1acta Constitutiva Del Recuros de Revocacion

2
LIC. Dolores de las Mercedes Rivera Aguilar

NOTARA PBLICA N.- 43
AV. Rojo Gomes TELS. 8371348
CHETUMAL, QUINTANA ROO
NOTARIA PBLICA #20

LIC. Hernndez Jimnez Mara.
CEDULA PROFECIONAL 1020568
R.F.C. HEJM800502BC8
PRIMER TESTIMONIO
ESCRITURA No 8083
PROTOCOLO: ABIERTO
FECHA: 05-02-12
VOLUMEN: XXVIII
TOMO: 5
OPERACIN: CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD.

PARTICIPANTES:
MANUEL ALBERTO CANUL SULUB/ SOCIO
CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO/ SOCIO
AV. IGNACIO ZARAGOZA No. 288 ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MORELOS

TEL. Y FAX: 832-15-92 Y 832-27-38
E-mail: nota17@prodigy.net.mx
CHETUMAL, QUINTANA ROO.
------------------CAPTULO
I------------------------
En la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, a los 19

das
del
mes
de
Febrero
del
2012,
ante
m,
Licenciado
3
Hernndez Jimnez Mara, Notario Pblico Nmero veinte, en
actual ejercicio para el Distrito Chetumal Estado de Quintana
Roo,
comparecieron
MANUEL
ALBERTO
CANUL
SULUB,
CARMEN
GUADALUPE RIVAS GIO; quienes manifiestan lo siguiente: Que

han
convenido
VARIABLE
constituir
una
SOCIEDAD
ANONIMA
DE
CAPITAL
y para tal efecto, se solicit y obtuvo permiso de
la Secretara de Relaciones Exteriores, Direccin General de

Asuntos
Jurdicos,
Veintisiete
Direccin
Constitucional,
de
el
Permisos
cual
fue
Artculo
concedido
por
27
la
Delegacin de mencionada Secretara en esta ciudad, con fecha

15
de
Septiembre
del
presente
ao.
Correspondindole
el
nmero 08000141 cero ocho cero cero cero uno cuatro uno,
expediente 0008000140 cero cero cero ocho cero cero cero uno
cuatro cero, documento que el Notario tiene a la vista y que
agregar al apndice de este instrumento, para que forme
parte del mismo, tenindose por reproducido su texto en este
apartado. Por ltimo declaran las comparecientes que a fin de
formalizar
la
constitucin
pretenden
de
la
sociedad
mercantil
realizar,
que
otorgan
las------------------------------------------------------C
A U S U L A S---------------------------------------------A T
R I B U T O S------------------PRIMERA.-
DENOMINACION.-
Los
otorgantes
constituyen
una
Sociedad Mercantil que se denominar El bodegn, pudiendo

emplearse la abreviatura S.A. de C.V.- -------------SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL.----a)
Todo
instrumentos
acto
El objeto de la Sociedad ser:
relacionado
musicales;
as
con
la
comercializacin
como
la
titularidad
de
de
los
derechos y sujeto de las obligaciones que a toda sociedad

mexicana se le confiere.-------------------------------------
4
b) La ejecucin de infraestructura que requiera la sociedad
para el desarrollo de su objeto social entre estas, oficinas,
bodegas,
construcciones
para
el
alojamiento
de
sus
representantes en sus respectivos lugares de ubicacin.-----c)
Celebrar
toda
clase
de
contratos,
ya
sean
civiles,
mercantiles o laborales, que fueran permitidos por la Ley.--d) En ningn caso el objeto social convenido exime a la
sociedad y a sus socios de la estricta observacin de las
disposiciones y leyes de inters pblico.-------------------f) Otorgar garantas siempre y cuando se relacionen con la
consecucin de los fines de la sociedad.--------------------g) Cabe mencionar nuestra justificacin del proyecto como
parte del objeto social: Escogimos el nombre El bodegn
para nuestra sociedad ya que nos parece un nombre adecuado
para el desarrollo de la actividad de venta de instrumentos
musicales
adems
adecuado
de
los
que
consideramos
servicios
que
que
el
nombre
es
los
ofreceran
clientes.---------TERCERA.- DOMICILIO SOCIAL. El domicilio de la Sociedad ser

la
Ciudad
modificacin
de
Chetumal
pudiendo
establecer
cualquier
legal, dentro de la Repblica Mexicana. La
Asamblea General de Accionistas, el Administrador nico o en

su
caso
el
Consejo
de
Administracin,
podrn
designar
domicilios convencionales, en nuestro caso el mejor ejemplo

es el domicilio del Representante legal, MANUEL ALBERTO CANUL
SULUB,
con
domicilio
fiscal
en
Caracolillo
104
entre
avenida Calzada Veracruz y J. Mujica, Colonia Bosque, CP.

