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CNPJ/MF N 07.816.890/0001-53
NIRE N 33.3.0027840-1
Companhia Aberta
Ata da Reunio do Conselho de Administrao
realizada em 29 de julho de 2015
1. Data, hora e local: No 29 dia de julho de 2015, s 17:00 horas, na sede da Multiplan
Empreendimentos Imobilirios S.A. (Companhia), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Av. das Amricas n 4.200, bloco 2, 5 andar, Barra da Tijuca.
2. Convocao e Presena: A convocao foi realizada nos termos do Estatuto Social da
Companhia, tendo sido verificada a presena da totalidade dos membros do Conselho de
Administrao.
3. Mesa: Presidente: Sr. Jos Paulo Ferraz do Amaral; Secretrio: Sr. Marcelo Vianna
Soares Pinho.
4. Ordem do dia: Deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) Plano de Incentivo de Longo
Prazo da Companhia; e (ii) outorga de unidades de investimento aos colaboradores,
referente ao exerccio de 2015, nos termos do Plano de Incentivo de Longo Prazo da
Companhia.
5. Deliberaes: Os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer
reservas, os seguintes assuntos:
5.1. Nos termos do Artigo 22 (r) do Estatuto Social da Companhia, aprovar o Plano de
Incentivo de Longo Prazo da Companhia (o Plano) e o instrumento padro de outorga de
unidades de investimento a ser celebrado entre a Companhia e os participantes do Plano (o
Contrato de Outorga), conforme proposta apresentada pela Administrao da Companhia
ao Colegiado.
5.2. Nos termos da Clusula 3.2 (b) do Plano, aprovar a outorga de 2.500.983 (dois milhes,
quinhentas mil, novecentas e oitenta trs) unidades de investimento neste exerccio de
2015, conforme proposta apresentada pela Administrao da Companhia ao Colegiado. Fica
estabelecido que a outorga das unidades de investimento aos participantes dever ser
realizada mediante a assinatura do respectivo Contrato de Outorga, nos termos da Clusula
5.2 do Plano, no prazo de at 30 (trinta) dias contados a partir desta data, sendo
considerado, para fins de fixao do valor referencial das unidades de investimento, este dia
29 de julho de 2015 como a data da outorga das mesmas. O valor referencial das unidades
de investimento na data da outorga de R$ 46,71 (quarenta e seis reais e setenta e um
_____________________________
Marcelo Vianna Soares Pinho
Secretrio
DA
Objetivos do Plano
1.1.
O Plano tem por objetivo permitir o pagamento de um prmio em dinheiro,
referenciado na valorizao das Aes, desde que observados certos termos e condies
(Prmio), a determinados Participantes (conforme definio prevista na Clusula 2 abaixo),
mediante a outorga do direito aos Prmios denominado Unidades de Investimento, com
vistas a: (a) criar uma viso de longo prazo e sustentabilidade; (b) estimular a expanso, o
xito e a consecuo dos objetivos sociais da Companhia; (c) alinhar os interesses dos
Participantes aos dos acionistas da Companhia; e (d) possibilitar Companhia ou outras
sociedades sob o seu controle atrair e manter a ela(s) vinculados os Participantes.
2.
Participantes
2.1.
Podero ser eleitos pelo Conselho de Administrao da Companhia (o Conselho de
Administrao) como participantes do Plano (Participantes), os administradores, os
empregados e prestadores de servios da Companhia ou de outras sociedades sob o seu
controle.
3.
Administrao do Plano
3.1.
3.2.
No exerccio de sua competncia, o Conselho de Administrao estar sujeito
apenas aos limites estabelecidos em lei, na regulamentao aplicvel e neste Plano,
possuindo amplos poderes para tomar todas as medidas necessrias e adequadas para a
administrao do Plano e das outorgas de Unidades de Investimento, incluindo, sem
limitao:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
3.3.
As deliberaes do Conselho de Administrao tm fora vinculante para a
Companhia e os Participantes relativamente a todas as matrias relacionadas ao Plano.
