Poder Judicial de la Nacin JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE

INSTRUCCIN NRO. 40 CCC 47259/2010 Buenos Aires, 12 de junio de

2015.- AUTOS Y VISTOS: Para resolver en la presente causa que lleva el
nmero 47.259/10 y respecto de la situacin procesal de Jorge Antonio
Petrak, titular del D.N.I. n13.757.128, nacido el 18 de agosto de 1959,
en la ciudad Tres Isletas, Partido de Maip, Chaco, hijo de Pablo (f) y de
Inocencia Gordiola (f), instruido, de estudios secundarios incompletos,
gastronmico y remisero en su tiempo libre, casado, XXXXXX; de
Orlando Anbal Jimnez, titular del D.N.I. n27.239.762, C.I. n
16.583.771, hijo de ngel (tcnico, empleado) y de Lina Rosa Daz,
nacido el 27 de agosto de 1979 en la localidad de Quilmes, Provincia
de Buenos Aires, argentino, instruido, de estudios secundarios
incompletos, mecnico, XXXXXX de Lina Rosa Daz, titular del D.N.I.
n16.393.945, nacida el 9 de abril de 1963 en esta ciudad, hija de
Domingo Leonor y de Rosa Ramona Ruiz (f), instruida, desempleada, de
estudios secundarios incompletos, casada, domiciliada en la XXXXXX,
Provincia de Buenos Aires; y de XXXX , instruido, de estudios
secundarios completos, XXXX.- Y CONSIDERANDO: De los hechos:
Fecha de firma: 12/06/2015 Firmado por: RODOLFO CARLOS CRESSERI,
JUEZ DE INSTRUCCIN Firmado(ante mi) por: MARIANO ITURRALDE,
SECRETARIO DE JUZGADO Se le atribuye a los nombrados en el
epgrafe el haber prestado una colaboracin indispensable en el
episodio acaecido el 5 de diciembre de 2010 a las 2:00 horas
aproximadamente, cuando tres masculinos no individualizados
ingresaron con llaves del edificio de la Av. Libertador n2802, de esta
ciudad, y sorprendieron al empleado de seguridad Francisco Vega, a
quien uno de ellos apunt con un arma de fuego, para luego obligarlo a
cubrirse la cara con su camisa, atarle las manos con su corbata y
subirlo al ascensor del edificio, hasta descender en el piso 4to.- Que
estos sujetos mientras mantenan reducido a Vega, ingresaron al
departamento de dicho piso, propiedad de la Sra. Rosa Mara Martnez
Surez, introduciendo, supuestamente, una llave por la puerta de
servicio de la cocina. Una vez en el interior, sin prender las luces del
lugar y guindose por linternas, sustrajeron una caja fuerte de hierro y
de grandes dimensiones que se encontraba dentro del placard del
dormitorio principal del inmueble y contena la suma de quinientos mil
pesos ($500.000), veinte mil dlares (U$s 20.000) y alhajas por un
valor total de un milln de dlares (U$s 1.000.000) como as tambin
distintos elementos que se encontraban en el interior del mobiliario de
la sala de vestir, polveras marca Estee Lauder, mas de veinte pares de
anteojos de sol y pauelos de tela con las iniciales de Mirtha Legrand,
para finalmente darse a la fuga.- Que en ese sentido y toda vez que de
la hiptesis delictiva desarrollada por la Fiscala se desprendera que
los sujetos que ingresaron al departamento de Rosa Mara Martnez
Surez posean un juego de llaves del mismo y tenan pleno
conocimiento de la existencia de la caja de seguridad, del dinero y de
las joyas sustradas, como as tambin de los movimientos de las
personas que habitaban el inmueble, es que se le atribuye a los
imputados Daz, Jorge y Ramn Petrak, y Orlando haber prestado una
colaboracin indispensable a los sujetos que ingresaran al domicilio de
Martnez Surez, al brindar no slo las llaves en cuestin (las que
posea la Sra. Daz en virtud de ser empleada de la damnificada) sino

adems los datos antes referenciados, detalles sin los cuales el hecho
no pudiere haber sido cometido del modo relatado.- Que adems cabe
destacar que de la intervencin telefnica llevada a cabo del abonado
informado como el perteneciente a Lina Rosa Daz XXXXX, surgira que
el mismo era utilizado por su marido Jorge Petrak, habindose
interceptado unas conversaciones entre ste ltimo y Orlando Anbal
Jimnez (del da 17 de diciembre de 2010) en la cual conversaban
sobre un episodio donde conocidos de Orlando se hicieron de una suma
de pesos tres millones al tiempo en que hablaban de que ste ltimo
debi desprenderse de todos los telfonos que utilizaba a raz de un
problemita; ello as poco tiempo despus del hecho investigado en
autos. Tambin se da cuenta de que el interlocutor entre ambas partes
podra ser un tal Alberto, presuntamente el imputado Ramn Alberto
Petrak.- De la prueba: Obran en autos los siguientes elementos de
juicio, a saber: declaraciones testimoniales de Martn Adrin Amoruso
de fs. 1/2, de Francisco Alfredo Vega de fs. 5/6, 187/188, de Rosa Mara
Martnez Surez de fs. 9 y 41/42 de Gustavo Villegas de fs. 10, de
Miguel ngel Fornaro de fs. 16/18, 56, 61 de Pablo Andrs Blanco de fs.
23, 229, 237,241, 302, 314, 315, 321, 322, 571, 564, 787, 845, 980,
981, 1006, 1008, 1009, 1020 y 1026 de Hugo Anbal Denis Fucci de fs.
24, de Marcela Tinayre de fs. 40, de Adrin Fernando Moreno de fs. 57,
de Ramn Leguizamon Larrosa de fs. 59, de Marco Antonio Barbosa de
fs. 80, 83, de Ernesto Fabin Quiroga de fs. 102/103, de Elvira Rosa
Guaraz de fs. 123/124, de Martn Adrin Amoruso de fs. 183/184, de
Faustino Solis Blanco de fs. 242/243, de Norberto Demetrio Carrizo de
fs. 248/249, de Carlos Leonardo Correa de fs. 252, 277/279, 289, 294
de Cristian Marcelo Lobo de fs. 285/286, de Juan Cruz Ferreyra de fs.
287/288, 295, 307, de Rosa Mara Juana Martnez de Tinayre de fs.
343/344, de Ramona Dora Guerrero de fs. 391/392, de Marcelo Juan
Campo de fs. 393/394, de Juan Alejandro Sosa de fs.553 y de Francisco
Alfredo Vega de fs. 578/579. Adems, se cuenta con informe de
Personal de fs. 136 y 141/144, 165, 308/310de Nextel de fs. 138, 168,
232, 234/236, 239, 540, 580fotografas de las joyas sustradas de fs.
253/262 y 331/342 y 347/353, 370/388, vistas fotogrficas efectuadas
en inteligencia de fs. 280/284, fotografas de Jorge Antonio Petrak de fs.
298, detalle de llamadas y antenas de fs. 303/306, informe de Registro
de la Propiedad Inmueble respecto de Daz, Guaraz y Petrak de fs.
396/408, informe de la Direccin del Registro Provincial de la Propiedad
de fs. 491/495, informe requerido sobre las mismas personas a
entidades de crdito y finanzas de fs. 409/450, 452/455, 457, 459,
466/477, 481/486, 488/489, 500, 501, 503, 507, 508, 595, 931tareas
de inteligencia practicadas a fs. 565/569, copias del sumario n
47.107/10 de fs. 600/697, tareas de inteligencia para identificar a un
tal Orlando de fs. 705/718, 731/779 y 788/809, trascripcin de
escuchas telefnicas de fs. 725/728, informacin de Veraz de fs. 816,
1023/1025, constancias del allanamiento practicado en el domicilio de
la Ruta 2, km. 32.500, edificio 28, piso 1ro, depto. 262 de esta ciudad
de fs. 879/883, fotocopias de la documental secuestrada la cual se
encuentra reservada en Secretara de fs. 885/886 y 890/897. Adems
se cuenta con plano del inmueble teatro de los acontecimientos de fs.
46, 53 y 173, acta de individualizacin criminal de fs. 51, vistas
fotogrficas de fs. 58, acta de fs. 62, vistas fotogrficas del

