Lei n 12.

850, de 2 de agosto de 2013

Lei n 12.850,
de 2 de agosto de 2013
Define organizao criminosa e dispe sobre a investigao criminal,
os meios de obteno da prova, infraes penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Cdigo Penal); revoga a Lei n 9.034, de 3 de maio de 1995; e d outras
providncias.
A PRESIDENTA DA REPBLICA Fao saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPTULO I DA ORGANIZAO CRIMINOSA
Art. 1 Esta Lei define organizao criminosa e dispe sobre a investigao criminal, os meios de obteno da prova, infraes penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

No ano de 1995 o Brasil editou a Lei 9.034 dispondo sobre a

utilizao de meios operacionais para a preveno e represso de
aes praticadas por organizaes criminosas. Apesar de louvvel,
a iniciativa veio acompanhada de falhas, chamando a ateno a
ausncia de definio do prprio objeto da Lei: organizao criminosa.
A omisso legislativa incentivava parcela da doutrina a emprestar a definio dada pela Conveno de Palermo (sobre criminalidade transnacional), assim redigida: () grupo estruturado
de trs ou mais pessoas, existente h algum tempo e atuando concertadamente com o propsito de cometer uma ou mais infraes
graves ou enunciadas na Conveno, com a inteno de obter, direta ou indiretamente, um benefcio econmico ou outro benefcio
material.
Nessa esteira de raciocnio, a 5 T do STJ, no HC 77.771-SP, entendeu vivel a acusao contra casal denunciado por lavagem de
dinheiro, tendo como delito antecedente a organizao criminosa:
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Rogrio Sanches Cunha Ronaldo Batista Pinto

HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INCISO VII DO

ART. 1 DA LEI N9.613 /98. APLICABILIDADE. ORGANIZAO
CRIMINOSA. CONVENO DE PALERMO APROVADA PELO
DECRETO LEGISLATIVO N 231, DE 29 DE MAIO DE 2003 E
PROMULGADA PELO DECRETO N 5.015, DE 12 DE MARO DE
2004. AO PENAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PERSECUO
PENAL. 1. Hiptese em que a denncia descreve a existncia de
organizao criminosa que se valia da estrutura de entidade religiosa e empresas vinculadas, para arrecadar vultosos valores, ludibriando fiis mediante variadas fraudes mormente estelionatos -,
desviando os numerrios oferecidos para determinadas finalidades
ligadas Igreja em proveito prprio e de terceiros, alm de pretensamente lucrar na conduo das diversas empresas citadas, algumas por meio de testas-de-ferro , desvirtuando suas atividades
eminentemente assistenciais, aplicando seguidos golpes. 2. Capitulao da conduta no inciso VII do art. 1 da Lei n 9.613 /98,
que no requer nenhum crime antecedente especfico para efeito
da configurao do crime de lavagem de dinheiro, bastando que seja
praticado por organizao criminosa, sendo esta disciplinada no
art. 1 da Lei n 9.034 /95, com a redao dada pela Lei n 10.217
/2001, c.c. o Decreto Legislativo n 231, de 29 de maio de 2003,
que ratificou a Conveno das Naes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, promulgada pelo Decreto n 5.015, de 12 de
maro de 2004. Precedente.

A deciso no escapou das crticas de importante setor da doutrina. Luiz Flvio Gomes, de forma pioneira, logo anunciou trs
vcios estampados no citado acrdo: 1) a definio de crime organizado contida na Conveno de Palermo muito ampla, genrica,
e viola a garantia da taxatividade (ou de certeza), que uma das garantias emanadas do princpio da legalidade; 2) a definio dada
vale para nossas relaes com o direito internacional, no com o
direito interno; 3) definies dadas pelas convenes ou tratados
internacionais jamais valem para reger nossas relaes com o Direito penal interno em razo da exigncia do princpio da democracia (ou garantia da lex populi), permanecendo atpica a conduta1.

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GOMES, Luiz Flvio. Definio de crime organizado e a Conveno de Palermo. Disponvel

em: http://www.lfg.com.br 06 de maio de 2009.

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Essa lio (crtica) foi acolhida pelo STF no HC 96.007-SP,

oportunidade em que o Min. Marco Aurlio definiu como atpica
a conduta atribuda a quem comete crime de lavagem de dinheiro, tendo como fundamento a hiptese prevista no artigo 1, inciso VII (organizao criminosa), da Lei 9.613/98. De acordo com
o voto do eminente Ministro, a atipicidade decorre de inexistir
no ordenamento jurdico definio do crime de organizao criminosa, que vem apenas definido na Conveno de Palermo de
2000, introduzida no Brasil por meio de simples Decreto.
Nasceu, ento, a Lei 12.694/12, oportunidade em que o legislador, finalmente, definiu organizao criminosa para o Direito Penal interno, anunciando no seu art. 2:
Para os efeitos desta Lei, considera-se organizao criminosa a
associao, de 3 (trs) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada
e caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que informalmente,
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prtica de crimes cuja pena mxima seja
igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de carter transnacional.

Percebam como a nossa Lei inovou quando comparada com a

citada Conveno:
CONVENO
DE PALERMO

LEI 12.694/12

grupo estruturado de trs ou mais pessoas

associao, de 3 (trs) ou mais pessoas

existente h algum tempo e atuando concertadamente

estruturalmente ordenada e caracterizada

pela diviso de tarefas, ainda que informalmente

com a inteno de obter, direta ou indiretamente, um benefcio econmico ou

outro benefcio material

com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza

com o propsito de cometer uma ou mais

infraes graves ou enunciadas na Conveno

mediante a prtica de crimes cujas penas

mximas seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de carter transnacional

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Rogrio Sanches Cunha Ronaldo Batista Pinto

Agora, com a Lei 12.850/13, o legislador rev o conceito, definindo organizao criminosa no 1 do seu artigo inaugural.
1 Considera-se organizao criminosa a associao de 4 (quatro) ou
mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de
tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prtica de infraes
penais cujas penas mximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que
sejam de carter transnacional.

A Lei 12.850/13 definiu no 1 organizao criminosa como

sendo a associao de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente
ordenada e caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prtica de infraes penais
cujas penas mximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que
sejam de carter transnacional.
Vejamos qual a mudana quando comparada com a Lei anterior:
LEI 12.694/12

LEI 12.850/13

associao, de 3 (trs) ou mais pessoas

associao, de 4 (quatro) ou mais pessoas

estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que informalmente

estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que informalmente

com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza

com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza

mediante a prtica de crimes cujas penas

mximas seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de carter transnacional

mediante a prtica de infraes penais

cujas penas mximas seja superior a 4
(quatro) anos ou que sejam de carter
transnacional

Do quadro nota-se que a nova Lei, ao conceituar organizao

criminosa, alterou o nmero mnimo de integrantes (de 3 para
4). Antes, a delinquncia estruturada, para alcanar seu objetivo
(obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza),
tinha que praticar crimes cujas penas mximas fossem igual ou
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