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CASO N 148-2012
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:

Contra Ia Administracion
Pithlica Enriquecimiento
Ilicito.
Corina De Ia Cruz Yupanqui y otros

El Estado

DISPOSICION FISCAL N 07

Lima,

14 MAR. 2.013

VISTO:

El escrito de denuncia presentado por Joel Rivasplata Suarez en

representacion del Frente de Defensa de los Intereses de
Tocache, contra CORINA DE LA CRUZ YUPANQUI, Alcaldesa
de la Municipalidad Provincial de Tocache, JOSE ANTONIO
MUNOZ CARDENAS e HITALO IVAN BARDALES VELASQUEZ,

en

su

condicion

de

Gerente

Municipal

Gerente

de

Administracion de la citada comuna,

del delito de Enriquecimiento Ilicito; y,

por la presunta comision

CONSIDERANDO:
I.

ANTECEDENTES

1.
Mediante escrito de fecha 16 de julio de 2012, el
ciudadano Joel Rivasplata Suarez formulo denuncia penal
contra Corina De Ia Cruz Yupanqui, Alcaldesa de la
Municipalidad Provincial de Tocache, departamento de San
Martin, y contra Jose Antonio Munoz Cardenas e HItalo Ivan
Bardales Velasquez, Gerente Municipal y Gerente de
Administracion de Ia citada comuna, respectivamente, por la
presunta comision del delito de Enriquecimiento Ilicito, en
agravio del Estado.
2.

Tras evaluar la denuncia, por Disposici6n Fiscal N

01 de fecha
01 de
agosto de 2012 (fs. 52/53), se dispuso promover diligencias preliminares,
tales
como, las declaraciones indagatorias de los investigados, el
acopio de inforrnaciOn de los reportes crediticios de cada uno
de ellos (Equifax-Infocorp), del registro de sus bienes inmuebles,
muebles y personas juridicas a nivel nacional (servicio de
publicidad en linea de la Superintendencia Nacional de los
Registros Publicos Sunarp), de sus Declaraciones Juradas de
Ingresos, Bienes y Rentas (Contraloria General de Ia Repilblica),
entre otras diligencias.
3.
Posteriormente, por el merito de elementos indiciarios
iniciales revelados en las declaraciones indagatorias de los
investigados, asi como de la informacion recabada, mediante
Disposici6n Fiscal N 02, de fecha 24 de agosto de 2012 (fs.

210/211), se dispuso el Levantamiento del

Secreto Bancario y de la Reserva Tributaria de
cada uno de los investigados.
4.
Adernas,
en
el
curso
de
las
investigaciones, el denunciante amplia Ia
denuncia contra Silvia De Ia Cruz Yupanqui y
Francisco De Ia Cruz Yupanqui, hermanos de Ia
alcaldesa denunciada, quienes presuntamente
participarian en el incremento ilicito de Corina De
Ia Cruz Yupanqui (fs. 2246/2249).
5.
Con relacion a Jose Antonio Munoz
Cardenas e Hitalo Ivan Bardales Velasquez, la
denuncia
setiala
que,
se
habrian
visto
incrementados ilicitamente sus ingresos, respecto
a sus ingresos obtenidos, dada Ia condicion de
funcionarios publicos de Ia Municipalidad
Provincial de Tocache.
6.
Con Ia documentaci6n recaudada que
incluye diversa informaciOn presentada por los
investigados en el ejercicio de su derecho de
defensa, se remitieron los actuados a los analistas
financieros adscritos a este Despacho Fiscal, a fin
que realicen un Informe Pericial Financiero
respecto del patrimonio de cada uno de los
investigados, el mismo que obra en autos a fs.
2741/2801. Estando al estado del
proceso,
corresponde a este Despacho resolver Ia
presente investigaciOn.

II.

