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PALOP
Programa PIR PALOP II
Projecto
123
N IDENTIFICAO
:
REG/7901/014
N CONTABILSTICO
:
8 ACP MTR 4 * 8 ACP TPS
ACORDO DE FINANCIAMENTO
:
6459/REG
o cientfico e pedaggica do
Curso M5
MANUAL DE CURSO
Volume 1 CEJ rea temtica 6
(texto base)
CO-FINANCIAMENTO
COMISSO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento
5,0 Milhes de Euro
GOVERNO PORTUGUS
Instituto Portugus de Apoio ao
Desenvolvimento
1,1 Milho de Euro
CRIMES
CONTRA O PATRIMNIO
Assistncia tcnica do INA com direco cientfica e pedaggica do CEJ
2Manual de
apoio ao curso M5 - (volume 1) Docente: Dr. Carlos Adrito Teixeira
INDCE
1.Nota Introdutria
2. Noo de patrimnio e de bem jurdico
3. Crime de Furto
4. Crime de Roubo
5. Crime de Dano
6. Crime de usurpao de coisa imvel e alterao de marcos
7. Crime de abuso de confiana
8. Crime de Burla
9. Fraude na obteno de subsdio
10. Abuso de carto de garantia ou de crdito e ttulos equiparados a moeda
11. Crime de Receptao e de Auxlio Material
12. Crime de Branqueamento de Capitais
Referncias bibliogrficas
1. Nota Introdutria
O que me proponho tratar, nesta sede, a da matria relativa aos crimes contra o
patrimnio em geral. E, se verdade que o assunto tem contornos de delimitao prtica
difcil, em face da diversidade de ordenamentos jurdicos dos PALOP, importa abordar
questes que se revelam transversais aos diversos sistemas como seja a anlise do bem
jurdico, o conceito de patrimnio, a caracterizao dos elementos tpicos de crimes com um
mesmo denominador comum e assinalar tipos penais paradigmticos furto, roubo, burla,
abuso de confiana, etc. com a apreciao de modelos de conduta com expresso na
tipicidade dos preceitos que os consagram.
A esse plano acresce uma perspectiva de ndole metodolgica que enformar o tratamento
nas sesses: a de que se proceder a um estudo dos tipos em concreto, atravs de uma via
pragmtica, partindo do concreto para o geral, com a anlise de casos da prtica judiciria e
a inerente subsuno das questes jurisprudenciais e doutrinrias que se suscitam,
servindo as consideraes que aqui se fazem como suporte terico de enquadramento.
abrange estados, direitos, expectativas jurdicas e situaes de que algum titular e que
no so apropriveis por outrem (por exemplo, posies jurdicas decorrentes da adopo,
de uma relao de crdito, etc.).
Por conseguinte, o conceito que se revela funcionalmente mais ajustado a um plano penal
aquele que se baseia numa concepo econmica-jurdica, que reconduz o patrimnio ao
conjunto de todas as situaes e posies com valor econmico, detidas por uma
pessoa e protegidas pela ordem jurdica ou, pelo menos, cujo exerccio no desaprovado
por essa mesma ordem jurdica2.
Ainda assim, sempre se dir que a noo de patrimnio abrange quer o patrimnio bruto
quer o lquido (este aponta para a massa patrimonial a que foram deduzidas as obrigaes).
Por outro lado, a noo de propriedade que est na base da tutela penal atravs da
tipificao de crimes contra o patrimnio, abarca quer a propriedade perfeita quer a
imperfeita. S desse modo se compreende que tambm o proprietrio que no disponha da
coisa em razo de a ter perdido, emprestado, etc. ainda disponha de proteco para a
sua nua propriedade. Tal extenso consente que se possa fazer a equivalncia de tutela
da posse face propriedade. Por isso, o arrendatrio ou o locatrio pode apresentar queixa
pelo delito (semi-pblico) de furto, dano ou burla contra o agente do crime para proteco
do seu direito. Em suma, a tutela estende-se ao possuidor.
Na linha de aproximao consagrao tpica dos crimes, podemos dizer os crimes contra
o patrimnio tm na base uma ideia de apropriao de coisas. Mas tambm a noo de
coisa, para efeitos penais, no pacfica: se em sentido filosfico significar tudo o que
possa ser objecto de uma representao intelectual, em sentido fsico traduz o que pode ser
apreendido pelos sentidos, em sentido comum ou da linguagem corrente integra tudo o que
tenha existncia e em sentido jurdico tudo o que possa ser objecto de uma relao jurdica.