77019.
---------- CUARTA.-
DURACION.-
La
duracin
de
la
Sociedad ser de 100 aos, contados a partir de la fecha de

la
presente
5
escritura.--------------------------------------------------QUINTA.-
NACIONALIDAD.-
La
Sociedad
tiene
Nacionalidad
Mexicana, por lo que todos los socios extranjeros actuales o

futuros
de
Secretara
la
Sociedad,
de
se
Relaciones
obligan
formalmente
Exteriores
con
considerarse
la
como
nacionales respecto a las acciones que adquieran o de que

sean
titulares,
as
como
de
los
bienes,
derechos,
concesiones, participaciones o intereses de que sea titular

la Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que se
deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad con
Autoridades
Mexicanas,
no
invocar
por
lo
mismo
la
proteccin de sus gobiernos, bajo la pena en caso contrario,

de
perder
en
beneficio
de
la
Nacin
Mexicana
las
participaciones sociales que hubieren adquirido.-----------Lo
anterior
aparecer
consignado
en
los
ttulos
certificados de acciones que al efecto se emitan.--------------------------------C
II--------------------------SEXTA.- CAPITAL SOCIAL.- El Capital

Social
y
un
de la sociedad ser
mnimo
sin
derecho
variable, con mximo ilimitado,

a
retiro
de
$2,
000,000.00
DOS
MILLONES DE PESOS 00/100 Moneda Nacional, representado por

1000 Mil acciones nominativas, con valor nominal de $2,000.00
DOS MIL PESOS 00/100 Moneda Nacional cada una, ntegramente
suscrito
pagado
en
la
siguiente
forma:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCIONES
V A L O R
6
ManuelAlbertoCanulSulub688$1,376,000.00
CARMENGUADALUPERIVASGIO312$624,000.00
SEPTIMA.-
MODIFICACION
AL
CAPITAL.-
Los
aumentos
disminuciones de capital que se decreten en el futuro podrn

ser aprobados en asamblea ordinaria, quedando sujetos a las
siguientes
condiciones:
-------------------------------------a).acciones
tendrn
derecho
de
preferencia
Los
Titulares
de
en
proporcin
al
nmero de las que sean dueos, para suscribir las nuevas que
se emitan. Este derecho
de
preferencia deber
ejercitarse
dentro de los quince das siguientes a la publicacin que se

haga en el Peridico Oficial del Estado de Quintana Roo del
acuerdo
de
la
asamblea
relativa
al
aumento
del
capital
social.---------------------b).-
Las
acciones
de
la
nueva
emisin,
representando
el
aumento del capital social, que no hubieren sido suscritas

por los socios preferentes dentro del trmino mencionado en
el inciso anterior, sern ofrecidas libremente al pblico con
aprobacin del Consejo de Administracin o del Administrador
nico en su caso.-------------------------------------------c).-
En
acciones,
caso
de
deber
que
algn
dar
accionista
aviso
quiera
fehaciente
vender
los
sus
dems
accionistas para que estos ejerciten, si as les conviene, el

derecho del tanto para adquirir las acciones de que se trate.
7
d).- Las amortizaciones del capital no surtirn efecto sino
hasta el final del ejercicio social que est corriendo si han
sido decretadas antes del ltimo trimestre del mismo, o hasta
el final del siguiente si se hubieren decretado despus, y se
publicaran en la forma ordenada por el Artculo 9o. Noveno de
la Ley General de Sociedades Mercantiles.-------------------OCTAVA.- ACCIONES.- La sociedad llevar
un libro especial en
que se anotarn los movimientos de aumentos o disminuciones

de capital social y de cambios de titulares de las acciones.
Todas
las
acciones
representarn
los
mismos
derechos
obligaciones, teniendo cada uno derecho a un solo voto sin

limitacin de ninguna especie en las asambleas generales de
accionistas.------------------------------------------------NOVENA.-
ASAMBLEAS.-
No
podr
ejercitarse
el
derecho
de
separacin de un accionista cuando tenga como consecuencia

reducir a menos del mnimo el capital social. La Asamblea
General de Accionistas es el rgano Supremo de la Sociedad,
segn
el
caso
ser
Ordinario
Extraordinario.
Son
extraordinarias las que se renan para tratar cualquiera de

