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Para exportadores indirectos: documentos que demuestre que realizan ventas a una empresa que
a su vez factura en dlares o que vende sus productos en el exterior.
a cadenas de exportacin:
Copia de facturas de exportacin
Copia de contratos de exportacin
Relacin de clientes en el extranjero
Relacin de ventas de exportacin
Declarativa de que realiza ventas en el extranjero
Para exportadores indirectos: documentos que demuestren que realizan ventas a
una empresa que a su vez factura en dlares o que vende sus productos en el
exterior.
Banamex
Documentacin
Solicitud de Contrato de Crdito.
bsica solicitada al
Autorizacin para consultas de Bur de Crdito.
prospecto
Reporte oficial del Bur de Crdito.
Copia de identificacin oficial.
Dictamen de Actas Constitutivas y modificaciones (Personas Morales).
Declaracin en la Solicitud de Crdito de que la empresa es un exportador, un proveedor de
un exportador, un importador o que est relacionado con actividades Tursticas.
Otras Condiciones
PERSONA FISICA
Documentacin
Alta de la SHCP
bsica
solicitada al
Comprobante de domicilio
prospecto
Personas Morales: copia de la escritura constitutiva y reformas vigentes, as como de la
escritura que contenga poderes
Copia de identificacin oficial del solicitante, del apoderado (en su caso) y de los obligados
solidarios
Bur de Crdito del acreditado y de los obligados solidarios.
Balance general y estado de prdidas y ganancias de los dos ltimos ejercicios concluidos.
Cuando el financiamiento sea para activos fijos o proyectos de inversin, copia de las
facturas o documentacin que ampare la comprobacin de la inversin realizada.
Banca Mifel
Documentacin
Solicitud de Crdito Documentacin que compruebe que son exportadores
bsica
directos o indirecto (presentar algn documento que compruebe la exportacin
solicitada
al directa o indirecta (factura, orden de compra, carta de intencin de compra, pedidos,
prospecto
contratos, entre otros) o importadores.Documentacin Legal (slo Personas
Morales):
Copia de la escritura constitutiva de la sociedad, con datos de inscripcin en el
Registro Pblico del Comercio (RPC).
Copia de escrituras de modificaciones al acta constitutiva con datos de inscripcin
en el RPC.
Copia de la escritura de poderes actualizada, con datos de inscripcin en el RPC.
Informacin Financiera (Personas Morales y Personas fsicas con Actividad
Empresarial)
Estados Financieros de los 2 (dos) ltimos ejercicios, auditados por contador
pblico externo, con sus anexos. En caso de no existir los anteriores.
Estados Financieros internos, de los 2 (dos) ltimos ejercicios, firmados por el
representante legal o por el contador de la empresa. Se deber anexar copia de la
declaracin anual del ISR correspondiente a cada uno de dichos ejercicios.
Estados Financieros internos, con antigedad no mayor a 4 (cuatro) meses en
relacin con la fecha de solicitud del crdito, firmados por el representante legal o
por el contador de la empresa.
Informacin del Aval Propuesto:
Personas Fsicas: Estado de situacin patrimonial, debidamente firmado por el
declarante, incluyendo datos de inscripcin en el RPP de los inmuebles que reporte,
as como detalle de los activos y de los pasivos contratados incluyendo acreedor,
tipo de crdito y garantas otorgadas. Copia del Acta de Matrimonio (en caso de que
el aval este casado por sociedad conyugal deber tambin firmar como aval el
cnyuge).
Personas Morales: Estados Financieros auditados de los 2 (dos) ltimos ejercicios
con sus anexos, en caso de no existir estados financieros internos firmados por el
representante legal o por el contador de la empresa.
Inmuebles ofrecidos en garanta: copia de las escrituras de los bienes inmuebles
Santander
Documentacin Bsica
solicitada al Prospecto
cliente.
2. En caso de Personas Morales, acta constitutiva y sus modificaciones, as como
poderes o dictamen jurdico elaborado por el Banco.
3. Copia de identificacin oficial con fotografa de los intervinientes.
4. Estados de Cuenta bancarios.
5. Comprobante de domicilio.
6. Copia de alta en la SHCP.
7.
SECUENCIA: 4AM71
MERCADOTECNIA INTERNACIONAL
FECHA: 17/04/2015