Todavia, estas perspectivas traduziro dimenses incompletas ou parcelares da realidade
em estudo: com efeito podemos falar de coisa imateriais, de direitos e obrigaes de
facere, de pessoas que podem ser objecto de relaes jurdicas (adopo), de bens de
2 Cfr. A. M. Almeida Costa, Comentrio Conimbricense do Cdigo Penal,
Parte Especial, Tomo II, Coimbra Editora, 1999, pp. 279 e ss..
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personalidade (v.g. direito imagem, nome, etc) que, em geral, no so objecto de crimes
contra o patrimnio.
Posto o que a coisa enquanto objecto da relao jurdica dos crimes contra o patrimnio
deve revestir algumas caractersiticas:
a) dispor de um carcter esttico (no s prestaes);
b) no integrante da personalidade (direitos ou elementos da personalidade);
c) com existncia autnoma (muro e no o tijolo do muro);
d) com utilidade (econmica ou afectiva; no o gro de areia);
e) susceptveis de apropriao;
f) tambm (eventualmenete) incorpreas (v.g. electricidade).
As coisas imateriais que tenham uma tutela sancionatria especfica atravs v.g. Cdigo
de Direitos de Autor ou Cdigo da Propriedade Industrial no devem ser consideradas
includas, por princpio, nas coisas objecto de tutela das incriminaes contra o patrimnio.
Outra discusso jus-penal diz respeito incluso ou no da qualidade de licitude (ou no)
da propriedade ou posse da coisa na esfera jurdica do seu detentor, o mesmo dizer, tratase da questo de saber se o detentor da coisa para ser tutelado deve ser um legtimo
possuidor ou proprietrio.
3. Crime de Furto
O Cdigo Penal Portugus de 1852 dispunha no seu art. 421 que aquele que cometer o
crime de furto, subtraindo fraudulentamente uma coisa, que lhe no pertena. Aqui se
arreigou uma tradio de tutela da propriedade que viria a ser recebida pelo cdigo de 1886
e depois, com naturais alteraes, de 1982.
Por outro lado, no caso de furto de uso de veculo (art. 208 CP port.), o tipo penal no
exige que o desapossamento se dirija a uma vontade de apropriao mas to s a de
impedimento do proprietrio ou possuidor a desfrutar da viatura.
De todo o modo, o dimenso alheia supe uma propriedade de algum com posse
efectiva ou actualizvel, de tal forma que no so objecto de subtraco as coisa perdidas 4,
as rejeitadas ou as res nullius.
Acresce que o crime se consuma, no com a apropriao mas com a subtraco,
significando esta uma substituio de poderes (fcticos ou jurdicos) do proprietrio ou do
possuidor pelos do agente. No plano pragmtico, saber quando estamos perante um crime
tentado, consumado ou mesmo exaurido, depende da tese que se perfilhe e das
circunstncias concretas do caso.
J no que se refere inteno de apropriao, importa referir que esta se estrutura como
dolo genrico (animus rem sibi habiendi) sem que se confunda com a vontade de
enriquecimento (animus lucri faciendi) que pode no existir (vg. O agente furta para destruir
e no para juntar sua esfera patrimonial). Por sua vez, a inteno tem que ser ilegtima,
o que significa que a conduta de desapossamento do agente contra a vontade do dono
e/ou sem aquele dispor de qualquer direito coisa (v.g exerccio de um direito). Nesta parte,
convm reter que mesmo um exerccio de um direito (v.g. de retenoda coisa) que,
enquanto tal, no tornaria a aco criminosa por ausncia do elemento tpico de
ilegitimidade da inteno de apropriao no pode constituir um abuso de direito, sob
pena de, novamente, fazer incorrer em ilegtima inteno de apropriao.
De resto, no plano da imputao subjectiva, o crime eme presena apenas conhece a forma
dolosa, pela natureza das coisas da vida.
O crime de furto, de natureza semi-pblica e cuja tentativa tambm punvel, torna-se
pblico na forma qualificada em virtude de estarmos perante circunstncias especiais que
agravam a danosidade social que o mesmo representa (cfr. art. 204 CP port.).
Assim, quando a coisa furtada se revela de valor elevado a moldura penal passa a ser at 5
anos de priso (mnimo geral de 1 ms) ou, em alternativa, 600 dias de multa.