los asuntos comprendidos en el Artculo 182 ciento ochenta y
dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con las
excepciones establecidas en esta escritura; sern Ordinarias
las que se renan para tratar cualquier otro asunto. Las
Asambleas Ordinarias cuando menos se verificarn una cada ao
dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio
social. La convocatoria para las Asambleas se har por el
Administrador nico o en su caso, indistintamente por el
Consejo de Administracin, el Presidente o el Secretario, as
como
por
el
Comisario,
sin
perjuicio
de
los
dems
casos
8
previstos
por
la
Ley.--------------------------------------
-Las Asambleas se celebrarn el da y hora que indique la

convocatoria en el domicilio social. Si no se lleva a cabo en
ste, las Asambleas sern nulas, salvo caso de fuerza mayor.DECIMA.- CONVOCATORIAS.- Las convocatorias para las Asambleas
se publicarn con el Orden del Da, por una sola vez, en el
Peridico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, o
en cualquier peridico de amplia circulacin del domicilio de
la Sociedad, con anticipacin mnima de 10 das. Sin embargo,
sern vlidas las Asambleas sin requisito alguno, cuando en
el momento de las votaciones se encuentre representada la
totalidad de las acciones en que se divide el capital socialDCIMA
PRIMERA.-GENERALIDADES.-
Para
concurrir
las
Asambleas, los Accionistas depositarn sus acciones en el

lugar que determine la convocatoria con anticipacin mnima
de 24 horas en aqulla en que deba celebrarse. A falta de
convocatoria, las acciones se depositarn en la Oficina de la
Sociedad, quien extender la constancia respectiva.--------Los ttulos de las acciones o los certificados provisionales
en su caso, podrn amparar varias acciones y debern ser
expedidos dentro del plazo de un ao a contar de la fecha de
esta escritura, debiendo ser firmados por el Presidente y el
Tesorero del Consejo de Administracin o el Administrador
nico en su caso. Los cupones de las acciones debern ser as
mismo nominativos.------------------------------------------Los ttulos de referencia llenarn adems los requisitos que
se sealan en los Artculos 125 ciento veinticinco y 127
ciento
veintisiete
Mercantiles,
Ley
de
de
la
Ley
Inversin
General
Extranjera,
de
y
Sociedades
Artculo
27
9
veintisiete
constitucional.---------------------------------- En
casos
de
acciones,
extravo
slo
se
destruccin
proceder
total
su
de
una
los
o
reposicin
varias
mediante
resolucin judicial y los nuevos ttulos se expedirn a costa

del
interesado.------------------------------------------------------------------C
III----------------------------------------
DE
ADMINISTRACIN--------------------DCIMA
administracin
de
la
sociedad
O
LA
SEGUNDA.-
estar
La
cargo
de
un
Administrador nico o de un Consejo de Administracin, segn

lo determine la Asamblea de Accionistas; en caso de Consejo
estar
Tesorero
integrado
y
el
por
un
nmero
Presidente,
de
vocales
un
Secretario,
que
designe
un
la
asamblea.-------------------------------------DCIMA
TERCERA.- El Administrador nico o los Miembros del Consejo
de
Administracin
tendrn
que
ser
accionistas
durarn
tiempo indefinido en el desempeo de sus cargos, podrn ser

reelectos, y percibirn las remuneraciones que determine la
asamblea general de accionistas, continuarn en sus funciones
aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido
designados, mientras no se
hagan nuevos nombramientos y los
nombrados tomen posesin de sus cargos.--DCIMA CUARTA.- El

Administrador
empleados
que
nico,
los
determine
Consejeros
el
en
Consejo,
su
para
caso,
asegurar
dems
las
responsabilidades que pudieran contraer en el desempeo de

sus cargos, debern caucionar sus manejos a satisfaccin del
Consejo o de la Asamblea.-------------------DCIMA QUINTA.Para que el Consejo de Administracin funcione legalmente
10
deber
asistir por lo menos la mayora de sus miembros y sus
resoluciones sern vlidas cuando sean tomadas por la mayora

de los presentes. En caso de empate el Presidente del Consejo
tendr
voto
de
calidad.--------------
DCIMA
SEXTA.-
El
Administrador nico o el Consejo de Administracin en su

caso,
ejercer
con
la
mayor
amplitud
las
siguientes
facultades:-----------------------------------a).Administrar los bienes y negocios de la sociedad con todas

las
facultades
generales
las
especiales,
aun
las
que,
conforme a la ley, requieran mencin o clusula especial, sin

limitacin alguna, en los trminos del Artculo
quinientos
cincuenta
cuatro
del
Cdigo
2554 dos mil
Civil
para
el
Distrito Federal y su correlativo el Artculo 2453 dos mil

