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LIBRO
DIECIOCHO. En la ciudad de San Salvador, a las quince horas del da diez de
enero del ao dos mil nueve. Ante m------------------, Notario, de este domicilio,
Comparecen los seores: RENE ANTONIO CHACON VALLE, de cuarenta y dos
aos de edad, motorista, del domicilio de Soyapango, Departamento de San
Salvador, a quien conozco y lo identifico por medio de su Documento Unico de
Identidad Nmero cero cero ochocientos dos mil ochocientos setenta y tres-cinco,
y Nmero de Identificacin Tributaria cero seiscientos catorce-ciento un mil ciento
sesenta y seis-ciento cuatro-seis; y RITO ANTONIO PANAMEO MARTINEZ, de
cuarenta y seis aos de edad, empleado, del domicilio de Nueva San Salvador,
Departamento de la Libertad, a quien en este acto conozco y lo identifico por
medio de su Documento Unico de Identidad Nmero cero cero novecientos
sesenta y siete mil seiscientos sesenta-cuatro, y Nmero de Identificacin
Tributaria un mil seis-doscientos veinte mil quinientos sesenta y dos-cero cero
uno-tres, ambos de nacionalidad salvadorea, y ME DICEN: Que han convenido
en organizar y mediante este instrumento constituyen una Sociedad de Capital
que se regir de conformidad a lo regulado en el Cdigo de Comercio y adems
por las clusulas que a continuacin se expresarn, que a la vez constituyen sus
ESTATUTOS: I)- NATURALEZA, REGIMEN, NACIONALIDAD Y DENOMINACION:
La naturaleza de la Sociedad es Annima, estar sujeta al rgimen de Capital
Variable; girar con la denominacin de: " REPUESTOS PESADOS, CHACON,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que podr abreviarse " R P C
REPUESTOS, S. A. DE C. V."; y ser de nacionalidad salvadorea. II)DOMICILIO: La Sociedad tendr su domicilio y el asiento principal de sus negocios
en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, pudiendo
establecer oficinas, agencias, sucursales y las corresponsalas que sean
convenientes a los intereses sociales, en cualquier otro lugar dentro del territorio
nacional o en el extranjero. III)- FINALIDAD U OBJETO SOCIAL: La Sociedad
tendr por finalidad Principal: a) La importacin de todo tipo de repuestos de
vehculos automotores o para cualquier medio de transporte, tanto de uso
personal, industrial, agrcola, y en general bienes y servicios relacionados con las
actividades antes referidas; b) Comercializacin de toda clase de bienes y
mercancas, as como fabricar, comprar, vender, permutar, canjear, importar y
exportar toda clase de mercaderas, materias primas, maquinarias y equipos de
toda clase; c) La sociedad podr tener la representacin de toda clase de
empresas nacionales y extranjeras y la administracin de negocios ajenos; d)
Comprar, suscribir o adquirir por cualquier ttulo legal, bonos, acciones,
participaciones en toda clase de sociedades mercantiles o de cualquier otra
naturaleza, sean estas nacionales o extranjeras, pblicas o privadas, autnomas o
semi-autnomas, aunque realicen operaciones similares o iguales a las de la
Sociedad; e) Tendr asimismo como finalidad la compraventa, importacin,
distribucin, exportacin de toda clase de bienes, artculos y productos de tipo
comercial, industrial, agrcola, maquinaria para la construccin o de cualquier
clase; y en general el trfico mercantil, sea al por mayor o al detalle; la
elaboracin, transformacin y fabricacin de todo tipo de bienes, sean materias
primas o semielaboradas y en general cualquier otra actividad comercial o
industrial, as como las relacionadas con ellas, incluyendo el actuar como agente,
diez de enero del ao dos mil nueve, por el valor de DOS MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a favor de la Sociedad " REPUESTOS
PESADOS CHACON, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE". Dichas
aportaciones representan el cien por ciento del valor nominal de cada una de las
acciones que suscriben y pagan. DOY FE: que he tenido a la vista el Cheque
antes relacionado. VII)- CERTIFICADO DE ACCIONES: A los accionistas se les
extender Certificado de Acciones que sern firmados por el Administrador Unico
de la Sociedad. Los Certificados expresarn entre otros requisitos, los siguientes:
a) La denominacin, domicilio y plazo de la Sociedad; b) La fecha de esta
constitucin, el nombre del Notario que autoriz la Escritura de Constitucin y los
datos de inscripcin en el Registro de Comercio; c) Las Fechas de las
Modificaciones de la Escritura Social, el nombre del Notario que las autoriz y los
datos de las inscripciones en el Registro de Comercio; d) El nombre del accionista;
e) El Nmero de Certificado; f) El Nmero de Acciones que ampara el Certificado,
expresando que estn totalmente pagadas o los pagos que ha efectuado; g) El
Capital Mnimo; h) El capital social, el nmero total de las acciones que lo
representan y su valor nominal; i) Los principales derechos y obligaciones de los
accionistas; y j) La firma del Administrador Unico de la Sociedad. Un mismo
Certificado podr amparar cualquier nmero de Acciones y a opcin de los
accionistas podrn ser canjeados por otros certificados que amparen distintas
cantidades de acciones que sumados entre s, representen el total del primitivo.
