Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
GUTETO
SEORFISCALGENERALDEL ESTADO-DT' RrO
SIJBSANA OBERVACION A
.
PROPOSICIN
ACUSAfORAPRESENTAOA
su coNTENIOOolRoslEs."
J)
- )
PERALfA'
I!1aRlOFABRICIoCASTROCORDERov JIJANLIDIOPRIERTo
N" 3529523or' '
ayoresde edsd v hblpor lev co cdulsde idnlldad
con doF 'ii ci'clnstanclaen sta
Abogados,
26167s2L.P.,espciivamente
SersioRoc
po eiLc laLricio
Aclsatorpresetada
capilalien la Proposicn
oE DESaRRoLLo DEL
lvloLna Drecior Genera Ejelutivode FoDo
FONDESIF'
Y DE APOYOAL SECTORPRODUCTIVO'
FNAICIERO
SISTEIIIA
su Aubndadexpoemo!v pedimos:
a los respetose
otorsadopor antel
Cniorniese acdltade fesllmonioPdeN'56lpA2O14
La z el Lic Mau cio Roca
Notarlade Fe PblicaN' 97 del DistiloJudiclalde
ha
del D rectorGenerallecllvde FONDESIFnos
Molnaen su ndicin
ani
pra que nos aprsonemos
conferidopoderespecial'plio v sunclente
por
iiciadaporl Enlidad:
VlestraAtodadconl objetode prosguil causa
pidiedohacernos@ocer
b qu pedimosse admiisnuestroapersonamlento
!lierloresacluaclones
de 2014 l DiciorGeneraEjeculivode FONDESIF
;n rech3 de diciembre
anle 5u Auloridad'hbiondosdo desestimada
presentprop;siclnacsaloia
de 2015v 'otilicadoel dia de aver3 d
por Decdo de focha4 de dlcimbr
plazoconcedido6n Laiaclltad
febro de 2015i en eso setido denko del
psamos
a expner:
l poposlcinacusaloriaconfom
cofedda,subsanar.ros
ACUSAfORIA:
PROPOSICION
LEOAL PARA PRESENTAR
,que
"O"sfOO
a Lev 044 dondss oslablec
l3
dB
por
elArt
@nferida
lcitd
la
Con
ante el Fiscal
usloria
podrpresenta'una proposicin
RocMoLina
"*,Or'", ",rO"O"n"bajoesta prevsinracultatlvael Lic r\4auiclo
;e;ra del Esiado,
de DireciorGenera EjecuiNo'
como cuddanoboliviov en su condicin
Loza'ta ax
ra n @na detGonzaloShchzd
.,"""n,u o.po"l"On
""ut"i"
de Hacienda
Feandacanda cast oE Ministrc
o" n
l,-*"i"
"**'*,
Nacinda&s !'s F/oresLsoo ex
He;be Muuet costas ex M nlslrode
*,"*lGt**
attt*atu*1"t"*
N&ilde
4 seetado
^;;:";:tt4tt-a"t*
d B-B Amndo
.^6r st/nase) ce_e.lF oe LslJdo' F'otr"os
'lp Boh/id R"clELqll?Ee
Dne-ilo oel Bdrcocelral
-"^t""
;"r*
",
Boi'i Jacke lioo Louveee'
d'
celrl
Bar@
oel
;;.*"-*.
Lus Fernandocatro
de Baicos v EntidadsFft"ieas
l,",""0"*
Plio
'r 'ldenevedmor olBBA Jode
c4'q
t
rczaat8
n"
c
-o
l:*
Bdd
o oe rONDESF Rair Ntco/s
Eecuti
S'c'era'o
e'
sJael
t: t?,i?l]
Ejecuti":
L'P'e1secrerario
c t r'roz2e
'#il
ill,o*"
f^ff
oerBBA
"on
'o' ct u" tssg cob' - L' Precrdelre
z""
at'n""
-^n""o
ru*"
o*^^
G!!!9!-!La!dlc!.q!.?49!9
**
0","t o"o'
t: v':'eprasor'oel
a_ p'ico
e' Asesorlegroe t3.co Bo"!,.o
a rac"$'ft::lt^::]:::
conrarias
sisnadc en nlestro
"esorucioes
de Deberes'
d) lnc!mplimiento
*,****
ii"'"0*,"
153 224v 154respactivamenle
t"* n* *" 1^u) en los adclos
al
"uoa" ot
en la lev o44 pldindose d cumplmienlo
establecido
J.*.
