Artigo Geografia Fisica

CARDOSO. Arisa Ribas.
O crime organizado transnacional: um estudo introdutrio da questo na perspectiva da

teoria da interdependncia. Revista Eletrnica Direito e Poltica, Programa de Ps-Graduao Stricto Sensu em
Cincia
Jurdica
da
UNIVALI, Itaja, v.6, n.1, 1 quadrimestre
de
2011.
Disponvel em:
www.univali.br/direitoepolitica - ISSN 1980-7791
O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL: UM ESTUDO

INTRODUTRIO DA QUESTO NA PERSPECTIVA DA TEORIA DA
INTERDEPENDNCIA
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME: AN INTRODUCTORY STUDY OF THE
MATTER IN VIEW OF THE THEORY OF INTERDEPENDENCE
Arisa Ribas Cardoso 1
SUMRIO: Introduo; 1 Conceitos e premissas da Teoria da Interdependncia

no estudo dos fenmenos transnacionais; 2 O Crime Organizado Transnacional:
definies e caractersticas; 3 Conceitos e premissas da Teoria da
Interdependncia aplicados ao estudo do Crime Organizado Transnacional;
Consideraes Finais; Referncias das fontes citadas.
RESUMO
A questao que se procura responder neste artigo : como estudar o Crime
Organizado Transnacional, no mbito das Relaes Internacionais, a partir dos
conceitos e premissas da Teoria da Interdependncia? Para isto, identifica-se e
discorre-se sobre os conceitos e premissas da Teoria da Interdependncia;
descrevem-se as definies e caractersticas do Crime Organizado Transnacional;
e aplica-se a teoria ao objeto emprico. Conclui-se que os conceitos e premissas
da Teoria da Interdependncia so relevantes para a compreenso do fenmeno
do Crime Organizado Transnacional no mbito das Relaes Internacionais, pois
permitem analisar sua estrutura, seu funcionamento, suas consequncias, alm
de apresentar possveis formas para tratar a questo.
PALAVRAS-CHAVE:
Crime
Organizado
Interdependncia; Relaes Internacionais.
Transnacional;
Teoria
da
ABSTRACT
The question that is intended to be answered in this article is: how to study the
Transnational Organized Crime, in the sphere of International Relations, based
on the concepts and premises of the Interdependence Theory? To do this, the
artic le identifies and discusses about the concepts and premises of the
1
Graduada em Relaes Internacionais pela Universidade do Vale do Itaja UNIVALI e acadmica do 9

perodo do curso de Direito na mesma instituio, e-mail: arisarc@hotmail.com.
CARDOSO. Arisa Ribas. O crime organizado transnacional: um estudo introdutrio da questo na perspectiva da
Cincia
Jurdica
da
de
2011.
Disponvel em:
Interdependence Theory; decrypts the definitions and characteristics of the

Transnational Organized Crime; and applies the theory to the empirical object.
The article concludes that the concepts and premises of the Interdependence
Theory are relevant for the comprehension of the Transnational Organized Crime
phenomenon in the International Relations sphere, since it permits the analysis
of its structure, functioning, consequences, as well as presents possible manners
for treating the questions, like the international regimes.
KEYWORDS: Transnational
International Relations.
Organized
Crime;
Interdependence
Theory;
INTRODUO
O Crime Organizado transnacionalizou-se e suas implicaes encontram-se

presentes em quase todas as sociedades. Pelo modo de agir e pelas
consequncias geradas, esse fenmeno passou a ser tema de interesse no s
de juristas, mas tambm de cientistas sociais, de polticos e de gestores de
polticas pblicas em reas como segurana, sade, assistncia social, meio
ambiente e outras. Alm disso , pelo fato de atuar tambm no espao
internacional, o Crime Organizado Transnacional passou a ter importncia para a
poltica internacional. Neste sentido, este artigo objetiva responder a seguinte
questo: como estudar o Crime Organizado Transnacional, no mbito das
Relaes Internacionais, a partir dos conceitos e premissas da Teoria da
Interdependncia?
A intimidao e a importncia econmica do Crime Organizado Transnacional
afetam a poltica e a economia de vrias regies do mundo. Devido s
tecnologias de transporte, comunicao e transmisso de dados que existem
hoje, o planejamento do crime feito em um lugar, as aes acontecem em
outro, os resultados ocorrem em outro , e ainda, a lavagem do dinheiro feita
atravs de instituies financeiras de outra parte do planeta, podendo ser
posteriormente transferido e legalizado alhures... Em razo disto, h uma grande
dificuldade no combate ao fenmeno, tornando-o matria de preocupao para
sociedade em geral.
Cincia
Jurdica
da
de
2011.
Disponvel em:
A Teoria da Interdependncia uma das possibilidades de se pensar e estudar os

fenmenos transnacionais no mbito das Relaes Internacionais. De acordo com
uma das premissas dessa teoria, o Estado no o nico ator relevante das
Relaes Internacionais porquanto outros tipos de organizaes, inclusive noterritoriais, podem interagir no ambiente internacional e gerar efeitos em termos
de sensibilidade e/ou vulnerabilidade nos demais atores do sistema. Portanto, o
desafio da investigao pensar o Crime Organizado Transnacional como uma
forma de movimento social transnacional (ilcito) que divide o cenrio
internacional com a tradicional atuao dos Estados e dos demais atores
internacionais.
Com a finalidade de demonstrar esta possibilidade, a partir de pesquisa
bibliogrfica discorrer-se- sobre os principais conceitos e premissas da Teoria da
Interdependncia, descrever-se-o as principais definies e caractersticas do
Crime
Organizado
Transnacional
e,
por
fim,
apresentar-se-o
algumas
possibilidades de trabalhar esse tema com base nos conceitos e premissas

daquela teoria.
1 CONCEITOS E PREMISSAS DA TEORIA DA INTERDEPENDNCIA NO

ESTUDO DOS FENMENOS TRANSNACIONAIS
O Crime Organizado Transnacional, objeto deste trabalho, abordado a partir

das possibilidades analtico-explicativas da Teoria da Interdependncia de Robert
Keohane e Joseph Nye. Estes tericos afirmam que cada vez mais difcil
separar a poltica interna dos Estados da poltica externa. Nas relaes
internacionais atuais, o Estado divide o cenrio com outros atores internacionais
no-territoriais,
como
corporaes
multinacionais,
movimentos
sociais
transnacionais e organizaes internacionais. Em razo disso , em um ambiente

onde a interdependncia entre diferentes atores e variadas questes crescente,
acontecimentos em um lugar do mundo geram efeitos em outros.2
KEOHANE, Robert; NYE, Joseph. Poder e Interdependencia: La poltica mundial en transicin. 1988.
Cincia
Jurdica
da
de
2011.
Disponvel em:
Para entender o que so estes efeitos e como eles podem ser identificados
necessrio,
primeiramente,
destacar
as
noes
de
dependncia
interdependncia. Keohane & Nye exprimem o sentido destes conceitos da

seguinte maneira:
En lenguaje comn, dependencia significa un estado en que se es
determinado o significativamente afectado por fuerzas externas.
Interdependencia, en su definicin ms simp le, significa
dependencia mutua. En poltica mundial, interdependencia se
refiere a situaciones caracterizadas por efectos recprocos entre
3
pases o entre actores en diferentes pases.
H interdependncia, portanto, quando acontecimentos relativos a um ator

