FASE 5

Determinación de la forma jurídica de la empresa.

Hemos elegido la saciedad de responsabilidad limitada, o sociedad

limitada

Por sus limitaciones legales que son que el capital social son 3005,06 €.

Además por su modalidad específica con menos requisitos para facilitar

la creación de empresas de reducida dimensión.

Se reducen y simplifican algunos trámites y documentos y se facilita la

realización de los mismos por medios telemáticos.

Al ser una modalidad dirigida a pequeñas empresas, se limita el capital

social con máximo que no puede ser superior a 120.202€, así como los
socios que en el momento de la constituirse la SLNE sólo pueden ser
personas físicas y con un máximo de cinco.

ELECCIÓN DEL NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA EMPRESA.

Solicitamos por medio de su Web al Registro Mercantil Central en Madrid,

es donde te dan el nombre de la sociedad, ya que no puede haber dos
sociedades con el mismo nombre.

Los nombres se piden de tres en tres. Si el primero está registrado, se va

al segundo, y si no al tercero, y si no hay que hacer una nueva petición.
Esto cuesta dinero, pero poco. En el impreso hay que poner los tres
nombres, indicar que es S. L .L, y poner el nombre de un socio en la
cabecera.
Los tres nombres solicitados fueron PLACA SOLAR 3, ENRSOLIC y
SUNPOWER.
Por desgracia nuestra primera opción ya está registrada en España, con
lo que nos conceden el nombre de la sociedad será ENERSOLIC SL

Para la imagen corporativa elegimos como logo la representación de una

pirámide y el texto de nuestra empresa en cursiva y la fuente Eras BOLD
ITC de tamaño variable en función del uso que se le dé al logo. Se usarán
para facturas demás documentos.

Para la publicidad en folletos y otros medias las imágenes utilizadas son

más grandes y coloridas que expresan mejor la funcionalidad de la
empresa.

1
 ENERSOLIC.
La energía del sol en tus manos!
Teléfono: 922-25-55-55
Fax: 922-25-55-55
Correo: comercial@enersolic.es

2
 Descripción del producto o servicio.
Producto o servicio: calentador solar de agua.
Descripción: compuesta por captador solar, un acumulador COMPACT,
grupo de retorno RLGS, control de dos circuitos SKSC2, mezclador
termostático de agua caliente TBM20, vaso de expansión y anticongelante.
Puede ser con o sin fijación al tejado.
Características técnicas del producto:
 Características físicas o químicas: Acumulador: vidrio de borosilicato
de alto rendimiento; Captador solar: aluminio; mezclador termostático
agua caliente: cuerpo en latón estampado, muelles internos en acero
inoxidable.
 Condiciones de funcionamiento: captación de la energía radiante para
transformarla directamente en energía térmica, con el aumento de
temperatura de un fluido de trabajo. Almacenamiento de dicha
energía térmica, bien en el mismo fluido de trabajo de los colectores,
o bien transferida al agua de consumo para su posterior utilización.
 Dimensiones: varían según el número de captadores solares
necesarios.
Características de la prestación de servicio: Instalación de energía
solar térmica. Nuestro horario será de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.
Necesidades satisfechas:
 ¿Dónde las satisface? En la reducción de la factura de luz.
 ¿En qué momento las satisface? Desde la instalación.
 Necesidades no cubiertas por otro producto o servicio: colaboración
con el medio ambiente.
Atributos más importantes:
 Marca: SONENKRAFT
 Diseño: variedades de diseño.
 Servicio postventa: atención al cliente, gestión de incidencias, servicio
técnico y mantenimiento.
 Garantía: 3 años.
Etapa del ciclo de vida: crecimiento.
Características de la etapa: El producto se conoce por la mayoría de los
clientes, las ventas y beneficios aumentan rápidamente y muchas empresas
se introducen en el mercado. Hay que tener en cuenta que nos
encontramos ante una crisis económica.
Previsión de crecimiento del mercado de nuestro producto o
servicio:
Año 1: 120; Año 2: 126; Año 3: 132; Año 4: 139; Año 5: 146

• Necesidad de un espacio apropiado para el montaje de los paneles

solares ya que requieren una orientación y acondicionamiento optimo
para su rendimiento.

3
• Situación geográfica de la empresa: Se encontrará localizada en
la c/ Federico García Lorca Nº 5 , en el Barro del Perú en S/ C de
Tenerife.

El local arrendado para desarrollar nuestra actividad presenta las

siguientes características:

Para el desarrollo de nuestra actividad necesitaremos un local para

almacenamiento de los paneles solares y herramientas para la
instalación de los mismos.

ALMACEN
Posee una oficina, un almacén y
servicios. Las estanterías donde

4
 ESTANTERIA

almacenaremos los Sets presentarán las condiciones ergonómicas para

su funcionamiento y aquellas que el producto requiera para su
almacenamiento y conservación.

ESTANTERIA

Plano del Local:

ALMACEN
OFICINA

ESTANTERIA ESTANTERIA

ESTANTERIA

ESTANTERIA

5
LA ADMINISTRACIÓN

Departamento Administrativo: Su objetivo es coordinar las cargas

administrativas de la empresa, asegurando el manejo eficiente de los
recursos materiales y humanos con que cuenta la empresa.