MARCO DE IMPUTACION

7.
Segim los hechos descritos en Ia denuncia (fs.
02/09), se imputa
a Corina
De Ia Cruz Yupanqui, la presunta comision del delito de
Enriquecimiento
toda vez que, en su condicion de Alcaldesa de la
Municipalidad Provincial df Tocache, durante el
periodo 2011 a 2012, habria registrado ante
lnfocorp un
vencido ante Ia Caja Municipal de Paita por Ia
cantidad de S/. 14 423,00, asi como, una deuda por
el mismo monto (S/. 14 423,00) ante Ia

Cooperativa de Ahorro y Credito de Tocache

Ltda., e incluso se encontraria en calidad de
morosa con 6 documentos de credit y adeudaria el
pago del servicio de telefonia mOvil; deuda que
ascenderian a S/. 32 000,00, aproximadamente,
las cuales habrian sid canceladas por Ia
denunciada, situacion que advertiria un incremento
no justificad de su patrimonio, ya que sus
ingresos mensuales ascienden a S/. 4 000,00
aproximadamente.
8.
Asimismo, se indica que De Ia Cruz
Yupanqui
habria
sido
intervenida
quirurgicamente, realizandose cirugias plasticas en
Ia ciudad de Lima, cuyos costos habrian ascendido
a S/. 30 000,00; como tambien habria adquirido
una mina de cobre en Ia provincia de Pataz, del
departamento La Libertad, conjuntamente con
Marina Sepulveda Sobrados, regidora de la
Municipalidad Provincial de Tocache; adernas
seria propietaria de un vehiculo y un inmueble en Ia
ciudad de Lima. A todo ello, agrega el denunciante,
que la investigada, conjuntamente con Hitalo
Bardales estarian construyendo un hotel en la
ciudad de Tingo Maria; y que Liz Sabrina
Delgado De La Cruz, hija de la investigada,
vendria cursando
estudios
en Argentina,
sufragando esta los gastos de los constantes viajes
que realiza su hija a este pals como a Estados
Unidos de Norteamerica.
9.
A ello se agrega, que Ia investigada
Corina De Ia Cruz, en forma dolosa, solicita a
diversos ciudadanos realizar depositos de dinero
en cuentas corrientes de sus hermanos Silvia De
Ia Cruz Yupanqui y Francisco De Ia Cruz
Yupanqui. Sobre el particular, seriala el
denunciante que Silvia De la Cruz Yupanqui
habria recibido de Eddy Beremis Eugenio
Hurtado, la suma de S/. 2 000,00, los cuales
2

alf;x6w,e4cia %am,
gt-o;rAc
girezeidgb
fueron depositados en su cuenta de ahorros N
04498051931, del Banco de Ia Nacion, dinero que
habria sido solicitado por Ia investigada
aprovechando su condicion de Alcaldesa de la
Municipalidad Provincial de Tocache, para que Eddy
Eugenio Hurtado, continue trabajando en Ia
InstituciOn de GestiOn Municipal del Plan de
Impact Rapid (PIR), caso contrario, seria
despedido del mismo; hechos que estan siendo
investigados por la Segunda Fiscalia Provincial Penal
Corporativa de Tocache.
III.

MARCO NORMATIVO:

3.1

Competencia

10.

e El articulo 41 de la Constituci6n Politica del

Estado, en su segundo parrafo,
stablece que cuando se presume Enriquecimiento Ilicito,
corresponde al Fiscal de
la Naci6n formular cargos ante el Poder Judicial contra
los funcionarios o servidores publicos; dispositivo
constitucional que encuentra su correlato en el
inciso 3) del articulo 66 del Decreto Legislativo N
052 Ley Organica del Ministerio PUblico,
modificado por Ia Novena DisposiciOn Transitoria,
Complementaria y Final de la Ley N 26623; por lo

que, corresponde a este Despacho el conocimiento de

Ia presente denuncia.
3.2
Delito Contra Ia Administraci6n P6blica Enriquecimiento Ilicito

El delito de Enriquecimiento !licit, previsto en el articulo

401 del Codigo
Penal, sanciona al funcionario o servidor public()
que incremente ilicitamente su patrimonio, respecto
de sus ingresos legitimos. Se trata de un delito de
resultado que se consuma cuando existe un
incremento ilicito, real y significativo del
patrimonio economic del agente, generado como
consecuencia del abuso del
cargo encomendado, requiriOndose, ademas, se
11.

desconozca el origen de dicho

incremento.