departamento de la damnificada de fs. 92/98, acta de fs. 100, informe

de intervencin telefnica de fs. 102, informe de la Divisin Robos y
Hurtos de fs. 146/147, informe de Tgestiona de fs. 153/156, 510 y de
Claro de fs. 157, informe negativo respecto de improntas de armas de
fuego de fs. 164, informe de la comisin nacional de comunicaciones
de fs. 177, listado de llamadas de fs. 512/538, informe de migraciones
respecto de Orlando Anbal Jimnez de fs. 941, informes efectuados por
la Divisin Robos y Hurtos sobre Lpez Costa de fs. 1001/1013,
informacin de giros del Correo Argentino de fs. 1191/1210, informe del
Predio La Rural de fs. 1214, informe de EAT Catering de fs. 1216,
informe de investigaciones patrimoniales de los imputados de fs. 1256,
1265,1277/1280, 1295, 1308/1416, 1418, 1426/1434, 1437/1446,
informe de Yahoo de fs. 1454/1490, servicio de registro de Whois
1492/1497, estudio de los telfonos de fs. 1518/1554, tareas para
individualizar a Gaspar Roberto Lpez Costa, Jorge Carlos Hamy e
Ignacio Garca Nieto Portabella de fs. 1558/1644, declaracin
testimonial de Gaspar Roberto Lpez Costa de fs. 1667/1668 y de
Carlos Hamy de fs. 1672/1674 De las declaraciones indagatorias Que
convocados a rendir declaracin indagatoria (art. 294 del C.P.P.N.) Lina
Rosa Daz (ver fs.1088/1090) decidi, por consejo de su defensa,
negarse a declarar, mientras que Jorge Antonio Petrak (vid 1116/1118)
y Orlando Anbal Jimnez (ver fs. 1119/ 1121) negaron su participacin
en los hechos atribuidos. Por ltimo, Ramn Alberto Petrak (ver fs.
1706/1709) tambin neg haber participado en el robo, al tiempo
aclar que no es l el sujeto al que se nombra como Alberto, que nunca
tuvo un aparato Nextel a su nombre y que para ese entonces no
conoca a la familia de Jorge Antonio Petrak, a quien familiariz recin
cuando tuvo noticias de su citacin en la presente causa. En definitiva,
neg cualquier tipo de vinculacin con la familia de aqul y por ende,
con la autora del episodio investigado.- De la valoracin de la prueba:
Ahora bien, llegado el momento de resolver la situacin procesal de los
imputados se considera oportuno recordar que al dictar un auto de
falta de merito respecto de Lina Rosa Daz, Jorge Antonio Petrak y
Orlando Anbal Jimnez este Tribunal entendi que los elementos de
cargo con los que se contaba hasta ese momento generaban un estado
de sospecha que lejos de verse diluido no poda interpretarse en un
sentido nico. De ese modo, se resolvi que el Ministerio Pblico Fiscal
deba ahondar en la pesquisa a fin de rodear a esas premisas fcticas
con otros elementos que permitiesen apuntalar su mbito
interpretativo, a fin de dar una respuesta que reconozca o no la
responsabilidad de los imputados en el hecho investigado.- As, la
Fiscala en un solvente dictamen dio cuenta de diversos indicios de
oportunidad que sumados a los elementos que podan extraerse de las
conversaciones telefnicas interceptadas, ms la evolucin patrimonial
de los imputados permiten afirmar un cuadro probatorio hbil para
agravar sus situaciones procesales; ello as, con el grado de
probabilidad propio de esta etapa del sumario. Tambin, requiri la
declaracin indagatoria de Ramn Alberto Petrak dado que para la
acusacin, habra mantenido algunas conversaciones sospechosas con
los restantes implicados que lo colocaran en el crculo ntimo de
quienes conformaron la maniobra.- Con ese alcance, en el anterior
pronunciamiento este Tribunal haba entendido que la acusacin