internacional afetam outro, mas as consequncias neste tambm geram efeitos
naquele. por isto que o fenmeno da interdependncia, por si s, afeta a
poltica mundial. Contudo, as decises governamentais tambm afetam a forma
como se dar a interao de interdependncia entre os atores, sejam estes
estatais ou no. 4
Uma
das
formas
pela
qual
os
governos
influenciam
as
relaes
de
interdependncia atravs da criao de regimes internacionais. Os regimes so

institudos atravs da criao e aceitao de normas, procedimentos e
instituies internacionais (de forma menos prescritiva que nos tratados), e
servem para controlar determinadas atividades, no s as interestatais, mas
tambm as transnacionais. Eles so utilizados para abordar desde questes de
direitos humanos at matrias comerciais. Qualquer tema que gere ou seja
produto da interdependncia tender a ser objeto de regulamentao , para que
se tente minimizar ou, ao menos, tornar mais previsveis os efeitos e custos
causados por ela.5
So as assimetrias entre esses custos gerados pela interdependncia que
proporcionam [...] fuentes de influencia a los actores em sus manejos com los
dems e so, portanto, as fontes de poder pensado [...] como el control
KEOHANE, Robert; NYE, Joseph. Poder e Interdependencia: La poltica mundial en transicin. 1988, p. 22.
Grifos no original.
Cincia
Jurdica
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Disponvel em:
sobre los recursos o como el potencial para afectar los resultados6 no

ambiente interdependente. Desse modo , o poder gerado pela interdependncia
assimtrica permite que certos atores influenciem, ou atuem para influenciar,
outros atores, mas observando que esta ao seja produzida a um custo
aceitvel para ambos.7
A forma como um ator sente os efeitos da interdependncia, pode-se dar em
dois nveis: o da sensibilidade e o da vulnerabilidade.8
A sensibilidade ocorre quando um ator influencia outro, causando -lhe certo
custo, mas este, sem modificar suas polticas, tem condies efetivas de
adaptar-se nova situao. Segundo os autores estudados, la interdependencia
de sensibilidad puede ser tanto social o poltica como econmica. 9 Portanto, no
s questes eminentemente econmicas ou de high politics geram efeitos de
sensibilidade em um ambiente interdependente.
A vulnerabilidade, por outro lado, implica custos maiores para os atores
internacionais. Esses custos requerem dos atores envolvidos a modificao de
polticas para contrabalanar os custos do fato gerador da vulnerabilidade, sem,
contudo, elimin-la definitivamente. Desta maneira, la vulnerabilidad es
particularmente importante para entender la estructura poltica de las relaciones
de interdependencia. En cierto sentido, permite focalizar los actores [...] que
establecen las reglas del juego.1 0 Em outras palavras, analisando-se os custos
que cada ator enfrenta para evitar ou modificar determinada situao que se
pode identificar sua
vulnerabilidade
interdependncia. Outrossim , este
procedimento permite identificar os atores que so menos influenciados pelo

ambiente interdependente, os quais, ao terem custos menores em cada situao,
tm condies de melhor negociar e de viabilizar seus interesses. Portanto,
KEOHANE, Robert; NYE, Joseph. Poder e Interdependencia: La poltica mundial en transicin. 1988, PP. 2425. Grifos no original.
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Disponvel em:
estrategicamente,
vulnerabilidade
sempre
mais
importante
que
sensibilidade para se manipular interdependncias assimtricas.1 1

Alm dos conceitos de sensibilidade e vulnerabilidade, importante entender que
a Teoria da Interdependncia, chamada por Keohane & Nye de interdependncia
complexa, apresenta trs premissas bsicas: I) existncia de canais mltiplos;
II) inexistncia de hierarquia clara entre as questes; e, III) a fora militar como
instrumento ineficaz de poltica. 1 2
Os canais mltiplos incluem vrias formas de interaes internacionais que
passam ou no pelos Estados. Sua existncia oportuniza o surgimento e a
concorrncia de novos temas no contexto internacional. Nesse caso, as questes
que emergem no so necessariamente abordadas pelos meios habituais da
poltica externa, mas, muitas vezes, assumem importncia maior para os Estados
do que os temas clssicos abordados pelos diplomatas. Os canais mltiplos so
interestatais (canais normais); transgovernamentais (quando os Estados no
atuam de forma coerente como unidades); e, transnacionais (quando os Estados
no so considerados como as nicas unidades de interao). Isto decorre do
fato de que vrias organizaes no controladas pelo governo participam, cada
vez mais, das relaes exteriores e suas interaes no afetam somente as
partes, mas tambm a sensibilidade e/ou vulnerabilidade dos governos.1 3
A ausncia de hierarquia de questes e a ineficincia da fora militar esto
intrinsecamente interligadas. Em um ambiente interdependente as questes de
segurana externa no so prioritrias. Ao se exercer poder militar, por sua
natureza, seus custos podem ser muito maiores que os benefcios resultantes.
Outros temas, geralmente considerados de poltica interna, tambm so
considerados relevantes internacionalmente, mas so tratados em diferentes
departamentos governamentais. Nesse sentido, Keohane & Nye destacam que la
fuerza militar no es empleada por los gobiernos contra otros gobiernos de la
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Disponvel em:
regin cuando predomina la interdependencia compleja1 4 . Assim, quando h

relaes de interdependncia entre governos, dificilmente os custos do uso do
aparato militar, alm da insegurana quanto efetividade do seu resultado,
compensaro tal ao. Ademais, questes que se tornaram centrais nas relaes
internacionais, como bem-estar, educao e meio-ambiente, no podem ser
solucionadas militarmente. Todavia, isso no significa que a fora militar carea
de importncia. Ela ainda pode ser empregada positivamente para que se ganhe
influncia poltica. 1 5
Para o prosseguimento do trabalho importante entender o que Keohane & Nye
caracterizam como relaes transnacionais, quais sejam, [] contacts,
coalitions, and interactions across state boundaries that are not controlled by the
central
foreign
policy
organs
of
governments1 6
como
interao
transnacional: the movement of tangible or intangible items across state

boundaries when at least one actor is not an agent of a government or an
intergovernmental organization1 7 . Os autores destacam ainda que as relaes
transnacionais englobam as interaes, sendo estas apenas um aspecto daquela.
com esse sentido que Keohane & Nye afirmam que many transnational
interactions take place without the individuals involved leaving their localities or
the organizations maintaining any branches outside their countries of origin 1 8 .
Assim, organizaes eminentemente domsticas podem participar de interaes
transnacionais. Isso possvel principalmente em razo da evoluo dos meios
de comunicao. Um indivduo que nunca saiu da sua cidade pode trocar
informaes e fazer negociaes, lcitas ou ilcitas, com indivduos do outro lado
do mundo sem que seu governo tenha controle sobre isso.
neste sentido que o Crime Organizado Transnacional pode ser pensado como
ator das relaes e interaes transnacionais. As Organizaes Criminosas
14
15
16
KEOHANE, Robert; NYE, Joseph. Transnational Relations and World Politics: an Introduction. 1971, p. 331.
17
KEOHANE, Robert; NYE, Joseph. Transnational Relations and World Politics: an introduction. 1971, p. 332.
18
KEOHANE, Robert; NYE, Joseph. Transnational Relations and World Politics: an introduction. 1971, p. 335.
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Disponvel em:
Transnacionais agem atravs das fronteiras, sem passar pelo controle dos
governos mas, muitas vezes, com a cumplicidade de agentes estatais.
2
O
CRIME
ORGANIZADO
CARACTERSTICAS
TRANSNACIONAL:
DEFINIES
O Crime Organizado Transnacional1 9 um fenmeno complexo, cuja definio