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ser qualificadose o mesmo no atingir um valor de 80 euros, o mesmo dizer, que furto
simples, cujo procedimento criminal est dependente de queixa.
Paralelamente, se a coisa furtada no tiver sido obtida atravs de uma conduta (que agrave
o crime) e tiver valor diminuto e destinada e indispensvel satisfao de uma necessidade
do agente ou seu familiar, bem como quando o ofendido seu familiar ou afim at ao 2
grau, o crime assume natureza particular o que significa que o procedimento depende de
queixa, constituio do assistente e acusao particular por parte do lesado.
4. Crime de Roubo
O crime de roubo, cuja moldura penal se situa entre 1 e 8 anos de priso, 7 tem como
caracterstica essencial tratar-se de um crime complexo que integra duas componentes
distintas, uma patrimonial que se traduz na subtraco de coisa mvel alheia e uma
pessoal que se reconduz utilizao de violncia, ameaa ou colocao na
impossibilidade de resistir relativamente ao sujeito passivo 8. De todo o modo, a componente
pessoal ter que ser anterior ou contempornea da subtraco, sob pena de termos uma
outra configurao criminosa: diversidade ou concurso de crimes (ofensa integridade
fsica, coao ou ameaa e furto) ou simplesmente um outro crime (violncia aps a
subtraco).
O tipo penal em apreo mantm como elemento tpico a ilegtima inteno de apropriao,
valendo sobre o assunto as consideraes atrs expendidas.
A responsabilidade do agente pelo crime de roubo ser agravada se se verificar alguma das
circunstncias qualificativas do furto (art. 204 n 2 e 3 do CP port.); ou da violncia usada
resultar ofensa integridade fsica grave de outrm, mesmo que produzida a ttulo de
negligncia9, modelos de conduta para as quais a norma comina uma pena abstracta que
oscila entre 3 e 15 anos de priso. Acresce a situao de roubo de onde decorre a morte do
sujeito passivo da aco criminosa, punindo-se com pena equivalente do homicdio
7 - No estabelecendo o legislador, em alternativa, uma pena de multa.
8 - Note-se que, isoladamente, o elemento pessoal seria susceptvel de
integrar outros tipos penais, como seja, crime de ameaas, ofensa integridade fsica,
etc.
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subtradas e
no,
propriamente,
apropriadas11;
9 - O que no significa que a aco de subtrair possa ser negligente, j que
o crime , na sua estruturao (global), doloso.
10 - Ser mais duvidoso a forma tentada, j que o prprio preceito vincula a
actuao do agente finalidade de conservar a coisa subtrada.
11 - Pelo que a ocorrncia de violncia em dias posteriores subtraco no
integraro o crime de roubo imprprio mas de ofensa integridade fsica ou outro,
para alm do furto inicial, j que no estamos numa situao de flagrante delito de
furto e j as coisa estaro apoderadas pelo agente.
13
8. Crime de Burla
Nos termos do disposto no n 1 do artigo 217 do Cdigo Penal portugus quem, com
inteno de obter para si ou para terceiro enriquecimento ilegtimo, por meio de erro ou
engano sobre factos que astuciosamente provocou, determinar outrem prtica de actos
que lhe causem, ou causem a outra pessoa, prejuzo patrimonial punido com pena de
priso at 3 anos ou com pena de multa.
Acrescenta o n 2 do mesmo artigo que a tentativa punvel 13, enquanto o n 3 do mesmo
normativo dispe que o procedimento criminal depende de queixa, ou seja, estamos
perante um crime semi-pblico.
ilegtimo;
-
provocado;
-
para determinar outrem prtica de actos que lhe causem, ou a terceiro, prejuzo
patrimonial.
satisfeitas pelo lesado (o agente, devedor de alimentos a outrem, leva o sujeito passivo a
satisfazer esses alimentos no convencimento de que ele o titular dessa obrigao
alimentar)16. Essencial , sempre, que o enriquecimento obtido no corresponda, objectiva
ou subjectivamente, a qualquer direito.
J no que concerne ao elemento uso de erro ou de engano, astuciosamente provocado,
importa realar que aqui tanto cabe a mentira que provoca no lesado uma falsa
representao da realidade, sendo essa mentira intencionalmente utilizada pelo agente do
crime como forma de provocar essa iluso no lesado, como tambm cabero as situaes
em que o agente dolosamente se silencia, aproveitando uma situao de erro (da qual, ele
agente, bem se apercebe) preexistente por parte do lesado (ou seja, nestes casos o agente,
no obstante se aperceber do erro j existente, causa a sua persistncia, prolonga-o, assim
obstando a que a vtima saia daquele engano)17.