enderezada contra los implicados se edificaba a partir de la relacin

laboral existente entre Lina Rosa Daz y la damnificada, la cual le haba
permitido conocer los horarios y movimientos de esta ltima as como
tambin contar con un con juego de llaves del domicilio; informacin y
elementos sin los cuales no hubiera sido posible el robo, al menos del
modo en que se evidenci.- Tambin se haba dado cuenta de la
existencia de unas conversaciones telefnicas interceptadas por la
Direccin de Observaciones Judiciales del Servicio de Inteligencia del
Estado, entre su hijo Orlando Anbal Jimnez y Jorge Petrak, pareja de la
primera, acaecidas el 17 de diciembre de 2010, en donde se haca
alusin a que un conocido de Jimnez de nombre Maicon o Malcon
haba ganado, gracias a l, una suma equivalente a tres millones de
pesos. De dichas conversaciones tambin se observ que haba sido un
tal Alberto identificado segn lo relevado por la Divisin Robos y
Hurtos de la Polica Federal Argentina, como Ramn Alberto Petrak,
titular del D.N.I. n30.373.989- el que de manera previa se comunic
con Jorge Petrak y le indic a ste que un tal Maicon o Malcon se
quera comunicar con Orlando Jimnez y que no poda hacerlo debido a
que ste ltimo se haba desecho de todos sus telfonos a raz de un
problema.- Finalmente, se destac que al momento de realizarse un
allanamiento en el domicilio de Rosa Lina Daz, se secuestrados dos
recibos correspondientes al envo de dinero al Paraguay mediante la
firma Wester Unin a favor de Orlando Anbal Jimnez; uno por la suma
de $8241,80 (ntese que en el formulario se sealada que seran +/u$s 2000 textual) de fecha 1ro de noviembre de 2011 y otro por el
monto de u$s 500, de fecha 20 de septiembre de ese ao, as como
tambin dos impresiones que contenan especificaciones de cuentas en
el exterior por altos montos de dinero a nombre de Ignacio Garca
Nieto Portabella y/o Lpez Costa Gaspar, otra nota incompleta
mediante la cual se solicitaba una presunta transferencia al Royal Bank
of Canad a nombre de Jorge Carlos Hamu y dos cajas forradas,
aquellas en donde suele reservarse elementos de platera, entre otros
efectos (ver fs. 879/880).- As las cosas, las investigaciones
desarrolladas por el Ministerio Pblico Fiscal luego del dictado de
aquella resolucin que insista en la produccin de diversas medidas,
tales como el estudio de la evolucin patrimonial de los imputados y el
esclarecimiento de los motivos por los cuales contaban con informacin
sensible de Portabella, Lpez Costa y Hamu, conjugadas de un modo
sistmico, analtico y global con las premisas fcticas antes sealadas,
permiten prima facie y con el grado de certeza que esta etapa
sumarial del proceso exige, tener por acreditada tanto la materialidad
de los hechos investigados, as como la responsabilidad que le cabe a
los nombrados, por lo que, desde ya se adelanta, se habr de disponer
su procesamiento (art. 306 del C.P.P.N.). Cabe puntualizar que para el
dictado de -un auto de esta naturaleza- no se requiere certeza
apodctica acerca de la comisin de un hecho ilcito ni de la
participacin de los procesados en su produccin, sino que por
contrario y tal como lo sostiene la doctrina, a dicha medida le basta
con un juicio de probabilidad sobre la existencia del hecho delictuoso y
de la responsabilidad que como participe le corresponde al imputado.
De lo que se trata, pues, es de habilitar la base del proceso hacia el
juicio, que es la etapa en la cual se desenvolvern los debates y la

confrontacin con amplitud... (in re C.C.C. Fed. Sala I, causa 31.886,

reg.799 V. P., Jos A. y otros s/proc., rta. el 11 de septiembre de 2000,
D.J. ao XVII, nmero 3, 17 de enero de 2001, p.127 a 130).- En ese
marco de probabilidad, el estudio de las declaraciones de la
damnificada Rosa Mara Martnez Surez, quien explic que el da del
hecho no se encontraba en su domicilio ya que tena un evento en el
Casino Victoria de la Provincia de Entre Ros y que las puertas de su
departamento no se hallaban violentadas (ver fs. 9) sumado a los
dichos del empleado de seguridad Francisco Vega (cf. fs. 5/6, 187/188 y
578/579), quien describi como se sucedieron los hechos, precisando
en lo que aqu atae que la apertura del domicilio de Martnez Surez
fue rpida, como si los autores tuvieran Fecha de firma: 12/06/2015 las
llaves, y que el atraco no se demor ms de diez o quince minutos, da
pbulo a comprender que los autores contaron con las llaves del
departamento y con informacin relevante, no slo sobre el lugar en
donde podan encontrarse los valores de la damnificada sino tambin
respecto de los dispositivos de seguridad instalados. Ntese en relacin
a este ltimo aspecto que tambin se sustrajo el ordenador donde se
guardaban las imgenes flmicas de las puertas de ingreso del edificio,
entre otros sitios.- Que seguidamente se estableci que quienes
contaban con las llaves del departamento de la vctima eran sus
asistentes Elvira Guaraz y Lina Daz, en tanto que su chofer Marcelo
Campo, tambin podra haber accedido a ellas por intermedio de la
primera. Adems, surgi de las declaraciones testimoniales recabadas,
que todos ellos deban tener conocimiento de la existencia de la caja
de seguridad sustrada, la cual poda observarse en el interior del
placard del cuarto principal del domicilio.- De ese modo, la modalidad
con la que se cometi el robo, que sus autores contaran con las llaves
del inmueble y con informacin relevante del sitio en donde se
encontraban los valores y de los dispositivos de seguridad, sugiri la
posible participacin de algn allegado o asistente de la Sra. Rosa
Mara Martnez Surez en la configuracin central de los hechos. Fue en
ese marco que el Tribunal, a instancias del Ministerio Pblico Fiscal,
orden la intervencin de los telfonos presuntamente utilizados por
Lina Rosa Daz y Marcelo Campo, establecindose en el primero de
ellos algunas conversaciones que permitieron orientar las
investigaciones haca la participacin de Daz.- En ese contexto, doce
das despus de perpetrado el hecho se pudo interceptar ciertas
conversaciones entre Jorge Petrak, marido de Lina Rosa Daz, y Orlando
Jimnez (ver fs. 18 del legajo de la intervencin de la lnea xxxx) con
dilogos de inters para la causa, a saber: Hola, a lo que Jorge
responde Si, me llam Alberto que te diga si podes llamar a Maicol o
Malcon, algo as, que esta all en la casa en Pasco (o Paso), que te
comuniques con l o comuncate con Alberto que est con esa gente,
respondiendo su interlocutor Ah pero insistiendo Jorge Me dijo que si
podes llamar para all que lo llames a Maicon. Con posterioridad a ello
Orlando llam a Jorge y le dijo Pgale un llamado y pregntale que le
dijo, porque hay que ver que le dijo, respondiendo este ltimo Si est
con ellos ah encima como hago?, aclarando Orlando: No, decile
estas en privado? y ah habla con l, pregntale que le dijo. Que
seguido a esa conversacin, si bien se pudo establecer que Jorge
Petrak llam a la persona sobre la que haca referencia, lo cierto es que