depende da concorrncia de vrias caractersticas. A partir de pesquisa em
estatutos legais internacionais e em obras sobre o tema, identificaram-se
algumas definies e, com base nelas, extraram-se as principais caractersticas
do objeto deste estudo. Assim sendo, nesta parte do artigo descreveram-se as
definies e caractersticas do fenmeno estudado para que, na parte final, se
torne possvel aplicar as premissas e conceitos da Teoria da Interdependncia,
identificados na primeira parte do trabalho.
O estudo do Crime Organizado serve de base para a compreenso do Crime
Organizado
Transnacional2 0 .
Em
razo
disso,
algumas
das
definies
apresentadas foram formuladas sem necessariamente levar em conta a faceta

transnacional do fenmeno. De acordo com a Conveno das Naes Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional, ou Conveno de Palermo,2 1 um crime
transnacional quando for cometido em mais de um Estado; for cometido em
um s Estado, mas uma parcela substancial da sua perpetrao ou planejamento
tenha sido em outro Estado; seja cometido em um s Estado, mas tenha
19
oportuno salientar que o fenmeno aqui estudado no inclui o terrorismo. O terrorismo tambm uma forma
de criminalidade organizada, contudo, tendo em vista que seus objetivos so polticos e que seus agentes
atuam, normalmente, com objetivo de modificar o status quo nacional ou internacional, no ser abordado
neste trabalho devido s suas peculiaridades. Portanto, o que tratado aqui o Crime Organizado stricto
sensu, ou seja, aquele que atua buscando benefcio econmico e no tem interesse na modificao do status
quo, uma vez que procura manter-se oculto e beneficiar-se das estruturas existentes. (FERRO, Ana Luiza
Almeida. Crime Organizado e Organizaes Criminosas Mundiais. 2009. p. 345-346.)
20
WERNER, Guilherme Cunha. O Crime Organizado Transnacional e as Redes Criminosas: presena e

influncia nas relaes internacionais contemporneas. 2009.
21
A Conveno das Naes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional foi firmada no ano de 2000, entrou
em vigor em 29 de Setembro de 2003 e conta atualmente com 147 signatrios (ONU, 2010).
Cincia
Jurdica
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Disponvel em:
participao de grupo criminoso que atue em mais de um Estado; ou seja

cometido em um s Estado, mas produza efeitos substanciais em outro.2 2
No existe consenso entre os estudiosos do tema quanto definio de Crime
Organizado. Os crimes praticados pelas Organizaes Criminosas variam ao
longo do tempo conforme ocorrem mudanas nas condies locais e globais.2 3
Cada tipo de organizao tem caractersticas especificas e no h como
generaliz-las. Contudo, alguns esforos foram feitos no sentido de se chegar, ao
menos, a uma definio parcial do fenmeno.
Ana Luiza de Almeida Ferro entende que Crime Organizado aquele cometido
por uma Organizao Criminosa.2 4 Por conseguinte, para a compreenso do
fenmeno, a definio necessria a de Organizao Criminosa, a partir da qual
se extraem as caractersticas do fenmeno estudado. Para a autora citada, os
aspectos principais das organiz aes criminosas so 2 5 :
[...] a estabilidade e permanncia da associao, a composio
mnima de trs membros, a estruturao empresarial e
hierrquica, o fim de perpetrao de infraes penais para a
consecuo do objetivo prioritrio de lucro e poder, a conexo
estrutural ou funcional com o Poder Pblico ou com algum(ns) de
seus representantes para a garantia de impunidade [...], a
penetrao no sistema econmico via formao de um mercado
econmico paralelo e infiltrao no mercado econmico oficial, a
grande capacidade de prtica de fraude difusa, o considervel
poder de intimidao, o uso de instrumentos e recursos
tecnolgicos sofisticados, o cultivo de valores compartilhados por
uma parcela social, a territorialidade, o estabelecimento de uma
rede de conexes com outras associaes ilcitas, instituies e
26
setores comunitrios e a tendncia transnacionalidade.
Desta definio verifica-se, portanto, que o Crime Organizado um fenmeno

complexo, e que apresenta peculiaridades em relao a outras formas de
criminalidade. So estas peculiaridades que o tornam to difcil de ser visualizado
22
CONVENO de Palermo. 2008.
23
UNODC. The Globalization of Crime: a transnational organized crime assessment. 2010.
24
FERRO, Ana Luiza Almeida. Crime Organizado e Organizaes Criminosas Mundiais. 2009.
25
As caractersticas apontadas pela autora so praticamente as mesmas elencadas no Projeto de Lei n. 7223/02,
o qual foi baseado nos estudos de Luis Flvio Gomes e Ral Cervini, que pretende inclu-las como elementos
que, conjugados, serviro para identificar uma organizao criminosa.
26
FERRO, Ana Luiza Almeida. Crime Organizado e Organizaes Criminosas Mundiais. 2009, p. 497.
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Jurdica
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Disponvel em:
e analisado, j que normalmente suas atividades so encobertas pela aparncia

de lcitas e suas operaes so feitas por pessoas, aparentemente, idneas.
Ademais, o Crime Organizado uma questo que demanda uma anlise
interdisciplinar, pois congrega elementos sociais, polticos, econmicos e
jurdicos. Alm disso, este fenmeno torna-se ainda mais complexo quando
atuante no mbito transnacional, principalmente no que concerne ao seu
combate.
Abel Fernandes Gomes tambm introduz uma definio interessante de
Organizaes Criminosas. Para ele:
As organizaes criminosas so associaes minimamente
organizadas de pessoas, qualificadas, sobretudo, pela busca cada
vez maio r de penetrao social e econmica, assim como pela
obteno, sempre mais ampla de poder, infiltrando-se e
confundindo-se com as estruturas do poder pblico, no mais
atuando paralelamente ao Estado ou com ele disputando posies,
seno passando a agir liv remente atravs dele.2 7
De acordo com o autor, portanto, as principais caractersticas das Organizaes

Criminosas seriam a penetrao da ilegalidade no sistema social e econmico,
assim como sua infiltrao no poder pblico.
Outra definio relacionada ao fenmeno a apresentada pela Conveno de
Palermo, a qual, assim como fez Ferro, preferiu definir grupo criminoso, e no
Crime Organizado. De acordo com o artigo 2, letra a, deste Tratado, um [...]
grupo estruturado de trs ou mais pessoas, existente h algum tempo e atuando
concertadamente com o propsito de cometer uma ou mais infraes graves ou
enunciadas na presente Conveno, com a inteno de obter, direta ou
indiretamente, um benefcio econmico ou outro benefcio material [...]2 8
constitui um grupo criminoso organizado, ou seja, o agente do crime
organizado. Logo, para haver Crime Organizado Transnacional, nos termos dessa
Conveno, necessria a prvia existncia de grupos que se organizam para
esta prtica.
27
GOMES, Abel Fernandes. Crime Organizado e suas Conexes com o Poder Pblico. 2000. p. 6.
28
De acordo com o artigo 2, letra b, da Conveno (CONVENO, 2008, p. 74), infrao grave o ato que
constitua infrao punvel com uma pena de privao de liberdade, cujo mximo no seja inferior a quatro anos
ou com pena superior. Por sua vez, as infraes enunciadas na Conveno so: participao em grupo
criminoso organizado, lavagem de dinheiro, corrupo e obstruo justia.
10
Cincia
Jurdica
da
de
2011.
Disponvel em:
O Escritrio das Naes Unidas para as Drogas e o Crime (UNODC) fez um