4.
Unidades de Investimento
4.1.
Cada Unidade de Investimento confere ao seu titular o direito ao recebimento de um
Prmio pecunirio, cujo montante ser determinado de acordo com a frmula prevista na
Clusula 7.1 abaixo, tendo como base a variao do Valor Referencial, o qual corresponde
mdia da cotao das Aes da Companhia na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, calculada atravs da diviso do volume financeiro pela quantidade
de aes negociadas, acumulado nos 20 (vinte) preges imediatamente anteriores data
base da sua apurao.
4.1.1. O referido direito ser exercido mediante resgate da Unidade de Investimento pelo
seu titular, observados os termos e condies previstos neste Plano.
4.2.
A Unidade de Investimento no atribui ao seu titular o direito de subscrever ou
adquirir Aes, tampouco confere a este a condio de acionista da Companhia ou qualquer
outro privilgio inerente a tal condio.
5.
5.1.
Periodicamente, quando julgar conveniente, o Conselho de Administrao poder
aprovar a outorga de Unidades de Investimento, elegendo os Participantes em favor dos
quais sero outorgadas Unidades de Investimento nos termos do Plano, fixando o Valor
Referencial das Unidades de Investimento na Data de Outorga, estabelecendo os prazos e
condies de resgate das Unidades de Investimento e impondo quaisquer outras condies
relativas s mesmas.
5.2.
A outorga de Unidades de Investimento nos termos do Plano realizada mediante a
celebrao de Contratos de Outorga individualmente entre a Companhia e cada
Participante, os quais devero especificar, sem prejuzo de outras condies determinadas
pelo Conselho de Administrao: (a) a quantidade de Unidades de Investimento outorgada;
(b) os termos e condies para aquisio do direito de resgatar as Unidades de
Investimento; (c) o prazo final para resgate das Unidades de Investimento; (d) o Valor
Referencial na Data de Outorga; e (e) a expressa adeso do Participante aos termos do
Plano.
5.3.
Para fins deste Plano e do Contrato de Outorga, Data de Outorga significa, em
relao s Unidades de Investimento outorgadas a cada um dos Participantes, a data da
reunio do Conselho de Administrao que tiver aprovado a respectiva outorga.
6.
6.1.
Sem prejuzo dos demais termos e condies estabelecidos nos respectivos
Contratos de Outorga, as Unidades de Investimento tornar-se-o resgatveis em trs
tranches distintos (Tranches), na medida em que os respectivos Participantes
permanecerem continuamente vinculados Companhia ou outra sociedade sob seu
controle, pelo perodo compreendido entre a Data de Outorga e as datas especificadas
abaixo (Perodos de Carncia), conforme segue:
(a)
33,4% (trinta e trs vrgula quatro por cento) das Unidades de Investimento tornar-seo resgatveis a partir do 2 aniversrio da Data de Outorga;
(b)
33,3% (trinta e trs vrgula trs por cento) das Unidades de Investimento tornar-se-o
resgatveis a partir do 3 aniversrio da Data de Outorga; e
(c)
33,3% (trinta e trs vrgula trs por cento) das Unidades de Investimento tornar-se-o
resgatveis a partir do 4 aniversrio da Data de Outorga.
Condies de Pagamento
7.1.
O Prmio a ser pago pela Companhia ao Participante, em razo do exerccio do
direito de resgate por este ltimo, consistir na variao entre o Valor Referencial vigente no
perodo do exerccio, conforme ltima Divulgao Peridica realizada, e o Valor Referencial
apurado na Data de Outorga, multiplicado pela quantidade de Unidades de Investimento
resgatadas pelo Participante, de acordo com a seguinte frmula:
VP = UI x (VRR VRO)
Sendo que:
VP = Valor do Prmio em reais, desde que o resultado seja positivo.
UI = Quantidade de Unidades de Investimento resgatadas pelo Participante.
8.1.
