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PROYECTO DE LEY 94 DE 2013 LEY ANTICONTRABANDO

Por qu necesita el pas un proyecto de Ley Anticontrabando?


Porque esta Ley generar medidas legales que permitirn combatir el flagelo del
contrabando como sistema, concentrando los esfuerzos del Estado en Medidas de
Gran Escala para recuperar el recaudo, favorecer la competencia leal en el
comercio y obtener la desarticulacin de bandas delincuenciales a travs de la
modernizacin y adecuacin de las normas, medidas disuasivas y sancionatorias y
el fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado.

Qu busca?

Prevenir y atacar un problema que impacta la seguridad nacional, el orden


pblico y la estabilidad del aparato productivo colombiano.
Atacar a los grandes contrabandistas.
Prevenir riesgos sanitarios y fitosanitarios.
Otorgar herramientas a instituciones para perseguir eficazmente el
contrabando.

Qu NO busca?

Atacar a los pequeos comerciantes.


Restringir las reglas de ingreso de productos de canasta bsica.
Modificar o eliminar el rgimen de zonas aduaneras especiales.

En qu consiste este proyecto de Ley?


La iniciativa contiene 5 ejes principales:
1. Disposiciones penales y procesales penales:
Modernizacin de verbos rectores y estructura de los tipos penales de
contrabando, fraude aduanero favorecimiento y facilitacin del
contrabando.
Se incluye al contrabando como una conducta subyacente del delito de
lavado de activos.
Se incluye como un agravante dentro de concierto para delinquir, los
tipos de contrabando y fraude aduanero.

Se modifica el tipo penal de receptacin del artculo 447A del Cdigo


Penal, para incluir como agravante la receptacin de bienes sensibles
para la economa nacional.
Se incluye como circunstancia de mayor punibilidad en el delito de
contrabando que el sujeto activo de la comisin del delito disfrute de
privilegios aduaneros bajo la normativa vigente.

2. Rgimen sancionatorio comn para productos sometidos al impuesto al


consumo de cervezas, sifones y refajo; al impuesto al consumo de
licores, vinos, aperitivos y similares; y al impuesto al consumo de
cigarrillos y tabaco elaborado:
Se dispone un rgimen sancionatorio comn para el incumplimiento de
obligaciones derivadas del impuesto al consumo (cervezas, sifones y refajos;
licores, vinos, aperitivos y similares; cigarrillos y tabaco elaborado) dotando
a los Departamentos con herramientas que generan modelos de control
sobre los bienes.
Se establecen como sanciones el decomiso de la mercanca, multas, cierre
del establecimiento de comercio y suspensin o cancelacin definitiva de
licencias, autorizaciones o registros.

3. Disposiciones en materia comercial


Se incluye dentro de las funciones del revisor fiscal, la obligacin de reportar
a la UIAF las operaciones sospechosas de qu trata el literal d) del numeral 2
del artculo 102 del Decreto-ley 663 de 1993.
Se ajusta la cuanta de la multa por incumplimiento de las obligaciones de
comerciante.
Se establece un procedimiento administrativo para la imposicin de multa
por el incumplimiento de las obligaciones de comerciante.

4. Normas de fortalecimiento institucional contra el contrabando


Fortalecimiento de la DIAN-POLFA en el marco de la lucha contra el
contrabando.
Ampliacin de facultades de la UIAF para investigar la defraudacin
aduanera y el contrabando.
Suscripcin de procedimientos y protocolos interinstitucionales.
Fortalecimiento tcnico de los laboratorios y las pruebas y herramientas en
la lucha contra el contrabando.

Adquisicin de equipos tecnolgicos para el fortalecimiento de la lucha


contra el contrabando.

5. Disposiciones varias
Facilitar el decomiso de vehculos utilizados para contrabandear.
Se incluyen disciplinas de cooperacin aduanera en negociacin de los
acuerdos comerciales.
Se establecen modelos de trazabilidad (perfilamiento) y control de
frecuencia de ingresos de la mercanca.
Fortalecimiento del recaudo de pruebas en el exterior.
Se presume riesgo sanitario en alimentos de contrabando.