liliana Andrea propone autorizar a el contador DANDREA
JAVIER HORACIO M.P. N 1270 a realizar inscripciones, notificaciones y cuantos ms trmites sean
necesarios antela Direccin de Personas Jurdicas de corrientes, para el mejor cumplimiento de sus
normas. A tal efecto, los nombrados y/o las personas que pueda designar el Directorio quedan
facultados para presentar solicitudes, aceptar y proponer las modificaciones que el organismo de
contralor respectivo considere necesarias, firmar documentos, presentar peticiones, contestaciones,
formularios, documentos, notas y otros escritos, apelar o desistir de ese derecho, efectuar
desgloses, contestar vistas o traslados y, en general, realizar todos los trmites y diligencias que
sean necesarios para el cumplimiento de los fines resueltos por esta asamblea, contando asimismo
con todas aquellas facultades que no hayan sido expresamente delegadas precedentemente y que
resulten necesarias o convenientes a la Sociedad a tales fines, lo que es aprobado por unanimidad.
No habiendo ms asuntos que tratar se levanta la sesin siendo las 11 horas, agradecindose a los
presentes su concurrencia a esta Asamblea. Se deja constancia que esta Asamblea se ha realizado
sin publicacin de la convocatoria, concurriendo el total del capital social y tomndose por
unanimidad de las cuotas partes con derecho a voto las decisiones de todos los puntos del orden
del da, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550.-

Arias Liliana Andrea.

Centurin Roxana Emilce.