Nas hipteses de desligamento ou falecimento do Participante, os direitos a ele
conferidos de acordo com o Plano podero ser extintos ou modificados, conforme disposto
nesta Clusula.
8.1.1. Se, a qualquer tempo, o Participante:
(a)
desligar-se da Companhia por vontade prpria, pedindo demisso do seu
emprego, renunciando ao seu cargo de administrador, ou rescindindo seu contrato
de prestao de servio, ou for desligado da Companhia por vontade desta, por
razes diversas daquelas listadas no item b abaixo, mediante demisso sem justa
causa, destituio do seu cargo ou resciso de seu contrato de prestao de servio:
(i) as Unidades de Investimento ainda no resgatveis de acordo com o respectivo
Contrato de Outorga, na data do seu desligamento, restaro automaticamente
extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prvio ou notificao, e sem
direito a qualquer indenizao; e (ii) as Unidades de Investimento j resgatveis de
acordo com o respectivo Contrato de Outorga, na data do seu desligamento, podero
ser resgatadas, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de desligamento
(desde que observado o prazo de vigncia do referido Contrato de Outorga).
(b)
for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demisso por justa
causa, ou falta grave que resulte em destituio do seu cargo ou resciso de seu
contrato de prestao de servio, todas as Unidades de Investimento, sejam elas j
resgatveis ou ainda no resgatveis de acordo com o respectivo Contrato de
Outorga, na data do seu desligamento, restaro automaticamente extintas, de pleno
direito, independentemente de aviso prvio ou notificao, e sem direito a qualquer
indenizao;
(c)
desligar-se da Companhia em razo de sua aposentadoria ou por invalidez
permanente: (i) o Conselho de Administrao da Companhia deliberar sobre a
possibilidade de que as Unidades de Investimento ainda no resgatveis, de acordo
com o respectivo Contrato de Outorga, na data do seu desligamento, passem a ser
automaticamente resgatveis, antecipando-se o Perodo de Carncia, de pleno
direito, independentemente de aviso prvio ou notificao, as quais podero ser
resgatveis no prazo de 12 (doze) meses contados da data da aposentadoria ou
invalidez permanente (desde que observado o prazo de vigncia do respectivo
Contrato de Outorga); e (ii) as Unidades de Investimento j resgatveis de acordo
com o Contrato de Outorga, na data do seu desligamento, podero ser exercidas no
prazo de 12 (doze) meses contados da data do desligamento (desde que observado
o prazo de vigncia do respectivo Contrato de Outorga), aps o que restaro
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prvio ou
notificao, e sem direito a qualquer indenizao; e
(d)
vier a falecer: (i) o Conselho de Administrao da Companhia deliberar
sobre a possibilidade de que as Unidades de Investimento ainda no resgatveis, de
acordo com o respectivo Contrato de Outorga, na data do seu falecimento, passem a
ser automaticamente resgatveis, antecipando-se o Perodo de Carncia, podendo o
esplio, ou se findo este os herdeiros e sucessores legais do Participante, resgatar
as respectivas Unidades de Investimento, desde que o faam no prazo de 12 (doze)
meses, a contar da data do falecimento (desde que observado o prazo de vigncia
dos respectivos Contratos de Outorga), aps o que tais Unidades de Investimento
restaro automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso
prvio ou notificao; e (ii) as Unidades de Investimento j resgatveis, de acordo
com o respectivo Contrato de Outorga, na data do seu falecimento, podero ser
resgatadas pelo esplio, ou se findo este os herdeiros e sucessores legais do
Participante, no prazo de 12 (doze) meses contados da data do falecimento (desde
que observado o prazo de vigncia dos respectivos Contratos de Outorga), aps o
qu restaro automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de
aviso prvio ou notificao, e sem direito a qualquer indenizao.
8.2.
No obstante o disposto nos itens acima, o Conselho de Administrao, poder, a
seu exclusivo critrio, sempre que julgar que os interesses sociais sero melhor atendidos
por tal medida, deixar de observar as regras estipuladas na Clusula 8.1.1 e subitens,
conferindo tratamento diferenciado a determinado Participante.
