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MINUTA

Señor Notario:
Extienda en su registro de escrituras públicas una de CONSTITUCION DE SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, que otorgan don XXX ……………………….., de nacionalidad peruano,
estado civil ……………, identificado con DNI Nº ………….., con RUC..........................., con
domicilio legal en la calle ………………………………………….; doña XXXX, estado civil
………………., identificada con DNI........................, con RUC ................. , con domicilio en la
calle..............................................; doña ……………………….., de nacionalidad peruana,
estado civil ……………, identificada con DNI Nº ………….., con RUC..........................., con
domicilio legal en la calle ………………………………………….; y doña……………………..,
con DNI Nº ..................., con RUC................, con domicilio en la calle..................................;
en los términos siguientes:
PRIMERO.- Los otorgantes hemos acordado constituir una sociedad denominada
SERVICIOS DE ECONOMIA Y CONSULTORIA, sociedad anónima cerrada, que podrá
nombrarse y reconocerse con igual valor como SECSAC, con un capital de S/10,000.00
(DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) cada una integrante suscritas y totalmente
pagadas, según relación y forma siguiente:
-

Don XXXX ....... suscribe y paga 1000 acciones por S/1,000.00 en efectivo, moneda
nacional, que representa el 10% del capital social total.

-

Doña XXXX……… suscribe y paga 7000 acciones por S/7,000.00 en efectivo, moneda
nacional, que representa el 70% del capital social total.

-

Doña XXXX… suscribe y paga 1000 acciones por S/1,000.00 en efectivo, moneda
nacional, que representa el 10% del capital social total.

-

Don XXXX suscribe y paga 1000 acciones por S/1,000.00 en efectivo, moneda nacional,
que representa el 10% del capital social total.

El domicilio es la ciudad de Lima, Perú, opera en todo el país y el objeto de la sociedad será
el que aparezca en sus estatutos.
SEGUNDO.- La Sociedad se regirá por los siguientes Estatutos:

ESTATUTOS ARTICULO PRIMERO. ARTICULO SEXTO. que podrá nombrarse y reconocerse con igual valor como SECSAC.La duración de la Sociedad es indeterminada y comienza a funcionar a partir de la fecha de la escritura que esta minuta origine.. ARTICULO QUINTO. por acuerdo de su Junta General de Accionistas. salvo el caso de herencia o mandato legal. ARTÍCULO TERCERO. ARTICULO SEGUNDO. asesoría y consultoría en proyectos de inversión pública y/o privada.El objeto de la sociedad es el de dedicarse a proveer servicios de análisis económico.L. 19419 ARTICULO SEPTIMO. y puede establecer sucursales o agencias en otros lugares del país o del extranjero. mediante valorización practicada de acuerdo con el D. 26887.100 de la Ley General de Sociedades..000. 1.00 (DIEZ MIL y 00/l00 NUEVOS SOLES). sociedad anónima cerrada... su domicilio es la ciudad de Lima.El Capital social es la suma de S/. Cuando un accionista se proponga transferir parte de sus acciones.10. íntegramente suscritas y totalmente pagadas. Ley Nro. deberá comunicarlo al directorio con 7 días de anticipación a fin de que los demás accionistas puedan hacer uso de su derecho de preferencia a discreción. ARTICULO CUARTO. La sociedad también podrá dedicarse a actividades conexas que se relacionan con su objeto y que acuerde la Junta General.La Sociedad abrirá un libro de registros de acciones y transferencias en el que se inscribirán las acciones emitidas y las sucesivas transferencias en el que suscribirán las acciones emitidas y las sucesivas transferencias y la constitución de gravámenes de cualquier clase.Las acciones estarán representadas por títulos desglosados de un libro talonario de acciones que contendrá los requisitos determinados por el Art.... .00 (uno y 00/lOO NUEVOS SOLES) cada una.Las transmisiones de acciones sólo procede entre sus socios fundadores. dividido en 10000 acciones nominativas de S/.La sociedad se denominará SERVICIOS DE ECONOMIA Y CONSULTORIA. por precios que no excederán de los que acuerde el propio directorio.

pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La constitución de las mismas.La Junta General tiene facultades para decidir funcionar con Directorio o sin Directorio.Las facultades y atribuciones del Director Gerente. gozando de voto dirimente en caso de empate. .. Los accionistas quedan automáticamente sometidas a todos los acuerdos adoptados válidamente por las Juntas Generales y el Directorio y las Disposiciones de estos Estatutos. incluso si hubieran votado en minoría..Cuando la Junta General haya decidido funcionar bajo la dirección de un Directorio.ARTICULO OCTAVO. formación de mayorías y validez de sus acuerdos. El Directorio elegirá un Presidente. ARTICULO DECIMO. para designar al Director Gerente entre sus miembros. quórum. Posteriormente se reunirá cada vez que lo convoque el Presidente o quien haga sus veces o en su defecto. actas y demás formalidades.Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. requisitos y oportunidades para su convocatoria. ARTICULO DECIMO SEGUNDO. sus atribuciones. la sociedad será dirigida por un Director Gerente.. son: 1. 167 de la Nueva Ley general de Sociedades 26887. ARTICULO DECIMO PRIMERO. se ceñirán a lo preceptuado por los Arts. quien actuará como tal en toda clase de Juntas.La Sociedad reputará como propietario de las acciones a quien aparezca como tal. 111 al 150 de la Nueva Ley general de Sociedades Ley 26887.Las Juntas Generales de Accionistas serán Obligatoria Anual y/o Facultativa. Las Sesiones del Directorio y los acuerdos adoptados en ellas deben constar en un libro de actas y se observarán las reglas señaladas por la nueva Ley general de Sociedades. en la forma que establece el Art. ARTICULO DECIMO CUARTO..El Quórum para las sesiones del Directorio se determinará conforme a lo señalado por el Art... en el libro de registros de acciones. ARTICULO DECIMO TERCERO. elegido por la Junta General.168 de la Nueva Ley general de Sociedades.. ARTICULO NOVENO.El Directorio se reunirá obligatoriamente al día siguiente de su elección. En caso que fuera su decisión funcionar sin Directorio. éste estará compuesto por 3 miembros elegidos para un período de tres (3) años en una sesión de Junta General Obligatoria.

Representar a la sociedad en un juicio o fuera de él. quedando investido con las facultades de los Arts.Actuar como secretario en las Juntas de accionistas y directorio. además de las facultades siguientes: a. inclusive vales y pagarés y sus respectivas renovaciones. salvo que esta decida en contrario. celebrar actos y contratos tales como habilitaciones con garantía específica de prenda o sin ésta. Puede entablar y contestar demandas nuevas y substituir judicialmente este poder con las mismas facultades y volver a reasumirlo. El Director Gerente podrá abrir cuentas corrientes y a plazos en los bancos. activa o pasivamente. 5. tomar dinero prestado . cobrar. aceptar. girar. celebrar los contratos o actos comerciales propios de la sociedad c. cobrar y prestar. solicitar sobregiros. En ausencia del Director Gerente. con las facultades generales y especiales previstas en el código Procesal Civil. endosar. y administrativas de la sociedad. girar. es el ejecutor de todos los acuerdos del Directorio y en virtud de esta cláusula y sin necesidad de poder por otras escrituras públicas. 74 y 75 del Código Procesal Civil. créditos. 3. arrendar o subarrendar. otorgar cancelaciones y recibos. Reemplazar y separar al personal subalterno y contratar los empleados que sean necesarios para la buena marcha de la sociedad.Representar a la sociedad. con voz y pero sin voto a las sesiones de la Junta General.-El Director Gerente. b. sin ninguna restricción. presumiéndose tal ausencia a su sola firma. tiene la plena representación civil judicial. sus funciones las asumirá automáticamente el Presidente del Directorio. minutas y escrituras públicas correspondientes . y . Dirigir las operaciones de la Sociedad y. reaceptar y descontar letras de cambio. retirar depósitos e imposiciones de cualquier naturaleza. y firmando los contratos privados. comercial.2.Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad. así como todo otro documento de crédito. 4. ARTICULO DECIMO QUINTO. muebles o inmuebles.Asistir. préstamos .. . endosar cheques y cancelarlos. con el acuerdo previo del Directorio.

. lo que fuere de ley y pase los partes al registro mercantil de Lima. Agregue Usted.. ..... quien ejercerá su función en ejercicio de los poderes establecidos en el Artículo Décimo Quinto...-La aprobación del Balance y la distribución de utilidades.. ..El Balance anual.. La Junta General que aprueba el Balance...ARTICULO DECIMO SEXTO.. detrayéndose la suma necesaria para Reserva Legal. Lima. y ejercerá el cargo como Director. ARTICULO DECIMO NOVENO. que abarcará el año calendario. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA CLAUSULA GENERAL Queda nombrado Director Gerente de la sociedad el Sr.. concediéndoles las atribuciones y las facultades correspondientes. señor Notario..... ARTICULO DECIMO OCTAVO. 407º y 413º y siguientes de la nueva ley general de Sociedades.-El Directorio..... aprueba las proporciones en cada caso.. para los fines consiguientes.. 39º. del presente estatuto. una parte será para capitalización y la otra para distribución en proporción a cada una de las acciones. cumpliendo las exigencias señaladas por el Art. 27 de Abril de 2015.Para decidir el destino de las utilidades si las hubiera.. será sometido a la aprobación de la Junta General Obligatoria Anual.. 40º y 231º y siguientes de la Nueva ley General de Sociedades. xxxx.La disolución y liquidación de la sociedad se efectuará de conformidad a lo establecido por el Art..... dentro de los ochenta (80) días siguientes a la fecha de cierre junto con la cuenta de ganancias y pérdidas y la memoria del ejercicio. ARTICULO VIGESINO.. ARTICULO DECIMO SETIMO... si las hubiera... para su debida inscripción en el registro de sociedades. será acordado por la Junta . a propuesta del Director Gerente aprobará el nombramiento de uno o más gerentes para complementar la labor del Director Gerente. Ley Nro.. 26887.