No que se refere ao elemento prtica de actos que causem um prejuzo patrimonial,
importa referir que deve existir uma perfeita e sucessiva relao de causa-efeito entre a
conduta enganosa ou astuciosa e a prtica de actos que causem, ao enganado ou a um
terceiro, um efectivo prejuzo patrimonial, e se normalmente existe uma relao de
correspondncia entre o valor do aumento patrimonial obtido pelo agente do crime (para si
ou para terceiro) e o valor do prejuzo causado ( vtima ou a terceiro) bem pode acontecer,
tambm, que tais valores no sejam equivalentes, nomeadamente sendo superior o prejuzo
causado.
Note-se, tambm, que perfeitamente possvel que a pessoa enganada no seja a mesma
pessoa que sofre o prejuzo patrimonial, assim devendo ser considerada vtima, ou sujeito
passivo, em tais casos, a pessoa que efectivamente suporta o prejuzo patrimonial.
16 Cdigo Penal Anotado, 2 Volume, Editora Rei dos Livros, 1996, pp.
539/540.
17 Neste mesmo sentido veja-se, a ttulo meramente exemplificativo, o
Acrdo da Relao do Porto, de 5 de Maro de 1986, in BMJ n 355, pag. 433, no
qual se l que para que se verifique o crime de burla... no necessrio que o erro ou
engano sejam provocados por um comportamento activo do agente, por palavras ou
actos, podendo tambm ser provocados por um comportamento passivo.
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Conforme resulta da prpria estrutura do tipo, o crime de burla um crime doloso, sendo a
negligncia afastada pela exigncia do prprio tipo de que o erro ou engano sejam
astuciosamente causados, e um crime de resultado danoso, que s se consuma com a
ocorrncia de um prejuzo efectivo no patrimnio do sujeito passivo da infraco ou de
terceiro. Igualmente claro se torna que a burla um crime de execuo vinculada, em que a
leso do bem jurdico tem de ocorrer por via da utilizao de um comportamento enganoso
tendente a induzir outra pessoa num erro que, por seu turno, a leva a praticar actos de que
resultam prejuzos patrimoniais prprios ou alheios 18.
A norma em referncia corresponde, no essencial, ao artigo 313 na verso de 1982,
embora seja de destacar que a punio distinta: actualmente cominada pena de priso
at 3 anos ou pena de multa, quando anteriormente apenas era prevista pena de priso at
3 anos.
Em matria de burla qualificada, dispe o n 1 do artigo 218 do Cdigo Penal que quem
praticar o facto previsto no n 1 do artigo anterior punido, se o prejuzo patrimonial for de
valor elevado, com pena de priso at 5 anos ou com pena de multa at 600 dias.
J de harmonia com o n 2 do mesmo normativo, a pena a de priso de 2 a 8 anos se:
a) o prejuzo patrimonial for de valor consideravelmente elevado;
b) o agente fizer da burla modo de vida; ou
c) a pessoa prejudicada ficar em difcil situao econmica.
Por sua vez, dispe o n 3 do mesmo normativo que correspondentemente aplicvel o
disposto no artigo 206, ou seja (e semelhana do que sucede com o crime base)
dado relevo restituio ou reparao19.
J no que concerne ao conceito de burla como modo de vida o critrio legal aponta no
sentido, para que esta qualificativa se torne operante, de que o agente do crime se deve
dedicar, se no de forma profissional, pelo menos de forma habitual ao crime de burla, ou
seja, corresponder, de alguma aos casos em que o agente vive de expedientes, assim se
entregando de forma habitual burla.
Neste sentido, e a propsito de idntica qualificativa relativa ao crime de furto (cfr. al. h) do
n 1 do art. 202), refere Faria Costa que no absolutamente preciso que o delinquente
se dedique, de jeito exclusivo, aos furtos para que se possa dizer que dessa prtica faz
modo de vida. Bem pode ter uma profisso socialmente visvel o que no poucas vezes
at facilita a actividade ilcita que se realiza s ocultas e, mesmo assim, poder
considerarse que a srie de furtos que pratica seja determinante para que se possa concluir
que ele disso isto , desse pedao da vida faa tambm um modo de vida 20.