no se pudo interceptar esa conversacin ya que se efectu por radio,

contndose con una nueva y posterior comunicacin en la que este
ltimo llam a Orlando y le refiri: Si escchame dice que le dijo que
tuviste un problema y a raz del problema tiraste todos los telfonos a
la mierda, que no es lo que lo estas esquivando sino que por lo que
no tenes como comunicarte con ellos, a raz del problemita ese te
escabulliste un poco y tiraste todos los nmeros de radio, los aparatos
los tiraste al carajo, confirmando: si, ya se fueron. Seguidamente,
Jorge agreg: si, despus habla bien con vos tens para
comunicarte con Alberto?, en tanto que Orlando le respondi no, no
tengo para comunicarme, pero igual por las dudas que saber lo que
dijo; pero como ste me debe, hizo tres millones de pesos y no me dio
un mango, no le quiero dar pelota, finalizando Jorge Bueno, pero
segn lo que le dijo al gordo, decile a tu hermano que no me deje
tirado, por vos viste? () que Maicol le dijo decile a tu hermano que no
me deje tirado por vos viste.- En suma, resulta sugestivo que escasos
das despus del robo, familiares de la asistente de la vctima que bien
pudieron contar con los elementos y datos necesarios para que
terceros lleven a cabo el delito del modo en que finalmente ocurri,
dado que ambos interlocutores son familiares de Lina Daz -uno su
marido y el otro su hijo, de una pareja anterior- den cuenta en una
conversacin que uno de ellos le hizo ganar a un tercero altas sumas
de dinero y que de manera simultanea debi hacer desaparecer todas
sus lneas de telfono.- Tal evidencia que se coloca de modo temporal
prxima a la fecha de los hechos demuestra que a los datos objetivos
que tienen que ver con la materialidad del episodio y con la cercana
de Lina Daz con los elementos necesarios para perpetrar el delito, se
le suman otros aspectos que tienen relacin con Jimnez y Petrak
tales como el problema de sus telfonos, las altas sumas de dinero que
le hizo ganar a terceros y el inconveniente que das atrs habra
padecido- que se complementan de un modo coherente con la
imputacin enderezada. En ese sentido, ntese que al igual que en lo
conversado, del domicilio de la vctima se sustrajo una alta cantidad de
dinero, siendo tambin compatible con ello que quien participo de
algn modo en la configuracin de un hecho semejante, estime
necesario descartar todos sus telfonos.- En ese orden de ideas, las
llamadas antes valoradas tambin se ven rodeadas de otros indicios
que permiten, al menos con el grado de probabilidad propio de esta
etapa, apuntalarlas como de inequvoca relacin con el atraco; mxime
si se advierte la existencia de otras comunicaciones que dan cuenta
del manejo de cierto dinero que no resultaba acorde a sus ingresos, al
hallazgo en el domicilio de Lina Daz de elementos que resultan de
sospechosa procedencia y a la evolucin patrimonial que
experimentaron los imputados.- En ese sentido y como primera
cuestin, viene al caso destacar que adems se interceptaron otros
dilogos entre Jorge Petrak y Orlando Jmenez, alrededor de un mes
despus de los Fecha de firma: 12/06/2015 hechos (ver fs. 44 del
legajo de intervencin del abonado nxxxxxx, llamada 9), en donde de
manera encubierta y sin decirlo expresamente se da cuenta de la
existencia en su poder de moneda extranjera no tengo eso en pesos,
donde vas a cambiar eso, yo tengo eso ac y tengo en pesos, lo
cual amen de resultar compatible con la especie de moneda sustrada

a Rosa Mara Martnez Surez, da la impresin de la tenencia de un

dinero que no sera explicable para el patrimonio de aquellos. De igual
modo, tambin permite sospechar fundadamente que los interlocutores
estaban al tanto de que podan ser sujetos de una investigacin; ello
as pues sino no se entiende porqu en una conversacin privada no
queran dar cuenta de un dato que no parece ser trascendente para
una situacin ordinaria.- Lo propio ocurre con otro dialogo, esta vez
entre Lina Daz y Jorge Petrak, del quince de enero del ao dos mil
once, en el cual Jorge le dice a su mujer que Orlando haba comprado
un vehculo Peugeot, modelo 206, recibiendo como respuesta de la
primera Bueno, Bueno, Bueno.Bueno, Bueno, Bueno, este, a lo que
se le responde la primera cuota nada ms.- De ese modo, ambas
conversaciones limitan el marco interpretativo de su tenor literal a la
inequvoca presuncin de que los tres involucrados parecan advertir
que sus telfonos podan estar interceptados. No slo cuidaron su
lenguaje al hablar del dinero con el que contaban sino que adems no
dieron detalles de la operacin de compra de un vehculo, resultando
claros los trminos de Lina Daz al hablar con su pareja Jorge Petrak. En
suma, ese manejo solapado de las conversaciones privadas solo se
explica si en el seno ntimo de la familia se tena idea, en conjunto, de
una actuacin delictiva que deba ser encubierta.- Por otro lado, no
menos importante resultan ser los elementos hallados en la finca de
Lina Daz, pues al momento del allanamiento se dio cuenta del
secuestro de cierta documentacin que aparece como totalmente
ajena a su desempeo laboral, tal como informacin de cuentas
dinerarias por altos montos a nombre supuesto de Ignacio Garca Nieto
Portabella, Gaspar Lpez Costa y Jorge Carlos Hamu, destacndose que
este ltimo dio cuenta (ver fs. 1674) que la nota relacionada con el
Royal Bank of Canad le haba sido sustrada de una oficina que tena
en la calle 25 de mayo 293, 1er piso, de esta ciudad; en tanto que
Gaspar Roberto Lpez Costa neg completamente esa informacin.- De
ese modo, a pesar de desconocerse el motivo por el cual esas notas se
encontraban en el domicilio de Lina Daz no puede soslayarse, a partir
de lo evidenciado por Jorge Carlos Hamu, que esa documental es de
origen espurio y que hace referencia a datos secretos y relacionados
con el supuesto caudal patrimonial de terceras personas ajenas al
ncleo ntimo de los imputados. Tal hallazgo no resulta ser compatible
con alguien completamente ajeno a hechos delictivos como los
analizados, sino que por el contrario constituye una evidencia
interpretativa que puede dar lugar a afianzar la hiptesis de la
acusacin.- Finalmente, el Ministerio Pblico Fiscal al momento de
requerir el procesamiento explic que a su entender otra pauta que
deba tenerse en cuenta para analizar la responsabilidad en el hecho
investigado, tenia que ver con la evolucin patrimonial que haban
presentado los imputados con posterioridad al atraco, dando cuenta de
varias operaciones que no resultan ajustadas a su verdadera situacin
econmica.- De ese modo, y si bien es cierto que en casos como el
presente es probable que los autores del delito efecten con
posterioridad actos patrimoniales desproporcionados con su actividad
econmica conocida, no debe soslayarse que en este caso se ha
interceptado una conversacin telefnica que ha servido como punta
de ovillo para desentraar la hiptesis delictiva investigada; la cual