cuatrocientos cincuenta y tres del Cdigo Civil del Estado de
Quintana Roo.-----------------------------------------------b).-
Ejecutar
actos
de
dominio
respecto
los
bienes
derechos de la Sociedad, igualmente con todas las facultades

generales y las especiales, aun las que conforme a la Ley
requieran Poder o clusula especial, sin limitacin alguna en
los
trminos
quinientos
de
los
cincuenta
mencionados
y
cuatro
Artculos
del
Cdigo
2554
Civil
dos
para
mil
el
Distrito Federal y su correlativo el Artculo 2453 dos mil

cuatrocientos cincuenta y tres del Cdigo Civil del Estado de
Quintana Roo.-----------------------------------------------c).- Representar a la sociedad inclusive ante toda clase de
autoridades
Federales,
Administrativas
y
ante
las
Estatales
o Judiciales o ante
autoridades
de
trabajo,
Municipales,
rbitros o arbitradores
con
las
atribuciones
propias del mandato para pleitos y cobranzas, con todas las

facultades generales y las especiales, aun las que requieran
11
clusula o mencin especial, sin limitacin alguna, en los
trminos
del
citado
Artculo
2554
dos
mil
quinientos
cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal

y
su
correlativo
el
Artculo
2453
dos
mil
cuatrocientos
cincuenta y tres del Cdigo Civil del Estado de Quintana Roo,

entre estas facultades de una manera meramente enunciativa
las mencionadas en el Artculo 2486 dos mil cuatrocientos
ochenta y seis del ordenamiento legal primeramente citado,
para que en uso de este mandato pueda: desistirse, transigir,
comprometer en
amigables
rbitros, dirimir controversias a travs de
componedores,
entablar
toda
clase
de
recursos,
absolver y articular posiciones, recusar y recibir pagos, as

como
presentar
posturas,
testigos,
mejoras
comparecer
pujas,
recibir
remates,
pagos
haciendo
pedir
la
adjudicacin de bienes; se le confieren facultades expresas

para promover querellas, presentar denuncias, constituirse en
parte civil y coadyuvar con el Ministerio
Pblico, otorgar
perdones, interponer y desistirse del juicio de amparo y sus

recursos y cuantas facultades se requieran en toda clase de
asuntos penales y laborales.--------------------------------d).- Mandato General amplsimo para Pleitos y Cobranzas, con
todas
las
facultades
generales
an
las
especiales
que
requieran clusula especial conforme a la ley para tener la

representacin patronal, para los efectos de los artculos 11
once, 46 cuarenta y seis, 47 cuarenta y siete, 134 ciento
treinta
veintitrs,
cuatro,
692
fraccin
seiscientos
III
tercera,
noventa
523
dos,
quinientos
fracciones
primera, II segunda y III tercera, 786 setecientos ochenta y

seis,
ochenta
787
y
setecientos
ochenta
ocho,
ochocientos
873
siete,
788
setenta
setecientos
tres,
874
12
ochocientos setenta y cuatro, 876 ochocientos setenta y seis,
878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y
nueve, 880 ochocientos ochenta, 883 ochocientos ochenta y
tres, 884 ochocientos ochenta y cuatro y dems relativos de
la Ley Federal del Trabajo; podr
---1).-
Los
sindicatos
con
los
actuar frente o ante:--
cuales
existan
celebrados
contratos de trabajo y para todos los efectos de conflictos

colectivos.-------------------------------------------------2).- Los trabajadores personalmente considerados y para todos
los efectos de conflictos individuales, en general para todos
los
asuntos
obrero-patronales
cualesquiera
Sociales
de
las
que
se
para
ejercitarse
Autoridades
del
refiere
Artculo
el
Trabajo
ante
Servicios
523
quinientos
veintitrs de la Ley Federal del Trabajo; podr
as mismo
comparecer ante las Juntas de Conciliacin y Arbitraje, ya

sean Locales o Federales, proponer arreglos conciliatorios,
celebrar transacciones, para tomar toda clase de decisiones,
para
negociar
tiempo podr
calidad
de
suscribir
convenios
laborales;
al
mismo
actuar como representante de la sociedad en