9.
9.1.
O Plano entrar em vigor na data de sua aprovao pelo Conselho de Administrao
e permanecer vigente por 5 (cinco) anos, podendo ser extinto, a qualquer tempo, por
deciso do Conselho de Administrao da Companhia. O trmino de vigncia do Plano no
afetar a eficcia dos Contratos de Outorga ainda em vigor com base nele firmados.
10.
Ajustes
Disposies Gerais
e, de outro lado,
(b)
DEFINIES
1.1.
Salvo se de outra forma aqui definido, as expresses usadas com iniciais em
maisculo neste Contrato de Outorga tm o mesmo significado a elas atribudo no Plano.
2.
OBJETO
2.1.
Sujeito aos termos e condies previstos neste Contrato de Outorga e no Plano, a
Companhia, neste ato, outorga ao Participante [] Unidades de Investimento.
2.2.
Cada Unidade de Investimento confere ao Participante o direito ao recebimento de
um Prmio pecunirio, cujo montante ser determinado de acordo com a frmula prevista na
Clusula 4.3 abaixo, tendo como base a variao do Valor Referencial, o qual corresponde
mdia da cotao das Aes na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros, calculada atravs da diviso do volume financeiro pela quantidade de aes
negociadas, acumulado nos 20 (vinte) preges imediatamente anteriores data base da sua
apurao.
2.3.
As Unidades de Investimento no atribuem ao Participante o direito de subscrever ou
adquirir Aes, tampouco conferem a este a condio de acionista da Companhia ou
qualquer outro privilgio inerente a tal condio.
3.
3.1.
As Unidades de Investimento tornar-se-o resgatveis em trs tranches distintos
(Tranches), observados os seguintes prazos e condies (Perodos de Carncia):
(a) 33,4% (trinta e trs inteiros e quatro dcimos por cento) das Unidades de Investimento
podero ser resgatadas a partir do 2 aniversrio da Data de Outorga;
(b) 33,3% (trinta e trs inteiros e trs dcimos por cento) das Unidades de Investimento
podero ser resgatadas a partir do 3 aniversrio da Data de Outorga; e
(c) 33,3% (trinta e trs inteiros e trs dcimos por cento) das Unidades de Investimento
podero ser resgatadas a partir do 4 aniversrio da Data de Outorga.
3.2.
Respeitados os Perodos de Carncia e o Prazo Mximo de Exerccio (conforme
definido na clusula 5.1 abaixo), as Unidades de Investimento podero ser resgatadas pelo
Participante, sem custo para este, mediante entrega de comunicao por escrito
Companhia, no prazo de at 5 (cinco) dias teis (Perodo de Abertura) contados de cada
Divulgao Peridica realizada na forma da Clusula 4.2 abaixo, de acordo com o modelo
anexo, que constitui parte integrante deste instrumento (Anexo II) (Comunicao de
Resgate), sendo certo que s sero permitidos resgates integrais de cada Tranche.
3.3.
A Comunicao de Resgate somente ser considerada vlida e eficaz se entregue
nos prazos fixados pelo Conselho de Administrao e comunicados ao Participante com a
devida antecedncia.
3.4.
O Participante poder, a seu exclusivo critrio e risco, optar por resgatar as Unidades
de Investimento no Perodo de Abertura em que tornarem-se resgatveis ou nos Perodos
de Abertura seguintes, limitado ao Prazo Mximo de Exerccio (conforme definido na
Clusula 5.1 abaixo).
4.
4.1.
O Valor Referencial na Data de Outorga de [], o qual dever ser corrigido
monetariamente de acordo com a variao do ndice Nacional de Preo ao Consumidor
Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), ou outro
ndice oficial que venha a substitu-lo, a partir da Data de Outorga e at a data da
Comunicao de Resgate (Valor Referencial de Outorga). O Valor Referencial de Outorga
equivalente mdia da cotao das Aes na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros nos 20 (vinte) preges imediatamente anteriores Data de Outorga,
calculado na forma da Clusula 2.2 acima.
