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PoderJudicialdelaNacin

CmaraFederaldeApelacionesdeComodoroRivadavia
Expte. FCR 7111/2013
NN: N.N. s/AVERIGUACION DE
DELITO DENUNCIANTE: BAEZ,
LAZARO ANTONIO
-VEREDICTO / FUNDAMENTOSJ.F.R.GALLEGOS.

//modoroRivadavia,18agostode2015.
VISTA:
Laconstitucindeltribunalconelfindefallarelexpte.n
FCR 7111/2013, caratulado N.N. s/Averiguacin de Delito, en trmite ante el Juzgado
Federalde1InstanciadeRoGallegos,alhabersediferidoenlaaudienciacelebradasegn
constanciadefs.115,laresolucinreferidaalaradicacindelexpte.demencin,segnlo
autorizadoporelart.455,prrafo2,delC.P.P.N.,
YCONSIDERANDO:
I.Afs.22/23laconjuezfederaldeRioGallegos,declarla
incompetencia de ese juzgado federal para entender en la causa a la que diera lugar la
denunciaefectuadael16/12/13porLzaroAntonioBezdeclinandolacompetenciapara
hacerloenfavordelJuzgadoNacionalenloPenalTributarion1delaCapitalFederal(art.
37yss.,C.P.P.N.).Contra dichadecisinelabogadopropuestoporLzaroAntonioBez
paraejercersudefensainterpusorecursodeapelacinafs.25/31,elquefueconcedidoafs.
105/106.
II.Enestainstancia,afs.115,secelebrlaaudienciadel
art.454delC.P.P.N.,compareciendolosdefensoresdeconfianzadeLzaroBezyelfiscal
generalsubroganteanteestacmaradeapelaciones,ocasinenlaquelaspartesasumieron
lasposicionesreflejadasenlagrabacindelaudioregistradoeseda.
Quedaslacausaencondicionesdeserresuelta.
III.Objetoprocesal.
EnlapeticininicialLzaroAntonioBez,ensucarcterde
accionistadeAustral ConstruccionesSA, solicitalJuzgadoFederal deRioGallegos se
investiguenlossupuestoshechosdelictivosqueseleadjudicaronapartirdelosartculosde
HugoAlconadaMon,publicadoseneldiarioLaNacindel15y16dediciembrede2013,
bajolosttulosEnsecreto,BezleasegurmillonariosingresosalosKirchneryBez
pagalosKirchnerunmillonarioalquilerenelSur.
Loselementosaportadosporquienpretendaserinvestigado
selimitaronatalesnotasperiodsticas,delascualessehizoecoelagentefiscaladhocpara
formularelrequerimientodeinstruccindefs.7/9vta.
Pesealaausenciadecumplimientodelamandadelart.175
C.P.P.N,entantonosurgedeloactuadoquelafirmadeBezhayasidopuestaanteel
funcionario que recibi la denuncia, el representante del Ministerio Pblico solicit la
investigacin de los hechos que surgan de tales artculos, aun cuando sin identificar a
quienesresultaranpresuntamenteimputadosenloshechos.

Fecha de firma: 18/08/2015


Firmado por: HEBE L. CORCHUELO DE HUBERMAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JAVIER LEAL DE IBARRA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ALDO E SUAREZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: VERONICA RAQUEL ESCRIBANO, SECRETARIO DE JUZGADO