Administrador,
respecto
para
toda
clase
de
juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante

cualesquier
autoridad.
Al
mismo
tiempo
podr
celebrar,
modificar, resolver, novar, extinguir, revocar o rescindir

contratos de trabajo, absolver y articular posiciones, podr
pagar
recibir
pagos,
podr
interponer
toda
clase
de
recursos, juicios y procedimientos e incluso el amparo, y

desistirse de unos y otros.---------------------------------e).- Mandato General Amplsimo para Pleitos y Cobranzas, con
todas
las
facultades
generales
an
las
especiales
que
requieran clusula expresa conforme a la ley, para que se
13
tramite
todo
tipo
de
asuntos
de
naturaleza
fiscal
administrativa, ante quien corresponda, enunciativamente ante

las Secretaras de Hacienda y Crdito Pblico, en todas y
cada
una
de
sus
dependencias,
incluyendo
Servicios
de
Administracin Tributaria (S.A.T.), Administracin General de

Recaudacin,
Auditora
Jurdica
de
Ingresos
Aduanas,
Administraciones Locales de Recaudacin, Tribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa, Suprema Corte de Justicia
de la Nacin, Secretaria de Finanzas y Administracin del
Estado, Tesorera Municipal, Instituto Mexicano del Seguro
Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores
dems
Organismos
descentralizados
Paraestatales que directa o indirectamente se relacionen con

asuntos fiscales y administrativos; pudiendo en consecuencia:
firmar, gestionar, tramitar, or y recibir notificaciones,
ofrecer,
promover,
presentar
rendir
pruebas,
presentar
promociones y toda clase de documentos, formular alegatos,

interponer
recursos,
presentar
toda
clase
de
documentos,
suscribir, firmar, novar, modificar, extinguir, rescindir,

resolver contratos y convenios para los fines mencionados,
siendo lo anterior enunciativo y no limitativo, toda vez que
se
le
otorga
el
mandato
ms
amplio
como
en
derecho
sea
posible y sin limitacin alguna.----------------------------f).- Emitir, suscribir, aceptar, otorgar, endosar, avalar o
en cualquier forma negociar ttulos de crdito y obligar
cambiariamente a la sociedad.-------------------------------g).-
Nombrar
sealarles
sus
remover
facultades,
los
Gerentes
obligaciones
de
y
la
Sociedad
remuneraciones.
Nuestro gerente es Carlos Armando Ortiz Gmez.--------------h).- En el caso de existir Consejo de Administracin, actuar
14
en el desahogo de sus atribuciones por medio de Delegados
nombrados de entre sus miembros y en su defecto por medio del
Presidente.-------------------------------------------------i).- Ejecutar los acuerdos de la asamblea, interpretarlos y
proveer a su mejor aplicacin y cumplimiento.--------------- DCIMA SPTIMA.- El Administrador nico o el Presidente
del
Consejo
de
representante
cumplir
legal
los
resolucin
Administracin
de
esta
acuerdos
especial
nombramiento tendr
de
en
Sociedad
este
alguna;
su
y
ltimo
por
el
caso,
del
sin
solo
ser
Consejo
necesidad
hecho
de
el
y
de
su
las facultades asignadas al Consejo en
la clusula dcima sexta anterior y podr
ejercitarlas sin
restriccin alguna. Nosotros optamos por manejarnos por medio

de un administrador nico y no un consejo, su nombre es
Abraham Cerecedo Castro.------------------------------------C
A P I T U L O IV-------------------------------------------V
I G I L A N C I A---------------------DCIMA OCTAVA.- La
vigilancia de la sociedad ser
Administracin, que ser
encomendada a un Consejo de
designado por la asamblea general
de accionistas. Y como presidente elegimos al

Cerecedo
Castro.----------DCIMA
Administracin
no
necesita
reelecto;
durar
ser
designada
para
El
Consejo
de
en su encargo un perodo indefinido,
accionista
continuar
NOVENA.-
C. Abraham
en
de
la
funciones
sustituirlo,
sociedad
hasta
tome
que
podr
la
ser
persona
posesin
del
cargo.------------------------------------------VIGSIMA.- El
Consejo
de
Administracin
tendr
las
atribuciones
obligaciones enumeradas en el Artculo 166 ciento sesenta y

seis
de
la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles.-------------------------------------------------
15
VIGSIMA PRIMERA.- El Consejo de Administracin otorgar
las
mismas garantas estipuladas en la clusula dcima cuarta de

esta escritura para los consejeros, y no podr
hasta
que
su
gestin
haya
sido
aprobada
retirarlas
por
la
asamblea
general de accionistas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C
V-------------------------------------------ASAMBLEAS
GENERALES--------------------VIGSIMA SEGUNDA.- Las asambleas
generales de accionistas sern ordinarias y extraordinarias.
Las
convocadas
para
tratar
cualquiera
de
los
asuntos
incluidos en el Artculo 182 ciento ochenta y dos de la Ley