El acrecentamiento del patrimonio del agente, puede

establecerse sobre Ia base de un notorio aumento de
aquel, circunscrito al ambito temporal, definido
por la situaci6n ex ante del desarrollo de sus
funciones dentro de la administraci6n
pUblica, respecto a Ia situacion ex post a la
asunci6n del cargo encomendado, segun
advierte el profesor Fidel Rojas Vargas'. Par tanto,
durante este ambito
temporal, el agente debe manifestar una significativa solvencia
econOmica que ha
decir del mismo autor, descarta "(...) los quantums
convertibles a dinero que se
hallen por debajo de las expectativas regladas de
los ingresos de los funcionarios y servidores
pablicos, asi como, los montos deleznables de
aumento en los bienes econOmicos"2
1 ROJAS VARGAS, Fidel. 2007, Delitos contra Ia
Adnninistracion Publica. Cuarta edicion, Editorial Juridica
Grijley, pagina 843.2 Ibidem pag. 859

Ahora bien, Ia misma ubicacion de este ilicito en

el titulo correspondiente a los delitos Contra Ia
Administracion Pub!Ica del COdigo Penal,
define
a
esta
Administrani6n Pithfirm_ %, of

u i iv' i i iai y I M
AO runcionamiento, como
bien juridic a
proteger de manera generica; en tanto, que de
manera especifica se protege el normal y
correcto ejercicio de las funciones de los cargos y
empleos publicos por parte de los funcionarios y
servidores del Estado.
y

A ello se aciade, que por ser un delito doloso,

supone del agente, la voluntad de enriquecerse
ilicitamente y el conocimiento de que este
comportamiento lo logra como consecuencia del
cargo que desempefia.
IV.

ANALISIS Y EVALUACION

12.
Previamente, resulta necesario precisar
que si bien el presente caso comprende a tres
investigados, ello obedece, principalmente, a un
tema de orden y celeridad en el acopio de la
informaciOn de cada uno de ellos, puesto que todos
son funcionarios de Ia Municipalidad Provincial de
Tocache, institucion de Ia cual se ha recabado
importante informaci6n para el esclarecimiento del
caso. Sin embargo, a fin de realizar una
exposicion mas ordenada de cada uno de los
investigados, y considerando que entre ellos no
existe nexo alguno que los relacione con Ia
comision del delito de Enriquecimiento
Ilicito, se procedera al analisis y evaluacion
de cada uno de ellos de manera independiente,
teniendo en cuenta la revision y analisis de las
diligencias actuadas, como las declaraciones
indagatorias de los investigados, el Informe
Pericial Financiero N 007-2013 (fs. 2741/2801),
asi como los dernas recaudos acopiados.
4.1