Funciones generales entre otras:

• Programar los pagos a proveedores

• Verificar los saldos de las cuentas bancarias de la Administración.
• Revisar solicitudes de materiales y servicios para su trámite
administrativo.
• Llevar el control de la expedición de los cheques, pagarés, pagos
en general.
• Participar en la elaboración de los informes financieros (ingresos y
gastos).
• Tramitar los recursos para las comisiones de trabajo.
• Revisar el pago de nómina y transferencias a las cuentas
individuales del personal.
• Participar en el cierre de la Administración Pública Estatal.
• Manejar el fondo revolvente de la Administración.
• Verificar las facturas emisión y cobro.
• Verificar el inventario de bienes muebles.
• Formalizar las órdenes de compra.
• Participar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto
anual.
• Revisar los sistemas de control administrativo.
• Revisar las políticas de reclutamiento, selección, contratación e
inducción del personal.
• Mantener actualizado el tabulador de sueldos y prestaciones de la
empresa
• Elaborar y actualizar el catálogo de sueldos.
• Realizar inventarios mensuales y semanales, emitiendo informe de
cada uno.
• Autorizar los órdenes de compra, pedidos y elaboración de
contratos de reparación y/o servicios.
• Contratar los seguros de las instalaciones, equipo y servicios.
• Participar en el programa anual de mantenimiento de equipo de
transporte, así como el control en cuando a registro, póliza de
seguro y consumo de combustible.
• Coordinar y supervisar la implementación y funcionamiento de los
sistemas de información.
• Supervisar las actividades que realizan el personal a su cargo.
• Procesos contables: Registros, balances, pérdidas y ganancias.
Realizar cierre de los ejercicios contables.

6
 El punto 6 Determinación de los costes se encuentra desarrollada
en las fases 4, 5,6 de este proyecto. .

7
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL PRINCIPE DE
VERGARA, 94.
SECCION DE DENOMINACIONES TELÉF. 91
583 12 62
28006 MADRID

CERTIFICACIÓN NO. 03005857

DON José Luis Benavides del Rey, Registrador Mercantil Central, en

base a lo interesado por:
D/Da. RUTH SANTOS CANÓVAS, ELIZABETH GONALEZÁLEZ
TERRERO, SARAI BERGILLOSI MIRANDA en solicitud presentada con fecha
08/12/2009 y número de entrada 03005879,

CERTIFICO: Que NO FIGURA registrada la denominación

### ENERSOLIC S. L. ###

En consecuencia, QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINACIÓN a favor del

citado interesado, por el plazo de quince meses a contar desde esta
fecha, conforme a lo establecido en el artículo 412.1 del reglamento del
Registro Mercantil.

Madrid, a Once de Enero de Dos Mil Diez.

8
NUMERO 123.
ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD------

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA denominada:----------

"ENERSOLIC, S.L."------------------------------------------------------

En Santa Cruz de Tenerife , mi residencia, a 1 de febrero de 2010

Ante mí, Alfonso CAVALLÉ RUIZ, A del Ilustre Colegio de las Islas

Canarias, -------------------------------------------------------------------------

-----------------=====COMPARECEN:=====-----------------------

RUTH SANTOS CANOVAS, ELIZABETH GONZÁLEZ TERRERO y

SARAI BERGILLOS MIRANDA. -----------------------------------

----------------------INTERVIENEN--------------------------------------------

En su propio nombre y derecho.-----------------------------------

Identifico a los comparecientes por sus reseñados documentos.

Constan de sus manifestaciones los datos personales. Tienen a mi juicio,

capacidad legal y legitimación necesaria para formalizar la presente

escritura de CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA, y a tal efecto, ----------------------------------------------------

-------------------==== EXPONEN:=====------------------------------

I.- Que mediante las aportaciones que se dirán, los señores

comparecientes, según intervienen, tienen la voluntad de constituir una

Compañía Mercantil limitada con sujeción a las normas que establece la

Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades laborales y supletoriamente

por la Ley 2/1995, de 23 de marzo sobre régimen jurídico de las

Sociedades de Responsabilidad Limitada, y demás aplicables de carácter

general o especial. ------------------------------------------------------------

Que los señores será uno trabajador, y los dos restantes serán socios

capitalistas. Y ostentarán además más de la mitad del capital

social. ----------------------------------------------------------------------------

Y que ninguno de los socios de la entidad será titular de más de la

9
tercera parte del capital social. ------------------------------------------

CARGAS y ARRENDAMIENTOS: Alfonso CAVALLÉ RUIZ yo, el notario,

advierto de la conveniencia de cerciorarse de tales extremos.

II.- Y en virtud de lo expuesto, formalizan la presente escritura con

arreglo a las siguientes, -----------------------------------------------------

----------------=====ESTIPULACIONES:=====-------------------

PRIMERA. CONSTITUCION. Con la denominación de "ENERSOLIC S.L.”

los señores comparecientes constituyen una Compañía Mercantil de

responsabilidad Limitada cuya duración, objeto, capital social, domicilio y

demás circunstancias constan en los Estatutos que forman parte de esta

escritura. -------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA.- ESTATUTOS. La Sociedad Mercantil que se funda se regirá

por los siguientes: ------------------------------------------------------------

------------------------ESTATUTOS-------------------------------------------

ARTICULO UNO.- DENOMINACION: La sociedad girará bajo la

denominación de "ENERSOLIC S.L.", y se regirá por estos estatutos y por

la Ley 4/1997 de 24 de marzo, de Sociedades Laborales; y,

supletoriamente, por la Ley 2/1995, de 23 de marzo de Sociedades de

Responsabilidad Limitada, y demás disposiciones complementarias. -

Cuando en estos Estatutos se utilice la expresión Ley, sin calificar, la

referencia se entiende hecha a la Ley de Sociedades Limitada antedicha.