'll6
""""*
en el Arl
d CelrldadProcsalesiabtecido
""r''"*b
"-Ut""*'
pafgrafo
Xd nlestraCda[ag'a
Y OELOS
DE LOSHECHOS
CIRCUNSTANCIADA
Y
PRECISA
I. RELACIN
ILCIfOSATRIBUIDOS
ENERALES
1 .A N T E C E D E N T G
ES
qosro
052/2014v UAI'N-35/2014de 1I de
;edianie NotaInlernaFSF UAINl'1
de Audiloidel
t tresnleme'dolla Uniddlnterna
a" ra,r r," *
*:::
Y
FINANCIERO
""""
DELSLSTEMA
ot ot"o*"o*o
,o"oo
::
1:
Ju'idicalggE
a la Dneccln
- toNDEslFremlti
"ooor"t,uo
"1"-o^
r
C n r u . s r . , , o d A d ' l o a
'_
"'1
a.t
1 4 4 / 2 0 1 - l J A r _N F 0 b / 2 0 1 4
de capiiallzacin
crditoSlrbordlnado
at
rclativ
*-t*"s
ffi"
Americano
v r
Ex Bnc' Borlin
dr
t"uo'
iot'ost
:;;";;
t"' "
"
v conlinsencias
pso de ActivosBesid!Les
de
Dacin
*
i,"**rn*"
del er BBAl FONDESIF
Jldiclesi administrativas
FINA\CIEROY OE APOYOAL
SISTEMA
DEL
oa"o"*oLLO
, o' o"o"oo ot
- FONDESI e1lod 'r!"'Lr zooel PodFr
aa"ro* ,*OOU"t,UO
_ o l o " r q ' o u td' d
s
r
i
'
e
s
d
'
L
'
r
o
,-.,,*"-+op,to
qLPre-
medalre Da!'aro
creoa
es
proplos
qesl
de
y dercho
paLrionLo
dranteel sobiernode GonzaloSnchez
rsss
d;
septiembre
de
,
o"
,i,,0
de las entidddesdel
"l
ta bse parrimonial
ampliar
de
obleto
*"l
;" i.."a"
blola Lev
carclrprivadoconstituldas
de
fnanclera
sisteade iniermediacin
Fnan"t* t'
v Entidades
deBancos
"::'::
" rouoes,ir,."re
pa
el -"^lH:""ioo
ctda T
precedenlement6
no'ma
la
Conforma
, , ^os 2 r0 ''cL "os
a r oer
e'
\e''a
qJe
-"''"
;
il';";;,
"" "'1e'|o
ot't""0' ?
:
oll'.*l ""-"-...,,""'^'0"
"""''""'''o
*'
rG
a
cbnfdme
captaLrzacin
l,
"*o'.
de
-*'0";"
1.1.1""::
]:
aJe se
prryds cdro
rinacieres
entiddes
a
do'qa
se
rt'od 1ar'r r-lN9 -p!ed9-'9r
c o r o D r i m o r od e
;;;;.,
""1r,,"."f'"*
:"-".*"t",
,"'9
* -*
"" "'
*- u'
ol
s J b o r o l d oo e ' p h ' : z '
o ' s p o l e rq J e e ' r d o
"*"
rectl:ni:':::1,"'::ii"i: ')1
erddas
:j;,:::'"i
:d
"'""""''"nlldadeslnancieras
pnvac
"';;;;
enriq!,ezcan
estiales
lt>"'/
";;;;;;";"
(Arr' 137 de ra
que preseryaer pahimonioder Esrdo
al hecho)
C.P.E.aplicabl
qle elFondolendr comoano de Oireccin
O"
a"
","""U", ""t"'lece
M1 s'o de r.'nde r
""rt,
@r
o
s
d
d
o
s
L
o
e
r
o
r
," cor.eio
;;..;'
-e'
''S'reraroNalorl
d e B a c oC e l l l o e B o h a
t
"
"
'
"
-.""*a
*,
por su
" " "t
Bncocenlrarre Boliviadesienado
der
t
;" ;;.;"
a este
"f "*""""tnb de Baics @ncurrirobligatorlamenie
Supaintenenie
el
oir.cr.ro
d sindicoparacumplircon ros
responsabilidades
v
*t""'""""
*"i""
Ln id'dec F'1d'Lerc 'FaLdd'
Ba4os
oe
v
""""i,"
**1dr
t
..*, ,", O" "r""
"
4 oeabi de193
e n e ,a r l .' 5 J o e r e v\ " l a 8d e
utorrzar FoNDESTFa
entidad
ra
de
*eacn
e
; oecreto
;; ;".;;;
privdasbjo ra
nancieras
enridades
de
;;;;"";,;"
;;;
dercrdto
" ""'ita'zacrn que specto a catecorizacjn
decir
es
;:;;;;'";r",.