PoderJudicialdelaNacin
CmaraFederaldeApelacionesdeComodoroRivadavia
Expte. FCR 7111/2013
NN: N.N. s/AVERIGUACION DE
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Lociertoesquedelasntesisdelosartculosacompaados,
surgendiversasmaniobrasquevincularanaldenuncianteconlapresidentadelaNacin,
CristinaFernndez,sumaridofallecidoysuentorno;lasqueporsuscaractersticaspodran
constituir los delitos de negociaciones incompatibles con la funcin pblica, cohecho u
operacionesconrecursosdeprocedenciailcita
SedesprendedelosmismosqueNstorKirchneryCristina
Fernndez colocaron la administracin de la Hostera Las Dunas y el Hotel Alto
Calafate,propiedaddeHotesurS.A.(delqueambosresultabanaccionistasmayoritarios),en
manosdelafirmaValleMitreS.A.controladaporLzaroBez,conlacolaboracindel
escribanoLeandroAlbornozydesuesposa.
AscomoqueValleMitreSRLaparecefirmandoconvenios
dealojamientoconfidenciales,inclusoconvalidezretroactiva,conempresasdeBez,porlas
cualesestasltimascontratabanelserviciodeloshotelesparasusempleados.Operacinque
guardaravnculoconelcompromisodeBezderetornarpartedelospagosquerecibi
comobeneficiariodelaobrapblicanacionalpatagnica.
Para ello siete compaas de Lzaro Antonio Bez se
comprometanapagaraValleMitreS.A.unacantidadprefijadadehabitacionespormes
en los establecimientos de alojamiento que administrabaprepago mensual, con tarifas
corporativasendlaresparareservasindividualesysinIVA,resultandosignificativoquelas
mismasdebanabonarseaunquenoseocupasenysinimportarlatemporada.Aparecenasel
propioBezsuscribiendounconvenioporBadialS.A.;suhijoMartnBezyelejecutivo
demximaconfianzadeLzaroAntonioBezJorge,ErnestoBringas,porAlucomAustral
S.R.L.yporLoscalzoyDelCurtoConstruccionesS.R.L.;tambinJorgeErnestoBringas
porLaEstacinS.A.yDonFranciscoS.A.,entreotros,hacindoloporValleMitre
S.A. sus Directores Adrin Eduardo Bourguet y Director Adrin Berni. Los convenios
consignabancomodomiciliodeValleMitreSAunaoficinaencalleSanMartin948dela
ciudaddeBuenosAires.
Las empresas figuran contratando, por ejemplo, 935
habitaciones por mes en el Hotel Alto Calafate, asegurndole de ese modo un tercio
mnimo de su ocupacin, operatoria esta que se habra combinado con otra, propuesta
asimismoainvestigacin, porlaquesecubra otroterciodiariodehabitacionesconlas
tripulaciones de Aerolneas Argentinas en pleno proceso de expropiacin por aquella
poca,pesealastarifasmsbajasdeotroshotelesdelamismacategoraenElCalafate,
garantizandolacombinacindenegociosalHotelAltoCalafateunaocupacinsuperioral
60%.

Fecha de firma: 18/08/2015


Firmado por: HEBE L. CORCHUELO DE HUBERMAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JAVIER LEAL DE IBARRA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ALDO E SUAREZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: VERONICA RAQUEL ESCRIBANO, SECRETARIO DE JUZGADO

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Siempre refirindonos a lo que surge de las notas