indudablemente representa una pauta valorativa que deber ser tenida

en cuenta para analizar los indicios de delictividad que podran
extraerse de las operaciones efectuadas por los imputados.- En ese
orden de ideas, se debe recordar que en las conversaciones
interceptadas se da cuenta de que Orlando Anbal Jimnez le habra
hecho ganar a terceros, sumas de dinero equivales a los tres millones
de pesos y que pese a ello no habra recibido un mango (textual). Si
a ello se agrega que el modo solapado de hablar en esos dilogos
tambin dio la pauta de que podan estar al tanto de la existencia de
investigaciones en derredor a su circulo ntimo, debe concluirse que no
seria coherente con ello, o al menos desde un punto de vista que
contemple cierta estrategia, la constatacin de grandes movimientos,
grotescos con sus situaciones patrimoniales.- Sin embargo, tambin es
evidente que su aporte no debi ser gratuito y que de algn modo,
luego de reducidas las joyas sustradas o dividido el botn, algn dinero
se habr recolectado. En esa inteligencia, resultan sospechosas al
menos dos operaciones de compra de vehculos, una realizada el 29 de
diciembre de 2010, es decir unos das despus de ocurrido el hecho,
por la cual Orlando Anbal Jimnez, adquiri un vehculo Honda Civic,
ao 1993, por la suma de pesos diecisis mil, y otra efectuada por
Jorge Antonio Petrak, del 7 de enero de 2011 (es decir, un mes
despus) por la suma de pesos diecisis mil en la que se adquiri un
vehculo Chrysler Nen, modelo 1998 (ver fs. 1369).- Tambin cabe
puntualizar que los involucrados podran ser titulares de otros
vehculos no registrados a su nombre, toda vez que del anlisis de sus
situaciones patrimoniales se estableci que ambos se hacan cargo de
la pliza de seguro de otros automotores: Petrak, de una camioneta
marca Chevrolet, Meriva, del ao dos mil cinco, y Jimnez de un
Volkswaguen Golf, modelo 1999. (ver fs. 1405).- Que a ello debe
agregarse las conversaciones en las que se da cuenta, escasos das
luego del hecho, de la tenencia de moneda extrajera, compatible con la
especie que se le sustrajo a Rosa Mara Martnez Surez, y con la
presunta adquisicin no formalizada de un vehculo Peugeot, modelo
206, como se afirma en la conversacin n14 entre Jorge y Lina (ver
legajo de escuchas del abonado n11- 49912033).- En suma, si bien las
adquisiciones a las que se hace referencia no resultan de una gran
cuanta, no debe soslayarse por un lado, que la imputacin enderezada
contra los implicados parte de la idea de que no fueron ellos los que
participaron activamente del delito, lo que bien los pudo colocar en la
marginalidad de la repartija del dinero, y por otro, que de igual modo,
sus situaciones econmicas conocidas no permiten justificar tales
operaciones (vase en ese sentido el informe patrimonial de los
implicados de fs. 1403/1405 del que se desprende que sus ingresos,
para los casos informados, no les permita afrontar esas operaciones).Con ese alcance, de las tareas desarrolladas por la Divisin
Investigaciones Patrimoniales se desprende que: Lina Rosa Daz no
registra bienes a su nombre, no cuenta con aportes ni contribuciones a
la AFIP, ni tendra registrado empleo estable. En relacin a Jorge
Antonio Petrak se estableci que no registra actividades estables desde
el ao dos mil nueve y que sus ingresos constatados no le hubieren
permitido afrontar la compra de los vehculos Chrysler Nen, modelo
1998, y Volkswaguen Passat, modelo 2001, ni tampoco hacer frente a

