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NIRE:41300070989
CNPJ: 01.261.681/3001-04
ATA DA 7 ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIA
DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e oito dias do ms de maio do ano de dois mil e nove, s 14h00m, na
sede social da WHB FUNDIO S.A., localizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paran, na Rua
Wiegando Olsen, 1600, reuniu-se em Assemblia Geral Extraordinria, em primeira convocao, a totalidade
dos acionistas com direito a voto, conforme assinatura no Livro de Presena de Acionistas. CONVOCAO:
Dispensada a publicao de editais de convocao, conforme faculta o 4, do art. 124 da Lei 6.404 de 15
de setembro de 1.976. COMPOSIO DA MESA: Magaly Hbner Busato - Presidente; Hilderley Lopes de
Oliveira -Secretrio. ORDEM DO DIA: Foi lida pelo senhor Secretrio a Ordem do Dia: a. Alterar a redao
do artigo 18 do Estatuto Social; b. Alterar a redao do artigo 21 do Estatuto Social; c. Consolidar o Estatuto
Social da Sociedade. DELIBERAES: Em assemblia geral extraordinria deliberou-se, por unanimidade
de votos e sem restries: a. Alterar o texto do artigo 18 do Estatuto Social, para que passe a viger com a
seguinte redao: "Art. 18. As procuraes sero sempre outorgadas individualmente, em nome da
Companhia, peto Diretor-Presidente. Pargrafo nico: As procuraes devero sempre especificar os
poderes conferidos e, com exceo daquelas outorgadas para fins judiciais, tero o prazo de validade
limitado de um ano."; b. Alterar o texto do artigo 21 do Estatuto Social, para que passe a viger com a
seguinte redao: "Art. 21. expressamente vedada Diretoria a prtica, em nome da Companhia, de
qualquer ato relativo a negcios ou operaes estranhas ao objeto social, salvo se de interesse de
sociedades de mesmo controle da Companhia ou quando houver aprovao por unanimidade dos acionistas
em assemblia geral."; c. Consolidar o Estatuto Social da sociedade, cuja redao passa a ser a constante
do documento anexo a esta Ata. ENCERRAMENTO: Aps lida e aprovada por unanimidade de votos dos
acionistas presentes, sem quaisquer restries, a ata foi assinada pelos presentes. Curitiba, 28 de maio de
2009. ASSINATURAS: Magaly Hbner Busato - Presidente; Hilderley Lopes de Oliveira - Secretrio da
Mesa. ACIONISTAS: Drima Participaes S.A.. A presente ata cpia fiel da original lavrada nas folhas do
Livro de Ata de Assemblia Geral n 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Paran sob o n
06/020940-2, aos 20 de maro de 2006.
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Magaly Hbner Busato
Presidente
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Hilderley Lopes de Oliveira
Secretrio
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Magaly Hbner Busato
Presidente
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Hilderley Lopes de Oliveira
Secretrio
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Helison da Silva Chin Lemos
OAB/PR 39.302
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