acompaadas, el 90 % de las facturas emitidas por Valle Mitre S.A. habran estado
destinadas a las empresas de Lzaro Antonio Bez y, en particular, a Austral
ConstruccionesyotrasfirmasdeLzaroAntonioBez,apareciendocuestionableaprimera
vistaalgunosdelosconvenios,comoeldelafirmaLaEstacinS.A.,controlantedeuna
estacindeserviciosEssoenRoGallegos,que,consolo20empleados,secomprometia
pagarpor90habitacionesenelAltoCalafate,distantea300km.c/u.desusempleados
deberahospedarse2finesdesemanapormesenelhotel;eldeDonFranciscoS.A.,
controlantedeunaestacindeserviciosYPFtambinenRoGallegos,que,consolo23
empleados,secomprometiapagar90habitacionespormes;eldeKankyCostilla,con79
empleadosyuncompromisodepagode235habitacionespormes;eldeLoscalzoyDel
Curto Construcciones S.R.L., con 53 empleados y un compromiso de pago de 180
habitacionespormes;eldeAlucomAustralS.R.L.con13empleadosyuncompromisode
pagode70habitacionespormes;eldeBadialS.A.con9empleadosyuncompromisode
pagode180habitacionespormes; yAustralConstrucciones con615empleados yun
compromisodepagode90habitacionespormes.
SurgetambindelartculoqueelGobiernoNacionalhabra
contratadodichohotelparaserviciosencongresosyeventos(vg.3er.CongresoFederaldela
Industria,noviembre2012);ascomoqueentrelosaos2010y2011,atravsdeValle
MitreS.A.,LzaroAntonioBezhabrapagadounaciframillonariaunos$3.200.000a
CristinaFernndezyNstorKirchner enconceptodealquilerdelaHosteraLasDunas
siendoqueningunodeellos declararontalemprendimientocomopropioantelaOficina
Anticorrupcin.
Tambinsedesprendedelanotaacompaadaunamaniobra
porlacualAerolneasArgentinas,garantizaraalosKirchnerlaocupacindesushotelesen
unimportanteporcentaje,siendoqueesosconveniosresultaranhabitualesentreaerolneasy
cadenashotelerasinternacionales,queexplicaranelacuerdodeAAsinlicitacinprevia,o
entreunacadenahotelerayungranoperadorturstico,peronoentreungrupoempresario
concentradoenlaPatagoniaconbaseenRoGallegosyunhoteldelujoABC1deun
destinotursticocomoElCalafate.
El artculo hace referencia a otras cuestiones que no se
vinculandemododirectoconBeztalescomo:laomisindeNstorKirchneryCristina
Fernndez dedeclarar ante la Oficina Anticorrupcin, la propiedad de la Hostera Las
Dunas y del Hotel Alto Calafate, ni de ingreso alguno derivado de la Hostera Las
Dunas,porpartedelapresidentadelaNacinquienenelao2011soloinformhaber

Fecha de firma: 18/08/2015


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Firmado por: JAVIER LEAL DE IBARRA, JUEZ DE CAMARA
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heredado una participacin en 3 sociedades dedicadas al alquiler de inmuebles propios:


HotesurS.A.(49%,conunvalortotalde$7.100.000),CoMaS.A.(45%,por$76.561)
yLosSaucesS.A.(45%,por$2.300.000);ydealltambinlaposiblefaltadeingresodel
impuestoalasgananciasporpartedelmatrimonioNstorKirchneryCristinaFernndezy
delosherederosdeKirchnercorrespondienteaalgunodelospagosrecibidosenconceptode
alquileresdelaHosteraLasDunasydelHotelAltoCalafate,ambosdeElCalafate,
Pcia.deSantaCruz.
IV.Luegoderecibidoelrequerimientodeinstrucciny
anteelconocimientoqueenelJuzgadoNacionalenloPenalTributarion1delaCABAse
encontrabaentrmiteunacausacuyoobjetopodratenervinculacinconlapresente,laa
quosolicitoinformealrespecto.
Talcomosurgedefs.20/vtadesdedichoJuzgadoseinform
quearazdeladenunciaefectuadaporlosdiputadosCarrioySnchez,confecha16de
diciembrede2013sedioinicioalacausa1830/13.Paraellosetomaroncomobaselos
mismos artculos periodsticos quemotivanla presentacinde Bez,siendosuobjetode
investigacin las posibles consecuencias tributarias de los convenios celebrados entre
distintasempresasdelasqueLzaroBezesaccionistaconlagerenciadoraValleMitreSA.,
enlasdeterminacionesdelImpuestoalasGananciasydelIVA,porlosperiodos2010/2011.
Pese a que el objeto procesal de la presente causa se
evidenciabacomodemayoramplitud,elrepresentantedelMinisterioPblicoindicafs.18
quecorrespondaqueelJuzgadodeRioGallegossedeclareincompetenteydisponga la
remisin de las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Penal Tributario nro. 1. Tal
temperamentofuecompartidoporlajudicantequiendeclinsucompetenciaparaintervenir
enladenunciaquedaorigenalapresentecausa.
Puestosaresolverytalcomosurgedelinformeactuarialde
fs.174,advertimosquenoexistirasustratodeconexidadconeljuzgadoNacionalenlo
Penal Tributario nro. 1. a quien la a quo pretendi atribuir competencia, por cuanto las
actuacioneshansidoarchivadas.
Sinembargoconsideramosqueladecisindedesprenderse
de la causa debe mantenerse, aun cuando la declinatoria deba ser a favor del Juzgado
Nacionalde1InstanciaenloCriminalyCorreccionalFederaldelaCapitalFederaln11.
Enefecto,surgedelinformedefs.161/163vta.,queenel
JuzgadoNacionalde1InstanciaenloCriminalyCorreccionalFederaldelaCapitalFederal
n11,secretaria22tramitalacausa11352/14cuyoobjetoprocesalesidnticoaldeesta