rue
""'o,
otorsadoFr el Estado Boliviano
capitarizcn
de
;;t"
:il""
a orras
rrente
,ffi;;";;;;"t"
""'"
arsuno
sinpriviteqio
unaobrisacin
ilnancLera
dela entidad
obligaciones
PresidenieConsiiluciodde
entonces
por
el
diclado
E DecrctoSlpremo24110
n los
de LozdaSnchezBustmaniePermill
Snchez
Gonalo
la Repblica
anplindo
fnanoeras pr adas se captahzara'
hechosq! dlstintasetidades
cnun crdiloostarai'Pelg5|-!,1
ii oasepavimonlat
e
otorgao
del cfdilosubordinado
especifico
caso
el
es
l1
devollerel crdito
,Q(*
ivorder Ex _ BancoBotiviaoAme.icano,
at qe el FONDESTF
desehbolsl
sua de gus 10.s14.000(diez milones
ocho.ienosctocehit oo/1Oodres
anrencaosJ,
prdidaquefue absbida
e su itegndadpoerEstadBotivino,
L partrci,acn
dei Ex presidenieSnchezde Lozada,
no se timtraa la em si
del DecretoSupremo,sin iambin
a l ejecucinde l normolorqand
el
crditosubodinad
en favr det BancoBo/ivinoAmeicao,por
iniermediode
ss ['t]nistrosd Hcieda FenandoCandia
Casroy Herbed^er Costs
quionescomo hiembfos .lel gbinetey
det Cnserosuperir.lel FONDESF
rrernrosetecutoes
dnectosde t disposicn
ptnmortiavodetBBA.
D E S C R I P C I DNE LI T E RC R I M I N I S .
El DecreioSuprehoN' 24110de 1 de septiehbre
de F.NDE.TF
dernerosrps."
obsruacin
y setalenutnenie:
A.t /.- Lt Fand a!ga
"".," ;::t;::"H;#";:::"::
.aF.!.Ld-\
'!&6,artra?,
u """- *, "",.- J,";:,.:':d...{sffa,e@
.lo-ednda s,uas
Dad?
,",
:;.:;:::?;,i"!:.,i:"::;."2
T- ! l).:1:::
p"!t:de pbri.-.n
";a^ta,ase.,?Da..e,..
d"..t"
* *- p-;; ;i;;;;;:,2'":;;::";:;',.::":, ;? ;
!.
:11:::r
:
enddd d,,rda. "_*
En * de tiqui.ton
.o/iel.res
respaden
a derdy pincparmere
,",r,"
"" "*::;":1#:":::
rararsede un cditosubordinado,
elceedorFONDESIFgresa sin prtvilegio
a.ie ra cescinde pgo o fatia de volurrd pso
de
det deudor,et An. 14 de
DecretoSupre.no24110 fue redactadode
tat forma
cobro
dercrd
recond
c*. *u.."0".** o""o,l'o
:: ;:,j:: ::Jtr;i"":]
considda
as prescripciones
detarl 137 de costrcn potticade
Estado
d1967 que de formatexruatexpresa,Losbies
oer patrnohio de la Ncin
constuyenpropieddpLtbtic,tviolb/e,siedo
debe. de todo habitanledel
terilornacinatrespetaayporega..,noobstnteanofiarererjdaeslesiva
ex Seretaio
Etecutvo
de FONDESIFing.Joroepatioy t CosjoSuperiorde
FONDESF ui CRDtfO SUBORDINADO
DE CAp TAL|ZAC|Npor a tum de
$us. 10 814.000.00
de acuerdolp an le Foriecimiento.
En iecha24101/1996,
et ex SecretarioEjecultvdet FoNDESTF
ins Jorgepr
mili forhe al ConsejoSupriordel FONDESIFdescribierdoa opecn,tos
pbrmas
estuctufaesy ta crjss detectdaen et BBA,st comoet procesode
negocaci;sn ebagoesle informeo estsuscrjtni levetpie defnma del
ElConsejoSuperiordel FoNDEstF amparadoen erart.s ic. ),ari. 7 yg detDS
24110y co la opl n favorbtesobre a fa.l b tidaddet p an de Fodaiecim
ento
del Banco Bollviao Anrericano,ettida pr Jaoke.TrSo Louviere ex
s l o e ' r t r o r . ed B r c o q/ E n r o o e s r a r L e , . r e r i a t e ,, , n r - p a <_
c o r o b o ' r . o ' d e B r o B o t .
\ - o A - e r - . o S . A .t r e d r . eR e , o r . t r \ . . . 9 o
de 2410'1/1996
un CrditoSbordinado
de Capiatizcin
por t imprtede gus.
10.814.000.00,
cuy doc!meto fue suscitopor FerntrdoCandaCast o Ex
Ministode Hcienda,Juan Antonio [Iorates AnayaEx presidentedet Banco
Central de Botivia, conzato Afcha d la parr SecretarioNacioatde
Hacihday Javier Coboni Satnasex Gerntede EsrudiosEconhicos del
BCB, simismoen dlcha esotucinautortzanat SecretaioEjculivodel
FONDESIF suscrtbtret conrrarode crdro con et BncoBotivianoAmertano
S,A
Esla opercirde C.dIo Subordinado
de capirazc,opor e mporrede !i!s
10.814.00000te perfcciondo
msdianrecontralde 29 de mazo de 1996
suscrto por Jorge Piio Srcintie representacindet FONDESTF
coo
SecreiarioEjcutvo;David Btanco Zabaapresdte BBA, RicardoVargas
Guzmn Vicepesidente Ejecurivo BBA, Ju Antonio Morats
Anaya
Presidnte dl BCB y Dra_ Raquel caaa Anze Abogada det BCs
en
rpresentacindel fiduciarto eun"o C.nrr.l de Botviajdocumntqle
tue
protocolzado
co TestimonioN" 509 de 20 de tebrerode 1990 anle Notaro de
Gobrno
Di. AsdrubaCo umba.
