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Lavagem de dinheiro

Sujeitos e condutas

SUJEITOS DO CRIME
SUJEITO ATIVO
Qualquer pessoa (crime comum)
SUJEITO PASSIVO
Coletividade (crime vago ou de vitimizao difusa)

AUTOLAVAGEM (SELFLAUDERING)
A autolavagem possvel. Ocorre a SELFLAUDERING quando o agente que
lava o dinheiro tambm o praticante da infrao penal antecedente.

ADVOGADO PODE SER SUJEITO ATIVO?


Caso este profissional souber da Lavagem de capitais, devida revelao de
seu cliente para que aquele faa a defesa tcnica, no responder criminalmente
porque est realizando o seu mister. Entretanto, se o advogado estiver na qualidade
de consultor e auxilia um cliente a lavar o dinheiro ilcito, advindo de uma infrao
penal, responder pela lei de lavagem de capitais.

CONDUTAS
OCULTAR e DISSIMULAR

* CRIME DE CONTEDO VARIADO


Porque tem mais de uma conduta. Caso as duas condutas venham a ser praticadas, no
mesmo contexto ftico, o agente responder por crime nico.

*NORMA PENAL EM BRANCO


A lei de lavagem de capitais uma norma penal em branco homognea, uma vez que
necessita do complemento do Cdigo Penal e da Legislao Penal Especial para se identificar a
infrao penal antecedente.

CRIME FORMAL
Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao,
disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrao
penal. (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)

CRIME FORMAL
1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou
dissimular a utilizao de bens, direitos ou valores provenientes
de infrao penal: (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
Prof. Antnio Pequeno

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Lavagem de dinheiro
Sujeitos e condutas
I - os converte em ativos lcitos;
II - os adquire, recebe, troca, negocia, d ou recebe em
garantia, guarda, tem em depsito, movimenta ou transfere;
III - importa ou exporta
correspondentes aos verdadeiros.

bens

com

valores

no

CRIME DE MERA CONDUTA


2 Incorre, ainda, na mesma pena quem: (Redao dada pela Lei
n 12.683, de 2012)
I - utiliza, na atividade econmica ou financeira, bens, direitos ou
valores provenientes de infrao penal; (Redao dada pela Lei n 12.683,
de 2012)
II - participa de grupo, associao ou escritrio tendo conhecimento
de que sua atividade principal ou secundria dirigida prtica de crimes
previstos nesta Lei.

OBJETO MATERIAL
BENS, VALORES OU DIREITOS.

ELEMENTO SUBJETIVO
DOLO DIRETO
PODE SER PUNIDO A TTULO DE DOLO EVENTUAL?
PODE SER PUNIDO O ARTIGO 1 DA LEI 9613/1998
Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem,
localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens,
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de
infrao penal. (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
PODE SER PUNIDO O ARTIGO 1, 2, DA LEI 9613/1998 2o Incorre, ainda,
na mesma pena quem: (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
I - utiliza, na atividade econmica ou financeira, bens, direitos ou
valores provenientes de infrao penal; (Redao dada pela Lei n 12.683,
de 2012)
ATENO!!! - J o artigo 1, 2, inc.II, da Lei 9613/1998, somente
pode ser punido a ttulo de dolo direto
II - participa de grupo, associao ou escritrio tendo
conhecimento de que sua atividade principal ou secundria
dirigida prtica de crimes previstos nesta Lei.

Prof. Antnio Pequeno

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Sujeitos e condutas

**** TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA OU TEORIA DAS INSTRUES


DA AVESTRUZ
OCORRE QUANDO O AGENTE DELIBERADAMENTE EVITA A CONSCINCIA
QUANTO A ORIGEM ILCITA DESSES BENS, PODE VIR A RESPONDER POR DOLO
EVENTUAL.
Exemplo: No caso do assalto do Banco Central em que os assaltantes foram
comprar vrios veculos, em dinheiro vivo, caso fosse aplicada a teoria da cegueira
deliberada, o vendedor poderia vir a responder por lavagem de capitais, uma vez que
no diligenciou sobre a origem do dinheiro e s procurou a se beneficiar com a venda
dos automveis.
Leia atentamente, agora, o artigo 9, inc.II e X, da lei 9613/1998, conforme
expresso abaixo:
Art. 9o Sujeitam-se s obrigaes referidas nos arts. 10 e 11
as pessoas fsicas e jurdicas que tenham, em carter permanente
ou
eventual,
como
atividade
principal
ou
acessria,
cumulativamente ou no: (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
II a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como
ativo financeiro ou instrumento cambial;
X - as pessoas fsicas ou jurdicas que exeram atividades
de promoo imobiliria ou compra e venda de imveis; (Redao
dada pela Lei n 12.683, de 2012)

Prof. Antnio Pequeno

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