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8) El directorio tiene todas las facultades para administrar o disponer de los bienes
incluso aquellos para los cuales la ley requiere poder especial conforme al art. 1881 del
Cdigo Civil. Podr en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de
actos y contratos, comprar, gravar, vender inmuebles y para operar con los Bancos de la
Nacin, de la Provincia de Buenos Aires, Hipotecario Nacional, y dems instituciones
de esa ndole, oficiales o privadas y para otorgar los poderes judiciales inclusive para
poder querellar criminalmente o extrajudiciales con el objeto y extensin que juzguen
convenientes a una o ms personas.
La representacin legal de la sociedad que le corresponde ser ejercida por el presidente
o el vicepresidente, en su caso, cuyas firmas obligan a la sociedad.
El directorio podr encomendar a alguno o algunos de sus miembros tareas especiales
relacionadas directamente con la direccin y administracin de la sociedad, con la
remuneracin que fije la asamblea. Podr asimismo delegar la parte ejecutiva de las
operaciones sociales, en uno o ms gerentes cuya designacin podr recaer entre los
miembros del directorio. En este ltimo caso la remuneracin que se fije ser por la
asamblea o por el directorio ad referendum de aqulla, pero nunca esta delegacin de
funciones podr desligar al directorio de su responsabilidad. - - - - 9) La fiscalizacin de la sociedad la ejerce un sndico que designar la asamblea
ordinaria juntamente con su suplente, este ltimo reemplazar al primero en caso de
ausencia o impedimento. Tiene las facultades. que le confiere el art. 294 de la ley de
sociedades y la remuneracin que le determine la Asamblea de Accionistas, ya sea con
imputacin a Gastos Generales o a las Utilidades Lquidas y Realizadas, del ejercicio en
que se devengan. - - - - l0) Las asambleas ordinarias y extraordinarias, en 1ra.convocatoria se convocarn con
publicaciones por cinco das, con diez das de anticipacin en el Boletn Oficial y con
una anticipacin no mayor de 30 das. En la publicacin se deber hacer constar el
carcter de la asamblea, fecha, hora, lugar de la reunin, orden del da y los recaudos
especales exigidos por el estatuto para la concurrencia de accionistas. La llamada en
segunda convocatoria se producir dentro de los treinta das siguientes a la primera
fracasada y se publicar en el Boletn Oficial con las mismas condiciones que la anterior
por el trmino de tres das con ocho das de anticipacin como mnimo. La asamblea se
considerar constituida en primera convocatoria con la presencia de accionistas que
representen ms de la mitad del capital suscripto con derecho a voto, en segunda
citacin se estar a lo dispuesto en el art. 243 de la ley 19.550. Las resoluciones se
adoptarn conforme a las mayoras establecidas en la norma citada. Los accionistas
podrn hacerse representar en la asamblea mediante instrumento privado con
certificacin de firma notarial, judicial o bancaria, no podr otorgarse poder a los
directores o sndicos. - - - - ll) El ejercicio social cerrar el da . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . de cada ao, a cuya fecha
se confeccionar el 'Inventario, Balance General y la Cuenta de Ganancias y Prdidas,
conforme a las reglamentaciones vigentes y normas tcnicas en la materia. Esa fecha
podr ser modificada por resolucin dela asamblea general, inscribindola en el
Registro Pblico de Comercio y comunicndola a la Inspeccin general de Justicia.
a) 5% para el fondo de reserva legal;
b) Remuneracin del Directorio y de los Sndicos en sus casos;
c) Dividendos preferidos, con prioridad los acumulativos impagos y participacin
adicional, en su caso;
FIRMAS
El perodo por el cul acta un director no puede ascender de tres ejercicios pudiendo
ser reelegible, conforme el art. 257 de la ley 19.550.