estudo sobre o Crime Organizado Transnacional The Globalization of Crime:
A Transnational Organized Crime Assesment (2010) , no qual se reportou
definio de grupo organizado dada pela Conveno de Palermo. Contudo, este
estudo destacou e apresentou como uma de suas concluses que:
Today, organized crime seems to be less a matter of a group of
individuals who are involved in a range of illicit activities, and more
a matter of a group of illicit activities in which some individuals
and groups are presently involved. If these individuals are arrested
and incarcerated, the activities continue, because the illicit market,
29
and the incentives it generates, remain.
Em outras palavras: mais importante do que a compreenso e a persecuo dos

grupos criminosos o entendimento de como funciona o mercado ilcito no qual
eles fazem os seus negcios. O Crime Organizado existe porque a demanda por
seus servios e/ou produtos concreta e, mesmo que os grupos criminosos
sejam
identificados
eliminados,
se
continuar
havendo
demanda
e/ou
oportunidade de negcios, outros tomaro o seu lugar. Assim, segundo o estudo

citado, a definio implcita de Crime Organizado Transnacional abrangeria todas
as
atividades
criminosas
motivadas
pelo
ganho
financeiro
que
tenham
implicaes internacionais. 3 0
Apesar dessas afirmaes, o estudo no menosprezou as Organizaes
Criminosas. O UNODC destacou a importncia das tradicionais Organizaes
Criminosas, como as Trades Chinesas, a Camorra italiana, os cartis mexicanos,
etc., especialmente pelas suas redes de influncia e seus controles geogrficos
que facilitam os negcios criminosos. Uma das concluses desse trabalho a de
que esses grupos conseguem um grande poder com suas aes e com isto
passam a mediar relaes criminosas, prprias ou de outros grupos menos
organizados e poderosos. Entretanto , cada grupo de criminosos apenas mais
um participante nesse mercado, e no a fonte dele.3 1
29
UNODC. The Globalization of Crime: a transnational organized crime assessment. 2010, p. 3.
30
31
11
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Jurdica
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Disponvel em:
Destas definies de Crime Organizado e de Organizaes Criminosas pode-se

extrair algumas caractersticas principais alm das mais evidentes, como a
perpetrao de infraes e a concorrncia de um grupo de pelo menos trs
pessoas. Primeiro: o Crime Organizado cometido com o fim de obteno de
ganhos financeiros; segundo: os grupos costumam se organizar de forma
estvel; terceiro: o Crime Organizado depende da infiltrao no poder pblico;
quarto: o dinheiro obtido ilicitamente volta a circular por meio da lavagem de
dinheiro; ltimo: os grupos criminosos utilizam de intimidao para conseguirem
manter-se.
Os ganhos financeiros, sem dvida, so o fim maior do Crime Organizado.3 2 A
maior parte dos crimes cometidos pelas Organizaes Criminosas esto ligados a
atividades que guardam relao com o comrcio e que so um meio de obteno
de ganhos financeiros. De acordo com o estudo da UNODC, a estimativa dos
fluxos de dinheiro relativa aos crimes analisados3 3 chega soma de US$125
bilhes por ano, dos quais 85% gerado pelo mercado das drogas.3 4 Existem,
ainda, estimativas de que o dinheiro lavado pelo crime organizado chegaria a
10% do PIB mundial. 3 5 Diante destes nmeros, verifica-se que o ditado popular
no se aplica ao Crime Organizado, pois nesse caso o crime compensa, e muito!
Os ganhos com estas atividades so to vultosos que, apesar de todos os riscos,
existem sempre grupos de indivduos dispostos a assumir os riscos do negcio.
Estes
sindicatos
criminosos,
tradicionalmente,
organizam-se
de
forma
hierrquica. Mas, atualmente, em virtude dos avanos na tecnologia de

comunicao e de gesto, a formao de redes3 6 e a organizao dos grupos
32
Although there have been multibillion dollar estimates of the size of the child pornography industry, the
existing data do not support an estimate of more than 1 billion dollars globally, with US$250 million likely a
better approximation. Clearly, child pornography is not a crime that can be reduced to a dollar figure. (UNODC.
The Globalization of Crime: a transnational organized crime assessment. 2010. p. 12)
33
Os crimes constantes no estudo analisado so: trfico de pessoas; trfico de migrantes; trfico de cocana;
trfico de herona; trfico de armas; trfico de recursos ambientais; trfico de produtos falsificados; pirataria
martima; e, crimes cibernticos.
34
35
REUTER, Peter; TRUMAN, Edwin M. How Much Money is Laundered?. 2004.
36
Rede um conjunto de ns interconectados. N o ponto no qual uma curva se entrecorta. Concretamente, o

que um n depende do tipo de redes concretas de que falamos. [...] So campos de coca e de papoula,
laboratrios clandestinos, pistas de aterrissagem secretas, gangues de rua e instituies financeiras para a
lavagem de dinheiro, na rede de trfico de drogas que invade as economias, sociedades e Estados no mundo
inteiro. [...] Redes so estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos ns desde
12
Cincia
Jurdica
da
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2011.
Disponvel em:
criminosos de forma horizontal vm sendo as estratgias mais utilizadas. Isso

permitiu s Organizaes Criminosas flexibilizar suas estruturas.3 7 Alm disso,
elas facilitaram o contato entre diversas Organizaes Criminosas, fator que
permite a expanso dos negcios ilcitos para o mercado global. Ainda, a
organizao em forma de redes dificulta o combate aos grupos criminosos, uma
vez que a ligao entre seus membros feita de forma mais sutil, sendo que
muitas vezes eles sequer se conhecem pessoalmente. Estes aspectos permitem
que, mesmo com a identificao e eliminao de determinados ns de uma rede,
a atividade criminosa principal permanea intacta.3 8
A conexo com o Poder Pblico, juntamente com a finalidade de obteno de
ganhos financeiros, a principal caracterstica do Crime Organizado.3 9 Essa
conexo pode se dar de maneira indireta (e.g. atravs de financiamento de
campanhas polticas ou de corrupo via pagamentos em dinheiro), direta, pela
insero de profissio nais na estrutura do Estado, por meio de intermedirios, ou
ainda pela formao de uma organizao criminosa dentro do prprio poder
pblico.4 0 Estas formas de conexes so extremamente importantes para as
atividades criminosas, em especial as transnacionais, uma vez que para a sua
perpetrao as organizaes necessitam atravessar fronteiras vigiadas e com
grande presena da burocracia estatal. Sem a corrupo de agentes pblicos,
seria mais difcil efetuarem-se todos os tipos de ilegalidades praticados pelos
grupos criminosos. Alm disso, muitas vezes, em certas regies, a atividade
criminosa to difundida que, apenas com a corrupo de policiais, membros do
que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos cdigos de
comunicao (por exemplo, valores ou objetivos de desempenho). Uma estrutura social com base em redes
um sistema aberto altamente dinmico suscetvel de inovao sem ameaas ao seu equilbrio. (CASTELLS,
Manuel. A era da informao: Economia, sociedade e cultura. 2006. p. 566)
37
Contudo, segundo Ferro a opo por uma estrutura horizontal no seio de uma organizao criminosa [...] no
implica desconsiderao pela hierarquia, a qual , normalmente, bastante rgida. (FERRO, Ana Luiza Almeida.
Crime Organizado e Organizaes Criminosas Mundiais. 2009. P. 275)
38
CASTELLS, Manuel. A era da informao: Economia, sociedade e cultura. 2000.; OLIVEIRA, Fernando Moreno
M. de. Redes Narcotraficantes e Integrao Paralela na Regio Amaznica. 2006.
39
CERVINI, Ral. Nuevos aportes al analisis de delito organizado como fenmeno global. 1997.; FERRO,
Ana Luiza Almeida. Crime Organizado e Organizaes Criminosas Mundiais. 2009.; GOMES, Abel
Fernandes. Crime Organizado e suas Conexes com o Poder Pblico. 2000.
40
GOMES, Abel Fernandes. Crime Organizado e suas Conexes com o Poder Pblico. 2000.
13
Cincia
Jurdica
da
de
2011.
Disponvel em:
Ministrio Pblico e magistrados que se podem manter os negcios e tambm