General
de
Sociedades
extraordinarias.
Mercantiles
Todas
las
sern
asambleas
dems
sern
ordinarias.-------------------------------------------VIGSIMA TERCERA.- Las convocatorias para asambleas generales

de accionistas debern ser hechas por el Administrador nico,
por el Consejo de Administracin o por el Comisario; sin
embargo los accionistas que representen por lo menos el 33%
treinta y tres por ciento del capital social, podr
por
escrito,
en
cualquier
momento,
que
el
pedir
Administrador
nico, el Consejo de Administracin o el Comisario convoquen

a
una
asamblea
general
de
accionistas
para
discutir
los
asuntos que especifiquen en la solicitud. Todo accionista

dueo de una accin tendr
el mismo derecho en cualquiera de
los casos a que se refiere el artculo 185 ciento ochenta y

cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el
Administrador
nico,
el
Consejo
de
Administracin
el
Comisario no hicieran la convocatoria dentro de los quince

das siguientes a la fecha de su solicitud, el Juez de lo
16
Civil o de Distrito del domicilio de la Sociedad, lo har a
peticin de cualquiera de los interesados, quienes debern
exhibir sus acciones con este objeto.-----------------------VIGSIMA
CUARTA.-
Las
debern
publicarse
en
convocatorias
uno
de
para
los
las
asambleas
peridicos
de
mayor
circulacin del domicilio social, por lo menos con quince

das de anticipacin a la fecha fijada por la asamblea. Las
convocatorias contendrn la Orden del Da y debern estar
firmadas por la persona o personas que las hagan.-----------VIGSIMA QUINTA.- Las asambleas podrn
ser celebradas sin
previa convocatoria, si el capital social est
totalmente
representado en el momento de la votacin.------------------VIGSIMA SEXTA.- Los accionistas podrn
ser representados en
las asambleas por la persona que designaren mediante Mandato

otorgado ante dos testigos.---------------------------------VIGSIMA SPTIMA.- Las actas de asambleas sern registradas
en el libro respectivo y sern firmadas por el Presidente y
el Secretario de las asambleas, as como por el Comisario, si
ste asistiere.---------------------------------------------VIGSIMA
OCTAVA.-
Administrador
Las
nico
asambleas
por
el
sern
presididas
Presidente
del
por
el
Consejo
de
Administracin en su caso, y actuar
como Secretario el del
propio
expresamente
Consejo
quien
se
designe
para
tal
efecto. En caso de que cualquiera de ellos estuviere ausente,

por la persona o personas a quien o quienes designen los
accionistas presentes, por mayora de votos.----------------VIGSIMA NOVENA.- Las asambleas ordinarias sern celebradas
por
lo
menos
una
vez
al
ao,
dentro
de
los
tres
meses
siguientes a la clausura de cada ejercicio social. Adems de

los asuntos especificados en la Orden del Da debern:- - -
17
-1.- Discutir, aprobar, modificar y resolver lo conducente en
relacin con el balance general y dems documentos contables
despus de haber odo el informe del Administrador nico, del
Consejo de Administracin en su caso, y del Comisario.------2.-
Nombrar
al
Administrador
nico,
los
miembros
del
Consejo de Administracin y al Comisario, y determinar sus

remuneraciones; y-------------------------------------------3.- Decidir sobre la aplicacin de utilidades.--------------TRIGSIMA.Ordinarias
Para
de
ser
vlidas,
accionistas,
las
celebradas
Asambleas
por
Generales
virtud
de
la
primera convocatoria, debern reunir por lo menos el 50%

cincuenta por ciento del capital social y sus resoluciones
sern
vlidas cuando se tomen por el voto favorable de la
mayora de acciones. En segunda Convocatoria, la Asamblea

ser
vlida
resoluciones
con
las
sern
Acciones
adoptadas
por
que
comparezcan
mayora
de
sus
votos.
Las
Asambleas Extraordinarias requerirn el Qurum que establecen

los Artculos 190 ciento noventa y 191 ciento noventa y uno
de
la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles.-------------------------------------C A P I T U
L O
E
VI---------------------- ------DEL
INFORMACIN
EJERCICIO
FINANCIERA------TRIGSIMA
ejercicio social durar
SOCIAL
PRIMERA.-
El
un ao contado a partir del da de
la escritura del presente al plazo en el que se cumplan los 6

meses.----------------------TRIGSIMA SEGUNDA.- Dentro de los
tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social
se formularn los Estados Financieros establecidos por la Ley
y
dems
documentos
contables
que
contendr:
el
capital
social, efectivo en caja, depsitos bancarios y dems cuentas

