CONTRATO DE UNA SOCIEDAD ANNIMA

ESCRITURA NUMERO .En RIOBAMBA, Repblica del Ecuador, a los 15 das del mes de Marzo de 2015, ante m
Escribano Autorizante, comparecen:
Socio: FRANZUA FREIRE PRIETO, Ecuatoriano/a, nacido el da 07 de MARZO de 1997, de
estado civil SOLTERO, de profesin ABOGADO, domiciliado en la Av. 11 de Noviembre y
MILTON REYES
Socio:.....................................................................................................................................................
Ecuatoriano/a, nacido/a el da .. de ..... de ...., de estado civil ......., de profesin ......,
domiciliado en la calle ............................................................de.......................................y
Socio:......................................................................................................................................
Ecuatoriano/a, nacido/a el da .. de ..... de ...., de estado civil ......., de profesin .....,
domiciliado en la calle ............................................................de.......................................y
Socio:...........................................................................................................................................
Ecuatoriano/a, nacido/a el da .. de ..... de ...., de estado civil ......., de profesin ......,
domiciliado en la calle ............................................................de.......................................
Los comparecientes son vecinos de esta Ciudad, hbiles y de mi conocimiento, doy fe.- Los
comparecientes dicen que han convenido en constituir una Sociedad Annima que se regir por las
disposiciones de la Ley de Compaas, vigente a la fecha en el Ecuador y sus modificatorias, y por
el siguiente articulado:
ARTICULO PRIMERO: Denominacin. La sociedad se denominar "SEGURIFAST
S.A" y tendr su domicilio en RIOBAMBA de la jurisdiccin de CHIMBORAZO, ECUADOR;
pudiendo establecer agencias o sucursales en el resto del pas o en el exterior.
ARTICULO SEGUNDO: Objeto. La sociedad tendr por objeto, dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el pas o en el extranjero a las siguientes actividades:
Prestacin de servicios de seguridad personal o pblica, para eventos privados
Podr otorgar representaciones, distribuciones y franquicias dentro o fuera del Pas. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurdica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no estn prohibidos por la ley o el presente estatuto.
ARTICULO TERCERO: Duracin. Su duracin es de 20 (veinte) aos a contar desde su
inscripcin por ante la Inspeccin General de Justicia.ARTICULO CUARTO: Capital Social: El Capital Social es de CUARENTA Y NUEVE
MIL DLARES (49000USD) y est conformado Por NOVENTA Y OCHO acciones de Quinientos
dlares ($ 500.-), cada una.
ACCIONES: Caractersticas: Todas las acciones son nominativas y ordinarias.
ARTICULO QUINTO: Suscripcin de acciones. La totalidad de las acciones otorgan a sus
titulares el derecho preferente a la suscripcin de nuevas acciones de la misma clase y el derecho a
acrecentar en la proporcin a las que posean y de conformidad con las disposiciones legales
vigentes, dentro de los treinta das siguientes a la publicacin a que se refiere el art. 194 de la Ley
De compaas.
ARTCULO SEXTO: Transmisin El accionista que se propone ceder las acciones suscriptas
e integradas y/o a suscribirse, lo comunicar fehacientemente al directorio, para que este ponga
dicho extremo en conocimiento de los restantes accionistas o tenedores de la misma clase o
categora, para que ejerzan el derecho de acrecer en proporcin a las acciones que posean dentro de
los diez das siguientes al de la notificacin y de acuerdo a las disposiciones legales que regulan la
materia para las acciones nominativas no endosables. En caso de que los accionistas de la clase
correspondiente no ejercieran el derecho de acrecer en el plazo fijado, proceder el Directorio a
comunicar tal extremo a los accionistas de las restantes clases, quienes tendrn, entonces, derecho

