TCNICAS Y PROCEDIMIENTOS POLICIALES DE

INVESTIGACION I

Ao de la Diversificacin Productiva y del

Fortalecimiento
de la Educacin
TCNICAS
Y PROCEDIMIENTOS POLICIALES
DE INVESTIGACION I

ESCUELA Tcnico SUPERIOR

INTRODUCCIN
MOTIVADORA
DE LA Polica
NACIONAL
DEL PER

I UNIDAD

La Ley de la POLICA NACIONAL DEL PER, precisa claramente nuestras

funciones, entre las cuales est la de investigar y denunciar los delitos e
identificar para fines policiales, a las personas naturales, estableciendo la
macro-estructura que implementa esa realidad.
Nos incumbe, entonces, racionalizar el funcionamiento de la estructura para
asegurar un cumplimiento eficiente de la funcin asignada.
El Comando de la Polica Nacional del Per, en su permanente afn de lograr
el perfeccionamiento de sus cuadros orgnicos, se ha fijado el propsito de
consolidar la doctrina institucional, para cuyo efecto se han formulado
Manuales y Reglamentos que permiten un alto grado de productividad en cada
uno de los Campos Ocupacionales-que reconoce y consagra su vigente Ley.

DOCENTE:
Asimismo,
en una poca ______________________________________
de transformaciones, la PNP tiene que mejorar
sistemas y racionalizar formas de trabajo, pues nuestra honrosa Funcin
Fundamental ya no se consigue con la improvisacin ni con iniciativas
CURSO:
aisladas;
buscamos ______________________________________
procedimientos uniformes, integridad en el esfuerzo y
economa de tiempo.
Tratndose
de la Asignatura de Tcnicas y Procedimientos
Seccin:de la importancia
_____________________________
Policiales de Investigacin I dentro de la Especialidad de Investigacin
Criminal, ser posible incrementar el rendimiento policial, plasmando nuestro
conocimiento
en los respectivos
Manuales
de Procedimientos
ALUMNO:y experienciasSALAZAR
FLORES
ERICKy ANTONY
que sirvan de orientacin al personal que recibe asignada una pesquisa y que
tiene el imperativo de concluirla exitosamente; es decir, con seguridad,
economa y eficiencia.

TUMBES PER
2015

LAS FUNCIONES DE LA PNP EN LA CONSTITUCIN

De acuerdo al Artculo 166 de la Constitucin Poltica del Per, la Polica

Nacional tiene por finalidad fundamental (1) garantizar, mantener y restablecer
el Orden interno. (2) Presta proteccin y ayuda a las personas y a la
comunidad. (3) Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del

patrimonio pblico y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. (5)

Vigila y controla las fronteras.
De igual forma se encuentra contemplada en el Ttulo I, Artculo 9 o inciso 5 de
la Ley de la Polica Nacional del Per (Decreto Legislativo N 1148). Es
COMPETENCIA de la PNP, prevencin, investigacin y combate los delitos y
faltas; y Art. 10 FUNCIONES, inc. 5 de la misma Ley: Prevenir, combatir,
investigar y denunciar los delitos y faltas previstos en el Cdigo Penal y Leyes
especiales, incluyendo los que se cometen en el transporte areo, martimo,
fluvial y lacustre.
"Cdigo de Procesal Penal.- Decreto Legislativo N 957 - CAPITULO II.- La
Polica. Art. 67 Funcin de investigacin de la Polica - inc. 1) y 2).- Art.
i/68 Atribuciones de la Polica - Art. 1.
La Polica Nacional, en su funcin de investigacin, al tomar conocimiento de
hechos presuntamente delictivos, inmediatamente deber realizar las
diligencias urgentes e imprescindibles para impedir la alteracin o
desaparicin de las evidencias; y, en caso de flagrante delito, proceder a la
detencin o captura de los presuntos autores y partcipes, comunicando al
trmino de la distancia, al Fiscal competente, para que asuma la conduccin
jurdica de la investigacin.
Cuando el Fiscal se encuentre impedido de asumir de manera inmediata la
conduccin jurdica de la investigacin, debido a circunstancias de carcter
geogrfico o de cualquier otra naturaleza, el funcionario policial proceder con
arreglo a lo dispuesto en los prrafos precedentes, dejando constancia escrita
de dicha situacin.
Similar funcin desarrollar tratndose de delitos dependientes de instancia
privada o sujeta al ejercicio privado de la accin penal.
El funcionario Policial que realice funciones de investigacin est obligado a
cumplir los mandatos del Ministerio Pblico en el mbito de su funcin
Finalmente la funcin policial de investigar los delitos as como la definicin
jurdica de Flagrancia del Delito se sustenta en la Ley N 27934 (Regula la
intervencin de la PNP el Ministerio Pblico en la investigacin preliminar del
delito).
RESPONSABILIDAD DE LA PNP EN LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA
La responsabilidad de la PNP en la Administracin de Justicia, reviste gran
importancia, toda vez que la polica tiene por mandato constitucional la
facultad de detener a una persona (artculo 2 inc. 24 f CPE), sin embargo,

en el mbito de la investigacin policial, su contribucin radica en el aporte

que realiza a los Seores Magistrados y/o Fiscales, Abogados y a la misma
Polica, a los que de alguna manera participan en la administracin de
Justicia, de procedimientos tcnicos y cientficos, que les permitirn conocer
el cmo del delito, estableciendo indicios, examinarlos, someterlos a
pericias, buscar evidencias y aportar las pruebas para llegar a conocer la
verdad y poder establecer las responsabilidad del autor o autores.
A esto se suma que la Polica tambin aporta a travs de la Unidad
denominada Polica Judicial, ente encargado de ubicar y capturar a todos
aquellos que se encuentran Requisitoriadas por la autoridad Judicial.
Asimismo, su contribucin tambin se representa dando custodia por orden
judicial, a aquellos que se encuentra sujeto a procesos penales con Arresto
Domiciliario.
Otra responsabilidad est relacionado con el auxilio que presta la Polica en las
diversas diligencias judiciales, Ejemplo: Reconstruccin de Hechos,
Inspecciones Oculares, Desalojos, etc.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar que el campo de la Criminalstica
tiene un lugar privilegiado tratndose de la Administracin de Justicia, en virtud
a que a travs de sus diferentes reas tcnico - cientficos, se encarga de
comprobar las incertidumbres que fluyen en un proceso judicial (Penal, Civil,
Laboral, etc.), as tenemos como ejemplo pericias tcnicas como Grafotcnia,
Balstica, y otros, en tanto que pericias cientficas tenemos el ADN, Biologa
Forense, Psicologa Forense, etc.
RELACIONES CON EL MINISTERIO PBLICO Y EL PODER JUDICIAL EN
LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS
RELACIONES DEL MINISTERIO PBLICO CON LA PNP
Constitucin Poltica del Per, Ttulo IV de la Estructura del Estado.Captulo X del Ministerio Pblico (art.159), Atribuciones del MP.- Inciso 4.
Conducir desde su inicio la investigacin del delito. Con tal propsito. La PNP
est obligada a cumplir los mandatos del MP en el mbito de su funcin.
El Decreto legislativo N 52 LEY ORGNICA DEL MINISTERIO PBLICO,
en su artculo 1o lo define como un organismo autnomo del estado que tiene
como funcin principal la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos u
los intereses pblicos, la representacin de la sociedad en juicio, para los
efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el inters social,
as como para velar por la moral pblica, la persecucin del delito y la
reparacin civil. Tambin velar por la prevencin del delito dentro de las
limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los

rganos judiciales y la recta Administracin de justicia y las dems que le

sealan la constitucin Poltica del Per y el ordenamiento jurdico de la
Nacin.
Art. 9o El Ministerio Pblico, conforme al Inciso 5 o del Artculo 250 de la
Constitucin Poltica, vigila e interviene en la Investigacin del Delito desde la
etapa policial. Con ese objeto las Fuerzas Policiales realizan la investigacin.
El Ministerio Pblico interviene en ella, orientndola en cuanto a las pruebas
que sean menester actuar y la supervigila para que se cumplan las
disposiciones legales pertinentes para el ejercicio oportuno de la accin penal.
Igual funcin corresponde al Ministerio Pblico, en las acciones policiales
preventivas del delito
Art. 10 Tan luego como el Fiscal Provincial en lo penal sea informado de la
detencin policial de persona imputada de la comisin de delito se pondr en
comunicacin, por s o por medio de su adjunto o de su auxiliar debidamente
autorizado, con el detenido, para el efecto de asegurar el derecho de defensa
de ste y los dems, segn le reconocen la Constitucin y las leyes.
Art. 11 El Ministerio Pblico es el titular de la accin penal pblica, la que
ejercita de oficio, a instancia de la parte agraviada o por accin popular, si se
trata de comisin inmediata o de aquellos contra los cuales la ley la concede
expresamente.
De acuerdo al CDIGO DE PROCESAL PENAL (Decreto Legislativo N 957)
SECCIN IV.- Ministerio Pblico y Los Dems Sujetos Procesales.- Titulo I.- El
Ministerio Pblico y La Polica Nacional del Per. - Captulo I.- MINISTERIO
PBLICO
Art. 60.- Funciones.- Inc. 1. El Ministerio Pblico es el titular del ejercicio de
la accin penal pblica. Acta de oficio, a instancia de la vctima, por accin
popular o por noticia policial.
Inc. 2- El Fiscal conduce desde su inicio la investigacin del delito. Con tal
propsito la Polica Nacional del Per est obligada a cumplir los mandatos del
Ministerio Pblico en el mbito de su funcin.
Art. 61.- Atribuciones y Obligaciones.- Inc. 1. El Fiscal acta en el proceso
penal con independencia de criterio. Adeca sus actos a un criterio objetivo,
rigindose nicamente por la Constitucin y la Ley, sin perjuicio de las
directivas o instrucciones de carcter general que emita la Fiscala de la
Nacin. Inc. 2.- Conduce la Investigacin Preparatoria. Practicar u ordenar
practicar los actos de investigacin que correspondan, indagando no slo las
circunstancias que permitan comprobar la imputacin, sino tambin las que

sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Solicitar al Juez

las medidas que considere necesarias, cuando corresponda hacerlo.RELACIN DEL PODER JUDICIAL CON LA PNP
Constitucin Poltica del Per, Ttulo IV de la Estructura del Estado.- Captulo
VIII Poder Judicial. Art. 138: Potestad de Administrar Justicia, emana del
pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a travs de sus rganos jerrquicos
con arreglo a la Constitucin y a las leyes. Art. 139: Principios y Derechos de
la Funcin Jurisdiccional, Inciso 3: Observancia del debido proceso, Inciso 14:
Derecho de Defensa, Inciso 18: la obligacin del Poder Ejecutivo de prestar la
colaboracin que en los procesos le sea requerida.
En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y
una norma legal, los jueces prefieren la primera, igualmente prefieren la norma
legal sobre otra norma legal de rango inferior.
Como se podr apreciar, la norma legal de ms alto nivel como es la
Constitucin Poltica, determina claramente las funciones de los diferentes
organismos del Estado y, la relacin de esta Institucin con la Polica Nacional
del Per, est tambin estrechamente enlazada con el Ministerio Pblico ya
que estos entes que tienen que ver con la Administracin de Justicia, no
podran efectivizar sus funciones dentro de la legalidad establecida, si la
Polica no ejecuta una eficiente y eficaz investigacin policial sobre la comisin
de los delitos que significa desde su inicio, hasta la determinacin del presunto
autor o autores del mismo.