a impunidade.4 1
A lavagem de dinheiro tambm um elemento essencial para a compreenso do
Crime Organizado. atravs dela que os lucros obtidos com as atividades ilcitas
voltam ao mercado formal. 4 2 Vrias instituies financeiras participam destas
transaes. O mercado imobilirio e as bolsas de valores so muito utilizados
pelos criminosos para branquear seus ganhos financeiros. Alm disso, com a
tecnologia existente, estes ganhos podem ser transferidos entre vrias contas
bancrias, nos mais diversos lugares do mundo, de forma a no permitir o
rastreamento da sua origem.4 3 Conforme Castells, os ganhos auferidos pelas
atividades criminosas so to relevantes que as economias de certos pases
como Colmbia, Mxico, Bolvia, Afeganisto, Japo, ustria e Luxemburgo, no
podem ser compreendidas sem que se leve em conta as atividades criminosas
presentes
na
realidade
destes
lugares.4 4
Conforme
mesmo
autor,
investimento dos ganhos financeiros do crime em atividades legalizadas, um

dos principais fatores que inviabiliza o controle do impacto econmico do crime,
pois so esses investimentos que asseguram a continuidade do sistema.
O poder de intimidao dos grupos criminosos organizados, assim como a
corrupo que eles praticam, essencial para a manuteno da atividade. As
Organizaes Criminosas utilizam a ameaa e a chantagem para manterem-se
impunes e na clandestinidade. Por exemplo, a Yakuza (a mfia japonesa)
conhecida por sua violncia e pela prtica de extorso a empresrios e
polticos.4 5 A maior parte das organizaes, contudo, tenta evitar o cometimento
de atos violentos que chamem a ateno da sociedade para suas aes. Os
41
Por nuestra parte, [...] la nica condicin em la cual puede funcionar uma organizacin permanente y de gran
escala es aqulla en que los agentes de la represin estn neutralizados de algn modo, generalmente por la
corrupcin. Esto, a su vez, slo es factible cuando el crimen y la corrupcin no lesionan los intereses o los
mrgenes de toleancia ticade los grupos dominantes de la sociedade. Entendemos por la mrgene de
tolerancia tica la retrica de valores formales cuyo transbasamiento retroalimenta conflictos
convencionalmente acotados. (CERVINI, Ral. Nuevos aportes al analisis de delito organizado como
fenmeno global. 1997. p. 254)
42
CASTELLS, Manuel. A era da informao: Economia, sociedade e cultura. 2000.
43
44
45
14
Cincia
Jurdica
da
de
2011.
Disponvel em:
grupos agem de forma que normalmente as pessoas envolvidas no possam

recorrer s autoridades para denunci-los, principalmente atravs do pagamento
de propinas. Destarte, pode-se destacar que o poder de intimidao das
Organizaes Criminosas tambm est relacionado com a corrupo e com a
lavagem de dinheiro.
Enfim, do exposto, pode-se concluir que o Crime Organizado , em razo da sua
forma peculiar de agir e das oportunidades geradas pelas tecnologias modernas,
transnacionalizou-se. Nesse sentido, a estrutura de ilegalidades passou a afetar
no s comunidades locais, ou um pas especfico, mas a sociedade internacional
como um todo. Logo, tornou-se tema de interesse das mais diversas reas do
conhecimento.
3 CONCEITOS E PREMISSAS DA TEORIA DA INTERDEPENDNCIA

APLICADOS AO ESTUDO DO CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL
Os conceitos e premissas da Teoria da Interdependncia permitem o estudo dos

fenmenos transnacionais. O Crime Organizado, como demonstrado na parte
dois deste artigo, apresenta uma vertente transnacional. Portanto, nesta parte
do trabalho, este fenmeno estudado a partir deste enfoque terico, j que, de
acordo com a teoria, no h hierarquia entre diferentes questes de poltica
internacional. O Crime Organizado um tema que, conforme a realidade de um
pas ou regio, emerge como assunto a ser tratado pelos responsveis em
Poltica Externa. Por outro lado, mesmo quando no est entre os principais
assuntos, a questo pode ser encontrada na agenda internacional de grande
parte dos pases e de organismos internacionais importantes, como a ONU.4 6
46
All this illustrates that organized crime is not a niche subject, of interest only to professional investigators and
Hollywood directors. It has become central issue in international affairs, an important factor in the global
economy, and an immediate reality for people around the world. Aside from the direct effects drug addiction,
sexual exploitation, environmental damage and a host of other scourges organized crime has the capacity to
undermine the rule of law and good governance, especially in developing countries. It is time the topic be
placed where it belongs: at the center of our understanding of a globalized world. (UNODC. The Globalization
of Crime: a transnational organized crime assessment. 2010. p. 20)
15
Cincia
Jurdica
da
de
2011.
Disponvel em:
A transnacionalisao do Crime Organizado um fenmeno que se acelerou nas

ltimas duas dcadas, como j destacado, devido o advento das tecnologias de
comunicao e de transporte. Estes avanos tornaram muito mais fceis e
baratos, tanto a coordenao de atividades (lcitas ou ilcitas) quanto o
transporte de todo o tipo de mercadorias. O volume de transaes comerciais
atuais, de envio e recebimento de mercadorias, e o nmero de viagens
internacionais, no permitem um controle adequado pelas burocracias estatais.
Os criminosos aproveitam-se dessa situao e conseguem ganhos financeiros
magnficos com o comrcio ilcito de mercadorias e pessoas enviadas atravs
dos meios ordinrios de transporte. Ademais, com a expanso do acesso
internet, vrios crimes podem ser cometidos sem que o agente sequer saia de
casa, da mesma maneira como ocorrem com as interaes transnacionais
legais. 4 7 Alm disso, de acordo com o UNODC 4 8 e Moiss Nam, nas palavras
deste segundo: para os criminosos, as fronteiras criam oportunidades de
negcios e escudos convenientes; no entanto, para os funcionrios do governo
que os caam, as fronteiras so frequentemente obstculos intransponveis. 4 9
Pelos vultosos montantes de dinheiro que o comrcio ilcito introduz no sistema
econmico internacional, ele pode afetar a economia internacional, assim como
ela pode afet-lo. A UNODC analisou que, com a ltima crise financeira, as
pessoas podem ficar menos seletivas quanto forma de ganhar dinheiro ou
quanto origem dos produtos que vo consumir. Por outro lado, como a maior
parte dos produtos e servios comercializados pelas organizaes criminosas so
bens suprfluos, a crise econmica pode tambm afetar os mercados ilcitos,
diminuindo a sua demanda.5 0 Em razo de toda essa amplitude do Crime
Organizado Transnacional, ele capaz de gerar os efeitos de sensibilidade e
47
CASTELLS, Manuel. A era da informao: Economia, sociedade e cultura. 2000.; OLIVEIRA, Fernando Moreno
M. de. Redes Narcotraficantes e Integrao Paralela na Regio Amaznica. 2006.; UNODC. The
Globalization of Crime: a transnational organized crime assessment. 2010.
48
49
NAM, Moiss. Ilcito: O ataque da pirataria, da lavagem de dinheiro e do trfico economia global. 2006, p.
18.
50
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Cincia
Jurdica
da
de
2011.
Disponvel em:
vulnerabilidade em outros atores internacionais conforme descritos e pensados