De la rlacide hechose&uest en et tfomeCircunsiaciado
de ta Ujdadde
Aldiloi de FONDES|F, se slabte que tos infomes evcuados,
p c i p a m e n l e e m t d o A o r t a e x S l p e . i n l e d e n cdi ae B a c o sy
Enldades
Fnacieras.lue prub fclbtidad det pan d Forlalecimienlo
det Baco
se
al lnlorme CircunstancLado
D los aniecedeniesdocumentalesadjuntos
eslu'iurales
leniaceriosproblemas
Amerlcano
siabeceque olBancoBoliviano
juio de 1995anles Oer
alcanzndosus moentosms cticos en
detectados,
en
sociosv posteriormenle
cierrode los acuerdosp.elmifescon los nuevos
de los probemasof-s'ote del GrupoSites
oct!brecon la evelacin
L ex Banco Blivian
Por 1 sitacincrillca fiancirque lravesaha
el crdilosubodLado
Amcano,no ameritabaLainveccinfinanciermedlnl
icnicos en base a
de capitalizacnsi ben se reLlzaonlos niors
_
tecnLcos
sobreel cdito sin embargno se generaronnfrmes
pryecciones
Banco habidacetaqu las @tingencis
esalesso- a siiuacnpatrimonial
co el ofa las acl viddeselaclonadas
l!;iciales pincipalmterelacionds
de baco pG meter
shoredet Grupo Si/es' grlpo qu utilize nombre
los benes propiosdel Bacol en eredo
comprometeron
illcils lddabLmete
en ese
dispuestaspor AuioddsJurisdiccloares
las notaconesprvenlivs
ilicitasdelGdpo
ctividades
iiepo sobrlos binesdelbancos i!ro ligadas
obigaciones
estngenerando
Sies, hoyen dia @nialLosjud ciesejecutoriados
de as continoecias
de rcsarcml;4to Fivil a FoNDESIF cono ceson2ri
ju.licialesY adminisliivas.
Entidades
de FONDESIFni la Stpeiniendenciade Bncosv
las Autoridades
meritbaoara recomendar'
Fjnncierslomaron Los recaudosque eL caso
lo que genera
de Capltalizacln'
autorizarla olorgacindel CdtoSubordinad
por una de sus Institucones_
un dao econmicoal Estado rpesentand
FONDESIF
Diversa la Debida
3. Posiblecomisinde delitos en el Pqo con Prestacin
r:l'J"T::i'::il*
jh:::;:::r;:::rff"#'ffi
i
lr*ir*+rr,
"fft'ffi*' n*
**ffililffi::!:::
promugadoduranleel goblerode
El DecetoSLpremoN" 25390de 25105/1999
o1r9spa6Jvos
HuqoBanzerSurez,autorizaal IntendenleVededora transle
as facLtdesdelhtedenle Vendedor
d iertes depsitosyrirplia
F , D e ' F l o - L o r e m o\ " 2 5 b 8 d - . r 0 2 0 O p o r l g " o o m b " r , l - ; r ' F e
gbiernode Huso BanzeSurez,reslamiala cocluside los procasosde
. r r e / e r L o r e r b e . 1 d oo u " o s r ' o " s e o . ( a l c o * o ; . r o r o
t"
"e
enldad deudora.bonosoblioatorihert
convertibls
n accionesv tos cdiros
de cabitalizcn
oloraadosoo el FONDESIFsefnesuetros
atlinatdotoroceso
con la csi v iransiereciade acuvosremae.res.oof cuanlo.oozande un
-i
.t
E Dert
supre{91!z9q!q1q!!49!!1:rssd
slscritaporubrtlltuterc""t
"
",
i4t""1.;d; H";-
Jffi
RalNicolsBoada
del FONDESIF
Ejecuilvo
det BCB autorizaal Secretrio
CalvoUnzeta'
de!BBAFrnando
Vendedor
a ecibirdellntedenle
Rodrquez,
enlasquee BBA
no reseltas
arln
Administfativas
cates
V
ngerclas
tasCo't
ctircoo sujetoPasvo'
disposicionesLegalescltads
En aplicaci lo dispuesio en las
de Cpilalizac
del crdltoShrdido
comocancelacl
precdenteei,
BBAdurateLagesln2000 e| ex
en la fs6iinalde l vet fozosa del x
por l
L!s FornndoCalvo UnzLt desianado
U***,
t***"
a
lransfrencia
Finacjerasefetu
d Bn@sv Eniiddes
Superiniendencla
con valor llbrosntesde prcvlsiones
de sus clivosresiduales
FONDESIF
parel pagode pasvosde cuentaspor
recucos
no
resLreltas,
coilngencis
s blenesv
Aciivosrsiduales
judiciales
v adminisiraiivas
pagar:Continoencias
sobrecuehisporcobrar'
derecho
de;hos,@Nistent6s:cartera de crdltos'
n
vehiculosaccones
mueblesadiudicados
inmuebles
v
y
enseres,
n!bles
notarlalesaccloes
dercchossobre sasios judiclalesv
*"a**.