CORINA DE LA CRUZ YUPANQUI

13.
De
los
actuados
en
Ia
presente
investigacion, se aprecian como INGRESOS de la

investigada Corina De Ia Cruz Yupanqui

unicamente sus remuneraciones percibidas
durante
el
periodo
de
investigaciOn
comprendido desde el alio 2011 hasta el mes de
agosto del afio 2012. Al respecto, se tiene, que
conforme sefiala el Jurado Nacional de
Elecciones (fs. 112/116), Corina De Ia Cruz
Yupanqui fue proclamada como alcaldesa del
Consejo Provincial de Tocache, para el periodo
2011 2014, ejerciendo dicha funciOn desde eI 01
de enero de 2011, segun se desprende de las
planillas de pago remitidas por Ia citada
instituciOn local (fs. 1197/1198), con un ingreso
mensual neto al inicio de su gesti6n de S/. 5
390,00, eI cual varia al mes de julio de 2012 en Ia
suma de S/. 2 252,46; en tanto, que el total de sus
ingresos en dicho rubro por eI periodo investigado,
asciende a S/. 71 420,50, conforme las planillas de
pago referidas.
14.
Cabe anotar, que en su declaracion
indagatoria brindada por Corina De Ia Cruz
Yupanqui (fs. 129/133), esta alego que ejerce,
adernas de sus funciones en Ia alcaldia de
Tocache, la gerencia general de la empresa
radiodifusora Sociedad Latinoamericana
de
RadiodifusiOn Tocachino SRLtda., en Ia que
percibe mensualmente la suma aproximada de S/.
2 500,00. Sobre el particular, los Estados
Financieros
de
Ia
citada
empresa
correspondiente a los ems 2010 y 2011 (fs.
157/158), evidencian como resultados una
perdida en el afio 2010 por Ia suma de S/. 15
714,00, y una utilidad en el atio 2011 de S/.3
885,70; en tanto que, en el rubro de gastos
administrativos se registran las cantidades de S/. 11
625,00 (2010), y S/. 9 482,00 (2011); gastos que no
cubren el pago de los S/. 2 500,00 mensuales
aludidos por la investigada en los arms referidos,
tanto mas, si de la informacion remitida por la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administracion Tributaria Sunat (fs. 278/360),
se aprecia que Sociedad Latinoamericana de
4

PWle,11,4,Ct 4 la cif/acid/A

Radiodifusi6n Tocachino SRLtda, no cuenta con

trabajadores, por lo que no se considera ingreso
alguno a favor de la investigada por dicho
concepto.
15.
En cuanto a los EGRESOS de Ia
investigada, se aprecian los siguientes montos:
a.
Canasta familiar: Se toma como cifra referencial en el
presente rubro Ia
suma de S/. 43 137,98, contenida en el Informe Pericial
Financiero
(fs. 2771),
monto que cubre los gastos necesarios de
subsistencia familiar, tomando como parametro
de mediciOn el indice del INEI correspondiente
a la selva urbana Tocache, el cual estima por
alimentos 48.75%, vestido y calzado 6.84%, otros
servicios 4.81`)/0, respecto de los ingresos de Ia
investigada, lo que representa un total de 60.40%.
A lo que se afiade lo precisado por esta en su
indagatoria respecto a que es una persona soltera,
con una hija menor de edad, y que vive con su
madre y hermanos.
b.

Gastos por atencion medica en Ia clinica San Pablo:

Seg0n lo informado
por Ia Clinica San Pablo Complejo Hospitalario
Instituto del
Corazon San Pablo
(fs. 559/562), en atencion ambulatoria a Corina
De la Cruz, con fecha 14 de mayo de 2012, se
registran pagos por la cantidad de S/. 100,23.
Asimismo, se registran pagos en el area
ambulatoria y hospitalaria en as fechas 27 de
abril de 2011, y 30 de enero de 2012, a favor de
Liz Sabrina Delgado De Ia Cruz, hija de Ia
investigada por la suma de S/. 13 172,25.

c.
Pago de prestamos a Caja Paita: Segun
informaciOn de Ia citada entidad
(fs.
2703/2714), se otorgo prestamos a Corina De Ia
Cruz Yupanqui, habiendo abonado durante los
anos 2011 y 2012 la cantidad de S/. 20 056,52.
d.
Pago de prestamo a Cooperativa de Ahorro y Cr6dito
Tocache Ltda.:

Conforme se aprecia de los estados de cuenta

de
esta
entidad
(fs. 2717/2738) durante los afios 2011 y 2012
Corina De la Cruz Yupanqui ha cancelado por
refinanciamientos de prestamos otorgados, la
cantidad de S/. 18 496,85.
El total de gastos incurridos por Corina De Ia
Cruz Yupanqui durante el periodo 2011 a 2012,
suman la cantidad de S/. 94 963,83 Nuevos Soles.
4.1.1

Determinacion Patrimonial:

> Desbalance patrimonial:

16.
De todo lo expuesto, se encuentra
debidamente acreditado como ingreso de Corina
De Ia Cruz Yupanqui, durante el periodo
comprendido del afio 2011 al mes de agosto del
ario 2012, Ia suma de S/. 71 420,50, en tanto que
sus egresos ascienden a Ia cantidad de S/. 94
963,83, lo que refleja una diferencia en su contra

de S/. 23 543,33 Nuevos Soles, conforme lo determina el Informe de

Analisis
Financiero (fs. 2778).
> Depositos bancarios cuyo origen se desconocen:
17.
Conforme a los estados de cuenta
remitidos por el Banco de Ia Ned& (fs. 422/428),
Ia investigada Corina De Ia Cruz Yupanqui,
presenta depositos de dinero en efectivo, en su
cuenta de ahorros MN N 4-498-050137, por Ia
cantidad de S/. 41 200,00 cuyo origen se desconoce.
Cabe anotar, que al ser interrogada por estos
dineros de origen desconocido, Ia investigada en
su declared& indagatoria alego de modo
genericoque
algunas
amistades
le
proporcionaron prestamos para las operaciones
quirurgicas a las que fue sometida su menor hija;
sin embargo, hechas las indagaciones a Ia Clinica
San Pablo,
segun
lo
indicado
por
la
investigada, dicho nosocomio informo que
solamente se realizaron dos operaciones a Liz
Sabrina Delgado De La Cruz, por un costo total de
S/. 13 172,25, conforme el detalle senalado en el
literal b), numeral 15 de Ia presente Disposicion.
Es mes, cuando se le reiter6 a la investigada sobre
los supuestos prestamos, esta se comprometiO a
alcanzar el nombre completo de sus acreedores,
no cumpliendo con lo ofrecido, lo cual revela,
por el contrario, una actitud suspicaz respecto de
los depOsitos de dinero realizados.
4.1.2 Silvia Rosali De Ia Cruz Yupanqui y Francisco De Ia Cruz
Yupanqui
18.
Con relacion a los hechos imputados contra
Silvia De Ia Cruz Yupanqui, respecto a que habria
recibido de Eddy Beremis Eugenio Hurtado, la suma
de S/. 2 000,00, los cuales fueron depositados en su
cuenta de ahorros N 04498051931, del Banco de
Ia Nacion; dinero, que a su vez, habria sido
solicitado por
investigada Corina De Ia Cruz aprovechando su
condiciOn de alcaldesa de lar.. Municipalidad

Provincial de Tocache, para que Eddy Beremis

Eugenio Hurtado siga laborando en el PIR; tales
hechos estan siendo de conocimiento de la
Segunda Fiscalia Provincial Penal Corporative
de Tocache conforme se tiene de Ia
documented& presentada por el denunciante (fs.
2258/2259), caso en el que este siendo investigada
Corina De Ia Cruz Yupanqui por Ia presunta
comision del delito de Extorsion, y su hermana Silvia
De Ia Cruz Yupanqui por Ia presunta comisi6n del
delito de Lavado de Activos.
No obstante ello, se requirio el Levantamiento
del Secreto Bancario de Silvia Rosali De Ia
Cruz Yupanqui, para evidenciar si existen o
no algunos otros dep6sitos de dinero en sus
cuentas de ahorros de diversas entidades
financieras, que podrian tener relacion con el caso
materia de investigacion; como tambien, se
dispuso el Levantamiento de Ia Reserva
Tributaria de Ia citada persona, para conocer
sus actividades econOmicas generadoras de
dichos ingresos. Al respecto, se recab6
informaciOn del Banco de Ia NaciOn, entre otras
entidades financieras, de Ia que se aprecia que
Silvia De la Cruz Yupanqui, no tuvo
movimientos significativos durante el periodo de
investigacion (fs. 2652/2656). Asimismo, de la
documentaciOn remitida por Sunat es de verse
que la citada persona no ha presentado
declaraciones y/o pagos por los periodos solicitados
(fs. 2575/2577).
19.
Por lo dernas, sobre Silvia De Ia Cruz
Yupanqui y Francisco De Ia Cruz Yupanqui, el
escrito de ampliaciOn de denuncia (fs. 2246/2249)
no ha especificado hecho concreto en que hayan
incurrido, que pueda ser subsumido en el tipo
penal de Enriquecimiento Ilicito, limitandose a
serialar, Unicamente que, como hermanos de Ia
investigada Corina De Ia Cruz Yupanqui, esta
solicitaria a diferentes
6