VIII)- REPOSICION DE CERTIFICADOS DE ACCIONES. En caso de prdida,
extravo, deterioro o destruccin de todos o parte de los certificados, el interesado
solicitar por escrito a la administracin de la Sociedad, la Reposicin, expresando
el nmero del Certificado, Asiento correspondiente en el Libro de Accionistas y las
dems caractersticas necesarias para su identificacin. En caso que la
destruccin o deterioro del Certificado fuere parcial y en l subsistieren los datos
necesarios para su identificacin, la administracin de la Sociedad ordenar la
reposicin del Certificado mediante la presentacin y entrega del certificado por el
titular y la inutilizacin por parte de ste de la firma de los emisores, a presencia
de ellos. En los dems casos expresados en esta clusula, la administracin de la
Sociedad pondr en conocimiento del pblico por medio de un aviso publicado en
el Diario Oficial y en un peridico de circulacin nacional, la solicitud de reposicin,
a fin de que si hubiere un legtimo dueo de ellos haga valer sus derechos durante
los treinta das siguientes a la ltima publicacin. Transcurrido el trmino indicado,
sin que se hubiere presentado oposicin, se repondr el Certificado, caso
contrario, se suspendern las diligencias de reposicin y se esperar la decisin
de los Tribunales correspondientes. Los Certificados de acciones repuestos
conservarn el mismo nmero que los primitivos, con una nota que indique su
calidad de reposicin. Si despus de repuesto un Certificado apareciere el
primitivo se tendr ste por anulado. Todos los gastos de reposicin sern por
cuenta del interesado. La Sociedad no tendr ninguna responsabilidad para con
los accionistas o terceros, en virtud de los Certificados repuestos, ya sea que en
razn de ellos hubiere cobrado dividendos o hubiere ejercido cualquier otro de los
derechos conferidos a los accionistas conforme los trminos de esta escritura o la
ley, pues para la Sociedad solamente sern accionistas aquellas personas cuyas
acciones estn inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad. IX)
proporcin al nmero que posean el derecho preferente, para suscribir las nuevas
acciones, as como las que no hayan suscrito los otros accionistas. Este derecho
preferencial deber ejercerse dentro de los quince das siguientes a la fecha de la
ltima publicacin del ltimo aviso que al efecto se publicar por tres veces y en
forma alterna en el Diario Oficial y en un peridico de circulacin nacional. Sern
necesarias las publicaciones expresadas, aunque en la misma Junta General de
Accionistas que acuerde el aumento, los accionistas, ejerciendo su derecho
preferencial o renunciando al que tienen, suscriban todas las acciones que
representen el aumento de capital. XIV) AUMENTO Y DISMINUCION DEL
CAPITAL EN EL REGIMEN DE CAPITAL VARIABLE. AUMENTO DE CAPITAL
POR EMISION DE NUEVAS ACCIONES: A) Por acuerdo de la Junta General de
Accionistas se podr aumentar peridicamente el capital social mediante la
emisin de Nuevas Acciones. Los Accionistas inscritos en el Libro de Registro de
Accionistas a la fecha en que la Junta General de Accionistas acuerde el aumento
de capital, tendrn el derecho preferente para suscribir las nuevas acciones que
se emitan en proporcin a las que poseen. El Acuerdo del Aumento de Capital
deber contener: a) El Valor total de la nueva emisin; b) El nmero de acciones
que corresponden a la nueva emisin; c) El valor nominal de las acciones que
siempre ser de Un Dlar de los Estados Unidos de Amrica; d) Los trminos,
plazos y condiciones en que deba ser pagado el valor nominal de las acciones; y
e) El plazo y forma en que los accionistas debern ejercer su derecho preferente
de suscribir las nuevas acciones, que no podr ser menor que el fijado por la ley.