Quanto circunstncia referida na alnea c) do n 2 do artigo em referncia, isto , quando a
pessoa prejudicada ficar em difcil situao econmica importa realar que, em tais casos,
mais que o montante da burla em si (ou melhor, mais que o montante do prejuzo abstracto
provocado) importa a concreta situao patrimonial da pessoa prejudicada, analisando tal
situao antes e depois do prejuzo sofrido, pois bem pode acontecer que uma burla de
montante abstracto diminuto seja, em concreto e atenta a anterior precria situao
econmica da pessoa prejudicada, dramtica.
Confrontando o actual regime com a verso de 1982, verifica-se que o n 2 do
artigo em apreo corresponde ao anterior artigo 314 (Burla agravada), sendo novo o actual n 1; na verdade, a
actual tcnica legislativa traduz-se na consagrao de um crime de burla simples (artigo 217), de um crime de
burla qualificada (artigo 218, n 1) e de um crime de burla especialmente qualificada (artigo 218, n 2). Refirase, tambm, que a pena actualmente cominada no n 2 do artigo 218 distinta nos seus limites mnimo (dois
anos de priso) e mximo (priso at 8 anos) da cominada no anterior artigo 314 (priso de 1 a 10 anos).
Analisando o preceito ora em apreo, verifica-se que o mesmo contempla dois delitos
distintos: o crime de burla informtica (cfr. n 1) e o crime de burla nas comunicaes (cfr.
n2, aditado ao preceito original pela Lei n 65/98, de 2 de Setembro).
Em relao ao crime de burla informtica impe-se afirmar que apesar de o n 1 conter um
elenco de condutas aparentemente tabelador das actuaes que poderiam ser
subsumidas a este tipo de crime, verifica-se que tal enunciao meramente
exemplificativa em resultado da referncia interveno por qualquer outro modo no
autorizada no processamento, constante da parte final daquela enumerao.
Paralelamente, e ao contrrio do tipo base de burla, nestes casos o agente no provoca
nenhum engano que leva o sujeito passivo ou a vtima prtica de actos de diminuio
patrimonial, sendo que a burla informtica se caracteriza por consistir num atentado directo
ao patrimnio, i.e., num processo executivo que no contempla, de permeio, a interveno
de qualquer outra pessoa e cuja nica peculiaridade reside no facto de a ofensa ao bem
jurdico se observar atravs da utilizao de meios informticos 24.
Por sua vez, e j no que tange ao crime de burla nas telecomunicaes verifica-se que o
mesmo prescinde tambm de qualquer interveno do sujeito passivo ou do lesado,
resultante de erro provocado pelo agente, assim praticando actos que lhes causem (ao
sujeito passivo ou ao lesado) um prejuzo patrimonial. Tambm nestes casos, na verdade,
a conduta do agente que directa e isoladamente (atravs de uma das formas enunciadas no
tipo ou atravs de qualquer outro meio, atenta a expresso outros meios que,
separadamente ou em conjunto se destinem a ) releva, na medida em que ele o
nico dominus do processo executivo, sendo a vtima, as mais das vezes, confrontada
com o resultado da conduta do agente apenas no momento em que este se produz.
Note-se tambm que semelhana, alis, do que sucede com o crime de burla
informtica em que igualmente se requer a inteno de obter (para o agente ou para
terceiro) um enriquecimento indevido o crime se consuma quando se verifica o prejuzo da
vtima, independentemente da efectiva verificao do benefcio econmico do agente ou de
terceiro.
O preceito ora em apreo no tinha correspondncia no texto anterior.
Essencial , pois, que o agente do crime tenha a posse de qualquer um desses cartes,
assim abusando da possibilidade que tem de levar o respectivo emitente a fazer um
pagamento desta forma o crime em apreo um crime comum, podendo ser praticado por
qualquer pessoa, quer essa pessoa seja o titular do carto, quer seja uma pessoa que,
legtima ou ilegitimamente, o possua.
Assim sendo, e pressupondo o crime em anlise que o agente, possuidor de carto de
garantia ou crdito abuse da possibilidade de levar a entidade emitente a fazer um
pagamento, importa distinguir os casos em que tal conduta levada a cabo pelo legtimo
possuidor daquele(s) carto(es) dos casos em que perpetrada por uma outra pessoa.