pWoca,l ea 4 la pA ea
ciudadanos que realicen depositos de dinero en las
cuentas bancarias de aquellos. Por lo que, al no
conocerse el supuesto factico en que se sustente
la conducta reprochable incoada contra las
citadas personas, como participes de un posible
incremento Molt del patrimonio de la
investigada Corina De Ia Cruz Yupanqui,
corresponde desestimar el extremo de la
denuncia presentada en contra de Silvia De la
Cruz Yupanqui y Francisco De la Cruz Yupanqui.
4.2

JOSE ANTONIO MU11OZ CARDENAS

20.
El
Cardenas

investigado Jose Antonio Munoz

ejerci6 la funcion de Gerente de
AdministraciOn y Finanzas de la Municipalidad
Provincial de Tocache, durante el periodo
comprendido entre los meses de octubre del ano
2011 a agosto del ano 2012, habiendo obtenido en
dicho periodo los siguientes INGRESOS:
a.
Remuneraciones: Se'Nn lo informado por la
Municipalidad Provincial de
Tocache (fs. 1198/1199), el investigado percibio la cantidad
de S/.
34 818,94,
incluido aguinaldo y bonificaciones.
b.
Servicios de asesoramiento: Durante el periodo
indicado, tuvo como
ingresos por dicho concepto la cantidad ascendente a S/.

100,00, conforme
consta de los recibos de pagos por honorarios
profesionales obrantes a fs. 772/785. Cabe
precisar, que Onicamente se ha realizado el
calculo de ingresos por este concepto, sobre los

comprobantes de pago cuyos montos registran

cantidades menores a S/. 2 625,00, conforme lo ha
estimado el Informe Pericial Financiero (fs. 2788).
c.

Prestamos otorgado por Caja Maynas:

Los estados de cuenta remitidos por esta

instituciOn evidencian el otorgamiento de un
prestamo con fecha 29 de agosto de 2011, por Ia
cantidad de S/. 5 000,00 (fs. 2589/2590).
Saldo Inicial: Para el calculo de los ingresos del
investigado, se ha
considerado un saldo inicial de S/ 6 558,47,
correspondiente a los saldos
evidenciados en su cuenta de ahorros del Banco de
Ia Naci6n MN N 4-481148672, al 02 de enero de
2011 (fs. 429/431).
d.

Consecuentemente,
los
ingresos
del
investigado durante el ejercicio de sus
funciones en Ia Municipalidad Provincial de
Tocache, incluido el saldo inicial depositado en
su cuenta de ahorros del Banco de Ia Nacion,
ascienden a S/. 55 477,41.
En lo referente a sus EGRESOS, se han evidenciado los
siguientes:
21.

Canasta familiar: respecto de la cual, se

toma como cifra referencial en el presente
rubro la suma de S/. 25 114,83, contenida en el
Informe Pericial
a.