B) Los Acuerdos de Aumento de Capital y Emisin de Nuevas Acciones y sus
detalles debern ser comunicados por escrito por el Administrador Unico a todos
los accionistas a las direcciones que figuren en el Libro de Registro de Accionistas;
c) Las acciones que no sean suscritas por los accionistas, ejerciendo el derecho
preferente de suscribirlas, se ofrecern y colocarn con terceros; d) El Aumento de
Capital y la correspondiente emisin de nuevas acciones se podr efectuar
tambin por los siguientes medios: a) Capitalizacin de Reservas; b) Utilidades; y,
c) Revalidacin y Revaluacin del activo. XV)- DISMINUCION DEL CAPITAL
SOCIAL: A) Por acuerdo de la Junta General de Accionistas se podr disminuir el
capital social mediante la amortizacin de acciones, siempre que el monto total del
valor de las acciones que se amorticen, no reduzca el capital mnimo establecido
en la Clusula Quinta de este instrumento. El Acuerdo de disminucin de capital,
mediante la amortizacin de acciones deber comprender: a) Que la amortizacin
se efecta cancelando las acciones por su valor contable. No podrn quedar en
circulacin acciones cuya amortizacin se hubiere acordado en los trminos
expresados en este instrumento; b) La fecha a partir de la cual los titulares de las
acciones puedan acudir a recibir el valor de la amortizacin de las acciones; y c) El
lugar en que se efectuar el pago de las amortizaciones. Los titulares al recibir el
pago del valor de las amortizaciones de sus acciones, extendern el recibo
correspondiente y entregarn a la sociedad el o los certificados de las acciones
debidamente endosados. A partir de la fecha en que se lleve a cabo la Junta
General de Accionistas en donde se acord la amortizacin de acciones, las que
hubieren resuelto ser amortizadas dejarn de participar en las utilidades o
perdidas de la Sociedad. Para que la Administracin de la Sociedad proceda a
implementar el acuerdo de disminucin de capital, por medio de la amortizacin de
necesitar la concurrencia de mas del cincuenta por ciento del total de las
acciones del Capital Social. XXV)- QUORUM PARA INSTALAR LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA EN VIRTUD DE SEGUNDA CONVOCATORIA: Si la Junta
General se reuniere en la segunda fecha de la convocatoria por falta de qurum
necesario para hacerlo en la primera, se considera vlidamente constituida
cualesquiera que sea el nmero de acciones presentes o representadas que
concurran. XXVI)- MAYORIA PARA RESOLVER EN LAS JUNTAS GENERALES:
Toda resolucin en las Juntas Generales se formar con el voto de la mitad mas
una de las acciones presentes o representadas en la sesin. La Junta General de
Accionistas una vez que haya sido legalmente instalada y con el voto de la
mayora del capital presente o representado en la respectiva junta, podr acordar
su continuacin en los das inmediatos siguientes hasta la conclusin de la agenda
y con igual porcentaje de votacin podr acordar aplazar la sesin por una sola
vez y por el trmino improrrogable de tres das. XXVII)- LIBRO DE ACTAS DE LAS
SESIONES DE JUNTAS GENERALES: Lo resuelto en las Juntas Generales se
asentar en un Libro de Actas y obligar a todos los accionistas siempre que la
respectiva Acta est firmada por el Administrador Unico de la Sociedad, as como
por los accionistas que representen la proporcin del capital necesario para haber
obtenido la resolucin. El Libro de Actas de la Junta General estar confiado a la
guarda y cuidado del Administrador Unico de la sociedad. XXVIII)ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA: Las Juntas Generales
Ordinarias tendrn, entre otras atribuciones, las siguientes: a)- Conocer la
memoria anual de labores del ejercicio social de la Sociedad, presentada por la
administracin de la Sociedad, el Balance General, el Estado de Prdidas y
Ganancias y el informe del Auditor, a fin de aprobar o improbar los tres primeros y
tomar las medidas que juzgue oportunas respecto del ltimo; b) La Aplicacin de
utilidades y la distribucin de dividendos; c) Elegir al Auditor de la Sociedad; d)
Elegir y remover al Administrador Unico de la Sociedad; e) Sealar la
remuneracin del Administrador Unico y del Auditor de la Sociedad; f) Aprobar o
improbar los actos de la Administracin de la Sociedad; y, g) Resolver cualquier
asunto de inters de la Sociedad. XXIX)- ACUERDOS QUE SOLO PUEDEN
TOMARSE EN JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS Y CON COMPUTO
DE VOTACION ESPECIAL. Solamente en Junta General Extraordinaria
convocada al efecto se podr acordar: a) La modificacin del presente Pacto
Social; b) La Transformacin de la Sociedad; c) La Fusin con otras sociedades;