---------------------------------------------------------------------------------------

Una vez se obtenga la calificación como sociedad limitada, a su

denominación se añadirá el adjetivo, el cual deberá además constar en

toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas, así

como en todos los anuncios que haya de publicar por disposición legal o

estatutario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley. -

ARTÍCULO DOS.- OBJETO: El objeto de la Sociedad es: La venta e

instalación de placas solares.----------------------------------------------

10
 Todo lo cual podrá ser objeto de explotación tanto por vía o

administración directa como por vía de representación o por cuenta de

terceros y por vía mediato ria o de interconexión entre empresas. -

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de

las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional,

o autorización administrativa, o inscripción en Registros Públicos, dichas

actividades deberán realizarse por medio de personas que ostenten

titulación profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se

hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos. --------

ARTÍCULO TRES.- DOMICILIO: La Sociedad tendrá su domicilio en

C/Federico García Lorca número 5, la salud , Santa Cruz de Tenerife,

Provincia de Santa Cruz de Tenerife. -----------------------------------

ARTÍCULO CUATRO.- CAPITAL: El capital social es de 36000 euros

de los cuales 12.000 euros son de un elemento de transporte, dos

equipos informáticos 1200 euros, mobiliario 1373,59 euros y 21426,41

euros ingresado en la cuenta de banco.-------------------------------

ARTICULO CINCO.- DURACION: La sociedad tendrá una duración

indefinida y dará comienzo a sus operaciones el día del otorgamiento de

la escritura de su constitución. -------------------------------------------

ARTICULO SEIS.- EJERCICIOS SOCIALES: Los ejercicios sociales

comenzarán el primero de enero y terminarán el treinta y uno de

diciembre de cada año natural, salvo el primero, que comenzará en el día

de otorgamiento de la escritura de constitución. -------------------

ARTICULO SIETE.- CAMBIO EN LA CLASE. ------------------

Los trabajadores, socios o no, con contrato por tiempo indefinido que

adquieran por cualquier titulo, participaciones pertenecientes a la "clase

general" tienen derecho a exigir la inclusión de las mismas en la "clase

laboral". Los administradores, sin necesidad de acuerdo de la Junta

General, procederán a formalizar tal cambio de clase y la modificación

11
estatutaria pertinente otorgando la escritura pública que se inscribirá en

el Registro Mercantil. --------------------------------------------------------

ARTICULO OCHO.- LIMITACIONES EN ORDEN AL CAPITAL.

1.- Al menos la mayoría del capital social habrá de pertenecer a los

trabajadores que presten en la Sociedad servicios retribuidos en forma

directa y personal, cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido. -

2.- Ninguno de los socios podrá poseer participaciones que

representen más de la tercera parte del capital social. No obstante,

podrán participar en el capital social de la Sociedad, sin alcanzar el

cincuenta por ciento, las sociedades laborales participadas por el Estado,

las Comunidades Autónomas, las Entidades locales o las Sociedades

Públicas participadas por cualquiera de tales Instituciones. Igual

porcentaje podrán ostentar las asociaciones u otras entidades sin ánimo

de lucro. --------------------------------------------------------------------------

ARTICULO NUEVE.- REGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES.

La participación confiere a su titular legítimo la cualidad de socio, con

los derechos y obligaciones inherentes a la misma, según se dispone en

estos Estatutos y demás previsto en la normativa vigente. Entre otros, se

señalan los siguientes: ------------------------------------------------------

1.-El de participar, proporcionalmente en el reparto de las ganancias

sociales y en el patrimonio resultante, en caso de liquidación. -

2.-El de suscripción de nuevas participaciones, conforme a lo

establecido en el artículo 15 de la Ley. --------------------------------

3.-El de asistir y votar en las Juntas Generales en las cuales cada

participación da derecho a un voto. ------------------------------------

ARTICULO DIEZ.- TRANSMISIBILIDAD DE LAS

PARTICIPACIONES. ---------------------------------------------------------

No producirán efecto frente a la sociedad la transmisión de las

participaciones sociales que no se ajusten a lo previsto en las Leyes y en

12
estos Estatutos. ----------------------------------------------------------------

Las transmisiones voluntarias por actos Inter vivos de participaciones

sociales, así como la constitución de derechos reales sobre las mismas,

deberán constar en escritura pública. ----------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley, para

efectuar la transmisión de participaciones, por acto Inter vivos, será

preciso que se observen las Normas siguientes: -------------------

1.- El titular de participaciones pertenecientes a la "clase laboral" que

se proponga transmitir la totalidad o parte de las mismas a persona que

no ostente la condición de trabajador de la sociedad con contrato por

tiempo indefinido deberá comunicarlo por escrito al órgano de

administración de la sociedad de modo que asegure su recepción,

haciendo constar el número y características de las participaciones que

pretende transmitir, la identidad del adquirente y el precio y demás

condiciones de la transmisión. El órgano de administración de la

Sociedad lo notificará a los trabajadores no socios con contrato indefinido

dentro del plazo de quince días, a contar desde la fecha de recepción de

la comunicación. La comunicación del socio tendrá el carácter de oferta

irrevocable. ---------------------------------------------------------------------

2.- Los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean

socios, podrán adquirirlas dentro del mes siguiente a la notificación. -

3.- En caso de falta de ejercicio del derecho de adquisición preferente

a que se refiere el apartado anterior, el órgano de administración de la

sociedad notificará la propuesta de transmisión a los trabajadores socios,

los cuales podrán optar a la compra dentro del mes siguiente a la

recepción de la notificación. -----------------------------------------------

4.- En caso de falta de ejercicio del derecho de adquisición preferente

por los trabajadores socios, el órgano de administración de la sociedad

notificará la propuesta de transmisión a los titulares de participaciones

13
de la "clase general" y, en su caso, al resto de los trabajadores sin

contrato por tiempo indefinido, los cuales podrán optar a la compra, por

ese orden, dentro de sucesivos periodos de quince días siguientes a la

recepción de las notificaciones. ------------------------------------------

5.- Cuando sean varias las personas que ejerciten el derecho de

adquisición preferentemente a que se refieren los párrafos anteriores, las

participaciones se distribuirán entre todos ellos por igual. -- - - -

6.- En caso de que ningún socio o trabajador haya ejercitado el

derecho de adquisición preferente, las participaciones podrán ser

adquiridas por la sociedad, dentro del mes siguiente a contar desde el

día en que hubiera finalizado el plazo a que se refiere el apartado cuarto,

con los limites y requisitos establecidos en los artículos 75 y siguientes

de la Ley de Sociedades Anónimas. -------------------------------------

7.- En todo caso, transcurridos seis meses a contar desde la

comunicación del propósito de transmisión por el socio sin que nadie

hubiera ejercitado sus derechos de adquisición preferente, quedará libre

aquél para transmitir las participaciones de su titularidad. Si el socio no

procediera a la transmisión de las mismas en el plazo de cuatro meses,

deberá iniciar de nuevo los trámites regulados en la presente Ley. -

8.- El titular de participaciones pertenecientes a la "clase general"

