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ESCRITURA
NMERO
379549876286745
VOLUMEN NMERO
5426
EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL D.F, siendo las 8.00 horas, del da martes
10 de septiembre del 2013. Notario o Corredor Pblico en Ejercicio, Titular de
la Notara 51 de este Distrito Judicial, hago constar: La constitucin formal de la
sociedad Civil denominada: EXICO MEJORES CIMENTACIONES MEJORES
VIDAS", SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
Con apego a lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y las
disposiciones que por Decreto Presidencial se publicaron en el Diario Oficial de
la Federacin, el da siete de mayo de mil novecientos noventa y tres para la
Constitucin de Empresas Integrado-ras, as como el Decreto que modifica al
diverso que promueve la organizacin de empresas integradoras. Publicado el
da treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco en el Diario Oficial de la
Federacin.
En el que comparecen como:
1.
2.
3.
4.
5.
SOCIOS FUND AD OR ES
Aguilera Castaeda Alexander Saul
Espinoza Revilla Maria del Lucero
Nava Perdomo Emmanuel
Montiel Ortiz Luis
Ernult Molano Vctor Miguel
DURACIN
TERCERO.- La duracin del pacto social ser de tiempo indefinido, contados a
partir de la fecha de la escritura, por lo que no incluye el ao en que concluir
legalmente.
EXTRANJERA
CUARTO.- Conforme a lo estipulado en la Ley de inversiones Extranjeras.
estar
ordinarias de accionistas.
DCIMO TERCERO.- La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se
reunir por lo menos una vez al ao dentro de los cuatro meses siguientes a la
clausura del ejercicio social. Adems de los asuntos incluidos en el Orden del
Da y los asuntos mencionados en el artculo ciento ochenta y uno de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea General Ordinaria Anual
tendr por objeto informar a los accionistas sobre los Esta dos Financieros y el
correspondiente Estado de Resultados, del ejercicio social inmediato anterior,
de la sociedad o sociedades en que la sociedad sea titular de la mayora de las
acciones o partes sociales, cuando el valor de adquisicin total de las acciones
o partes sociales de cada una de las sociedades de que se trate haya excedido
del veinte por ciento del capital social de la sociedad al cierre de su ejercicio
social; las asambleas generales ordinarias y extraordinarias sern convocadas
por el Administrador nico, Consejo de Administracin, por su Presidente o por
el Secretario de la sociedad; tambin a solicitud de accionistas que representen
por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social o de un accionista, en
los trminos de los artculos ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de
la Ley General de Sociedades Mercantiles, respectivamente, o por los
comisarios, de acuerdo con la fraccin sexta del artculo sesenta y seis de
dicha Ley.
DECIMO CUARTO.- Las convocatorias para Asambleas de Accionistas sern
publicadas en el peridico oficial de la entidad en el domicilio social y en cada
uno de los peridicos de mayor circulacin en el domicilio social, cuando
menos quince das naturales antes de la fecha fijada para la Asamblea. Las
convocatorias sealarn el lugar, da y hora en que la Asamblea deba tener
verificativo, contendrn la Orden del Da e irn firmadas por quien las haga: No
ser necesaria la convocatoria cuando el momento de la votacin est
representada la totalidad de las acciones.
DECIMO QUINTO.- Los accionistas podrn estar representados en las
Asambleas por un apoderado con Poder General o Poder Especial, o por un
apoderado designado por escrito. Para ser admitidos en las Asambleas, los
accionistas debern encontrarse debidamente inscritos en el Libro de Registros
de Acciones que la sociedad deber llevar conforme a lo establecido.
DECIMO SEXTO.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas
sern presididas por el Administrador nico o el Presidente del Consejo de
Administracin; en ausencia de ste ltimo, por cualquiera otro de los
Consejeros que designe la Asamblea, pero siempre este nombramiento recaer
en un Accionista o Consejero designado.
El Secretario de la sociedad actuar como Secretario de las Asambleas de
Accionistas; en su ausencia, lo har la persona designada por la Asamblea. El
Presidente nombrar a un escrutadores entre los accionistas, para que
determinen si existe o no el qurum legal y para que cuenten los votos
emitidos, si esto ltimo fuere solicitado en la Asamblea.
DECIMO SEPTIMO.- Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se considerarn
legalmente instaladas en primer convocatoria, si se encuentra representado
cuando menos el cincuenta por ciento del capital social; en caso de segunda o
ulterior convocatoria, las Asambleas Extraordinarias se considerarn
legalmente instalada, en primera convocatoria, si est representado cuando
menos el setenta y cinco por ciento del capital social; en caso de segunda o
ulterior convocatoria, las Asambleas Extraordinarias se considerarn
legalmente instaladas cualquiera que sea el nmero de acciones representadas
DECIMO OCTAVO.- Las resoluciones de las Asambleas Ordinarias de
Accionistas sern vlidas si se aprueban por el voto de la mayora de las
acciones que represente el capital social, presentes en la Asamblea.
Las resoluciones de las Asambleas Extraordinarias sern vlidas si se
aprueban por el voto de acciones que representen cuando menos el cincuenta
por ciento del capital. Las votaciones, por regla general, sern econmicas,
pero sern nomnales cuando se exija responsabilidad a funcionarios o lo pidan
los Accionistas que representen por lo menos diez por ciento del capital social.
Salvo el caso de Asambleas totalitarias o universales a que se refiere el artculo
ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que
sean vlidas las resoluciones tomadas en las Asambleas de Accionistas,
debern referirse solamente a los asuntos contenidos en el Orden del Da que
aparezcan en la convocatoria correspondiente.
DECIMO NOVENO.- De cada Asamblea de Accionistas se levantar un acta
que
deber
contener
las
resoluciones adoptadas, y dicha acta deber transcribirse en el libro
correspondiente. Asimismo, de cada Asamblea se formar un expediente en el
que se conservar, cuando existan como documentos relacionados con el acta:
la lista de asistencia a la asamblea firmada por los escrutadores, las tarjetas de
ingresos a !a asamblea, las cartas poder, copia de las publicaciones en las que
haya aparecido la convocatoria para la asamblea, copia de los informes del
Consejo o del Administrador nico y de los Comisarios, y cualesquiera otros
documentos que hubieran sido sometidos a la consideracin de la Asamblea.
S el acta de alguna Asamblea no puede ser levantada en el libro autorizado
correspondiente, la misma deber ser protocolizada ante Notario o Corredor
Pblico. Las actas de las Asambleas Extraordinarias, con excepcin de las
referentes a aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social,
se protocolizarn ante Notario o Corredor Pblico. Todas las actas de
Asambleas de Accionistas, as como las constancias respecto de las que no se
hubieran podido celebrar por falta de qurum, sern firmadas por el Presidente
y el Secretario que haya fungido en la Asamblea y por los Comisarios que
hubiesen asistido.
ADMINISTRACIN
VIGSIMO,- La administracin de la Sociedad estar a cargo de un Consejo de
Administracin o un Administrador nico formado por el nmero impar de
miembros propietarios que determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas
RFC
AUCA910828
EIRL910312