d) Expiracin del plazo de la sociedad; e) El aumento o disminucin del capital
mnimo y del capital social; f) La emisin de las obligaciones negociables o bonos;
g) La amortizacin de las acciones con recursos propios de la Sociedad y la
emisin de certificados de goce; h) Acordar la disolucin y liquidacin de la
Sociedad y el nombramiento del o los liquidadores; e i) En general los dems
asuntos que de conformidad a la Ley y este pacto social deban ser resueltos o
conocidos en Junta General Extraordinaria. XXX)- COMPUTO DE VOTACION
ESPECIAL EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA: Para los acuerdos de Junta
General Extraordinaria se necesitar en primera convocatoria, el voto favorable del
setenta y cinco por ciento del capital social, en segunda convocatoria, el setenta y
cinco por ciento de las acciones presentes que compongan el capital, y en tercera
convocatoria, la simple mayora de votos de las acciones presentes. Sin embargo,
Inspeccionar una vez al mes, por lo menos, los libros y dems documentos de la
Sociedad; As como la existencia en caja; e) Revisar el Balance Anual, rendir el
informe correspondiente en los trminos que establece la ley y autorizarlo al darle
su aprobacin; f) Someter a conocimiento de la Administracin Social y hacer que
se inserten en la agenda de la Junta General de Accionistas los puntos que crea
pertinentes; g) Convocar a Juntas General Ordinarias y Extraordinarias de
Accionistas, en caso de omisin de los Administradores, y en cualquier otro caso
en que los juzgue conveniente; h) Asistir con voz, pero sin voto a las Juntas
Generales de Accionistas; i) Vigilar que todos los informes y comunicaciones que
deban ser enviados a las autoridades y publicados de conformidad con la ley, sean
realizados con toda oportunidad, llenando los requisitos, detalles y formalidades
legales; y j) En general, comprobar en cualquier tiempo las operaciones de la
sociedad. La Junta General podr remover al Auditor en cualquier momento.
Tambin conocer de su renuncia, licencia o incapacidad y designar al suplente o
sustituto. Son atribuciones del Auditor Fiscal las que establece la Ley en esa
materia. XXXVII)- EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio econmico y contable de
la Sociedad ser anual y comenzar el uno de Enero y finalizar el treinta y uno de
Diciembre de cada ao, con excepcin de este primer ejercicio que comienza con
la inscripcin de esta escritura en el Registro de Comercio, y terminar el treinta y
uno de Diciembre del presente ao. La Sociedad practicar por lo menos un
Balance Anual. El Balance y el Estado de Prdidas y Ganancias, deber
concluirse en el trmino de tres meses a partir de la finalizacin del ejercicio
social. La Junta Directiva deber velar porque la contabilidad se lleve debidamente
organizada, y se efecten los registros obligatorios en los libros respectivos
debidamente autorizados. XXXVIII)- FONDO DE RESERVA LEGAL: De las
utilidades liquidas obtenidas en cada ejercicio, se destinar el porcentaje que fije
la ley para la constitucin de un Fondo de Reserva hasta que represente el lmite
indicado por la misma. XIL)- FONDO DE RESERVA. La Junta General podr
acordar la constitucin de distintos fondos de reserva y provisiones que
determinen las leyes. XL)- DISOLUCION Y LIQUIDACION: Ser procedente la
liquidacin y disolucin de la Sociedad, por los motivos legales o cuando lo
acuerden en Junta General extraordinaria los accionistas que representen por lo
menos el setenta y cinco por ciento del capital social, se nombrarn en la Junta
General de Accionistas que as lo acuerde, una Junta de Liquidadores, la cual ser
integrada por dos miembros. La Junta General que acuerde la disolucin de la
Sociedad y nombre los liquidadores les sealar sus facultades y forma de
proceder a la liquidacin de la Sociedad. XLI)- ARBITRAMIENTO OBLIGATORIO:
Toda desaveniencia que surja entre los accionistas y la sociedad deber ser
resuelta de conformidad a lo que establece la Ley de Mediacin, Conciliacin, y
Arbitraje. XLII)- DISPOSICIONES GENERALES: En todo lo no previsto en la
presente escritura, se estar a lo dispuesto en el Cdigo de Comercio y dems
leyes mercantiles. XLIII)- DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Los socios por
unanimidad toman los siguientes acuerdos: a) Nombrar para un primer perodo, al
Seor RENE ANTONIO CHACON VALLE, de generales ya expresadas, como
Administrador Unico Propietario y al seor RITO ANTONIO PANAMEO
MARTINEZ, tambin de generales ya expresadas, como Administrador Unico
Suplente. b) Los Administradores nominados durarn en sus cargos por un