que se proponga transmitir la totalidad o parte de dichas participaciones

a persona que no ostente en la Sociedad la condición de socio trabajador,

estará sometido a lo dispuesto en los apartados anteriores del presente

artículo, salvo que la notificación del órgano de administración

comenzará por los socios trabajadores. -------------------------------

ARTICULO ONCE.- VALOR RAZONABLE. ---------------------

El precio de las participaciones, la forma de pago y demás

condiciones de la operación serán las convenidas y comunicadas al

órgano de administración por el socio transmitente. -------------

14
 Si la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la

compraventa o a titulo gratuito, el precio de adquisición será el fijado de

común acuerdo por las partes o, en su defecto, el valor razonable de las

mismas el día en que se hubiese comunicado al órgano de

administración de la sociedad el propósito de transmitir. Se entenderá

por valor razonable el que determine un auditor de cuentas distinto al

auditor de la sociedad, designado a este efecto por los administradores”

Los gastos de auditor serán de cuenta de la sociedad. El valor

razonable que se fije será válido para todas las enajenaciones que

tengan lugar dentro de cada ejercicio anual. Si en las enajenaciones

siguientes durante el mismo ejercicio anual, el transmitente o adquirente

no aceptasen tal valor razonable podrá practicar nueva valoración a su

costa.------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO DOCE.- AMPLIACION DE CAPITAL. ------------

En toda ampliación de capital, con creación de nuevas

participaciones deberá respetarse la proporción existente entre las

pertenecientes a distintas clases con que cuenta la Sociedad. -

Los titulares de participaciones tienen derecho de preferencia para

suscribir o asumir nuevas participaciones pertenecientes a la clase

respectiva. -----------------------------------------------------------------------

ARTICULO TRECE.- EXTINCION DE LA RELACION LABORAL. -

En caso de extinción de la relación laboral del socio trabajador, éste

habrá de ofrecer la adquisición de sus participaciones, conforme a lo

dispuesto en el artículo DIEZ de estos Estatutos, y si nadie ejercita su

derecho de adquisición, conservará aquél la cualidad de socio de "clase

general", conforme al artículo 6 de la Ley. ---------------------------

Habiendo quienes deseen adquirir tales participaciones sociales, si el

socio que, extinguida su relación laboral y requerido notarialmente para

ello no procede, en el plazo de un mes, a formalizar la venta, podrá ser

15
ésta otorgada por el órgano de administración y por el valor real,

calculado en la forma prevista en el artículo 8 de la Ley, que se

consignará a disposición de aquél bien judicialmente o bien en la Caja

General de Depósitos o en el Banco de España. --------------------

ARTICULO CATORCE.- INCAPACIDAD LABORAL, JUBILACION Y

EXCEDENCIA. -----------------------------------------------------------------

En caso de incapacidad laboral permanente o jubilación, el socio

afectado continuará como tal, y adquirirá la cualidad de socio no

trabajador. -----------------------------------------------------------------------

En el supuesto de excedencia, ésta no podrá ser superior a un año.

Transcurrido éste sin reintegrarse al trabajo, deberá procederse, con

respecto a sus participaciones, en la forma que se indica en el artículo

anterior de estos Estatutos. -----------------------------------------------

ARTICULO QUINCE.- TRANSMISION "MORTIS CAUSA".-

1.- La adquisición de alguna participación por sucesión hereditaria

confiere al adquirente, ya sea heredero o legatario del fallecido, la

condición de socio. -----------------------------------------------------------

2.- No obstante, en caso de muerte del socio trabajador, se reconoce

el derecho de adquisición sobre las participaciones de la "clase laboral",

por el procedimiento previsto en el artículo 7 de la Ley, el cual se

ejercitará por el valor real que tales participaciones tuvieren el día del

fallecimiento, que se pagará al contado, habiendo de ejercitarse tal

derecho de adquisición en el plazo de cuatro meses, a contar desde la

comunicación a la Sociedad de la adquisición hereditaria. -- - - -

3.- No podrá ejercitarse el derecho estatutario de adquisición

preferente si el heredero o legatario fuera trabajador de la Sociedad con

contrato por tiempo indefinido. ------------------------------------------

ARTICULO DIECISEIS.- DE LAS JUNTAS GENERALES: -

1º.- Las Juntas Generales se convocarán mediante carta certificada

16
dirigida a cada socio al domicilio designado al efecto o en el que conste

en el libro registro de socios, que se remitirán por lo menos con quince

días de antelación a la fecha fijada para su celebración. El anuncio

deberá expresar el nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la reunión,

el lugar de celebración y el orden del día, en el que figurarán todos los

asuntos que han de tratarse y el nombre de la persona o personas que

realizan la comunicación. --------------------------------------------------

2º.- La Junta quedará válidamente constituida cuando concurran,

presentes o representados, un número de socios que a su vez

representen, al menos, el número de votos correspondientes a las

participaciones sociales en que se divide el capital social necesario para

la aprobación de los temas incluidos en el orden del día de la

convocatoria de la Junta de que se trate, según dispone la Ley y estos

Estatutos. ------------------------------------------------------------------------