SEGUNDA SEMANA
LA INVESTIGACION POLICIAL
Es el proceso metodolgico, continuo, organizado, especializado y preciso de
anlisis y sntesis que el Pesquisa policial desarrolla respecto a los diversos
aspectos que expliquen la perpetracin de un delito a fin de lograr su
esclarecimiento.
CARACTERSTICAS
-

Continuidad
La investigacin policial es un proceso concatenado de actividades, que
est en interrelacin con los aspectos con los diversos aspectos que
afectan al problema (delito) por investigar, permitiendo que el investigador
logre sus propsitos, que son, el esclarecimiento del delito o el
descubrimiento de la verdad.

Organizacin
La investigacin policial es una secuencia de pasos sistematizados que
siguiendo un orden lgico y ordenado permite a la pesquisa policial
conducir su mente a la consecucin de los fines deseados.

Especializacin
La investigacin policial es un trabajo metodolgico de rigor tcnico cientfico, requiere, por un lado, del concurso de profesionales calificados y
por otro, del apoyo indispensable de la ciencia criminalstica.

Previsin
Ninguna actividad, fase o proceso de la investigacin policial puede
realizarse sin la previsin y el planteamiento para conseguir los resultados
deseados. Los pasos que sigue la pesquisa son firmes y calculados.

Actividad analtica - sinttica

La investigacin policial es una incesante actividad de anlisis y sntesis; es
decir, la descomposicin de un problema en sus elementos componentes,
el anlisis de esos elementos y, por induccin o inferencia se recomponen
e interrelacionan para formular conclusiones menores y a partir de ellas por
el mismo proceso de inferencia extraer conclusiones generales.

Explicativo - causal
La investigacin policial permitir determinar el quin, dnde, cundo,
cmo, por qu y para qu se perpetr el delito y con qu medios.

Metdica
La investigacin policial por ser un proceso, es planeada, no es errtica; el
investigador policial sabe lo que busca y como encontrarlo.

Legal
La investigacin policial por ser conducida por un funcionario policial,
perteneciente a un organismo del Estado y tener competencia para ello, as
como por estar encausada dentro de la normatividad vigente, es legal.
PRINCIPIOS DOCTRINARIOS
La sustentacin legal de la participacin de la Polica Nacional del Per en la
lucha contra la criminalidad, est basada en la sustentacin constitucional,
adems del amparo normativo como son la Ley Orgnica del Ministerio del
Interior (Decreto Legislativo N 370), en la Ley de la PNP DL.1148.
Como quiera que ya hemos definido a la INVESTIGACIN POLICIAL
anteriormente, guarda similitud con la definicin de INVESTIGACIN
CRIMINAL que ha sido definida como al trabajo tcnico-cientfico que realiza la
PNP para cumplir su funcin, procurando el esclarecimiento de los delitos o
infracciones penales, la identificacin y captura del autor o autores, cmplices
y/o encubridores y la determinacin de los mviles y circunstancias de su
perpetracin, para ponerlos con los actuados y elementos de prueba a
disposicin de I autoridad competente.
Ya que estamos entrando a la parte exclusiva del curso de Tcnicas y
Procedimientos Policiales de Investigacin, definiremos trminos que
permanentemente van a estar en nuestro lxico como son:
INDICIO.- Segn el diccionario de la lengua espaola, Indicio es la accin o
seal que da a conocer lo oculto. En el mbito policial es todo aquello que nos
puede indicar algo esta puede ser, una huella, rastro, vestigio, o circunstancia.
Ejm. En un homicidio encontramos en la escena del delito, manchas de sangre
(puede ser del autor, de la vctima, de un tercero, hasta de un animal), Ejm.
Encontramos revueltas las cosas (hubo violencia, o el mvil fue el robo).
EVIDENCIA.- Es la certeza manifiesta y tan perceptible de una cosa, que nadie
puede racionalmente dudar de ella. Ejm. En un homicidio, encontramos el
arma de fuego en la mano de la vctima (puede tratarse de un homicidio o un
suicidio), lo cual se establecer con la pericia respectiva.
PRUEBA.- Razn, argumento con que se pretende mostrar una cosa; indicio o
muestra de una cosa. Ejm. La Confesin sincera que hace un detenido cuando
es sometido al interrogatorio, cuyos alcances son comprobados debidamente.
Aqu tenemos lo se conoce como prueba plena. Asimismo, el Dictamen de
Balstica concluye que el arma de fuego incautado y que pertenece a Juan
Prez, fue percutado o disparado por ste (Prueba Pericial).

LA INVESTIGACIN POLICIAL O CRIMINAL, SU RELACIN CON LA

CRIMINALISTICA Y LAS CIENCIAS FORENSES.
Como ya se ha estudiado en la asignatura de CRIMINALISTICA, sta se ha
definido a la Ciencia Jurdica, metodolgica y tcnica que integra las diferentes
disciplinas del saber cientfico aplicables a la investigacin del delito, a fin de
establecer a travs del estudio y/o anlisis de los indicios o evidencias del
mvil, las pruebas, circunstancias y los medios empleados para su ejecucin
as como la identificacin del autor o autores
La Importancia de la Criminalstica, radica en el hecho de contribuir al
esclarecimiento de la verdad en la investigacin del delito. La Criminalstica en
patrimonio de la PNP y apoya tcnica y cientficamente al Estado en la
investigacin de un hecho delictivo.
La Criminalstica es la Ciencia de la Investigacin Criminal, dando a entender
que la INVESTIGACIN CRIMINAL sin la Criminalstica, no sera cientfica ya
que slo alcanzara ser una tcnica policial; es decir, un procedimiento
empleado por la polica sin la aplicacin del conocimiento cientfico.
Disciplinas.- La Criminalstica para sustentar la verdad, se auxilia de las
siguientes especialidades como la Fsica Forense, Qumica Forense, Biologa
Forense, Medicina Forense, Psicologa Forense, Criminologa, Ingeniera
Forense, Informtica, Ciencias Jurdicas, Matemticas, Lgica, Odontologa
Forense, Papiloscopa, Balstica Forense, Explosivos, etc.

TERCERA SEMANA
EL CARCTER CIENTFICO DE LA INVESTIGACIN POLICIAL
Es un proceso para plantear problemas, formular hiptesis y contrastarlas para
comprender, describir, explicar y comprobar verdades.
Disear, una investigacin cientfica, establecer un conjunto de actividades u
operaciones que son indispensable realizar desde el inicio hasta el fin de la
investigacin cientfica.
En sntesis, disear una investigacin es planear su proceso integral.
La investigacin cientfica es un proceso de naturaleza compleja a travs del
cual se producen los conocimientos cientficos.

FASES DE LA INVESTIGACIN CIENTFICA

-

Formulacin del Problema

Establecimiento de hiptesis
Recoleccin de datos
Anlisis de los datos
Conclusiones y elaboracin del informe
El saber plantear en forma adecuada el diseo de una investigacin requiere
de una vasta experiencia de quien lo hace, as como, tener el sustento
doctrinario que se imparte en las aulas; pero, haciendo un esfuerzo de sntesis,
alcanzamos los conocimientos bsicos y perpetrarlos a compenetrarse en el
mundo del diseo y formulacin de un modelo de investigacin cientfica
aplicable en la investigacin cientfica del delito.
Contiene conocimientos avanzados sobre los pasos a seguir en la
investigacin en general de los delitos, desde la investigacin que se realiza
desde el punto de vista metodolgico para verificar la denuncia, el desarrollo
del proceso investigatorio, el esclarecimiento total de los hechos, hasta la
formulacin del Atestado Policial.
La investigacin cientfica del delito, es el conjunto de procedimiento que se
utilizan para explicar el fenmeno del delito y el delincuente, aplicando en ellos
conocimientos cientficos y tcnicos. Puede abarcar el estudio de diversos
aspectos como la etiologa, incidencia, relacin, efectos, tendencias, etc.
Es un proceso para plantear problemas, formular hiptesis y contrastarlas para
comprender, describir, explicar y comprobar verdades.
En sntesis, disear una investigacin es planear un proceso integral.

EL INVESTIGADOR POLICIAL
DEFINICIN
Es el efectivo policial llamado tambin el pesquisa policial que ser el
profesional policial debidamente capacitado, entrenado y con los suficientes
conocimientos de las tcnicas y procedimientos del quehacer de la
investigacin policial quin luego de tomar conocimiento de la perpetracin de
un hecho delictuoso, ejecutar las diferentes actividades que conlleven a
determinar con precisin los diferentes interrogantes del cmo?, donde?,
cuando?, por qu?, para qu? del delito, estableciendo los mviles,

circunstancias y lograr la identificacin, ubicacin y captura del autor o autores

del hecho para ponerlos a disposicin de la autoridad competente.
Es el efectivo policial preparado y capacitado para investigar, desde el
momento que toma conocimiento de un hecho delictuoso hasta la formulacin
del documento correspondiente, empleando para ello mtodos, tcnicas y
procedimientos que conlleven al esclarecimiento del hecho que se investiga.
CARACTERSTICAS
El investigador policial debe reunir las siguientes caractersticas:
Tino, prudencia, sagacidad, iniciativa, templanza, oportunidad, acuciosidad,
buena memoria, capacidad de retencin, discernimiento, capacidad de
decisin, dominio de las diferentes tcnicas de investigacin y todo cuanto sea
necesario para llevar adelante las diligencias que conduzcan al esclarecimiento
de la verdad.
Asimismo ser minucioso y detallista; ordenado y lgico, tener habilidad y
destreza; conocedor del tema; objetivo y prctico.
EQUIPO DE INVESTIGACION
Hablando desde el punto de vista del recurso humano, podemos definir
equipo de investigacin al conjunto o grupo de efectivos policiales destacados
en la oficina responsable de la investigacin de delitos refirindonos a una
dependencia policial (comisara o unidades especializadas) que cumplirs las
diferentes actividades que conlleven al esclarecimiento de un hecho
delictuoso.
- El Investigador o Pesquisa.
- El representante del Ministerio Pblico.
El Perito Criminalstica
El Fotgrafo
Personal policial de apoyo.
Desde el punto de vista material, el equipo de investigacin son los diferentes
instrumentos, enseres, materiales, aparatos de comunicacin etc. etc. Que
van a servir al pesquisa policial, a desarrollar su intervencin adecuadamente.