la pliza de seguros de un tercer rodado conducido por uno de los coimputados. Finalmente, Jimnez tampoco tendra una situacin
financiera solvente que le hubiera permitido adquirir los vehculos
mencionados ni colocar a su cargo la cuota de un seguro por un tercer
rodado que se encuentra a nombre de Julio Emanuel Salinas, dado que
se desconoce cualquier actividad rentada del nombrado (ver lo
informado por la AFIP en el estudio detallado).- Finalmente, es de
destacar adems que a las constancias de envo de dinero halladas en
el interior del domicilio de Lina Rosa Daz se adunan otras tantas (ver la
planilla agregada a fs. 1369/1371) que tampoco parecen tener
justificacin alguna.- En suma, el informe efectuado por la Divisin
Investigaciones Patrimoniales de la Polica Federal Argentina, habla a
las claras de una situacin financiera que lejos de diluir los indicios
mencionados permite corroborar un cuadro de situacin que ampara
las hiptesis delictivas sealadas por la Fiscala.- Por otra parte, no
menos sugestivos son los movimientos migratorios que registr Rosa
Lina Daz, toda vez que a menos de un mes del episodio y a das de
declarar en los presentes actuados, sali del pas con destino a la
Repblica Oriental del Uruguay, el primero de enero de dos mil once,
sin que a la fecha se haya podido establecer su fecha de reingreso. Ello
as sin perjuicio de destacar tambin los numerosos trnsitos que
registra al vecino pas de Chile, que no parecen poder ser justificados
con sus ingresos (ver en ese sentido fs. 1382 y 1718), situacin que
tambin se aprecia para el caso de Jorge Antonio Petrak y Orlando
Anbal Jimnez (cf. fs. 1714/1715).- Por otro lado, si bien el Ministerio
Pblico Fiscal no ha podido realizar un entrecruzamiento de llamadas
que contemple la universalidad de celulares que estaban a nombre de
los implicados (ver fs. 1663) si se ha dado con una pauta que llama
poderosamente la atencin. Con ese alcance se ha observado que los
inculpados en fechas cercanas a los hechos han contado con gran
cantidad de aparatos celulares (ver fs. 1159/1166) de diferentes
empresas prestatarias, circunstancia que de por s representa un
campo frtil para la elaboracin de planes que tengan por objeto
transitar el camino de la clandestinidad, tal cual ocurri en lo aqu
ventilado.- De ese modo, como se dijo al principio no se trata aqu de
realizar un juicio asertivo con una probabilidad rayana en la certeza
sobre la participacin que le cupo a Lina Rosa Daz, Jorge Petrak y
Orlando Anbal Jimnez en el caso, sino tan slo de precisar ciertos
elementos probatorios que analizados en conjunto dan una
probabilidad positiva sobre su participacin, para habilitar as, el paso a
las subsiguientes etapas del proceso. De ese modo, se ha reunido una
coleccin de indicios que constituyen una base slida para avanzar
haca el eventual plenario, en un caso en donde su nota caracterstica
ha estado teida por los precisos recaudos que tomaron los autores
directos del atraco para no ser descubiertos. As todo, este Tribunal
estima que tales pautas valorativas permiten entender de modo
probabilstico que Lina Rosa Daz habra sido quien facilit las llaves del
departamento y otras circunstancias de inters, tales como el lugar en
que deba encontrarse la caja de seguridad del inmueble y los
dispositivos de seguridad con que contaba el edificio, amen de conocer
la agenda de la vctima, en tanto que su pareja Jorge Petrak y su hijo
Orlando Anbal Jimnez bien pudieron constituir el nexo entre la

primera y los autores directos del robo, tal como se puede deducir de
las conversaciones interceptadas.- Sentado cuanto fue expuesto, resta
ahora analizar la situacin de otro de los imputados, Ramn Alberto
Petrak, quien fue convocado a prestar declaracin indagatoria a
instancias de la Fiscala por recaer sobre l la sospecha de que era uno
de los interlocutores entre Jorge, Orlando Anbal Jimnez y el sujeto
apodado Malcon o Maicon que aparece en las escuchas (ver
dictamen de fs. 1678/1689).- Ciertamente, si bien en las
conversaciones que se han transcripto anteriormente no se nombra
con su apellido al interlocutor de ambas partes, pues tan slo se habla
de un tal Alberto, las investigaciones desarrolladas por la Divisin
Robos y Hurtos de la Polica Federal Argentina a fs. 315 han sugerido
que ste respondera a la identidad de Ramn Albero Petrak,
bsicamente por domiciliarse en las cercanas de una de las calles que
se nombra en la conversacin y por la coincidencia de sus apellidos.
Sin embargo, al momento de efectuar su descargo Petrak neg haber
participado en los hechos, al tiempo en que precis que si bien registra
un vnculo de parentesco lejano con uno de los imputados no tiene
ningn tipo de trato.- De ese modo, el Tribunal entiende que las
pruebas colectadas a su respecto resultan insuficientes para enervar la
presuncin de inocencia de la que goza (art. 1 del Cdigo Procesal
Penal) o bien para desvincularlo definitivamente del proceso, siendo
conducente el dictado de un temperamento expectante a la espera de
que la acusacin incorpore nuevas evidencias que permitan definir su
responsabilidad.- En ese orden de ideas, las coincidencias antes
mencionadas sin otros presupuestos que permitan apuntalarlas como
una reunin causal, orientada por el conocimiento entre las partes o
por su vinculacin con los autores directos del atraco, resultan
insuficientes para superar el descargo del imputado, siendo
conducente para avanzar en la pesquisa no slo establecer
fundadamente si con anterioridad a los hechos las partes mencionadas
pudieron haber mantenido conversaciones de manera regular, sino
tambin establecer alguna vinculacin cierta con los radios que se
habran utilizado para hablar con ese tal Alberto.- En suma, hasta
tanto se logre completar el panorama probatorio obrante en el legajo
se estima prudente adoptar el temperamento al que alude el artculo
309 del ordenamiento adjetivo.- De la calificacin legal de los hechos y
la intervencin de los imputados.- Que la conducta reprochada a Lina
Rosa Daz, Orlando Anbal Jimnez y Jorge Petrak en calidad de
participes necesarios, se califica como robo agravado por su comisin
con arma cuya aptitud para el disparo no ha podido ser tenida por
acreditada art. 45 y 166, inciso 2do, ltimo prrafo, del Cdigo Penal
de la Nacin-.- En ese sentido y en cuanto al hecho principal se observa
que al menos tres individuos, actuando en base a un acuerdo previo de
funciones que tambin incluy cierta divisin de roles, mediante el uso
de un arma de fuego que no fue secuestrada y amenazas, abordaron al
empleado de seguridad del edificio Francisco Vega y lograron
quebrantarle toda voluntad de resistencia. Tal proceder que constituye
una verdadera energa fsica tendiente a vencer materialmente su
oposicin constituy uno de los elementos objetivos del tipo, como lo
es la violencia fsica en las personas. As, se han pronunciado con
pacfico acuerdo tanto Nez como Soler, al afirmar que debe