por Keohane & Nye.5 1
Um exemplo interessante foi o ocorrido na ex-URSS aps o fim da Guerra Fria.
As instabilidades geradas com a derrocada do regime socialista produziram
dificuldades sobre o controle dos arsenais soviticos, tanto na Rssia como nas
outras ex-repblicas soviticas. Isto permitiu que se formassem diversos grupos
criminosos que passaram a exportar estes armamentos para outras partes do
mundo, aspecto que contribuiu para agravar conflitos e instabilidades em vrias
regies ou seja: a crise sistmica do Estado Sovitico externalizou custos e
propiciou o fortalecimento de organizaes criminosas que produziram
vulnerabilidades em alguns lugares e sensibilidade em outros.5 2
Outra situao paradigmtica a dos Estados Unidos com relao ao narcotrfico
latino-americano. Os norte-americanos so os maiores consumidores das drogas
produzidas na Amrica Latina e, assim sendo, internamente os EUA arcam com
os nus desta criminalidade, ou seja: a desintegrao social, as despesas com a
polcia, o poder judicirio e as penitencirias, entre outros. No plano
internacional, tambm em razo disso, a poltica norte-americana voltada para a
Amrica Latina atua intensivamente no combate ao crime organizado para tentar
eliminar os produtores e traficantes internacionais.5 3 Nesse sentido, pode-se
dizer que os EUA so vulnerveis ao Crime Organizado latino-americano, uma
vez que, mesmo com a adoo de diferentes polticas, o pas ainda no
conseguiu eliminar a influncia deletria desse fenmeno.5 4
Segundo o estudo do UNODC , o impacto do Crime Organizado normalmente
percebido em um pas diferente daquele aonde os ganhos ilcitos so obtidos. Em
51
52
53
54
As polticas anti-drogas norte-americanas comearam a ser reforadas na dcada de 1970 e continuam at

hoje, tendo sido reforadas aps o fim da Guerra-Fria. No governo Clinton foi elaborado o chamado Plano
Colmbia que tinha por finalidade fortalecer a economia colombiana, aumentar a presena estatal nas zonas
afetadas pela violncia, realizar um combate integrado e profundo ao narcotrfico e pacificar os atores em
conflito na Colmbia. Contudo, os resultados deste plano no foram efetivos na diminuio do narcotrfico
latino-americano. (OLIVEIRA, Fernando Moreno M. de. Redes Narcotraficantes e Integrao Paralela na
Regio Amaznica. 2006.)
17
Cincia
Jurdica
da
de
2011.
Disponvel em:
razo disso, as vtimas destes crimes no so notadas, j que esto em outro

lugar e os criminosos, que trazem dinheiro exportando o problema para outras
partes do mundo, muitas vezes recebem apoio popular no local onde atuam.
Muitos produtores de drogas (plantadores de maconha, de coca, etc.), que vivem
em lugares sem a presena estatal, tm nos criminosos seus benfeitores. Os
usurios de drogas ficam muito longe dali, e ento os efeitos negativos daquela
atividade no so sentidos por estes produtores. Por outro lado, os usurios de
drogas nos pases desenvolvidos raramente consideram como o seu consumo
pode afetar a violncia e a estabilidade nos pases produtores. Assim, apenas
com uma viso global do fenmeno que se podem notar os custos do trfico e
outros tipos de crime.5 5
Os
aspectos
apontados
permitem
destacar
que
Crime
Organizado
Transnacional pode causar sensibilidade ou vulnerabilidade aos Estados. Em

algumas regies do mundo, as Organizaes Criminosas dominam parte de
territrios de pases, sendo geralmente apoiadas pela populao local, conforme
ilustra o prprio documento do UNODC ao ressaltar que: [...] organized crime
groups gradually undermine the authority and the health of the official
government. 5 6 Contudo, Oliveira reala que a sensao de perda de controle
no significa, obrigatoriamente, a perda de controle efetivo pelo governo, pois o
Crime Organizado, via de regra, no busca a mudana do status quo, nacional ou
internacional, e sim maximizar seus ganhos financeiros.5 7
Existem casos em que possvel identificar situaes de interdependncia
assimtrica que so produzidas pelo Crime Organizado Transnacional. Um
exemplo que pode ser citado o da crise de 1995 no Japo. Essa crise foi
gerada, em grande parte, pela inadimplncia de instituio de crdito e
poupana, de centenas de bilhes de dlares, como resultados de dvidas
incobrveis decorrentes de emprstimos por banqueiros coagidos pela Yakuza.5 8
55
56
57
OLIVEIRA, Fernando Moreno M. de. Redes Narcotraficantes e Integrao Paralela na Regio Amaznica.
2006.
58
CASTELLS, Manuel. A era da informao: Economia, sociedade e cultura. 2000, p. 239.
18
Cincia
Jurdica
da
de
2011.
Disponvel em:
Em outras palavras, o poder da Yakuza sobre essas instituies financeiras era

to grande que impediu a cobrana de inmeros emprstimos, os quais
acabaram culminando em uma crise no pas inteiro, ao mesmo tempo em que o
governo no pde reagir contra tal organizao. No plano internacional isto
implicou na reduo das importaes japonesas do resto do mundo, pois este
problema aprofundaria a severa crise econmica que a pas enfrentava desde o
incio dos anos 1990.
Dessa forma, j que o Crime Organizado Transnacional atingiu expresso global,
no sendo efetivo o seu combate apenas no mbito interno de cada Estado, ou
por meio da fora militar, vlida uma observao de Keohane & Nye: a de que
com o aumento da interdependncia mundial a comunidade internacional pode
produzir regimes internacionais voltados para a abordagem deste fenmeno.5 9
Neste sentido, a Conveno de Palermo pode ser vista como uma primeira
tentativa de instituio de um regime internacional sobre a matria, contudo, ela
ainda no prev uma ao conjunta global, apenas dita procedimentos que
devem ser tomados pelos pases signatrios. Por isto, julga-se necessrio que se
criem mecanismos de cooperao entre diferentes estruturas de poder estatais e
no apenas quelas ligadas s foras policias de diferentes pases. O objetivo
seria o de evitar que diferentes regras, rgos, jurisdies e fronteiras sejam um
benefcio para os criminosos e uma barreira para os agentes da lei. 6 0
Estes aspectos tambm so ressaltados pelo UNODC, para quem as atitudes
puramente nacionais de combate ao Crime Organizado so inadequadas, pois
acabam deslocando o problema de um pas para outro. Por isto, necessrio que
se pensem estratgias globais.6 1 A diferena nas legislaes, assim como de
sistemas jurdicos, dificulta o estabelecimento de um regime de cooperao entre
os Estados.6 2 No mesmo sentido, as desconfianas existentes entre muitos deles
59
60
NAM, Moiss. Ilcito: O ataque da pirataria, da lavagem de dinheiro e do trfico economia global. 2006.;
61
62
WERNER, Guilherme Cunha. O Crime Organizado Transnacional e as Redes Criminosas: presena e

influncia nas relaes internacionais contemporneas. 2009.
19
Cincia
Jurdica
da
de
2011.
Disponvel em:
tambm prejudica as negociaes para maior cooperao e compartilhamento de

informaes.
Nesse sentido, o Escritrio das Naes Unidas para as Drogas e o Crime sugere
que duas medidas sejam tomadas: primeiro, a longo prazo, deve-se fortalecer a
resistncia ao Crime Organizado Transnacional, melhorando tanto as capacidades
nacionais quanto s internacionais de resposta ao problema. Depois, necessria
a criao de estratgias globais coletivas para combater o Crime Organizado
Transnacional. Ambas as medidas devem ser trabalhadas e planejadas
sistematicamente envolvendo todo o mundo. As medidas, tanto relativas
oferta, quanto demanda, devem ser coordenadas, e tratadas em nvel global. 6 3
Com o exposto, demonstra-se que o Crime Organizado um fenmeno
transnacional. Isto decorre da formao de redes de Organizaes Criminosas
que possuem a capacidade de transacionar bens e servios ilcitos em qualquer
lugar no mundo. Em razo disso que se pode dizer que o Crime Organizado
um tipo de interao global, nos termos da definio de Keohane e Nye
explicados na primeira parte deste trabalho.6 4 Em funo desta caracterstica
dada pela teoria que se define o Crime Organizado Transnacional como um ator
internacional com capacidade de gerar sensibilidade e/ou vulnerabilidade s
sociedades e aos Estados. Enfim, isto que a aplicao da teo ria da
interdependncia permite mostrar: que o Crime Organizado Transnacional um
fenmeno que no pode ser tratado apenas como um problema de poltica
interna dos Estados, devendo ser abordado como tema de poltica externa e
Relaes Internacionais.
CONSIDERAES FINAIS
O Crime Organizado se tornou um fenmeno de dimenso global. Ele est

presente em todos os cantos do mundo, mas em cada lugar apresenta uma
63
64
KEOHANE, Robert; NYE, Joseph. Transnational Relations and World Politics: an introduction. 1971.
20
Cincia
Jurdica
da
de
2011.
Disponvel em:
faceta diferenciada. Nos pases produtores de drogas visto por parte da

populao at como benfico e essencial. Nos mercados ou pases consumidores,
visto como uma epidemia que gera problemas de sade pblica e de segurana
vida e propriedade. Nos pases onde ocorre a lavagem de dinheiro, a atuao
do Crime Organizado passa despercebida para a sociedade, mas pode ter grande
influncia sobre a economia local. J nos lugares que receptam armas, a
populao sente o acirramento das guerras civis e a instabilidade crescerem.
Alm desses, poderiam ser citados muitos outros exemplos desse fenmeno que
vem ampliando uma caracterstica essencial em comum: a transnacionalidade.
Assim, tendo em vista esta caracterstica, questionou-se como o Crime
Organizado Transnacional poderia ser estudado a partir dos conceitos e
premissas da Teoria da Interdependncia. Os conceitos e premissas desta teoria
permitem identificar a possibilidade analtico-explicativa para o estudo dos
fenmenos transnacionais, j que mostra que outros atores que no apenas os
Estados participam e fazem parte do ambiente interdependente internacional.
Esses atores produzem um conjunto de relaes que afetam uns aos outros de
forma a gerar efeitos sensibilidade e/ou vulnerabilidade em pelo menos um
deles.
O Crime Organizado definido e caracterizado, neste trabalho, como um
fenmeno originalmente complexo. Entretanto, com o advento de novas
tecnologias de comunicao e transporte e pelo uso de novas formas de gesto
em redes, o objeto tornou-se ainda mais complexo, pois transnacionalizou-se. O
aumento das trocas comerciais lcitas entre os pases oportunizou tambm o
aumento das trocas comerciais ilcitas. O Estado no consegue controlar o fluxo
de pesso as, mercadorias e informaes que transpassam as suas fronteiras todos
os dias. Alm disso, pelas peculiaridades do fenmeno, muitas vezes os agentes
estatais nem tentam coibir este tipo de atividade ilcita, uma vez que esto
corrompidos ou intimidados. Ademais, verifica-se que o Crime Organizado,
mais do que uma questo de atuao de uma organizao criminosa, tambm
um problema social gerado pela demanda pelos produtos e servios ilcitos.
Ao aplicar os conceitos e premissas tericas ao objeto emprico, qual seja, o
Crime Organizado Transnacional, foi possvel perceber a existncia de vrias
21
Cincia
Jurdica
da
de
2011.
Disponvel em:
formas de interao transnacional praticadas pelas Organizaes Criminosas.

Algumas acabam inclusive gerando efeitos nos Estados e em outros atores
internacionais. O Crime Organizado Transnacional consegue tornar pases
econmica e militarmente poderosos, como EUA e Japo, vulnerveis s suas
aes. Mas, os grupos criminosos tambm geram efeitos em pases menos
poderosos, como nos que produzem drogas ou nos que receptam armas
contrabandeadas. Neste sentido, os regimes internacionais mostram-se como
uma opo de cooperao e compartilhamento de informaes para combater o
Crime Organizado Transnacional em todas as suas formas. necessrio
conhecer, explicar e analisar os diferentes modos de operao destas
organizaes no espao internacional para, atravs de aes coordenadas,
planejar o combate s ilicitudes e aos grupos que se utilizam destas prticas.
A Teoria da Interdependncia propicia uma anlise possvel dos aspectos
estruturais
funcionais
da
questo,
alm
de
permitir
identificar
suas
consequncias e possveis formas de combate. Desta maneira, ao concluir

ressalta-se a contribuio que as Relaes Internacionais podem produzir sobre
este assunto. Neste sentido, a forma de ver o objeto, como mais um dos canais
mltiplos em que os problemas se inscrevem importante para situ-lo como
mais um ator no sistema internacional. E mais, a percepo das maneiras de
interao com os demais atores, pois esta relao produz situaes de
sensibilidade e/ou vulnerabilidade, importante para entender a extenso dos
custos que o Crime Organizado Transnacional pode gerar. Alm disso, a maneira
de pensar o fenmeno no mbito das Relaes Internacionais, atravs de aes
de cooperao e a criao de regimes internacionais, importante para desenhar
alternativas ou possveis formas de compreenso e de combate ao problema.
REFERNCIAS DAS FONTES CITADAS
CASTELLS, Manuel. A era da informao: Economia, sociedade e cultura. Vol.