CUARTA SEMANA EL METODO GENERAL DE LA INVESTIGACION

POLICIAL
As como la ciencia tiene un mtodo general de Investigacin Cientfica, la
Ciencia Policial tiene un Mtodo General de Investigacin Policial.
FASES O PASOS DEL METODO GENERAL DE LA INVESTIGACION
POLICIAL
1.Conocimiento del Hecho.
2.Comprobacin del Hecho.
3. Diligencias investigadoras preliminares en la escena del delito.
4.Planeamiento de la Investigacin Policial.
5.Manejo de Informantes y Confidentes.
6.Vigilancias.
7.Detenciones y Capturas.
8. Incursiones.
9. Registros.
10. Interrogatorio y Entrevista.
11. Sustentacin de la Prueba
12. Informe de la Investigacin Policial
PRIMERA FASE DEL METODO GENERAL DE LA INVESTIGACION
POLICIAL 1. CONOCIMIENTO DEL HECHO
Es la informacin, versin o noticia que llega por cualquier medio a
conocimiento de la de la autoridad policial sobre la comisin de un acto
delictuoso o supuestamente delictual para su posterior esclarecimiento.
IMPORTANCIA
Radica en que este primer contacto debe obtenerse la mayor informacin
posible del acto delictivo para actuar en forma oportuna y con la celeridad
del caso, orientado a lograr el xito en la investigacin policial
FORMAS:
-

DIRECTA: Cuando es sorprendida por la autoridad policial, es decir en

Flagrante delito.

INDIRECTA: Cuando el personal policial toma conocimiento del accionar

delictivo por intermedio del agraviado o de terceras personas.

LA DENUNCIA
Es la manifestacin verbal o e'scrita que se hace ante la autoridad policial
de la perpetracin de un acto delictivo que da lugar a la accin penal.
CLASIFICACION:
Por su formalidad: Verbal y Escrita.
Por el mtodo empleado: Personal, Telefnica, Postal y Comunicacin
Social (Tv, Radio, Peridico, etc.).
Base Legal:
-

Constitucin Poltica del Estado.

Decreto Legislativo N 1148 - Ley de la PNP
Ley Orgnica del Ministerio Pblico.
LA OCURRENCIA POLICIAL
Son aquellos sucesos, fortuitos o inesperados que por su naturaleza no
pueden ser registrados como denuncias, a travs de los cuales la autoridad
policial toma conocimiento de la comisin de un acto presumiblemente
delictuoso que es su competencia o perseguible de oficio.
FORMAS:

Por el personal de servicio de otras unidades.

Como consecuencia de la investigacin de otros delitos.
Como consecuencia de una intervencin policial.

OTRAS FORMAS DE CONOCIMIENTO DEL HECHO

- A solicitud de las autoridades competentes.
- Por las publicaciones periodsticas.
- Por rumor popular.
PROCEDIMIENTO POLICIAL
POR CONOCIMIENTO DIRECTO: El polica cuando sorprende en flagrante
delito, formular un Parte en el cual dar cuenta detalladamente de lo ocurrido
y de ser posible pondr a disposicin al presunto autor si es capturado.
POR CONOCIMIENTO INDIRECTO: Cuando el agraviado o denunciante se
apersone a la unidad policial a poner una denuncia, el personal de servicio le

har una entrevista previa para tomar conocimiento de lo sucedido, teniendo

cuidado que esta sea verosmil, lgica y de competencia policial. Cumplida
esta formalidad y con la autorizacin del Jefe de unidad o permanencia, se
proceder a registrar la denuncia en el libro respectivo.

QUINTA SEMANA
COMPROBACION DEL HECHO
Es la diligencia policial que consiste en la verificacin directa y objetiva del
hecho o la consumacin del acto delictuoso denunciado.
-

Tiene por objeto determinar las pautas que debe adoptar el personal policial
para verificar la comisin de un acto delictuoso.
Tiene por finalidad permitir a la autoridad policial iniciar el planeamiento del
proceso investigatorio y esbozar una serie de hiptesis lgicas.
Su importancia estriba en que el Pesquisa, al tener su primer contacto con
el acto criminal, va a captar un sinnmero de informacin y de indicios
orientados a reforzar o descartar las hiptesis planteadas.
FORMAS:

TECNICA: Es la verificacin o apreciacin que hace el Pesquisa en el

escenario del crimen o en el lugar de los hechos.
- CIENTIFICA: Es la comprobacin del acto criminal en el lugar de los
hechos por personal especializado de ITC, empleando medios cientficos
para confirmar su consumacin.
Base Legal:

Constitucin Poltica del Estado.

Decreto Legislativo N 1148 - Ley de la PNP
Ley Orgnica del Ministerio Pblico.
OPERATORIA
El Pesquisa al tener conocimiento del hecho delictuoso, se constituir al
lugar del suceso con la finalidad de confirmar lo ocurrido. Al llegar al lugar
har u reconocimiento del mismo y dispondr lo conveniente para poner en
practica la etapa de inspecciones. La pesquisa debe determinar si se
encuentra frente a un hecho penado por la ley vigente, procediendo con
calma y no dejndose llevar por la rutina.

3. DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS PRELIMINARES EN LA ESCENA DEL

DELITO.
Es el conjunto de acciones que realiza el Pesquisa en forma paralela y
simultnea a la comprobacin de la existencia del delito, con la finalidad de
reunir una serie de informaciones (testimonios, entrevistas, etc.) relativas al
acto criminal, para lograr llegar a la verdad de lo ocurrido.

Tiene por finalidad explotar al mximo toda informacin de la perpetracin

del delito, as como la ocupacin de indicios y evidencias que se encuentren
en la escena del delito.
Es importante, porque va a permitir evaluar las pruebas de la comisin
delictuosa, as como descubrir una serie de elementos orientados a la
identidad de los responsables del acto criminal.
OPERATORIA
El Pesquisa debe actuar con tino, serenidad e imparcialidad, no dejndose
impresionar ni influenciar por la naturaleza del hecho, calidad del agraviado
o personas presentes en la escena del delito.
El factor tiempo es importante para captar datos e informes, as como para
reunir indicios y evidencias de un delito con la finalidad de poder utilizarlos
en su debida oportunidad.
LLEGADA A LA ESCENA
El Pesquisa al llegar al lugar, deber hacer un examen panormico del
mismo tratando de grabar la mayor cantidad de detalles, con el propsito de
acumular los indicios ms insignificantes para su anlisis posterior.
El Oficial o Pesquisa responsable de la investigacin indagar y tomar nota
de lo siguiente:
-

Hora del descubrimiento del acto delictuoso.

Hora de aviso a la Polica.
Hora de inicio del aislamiento y proteccin de la escena.
Hora de llegada del personal de ITC.
Condiciones atmosfricas.
Vas de posible acceso y huida.
Asimismo el Pesquisa recoger informacin y datos concernientes al delito por
inmediaciones de la escena del crimen, tales como:

- Forma y circunstancia del acto criminal.

- Mvil del delito.
- Identidad del autor (es), cmplices, sospechosos, testigos, agraviados o
personas que tengan alguna vinculacin con el delito cometido.
INGRESO A LA ESCENA
El Pesquisa ingresar a la escena con la finalidad de verificar el acto
delictuoso denunciado, cuidando de no destruir, modificar o alterar los indicios
que en l se encuentran.
En caso de delitos graves (homicidio) comunicara de inmediato al Jefe de
unidad y a la autoridad competente de turno de acuerdo a la jurisdiccin.
Dispondr de inmediato el aislamiento y proteccin de la escena, hasta la
llegada del personal especializado de ITC.
Preliminarmente, con los medios que cuente o tenga a su alcance, preservar
las huellas, indicios o evidencias que se encuentren en el lugar del crimen.
PROTECCION DE LA ESCENA
Es la diligencia policial de suma importancia que realiza el Pesquisa, con la
finalidad de aislar la escena, para evitar el acceso de personas no autorizadas,
para luego proteger la escena propiamente dicha, as como de las zonas
adyacentes a l, especficamente a los vestigios, indicios, huellas o evidencias
que se encuentren, para lo cual realizar lo siguiente:
En Campo Abierto: colocar barreras u otros obstculos que rodean la escena
o con personal policial que impida el ingreso de personas no autorizadas.
En lugar cerrado: No solo comprende la escena misma, sino las zonas
adyacentes a sta y las vas de acceso o salida, colocando personal policial en
las diferentes vas de acceso a la escena.

SEXTA SEMANA
LA INSPECCION EN LA ESCENA DEL DELITO
Es el examen minucioso que se realiza en la escena del delito y se utiliza para
todo proceso investigatorio; habindose dividido en dos aspectos: uno el
policial y el otro el criminalstica. El primero a cargo de la pesquisa y el
segundo a cargo del perito criminalstica, siendo la pesquisa el director de
dicha diligencia.

INSPECCION TECNICO POLICIAL (ITP)

Es el conjunto de diligencias que realiza el personal policial o Pesquisa, en
forma inmediata al tener conocimiento de un hecho delictuoso.
INGRESO A LA ESCENA
Antes de ingresar a la escena de los hechos, el Pesquisa, debe disponer que
se perennice el lugar y se tomen fotografas panormicas, as mismo se
confeccionar un croquis con los datos obtenidos por la ITC.
Si se advirtiera la presencia de manchas o pisadas, el Pesquisa deber
ingresar a la escena con los pies enfundados o avanzar con las puntas de los
pies cuidando en no alterarlas.
Si la habitacin est a oscuras, no buscar el interruptor a tientas, si no
auxiliarse con una linterna, para luego escoger el mtodo de ocupacin de la
escena adecuada al lugar.
METODOS DE OCUPACION DE LA ESCENA
Mtodo de cuadros.
Mtodo de Lineal o de Peine.
Mtodo en Espiral.
INSPECCION TECNICO CRIMINALISTICO
Es el conjunto de diligencias que se realiza en forma inmediata al tener
conocimiento del acto delictuoso, estas son practicadas por personal
especializado en el rea de Criminalstica (Medicina, Biologa, Qumica,
Balstica, Grafotecnia, etc.), en la escena del crimen con la finalidad de buscar,
encontrar, recoger e interpretar las huellas, indicios o evidencias que
se
hallaran, para luego proporcionar al Pesquisa toda la informacin y
asesoramiento inherente al acto criminal que se investiga.
DIFERENCIA Y SIMILITUD DE LA ITP CON LA ITC
La ITP la realiza el investigador policial a cargo del caso, mientras que la ITC lo
efecta el o los peritos criminalsticos (balstico, bilogo, fsico qumico, etc.),
estos ltimos emitirn un informe llamado Dictamen Pericial, del examen
practicado en los indicios y/o evidencias encontrados en el lugar de los hechos,
el cual servir de base para la verificacin y/o descarte de las hiptesis
planteadas por el pesquisa y le permitir arribar con xito al esclarecimiento del
delito e identificacin del autor o autores, que se plasmarn en el atestado
policial.

ITP E ITC EN LUGARES DONDE EXISTE UN LABORATORIO DE

CRIMINALSTICA
El pesquisa o efectivo policial que compruebe un hecho delictuoso, deber
comunicar al servicio del laboratorio, a efectos de que se constituya a efectuar
la inspeccin respectiva en el escenario del crimen.
ITP E ITC EN LUGARES ALEJADOS DEL PAS
Es la pesquisa quien realiza la ITP y siguiendo los procedimientos y tcnicas
respectivas, remitir al Laboratorio los indicios y evidencias para su estudio y
examen correspondiente, de cuyo resultado emitirn las pericias que el caso
amerita.
PERSONAL:

El oficial encargado de la investigacin o Pesquisa.

Los Peritos de Criminalstica.
Un fotgrafo.
EQUIPO:
El Perito llevara una lupa, linterna, cinta mtrica, maletn para el revelado y
recojo de huellas digitales; Instrumental para la deteccin y recojo de
manchas biolgicas.
El Fotgrafo llevara una cmara fotogrfica con lentes especiales de
acercamiento y si el caso lo amerita una filmadora.
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
No fumar en la escena del delito, ni dejar caer papeles ni especies de ninguna
clase, por insignificantes que stos sean.
Evitar en lo posible rozar, tocar, sacudir o mover las especies que se hallen en
el interior de la escena.
METODOS DE CUADROS
Es apropiado para registrar un lugar cerrado, dividiendo la escena en
cuadrantes para luego identificarlas con letras o nmeros, donde cada zona se
le responsabilizara a un miembro policial.

METODO LINEAL O PEINE

Es adecuado para registrar un lugar abierto, donde el personal policial se

desplaza desde un extremo en fila, en forma paralela y simultanea; cada cual
va examinando su recorrido hasta el otro extremo.
METODO EN ESPIRAL

Se puede emplear para registros en lugares abiertos o cerrados, donde el

personal policial se ubicara en fila para ingresar a la escena haciendo su
recorrido en crculo desde el exterior hasta el interior, examinando el sector
que le corresponde; al llegar al centro pueden hacer un desplazamiento en
sentido contrario reexaminando su sector.

PERENNIZACION DE LA ESCENA
Mtodo Descriptivo:
Se utiliza para hacer una resea del lugar de los hechos, localizando las cosas,
su posicin y distancia del objeto del delito (cadver, caja de seguridad, foco
del incendio o explosin, etc.).
Tomar como punto de referencia partes fijas del inmueble y no de muebles que
pueden ser movidos o trasladados de un lugar a otro.
Croquis y Planimetra:
Se produce cuando el Pesquisa levanta un croquis conforme se avance la
bsqueda, tomando las dimensiones respectivas, antes de recoger las
evidencias, para luego ser desarrollado y perfeccionado por los ingenieros o
Topgrafos.
Con la finalidad de tener una visin completa de la escena, la experiencia
aconseja que tanto el dibujo como la descripcin en clave, deben hacerse en
un mismo plano
Fotografa:
Es el complemento del Croquis y la Planimetra, con la ventaja de obtener una
mejor representacin objetiva de la escena del delito, imprimiendo vistas de
acercamiento de los indicios y evidencias encontradas en esta.

Es recomendable imprimir tantas vistas fotogrficas como sean necesarias, de

diferentes ngulos de la escena, cuidando de que aparezcan las evidencias del
hecho cometido. A medida que se avance en la escena, se irn tomando
fotografas que figuren en secuencias lgicas y stas dependern de:
Importancia y tipo del caso.
Extensin de la escena del crimen.
Fotografa panormica.
Fotografa de la entrada y salida.
Fotografa de todas las evidencias o foco del hecho.

SEPTIMA SEMANA
CADENA DE CUSTODIA CLASE MODELO DOS SECIONES

I. CONCEPTO:
Es el lugar donde se ha producido el delito. Su importancia es evidente por
la gran cantidad de evidencia que se puede recoger y ser determinante
en el desarrollo de la investigacin criminalstica. Se debe hacer mencin
que generalmente es considerada la escena del crimen solamente el punto
o lugar donde se ha llevado a cabo el evento delictivo, sin embargo el
trmino es ms amplio y debe incluir tambin las zonas circundantes por la
que haya pasado el posible autor o la vctima al dirigirse al lugar o retirarse
de el mismo, pues en dichas zonas pueden haberse producido descuidos
por parte del agente delictivo y haber dejado huellas de importancia
criminalstica
que
prueben
ms
adelante
su
culpabilidad,
consiguientemente la escena del crimen debe comprender el lugar donde
se cometido el delito y la zona circundante a esta.

II. IMPORTANCIA:

La importancia de la escena del crimen radica en que en muchos casos

atraves de esta y con la utilizacin de tcnicas y cientficamente
comprobadas nos permite encontrar la verdad de un hecho delictivo.
III. CLASIFICACION DE LA ESCENA DEL CRIMEN:
Esta se clasifica de acuerdo a sus caractersticas y tipo de lugar
1. DE ACUERDO A SUS CARACTERISTICAS:
1.1 TIPICOS:
Escena Limitada
1.2ATIPICOS
A. Lugar de los Hechos (Primario)
B. Lugar de Hallazgo (Secundario)
C. Lugar de Enlace. (Terciario)

TIPICOS:
Sitio en donde los indicios se encuentran en la misma rea.

A. Lugar de los Hechos:

Es el sitio o espacio donde se ha producido un hecho que puede ser delito y
donde podemos encontrar evidencia. Se conoce tambin como LA ESCENA
DEL CRIMEN, ESCENA DEL DELITO, LUGAR DEL SUCESO, SITIO DEL
SUCESO, etc.

ATIPICOS:
Los indicios se encuentran en lugares diferentes con respecto al lugar del
hecho (lugar de hallazgo).

B. Lugar de Hallazgo:
Donde se pueden encontrar evidencias relacionados al hecho investigado,
dejados por el autor o vctima con motivo de desplazamiento dinmico o
movimiento.

C. Lugar de Enlace:
Donde se pueden encontrar evidencias relacionados al hecho
investigado, dejados por el autor o vctima con motivo de
desplazamiento dinmico o movimie nto.

DE ACUERDO AL TIPO DE LUGAR:

1.1 ESCENA EN CAMPO ABIERTO:
Va pblica, carreteras, avenidas, parajes, barrancas, parques, plazas.

1.2 ESCENA EN CAMPO CERRADO:

Casa-habitacin, Oficinas, edificios,

1.3 ESCENA MIXTA.

Centros comerciales, Escuelas, Baos pblicos, Gasolineras, Bancos,
Playas de estacionamiento.

CADENA DE CUSTODIA
Tenemos que recordar que la cadena de custodia de un indicio y/o evidencia,
no solamente parte desde el momento en que es recogido por el perito de
Criminalstica, sino que la experiencia ha demostrado que esta cadena de
custodia nace desde el momento que se verifica o comprueba la comisin del
hecho delictuoso y que necesariamente estar a cargo del personal
interviniente en una primera instancia.
Envo de los indicios y/o evidencias por parte del perito al laboratorio
para su estudio o anlisis (en Lima)
Se debe tener en cuenta tambin la Cadena de custodia, es decir, que
en el embalaje debe figurar un recuadro donde se anotarn los nombres,
fechas y firmas de todas las personas por las cuales estuvo a cargo la
evidencia durante todo el proceso. Esto es para deslindar cualquier
responsabilidad y asegurar su legitimidad.

Remisin o transporte de los indicios y/o evidencias al Laboratorio

Central (en caso de Provincias).
Los indicios y/o evidencias que son hallados en la escena del crimen, en
caso de Provincias o lugares lejanos a las Oficinas de Criminalstica,
como Lima, necesariamente requieren de un tratamiento especial, con el
propsito de que no se destruyan, alteren, malogren o mezclen; por lo
tanto, hay que seguir o cumplir con las recomendaciones que se han dado
para el recojo, etiquetado y traslado de las evidencias y cadena de
custodia, respectivamente.

Recomendaciones:
Existe un procedimiento recomendado para asegurar la integridad de la
muestra, desde que es hallado, tomado y hasta la emisin del informe,
conocido como cadena de custodia aplicable, segn sea el caso, a los
diferentes tipos de muestra que son remitidas al Laboratorio de Criminalstica,
siguiendo los pasos que a continuacin describimos:

Ubicacin de la muestra.- Mantener su intangibilidad hasta la llegada de

los Peritos.

Recojo de los indicios y/o evidencias.- A cargo de los Peritos de

Criminalstica, conforme a las especificaciones sealadas en el presente
Manual y dependiendo del tipo de muestra.

Etiquetado de la muestra.- Utilice etiquetas para evitar falsas identificaciones

de la muestra. En ella debe constar, al menos la siguiente informacin: Nmero
de la muestra, nombre del que ha hecho la tomao recojo, fecha, hora y lugar.

Sellado de la muestra.- Utilcese sellos para detectar cualquier falsificacin de

la muestra. Se recurrir para ello a cintas adhesivas de papel en los que
conste la siguiente informacin: Nmero de la muestra (idntico al nmero de
la etiqueta), nombre del que ha hecho la toma o recojo, fecha y hora. Tambin
pueden utilizarse cintas de plstico. La cinta se colocar de forma tal que sea
necesario romperla para abrir el envase. El sellado debe realizarse antes de
que el envase haya sido apartado de la vigilancia del personal que ha
efectuado la toma.

Libro o registro de campo.- Debe registrarse lo siguiente: Objeto de la toma,

localizacin del punto donde se ha realizado, identificar el proceso que la
produce, posible composicin de la muestra, calidad tomada, mtodo de la
toma (de sondeo, simple, compuesta o integrada), fecha, hora y momento de la
toma.
Registro de la cadena de vigilancia.- Es preciso rellenar el registro de la
cadena de vigilancia que acompaa a cada muestra o grupo de muestra,
firma del que ha hecho la toma o recojo, fecha, hora y lugar, tipo de la
muestra, firmas de las personas que han participado en la cadena de
posesin y fechas de las distintas posesiones

Hoja de peticin de anlisis.- La muestra ir al laboratorio acompaada por

una hoja de peticin de anlisis. Debe incluir gran parte de la Informacin
pertinente, las referencias del hecho y mencionando en forma clara y precisa el
resultado que se desea obtener.

De la muestra al Laboratorio.- La muestra se enviar al laboratorio lo antes

posible. Ir acompaada del registro de cadena de vigilancia y de la hoja de
peticin de anlisis. La muestra se entregar a la persona encargada de su
custodia.

Recepcin y almacenamiento de la muestra.- En el laboratorio, la persona

encargada recibe la muestra e inspecciona su estado y el sello, luego
comprueba la informacin de la etiqueta y la del sello, comparndolas con el
'fiel registro de la cadena de custodia y/o vigilancia, Acto seguido le asigna el
nmero de Laboratorio y la guarda en una habitacin o cabina de
almacenamiento hasta que sea asignada a un analista.

Asignacin de la muestra para ser analizada.- Una vez en el Laboratorio,

la muestra es asignada al Perito, siendo responsable del cuidado y la
vigilancia de la muestra hasta que emita su Informe pericial,

Remisin de la muestra.- Cuando las circunstancias lo ameriten o se

disponga lo conveniente, se remitir la muestra estudiada, analizada o
procesada a la autoridad judicial competente, previa documentacin.
Culminando la cadena de custodia.

OCTAVA SEMANA

EXAMEN PARCIAL I NOVENA SEMANA

ACOPIO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS

BUSQUEDA

Una vez elegido el mtodo de registro que se va aplicar en el lugar de los

hechos, se proceder a la bsqueda de Indicios, Evidencias y huellas en
forma minuciosa, cuidadosa y detallada.
RECOMENDACIONES
La escena del delito es el lugar ms fructfero para recabar informacin. En
tal razn el personal policial deber diferenciar con aquellos que no guardan
relacin ni se relacionan con el hecho delictuoso.

Las huellas que se encuentran en el interior de la escena del delito,

requieren de tcnicas especializadas, en tal sentido es recomendable la
participacin del personal especializado (Peritos).
Los Indicios fijos o Evidencias son:
Fijos: Huellas dactilares, manuales, pisadas de llantas de vehculos,
otras que por su naturaleza o peso no pueden ser movidas, teniendo
que utilizar una cmara fotogrfica o filmadora.
-

Mviles: Son aquellos que se pueden trasladar de la escena del delito al

laboratorio para su anlisis correspondiente, tales como instrumentos,
armas, proyectiles, etc

PROTECCION DE HUELLAS. INDICIOS Y EVIDENCIAS

Se debe tener cuidado en su proteccin, ya que stos sern recogidos para su
estudio correspondiente. Conforme se vayan descubriendo los Indicios o
Evidencias, estas se deben ir protegiendo para evitar su alteracin o maltrato.
Los nicos que pueden ocupar las huellas en la escena del delito es el
personal de ITP.
RECOJO DE HUELLAS, INDICIOS Y EVIDENCIAS
El perito de Criminalstica es el encargado de recoger las huellas, indicios y
evidencias con la tcnica adecuada y el Pesquisa como director de la
investigacin plantear las interrogantes para el xito de la investigacin.
DE PISADAS
En piso duro se observara con luz oblicua de una linterna aplicada en la
penumbra; luego se tomar fotografas.
La pisada advertida se podr levantar con cinta adhesiva de tamao apropiado.
En piso blando, las pisadas se reproducen en bajo relieve; para su
levantamiento se har un vaciado con Yeso de Pars u otro similar.
DE HUELLAS DIGITALES
Para su descubrimiento tambin se aplica la luz oblicua. Ubicada el rea
sospechosa se esparce los reactivos especiales de acuerdo a la naturaleza de
la superficie que contiene las huellas, luego al estar visibles estas se procede a
poner una cinta adhesiva para recogerlas y transportarlas a un soporte para su
traslado al laboratorio para su anlisis comparativo correspondiente,

DE MANCHAS DE SANGRE
El Pesquisa buscara manchas de sangre en la tierra, follaje, rocas, sobre el
cuerpo de la vctima, instrumentos y objetos del delito, sobre el cuerpo del
sospechoso y sus pertenencias.
Antes de proceder a su recojo, se debe fotografiar en su totalidad y de
preferencias que aparezca el cadver u otras evidencias prximas.
Si la cantidad de sangre es abundante, se puede recoger con una jeringa
descartable y luego depositarla en un tubo de prueba para evitar su
descomposicin.
TRASLADO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS
Una vez recogidos las huellas, indicios y evidencias, sern debidamente
protegidos, embalados y trasladados al laboratorio, ya sea dentro de envases
especiales o envueltos en forma adecuada.
CONTENIDO EN RECEPTORES MOVILES: ARMAS, PROYECTILES Y
CASQUILLOS.
USO DE EMBALAJE ADECUADO PARA SU TRASLADO AL
LABORATORIO
Par el embalaje de pruebas se requiere una variedad de envases, tales como
sobres de papel celofn o bolsas de plstico, cajas pequeas de
medicamentos y pomos de vidrio.
Los sobres son apropiados para transportar artculos pequeos como pintura
seca, sangre seca, fragmento de vidrio, semen polvos, etc.
RECOMENDACIONES QUE SE DEBE TENER EN CUENTA
Los documentos deben ser recogidos con pinzas u otros instrumentos afines;
no deben ser doblados y evitar el rozamiento.
La remisin puede hacerse conducindolas personalmente, o por personal
designado para este tipo de diligencias ante el laboratorio.
Las pruebas deben ir acompaadas con ei documento de la autoridad
remitente, donde se describa e indique la vinculacin con el hecho que se
investiga.
PRCTICA DIRIGIDA

CIERRE DE LA ESCENA DEL DELITO

La autoridad competente es la encargada de disponer el cierre de la escena
del delito.
El juez puede autorizar al personal policial para el cumplimiento de esta
disposicin, adoptndose el siguiente procedimiento que variar de acuerdo al
lugar:

BLOQUEO DE LAS VIAS DE ACCESO

EN LUGAR CERRADO: Se emplearn los medios de seguridad que sean
necesarios en las vas de acceso, adems se podr agregar un candado nuevo
y la llave ser entregada al juez que ve la causa penal.
DEMARCACION DE LA ESCENA
EN LUGAR ABIERTO: Se demarcarn toda la escena y en lugar visible se
colocar un letrero donde se haga conocer que por disposicin judicial se
prohbe el ingreso a la zona. Sobre la unin del cierre de las puertas de ingreso
se pegar un papel que haga conocer la disposicin legal pertinente, de tal
manera que no se pueda abrir sin .que se rompa dicho documento,

COORDINACIONES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

COMPETENTES
Slo por mandato judicial escrito de dar trmino al cierre de la escena del
delito.
Cuando el caso y las circunstancias lo requieran podr designarse personal
policial encargado de la custodia del lugar.

LABOR ESPECIALIZADA DEL CRIMINALISTA DE LABORATORIO

Tiene por finalidad buscar y recoger en la escena del delito huellas, indicios y
evidencias, para luego de su estudio proporcionar informacin y asesoramiento
tcnico - cientfico al Pesquisa con relacin al acto criminal que se investiga.
EL PESQUISA ES EL DIRECTOR DE LA ESCENA DEL DELITO

Por qu debe saber que funciones o tareas tienen que cumplirse para el xito
de la investigacin.
Porque es el encargado de la investigacin y tendr que coordinar y /o
disponer, segn la circunstancia y la naturaleza del caso.
Por qu haciendo uso de su razonamiento y habilidad formular las hiptesis
del caso, que luego verificar o descartar, debiendo determinar el modus
operandi del o los autores en el ilcito penal que se investiga.

DECIMA SEMANA
PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIN POLICIAL
CONCEPTO
Es la etapa del Mtodo General de la Investigacin Policial, que consiste
en la previsin y la racionalizacin oportuna de las actividades policiales
por ejecutar para alcanzar un fin especfico o esclarecer un delito.
Normalmente el planeamiento se origina al recepcionar una misin o
conocimiento de la perpetracin de un hecho delictivo, concretndose con
la formulacin de planes, directivas u otros documentos,
IMPORTANCIA
Esta etapa es importante porque en ella se planifica, los pasos
secuenciales que debe ejecutar el pesquisa para esclarecer un delito.
El objeto de esta etapa es planear las diferentes actividades que deber
realizar el pesquisa para esclarecer un hecho delictuoso, actividades que
debern enmarcarse bajo los principios de racionalidad, orden y lgica.
La finalidad que se persigue con la observancia de esta etapa, es dotar a
las actividades policiales del sustento doctrinario cientfico, de modo que el
resultado de las mismas constituyan de s pruebas irrefutables de
incriminacin ante un hecho delictivo; asimismo, perseguimos dotar a los
policas de un procedimiento de trabajo que observado meticulosamente lo
conducir al esclarecimiento de un hecho criminal, es decir al xito de la
misin asignada.
SECUENCIA
Las fases del proceso de planeamiento de la investigacin policial son:

a. Definir el Problema a Investigar

En esta etapa se define el tipo de delito que el pesquisa va a investigar,
el mismo que debe estar tipificado en el CPP. Como tal y permita la
intervencin de oficio, del polica (Ej.: el caso denunciado, es un
suicido? O un homicidio?, se est ante un caso de contrabando o
defraudacin de rentas de aduana?, etc.).

b. Formulacin de Hiptesis
En esta etapa, en base a las evidencias encontradas en la escena del delito
e investigaciones preliminares realizadas, el pesquisa asume una suposicin
acerca de la forma y circunstancias en que se cometi el acto delictivo; es
decir, de la identidad de la vctima y de los autores, de la modalidad
empleada, ubicacin de los implicados, testigos, etc.
Esta etapa es sumamente importante, por cuanto las hiptesis que disee o
formule incidirn en el proceso de la investigacin policial en la bsqueda de
la verdad y el esclarecimiento de hecho delictivo.
Las hiptesis a formularse deben ser independientes entre s, es decir se
formularn hiptesis sobre la identidad de la vctima o de los autores, pero
entre ellas deber existir inter relacin respecto al hecho criminal que se va
a investigar. En consecuencia, se formular una hiptesis respecto a
identidad de la vctima cuando se necesario hacerlo, otra hiptesis respecto
a la identidad de los autores, otra hiptesis respecto a las circunstancias de
su perpetracin o modalidad empleada, etc. de modo que el abanico de
hiptesis oriente integralmente a la investigacin policial y posibiliten el
esclarecimiento del delito denunciado.
c. Bsqueda y Obtencin de Informaciones
Teniendo como referencia las hiptesis diseadas, se procede a efectuar un
planeamiento especfico para orientar nuestro esfuerzo de bsqueda a
obtener datos e informaciones que permitan posteriormente confirmar,
rechazar o reformular las hiptesis.
d. Anlisis de las Informaciones y Verificacin de las Hiptesis.
Con los datos e informaciones obtenidas, mediante un proceso de anlisis y
sntesis y deduccin, induccin, se constaten con las evidencias
encontradas en la escena del delito y con la versin de la vctima y testigos,
verificndose las hiptesis cuando stas son verdaderas o reformulndose
para continuar con el proceso investigatorio de bsqueda de nuevas
informaciones hasta establecer la verdad de los hechos.
Una vez que las hiptesis han sido verificadas, se procede a la obtencin de
las pruebas que sern presentadas ante las autoridades judiciales
correspondientes.

e. Conclusiones y Elaboracin del Atestado

Verificadas las hiptesis, se establecen conclusiones respecto a cada
una de ellas y se procede a formular el informe correspondiente, que en
nuestro caso es el Atestado Policial.
EL PLAN
Es el documento que contiene en forma clara y precisa el proceso de
planeamiento. Expresa la misin, la hiptesis de trabajo, las actividades
especficas a realizar, las responsabilidades que competen a los
integrantes del grupo encargado de la investigacin y los resultados que se
espera obtener.
El Plan, segn las circunstancias y la situacin predominante, podr ser
expresado por escrito o verbalmente.
Es responsabilidad del Jefe de Unidad la formulacin de planes para la
ejecucin de actividades ms an, para esclarecer un hecho criminal.
En consecuencia, un plan es un conjunto organizado de actividades
previstas para realizar una accin que permita el cumplimiento de la
misin, particularmente el esclarecimiento de un delito.
Este Plan de Investigacin debe ser formulado por el Oficial Pesquisa
encargado de la investigacin y se debe especificar las diversas
HIPOTESIS sobre la forma, circunstancias, autores, mvil, armas, etc. que
se deben tener en cuenta en el transcurso de la investigacin y orientadas
al esclarecimiento del hecho delictuoso.
El mencionado PLAN es diferente al PLAN DE OPERACIONES, ya que el
primero es especfico para un solo caso e involucra a la pesquisa y/o al
Equipo de Trabajo, mientras que el segundo es ms genrico e involucra a
una o ms Unidades Policiales.

PLAN DE INVESTIGACION No.

I.
II.
III.
IV.
V.

CARTAS
PROBLEMA
HIPOTESIS DE TRABAJO
BUSQUEDA Y OBTENCION DE INFORMACION
OBTENCION DE PRUEBAS
ELABORACION DEL DOCUMENTO POLICIAL

FIRMA POST FIRMA

Prctica de formulacin del Plan

DECIMO SEGUNDA SEMANA

5. MANEJO
DE
CONFIDENTES

INFORMANTES

CONCEPTO
Informantes y confidentes son personas que proporcionan informacin de
importancia e inters sobre el delito, delincuente o mundo circundante, para
el esclarecimiento de un hecho delictivo.
La polica no puede funcionar sin informacin, por lo que es necesario
desarrollar una serie de acciones para despertar en el pblico un espritu
cvico policial que los anime a proporcionar informacin.
Un buen investigador policial, aparte de otras habilidades, debe saber captar
Informantes o confidentes porque ellos sern sus "ojos" y "odos" que
les permitir aclarar muchos casos policiales, y que por falta de otros
medios hubiera corrido el riesgo de quedar en al anonimato.

DIFERENCIAS
Informantes

Confidentes

(1)No est reclutado formalmente.

(1) S est, y registrado en un archivo.
(2)Se clasifica en ocasional y habitual.
(2) Siempre es habitual y mucho ms que el informante.
(3) No pide nada en retribucin, a excepcin algunos habituales
(4) La informacin que suministra es por razones circunstanciales de carcter
personal (venganza, proporciona es como consecuencia de la bsqueda de
informacin en que est enfrascado dentro del hampa.
(5) La informacin que proporciona - es de calidad variable
(5) Generalmente proporciona informacin de

Es menester sealar el D. Leg. 901 y 902 determina que cualquier miembro,

integrante de una organizacin criminal o participe, cmplice, autor o coautor
de Delito de Terrorismo Agravado y Delitos Agravados (tipificados por los
D. Leg. 895 y 896), pueden colaborar con la administracin de justicia,
proporcionando informaciones sobre el hecho delictuoso en el que particip y
de ser verdadera su informacin podr solicitar se le otorgue los BENEFICIOS
establecidos por la Ley (Clave Secreta, exencin de la pena, reduccin de la
pena, etc).
Igual procedimiento establece el D. Leg, 824 y su artculo 19 para los
implicados en delito de Trfico Ilcito de Drogas
En estos casos, el Pesquisa en todo momento debe orientar y persuadir a los
miembros de las bandas de delincuentes, para que hagan uso de los
Beneficios de la Ley por Colaboracin, debiendo darle el trato especial que la
Ley estipula (diferentes a los confidentes e informantes).

REGLAS DE MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

No existen reglas fijas; el buen manejo de informacin depende de la habilidad,
inventiva y el sentido comn del polica, as como de la comprensin y
colaboracin de los Jefes y los colegas. Sin embargo, a continuacin se
proporciona algunas pautas:
a. El polica para manejar al informante o confidente debe conocer su lado
dbil vulnerable, el motivo que le impulsa a proporcionar informacin, cul
es su verdadera conducta y cules son las compaas que cultiva.
b. El polica que recluta un informante o confidente debe efectuar
personalmente todos los contactos, pero por precaucin, para cuando por
diversas circunstancias no pueda hacerlo, deber ir acompaado por otro
polica a fin de que el informante o confidente vaya aceptando
progresivamente el reemplazo.
c. Es aconsejable reclutar a ms de un informante o confidente dentro del
mismo "campo de actividad" para verificar y chequear la informacin entre
uno y otro, teniendo cuidado de que no se enteren sobre esta
comprobacin.
d. Los contactos con informantes o confidentes deben efectuarse
discretamente y en lugares seguros. As, es preferible escoger lugares
cerrados y privados (dentro de una casa, una habitacin de hotel, un
automvil, etc.) en un barrio donde ninguno sea conocido, para ello debe

fijarse previamente un lugar determinado y una hora fija de reunin. Rara

vez debe efectuarse el contacto en lugares pblicos.
e. El nmero de contactos depende; de los riesgos que corre el informante
o confidente, su ubicacin en un grupo muy reducido de sus actividades,
de la cantidad de informacin que tiene para entregar, de la urgencia de la
informacin y a veces, en el caso de los confidentes, de los deseos
personales, como pueden ser problemas familiares, econmicos, de salud,
etc.
f. Es aconsejable que por lo menos se haga un contacto al mes, un lapso
prolongado hace perder el inters en el asunto.
g. Para establecer el contacto, se debe convenir un sistema especial de
comunicacin, con el confidente, para evitar que sea descubierto.
h. Solo para casos urgentes, el polica deber proporcionar al informante o
confidente su nmero telefnico y direccin domiciliaria debiendo utilizar
para el efecto nombres supuestos previamente convenidos.
j. Nunca se debe revelar la identidad y siempre se debe proteger la integridad
fsica del informante o confidente. No cumplir con este precepto es atentar
contra el decoro y la equidad que debe normar en el polica.
k. Con este objeto se debe tratar de obtener las pruebas del delito
investigado, para no hacer necesario el testimonio del informante o
confidente ante la autoridad judicial, y si ello sucede, hay que prestarle las
garantas del caso.
I. La indiscrecin en la seguridad y proteccin de informantes o confidentes,
dar como resultado el agotamiento de estas fuentes de informacin.
m. Nunca se har promesas que no se cumplir, el informante o confidente
perder confianza en el polica usual, entonces la desconfianza ser
general y se perder este apoyo valiossimo.
n. El polica debe de tratar de ser amigo del informante o confidente mostrando
inters en sus problemas personales y econmicos. No debe mostrarse
indiferente y menos tratarlo despectivamente o con palabras denigrantes,
o. Demostrar aprecio por toda informacin que se le proporcione aunque esta
sea de poco valor. Ayudar al informante o confidente a superarse en su
labor estimulndole y manteniendo en alto su espritu de colaboracin.
p. El polica al tratar de obtener informacin no debe referir al informante todos
los detalles del caso, sino lo necesario. No debe olvidar nunca que l es
quien recibe informacin y no es el encargado de administrarlo.

q. Mucho cuidado con los informantes o confidentes que muestren demasiado

inters por conocer las actividades de la polica; Pueden hacerlo para
ayudar al delincuente, en este aspecto, se debe obrar con mucha cautela
a! analizar el comportamiento de estas personas para no caer en estas
equivocaciones.
r. No se debe abusar del informante o confidente, dndole trabajo de poca
monta, hay que reservarlo para casos importantes.
s. Mucho cuidado. Si bien es cierto que por razones prcticas suele tenerse
ciertas consideraciones con el informante o confidente respecto a sus
antecedentes policiales, ello no debe considerarse como licencia para que
siga cometiendo aunque sea pequeas faltas; podra estar generndose y
perpetundose una clase criminal privilegiada o el insignificante informador
de hoy puede convertirse en un delincuente importante y peligroso en el
futuro.
t. Hay que observar mucha cautela con los informantes o confidentes
femeninas; pueden envolver al polica en conflictos de diversa naturaleza.
u. Archivo de confidentes: es necesario tener archivos completos o
actualizados mediante el uso de tarjetas individuales (manuales o
computarizados).
Las tarjetas se archivarn alfabticamente por el nombre ficticio, luego
contendr su verdadera identidad, generales de ley, su rea y su especialidad
en el trabajo de informacin y su record de servicios prestados.
El acceso a este servicio es confidencial; slo tiene derecho a buscar en l
aquellos que trabajan en ese "campo" y cuando el servicio lo haga necesario.
ANLISIS E INTERPRETACIN DE LA INFORMACIN
Es una operacin mental que consiste en realizar un anlisis minucioso de
todos los aspectos que comprenda la interrelacin entre el informante o
confidente, informacin y delito a fin de interpretar el valor que tiene la
informacin proporcionada para el esclarecimiento del hecho delictuoso que se
investiga. Al respecto sealamos algunas pautas:
- Determinar la razn que motiva a la persona para suministrar informacin.
- Antecedentes respecto a la calidad a la informacin proporcionada
anteriormente por informantes o confidentes.
Grado de relacin del informante o confidente con el hecho que se investiga; es
decir, fue testigo presencial, se enter por terceros, capt un rumor, es parte de
la banda, etc.

Comparar la informacin con otras que se tiene sobre el delito que se investiga.
Contrastar la informacin con los hechos sucedidos al; perpetrarse el delito.
Comparar la informacin con los indicios, pruebas u otros datos objetivos que
se ha obtenido como producto de la investigacin.
Efectuar una verificacin preliminar de la informacin si el caso lo requiera.
DECIMO TERCERA SEMANA
LA VIGILANCIA
CONCEPTO
Es una etapa del Mtodo General de la Investigacin Policial, que consiste en
la aplicacin de la Inteligencia Operativa Policial (OVISE), observando a
objetos y lugares que tengan fundada relacin con la comisin de un delito, se
aplica tambin a personas vinculadas con la comisin de tal delito, con el
propsito de acumular elementos probatorios objetivos de su responsabilidad
en el delito que se investiga. ES DECIR INVESTIGAR PARA DETENER
La vigilancia es una tcnica y un arte, porque para realizar un seguimiento,
sobre todo a una o ms personas vinculadas con el delito que se investiga, sin
que se percaten de ello, se requiere de habilidad y mucha imaginacin
creativa; por eso, no existen reglas fijas y las que se van a exponer orientan
doctrinariamente al accionar prctico de la polica.
La tcnica consiste en VER, SIN SER VISTO.
OBJETO
Es una manera de conseguir datos, con el objeto de conocer hasta donde sea
posible, las actividades y contactos de una o ms personas puestas bajo
sospecha.
IMPORTANCIA
La vigilancia es una antigua manera de conseguir datos, con el objeto de
conocer hasta donde sea posible, las actividades y contactos de una o ms
personas involucradas en la comisin de un hecho delictuoso.
ELEMENTOS:
El vigilante; es la persona o personas que ejercen la vigilancia.
El objetivo; es la persona, objeto o lugar que se encuentra bajo vigilancia.
El convoy o campana, es cmplice del sujeto que trata de poner al descubierto
la vigilancia.
FINALIDAD DE LA VIGILANCIA

De acuerdo al propsito de la vigilancia, que son numerosas, estas tcnicas

sirven para:
a. Proteger a las personas.
b. Obtener pruebas o evidencias de un delito.
c. Localizar al sujeto, vigilando escondrijos familiares, amigos o cmplices
vinculados al sujeto.
d. Ubicar la residencia o residencias del sujeto.
e. Determinar la actitud y/o contacto del sujeto.
f. Descubrir la identidad de todos los involucrados en un hecho
delictuoso.
g. Ubicar botines.
h. Obtener pruebas necesarias para conseguir una orden de
allanamiento o registro.
i. Obtener fotografas.
j. Conseguir datos que sirvan de base para un
interrogatorio, k. Impedir la fuga del pas de un
sospechoso.
I. Localizar testigos.
m. Evitar la comisin de delitos.
n. Aprehender a quienes lo estn cometiendo.
j. Verificar la informacin suministrada por la vctima, denunciante o
informante confidencial, etc.
La vigilancia es pues una tcnica valiosa, cuyos resultados permitirn
adoptar medidas de prevencin o contribuir decididamente al
esclarecimiento de un hecho delictuoso.
CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL VIGILANTE
1. Psicolgicas (personalidad que refleja seguridad en sus actos).
Capacidad de observacin y memoria retentiva para fijar detalles y
reproducirlos posteriormente en su informe. Perseverancia y
paciencia. Prudente y discreto. Poder de imaginacin. Hbil en el
desempeo de roles, de acuerdo a las circunstancias y Audaz para
resolver situaciones y/o riesgosas.
2. Fsicas (apariencia comn, cambio de ropa de acuerdo a la zona,
voz natural y acento que no llame la atencin, manera de
conducirse en forma normal.