que formen el activo y pasivo de la sociedad; y en general
18
todos los otros datos necesarios para mostrar la situacin
financiera
de
la
sociedad.---------------------------------------------------TRIGSIMA TERCERA.- La formulacin de los Estados Financieros

y dems documentos estar
encomendada al Administrador nico
o al Consejo de Administracin. Dichos Estados, junto con los

documentos justificativos y el informe sobre la situacin
econmica del negocio ser
entregado al Comisario, por lo
menos con treinta das de anticipacin a la fecha fijada para

la celebracin de la asamblea general.----------------------TRIGSIMA
CUARTA.-
El
Comisario
dentro
de
los
diez
das
siguientes a la fecha en que le sean entregados los Estados

Financieros
documentos
anexos,
presentar
un
dictamen
conteniendo sus observaciones y proposiciones. Los Estados

Financieros
con
sus
permanecer
con
Administrador
nico
anexos
el
el
Consejo
en
su
caso,
dictamen
de
del
Comisario
Administracin
durante
los
quince
el
das
anteriores a la fecha de la asamblea general, para que puedan

ser examinados por los accionistas en las oficinas de la
sociedad.---------------------------------------------------------------------C
VII-----------------------------------------PERDIDAS
GANANCIAS-----------------------TRIGSIMA
QUINTA.-
O
Y
Deducidos
los gastos generales, entre los que se comprenden pagos y

honorarios a los consejeros o al Administrador nico, y en su
caso al Comisario, las utilidades que se obtengan previa
deduccin
de
las
cantidades
necesarias
para
las
amortizaciones, depreciaciones y castigos e impuesto sobre la

renta, se aplicar
como sigue: a) Se separar
un 5% cinco
por ciento para formar el fondo de reserva legal hasta que
19
alcancen el 20% veinte por ciento del capital social. b). Se
separarn las cantidades que la asamblea acuerde para la
formacin de uno o varios fondos de reserva especial. c).Del
remanente
accionistas
cantidad
en
que
se
distribuir
proporcin
acuerde
al
la
como
dividendos
nmero
de
asamblea.
sus
d).
entre
los
acciones,
Los
la
sobrantes
repartibles sern llevados a cuenta nueva de utilidades por

aplicar.--------------------------------------TRIGSIMA
SEXTA.
Las
prdidas
si
las
hubiere
sern
reportadas
primeramente por los fondos de reserva y a falta de stos se

prorratearn
entre
el
nmero
acciones.----------------------------C
de
IX-----------------------------------------DISPOSICIONES
GENERALES-------------------CUADRAGSIMA.-
Las clusulas de
esta escritura constituyen los Estatutos de la Sociedad de

acuerdo con la parte final del Artculo 6o. Sexto de la Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles.------------------------------------------------CUADRAGSIMA
PRIMERA.-
escritura se estar
Sociedades
Para
todo
lo
no
previsto
en
esta
a lo que prescribe la Ley General de
Mercantiles
dems
aplicables
la
materia.------ARTICULO 2554.- En todos los poderes generales

para pleitos y cobranzas, bastar
con
todas
las
facultades
que se diga que se otorga
generales
las
especiales
que
requieran clusula especial conforme a la ley para que se

entiendan conferidos sin limitacin alguna. En los poderes
generales para administrar bienes bastar
expresar que se
dan con ese carcter para que el apoderado tenga todas las
facultades
administrativas.
En
ejercer actos de dominio bastar
los
poderes
generales
para
que se den con ese carcter
20
para que el apoderado tenga todas las facultades de dueo,
tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase
de gestiones a fin de defenderlos, cuando se quieran limitar,
en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados, se consignaran las limitaciones o los poderes
sern especiales. Los Notarios insertarn este artculo en
los
testimonios
de
los
poderes
que
otorguen".-----------------------------------ARTICULO
2453.-
En
bastar
el
que
mandato
se
general
asiente
que
para
se
pleitos
otorga
con
cobranzas,
todas
las
facultades generales y las especiales que requieren clusula

especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos
sin limitacin alguna. En el mandato general para administrar
bienes, bastar
para
que
el
expresar que se confiere con ese carcter
mandatario
ejerza
toda
clase
de
facultades
administrativas. En el mandato general para ejercer actos de

dominio, bastar
expresar que se den con ese carcter para
que el mandatario ejerza todas las facultades de dueo, tanto

en lo relativo a los bienes, como para ejercer todas las
acciones que se requieran para defenderlos. Tratndose de
actos
gratuitos,
es
necesaria
autorizacin
expresa
del
mandante. Cuando se quieran limitar, los tres casos antes

mencionados,
las
facultades
de
los
mandatarios,
se
consignarn las limitaciones o los mandatos sern especiales.

