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Sujeitos e condutas
SUJEITOS DO CRIME
SUJEITO ATIVO
Qualquer pessoa (crime comum)
SUJEITO PASSIVO
Coletividade (crime vago ou de vitimizao difusa)
AUTOLAVAGEM (SELFLAUDERING)
A autolavagem possvel. Ocorre a SELFLAUDERING quando o agente que
lava o dinheiro tambm o praticante da infrao penal antecedente.
CONDUTAS
OCULTAR e DISSIMULAR
CRIME FORMAL
Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao,
disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrao
penal. (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
CRIME FORMAL
1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou
dissimular a utilizao de bens, direitos ou valores provenientes
de infrao penal: (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
Prof. Antnio Pequeno
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Lavagem de dinheiro
Sujeitos e condutas
I - os converte em ativos lcitos;
II - os adquire, recebe, troca, negocia, d ou recebe em
garantia, guarda, tem em depsito, movimenta ou transfere;
III - importa ou exporta
correspondentes aos verdadeiros.
bens
com
valores
no
OBJETO MATERIAL
BENS, VALORES OU DIREITOS.
ELEMENTO SUBJETIVO
DOLO DIRETO
PODE SER PUNIDO A TTULO DE DOLO EVENTUAL?
PODE SER PUNIDO O ARTIGO 1 DA LEI 9613/1998
Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem,
localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens,
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de
infrao penal. (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
PODE SER PUNIDO O ARTIGO 1, 2, DA LEI 9613/1998 2o Incorre, ainda,
na mesma pena quem: (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
I - utiliza, na atividade econmica ou financeira, bens, direitos ou
valores provenientes de infrao penal; (Redao dada pela Lei n 12.683,
de 2012)
ATENO!!! - J o artigo 1, 2, inc.II, da Lei 9613/1998, somente
pode ser punido a ttulo de dolo direto
II - participa de grupo, associao ou escritrio tendo
conhecimento de que sua atividade principal ou secundria
dirigida prtica de crimes previstos nesta Lei.
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