3º.- La Junta quedará válidamente constituida para tratar cualquier

asunto sin necesidad de previa convocatoria si, encontrándose presente

o representado todo el capital social, todos los asistentes decidieran

celebrarla, con aceptación, igualmente unánime, del ORDEN DEL DIA de

la misma. ------------------------------------------------------------------------

4º.- El socio que no asista personalmente podrá hacerse representar

en la Junta General por medio de otro de socio, su cónyuge, ascendiente,

descendiente o persona que ostente poder general en escritura pública

con facultades para administrar todo el patrimonio que tuviere en

territorio nacional, en todo caso la representación deberá constar por

escrito y, salvo que conste en documento público, lo será con carácter

especial para cada Junta. ---------------------------------------------------

La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la

Junta del representado tendrá valor de revocación. ---------------

5º.- El Presidente y el Secretario de la Junta General serán, en su

17
caso, los del Consejo de Administración, y en su defecto, los designados,

al comienzo de la reunión, por los socios concurrentes. ---------

ARTÍCULO DIECISIETE: DE LA ADMINISTRACION. ------

No podrán ser Administradores quienes se hallen incursos en causa

legal de incompatibilidad, en especial de las determinadas por la Ley

12/1.995, de 11 de Mayo y la Ley 3/1997, de 8 de mayo, del Parlamento

de Canarias; ni las personas excluidas por el artículo 58, punto 3, de la

Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. ------------------

El órgano de administración de la sociedad se regirá por las

siguientes normas: -----------------------------------------------------------

1ª.- La administración de la Sociedad tanto en el orden interno como

en el externo y la representación de la misma, así como el uso de la

firma social, tanto en juicio como fuera de él, se confía bien a un

administrador único, bien a varios administradores que actúen solidaria o

conjuntamente, o bien a un Consejo de Administración con un mínimo de

tres y un máximo de doce componentes. La Junta General optará por uno

cualquiera de los anteriores modos de organizar la administración, sin

necesidad de modificar los estatutos, y el acuerdo se consignará en

escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil. ----

Si la sociedad estuviera administrada por un Consejo de

Administración, el nombramiento de los miembros de dicho Consejo se

efectuará necesariamente por el sistema proporcional regulado en el

artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas y en las disposiciones que

lo desarrollan. Si no existen más que participaciones sociales de clase

laboral, los miembros del Consejo de Administración podrán ser

nombrados por el sistema de mayorías. ------------------------------

2ª.- Los administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido. -

---------------------------------------------------------------------------------------

18
 3ª.- Caso de que la Junta opte por el Consejo de Administración se

observarán además las siguientes normas relativas a sus funciones,

organización y funcionamiento: ------------------------------------------

a) Serán funciones del Consejo dirigir los negocios sociales,

administrar el patrimonio social y representar a la sociedad. --

b) El consejo podrá nombrar gerentes, apoderados, y delegar en

cualquiera de sus miembros, confiriéndole todas sus facultades

delegables. ----------------------------------------------------------------------

c) El Consejo se reunirá siempre que lo requiera el interés de la

sociedad, lo considere necesario el presidente o lo soliciten dos o más

consejeros. Se convocará por el presidente o el que haga sus veces por

medio de correo o telefax con quince días de antelación, al menos.

Quedará constituido cuando concurran, presentes o representados, la

mitad más uno de sus componentes. El presidente concederá el uso de la

palabra y determinará el tiempo y final de las intervenciones. Los

acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros

concurrentes a la sesión. ---------------------------------------------------

4ª.- La atribución del poder de representación a los administradores

corresponderá: -----------------------------------------------------------------

a) En caso de administrador único necesariamente a éste. -

b) En caso de varios administradores solidarios, el poder de

representación corresponderá a cada administrador individualmente. -

c) En el caso de varios administradores conjuntos el poder de

representación se ejercerá conjuntamente por dos de ellos. ---

5ª.- Los administradores no percibirán retribución alguna por el

ejercicio de sus cargos. -----------------------------------------------------

6ª.- El órgano de administración tendrá las más amplias facultades en

orden a tal representación y administración, pudiendo realizar cuantos

actos y contratos exija el mejor desenvolvimiento de los negocios

19
sociales, siempre que no estén prohibidos por las normas y disposiciones

legales de aplicación. --------------------------------------------------------

Concretando sus facultades y atribuciones a efectos meramente

internos y no teniendo por ello trascendencia registral, a título

enunciativo y no limitativo, le corresponderá: ----------------------

a) Firmar toda la correspondencia, facturas, cartas y demás

documentos relacionados con las operaciones mercantiles que realice la

sociedad. -------------------------------------------------------------------------

b) Abrir cuentas corrientes y de crédito, con o sin garantía, en el

Banco de España o en los demás establecimientos bancarios y Cajas de

Ahorros que estime conveniente, disponiendo libremente de sus fondos

por medio de talones, cheques, hojas de reintegro, peticiones, recibos,

resguardos, pagarés y cualesquiera otros documentos análogos. -

c) Comprar, vender, permutar y, en cualquier otra forma adquirir o

enajenar libremente toda clase de bienes muebles, inmuebles, derechos

reales y personales o participaciones indivisas de los mismos; tomar

dinero a préstamo y constituir en su garantía hipoteca sobre bienes

inmuebles de la Sociedad; dividir fincas comunes; hacer declaraciones de

obra nueva, agrupaciones, segregaciones y agregaciones de fincas;

constituir y regular propiedades horizontales y realizar cuanto proceda

hasta la inscripción de los bienes en los Registros de la Propiedad

competentes; instar actas notariales de cualquier especie y contestarlas.