considerarse comprendida dentro del concepto de violencia no

solamente la accin que recae sobre la vctima puramente como
cuerpo, con absoluta prescindencia de su voluntad, sino tambin
aquella que la quebranta o paralizar sin motivarla (cf. Carlos Creus,
Jorge Eduardo Buompadre, Derecho Penal, Parte Especial, tomo 1ro,
sptima edicin actualizada y ampliada, p. 534).- Que prosiguiendo con
el anlisis de la figura, debe reconocerse en base a los elementos
fcticos que se han colectado en la investigacin, que el ejercicio de
esa violencia estuvo configurada al efecto de lograr el apoderamiento
de diversos bienes de valor de la Sra. Rosa Mara Martnez Surez, los
cuales se hallaban en el interior de su departamento, y que tal accin
se consum al momento en que los autores fugaron del sitio y
obtuvieron la posibilidad de disponer, a su antojo, del botn sustrado.
Basta sealar al respecto que los delito de hurto y de robo requieren
que el sujeto activo se apodere de la cosa (tal el verbo tpico
apoderarse de que no podemos apartarnos por imperio del principio
de legalidad) y, por ello, se ha sealado que debe encontrarse en
condiciones de poder ejercer actos posesorios sobre ella, es decir, bajo
su poder de disposicin () (Sala IV, CNCP, c.n 3004, rta. el 14/03/02,
Vallejos, Hctor Horacio s/recurso de casacin).- Por lo siguiente, el
Tribunal entiende que resulta acorde al caso aplicar el agravante al que
alude el artculo 166, inciso 2do, ultimo prrafo, del Cdigo Penal de la
Nacin y no aquel que se fundamenta en la concurrencia de al menos
tres sujetos en la ejecucin del delito; por cuanto no pueden concurrir
dos agravantes del delito bsico, siendo ms especifico para los
presupuestos que se han tenido por corroborados el sealado en
primer trmino.- En ese aspecto, ntese si bien ambos agravantes
estipulan la misma penalidad, de acuerdo a la antigua y conocida regla
segn la cual la ley especial deroga la general, debe estarse al
agravante que incluya un requisito que no se encuentra contemplado
en la figura bsica. As, si bien se puede sealar que en el concepto
normativo del trmino banda se da cuenta de la existencia de la
posibilidad de que acten tres o ms interviniente, lo que puede
incluirse en el delito, nada se especifica respecto de las utilizacin de
elementos que otorguen mayor poder intimidante, como la exhibicin
de armas de fuego.- Por otra parte, no corresponde al caso la aplicacin
de la figura autnoma del artculo 141 del Cdigo Penal, por cuanto la
privacin de la libertad del empleado de seguridad se integra de un
modo formal en la violencia del robo, dado que aparece limitada al
tiempo necesario para la comisin de los hechos descriptos. Se ha
entendido al respecto que la privacin ilegal de la libertad queda
como hecho tpico acompaante esto es, como comprendida en la
violencia del robo (cf. C.N. Crim. y Correc. Sala de feria a, voto del Dr.
Donna, causa n195 rta. 7/1/04.- Finalmente, tal como se ha definido
en el acpite anterior la responsabilidad de Lina Rosa Daz se habra
circunscripto al aporte de circunstancias de inters para el atraco, tales
como el lugar en que deba encontrarse la caja de seguridad del
inmueble y los dispositivos con que contaba el edificio, amen de
conocer la agenda de la vctima. Por su parte, su pareja Jorge Petrak y
su hijo Orlando Anbal Jimnez bien pudieron constituir el nexo entre la
primera y los autores del robo.- De ese modo, el actuar se caracteriza
porque s bien contribuyeron de manera esencial a que el ilcito se

configure como tal, al brindar esos elementos a los autores directos, no

realizaron por s la accin descripta en el tipo, sino que se montaron
sobre la tipicidad ajena. As y segn la posicin que hoy domina la
materia los aqu imputados al no haber estado presentes en el
momento de la ejecucin, ni haber llevado la causalidad al desarrollo
del atraco, no contaron con el dominio del hecho y por tanto con la
posibilidad fctica de dirigir su curso, dejarlo correr o interrumpir su
realizacin.- Sin embargo, es indudable que habran prestado una
colaboracin que por su intensidad objetiva, bien pudo configurar el
hecho en las formas en que finalmente ocurri. Tal juicio asertivo sobre
la importancia del aporte se basa principalmente en lo entendido por la
teora de los bienes escasos de Gimbernat Ordeig (Autor y Cmplice en
Derecho Penal, 2da edicin, B d F, Buenos Aires, 2006, p. 28), que sirve
para delimitar cundo un aporte puede ser considerado como tal. De
acuerdo a ella se debe prescindir en primer trmino de las
consideraciones hipotticas que pudiere formularse sobre la posibilidad
de cometer el hecho, an sin esos elementos, y por otro lado, realizar
un juicio sobre la necesidad teniendo en cuenta los factores generales,
que se presentan desde el punto de vista del contexto, y especiales,
que concurren en la persona que recibe la cosa-.- Es decir, que en el
caso, las llaves del departamento de la vctima, el conocimiento de la
existencia de valores, de la caja fuerte y de los dispositivos de
seguridad, no parecen ser elementos y datos a los que se pueda
acceder fcilmente, ms si se tiene en cuenta el crculo reducido de
personas que podan contar con ellos. Y por otro, desde la perspectiva
de los autores directos, esos elementos les resultaban imprescindibles
para cometer el atraco, dado que de no ser por ellos tal vez no hubiera
sido posible un desarrollo tan gil, rpido y exitoso como el que se
verific en el asunto.- De la libertad de los imputados.- El
procesamiento de los implicados habrn de dictarse sin prisin
preventiva toda vez que corresponde poner de resalto que segn lo
informado por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadstica
Criminal a fs.1725/1731 no registran antecedentes penales, que al ser
citados han comparecido a los estrados del tribunal, que han informado
su domicilio real y que, en sntesis, han mantenido una correcta
conducta procesal que torna adecuado que sigan enfrentando el
proceso en libertad, mxime cuando no surge dato alguno que indique
peligro de fuga o entorpecimiento de la investigacin que podran
afectar los fines del proceso, esto es, la averiguacin de la verdad y la
aplicacin de la ley (art. 280 del C.P.P.N.). En esta lnea de
pensamientos se ha sealado que: ...la privacin de la libertad
durante el proceso slo encontrar excepcional legitimacin (no debe
ser la regla general,dispone el art. 9.3 del PIDCP) en cuanto medida
cautelar, cuando existiendo suficientes pruebas de culpabilidad (que
muestren como probable la imposicin de una condena cuyo justo
dictado se quiere cautelar), ella sea imprescindible (mxima
necesidad) -y por lo tanto no sustituible por ninguna otra de similar
eficacia pero menos severapara neutralizar el peligro grave de que el
imputado abuse de su libertad para intentar obstaculizar la
investigacin, impedir con su fuga la sustanciacin completa del
proceso, o eludir el cumplimiento de la pena que se le puede imponer
(Donna, Edgardo Alberto Revista de derecho penal, Garantas,