Fecha de firma: 18/08/2015


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causa,segnsurgedelosdatosaportadosylacopiadelosrequerimientosdeinstruccinde
fs.119/127.
En tales actuaciones caratuladas Fernndez de Kirchner
Cristinayotross/abusodeautoridadyviolacindedeberesdefuncionariopblicose
investiganlossupuestosdelitoscometidosporCristinaFernndezyNstorKirchnercomo
accionistasdelasociedadHotesurS.A controlantedelhotelAltoCalafate,ascomolas
eventualesresponsabilidadespenalesdelasautoridadesdelaInspeccinGeneraldeJusticia
(IGJ),elorganismoquedebacontrolarqueesafirmacumplieraconlosrequisitoslegales.La
causaseiniciporunadenunciadeladiputadaMargaritaStolbizerporirregularidadesdela
InspeccinGeneraldeJusticiaenelmodoenquesemanejladocumentacindeHotesur,
luegoladenunciafueampliadayelministeriopublicofiscalrequiriqueseinvestiguen
tambinlassospechasdelavadodedineroentrelafirmahotelerapresidencialyLzaroBez.
As, enelrequerimientocuyacopialuceafs.152/157 se
solicit la investigacin de los eventos aludidos por la mencionada Diputada Nacional
respectodelapresuntacontratacinfalsadeplazasohabitacionesenHotesurSApropietaria
delHotelAltoCalafateenSantaCruz,porreservasrealizadasporempresasdeLzaroBez,
cuyaocupacinseramayormenteficticia,porloqueadecirdeladenunciasetrataradeun
alojamiento"fantasma"queuselmatrimoniopresidencialparahacernegociosturbiosconel
empresariomsbeneficiadoconlaobrapblicaLzaroBez.Enestesentidosealudeque
Hotesur,atravsdeotrafirmavinculadaalempresariocontratistadelEstadoLzaroBez,
habra recibido en concepto de "alquiler" por plazas habitaciones que casi nunca eran
ocupadas,$10,1millonesentre2010y20116,3millonesen2010y3,7millonesen2011,
respectivamente,entantounafirmadeBezdenombreValleMitreSAquesehabraas
tambinalquilado ms de 1.100habitaciones por mes, durante aos en el Alto Calafate,
cuandostasnosiemprehabransidoocupadas,agregandoque"elrubrohoteleroesunode
losmsusadosyeficacesparaoperacionesdeblanqueoolavadodeactivos..",loqueen
razndelapresuntailicituddetalesconductasimplicaralanecesidaddeabrirdiferentes
lneasdeinvestigacinpenal,astambinasurespecto".
Porsupartelainvestigacinrelacionadaconelcontratoentre
AerolneasArgentinasylafirmaHotesurparaelalojamientoenelhotelAltoCalafatedelas
tripulacionesdelosavionesquehacenescalaenlaciudaddeElCalafate,tambinforma
partedelainvestigacinquesesigueeneltribunalcapitalino.
V. Cierto es que como seala el impugnante, la regla
impuestapornuestrosistemaconstitucionalparaeljuzgamientodedelitosresultaserellugar
decomisindelhecho(forumdelicticommissi,artculo118delaConstitucinNacional).

