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UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

La UIF tiene de propsito de velar por la implementacin y funcionamiento de los


sistemas nacionales de prevencin de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo.
OBJETIVO DE LA UIF
Segn la Ley, su Reglamento, modificatorias y ampliatorias, es la encargada de
recibir, analizar y transmitir informacin para la deteccin y prevencin del Lavado
de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo; as como coadyuvar a la
implementacin por parte de los Sujetos Obligados del Sistema de Prevencin
para detectar y reportar operaciones sospechosas de Lavado de Activos y/o
Financiamiento del Terrorismo debiendo realizar, entre otras funciones, las
siguientes:

solicitar y analizar informacin sobre transacciones sospechosas que le

presenten las personas obligadas a informar en virtud a la Ley.


solicitar la ampliacin de la informacin sealada en el inciso anterior as

como analizar los registros de transacciones.


solicitar a las personas que considere relevante para la prevencin y

anlisis del lavado de dinero y activos.


comunicar al Ministerio Pblico aquellas transacciones que luego de la
investigacin y anlisis se presuma que estn vinculadas a actividades de
lavado de dinero y activos.

INSTITUCIONES A LA QUE PERTENECE LA UIF


Mediante Decreto Supremos N 057-2011-PCM, se aprob el Plan Nacional de
Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, el cual
constituye un trabajo realizado por 21 instituciones del Estado con la participacin
de un similar nmero de entidades y especialistas del sector privado que
combaten estos delitos en el Per.

ORGANOS DE GOBIERNO
La organizacin intergubernamental creada el 08 de Diciembre del 2000 en
Cartagena (Colombia), que agrupaba a pases como Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Mxico, Paraguay, Per y Uruguay para combatir el
Lavado de Dinero y la Financiacin del Terrorismo mediante la implementacin de
polticas nacionales efectivas y mecanismos de cooperacin entre sus pases
miembros. Hoy en da tambin participan en l pases como Costa Rica, Cuba y
Panam.
CAMPO DE ACCION

AFP
SBS
BANCOS

COMO SE MANEJA LA UIF

Recibir reportes de operaciones financieras.


Analizar las operaciones financieras y econmicas y otra informacin

relacionada.
Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos tiles para detectar
operaciones probablemente vinculadas con el Lavado de Dinero (LD) o el
Financiamiento al Terrorismo (FT).

Impedir la realizacin de Operaciones con Recursos de

Procedencia Ilcita y de Terrorismo y su financiamiento.


Castigar a aquellos que las realicen.
Sustraer la mayor cantidad de los recursos involucrados a
favor del Estado.