",,*
obrasde adevequipos'
enohssociedades
y paricipacin
leleinicas
de acuer'lo la EscluraPblicade
t'"t"n efectuadas
,,r"*,"""
O
""
de
por l Notarra
"n""
FINAL'regislrada
"CONCILIACION
r,u*t","*u
"
C"nr.,o
de 2000' suscritaeke el lntendente
Gobiernode fecha 10 de noviernbre
d Bncosy
por la Superinlendencia
unzuet
calvo
Luo
U"r**,
",
l secrtarioEjecutivodel FONDESF
EntidadesFinanciras actualAsFt v
Asesor lgal dl Banco Boliviano
ri". n"l eo"u Rodrgz'v el ex
en cuva escrituaconstaen anexosel
AmericanoSr. Gastn[lohteuani
del BBAal
Vendedor
porel lntndente
rerniudos
de notasv docuentos
detalLe
en el
lsbiensdesglosdos
lransferdos
FONDEsF, edinieloscualesfueron
de
des'ritosen ellnformeCrcunslanciado
debidarnente
de transferencia
contrato
'cONClLlACloNFINAL
frnsfercnci
La EscritraPblicade Cotratode
al
que lodoslos blenestansleridos
qu"
deja expresconsiacia
""
""ripuf"
porel 'BANco sesnconslaen lasciasde
**sados
''*
*"
iot*'a, n
de F-oNDESIF
tt"*-"*.
Llecto'siendoplestad
u *os suscrits
.n,in"
desdelalechade cada'rnade lasactas
sucusiodi
vcnsevaci
aesiipLqleel
T a m b ne n l a E s c i i r aP b L i cde l C o t r a idoe T r a n s f e r e n csi e
es la mismaque
ent'egadal FONDES1F
BANCOdecr qu Ldocumetaci
v por lanto'
oxisliaen ls archlvosdel BANCOl momentode a inleryencin
alg!a en cuntoa documelacon
respectal mismono asumersPosabilidad
fallante,daado inexisleie por lo que hasfere dcha documelcil
v tampocose hace responsbre
FONDESIFen el estdoen qese enentra
lattes daada inexlstenle'
sobeLosdocumnlos
rLivosa la
La EscriuaPblicadel Contatode fasleenclai os docLmentos
ntera
lF fueronprolocolizados
cncllacifinalde pagodelex 9BA LFONDES
Nolariade Goberomedanle EsclturaPblicaN' 836 de 12 de diciembede
,\
2001
d
jivers a debldaco los acivos esiduales
Si bien e pagocon prestaci
parsL velr fozosa se suieta armas e9les srnemba19o,
BBALnteryenrdo
es
e os antecede.lesdocumetaLesno clrsan obseacoes a la Ema
de
m . e l c o l > e . os L o e , ' o a u r o/r " r c - e a r C e _ e lo E F . o r r r o l
@cd do v el casuoode
ceditosubordinado
r e m a n e n tpeasr ae l p a g od e a o b l i g a c '
E ;;;;;;,"..
o ,sa c oPoda
n rJ)c r '1-"
o" ct"dros
carqora 5
castigad,la mlsm que va se ecotraba prescrta co
oclpados por terceos
"incobrable", bienes muebes a nombre v
en su bcac;
lrocuperles,muchose os mismossin poderser i'lenlifdos
(lraslos)aspectoque qene ms ble mas gsros
biesm,reblesdeieriorados
po cuntoluvoque cnlratarma'enesco aios costoshsta
paraFONDESLF
pago los actrvos
[4s , a FONDESIFno slo se ra'sfere e dacn en
creadspataeLerecro59
resdualesde Banco,slnotambin con disoosiciones
v iudiciars
dispo;e la transferenciade las contioencasadmnistrativs
p.opias del banco, aspecloste que derlvae que la lslitucinAlblica
ldades crues
FONDESF ienga q!e as!'lmir obligaciones responsbi
civil emergentesde laLlos judiclales
adrnlistrativasv de responsbilidad
conoe.aro'iosel ' -le ia P.o'
en e qago del crdilo subordnadode
Nalurlmeie,e incumplimlenl
49qq!3=
yaseneDAoEcoNol'lco'peroc!&Ee-ggl3va
capilaLlzacin
v lasconiinaencas
Losactivosresiduales
!ro!qsi913!aq'
strasfee
::;;:i:il;
:::
^*."*':::::11:*:"'"J
i':;:::
i:;'"''fi
rl***;*ffi:.fff
::::'t'*s*i"::"'";*
;ff:;:'T:
"
ij:::i:i:'s'*::
ffi
*
**.
o",
):,:;:"J:il'
;",
{i;ifl:i,ry*","
RFt*ffi'rif,
"iuf**g*;
6)
lormal.