Fecha de firma: 18/08/2015


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Sinembargo,existensupuestos,comoelquenosocupaenel
queelhechopuniblesedesarrollaenvariasjurisdicciones.Aslamaniobraquesedesprende
de las notas periodsticas y que el impugnante pretende se investigue, implicara el
desbaratamientosisequieredeunaorganizacincriminalqueendefinitivareinvierteel
producto de un delito antecedente, que tendra directa vinculacin con la corrupcin de
funcionariosdelaadministracinpblicanacional.
Esasqueauncuandopartedelrecicladodelosfondosde
origendelictivosepuedahaberproducidoenlaprovinciadeSantaCruz,lasmaniobrasensu
casonohabrancomenzado,niseejecutaronntegramenteentalterritorio.
Si bien parte del reintegro del dinero de presunto origen
ilegal, al sistema financiero legal habra acaecido en Santa Cruz, los delitos imputados
revistenunamodalidadcomplejaenlaqueexistierontambincelebracindeconveniosen
otrasjurisdiccionesconfirmascondomicilioenotrasjurisdiccionestambin.

ComoenseaMarceloLuisJaime,debentenerseencuenta
lasdiferentesetapasporlasquetransitanlosfondosgeneradosapartirdeldelitoprecedente
ello,enrazndequenopuedetomarseallavadodeactivoscomounaaccinaisladaque
encuentrasubsuncintpicaenunanorma,.situviramosesavisinestrecha,difcilmente
podramosentenderlafenomenologadeestacriminalidadaltamenteorganizadaquesubyace
altipopenal.(RevistaDerechoPenal.aoII,n4.EdicionesInfojus,p.233,idinfojus:
dacf130099Delitodelavadodeactivos:consideracionessobresuautonomaycuestiones
procesalescontrovertidas).
VI. Ahora bien, este tipo de casos encuentra solucin
doctrinaria en la llamada teora de la ubicuidad, segn la cual, el delito debe reputarse
cometidotantodondeseproduceelresultadocomoalldondesehaejecutadolaaccin.
LamismahasidorecogidaporlaJurisprudenciadelaCorte
Supremacomouncriteriocorrectorparadefinirlacompetenciainternadelostribunales,en
mirasalaeficienciadelserviciodejusticia:AlrespectosesostuvoqueCuandoloslugares
deejecucindedelitosonmltiplesresultancompetenteslosmagistradosconjurisdiccin
encadaunodeaquellosenqueseprodujeronactosconrelevanciatpicaylaeleccindel
tribunaldebehacerseteniendoenmiraexigenciasdeunamejoreconomaprocesal(CSLL,
4/III/1998F.96726.).
Esdecirqueenestossupuestos,elhechoseestimacometido
entodaslasjurisdiccionesenlasquesehadesarrolladoalgunapartedelaaccin,ytambin
enellugardelaverificacindelresultado.Enconsecuencia,elJuezdecualquieradeellas,
serenprincipiocompetenteparalainstruccinlacausa.

Fecha de firma: 18/08/2015


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El problema derivado de la inexistencia de un criterio


