Presentada denuncia por delito tributario contra socios fundadores del grupo Penta

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Santiago, 26 de Agosto de 2014

En el Ministerio Pblico:

Presentada denuncia por delito tributario contra socios fundadores del

grupo Penta
Perjuicio fiscal por las irregularidades detectadas se calcula, inicialmente, en ms de $400 millones.
Se trata de una arista derivada de la investigacin del denominado Fraude al FUT donde anteriormente fue imputado el ex director del holding,
Hugo Bravo.

El Servicio de Impuestos Internos present hoy, en la Fiscala Metropolitana Oriente del Ministerio Pblico, una
denuncia criminal en contra de los socios fundadores del Grupo Penta, Carlos Alberto Dlano y Carlos Eugenio
Lavn, para que se les investigue como presuntos autores de delito tributario, por la utilizacin indebida de
boletas de honorarios falsas de sus cnyuges para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de la
sociedad Inversiones Penta III Limitada, de la que son sus representantes.
La accin penal est dirigida en contra de las personas indicadas en su calidad de socios y representantes
legales de la empresa Inversiones Penta III Ltda.; de Marcos Castro Sanguinetti y Samuel Irarrzaval Larran,
representantes legales de Inversiones Penta III Ltda. e Inmobiliaria Los Estancieros SA., respectivamente; de
Hugo Bravo Lpez, representante legal de las empresas mencionadas y de Inversiones Challico Ltda. y Santa
Sarella Ltda., empresas en las que se evidenciaron ilcitos similares a los ya descritos; y en contra de todos
aquellos que resulten responsables.
La denuncia fue presentada ante Fiscala de Alta Complejidad del Ministerio Pblico, con el objetivo de que se les
investigue como autores de los delitos previstos y sancionados en el artculo 97 N 4, inciso primero, del Cdigo
Tributario, que se refiere a la presentacin de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidacin de un impuesto inferior al que
corresponda.
El libelo incluye a Samuel Irarrzaval Larran y a las cnyuges de los seores Dlano y Lavn, por facilitar el delito a travs de la entrega de boletas de honorarios falsas
que fueron ingresadas a la contabilidad de las empresas Penta III y Los Estancieros, por trabajos que nunca realizaron, hecho sancionado en el inciso final del mismo
artculo 97, N4, ya citado.
De acuerdo con los antecedentes analizados por fiscalizadores y abogados de la Subdireccin Jurdica del Servicio, el perjuicio fiscal producto de las irregularidades
detectadas se calcula inicialmente en ms de $400 millones, por hechos cometidos entre los aos tributarios 2009 y 2014.
Se trata de una arista derivada de la investigacin del denominado Fraude al FUT, respecto de la cual, el 29 de julio pasado el SII denunci por delito tributario al ex
director del Banco Penta, Hugo Bravo Lpez, por la obtencin irregular de devoluciones de impuestos a travs de dos sociedades de su propiedad.

Servicio de Impuestos Internos

http://www.sii.cl/pagina/actualizada/noticias/2014/260814noti01cs.htm

03-09-2014