Assim, e na primeira das situaes ora referidas verificar-se-, desde logo, a violao das
regras acordadas entre a instituio emitente quando da emisso daquele carto e o agente
do crime, sendo pois, essencial aferir as condies constantes do contrato de emisso para
se aferir se a situao em apreo constitui, ou no, uma situao de abuso. J nos casos
em que o agente do crime no o titular daquele carto (de garantia ou de crdito), e no
igualmente uma pessoa por este autorizada (mesmo contra as regras do contrato de
emisso32) a utilizar o carto situao recorrente, por exemplo, quando do furto ou roubo
do carto tal situao corresponder, muitas vezes, prtica de um crime de burla,
referindo a este propsito Damio da Cunha que uma vez que a redaco tpica do art.
31 Cfr. Joana de Vasconcelos, in Revista de Direito e de Estudos Socais,
apud J. M. Damio da Cunha no Comentrio Conimbricense do Cdigo Penal, Parte
Especial, Tomo II, Coimbra Editora, 1999, pp. 375/377.
32 Situao que ocorrer, normalmente, no mbito das relaes familiares
(ou mais restritivamente, em certos casos de relaes de confiana), e que pese
embora constitua uma violao das regras do contrato de emisso do carto (que, por
via de regra, estipulam que o mesmo pessoal e intransmissvel) no sero
subsumveis ao crime em apreo, pois que, de facto, no haver abuso e muito menos
prejuzo patrimonial, (pois que, em princpio e no que concerne ao carto de crdito, o
titular do carto honrar o pagamento dos valores em causa); caso assim no suceda,
ou seja, caso a pessoa em questo extravase os direitos correspondentes posse
daquele(s) carto(es), a soluo tem de seguir as mesmas regras a que o respectivo
titular se encontra sujeito.
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225 menos exigente que a do crime de burla (alis, esta foi uma das razes para a sua
criao) parece claro a despeito da identidade do regime punitivo que toda a conduta
abusiva de utilizao do cartes de crdito ou de garantia deve, em princpio, ser
subsumida ao presente artigo que, neste sentido, constitui uma lex specialis em relao ao
crime de burla33.
Importa ainda realar que, para que se verifique o crime aqui em apreo, necessrio que
do abuso resulte um prejuzo patrimonial para a entidade emitente ou para um terceiro.
Note-se que quando o abuso for cometido pelo legtimo titular do carto, o prejuzo ser,
partida, da respectiva entidade emitente (banco ou entidade financeira, na grande maioria
dos casos). Todavia, quando a conduta tpica for levada prtica por um terceiro, esse
prejuzo tanto poder ser da mesma entidade, como do comerciante perante o qual o carto
foi (abusivamente) utilizado, como do prprio titular do carto, aqui sendo determinantes as
prprias regras constantes do respectivo contrato de emisso (nomeadamente as
respeitantes s obrigaes de comunicao de extravio); a este propsito importa tambm
referir que tendo j muitos cartes de crdito associados um seguro que garante os
pagamentos efectuados nos casos, por exemplo, de extravio, furto ou roubo, bem pode
acontecer que o prejuzo seja, afinal, suportado por uma outra entidade que as
anteriormente referidas, isto , pela seguradora respectiva sublinhe-se que, ainda nestes
casos e pese embora tais seguros sejam frequentemente efectuados por uma seguradora
pertencente ao grupo financeiro em que se integra a entidade emitente do carto, ntido
que a seguradora em questo constitui uma pessoa jurdica distinta e autnoma da entidade
emitente do carto.
Retenha-se finalmente que, conforme resulta do exposto, o crime em
referncia um crime de resultado danoso.
Decisivo que o produto dos crimes que se encontram na base, quer no caso da
receptao quer no do auxlio material, diga respeito a crimes contra o patrimnio e no
outros.
No mais no conhecem especialidades inultrapassveis, verificandose os aspectos em geral assinalados acerca de outro crimes.
34 Cfr. Dirio da Repblica, n 74, Srie I-A, Lei essa rectificada pela Decl. n
45/2004 (DR n 132, I Srie-A, de 5 de Junho de 2004), e alterada pela Lei n 27/2004,
de 16 de Julho.
35 Para uma melhor concretizao deste fenmeno, vejam-se, entre outros,
Jorge Dias Duarte, Branqueamento de Capitais. O regime do D.L. 15/93, de 22 de
Janeiro e a normativa internacional, Publicaes Universidade Catlica, Porto, 2002,
Jorge Fernandes Godinho, Do crime de branqueamento de capitais. Introduo e
tipicidade, Almedina, Coimbra, 2001, assim como Nuno Brando, Branqueamento de
capitais: o sistema comunitrio de preveno, Coimbra Editora, 2002.