Constitucionales y Nulidades Procesales -I-Rubinzal Culzoni, Santa Fe,

2001, p.129); elementos que en el caso de autos no se observan al no
existir indicios de la concurrencia de algn peligro procesal.- Del
embargo: Tambin con el auto de procesamiento deber decretarse el
embargo de los bienes de los imputados, en cantidad suficiente para
garantizar la pena pecuniaria, la indemnizacin civil y las costas, rubro
este ltimo que se su vez comprende 1) el pago de la tasa de justicia
2) los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos
y 3) los dems gastos que hubiera originado la tramitacin de la causa
(art. 518 y 533 del C.P.P.N). Cada uno de estos aspectos debe ser
evaluado para llegar finalmente al monto especfico respecto del cual
las partes podrn formular impugnaciones si es que lo consideran
pertinente (CCC Sala I, causa nro. 23.667 Casella, Cecilia s/ embargo,
rta. 9/9/04).- As se ha sostenido en relacin al embargo que: ...es una
medida de carcter cautelar real para cubrir los extremos sealados en
el primer prrafo (art. 518 del C.P.P.N).- Su procedencia descuenta un
proceso en trmite....La fijacin del monto se supedita a al mayor o
menor grado de compromiso en las maniobras (D Albora, Francisco
Cdigo Procesal Penal de la Nacin,Anotado Comentado. Actualizado,
TII, sexta edicin corregida, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003 pg
1103).- En consecuencia, se deber considerar que el delito que se les
atribuye a los imputados no tiene prevista pena pecuniaria, que la tasa
de justicia alcanza la suma de sesenta y nueve pesos con sesenta y
siete centavos ($69,67), conforme lo dispone el art. 6 de la ley 23.898
y resolucin nro. 498/91 de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin,
el gran valor de los elementos sustrados cabe destacar lo sealado
por Rosa Mara Martnez Suarez en cuanto precis que se le sustrajo la
suma de pesos quinientos mil, veinte mil dlares y una suma
equivalente a un milln de dlares en alhajas y joyas, cf. fs. 41- y el
aporte que habran efectuado los implicados lo cual tambin incide en
el monto que habr de ser fijado. En ese orden de ideas, de acuerdo a
los parametros valorados y a la cuanta del dao, los implicados
debern responder, cada uno, por una suma de pesos diez millones
($10.000.000). Por lo expuesto, de conformidad con las normas legales
precitadas corresponde y as: RESUELVO: I.- DICTAR AUTO DE
PROCESAMIENTO SIN PRISIN PREVENTIVA en la presente causa Nro.
47.259/10 y respecto de Lina Rosa Daz, de sus dems condiciones
personales en autos, por considerarla prima facie, participe necesaria
criminalmente responsable del delito de robo agravado por su comisin
con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido tenerse
por acreditada (art. 45 y 166, inciso 2do, ltimo prrafo, del Cdigo
Penal de la Nacin), mandando trabar embargo sobre sus bienes y
dinero, hasta cubrir la suma de pesos diez millones ($ 10.000.000)
diligencia que se llevar a cabo por Secretaria (arts. 306, 310, 518 y
cctes. del C.P.P.N.).- II.- DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA en la presente causa Nro. 47.259/10 y respecto de
Orlando Anbal Jimnez, de sus dems condiciones personales en
autos, por considerarlo prima facie, participe necesario
criminalmente responsable del delito de robo agravado por su comisin
con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido tenerse
por acreditada (art. 45 y 166, inciso 2do, ltimo prrafo, del Cdigo
Penal de la Nacin), mandando trabar embargo sobre sus bienes y

dinero, hasta cubrir la suma de pesos diez millones ($ 10.000.000)

diligencia que se llevar a cabo por Secretaria (arts. 306, 310, 518 y
cctes. del C.P.P.N.).- III.- DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA en la presente causa Nro. 47.259/10 y respecto de Jorge
Antonio Petrak, de sus dems condiciones personales en autos, por
considerarlo prima facie, participe necesario criminalmente
responsable del delito de robo agravado por su comisin con arma de
fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido tenerse por acreditada
(art. 45 y 166, inciso 2do, ltimo prrafo, del Cdigo Penal de la
Nacin), mandando trabar embargo sobre sus bienes y dinero, hasta
cubrir la suma de pesos diez millones ($ 10.000.000) diligencia que se
llevar a cabo por Secretaria (arts. 306, 310, 518 y cctes. del C.P.P.N.).IV.- DECLARAR LA FALTA DE MRITO para procesar o sobreseer a Ramn
xxxxx, de las dems condiciones personales obrantes en autos, en este
sumario nro. 47.259/10 (art. 309 del C.P. P.N.).- Notifquese a las
defensas, a la querella, por cdulas urgentes y al Sr. Agente Fiscal en
su despacho.- Ante m: RODOLFO CARLOS CRESSERI JUEZ DE
INSTRUCCIN SUBROGANTE Fecha de firma: 12/06/2015 Firmado por:
RODOLFO CARLOS CRESSERI, JUEZ DE INSTRUCCIN Firmado(ante mi)
por: MARIANO ITURRALDE, SECRETARIO DE JUZGADO En la fecha se
libr cdulas. CONSTE.- En..notifiqu a la Sra. Fiscal n6 y firm.
DOY FE.- Se cumpli. CONSTE.-