Se debe considorademsqe el Art 14 del DecreloSupremoN' 24110tue
bajo cuvo
ejcutadopor eLGabinetedel propioex Presidentede LaReoblica
elcditopor lo qu GonzalosnchezdeLozadano soLo
mandalose malrlaliz
de
diclo la norm aludida,sino qL hizo ejeculrla sma con su Ministro
HerberlMller
Hacenda,primeroLuisFernandoCandiaCsiillov posierioroente
de nuesto odenamietopenLeslablece
Atieconmlc)
E Art 224 (CondLicia
"Efunconariopblca el que hallhdaseen el krccio de cagps drectvos
u atras d; resPansabldatl,en nsttucihes enpresas estatales causare
pr ala adinslracih o dneccntcnca,a por cualquia. ttacausa' daos
al panani de ellas o a tos ihercses.|el Estado ( )
r _ e ( o r 0 a r d - o r s o ( L c o r/ d a s
l d J o a l ^ m e .l(aee r e - o " R e s o l " o
eys aeneran iler crimnls qu d lugar a la @misidel deito de resullado
generando
de las
l plicabllidad
comocONDUcTAANTIEcONMlcA,
tipiucado
ragls del concurso. El liciio coetido d .dcta nlieconlca a
leg
contrlasal ordenmiento
d a emisinde resoLucones
consecuecia
prcvocun deshnleamieiade ssiema franclero siaia paa fortlecere
slsiemafnanciercprivado cuandose aulorizapor elAn 14 de DS 24110 a
que vavan a forriar el
oldgaci de crdtos subordiadosde capitalizacin
patrimoniode la entidadfnancierav slNan'paraabsolverlas pddas,lo que
ocason en FONDESIFun dao econmicoque iasciende presete,por
es deudorade TGN hablendo
cuantoFONDESIFcomoentidaddescenlraizada
que
susito rcieni6menieun Contrlo de Recnocimietode Deudas'
en slosiipo de crdiiosqeprovocarouna
precisamerte
Iiensu ariiecednte
en lsltcin
silucndeficltarla
Fnmente,e x Prsidenled la RepLibllcsubsumesu conducta tpo
previsloen el Art. 154 (lncumplmietod Debes)del cod Peal al omtr
Politca
clmp n co l atribucincnfrlde el a'1culo196,1da LConstilucin
a
del Estdontoncesvigantequ e obligabaal Presd'te de a Repblica
que
ncumplido
cumptt y hacercunp r Ia CPEv /as Leyes,siencloevidenie ha
cuandos alrlblve compeleciaDopasdeLorgano
eLpraceptoConsrituciona,
AsitambineLart.l54delordenamenlo slstantivopenld.eiermina:
A . 154(tncunpnentodB Debercs) E runcioaio pbt6qLe tesatente
(
onitiare, rehure hacera retardarc al1n acto ptopo de su funcin )
subsurnesu conductaa esl ilpo al omlti clmp r
de l Repblica,
E Pfesidente
Polticadel
con atibucin conieridaen e alculo96'1) de la Constitucin
la CPE v las
Eshdo enioncesvigenle,que le oblisaba curiplr v hcecumplir
Leyes siedo evde.te su lnc!mplimienlo
slohnllesado
lndldablemeta,eslos crdtos s!bodinadosde caplializacin"
de
en detrimeho
favorecera un grupomlotaio de empresros de l banca
- FONDESIF
po una de sus lnstiluclones
patmonio del Estadorepresenlndo
pra "leqlzar'l
gupo bancarioque de segu.o se vali de sus infLuencias
apropiacde iondosdel Estadoen l formacomo1odeteminael DS 24110'
de Capiializacin
e decr, medanle la otoqacn d un Crdlb Subordlndo
Polticadal Esidov las Leves;por lo
cont; o lo que detoina Costitcin
de RepblcaGonzaloSnchezde Lozda
qu la conducladel ex Presjdente
a L
sia inc!rsa m los Aris 153, 154 y 224 ResoluclonesConhrlas
Cnducta
Consiitlrciny a las Levs lncumplmjenlo d Deberes v
resPectlvamete
Antieonmc,
de Bancos v
2. Eri r6lcina Jacka rdo Louvere ex Slperinlendente
del
sobrl fctiblidad
E; da'sFn;iciers el informecon oplninJavoEbl
Anrlcano ha sldolundamenlapaa
delBaco Bivian
Plnd Forlaleclmienio
a favordeLet
que FONDESIFao.cedael crdilo subordinadode CpilaLlzcin
la siLr:'in de dsls fnanclea
Banco Bdlivian; Amerlcna,no obsiante
que tinesus baseslegaies
agobianteen a ques en6nlrbel Banco:inlome
que s Cnlfaiaa La
en el DS 24l1o' norna
et pri1amo
par operativizar
todavez qecomo
se explicmpliamente
como
Leves
a
las
Ll*t'fud- ,
de @nro'ridcrdom.m
alLoidad
mrma
como
;:;;;"'i';";.'J""
cono
rasrevessiendoslun deberudamentar
J;;;;;;"';","
""prir
'dso:
a p r r c a od
p
o e 1 ee e l a n . I n ' r d e l C P E
'i
persana
Af.S. Debercsfutlanentalesde ta
fund'entales:
debercs
leneissiguentes
fda percna
levasde la Repbca'
De a.atar v cuptla constltcinv las
legal tenial
aLrdenamiento
Ms, en vigecide ua orma co'traa
en
constituciona!