36 El Delito de Blanqueo de Capitales, Pamplona, Aranzadi Editorial, 1997,
pag. 99 a 101.
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idntico
sentido
pronuncia-se
Juana
Del
Carpio
Delgado 38,
para
quem
apagar o rasto deixado pelo dinheiro 40 ou outros meios de fortuna gerados por esse crime,
o qual poderia permitir fazer a ligao dos mesmos com o respectivo autor, e
colocar o dinheiro e/ou bens a salvo das investidas das autoridades judicirias e/ou
policiais pois que os mesmos podem ser alvo de apreenso, assim se visando tambm
manter meios que, no limite, sero novamente reinvestidos na actividade criminosa que
inicialmente os gerou.
Em sede de tutela penal, o artigo 368-A do Cdigo Penal dispe que para efeitos do
disposto nos nmeros seguintes, consideram-se vantagens os bens provenientes da
prtica, sob qualquer forma de comparticipao, dos factos ilcitos de lenocnio, abuso
sexual de crianas ou de menores dependentes, extorso, trfico de estupefacientes e
substncias psicotrpicas, trfico de armas, trfico de rgos ou tecidos humanos, trfico de
espcies protegidas, fraude fiscal, trfico de influncia, corrupo e demais infraces
referidas na Lei n 36/94, de 29 de Setembro, e dos factos ilcitos tpicos punveis com pena
de priso de durao mnima superior a 6 meses ou de durao mxima superior a 5 anos,
assim como os bens que com eles se obtenham.
O legislador nacional explicita no n 1 o que se entende por vantagens: os bens
provenientes, sob qualquer forma de comparticipao, da prtica de factos ilcitos tpicos
(ali indicadas). Do mesmo modo, o Ponto D do artigo 1 da Directiva 2001/97/CE, alude a
bens os activos de qualquer espcie, corpreos ou incorpreos, mveis ou imveis,
tangveis ou intangveis, bem como os documentos legais ou outros instrumentos
comprovativos da propriedade desses activos ou dos direitos a eles relativos 47-48.
Por sua vez, dispe o n 2 da mesma norma que quem converter, transferir, auxiliar ou
facilitar alguma operao de converso ou transferncia de vantagens, por si ou terceiro,
directa ou indirectamente, com o fim de dissimular a origem ilcita, ou de evitar que o autor
ou participante de qualquer das infraces referidas no respectivo n 1 seja criminalmente
perseguido ou submetido a uma reaco criminal, punido com pena de priso de 2 a 12
anos49.
Na economia da norma o conceito de converso englobar todas as operaes de
transformao dos bens gerados directamente pelo crime-base ou adquiridos em resultado
da respectiva prtica em bens de outra natureza ou tipo, enquanto as aces de
transferncia de bens compreendero no s todas as operaes destinadas ou aptas a
mudar fisicamente (no sentido de mudana geogrfica) esses bens, como tambm todas as
operaes atravs das quais alterada a titularidade dos direitos sobre os bens, ou esses
direitos so transmitidos (naquilo que se poder designar por transferncia jurdica)
Neste plano, a conduta aproxima-se do favorecimento real quando o agente actua sobre
os bens em si mesmos, transformando-os ou transferindo-os, de forma a ocultar ou
dissimular a sua origem ilcita, existindo uma aproximao ao tipo do favorecimento pessoal
quando se exige que o agente vise, com a sua actuao, possibilitar que o agente do crimebase permanea impune, ou seja, no seja criminalmente responsabilizado pela prtica do
crime que gerou os bens em questo52.
Por sua vez, o n 3 do artigo 368-A do Cdigo Penal, dispe que incorre tambm numa
pena de 2 a 12 anos de priso quem ocultar ou dissimular a verdadeira
origem,
natureza,
embora, repita-se, no se exija que actue com tal tipo de inteno, no obstante esse possa
ser, (e ser mesmo, as mais das vezes), um resultado da respectiva conduta 53.
Em contexto paralelo (crime de branqueamento de capitais ento previsto na alnea b) do n
1 do artigo 23 do D.L. 15/93, de 22 de Janeiro), escrevia Rodrigo Santiago que
diferentemente do crime da alnea a), neste no releva de forma to directa e impressiva a
ideia do favorecimento pessoal, sobrelevando a do
Em sentido divergente veja-se, todavia, Jorge A. Godinho, cuja posio vai no sentido de
no admitir o dolo eventual referido ao conhecimento da provenincia dos bens, assim
como Faria Costa, citado pelo mesmo autor 57-60.
