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DE
RISCOS DE CORRUPO
E
INFRACES CONEXAS
NDICE
1
INTRODUO......................................................................................................................................3
CARACTERIZAODADIRECOGERALDEPROTECOSOCIALAOSFUNCIONRIOSEAGENTES
DAADMINISTRAOPBLICA(ADSE)................................................................................................4
2.1 Missoeatribuies......................................................................................................................4
2.2 Estruturaorgnica.........................................................................................................................5
2.3 Recursoshumanosefinanceiros...................................................................................................6
IDENTIFICAODOSRISCOSDECORRUPOEINFRACESCONEXAS...........................................7
3.1 reasderiscodecorrupoeinfracesconexas........................................................................7
3.1.1 Contrataopblica.................................................................................................................8
3.1.2 Atribuiodebenefciospblicos............................................................................................9
3.1.3 Processamentodefacturaodeprestadores......................................................................10
3.2 Definiodograuderisco...........................................................................................................11
3.3 Identificaodosprocessos........................................................................................................12
3.4 Descriodassituaesquepotenciamoriscodecorrupoeenunciaodasmedidasde
prevenoaplicveis...................................................................................................................12
APLICAODOPLANOEMONITORIZAO.....................................................................................14
4.1 Cronogramaeresponsveispelaaplicaodasmedidasprevistas............................................14
4.2 Programademonitorizao........................................................................................................14
1 INTRODUO
O presente plano foi elaborado no quadro da recomendao que o Conselho de
Preveno da Corrupo (CPC) deliberou adoptar, na reunio de 1 de Julho de 2009,
sobre a elaborao de planos de gesto de riscos de corrupo e infraces conexas.
Esta recomendao surge na sequncia da anlise das respostas ao questionrio
destinado a servir de guia na avaliao dos riscos nas reas da contratao pblica e da
concesso de benefcios pblicos, dirigido aos servios e organismos da Administrao
Pblica Central, Regional, directa e indirecta, bem como a todos os Municpios,
incluindo o sector empresarial local.
Os objectivos centrais prosseguidos com este instrumento so identificar as situaes
potenciadoras de riscos de corrupo e infraces conexas, elencar medidas preventivas
e correctivas, que possibilitem a eliminao do risco ou minimizem a probabilidade da
sua ocorrncia, e tambm definir a metodologia de adopo e monitorizao dessas
medidas, com identificao dos responsveis por estas aces.
Como base para elaborao do plano em apreo teve-se tambm em conta o guio de
apoio, difundido pelo CPC, no qual se estabelece uma estrutura padro para o
documento, bem como a estrutura comum de contedo produzida pela Inspeco-Geral
de Finanas, no mbito do Ministrio das Finanas e da Administrao Pblica
(MFAP).
2 CARACTERIZAOINSTITUCIONAL
2.1 Missoeatribuies
Nos termos definidos no Decreto Regulamentar n23/2007, de 29 de Maro, a DIRECO
GERALDEPROTECOSOCIALAOSFUNCIONRIOSEAGENTESDAADMINISTRAOPBLICA(ADSE)
tem por misso assegurar a proteco aos beneficirios nos domnios da promoo da
sade, preveno da doena, tratamento e reabilitao.
A ADSE prossegue as seguintes atribuies:
a)- Organizar, implementar, orientar e controlar todas as formas de proteco social,
em estreita colaborao com a Direco-Geral da Administrao e Emprego
Pblico e com os servios e instituies dependentes do Ministrio da Sade, do
Ministrio do Trabalho e da Solidariedade Social e outros organismos estatais ou
particulares congneres;
b)- Propor as medidas adequadas utilizao dos recursos que lhe sejam atribudos,
por forma a prosseguir os seus fins dentro dos princpios de uma gesto por
objectivos;
c)- Celebrar os acordos, convenes, contratos e protocolos que interessem ao
desempenho da sua misso e acompanhar o rigoroso cumprimento dos mesmos;
d)- Promover o registo dos encargos familiares na Administrao Pblica e propor a
definio de critrios de aplicao do direito s respectivas prestaes;
e)- Proceder gesto dos benefcios a aplicar no domnio da proteco social da
Administrao Pblica;
f)- Administrar as receitas decorrentes do desconto obrigatrio para a ADSE;
g)- Controlar e fiscalizar as situaes de doena;
h)- Contribuir para o desenvolvimento da aco social, em articulao com os
Servios Sociais da Administrao Pblica;
i)- Propor ou participar na elaborao dos projectos de diploma relativos s
atribuies que prossegue;
j)- Desenvolver os mecanismos de controlo inerentes atribuio de benefcios;
k)- Aplicar aos beneficirios as sanes previstas na lei quando se detectem
infraces s normas e regulamentos da ADSE.
2.2 Estruturaorgnica
A estrutura orgnica actual, traduzida no organograma apresentado, decorre do modelo
de organizao interna dos servios que obedece ao seguinte modelo estrutural misto:
a) O modelo de estrutura matricial, na rea da reviso e acompanhamento da
administrao de benefcios;
b) O modelo de estrutura hierarquizada, nas restantes reas de actividade.