preferente a adquirirlas. El precio de la parte del capital social que se transfiera resultar del ltimo
balance aprobado de la sociedad. En caso que ninguno de los accionistas ejerciera el derecho aqu
previsto, la sociedad podr adquirir las acciones de acuerdo con lo establecido en el art. 184 de la
Ley de Compaas en las siguientes condiciones: a) para cancelarlas y previo acuerdo de reduccin
del capital; b) excepcionalmente, con ganancias realizadas y lquidas o reservas libres cuando
estuvieren completamente integradas o para evitar un dao grave, lo que ser justificado en la
prxima asamblea ordinaria; c) por integrar el haber de un establecimiento que adquiere o de una
sociedad que incorpore. La trasmisin de las acciones nominativas debe notificarse a la sociedad
por escrito e inscribirse en el registro de acciones. En carcter supletorio se aplicarn las
disposiciones de los arts. 159, en sus partes pertinentes, 160, 161 y 162 de la ley de Compaas.
Todo aumento de capital resuelto por Asamblea deber ser elevado a escritura pblica. Asimismo,
queda expresamente establecido que en caso de realizarse una oferta por la totalidad del capital
accionario de la Sociedad, tanto por un tercero como por un Socio de la misma, la totalidad de los
socios se obliga a transferirle a este Tercero o Socio su participacin accionaria.
ARTICULO SPTIMO: Ttulos. Los ttulos representativos de las acciones y los certificados
provisionales contendrn las menciones del artculo 176 de la Ley de compaas.
ARTICULO OCTAVO: Integracin. En caso de mora en la integracin de las acciones, el
directorio podr elegir cualquiera de los mecanismos previstos por el artculo 193 de la Ley de
Compaas para esos fines.
ARTICULO NOVENO: Directorio. La direccin y administracin de la sociedad estar a
cargo del directorio integrado el nmero de miembros que fije la asamblea, entre un mnimo de uno
(1) y un mximo de seis (6) directores titulares, pudiendo la asamblea designar igual o menor
nmero de suplentes. El trmino de su eleccin es por 3 (tres) ejercicios. El directorio sesionar con
la mitad ms uno de sus integrantes y resuelve por mayora de los presentes, en caso de empate el
presidente desempatar votando nuevamente. En su primer reunin designar un Presidente,
pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplir al primero en
caso de ausencia o de impedimento. En garanta de sus funciones los titulares depositaran en la caja
social la suma de $1.000 (pesos mil) o su equivalente en ttulos valores pblicos. El Directorio tiene
todas las facultades de administracin y disposicin, incluso aquellas para las cuales la Ley requiere
poderes especiales conforme artculo 1881 del Cdigo Civil y artculo 9 del Decreto Ley Nmero
5965/63, siempre que tales actos respondan al giro normal y constituyan parte del objeto de la
sociedad. Puede en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurdicos
que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con entidades bancarias y dems
instituciones de crditos oficiales y privadas, compaas financieras, otorgar poderes a una o ms
personas con el objeto y extensin que juzgue conveniente. La representacin legal de la sociedad
corresponde al Presidente del Directorio, y al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de
aquel.ARTICULO DCIMO: Sindicatura. La Asamblea General de Accionistas, elegir anualmente
un sndico titular y uno suplente, ambos podrn ser reelectos indefinidamente. Sus funciones sern
las establecidas en el artculo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales, y su remuneracin, con
cargo a los gastos del ejercicio en que se devengue, ser fijada por la Asamblea.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Asamblea Las asambleas ordinarias y extraordinarias
pueden ser convocadas simultneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida
en el Artculo 237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de lo all dispuesto para el caso de Asamblea
unnime. La Asamblea en segunda convocatoria se celebrar el mismo da una hora despus de
fracasada la primera. El qurum y el rgimen de las mayoras se rigen por lo dispuesto en los
artculos 243 y 244 de la Ley 19.550, texto ordenado Decreto 841/84 segn las clases de asambleas,
convocatorias y materia de que se traten. La asamblea extraordinaria en segunda convocatoria se
celebrar cualquiera sea el nmero de acciones presentes con derecho a voto.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Ejercicio social. El ejercicio social cierra el 31 de

diciembre de cada ao. A la fecha del cierre del ejercicio, se confeccionarn los estados contables
conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y normas tcnicas en vigencia. Las utilidades
realizadas y liquidadas se destinarn: a) El cinco por ciento (5%) al fondo de reserva legal, hasta
alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital social. b) A remuneracin del Directorio y Sndicos,
en su caso. c) El saldo, en todo o en parte a dividendos de las acciones ordinarias o a fondos de
reserva facultativas o de previsin o a cuenta nueva del destino que determine la Asamblea. Los
dividendos deben ser pagados en proporcin a las respectivas integraciones, dentro del ao de su
aprobacin.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Liquidacin. Producida la disolucin de la sociedad, su
liquidacin estar a cargo del directorio actuante en ese momento o de una comisin liquidadora
que podr designar la asamblea. En ambos casos, si correspondiere, se proceder bajo vigilancia del
sndico. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital remanente se distribuir entre los accionistas
a prorrata de sus respectivas integraciones.
CLAUSULAS TRANSITORIAS
Primera.- El capital social ha quedado suscrito y pagado como sigue:
Accionistas

Acciones

Valor

Franzua Freire

62

31.000.00

Keke

13

6500.00

Jhonatan Salazar

13

6500.00

Andrs Benitez

10

5.000.00

Cien acciones con un valor de quinientos dlares americanos cada una.

Segunda.- Los accionistas reunidos en asamblea general, acuerdan por unanimidad:

a)
b)
c)

La administracin estar a cargo de un consejo compuesto por

Presidente: FRANZUA FREIRE PRIETO
Secretara: MARA SOLEDAD HERRERA
Tesorera: JHONATHAN SALAZAR

El consejo tendr todas las facultades determinadas en la clusula vigsima cuarta de esta escritura;
a)
El primer ejercicio social correr de la fecha de la firma de esta escritura al treinta y uno de
diciembre del ao en curso.
b)
Se designa gerente al seor KEKE quien tendr las facultades determinadas en los incisos
uno, dos, tres, cuatro, seis y siete de la clusula Dcima primera de esta escritura.
Tercera.- Los accionistas manifiestan que los consejeros, gerente y comisario designados, se
encuentran capacitados para el desempeo de sus cargos y no tienen impedimento legal.

Cuarta.- El seor JHONATHAN SALAZAR, tesorero de la sociedad, manifiesta que, obra en

su poder el importe del capital social y las cauciones otorgadas por los consejeros, gerente y
comisario, en cumplimiento a las clusulas relativas de esta escritura.
Quinta.- Los accionistas acuerdan por unanimidad, en designar al seor ANDRS BENITEZ para
que haga las gestiones conducentes, judiciales o extrajudiciales, administrativas y dems que sean
necesarias hasta obtener el registro de la presente escritura en la seccin de comercio del Registro
Pblico Mercantil.

ARTCULO DECIMO CUARTO: Bonos. La Sociedad se encuentra autorizada a emitir

bonos y emisiones numerarias compensatorias. Dichos bonos de participacin sern adjudicados al
personal de la Sociedad, con carcter intransferible; caducando los mismos con la extincin de la
relacin laboral, cualquiera sea su causa. Los mismos darn derecho a participar en las ganancias
del ejercicio, abonndose contemporneamente con el dividendo. Bajo las quince clusulas los
comparecientes dejan constituida la sociedad especificando que:
Los comparecientes continan diciendo que confieren Poder Especial a favor de FRANZUA
FREIRE PRIETO para que actuando en forma indistinta o alternativa, realicen todas las gestiones
necesarias ante la Inspeccin General de Justicia y en el Registro Pblico de Comercio, con facultad
para presentar y firmar escritos y escrituras ampliatorias o aclaratorias, con relacin a las
observaciones que se formularen en el trmite de inscripcin de la sociedad, y para actuar ante el
Banco de la Nacin Argentina con relacin al depsito que determina el artculo 187 de la Ley
19.550, con facultad para efectuar dicho depsito y retirar los fondos oportunamente.- Y asimismo
efecten ante la Direccin General Impositiva y Gobierno de.........................................y dems
organismos pblicos o privados, todos los trmites necesarios para la inscripcin de la sociedad y de
sus integrantes. Y para efectuar desgloses y realizar en fin cuantos ms actos, gestiones y
diligencias sean conducentes para el cumplimiento de su cometido.- LEIDA Y RATIFICADA, as la
otorgan y firma los comparecientes de conformidad, por ante m, doy fe.-

El notario:
Lic. Hctor Oviedo Espinosa doy fe:
Reconozco a los comparecientes quienes tienen capacidad legal para la celebracin de este acto, y
quienes por sus generales manifiestan ser: De nacionalidad mexicana; el seor Martn Phipher
Souza, El Seor Augusto Torres Mndez, la Seora Angelina flores Herrera y la Seora Josefina
Lpez Pea.
De que declaran bajo protesta de decir verdad: que todos se encuentran al corriente en el pago del
impuesto sobre la renta;
De que lo relacionado e inserto concuerda con el documento original que tuve a la vista, y
De que le la presente escritura a los comparecientes, les expliqu el valor y consecuencias legales
de su contenido y estando conformes las firman el da diecinueve del mes de su fecha.

Franzua Freire Prieto

Firma

Keke
Firma

Andrs Benitez
Firma

Notario
Lic. Hctor Oviedo Espinosa
Firma

Jonathan Salazar
Firma