De todo o modo, fundamental que o conhecimento da provenincia
58
O n 4 do artigo 368-A do Cdigo Penal dispe que a punio pelos crimes previstos nos
ns 2 e 3 tem lugar ainda que os factos que integram a infraco subjacente tenham sido
praticados fora do territrio nacional, ou ainda quando se ignore o local da prtica do facto
ou a identidade dos seus autores.
Reconhece-se, assim, competncia aos tribunais portugueses, mesmo nos casos em que
os crimes-subjacentes tenham sido integralmente praticados fora do territrio nacional,
desde que o processo de branqueamento tenha decorrido total ou parcialmente em
territrio nacional61.
60 Cfr Jorge Dias Duarte in Branqueamento de Capitais. O regime do D.L.
15/93, de 22 de Janeiro, e a Normativa Internacional, Publicaes Universidade
Catlica, Porto 2002, pp. 135/136.
61 Quanto descrio das diversas fases do branqueamento cfr. tambm
Jorge Dias Duarte in Branqueamento de Capitais. O regime do D.L. 15/93, de 22 de
Janeiro, e a Normativa Internacional, Publicaes Universidade Catlica, Porto 2002,
pp. 33/39.
Assistncia tcnica do INA com direco cientfica e pedaggica do CEJ
42Manual de
apoio ao curso M5 - (volume 1) Docente: Dr. Carlos Adrito Teixeira
sociais, como uma forma de conduta reiterada tout court. Forma de conduta que, desde
sempre, foi valorada pelo direito penal. Neste sentido, a habitualidade uma categoria
dogmtico-penal conexionada com a perigosidade criminal enquanto contraponto a uma
criminalidade meramente ocasional67.
Tambm a este propsito importa relembrar, por manter plena actualidade, o entendimento
assumido no Acrdo da Relao de Lisboa, de 2 de Dezembro de 1987, segundo o qual a
habitualidade . s deve relevar se verificada j na altura do cometimento do ilcito em
anlise68.
Quando, no respectivo processo, se fizer prova de que se dedica de forma habitual a tal
prtica criminosa, o agente do crime de branqueamento incorrer numa pena fixada entre
os 2 anos e 8 meses e os 16 anos de priso.
67
68
artigo 231 do mesmo diploma que o crime de receptao agravado se o agente fizer da receptao modo de vida.
Comentrio Conimbricense do Cdigo Penal, Parte Especial, Tomo II, Coimbra Editora, 1999, pp. 72/73.
Cfr. BMJ n 372, pag. 461.
Por sua vez, o n 9 do artigo 368-A dispe que a pena pode ser especialmente atenuada
se o agente auxiliar concretamente na recolha das provas decisivas para a identificao ou
a captura dos responsveis dos factos ilcitos tpicos de onde provm as vantagens.
Esta norma consagra um direito premial que assentar, essencialmente, em razes de
ordem pragmtica, atenta a consabida dificuldade em coligir elementos probatrios que
permitam alcanar a identidade dos agentes dos crimes-base de que provm as vantagens
objecto do crime de branqueamento.
Todavia, necessrio que o agente do crime de branqueamento desempenhe um papel
preponderante na descoberta da identidade ou na captura do(s) agente(s) do(s) crime(s)base: na verdade, da formulao empregue pelo legislador resulta clara a exigncia de que
a actividade do arrependido seja determinante para o (bom) sucesso da investigao do(s)
crime(s)-subjacente(s), exigindo-se o fornecimento de elementos probatrios que conduzam
aos objectivos expressamente exigidos pelo legislador, donde resulta que apenas quando
tal suceda poder aquele agente beneficiar da atenuao especial da pena, a efectuar-se
tambm nos termos do artigo 73 do Cdigo Penal.
Importa, finalmente, referir que, nos termos do n 10 do artigo 368-A, a pena aplicada nos
termos do nmeros anteriores no pode ser superior ao limite mximo da pena mais
elevada de entre as previstas para os factos ilcitos tpicos de onde provm as vantagens.
Esta norma visa alcanar um equilbrio entre a pena aplicvel ao agente do crime de
branqueamento e a pena aplicvel ao agente dos crimessubjacentes, atenta a relao
estreita existente entre estes ilcitos, pois que sem crime-base no pode, naturalmente,
existir crime de branqueamento.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS