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044/2011
DE LA ESCRITURA PBLICA DE MODIFICACIN DE RAZN SOCIAL LA
SOCIEDAD HOTELERA Y TURSTICA PORTALES S.A., AUMENTO DEL CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO Y POSTERIOR REDUCCIN VOLUNTARIA DEL CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD ANNIMA "SOCIEDAD HOTELERA Y
TURSTICA
PORTALES
S.A.
PORTALES
S.A."
PORTALES S.A.", suscrita al tenor de las clusulas siguientes:--- PRIMERA.(PARTES).- Dir Ud. que suscriben el presente acuerdo de voluntades:-- WALDO
MONJE VERSTEGUI, mayor de edad, hbil por ley, con C.I. No. 242303 La Paz con
domicilio en la Av. Pando No. 1271.-- DELICIA ROSA CLAUDIO DE MONJE, mayor de
edad, hbil por ley, con C.I. No. 3170713 Santa Cruz con domicilio en la Av. Pando No.
1271.
1.1. MARIA FTIMA JOSEFA MONJE VERSTEGUI, mayor de edad, hbil por ley,
con C.I. No. 391108 La Paz con domicilio en la Av. Pando No. 1271.
SEGUNDA.- (ANTECEDENTES).- "SOCIEDAD HOTELERA Y TURSTICA PORTALES
S.A.- PORTALES S.A. Es una sociedad annima registrada en FUNDEMPRESA bajo
la matrcula No. 00013258, con domicilio en la Av. Pando No. 1271, siendo sus socios
los socios Waldo Monje Verstegui, Delicia Claudio de Monje, Mara Ftima Monje
Verstegui, titulares del 100% de las acciones; siendo su representante legal el Sr.
Waldo
Monje
Verstegui.
1.- De la Razn Social.Segn testimonio de Escritura Pblica No. 665/86 de 12 de septiembre de 1986,
otorgada ante Notario Sal Guzmn Farfn fue constituida la Sociedad de
Responsabilidad Limitada "SOCIEDAD HOTELERA Y TURSTICA "PORTALES
LTDA.". Posteriormente segn Testimonio 450/91 otorgado ante Notario de 1ra Clase
No. 7 Dr. Aquilino Valverde T. de fecha 14 de junio de 1991 los socios Alfonso Vrsalovic
Jordn, Adela Jordn Vda. de Vrsalovic y Cinthia Couglin Romero realizaron la
Transformacin de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en una Sociedad
Annima, en cuyo cartula del Testimonio denominaron "SOCIEDAD HOTELERA Y
TURSTICA "PORTALES" SOCIEDAD ANNIMA "PORTALES" S.A. sin embargo en el
Art 1 de la "Denominacin" de los propios Estatutos de la Sociedad se denomin
simplemente Sociedad Hotelera y Turstica "PORTALES" S.A.. Posteriormente la
Sociedad Annima a partir del ao 1998, tuvo modificaciones en cuyas escrituras
registradas ante el Registro de Comercio, as como en las Actas de las Juntas
Generales de Accionistas, sealaron como Razn Social SOCIEDAD HOTELERA Y
TURSTICA PORTALES S.A. de esta manera tambin los Balances Generales de las
Gestiones 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 se emitieron con el nombre de SOCIEDAD
HOTELERA Y TURSTICA PORTALES S.A. siendo que su inscripcin ante el Registro
de Comercio sealaba SOCIEDAD HOTELERA Y TURSTICA PORTALES S.A.
PORTALES S.A.
2.- De la Transformacin, Capital Social.
Segn se acredita del Testimonio de Escritura Pblica No. 665/86 de 12 de septiembre
de 1986, otorgada ante Notario Sal Guzmn Farfn fue constituida la Sociedad de
FUNDEMPRESA
bajo
la
matrcula
No.
13258.
Segn Escritura Pblica No. 613/87 de fecha 28 de abril de 1987, otorgada ante
Notario No. 10, Dr. Jess Salazar Tern, se modific la clusula dcimo primera de la
Escritura Constitutiva respecto al rgimen de Administracin de la Sociedad. Mediante
Escritura Pblica Nmero 327/88 del 12 de abril de 1988, otorgada ante Notario Sal
Guzmn Farfn, se adecua el Capital Social al nuevo signo monetario, se realiza un
aumento de capital hasta la suma de Bs. 1.200.000.- (un milln doscientos mil 00/100
bolivianos) e ingresa como nuevo socio la Sra. Adela Jordn Vda. de Vrsalovic.
De acuerdo a Testimonio 450/91 otorgado ante Notario de 1ra Clase No. 7 Dr. Aquilino
Valverde T. de fecha 14 de junio de 1991 los socios Alfonso Vrsalovic Jordn, Adela
Jordn Vda. de Vrsalovic y Cinthia Couglin Romero realizaron la Transformacin de la
Sociedad de Responsabilidad Limitada en una Sociedad Annima, acordndose que la
duracin de la sociedad ser de 90 aos computables a partir de su inscripcin en el
Registro de Comercio. Respecto al Capital y Acciones se acord un Capital Autorizado
de Bs. 20.000.000.- (veinte millones 00/100 bolivianos) dividido en veinte mil acciones
nominativas y/o al portador de Bs. 1.000.- (un mil 00/100 bolivianos) cada una. El
Capital Suscrito se determin en Bs. 10.000.000.- (diez millones 00/100 bolivianos),
siendo el Capital Pagado de Bs. 4.300.000.- (cuatro millones trescientos mil 00/100
bolivianos).
Segn Escritura Pblica No. 99/98 otorgada ante Notara No. 16 del Dr. Guido
Valdivieso Zegarra de fecha 8 de junio de 1998, los socios acordaron el aumento de
Capital Pagado de la "Sociedad Hotelera y Turstica "Portales S.A." hasta la suma de
Bs. 5.860.000.- (Cinco millones ochocientos sesenta mil 00/100 bolivianos).
TERCERA.- (CAMBIO RAZN SOCIAL).- Al presente, de su libre y espontnea
voluntad las partes como accionistas de "SOCIEDAD HOTELERA Y TURSTICA
PORTALES S.A. PORTALES" S.A. acuerdan modificar la razn social a fin de
actualizar su inscripcin ante el registro de Comercio a"SOCIEDAD HOTELERA Y
TURSTICA PORTALES S.A.", modificando de esta manera la clusula tercera del
Testimonio de Transformacin y el art. 1 de los Estatutos con esta nueva razn social.
Accionista
Waldo
MonjeVerastegui
Delicia
Mara
Rosa
Ftima
Aporte
Claudio
Josefa
TOTAL
Bs.
Acciones
9.800.000,00
de
Monje
Monje
9.800.300.000,00
Verstegui
10.600.000,00
92.300.-
500.000,00
500.-
10.600.-
3.5.100.-
De esta manera se dispone el aumento de capital para las gestiones sealadas segn
la distribucin sealada.
QUINTA.- REDUCCIN VOLUNTARIA DEL CAPITAL PAGADO Y DEL CAPITAL
SUSCRITO).- Desde el ao 2008 se ha efectuado una reduccin voluntaria del capital
pagado y suscrito a 5.860.000 (Cinco Millones Ochocientos Sesenta Mil 00/100
Bolivianos) segn se expresa en el balance de la gestin 2008 y la Junta de
Accionistas de 8 de marzo del 2008quedando la composicin accionaria de la
siguientemanera:
Socio
Waldo
Delicia
Mara
Accionista
Monje
Rosa
Ftima
Aporte
Verastegui
Claudio
Josefa
de
Monje
Bs.
Acciones
5.069.000,00
Monje
Verastegui
5.069.-
300.000,00
491.000,00
300.491.-
%
86,50.5,12.8,38.-
TOTAL
5.860.000,00
5.860.-
100.-
hubiesen
sido
objeto
de
modificacin
por
el
presente
acuerdo.
M.C.A.
4533
MNAL
C-15259.-
capital
suscrito.
ACCIONISTA
Acciones-cantidad
Waldo
Monje
Delicia
Rosa
Mara
Verastegui
Claudio
Ftima
votos
Josefa
8.650.-
de
Monje
Monje
Verastegui
TOTAL
A
512.838.10.000.-
objeto
de
tratar
el
siguiente
orden
del
da:
art.
de
los
Estatutos.
2.- Realizar el incremento del Capital Pagado y el Capital Suscrito a Bs. 10600.000.(Diez millones seiscientos mil 00/100 bolivianos) distribuido de la siguiente manera:
Socio
Accionista
Waldo
Delicia
Mara
Aporte
MonjeVerastegui
Rosa
Ftima
Claudio
Josefa
TOTAL
de
Monje
Bs.
Acciones
9.800.000,00
9.800.-
Monje
300.000,00
Verastegui
300.-
500.000,00
10.600.000,00
500.10.600.-
Desarrollo:
Tomando la palabra el Sr. WALDO MONJE VERASTEGUI, explic que la sociedad se
encuentra inscrita ante FUNDEMPRESA como SOCIEDAD HOTELERA Y TURSTICA
PORTALES S.A. PORTALES S.A. pese a que en la Escritura de transformacin y
creacin de la Sociedad Annima en su Art 1 (Denominacin) seala el nombre de
"SOCIEDAD HOTELERA Y TURISTICA PORTALES S.A."por lo que propone modificar
la razn social inscrita ante FUNDEMPRESA excluyendo la palabra duplicada de
"PORTALES S.A"., debiendo ser simplemente como SOCIEDAD HOTELERA Y
TURISTICA PORTALES S.A. para no tener inconvenientes en el desenvolvimiento
social, requiriendo la modificacin de la clusula tercera del Testimonio de
Transformacin y el art. 1 de los Estatutos.
Tambin propone incrementar el Capital Pagado y el Capital Suscrito a la suma de
10600.000.- (Diez millones seiscientos mil 00/100 bolivianos)con las distribucin de
acciones
anteriormente
descrita.
10.000.-
votos
favor,
se
acept:
SOCIEDAD
HOTELERA
TURSTICA
PORTALES
S.A
2. realizar el incremento del capital pagado y el capital suscrito a Bs. 10600.000.(Diez millones seiscientos mil 00/100 bolivianos) con la distribucin de las acciones
siguientes:
Socio
Accionista
Waldo
MonjeVerastegui
Delicia
Mara
Aporte
Rosa
Ftima
Claudio
de
Josefa
Monje
TOTAL
Bs.
Acciones
9.800.000,00
9.800.-
Monje
300.000,00
Verastegui
300.-
500.000,00
10.600.000,00
500.10.600.-
Luego de un breve cuarto intermedio para la redaccin del acta; a hrs. 11:00 las partes
suscribieron al pie en seal de conformidad. Fdo.- Ilegible.- Waldo Monje Verastegui.Fdo.- Ilegible.- Mara Ftima Josefa Monje Verastegui.- Fdo.- Ilegible.- Delicia Rosa
Claudio
ACTA.-
de
ACTA
DE
Monje.JUNTA
EXTRAORDINARIA
votos
equivalentes
ACCIONISTA
por
accin
del
capital
Acciones-cantidad
WALDO
DELICIA
uno
MONJE
ROSA
votos
VERASTEGUI
CLAUDIO
DE
suscrito.
9.800.MONJE
300.-
MARA
FTIMA
JOSEFA
MONJE
VERASTEGUI
TOTAL
500.10.600.-
accionaria
Socio
Accionista
WALDO
MONJE
DELICIA
MARA
ROSA
FTIMA
de
la
Aporte
VERASTEGUI
CLAUDIO
JOSEFA
TOTAL
siguiente
DE
Acciones
5.069.000
MONJE
MONJE
manera:
5.860.000
5.069.-
300.000
VERASTEGUI
300.-
491.000
491.-
5.860.-
86,50.5,12.8,38.100.-
con
la
distribucin
Accionista
MONJE
de
las
acciones
Aporte
VERASTEGUI
siguientes:
Acciones
5.069.000
5.069.-
%
86,50.-
DELICIA
MARA
ROSA
FTIMA
CLAUDIO
JOSEFA
TOTAL
DE
MONJE
5.860.000
MONJE
300.000
VERASTEGUI
491.000
5.860.-
300.491.-
5,12.8,38.100.-
Luego de un breve cuarto intermedio para la redaccin del acta; a hrs. 11:00 las partes
suscribieron al pie en seal de conformidad. Fdo.- Ilegible.- Waldo Monje Verastegui.Fdo.- Ilegible.- Mara Ftima Josefa Monje Verastegui.- Fdo.- Ilegible.- Delicia Rosa
Claudio de Monje.---------------------- -P R O S I G U E.- Es copia exacta del original de
su referencia al cual me remito en su caso y que bajo el nmero CUARENTA Y
CUATRO / 2011, queda incorporado y archivado en el legajo de minutas y protocolos
del presente ao.---------------- A C E P T A C I O N.--------Nuevamente presentes los
interesados de las generales antes mencionadas manifestaron su voluntad de aceptar
en todas sus partes la presente escritura pblica de modificacin de razn social la
Sociedad Hotelera y Turstica Portales S.A., aumento del capital suscrito y pagado y
posterior reduccin voluntaria del capital suscrito y pagado de la sociedad annima
"Sociedad Hotelera y Turstica Portales S.A. Portales S.A.", que constan en la minuta
transcrita conforme a ley.--------- C O N C L U S I O N .---En testimonio de que as
dijeron por ser fiel expresin de la verdad se ratifican y firman con las testigos
instrumentales las seoras Janet Guizada, con C.I. No 3618549 Cbba y Maria Eugenia
Snchez C.I. No 985060 Cbba, mayores de edad, vecinas de sta, hbiles por
derecho y capaces al efecto ante quienes y los solicitantes di lectura de su tenor de
todo lo que DOY FE.--- Fdo.- Waldo Monje Verastegui.- C.I. No 242303 L.P.- Fdo.Delicia Rosa Claudio de Monje.- C.I. No 3170713 S.C.- Fdo.- Maria Ftima Josefa
Monje Verastegui.- C.I. No. 391108 L.P.- Fdo.- Testigo.- M.E. Sanchez.- Fdo.- Testigo.J. Guizada.- Sello y Firma.- Rolando Antezana Claros.- Abogado.- Notario de Primera
Clase No 55.- Cochabamba.- Bolivia.- PASO ANTE MI SIGNO AUTORIZO Y
FIRMANDO DOY FE.-