---------------------------------------------------------------------------------------

d) Librar, aceptar, endosar, avalar, negociar, indicar, intervenir,

cobrar, pagar y protestar letras de cambio, pagarés a la orden y

cualesquiera otros documentos análogos. ----------------------------

e) Celebrar contratos de transportes terrestres, marítimos, aéreos, de

seguros, de afianzamiento y demás de índole semejante. ------

f) Nombrar y contratar toda clase de técnicos, empleados y

20
colaboradores necesarios para el desarrollo de la actividad social,

acordando sus facultades, atribuciones y despidos, y otorgando para ello

los oportunos poderes notariales que les faculte, que podrán revocar

total o parcialmente. ---------------------------------------------------------

g) Organizar y dirigir las actividades y administración de la

Compañía, inspeccionando la contabilidad y haciendo que se cumpla a

este respecto lo que estuviere acordado sobre el particular. --

h) Intervenir en los concursos de acreedores, cesiones de bienes,

suspensiones de pagos, concursos y quiebras de sus deudores, con las

más amplias facultades para celebrar y concluir convenios de toda clase.

---------------------------------------------------------------------------------------

i) Percibir cuantas cantidades se adeuden o correspondan a la

sociedad por cualesquiera conceptos, incluso las que se le devuelvan

como consecuencia de su indebido pago a la Hacienda Pública,

Organismos Autónomos, Corporaciones Insulares y Locales y entidades

estatales y paraestatales, firmando al efecto los libramientos, recibos,

resguardos, cartas de pago y cuantos documentos se requiera. -

Solicitar, obtener y cobrar toda clase de subvenciones y ayudas de la

Unión Europea, del Gobierno de la Nación, Ministerios, de las

Comunidades y Gobiernos Autónomos, Consejerías, Diputaciones,

Cabildos, Municipios, Departamentos y Organismos dependientes de

aquéllos, y cualesquiera organismo o dependencia pública o privada; y

suscribir, a tales efectos, cuantas solicitudes, recibos, resguardos,

finiquitos, cartas de pago y toda clase de documentos públicos o

privados, sean necesarios.--------------------------------------------------

j) Ejecutar, cumplir y hacer cumplir los acuerdos válidos hasta

adoptarlos conjuntamente los socios. ----------------------------------

k) Y otorgar poderes notariales de cualquier clase con las facultades

que estime conveniente, salvo las indelegables por Ley, a favor de

21
cualesquiera personas y comparecer y representar a la Sociedad ante

toda clase de Autoridades, Tribunales Magistraturas de trabajo

Corporaciones, Sindicatos, Ministerios, Consejerías, Delegaciones,

Fiscalías, Juntas, Jurados, Comunidades Autónomas, Jefaturas de Servicio

y cualesquiera Organismos estatales o paraestatales, autonómicos,

regionales, insulares, provinciales, municipales o particulares,

suscribiendo y presentando instancias, declaraciones memorias,

balances, liquidaciones y cualesquiera otros documentos, promoviendo y

siguiendo ante los mismos toda clase de expedientes, procedimientos y

recursos, otorgando para ello, si preciso fuere, poderes generales para

pleitos en favor de Letrados, Procuradores de los Tribunales y Graduados

Sociales, con toda la amplitud de facultades de estilo que recogen los

formularios de la práctica notarial para esta clase de mandatos, sin

limitación alguna. -------------------------------------------------------------

ARTICULO DIECIOCHO.- CONFLICTO DE INTERESES. -

1.- El socio no podrá ejercer el derecho de voto correspondiente a sus

participaciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que le autorice a

transmitir participaciones de las que sea titular, que le excluya de la

sociedad, que le libere de una obligación o le conceda un derecho, o por

el que la sociedad decida anticiparle fondos, concederle créditos o

préstamos, prestar garantías en su favor o facilitarle asistencia

financiera, así como cuando, siendo administrador, el acuerdo se refiera

a la dispensa de la prohibición de competencia o al establecimiento con

la sociedad de una relación de prestación de cualquier tipo de obras o

servicios. -------------------------------------------------------------------------

2.- Las participaciones sociales del socio en alguna de las situaciones

de conflicto de intereses contempladas en el apartado anterior, se

deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de votos que

en cada caso sea necesaria. -----------------------------------------------

22
 ARTICULO DIECINUEVE.- PRINCIPIO MAYORITARIO. --

1.- Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos

válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los

votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el

capital social. No se computarán los votos en blanco. ------------

2.- Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior: --

a) El aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación

de los estatutos sociales para la que no se exija mayoría cualificada

requerirán el voto favorable de más de la mitad de los votos

correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social. -

b) La transformación, fusión o escisión de la sociedad, la supresión

del derecho de preferencia en los aumentos de capital, la exclusión de

socios y la autorización a la que se refiere el apartado 1 del artículo 65

de la Ley 2/95, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad

Limitada, requerirán el voto favorable de al menos dos tercios de los

votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital

social. -----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO VEINTE.- IMPUGNACION DE ACUERDOS SOCIALES. -

---------------------------------------------------------------------------------------
Podrán ser impugnados los acuerdos de las Juntas de socios que sean

contrarios a las Leyes, se opongan a los estatutos o lesionen, en

beneficio de uno o varios socios o de terceros, los intereses de la

sociedad. -------------------------------------------------------------------------

Si el acuerdo impugnado afectase a la composición del capital o al

cambio de domicilio fuera del término municipal, el Juez que conozca del

procedimiento pondrá en conocimiento del Registro de Sociedades

Laborales la existencia de la demanda y las causas de impugnación, así

como la sentencia que estime o que desestime la demanda. --

23
 ARTICULO VEINTIUNO.- RESERVA ESPECIAL. ------------

Además de las reservas legales o estatutarias que procedan, las

sociedades limitadas están obligadas a constituir un Fondo especial de

Reserva, que se dotará con el DIEZ POR CIENTO del beneficio líquido de

cada ejercicio. ------------------------------------------------------------------