4.2.
Para fins de clculo do Prmio a que se refere a Clusula 4.3 abaixo, a Companhia
divulgar trimestralmente - sendo a primeira divulgao at o 5 (quinto) dia til do ms
subsequente ao aniversrio da Data de Outorga e as demais divulgaes a cada intervalo
de trs meses - o Valor Referencial apurado na respectiva data base, calculado na forma da
Clusula 2.2 acima, o qual permanecer vigente at que seja realizada nova divulgao
(Divulgao Peridica).
4.3.
O Prmio a ser pago pela Companhia ao Participante, em razo do exerccio do
direito de resgate por este ltimo, consistir na variao positiva entre o Valor Referencial
vigente no perodo do exerccio, conforme ltima Divulgao Peridica realizada, e o Valor
Referencial da Outorga, multiplicado pela quantidade de Unidades de Investimento
resgatadas pelo Participante, de acordo com a seguinte frmula:
VP = UI x (VRR VRO)
Sendo que:
VP = Valor do Prmio em reais, desde que o resultado seja positivo.
UI = Quantidade de Unidades de Investimento resgatadas pelo Participante.
VRR = Valor Referencial, em reais, constante da mais recente Divulgao Peridica.
VRO = Valor Referencial, em reais, na Data de Outorga, calculado na forma da Clusula 4.1
acima.
4.4.
Caso a operao matemtica decorrente da frmula prevista na Clusula 4.3
apresente resultado negativo ou igual a zero, o Participante no far jus ao pagamento de
Prmio naquela ocasio, sendo que o Participante poder resgatar suas Unidades de
Investimento remanescentes nos Perodos de Abertura subsequentes, observados os
demais termos e condies do presente Contrato de Outorga.
4.5.
O pagamento do Prmio dever ser feito, de uma nica vez, no prazo de at 45
(quarenta e cinco) dias contados do recebimento da Comunicao de Resgate enviada pelo
Participante Companhia.
4.6.
O montante apurado atravs da frmula prevista na Clusula 4.3 corresponder ao
valor bruto do Prmio, sobre o qual incidiro os descontos e dedues legais aplicveis.
5.
PRAZO E EXTINO
5.1.
O presente Contrato de Outorga vigorar pelo prazo de 6 (seis) anos a contar da
Data de Outorga (Prazo Mximo de Exerccio).
5.2.
As Unidades de Investimento eventualmente no resgatadas ao final do Prazo
Mximo de Exerccio sero automaticamente extintas, sem qualquer direito de indenizao.
5.3.
Sem prejuzo de qualquer disposio em contrrio prevista neste Contrato de
Outorga, os direitos conferidos ao Participante por fora deste instrumento extinguir-se-o
automaticamente, cessando todos os seus efeitos de pleno direito, nos seguintes casos:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
6.
6.1.
Nas hipteses de desligamento ou falecimento do Participante, os direitos a ele
conferidos de acordo com este Contrato podero ser extintos ou modificados, observado o
disposto na Clusula 6.2. abaixo.
6.2.
(a)
(b)
(c)
7.
DISPOSIES GERAIS
7.1.
O presente Contrato de Outorga constitui o nico e integral acordo entre as Partes,
substituindo todos os outros documentos, cartas, memorandos ou propostas entre as
Partes, bem como os entendimentos orais mantidos entre as mesmas, anteriores presente
data.
7.2.
Exceto conforme expressamente previsto neste Contrato de Outorga, nenhuma das
Partes poder ceder ou de qualquer outra forma transferir a terceiros, no todo ou em parte,
seus direitos e obrigaes decorrentes deste Contrato de Outorga sem o prvio e expresso
consentimento, por escrito, da outra Parte.
7.3.