Los Notarios insertarn este Articulo en los instrumentos de
los mandatos que se otorguen".-----------YO EL NOTARIO DOY FE
Y CERTIFICO: --------------------------- a).- Que lo inserto
y
relacionado
originales
que
concuerda
tuve
fielmente
la
vista,
con
los
documentos
con
los
cuales
me
remito.------------------------------------------------------
21
EL NOTARIO PUBLICO No CUARENTA Y TRES.
LIC. DOLORES DE LA MERCEDES RIVERA AGUILAR

(AUNA-601002-QG8)
FIRMAS DE LOS SOCIOS:
____________________________________________________
Manuel Alberto Canul Sulub.
____________________________________________________.
CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO

1acta Constitutiva Del Recuros de Revocacion

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2

LIC. Dolores de las Mercedes Rivera Aguilar

NOTARIA PBLICA #20

OPERACIN: CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD.

AV. IGNACIO ZARAGOZA No. 288 ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MORELOS

En la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, a los 19

GUADALUPE RIVAS GIO; quienes manifiestan lo siguiente: Que

y para tal efecto, se solicit y obtuvo permiso de

la Secretara de Relaciones Exteriores, Direccin General de

Delegacin de mencionada Secretara en esta ciudad, con fecha

Sociedad Mercantil que se denominar El bodegn, pudiendo

El objeto de la Sociedad ser:

derechos y sujeto de las obligaciones que a toda sociedad

representantes en sus respectivos lugares de ubicacin.-----c)

clientes.---------TERCERA.- DOMICILIO SOCIAL. El domicilio de la Sociedad ser

legal, dentro de la Repblica Mexicana. La

Asamblea General de Accionistas, el Administrador nico o en

domicilios convencionales, en nuestro caso el mejor ejemplo

avenida Calzada Veracruz y J. Mujica, Colonia Bosque, CP.

Sociedad ser de 100 aos, contados a partir de la fecha de

Mexicana, por lo que todos los socios extranjeros actuales o

nacionales respecto a las acciones que adquieran o de que

concesiones, participaciones o intereses de que sea titular

proteccin de sus gobiernos, bajo la pena en caso contrario,

participaciones sociales que hubieren adquirido.-----------Lo

certificados de acciones que al efecto se emitan.--------------------------------C

II--------------------------SEXTA.- CAPITAL SOCIAL.- El Capital

variable, con mximo ilimitado,

MILLONES DE PESOS 00/100 Moneda Nacional, representado por

disminuciones de capital que se decreten en el futuro podrn

dentro de los quince das siguientes a la publicacin que se

aumento del capital social, que no hubieren sido suscritas

accionistas para que estos ejerciten, si as les conviene, el

que se anotarn los movimientos de aumentos o disminuciones

obligaciones, teniendo cada uno derecho a un solo voto sin

separacin de un accionista cuando tenga como consecuencia

extraordinarias las que se renan para tratar cualquiera de

-Las Asambleas se celebrarn el da y hora que indique la

Asambleas, los Accionistas depositarn sus acciones en el

resolucin judicial y los nuevos ttulos se expedirn a costa

Administrador nico o de un Consejo de Administracin, segn

tiempo indefinido en el desempeo de sus cargos, podrn ser

hagan nuevos nombramientos y los

nombrados tomen posesin de sus cargos.--DCIMA CUARTA.- El

responsabilidades que pudieran contraer en el desempeo de

asistir por lo menos la mayora de sus miembros y sus

resoluciones sern vlidas cuando sean tomadas por la mayora

Administrador nico o el Consejo de Administracin en su

facultades:-----------------------------------a).Administrar los bienes y negocios de la sociedad con todas

conforme a la ley, requieran mencin o clusula especial, sin

2554 dos mil

Distrito Federal y su correlativo el Artculo 2453 dos mil

derechos de la Sociedad, igualmente con todas las facultades

Distrito Federal y su correlativo el Artculo 2453 dos mil

propias del mandato para pleitos y cobranzas, con todas las

cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal

cincuenta y tres del Cdigo Civil del Estado de Quintana Roo,

rbitros, dirimir controversias a travs de

absolver y articular posiciones, recusar y recibir pagos, as

adjudicacin de bienes; se le confieren facultades expresas

perdones, interponer y desistirse del juicio de amparo y sus

requieran clusula especial conforme a la ley para tener la

primera, II segunda y III tercera, 786 setecientos ochenta y