2.3 Recursoshumanosefinanceiros
O mapa de pessoal proposto pela Direco-Geral apresenta-se no mapa constante no
Anexo I.
Adicionalmente, dispor ainda de contratos de prestao de servio com pessoal
mdico, na modalidade de avena, para a realizao de juntas mdicas e de verificao
domiciliria de doena a nvel nacional.
Em matria de recursos financeiros, o oramento para 2010 ser o seguinte:
OE
Encargos de sade
Administrao
205,6
Receitas
prprias
253,4
10,3
Total
215,9
Total
459,0
10,3
253,4
469,3
Recepode
documentos
Anlise
prviae
classificao
Digitalizaoerecolha
dedados
Devoluo
Validao
Aprovados
Controlo
Pagamentos
o Codificao errada;
o Pagamento indevido, de montante ou a beneficirio.
3.1.3 Processamento de facturao de prestadores
PROCESSAMENTODEFACTURAODEPRESTADORES
Recepoevalidao
deficheiros
electrnicosdedados
defacturao
Recepodefacturase
documentosdesuporte
Devoluo
Verificaode
conformidade
comoficheiro
TED
Registo
Conferncia
Liquidao
Pagamentos
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Mdio
Muito
elevado
Elevado
Baixo
Mdio
Alto
Mdia (M)
Baixa (B)
Elevado
Mdio
Mdio
Baixo
Muito
baixo
Baixo
3.3 Identificaodosprocessos
Da actividade da organizao, considerando as reas de risco estabelecidas,
identificaram-se os seguintes processos susceptveis de comportar riscos de corrupo e
infraces conexas:
DESIGNAO DOPROCESSO
Contrataodeserviosdelimpezaesegurana
Contrataodebenseservios informticos
Pedidosdereembolsodedespesasdesade
Processamentodafacturaodeprestadores
PROCESSO
SITUAESQUEPOTENCIAM
RISCOSDECORRUPO
MEDIDASDEPREVENODERISCOSA
ADOPTAR
PO
IP
GR
DAPAT
No se dispe de informao
suficiente sobre a evoluo
econmica e financeira dos
fornecedores.
MB
Contrataodebense
serviosinformticos
DSI
No se dispe de informao
suficiente sobre a evoluo
econmica e financeira dos
fornecedores.
MB
Pedidos de reembolso
dedespesasdesade
DPC
Digitalizao de cpias
documentosdequitao
MB
O sistema de informao de
reembolsos valida a existncia de
documentosemduplicado
GEDOC
No
obedincia
ao
processamento sequencial em
funo da cronologia da entrega
dos documentos na Direco
Geral
MB
DPC,DRP
Codificaoerrada
MB
Processo
de
validao
dos
reembolsos e tratamento das
reclamaesdosbeneficirios
DPC,DIF
Pagamentoindevido
MB
MB
MB
Salvaguardar o tratamento da
facturao de um ms depois de
concludo o processamento do ms
imediatamenteanterior
MB
InsistircomaAdministraoFiscale
comaSeguranaSocialopedidode
colaborao
Contratao
de
servios de limpeza e
segurana
Processamento
facturao
prestadores
da
de
de
DICOF,GAP
Verificao
inadequada
documental
DICOF,GEDOC
No
obedincia
ao
processamento sequencial em
funo da cronologia da entrega
dos documentos na Direco
Geral
DICOF,DIF
Pagamentoindevido
DICOF,DSI,DIF
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4 APLICAODOPLANOEMONITORIZAO
4.1 Cronogramaeresponsveispelaaplicaodasmedidasprevistas
A aplicao das medidas enunciadas no ponto 3.4 deste plano dever ser assegurada
pelos responsveis indicados no quadro seguinte:
Medidas
PERIODICIDADE
Unidade
orgnica
Responsvel directo
Solicitar
informao
financeira,
designadamenterelatriodecontas
ANUAL
DAPAT
DSI
Todosos
processos
DPC
Dirio
GEDOC
Sempreque
ocorram
DPC
DRP
Identificaodassituaeseemissoda
respectivaguiadereposio
Sempreque
ocorram
DPC
DIF
AnliseportcnicossuperioresdaDICOF
ouauditoriasdoGAP
Mensalmentee
poramostragem
DICOF
GAP
Salvaguardarotratamentodafacturao
de um ms depois de concludo o
processamento do ms imediatamente
anterior
Mensalmente
DICOF
Sempreque
ocorram
DICOF
DIF
InsistircomaAdministraoFiscalecom
a Segurana Social o pedido de
colaborao
Trimestralmente
DSI
4.2 Programademonitorizao
No final do ano ser elaborado um relatrio de execuo, contemplando,
nomeadamente:
o Identificao das medidas adoptadas e das medidas por adoptar;
o Descrio dos riscos eliminados ou cujo impacto foi reduzido e daqueles que
se mantm;
o Riscos identificados ao longo do ano que no foram contemplados no plano
inicial.
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ANEXOS
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Anexo I
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