El Fondo Especial de Reserva sólo podrá destinarse a la

compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas

disponibles suficientes para este fin. -----------------------------------

ARTICULO VEINTIDOS.- DISOLUCION Y LIQUIDACION: La

Sociedad se disolverá y liquidará con arreglo a las normas establecidas

en la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad

Limitada de 23 de Marzo de 1.995. -------------------------------------

TERCERA.- SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO. El capital social, de

36000euros, representado por TRESCIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES

iguales, acumulables e indivisibles, de 120 euros de valor nominal cada

una de ellas, ha sido totalmente suscrito e íntegramente desembolsado

por los señores comparecientes en la siguiente forma:-----------

a). Aportaciones dinerarias:-------------------------------------------

- RUTH SANTOS CANÓVAS, aporta en 12000 EUROS adjudicándosele

en pago, 100 participaciones sociales, números 1 al 100, ambos

inclusive.--------------------------------------------------------------------------

- ELIZABETH GONZALEZ TERRERO, aporta en metálico 12.000 EUROS,

adjudicándosele en pago, 100 participaciones sociales, números 101 al

200, ambos inclusive.--------------------------------------------------------

- SARAI BERGILLOS MIRANDA, aporta en metálico 12.000 EUROS,

adjudicándosele en pago, 100 participaciones sociales, números 201 al

300, ambos inclusive.--------------------------------------------------------

Los comparecientes me hacen entrega de certificación bancaria,

24
acreditativa del depósito realizado en cuenta abierta a nombre de la

Sociedad objeto de esta escritura, que INCORPORO a esta matriz.

CUARTA.- DETERMINACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION

Y NOMBRAMIENTO DE CARGOS. Los señores comparecientes, dando a

este acto el carácter de primera Junta General Universal de la Sociedad,

la celebran con el siguiente orden del día: ---------------------------

1º Determinación del modo concreto en que inicialmente se organice

la administración. -------------------------------------------------------------

2º Nombramiento de administradores. ---------------------------

Y adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad: ---------

Primero.- La Junta General de conformidad con la facultad que le

concede los Estatutos sociales opta, como modo concreto en que

inicialmente se organice la administración de la sociedad, por el sistema

de nombramiento por común acuerdo.---------------------------------

Segundo.- Designar como socia capitalista a Elizabeth GONZALEZ

TERRERO, cuyas circunstancias personales constan en la comparecencia.

---------------------------------------------------------------------------------------

Designar como socia capitalista a SARAI BERGILLOS MIRANDA, cuyas

circunstancias personales constan en la comparecencia. -------

Designar como SOCIA CAPITALISTA /ADMINISTRADORA a RUTH

SANTOS CANÓVAS, cuyas circunstancias personales constan en la

comparecencia. ----------------------------------------------------------------

Dichos señores ACEPTAN el cargo, se comprometen a desempeñarlo

con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal,

a guardar secreto sobre las informaciones de carácter confidencial, aún

después de cesar en sus funciones, y manifiestan no hallarse incursos en

ninguna de las prohibiciones ni incompatibilidades que señalan las Leyes

vigentes, en especial las de la Ley 12/1.995, de 11 de Mayo y Ley

2/1.995, de 23 de Marzo y de la Ley 3/1997, de 8 de mayo, del

25
Parlamento de Canarias. ----------------------------------------------------

QUINTA. COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES. La sociedad dará

comienzo a sus operaciones, según determinan los Estatutos. En

consecuencia, los socios fundadores, por unanimidad, acuerdan en

relación con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Sociedades de

Responsabilidad Limitada, facultar expresamente al administrador

designado, de tal manera que los actos y contratos celebrados con

terceros por el órgano de administración designado antes de la

inscripción de la sociedad, dentro del ámbito de sus facultades

estatutarias, quedarán automáticamente aceptados y asumidos por la

sociedad, por el mero hecho de la inscripción de la misma en el Registro

Mercantil. ------------------------------------------------------------------------

SEXTA. DENOMINACION. Declaran los señores comparecientes que

el nombre asignado a la Sociedad que acaban de constituir no es usado

por ninguna otra de la misma o de distinta naturaleza circunstancia que

me acreditan con certificación expedida por el Registro Mercantil Central,

Sección de denominaciones, me entregan, sello e incorporo a esta matriz

como documento unido. ----------------------------------------------------

SEPTIMA. INSCRIPCION PARCIAL. De conformidad con lo

establecido en al Reglamento del Registro Mercantil, los otorgantes,

según intervienen, solicitan expresamente la inscripción parcial de la

presente escritura, en el supuesto de que alguna de sus cláusulas, o de

los hechos, actos o negocios jurídicos contenidos en ella y susceptibles

de inscripción, adoleciese de algún defecto, a juicio del Registrador, que

impida la práctica de la misma. ------------------------------------------

Se facultan los comparecientes para que cualquiera de ellos, proceda

a subsanar cualquier defecto de la presente escritura y sus estatutos,

con arreglo a las indicaciones que verbalmente o por escrito efectúe el

Registrador Mercantil de esta Provincia. ------------------------------

26
 OCTAVA. INCAPACIDAD E INCOMPATIBILIDAD. En ningún caso

podrán ostentar cargo en la Sociedad las personas que resulten incursas

en causa legal de incapacidad, en particular las del artículo 58 de la Ley

de Sociedades de Responsabilidad Limitada, o incompatibilidad,

especialmente en los casos previstos por la Ley 12/1.995, de 11 de Mayo

y la Ley 3/1997, de 8 de mayo, del Parlamento de Canarias. --

---------===== OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION: =====

Así lo otorgan los señores comparecientes después de hechas las

reservas y advertencias legales, en especial y expresamente las de

carácter fiscal en su aspecto material, formal y sancionador, y las

consecuencias de toda índole, incluso de orden penal, que se derivarían

de la falsedad o inexactitud de sus declaraciones. ----------------

ADVERTENCIA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS: Los datos de los