1. A sociedade em rede. Traduo de Roneide Venncio Majer. 9 ed. So Paulo:
Paz e Terra, 2006.
22
Cincia
Jurdica
da
de
2011.
Disponvel em:
______. A era da informao: Economia, sociedade e cultura. Vol. 3. Fim do

milnio. Traduo de Klauss Brandini Gerhardt e Roneide Venncio Majer. 2 ed.
So Paulo: Paz e Terra, 2000.
CERVINI, Ral. Nuevos aportes al analisis de delito organizado como fenmeno
global. In: GOMES, Luiz Flvio; CERVINI, Ral. Crime Organizado: Enfoques
criminolgico, jurdico (Lei 9.034/95 e poltico-criminal. 2 ed. Atual. e ampl. So
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. Segunda parte, p. 219-373.
CONVENO de Palermo. In: BRASIL. Legislao de Direito Internacional.
Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a colaborao de Antonio Luiz de
Toledo Pinto, Mrcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lvia Cspedes. So Paulo:
Saraiva, 2008. Coleo Saraiva de Legislao. p. 74-97.
FERRO, Ana Luiza Almeida. Crime Organizado e Organizaes Criminosas
Mundiais. Curitiba: Juru, 2009.
GOMES, Abel Fernandes. Crime Organizado e suas Conexes com o Poder
Pblico. In: GOMES, Abel Fernandes; PRADO, Geraldo; DOUGLAS, William.
Crime Organizado. Rio de Janeiro: Impetus, 2000. p. 1-28.
KEOHANE, Robert O.; NYE, Joseph S.. Poder e Interdependencia: La poltica
mundial en transicin. Traduo de Heber Cardoso Franco. Buenos Aires: Grupo
Editor Latinoamericano, 1988.
______. Transnational Relations and World Politics: an introduction.
International Organization. Vol. 25, N 3, pp. 329-349. Summer, 1971.
Disponvel em: <http://www.jstor.org/stable/2706043>. Acesso em: 24 maio
2010.
NAM, Moiss. Ilcito: O ataque da pirataria, da lavagem de dinheiro e do trfico
economia global. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006.
OLIVEIRA, Fernando Moreno M. de. Redes Narcotraficantes e Integrao
Paralela na Regio Amaznica. 2006. 139 f. Dissertao (Mestrado em
Relaes Internacionais) Instituto de Relaes Internacionais, Universidade de
23
Cincia
Jurdica
da
de
2011.
Disponvel em:
Braslia,
Braslia,
2007.
Disponvel
em:
<
http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=175
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<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII12&chapter=18&lang=en#EndDec>. Acesso em 07 nov. 2010.

REUTER, Peter; TRUMAN, Edwin M. How Much Money is Laundered?. In: REUTER,
Peter; TRUMAN, Edwin M. Chasing Dirty Money: The Fight Against Money
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<http://www.piie.com/publications/chapters_preview/381/2iie3705.pdf>. Acesso
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UNODC. The Globalization of Crime: a transnational organized crime
assessment. 2010. Disponvel em: <http://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf>. Acesso em: 04 jul.2010.
WERNER, Guilherme Cunha. O Crime Organizado Transnacional e as Redes
Criminosas: presena e influncia nas relaes internacionais contemporneas.
2009. 241 f. Tese (Doutorado em Cincia Poltica) Faculdade de Filosofia,
Letras e Cincias Humanas, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2009.
Disponvel
em:
<http://www.cnj.jus.br/cji/bitstream/handle/26501/1001/Tese_crimeorganizado
_guilhermecunha.pdf?sequence=1>. Acesso em: 29 mar. 2010.
24

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CARDOSO. Arisa Ribas.

O crime organizado transnacional: um estudo introdutrio da questo na perspectiva da

O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL: UM ESTUDO

Arisa Ribas Cardoso 1

SUMRIO: Introduo; 1 Conceitos e premissas da Teoria da Interdependncia

Graduada em Relaes Internacionais pela Universidade do Vale do Itaja UNIVALI e acadmica do 9

Interdependence Theory; decrypts the definitions and characteristics of the

O Crime Organizado transnacionalizou-se e suas implicaes encontram-se

A Teoria da Interdependncia uma das possibilidades de se pensar e estudar os

possibilidades de trabalhar esse tema com base nos conceitos e premissas

1 CONCEITOS E PREMISSAS DA TEORIA DA INTERDEPENDNCIA NO

O Crime Organizado Transnacional, objeto deste trabalho, abordado a partir

transnacionais e organizaes internacionais. Em razo disso , em um ambiente

interdependncia. Keohane & Nye exprimem o sentido destes conceitos da

H interdependncia, portanto, quando acontecimentos relativos a um ator

interdependncia atravs da criao de regimes internacionais. Os regimes so

sobre los recursos o como el potencial para afectar los resultados6 no

interdependncia. Outrossim , este

procedimento permite identificar os atores que so menos influenciados pelo

sensibilidade para se manipular interdependncias assimtricas.1 1

regin cuando predomina la interdependencia compleja1 4 . Assim, quando h

transnacional: the movement of tangible or intangible items across state

O Crime Organizado Transnacional1 9 um fenmeno complexo, cuja definio

apresentadas foram formuladas sem necessariamente levar em conta a faceta

WERNER, Guilherme Cunha. O Crime Organizado Transnacional e as Redes Criminosas: presena e

participao de grupo criminoso que atue em mais de um Estado; ou seja

Desta definio verifica-se, portanto, que o Crime Organizado um fenmeno

CONVENO de Palermo. 2008.

UNODC. The Globalization of Crime: a transnational organized crime assessment. 2010.

e analisado, j que normalmente suas atividades so encobertas pela aparncia

De acordo com o autor, portanto, as principais caractersticas das Organizaes

O Escritrio das Naes Unidas para as Drogas e o Crime (UNODC) fez um

Em outras palavras: mais importante do que a compreenso e a persecuo dos

oportunidade de negcios, outros tomaro o seu lugar. Assim, segundo o estudo

UNODC. The Globalization of Crime: a transnational organized crime assessment. 2010, p. 3.

UNODC. The Globalization of Crime: a transnational organized crime assessment. 2010.

UNODC. The Globalization of Crime: a transnational organized crime assessment. 2010.

Destas definies de Crime Organizado e de Organizaes Criminosas pode-se

hierrquica. Mas, atualmente, em virtude dos avanos na tecnologia de

UNODC. The Globalization of Crime: a transnational organized crime assessment. 2010.

REUTER, Peter; TRUMAN, Edwin M. How Much Money is Laundered?. 2004.

Rede um conjunto de ns interconectados. N o ponto no qual uma curva se entrecorta. Concretamente, o

criminosos de forma horizontal vm sendo as estratgias mais utilizadas. Isso

Ministrio Pblico e magistrados que se podem manter os negcios e tambm

investimento dos ganhos financeiros do crime em atividades legalizadas, um

CASTELLS, Manuel. A era da informao: Economia, sociedade e cultura. 2000.

UNODC. The Globalization of Crime: a transnational organized crime assessment. 2010.

CASTELLS, Manuel. A era da informao: Economia, sociedade e cultura. 2000.

CASTELLS, Manuel. A era da informao: Economia, sociedade e cultura. 2000.

grupos agem de forma que normalmente as pessoas envolvidas no possam

3 CONCEITOS E PREMISSAS DA TEORIA DA INTERDEPENDNCIA

Os conceitos e premissas da Teoria da Interdependncia permitem o estudo dos

A transnacionalisao do Crime Organizado um fenmeno que se acelerou nas

UNODC. The Globalization of Crime: a transnational organized crime assessment. 2010.

UNODC. The Globalization of Crime: a transnational organized crime assessment. 2010.

vulnerabilidade em outros atores internacionais conforme descritos e pensados

CASTELLS, Manuel. A era da informao: Economia, sociedade e cultura. 2000.

CASTELLS, Manuel. A era da informao: Economia, sociedade e cultura. 2000.

As polticas anti-drogas norte-americanas comearam a ser reforadas na dcada de 1970 e continuam at

razo disso, as vtimas destes crimes no so notadas, j que esto em outro

Transnacional pode causar sensibilidade ou vulnerabilidade aos Estados. Em

UNODC. The Globalization of Crime: a transnational organized crime assessment. 2010.

CASTELLS, Manuel. A era da informao: Economia, sociedade e cultura. 2000, p. 239.