Financiero (fs. 2789), en el que se ha considerado gastos por

alimentation,
vestidos,
education,
salud,
luz, agua, energia electrica,
entre otros,
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cJiJUI !UM! IUU

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>-,

a nn,

al rz, to-to ae los ingresos advertidos.

b.
Pago de prestamo a Caja Maynas:
Segun los estados de cuenta de la citada entidad
financiera, Jose Munoz Cardenas ha depositado
por el prestamo otorgado Ia cantidad de S/. 5
527,68 (fs. 2589/2590).
El total de sus egresos, ascienden a Si. 30 642,51 Nuevos Soles.
22.
Determinacion Patrimonial: De lo
antes
expuesto,
se
encuentra debidamente
acreditado como ingreso de Jose Antonio Munoz
Cardenas, durante el periodo comprendido del
mes de octubre del atio 2011 al mes de agosto del
alio 2012, la suma de S/. 55 477,41, en tanto que
sus egresos ascienden a Ia cantidad de S/. 30
642,51, lo que advierte un saldo a favor del
investigado por la suma de S/.
24 834,90 Nuevos Soles. Este resultado se verifica
en el cuadro de "DeterminaciOn Patrimonial" del
Informe
Pericial
Financiero
(fs.
2792),
correspondiente al periodo setialado.
4.3

HITALO IVAN BARDALES VELASQUEZ

23.
Este investigado se desempetio como Jefe
de la Unidad de Informatica y Gerente de
Administration y Finanzas de Ia Municipalidad
Provincial de Tocache, durante los meses de enero
de 2011 a agosto de 2012, siendo sus INGRESOS
los siguientes:
a.
Remuneraciones:
La
Municipalidad
Provincial
de
Tocache
(fs.
1197/11981, infornriO que Hitalo Bardales
Velasquez percibio la cantidad de S/. 45
2554k
incluido aguinaldo y bonificaciones.

b.
Pr6stamos otorgados por Cooperativa
de Ahorro y Credit Tocache Ltda: Segun los
estados financieros de esta entidad (fs. 2737),
otorga un prestamo de SI. 5 000,00 al investigado,
con fecha 04 de agosto de 2011.
Cabe precisar que el pago de este prestamo fue
descontado directamente de planilla de pago de
la Municipalidad Provincial de Tocache, conforme
se indica en el Informe Financiero (fs. 2794), por
lo que no se considerara los egresos por el
mismo.
La suma total de ingresos del investigado Hitalo
Bardales Velasquez asciende a S/. 50 255,15.
24.
Con relation a sus EGRESOS, estos
corresponden unicamente a Ia Canasta familiar.
Al respecto, se toma como cifra referential por
este concepto, la suma de S/. 31 035,98 contenida
en el Informe Pericial Financiero (fs. 2796),
considerandose el 68,58% de sus ingresos
mensuales; calculo estimado segOn indices del
INEI.
25.
Determinacion patrimonial: Segun lo
sefialado, se encuentra debidamente acreditado
como ingreso de Hitalo Bardales Velasquez,
durante el periodo en que ejercio funciones en la
Municipalidad Provincial de Tocache, la cantidad
de S/. 50 255,15, en tanto que sus egresos
ascienden a Ia cantidad de S/. 31 035,98, lo que
advierte un saldo a favor del investigado por la
suma de St. 19 219,17 Nuevos
8

gAztatexio, Pewica
gKtedia k Wrarie4
Soles. Este resultado se verifica en el cuadro de

"Determinacian Patrimonial" del Informe Pericial

Financiero (fs. 2799), correspondiente al periodo
sefialado.
V.

CONCLUSIONES

26.
De
lo
actuado
en
Ia
presente
investigaciOn se Mega a establecer que la
investigada Corina De Ia Cruz Yupanqui, ha
obtenido ilicitamente un incremento de su
patrimonio reflejado en un desbalance de su
patrimonio ascendente a Si. 23 543,33, en el
periodo de investigacion.

Asimismo, refleja incremento patrimonial

no justificado, los depositos de origen
desconocido, realizados en Ia cuenta de ahorros de
la citada investigada del Banco de Ia Nacion MN
N 4-498-050137, por Ia suma de Si. 41 200,00
27.