DECIMO CUARTA SEMANA

TIPOS DE VIGILANCIA:
a. Por la Posicin
(1) Vigilancia fija
Cuando la observacin se realiza desde uno o ms puntos fijos (puesto
de vigilancia) para conocer lo que acontece en el rea bajo vigilancia.
(2) Vigilancia mvil
Es el seguimiento con desplazamiento al sujeto observado, se realiza a
pie o en vehculo.
(3) Vigilancia combinada
Es el uso cambiando de las vigilancias anteriores.
b. Por el medio empleado
(1) Vigilancia a pie
Llevado a cabo por uno a ms policas.
(2) Vigilancia en vehculos
Terrestres, en automvil es el ms usado.
Areo, el helicptero es el ms adaptable
Martimos, lanchas y deslizadores, por ser ms maniobrables y
favorecen la cubierta.
c. Por la forma
(1) Vigilancia prxima o cerca
Se mantiene al sujeto constantemente vigilado y el hecho de que la
vigilancia sea descubierta o no, dependen del propsito de la
investigacin. Si el sujeto vigilado en una persona, el seguimiento no
debe exceder de 48 horas. En este caso se corre el riesgo de ser
denunciado, mediante un recurso de amparo por hostigamiento policial
si es descubierto.
(2) Vigilancia a distancia o floja.
Es la vigilancia clsica, donde el seguimiento debe ser disminuido al
mximo y no importa perder de vista al sujeto. Se emplea en los campos
policiales importantes.
^

(3) Vigilancia por etapa o "salto de rana".

Consiste en vigilar parte por parte las actividades del sujeto, hasta
averiguar finalmente todo sus movimientos. As, en momento se le
vigilar en su domicilio, otro en su oficina, otro en su desplazamiento,
etc. y luego se reunir toda la informacin obtenida en torno al sujeto.
Se emplea esta vigilancia, para extremar las medidas de seguridad a fin
de que el seguimiento no sea puesto al descubierto, debido a la
trascendencia del caso investigado.
TCNICAS DE VIGILANCIA
a. FASE PREPARATORIA
(1) Recomendaciones de Carcter General
Precisar el propsito de la vigilancia y ello deviene de estudiar los
detalles de la interrelacin sujeto - delito.
Efectuar una inspeccin preliminar en las zonas en que la
vigilancia se va a realizar, tomando en cuenta la configuracin de
las calles (posibles vas de escape), grado de congestin vesicular
y/o personas, facilidad en las comunicaciones y en el transporte, es
decir, apreciar el terreno en general.
Decidir el tipo o combinacin de vigilancia.
Obtener la foto o la mayor descripcin posible del sujeto.
Proveerse del equipo necesario.
Explicar al personal interviniente sobre los pormenores de la vigilancia,
utilizando para el efecto; planos, croquis o fotografas y en este acto, se
debe:
(a) Proporcionar la fotografa o descripcin del sujeto.
(b) Hacer conocer la ubicacin de los puestos o zonas de vigilancia, de las
mviles y del puesto de comunicacin; del rol del servicio de vigilancia, de
la clase de ropa adecuada que debe llevar, de las de las circunstancias
que debe portar o no arma de fuego y la forma como deben hacer uso del
equipo tcnico.
(c) Acordar como se van a establecer las comunicaciones. Puede ser por
telfono, radio Motorola (es riesgoso por la interferencia de que puede ser
objeto o tambin por la posibilidad de que ponga al descubierto la
vigilancia) o por lo ms simple a travs de un lenguaje de seales, como
son, con pauelos, manos, peridicos u otros.

(d) Estar seguro de que el personal tenga una libreta de apuntes para anotar
las novedades de la vigilancia, de que cuenten con un reloj y que hayan
comprendido bien las instrucciones y responsabilidades.
(e) Recomendar al personal que est alerta, pues el vigilado puede realizar
una contra vigilancia, que est preparado para dar una explicacin
razonable de su presencia en la zona si son interceptados, y que estn
aptos para realizar en cualquier momento de la vigilancia, una detencin o
incautacin de especies.
(f) Prever instrucciones, respecto a s continuar o interrumpir la vigilancia al
ser descubierta
Recomendaciones de Carcter Especfico
(a) Vigilancia fija
Preparar un lugar como puesto de vigilancia, puede ser un cuarto, un
depsito, una casa en construccin, etc. En caso de no existir un ambiente
cerrado, emplear una cubierta, como por ejemplo un puesto de vendedor
ambulante.
Efectuar una investigacin directa del propietario del sitio o lugar, para
averiguar su reputacin y si se puede confiar en l.
Ocupar el puesto de vigilancia, preferentemente de noche y
disimuladamente.
Trazar un Plan de emergencia para los casos en que haya que
levantar la vigilancia sin dejar rastros
Utilizar binoculares y/o preferentemente una cmara fotogrfica
"Una fotografa equivale a mil palabras"
Comprobar el funcionamiento del equipo, de los medios de
comunicacin y de transporte
(b) Vigilancia a pie
Utilizar equipos de (3) hombres, es lo mejor cuando existe
personal disponible. Por lo menos, uno de ellos, debe ser un
vigilante experimentado.
Vestir en forma conservadora y apropiada a la zona de vigilancia,
no se debe usar una indumentaria llamativa o fuera de lo comn.

Cambiar de apariencia con simples variaciones de traje, corbata,

usando o no anteojos, etc.
Tratar en lo posible que la apariencia fsica de los vigilantes sea
similar a la mayora de los lugareos de la zona de vigilancia; es
decir mimetizarse
(c) Vigilancia en Vehculo
Utilizar vehculos de uso comn que no tengan el sello Oficial,
que no sean llamativos ni de fcil identificacin.
Llevar gasolina de reserva para aprovisionar al vehculo en caso
de emergencia Asignar un piloto experimentado y conocedor de
las reglas de trnsito, los vigilantes tambin debe tener las
mismas condiciones. Equipar el vehculo para casos de
emergencia, como incendios, accidentes o climas rigurosos.
Designar como mnimo dos efectivos, uno al volante y otro
vigilante, quien podr bajarse del vehculo si es necesario
continuar la vigilancia a pie.
Disponer como mnimo dos vehculos, para cambiarlos durante la
vigilancia y si se cuenta con uno, poner en juego la creatividad
para cambiarle de apariencia. Por ejemplo, en vigilancia nocturna,
puede emplearse un interruptor especial de contactos mltiples
para amortiguar o eliminar cualquiera de los faros delanteros, le
dar la apariencia de ser varios automviles. Estas precauciones
son necesarias para evitar que la vigilancia sea descubierta.
Contar con radio transceptor de onda corta en cada vehculo,
para comunicar sobre las novedades de la vigilancia.

DECIMO QUINTA SEMANA

b. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA VIGILANCIA
VIGILANCIA FIJA
- Anotar en una libreta de apuntes todos los detalles observados con relacin
al propsito de la vigilancia, para formular el Parte dando cuenta de las
novedades.
- Evitar intimidades con los vecinos.
- Prohibir la entrada al puesto de vigilancia a las personas no autorizadas.
- Hablar lo indispensable a fin de no distraer la vigilancia, ni telefonearse con
sus familiares.

- Tener cuidado con las observaciones hechas desde la ventana, no deben

ser notadas por los de afuera; para ello, los vigilantes deben observar
detrs de las cortinas o persianas.
- Evitar por las noches estar entre la luz y la ventana a fin de no perfilar su
silueta, hacindose notar por los de afuera.
- Evitar dejar el puesto solo, siempre debe estar un vigilante y si es necesario
dejar el puesto de vigilancia provisionalmente hay que trasladar todo
equipo.
- Hacer un paquete con los papeles y materiales que sobran para quemarlos
fuera del puesto; nunca quemarlos dentro,
- Evitar ruidos y movimientos que despierten sospechas. Hay que actuar con
naturalidad.
- Retirar cuidadosamente antes del operativo, todo aquello que sirva como
prueba de la vigilancia efectuada.
VIGILANCIA A PIE

(a) Vigilancia de a tres

Conocida, con el nombre "ABC". Consiste en que el vigilante "A" se
coloca detrs del sujeto, "B" detrs de "A", y "C" marcha en lnea con el
sujeto, es decir en la vereda opuesta ms o menos a su altura.
Hasta el momento, sta es la mejor tcnica de vigilancia a pie, porque:
1 Hacen un trabajo rotativo, de modo que el mismo vigilante no est
detrs del sujeto por mucho tiempo, y as se hace ms difcil el
descubrimiento de la vigilancia.
2 "B" tiene la misin de descubrir los convoyes o campanas.
3

En las esquinas, el vigilante "C" da la seal a "A" y "B", cuando el

sujeto ha volteado una esquina e incluso cuando ha entrado
inmediatamente a un edificio.

4 Cuando el sujeto toma repentinamente un taxi, cada vigilante debe

tratar de seguirlo por su cuenta.

5 El equipo elabora un cdigo de seales propio para comunicarse, como

tocarse las orejas, tomarse las solapas, mirar el reloj, etc.
(b) Vigilancia de a dos
"A" se coloca detrs del sujeto y "B" atrs de "A", lo que permite cierta
movilidad, como:
1 Cambiar de puestos alternativamente entre "A" y "B" para no despertar
sospechas del sujeto.
2 De acuerdo a la actitud del sujeto, "B" podr colocarse en la vereda
opuesta y a su altura para dar aviso a MA" del movimiento del sujeto al
voltear las esquinas y si creen necesario, cambiar de puesto; es decir
"B" detrs del sujeto, "A" despus de "B" o en lnea con el sujeto.
3 Si el sujeto arroja un papel o se detiene de improviso en forma adrede,
para notar si es vigilado, "A" pasa de largo y "B" se encarga de recoger
el papel o continuar con el seguimiento.
4 Si el sujeto hace un contacto, la vigilancia se desdobla, siguiendo un
vigilante a cada sujeto.
5 Si el sujeto entra a un lugar a telefonear, "B" debe entrar y fingir una
llamada para escuchar al sujeto.
6 Si el sujeto entra a un restaurant "B" debe ingresar con cautela y pagar
la cuenta antes que el vigilado, para evitar sorpresas.
7 Cuando el sujeto entra al correo, "B" debe seguirlo y fingir que escribe
un telegrama y tratar de obtener el contenido del mensaje del vigilado o
en caso contrario, conseguir la hoja en blanco siguiente a la que us el
sujeto, pueden quedar surcos de la escritura para reproducirlas en el
laboratorio.
8 Cuando el sujeto se acerque a una boletera "B" debe tratar de ver que
dice, y ver que boleto compra.
(c) Vigilancia de uno y vlido para los casos anteriores
1 Evitar perder de vista al sujeto en los lugares concurridos, hay que
tenerlo a unos 3 a 5 metros de distancia
2 El vigilante no debe observar fijamente el sujeto, podra atraer su
mirada. En caso de que ello suceda, no debe creer que ha sido
descubierto, sino que debe reaccionar comportndose con naturalidad,
por ejemplo, comprar un peridico, mirar vitrinas, pedir la hora, etc.

3 El vigilante durante su trabajo no debe estar esttico, debe estar simulando

siempre hacer algo que no sea vigilar.
4 El vigilante tiene que estar listo en todo momento para adelantarse a los
movimientos del sujeto.
5 El vigilante tiene que adecuarse al ritmo del caminar del vigilado.
6 Si el sujeto comete una falta o delito y lo que investiga es ms importante,
no debe intervenir, pero hay que registrar el incidente.
7 Cuando el vigilante ha perdido de vista al sujeto debe dar cuenta a su jefe
inmediato y dejar de inventar movimientos que no ha efectuado el sujeto.
Haran desviar o fracasar el curso de la investigacin.
8 Si el sujeto entra en un vehculo pblico el vigilante debe entrar por la
puerta y sentarse a tres asientos atrs, sin perderlo de vista.
9 El vigilante no debe seguir al sujeto si ste se baja de un vehculo
inmediatamente despus de subir, ms bien debe bajarse en el siguiente
paradero y esperar para subir a la misma lnea de transporte pblico;
probablemente vuelva a ubicar al sujeto.*
10 Cuando el sujeto entra a un ascensor y elige el nmero de piso, el vigilante
debe permanecer en silencio y seguir al sujeto cuando sale. Si el vigilado
no indica o marca el piso, el vigilante debe solicitar el piso y seguir al sujeto
cuando ste sale.
11 Protegerse durante la vigilancia nocturna, evitando pararse en las esquinas
con luces o en las puertas abiertas. Cuidarse al cruzar callejuelas oscuras,
al cruzar esquinas, as como de cualquier tipo de acecho.
12 Identificar el modo de caminar del sujeto, el movimiento del brazo y otras
particularidades para facilitar el seguimiento, sobre todo en los lugares
congestionados.
13 Los vigilantes no deben apresurarse en terminar rpidamente una
vigilancia, podra desnaturalizar el operativo, ms bien deben pensar que
puede durar varios meses.
14 Finalmente, en la vigilancia con un solo hombre ste seguir al sujeto,
tomando nota disimuladamente de todo lo que haya observado, como por
ejemplo, de las personas con quie able, de los lugares que visite, del
tiempo que permanezca en cada lugar, de los itinerarios que siga, etc.
(3) . VIGILANCIA CON AUTOMVIL

La distancia a guardar debe ser:

a. En la ciudad, el vehculo de vigilancia debe estar en la misma
cuadra que el vigilado
b. En el campo, es preferible dejar algunos carros intermedios
c. Si se identifica al convoy o campana del sujeto, hay que colocarse
detrs del convoy.
d. Cuando se tenga conocimiento del itinerario a seguir por el sujeto,
el vigilante puede adelantarse y efectuar el seguimiento a travs
del espejo retrovisor.
e. No operar la radio a volumen excesivo.
f. Efectuar los relevos de vigilancia sin discusiones ni mucha
conversacin, es decir, no llamar la atencin.
g. Cuando hay que estacionar el vehculo, hacerlo en forma normal.
h. Llevar a cabo los cambios siguientes durante la vigilancia de
vehculos, lugar d estacionamiento y de puestos dentro del
vehculo.
i. El que maneja el vehculo, debe ir a una marcha normal, evitando
hacer maniobras innecesarias a fin de pasar desapercibido.
j.

Cuando el sujeto se baja del vehculo, el vigilante hace lo mismo y

lo sigue a pie.

k. Si se usa dos automviles en la vigilancia, "A permanece delante y

"B" detrs del vehculo del sujeto. Al doblar una esquina "B" le
comunica a "A" sobre la maniobra del sujeto, para retornar la
formacin de vigilancia y en caso, "B" se coloca delante y "A"
detrs del vehculo vigilado.

DECIMO SEXTA SEMANA

CONTRAVIGILANCIA
CONCEPTO
Es cuando el sujeto y/o convoy o campana adopta una serie de acciones a fin
de poner al descubierto una vigilancia

Hay que tener en cuenta que los criminales de profesin actan siempre
consciente de que estn siendo vigilados
Los sujetos, cuando se percatan que los vigilan, reaccionan de diferentes
modos contra el vigilante; as tenemos:
(1) Lo ms grave, atentar contra su integridad fsica.
(2) Amenazarlo, acosarlo o denunciarlo por hostigamiento policial
(3) Actan normalmente al preferir un vigilante conocido antes que un
desconocido
TACTICAS DE CONTRAVIGILANCIA En vigilancia fija
El sujeto observa abiertamente los alrededores y simula haberse percatado de
la vigilancia, a fin de provocar que los vigilantes se pongan en evidencia.

Aparenta esperar a alguien en la puerta de ingreso a fin de verificar, si es

observado.
Mientras el sujeto acta con naturalidad, el convoy o campana se encarga de
descubrir la vigilancia:
(a) Apostando gente de contra observacin en los puntos estratgicos de la
zona bajo vigilancia.
(b) Efectuando indagaciones entre el vecindario sobre personas extraas que
hayan visto ltimamente por los alrededores.
En la vigilancia a pie
-

El sujeto se para repentinamente y aparenta amarrarse los zapatos.

El sujeto al doblar una esquina, se para repentinamente.
Arroja un papel y se vuelve para ver si alguien lo recoge.
Camina mirando las vitrinas y observa por el reflejo de las lunas.
Retrocede una o ms veces para ver quin hace lo mismo.
Entra en una calle sin salida.
Camina por calles desoladas y mira hacia atrs.
Sube y baja de un vehculo pblico.
Utiliza varios transportes, cambiando de uno a otro.
El sujeto repentinamente puede interceptar al vigilante para inquirirle sobre la
razn de su presencia en dicho lugar.
En la vigilancia con automvil

El sujeto infringe el reglamento de trnsito, es decir, se pasa la luz roja o va en

sentido contrario al trfico, para ver quien lo sigue.
Avanza a una velocidad excesiva o muy lentamente, o alternativamente las dos
cosas.
Se detiene de un momento a otro.
Vira repentinamente en U.
Da vuelta en una manzana.
Desaparece despus de una subida y luego espera al que lo sigue.
TACTICAS DEL SUJETO PARA ELUDIR LA VIGILANCIA En
La vigilancia fija
El sujeto entra o sale disfrazado a la zona bajo vigilancia.
Entra o sale confundido entre personas convenientemente aleccionadas. Entra
o sale escondido dentro de una caja o algo similar.

Provoca mediante terceros algn incidente, como un accidente de trnsito, una

pelea callejera, etc., para distraer la atencin e ingresar o salir de la zona de
vigilancia.
En la vigilancia a pie
Ingresa a un edificio o establecimiento comercial con varias salidas.
Sube a un vehculo pblico y se baja al momento que parte o sube en el ltimo
instante de la partida.
Ingresa a un edificio inmediato despus de doblar una esquina.
Entra y sale inmediatamente de un cine o se oculta en el bao.
Toma el nico taxi disponible de los alrededores.
Se moviliza en varios medios de transporte.
Busca las calles de gran congestin para desaparecer entre la multitud.
Emplea al convoy o campana para que intercepte y distraiga al vigilante con
cualquier pretexto.
En la vigilancia con automvil
Desaparece a gran velocidad.
Busca los lugares de bastante congestin vehicular para colocarse cada vez
varios vehculos delante del vigilante.
Trata de perderse momentneamente de la vista del vigilante para cambiar de
vehculo.
Infringe las reglas de trnsito como ir contra el trfico, pasarse la luz roja, dar la
vuelta en U o desviar a la izquierda o derecha en arterias de doble va cuando
est prohibido.
Utiliza el convoy o campana para que intercepte o distraiga al vigilante con
cualquier pretexto.

ALGUNAS TECNICAS PARA REANUDAR LA VIGILANCIA PRDIDA

-

Vigilar simultneamente en los lugares frecuentados por el sujeto.

Ubicar al sujeto en base a una suposicin inteligente.
Hacer una llamada telefnica a la casa del sujeto y tambin preguntar por l en
los sitios en que se crea puede estar
Dejar pasar un tiempo si la investigacin no urge, para que el sujeto se confe y
vuelva a su actividad habitual.
EQUIPO AUXILIAR
La tcnica de vigilancia a pie no recomienda el uso de equipos auxiliares y la
vigilancia por vehculo con ciertas limitaciones. En cambio la vigilancia fija es la
utiliza ms estos equipos, como son:

(a) Cmara fotogrfica.

(b) Filmadoras.
(c) Binoculares, incluso vectores nocturnos para la vigilancia de noche.
(d) Telescopio, e) Radio transrecptor porttil, aparatos auditivos,
micrfonos, grabadoras
(f)Sensores electrnicos para seguimiento de vehculos, etc.

8. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL VIGILANTE

(a) Psicolgicas
Personalidad, que refleja seguridad en sus actos
Capacidad de observacin y memoria retentiva de fijar los detalles dela
vigilancia y reproducirlos posteriormente en un documento.
Inclinacin por este tipo de trabajo, entonces tendr fe en el xito de su
misin.
Perseverante, pese a las diversas contingencias, y paciente, porque la
vigilancia puede ser larga y montona.
Prudente y discreto, para que la vigilancia transcurra en forma
desapercibida.
Poder de imaginacin, para adelantarse a los movimientos del sujeto y
salir airoso de la contra vigilancia.
Hbil en el desempeo de roles, de acuerdo a las circunstancias.
Audaz para resolver las situaciones complicadas y/o riesgosas

(b) Fsicas
De apariencia fsica comn a fin de no atraer la atencin.
Cambio de ropa adecuada que le permita confundirse en el medio
ambiente donde est trabajando.
Voz natural y acento que no llame la atencin.
Altura mediana.
Maneras de conducirse en forma natural.
Fsicamente vigoroso para trabajar sin horario limitado.
DECIMO SETIMA SEMANA: PRACTICAS DIRIGIDAS A UNIDADES
ESPECIALIZADAS PNP TUMBES.
DECIMO OCTAVA SEMANA: EXAMEN FINAL