paraobjetantodalez queeLprecepio
corsutucional
saranta
s! Art32 nda lo siguiente:
eslableada
que ta Consttuch
v ta, leves na ande n
Nadese. ablsadaa hacer lo
que ellasna pronrDan
a
Pivarcede la
ha comeldoel
presumiblemeie
de
lactibilidad'
lavorable
informe
este
Al emltir
Cantartasa ta
153 - Reso/lcones
por
alc!/o
sanaiondo
inc!so
v
delito
de
la
CaslituciYa tasLeYes
fihan'ieroestabaeh ]a obtsacn
CooMxa Aulo.idadde cont'odai sislea
fnancgraestatala travsde
;e sarcntzarquelas crdtasqueolaryael sstena
ns snenbargo al
fhaceras'
.on,"ao"p las entdades
roiotstr
"""n
delx Banco
e LPlande Fortleclmiento
favorab
deJactibildad
emitirel nlorrrr
e lsarcasdel EstadoPorlo
un da'o ecomlco
America;,rcvoc
BoLiao
Anteconontca
a er e\Ai 224Canduct
qusucoiductaestuiijcad
v decsin
comoanode direccin
3. ELConseloSuperlorde FONDESIF
CastltoEx Minlsto de
compuesioe ese enloncespo: Fernando Canda
del BancoCetral de
Ha.ieda,Juan Antonio Morales AnavaEx Presldente
Nacionald Haclen<tav b!'c!
Bal a, Gozalo Alcha d ta Pata el secretario
BCB al aprobaa
Como sa/s ex Gerentde EsludiosEconmicosdeL
N'1/96 de
fvor deL Banco BolivianoAmericanoSA medianleResoLucii
de
un CrditoSubordinadode Capiaizacinpo' el lmPrte $us'
24101/'1996
'"10.814.000.00,
R e s o l l c i qnu e i i e n es u b a s el e s a e n e l a r i l 4 d e l D s 2 4 1 1 0
e tipo penl
sus conducts pesmblemente ilicitas estn lncorsas
v a ls
Conlraris la Constilucin
establecldoe el Arl. 153 - Resoluciones
que protegel
Leyes-,Resoluclnque es conlrarial preceptoconstitucional
'N.@^-r-".i .::l:"iT:l:::::::TI"
deEc,oo
oa,,mo.,o
d"
sr'od:ndoo
aoobtoLr c-oio
i"
i]'l''."-'
bancaa pilaoa' o"o"
etidd
una
de
a
lavor
ro 814000
elr-rLo,"-llli:lli;,*,":""T:;:il::
dreo
:;:;"
"pa.r.-o1,odp",e BBAv el e pro'esode I'q'."it,"
:".'."' o"''" """ "' '""-' ":' :"'::: u(
:ll
delCod Penal como
n ^^ a.
or".-...,*
"
ospi.i....s D.
':"::
':'j;"":::"':iffJ;:i.;
..
;:;;;
:
' -*':u ':'":I
";:" ""."","-'-"l'."',""e coro" roNDF5't
Plio Sa'nri r
Jorqe
msmo
el
slsc'ito
r u a n a n t o t oM o * s l 4 e r '
x;i.
:::.."."'";,"
.",..,n"",
at
r , 1 . c a . t , a . o s ,1. \ o "
oe., roove*,coqo
r"d".-nt",
**,,0t"0"
e
.
.
L.,ad.
,
"s,v.