Nuevos Soles.
28.
Asi expuestas las cosas, se concluye que,
Ia citada investigada habria incurrido en el
presunto delito de Enriquecimiento Ilicito, tipo
previsto en el articulo 401 del Codigo Penal, al
existir evidencias del incremento de su patrimonio
entre el periodo 2011 y 2012 (agosto), es decir,
durante el ejercicio de sus funciones como
alcaldesa de Ia Municipalidad Provincial de
Tocache, lo que amerita la continuidad de Ia

investigacion.
29.
Por lo que, estando a que en el presente
estadio de Ia investigacion, se cuenta
con
indicios reveladores de Ia existencia del

delito
mencionado,
se
encuentran
individualizados a los imputados, y la acciOn
penal no ha prescrito, resulta preciso formalizar y
continuar con Ia investigacin preparatoria, a
efectos de complementar lo actuado con
informacin que resulte necesaria para confirmar
o descartar Ia hipotesis del presunto incremento
patrimonial obtenido ilcitamente por
Corina De Ia Cruz Yupanqui.
30.
Con relacin a Silvia De la Cruz Yupanqui y
Francisco De la Cruz Yupanqui, al no conocerse el
supuesto factico en que se sustente Ia conducta
reprochable incoada contra las citadas personas,
como participes de un posible incremento ilicito
del patrimonio de Ia investigada Corina De Ia
Cruz Yupanqui, corresponde desestimar el extremo
de Ia denuncia presentada en su contra.
31.
En cuanto a Jose Antonio Munoz
Cardenas e Hitalo Ivan Bardales Velasquez, y

conforme a los actuados recabados en la

presente investigacin, se concluye que no existe
evidencia alguna que revele un incremento del
patrimonio injustificado de las citadas personas,
respecto de sus ingresos legitimos obtenidos
durante
el
ejercicio
de
sus
funciones.
Consecuentemente, estando a la ausencia de los
elementos materiales de tipicidad del ilicito penal
objeto de analisis (articulo 401), que adviertan
indicios que permitan formalizar y continuar
con la investigacion preparatoria, corresponde
desestimar el extremo de Ia denuncia presentada
en su contra.
9

En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por el

articulo 41
1- nne
_
(JP_! Fstarin ca
de la
inricn zo
uct QI Liuulu 00 uei uecreto
Constitucion
Politica
_

Legislativo N 052, Ley Organica del Ministerio

Public, en concordancia con lo establecido en el
inciso 1 del articulo 336, e inciso 1 del articulo
334 del Nuevo Codigo Procesal Penal;
SE DISPONE:
Primero:
FORMULAR
CARGOS
Y
ORDENAR
LA
FORMALIZACION
Y
CONTINUACION
DE
LA
INVESTIGACION
PREPARATORIA, contra CORINA DE LA CRUZ
YUPANQUI, por la comisiOn del delito Contra Ia
Administracion
PublicaEnriquecimiento llicito en agravio del Estado,
correspondiendo Ia remisiOn de los actuados at
Fiscal Provincial competente, a traves de Ia
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores
de
San
Martin,
debiendo
comunicar Ia
disposiciOn
correspondiente
al
Organ
jurisdiccional Ilamado por ley, de conformidad
con lo previsto en el inciso 3) del articulo 336 del
Codigo Procesal Penal.
Segundo:
NO
HABER
MERITO
PARA
FORMALIZAR
Y
CONTINUAR
LA
INVESTIGACION PREPARATORIA contra JOSE
ANTONIO MU NOZ CARDENAS e HITALO IVAN
BARDALES VELASQUEZ, como presuntos autores
del ,delito de Enriquecimiento !licit, debiendo
archivarse los actuados en su contra.
Tercero:
NO
HABER
MERITO
PARA
FORMALIZAR
Y
CONTINUAR
LA
INVESTIGACION
PREPARATORIA
contra
SILVIA ROSALI DE LA CRUZ YUPANQUI y
FRANCISCO DE LA CRUZ YUPANQUI, como
presuntos participes del delito de Enriquecimiento
'licit incoado en contra de Corina De Ia Cruz
Yupanqui, debiendo archivarse los actuados en su
contra.

Registrese, Oficiese y
Notifiguese.
LQP/vps

: .......BARDM.ES
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.......

-:c c0 DE LA NACION

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