ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

CONSTR&VIAL, COMPAA ANNIMA.En el da de hoy, Trece (13) de Marzo del Dos Mil Catorce (2.014), Siendo las Diez y
Treinta de la Maana (10:30 am), se reuni la Asamblea Extraordinaria de la Empresa:
CONSTR&VIAL C.A, e Identificada con el Registro de Informacin Fiscal (RIF) N J31157960-5. En el local donde funciona dicha entidad Mercantil, ubicada en la Zona
Industrial Los Pinos, Calle Venezuela, local N 1, de Puerto Ordaz Municipio Autnomo
Caron del Estado Bolvar. Estando presentes los ciudadanos: AMANDA MELANIA
SAAD COLLS, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad N
V-16.617.447, e Identificada con el Registro de Informacin Fiscal NV-16617447-0
poseedora de Quinientas Sesenta Mil (560.000) acciones equivalentes a la cantidad de
Bolvares Quinientos Sesenta Mil (Bs. 560.000,00) y GEORGES YOUSSEF SAAD,
venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N V-24.037.292, e
Identificado con el Registro de Informacin Fiscal NV-24037292-0, poseedor de Ciento
Cuarenta Mil (140.000) acciones equivalentes a la cantidad de Bolvares Ciento Cuarenta
Mil (Bs. 140.000,00). As como tambin se encuentra presente la Licenciada: VIVIANA
PATRICIA PALACIO, Contador Publico, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula
de identidad N V-24.891.362, inscrita en el colegio de Contadores Pblicos de Venezuela
bajo el C.P.C N 37.560.- En este estado y estando presente la totalidad del capital social,
se obvia la convocatoria previa, segn lo establecido en el documento Constitutivo
Estatutario.- EL PRESIDENTE: AMANDA MELANIA SAAD COLLS, declar
vlidamente Constituida la Asamblea Extraordinaria, y Comprobado el Qurum
correspondiente, de inmediato se dio inicio a la discusin del orden del da para deliberar
conforme a los Siguiente Puntos:
PUNTO UNICO: Aprobacin de los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios
econmicos: 2.012 y 2.013.
En este estado, se dio comienzo a la asamblea, y enseguida se empieza a
desarrollar el orden del da:
PUNTO UNICO: Toma la palabra la ciudadana: AMANDA MELANIA SAAD COLLS,
ya identificada, quien expone a los presentes Vista y analizada la comunicacin
enviada por el comisario de la empresa: Licenciada: VIVIANA PATRICIA PALACIO,

Contador Publico, inscrita en el colegio de Contadores Pblicos de Venezuela bajo el C.P.C

N 37.560, quien luego de estudiar y revisar el Balance General y los Estados Financieros
correspondientes a los ejercicios: 31/12/2012

y 31/12/2.013, decide aprobarlos por

ajustarse a las normas convencionales de contabilidad aplicadas por el contador de la

Empresa, la Licenciada: YSABEL SOLORZANO, Contador Publico Colegiado, Inscrita
en el Colegio de Contadores Pblicos con el N C.P.C 83.757, Documentos estos
presentados a la consideracin de la asamblea por El Presidente de la empresa: AMANDA
MELANIA SAAD COLLS,

para su aprobacin o improbacin, en este estado los

presentes a la asamblea deciden por unanimidad aprobar dichos estados financieros.

No habiendo ms sobre que tratar se levanto la sesin, quedando autorizado para su
participacin e inscripcin en el Registro Mercantil respectivo, la Ciudadana: MIGYELIS
NATHALY VASQUEZ RONDON, venezolana, mayor de edad, titular de la Cdula de
Identidad N V-17.762.629, para cumplir con las dems formalidades legales.En Puerto Ordaz, a la fecha de su presentacin.

Ciudadano
Registrador Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Bolvar con sede en
Puerto Ordaz.Su Despacho.-

Yo, MIGYELIS NATHALY VASQUEZ RONDON, venezolana, mayor de edad,

titular de la Cdula de Identidad N

V-17.762.629. Procediendo en este acto

suficientemente autorizada por el acta de asamblea extraordinaria de la Entidad Mercantil

CONSTR&VIAL Compaa Annima, e Identificada con el Registro de Informacin
Fiscal (RIF) N J-31157960-5, con domicilio en la Zona Industrial Los Pinos, Calle
Venezuela, local N 1, de Puerto Ordaz Municipio Autnomo Caron del Estado Bolvar,
inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripcin Judicial del Estado Bolvar, en
fecha 08 de Junio de 2.004, bajo el N 36, Tomo -23-A-Pro, de los libros respectivos. Ante
usted muy respetuosamente ocurro a fin de presentar Documento contentivo de Acta de
Asamblea General Extraordinaria de la referida empresa en la cual se trato el punto que a
continuacin se determina:
PUNTO UNICO: Aprobacin de los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios
econmicos: 2.012 y 2.013.
Solicito proceda a la inscripcin del presente documento en el Registro a su
digno cargo y se sirva expedirme la correspondiente Copia Certificada a los fines legales,
juro la urgencia del caso previa habilitacin del tiempo necesario.
En Puerto Ordaz a la fecha de su Presentacin.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

CONSTR&VIAL, COMPAA ANNIMA.En el da de hoy, Veintitrs (23) de Enero del Dos Mil Doce (2.012), Siendo las Diez y
Treinta de la Maana (10:30 am), se reuni la Asamblea Extraordinaria de la Empresa:
CONSTR&VIAL C.A, e Identificada con el Registro de Informacin Fiscal (RIF) N J31157960-5. En el local donde funciona dicha entidad Mercantil, ubicada en la Zona
Industrial Los Pinos, Calle Venezuela, local N 1, de Puerto Ordaz Municipio Autnomo
Caron del Estado Bolvar. Estando presentes los ciudadanos: AMANDA MELANIA
SAAD COLLS, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad N
V-16.617.447, poseedora de Quinientas Sesenta Mil (560.000) acciones equivalentes a la
cantidad de Bolvares Quinientos Sesenta Mil (Bs. 560.000,00) y GEORGES YOUSSEF
SAAD, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N V-24.037.292,
poseedor de Ciento Cuarenta Mil (140.000) acciones equivalentes a la cantidad de
Bolvares Ciento Cuarenta Mil (Bs. 140.000,00). As como tambin se encuentra presente la
Licenciada: VIVIANA PATRICIA PALACIO, Contador Publico, venezolana, mayor de
edad, titular de la cedula de identidad N V- 24.891.362, inscrita en el colegio de
Contadores Pblicos de Venezuela bajo el C.P.C N 37.560.- En este estado y estando
presente la totalidad del capital social, se obvia la convocatoria previa, segn lo establecido
en el documento Constitutivo Estatutario.- EL PRESIDENTE: AMANDA MELANIA
SAAD COLLS, declar vlidamente Constituida la Asamblea Extraordinaria, y
Comprobado el Qurum correspondiente, de inmediato se dio inicio a la discusin del
orden del da para deliberar conforme a los Siguiente Puntos:
PUNTO UNICO: Aprobacin de los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios
econmicos: 2.008, 2.009 y 2.010.
En este estado, se dio comienzo a la asamblea, y enseguida se empieza a
desarrollar el orden del da:
PUNTO UNICO: Toma la palabra la ciudadana: AMANDA MELANIA SAAD COLLS,
ya identificada, quien expone a los presentes Vista y analizada la comunicacin
enviada por el comisario de la empresa: Licenciada: VIVIANA PATRICIA PALACIO,

Contador Publico, inscrita en el colegio de Contadores Pblicos de Venezuela bajo el C.P.C

N 37.560, quien luego de estudiar y revisar el Balance General y los Estados Financieros
correspondientes a los ejercicios: 31/12/2008, 31/12/2.009 y 31/12/2.010, decide aprobarlos
por ajustarse a las normas convencionales de contabilidad aplicadas por el contador de la
Empresa, la Licenciada: YSABEL SOLORZANO, Contador Publico Colegiado, Inscrita
en el Colegio de Contadores Pblicos con el N C.P.C 83.757, Documentos estos
presentados a la consideracin de la asamblea por El Presidente de la empresa: AMANDA
MELANIA SAAD COLLS,

para su aprobacin o improbacin, en este estado los

presentes a la asamblea deciden por unanimidad aprobar dichos estados financieros.

No habiendo ms sobre que tratar se levanto la sesin, quedando autorizado para su
participacin e inscripcin en el Registro Mercantil respectivo, la Abogada: SUAREZ
MALAVE OASIS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad N V11.517.091, abogada en ejercicio, debidamente inscrita en el I.P.S.A. bajo el N 65.733 Y
para cumplir con las dems formalidades legales.En Puerto Ordaz, a la fecha de su presentacin.

Ciudadano
Registrador Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Bolvar con sede en
Puerto Ordaz.Su Despacho.-

Yo, SUAREZ MALAVE OASIS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cdula

de Identidad N V-11.517.091, abogada en ejercicio, debidamente inscrita en el I.P.S.A.
bajo el N 65.733. Procediendo en este acto suficientemente autorizada por el acta de
asamblea extraordinaria de la Entidad Mercantil CONSTR&VIAL Compaa
Annima, e Identificada con el Registro de Informacin Fiscal (RIF) N J-31157960-5,
con domicilio en la Zona Industrial Los Pinos, Calle Venezuela, local N 1, de Puerto Ordaz
Municipio Autnomo Caron del Estado Bolvar, inscrita por ante el Registro Mercantil de
la Circunscripcin Judicial del Estado Bolvar, en fecha 08 de Junio de 2.004, bajo el N 36,
Tomo -23-A-Pro, de los libros respectivos. Ante usted muy respetuosamente ocurro a fin de
presentar Documento contentivo de Acta de Asamblea General Extraordinaria de la referida
empresa en la cual se trato el punto que a continuacin se determina:
PUNTO UNICO: Aprobacin de los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios
econmicos: 2.008, 2.009 y 2.010.
Solicito proceda a la inscripcin del presente documento en el Registro a su
digno cargo y se sirva expedirme la correspondiente Copia Certificada a los fines legales,
juro la urgencia del caso previa habilitacin del tiempo necesario.
En Puerto Ordaz a la fecha de su Presentacin.