otorgantes e intervinientes serán incorporados a los ficheros existentes

en esta Notaría, cuya finalidad es la formación del presente documento

público, su facturación y su posterior seguimiento, la realización de

remisiones de obligado cumplimiento y demás funciones propias de la

actividad notarial, por lo que su aportación es obligatoria. Los datos

serán tratados y protegidos según la legislación vigente. El titular de los

mismos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y

oposición en esta Notaría. --------------------------------------------------

Advierto de la necesidad de inscribir esta escritura en el Registro de

Sociedades Laborales para obtener su calificación como tal, así como de

la obligatoriedad de inscribir la misma en el plazo de dos meses a contar

de hoy en el Registro Mercantil, y que los fundadores y administradores

responderán solidariamente de los daños y perjuicios que se causen por

su incumplimiento. -----------------------------------------------------------

Dejo constancia expresa, de conformidad con la legislación del

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

27
Documentados, de la obligación de presentar en la Oficina Liquidadora

competente copia autorizada de esta escritura, con copia simple,

acompañada de la pertinente autoliquidación, en el plazo de treinta (30)

días hábiles contados desde el otorgamiento de la misma, para cumplir

con las obligaciones derivadas del Impuesto. -----------------------

Permito a los comparecientes, por su elección, la lectura de esta

escritura, advertidos de la opción del artículo 193 del Reglamento

Notarial; manifiestan, después de preguntarles expresamente, no tener

dudas sobre el contenido de la presente escritura; enterados según

dicen, por la lectura que han efectuado y por mis explicaciones verbales,

la encuentran conforme, hacen constar su consentimiento al contenido

de la misma, la otorgan y firman conmigo, el Notario, que del total

contenido del presente instrumento publico, que queda extendido en

26 folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie y números

123, DOY FE. --------------------------------------------------------------------

28
LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Hemos escogido alquilar un local en la C/Federico García Lorca número 5,

en el barrio el Perú las indias (la salud) ya que somos una empresa que
estamos comenzando y nuestra inversión inicial no es elevada. Como
empresa no podemos asumir la compra de un local ya que las cuotas del
préstamo serian mucho mas elevadas que un alquiler, siendo este de
600€ sin, (agua y luz), la compra supondría una hipoteca que aumentaría
los gastosa. El local que utilizaremos como oficina central se muestra a
continuación.

LOCAL ENERSOLIC S .L .

Creemos que esta situada en un buen lugar de Tenerife, ya que se

encuentra situada en la capital. El local estará destinado a la oficina y
almacenamiento de la mercancía no obstante tendremos una zona
destinada a la exposición de los productos.

Desde el lugar donde se encuentra situada la empresa tenemos acceso a

la autopista norte y sur, a 10 minutos de la empresa, que nos
proporciona un desplazamiento más rápido para realizar las
instalaciones.

29
No realizaremos modificaciones en la distribución del local por lo que no
tendremos gastos al respecto, únicamente lo equiparemos con
mobiliario.

30
NECEDIDAD DE ESPACIO

Nuestra empresa necesita un local grande, hemos escogido un local de

100 m2 para poder establecer nuestra oficina y un almacén donde
guardar la mercancía.

A la entrada del local estará la oficina que esta constituida por una mesa
con el ordenador y un fichero, desde ahí se realizara la administración de
la empresa y las llamadas a proveedores y clientes. También disponemos
de dos sillas para poder atender a los clientes que se acerquen a la
empresa.

Delante de la oficina tendremos un espacio destinado a la exposición de

algunos de nuestros productos, así si los clientes se acercan a la
empresa podrán verlos con tranquilidad.

En la zona trasera del local estará situado nuestro almacén donde

guardaremos la mercancía en stock.

CUADRO RESUMEN DE GASTOS

COSTES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Mensual 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año

Gastos de
807,40 0 0 0 0 0
constitución
Alquiler de local 550€ 7.700€ 6.600€ 6.600€ 6.600€ 6.600€
Costes laborales 3.259,02 45.626,28 45.626,28 45.626,28 45.626,28 45.626,28
(sueldos) € € € € € €
Seguridad social a
cargo de la empresa y
465,21€ 6.512,94€ 6.512,94€ 6.512,94€ 6.612,94€ 6.512,94€
el
trabajador(sumada)
Suministros y
96,16€ 1111,1€ 488,62€ 488,62€ 488,62€ 488,62€
servicios exteriores
Irpf mensual y anual 115,50€ 1.617€ 1.617€ 1.617€ 1.617€ 1.617€
5293,29 62567,32 60844,84 60844,84 60844,84 60844,84
SUBTOTAL € € € € € €
1.877,35€ 1.877,35€ 1.827,35€ 1.827,35€ 1.827,35€
Amortizaciones
5293,29 64444,67 62722,19 62722,19 62722,19 62722,19
COSTES TOTALES € € € € € €

También tenemos que tener en cuenta los gastos de constitución de la

empresa.

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 Para formalizar el contrato del alquiler del local los gastos han sido el
pago de dos fianza de 1.100 €

a) Gastos registrales

CONCEPTO IMPORTE
Certificado Negativo del Nombre. 10,00€
Elaboración de los Estatutos y Escritura de Constitución. 360,00€
Liquidación del Impuesto de Transmisiones Exento
Patrimoniales
Inscripción en el Registro Mercantil 120,00€
Solicitud del Código de Identificación Fiscal (CIF) Gratuito
Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) Exento
Declaración censal (IGIC) Gratuito
Afiliación y alta Seguridad Social Gratuito
Solicitud del número de patronal Gratuito
Solicitud del Libro de Visita 10,00€
Licencia de actividades e instalaciones (Apertura)
Legalización de libros sociales, Diarios y Balances 25,00€
Actividad clasificada Gratuito
Licencia de apertura 282,40
TOTAL 807,40€

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