J.*.il,:"".1j:111."..
ij
l.lli;ll."i""1
Dr'o@roDE'lc
'
. - . p " . r ed e . e r a d o e 1 - .f a d
p'
"."r" "*--"-''
sus'nto
sjdo
ha
Estecontralolesival Estdo
- .-,^ -^- . t N' 7554s4
z"aetz'es'et'-u::tpt
1:
:::,":;i:";;,.,::TJ:J:t!r,,ri.l;':":..
::;::,:
"
e1
"'d'D.,rJ'a'|e'
:"
;j;::::ir'",1"i:::1:.:"'':':'; "l:i"'
-"":':1":::".":::'":"*'.
"'5 Legode habersolorgdoel
a m e r c n oJ 9
d B n c oB l j v n o
lue dcpestaPtr t
eniddbnaria
'|vo
* caD ':?ao'or
"*"-*
--"uo"r,*no"n"n"
ot u""cosde Entrddes
tili
i""
*
',,rr* *'l'-^'itl;
jl"ii'::"::P".""-.:::i:
"
j;
::;i"q;;r;I;",*
";;l:""""#"1"i
;*::
.
i'"il:
;rui;
:ii;
:;:
l;::""'";
::i::l::;**:x':T':':"*;::
F nacds
medrnleResoln,N"
conduclaAtre'onnrica' ' j : : ; ; .
'*
.. a,d:spone,s
."*t=
".,ouottt
"t=-t-',*
re 4 d'o'
-\ .Mo,,nos. 1l reoedoe H " c 4 o "
!
xffi--i..,#
**
F,".."_"....*-,0"":1:::5:.;;::;';::
**i
i;
Ar'153 ResoLucoes
hn comelido los delilos incuEos os AdfcuLs:
d Deberesi
y a las Leves Arl 154 Incumplimienio
Coniras a la onsiilucin
Aiieconmic
Lesivosal Estado,Aft 224 Coducta
Ari 221 - Cntratos
4. CONRELACINA LA AUTORAYPARTICPACN''
elhcho
Penaleslableceque son aulo'esquienesrlizan
ElAd. 20 deLCdjgo
qu6 dolosamente
Prestan
por s solos,mniunlamentpor mediosde oiro o los
podido@meterseel
de tal natralezasin la ca no habra
Ln cooperacjn
hechoantjurdicodoloso.
podidorealzar
la
no hLibier
En estecontexiojurdicose rcileraque' FONDESIF
del
sn la Promugcin
de CapilaLizacin
de CrditoSubordinados
suscripcin
DS.24110.
Supremo24110 fue brogado
S debe aclamradems que sl hien el Decreio
porel DecreioSuprem925338
paraesafchel@ntto de crdito
de nuevoscrditossubordinados'
otorqacin
otorqadospor lo que la lesn
con;l BBA v hbisido suscritov lsrecursos
habfa airilizadov sus
qeneradaen conlr dl Eslado Bolivianova se
con la
t"*tes n raznd que el FONDESIFcontjna
."""*-"""
generauna
"a*"
Er BBA lo que la fecha an
dl
resjdal
caefa
la
de
cbranza
l EsladoBollvano
cargapahimonial
5. PEflToRlo
2 lncisosc) e)' k)
de losarticulos
arparo
al
[
**,"t*,"
""ouesto
de PdioCivil Arl 30 Inc 24 de LaLev
cod'
del
70
o44i
Lev
la
de
12
delAr;
acusAToRa' en
presentoPROPOSICIoN
Pbllc,
oglcad Minislerio
losfines
dela RepbLiia
Cocao Srcezefoaa' ex Presidente
contrae,
de l Repblicalienela
los illcilosdol ex Presidenie
de defnircompetencia,
lo deiemlnal Art 6 d la Lev044:Fernand
conforme
O";tt"
o"r*,0*,"
de
Mullercosias'ex Ministro
Herben
Hacienda
e
rinlsrro
Ex
Cand:Csttlo
Ga!al! A&4de_le
!r* ex Ministrode Hacinda
Reoueia
eintq-111'^Tl:
Marjo
*"","""1deHacienda
"*-'.*r1*"*
e;
delBanc
v*a* '**' ex Prsidsnte
n1"""
*
i-"i
Econmrcos
d Gseled Estuds
Sarnas
e eoliviaveComon
Cenrrul
del Bnco
""t""
";'*ri:,**."
O*"""'"'
0"i"""""
*,"n
i" """,t"'
""*
".,"'"
,"*
del**"
GalazAnzeex aboaada
Raour
**t"
"*
x Dkectvo
Armndolndezl\orales
"i
":Y,i:
Etidades
Superinie'dnlede Bancos v
C r . L l s d r r - d o l b o r e d op o r l U l i d a o .
a - d i r oi a h . - r 1 d e
2442191
boi
orieto@fo.dsfdob
Fet! 2-i44184c\.coFos elDtnlcos: l
fabndocasto@dto@omil@:
rob boi
iabrlcio.caslro@fondesf
cm'
fa cl;pasfocoderc@hoimall
s!ra,3dfebrefod2015
z0