unvocoparadeterminareltribunalcompetente,resultasolucionablealdecirdeMaiersolo
porunadecisinvalorativa,queresponderacriterioscorrectivosdeeconomaprocesal,que
puedenfluctuarsegnlasparticularidadesdelcaso
VII.Puestosadeterminarentonceseltribunalcompetenteen
lospresentesactuadosapartirdeloscriteriosexpuestosconsideramosqueantelaexistencia
de la investigacin que tal como expusimos supra, lleva a cabo el Juzgado Nacional y
CriminalNro.11deCapitalFederal,correspondequeelmismocontineconlatramitacin
delacausa.
Sibienladenunciaquedaorigenalapresenteesanterioren
eltiempo16/12/2013alrequerimientodeinstruccinqueefectuaraelfiscalStornellien
virtuddeladenunciarealizadaporladiputadanacionalMargaritaStolbizer10/11/2014,no
puede soslayarse que en la presente investigacin no se ha producido ninguna medida
probatoria.
Sinembargoenaquellaotracausa,ytalcomoesdepblico
conocimientosehanllevadoacabonumerosasdiligencias,cuyoresultadoseencuentraa
estudiodelmagistradoydeltitulardelaaccinyqueseranlasmismasque,enmuchos
casos,tendranqueproducirseenlapresente.Esaqudondelosprincipiodeeconmica
procesalyrditoinvestigativocobranrelevancia.
Por lo dems la razonabilidad de atribuir competencia al
Juzgado capitalino guarda relacin con el complejo proceso que implica la actividad de
sustraerdeloscontrolesdelaleyylosorganismoscorrespondientes,activosprovenientesde
actividadesilcitasderivadasdedelitoscontralaadministracinpblica,siendoelobjetode
lacausatramitadaenaquellasedemsabarcativodelamaniobracompleta.
Elloclaroest,teniendoencuentaquepesealaautonoma
deldelitotipificadoporelart.303,existeunaaccesoriedadlimitadadeldelitoantecedente.
Por ende, consideramos que razones de practicidad y
economa procesal imponen que las sucesivas tareas investigativas relacionadas con la
obtencindeinformacinacercadelaposibleactividadilcitadebansercontinuadasenese
mbitojurisdiccionalqueresultaserquienllevamsadelantadalainvestigacin
Entendemosquelasolucinotorgadaalpresentecaso,nose
oponealprincipiodejueznaturalentantoelart40C.P.P.Notorgavalidezeventualalos
actosrealizadosporeljuezincompetente.Alrespecto,MarianoCuneoLibaronaenseaque
laCorteconsideraquelacuestindecompetenciaentrelostribunalespermanentesdelpas
esunacuestinajenaalagarantadelosjuecesnaturalesyextraaarecursoextraordinario

Fecha de firma: 18/08/2015


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LaLey1998D469(ProcedimientoPenal,garantasconstitucionalesenunestadodederecho
p.531.)
Por ltimo, somos partidarios de otorgar relatividad a las
cuestionesdecompetencianegativaentreJuzgadosobjetivamentecompetentesenrazndela
materia, aunque con distinta competencia territorial, en tanto de tales conflictos surge
inevitablemente una demora injustificada en la tramitacin de las correspondientes
diligenciasprocesales.
Porloexpuesto,elTribunal
RESUELVE:
I)CONFIRMARparcialmenteelautodefs.22/23venidoen
apelacin,encuantodeclaralaincompetenciadelJuzgadoFederalde1InstanciadeRo
Gallegosparaentenderenestacausa,iniciadaenvirtuddeladenunciaefectuadael16/12/13
porLzaroAntonioBezparainvestigarseasmismo.
II)REVOCARparcialmenteelautodefs.22/23venidoen
apelacin,encuantodeclinaenfavordelJuzgadoNacionalenloPenalTributarion1dela
CapitalFederal,lacompetenciaparaentenderenestacausa,iniciadaenvirtuddeladenuncia
efectuadael16/12/13porLzaroAntonioBezparainvestigarseasmismo.
III)ATRIBUIR alJuzgadoNacional de1Instancia enlo
CriminalyCorreccionalFederaldelaCapitalFederaln11,lacompetenciaparaentenderen
estacausa,iniciadaenvirtuddeladenunciaefectuadael16/12/13porLzaroAntonioBez
parainvestigarseasmismo(art.37yss.,C.P.P.N.).
Regstrese, notifquese, publquese y, oportunamente,
remtasealJuzgadoNacionalde1InstanciaenloCriminalyCorreccionalFederaldela
CapitalFederaln11,sirviendoloprovedodeatentanotadeenvo.

REGISTRO N 376 Tomo II Folio 821/825 AO 2015.del Registro de Sentencias Interlocutorias Penal. CONSTE.-

Fecha de firma: 18/08/2015


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