Salvo estipulao em contrrio, as comunicaes e notificaes entre as Partes
decorrentes do presente Contrato de Outorga sero feitas por carta registrada, dirigida aos
endereos das Partes ou outros endereos, conforme previamente informados por escrito
pelas mesmas, ou por fac-smile, sendo, nesta ltima hiptese, consideradas como
validamente recebidas se e quando corretamente enviadas. As comunicaes a serem
feitas por fac-smile sero enviadas aos nmeros e endereos abaixo:
Para a Companhia:
A/C
Sr. Armando dAlmeida Neto
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relaes com Investidores
Fac-smile n.: (21) 3031-5322
Endereo: Avenida das Amricas, 4.200, Bloco 2, Sala 501, Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro, RJ.
Para o Participante:
Endereo: []
7.4.
A presente outorga no impedir a Companhia de se envolver em operaes de
reorganizao societria, tais como transformao, incorporao, fuso, ciso e
incorporao de aes. Nestes casos, o Conselho de Administrao da Companhia poder
determinar, a seu critrio, ajustes na forma de clculo do Valor Referencial e nos demais
termos e condies deste Contrato de Outorga, de forma a manter o equilbrio das relaes
entre as Partes, evitando distores na aplicao do presente instrumento.
7.5.
Caso venham a ser realizadas modificaes na estrutura acionria da Companhia
como resultado de bonificaes, desdobramentos, grupamentos ou converso de aes de
uma espcie ou classe em outra ou converso em aes de outros valores mobilirios
emitidos pela Companhia, caber ao Conselho de Administrao realizar os ajustes
correspondentes, de forma a manter o equilbrio das relaes entre as Partes, evitando
distores na aplicao deste Contrato de Outorga.
7.6.
Nenhuma disposio deste Contrato de Outorga ou do Plano conferir direitos ao
Participante que garantam a sua permanncia como diretor, empregado ou prestador de
servios da Companhia ou interferir de qualquer modo no direito da Companhia de, a
qualquer tempo e sujeito s condies legais e contratuais, rescindir o respectivo contrato
ou destituir o Participante de suas funes, conforme o caso.
7.7.
O Participante no poder utilizar as Unidades de Investimento em qualquer tipo de
operao financeira, seja em proveito prprio ou de terceiros.
7.8.
Os direitos conferidos ao Participante nos termos deste Contrato no podero ser
onerados ou dados em garantia em nenhuma hiptese, salvo prvia e expressa autorizao
do Conselho de Administrao da Companhia.
7.9.
O Participante declara ter lido o Plano na sua ntegra, conforme o texto anexo a este
Contrato, e aceita expressamente a sua adeso ao Plano, em todos os seus termos e
condies, sem quaisquer ressalvas.
7.10. As obrigaes ora assumidas no presente Contrato de Outorga estaro sujeitas a
execuo especfica conforme os artigos 461, 632 e 639 do Cdigo de Processo Civil
Brasileiro e os artigos 814 e seguintes do Novo Cdigo de Processo Civil, que entrar em
vigor em maro de 2016.
7.11. Quaisquer controvrsias oriundas do presente instrumento devero ser dirimidas no
Foro Central da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, com a excluso de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, na presena de 2 (duas) testemunhas abaixo nomeadas.
Rio de Janeiro, []
__________________________________
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S.A.
___________________________________
[]
Testemunhas:
__________________________________
Nome:
RG:
CPF/MF:
__________________________________
Nome:
RG:
CPF/MF:
Ref.:
Prezados Senhores,
Fao referncia ao Instrumento Particular de Outorga de Unidades de
Investimento celebrado entre Companhia e o signatrio desta, em [] (Contrato de
Outorga).
Venho, pela presente, nos termos da Clusula 3.2 do Contrato de Outorga,
exercer, em carter irrevogvel e irretratvel, o resgate de [] Unidades de Investimento,
para fins de recebimento do Prmio correspondente variao do Valor Referencial das
mencionadas Unidades de Investimento, calculado na forma da Clusula 4.3 do Contrato de
Outorga.
Atenciosamente,
__________________________________
Nome:
Cargo: