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CONGRESSO NACIONAL
COMISSO PARLAMENTAR MISTA DE
INQURITO DAS AMBULNCIAS
SUMRIO
APRESENTAO ______________________________________________________ 8
CAP. 1 A COMISSO PARLAMENTAR MISTA DE INQURITO DAS
AMBULNCIAS
CAP. 2 O
SANGUESSUGA 40
CAP. 3 O
ESQUEMA
CAP. 4 PROFILAXIA:
ESQUEMAS
PLANAM _________________________________________ 66
"
compromisso
do
presente
Relatrio
se
reveste,
atravs
das
urnas,
e,
justamente
por
isso,
os
burocrtica,
por
outro,
colabora
no
sentido
de
como
tudo
comeou,
os
primeiros
trabalhos
analisar
parlamentares,
com
funcionamento
as
negociatas
do
junto
sistema
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de
emendas
prefeituras,
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que
se
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Comisso
encaminhando
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em
seguida
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&
de
municpios,
dezenas
de
parlamentares
alguns
contra
grande
parte
dos
envolvidos
no
esquema,
competncia
do
Congresso
Nacional
diverge
&
dar
margem
desnecessrias
superposies
de
linhas
investigatrias.
Delimitado o campo de trabalho, decidiu-se dividir em subrelatorias os trabalhos de investigao, com o duplo propsito de
ganhar mais celeridade e profundidade nas investigaes, bem como
democratizar e favorecer a transparncia dos trabalhos da CPMI em
relao a seus prprios componentes.
Deste modo, foram criadas e atribudas sub-relatorias da
seguinte forma:
Sub-Relator de Sistematizao e Controle: dep. Carlos
Sampaio
Sub-Relatores de Investigao de Parlamentares: dep.
Fernando Gabeira, Jos Carlos Aleluia, Jlio
Delgado e Carlos Sampaio
Sub-Relatores de Investigao do Esquema de Fraudes na
Aquisio de Unidades Mveis de Sade: sen.
Wellington Salgado e dep. Paulo Rubem Santiago
Sub-Relatores de Processo Oramentrio: sen. Eduardo
Suplicy e dep. Vanessa Grazziotin
Sub-Relator da Participao do Executivo no Esquema: dep.
Jlio Redecker, Robrico Filho e sen. Leomar
Quintanilha
&!
) *
"
SENADORES TITULARES
SENADORES SUPLENTES
Bloco (PFL-PSDB)
Bloco (PFL-PSDB)
&"
Arthur Virglio
1301 / 1659
Srgio Guerra
Juvncio da Fonseca
Demstenes Torres
Romeu Tuma
Efraim Morais
2382 / 1746
1128 / 1920
2099 / 2964
2051 / 2743
2425 / 1841
Paulo Octvio
2011 / 1738
1
2
3
4
5
6
7
Jos Agripino
2361 / 1816
Papalo Paes
Leonel Pavan
Joo Batista Motta
Edison Lobo
Jonas Pinheiro
3277 / 3293
4014 / 4197
1129 / 1474
2311 / 2755
2271 / 1647
vago
Bloco (PT-PSB-PL)
Bloco (PT-PSB-PL)
Eduardo Suplicy
Sib Machado
2817 / 2816
2184 / 2189
Paulo Paim
5232 / 5235
1
2
3
Flavio Arns
Ana Julia Carepa
2402 / 1935
2104 / 1635
Ideli Salvatti
2171 / 2880
PMDB
PMDB
Amir Lando
Gilvam Borges
Valdir Raupp
3132 / 1343
1717 / 4741
2252 / 2853
Wellington Salgado
2244 / 1830
1
2
3
4
Romero Juc
Luiz Otvio
ris de Arajo
Geraldo Mesquita
Jnior
Valmir Amaral
Vago
PTB
Antnio Joo
1078 / 3029
PTB
2452 / 1926
1961 / 1877
*PRB
*PRB
2112 / 1653
3050 / 2958
1132 / 1942
3197 / 2934
PDT
Jefferson Peres
PDT
2063 / 2737
Vago
PC do B
PC do B
Vago
2073 / 1773
Leomar Quintanilha
DEPUTADOS TITULARES
DEPUTADOS SUPLENTES
PT
PT
5414 / 2414
5671 / 2671
5229 / 2229
Luprcio Ramos
Bloco (PFL / PRONA)
5558 / 2558
Betinho Rosado
5856 / 2856
1
2
3
Fernando Ferro
5581 / 2581
Gervsio Oliveira
Anbal Gomes
Francisco Escrcio
5541 / 2541
5731 / 2731
5923 / 2923
1
2
Robson Tuma
Fernando Gabeira (PV) cesso
PSDB
5834 / 2834
Jlio Redecker
5621 / 2621
PSDB
Carlos Sampaio
5474 / 2474
5435 / 2435
5427 / 2427
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
PMDB
5921 / 2921
5906 / 2901
5225 / 2225
Albrico Filho
Chico Brgido (6)
1
2
3
5332 / 2332
&#
5220 / 2220
PP
5258 / 2258
5916 / 2916
1
2
Vago (4)
PTB
5929 / 2929
PSB
5214 / 2214
5256 / 2256
5367 / 2367
5246 / 2246
Vanessa Grazziotin
5724 / 2724
Marcondes Gadelha
Joo Fontes
PDT
PPS
Raul Jungmann
5368 / 2368
PTB
Arnaldo Faria de S
5626 / 2626
Xico Graziano
PP
PL
5734 / 2734
PSB
Jlio Delgado
PDT
Manato
PPS
Colbert Martins
Jaime Martins (7)
PL
*PCdoB
5323 / 2323
5217 / 2217
5319 / 2319
5333 / 2333
Vago
+,
"
parte
as
inmeras
reunies
internas
entre
seus
22/06/2006
Reunio
de
instalao:
Eleio
do
&$
./
Caixa n 001
Doc. n
Descrio do Documento
Documentao enviada CPMI Ambulncias, pela PROCURADORIA DA
REPBLICA EM MATO GROSSO, contendo DENNCIAS conta: DARCI
JOS VEDOIN, CLIA MARIA TREVISAN VEDOIN, LUIZ ANTNIO
TREVISAN VEDOIN, HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN,
ALESSANDRA REVISAN VEDOIN, IVO MACEDO SPNOLA DA ROSA,
GUSTAVO TREVISAN GOMES, RONILDO PEREIRA MEDEIROS, CNTIA
CRISTINA MEDEIROS, BENTO JOS DE ALENCAR, ENIER MARTINS,
JOS WAGNER DOS SANTOS, NORIAQUE JOS DE MAGALHES,
&%
001
002
Caixa n 002
Doc. n
003
Descrio do Documento
Ofcio n 20294/2006/CGU-PR, DA PRESIDNCIA DA REPBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIO, datado de 29 de junho de 2006,
reportando o Ofcio n 016/06 CPMI Ambulncias, subscrito pelo Sr.
Jorge Hage Sobrinho Ministro de Estado do Controle e da Transparncia,
encaminhando a documentao relativa aos trabalhos de Fiscalizao
realizados pela Controladoria-Geral da Unio, referentes Aquisio de
Unidades Mveis de Sade (Nota Tcnica n 1484 DS/SFC/CGU-PR, de
14 de outubro de 2004), e respectivos ofcios de encaminhamento ao
'
005
Caixa n 003
Doc. n
006
007
Descrio do Documento
Ofcio n 1195/2006-GAB/CGPFAZ/DIREX/DPF, DO SERVIO PBLICO
FEDERAL DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL DIREX
COORDENAO-GERAL DE POLCIA FAZENDRIA, datado de 03 de julho
de 2006, em ateno ao Ofcio n 010/06 CPMI Ambulncias, subscrito
pelo Sr. Jorge Barbosa Pontes Delegado de Polcia Federal CoordenadorGeral - Substituto, encaminhando cpias reprogrficas da documentao
relativa aos inquritos originados a partir da denominada Operao
Sanguessuga, Inqurito n 2324-8/140 do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 785 FOLHAS.
Correspondncia DA CMARA DOS DEPUTADOS, enviada a CPMI
Ambulncias, encaminhando RELAO PROVISRIA DE DOCUMENTOS
DOS AUTOS DA COMISSO DE SINDICNCIA (Ato da Presidncia de 11
de maio de 2006), contendo 14 volumes, Vol. 01 e 02. DOCUMENTAO
SIGILOSA CONTENDO 595 FOLHAS. OBS. NO OFCIO VIERAM
CONSTANDO 15 VOLUMES, MAS S CHEGARAM 14 VOLUMES.
Caixa n 004
Doc. n
007.1
Descrio do Documento
Correspondncia DA CMARA DOS DEPUTADOS, enviada a CPMI
Ambulncias, encaminhando RELAO PROVISRIA DE DOCUMENTOS
DOS AUTOS DA COMISSO DE SINDICNCIA (Ato da Presidncia de 11
de maio de 2006), contendo 14 volumes, Vol. 03, 04, 05, 06 e 07.
DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 1.511 FOLHAS. OBS. NO
OFCIO VIERAM CONSTANDO 15 VOLUMES, MAS S CHEGARAM 14
VOLUMES.
&
Caixa n 005
Doc. n
007.2
Descrio do Documento
Correspondncia DA CMARA DOS DEPUTADOS, enviada a CPMI
Ambulncias, encaminhando RELAO PROVISRIA DE DOCUMENTOS
DOS AUTOS DA COMISSO DE SINDICNCIA (Ato da Presidncia de 11
de maio de 2006), contendo 14 volumes, Vol. 08, 09, 10, 11 e 12.
DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 1.631 FOLHAS. OBS. NO
OFCIO VIERAM CONSTANDO 15 VOLUMES, MAS S CHEGARAM 14
VOLUMES.
Caixa n 006
Doc. n
007.3
008
009
010
011
Descrio do Documento
Correspondncia DA CMARA DOS DEPUTADOS, enviada a CPMI
Ambulncias, encaminhando RELAO PROVISRIA DE DOCUMENTOS
DOS AUTOS DA COMISSO DE SINDICNCIA (Ato da Presidncia de 11
de maio de 2006), contendo 14 volumes, Vol. 13 e 14.
DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 679 FOLHAS. OBS. NO OFCIO
VIERAM CONSTANDO 15 VOLUMES, MAS S CHEGARAM 14
VOLUMES.
DESIG/CPI-2006/4028, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, datado de 11
de julho de 2006, subscrito pelo Sr. Cornlio Farias Pimentel Chefe,
referindo ao Ofcio n 026/06 CPMI Ambulncias, datado de 28/06/2006,
anexo Expedientes dos Bancos HSBC e Bradesco, encaminhando 02 (dois)
CDs e documentao bancria do SR. DARCI JOS VEDOIN.
DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 02 (DOIS) CDs e 109 FOLHAS.
DESIG/CPI-2006/4005, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, datado de 11
de julho de 2006, subscrito pelo Sr. Cornlio Farias Pimentel Chefe,
referindo ao Ofcio n 023/06 CPMI Ambulncias, datado de 28/06/2006,
anexo Expedientes dos Bancos Ita, HSBC e Bradesco, encaminhando 03
(trs) CDs e documentao bancria da PLANAM COMRCIO E
REPRESENTAO LTDA. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 03
(TRS) CDs e 203 FOLHAS.
DESIG/CPI-2006/4021, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, datado de 11
de julho de 2006, subscrito pelo Sr. Cornlio Farias Pimentel Chefe,
referindo ao Ofcio n 021/06 CPMI Ambulncias, datado de 28/06/2006,
anexo Expedientes dos Bancos HSBC e Bradesco, encaminhando 02 (dois)
CDs e documentao bancria da SRA. CLEIA MARIA TREVISAN
VEDOIN. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 02 (DOIS) CDs e 152
FOLHAS.
DESIG/CPI-2006/4029, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, datado de 11
de julho de 2006, subscrito pelo Sr. Cornlio Farias Pimentel Chefe,
referindo ao Ofcio n 027/06 CPMI Ambulncias, datado de 28/06/2006,
anexo Expediente do Banco Bradesco, encaminhando 02 (dois) CDs e
documentao bancria da SRA. HELEN PAULA DUARTE CIRINEU
TREVISAN. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 02 (DOIS) CDs e
038 FOLHAS.
Caixa n 007
Doc. n
0012
Descrio do Documento
OF.MA.067/2006, DA CMARA MUNICIPAL DE ARAATUBA, datado de
26 de junho de 2006, subscrito pelo Sr. Marcelo Andorfato Vereador,
encaminhando cpia dos Ofcios protocolados na Procuradoria da
Repblica Federal e Delegacia da Polcia Federal de Araatuba,
referente a compra de ambulncia superfaturada pela Prefeitura
Municipal de Araatuba, bem como a cpia do Requerimento n
0307/06, acompanhado da resposta. DOCUMENTAO CONTENDO 024
FOLHAS.
013
014
015
Caixa n 008
Doc. n
016
Descrio do Documento
Ofcio n 1087/06-SECRI, DO PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIARIA DO MATO GROSSO JUZO DA SEGUNDA VARA,
datado de 11 de julho de 2006, subscrito pelo Sr. Jeferson Schneider Juiz
Federal da 2 Vara/MT, em ateno ao Ofcio n 086/06 CPMI
Ambulncias, datados de 28 de junho de 2006, encaminhando
documentao
referente
aos
autos
do
Procedimento
Especial/Organizaes Criminosas n 2006.36.00.007594-5, em que
Autor o MINISTRIO PBLICO FEDERAL e Ru LUIZ ANTONIO
TREVISAN
VEDOIN
(DEPOIMENTO
VEDOIN).
DOCUMENTAO
SIGILOSA CONTENDO 1.410 FOLHAS.
Caixa n 009
Doc. n
017
Descrio do Documento
DESIG/CPI-2006/4143, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, datado de 14
de julho de 2006, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan Chefe,
em ateno ao Ofcio n 029/06 CPMI Ambulncias, datado de 28 de
junho de 2006, anexo Expediente do Banco do Brasil S.A., encaminhando
019
020
021
022
023
contas
tituladas
pela
empresa
PLANAM
COMRCIO
E
REPRESENTAO LTDA. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 002
FOLHAS.
Caixa n 009
Doc. n
024
025
026
027
028
029
Descrio do Documento
DESIG/CPI-2006/4107, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, datado de 13
de julho de 2006, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan Chefe,
em ateno ao Ofcio n 026/06 CPMI Ambulncias, datado de 28 de
junho de 2006, anexo Expediente do Banco Ita S.A., informando que no
foi localizada, no perodo solicitado, conta em nome do Sr. DARCI
JOSE VEDOIN, informando tambm que o investigado possui contas
USURIO/PJ OFFICE, DA PLANAM COMRCIO E REPRESENTAO
LTDA. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 003FOLHAS.
DESIG/CPI-2006/4106, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, datado de 13
de julho de 2006, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan Chefe,
em ateno ao Ofcio n 027/06 CPMI Ambulncias, datado de 28 de
junho de 2006, anexo Expediente do Banco HSBC Bank Brasil S.A.,
encaminhado ficha cadastral e cpia dos extratos da conta corrente da
Sra. HELEN PAULA DUARTE CIRINEU TREVISAN. DOCUMENTAO
SIGILOSA CONTENDO 012 FOLHAS.
DESIG/CPI-2006/4141, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, datado de 14
de julho de 2006, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan Chefe,
em ateno ao Ofcio n 023/06 CPMI Ambulncias, datado de 28 de
junho de 2006, anexo Expediente do Banco do Brasil S.A., encaminhando
extratos de contas correntes e documentos, referente a titular PLANAM
INDSTRIA
E
COMRCIO
E
REPRESENTAO
LTDA.
DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 104 FOLHAS.
DESIG/CPI-2006/4104, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, datado de 13
de julho de 2006, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan Chefe,
em ateno ao Ofcio n 020/06 CPMI Ambulncias, datado de 28 de
junho de 2006, anexo Expediente do Banco HSBC Bank Brasil S.A. Banco
Mltiplo, encaminhando ficha cadastral, e extratos de conta corrente,
referente a titular ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN. DOCUMENTAO
SIGILOSA CONTENDO 017 FOLHAS.
DESIG/CPI-2006/4103, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, datado de 13
de julho de 2006, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan Chefe,
em ateno ao Ofcio n 025/06 CPMI Ambulncias, datado de 28 de
junho de 2006, anexo Expediente do Banco HSBC Bank Brasil S.A., e
Banco do Brasil S.A., encaminhando ficha cadastral, e extratos de
contas correntes, referente a titular MARIA DA PENHA LINO,
informando tambm que a investigada possui contas USURIO/PJ
OFFICE, DA CONASEMS CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS
MUNICIPAIS DE SADE. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 016
FOLHAS.
Oficio n 22390/2006/CGU-PR, DA PRESIDNCIA DA REPBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIO, datado de 18 de julho de 2006,
subscrito pelo Ministro de Estado de Controle e da Transparncia Jorge
Hage Sobrinho, encaminhando CD-R, contendo planilha com resultados
decorrentes das anlises realizadas nas prestaes de contas dos
convnios que destinaram recursos para aquisio de Unidades Mveis
Caixa n 009
Doc. n
031
032
033
034
035
Descrio do Documento
Oficio n 22008/2006/CGU-PR, DA PRESIDNCIA DA REPBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIO, datado de 14/07/2006, subscrito
pelo Ministro de Estado do Controle e da Transparncia Jorge Hage
Sobrinho, encaminhando CD-R, planilha com resultados parciais
decorrentes das anlises realizadas nas prestaes de contas dos
convnios que destinaram recursos para a aquisio de Unidade Mveis
de Sade, relativos ao perodo de 2000 a 2005, onde constam
informaes
relativas
s
empresas
apontadas
na
Operao
Sanguessuga. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS E 02
(DOIS) CDs.
Correspondncia IMPT 035/06, DA IMPSAT COMUNICAES LTDA,
datado de 13 de julho de 2006, subscrito pela Diretora de Contratos
Teresinha Camargo, informando que os SRS. LEO CARLOS PETRY E JOS
E JOS MOHAMED JANENE, A SRA. NELMA MITSUE PENASSO KODAMA
E A EMPRESA TOURIST CMBIO VIAGENS E TURISMO LTDA, no fazem
parte da base de dados de assinantes da empresa. DOCUMENTAO
SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA.
Correspondncia DA LOCAL SERVIOS DE TELECOMUNICAES LTDA.,
datada de 10 de julho de 2006, subscrito Scio-Gerente LUIS ALBERTO
DE CASTELO VIEIRA, em ateno aos Ofcios 036, 037, 038, 039, 040, 041,
e 043/06 CPMI Ambulncia, informando que no constam em seu banco
de dados registro das empresas PLANAM INDSTRIA, COMRCIO E
SERVIOS LTDA., E SANTA MARIA COMRCIO E REPRESENTAO
LTDA, e das pessoas fsicas ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN, CLEIA
MARIA TREVISAN VEDOIN, MARIA DA PENHA LINO, DARCI JOS
VEDOIN, E HELEN PAULA CIRINEU TREVISAN. DOCUMENTAO
SIGILOSA CONTENDO 007 FOLHAS.
CT n 3296/06 SEF/GVT, DA GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM, datado
de 11 de julho de 2006, em resposta ao Ofcio n 036/06 CPMI
Ambulncia, encaminhando 01 (um) CD contendo as informaes
requisitadas, referentes transferncia do sigilo telefnico da empresa
SANTA
MARIA
COMRCIO
E
REPRESENTAO
LTDA.
DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 001 (UM) CD e FOLHAS.
CT n 3302/06 SEF/GVT, DA GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM, datado
de 11 de julho de 2006, em resposta ao Ofcio n 043/06 CPMI
Ambulncia, encaminhando 01 (um) Disquete contendo as informaes
"
Caixa n 009
Doc. n
037
038
039
040
041
Descrio do Documento
Ofcio PGM/PMA N 041/06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ES, datado de 18 de julho de 2006, subscrito pelo Sr. Roberto Carneiro
Tristo da Costa Soares Procurador-Geral do Municpio, encaminhando
em ateno ao Ofcio n 644/06 GAB/CMA/ES, anexo documentao
relacionada aquisio de uma unidade mvel de sade com os seus
equipamentos, para o Municpio no ano de 2002, constitudos das
Cartas Convites de ns 021 e 022, informando que a unidade e os seus
equipamentos foram fornecidos pelas empresas santa Maria Comrcio e
Representaes Ltda, vinculada Planam de propriedade de LUIZ
ANTNIO TREVISAN VEDOIN e Emir Rodrigues de Jesus, e
encaminhando ainda cpia do Ofcio n 35.569/CGUES/CGU/PR, de 14
de dezembro de 2005, capeando o Relatrio da Fiscalizao de n 693,
apontando, entre diversas irregularidades, a malversao da verba
individual destinada pelo Deputado Jos Carlos da Fonseca Junior.
DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 227 FOLHAS.
Correspondncia DA CMARA MUNICIPAL DE COLATINA, datada de 11 de
julho de 2006, subscrito pelo Sr. Genivaldo Jos Lievore Presidente da
Cmara Municipal de Colatina, encaminhando cpia de Relatrio de
Doao de Duas Ambulncias ao Asilo Pai Abrao Colatina- ES.
DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 132 FOLHAS.
Correspondncia DO MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE
POLCIA FEDERAL, datada de 24 de julho de 2006, em atendimento ao
Ofcio n 172/06 CPMI Ambulncia, datado de 21 de julho de 2006,
encaminhando TERMO DE ENTREGA, ao DEPUTADO FEDERAL CARLOS
SAMPAIO, anexo cpias dos autos circunstanciados constantes no
Inqurito n 2328-1 STF. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 256
FOLHAS.
Correspondncia subscrita pelo SR. MARLON DE SOUZA - Jornalista,
datada de 07 de julho de 2006, encaminhando reportagens e documentos
que indicam o envolvimento do DEPUTADO FEDERAL ADELOR VIEIRA
(PMDB/SC), lder da bancada evanglica em Joinville. DOCUMENTAO
SIGILOSA CONTENDO 020 FOLHAS.
Correspondncia DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL - MG,
encaminhando documentao contendo Nota Fiscal, Nota de Empenho,
Edital n 19/99 (Tomada de Preos Aquisio de 01 Unidade Mvel de
043
Caixa n 010
Doc. n
044
045
046
Descrio do Documento
Ofcio n 1975/SESAPI, DO GOVERNO DO ESTADO DO PIAU
SECRETARIA DA SADE SESAPI GABINETE DA SECRETRIA,
datado de 25 de julho de 2006, subscrita pela Sra. Tatiana Vieira Souza
Chaves Secretria de Sade do Estado SESAPI, encaminhando para que
sejam esclarecidas as notcias inverdicas, que apontam para uma
suposta participao do Governo do Estado do Piau, cpias das
principais peas de Processos Administrativos realizados, dentre outros
documentos, com a finalidade de adquirir ambulncias para
atendimento de interesse primrio da populao e solicitando cpia
do(s) depoimento(s) prestado(s) que gerou as acusaes ora rebatidas,
veiculadas no Jornal Folha de So Paulo e no programa jornalstico SBT
Brasil, a fim de que sejam tomadas as providncias que o caso requer.
DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 542 FOLHAS.
Documentao enviada PELO MINISTRIO DA SADE SECRETARIA
EXECUTIVA FUNDO NACIONAL DE SADE COORDENAO GERAL
DE ACOMPAHAMENTO E PRESTAO DE CONTAS, encaminhando
documentos contendo os Acompanhamentos realizados de Convnios,
nos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004, nos estados de AC, AL, AM, AP,
BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO,
RR, RS, SC, SE, SP e TO. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 076
FOLHAS.
CT 418/JUR/2006, DA BRASIL TELECOM, datado de 25 de julho de 2006,
em resposta aos Ofcios ns 036, 037, 038, 039, 040, 041 e 043 CPMI
Ambulncias, datados de 28 de junho de 2006, subscrita pelo Sr. Kleber
Borges de Moura - Advogado, encaminhando informaes sobre sigilo
telefnico em nome de: SANTA MARIA COMRCIO E REPRESENTAO
LTDA, ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN, CLEIA MARIA TREVISAN
VEDOIN, MARIA DA PENHA LINO, DARCI JOS VEDOIN HELEN PAULA
DUARTE CIRINEU TREVISAN e PLANAM INDSTRIA, COMRCIO E
SERVIOS LTDA e informando que no foi possvel o envio dos
extratos de chamadas originadas e recebidas tendo em vista a alta
demanda e o grande volume de informaes solicitadas e pedido prazo
por mais 10 (dez) dias teis para a entrega da documentao.
048
049
050
051
Caixa n 011
Doc. n
052
Descrio do Documento
DESIG/CPI-2006/4333, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, datado de 28
de julho de 2006, subscrito pelo Sr. Cornlio Farias Pimentel Chefe, em
referncia ao Ofcio n 020/06 - CPMI Ambulncias, datado de 28 de junho
de 2006, anexo Expediente do Banco HSBC Bank Brasil S.A. Banco
Mltiplo, encaminhando 02 (dois) disquetes e documentao contendo a
transferncia do sigilo bancrio (Disquete contendo os arquivos de
identificao dos dados, contas correntes e lanamentos das contas;
Disquete contendo extrato da referida conta; Cpia de 04
comprovantes de lanamentos, valores acima de R$ 2.000,00, referente
o perodo de julho/2004 a junho/2006 e Cpias dos documentos de
053
054
055
056
'
Caixa n 012
Doc. n
056.1
057
058
Descrio do Documento
DESIG/CPI-2006/4334, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, datado de 28
de julho de 2006, subscrito pelo Sr. Cornlio Farias Pimentel Chefe, em
referncia ao Ofcio n 023/06 - CPMI Ambulncias, datado de 28 de junho
de 2006, anexo expediente do Banco Bradesco, encaminhando
documentao contendo a transferncia do sigilo bancrio (Cpia dos
documentos de lanamentos com valores superiores a R$ 5.000,00 das
contas ns 1966-14.095-3 e 0159-857.819-9, atual conta no Banco
Bradesco n 1966-14.095-3), em nome da PLANAM INDSTRIA,
COMRCIO
E
SERVIOS
LTDA.
DOCUMENTAO
SIGILOSA
CONTENDO 02 DISQUETES E 734 FOLHAS.
DESIG/CPI-2006/4405, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, datado de 31
de julho de 2006, subscrito pelo Sr. Cornlio Farias Pimentel Chefe, em
referncia ao Ofcio n 020/06 - CPMI Ambulncias, datado de 28 de junho
de 2006, anexo expediente do Banco ABN AMRO Real, encaminhando 01
(um) CD e documentao contendo a transferncia do sigilo bancrio
em nome da SRA. ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN. DOCUMENTAO
SIGILOSA CONTENDO 01 CD E 475 FOLHAS. FALTA MDIA N 009
Correspondncia DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CNEGO MARINHO MG, datada de 31 de julho de 2006, subscrita pelo Sr. Manoel Nonato
Prefeito Municipal, encaminhando documentao onde comprovam a
contemplao de uma ambulncia. DOCUMENTAO SIGILOSA
CONTENDO 075 FOLHAS.
Caixa n 013
Doc. n
059
060
061
Descrio do Documento
Correspondncia DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS MG, datada de 31 de julho de 2006, subscrita pelo Sr. Jos Raimundo Viana
Prefeito Municipal, encaminhando documentao onde comprovam a
contemplao de uma ambulncia. DOCUMENTAO SIGILOSA
CONTENDO 059 FOLHAS.
Ofcio n 153/06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA - MG,
datado de 24 de julho de 2006, subscrito pelo Sr. Fabiano Ribeiro do Vale
Prefeito Municipal, encaminhando documentao para apurao de
irregularidades em relao aquisio de unidades mveis de sade.
DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 222 FOLHAS.
Correspondncia encaminhada a CPMI Ambulncias, datada de 25 de julho
de 2006, subscrita pelo Sr. Jorge Alencar da Silva, encaminhando 01(um)
CD e documentao contendo denncia contra o DEPUTADO FEDERAL
&
063
064
065
066
Caixa n 013
Doc. n
067
Descrio do Documento
Correspondncia DA INTELIG TELECOM, datada de 27 de julho de 2006,
em referncia aos Ofcios ns 036, 037, 038, 039, 040, 041 e 043/06 - CPMI
Ambulncias, encaminhando 01 (um) CD contendo informaes sobre
transferncia do sigilo telefnico solicitado no novo layout.
DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 01 (UM) CD E 001 FOLHA.
068
069
070
071
072
073
Caixa n 014
Doc. n
074
Descrio do Documento
DESIG/CPI-2006/4519, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, datado de 03
de agosto de 2006, subscrito pelo Sr. Cornlio Farias Pimentel Chefe, em
referncia ao Ofcio n 023/06 - CPMI Ambulncias, datado de 28 de junho
de 2006, anexo expediente do Banco do Brasil, encaminhando Expediente
contendo a transferncia do sigilo bancrio, contendo o restante dos
documentos e planilhas referentes a titular PLANAM INDSTRIA,
COMRCIO E REPRESENTAO LTDA. DOCUMENTAO SIGILOSA
CONTENDO 854 FOLHAS.
Caixa n 015
Doc. n
075
Descrio do Documento
DESIG/CPI-2006/4522, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, datado de 03
de agosto de 2006, subscrito pelo Sr. Cornlio Farias Pimentel Chefe, em
referncia ao Ofcio n 029/06 - CPMI Ambulncias, datado de 28 de junho
de 2006, anexo expediente do Banco do Brasil, encaminhando Expediente
contendo a transferncia do sigilo bancrio, contendo o restante dos
documentos e planilhas referentes a titular SANTA MARIA COMRCIO
E REPRESENTAO LTDA. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO
FOLHAS.
Caixa n 016
Doc. n
076
077
Descrio do Documento
DESIG/CPI-2006/4551, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, datado de 04
de agosto de 2006, subscrito pelo Sr. Cornlio Farias Pimentel Chefe, em
referncia ao Ofcio n 021/06 - CPMI Ambulncias, datado de 28 de junho
de 2006, anexo expediente do Banco HSBC Bank Brasil, encaminhando
Expediente contendo 02 (dois) e documentos com a transferncia do
sigilo bancrio (arquivos em formato txt de identificao dos dados,
contas-correntes e lanamentos das contas; extratos da conta n 195702611-21; cpia de 74 comprovantes de lanamentos, valores acima de
R$ 2.000,00, vislumbrados nos extratos da conta-corrente, no perodo
de 27/07/2004 a 23/09/2005 e cpia dos documentos de abertura e
movimentao da conta-corrente supracitada), em nome de CLEIA
MARIA TREVISAN VEDOIN. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 02
(DOIS) DISQUETES E 131 FOLHAS.
DESIG/CPI-2006/4552, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, datado de 04
de agosto de 2006, subscrito pelo Sr. Cornlio Farias Pimentel Chefe, em
referncia ao Ofcio n 025/06 - CPMI Ambulncias, datado de 28 de junho
de 2006, anexo expediente do Banco HSBC Bank Brasil, encaminhando
Expediente contendo 02 (dois) e documentos com a transferncia do
sigilo bancrio (arquivos em formato txt de identificao dos dados,
contas-correntes e lanamentos das contas; extratos da conta n 195702485-16; cpia de 39 comprovantes de lanamentos, valores acima de
R$ 2.000,00, vislumbrados nos extratos da conta-corrente, no perodo
de 20/05/2004 a 26/06/2006 e cpia dos documentos de abertura e
movimentao da conta-corrente supracitada), em nome de MARIA DA
PENHA
LINOTREVISAN
VEDOIN.
DOCUMENTAO
SIGILOSA
CONTENDO 02 (DOIS) DISQUETES E 066 FOLHAS.
078
079
080
081
082
Caixa n 016
Doc. n
083
Descrio do Documento
Envelope contendo MD, da Oitiva realizada na Sala 02 Ala Nilo Coelho,
no dia 07 de agosto de 2006, s 14:00 horas, dos Assessores dos
Deputados notificados (MDs 47/17). DOCUMENTAO SIGILOSA
CONTENDO 01 (UM) MD.
084
085
086
087
0 1 !2
esquema,
dentre
os
quais
foram
acusadas
dezenas
de
"
Carlos
Rodrigues
Ronivon
Santiago
(ex-Deputados
dezenas
de
parlamentares,
seria
muito
til
para
'
% 5
&
, &
&
8
%
de
Oramento
parlamentares
do
Congresso
apresentadas
Nacional
Comisso
Mista
possibilidade
de
de
sua
manipulao.
A circunstncia de que havia, de fato, uma associao de
empresas pr-constitudas para abater recursos pblicos fez com que a
Procuradoria da Repblica no Mato Grosso abrisse, ainda no ano de
2002, procedimento administrativo prprio e solicitasse Secretaria da
Receita Federal a instaurao de procedimentos especficos de ao
fiscal nas empresas supostamente integrantes do esquema.
Diante
da
constatao
de
que
se
tratava
de
uma
&
as
empresas
envolvidas,
Santa
Maria
Comrcio
% %
#
9
Com
indicam
que
organizao
criminosa
atuou
atuao
dos
seus
membros,
de
terceiros
listas
com
senhas
pertencentes
Deputados
sendo
eles,
posteriormente,
submetidos
comisses
%% 5
os
integrantes
da
mencionada
organizao
criminosa
poltica
pblica
de
sade
(e
de
outros
programas
%(
No dia 1
"
%+ 5
;
2
' 6
Com
envolvimento
de
base
no
material
parlamentares,
coletado,
detentores,
em
virtude
portanto,
de
do
foro
Mendes,
decretando,
deferiu
os
simultaneamente,
pedidos
de
segredo
abertura
de
de
justia
inqurito,
sobre
as
Tal
diferena,
seja
devida
aos
critrios
utilizados
na
investigao, seja devida aos meios de prova que esta CPMI teve ao seu
dispor, um pouco mais amplos que os do Ministrio Pblico, o motivo
dos encaminhamentos finais deste Relatrio para que sejam aditados
alguns nomes de parlamentares a fim de que sejam investigados
tambm pela Procuradoria-Geral da Repblica.
%.
<
sentido,
tambm
por
haver
permitido
!'
!&
( 5
Travam
conhecimento
com
um
parlamentar
local,
por
volta
de
2002,
quando
vrios
travou
parceria
com
Ronildo
Medeiros,
que
negociava
(%
&
# 7 >
desviados,
verificou-se
que
melhor
estratgia
seria
Assim,
foi-se
constituindo
uma
verdadeira
rede
de
(%
(%%
(%( ,
&
pagos
em
dinheiro
diretamente
no
gabinete
dos
!!
do
escritrio
da
empresa
at
Congresso
do
tempo
do
dos
Deputados;
QUE
depoente
afirma
ter
!"
!#
((
3
4
Essas
emendas
so
apresentadas
pelo
conjunto
de
apresentado,
por
exemplo,
em
favor
dos
municpios
de
determinado estado.
Aos parlamentares participantes do esquema Planam cabia
apresentar emendas para aquisio de unidades mveis de sade ou
para aquisio de material mdico-hospitalar. Aps apresentar e
conseguir aprovar tais emendas, cabia ao parlamentar negociar junto
aos ministrios o empenho de tais recursos, a fim de que os
destinatrios da verba pudessem dirigir a licitao para favorecer as
empresas do grupo Planam. Liberados os recursos, fraudada a licitao
e assinado o contrato, era paga a propina previamente combinada.
!$
!%
fato
do
oramento
ser
autorizativo,
efetivo
pagamento
sem
que
fossem
levadas
em
considerao
as
"'
(+ 5 @A
&
QUE
realizava
pr-projetos,
projetos
pareceres,
"&
Planam,
acusada
Maria
da
Penha
continuou
"
(. B
#
As
prefeituras
envolvidas
representaram
um
elo
"
"
fim,
mas
igualmente
importante,
necessrio
(0 '
&
6
Com base nos depoimentos e provas coletadas, foi possvel
para
dot-lo
da
transparncia
qual
estamos
"!
""
# A 3
&
2
A instalao da CPMI Da Mfia das Ambulncias,
envolvendo
um
expressivo
nmero
de
parlamentares,
"#
de
investigao,
foram
criadas
cinco
sub-relatorias:
"$
+% /
&
A
"%
elencadas
no
esquema
de
aquisio
de
ambulncias
de
diagnosticados.
Muitas
medidas
sugeridas
pelas
comisses
insuficientes
para
coibir
as
prticas
delituosas
#'
+( /
imensa
maioria
desses
convnios
examinados
do
#&
Nmero
1
1
93
216
265
412
961
615
570
439
emendas
individuais
(12
delas
de
um
nico
nico
parlamentar
(Dep.
Dino
Fernandes
PSDB/RJ);
-
licitatrios
utilizados
na
modalidade
convite,
asseguraram
recursos
adicionais
permitiram
como
tamanha
concentrao
passou
tanto
tempo
#!
++ /
#
) A
"
sanguessuga
aponta
para
um
conjunto
de
causas
#"
Mas,
das
polticas
associadas
definio
de
receitas,
com
demais
gastos
sociais,
contingenciamento
desvinculao de recursos).
No entanto, na medida que algumas deficincias foram
sendo solucionadas, outras foram surgindo, dos quais destacamos:
a) participao limitada das comisses temticas e falta de
discusso das questes atinentes s polticas setoriais;
b) concentrao de atribuies na relatoria geral vis a vis a
participao limitada das relatorias setoriais;
c) desvirtuamento do papel das emendas coletivas de
definio de projetos estruturantes;
d) falta de disciplina nas emendas individuais quanto ao
direcionamento de recursos para programas prioritrios;
e) falta de maior acompanhamento e fiscalizao da
execuo oramentria e dos contingenciamentos.
Em
sntese,
atuao
do
Poder
Legislativo
na
lei
##
local.
oramentria,
com
necessrio
o
debate
acompanhamento
e
fiscalizao,
da
a
execuo
anlise
do
#$
para
obras
cuja
gesto
contenha
indcios
de
que
tantas
emendas
sejam
propostas
pelos
Dados Revista de Cincias Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 45, n 2, 2002, p. 265 a 301
#%
apresentadas,
efetiva
implementao
dos
de
liberar
os
recursos
para
as
despesas
quais
emendas
de
um
poltico
sero
$'
$&
Congresso.
Isso
ajuda
racionalizar
controlar
as
despesas
refinanciamento
das
dvidas,
transferncias
para
as
emendas
individuais
coletivas
dos
vetar
as
mudanas
indesejveis
impostas
pelos
de
instrumentos
institucionais
vantagens
que
os
congressistas
sejam
ludibriados
por
essa
em
relao
totalidade
do
oramento,
so
apoio do governo.
Esse estudo acima referido levantou dados nos dois
mandatos de FHC. Mas, infelizmente, as relaes polticas entre o
Legislativo e o Executivo pouco variaram, no se constituram sob
novas bases. O governo FHC considerou que com a criao do SIAL
prescindiria de uma reforma poltica mais ampla, que criasse novas
bases de legitimao para disciplinar o relacionamento entre o governo
e o Congresso Nacional.
O SIAL, criado por FHC, mudou. Mas, oficialmente continua
existindo no atual governo. E a execuo oramentria continua sendo
um importante instrumento de operao do governo para influenciar no
processo legislativo.
No por acaso que amplos setores da nossa sociedade
continuam reclamando a necessidade de uma reforma poltica que
contribua
para
fortalecer
os
partidos
instrumentalizar
um
crditos
adicionais
obedecer
ao
princpio
legislativas
em
tramitao
no
Congresso
Nacional.
A LDO de 2003, Lei no 10.524, de 2002, foi alm ao exigir
tratamento isonmico para a execuo das dotaes relativas s
emendas para atender aes municipais:
Art. 22. A execuo da lei oramentria e seus
crditos adicionais obedecer os princpios constitucionais
da impessoalidade e moralidade na Administrao Pblica,
no podendo ser utilizada com o objetivo de influir, direta
ou indiretamente, na apreciao de proposies legislativas
em tramitao no Congresso Nacional.
Pargrafo nico. A execuo financeira da
programao de trabalho da lei oramentria decorrente de
emendas
parlamentares
que
objetivem
atender
aes
$!
bancadas
da
parcela
do
Oramento
pblico
) *
* +,
os
mecanismos
de
barganha
ilegtimos
atualmente
identificados.
++%
claramente
aes
nas
principais
reas
de
atuao
de
$"
de
escolhas
que
realmente
oriente
as
decises
das
polticas
pblicas,
com
estabelecimento
de
de
2004).
eliminao
do
carter
discricionrio
passou
ser
exclusivamente
em
assistncia
financeira
educacionais
especiais),
tornou
desnecessria
$#
integrao
das
comisses
permanentes
na
discusso
oramentria.
Deve-se, portanto, limitar e condicionar a realizao de
transferncias discricionrias de recursos definio de parmetros,
requisitos
exigncias
mnimas
nos
convnios
relativos
individuais
com
localizao
indefinida,
dando
maior
$$
instituio
de
parmetros
critrios
transformar
2003
caracterizavam-se
como
emendas
partilhveis,
assim
$%
QUADRO - VALOR APROVADO DAS EMENDAS COLETIVAS ORAMENTOS 1996 A 2006 em R$ Milhes
ANO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
BANCADA
ESTADUAL
1.608
1.574
2.048
2.323
3.256
4.311
5.444
6.015
3.756
6.010
5.746
BANCADAS
COMISSES INDIVIDUAL
REGIONAIS
CD/SF
252
169
862
118
274
845
154
464
866
600
866
224
1.334
880
238
1.470
1.178
75
1.733
1.178
78
1.769
1.185
75
839
1.479
113
1.600
2.075
123
1.977
2.964
%'
e do Poder
dispositivo
nas
LDOs
prevendo
que
execuo
da
lei
%&
que
os
critrios,
quando
publicados,
so
excessivamente
genricos.
Essa anlise nos leva a reiterar que a existncia de critrios
pblicos se impe tanto na etapa de elaborao quanto na fase da
execuo do oramento, devendo balizar a atuao de todos os Poderes
e do Ministrio Pblico.
Chama
ateno,
tambm,
elevao
dos
valores
de
concentrar
recursos
nos
projetos
da
estruturantes,
evitando a pulverizao;
(
) *
* +,
destinado
emendas
individuais
para
evitando
janelas
oramentrias
ou
superdimensionamento da dotao;
f) construir mecanismos de suspenso preventiva da
execuo das dotaes oramentrias derivadas de
emendas
individuais
processo
no
cujos
Conselho
de
autores,
tica,
submetidos
tenham
recebido
+++ @
A operao sanguessuga
comprovou a participao de
entidades privadas nas fraudes e ilcitos. Vale ressaltar que aps a CPI
do Oramento, as LDOs limitavam a destinao de subvenes
(recursos correntes) s reas de sade, educao e assistncia social,
previstas na Lei n 4.320/64, e proibiam qualquer destinao a ttulo de
auxlio (investimentos) para entidades privadas; entre outras razes,
tais restries justificam-se pelo fato de incorporarem recursos pblicos
ao patrimnio de particulares;
&.
+ / 0,
1
a)
em
1993,
entidades
vinculadas
organismos
internacionais;
b)
em
1994,
para
atendimento
de
entidades
Quanto
aos
auxlios,
inicialmente
proibidos,
foram
vinculados
programas
financiados
por
organismos internacionais;
c) em 1996, escolas da comunidade (CNEC) e entidades
assistenciais
de
sade,
quando
financiadas
por
contratos REFORSUS;
d) em 1998, entidades voltadas a ao de sade e
signatrias de contrato de gesto;
e) em 1999, consrcios privados intermunicipais para
assistncia sade;
f) em 2000, classificadas como OSCIPs (Lei n 9.790/99);
g) em 2002, para apoio e desenvolvimento da pesquisa;
h) em 2005, voltadas atividade esportiva;
i) em 2006, passa a ser possvel a destinao para obras
em andamento, cujo incio tenha ocorrido com recursos
dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social, vedada a
destinao de recursos para ampliao do projeto
original.
Percebe-se que, da completa vedao existente em 1991 e
1992, a lei de diretrizes oramentrias evoluiu para
flexibilizar a
A CPI do Oramento: os
) *
* +,
social,
conforme
previsto
na
Lei
%!
proprietrios,
controladores,
diretores
ou
empregados.
++.
#
)
"
do
oramento
em
cada
Casa
do
Congresso
Nacional,
%"
of
Parliamentary
Structure
on
Government
Spending,
no
mbito
de
cada
Casa,
prejudicando
realismo
%#
dos
pontos
sugeridos
para
aperfeioamento
dos
processo
legislativo
oramentrio
deve
adotar
%$
oramentria e financeira;
b) estimativa neutra da receita versus atendimento das
demandas, especialmente da despesa discricionria;
c) definio estrutural da despesa (limites, regras e critrios
gerais) versus etapa de apropriao particular em programaes
especficas;
d) apresentao de emendas versus poder de acolhimento;
e) estimativa e atendimento das despesas obrigatrias
versus despesas discricionrias;
f) estimativa e atendimento das despesas de custeio e
manuteno (GND 3) versus despesas com investimento (GND 4).
g) presidentes de Comisso versus Relatores;
h) apropriao de recursos da Unio em aes de interesse
nacional versus estadual versus municipal;
O processo deve prover, no jogo democrtico, mecanismos
estabilizadores e meios capazes de preservar a contradio dialtica e
poltica na discusso do conjunto de variveis fiscais, dentro de prazos
adequados, ensejando oramentos mais realistas e transparentes.
As Resolues hoje existentes j contemplam, em alguma
medida, a aplicao desses princpios. Alguns aspectos, no entanto,
devem ser aperfeioados, conforme propostas em tramitao no
Congresso Nacional.
A forma genuna de alterao da despesa do projeto de lei
oramentria
com
emenda
de
remanejamento
acrscimo
de
%%
que
permitam
conhecimento
exato
das
mudanas
++0
programas
nacionais,
regionais
setoriais
possvel,
atravs
de
dispositivo
regimental,
abrir
sua
&''
configurao,
identifica-se
nas
Comisses
++C @A
&'&
oramentria
aps
edio
do
decreto
de
contingenciamento.
Dentre as solues discutidas no mbito do Congresso com
o objetivo de minimizar as distores atualmente observadas no
processo
oramentrio
brasileiro,
Oramento
Impositivo
vem
ganhando foras.
Numa anlise preliminar, parece razovel que o Oramento
aprovado seja integralmente executado. No entanto, cabe destacar que a
sua adoo deve ser necessariamente precedida da construo do
oramento em bases realistas. Nesse sentido, a nova
proposta de
de
prioridades,
na
medida
em
que
em
detrimento
de
gastos
sociais
obrigatrios
&'
tm
carter
obrigatrio,
em
decorrrncia
de
disposio
) *
* +,
sempre
que
possvel,
aquisio
de
voluntrias
novas
transferncias
&'
unitrio
detalhados
de
forma
orientar
celebrao de convnios
e) tornar punvel a falta de cumprimento, pelos rgos
concedentes, das normas relativas formalizao dos
convnios, especialmente no que tange definio do
plano de trabalho, especificao precisa do objeto e dos
custos associados;
f)
obrigatoriedade
dos
decretos
de
contingenciamento
receitas
despesas
obrigatrias
pelos
Poderes
&'
++: 8
"
&'!
que
envolvem
conluios
interfederativos
os
problemas
da
descentralizao
da
) *
* +,
&'"
instituir
estrutura
transferncias
prpria
voluntrias
de
no
fiscalizao
mbito
dos
das
rgos
concedentes;
c)
transferncias
voluntrias
transferncias
entidades privadas;
d)
criando-se
Unidade
Gestora
para
cada
f)
obrigatoriedade
da
ampla
divulgao
junto
&'#
h)
instituies
acompanhamento
financeiras
federais,
de
projetos
mesmo
das
que
municipais
assemblias
legislativas,
&'$
+. , &
Para
ser
possvel
&
compreenso
das
razes
que
As
emendas
parlamentares
so
compreendidas
nessa
&'%
financeira oficial federal, destinados execuo de programas governamentais. A instituio que mais fortemente vem sendo utilizada
nessa modalidade a Caixa Econmica Federal - CEF.
Termo de parceria
Institudo pela Lei n 9.790, de 23 de maro de 1999, o
termo de parceria o instrumento firmado entre o Poder Pblico e as
entidades qualificadas como Organizaes da Sociedade Civil de Interesse Pblico Oscip, destinado formao de vnculo de cooperao entre
as partes, para o fomento e a execuo de atividades consideradas de
interesse pblico, previstas no art. 3 da Lei.
Contrapartida
Contrapartida a parcela de colaborao financeira do
convenente (Estado ou Municpio) para a execuo do objeto do
convnio.
Origem das Transferncias Voluntrias
As transferncias voluntrias abrangem concedentes e
convenentes, sendo o concedente o rgo repassador e o convenente
aquele que o recebe, e podem ter trs origens:
a) Apresentao de emenda ao Oramento Fiscal da Unio por
parlamentar.
b) Proposta ou projeto formulados pelo prprio interessado, diretamente ao ministrio ou entidade que disponha de recursos
aplicveis ao objeto pretendido.
c) Prprio ministrio ou prpria entidade que detectam a existncia
de necessidades ou desejam implementar programas.
Dada a temtica desta CPMI, o presente relatrio versar
apenas sobre a primeira modalidade transferncias voluntrias
originadas de emendas parlamentares. Genericamente, ser utilizado o
termo convnio para identificar todos os trs tipos de transferncias
voluntrias, quais sejam, convnios, contrato de repasse e termo de
parceria.
Como se v acima, nem todos os convnios destinados a
Estados e Municpios so oriundos de emendas parlamentares, no
&&'
+0
B6
=
Restries a consultas
A definio estrita do conceito de transferncia voluntria
para sua aplicao contbil ainda no foi realizada. Assim, sob essa
rubrica, so registradas no SIAFI inmeras transaes que no
deveriam ser enquadradas nessa categoria.
Transferncias realizadas de acordo com a Lei Orgnica da
Assistncia Social LOAS (Lei n 8.742/1993) so contabilizadas na
modalidade
convnio,
quando,
na
verdade,
no
se
tratam
de
&&&
Quanto
ao
universo
dos
recursos
transferidos
na
ANO
VALOR R$
2000
1.028.055.071,03
2001
5.747.835.879,36
2002
10.716.841.827,04
2003
4.365.987.338,58
2004
7.270.363.334,54
2005
7.502.880.426,48
2006 at ms 06
4.400.962.885,91
Fonte: Siafi
fica
comprometido
pela
ausncia
de
controles
&&
emendas
parlamentares,
outros
+C 8
Fases do convnio
Para compreenso didtica do processo, ser feita sua
diviso em TRS etapas, que se desdobram em vrios procedimentos
cada uma:
-
Celebrao/Formalizao
Execuo (inclui os procedimentos licitatrios)
Prestao de Contas
Na anlise de cada uma dessas etapas, sero includas
E8
"
&&
do
Poder
Pblico.
Usualmente,
as
reas
que
sempre
chances
de
aprovao,
independentemente
da
autoria
da
&&
&&!
lei
do
de
do
de
&&"
outra
perspectiva,
as
emendas
parlamentares
&&#
de
pequenos
municpios
brasileiros,
sem
# &&
,
14
+
0,
1
+
-5
6- +
+ 23
*
7.
Irregularidade
Conseqncia
Desvio de recursos de
programas oramentrios
para aplicao em
finalidades diversas das
aprovadas no Oramento
Geral da Unio.
Potencial risco de
inexecues, execues
parciais e imperfeitas em
razo de descentralizao
de execuo de aes a
entidades que no
dispem de condies ou
atribuies para executlas.
&&$
Celebrao de convnios
sem a adequada anlise
da situao de carncia,
da realidade dos fatos e
da veracidade da
proposio.
Investimentos realizados
em aes que podem no
ser de interesse pblico.
Dificuldade para
verificao do desvio de
finalidade na aplicao
recursos, impossibilidade
de acompanhamento
posterior da execuo e
de avaliao objetiva da
prestao de contas.
Potencial risco de
inexecues ou de
execues imperfeitas.
Possibilita o
desvirtuamento do
objeto, dificulta a
fiscalizao e o
acompanhamento, a
execuo, e a verificao
do atingimento dos
objetivos, bem como
inviabiliza a anlise
objetiva da prestao de
contas.
Desconformidade do Cronograma de
Desembolso. O cronograma de desembolso
no elaborado com observao rigorosa da
execuo fsica do objeto como parmetro
para definio de suas parcelas.
Liberao de recursos em
descompasso com a
execuo fsica.
Risco de celebrao de
convnios com entidades
inadimplentes com a
Administrao Pblica.
&&%
entidades inadimplentes.
Possibilidade de
beneficiamento de
imveis de particulares,
por meio de execuo
obras ou benfeitorias
custeadas com recursos
pblicos.
Risco de celebrao de
convnios com entidades
irregulares ou
inadimplentes com a
Administrao Pblica.
Possibilidade de
celebrao de convnios
com irregularidades nos
instrumentos e/ou com
riscos jurdicos
implcitos; possibilidade
da celebrao de
convnios com riscos de
inexecues ou de
execues imperfeitas.
Aprovao de celebrao de
convnios/aditivos revelia dos
pareceres tcnicos e/ou jurdicos. O
convnio foi celebrado com inobservncia do
parecer tcnico, que apontou irregularidades
no sanadas no plano de trabalho proposto.
Possibilita a celebrao
de convnios que no
atendam aos interesses
da Administrao, com
potencializao do risco
de inexecuo e prejuzo.
Risco de m aplicao de
recursos pblicos caso
no se evidencie a
necessidade local e
viabilidade de execuo;
&'
possibilidade de dano ao
errio com potencial
risco de inexecues,
execues parciais e
imperfeitas.
No atendimento dos
interesses da
Administrao, com
potencial risco de
inexecues ou de
execues imperfeitas;
possibilidade de
celebrao de convnios
com irregularidades nos
instrumentos e/ou com
riscos jurdicos
implcitos.
Celebrao de convnios
com entidades
irregulares, em mora ou
inadimplentes com a
Administrao Pblica.
Desvio de finalidade.
Desvio de recursos
Anlise
O quadro acima foi composto a partir de dados extrados
das aes de fiscalizao de convnios mais recentes, desenvolvidas
pelo TCU. As informaes revelam a quantidade de irregularidades
detectadas
em
convnios
firmados
entre
Unio
diversos
&&
atendidos
previamente
celebrao
do
convnio.
No
entanto,
aprovao
revelia
dos
requisitos
legais,
mencionados
anteriormente.
Alm disso, os rgos concedentes no dispem de
estrutura adequada para fiscalizao e controle do atendimento aos
requisitos necessrios para a aprovao dos convnios, e, em alguns
casos, h servidores dessa rea tambm envolvidos com os esquemas
articulados.
Diante desse quadro, mesmo o convenente que no tenha
interesses particulares, acaba encontrando tantos empecilhos sua
frente que torna-se facilmente levado contratao de consultoria de
empresas especializadas, auferindo ou no vantagens, para conseguir a
liberao de seu convnio. A normatizao criada, portanto, com o fim
de regulamentar a contratao e garantir a boa e regular aplicao dos
recursos
pblicos
apropriao
dos
acaba
recursos
sendo
elemento
pblicos
de
destinados
facilitao
a
para
transferncias
&
&
&
-5
&
- +
+
*
7.
+ 23
,
1
&!
Irregularidade
Conseqncia
Incompatibilidade entre as
etapas/fases de execuo efetiva e
aquelas pactuadas no Plano de
Trabalho. Comprovao da execuo
em meta anterior ao perodo de
vigncia. Ocorrncia de evento objeto
do convnio em data anterior sua
vigncia. Relatrio do convenente e
parecer tcnico informam execuo
das metas em perodo anterior ao que
foi celebrado no contrato.
Incompatibilidade entre as
especificaes ajustadas no Plano
de Trabalho e o que foi
efetivamente realizado. Realizao
de objeto diverso do pactuado, sem
prvio conhecimento e anuncia do
concedente.
Prestao de contas no
evidencia nexo entre o cheque
sacado, sua real destinao e o
seu real beneficirio; possvel
fraude nos pagamentos
realizados; possibilidade de
fraude na utilizao dos
&"
Irregularidade
beneficirios. Pagamento de despesas
conta da contrapartida sem
utilizao da conta especfica dos
recursos do convnio.
Conseqncia
recursos da contrapartida;
desvios de recursos.
Impossibilidade de anlise de
prestaes de contas parciais
que possibilitariam a suspenso
de liberaes quando cabvel;
liberao de recursos em
descompasso com a execuo
fsica; risco de desvio de
recursos.
Dano ao errio.
Dano ao errio, no
atendimento do interesse
pblico.
Dificuldade de avaliao
objetiva da prestao de contas
pelo no estabelecimento de
nexo entre o cheque sacado, sua
real destinao e o seu real
beneficirio; risco de fraude nos
pagamentos realizados;
execuo financeira da
contrapartida de forma
diferenciada da dos recursos
repassados. Dano ao errio.
&#
Irregularidade
de efetiva liquidao dos pagamentos.
II Cheques foram emitidos e sacados
nas mesmas datas que constam como
tendo sido a de realizao dos eventos
objeto do convnio; notas emitidas em
srie, apesar da longa data ente elas;
ausncia de comprovantes de efetiva
liquidao dos pagamentos; ausncia
de contrato de prestao de servios;
ausncia de comprovao da
prestao efetiva dos servios;
pagamento de faturas sem a
comprovao da regularidade fiscal
exigida legalmente.
III Evidncia de pagamento de
despesa alheia ao objeto do convnio.
IV Cheques emitidos para dois
favorecidos distintos mas
compensados em uma s conta
bancria, evidenciando a existncia de
um s beneficirio.
V Cpia do cheque para apenas um
favorecido com dois comprovantes
distintos.
VI - Cheque sacado diretamente na
agncia
VII Pagamentos conta da
contrapartida sem origem na conta
especfica do convnio.
Conseqncia
Dano ao Errio.
Idem
Contrapartida financeira no
No participao financeira do
executada conforme regulamentada convenente.
ou pactuada. H casos nos quais a
contrapartida foi acordada em
&$
Irregularidade
recursos financeiros, e as contas
correntes dos convnios s recebem
os recursos da Unio.
Conseqncia
Contas,
visto
ser
procedimento
padronizado
para
todas
as
verificadas
em
procedimentos
licitatrios
sero
quantidade
de
convnios
firmados
pelos
diversos
rgos
da
do
trabalho,
dadas
as
inmeras
exigncias
cujo
&%
recursos,
inclusive
de
origem
externa,
ficar
sujeito
&'
que
ser
constituda
de
relatrio
de
cumprimento
do
objeto,
acompanhado de:
-
Plano de trabalho;
Relao dos bens adquiridos, produzidos ou construdos com
recursos da Unio;
Cpia do Termo de Convnio ou do Termo Simplificado, com a
indicao da data de sua publicao;
Relatrio de execuo fsico-financeira;
Extrato da conta bancria especfica, desde o dia do recebimento dos recursos at a data do ltimo pagamento, e
conciliao bancria, quando for o caso;
Demonstrativo da execuo da receita e da despesa,
evidenciando os recursos recebidos, o valor da contrapartida,
os rendimentos auferidos na aplicao dos recursos no
mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
Cpia do termo de aceitao definitiva da obra, quando essa
for objeto do convnio;
Relao de pagamentos;
Cpia do despacho adjudicatrio e homologatrio das
licitaes realizadas ou justificativa para sua dispensa ou
inexigibilidade, com o devido embasamento legal.
Os elementos presentes na prestao de contas permitem
&
-5
+
- +
+ 23
7.
Irregularidade
Ausncia de instrumentos de
avaliao dos resultados dos
convnios. Ausncia de avaliao dos
resultados alcanados em termos de
benefcios ou impactos econmicos ou
Conseqncia
Impossibilidade de se obter
avaliao consistente
quanto eficcia e
efetividade das aes
executadas; desperdcio de
,
1
&&
Irregularidade
Conseqncia
sociais ou, ainda, satisfao do
recursos pblicos.
pblico-alvo em relao ao objeto do
convnio implementado. Pareceres
tcnicos baseiam-se to somente nos
corriqueiros relatrios de prestao de
contas, inexistindo evidncia de
averiguaes mais aprofundadas quanto
consistncia das informaes
recebidas.
Prestao de contas com ausncia de
elementos exigidos. Ausncia do
comprovante de recolhimento do saldo
dos recursos, constando justificativa
alegando relao custo/benefcio para
o no recolhimento do saldo. Ausncia
de extratos bancrios. Ausncia de
comprovante de recolhimento ao errio
de saldo financeiro do convnio.
Inviabilizao de anlise da
prestao de contas e da
adoo tempestiva de
medidas corretivas; dano
ao errio pelo no
recolhimento aos cofres
pblicos dos saldos
financeiros remanescentes
dos convnios.
Possibilita a entidade
convenente continuar
recebendo recursos
pblicos mesmo estando
inadimplente. Risco de
dano ao Errio.
Manuteno da entidade
na condio de adimplente
no SIAFI, permitindo que
continue a celebrar
convnios e receber
recursos pblicos federais.
Pareceres tcnico/financeiro
inconsistentes, pro forma ou
incompatveis com os elementos
presentes no processo. Anlises
superficiais, inconsistncias e
incompatibilidades com os elementos
presentes no processo sugerem
pareceres to somente pro forma. Fichas
de avaliao elaboradas um ano aps o
trmino da vigncia do convnio,
apresentando incorrees e
inconsistncias com os elementos do
processo. Os pareceres baseiam-se to
somente nas informaes corriqueiras
da prestao de contas, sem qualquer
procedimento de verificao da
consistncia dessas informaes e sem
Falta de avaliaes
consistentes quanto
eficcia e efetividade das
aes executadas;
impossibilidade de traar
polticas corretivas;
possibilita o desperdcio de
recursos pblicos, por no
provocar a instaurao de
providncias corretivas.
&
Irregularidade
suporte em relatrios de fiscalizao
e/ou acompanhamento local da
execuo do objeto. Pareceres atestam
cumprimento dos convnios e execuo
fsica at acima do previsto, em
completa dissonncia com as
informaes e elementos presentes no
processo.
Conseqncia
Inconsistncia entre o
pronunciamento do ordenador de
despesas e os pareceres tcnico /
financeiro e com a documentao de
prestao de contas. A declarao do
ordenador de despesa de que os
recursos tiveram boa e regular aplicao
contrasta com a avaliao feita na
fiscalizao do TCU.
Possibilita o desperdcio de
recursos pblicos, por no
provocar a instaurao de
providncias corretivas.
Dano ao Errio.
Realizao de despesas no
permitidas, em finalidade diversa ou
fora da vigncia do convnio. Despesa
realizada em data anterior vigncia do
contrato. Desvio de finalidade na
aplicao. Pagamento de salrios.
Pagamento de juros.
Omisso do rgo/entidade no dever
de rescindir o convnio. Omisso no
dever de rescindir o convnio em razo
das ocorrncias apontadas a seguir:
ausncia de aporte de recursos de
contrapartida por parte da convenente.
Utilizao de recursos em desacordo
com o Plano de Trabalho. M gesto dos
recursos financeiros pela falta de
aplicao ou aplicao insuficiente no
mercado financeiro. Falta de
apresentao das prestaes de contas
parciais e final, nos prazos
estabelecidos.
Possibilidade de dano ao
errio pela ocorrncia de
malversao e/ou desvio de
recursos do convnio;
intempestividade na
adoo de medidas
corretivas para evitar ou
minimizar os danos
potenciais ao errio.
Entidades repassadoras ou
Permite a celebrao de
&
Irregularidade
Conseqncia
intermediadoras tm sido negligentes novos convnios com
em relao prestao de contas.
rgos e entidades
inadimplentes com o Poder
Pblico Federal.
Grupo
Planam
dispem
de
mecanismo
que
suspende
&
Irregularidade
Liberao de recursos para convnio
sem comprovao da boa e regular
aplicao dos recursos aplicados no
convnio antecessor.
=
Conseqncia
Risco de dano ao errio;
falta de adoo de medidas
corretivas suscitadas a
partir da anlise das
prestaes de contas
anteriores.
&
+:
=
F#
+:
$&
"
"
"
. 1
&!
TCU
(que
esto
relacionadas
no
item
Propostas
de
&"
Processo
TC
003.777/2002-6.
Em
2002,
TCU
&#
comparao
dos
elementos
colhidos,
permitiu
identificar
detectadas
nas
inspees
realizadas
diretamente
nas
&$
&%
esquema
articulado
(...)
podendo
caracterizar
formao
de
&'
Regional
de
Desenvolvimento
Urbano
da
Caixa
de
fraudes
de
licitao,
detectado
pelas
inspees
&&
escamotear
melhor
as
irregularidades
praticadas,
foram:
a) entidades pblicas como a Caixa Econmica Federal e
Fundao Nacional de Sade tm sido negligentes em relao
prestao de contas de recursos repassados e verificao dessa
condio par a assinatura de novos convnios.
b) a Administrao Municipal de Coroaci, gesto 20032004, no se inibiu com as denncias amplamente veiculadas pela
imprensa e com a fiscalizao do Tribunal de Contas da Unio (...)
c) (...) as fraudes foram aprimoradas (...)
(...) e) em Coroaci/MG, o dolo da fraude comea com a
elaborao do projeto bsico e termina com a pssima execuo dos
servios. A Prefeitura no contrata engenheiros (...) apenas recebe o
servio pronto e gratuito de engenheiros ligados futura contratada.
&
(...) (No depoimento (...) o Sr. Silvrio (...) chama a ateno para a
reduo do custo das obras que seriam revertidos para os deputados
Joo Magalhes e Mrcio de Almeida Passos).
(...) g) a empresa F & S (...) domina o mercado em Coroaci,
por intermdio de toda sorte de favorecimentos da Administrao
Municipal, exercendo influncia em todas as transferncias voluntrias,
desde a elaborao de projetos bsicos gratuitos, at a realizao da
obra, mesmo que em nome de terceiros. Seus representantes, os irmos
Jos Pereira dos Santos Jnior e Joaquim Robson Pereira dos Santos,
esto historicamente ligados gnese do esquema de fraudes, que
envolve as empresas Souto Brando e Ponto Alto.
O que se v, portanto, a implementao de um esquema
que guarda estreita correlao com o esquema montado pelo Grupo
Planam. Difere, no entanto, por ser mais abrangente quanto aos objetos
de convnios (diversos tipos, relacionados execuo de obras) ao
mesmo tempo em que parece ter alcance geogrfico menor. De resto,
esto evidenciadas, por exemplo, a assessoria para elaborao dos
projetos, a montagem do esquema empresarial, a presena de
parlamentares.
Os convnios objeto desta fiscalizao teve objetos to
dspares como:
-
Eletrificao rural;
Execuo de sistema de abastecimento de gua;
Execuo de melhorias domiciliares;
Melhoria das condies de habitabilidade;
Construo de quadra de esportes;
Obras de infra-estrutura urbana.
Como bem atestam as informaes acima, relativas a
&
+:%
2 ;D
&
. 1
Nota
Tcnica
600/2002
GSGAB/SFC/CGU-PR
&
Unidade
Quantidade
FNDE
Maio/2006 (**)
Valor (R$
mil)
Quantidade
Valor (R$
mil)
8.561
1.492.362
24
26.036
FNS
116
31.420
494
Funasa
746
216.011
372
342.547
Ministrio da Cultura
324
49.317
23
5.157
Ministrio da Agricultura
678
65.570
101
23.114
Incra
474
88.172
182
64.607
48
10.242
755
918
158.364
241
61.610
1.102
169.281
491
325.024
376
456.001
154
27.407
Embratur
Min. do Desenvolvimento
Agrrio
Min. Esporte e Turismo (*)
Integrao Nacional
Min. do Esporte
Min. do Turismo
TOTAL
44
13.909
13.458
2.605.763
1.524
1.021.638
junho/2002
Quantidade
maio/2006 (**)
Valor (R$
mil)
Quantidade
Valor (R$
mil)
FNDE
6.896
1.156.222
13.050
2.093.143
FNS
2.722
767.986
1.095
1.178.060
Funasa
3.341
909.977
2.713
1.108.128
Cultura
1.921
146.725
382
56.130
351
193.364
436
144.601
87
13.866
281
104.550
392
113.093
502
138.734
122
113
48.499
1.709
214.332
Agricultura
Incra
Embratur
Min. do Desenvolvimento
Agrrio
Min. Esporte e Turismo (*)
&!
junho/2002
Unidade
Quantidade
Integrao Nacional
maio/2006 (**)
Valor (R$
mil)
Quantidade
Valor (R$
mil)
2.312
1.082.591
3.654
1.867.067
Min. do Esporte
1.416
276.502
Min. do Turismo
205
66.375
19.734
4.598.278
23.847
7.081.789
TOTAL
dos
processos
do
FNDE,
que,
na
verdade,
foram
As
informaes
iniciais
que
possibilitaram
aquilo
que
foi
anteriormente
descrito
neste
relatrio
Irregularidades verificadas
&"
Irregularidades verificadas
1
&#
&$
&%
das
fiscalizaes,
estas
questes,
sero
apresentadas
+:(
7
#
,D, /
A Lei n 8.699/1993 criou o Sistema Nacional de Auditoria
SNA
do
Sistema
nico
de
Sade,
estabelecendo
como
sua
&!'
&!&
trabalho
do
Denasus
hoje
poderia
ficar
comprometida
&!
+H
analisadas
detalhadamente
cada
uma
dessas
possibilidades.
+H
# =
4
)
"
&!
concorrer
para
aprimoramento
do
sistema
hoje
em
funcionamento.
a) Para a elaborao da Lei de Diretrizes Oramentrias
para o ano de 2007, o Tribunal de Contas da Unio sugeriu ao
Ministrio do Planejamento a incluso de alguns instrumentos que
permitiriam melhor controle da execuo dos convnios.
A proposta, no contemplada no texto preparado pelo
Ministrio do Planejamento e disponibilizado em seu stio na internet,
informava:
A execuo fsica e financeira das transferncias
voluntrias
dos
respectivos
contratos
ser
realizada
pelos
&!
definidos
em
ato
normativo
do
rgo
ou
entidade
concedente;
V - relao dos servidores do rgo ou entidade
concedente, ou por ele contratados, dedicados exclusivamente
anlise de prestaes de contas de recursos de convnios, acordos,
ajustes, contratos de repasse ou instrumentos congneres.
Art. Y Os registros de que trata o artigo anterior sero
objeto
de
acompanhamento,
com
objetivo
de
verificar
sua
&!!
dos
convnios
possa
ser
feita
de
maneira
remota,
qualquer
maneira,
aparecimento
desses
novos
incluir
disposio
taxativa
na
instruo
&!"
visando
racionalidade
eficincia
instruo,
para
contemplar
obrigatoriedade
de
&!#
dos convnios
executados
sob
a guarda
da
entidade
do
TCU
tomou
Deciso
194/99,
que
expediu
&!$
com
vistas
tornar
eficiente
indispensvel
Estabeleam
rotinas,
inclusive
prazos,
para
aprovao
das
&!%
de
incluir
dispositivo
determinando
expressamente
obrigatoriedade de:
9.6.1. manuteno dos recursos da contrapartida em
conta bancria especfica, bem como de sujeio dos mesmos s
exigncias de movimentao financeira (...);
9.6.2. apresentao pelo convenente, na prestao de
contas, no caso do objeto pactuado contemplar a realizao de obra ou
servios de engenharia (art. 7o e 28):
&"'
9.6.2.1.
da
comprovao
de
Anotao
de
Este
processo
refere-se
consolidao
de
diversas
&"&
passe
exigir,
dentre
os
documentos
que
&"
Financeira
-,
dos
planos
de
trabalho
dos
convnios
que
vier
celebrar
com
rgos/entidades
da
recursos
federais,
recebidos
por
meio
de
transferncias
voluntrias; e
(xviii) observe os prazos estipulados (...) para concluso
da anlise das prestaes de contas apresentadas, de modo a evitar
que convenentes com registro de adimplncia no Siafi, mas que no
estejam com situao de fato regularizada quanto transferncia de
recursos anteriormente feita continuem a celebrar convnios com a
Administrao Pblica Federal. '
determinar
ao
Ministrio
do
Planejamento,
Pblica
Federal
(Direta
Indireta)
que
realizem
&"
da
estrutura
mnima
necessria
ao
bom
regular
cronograma
de
implementao
dessas
recomendar
ao
Ministrio
do
Planejamento,
automtica
daqueles
que
discrepante;
9.3. determinar Adfis que:
mostrem
comportamento
&"
pblicos
federais
no
sentido
da
disponibilizao
de
dimenso
do
interesse
poltico
inerente
emendas
&"!
&""
&"#
+H% 5
&
"
# =
4
)
#
-
"
$&
$&
(...)
Isso
ocorre
porque
Caixa,
diferentemente
dos
&"$
destacar
que
algumas
recomendaes
especificamente
no
que
se
refere
Relao
de
registre
no
Siafi
Sistema
Integrado
de
&"%
Alm
anteriormente,
disso,
trabalho
consubstanciado
na
da
CGU
Nota
Tcnica
mencionado
600/2002,
de
repasse
sem
devida
prestao
de
contas,
e,
para
melhorar
situao
das
pendncias
dos
&#'
33
Representaes
da
GIDUR
cidades-plo.
-
(REDUR)
em
&#&
pontual, pois
liberao de
valores,
verificao
de
&#
@A
4
# =
# =
"
4
& $ )
"
# =
sistemtica
de
difcil
acesso
para
os
pretensos
&#
&#
do
estado
brasileiro,
os
rgos
de
controle
so,
&#!
federais
concomitante,
realizao
relativamente
de
aos
controle
a priori,
procedimentos
de
ou
mesmo
execuo
de
&#"
voluntrias
no
obedecem
critrios
voltados
para
&##
nessa
experincia,
cidados
de
diversos
&#$
prtica,
exercer
controle
sobre
as
aes
desenvolvidas
pelos
de
implementao
funcionamento
dos
conselhos
&9
* *
,
1
,
1
que
sero
prestadas
no
prazo
da
lei,
sob
pena
de
&#%
assegurado
direito
de
acesso
pleno
aos
pleno
aos
documentos pblicos"
assegurado
direito
de
acesso
para
entrega
de
certides
para
defesa
de
direitos
esclarecimentos de situaes:
Art. 1 As certides para a defesa de direitos e
esclarecimentos de situaes, requeridas aos rgos da administrao
centralizada ou autrquica, s empresas pblicas, s sociedades de
economia mista e s fundaes pblicas da Unio, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municpios, devero ser expedidas no prazo
improrrogvel de quinze dias, contado do registro do pedido no rgo
expedidor.
&$'
&$&
Pargrafo
nico.
transparncia
ser
assegurada
informao
sobre
os
atos
da
administrao
pblica
,
12
,
1
da
merenda
escolar,
especialmente
quanto
&$
norma
que
mais
recentemente
atualizou
no
constituio
do
CAE
pela
EE
na
forma
&$
prioridades,
as
quais
nem
sempre
coincidem
com
as
&$
+ IG
Tramita atualmente no Congresso Nacional o projeto de lei
n 6735/2006, que tipifica o crime de malversao de recursos
pblicos. O referido projeto foi elaborado pela Associao dos Peritos
Criminais Federais (informaes em www.apcf.org.br) e encampado pelo
Dep. Carlos Mota. Esto ali tipificadas, e categorizadas como crime, a
maior parte das irregularidades verificadas na execuo dos convnios,
que, na verdade, prtica recorrente no mbito da administrao
pblica, e no apenas nessa modalidade de aplicao de recursos
pblicos.
Outro tema importante instituto da inelegibilidade em
funo da malversao de recursos pblicos. A Lei Complementar n
64/1990, art. 1, inciso I, alnea g, informa:
Art. 1 So inelegveis:
&$!
&$"
que
no
tenha
sido
suspensa
por
Alterao proposta
Justificativas
sano
decorrncia
gesto
pblica
original
da
do
artigo
inciso I, alnea g.
1, dito.
Com isso ser conferida tambm a esses
responsveis,
processados
e
no
no
mbito
apenas
de
queles
tomadas
ou
ou
&$#
Alterao proposta
pblicas
original
da
do
Justificativas
1, irregularidade.
inciso I, alnea g.
Busca-se,
assim,
conferir
tratamento
da
ou
estiver
submetida
determinao expressa do
Poder Judicirio.
Incluso da expresso do A incluso objetiva conferir maior clareza ao
trnsito
em
julgado
&$$
+
As
informaes
presentes
nesse
relatrio
apontam
medida,
no
entanto,
deveria
ser
acompanhada,
criminal
destas
irregularidades,
com
as
respectivas
&$%
&%'
. 5
3 4
&%&
Foram
adicionados
os
depoimentos
de
todos
os
demais
houve
distores,
no
houve
favorecimentos.
elementos
que
ainda
no
foram
por
fim,
que
as
tabelas
de
emendas
&%
.%
>
/K , L
Legislaturas: 03/07
Data Valor
Pagador
Nome
Beneficirio
Banco Ag Conta CGC/CPF Nome
OBSERVAES
&%
Luiz
Espcie
2004
(?)
26.000
Antnio
Trevisan
Adelor
Vieira
Vedoin
Grfica
?
14.000 PLANAM
de
Joinville
Pagamento
efetuado a
pedido do
deputado
- 20 a
&%
13 a
19/07/2006
Ronildo Medeiros, quando reinterrogado na Justia Federal,
disse que no realizou negcios com vrios parlamentares, entre os
quais o Deputado Adelor Vieira.
de
Maria
da
Penha
Lino
Polcia
Federal
08/05/2006
Maria da Penha Lino, em sua reinquirio junto
Superintendncia Regional em Mato Grosso do
Departamento de
Polcia Federal, afirmou que tinha conhecimento acerca de diversos
parlamentares que trabalharam neste esquema com o grupo PLANAM
no ano de 2004 e, aps anlise da lista dos parlamentares da Cmara
dos Deputados, destacou o nome dos seguintes parlamentares: (...)
Adelor Vieira (...). Nesse depoimento, Maria da Penha destacou ainda
que existem outros parlamentares, alm dos indicados, que interagiam
com o grupo PLANAM; e que o grupo no trabalhava com emendas de
parlamentares sem que eles tivessem que pagar propina; (...).
&%!
Interrogatrio
de
Maria
da
Penha
Lino
Justia
Federal
(08/05/2006)
Maria da Penha Lino, tambm em interrogatrio Juzo
Federal da Segunda Vara da Seo Judiciria do Estado de Mato
Grosso, de 10/06/2006, disse que no pode afirmar se os deputados
recebiam alguma vantagem pelas emendas, nem apontar um percentual
de participao; e que os deputados tinham absoluto conhecimento sobre
as fraudes.
Maria da Penha disse, ainda, que os contatos realizados
entre os gabinetes dos municpios se davam pelos assessores
parlamentares, os quais passavam os nomes dos municpios, entidades
em geral, nomes de contatos e as senhas para acessar o sistema para
elaborao de pr-projeto. Em seguida, listou os nomes dos deputados,
entre eles do Deputado Adelor Vieira.
&
"J
'5L
&%"
Ref.
Pagador
Tipo Data
Valor
Nome
Beneficirio
Banco Ag
Conta
CGC/
CPF
Nome
Banco Ag
Conta
CGC
/CPF
Floripes
234-V TED 5/7/03
12.0000 Klass
BB
3325-1 13734-0 -
Vieira D BB
Santos
4005-3 5912-9 -
&%#
Darci,
com
parlamentar
foi
acordado
parlamentar
quem
fazia
contato
com
os
prefeitos
nos
&%$
J GK ''L
Esses
municpios
foram
beneficiados
com
emendas
dos
&%%
''
'&
Ref.
Tipo Data
Valor
Pagador
Beneficirio
Autos
no
Rodrigo
Em
2005 12.000,00
2006.36.00.007594.5,
Medeiros
espcie
fl. 1.016.
Alceste
Almeida
Autos
no
Rodrigo
Em
2005 1.200,00
2006.36.00.007594.5,
Medeiros
espcie
fl. 1.016.
Marcos
Aurlio
de Brito
Duarte
Luiz
Antnio
5.000,00
Trevisan
Vedoin
Fabrcio
Rangel
Luiz
Autos
no
Antnio
Em
2006.36.00.007594.5,
2005 12.000,00
Trevisan
espcie
fl. 1.098/1.099.
Vedoin
Alceste
Almeida
Autos
Alceste
Autos
no
Transf.
2006.36.00.007594.5,
Banc.
fl. 1.018
no Em
OBSERVAES
- Amajeri/RR;
emissrio:
Sr.
Rodrigo Medeiros;
beneficirio:
Deputado
Alceste
Almeida;
-dilogo 868572.
- Amajeri/RR;
emissrio:
Sr.
Rodrigo Medeiros;
- beneficirio: Sr.
Marcos Aurlio de
Brito
Duarte,
Assessor do Dep.
Alceste Almeida;
-dilogo 868572.
- beneficirio: Sr.
Marcos Aurlio de
Brito
Duarte,
assessor do Dep.
Alceste Almeida;
- dilogo 883558.
Alto
Alegre,
Caroebe,
Normandia,
Rorainpolis e So
Joo da Baliza;
- 1 parcela de 5;
- em espcie e em
mo do parlamentar
- Gab./CD;
- 2 semestre/2005;
Alto
Alegre,
'
Ref.
Tipo Data
Valor
Pagador
Beneficirio
OBSERVAES
Nome Banco Ag Conta CGC/CPF Nome Banco Ag Conta CGC/CPF
Almeida
2006.36.00.007594.5, espcie
Antnio
Caroebe,
Normandia,
fl. 1.098/1.099
Trevisan
Vedoin
Rorainpolis e So
Joo da Baliza;
- 2 parcela de 5;
- em espcie e em
mo do parlamentar
- Gab./CD;
- 2 semestre/2005;
Alto
Alegre,
Caroebe,
Normandia,
Luiz
Rorainpolis e So
o
Autos
n
Alceste
Em
Antnio
Joo da Baliza;
2006.36.00.007594.5,
2005 12.000,00
Trevisan
Almeida
espcie
- 3 parcela de 5;
fl. 1.098/1.099
Vedoin
- em espcie e em
mo do parlamentar
- Gab./CD;
- 2 semestre/2005;
Alto
Alegre,
Caroebe,
Normandia,
Luiz
Rorainpolis
e So
Autos
no
Antnio
Alceste
Em
Joo da Baliza;
2006.36.00.007594.5,
2005 12.000,00
- 4 parcela de 5;
Trevisan
Almeida
espcie
fl. 1.098/1.099
- em espcie e em
Vedoin
mo do parlamentar
- Gab./CD;
- 2 semestre/2005;
Luiz
Alto
Alegre,
Autos
no
Antnio
Caroebe,
Alceste
Dep.
2006.36.00.007594.5,
2005 12.000,00
Normandia,
Trevisan
Almeida
C/C
fl. 1.098/1.099
Vedoin
Rorainpolis e So
'
Ref.
Tipo Data
Autos
no
Dep.
2006.36.00.007594.5,
C/C
fl. 1.098/1.099
Valor
Pagador
Beneficirio
Luiz
Antnio
2005 5.000,00
Trevisan
Vedoin
Marcos
Aurlio
de Brito
Duarte
OBSERVAES
Joo da Baliza;
- 5 parcela de 5;
- depsito em c/c do
assessor;
novembro/dezembro
de 2005;
- R$ 12.000,00 de
R$ 17.000,00 (valor
total do depsito),
corresponderiam ao
parlamentar e os
outros R$ 5.000,00
ao prprio assessor.
Alto
Alegre,
Caroebe,
Normandia,
Rorainpolis e So
Joo da Baliza;
- 5 parcela de 5;
- depsito em c/c do
assessor;
novembro/dezembro
de 2005;
- R$ 5.000,00 de R$
17.000,00
(valor
total do depsito),
que
corresponderiam ao
prprio assessor.
'
Superintendncia
Regional
em
Mato
Grosso
do
'!
do
deputado
ALCESTE
DE
ALMEIDA.
LUIZ
orienta
ALESSANDRA a enviar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a MARCOS e dizerlhe que o valor devido ao seu chefe vai ser pago na prxima semana.
Merece relevo, ainda, a ligao de ndice 868572, que
interceptou
ligao
telefnica
de
Luiz
Antnio
Trevisan
Vedoin,
'"
Data: 21/12/2005
Horrio: 10:56:12
O SR. CARLINHOS - Gabinete do Deputado Alceste Almeida.
O SR. LUIZ ANTNIO - Quem est falando?
O SR. CARLINHOS - Carlinhos.
O SR. LUIZ ANTNIO - Diz que o nome do servidor desse Deputado a
o ...
O SR. CARLINHOS - Todos so.
O SR. LUIZ ANTNIO - Ah, t. Mas o nome dele ...
O SR. CARLINHOS - Tem vrios aqui.
O SR. LUIZ ANTNIO - O qu?
O SR. CARLINHOS - Tem vrios aqui.
O SR. LUIZ ANTNIO - Ah, qual que so ento?
O SR. CARLINHOS - H? O meu, Carlinhos.
O SR. LUIZ ANTNIO - No, o outro.
O SR. CARLINHOS - O outro... Tem Foker, tem Marcos.
O SR. LUIZ ANTNIO - O Marcos, por favor.
O SR. CARLINHOS - Quem est falando?
O SR. LUIZ ANTNIO - Luiz.
O SR. CARLINHOS - Luiz? De onde , hein?
O SR. LUIZ ANTNIO - Luiz, de Braslia mesmo.
O SR. CARLINHOS - S um minuto.
O SR. MARCOS - Al.
O SR. LUIZ ANTNIO - Oh, Marcos.
O SR. MARCOS - pa.
O SR. LUIZ ANTNIO - Luiz, p.
O SR. MARCOS - pa, tudo bem?
O SR. LUIZ ANTNIO - O cara t trazendo o negcio aqui. Vai entregar
para quem a?
O SR. MARCOS - No, pra.. pra mim mesmo.
O SR. LUIZ ANTNIO - Ento, me d seu telefone, seu celular a.
O SR. MARCOS - 99863173. Tem que entregar l no Ministrio.
O SR. LUIZ ANTNIO - Qual telefone voc me d a, Marcos?
O SR. MARCOS - 99863173.
O SR. LUIZ ANTNIO - 61-99863173. Voc t com o seu, t?
O SR. MARCOS - Oi?
O SR. LUIZ ANTNIO - T com o seu e o do cara a, t?
'#
'$
/ <
J1
@L
relao
ao
Deputado
Almeida
de
Jesus,
em
'%
Pagador
Tipo
Data
Valor
Nome
Banco
Ag
DEP
em 21/02/02 10.000
56-V
DINH
Planan Luiz A.
Vedoin
BB
3325-1
57-V
Klass
Clia
Maria
Trevisan
Vedoin
BB
3325-1
BB
3325-1
58-V
TED
TED
27/06/03
5.000
04/07/03
Santa
Maria
5.000
Gerson
Pereira da
Silva
Beneficirio
Conta
O
B Nome
S
Banco
Francisco
Jalcy X.
Moreira
BB
13734-0
Zlia M.
B.
Henriques
BB
9734-9
Antonio
C.
Machado
BB
Ag
Conta
OBS.
Assessor do
Dep.
Anotao
3596-3
5447-x
Almeidinha
de Jesus
Assessora do
Dep.
Anotao
3600-53 699103-3
Dep.
Almeidinha
de Jesus
Assessor do
Dep.
Anotao
3596-3 271368-3
Dep.
Almeidinha
de Jesus
&'
Vencto
21/02/02
Cheque
Debito
R$
10.000,00
Credito
$ 10.000,00
Cod.For Fornecedor
696
Observao
Deposito Francisco J. X.
Moreira - Dep.Almeidinha
Pagto Terceiros
Jesus - CE
&&
&
! J
/K '<L
sade
para
aquele
municpio,
referentes
seis
emendas
&
Janeiro e que veio a estabelecer seu espao prprio e hoje trabalha com
independncia, sendo, atualmente, seu concorrente.
Segundo Luiz Antnio, Nilton Simes trabalha no Rio de
Janeiro, hoje, com mais deputados que o prprio Luiz Antnio, sendo
que constituiu dois institutos: o Pr-Rio e outro denominado IBRAE Instituto Brasileiro de Cultura e Educao, institutos esses que tm
como objetivo administrarem recursos pblicos federais e prestarem
servios terceirizados aos municpios do Rio de Janeiro.
Segundo Luiz Antnio disse, embora a sede do IBRAE, na
cidade do Rio de Janeiro, no passe de uma sala de no mximo 40m2,
no exerccio de 2005, o instituto captou cerca de R$ 5.850.000,00
referente a emendas de diversos parlamentares nas reas de esporte,
informtica, medicamentos e equipamentos mdico-hospitalares. Para
o exerccio de 2006, Luiz Antnio disse acreditar que o IBRAE tenha
captado em torno de R$ 15.000.000,00 em emendas de autoria de
diversos Parlamentares, dentre eles da Deputada Almerinda.
&
&!
executadas
com
recursos
oriundos
das
emendas
da
parlamentar.
Afirmou que no se recordava, no entanto, de ter realizado,
no ano de 2002, uma licitao em So Joo do Meriti para aquisio de
equipamentos mdico-hospitalares, no valor de R$ 1.120.000,00
quando o esposo da deputada era prefeito do municpio. Disse que,
salvo engano, a empresa vencedora na licitao foi a Klass, de
propriedade da famlia Vedoin e que os equipamentos foram entregues
por ele prprio.
Disse que nunca conversou com a parlamentar e que os
10% correspondentes comisso da deputada, entregou a Darci
Vedoin, que se encarregou de passar parlamentar. Afirmou, tambm
que no realizou nenhum outro negcio com a aludida parlamentar e
que o chefe de gabinete da deputada, Valterson da Costa Ibituruna, era
o encarregado da deputada para agilizar o processo licitatrio no
municpio.
&"
(...) LUIZ fala que tem uma de MERINDA. LANGONI diz que
o de ALMERINDA (?) d para pegar. Que quer pegar sem
ligar para ela. LUIZ pergunta como vai fazer. LANGONI diz
que vai falar com o prefeito. LUIZ pergunta se o de
TORREO. LANGONI diz que est falando de ITAPERUNA.
(...)
LUIZ pergunta se l tem que fazer letra grande ou letra
pequena e SAULO vai dizer trocou mesmo. LUIZ diz para
LANGONI que qualquer coisa diz a SAULO para pedir cpia
para o MINISTRIO. LANGONI diz que l tem o da
ALMERINDA, do lado. LUIZ diz que o de cento e oitenta e
que ALMERINDA ficou de ligar para WALTERSON . LUIZ
pergunta a ALMERINDA se ela vai dar aquilo para ele que
ele pode acertar direto com ela. Ela diz que no. Diz que
ela no indicou ningum. LANGONI pergunta se
equipamento ou unidade mvel.LUIZ diz que coloca os dois
no mesmo pacote, j muda o Edital, j coloca a mais outro
anexo. LANGONI diz que o EDITAL j vale para isso
mesmo.LUIZ manda ele pedir a SAULO isso que depois e
acerta com ele. Diz que se SAULO no der, fala que
ALMERINDA vai ligar e vai acertar com eles e ele (SAULO )
vai ficar sem nada. Diz que o que ele (LANGONI) poderia
ajudar era naquele que no tem ningum.LANGONI diz que
j coloca no mesmo EDITAL. LUIZ diz que SAULO j
publicou duas e vai querer publicar de novo, porque
burro. LANGONI diz que acha que ele no colocou nome de
CONVNIO no. LANGONI quer que ele publique UNIDADE
MVEL E EQUIPAMENTO e a voc pode colocar o que
quiser.LUIZ pede para ela (?) pagar isso amanh. LANGONI
confirma. ...LUIZ diz que ele (?) colocou cem mil e ele vai
colocar 15 vezes o que ele colocou.
&#
J 812'<L
Legislatura: 2003-2007
Almir
Moura,
Jussara
Siqueira
de
Almeida,
no
&$
em
16/12/2005,
conforme
dilogo
colacionado
na
ao
deputado,
em
mos,
por
Ricardo
Waldman,
no
&%
mdico-hospitalares.
Utilizando
uma
emenda
'
Relao de Pagamentos/Benefcios
Ref
Tipo
Em
espcie
Data
Pagador
Valor
Nome
Bnc
Ag.
Conta
R$
Janeiro 80.000
de 2005
Em
espcie 16/12/05 20.000
Beneficirio
Obs.
Luiz Antnio
disse que
Ronildo
entregou o
dinheiro no
estacionamento
do Hotel Meli,
em Braslia
Luiz Antnio e
Ronildo
disseram que
Ricardo
Waldmann
entregou o
dinheiro no
estacionamento
Conta
Obs.
Dinheiro
entregue
assessora
parlamentar
do Deputado
Almir Moura,
Jussara
Siqueira de
Almeida
Dinheiro
entregue em
mos do
Deputado
Almir Moura
&
Ref
Tipo
Data
Pagador
Valor
Nome Bnc Ag. Conta
R$
Beneficirio
Obs.
Conta
Obs.
do Restaurante
Kukas, no Rio
de Janeiro
de
Maria
da
Penha
Lino
Polcia
Federal
falar com o Almir Moura, cara, pro Almir Moura falar com ele,
porque seno ele vai (ininteligvel) dinheiro tambm, meu.
O SR. NILTON - Oi?
O SR. LUIZ ANTNIO - Ele vai querer dinheiro tambm nas
outras coisas, u!
O SR. NILTON - No, Almir Moura no tem nada nessa!
O SR. LUIZ ANTNIO - No, mas nas outras j fui falar com ele
j, u!
O SR. NILTON - Ah, sim, pode falar.
O SR. LUIZ ANTNIO - Entendeu? Porque seno...
O SR. NILTON - E voc no sabe da maior: Almir Moura tava
querendo pegar o dinheiro com ele.
O SR. LUIZ ANTNIO - Pra qu?
O SR. NILTON - No, voc... (ininteligvel) Almir Moura tava
querendo ver se ele pegava dinheiro para passar para ele. Queria
pegar dinheiro 2 vezes.
O SR. LUIZ ANTNIO - H?
O SR. NILTON - Pegar dinheiro 2 vezes. Entendeu o que o Almir
Moura tava querendo fazer? No entendeu?
O SR. LUIZ ANTNIO - lgico que eu entendi, n. S tem bobo
a, n?
O SR. NILTON - S tem esperto.
[...]
(Segunda chamada telefnica.)
Alvo - Maria da Penha Lino
Fone alvo - (61) 92759100
Fone contato - (65) 84030141
Interlocutores - Darci x Maria da Penha Lino
Data - 23/11/2005
Horrio - 11:48:37
A SRA. MARIA DA PENHA LINO - Al!
O SR. DARCI - E esse Natal, como que t?
A SRA. MARIA DA PENHA LINO - Ah, rapaz... Servio, servio,
servio, servio, e servio, e servio.
O SR. DARCI - Muito bom!
[...]
O SR. DARCI - Do Reencontro, l do Almir Moura, tem uma do
Reencontro, parece que 200. Eu vou falar para ele tambm
depois. Eu vou pedir pra ele fazer tudo para no ficar toda hora
ligando...
"
J 12, L
Legislatura: 03/07
Deputado
Federal
Amauri
Gasques
apresentou
emendas
19/08/2003,
Gerson
Pereira
da
Silva,
um
dos
'
Titularidade
Diferente),
PLANAM
Comrcio
transao
bancria
seguinte:
Banco
Bradesco,
TED
Federal
(Banco
104),
agncia
875,
conta
corrente
PLANAM
Comrcio
Representao
Ltda
(CNPJ
&
Luiz
Antnio
afirmou
que
favorecida
pelas
Posteriormente,
chefe
de
gabinete
Edna
"
Horrio - 10:59:19
(Fim da chamada.)
(Terceira chamada telefnica.)
Nome alvo - PLANAM-Darci
Fone alvo - (61) 224-0111
Interlocutores - Penha x MNI
Data - 29/09/2004
Hora Inicial - 15:37:35
(No identificada) - Gabinete do Deputado Amauri Gasques.
A SRA. PENHA - Oi, tudo bom? da (ininteligvel)?
(No identificada) - .
A SRA. PENHA - Edna t a?
(No identificada) - T. t numa... t numa... numa ligao.
A SRA. PENHA - Faz um favor.
(No identificada) - H?
A SRA. PENHA - Anota para mim, para ver se voc consegue
pegar com ela os telefones de contato desses nossos projetos, pro
pessoal ligar para ver a questo de licitao?
'
&
A SRA. ANJELITA - T.
O SR. RONILDO - Qual que o prximo na seqncia a?
[...]
O SR. RONILDO - Falou? Tchau.
A SRA. ANJELITA - Tchau.
(Fim da chamada.)
Tipo
Valor
Nome
Banco
Do
Brasil
Pagador
Obs.
Nome
Banco Ag.
Conta
Beneficirio
Obs.
Motorista
Edna
Esposa e assessora do
Gonalves CEF 0875 00006526217
da
parlamentar
PLANAM
Souza
Edna
Gerson Banco
Motorista
Esposa e assessora do
R$
Gonalves
CEF 0875 00002527177
30/06/2004
Do
Pereira
da
1.000,00
parlamentar
Souza
PLANAM
da Silva Brasil
Inamine
Edna
Anotao de depsito
R$
Gonalves
na conta da Edna
10.000,00
Souza
Inamine
Cristiano Banco
R$
35966798-9
03/06/2004
do
Souza
10.000,00
3
Bernardo Brasil
Dinheiro entregue em
mos do Deputado
R$
Darci
Amauri Gasques no
15/06/2004
10.000,00 Vedoin
seu gabinete na
Cmara dos
Deputados
Esposa e assessora
Edna
Clia
R$
Banco
parlamentar do
PLANAM
1966 14095 M. T.
Gonalves CEF 875 0000006526217
4.999,00
Bradesco
Deputado Amauri
Souza
Vedoin
Gasques
Esposa e assessora
Edna
Clia
R$
Banco
parlamentar do
PLANAM
1966 14095 M. T.
Gonalves CEF 875 0000006526217
Deputado Amauri
5.001,00
Bradesco
Souza
Vedoin
Gasques
Data
Ref.
(Pg.
Avulso)
J E 1L
parlamentares,
as
quais
redundaram
em
convnios
de
Maria
Maria
da
da
Penha
Penha
Lino,
Lino
em
seu
Polcia
Federal
depoimento
junto
Departamento de
que,
"
Superintendncia
tem por ele, pelo que voc tem nos ajudado...foi feito por um irmo e
deseja sucesso para o Deputado.
O Deputado Benedito de Lira disse que a voz na gravao
no sua. Posteriormente, o Deputado Benedito Dias, encaminhou
CPMI documento em que assume que ele, e no o Deputado Benedito
de Lira, o interlocutor de Darci Vedoin na mencionada conversa.
(PP-AP)
empresa
Amap
Servios,
na
qual
eram
scios-
Senhor
Aristteles,
licitao
para
aquisio
de
!'
Planam,
!&
Lancto
Vencto
Cheque Debito R$
Credito R$
05/04/0
2
05/04/02
1967
2.000,00
2.000,00
14/06/0
14/06/02
2
2.000,00
2.000,00
3456
18/04/0
2
1949
18/04/02
05/04/0
2221
2
05/04/02
Cod.
For Fornecedor
Pagto
Terceiros696 696
Pagto
Terceiros696 696
Pagto
Terceiros25.000,00 25.000,00 696 696
Pagto
Terceiros15.000,00 15.000,00 696 696
44.000,00 44.000,00
Observao
DEPOSITO
C/C
ERIK
J.
S.
LUCENA - Acessro
Dep. Benedito AM
DEPOSITO
C/C
ERIK LUCENA DEP. AMAPA
DEPOSITO
C/C
MARCIA B. HIRS DEP.
BENEDITO
SILVA
DEPOSITO
C/C
MARCIA B. HIRS DEP.
BENEDITO
DIAS
referentes s emendas do
Objeto
Valor do
N do
convnio
Municpio Convni
(sem
o (Siafi) contrapart
ida)
N da
Emenda
modalida
de da
licitao
Vencedoras
proposta
vencedor
a - R$
Observaes
Unidade
mvel
Porto
Grande
Unidade
mvel
Prefeitura
Municipal
de
455627 80.000,00
Tartarugalz
inho
34830005
Unidade
mvel
Prefeitura
Municipal
de Itaubal
455652
34830005
Unidade
mvel
Mazago
455654
Unidade
mvel
Porto
Grande
455655
Unidade
mvel
Prefeitura
Municipal
456199
81.000,00
de Ferreira
Gomes
47105
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
34830005
34830005
34830005
34830002
TP
equipame
nto
Santana
hospitalar
456207
320.000,00
Unidade
mvel
Porto
Grande
Unidade
mvel
Governo
Estado
Governo
Estado
Amap
SES/AP
Unidade
mvel
Secretaria
de Estado 496524
79.970,00
da Sade
471057
80.000,00
do
do
do
496523
do
79.970,00
-
TP
Santa
Maria
Comrcio
e
Representao
X
Ltda./03737267/
0001-54
34830005
TP
Participaram da TP
KLASS Comrcio
duas empresas dos
& Representao
87.880,00 Vedoin
Ltda/023329850
Klass(vencedora)
e
001-88
Planam
34830003
TP
TP
PLANAN
Comrcio
e
Apenas compareceu a
R$92.470
Representao
empresa Planam do
,00
LTDA/37.517.15
grupo
8/0001-43
TP
Apenas
compareceram
Frontal Ind. Com
empresas Carp H &
Imveis
Hosp. 480.000,0
Coimbra Ltda( a saber
Ltda/01140694/ 0
de
quem
esta
0001-25
empresa) e Unissau
de Ronildo Medeiros -
Compra
direta
34830005
34830003
Prefeitura
equipame
Municipal
nto
496525
34830003
de Macap399.900,00
hospitalar
AP
Amap
Sociedade
equipame
Beneficente
nto
498356
34830001
So Camilo
319.900,00
hospitalar
- Hospital
So Camilo
Macap
(Sociedade
Unidade
Beneficente 498357
34830002
79.975,00
mvel
So
Camilo)
licitao
no
no se aplica
apresenta
da
No
consta
vencedora
no
aplica
se
no
Estado
e,
pelo
fato
dessas
licitaes
terem
sido
!!
!"
que
conheceu
Darci
Jos
Vedoin
!#
!$
!%
"'
"&
"
"
"
K *
J /K
KL
Legislatura: 2003-2007
de
Santana,
Coremas,
Catingueira,
Cubati,
Cuit
de
Enivaldo
Ribeiro,
Benjamim
Maranho,
Marcondes
"!
suposta
participao
do
deputado
Benjamin
Maranho
nas
Acrescentou
que
sempre
tratou
de
todos
os
assuntos
de
sade,
no
valor
total
de
R$ 600.000,00
(seiscentos
""
"#
"$
RELAO DE PAGAMENTOS/BENEFCIOS
Ref.
Tipo
Data
Valor
Pagador
Nome
fls. 999 e
Luiz
1.073/1.074; e
Em 21/9/200
Antnio
Avulsos I, fl.
15.000,00
espcie
4
Trevisan
222; e V, fls.
Vedoin
213/215.
fls. 999 e
1.073/1.074; e
Em 15/6/200
Avulsos I, fl.
10.000,00
espcie
4
222; e V, fls.
213/215.
fls. 999 e
1.073/1.074; e
Avulsos I, fl.
222; e V, fls.
213/215.
Dep.
Banc.
NI
Darci
Jos
Vedoin
Ronildo
15.000,00
Medeiros
Banco
Ag
Beneficirio
Conta
Nome
Benjamin
Gomes
Maranho
Neto
Benjamin
Gomes
Maranho
Neto
Benjamin
Gomes
Maranho
Neto
(?)
Banco
Ag
Conta
OBSERVAES
- refere-se s licitaes nos
municpios
de
Araruna,
Frei
Martinho e Bananeiras, no valor
individual de R$ 120.000,00 (cento
e vinte mil reais), conforme planilha
de fls. 222 do avulso I;
- o prprio parlamentar teria feito
contato com os prefeitos desses
municpios,
para
acertar
os
detalhes
das
licitaes
direcionadas;
"%
#'
<
6
/K
;L
Interrogatrio
de
Luiz
Antnio
Trevisan
Vedoin
de
sade.
Para
isso
Luiz
Antnio
estabeleceu,
com
#&
sendo
que
nessa
oportunidade
estava
presente
ainda,
que
embora
parlamentar
tivesse
Relao pagamentos/benefcios
Ref
.
Pagador
Tipo
Data
Valor
transf. 06/06/20
176
2.868,00
bancria
02
V
Nome
Banc
o
Santa
Maria
Com.
Repr. Ltda
BB
Ag
Beneficirio
Conta
3325
9734-9
-1
Enir
Doc 09/07/20
857488
177 pela
10.000,00 Rodrigues BCN 159
02
6
V internet
EPP
Nome
Banc
o
Mercosul
Diesel
Ltda
001
Julio
Csar
Gomes
dos
Santos
Ag
Conta CGC/CPF
3491
2000-1
-6
001 1632
0136911
120097570000X
79
Klass
Com. e
Repres.
Ltda.
BB
3325 13734-1
0
transf. 13/08/20
179
30.000,00
bancria
02
V
BB
3325 13734-1
0
transf.
180
bancria
V
BB
3325 13734-1
0
BB
3325
9734-9
-1
BB
3325
9734-9
-1
BB
3325
9734-9
-1
BB
3325
9734-9
-1
BB
3325 13734-1
0
BB
3325 13734-1
0
BB
3325 13734-1
0
BB
3325
9734-9
-1
BB
3325
9734-9
-1
BB
3325 13734-1
0
transf.
181
bancria
V
transf.
182
bancria
V
transf.
183
bancria
V
transf.
184
bancria
V
transf.
185
bancria
V
transf.
186
bancria
V
187 transf.
V bancria
transf.
188
bancria
V
189 transf.
V bancria
190 transf.
V bancria
Klass
Com. e
Repres.
Ltda.
Klass
20/08/20
Com. e
20.000,00
02
Repres.
Ltda.
Santa
03/09/20
Maria
5.000,00
02
Com.
Repr. Ltda
Santa
11/09/20
Maria
5.000,00
02
Com.
Repr. Ltda
Santa
18/09/20
Maria
5.000,00
02
Com.
Repr. Ltda
Santa
19/09/20
Maria
10.000,00
Com.
02
Repr. Ltda
Klass
Com. e
25/09/20
8.000,00
Repres.
02
Ltda.
Klass
04/10/20
Com. e
10.000,00
Repres.
02
Ltda.
Klass
10/10/20
Com. e
8.000,00
02
Repres.
Ltda.
Santa
17/10/20
Maria
5.000,00
02
Com.
Repr. Ltda
Santa
06/11/20
Maria
5.000,00
02
Com.
Repr. Ltda
Klass
16/05/20
Com. e
5.000,00
03
Repres.
Ltda.
Cpia
dos ch
000421
Santa
e
08/10/20 100.000,0 Maria
857.48
BCN 159
191 000422 03
0
Com.
8-6
V ambos
Repr. Ltda
de
50.000,0
0
Julio
Csar
Gomes
dos
Santos
Julio
Csar
Gomes
Santos
Julio
Csar
Gomes
Santos
Julio
Csar
Gomes
Santos
Julio
Csar
Gomes
Santos
Julio
Csar
Gomes
Santos
Julio
Csar
Gomes
Santos
Julio
Csar
Gomes
Santos
E 2002 C
JC
GOMES
SANTOS
Julio
Csar
Gomes
Santos
Julio
Csar
Gomes
Santos
Julio
Csar
Gomes
Santos
Julio
Csar
Gomes
Santos
001
1632 12.009
-2
-X
001
3596 26905
-3
0-0
001
1632 12.009
-2
-X
001
3596 26905
-3
0-0
001
3596 26905
-3
0-0
001
3032 10367-5
5
001
3032 10367-5
5
001
3032 10367-5
5
001
3032 11179-5
1
001
3596 26905
-3
0-0
001
3596 26905
-3
0-0
001
3596 26905
-3
0-0
001 1632
12009
X
Vencto
06/06/0
3299 2
06/06/02
Cheque
Debito R$
2.868,00
20/05/0
2950 2
20/05/02
2.000,00
TOTA
L
4.868,00
Credito R$
2.868,00
2.000,00
Cod.
For
Fornecedor
696
Pagto
Terceiros-696
Observao
DEPOSITO
C/C
MERCOSUL
DEPUTADO
CABO
JULIO
696
Pagto
Terceiros-696
DEPOSITO
C/C
ARLETE
CABO
JULIO PRESENTE
4.868,00
#!
#"
no
ano
2000
que
chegou
trabalhar
com
que teria
Interlocutores/comentrio
Alessandra
Ivo
Dilogo
##
#$
& J GK
KL
de
Santana,
Coremas,
Catingueira,
Cubati,
Cuit
de
#%
fls. 165,
17/06/2003.
Com relao s anotaes de fls. 166, o interrogando
esclarece que entregou pessoalmente, em espcie e em mos ao
parlamentar, a importncia de R$ 10.000,00, em 28/02/2004. No dia
08/03/2004, o acusado Darci entregou pessoalmente R$ 5.000,00 ao
parlamentar, atravs de cheque6 por ele emitido do Banco Bradesco.
Esse valor foi ressarcido Darci atravs do depsito de fls. 167. Para os
exerccios de 2005 e 2006, Luiz Antnio Trevisan Vedoin no executou
nenhuma emenda do parlamentar.
Ref.
Tipo
Data
Valor
R$
Pagador
Nome
Banco
Ag
Beneficirio
Conta Nome Banco Ag
Conta
Observaes
6 O valor informado foi de R$ 5.000,00, mas valor do cheque constante dos avulsos,
de R$ 5.500,00.
$'
assessora
parlamentar
do deputado
fls.
o
Transferncia
Klass
Vera
3325- 13734do 3596- 281440- depsito foi
165
Lcia
entre contas 17/06/2003 8.000,00 Com. e do Brasil
avulso
1
0
Brasil 3
4
realizado por
Pinto
correntes
Repr.
5
Clia Maria
Trevisan
Vedoin
em
favor
do
parlamentar
Luiz
Carlos
Antnio
espcie
28/02/200410.000,00
Trevisan
Dunga
Vedoin
Valor
ressarcido a
Darci,
Darci
Banco
Carlos
conforme
cheque
08/03/2004 5.500,00 Jos
Bradesco
Dunga
recibo
de
Vedoin
depsito
fls. 167 do
avulso V
20 a
24/07/2006
$&
Darci
Vedoin
Luiz
Antnio
tratando
com
vrios
J 1 '<L
exigiu
pagamento
de
sua
comisso
no
valor
de
realizado
em
favor
do
parlamentar.
Portanto,
relao
Fundao
Arco
Verde,
localizada
no
$!
$"
$#
$$
$%
Ref.
(Pg.
Avulso)
Pagador
Tipo
Em espcie
Data
Valor
Luiz
Outubro de
Antnio
32.000,00
2004
Trevisan
Vedoin
Comprovante
26/08/2004 6.000,00
de Depsito
Fls.
135,
avulo 5
Nome
UNISAU
Em espcie
Luiz
Para o
Antnio
exerccio de 40.000,00
Trevisan
2004
Vedoin
Em espcie
19/10/2004 15.000,00
Beneficirio
Nome
Deputado
Carlos
Nader
Patrcia de
Siqueira
Pinto
Obs.
Dinheiro entregue por Luiz
Antnio, em espcie, no
gabinete do Deputado
Carlos Nader na Cmara
dos Deputados
Patrcia mulher de
Marcelo Antnio Andrade,
chefe de gabinete do
Deputado Carlos Nader. O
comprovante de depsito
foi apreendido na sede da
PLANAM.
Luiz Antnio disse que
antecipou mais R$
40.000,00 ao Deputado
Carlos Nader.
Dinheiro entregue em
espcie ao Deputado Carlos
Nader, a ttulo de
antecipao de comisso.
%'
J 812 GL
%&
Ref.
(Pg.
Avulso)
Tipo
Data
Valor
R$
Pagador
Nome
Banco
Ag.
Conta
Beneficirio
Obs.
O cheque
assinado por
Luiz Antnio
Trevisan Vedoin
O cheque
Cheque
assinado por
Fls. 88,
SANTA Banco
N 08/08/2202 25.000,00
3325-1 9.734-9
Avulso 5
MARIA do Brasil
Luiz Antnio
850622
Trevisan Vedoin
Fls. 88,
Avulso 5
Cheque
SANTA Banco
N 08/08/2202 25.000,00
3325-1 9.734-9
MARIA do Brasil
850621
%!
J 81
%"
%#
de Oliveira Souza. Os
%$
%%
Ref.
(Pg.
Avulso)
Tipo
Data
Pagador
Beneficirio
Valor
R$ Nome Banco Ag. Conta Obs. Nome Banco Ag. Conta
Comprovante de
Entrega de
Fls. 27,
17/10/2003 10.000,00
Avulso 5 Envelope Depsito
em Conta Corrente
Comprovante de
Fls. 28,
Depsito em Conta 23/10/2003 10.000,00
Avulso 5
Corrente
Obs.
Raniel de Oliveira
de Souza
assessor
parlamentar do
Deputado Csar
Bandeira
Raniel de Oliveira
de Souza
Raniel
Banco
3596- 273.568assessor
de
do
3
7
parlamentar do
Oliveira
Brasil
Deputado Csar
Souza
Bandeira
Raniel
Banco
de
3596- 273.568do
3
7
Oliveira
Brasil
Souza
''
2,@
Antnio
afirmou
que
no
Estado
de
Sergipe
'&
duas
licitaes,
Luiz
Antnio
Trevisan
Vedoin
pagou
Tipo
espcie
Dat
a
Valor
Banc
Nome
o
Luiz
Antni
05/
15.500,0 o
200
0 Trevisa
4
n
Vedoin
Pagador
CGC/CP
Ag Conta
F
Transfernc
Fls.
Plana
ia de conta 30/
113
m.
do
3325 14.05
corrente
4/2 3.500,00
Avuls
Com. e Brasil -1
4-6
004
para
oV
Repr.
poupana
espcie
Darci
5.000,00 Jos
Vedoin
Beneficirio
Nome
Banc
o
Ag
Conta
CGC/CP observa
es
F
Cleonnci
o Fonseca
Comisso
sobre
emenda
Adonias
Gomes
Lima
Jnior
Pgto.
a
pedido do
parlament
ar,
efetuado
por Clia
Maria
Trevisan
Vedoin
Cleonnci
o Fonseca
do
0835 10.007.13
Brasil -4
6-8
Auxlio
financeiro
'
'
'
J 81
;L
'!
mveis
de
sade;
QUE
em
razo
de
'"
parlamentar
chamou
todos
os
prefeitos
dos
'#
'$
pode
fazer
pergunta
sempre
repetitiva:
'%
Ref.
(Pg.
Avulso)
Fl. 54,
Avulso 5
Tipo
Data
Valor
R$
Pagador
Comprovante de
Depsito em
23/06/2004 14.400,00
Conta Corrente
Em espcie
Beneficirio
Luiz
Antnio
Ano de 2004 42.000,00
Trevisan
Vedoin
Obs.
Depsito
realizado na
Deputado Banco
conta corrente
0283do
4305-2
Cleuber
6
do Deputado
Carneiro Brasil
Cleuber
Carneiro
Dinheiro
entregue em
Deputado
espcie ao
Cleuber
Deputado
Carneiro
Cleuber
Carneiro
&'
(PFL-BA)
&&
em
07/05/2003,
empresa
KLASS
Comrcio
&
&
&
segundo Darci Vedoin, foi realizado por Luiz Antnio e Ronildo Pereira
Medeiros, conforme canhotos de fls. 77 e 77-A do avulso 5. E pelo que
ouviu dizer, o Deputado Coriolano Sales, depois da operao policial,
estaria pretendendo ou j teria devolvido a mquina.
Darci Vedoin afirmou que as transferncias de fls. 78, 79 e
80, do avulso 5, nos valores de R$ 10.400,00, R$ 3.540,00 e R$
3.600,00, ocorridas em 07/05/2003, 09/05/2003 e 05/06/2003,
respectivamente, foram realizadas em favor de Mrcia Maria Dias,
assessora do Deputado Coriolano Sales e referem-se ao pagamento de
comisso pelas emenda parlamentares apresentadas.
Disse
que
as
empresas
KLASS
PLANAM
so
de
&!
&"
Ref.
(Pg.
Avulso)
Fls. 77
e 77-A
Avulso
5
Tipo
Data
Valor
R$
Pagador
Nome Banco Ag. Conta Obs.
Canhotos de
Luiz
cheques
Antnio Banco
014683 a 23/06/2004 129.898,44
Trevisan Real
014700 e
Vedoin
414681
Fls. 78,
Transferncia
07/05/2003 10.400,00
Avulso
bancria
5
KLASS
Banco
3325- 13734do
1
0
Brasil
Fla. 79,
Transferncia
09/05/2003 3.540,00
Avulso
bancria
5
KLASS
Banco
3325- 13734do
1
0
Brasil
Fls. 80,
Transferncia
05/06/2003 3.600,00
Avulso
bancria
5
KLASS
Banco
3325- 13734do
1
0
Brasil
Beneficirio
Nome
Banco Ag.
Conta
Obs.
Pagamento
de
mquina
off-set
para o Deputado
RAMAGRAF
Coriolano Salles,
que foi avalista na
compra.
Transferncia
bancria feita a
pedido
do
Banco
Mrcia
1503Deputado
8682-7
do
Maria Dias
2
Coriolano Sales, a
Brasil
ttulo
de
antecipao
de
comisses.
Transferncia
bancria feita a
pedido
do
Banco
Mrcia
1503deputado
8682-7
do
Maria Dias
2
Coriolano Sales, a
Brasil
ttulo
de
antecipao
de
comisses.
Transferncia
bancria feita a
pedido
do
Banco
deputado
Mrcia
15038682-7 Coriolano Sales, a
do
Maria Dias
2
Brasil
ttulo
de
antecipao
de
comisses.
Tipo
Data
Valor
R$
Nome Banco Ag. Conta Obs.
Pagador
Fls. 81,
Banco
Transferncia
3325- 14054Avulso
28/04/2004 25.000,00 PLANAM do
1
6
Bancria
5
Brasil
Ref.
(Pg.
Avulso)
Banco Ag.
Conta
Banco
DGA
Nossa
Associados
0376 40015825
Caixa
Ltda
S.A.
Nome
Beneficirio
Obs.
&#
&$
J 12
Legislatura: 03/07
incio
antecipadamente
ao
do
ano
Deputado
de
2005,
Coronel
Luiz
Alves
Antnio
um
entregou
nibus
para
&%
'
&
Ref.
(Fls.
Avulso)
Tipo
Aquisio
de um
nibus
Data
Valor
R$
Incio de
40.000,00
2005
Pagador
Nome
PLANAM
Junho a
Luiz Antnio
Em espcie julho de 25.000,00 Trevisan
2005
Vedoin
Beneficirio
Nome
Deputado
Coronel
Alves
Deputado
Coronel
Alves
Banco Ag Conta
Obs.
Luiz Antnio disse que um
nibus
foi
transferido
da
PLANAM para o nome do
Deputado Coronel Alves.
Luiz Antnio disse que entregou
R$ 25.000,00 ao Deputado
Coronel Alves em seu gabinete
na Cmara dos Deputados
J ,K '<L
Legislaturas: 99-07
2006.36.00.007610-0,
Ronildo
Medeiros
prestou
da
Penha
esclareceu
que
existiam
outros
Medeiros
de
Freitas,
em
8/6/2006,
ao
ser
Superintendncia
Regional
em
Mato
Grosso
do
008/2006
NIP/SR/DPF/MT,
realizou
em
22/5/2006
ndice................: 874137
Nome Alvo.............: LUIZ ANTNIO TREVISAN VEDOIN 2
Fone Alvo.............: 6584012991
Fone Contato..........: 84832462
Data..................: 21/12/2005
Horrio...............: 22:13:51
Transcrio...........: LUIZ ANTNIO x MARQUINHO
"
ndice................: 649337
Operao..............: NIP
Nome Alvo.............: DARCI VEDOIN
Fone Alvo.............: 6584143604
localizao do Alvo...:
Fone Contato..........:
localizao do Contato:
Data..................: 07/11/2005
Horrio...............: 10:40:34
Observaes...........: %%@ - INFORMAO RELEVANTE
Dr.
HELENO-PSC/RJ
procura
do
servidor
Fone Contato..........:
localizao do Contato:
Data..................: 19/03/2006
Horrio...............: 11:34:25
Observaes...........: @@@REF LICIT. DEP LAURA/ BISPO
Transcrio...........:LANGONI X LUIZ ANTNIO:
(...) LUIZ diz que BELFORT ROXO quem vai fazer LANGONI. Diz
que o pai dele (DARCI) vai chegar l em Dr. HELENO e vai falar
em BELFORT ROXO e DUQUE DE CAXIAS e MIGUEL PEREIRA
j vai ligar amanh e LANGONI vai l. (...).
Em
anexo
este
relatrio
encontram-se
as
(PTB RS)
'
Relao de pagamentos/benefcios
RRef
(
TTipo
DData
VValo
r
Pagador
Beneficirio
AAgnci
AAgnci
NNome BBanco
CConta OObs NNome BBanco
CConta OObs
a
a
DDepsito
PPlanan
SSobrin
009/4/0 15.00
33325RRafael Z.
116536339-V
em
- Luiz A. BBB
ho do
bBB 00369-7
1
2
0
Oliveira
0
dinheiro
Vedoin
Dep.
PPlanan
RRafael Z.
111172116/8/0 15.00
33325- 114054Sobrinho
440-V
TTED
- Luiz A. BBB
BBB 33240-9
2
0
1
6
Oliveira
4
Vedoin
do Dep.
&
VVencto
CCheque
DDebito
CCredito
RR$
15.000,00
RR$
15.000,00
CCod
.For
FFornecedor
Observao
(PTB-SP)
chefe
de
gabinete
Nbia,
conforme
dilogo
colacionado
na
Edna
Macedo,
que
lhe
foi
repassada
pela
prpria
parlamentar.
Interrogatrio
26/07/2006
ao
acusado
Otvio
Jos
Bezerra
Sampaio
"
beneficiadas,
sejam
elas
municpios
ou
entidades
no
possuindo,
portanto,
alguma
experincia
nos
as
despesas
domsticas
pagas
pelo
DARCI
JOS
VEDOIN,
qual
emprestou
Deputados
resolveu
pedir
referida
quantia
'
VEDOIN; QUE
ANTONIO
TREVISAN
VEDOIN
RONILDO
PEREIRA
COMRCIO
DE
EQUIPAMENTOS
DE
do
interrogando,
deputada
Edna
Macedo,
nem
&
seguir,
transcries
de
dilogos
realizadas
pela
Deve-se
ressaltar
que
Otvio
Jos
Bezerra
Sampaio
"
o mencionado depsito,
Ministrio
Pblico
Federal,
Otvio
Jos
Bezerra
Sampaio
Ref.
(Fls.
Avulso)
Tipo
Data
Em
espcie
Final de
2004
Valor
R$
Pagador
Nome
Ronildo P.
20.000,00 Medeiros
Beneficirio
Nome
Dep. Edna
Macedo
Em
espcie
Fevereiro de
Luiz
2005
20.000,00 Antnio
Dep.Edna
Macedo
Em
espcie
Dezembro de
Luiz
2005
10.000,00 Antnio
Dep.Edna
Macedo
Luiz
Depsito
Antnio
16/12/2005
em conta
10.000,00
Otvio
Fernandes
Banco Ag Conta
Obs.
Dinheiro entregue em espcie
no gabinete da Deputada
Edna Macedo
Dinheiro entregue em espcie
no gabinete da Deputada
Edna Macedo
Dinheiro entregue em espcie
no gabinete da Deputada
Edna Macedo
Depsito
em
dinheiro
realizado na conta do filho e
ex-assessor parlamentar da
Deputada Edna Macedo
J ,/K G5L
Legislaturas: 2003/2007
Por
esse
servio,
pagava
6%
sobre
valor
dos
Antnio
Ronaldo
esclareceu
Barreto
que
repassava
no
algum
sabe
valor
dizer
para
se,
os
!'
!&
SR.
DARCI
Na
segunda-feira,
pode...
Aprovando
(PTB AP)
tambm
e
que
outros
1/03/2006,
representao policial.
pagamentos
conforme
dilogos
foram
feitos
em
colacionados
em
!!
Mazago,
para
fins
de
aquisio
de
equipamentos
mdico-
!"
Tipo Data
Valor
Pagador
CGC/
Banc
CGC/
Nome
Ag Conta
CPF
o
CPF
Pedro
Braga
97343596- 5432001 3325-1
001
de
9
3
1
Sousa
Jr.
Nome Banco
St.
Maria
Tran 22/1/ 8.340,
143-VI
Com e
sf.
2003
00
Rep.
Ltda.
Beneficirio
Ag
Conta
!#
Com
relao
ao
Deputado
Eduardo
Seabra,
Ronildo
!$
esclareceu
que
estava
conversando
com
Roberval,
!%
"'
"&
"
J GK2'<L
Legislatura: 2003-2007
"
dessa
emenda,
Deputada
Elaine
Costa
recebeu
"
"!
""
para
acertar
sobre
emendas
parlamentares,
licitaes
comisso.
Com relao acusada Nvea Martins Ribeiro, Darci Jos
Vedoin esclarece que se trata da chefe de gabinete da Deputada Elaine
Costa. Afirmou que Nvea Martins Ribeiro era responsvel por fazer
"#
as
importncias
de
R$
30.000,00
R$
10.000,00,
respectivamente, a Marco Antnio Lopes, fls. 715 dos autos, vez que a
"$
trata-se
de
pagamento
de
"%
da
empresa
Manoel
Vilela
de
Medeiros-ME,
de
sua
#'
#&
nomes
de
deputados,
que
eram
autores
de
emendas
#!
#"
seus
assessores
parlamentares,
Marco
Antonio
Lopes,
##
#$
#%
$'
O SR. DARCI - No, ela paga um, o outro entrega dentro de uma
hora. Eu t com o motorista l, inclusive. Eu t com o motorista
l. No vai a lugar nenhum. O carro Uno, um Uno, t na
concessionria, na Av. Brasil, a no Rio.
A SRA. DEPUTADA ELAINE COSTA - Pois , Darci, mas isso
difcil, porque ela liga pra mim todo dia me falando. Todos os dias
a Vera me liga. Ela uma pessoa que ela tem medo de fazer
qualquer coisa errada porque ela...
O SR. DARCI - No, ela... , Deputada, ela tem que...
A SRA. DEPUTADA ELAINE COSTA - ... presidente dessa
instituio h 10 anos.
O SR. DARCI - Ela tem que... Ela no pode fazer um cheque. A,
sim, vai dar problema. Ela fazendo um cheque pra pagar 2
empresas diferentes, e 2 licitaes diferentes. Ela no pode... Eu
no aceito isso. Se ela fizer isso de um cheque s, eu retorno o
dinheiro pra ela na mesma hora. A, sim, o problema t feito. So
2 empresas diferentes. Pera a que o doutor daqui explica
direitinho pra senhora, t?
A SRA. DEPUTADA ELAINE COSTA - T bom.
O SR. DARCI - Grande abrao pra senhora. Tera-feira eu vou
tomar um caf com a senhora l.
A SRA. DEPUTADA ELAINE COSTA - T bom.
O SR. LUIZ - Deputada...
A SRA. DEPUTADA ELAINE COSTA - Oi, Luiz Antnio.
O SR. LUIZ - A senhora tem um minutinho, s pra mim
explicar pra senhora?
A SRA. DEPUTADA ELAINE COSTA - Dou. Dou sim.
O SR. LUIZ - Ento, deixa eu falar pra senhora. Esse carro
que foi a, o transporte, a gente agrega valor. A senhora sabe,
n? A gente compra o carro, monta, tal e agrega valor nele e
entrega. O Uno no justifica eu comprar pra minha empresa e
transferir pra ela, porque da vou gerar imposto, ICMS,
emplacamento e tudo. Pra no dar esse problema, eu fiz o
seguinte. Eu pedi o carro - o carro est na Brilhauto, no Rio
de Janeiro - pra fazer faturamento direto pra ela, porque ela
isenta de IPVA tudo, entendeu?
A SRA. DEPUTADA ELAINE COSTA - Luiz...
O SR. LUIZ - A Brilhauto, ela no libera o carro se eu no pagar.
E como que a minha empresa vai pagar se no sou eu que vou
retirar o carro? Ento, se a ela me pagasse esse carro, 104 mil,
eu ia transferir pra conta de uma pessoa minha que t no Rio de
Janeiro, motorista, ele ia transferir, ia pagar no cheque, pra
pegar o carro ainda hoje, entendeu? Pra levar direto pra ela. Um
faturamento da Brilhauto, da FIAT direto pra APAE. Eu no vou
intermediar essa venda porque isso no vai gerar imposto e
agrega valor... No justifica eu comprar um carro e vender pra ela
sem colocar nada dentro do carro. Ambulncia voc agrega valor.
Coloca um equipamento, voc tem que justificar. Seno vai dar
at problema pra ela. Estou querendo resolver um problema pra
ela, entendeu, Deputada? Inclusive esse carro... esse Uno faz
mais que 30 dias t na Brilhauto j.
$&
$!
Horrio - 13:40:02
O SR. MARQUINHO - Gabinete da Deputada Elaine Costa.
O SR. LUIZ ANTNIO - E, a, Marquinho?
O SR. MARQUINHO - Fala, meu filho.
O SR. LUIZ ANTNIO - Tudo bem?
O SR. MARQUINHO - H?
O SR. LUIZ ANTNIO - (Ininteligvel.) Vera, no?
O SR. MARQUINHO - Voc no conseguiu, no?
O SR. LUIZ ANTNIO - No, (ininteligvel) perguntar se c j
entregou o cheque. (Ininteligvel.) Tem que pagar l, n, cara?
O SR. MARQUINHO - Hum? Mas voc pegou l e entregou o
outro?
O SR. LUIZ ANTNIO - No, deixa eu te falar. Falei com a
Deputada, combinei com ela certinho, ela ia pagar pra mim o
Uno. Entendeu? Ela ia enviar meu cheque de 22 e de 104. Eu t
esperando. o seguinte. Precisa pagar, n, cara. Ela falou que j
tava dando o cheque. Eu no consigo mais falar com ela nem
com o motorista. Ento, quero saber se ela entregou o cheque.
O SR. MARQUINHO - (Pausa.) Vou ver se eu falo... Voc j tentou
ligar no celular dela?
O SR. LUIZ ANTNIO - Quem?
O SR. MARQUINHO - Da (ininteligvel)...
O SR. LUIZ ANTNIO - No, no tenho o celular dela. Quero que
voc ligue l e pergunta (ininteligvel).
O SR. MARQUINHO - , porque se eu me meter demais
(ininteligvel), entendeu?
O SR. LUIZ ANTNIO - , pode fazer isso pra mim ento,
Marquinho, p. Pera a. Oi. Fala. Pode falar. (Ininteligvel.)
(Pausa.) Oi.
O SR. MARQUINHO - Oi.
O SR. LUIZ ANTNIO - Fala. E a?
O SR. MARQUINHO - Pera a. Pera a. (Pausa.) Pera a. (Pausa.)
Oi.
O SR. LUIZ ANTNIO - E a?
O SR. MARQUINHO - T dando caixa. Qual que eu tento? Aquele
919787?
O SR. LUIZ ANTNIO - Do que?
O SR. MARQUINHO - Dela?
O SR. LUIZ ANTNIO - Eu no tenho o celular dela, cara.
O SR. MARQUINHO - No?
O SR. LUIZ ANTNIO - No, seno eu j tinha ligado direto, no
(ininteligvel) ligar.
O SR. MARQUINHO - Ah! Tenta esse aqui, .
O SR. LUIZ ANTNIO - Me d a.
O SR. MARQUINHO - que eu liguei t dando caixa.
O SR. LUIZ ANTNIO - Me d a.
O SR. MARQUINHO - Insistiu, insistiu e caiu, t? (21) 97879161.
O SR. LUIZ ANTNIO - 91?
O SR. MARQUINHO - 61.
O SR. LUIZ ANTNIO - E qual o telefone de l?
O SR. MARQUINHO - De l? Pera a. (Pausa.) Oi.
$"
$#
$$
O SR. MARQUINHO - H?
O SR. LUIZ ANTNIO - parte do Ronildo esse dinheiro. Deixa
eu ligar l.
O SR. MARQUINHO - A dela, n?
O SR. LUIZ ANTNIO - . Voc sabe, n?
O SR. MARQUINHO - Eu sei, mas a com (ininteligvel)?
O SR. LUIZ ANTNIO - (Ininteligvel).
O SR. MARQUINHO - T, vou l...
O SR. LUIZ ANTNIO - Deixa eu ligar. Deixa eu ligar l pra ele
agora, e te ligo a.
O SR. MARQUINHO - No. Deixa eu s te explicar uma coisa. Ela
t assim impaciente, sabe? Eu sei que voc no tem nada a ver,
mas s para te... No, mas porque... Rapaz... Mulher sem
dinheiro e sem meter, sabe como que , n?
O SR. LUIZ ANTNIO - Qu?
O SR. MARQUINHO - Mulher sem dinheiro e sem dar
umazinha...
O SR. LUIZ ANTNIO - A complicado. (Ininteligvel.)
O SR. MARQUINHO - (Risos. Ininteligvel.)
O SR. LUIZ ANTNIO - O que que ela falou? Por que no resolve
o problema a?
O SR. MARQUINHO - Eu no tenho.
O SR. LUIZ ANTNIO - No, o segundo.
O SR. MARQUINHO - Ah, o segundo eu no posso.
O SR. LUIZ ANTNIO - Por qu?
O SR. MARQUINHO - Pelo amor de Deus, eu no tenho essa
oportu... eu no tenho essa chance, no.
O SR. LUIZ ANTNIO - Por que no?
O SR. MARQUINHO - Rapaz, no d mole, no. Se desse, at eu
ajeitava.
O SR. LUIZ ANTNIO - Ah, pra.
O SR. MARQUINHO - Ah, a mulher no d mole, no. Aquilo l
no tem jeito, no. Aquilo l no tem jeito, no. (Obrigado,
Toninho.) No, no d jeito, no. Mas ela legal. O importante
que a gente... Por isso que eu t falando pra voc, tanto que... pra
voc ter uma boa notcia... No, assim, ela falando com o...
Lembra aquele negcio todo que saiu publicado e tudo?
O SR. LUIZ ANTNIO - H, h.
O SR. MARQUINHO - Ento, a o Capim encontrou com ela
ontem, conversou, n? Explicou mais ou menos. A eu falei
assim: Olha, se a senhora quiser ver no jornal, t aqui. Quero
saber disso, no. (Risos.) T nem a pra isso. A, eu falei: P,
beleza. N? Eu at fiquei meio assim, mas p, fico contente,
ento, mas assim, t cagando e andando, n? A, eu fiquei mais
tranqilo.
O SR. LUIZ ANTNIO - Ah, mas beleza, ento.
O SR. MARQUINHO - V se voc pelo menos d uma ligadinha,
porque (ininteligvel) eu t vendo que eu dependo de uma parte
do Luiz l, eu t resolvendo aqui.
O SR. LUIZ ANTNIO - Eu vou, eu vou ligar. Eu vou passar a.
Daqui a uns 10 minutos, eu vou a.
$%
%'
%&
Data - 27/12/2005
Horrio - 09:38:48
(...)
O SR. LUIZ ANTNIO - Deixa eu te falar outra coisa. , da
mulher l, cara, que que eu fao? Ela t chegando aqui eu tenho
que dar uma satisfao para ela aqui.
O SR. RONILDO - O da Elaine? Eu t, eu t aqui na frente aqui.
Eu estou tentando falar com o Jnio desde ontem e no consigo.
O SR. LUIZ ANTNIO - Mas que que eu falo? Que ela fala pra
mim. (Ininteligvel.) amanh, depois da manh...
O SR. RONILDO - No. Tem que dar um... Ser que ele no d
um chequinho para l, no troca no?
O SR. LUIZ ANTNIO - Mas pra quando? Tudo bem. Pode
(ininteligvel) l. Pra quando?
O SR. RONILDO - Dia 20 de janeiro.
O SR. LUIZ ANTNIO - muito tambm, n, cara?
O SR. RONILDO - No no, bicho, porque a me ajeita a vida,
entendeu? (Ininteligvel) tem ela falar negcio de juros, tambm,
n, porque a fica pior.
O SR. LUIZ ANTNIO - H?
O SR. RONILDO - Ela falar negcio de juros, n?
O SR. LUIZ ANTNIO - Ento, cara? A no adianta, cara. A
gente manda um cheque pra dia... V l, v o que voc faz a
porque eu... Pe pro dia 10, cara.
O SR. RONILDO - O Jnio no consegue. Dia 10 as indstrias
no voltou ainda. No tem nenhuma entrega.
O SR. LUIZ ANTNIO - No, mas voc ia entregar aonde?
O SR. RONILDO - Pera a, pera a, pera a.
O SR. LUIZ ANTNIO - (Ininteligvel.) 240, 280.
O SR. RONILDO - Isso eu vou falar com ela e te ligo a. Tchau.
O SR. LUIZ ANTNIO - T bom. Tchau.
(Fim da chamada.)
(Dcima quarta chamada telefnica.)
Nome Alvo - Ronildo
Fone Alvo - (65) 84073201
Fone Contato - (65) 81132481
Interlocutores - Cintia x Ronildo
Data - 03/01/2006
Horrio - 10:37:20
(...)
O SR. RONILDO - Mala, Elaine Costa.
A SRA. CNTIA - Elaine Costa.
(...)
(Dcima quinta chamada telefnica.)
Nome Alvo - Ronildo
Fone Alvo - (65) 981132481
Fone Contato - (61) 81112770
Interlocutores - Ronildo x Marquinho
%!
Data - 10/01/2006
Horrio - 19:06:00
O SR. MARQUINHO - Al.
O SR. RONILDO - Oi, Marquinhos, e a?
O SR. MARQUINHO - E a, irmo, tudo bem?
O SR. RONILDO - Estamos a.
O SR. MARQUINHO - Deixa eu falar, tudo em paz: voc falou que
a fundao no podia executar, comprar equipamento e
repassar... porra, irmo!
O SR. RONILDO - Mas quem falou isso pra voc, amigo?
O SR. MARQUINHO - Deixa eu falar, ns pegamos uma obra
agora pra fundao...
O SR. RONILDO - Obra pode, obra pode, porra.
O SR. MARQUINHO - Sei.
O SR. RONILDO - Agora, compra de equipamento no pode, a
menos que o Tribunal de Contas emita um parecer.
O SR. MARQUINHO - Pois . Porque o Tribunal de Contas
(ininteligvel) obra, certo?
O SR. RONILDO - Se o Tribunal de Contas autorizar, nossa
senhora! No tem coisa melhor, no, u!
O SR. MARQUINHO - Sei, sei.
O SR. RONILDO - E a correr atrs de dinheiro de novo pra
fazer atravs da sua.
O SR. MARQUINHO - Ento, voc acha que eu devo falsificar...
Desculpa.
O SR. RONILDO - Consulta o Tribunal. Olha, veja bem, tem
Prefeitura a que o pessoal inexperiente... sei l, sempre tem
isso a. E...
O SR. MARQUINHO - Eu vou dizer que o dinheiro... que querem
trabalhar tambm... aproveitou o dinheiro com o social, e a
Fundao, na hora de repassar o bem para eles, ainda trabalha
na cidade deles com o social, e ainda repassa uma parte a uma
entidade filantrpica l para trabalhar no social, ou repassa para
a Prefeitura cesta bsica. D um pouco no social do que sobra
pra o Estado. Ns no vamos ficar fazendo (ininteligvel)...
O SR. RONILDO - No pode, no. Mas liga l, consulta l. No
pode, no, porque... a, eles vo te perguntar o seguinte: O
Ministrio est conveniando com a fundao ou com a
Prefeitura? Est conveniado com a Prefeitura?
O SR. MARQUINHO - Sei.
O SR. RONILDO - , mas, ento, a Prefeitura tem que licitar,
porque ela tem obrigao de licitar. A voc vai explicar o que pra
eles: No, na verdade, a gente quer fazer a licitao baseada em
qu?
O SR. MARQUINHO - Mas veja s. Por que que eles autorizam
uma obra e no autorizam a compra de equipamento? Eu no
tenho, eu no entendo, n rapaz?
O SR. RONILDO - por isso mesmo que eu estou te falando. Eu
no sei, n? Acho que t difcil entender.
O SR. MARQUINHO - verdade.
%"
%#
%$
%%
''
'&
'
'
'
40.000,00
2004
Ronildo Pereira
de Medeiros
Nome
Pagador
Agosto
de
Fls.1499 Depsito
Ronildo Pereira
2005
30.000,00
Avulso V em dinheiro
de Medeiros
(31/08/05)
Manoel Vilela de
Medeiros-ME
Janeiro
e
Transferncia
Ronildo Pereira
fevereiro
de
170.000,00 de Medeiros
Bancria
2005
Janeiro
e
Transferncia
Luiz
Antnio
fevereiro
de
30.000,00 Trevisan Vedoin
Bancria
2005
Agosto
de
Ronildo Pereira
Em dinheiro 2005
3.837,30
de Medeiros
(29/08/05)
Agosto
de
Ronildo Pereira
Em dinheiro 2005
3.837,30
de Medeiros
(29/08/05)
Janeiro
de
Depsito em
Ronildo Pereira
2005
23.038,00
dinheiro
de Medeiros
(17/01/2005)
Valor
R$
Data
Fls.98/99
Agosto
de
E 101 do
Em dinheiro 2005
9.500,00
Avulso
(30/08/05)
VII
Fls.103
Avulso
VII
Fls.103
Avulso
VII
Fls.
85/86
Avulso
VII
Ref.
(Pg.
Tipo
Avul-so)
Fls. 735verso dos
autos
Trevisan Vedoin
Adailton da
Silva Souza,
ou
Marco
Antonio
Lopes
Marco
Antnio
Lopes
Marco
Antnio
Lopes
Marilene
Maria
da
Silva
Marco
Antnio
Lopes
Beneficirio
Pagamento
antecipado
da
comisso pela emenda a favor do
municpio de So Gonalo
Dinheiro depositado na conta do
assessor
parlamentar
da
Deputada Elaine Costa. Adailton
da Silva Souza, pessoa ligada a
Marco Antonio Lopes
Dinheiro depositado na conta do
assessor
parlamentar
da
Deputada Elaine Costa
Dinheiro depositado na conta do
assessor
parlamentar
da
Deputada Elaine Costa
Dinheiro depositado na conta da
assessora
parlamentar
da
Deputada Elaine Costa
Dinheiro depositado na conta do
assessor
parlamentar
da
Deputada Elaine Costa
trata-se
de
antecipao
de
comisso Deputada Elaine
Costa, pelas emendas a serem
propostas para o exerccio de
2006.
Planilha resumo dos pagamentos efetuados a parlamentar com base no Depoimento de Luiz Antonio
'!
'"
Ref.
(Pg.
Tipo
Avul-so)
Data
Valor
R$
Pagador
Nome
Luiz
Antnio
Outubro
de
Fls. 715 Depsito em
Trevisan Vedoin
2005
30.000,00 e Ronildo Pereira
dos autos dinheiro
(27/10/2005)
de Medeiros
Depsito em Novembro
dinheiro
De 2005
30.000,00
Depsito em Dezembro
dinheiro
De 2005
30.000,00
Janeiro
Fls. 715 Depsito em
de 2006
dos autos dinheiro
(25/01/06)
30.000,00
Luiz
Antnio
Trevisan Vedoin
e Ronildo Pereira
de Medeiros
Luiz
Antnio
Trevisan Vedoin
e Ronildo Pereira
de Medeiros
Luiz
Antnio
Trevisan Vedoin
e Ronildo Pereira
Medeiros
Ronildo Pereira
Medeiros
Beneficirio
Banco Ag Conta Obs Nome
Marco
Antnio
Lopes
ou
Marcos
Ferreira
Trindade
Marco
Antnio
Lopes
'#
'
KL
individual
de
R$
112.000,00,
perfazendo
um
total
de
R$
'$
Tipo
Data
Depsito
10/02/2004
em
dinheiro
Depsito
em
23/04/2004
dinheiro
Valor
10.000
10.000
224-V
Depsito
em
22/06/2004
dinheiro
8.000
226-V
Transf.
26/08/2004
Bancria
10.000
227-V
Depsito
19/10/2004
em
dinheiro
10.000
Pagador
Nome
Planan Luiz A.
Vedoin
Planan Luiz A.
Vedoin
Planan Luiz A.
Vedoin
Banco
Ag
Banco do
Brasil
3325-1
Banco do
Brasil
3325-1
Banco do
Brasil
3325-1
Unisau
Paulo Jos Banco do
Brasil
Sampaio
Bastos
Planan Banco do
Luiz A.
Brasil
Vedoin
3463-0
3325-1
Beneficirio
Conta
14012-0
OBS
Nome
Banco
Divaldo M. S.
Jnior Assessor
Divaldo M. S.
Jnior Assessor
Banco
do
Brasil
Banco
do
Brasil
Ag
Conta
Divaldo M. S.
Jnior Assessor
Banco
do
Brasil
Dep. Enivaldo
Ribeiro
Banco
do
Brasil
3596-3 268695-3
Dep. Enivaldo
Ribeiro
Banco
do
Brasil
3596-3 268695-3
OBS.
3596-3 272388-3
Anotao
3596-3 272388-3 Paraba Enivaldo
Ribeiro
Anotao
Perbeneco
3596-3 272388-3
Enivaldo RibeiroPB
Anotao
Enivaldo - PB
'%
&'
Deputado
Enivaldo
Ribeiro
citado
tambm
no
&&
FONE
(65)
9981-1715
ALVO
Luiz
Antonio
INTERLOCUTORES/COMENTRIO Deputado Enivaldo Ribeiro
x Ronildo DATA/HORA INICIAL 05/10/2004 10:42:01
Sntese: Deputado Enivaldo Ribeiro fala com Ronildo que
comenta que Luiz Antonio est em outra ligao. Ronildo
pergunta como que esto as coisas. O Deputado responde
que ganhou o primeiro turno em Campina Grande. Ronildo
pergunta se ele est em Joo Pessoa. O Deputado responde
que est. O Deputado comenta que as coisas no esto boas e
passa telefone 083-2443226. Ronildo diz que vai ligar de outro
telefone.
Nota Taquigrfica: DEPUTADO ENIVALDO RIBEIRO (Chamada
nica.) Nome alvo - Luiz Antnio Fone alvo - (65) 99811715
Interlocutores - Deputado Enivaldo Ribeiro x Ronildo. Data:
5/10/2004 Horrio: 10:42:01:
O SR. RONILDO - , Deputado.
O SR. DILVADO - Al.
O SR. RONILDO - Oi, pois no.
O SR. DILVADO - Luiz Antonio?
O SR. RONILDO - No, Ronildo. Quem gostaria?
O SR. DIVALDO - Divaldo, mas era o Deputado Enivaldo
Ribeiro queria uma palavrinha com o Luiz Antonio.
O SR. RONILDO - Pode passar, que ele t por aqui j. T no
telefone aqui, j atende.
O SR. DIVALDO - T bom. Pera a s um pouquinho que vou
passar, t? S um pouquinho. (Pausa. Som de msica.)
&
&
&
'
(PP-RS)
Legislatura: 03/07
depoente
Luiz
Antnio
asseverou
que
antecipou
ao
&!
&"
Tipo
Data
Valor
R$
Nome
04709832
Flvio
Luiz
Santos
Silva
CEF
Obs.
Flvio Luiz
Santos Silva
assessor
parlamentar
1594 0000100612614
do
Deputado
rico
Ribeiro
Conta
Beneficirio
Pagador
Transferncia
Eletrnica
BMF
Fls. 127, com Crdito
Banco
29/10/2004 10.000,00 Engenharia
Real
Avulso 5 em Conta
Ltda
Corrente n
855043
Ref.
(Pg.
Avulso)
&#
&$
,2 ,
Legislaturas: 03/07
&%
'
Em
anexo
este
relatrio
encontram-se
as
&
'
(PP ES)
do
deputado
Marcelino
Fraga,
Alexandre,
que
era
que foi
UF Municpio
Conv Vencedora
nio
Convite
SIAFI
veculo
Valor
veculo
Vencedora
equipamento
Valor
Equipa
mento
Observao
Realizadas
duas
cartas-convites venceu
a Klass para o veculo.
Participaram
s
KLASS
Comercial
empresas do grupo
Comrcio & 61.930,0 Rodrigues(Enir 28.790,0
Mantenpol
471123
ES
Planam:
Klass,
is
Representa 0
Rodrigues de 0
Lealmaq, Esteves &
o Ltda
Jesus - EPP)
Anjos. No segundo
convite venceu Enir
Rodrigues e no houve
outras empresas.
que
no
chegou
conhecer
pessoalmente
esses
dois
no
ano
2000
que
chegou
trabalhar
com
(PMDB SP)
Legislaturas: 03/07
"
Assemblia de Deus. Luiz Antnio disse ainda que, aps ter preparado
todo o procedimento licitatrio, o Deputado Gilberto Nascimento
apresentou ao Movimento Alpha, por meio de Adarildes, a empresa
Mdica, para que esta fizesse a licitao. Segundo Luiz Antnio, esse
Pastor Paulo no quis fazer a licitao com a empresa Mdica, porque j
teria sido se comprometido com ele. Assim, como o Pastor Paulo honrou
o compromisso com ele, as empresas do Grupo Planam realizaram as
trs licitaes, conforme planilha de fls. 139 do avulso I.
Luiz Antnio afirmou, ainda, que, pelo fato do Deputado
Gilberto Nascimento no ter honrado o acordo, tambm no se sentiu
obrigado a pagar a sua comisso. Esclareceu, ademais, que o Pastor
Paulo no recebeu qualquer comisso ou ajuda pelo direcionamento da
licitao.
da
Sade,
na
reinquirio
que
se
submeteu
na
'
'
(PSDB AL)
Deodoro,
Piacabuu
Santana
do
Ipanema,
como
&
Tipo
Data
Valor
Pagador
Nome Banco Ag Conta OBS
Planan
Depsito
Banco
- Luiz
3325153-V
em
09/6/2004 5.000
do
A.
1
dinheiro
Brasil
Vedoin
Em
espcie
/6/2003 5.000
Beneficirio
Luiz A.
Vedoin
Nome Banco Ag
Conta
OBS.
James S.
C.
Monteiro Banco
0136- 19136 filho do do
8
1
Dep. Brasil
Helenildo
Ribeiro
James S.
Entregue
C.
diretamente
Monteiro
ao filho do
filho do
Dep.
Dep.
Helenildo
Helenildo
Ribeiro
Ribeiro
Estela
da
Silva,
funcionria
da
Planam,
em
nomes
parlamentares,
de
as
deputados,
quais
que
eram
autores
redundaram em convnios
de
emendas
processos
Reinquirio
de
Maria
da
Penha
Lino
Polcia
Federal
(08/05/2006)
Maria
da
Penha
Lino,
ex-funcionria
da
Planam,
afirmou
que
tem
conhecimento
acerca
de
diversos
J ,/K '<L
os
contatos,
para
acertar
os
detalhes
do
acreditar
que
escolha
dos
municpios
para
"
Reinterrogatrio
de
Ronildo
de
Medeiros
(13/07/2006
19/07/2006)
Ronildo de Medeiros, que scio de fato de Luiz Antnio e
possui, assim como ele um rol de empresas que atuam em licitaes de
equipamentos mdico-hospitalares, disse que no Estado do Rio de
Janeiro, com recursos oriundos de emendas dos exerccios de 2002,
2003, 2004 e 2005 ele, por intermdio de suas empresas, executou
licitaes, todas direcionadas, que se destinaram aquisio de
equipamentos mdico-hospitalares nos municpios de: Belford Roxo,
Itagua, Mangaratiba, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Porto Real,
Rio Claro, Rio das Flores, So Gonalo e So Joo do Meriti; e, ainda,
junto s entidades de: Irmandade So Joo Batista de Maca, em
Maca, Santa Casa de Campos, em Campos, Hospital de Miracema, em
Miracema, Hospital de Nova Iguau, em Nova Iguau, e Associao dos
Aposentados de Volta Redonda, em Volta Redonda.
Que foram os parlamentares Itamar Serpa ou Doutor
Heleno que destinaram recursos ao municpio de Belford Roxo e que,
Maria Jos, assessora parlamentar do deputado Itamar Serpa, foi quem
realizou contato com o prefeito do municpio e Nylton Simes, por outro
lado, que representou os interesses de Ronildo na licitao.
Relativamente ao dilogo de ndice 993180( transcrito, no
item
Anlise
de
Gravaes
Transcries
Telefnicas),
Ronildo
- de
de
Rogrio
Henrique
Medeiros
de
Freitas
(08.06.2006)
Rogrio Henrique Medeiros de Freitas, sobrinho de Ronildo
Medeiros, esclareceu em seu interrogatrio na Polcia Federal que
trabalhava para a empresa Frontal em Cuiab e que, a partir de 2005,
mudou-se para o Rio de Janeiro, com o objetivo de visitar os municpios
beneficiados com emendas parlamentares daquele estado, a servio da
empresa Frontal.
Segundo Rogrio, os parlamentares e os prefeitos, nos
processos licitatrios dos seguintes municpios do Rio de Janeiro,
tinham pleno conhecimento da atuao da organizao: Itagua, Japeri,
Maria Jos
Transcrio.:DARCI(6584143604) x ADA(6132155858)
ADA liga para DARCI e avisa que no pode falar alto; fala
que vai ditar algumas coisas e pede para dizer se dele ou
no , se paga ou no paga. DARCI fala que vai pedir para
'
LUIZ ANTNIO ligar para ela. ADA diz que faz um ano, e
tem que ser agora. DARCI fala que LUIZ vai ligar agora de
um sem identificao, e que para ela atender. ADA pede
para que ele retorne a ligao no telefone (61) 9904-9665, e
fala que para pegar o Brasil todo, agora.
- Resumo - CINTIA(6581132481) X
RONILDO(6584073201)
Neste dilogo de ndice 944410 Ronildo pede a Cntia que
verifique como est o andamento de processos de cerca de
trinta parlamentares, dentre eles o do Deputado Itamar
Serpa.
partir
do
vigsimo,
ao
dizer
nome
do
grotesca,
utilizando-se
at
mesmo
de
termos
&
ALVO(61)
224-0111
PLANAM-DARCI
vem
dizer
que
no
atendeu
telefone
por
ela no est bem, DARCI diz que no, que ela j est com
oitenta e dois anos, que ele perdeu um tio e que j tinha
perdido uma irm de criao...
DARCI diz que est difcil, que as pessoas que ele tem um
carinho especial vem batendo de frente como ela, MARIA
JOS pede desculpa e diz que no sabia e que ligava
desesperada e que nem ligava mais para ele e ligava para a
PLANAM para falar com o LUIZ ANTNIO, que ele esteve
duas vezes aqui no RIO e no falou com ela, DARCI diz que
vai puxar a orelha do LUIZ ANTNIO, MARIA JOS diz
que sabia que ele estava no RIO, ligou para ele o menino
atendeu e disse que ele estava em reunio, que esto no
RIO e que vai ligar para ela daqui a pouco e no ligou hora
nenhuma, DARCI diz que no pode tirar a razo do LUIZ
ANTNIO que eles esto passando por uma fase to difcil
que ela no imagina como...
DARCI diz que perdeu de ajudar uns dez candidatos que
agora so prefeitos e no pode ajudar, que pediu desculpa,
est pedindo desculpa para ela, MARIA JOS diz que
MARIA LCIA ganhou a eleio em BELFORD ROXO,
DARCI pergunta como ela foi, MARIA JOS diz que perdeu,
que no tinha dinheiro nenhum, DARCI diz que ningum
tinha dinheiro, MARIA JOS diz que o LINDEMBERG saiu
para o segundo turno, DARCI diz que passou por Cuiab e
que tem uns mil recados, noventa e nove por cento era
pedindo dinheiro, MARIA JOS diz que a eleio foi muito
difcil...
DARCI diz que na terra dele, o Aparque criou o municpio,
levou o asfalto para o municpio e perdeu a eleio, MARIA
JOS diz que no mole no e que est com muita
dificuldade...
vice-presidente
do
IBRAE-Instituto
com
NILTON
que
este
teria
tentado
<#
#
J GK , L
Legislatura: 03/07
no
municpio
de
Sorocaba,
ttulo
de
comisso
pelo
que
nibus
ainda
estivesse
com
irmo
do
parlamentar, em Sorocaba.
Ao ser interpelado especificamente quanto ao envolvimento
do parlamentar em epgrafe com o esquema sob investigao, Luiz
Antnio Vedoin declarou que, ao conhecer o Deputado Jefferson
Campos, este j havia destinado recursos ao Movimento Alpha,
conforme planilha de fls. 141 do avulso I. Esclareceu, ainda, que
executou apenas as licitaes referentes aquisio de unidades mveis
de sade.
Acrescentou, por fim, que, para o exerccio de 2005,
nenhuma emenda foi executada por ele, Luiz Antnio.
Para o exerccio de 2006, Luiz Antnio disse que ele e o
"
no
mbito
dos
processos
ns
2006.36.00.007573-6
Ronildo
Pereira
Medeiros,
em
18/7/2006,
ao
ser
Ronildo,
emenda
para
por
fim,
aquisio
que
de
parlamentar
equipamentos
no
mdico-
hospitalares.
ademais,
que
tem
conhecimento
acerca
de
diversos
!'
oportunidade,
Sra.
Estela
no
afirmou
se
os
Superintendncia
Regional
em
Mato
Grosso
do
emendas
de
vrios
parlamentares,
entre
eles:
(...)
!&
recebe
telefonema
do
Deputado
federal
ligao
recebida
do
Deputado
JEFFERSON
CAMPOS
FERNANDO
JEFFERSON
pergunta
CAMPOS.
quem
RONILDO
diz
que
que
colocou
conhecia
Corregedoria
da
Cmara
dos
Deputados
realizou
anexo
este
relatrio
encontram-se
as
!!
<
(PSB RJ)
Legislaturas: 03/07
!"
Reinterrogatrio
de
Ronildo
de
Medeiros
(13/07/2006
19/07/2006)
Ronildo de Medeiros, que scio de fato de Luiz Antnio e
possui, assim como ele um rol de empresas que atuam em licitaes de
!#
no
ano
2000
que
chegou
trabalhar
com
!$
B&
(PP BA)
!%
"'
anexo
este
relatrio
encontram-se
as
"&
PP/RN
Legislaturas: 03/07
Reinterrogatrio
de
Darci
Jos
Vedoin
Justia
Federal
26/07/2006
"
"
"
"!
""
"#
"$
(PPB ES)
"%
ainda, que ele nunca teve contato direto com Nilton Baiano, uma vez
que era Alexandre quem trabalhava as emendas dos dois deputados.
no
ano
2000
que
chegou
trabalhar
com
#'
ANTNIO
TREVISAN
VEDOIN
(6584012991)
ALEXANDRE (6132155322)
Sntese: LUIZ ANTNIO pergunta a ALEXANDRE se deu certo.
ALEXANDRE diz que o cheque vai compensar. ALEXANDRE
acrescenta que no Ministrio da Cincia, o ROLEMBERG falou
para o deputado que vai empenhar os trs deles que esto l, e
que teria mostrado ao pai de LUIZ ANTNIO o "absurdo" de
dinheiro que est l pra bancada, no prximo ano. Do NILTON,
teriam sido colocados trs.
LUIZ ANTNIO diz que j est mexendo com as coisas de
LINDEMBERG.
"tudo certo l".
#&
& !
J 81 K L
Legislatura: 99-07
Grosso,
no
mbito
dos
processos
ns
2006.36.00.007573-6
do
parlamentar
solicitante.
Acrescentou,
ainda,
que
ademais,
que
tem
conhecimento
acerca
de
diversos
Penha,
por
fim,
que
existiam
outros
PLANAM. INTERLOCUTORES:
12:00:16 12:00:58
DILOGO
Gener, em Braslia, do Gabinete do Deputado Paulo Magalhes,
liga procurando por Luiz Antonio e deixa recado pra ele ligar no
celular do Gener: 9984-4252, e pede para dizer a ele (Luiz
Antonio) o seguinte: que eu preciso que ele ligue pra mim do
#!
FONE
(65)
8111-6480
ALVO
Darci
16:11:16
DILOGO
Luiz Antonio diz que Adeilton j foi, foi pro aeroporto. Darci diz
que est esperando Paulo Magalhes pra ver o negcio da Bahia.
Luiz Antonio diz que est em Caatiba, pergunta sobre guas
Lindas.
Corregedoria
da
Cmara
dos
Deputados
efetuou
#"
##
#$
#%
(PSB MA)
'
Legislatura: 2003/2007
por
iniciativa
prpria
sem
conhecimento
do
$'
(61)
2240111.
Interlocutores:
Penha
MNI.
Data:
$&
(PMDB MG)
dois
parlamentares
chegaram
fazer
ofcio
$!
$"
$#
(PFL BA)
Legislatura: 2003/2007
reinterrogatrio,
Darci
Vedoin
disse
que
nunca
$$
reinquirio,
Maria
da
Penha
afirmou
que
$%
identificado,
provavelmente
Rogrio,
que
esto
prontos
os
N: COR0013/06. Primeira chamada telefnica. Nome alvo Darci Vedoin, fone alvo - (65) 84143604, interlocutores - Darci x
Luiz Antnio, data - 16/11/2005, horrio - 19:28:30.
O SR. DARCI - . A, s 15h30, falei com a Zelinda tambm.
O SR. LUIZ ANTNIO - Ah, t. Ser que ela fecha os 100?
O SR. DARCI - Ah, fecha.
O SR. LUIZ ANTNIO - Fecha, n?
O SR. DARCI - H, h.
%'
K"
(PMDB MT)
%&
NN da
linha . cto
FForneced
CCod.For or
1164
21/02/ 21/02/
02
02
1305
01/03/ 01/03/
02
02
1439
08/03/ 08/03/
02
02
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 36
1447
08/03/ 08/03/
02
02
1618
20/03/ 20/03/
02
02
Observao
Deposito Newton P.
- Sabaraense - Dep. Tet
Bezerra
Deposito Newton P.
Newton - Sabaraense - Dep. Tet
Bezerra
275
Baltazar - Deposito Newton P.
Veculos- Sabaraense - Dep. Tet
36
Bezerra
DEPOSITO
C/C
NEWTON
P.
Newton - SABARAENSE - TETE
BEZERRA
275
Deposito C/C Newton
Newton - P. Sabaraense - Tete
Bezerra
275
Newton
275
2620
02/05/ 02/05/
02
02
R$
25.000,00
R$
25.000,00
3013
22/05/ 22/05/
02
02
3444
18/06/ 18/06/
02
02
R$
20.000,00
R$
20.000,00
696
3547
18/06/ 18/06/
02
02
R$
20.000,00
R$
20.000,00
696
696
Pagto
Terceiros- PAGTO
DEP.
TETE
696
BEZERRA SAQUE
DEPOSTIO
C/C
NEWTON
P.
Newton - SARAENSE- ASSESSOR
DEP. TETE BEZERRA
275
Pagto
Terceiros- PAGTO - DEP. TETE
696
BEZERRA
Pagto
Terceiros- PAGTO - DEP. TETE
696
BEZERRA
%!
%"
(PTB RO)
%#
licitaes
foram
para
aquisio
de
unidade
mvel
estavam
municpios:
Porto
Velho,
Montenegro,
Gujar
Mirim,
%$
%%
recursos
foram
destinados
ao
Deputado
Nilton
Capixaba.
Antnio
disse
ainda
que
os
primeiros
dois
!''
!'&
do
parlamentar
Nilton
Capixaba,
tendo,
inclusive,
Nome
Banco
Ag
Pagador
3325-1
3325-1
Banco do Brasil
CEF
CEF
Banco do Brasil
9734-9
14054-6
9734-9
3325-1
3325-1
3325-1
9734-9
9734-9
8104-2
3325-1
3325-1
3325-1
3325-1
Banco do Brasil
3325-1
Banco do Brasil
CEF
CEF
2223
3596-3
3596-3
1179-7
2223
2223
2223
3596-3
2223
Banco do Brasil 1428-1
CEF
CEF
Banco do Brasil
CEF
Banco do Brasil
2223
CEF
CEF
2223
2223
3596-3
3596-3
0661
2223
2223
3596-3
0864
Ag
CEF
CEF
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Bradesco
CEF
CEF
Banco do Brasil
HSBC
Banco
Nome
Cheque
071031
OBS
Beneficirio
8104-2
3325-1
6881-0
8104-3
Conta
3325-1
53-IV Depsito
Banco do Brasil
3325-1
Valor
3325-1
Data
Tipo
54-IV Depsito em dinheiro 23/03/00 33.000 Darci Jos Vedoin Banco do Brasil
Ref.
(Pg.
Avulso)
8233-32
2543792
269189-2
9582-6
269189-2
269189-2
2543792
269189-2
1428-1
8526-x
2543792
2543792
2543792
269189-2
269189-2
2543792
2543792
2543792
269189-2
269189-2
26322-2
2543792
2543792
269189-2
03576-66
Conta
Feito a pedido do
parlamentar
Feito a pedido do
parlamentar
Anotao: Capixaba
Anotao: Capixaba
OBS.
!'
!'
A. T. Vedoin
71-IV Transf. Bancria
15/08/02
Nilton Capixaba)
40.009 Madeireira
,80 Madeecris
Bradesco
1941-0
CEF
72-IV Cheque
10/07/01 50.000
04/11/04 4.000
Planam - Luiz A. T.
Banco do Brasil 3325-1
Vedoin
74-IV Cheque
16/03/
20.000
Banco do Brasil
74-IV Cheque
22/03/
15.000
Banco do Brasil
74-IV Cheque
29/03/
15.000
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Cheque
000044
14054-6
Banco do Brasil
1179-7
8526-0
CEF
2223
2543792
Cheque
070871
Cheque
070880
Cheque
070894
n
n
n
parlamentar
5820-3
Referente ao desconto do
Cheque 000498
Referente ao desconto do
Cheque 000498
O cheque foi entregue em
mos ao Dep. no Hotel
Meli em Braslia
Pag. camisetas da
campanha eleitoral
O cheque foi entregue em
mos ao Dep.
O cheque foi entregue em
mos ao Dep.
O cheque foi entregue em
mos ao Dep.
Banco do Brasil
1179-7
8526-x
Banco do Brasil
1179-7
8526-x
A pedido do Dep.
Banco do Brasil
1179-7
8526-x
Anotao: Capixaba
Banco do Brasil
Banco do Brasil
1179-7
8526-x
Banco do Brasil
Banco do Brasil
1179-7
8526-x
Anotao: Capixaba
Banco do Brasil
Banco do Brasil
1179-7
8526-x
Banco do Brasil
Banco do Brasil
1179-7
8526-x
Anotao: Deputado
Capixaba
Banco do Brasil
Banco do Brasil
1179-7
8526-x
Anotao: Capixaba
Banco do Brasil
Banco do Brasil
1179-7
8526-x
01/08/02
09/05/02
Santa Maria
30.000
A. T. Vedoin
Santa Maria
45.000
A. T. Vedoin
Santa Maria
4.000
A. T. Vedoin
Santa Maria
45.000
A. T. Vedoin
- Luiz
- Luiz
- Luiz
3325-1
9734-9
Banco do Brasil
1179-7
8526-x
9734-9
Banco do Brasil
1179-7
8526-x
9734-9
Banco do Brasil
1179-7
8526-x
9734-9
Banco do Brasil
1179-7
8526-x
A pedido do Dep.
Anotao: Capixaba
Anotao: Dep. Nilton
Capixaba
Anotao: Dep. Nilton
Capixaba
Anotao: Dep. Nilton
Capixaba
14/05/02
23/05/02
13734-0
Banco do Brasil
1179-7
8526-x
13734-0
Banco do Brasil
1179-7
8526-x
9734-9
Banco do Brasil
1179-7
8526-x
- Luiz
!'
reinterrogatrio,
Darci
Vedoin
mencionou
que
Inicialmente
acerto
com
os
prefeitos,
visando
ao
!'!
razo
desses
depsitos,
reconhecendo,
entretanto,
!'"
Vencto
Cheque
Debito
25/01/ 25/01/0
02
2
25/01/ 25/01/0
02
2
762
R$
5.000,00
R$
10.000,00
31/01/ 31/01/0
02
2
04/02/ 04/02/0
02
2
893
R$
20.000,00
R$
1.000,00
969
06/02/ 06/02/0
02
2
970
759
Credito
Cod.
For
Fornecedor
Pagto
TerceirosPagto
696 Terceiros-
696
R$ 10.000,00
R$ 1.000,00
Pagto
696 Terceiros
Pagto
696 Terceiros-
R$
6.000,00
R$ 6.000,00
Pagto
696 Terceiros-
06/02/ 06/02/0
02
2
R$
9.000,00
R$ 9.000,00
Pagto
696 Terceiros-
1053
15/02/ 15/02/0
02
2
R$
15.000,00
R$ 15.000,00
Pagto
696 Terceiros-
1166
21/02/ 21/02/0
02
2
R$
15.000,00
R$ 15.000,00
Pagto
696 Terceiros-
1264
27/02/ 27/02/0
02
2
R$
20.000,00
R$ 20.000,00
Pagto
696 Terceiros-
1392
06/03/ 06/03/0
02
2
R$ 700,00
R$ 700,00
Pagto
696 Terceiros-
1418
07/03/ 07/03/0
02
2
R$
20.000,00
R$ 20.000,00
Pagto
696 Terceiros-
1442
08/03/ 08/03/0
02
2
R$
5.000,00
R$ 5.000,00
Pagto
696 Terceiros-
1511
13/03/ 13/03/0
02
2
R$
5.000,00
R$ 5.000,00
Pagto
696 Terceiros-
728
15/03/ 15/03/0
02
2
20/03/ 20/03/0
1612
02
2
R$
20.000,00
R$
25.000,00
1845
01/04/ 01/04/0
02
2
1971
R$ 20.000,00
R$ 25.000,00
Pagto
696 TerceirosPagto
696 Terceiros-
R$
15.000,00
R$ 15.000,00
Pagto
696 Terceiros-
05/04/ 05/04/0
02
2
R$
10.000,00
R$ 10.000,00
Pagto
696 Terceiros-
2277
19/04/ 19/04/0
02
2
R$
30.000,00
R$ 30.000,00
Pagto
696 Terceiros-
2337
22/04/ 22/04/0
02
2
R$
40.000,00
R$ 40.000,00
Pagto
696 Terceiros-
2616
02/05/ 02/05/0
02
2
R$
30.000,00
R$ 30.000,00
Pagto
696 Terceiros-
1549
R$ 20.000,00
Observao
Capixaba - Dinheiro
Deposito Capixaba
Depsito
Wagner
Sergio
Silva
capixaba
Depsito
Assesor
Capixaba
Deposito Bco Brasil Nilton
Balbino
Capixaba
Deposito Bco Brasil Wagner Sergio Silva Capixaba
Deposito
Wagner
Sergio Silva - Nilton
Capixaba
Deposito
Wagner
Sergio Silva - Dep.
Capixaba
Deposito c/c Wagner
Sergio Silva - Dep.
Capixaba
Deposito c/c Elias
M. Silva - Acessor
Capixaba
Deposito
Wagner
Sergio Silva - Dep.
Capixaba
Deposito
Wagner
Sergio Silva - Dep.
Capixaba
Deposito
Nilton
Balbino
Dep.
Capixaba
Deposito
Wagner
Sergios Silva - Dep.
Capixaba
Deposito Wagner S.
Silva - Dep. Capixaba
Deposito
C/C
Wagner Sergio Silva Dep. Capixaba
DEPOSITO
C/C
WAGNER S. SILVA DEP. CAPIXABA
DEPOSITO
C/C
WAGNER S. SILVA DEP.
NILTONS
CAPIXABA
Deposito
Wagner
Sergio Silva - Dep.
Capixaba
DEPOSITO
C/C
WAGNER S. SILVA DEP.
NILTONS
!'#
CAPIXABA
07/05/ 07/05/0
2702
02
2
R$
5.000,00
R$ 5.000,00
Pagto
696 Terceiros-
2715
09/05/ 09/05/0
02
2
R$
45.000,00
R$ 45.000,00
Pagto
696 Terceiros
2830
14/05/ 14/05/0
02
2
R$
4.000,00
R$ 4.000,00
Pagto
696 Terceiros-
2879
15/05/ 15/05/0
02
2
R$
5.000,00
R$ 5.000,00
Pagto
696 Terceiros-
2881
15/05/ 15/05/0
02
2
R$
2.000,00
R$ 2.000,00
Pagto
696 Terceiros-
3036
23/05/ 23/05/0
02
2
R$
45.000,00
R$ 45.000,00
Pagto
696 Terceiros-
3326
07/06/ 07/06/0
02
2
R$ 6.127,50 R$ 6.127,50
R$
R$
413.827,50 413.827,50
Pagto
696 Terceiros-
DEPOSITO
C/C
NILTON
DEP.
CAPIXABA
DEPOSITO
C/C
WAGNER S. SILVA DEP.
NILTONS
CAPIXABA
Deposito
Wagner
Sergio Silva - Dep.
Capixaba
DEPOSITO
C/C
NILTON
DEP.
CAPIXABA
DEP C/C ERNANI C.
DOMINGUES
EDMILSON
ASSESSOR
NILTON
CAPIXABA
DEPOSITO
C/C
WAGNER S. SILVA DEP.
NILTONS
CAPIXABA
DEPOSITO
C/C
CARCI - BANCOS DEP.
NILTON
CAPIXABA
!'$
Deputado
Nilton
Capixaba
citado
tambm
no
!'%
!&'
veio
com
a
o
conhecer
deputado
somente
Nilton
quando
Capixaba;
estava
QUE
se
os
acusados
Luis
Antnio,
Ivo
Ronildo
!&&
Francisco
Machado
Filho,
no
gabinete
do
!&
parlamentares
ou
motoristas;
(...)
QUE
!&
ou
de
seu
filho,
perguntado
se
presenciou
respondeu
que
efetivamente
no;
QUE
entrega
de
sabendo
informar
os
valores
existentes;
QUE
!&
!&!
!&"
!&#
<
(PL-AL)
!&$
Seco,
Igreja
Nova,
Joaquim
Gomes,
Mar
Vermelho,
dos
municpios
mencionados
os
detalhes
acerca
do
!&%
! '
2160-1.
Ressalte-se
que
documento
encontra-se
perfeitamente legvel.
Anlises e Transcries de Gravaes Telefnicas
No dilogo de ndice 21, de 2 de agosto de 2004, Cristiane,
do gabinete do deputado Joo Caldas, conversa com Sidney, da Planam.
Na conversa, tratam da entrega de nibus a prefeituras do Estado de
Alagoas. Sidney explica a Cristiane que est tendo dificuldades para
receber e pede a ajuda dela com uma das prefeituras. O dilogo revela
que havia relao entre o gabinete do deputado Joo Caldas e a Planam
ainda em agosto de 2004. que Luiz Antnio Vedoin afirmou, em seu
! &
Maria
Estela
da
Silva
Justia
Federal
! !
'
(PP MT)
seu
pai,
Darci
Vedoin,
tiveram
os
primeiros
contatos
com
! "
! #
licitao
para
aquisio
de
veculo
para
aquisio
dos
! $
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
113, 120, 121, 122, 123 e 125, do avulso VI, referem-se a pagamentos a
ttulo
de
comisso,
destinados
ao
parlamentar
pelas
emendas
realizadas;
b) o veculo Fiat/Ducato 1.5, adquirido pela empresa Santa
Maria, fls. 144 do avulso VI, foi passado para o nome do parlamentar,
conforme documento de fls. 146 de mesmo avulso, a ttulo de
pagamento pelas comisses (o mesmo que seria, depois, repassado ao
senador Magno Malta);
c) os bens, descritos nas notas fiscais de fls. 119 e 124, do
avulso VI, foram efetivamente adquiridos pelo parlamentar e pagos por
ele;
d) as transferncias de fls. 127, 128, 139, do avulso VI,
realizadas pelas empresas Klass e Planam, respectivamente, em favor
de Jos Luiz Batistello, foram realizadas a pedido do parlamentar e que
no conhece o beneficirio;
e) os canhotos de fls. 129, do avulso VI, referem-se a
pagamentos acima mencionados;
f) os cheques de fls. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 56
(primeiro cheque), emitidos pelo prprio parlamentar, foram resgatados
pelo interrogando junto a diversas factorings, a ttulo de pagamento de
comisso pelas emendas;
g) o contrato, de fls. 147 do avulso VI, tambm foi resgatado
por ele;
h) o cheque de fls. 77 do avulso VI, emitido por Valteir
Pereira Cabral, assessor parlamentar do deputado, foi resgatado a ttulo
de pagamento de comisso do parlamentar, sendo que os cheques de
fls. 77 e 78 encontram-se em duplicidade;
! %
de
um
micronibus
emprestado
ao
parlamentar
na
! '
Ricarte
de
Freitas
Reginaldo
Germano,
respectivamente.
Informou que os documentos de fls. 113 e 141 so cpias
em duplicidade referentes a participao de suas empresas em
licitaes no Estado de Mato Grosso com recursos de emenda de
bancada, no ano de 2001, para aquisio de unidades de transporte
escolar, que somente vendeu veculos de transporte escolar no ano de
2001, a partir de recursos de emenda de bancada e que nem o
parlamentar nem os prefeitos receberam qualquer comisso por essas
vendas.
Segundo ele o Ministrio da Educao, atravs do FNDE,
pagava o valor fixo de R$ 50.000,00 (cinqenta mil reais) por municpio,
para aquisio das unidades, independentemente de seu valor.
Finalmente, afirmou que as empresas Santa Maria, Enir
Rodrigues de Jesus-EPP, Planam e Klass, responsveis por diversos
pagamentos, pertencem famlia Vedoin.
Ref.
(Pg.
Avulso)
25-VI
Tipo
Data
Valor
Pagador
Nome
Banco
Banco
do
Beneficirio
CGC/
CPF
0373726
3325-1 9.734-9
7/0001Ag
Conta
Nome
Banco
Ag
Conta
CGC/
CPF
! &
do ao
portad
or
26-VI
Cheq
ue ao 01/02/2 10.000,0
portad
001
0
or
26-VI
Chequ
e ao 01/02/2 60.000,0
portad
001
0
or
27-VI
Chequ
e ao 26/02/2 10.000,0
002
0
portad
or
27-VI
Chequ
e ao 27/02/2 10.000,0
portad
002
0
or
28-VI
Chequ
e ao 05/04/2 14.110,0
002
0
portad
or
29-VI
Chequ
e ao 25/06/2 10.000,0
002
0
portad
or
30-VI
Chequ
e ao 19/07/2
500,00
portad
002
or
31-VI
Chequ
e ao 02/07/2 25.000,0
002
0
portad
or
33-VI
35-VI
36-VI
37-VI
38-VI
55-VI
Chequ
ecruza
do ao
portad
or
Chequ
ecruza
do ao
portad
or
Chequ
ecruza
do ao
portad
or
Chequ
ecruza
do ao
portad
or
Chequ
ecruza
do ao
portad
or
Chequ
ecruza
06/08/2 131.079,
002
00
02/09/2 78.015,0
002
0
02/10/2 11.103,0
002
0
16/09/2 10.000,0
002
0
16/09/2 10.000,0
002
0
14/02/2 2.212,00
001
Com.
Rep.
Ltda.
Santa
Maria
Com. E
Rep.
Ltda.
Santa
Maria
Com. E
Rep.
Ltda.
Santa
Maria
Com. E
Rep.
Ltda.
Santa
Maria
Com. E
Rep.
Ltda
Santa
Maria
Com. E
Rep.
Ltda
Santa
Maria
Com. E
Rep.
Ltda
Santa
Maria
Com. E
Rep.
Ltda
Santa
Maria
Com. E
Rep.
Ltda
Santa
Maria
Com. E
Rep.
Ltda
Santa
Maria
Com. E
Rep.
Ltda
Santa
Maria
Com. E
Rep.
Ltda
Santa
Maria
Com. E
Rep.
Ltda
Santa
Maria
Com. E
Rep.
Ltda
Darci
(ilegvel)
Brasil
54
Banco
do
Brasil
3325-1
0373726
9.734-9 7/000154
Banco
do
Brasil
3325-1
0373726
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do
Brasil
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do
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3325-1 9.734-9 7/000154
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3325-1 9.734-9 7/000154
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3325-1 9.734-9 7/000154
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54
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Nacional
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Nacional
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BCN
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Banco
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Hsbc
Bank
Brasil
AS
1123
06161-4
0051839
98-93
Laudnir
Lino
Hsbc
Bank
Brasil
AS
1123
06161-4
0051839
98-93
Cuiab
Laudnir Banco
269108- 0051839
3596-3
Transp
Lino do Brasil
6
98-93
Rod
Laudnir
Lino
Laudnir
Lino
Laudnir
Lino
Laudnir
Lino
Laudnir
Lino
Laudnir
Lino
Hsbc
Bank
Brasil
AS
Hsbc
Bank
Brasil
AS
Hsbc
Bank
Brasil
AS
Hsbc
Bank
Brasil
AS
Hsbc
Bank
Brasil
AS
Hsbc
Bank
Brasil
AS
1123
06161-4
0051839
98-93
1123
06161-4
0051839
98-93
1123
06161-4
0051839
98-93
1123
06161-4
0051839
98-93
1123
06161-4
0051839
98-93
1123
06161-4
0051839
98-93
Mercall
Serv.
Com
Ltda
Darci
Jos
Vedoin
Banco
Real
0173
3709144
Ilegvel
-1
Valteir
Vieira
Cabral
Hsbc
Bank
Brasil
SA
1123
08784-1
4880402
91-53
! $
77-VI
78-VI
78-VI
Chequ
e
cruzad
33.300,0
o
0
nomin
al
Chequ
e
cruzad 02/02/2 20.000,0
o
000
0
nomin
al
Chequ
e
cruzad 02/02/2 10.000,0
o
000
0
nomin
al
Valteir
Vieira
Cabral
Hsbc
Bank
Brasil
SA
1123
08784-1
4880402 Sup.
91-53 Guarani
Piran
Soc de
Bradesc
085301Fom
0417-0
Ilegvel
o
1
Com
Ltda
Laudnir
Lino
Piran
Soc de
Bradesc
085301Fom
0417-0
Ilegvel
o
1
Com
Ltda
Darci
Jos
Vedoin
Em
2049132
branco
01-68
Wylerso
n
duplic 26/03/2 25.000,0
118-VI
Moreira
ata
002
0
da
Costa.
Santa
Cheq
Banco
Maria
ue ao 02/08/2 104.982,
do
32-VI
Com. E
002
08
portad
Brasil
Rep.
or
Ltda.
Santa
Chequ
Maria
Banco
e ao 01/02/2 42.708,0
Com. E
do
32-VI
portad
001
0
Brasil
Rep.
or
Ltda.
Santa
Chequ
Banco
Maria
e ao 30/08/2 42.545,1
34-VI
Com. E
do
portad
002
9
Rep.
Brasil
or
Ltda.
Chequ
Banco
e n
Sem
Sem
Laudnir
do
48-VI
200
data
valor
Lino.
Brasil
assina
do
Chequ
48-VI
e
Sem
Sem
Laudnir
HSBC
assina data
valor
Lino
do
Chequ
Sem
Sem
Laudnir
e
48-VI
CAIXA
assina data
valor
Lino
do
3325-1
0373726
9.734-9 7/000154
3325-1
0373726
9.734-9 7/000154
3325-1
0373726
Em
9.734-9 7/0001branco
54
3596-3
269.108 0051839
Em
-6
98-93
branco
1123-0
1123 0051839
Em
06161-4 98-93
branco
2223-8
1254212 0051839
Em
-5
98-93 branco r
49-VI
Darci
Ch n 01/08/2 20.000,0
Jos
12620
000
0
Vedoin
REAL
0113
3709144
ilegvel
-1
49-VI
Ch n 01/08/2 20.000,0
12621
000
0
Darci
Jos
Vedoin
REAL
0113
3709144
ilegvel
-1
50-VI
Ch n 01/08/2 20.000,0
12622
000
0
Darci
Jos
Vedoin
REAL
0113
3709144
ilegvel
-1
50-VI
Ch n 01/08/2 20.000,0
12623
000
0
Darci
Jos
Vedoin
REAL
0113
3709144
ilegvel
-1
Dinmica
Fomento
Mercantil
Coml
Ltda
Dinmica
Fomento
Mercantil
Coml
Ltda
Dinmica
Fomento
Mercantil
Coml
Ltda
Dinmica
Fomento
Mercantil
! %
Coml
Ltda
51-VI
51-VI
Ch n
Sem 39.930,0
ilegvel
41253
data
0
3
Ch n
Darci
23/10/2 17.650,0
01292
Jos
000
0
3
Vedoin
51-VI
Ch n
Darci
26/09/2 14.000,0
01284
Jos
000
0
73
Vedoin
52-VI
chequ
e
Sem
data
16.500,0
0
52-VI
chequ
e
Ano 2000
66.000,0
0
75-VI
75-VI
75-VI
76-VI
53-VI
53-VI
54-VI
54-VI
Ch n
14/12/2 32.331,1
01300
000
5
4
Ch n
01/02/2 103.000,
01320
001
00
5
Ch n
23/08/2 130.000,
41265
000
00
3
chequ
e
Ch n
01326
2
Ch n
01326
3
Ch n
01326
8
Ch n
01326
7
Sem
data
18.150,0
0
03/02/2 23.000,0
00l
0
03/02/2 10.000,0
001
0
03/02/2 20.000,0
001
0
03/02/2 13.000,0
001
0
Darci
Jos
Vedoin
Darci
Jos
Vedoin
Darci
Jos
Vedoin
Darci
Jos
Vedoin
Darci
Jos
Vedoin
Darci
Jos
Vedoin
Darci
Jos
Vedoin
Darci
Jos
Vedoin
Darci
Jos
Vedoin
Darci
Jos
Vedoin
REAL
0113
3709144
ilegvel
-1
Em
branco
REAL
0113
3709144
ilegvel
-1
Em
branco
REAL
0113
Douglas
3709144
Silveira
ilegvel
-1
....aniego
(iilegvel)
REAL
0113
3709144 0917572
Em
-1
51-34
branco
BCN
0159-7
856676ilegvel
0
Em
branco
REAL
0113
3709144
ilegvel
-1
Em
branco
REAL
0113
3709144
ilegvel
-1
Em
branco
REAL
0113
3709144
ilegvel
-1
Em
branco
REAL
0113
3709144
ilegvel
-1
Em
branco
REAL
0113
3709144
ilegvel
-1
REAL
0113
REAL
0113
REAL
0113
Cruzado
e Ao
portador
Cruzado
3709144
ilegvel
e Ao
-1
portador
Cruzado
3709144
ilegvel
e Ao
-1
portador
Cruzado
3709144
ilegvel
e Ao
-1
portador
! '
! &
mveis
de
sade
equipamentos
mdico-hospitalares.
Para
os
! !
! "
os
interesses
do
deputado
Lino
Rossi
dentro
dos
no
esquema
criminoso
montado
em
torno
da
aquisio
! #
! $
! %
!!'
[...]
!!&
poder
entregar
uma
lembrana
pra
voc
assim,
Matup, 210;
tem
!!
!!
(PTB RJ)
!!
!!!
parlamentar
para
que
fossem
descontados
em
empresa
de
!!"
Tipo
Data
Valor
Pagador
Nome
Banco
Ag
Beneficirio
Conta
Nome
Dep.
Fernando
Gonalves
Em
01/4/20
Luiz A.
50.000
espcie
02
Vedoin
Dep.
Fernando
Gonalves
Depsito
Planan em
01/4/20
Banco do
50.000 Luiz A.
159-IV
3325-1
dinheiro
02
Brasil
Vedoin
Luiz A.
Em
/4/2002 50.000
espcie
Vedoin
160-IV
OBS
Transfer
Jos
ncia 15/7/20
50.000
Luiz Bradesco 1941-0
bancri
02
Cardoso
a
Transfer
Jos
ncia 15/7/20
50.000
Luiz Bradesco 1941-0
02
bancri
Cardoso
a
Transfer
Santa
Banco do
ncia 19/9/20
163-IV
20.000 Maria C.
3325-1 9734-9
bancri
02
Brasil
R. Ltda
a
Santa
Cheque 30/9/20
164-IV
22.000 Maria C.
850681
02
R. Ltda
Santa
Cheque 30/9/20
164-IV
22.000 Maria C.
850682
02
R. Ltda
160-IV
Transfer
Klass ncia 13/12/2
Maria L. Banco do 332521.500
165-IV
13734-0
bancri
002
Jesus
Brasil
1
a
Lara
Com.
Transfer
Rodrigue
ncia 06/01/2
166-IV
22.000 s - Enir
bancri
002
Rodrigue
a
s
BCN
0159
8574886
Marco A.
Lopes
Llio
Penacho Assessor
Celso do
Amaral
Mello
irmo
assessor
Banco
Ag
Conta
OBS.
Entrega em
Braslia
diretamente
ao Dep.
Sacou e
Banco
3596- 27454 entregou ao
do
3
2-9
Dep. em
Brasil
Braslia
Entrega em
Cuiab ao
assessor
Sacou e
Banco
entregou ao
do 347-7 1960-5
Dep. em
Brasil
Braslia
Sacou e
Banco
12666- entregou ao
do 246-2
7
Dep. em
Brasil
Braslia
Sacou e
Banco
Llio
entregou ao
do
Penacho
Dep. em
Brasil
Braslia
Descontado
por Luiz
Antonio
Descontado
por Luiz
Antonio
Anotao
Dep.
Fernando
Global
ABN
57067
Assistncia AMRO 0203
Gonalves
7-5
Mdica
REAL
pagamento
do Cheque
850682
Marcos
Antonio
Lopes
Factoring
Fomento
Mercantil
Banco
01034
do
3086
1-1
Brasil
Anotao
Fern. G.
!!#
Fernando
Gonalves
destinou
recursos
para
alguns
!!$
Fernando
Gonalves,
no
10 andar
da
Cmara
dos
Lancto
Vencto
Cheque
Debito
Credito
Cod
.For
Fornecedor
Observao
Deposito C/C Marco A.
Lopes - Dep. Fernando
Pagto
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 696 Terceiros-696 Gonalves
!!%
!"'
!"&
!"
!"
J 1 ,@L
Legislaturas: 03/07
!"
em
nome
dos
assessores,
dinheiro
se
destinava
exclusivamente ao parlamentar.
Esclareceu Vedoin, ainda, que a empresa Unisau estava
ligada ao Grupo Planam, e que o pagamento, realizado pela BMF
Engenharia Ltda., refere-se negociao anterior por ele encetada para
obteno de recursos junto VR Factoring, em Cuiab. Ademais desses
trs comprovantes de pagamento, Luiz Antnio reconheceu ter realizado
um pagamento, na data de 20/7/2004, no valor de R$ 10.000,00, em
favor de Jos Augusto F. Magalhes, conforme fls. 1.040, volume V, do
processo de n 2006.36.00.007613-1/IPL-041/2004.
Luiz Antnio informou tambm que, no ms de dezembro de
2004, entregou pessoalmente ao parlamentar, em seu gabinete, cerca
de R$ 10.000,00, em espcie. Assim, no seu clculo final, acredita que
teria antecipado R$ 50.000,00 ao Deputado, sendo que executou
apenas R$ 9.600.00, motivo pelo qual, o parlamentar se esquivava dele
sempre que o encontrava nas dependncias da Cmara dos Deputados.
Quanto aos exerccios de 2005 e 2006, Luiz Vedoin afirmou
que no executou nenhuma emenda do parlamentar.
Ref
Tipo
Data
Valor
149-V TED
26/8/04
150-V TED
Pagador
Beneficirio
Nome
Banco
Ag
Conta
Nome
Banco
Ag
Conta
OBS.
10.000
Unisau
Paulo Jos
Sampaio
Bastos
BB
3463-0
14012-0
Luciana de
Andrade Assessora
BB
3596-3
264776-9
Anotao
Heleno
29/10/04
10.000
BMF
REAL
Engenharia
BB
3596-3
264776-9
151-V TED
16/2/05
10.000
ITA
BB
3596-3
9576-13
TED
20/7/04
10.000
BB
3596-3
9576-13
Em
espcie
12/04
10.000
Luiz
Antnio
Vedoin
470983-2
0288
82077-9
Luciana de
Andrade Assessora
Jose Augusto
F. M. Carneiro
- Assessor
Jose Augusto
F. M. Carneiro
- Assessor
Dep. Heleno
Silva
Anotao
Heleno
Silva/SE
Anotao
Heleno
/SE
Entregue
em mos
no
!"!
Gabinete
do Dep.
Heleno
Silva em
Braslia.
nos
municpios,
para
acertar
os
detalhes
sobre
!""
Relatrio
n
02
(Item
2
Cont)
Lacre
n
0108
Comprovante
de
transferncia
eletrnica
extrado
do
item 2 do laudo
de apreenso.
Comprovante
de
transferncia
eletrnica
extrado
do
item 2 do laudo
de apreenso.
!"#
6* J
,L
Legislatura: 03/07
!"$
exerccio
de
2005,
interrogando
no
executou
Relao de Pagamentos/Benefcios
Ref.
(Pg.
Avulso)
Tipo
Depsito
em
dinheiro
Data
Valor
2005
19.200
Pagador
Nome
Banco
Ag
Beneficirio
Conta
Ronildo
Medeiros
OBS
Nome
Banco
Ag
Conta
Marcos Antnio
de Arajo
Assessor do
Dep. Ildeo
Arajo
OBS.
!"%
!#'
QUE
tem
conhecimento
acerca
de
diversos
vendas
medicamentos
de
equipamentos
apenas
quando
mdico-hospitalares
Luiz
Antnio
tivesse
!#&
do
160.000,00,
Deputado
emenda
Bispo
do
Wanderval
Deputado
Ildeo
Santos,
R$
Arajo,
R$
emenda
do
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Professor
Irapuan
de
conhecerem
Dra.
Mara,
dirigente
da
Luiz
Antnio
por
Marco
Antnio
Lopes,
assessor
!#
Luiz
Antnio
possuam
as
senhas
!#
G A
J 2, L
Legislatura: 2003-2007
Professor
Irapuan
Teixeira
apresentou
uma
emenda
!#
!#!
Interrogatrio
de
Darci
Jos
Vedoin
Justia
Federal
26/07/2006
Darci Jos Vedoin afirmou que conheceu o Deputado
Professor Irapuan Teixeira em virtude de terem instalado, no ento
gabinete do falecido Deputado Jos Carlos Martinez, uma mquina de
caf, no ano de 2003.
Darci Jos Vedoin afirmou que fez um acordo com o
Deputado Professor Irapuan Teixeira para o pagamento de 10%, a ttulo
de comisso, sobre os recursos destinados na rea da sade, para
aquisio de unidades mveis de sade.
Posteriormente a este fato, quando o Deputado Professor
Irapuan Teixera ingressou no Partido Progressista (PP), a liderana
conseguiu recursos extra-oramentrios, os quais foram colocados
disposio do parlamentar. E foi com esses recursos, por meio do
Deputado Pedro Henry, que o Deputado Professor Irapuan Teixeira
destinou recursos a vrios municpios do Estado de Mato Grosso, para
aquisio de unidades mveis de sade. Afirmou que tais municpios
foram escolhidos pelo acusado e pelo Deputado Pedro Henry.
Depois, tambm a pedido de Darci Jos Vedoin, o Deputado
Professor Irapuan Teixeira destinou recursos Irmandade Santa Casa
de Misericrdia de Dois Crregos, em Dois Crregos, e ao municpio de
!#"
que
Deputado
Professor
Irapuan
Teixeira
ambas
para
aquisio
de
equipamentos
mdico-
!##
!#$
Tipo
Data
Valor
R$
Pagador
Beneficirio
Luiz
Fevereiro e
Antnio
maro / 80.000
Trevisan
2005
Vedoin
Novembro
e
Em
22.000
espcie dezembro/
2005
Obs.
Deputado
Professor
Irapuan
Teixeira
Deputado
Professor
Irapuan
Teixeira
TED
98, 99
e 101 Em
Avulso espcie
7
Nome
Ronildo
declarou
que,
conforme
planilha de fls. 98,
99 e 101, do avulso
7,
entregou
ao
parlamentar o valor
de R$ 9.500,00, a
ttulo antecipao de
comisso
pelas
emendas de 2006.
Deputado
Professor
Irapuan
Teixeira
9.500
Deputado
Professor
Irapuan
Teixeira
citado
no
!#%
!$'
Vedoin recusa e diz que est no Ministrio. Darci Jos Vedoin diz que
quer definir umas coisas agora e antes quer conversar com o Deputado
Professor Irapuan Teixeira, seno vai decidir aleatoriamente. Ento, o
Deputado Professor Irapuan Teixeira combina de encontrar Darci Jos
Vedoin s 10 horas e 45 minutos no Ministrio.
Ref.
Tipo
Data
Valor
R$
Pagador
Nome Banco Ag. Conta
Luiz
Fevereiro e
Antnio
TED
maro / 80.000
Trevisan
2005
Vedoin
Novembro
Em
e
22.000
espcie dezembro/
2005
98, 99
e 101 Em
Avulso espcie
7
9.500
Beneficirio
Nome
Obs.
Deputado
Professor
Irapuan
Teixeira
Deputado
Professor
Irapuan
Teixeira
Deputado
Professor
Irapuan
Teixeira
Ronildo
declarou
que,
conforme
planilha de fls. 98,
99 e 101, do avulso
7,
entregou
ao
parlamentar o valor
de R$ 9.500,00, a
ttulo antecipao de
comisso
pelas
emendas de 2006.
!$&
, -
J GK
'L
de
Almirante
Tamandar,
Antonio
Olinto,
Araucria,
!$
ttulo
de
pagamento
de
comisso
pelas
emendas
!$
Relao dos documentos apresentados Justia por Luiz Antnio Trevisan Vedoin
Pagador
Ref.
Tipo
Data
Valor
195V
cpia cheque
n.014262
cruzado
20/9/01
15.000,00
196
- V
Depsito em
cheques
23/10/01
5.000,00
no consta
197
- V
Depsito
25/10/01
3.000,00
198
- V
Cpia DOC
11/10/01
7.000,00
199
- V
Cpia DOC
200
- V
cpia cheque
201
- V
depsito em
dinheiro
202
- V
203
- V
Beneficirio
Ag
Conta
113
67047268
no consta
Santa Maria
Com. Repres.
Ltda
BB
3325-1
9734-9
26/11/2001 10.000,00
Santa Maria
Com. Repres.
Ltda
BB
3325-1
26/112001 10.000,00
Santa Maria
Com. Repres.
Ltda
BB
17/01/2002 6.000,00
depsito em
dinheiro
28/01/2002 6.000,00
depsito em
dinheiro
10/04/2002 10.000,00
CGC/
CPF
Nome
Banco
Ag
Conta
no consta
BB
1419-2
Caixa
1000
1129-1
Leozir
Meiga
Caixa
1000
1129-1
9734-9
Leozir
Bueno
Meiga
Caixa
1000
1129-1
3325-1
9734-9
Leozir
Bueno
Meiga
Ademir da
Silva
BB
3051-1
2058278
Ademir da
Silva
BB
3051-1
2058278
Ademir da
Silva
BB
3051-1
2058278
Nome
Banco
Luiz Antonio
Real
Trevisan Vedoin
Mariana
Regis
Jannes
Leozir
Bueno
Meiga
CGC/CPF
61883 01369117570000-79
3325-1
3325-1
BB
211
Planam Com. e
- V transf. Bancria 23/05/2003 20.000,00 Repr. Ltda.
BB
14054-6
13734-0
0159-7 999.470-6
cnpj
cpia cheque 05/09/2002 17.000,00 608987230159- BCN
60
209
- V
e
0159-7 999.470-6
cnpj
cpia cheque 05/09/2002 17.000,00 60898723/0159- BCN
60
209
- V
0159-7 999.470-6
9734-9
38961
cnpj
cpia cheque 05/09/2002 15.990,00 60898723/0159- BCN
60
3325-1
1941-0
209
- V
BB
CNPJ 69746948
237
Madeireira
Madecris
208
Santa Maria om.
transf. Bancria 05/07/2002 10.000,00
- V
Repres. Ltda
207
- V
26/04/2002 1.000,00
19/04/2002 1.000,00
depsito em
dinheiro
depsito em
dinheiro
18/04/2002 10.000,00
depsito em
dinheiro
206
- V
205V
204
- V
da
BB
BB
Mariana R.
Jansen
Ademir
Silva
BB
BB
BB
BB
Leocir
Bueno
Meiga
Leocir
Bueno
Meiga
Leocir
Bueno
Meiga
Mariana R.
Jansen
Mariana
Regis
Jannes
Mariana
Regis
Jannes
Ademir da
Silva
61883
61883
2058278
3051-1
2058278
1419-2 6188-3
1419-2 6188-3
1419-2
1419-2
3051-1
!$
!$!
Planam,
IRIS SIMES
N da
linha
REF .
Lancto
Vencto
Che
que Debito R$
1.000,00
1.000,00
600,00
total
10.000,00
10.000,00
22.600,00
Credito R$
1.000,00
1.000,00
600,00
10.000,00
10.000,00
Cod.
For
Fornecedor
Observao
696
DEPOSITO C/C
MARIANA R. JANSEN
- DEP. IRIS SIMES
Deposito c/c
Mariana R. Jasen Pagto
Assessora Iris
Terceiros-696
Simoes
Deposito c/c
Mariana R. Jasen Deposito
em
Assessora Iris
Simoes
Conta-670
696
Pagto
Terceiros-696
DEPOSITO C/C
Ademir da Silva Dep. Iris Simoes
696
Pagto
Terceiros-696
DEPOSITO C/C
Ademir da Silva Dep. Iris Simoes
696
696
Pagto
Terceiros-696
22.600,00
!$"
!$#
entidade
Sinomar
Camargo,
representante
do
de
licitao,
mas
foram
colhidos
trs
!$$
!$%
7 ,
J ,K
;L
Legislatura: 03/07
!%'
Relao de Pagamentos/Benefcios
Ref.
(Pg.
Avulso)
Tipo
Em
espcie
Em
espcie
Em
espcie
Data
Valor
/11/03
35.000
2004
25.000
/11/04
22.000
Pagador
Nome
Banco
Beneficirio
Ag
Conta
OBS
Nome
Luiz A.
Vedoin
Dep. Isais
Silvestre
Luiz A.
Vedoin
Luiz A.
Vedoin
Dep. Isais
Silvestre
Dep. Isais
Silvestre
Banco
Ag
Conta
OBS.
Pago diretamente
ao Deputado no
Gabinete em
Braslia
de
R$
800.000,00,
para
Beneficncia
Sociedade
Bom
!%&
Deputado
Isaas
Silvestre
citado
tambm
no
Deputado
Isaas
Silvestre
tambm
citado
no
!%
!%
!%
<
,L
Legislatura: 03-07
Antnio,
segundo
Luiz
Vedoin,
era
um
594
!%!
Antnio
declarou
que
nunca
conversou
com
Marcelo
Antnio
Andrade;
QUE
assessor
595
!%"
596
!%#
Ref.
Tipo
Autos no
Dep.
2006.36.00.007594.5,
CC
fl. 1.085.
Data
2004
Valor
NI
Pagador
Beneficirio
Luiz
Antnio
Trevisan
Vedoin
Marcelo
Antnio
de
Andrade
OBSERVAES
- pgtos div.
mediante
depsitos em
C/C, pelos
servios que
Marcelo A. de
Andrade,
Chefe de
Gabinete do
Dep. Joo
Batista,
prestava a
Luiz Vedoin,
gerenciando
emendas de
alguns
parlamentares,
entre esses, o
dep. Joo
Batista;
- beneficirios:
Marcelo
Antnio
de
Andrade e sua
esposa,
Sra.
Patrcia
de
Siqueira Pinto.
597
Marcelo
Antnio
de
Andrade
Luiz
Autos no
Transf.
Antnio
2006.36.00.007594.5,
28/4/2006 2.000,00
Trevisan
Banc.
fl. 1.091.
Vedoin
2005
Beneficirio
Pagador
Marcelo
Antnio
de
Andrade
Autos no
Dep.
2006.36.00.007594.5,
CC .
fl. 1.091.
Valor
Luiz
Antnio
20.000,00
Trevisan
Vedoin
Data
Tipo
Ref.
598
- beneficirios:
Marcelo A. de
Andrade ou
sua esposa,
Patrcia de
Siqueira Pinto;
- o valor seria
repassado ao
dep. Joo
Batista,
segundo teria
declarado o Sr.
Marcelo
Antnio de
Andrade.
- beneficirios:
Marcelo A. de
Andrade ou
sua esposa,
Patrcia de
Siqueira Pinto;
- comprovante
de dep. Banc.
apreendido na
sede da
empresa
Suprema-Rio.
OBSERVAES
!%$
!%%
no
mbito
dos
processos
ns
2006.36.00.007573-6
Pereira
Medeiros,
em
18/7/2006,
ao
ser
599
"''
600
"'&
de
Marcelo
Antnio
de
Andrade,
assessor
ademais,
que
tem
conhecimento
acerca
de
diversos
601
"'
Acrescentou
Penha,
por
fim,
que
existiam
outros
602
"'
603
"'
de
Ariranha,
Fernando
Prestes,
Mira
Estrela,
Cndido
Rodrigues e Macednia.
604
"'!
Superintendncia
Regional
em
Mato
Grosso
do
BATISTA
(PP-SP)
est
empenhada,
que
assuntos
no
registro
1018849,
entre
outros
FONE
(61) 224-0111
ALVO
PLANAM-DARCI
INTERLOCUTORES
605
"'"
PENHA X ANDRA
DATA
HORA INICIAL*
27/09/04
17:04:35
DILOGO
ANDRA
se
identifica
como
sendo
da
prefeitura
de
passado
para
ela
(PENHA)......PENHA
diz
que
606
"'#
ndice................: 983803
Operao..............: NIP
Nome Alvo.............: LUIZ ANTNIO TREVISAN VEDOIN 2
Fone Alvo.............: 6584012991
607
"'$
localizao do Alvo...:
Fone Contato..........: 1497853559
localizao do Contato:
Data..................: 11/01/2006
Horrio...............: 13:22:03
Observaes...........: INFORMAO RELEVANTE
608
"'%
Transcrio...........:Sntese:
ALESSANDRO,
ao
final
do
aplicado
a menina
queria que
adiantasse
garantir
mas
ele
no
ligou
para
falar
nada.
609
"&'
para pagar. J diz que no. Diz que quem brigou por causa
disso foi o MARCOS ABRAMA, que queria a parte dele. J
corrige dizendo que no, que o DEPUTADO MARCOS
ABRAMO ligou por causa dos 160. J diz que o Deputado
JOO BATISTA nem toma conta disso. Diz que o
MARCELO. Diz que o DEPUTADO JOO BATISTA em
nome do MARCELO no esquenta a cabea por causa disso.
A Corregedoria da Cmara dos Deputados tambm efetuou
anlise dos dados colhidos das transcries dos udios fornecidos pelo
Departamento de Polcia Federal, encaminhados ao Departamento de
Taquigrafia.
A seguir, so ressaltados excertos dos dilogos que mais
relevantes sobre o tema:
(Dcima sexta chamada)
Nome Alvo: Darci
Fone alvo (65) 84030141
Fone contato (65) 84020948
Interlocutores - Darci x Luiz Antnio
Data - 24/01/2006
Horrio - 18:40:53
(...)
O SR. DARCI - Eu te ligo hoje noite. Vamos ver, t?
Qualquer coisa, eu te ligo mais tarde.
O SR. LUIZ ANTNIO - Por qu?
O SR. DARCI - No... Pra ver como que t... Foi feito
aquele negcio do depsito?
O SR. LUIZ ANTNIO - Qual depsito?
O SR. DARCI - Dos 30?
O SR. LUIZ ANTNIO - Ah! J t na conta.
O SR. DARCI - Eu entrego para quem isso?
610
"&&
Superintendncia
Regional
em
Mato
Grosso
do
eletrnicos
planamprojetos@terra.com.br
Entre
outras
ocorrncias
relatadas,
merecem
14/12/2005 16:26 h
De: Ivo Marcelo Spnola da Rosa Ivomsr@terra.com.br
Para: Edson Intedeq@globo.com.br
A mensagem intitulada Projetos Caixa Econmica
encaminhada por IVO MARCELO ao presidente do INTEDEQ Instituto
de
Tecnologia
Desenvolvimento
da
Qualidade,
EDSON
611
"&
monitoramento
dos
endereos
eletrnicos
CPF OU CNPJ
BANCO
AGNCIA
C/CORRENTE
BRASIL - 001
3596-3
269639-8
Documento
Citao
612
"&
Relatrio n Comprovante de
01
Transferncia
Eletrnica, DOC
e
depsitos,
como
tambm
tabelas
relacionando
pagamentos,
realizados
pela
SUPREMA RIO.
613
"&
<
/K2
Legislaturas: 03/07
Antnio
Trevisan
Vedoin
afirmou
que
realizou
direcionadas
eram
de
conhecimento
dos
prefeitos.
614
"&!
outros 50%, seria pago em maio de 2006, o qual no chegou a ser pago
em razo da deflagrao da operao. Nos exerccios de 2005 e 2006,
nenhuma emenda do deputado foi executada pelo interrogando.
Ref. Tipo
Data
Valor
Pagador
Nome
Luiz
Antnio
Trevisan
Vedoin
Beneficirio OBSERVAES
Nome
Joo Correia
50 % de
comisso
20 a
24/07/2006
No depoimento junto ao Juzo Federal da Segunda Vara da
Seo Judiciria do Estado de Mato Grosso, Darci Jos Vedoin afirmou
que conheceu o parlamentar atravs do deputado Ronivon Santiago, no
ano de 2004. Afirmou que com o parlamentar foi acordado o pagamento
de 10%, a ttulo de comisso, sobre os recursos destinados na rea da
sade, para aquisio de unidades mveis, e que o prprio
parlamentar, ou seu assessor, a pedido do deputado, quem faz contato
com os prefeitos nos municpios, para acertar os detalhes sobre o
direcionamento das licitaes.
Darci Vedoin afirmou que, pelo que se recorda, foi realizada
licitao apenas em um nico municpio; pelo que teria sido pago ao
parlamentar em torno de R$ 10.000,00, a ttulo de comisso e que o
pagamento ocorreu no ano de 2006. Darci Jos Vedoin acredita ter sido
Luiz Antnio quem realizou o pagamento pessoalmente ao parlamentar.
615
"&"
616
"&#
depois, JOO
CORREIA-PMDB/AC ()
<
JG
,L
617
"&$
ainda
que
os
comprovantes
de
depsito
sacado
entregue
pelo
prprio
Francisco
ao
terem
ocorrido
em
nome
do
assessor,
esses
valores
618
"&%
Ref.
(Pg.
Avulso)
90-V
91-V
91-V
Tipo
Data
Valor
Transf.
18/02/03
Bancria
Depsito
em
27/05/03
dinheiro
Depsito
27/05/03
em
dinheiro
10.000
9.000
6.000
Pagador
Nome
Banco
Klass
Banco do
Maria
Brasil
Loedir de
Jesus Lara
Ag
3325-1
Beneficirio
Conta
OBS
13734-0
Luiz
Antnio
T.Vedoin
Luiz
Antnio
T.Vedoin
Nome
Banco
Ag
Banco
Francisco
Machado Filho do
3596-3
Assessor
Brasil
Jamil Flix
Naglis Neto
Assessor
Jamil Flix
Naglis Neto
Assessor
Conta
OBS.
1428-1
Francisco sacou
e entregou ao
Dep. em mos
Anotao Dep.
Joo
Grando/MS
CEF
09497
003217
Anotao Dep.
Joo Grando
CEF
08397
003343
Anotao Dep.
Joo Grando
619
" '
620
" &
Deputado
Joo
Grando
tambm
citado
no
interrogatrio de Maria da Penha Lino, ex-funcionria da Planam e exassessora do Ministrio da Sade, realizado no Departamento de Polcia
Federal, Superintendncia Regional em Mato Grosso, no qual a mesma
afirmou que:
(...)
QUE
tem
conhecimento
acerca
de
diversos
Deputado
Joo
Grando
tambm
citado
no
621
"
deputados,
entretanto,
desconhecia
condio
de
622
"
<
& !
/K
;L
que
parlamentar
destinou
cerca
de
empresas
Valadares
Diesel
Marcopolo,
de
Governador
623
"
Braslia, onde ele prprio possui um flat. Informou que fez acordo com o
parlamentar para pagamento de 10%, a ttulo de comisso, sobre os
recursos destinados por ele para aquisio de unidades mveis de
informtica.
Informou, ainda, que o parlamentar conseguiu recursos, de
origem extra-oramentria, em favor de Governador Valadares, para
aquisio de unidades mveis de informtica e que a comisso do
parlamentar foi paga no Hotel Meli, em espcie e em mo, na presena
dele prprio e de Luiz Antnio.
ndice................: 652318
Nome Alvo.............: DARCI VEDOIN
Fone Alvo.............: 6584143604
Data..................: 07/11/2005
Horrio...............: 19:52:30
624
" !
ANTNIO diz ento, que para DARCI pegar com ele o telefone
de
uma
pessoa
de
Governador
(possivelmente
cidade
de
625
" "
626
" #
627
" $
<
/ <
J ,K '<L
Legislatura: 03-07
628
" %
629
" '
projeto
para
aquisio
de
equipamentos
mdico-
630
" &
Antnio
Trevisan
Vedoin
pagou
ao
parlamentar
cerca
de
emendas
do
Deputado
Joo
Mendes,
no
va1or
de
631
"
outra
para
acompanhamento,
dos
seguintes
policial,
as
quais
lhe
foram
passadas
pelos
prprios
mil
quatrocentos
reais),
em
20/8/2004,
ttulo
de
fls.
1.041
do
volume
IV
do
processo
2006.36.00.007613-1, IPL-041/2004.
632
Beneficirio
Joo
Mendes
de
Jesus
Joo
Mendes
de
Jesus
Rgis
Luiz
Antnio
2.000,00
Trevisan
Vedoin
Joo
Mendes
de
Jesus
Nome
Pagador
Luiz
Antnio
70.000,00
Trevisan
Vedoin
Valor
Luiz
Autos no
01/11/2004
Antnio
Em
2006.36.00.007594.5,
a
40.000,00
espcie
Trevisan
31/12/2004
fl. 1.098.
Vedoin
Luiz
Autos no
Antnio
Em
2006.36.00.007594.5,
12/2005 45.000,00
espcie
Trevisan
fl. 1.098.
Vedoin
NI
Autos no
Em
2006.36.00.007594.5,
espcie
fl. 1.019.
Data
02/2006
Tipo
Autos no
Em
2006.36.00.007594.5,
espcie
fls. 976 e 1.098.
Ref.
- licitaes nos
municpios de
Japeri e
Queimados.
633
licitao
no
municpio de Mendes.
- beneficirio:
assessor do Dep.
Joo Mendes, Sr.
Rgis, para custear
despesas em
viagem.
OBSERVAES
"
Ref.
Tipo
Data
Valor
Nome
Beneficirio
Pagador
Queimados.
634
OBSERVAES
"
" !
no
mbito
dos
processos
ns
2006.36.00.007573-6
" "
" #
dilogos
travados
por
LUIZ
ANTNIO
seguem
comentrios
produzidos
partir
das
ligaes selecionadas.
A primeira ligao selecionada, de ndice n 813677, trata
do direcionamento ilegal de recursos pblicos para as empresas dos
investigados, atravs de emenda do Deputado federal JOO MENDES
DE JESUS-PSB/RJ que estaria sendo redigida pelo prprio empresrio
RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS. [...] Nesse dilogo, bem como no de
ndice n 814201, tambm mencionado um tema de bastante
interesse investigao e que se tem demonstrado uma vlvula de
escape dos rigores da Lei das Licitaes: a aplicao de recursos
pblicos atravs de OSCIPs (Organizaes da Sociedade Civil de
Interesse Pblico). Na ligao em tela, cita-se a entidade chamada
IPPES, de Bom Jardim/RJ.
Na ligao de ndice n 909660, LUIZ ANTNIO conversa
com o Deputado federal JOO MENDES-PSB/RJ e confirma pagamento
ao mesmo, para o dia seguinte. Referido parlamentar argumenta que
precisa do dinheiro para quitar compromissos com um cabo eleitoral
que teria arrebanhado para ele 16 (dezesseis) prefeitos. E frisa que isso
garantia do nosso sucesso!
ndice................: 944496
" $
Operao..............: NIP
Nome Alvo.............: LUIZ ANTNIO TREVISAN VEDOIN 2
Fone Alvo.............: 6584012991
localizao do Alvo...:
Fone Contato..........: 2499945989
localizao do Contato:
Data..................: 03/01/2006
Horrio...............: 10:51:36
Observaes...........: REREINFORMAO IMPORTANTE
Transcrio...........:LUIZ ANTONIO x HNI
HNI pergunta daquela de 300.000,00 de PORTO REAL e de JOO
MENDES. LUIZ ANTONIO responde que empenhou. pergunta se
de LUIZ ou do NILTON. LUIZ ANTONIO diz para ligar para o
JOO MENDES se tiver dvida. HNI diz para LUIZ que est no
viva-voz na frente do prefeito e do secretrio de sade. LUIZ
ANTONIO diz para ligar para o DEPUTADO e perguntar. LUIZ
ANTONIO diz "ns que indicamos, voc que pediu." HNI diz para
qualquer coisa falar com o JOO MENDES, pois o NILTON j
esteve l. LUIZ ANTONIO diz que inclusive pode ligar para o
RGIS, que est em PARATY, ou com o JOO MENDES. HNI diz
para qualquer coisa falar com o REGIS, pois o RENATO vai ligar
para ele. HNI diz que pode passar o cel e pedir para o REGIS
ligar.
ndice................: 876951
Operao..............: NIP
Nome Alvo.............: LUIZ ANTNIO TREVISAN VEDOIN 2
Fone Alvo.............: 6584012991
localizao do Alvo...:
Fone Contato..........: 6132155572
localizao do Contato:
Data..................: 22/12/2005
Horrio...............: 11:54:21
Observaes...........: *$#@ - INFORMAO RELEVANTE
" %
" '
" &
O SR. LUIZ - A vai sobrar 10.300 e voc entrega pra ele depois,
t?
O SR. DARCI - T.
O SR. LUIZ - At na quinta tambm vai, t?
O SR. DARCI - No, deixa pra semana que vem, porque ns
vamos juntos. Eu j falei pra ele que ia ser dessa maneira.
O SR. LUIZ - Ento, t bom.
O SR. DARCI - T, 10.300 na semana que vem.
O SR. LUIZ - , com mais 10. Vai faltar 20.300 dele (ininteligvel),
t?
O SR. DARCI - Oi?
O SR. LUIZ - Vai faltar 20.300, na verdade, n?
O SR. DARCI - H.
O SR. LUIZ - Porque 10 j era pra semana que vem.
O SR. DARCI - H.
O SR. LUIZ - T?
O SR. DARCI - Ento, vai 20.300 na semana que vem?
O SR. LUIZ - Isso.
O SR. DARCI - T. (...).
NOME
REGIS MORAES
BANCO
BRASIL-001
AGNCIA
3596-3
C/CORRENTE
272744-7
"
EM ESPECIE
CB-MT, 13/02/06
DESCRIO
VALOR
JOO MENDES
21.700
ELAINE
10.000
OBSERVAO
TOTAL
73.700
"
Relatrio
01 (um) Saco
Plstico
contendo
diversos
trabalho
documentos,
hospitalares,
em
ATENO
03
(Item 45)
especial
para aquisio
com
de equipamentos
verbas
federais
ESPECIALIZADA
EM
Programa
SADE,
ESTRUTURAO
DE
de convnio e
ESPECIALIZADA
EM
planos
de
trabalho para
SADE,
DE
Ao
pr-projetos
aquisio
UNIDADES
do
mdico-
ATENO
destinadas
de
equipamentos
trabalho
mdico-
hospitalares
dessas
em
apresentao
diversos
de
diversas
pastas
item 45.
verbas
de
SOBREPREO
oramentrias
EMENDAS
foi
NAS
propiciada
pela
PARLAMENTARES
de
municpios,
extrados
EVIDENCIANDO
do
Prefeitura
Autor da
da
Emenda
Emend
a (R$)
29138.302
0001/05003
29076.130
0001/05004
ITAGUA/
RJ
VALENA/
RJ
DEPUTADO
JOO
MENDES
DE JESUS
DEPUTADO
JOO
MENDES
DE JESUS
500.00
0,00
500.00
0,00
"
01
(um)
Envelope
COMRCIO
contendo
diversos
Sade
documentos,
em
especial
Planos
de
Trabalho
do
DE
para
MVEIS
aquisio
de
HOSPITALARES
equipamentos
mdico-
SEGUINTES INFORMAES:
Ministrio da
ITAGUA 41
Sade para a
CONVNIO: 332
aquisio
VALOR:
500.000,00
EQUIPAMENTOS:
229.063,60
de
equipamentos
mdicohospitalares
no Municpio
18%
99.000,00
de
12%
60.000,00
Itagua,
extrados
de
diversas
pastas
do
item 45.
FRETE
8.000,00
COMISSO
11.000,00
OUTROS
27.500,00
NF
11.000,00
104.436,40
Relatrio
Expedientes
n 1 (item
que apontam
41424344
indcios
Sade:
e 46).
vnculo entre
terceiros e a
Ofcio 133-2005/CD-E;
FRONTAL,
extrados do
GAB.DEPVR/0109/2005;
item 46 do
laudo
de
de
VIEIRA
DR.
REIS
BENEDITO
OfcioDIAS
apreenso.
" !
<
J GK K L
foi
apresentada
pelo
Deputado
para
execuo
do
" "
" #
Ref.
(Pg.
Avulso)
42-V
Tipo
Data
Valor
Transf.
20/07/04
Bancria
7.300
Pagador
Nome
Banco
Unisal
Paulo Jos Banco do
Sampaio
Brasil
Bastos
Beneficirio
Ag
Conta
3463-0
14012-0
OBS
Nome
Iomar Oliveira T.
FH. Assessor
Banco
Ag
Conta
OBS.
Banco
Anotao Gab
3596-3 269793-9
do
815 - BA
Brasil
" $
" %
< &
J 1 /8L
"!'
"!&
"!
emendas
correspondentes,
apresentadas
pelo
parlamentar, estavam destinadas aquisio de equipamentos mdicohospitalares pelos municpios de Mimoso de Gois, no valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), Padre Bernardo, no valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), e Alexnia, no valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais). No entanto, nenhuma dessas licitaes
chegou
ser
executada,
apesar
de seus
recursos
terem
sido
tambm
de
ter
depositado
R$
500,00
reinquirio
de
18/07/2006,
assegurou
que
"!
<
' '<L
Legislatura: 03-07
Interrogatrio de Luiz Antnio Trevisan Vedoin Justia Federal 3 a 11/7/2006
O Sr. Luiz Antnio Trevisan Vedoin esclareceu, ainda, que,
no segundo semestre de 2005, a acusada Maria da Penha assumiu o
cargo de assessora especial do Ministro da Sade. Declarou, ademais,
que a prpria acusada chegou a comentar com ele e seu pai de que era
muito amiga do Ministro Saraiva Felipe. Nessa oportunidade, tambm
disse que tentaria pleitear o cargo no Ministrio. Vedoin e seu pai
tambm se colocaram disposio, para ajud-la na tentativa, por meio
de contato com o Deputado Jos Divino e o Senador Ney Suassuna.
Esses parlamentares, segundo declarou o Sr. Luiz Antnio Trevisan
Vedoin, chegaram a fazer ofcio recomendando a nomeao da acusada,
tanto ao lder do PMDB, Deputado Wilson Santiago, assim como ao
Ministro da Sade, Saraiva Felipe.
O Sr. Luiz Antnio Trevisan Vedoin declarou que participou
de licitao junto ao Sasse-Servio de Assistncia Social ao Evangelho,
localizado em Realengo, no Rio de Janeiro, no ano de 2005, no valor de
R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), cujos recursos
provieram de emenda do Deputado Jos Divino, para a aquisio de
veculos. Desse valor, o Sr. Vedoin recebeu R$240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais), tendo entregue R$12.000,00 (doze mil reais) ao
Reverendo Isaas, responsvel pela entidade. Os outros R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) no chegaram a ser pago, em razo da
operao realizada.
O Sr. Luiz Antnio Trevisan Vedoin declarou conheceu o
Deputado Jos Divino, no ano de 2004, por meio do Deputado Vieira
Reis.
"!
para
aquisio
de
equipamentos
mdico-hospitalares.
No
"!!
outra
para
acompanhamento,
dos
seguintes
"!"
Autos no
2006.36.00.007594.5,
fl. 1.098.
Tipo
Em espcie
Data
11/2004
Valor
20.000,00
Pagador
Nome
Luiz Antnio
Trevisan Vedoin
Banco
Beneficirio
Ag
CGC/
CC
CPF
Nome
Jos Divino
Oliveira de
Souza
Banco
Ag
CC
CGC/
CPF
OBSERVAES
- emenda
apresentada pelo
parlamentar em
2004 em favor do
Sase-Servio de
Assistncia Social
Evanglico, no valor
de R$ 480.000,00,
para aquisio de
equipamentos
mdicohospitalares;
- 1 parcela de
duas, entregue
por Vedoin ao
parlamentar em
seu Gabinete na
Cmara dos
Deputados.
- idem;
Autos no
2006.36.00.007594.5,
fl. 1.098.
Autos no
2006.36.00.007594.5,
fl. 1.098.
Em espcie
12/2004
Dep. CC
2
semestre/
2005
20.000,00
20.000,00
Luiz Antnio
Trevisan Vedoin
Jos Divino
Oliveira de
Souza
Luiz Antnio
Trevisan Vedoin
Jos Divino
Oliveira de
Souza
- 2 parcela de
duas, entregue
por Vedoin ao
parlamentar em
seu Gabinete na
Cmara dos
Deputados.
- parte desse valor
teria
sido
depositado na conta
pessoal
do
parlamentar
no
BB/Ag. Cmara dos
656
"!#
Ref.
Tipo
Data
Valor
Pagador
Nome
Banco
Beneficirio
Ag
CC
CGC/
CPF
Nome
Banco
Ag
CC
CGC/
CPF
OBSERVAES
Dep.
657
"!$
Sr.
Darci
Jos
Vedoin,
em
26/7/2006,
ao
ser
de
Mato
Grosso,
no
mbito
dos
processos
ns
das
instituies,
para
acertar
os
detalhes
sobre
recebesse
10%
(dez
por
cento)
sobre
os
valores
658
"!%
disse
que
possua
contato
pessoal
com
mdico-hospitalares.
Acrescentou
que,
de
fato,
659
""'
660
""&
revela,
de
modo
implcito,
que
Deputado
661
""
localizao do Contato:
Data..................: 23/02/2006
Horrio...............: 09:58:29
Observaes...........: RIRI@&& RICARDO X RONILDO
Transcrio...........:RICARDO X RONILDO
[...] Diz que no resolveu MANGARATIBA/RJ. Diz que esse cara
pegou para resolver e no conseguiu e o DEPUTADO
DIVINO
envolvidas
direta
ou
indiretamente
com
organizao
criminosa:
662
""
""
""!
semana.
O SR. LUIZ ANTNIO - Igualmente. Um abrao.
O SR. DEPUTADO JOS DIVINO - Tchau.
(Fim da chamada.).
Controles bancrios e contbeis
No material apreendido pela Polcia Federal na empresa
PLANAM, o nome do parlamentar mencionado em uma planilha
denominada CAIXA DIARIO.xls, que apresenta os dados bancrios do
Deputado, consoante demonstrado no extrato inserido abaixo:
CPF OU CNPJ
NOME
<
J GK
BANCO
BRASIL
AGNCIA
3596-3
C/CORRENTE
269833-1
;L
Grosso,
acusado
Luiz
Antnio
disse
que
conheceu
"""
Ref.
(Pg.
Avulso)
Tipo
Data
Valor
Pagador
Nome
Banco
73-V
Transf.
22/06/04
Bancria
5.000
Gerson
Pereira da
Banco do
Silva
Brasil
Motorista
Planam
74-V
Depsito
em
22/06/04
Dinheiro
5.000
Banco do
Brasil
Ag
Beneficirio
Conta
OBS
Nome
Banco
Ag
Conta
OBS.
Ricardo Paes
CEF
2763
102866-0
Anotao Jos
Milito/MG
Auler Coelho
6478-5
Anotao Jos
Milito/MG
Banco
do
0692-0
Brasil
666
""#
Nilton
Capixaba
normalmente
no
tratava
acerca
de
de
absoluta
confiana
do
Deputado
Nilton
667
""$
Ricardo Paes, por Gerson Pereira da Silva, motorista da Planam, referese a pagamento de comisso ao parlamentar. Da mesma forma, o
depsito de fls. 74 do avulso V, no valor de R$ 5.000,00, realizado no
dia 22/06/2004, em favor de Auler Coelho, tambm se refere a
pagamento de comisso ao parlamentar.
FONE
(65)
9981-1715
ALVO
Luiz
Antnio
668
""%
<6
J1
Legislatura: 2003/2007
669
"#'
Sr.
Darci
Jos
Vedoin,
no
reinterrogatrio
de
670
"#&
671
"#
registro
de
ndice
625732
revela
corrobora
"#
673
"#
J 81 '<L
depoimento
de
Luiz
Antnio
Trevisan
Vedoin.
Contudo,
trabalhou
com
Deputada
Laura
Carneiro
ou
efetivou
essa
DRCOR/SR/DPF/MT,
de
questo,
no
18/04/2006,
Ofcio
endereado
183/2006-
pelo
delegado
GUTO,
Ex-Secretrio
Municipal
da
Fazenda
de
"#!
Em
seguida,
fls.
62
do
depoimento,
respondendo
"#"
nunca
conversou
pessoalmente
com
parlamentar
sobre
676
"##
677
"#$
no
monitoramento
dos
endereos
eletrnicos
"#%
679
"$'
680
"$&
8 & J /K2@,L
Legislatura: 03/07
Interrogatrio
de
Luiz
Antonio
Trevisan
Vedoin
681
"$
Antnio
sintetizou
seu
relacionamento
com
682
"$
Colatina
Marataises;
QUE
tratava-se
de
10.000,00,
conforme
dilogo
colacionado
na
683
"$
684
"$!
685
"$"
! J ,K
KL
686
"$#
687
"$$
Ref.
(Pg. Tipo Data
Avulso
)
Pagador
Valor
Nome Banco
Ag
Beneficirio
Conta
CGC/
Banc
Nome
CPF
o
Planan
Banco
Tran 18/11 7.000, Com e
14054170-V
do 3325-1
sf. /2004
00
6
Rep.
Brasil
Ltda
Planan
Banco
Tran 18/11 3.000, Com e
14054171-V
do 3325-1
Rep.
sf. /2004
00
6
Brasil
Ltda
Ag
Conta
Franc
isco Banco
3604- 21582
M
do
8
7-2
Aseve Brasil
do
Franc
isco Banco
3604- 21582
M
do
8
7-2
Aseve Brasil
do
CGC/
CPF
"$%
689
"%'
690
"%&
2,
Legislaturas: 03/07
Antnio
era
um
gerenciador
de
emendas
de
alguns
exerccio
de
2004
as
emendas
estavam
691
"%
espcie
Valor
Pagador
Beneficirio
Luiz
Antnio
54.000,00
Trevisan
Vedoin
Marcos
Abramo
Comisso
por
"%
693
"%
tendo
por
objeto
aquisio
de
medicamentos
"%!
695
"%"
696
"%#
697
"%$
698
"%%
<
J 81
@L
699
#''
Interrogatrio
24/07/2006
de
Darci
Jos
Vedoin
Justia
Federal
#'&
Na
reinquirio
do
Sr.
Ronildo
Pereira
Medeiros
de
14/07/2006, ele assegurou que, por diversas vezes, viu os Srs. Darci
Vedoin e Luiz Antnio tratando com o parlamentar (fls. 10).
No de 18/07/2006, afirmou que no realizou negcios com
ele (fls. 5/6).
701
#'
GK2,
Interrogatrio
de
Luiz
Antnio
Trevisan
Vedoin
valor
individual
dessas
trs
emendas
foi
de
de
unidades
mveis
uma
emenda,
no
valor
de
702
#'
exerccio
de
2006,
parlamentar
destinou
703
#'
704
#'!
Tipo
Data
depsito
Pagador
Valor
25.000,00
Nome
Banco Ag
Luiz
Antnio
Trevisan Vedoin
Fls
Enir Rodrigues
236
TED
07/02/2003 8.000,00
Avulso
Jesus -EPP
4
Fls
Klass Com.
237
DOC
25/04/2003 10.000,00
Repr. Ltda.
Avulso
4
Fls
Klass Com.
238
DOC
07/05/2003 10.000,00
Avulso
Repr. Ltda.
4
Fls
Klass Com.
239 transferncia entre
19/12/2002 7.000,00
Repr. Ltda.
Avulso contas correntes
4
Fls
Klass Com.
240 transferncia entre
19/12/2002 5.000,00
Avulso contas correntes
Repr. Ltda.
4
Fls
Klass Com.
241
DOC
02/04/2003 15.000,00
Avulso
Repr. Ltda.
4
Fls
Klass Com.
242 transferncia entre
19/12/2002 5.000,00
Avulso contas correntes
Repr. Ltda.
4
micronibus
2003
Beneficirio
CGC
Conta
CPF
Santa
67.000,00 Com.
Ltda.
de
Nome
Banco Ag
Conta
CGC/CPF
OBSERVAES
Neuton Lima
do 332513734-0
Brasil 1
do 332513734-0
Brasil 1
do 332513734-0
Brasil 1
do 332513734-0
Brasil 1
do 332513734-0
Brasil 1
do 332513734-0
Brasil 1
Neuton Lima
Marca
Iveco,
adquirido
na
concessionria
Torino
Maria
Repr.
705
#'"
Normalmente,
todas
as
questes
eram
resolvidas
pessoalmente, no gabinete.
Quanto s anotaes de fls. 235 do avulso IV, por serem de
Luiz Antnio, Darci Jos Vedoin no tem maiores informaes. Os
comprovantes de transferncia de fls. 236, 237, 238, 239, 240, 241 e
242, todos do avulso IV, referem-se a pagamento de comisso ao
parlamentar. Afirmou que as empresas Enir Rodrigues de Jesus-EPP e
Klass so de propriedade da famlia Vedoin
Com relao assessora parlamentar Dina, Izildinha
Alarcon Linares, Darci Jos Vedoin afirma que, sempre que o deputado
precisava falar com ele, era Dina quem entrava em contato consigo para
agendar a reunio. Darci Jos Vedoin no sabe esclarecer quais
informaes Dina repassava a Luiz Antnio
706
#'#
Cuiab 11/07/2006
Durante a 6 Reunio da Comisso Parlamentar Mista de
Inqurito, criada atravs do Requerimento n 77, de 2006, Ronildo
afirmou que conhece o Deputado Neuton Lima, que no teve nenhum
negcio com ele, mas o Luiz Antnio, sim. Posteriormente reconheceu
duas emenda, que seriam de autoria do deputado, mas que no teriam
sido efetivadas, uma em favor da Sociedade Campineira, no valor de R$
100.000,00, e outra para a Fundao Leonor de Barros Camargo,
Indaiatuba, So Paulo.
no
valor
de
R$
400.000,00,
para
aquisio
de
707
#'$
recursos.
Ronildo
Pereira
Medeiros,
Luiz
Antnio
708
#'%
709
#&'
B ?,
/K2 KL
apreendidos
pela
Polcia
Federal
em
momento
reunidos
como
avulsos
do
depoimento
posteriormente
710
#&&
711
#&
referncia
ao
final
do
documento
("emprstimo"),
representa
do
documento
("emprstimo"),
quer
dizer
que
estaria
712
#&
713
#&
Ref.
Tipo
Data
Pagador
Valor
Nome
Banco
Ag
Beneficirio
Conta
CGC/
CPF
3-III
Espcie
27/2/2005
30.000
Luiz
Antnio
Vedoin
4-III
Espcie 21/4/2005
20.000
Luiz
Antnio
Vedoin
5-III
Espcie 28/4/2005
30.000
Luiz
Antnio
Vedoin
6-III
Espcie 10/5/2005
30.000
Luiz
Antnio
Vedoin
7-III
Espcie 20/5/2005
20.000
Luiz
Antnio
Vedoin
8-III
Espcie
8/6/2005
20.000
Luiz
Antnio
Vedoin
9-III
Espcie
7/7/2005
20.000
Luiz
Antnio
Vedoin
10-III
Espcie 19/7/2005
4.000
Luiz
Antnio
Vedoin
11-III
Espcie 30/8/2005
8.500
Luiz
Antnio
Vedoin
12-III
Espcie 30/8/2005
8.500
Luiz
Antnio
Vedoin
13-III
Espcie 20/10/2005
7.500
Luiz
Antnio
Vedoin
14-III
Espcie 14/11/2005
9.500
Luiz
Antnio
Vedoin
15-III
Transf.
14/11/2005
bancria
9.500
No
No
disponvel disponvel
No
disponvel
No
disponvel
No
No
disponvel disponvel
No
disponvel
No
disponvel
16-III
Dep.
em
conta
2/12/2005
5.000
Luiz
Antnio
Vedoin
Luiz
Antnio
Vedoin
Nome
Banco
Ag
Conta
CGC/CPF
Marcelo
Cardoso
de
Carvalho
Marcelo
Cardoso
de
Carvalho
Marcelo
Cardoso
de
Carvalho
Marcelo
Cardoso
de
Carvalho
Marcelo
Cardoso
de
Carvalho
Marcelo
Cardoso
de
Carvalho
Marcelo
Cardoso
de
Carvalho
Marcelo
Cardoso
de
Carvalho
Marcelo
Cardoso
de
Carvalho
Marcelo
Cardoso
de
Carvalho
Marcelo
Cardoso
de
Carvalho
Marcelo
Cardoso
de
Carvalho
Roberto
No
No
No
No
Arruda de
disponvel disponvel disponvel disponvel
Miranda8
Lima9
No
No
No
No
disponvel disponvel disponvel disponvel
714
#&!
de
origem
extra-oramentria
(na
verdade,
um
715
#&"
acusada
Maria
da
Penha
conversa
com
716
#&#
fim,
tratando
da
justificativa
dada
por
Marcelo
717
#&$
718
#&%
719
# '
720
# &
721
722
723
724
# !
725
# "
726
# #
727
# $
QUE
todos
os
valores
repassados
Marcelo,
seja
desconhece
acordo
entre
assessor
parlamentar;(...)
Marcelo
mantinha
contato
constante
com
Rodrigo,
728
# %
enviado
pelo
Poder
Executivo,
para
subsidiar
729
# '
mveis de
sade,
equipamentos
mdico-hospitalares
730
# &
afirmou
que
Marcelo
seria
responsvel
por
731
assessora
vez
MARILANE
voltou
ligar
para
SENADOR,
732
entregue
apresentado
laudo
vsperas
grafoscpico
do
que
trmino
conclui
deste
Relatrio,
foi
pela
falsidade
da
733
J GK
;L
Legislaturas: 91-07
autoria
do
deputado
Osmnio
Pereira,
para
aquisio
de
734
# !
735
# "
Tipo
Data
Autos no
12/2004
Em
2006.36.00.007594.5,
a
espcie
01/2005
fls. 995 e 1.096.
Valor
10.000,00
ou
20.000,00
Pagador
Nome Banco Ag Conta CGC/CPF
Luiz
Antnio
Trevisan
Vedoin
Beneficirio
Nome
Osmnio
Pereira
de
Oliveira
OBSERVAES
- emenda no
valor de R$
1.430.000,00 de
autoria do dep.
Osmnio Pereira,
para aquisio
de equipamentos
mdicohospitalares,
destinados ao
Hospital So
Francisco de
Assis, em BH; h contradio
no interrogatrio
dos valores
efetivamente
repassados, em
mos e em
espcie,
entregues por
Vedoin ao
deputado em seu
Gabinete na
Cmara R$10.000,00 ou
R$20.000,00 -,
cf. fls. 955 e
1.096.
736
# #
Sr.
Darci
Jos
Vedoin,
em
26/7/2006,
ao
ser
de
Mato
Grosso,
no
mbito
dos
processos
ns
737
# $
propriedade?
O SR. RONILDO PEREIRA MEDEIROS Sim, senhor.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Biscaia. PT RJ) Foram
apreendidos, pela Polcia Federal, documentos. Ento, por
exemplo, h um documento que foi digitalizado, do qual consta o
seguinte: Osmnio Pereira Osmnio Pereira Deputado
Federal 1.430.000,00; 18% Luiz: 257 mil; Hectos, 509 mil; 12%
pessoal, 171 mil; comisso de 2%, 28 mil; NF 3%, 42.900; outros
2%, 28.000; frete, 25.000. Embaixo, o valor de 366.701,50
Eu posso at lhe mostrar, para o senhor me dizer o que
significam essas anotaes. Essas informaes, esses dados
revelam o que afinal de contas? uma emenda no valor de
R$1.430 milho?
O SR. RONILDO PEREIRA MEDEIROS Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Biscaia. PT RJ) E esses
percentuais, o que significam?
O SR. RONILDO PEREIRA MEDEIROS Os percentuais a so o
seguinte: 18% seriam o nosso percentual, a margem de lucro, eu
e o Luiz Antnio, porque a gente dividia, a gente tinha uma
parceria nisso a. Esses 12%, na verdade, seriam 10% para o
Deputado, certo?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Biscaia. PT RJ) Dez por
cento para o Deputado?
O SR. RONILDO PEREIRA MEDEIROS Sim. Custo do
equipamento. E o que mais que est a? Doze por cento a
comisso de vendedor; NF 3% so despesas gerais, notas fiscais e
tal; outros so despesas em geral, administrativas; e frete do
material at chegar ao destino final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Biscaia. PT RJ) Ento so
anotaes autnticas que revelam o pagamento de 10% para o
Deputado Osmnio Pereira.
738
# %
739
# '
recebesse
10%
(dez
por
cento)
sobre
os
valores
740
# &
741
nessa
oportunidade
em
que
tratava
do
projeto,
742
alguma
vantagem
pelas
emendas,
nem
apontou
um
743
744
# !
745
# "
746
# #
BANCO
BRASIL
AGNCIA
3596-3
C/CORRENTE
268.393-8
747
# $
J,
G5L
748
# %
pela
Planam
em
um
leilo
no
municpio
de
Nova
executou
as
licitaes
dos
municpios
de
Miranorte,
749
#!'
Relao de Pagamentos/Benefcios
Ref.
(Pg.
Avulso)
145-V
146-V
147-V
Tipo
Data
Valor
Pagador
Nome
Depsi
Planan to
28/11/2
20.000 Luiz A.
em
001
dinheir
Vedoin
o
Transf.
09/5/20
Santa
bancr
20.000
02
Maria
ia
Transf.
13/5/20
Santa
10.000
bancr
02
Maria
ia
Planan Micro2002
40.000 Luiz A.
nibus
Vedoin
Banco
Ag
Banco
do
Brasil
3325-1
Beneficirio
Conta
OBS
Nome
Banc
o
Ag
Conta
OBS.
Anotao
Leonidia F. Banco
1867- 26311Pastor
de Souza
do
8
7
Amarildo Lima
Brasil
TO
Banco
3325-1
do Brasil
9734-9
Banco
3325-1
do Brasil
9734-9
Leonidia F.
de Souza
Lima
Leonidia F.
de Souza
Lima
Banco
Anotao
1867- 26311do
Dep. Pastor
8
7
Brasil
Amarildo
Banco
Anotao
1867- 26311do
Pastor
8
7
Brasil
Amarildo
Dep. Pastor
Amarildo
Entregue em
Cuiab - MT
750
#!&
Credito
R$
20.000,00
Cod.
For Fornecedor
696 Pagto
Terceiros696
Observao
DEPOSITO
C/C
LEONIDIA - DEP.
PASTOR
AMARILDO
751
#!
2808
13/05/02 13/05/02
R$
10.000,00
R$
696 Pagto
10.000,00
Terceiros696
DEPOSITO
C/C
LEONIDIA F. DE
SOUZA
LIMA
PASTOR
AMARILDO
da
Sade,
no
Departamento
de
Polcia
Federal,
752
#!
" J ,K '<L
753
#!
754
#!!
755
#!"
Relao de Pagamentos/Benefcios
Pagador
Beneficirio
Ban
Nome
Ag Conta
Nome
Bco
Ag
Conta
co
Klass Com
13734 Francisco
129 - Tr.
10/0 5.000 e
3325
1428-1
BB
-0
Machado BB 3596-3
Represent
Av. V Banc. 1/03 ,00
-1
Filho
ao Ltda
Ref.
utilizou,
tambm,
conta-corrente
de
SIMONE
SAAD
756
#!#
N da
linha
ref.
Lto.
Vcto.
1732
26/03/02 26/03/02
2407
24/04/02 24/04/02
2888
15/05/02 15/05/02
3283
05/06/02 05/06/02
Dbito
(R$)
Ch
2.000,00
Crdito Cod
Fornec.
(R$)
For
Pagto
2.000,00 696 Terceiros696
Pagto
20.000,00 20.000,00 696 Terceiros696
1.500,00
Pagto
1.500,00 696 Terceiros696
Pagto
40.000,00 40.000,00 696 Terceiros696
Observao
Depsito
C/C
Francisco
Machado
Paulinho,
assessor
de
Baltazar
DEPSITO C/C
MARCO
ANTONIO LOPES
- DEP. PAULO
BALTAZAR
DEPSITO C/C
FRANCISCO
MACHADO
PAULINHO,
assessor
de
BALTAZAR
Depsito
c/c
Marco
Antonio
Lopes
DEP.
PAULO
BALTAZAR
63.500,00 63.500,00
Total
com
os
prefeitos
para
acertar
os
detalhes
sobre
757
#!$
direcionamento das licitaes e que era Luiz Antnio quem tinha mais
contato com o deputado. Por essa razo, no saberia esclarecer quanto
teria sido pago ao deputado a ttulo de comisso. Saberia dizer, no
entanto, que houve pagamentos e que o comprovante de transferncia
de fls. 9 do avulso V, realizado em favor de Francisco Machado Filho,
pela empresa Klass, de propriedade da famlia Vedoin, no valor de R$
5.019,00 (cinco mil e dezenove reais), refere-se comisso paga ao
assessor do deputado, Paulo Roberto de Oliveira Correia, conhecido por
Paulinho. Francisco Machado sacou o valor depositado e repassou ao
assessor Paulo Roberto, uma vez que, conforme declarado, a conta
corrente
de
Francisco
havia
sido
emprestada
por
ele
para
movimentao de recursos.
Com relao ao dilogo de ndice 700097, gravado pela
Polcia Federal, Vedoin esclareceu que na segunda parte do dilogo
conversava com Luiz Antnio sobre o deputado Paulo Baltazar - que j
estava tudo certo com o parlamentar para a destinao de recursos no
exerccio de 2006.
758
#!%
comisso
do
parlamentar
referente
licitaes
de
Nova
Iguau,
em
Nova
Iguau,
Associao
dos
759
#"'
Rogrio
Henrique
Medeiros
de
Freitas,
760
#"&
761
#"
emendas
parlamentares,
das
quais
redundaram
762
#"
763
#"
764
#"!
ANTNIO
(6584012991)
liga
para
CHICO
765
#""
766
#"#
09:58:30
h.
Sntese:
RONILDO
ROGRIO
767
#"$
Transcrio
02/02/2006
Horrio:
do
dilogo
11:46:09
h.
de
ndice
Sntese:
1033103.
IVO
Data:
REGINA
negcio da ARCO VERDE est ok. Diz ainda que tem que fazer
150.000,00 no hospital de SANTA ISABEL - PAULO BALTAZAR
(deputado federal PSB/RJ).
autoclave
em
NOVA
IGUA/RJ,
no
para
ir,
pois
768
#"%
769
##'
?B
GL
770
##&
tambm,
que
Gilson
dos
Santos
era
Excel
anteriormente
mencionada,
que
diz
respeito
ao
771
##
Lancto
Vencto
Cd.
For
Fornecedor
Observao
1480
11/03/02
11/03/02
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
696
Pagto Terceiros-696
1630
21/03/02
21/03/02
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
696
Pagto Terceiros-696
1919
04/04/02
R$ 25.000,00
696
2667
06/05/02
06/05/02
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
696
2917
16/05/02
16/05/02
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
696
Total
Cheque
Dbito
Crdito
R$ 140.000,00 R$ 140.000,00
772
##
de
Mato
Grosso,
para
aquisio
de
equipamentos
de
773
##
mdico-hospitalares,
no
valor
de
R$
320.000,00.
Segundo Ronildo, o contato inicial com o prefeito foi realizado por Luiz
Antnio. Esclareceu que esteve na licitao o seu cunhado, Marcos
Carlini, representando-o. Aduziu que pagou ao prefeito, a ttulo de
comisso, 5%, isto , R$ 16.000,00, os quais foram entregues em mo,
no shopping Trs Amricas, em Cuiab, na presena do assessor
Carlos.
774
##!
Professor
Irapuan
Teixeira,
Ildeo
Arajo,
Nilton
beneficiadas,
sejam
elas
municpios
ou
entidades
no
775
##"
feitas
pela
Polcia
Federal,
seguir
resumidamente transcritas:
ndice................: 675123
Operao..............: NIP
Nome Alvo.............: PENHA
Fone Alvo.............: 6192759100
localizao do Alvo...:
Fone Contato..........: 6132155829
localizao do Contato:
Data..................: 11/11/2005
Horrio...............: 12:40:57
Observaes...........: @ - INFORMAO RELEVANTE
Transcrio...........:O Deputado federal PEDRO HENRY-PP/MT
liga para PENHA.
776
###
'
J 12
exerccio
financeiro
de
2003,
cidades beneficiadas,
constam
da
planilha
de
777
##$
Antnio
afirmou
que,
em
nome
do
Deputado
778
##%
779
#$'
780
#$&
781
#$
por
antecipar
ao
Deputado
Raimundo
Santos
valores
782
#$
783
#$
Darci
Jos
Vedoin
que
as
empresas
ENIR
784
#$!
os
documentos
apreendidos
pela
Polcia
disse
Ronildo
que
se
recorda
de
ter
pago,
785
#$"
786
#$#
Pagador
Valor
R$ Nom Banco Ag. Cont Obs
e
a
.
Beneficirio
Ref.
(Pg.
Avulso)
Tipo
Fls. 125,
Avulso 3
Transferncias
entre contas
correntes
Banco
04/06/20 2.000,0
3325 13734
KLASS
do
03
0
-1
-0
Brasil
Fls. 126,
Avulso 3
Transferncias
entre Constas
Correntes
04/06/20 5.000,0
KLASS
03
0
Banco
3325 13734
do
-1
-0
Brasil
Fbio
Pereira da
Silva
Fls. 127,
Avulso 3
Transferncia
entre Contas
Correntes
04/06/20 5.000,0
KLASS
03
0
Banco
3325 13734
do
-1
-0
Brasil
Artur Paulo
dos Santos
Matos
Data
Fls. 129,
Avulso 3
Fls. 130,
Avuslo 3
27/06/20 3.000,0
KLASS
03
0
Patrcia
Pereira
Ribeiro
Artur Paulo
dos Santos
Matos
Comprovante de
Banco
04/06/20 5.000,0
3325 13734
KLASS
Depsito em
do
03
0
-1
-0
Conta Corrente
Brasil
Transferncia
entre Contas
Correntes
Nome
Banco
3325 13734
do
-1
-0
Brasil
Manoel
Gaia de
Farias
Fbio
Pereira da
Silva
Obs.
Patrcia Pereira
Banco
Ribeiro assessora
3596
6472-6 parlamentar do
do
-3
Deputado
Brasil
Raimundo Santos
Fbio Pereira da
Banco
Silva assessor
3596
5259-0 parlamentar do
do
-3
Brasil
Deputado
Raimundo Santos
Artur Paulo dos
Santos Matos
Banco
2946
assessor
7681-3
do
-7
parlamentar do
Brasil
Deputado
Raimundo Santos
Artur Paulo dos
Santos Matos
Banco
2946
assessor
7681-3
do
parlamentar do
-7
Brasil
Deputado
Raimundo Santos
Manoel Gaia de
Farias assessor
Banco
1846 725.71
parlamentar do
do
-5
5-5
Deputado
Brasil
Raimundo Santos
Fbio Pereira da
Banco
3596
Silva assessor
5259-0
do
-3
parlamentar do
Brasil
Deputado
787
Banco
1846 725.71
do
-5
5-5
Brasil
Banco
3074 11.915do
-0
6
Brasil
Manoel
Gaia de
Farias
Elizangela
Patrcia
Furtado
Lima
Comprovante de
11/06/20 5.000,0
Depsito em
04
0
Conta Corrente
Comprovante de
16/06/20 5.000,0
Depsito em
04
0
Conta Corrente
Comprovante de
22/06/20 5.000,0
Depsito em
04
0
Conta Corrente
em Dinheiro
Fls. 140,
Avulso 3
Fls. 141,
Avulso 3
Fls 141,
Avulso 3
Banco
3596
9931-7
do
-3
Brasil
Jackson
Pires
Castro
Comprovante de
08/09/20 5.000,0
Depsito em
03
0
Conta Corrente
Nome
Fls. 137,
Avuslo 3
Data
Beneficirio
Comprovante de
30/06/20 2.000,0
Depsito em
04
0
Conta Corrente
Tipo
Pagador
Valor
R$ Nom Banco Ag. Cont Obs
e
a
.
Fls. 132,
Avulso 3
Ref.
(Pg.
Avulso)
788
Raimundo Santos
Jackson Pires
Castro assessor
parlamentar do
Deputado
Raimundo Santos
Artur Paulo dos
Santos Matos
assessor
parlamentar do
Deputado
Raimundo Santos
Artur Paulo dos
Santos Matos
assessor
parlamentar do
Deputado
Raimundo Santos
l Gaia de Farias
assessor
parlamentar do
Deputado
Raimundo Santos
Elizangela Patrcia
Furtado Lima
assessora
parlamentar do
Deputado
Raimundo Santos
Obs.
#$$
#$%
'&
2K
#%'
#%&
Amlia
Rodrigues,
Belmonte
Vanderlei.
assessora
ainda
apresentada
uma
emenda
no
valor
de
para
indicao
acompanhamento,
dos
seguintes
#%
Nesse mesmo dia 11, Luiz Antnio afirmou ainda que todas
as senhas dos parlamentares, em seu poder, foram apreendidas
durante a operao policial, e foram passadas ele pelos prprios
parlamentares. Afirmou que todas as vezes que fez uso dessas senhas,
na indicao de municpios e entidades, definio de valores e
finalidade das emendas, se deu em perfeito acordo com os prprios
parlamentares, e que seria impossvel ter acesso a essas senhas sem o
consentimento do parlamentar ou utiliz-las sem o seu conhecimento,
pois assim que gerado um parecer tcnico ou empenhado um
convnio, o parlamentar imediatamente cientificado, atravs de ofcio,
e-mail, fax, telegrama, telefone etc., e que impossvel realizar alguma
alterao,
na
emenda,
sem
que
parlamentar
tenha
pleno
792
#%
Tipo
Valor
R$
Data
Banco
Agncia
Conta
de
origem
Proprietrio
da conta
Efetuado
por
Maria L.
Jesus Lara
Cleia
Maria
Trevisan
Vedoin
Ronildo
Pereira
Medeiros
Ronildo
Pereira
Medeiros
Gerson
Pereira da
Silva
Fls 64 av. V
DOC
eletrnico
10.000,00
08/01/2003
do
Brasil
3325-1
13734-0
Klass Com. e
Repr. Ltda.
TED
10.000,00
05/06/2003
do
Brasil
3325-1
13734-0
Klass Com. e
Repr. Ltda.
espcie
15.000,00
10/2004
espcie
15.000,00
11/2004
Fls 67 av. V
TED
23.000,00
11/05/2004
Fls. 68 av. V
e fls. 145
abulso VI
Depsito
em
dinheiro
6.000,00
30/06/2004
espcie
50.000,00
04/2006
do
Brasil
Ronildo
Pereira
Medeiros
CPF/
CNPJ
Beneficirio
Banco
Agncia
Reginaldo da
Silva Germano
Conta
de
origem
104
2223
2543563
Reginaldo da
Silva Germano
104
2223
6259197
Reginaldo da
Silva Germano
104
2223
6259197
Gerson
motorista
Planam
da
Suely Almeida
Bezerra
do
Brasil
3380-4
12.376-5
Assessora
deputado
do
Suelene
Almeida
Bezerra
CPF
Observaes
Valores
sacados
da
conta
da
empresa
Oxitec,
no
BRB, ag. Park
Shopping, em
benefcio
do
deputado
793
#%
#%!
recursos
atravs
da
emenda
do
parlamentar,
que
#%"
#%#
Em
gravao
do
telefone
alvo
(61)
224-0111,
em
Penha e Suelene
#%$
gravao
do
telefone
alvo
(65)
84024154,
em
#%%
'
J 1 '<L
Legislatura: 03/07
adquirido
da
concessionria
Domani,
em
Vrzea
$''
Tipo
Data
Valor
Fiat
Fiorino
Ambuln
cia 0 Km
40.000
Pagador
Nome
Planan Luiz A.
Vedoin
Banco
Ag
Beneficirio
Conta
OBS
Nome
Banco
Ag
Conta
OBS.
Veculo est no
nome do Dep.
Reinaldo Beto
Dep. Reinaldo
Beto
$'&
de
Jairo
Langoni
Carvalho
Justia Federal
12/06/2006
O Deputado Reinaldo Beto citado no depoimento de Jairo
Langoni Carvalho, ex-funcionrio da DICON/MS-RJ e ex-funcionrio do
Grupo Planam, prestado ao Juzo Federal da Segunda Vara, Seo
Judiciria do Estado de Mato Grosso, em 123/06/2006, em Cuiab, no
qual o mesmo afirmou que:
(...) QUE com relao ao dilogo de ndice 1252956, o
interrogando esclarece que a meno a ela, do Cesab
Centro Social Angelita Barreto, localizado no municpio de
Mag, refere-se a Neusa, presidente do Centro; QUE no
Cesab haviam emendas dos deputados Reinaldo Beto,
Laura Carneiro, Joo Mendes e Jos Divino; QUE todas as
emendas estavam sendo trabalhadas pela organizao junto
direo da instituio; QUE o interrogando no recebeu
nem realizou qualquer pagamento; (...)
$'
$'
$'
$'!
'
J 1 '<
L
Legislaturas: 99-07.
Interrogatrio do Sr. Luiz Antnio Trevisan Vedoin Justia
Federal (3 a 11/7/2006)
Luiz
Antnio
disse
que,
aps
ex-Deputado
Bispo
$'"
mil
reais).
Ressaltou,
ainda,
que
cheque
no
valor
de
$'#
$'$
Ref.
Tipo
Data
Valor
Nome
Pagador
BanAg
CC
co
Autos no
2006.36.00.0 Cheque
07594.5,
n
Avulso V, fl. 850514
138.
30/10/03
Autos no
2006.36.00.0 Cheque
n
07594.5,
Avulso V, fl. 850515
138.
30/10/03
40.000,00
Ronildo
285-9
3325
Pereira de 001
-1
(?)
Medeiros
Autos no
2006.36.00.0 Cheque
n
07594.5,
Avulso V, fl. 850517
138.
30/10/03
10.000,00
Ronildo
285-9
3325
Pereira de 001
-1
(?)
Medeiros
285-9
Ronildo
3325
100.000,00 Pereira de 001
-1
(?)
Medeiros
Beneficirio
CGC/
Nome Banco Ag
CPF
Moiss
Moiss
Moiss
CC
CGC/
CPF
OBSERVAES
- valor antecipado ao
parlamentar, por emendas
apresentadas, no valor de
R$2.000.000,00, em favor
do Hospital Darci Vargas,
em Rio Bonito, Associao
Beneficente ltaocara, em
ltaocara, e do municpio
de Rio Claro;
- cheque 850514,
expedido em 22/8/2003,
pr-datado para
30/10/2003, no valor de
R$100.000,00, teria sido
resgatado, em razo do
cancelamento das
emendas.
- idem;
- cheque 850515,
expedido em 22/7/2003,
pr-datado para
30/10/2003, no valor de
R$40.000,00.
- idem;
- cheque 850517,
expedido em 22/7/2003,
pr-datado para
30/10/2003, no valor de
R$10.000,00.
$'%
Ref.
Autos no
2006.36.00.0
07594.5,
Avulso V, fl.
137.
Autos no
2006.36.00.0
07594.5,
Avulso V, fl.
137.
Tipo
Data
Valor
Pagador
Nome
BanAg
co
Beneficirio
CC
Cheque
n
850516
30/10/03
15.000,00
Ronildo
285-9
3325
Pereira de 001
-1
(?)
Medeiros
Cheque
n
850518
30/10/03
32.000,00
Ronildo
285-9
3325
Pereira de 001
-1
(?)
Medeiros
CGC/
Nome Banco Ag
CPF
Moiss
Moiss
CC
CGC/
CPF
OBSERVAES
- idem;
- cheque 850516,
expedido em 22/7/2003,
pr-datado para
30/10/2003.
- idem;
- cheque 850518,
expedido em 22/7/2003,
pr-datado para
30/10/2003.
$&'
Sr.
Darci
Jos
Vedoin,
em
24/7/2006,
ao
ser
de
Mato
Grosso,
no
mbito
dos
processos
ns
Deputado
Reinaldo
Gripp
por
meio
de
Adarildes,
assessora
810
$&&
811
$&
812
$&
oportunidade,
Sra.
Estela
no
afirmou
se
os
813
$&
814
$&!
outras
interceptaes
telefnicas
realizadas,
merece
que
foram
ou
deveriam
ter
sido
visitadas
por
815
$&"
816
$&#
Data..................: 02/03/2006
Horrio...............: 08:57:22
Observaes...........: @@@ - INFORMAO IMPORTANTE E
URGENTE
Transcrio...........:HNI x RONILDO
817
$&$
denominada
Geral(21898).xls,
contendo
uma
planilha
818
$&%
HOSPITAL
DARCY
VARGAS
HOSPITAL
DARCY
VARGAS
HOSPITAL
DARCY
VARGAS
ASSOCIAO
BENE.
ITAOCARA
RIO CLARO
UF
PROCESSO
VALOR
SITUAO
RECURSO
LOCALIZAO
OBJETO
RJ
25.000.080.718/2003-53
500.000,00
CADASTRADO
EMENDA
CGIS/SE
MEDICAM.
RJ
25.000.080.727/2003-44
200.000,00
EM
CADASTRAMENTO
EMENDA
RJ
25.000.080.720/2003-22
500.000,00
CADASTRADO
EMENDA
CGIS/SE
EQUIP.
RJ
25.000.081.294/2003-44
500.000,00
CADASTRADO
EMENDA
CGIS/SE
MEDICAM.
RJ
25.000.082.085/2003-18
300.000,00
CADASTRADO
EMENDA
CGIS/SE
MICRO
OFTALM./MED.
TOTAL GERAL
2.000.000,00
UTI
$ '
'
GK2 G
$ &
mdico-hospitalares,
foi
elaborado
um
ofcio
para
10
repassados, que tambm se encontram s fls. 08, 09, 17 e 21, em momento anterior
do levantamento. Luiz Antnio Trevisan Vedoin esclareceu que o documento de fls. 07
j est consolidado, e que o documento de fls. 13 do avulso IV a consolidao dos
valores encontrados s fls. 10, 11, 12 e 14. Luiz Antnio Trevisan Vedoin esclarece
que o documento de fls. 15 j est consolidado. O documento de fls. 18 a
consolidao dos valores encontrados s fls. 16, 19 e 20.
821
822
11
$ !
passagens,
trecho
Braslia/Cuiab/Braslia,
pedido
do
parlamentar.
A cpia fls. 31 do avulso IV de cheque no valor de R$
129.270,17, emitido por Darci Vedoin, para pagamento de uma dvida
do parlamentar junto VR Factoring. Esse pagamento ocorreu pela
comisso devida, em razo das licitaes em Vera, Guarant, Carlinda e
Lucas do Rio Verde, conforme anotaes de mesma folha. O valor desse
cheque est embutido no valor de R$ 143.528,00, lanado no clculo de
fls. 13 do avulso IV.
Os trs cheques, no valor de R$ 3.272,00, emitidos por
Darci Vedoin, fls. 37 do avulso IV, foram entregues ao parlamentar para
12
13
$ "
$ #
licitaes,
muito
embora
tivessem
conhecimento
sobre
direcionamento.
Luiz Antnio Trevisan Vedoin afirmou ainda que, dentro da
emenda de bancada, muitas vezes os parlamentares terminavam por
fazer compensao entre valores destinados a reas diversas de
investimento. Assim, era possvel o parlamentar permutar valores,
deixando de investir numa determinada rea, para aumentar os
investimentos em outra. Era dessa forma que o deputado Lino Rossi
abria mo de recursos de outras reas para, mediante compensao,
aumentar os recursos destinados aquisio de unidades mveis de
sade. Por essa razo, no raras vezes, formalmente o parlamentar
responsvel pelos investimentos era um, enquanto real gestor dos
recursos e da destinao era outro. O parlamentar Lino Rossi, nesse
contexto, permutou recursos de bancada com os parlamentares
Wellington Fagundes, Pedro Henry, Ricarte de Freitas e Antero Paes de
Barros;
Luiz Antnio Trevisan Vedoin afirmou ainda que os
documentos, de fls. 117 e 145 do avulso VI, no pertencem ao deputado
Lino Rossi, mas, sim, aos parlamentares Ricarte de Freitas e Reginaldo
Germano, respectivamente.
827
$ $
para
indicao
acompanhamento,
dos
seguintes
na
emenda,
sem
que
parlamentar
tenha
pleno
828
$ %
829
$ '
mdico-hospitalares,
na
modalidade
carta
convite.
830
$ &
aberta
uma
conta
corrente
contbil
com
832
os
gabinetes
dos
municpios
se
davam
pelos
assessores
833
834
$ !
Tipo
Data
Valor
Nome
Banco
Fls 43
recibo
Av. 4
Luiz
Antnio
03/01/2
64.565,00 Trevisan
000
Vedoin
Fls. 31
cheque
av. 4
129.270,1 Darci
07/2001
7 Vedoin
Fls 30 Recibo
av. 4 veculo
Fls. 22
cheque
Av. 4
Fls 32
av. 4
Fls
23/33
av. 4
Fls. 35
av. 4
Fls. 36
av. 4
Fls. 35
av. 4
Fls. 37
av. 4
Fls. 37
av. 4
Fls. 37
Av. 4
Fls 38
e 39
av. 4
Fls 24
av. 4
Fls 27
av. 4
cheque
cheque
cheque
cheque
cheque
cheque
cheque
cheque
cheque
cheque
cheque
Jos
Ag
Conta
CGC/CPF
Nome
Banco Ag
Piran
Factoring
Real
Luiz
Antnio
27/01/2
70.000,00 Trevisan
002
Vedoin
Luiz
Antnio
03/04/2
45.000,00 Trevisan
BCN
002
Vedoin
10/06/2
Darci
Jos
5.500,00
BCN
002
Vedoin
Santa
Maria
08/08/2
24.683,00 Com.
Rep. do Brasil
002
Ltda.
02/09/2
Santa
Maria
Do Brasil
78.015,00
Com. e Repr.
002
01/10/2
Santa
Maria
Do Brasil
11.000,00
Com. e Repr.
002
02/10/2
Santa
Maria
do Brasil
11.103,00
Com. e Repr.
002
25/10/2
Darci
Jos
3.272,00
BCN
002
Vedoin
25/10/2
Darci
Jos
3.272,00
BCN
002
Vedoin
25/10/2
Darci
Jos
3.272,00
BCN
002
Vedoin
Santa
Maria
23/05/2 108.066,9
Com.
Rep. do Brasil
003
9
Ltda.
Enir Rodrigues
30/05/2
BCN
20.000,00
de Jesus - EPP
003
11/07/2 115.800,1 Enir Rodrigues
BCN
003
21 de Jesus - EPP
113
Ricarte de
Freitas
Ricarte de
Freitas
0159
856.676-0
091.757.2 Ricarte de
51.34 Freitas
3325
9734-9
03.737.26 Ricarte de
7/0001-54 Freitas
0159
0159
Ricarte
Freitas
Ricarte
9.734-9
Freitas
Ricarte
9.734-9
Freitas
091.757.2 Ricarte
856.676-0
Freitas
51.34
091.757.2 Ricarte
856.676-0
Freitas
51.34
091.757.2 Ricarte
856.676-0
Freitas
51.34
9.734-9
3325
9734-9
0159
857.488-6
0159
856.931-9
0159
OBSERVAES
Ricarte de
091.757.2 Freitas
3709144
51.34
/VR
Factoring
0159
33251
33251
33251
Cont CGC
a /CPF
Antecipao de comisso
Antecipao de comisso
Assinado por Luiz Antnio Trevisan Vedoin
de
de
de
de
de
de
03.737.26 Ricarte de
7/0001-54 Freitas
02.391.14 Ricarte de
5/0001-96 Freitas
02.391.14 Ricarte de
857.488-6
5/0001-96 Freitas
835
$ "
Fls 29 Passage
av. 4 m area
23/07/2
4.609,40 Planam
003
Fls 40
cheque
av. 4
0159
Fls 40
cheque
av. 4
21/07/2
Enir Rodrigues
5.710,00
BCN
004
de Jesus - EPP
0159
cheque
2006
36.000,00 Oxitec
espcie
2006
24.000,00
Agncia de
viagens
Cidade
Verde
Ltda.
02.391.14 Ricarte de
857.488-6
5/0001-96 Freitas
857.488-6
02.391.14 Ricarte de
5/0001-96 Freitas
Cleber e o
filho
do
deputado
Jos
Wagner
dos
Santos e
prefeito
Oscar, de
Juara
37.4
87.4
77/0
00153
836
$ #
$ $
16
$ %
$ '
<
K &
(PTB PA)
no
realizou
nenhuma
licitao
com
emendas
do
$ &
referidos
depsitos
tambm
esto
anotados
no
Pagador
Data
Valor
Nome Banco
Ag
Beneficirio
Conta
CGC/
Banc
Nome
CPF
o
Darci
18/09 35.000
Banco
37091
Jos
0113
Ilegvel
/2000 ,00
Real
44-1
Vedoin
15/02 20.000
/2001 ,00
11/04 19.000
/2001 ,00
Dep
sito
11/05 14.992
37-V
em
/2004 ,00
dinh
eiro
Banco
14054do 3325-1
6
Brasil
Ag
Conta
CGC/
CPF
Igreja
Banco
do Ev.
1232- 7074do
Quad
7
2
Brasil
rang
Igreja
Banco
do Ev
1232- 7074do
Quad
7
2
Brasil
rang
Hsbc
Josu
09673
Bank
13201
Bengt
1542
5047Brasil
3
son
68
SA
Josu Banco
3596 26920
Bengt do
3
6-6
son Brasil
nos
valores
de
R$
5.000,00
(cinco
mil
reais),
em
$ !
, ?
?,!
R J G2 GL
$ "
$ #
$ $
reais)
em
espcie.
Conforme
havia
sido
combinado,
foram
afirmou
ainda,
que
Policena
seria
assessor
senadora.
Darci
afirma,
entretanto,
que
nunca
conversou
$ %
$!'
$!&
apurado
em
diligncias.
Os
recursos
envolvidos,
$!
>
,L
Legislatura: 03-07
Interrogatrio do Sr. Luiz Antnio Trevisan Vedoin Justia
Federal (3 a 11/7/2006)
O Sr. Luiz Antnio Trevisan Vedoin esclareceu que junto
Fundao Arco Verde, localizada no municpio de Valena, a licitao
chegou a ser realizada, mas no houve pagamento, nem de comisso
antecipada. Tratava-se, segundo Vedoin, de emenda parlamentar no
valor de R$ 1.200.000,00 (um milho e duzentos mil reais) de autoria
do Deputado Vanderlei Assis, e outras duas emendas, no valor de
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), ambas de autoria do Deputado Carlos Nader. Os Deputados,
segundo afirmou o Sr. Luiz Antnio Trevisan Vedoin, tinham recebido o
seu percentual antecipado.
Com relao ao acusado Carlos Augusto Haas Neto,
conhecido por Guto, o Sr. Vedoin declarou que o conheceu entre os
anos de 2004 e 2005, quando Guto estava por vir a trabalhar no
municpio de Valena. Lembrou o Sr. Vedoin que havia ganho uma
licitao e estava por entregar os veculos. Por estar no final do
mandato do prefeito, Carlos Augusto pediu-lhe que deixasse para
entregar os veculos no prximo mandato. A partir desse momento,
passaram a ter alguns contatos. Foi por intermdio de Carlos Augusto
que veio a conhecer Cacilene e Jairo Langoni, do Dicon/RJ.
O Sr. Vedoin declarou, ademais, que, por intermdio de
Carlos Augusto, conseguia as publicaes junto ao jornal O Povo.
Carlos Augusto tambm era responsvel para resolver pendncias em
alguns municpios. Por esses servios, Carlos Augusto recebeu alguns
depsitos em sua conta pessoal. A maior parte desses depsitos se
davam para pagamento das publicaes no jornal O Povo. O Sr. Luiz
Antnio Trevisan Vedoin ressaltou, entretanto, que no sabia quem era
$!
$!
Janeiro
para
aquisio
de
equipamentos,
no
valor
de
R$
$!!
exerccio
de
2005,
parlamentar
destinou
R$
(vinte
mil
reais),
por
meio
de
dois
depsitos
de
$!"
Ref.
Tipo
Autos no
2006.36.00.0
07594.5, fls.
Em
992, 1008, espcie
1016, 1018 e
1096.
Autos no
2006.36.00.0
07594.5, fls.
992, 1008,
1016, 1018 e
1096.
Dep.
Banc.
Data
Valor
Pagador
Nome
Banc
o
Ag
Beneficirio
CC
CGC/
CPF
Nome
Luiz
Antnio
Trevisan
Vedoin
2005 40.000,00
e
Ronildo
Pereira de
Medeiros
Vanderlei
Assis de
Souza
Luiz
Antnio
Trevisan
Vedoin
02/05 10.000,00
ou
Ronildo
Pereira de
Medeiros
Evandro
Viana
Gomes
Banco Ag
CC
CGC/
CPF
OBSERVAES
Tipo
Dep.
Banc.
Dep.
Banc.
Ref.
Autos no
2006.36.00.0
07594.5, fls.
992, 1008,
1016, 1018 e
1096.
Autos no
2006.36.00.0
07594.5, fls.
992, 1008,
1016, 1018 e
1096.
Valor
Nome
2005
ou
2006
Luiz
Antnio
Trevisan
Vedoin
2.500,00
e
Ronildo
Pereira de
Medeiros
Luiz
Antnio
Trevisan
Vedoin
02/05 10.000,00
ou
Ronildo
Pereira de
Medeiros
Data
Banc
o
Ag
Pagador
CC
CGC/
CPF
Evandro
Viana
Gomes
Ana Alberga
Christiane
Almeida
Piraj Dias
Nome
Banco Ag
Beneficirio
CC
CGC/
CPF
- idem;
- valores depositados em
conta corrente da
assessora Ana Alberga
Christiane Almeida Piraj
Dias, que seriam
repassados ao Deputado
Vanderlei Assis de Souza,
a ttulo de antecipao da
comisso (o prprio
parlamentar teria
fornecido os dados das
contas bancrias dos
assessores).
- comisso do prprio
assessor pelos servios
prestados;
- valores depositados em
conta corrente do prprio
assessor;
- dilogos 870509, 877289
e 878524.
OBSERVAES
$!#
$!$
Sr.
Darci
Jos
Vedoin,
em
26/7/2006,
ao
ser
de
Mato
Grosso,
no
mbito
dos
processos
ns
dos
parlamentares
no
esquema
delituoso
ora
sob
investigao.
Nesse contexto, o Sr. Darci Vedoin esclareceu que, com
relao aos acusados Ana Alberga Cristiane Piraj Dias e Evandro
Viana Gomes, soube que se tratava de assessores do Deputado
Vanderlei Assis. Ressaltou, ainda, que no tinha nenhum contato com
os acusados e que, se algum depsito foi realizado nas suas contas,
deu-se a pedido do Deputado.
Disse o Sr. Darci Vedoin, ademais, que conheceu o
Deputado Vanderlei Assis, por meio do Deputado Irapuan Teixeira, no
ano de 2004.
Acresceu Darci que foi acordado com o parlamentar
pagamento de 10% (dez por cento), a ttulo de comisso, sobre os
recursos destinados na rea da sade, para aquisio de equipamentos
mdico-hospitalares.
Ressaltou o Sr. Darci Vedoin, ademais, que o contato na
instituio beneficiada com os recursos foi realizada pelo prprio
parlamentar, para acertar os detalhes sobre o direcionamento das
licitaes. Aduziu, outrossim, que, pelo que se recordava, foram pagos
ao Deputado alguns valores a ttulo de comisso. Afirmou, ainda, o Sr.
Darci que, inclusive, alguns desses depsitos ocorreram na conta de
seus assessores, acreditando, todavia, que os assessores no receberam
nenhum valor desses depsitos.
$!%
mil
reais).
Segundo
Ronildo,
parlamentar
ainda
$"'
ao
acusado
Evandro
Viana
Gomes,
Ronildo
$"&
Penha,
por
fim,
que
existiam
outros
$"
envolvidas
direta
ou
indiretamente
com
organizao
criminosa:
Denncia Ministrio Pblico Federal
Nos termos da denncia do Ministrio Pblico Federal,
apresentada ao Juzo Federal da 2 Vara da Seo Judiciria do Estado
de Mato Grosso, os assessores parlamentares do Deputado Vanderlei
Assis, Ana Alberga Christiane Almeida Piraj Dias e Evandro Viana
Gomes, receberam cada um deles, individualmente, R$ 10.000,00 (dez
mil reais) no dia 22/2/2005.
Por essa razo, foram denunciados, em concurso material e
na forma do artigo 29 do Cdigo Penal, por terem incorrido na prtica
dos crimes previstos nos arts. 288 e 317, ambos do Cdigo Penal, e no
art. 1, incisos V e VII, 1 e 2, da Lei n 9.613, de 1998.
$"
Relatrio
n
02
(Item 2
Cont) Lacre n
0108
Relatrio
n
03
(Item 45)
Comprovante
de pagamento
efetuado via
internet
extrado
de
item
2
do
laudo
de
apreenso.
Comprovante
de pagamento
efetuado via
internet
extrado
de
item 2 do
laudo
de
apreenso.
01 (um) Saco
Plstico
contendo
diversos
documentos,
em
especial
pr-projetos
de convnio e
planos
de
trabalho para
a
aquisio
de
equipamentos
mdicohospitalares
em diversos
municpios,
extrados de
diversas
pastas
do
item 45.
ANA.DIAS
@CAMARA.GOV.BR, em consulta relao de assessores dos
parlamentares, verificou-se que a beneficiria do depsito
assessora do DEPUTADO WANDERLEI ASSIS.
Comprovante de pagamento efetuado pela empresa PLANAM
Comrcio e Representao Ltda em 22/02/2005 no valor de R$
10.000,00 em favor de EVANDRO VIANA GOMES, Banco do
Brasil, Agncia: 2636, Conta: 55026, em consulta relao de
assessores dos parlamentares, verificou-se que o beneficirio do
depsito assessor do DEPUTADO WANDERLEI ASSIS.
$"
>
'
J 'K '<L
Legislaturas: 2003/2007
Cristiano
Souza
Bernardo,
colega
de
gabinete
de
em
Queimados,
Fundao
Fazendo
Futuro,
tambm
$"!
Ref Tipo
70V
71V
Data
Valor
R$
Pagador
Nome Banco Ag Conta
BMF
Engen
BMF
Engen
Beneficirio
Nome Banco Ag
Conta
Inaldo
Real -
4709832 Santos
Silva
Cristiano
Real -
$""
$"#
Silva,
trata-se
de
pagamento
de
comisso
por
emenda
mil
reais),
tambm
realizada
em
29/10/2004,
por
BMF
$"$
que
deu
algumas
ajudas
financeiras
aos
$"%
diversos
$#'
(seiscentos
mil
reais)
e
e
cinqenta
R$
mil
500.000,00
reais),
R$
(quinhentos
600.000,00
mil
reais),
$#&
Janeiro, como Jos Divino, Aldir Cabral e Vieira Reis (fls. 12).
No que se refere ao Sr. Cristiano de Souza Bernardo,
esclareceu tratar-se de assessor parlamentar do deputado Vieira Reis.
Porm o responsvel, no gabinete, pela operacionalizao das emendas
e pelas licitaes era o chefe de gabinete, Sr. Inaldo Jos Santos Silva
Ferreira de Arajo. Segundo entendeu, Cristiano era apenas pau
mandado do deputado (fls. 13).
Esclareceu ainda o Sr. Ronildo, em sua reinquirio de
19/07/2006, que com relao aos dilogos de ndices 1010101,
1010518 e 1010815, estava pedindo a Cristiano para que entrasse em
contato com o prefeito de Valena, para acertar os detalhes da licitao.
Cristiano efetivamente entrou em contato com o prefeito,
mas no foi acertada nenhuma comisso com o prefeito de Valena. Por
esses servios, Cristiano recebia ajudas financeiras.
$#
$#
$#
efetua
pagamentos
para
ele,
sendo
que
Ronildo
pede
$#!
$#"
J1 , L
$##
Medeiros
executaram
as
duas
emendas
referentes
$#$
$#%
$$'
2278
Lancto
Vencto
Cheque
19/04/ 19/04/0
02
2
Debito
Credito
R$
50.000,00
R$
50.000,00
Cod.
For
Fornecedor
Pagto
696 Terceiros-696
Observao
DEPOSITO
C/C
MARCOS LOPES DEP.
BISPO
WANDENVAL
para
aquisio
de
unidades
mveis
de
sade
equipamentos mdico-hospitalares
Disse, tambm, que o prprio parlamentar, ou o seu
assessor, fazem contato com os prefeitos nos municpios e com o
dirigente
da
instituio,
para
acertar
os
detalhes
sobre
$$&
no valor de R$
$$
Recordou-se
de
ter
realizado
uma
licitao
junto
relao
ao
dilogo
de
ndice
980862,
Ronildo
$$
ocorrer.
No decorrer do dilogo, Martins pede a Ronildo que consiga
destinar maior nmero de recursos para a sua fundao, para
aquisio de unidades mveis de sade e equipamentos mdicohospitalares,uma vez que na fundao no haveria nenhum problema
para direcionar as licitaes e realizar os possveis comodatos. Martins
tambm, no decorrer do dilogo, pede apoio para a sua campanha
eleitoral, no Estado de So Paulo, para o cargo de deputado federal. A
referncia a aquela mulher l de dentro, faz meno a Maria da
Penha, dentro do Ministrio da Sade.
no
ano
2000
que
chegou
trabalhar
com
nomes
de
deputados,
que
foram
autores
de
emendas
$$
no perodo de novembro de
$$!
$$"
do
AUTO
NIP/SR/DPF/MT;
terminal
mvel
data
CIRCUNSTANCIADO
19/05/2006,
(65)
8113-2481,
assunto:
005/2006
monitoramento
do
referncia:
processo
$$#
$$$
$$%
&
8&
J1
GL
$%'
sade,
para
aquisio
de
equipamentos
mdico-
$%&
Antnio;
QUE
todas
essas
licitaes
estavam
quanto
por
Luiz
Antnio;
QUE
$%
acabam
por
entrar
em
consenso
quanto
ao
$%
TREVISAN VEDOIN 2, fone alvo 6584012991, localizao do alvo fone contato - 21066000, data - 26/12/2005, horrio - 13:45:55)
No dilogo de ndice 978602, a Sr Penha e o Sr. Noriaque
conversam sobre as dificuldades geradas pelo projeto de Colniza/MT.
Noriaque diz que o parlamentar ameaou que, se ele no fizer, ele tiraria
o negcio dele de l, mas duvidou que ele sasse. Penha, por sua vez,
pergunta: ele t ameaando que se no levar o convnio para assinar
no gabinete do deputado estadual, que vai cancelar aqui?!. Responde
dizendo que o deputado ligou e que o prefeito estava do lado dele, tendo
assinado simbolicamente o convnio. Informou ainda que um homem
chamado Cido falou que o compromisso que tinha o prefeito era com
Noriaque e no com o deputado, apesar da assinatura simblica.
O Sr. Noriaque diz que ele falou que o prefeito estava
perguntando se tinha certeza que o negcio saia por ali. Respondeu
que tinha certeza e que seria mais fcil o parlamentar perder a emenda
dele do que ele o prprio Noriaque perder os 300 (trezentos) mil em jogo.
Diz que o prefeito assinou simbolicamente com o deputado
estadual Riva, mas na realidade havia se comprometido com ele mesmo.
Afirma ainda que ele falou que tinha um compromisso com
o deputado Wellington Fagundes onde ele iria passar para ele sete
municpios, entre eles Colniza/MT.
Constata que complicado mexer com parlamentares e
completa: oh racinha filha da p....!. Afirma que o negcio estava
comeando a feder e que, caso entrassem parlamentares no meio do
rolo e Noriaque tivesse que ajudar algum deputado, no seria o
deputado Wellington Fagundes, pois ele nunca os ajudou em nada. Ele
nem os conhecia e agora queria dar uma de gostoso (ndice - 978602,
nome alvo: MARIA DA PENHA LINO, fone alvo 6192759100, fone
contato 6184097886, data - 10/01/2006, horrio - 12:42:24)
$%
Circunstanciado
001/2006
NIP/SR/DPF/MT,
est
$%!
$%"
&
'
J1
KL
Legislatura: 03-07
ser
interpelado
especificamente
em
relao
declarou,
finalmente,
que
no
participou
17
$%#
Relao de Pagamentos/Benefcios
Ref.
Tipo
Data
Valor
Pagador
Nome
Autos no
2006.36.00.00
Luiz
Em
7594.5,
Antnio
14/11/2
9.500,00 Trevisa
fls.999, 1.030 espci
005
e 1.096; e
e
n
Avulso III, fl.
Vedoin
14.
Banc
o
Ag
Beneficirio
Conta
Nome
Banc
o
Marcelo
Cardoso de
Carvalho
Ag
Conta
OBSERVAES
- valor entregue por Vedoin, em
mo e em espcie, no gabinete
do Deputado Wellington
Roberto, ao assessor Marcelo
Cardoso de Carvalho (lotado no
gabinete do Senador Ney
Suassuna em maro de 2003,
como secretrio parlamentar,
tendo a permanecido nessa
funo at ser exonerado),
conforme anotao de fls. 14 do
avulso III (fl. 1.030).
$%$
Sr.
Darci
Jos
Vedoin,
em
26/7/2006,
ao
ser
de
Mato
2006.36.00.007573-6
Grosso,
e
no
mbito
2006.36.00.008041-2,
dos
processos
ressaltou
que
ns
no
$%%
%''
%'&
PLANAM-DARCI
HORA INICIAL*
30/09/04
11:17:44
DILOGO
MNI se
do Deputado
%'
%'
%'
%'!
%'"
'
J 12G5L
Legislatura: 03/07
Rabelo,
por
ocasio
da
apresentao
das
emendas
%'#
Fernando,
de
acordo
com
dilogos
colacionados
na
Luiz
Antnio,
no
foi
realizado
nenhum
%'$
em
espcie,
ao
parlamentar,
contudo
no
saberia
foi
realizado
por
Rodrigo
Medeiros
ou
Fernando,
%'%
Rabelo
no
valor
de
R$
20.100,00,
realizado
no
dia
%&'
%&&
Encontrava-se
lotado no gabinete do Deputado Federal MAURCIO RABELOPL/TO. Vale dizer que o denunciado em apreo associou-se de
maneira estvel e permanente s atividades da organizao
criminosa, relacionando-se notadamente com LUIZ ANTNIO.
ALESSANDRA e RODRIGO MEDEIROS, sempre com o propsito
de cometer crimes.
Conforme as investigaes realizadas, LUIZ MARTINS
recebeu vantagens indevidas, pagas pela quadrilha em questo,
em razo da sua funo pblica e do possvel direcionamento de
recursos oramentrios a projetos de interesse da organizao
criminosa. Assim, perpetrou o delito de corrupo passiva (art.
317 do Cdigo Penal).
Com efeito, por telefone, no dia 22 de dezembro de
2005, os irmos LUIZ ANTNIO e ALESSANDRA, o operador de
caixa RODRIGO e motorista da PLANAM FERNANDO cuidaram
da realizao do pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a
%&
Os
MEDEIROS,
que
concretizou
pagamento,
da
sua
funo
pblica,
de
algum
modo
%&
seu
trabalho
consiste
no
Parlamentar
no
Gabinete
do
Deputado
de
Sade,
tinha
interesse
em
que
as
%&
TREVISAN
se
referia
ao
interrogado
como
entrega
das
ambulncias
adquiridas
por
RABELO
na
empreitada
de
entrega
de
%&!
Ref.
(Pg.
Avulso)
Tipo
Data
Valor
R$
Pagador
Beneficirio
Em espcie
Luiz
Antnio
Outubro de
40.000,00
2004
Trevisan
Vedoin
Deputado
Maurcio
Rabelo
Em espcie
Luiz
Outubro de
Antnio
20.000,00
2005
Trevisan
Vedoin
Deputado
Maurcio
Rabelo
Em espcie
Luiz
Dezembro
20.000,00 Antnio
de 2005
Trevisan
Deputado
Maurcio
Rabelo
Obs.
Luiz Antnio disse
que, em outubro de
2004, entregou ao
Deputado Maurcio
Rabelo
a quantia
de R$ 40.000,00,
por
ocasio
da
apresentao
das
emendas
parlamentares, no
seu gabinete na
Cmara
dos
Deputados.
Luiz Antnio disse
que, por volta do
ms de outubro de
2005, realizou
pagamento de R$
20.000,00, em
espcie, que foram
entregues
pessoalmente ao
parlamentar, em
seu gabinete na
Cmara dos
Deputados
Luiz Antnio afirmou
que, no ms de dezembro
de 2005, pagou mais R$
20.000,00 ao Deputado
%&"
Ref.
(Pg.
Avulso)
Tipo
Data
Valor
R$
Pagador
Beneficirio
Vedoin
Fls. 76 e
77,
Avulso 7
Em espcie
Obs.
Deputado
Maurcio
Rabelo
Ronildo, conforme
extrato de conta
corrente da empresa
FRONTAL, de sua
propriedade, fls. 76
e 77, do avulso 7,
afirmou
que
realizou pagamento
em
favor
do
Deputado Maurcio
Rabelo no valor de
R$ 20.100,00, em
30/11/2005,
a
ttulo
de
antecipao
de
comisso
pelas
emendas a serem
apresentadas para o
exerccio de 2006.
%&#
&
J 12@,L
acordo
com
seu
depoimento,
Luiz
Antnio
foi
%&$
diesel,
placa
KAM
4467,
conforme
documento
de
4-V
Tipo
Data
Valor
Pagador
Nome
Enir
Chequ 1/9/200
Rodrigues
50.000
e
3
de JesusEPP
Banco
Ag
BCN
0159
Beneficirio
Conta
CGC/
CPF
Nome Banco
02.391.1
VR
857.488
45/0001 Factorin
-6
-96
g18
Ag
Conta
CGC/C
PF
18
%&%
entregue
Lino
Rossi,
ttulo
de
comisso
deste.
% '
% &
= J 1 ',L
Legislatura: 99-07
Interrogatrio de Luiz Antnio Trevisan Vedoin Justia Federal 3 a 11/07/2006
Sobre a acusada Adarildes, afirmou o Sr. Luiz Antnio
Trevisan Vedoin que era seu contato em relao aos seguintes
deputados, pertencentes bancada da Igreja Universal do Reino de
Deus: Marcos de Jesus, Wanderval Santos, Vieira Reis, Paulo Disse que
Adarildes possua a senha individual desses parlamentares, necessria
para elaborao das emendas individuais. Segundo ele, tanto as
entidades beneficiadas como os valores das emendas, decidia em
conversas com Adarildes. Aduziu, ademais, que era Adarildes a
responsvel por essas definies. Pelos servios que prestava, Adarildes
recebia 3% (trs por cento) sobre o valor das emendas (fl. 1008).
Luiz Antnio disse que os parlamentares da bancada
recebiam 10% (dez por cento) sobre o valor das emendas gerenciadas
por Adarildes. Com efeito, ele prprio pagou diretamente esse
percentual aos parlamentares, como: Paulo Gouva, Aldir Cabral,
Wagner Salustiano, De Velasco, Pastor Jorge Pinheiro, Reginaldo
Germano e Bispo Wanderval Santos (fl. 1086).
Ao ser interpelado especificamente quanto ao envolvimento
do deputado Paulo Gouva com as irregularidades sob investigao por
esta CPMI, disse ter conhecido o parlamentar, no ano de 2002, por meio
de Washington Costa e Silva, chefe de gabinete do deputado Pastor
Valdeci Paiva. Afirmou que tanto Washington quanto o deputado
Valdeci ajudavam na captao de outros parlamentares.
O Sr. Luiz Antnio Trevisan Vedoin disse ter realizado um
acordo com o parlamentar, no sentido de pagar, a ttulo de comisso,
10% (dez por cento) sobre o valor das emendas destinadas rea de
Relao de Pagamentos/Benefcios
Ref.
Tipo
Data
Valor
Pagador
Nome Banco Ag CC
Autos no
Luiz
2006.36.00.0075
Antnio
94.5, fls. 1003, Dep.
30.000,0
4/3/2002
Trevisa
1008, 1051 e
0
Banc.
n
1086; e Avulso V,
Vedoin
fl. 30.
Beneficirio
CGC/
CPF
Nome
Banco Ag CC
CGC/
CPF
OBSERVAES
- emenda genrica
apresentada pelo
deputado Paulo
Gouva, em favor dos
municpios do Estado
do Rio Grande do Sul,
no valor de
R$ 1.000.000,00 (um
milho de reais), para
aquisio de unidades
mveis de sade;
- depsito, no valor de
R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), realizado em
04/03/2002, na conta
corrente de Washington
da Costa e Silva, ento
chefe de gabinete do
deputado Pastor
Valdeci Paiva. Aps
sacar o dinheiro,
Washington teria
entregue,
pessoalmente, ao
deputado Paulo
Gouva.
Washington da
Costa e Silva
Sr.
Darci
Jos
Vedoin,
em
21/7/2006,
ao
ser
de
Mato
Grosso,
no
mbito
dos
processos
ns
924
% !
denominada
Geral(21898).xls,
contendo
uma
planilha
925
UF
FAXINAL DO
SOTURNO
EUGNIO DE
CASTRO
GUAIBA
25.000.096.868/2003-89
RS
TOTAL GERAL
25.000.096.870/2003-58
600.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
25.000.096.872/2003-47
25.000.096.871/2003-01
120.000,00
VALOR
25.000.096.874/2003-36
PROCESSO
RS
RS
SO
SEBASTIO DO RS
CA
DONA
RS
FRANCISCA
MUNI./ENTIDADE
CADASTRADO
EM
CADASTRAMENTO
EM
CADASTRAMENTO
EM
CADASTRAMENTO
RECOMENDADO
SITUAO
NORMAL
EMENDA
AMBULNCIA
AMBULNCIA
AMBULNCIA
EMENDA
AMBULNCIA
OBJETO
AMBULNCIA
CGIS/SE
DAAP/SEAP
LOCALIZAO
EMENDA
EMENDA
RECURSO
% "
% #
8 *
$G
J ,/K '<
L
mveis de
ao
sade
exerccio
de
equipamentos
2003,
sendo
que,
mdico-hospitalares,
nesse
sentido,
927
% $
19
928
% %
929
% '
Tipo
Data
Valor
depsito
em
21/12/2001 2.000,00
dinheiro
depsito
em
28/12/2001 4.000,00
dinheiro
depsito
em
28/03/2002 2.000,00
dinheiro
Pagador
Nome
Banco
Ag
em
dinheiro
em
dinheiro
Santa
99
transf.
Maria om.
11/10/2001 3.000,00
Bancria
Repres.
III
Ltda
Santa
100 transf.
Maria om.
18/06/2002 10.000,00
Repres.
- III Bancria
Ltda
Frontal
101
Ind. Com.
transf.
21/08/2002 10.000,00
Bancria
Mov.
III
Hosp.
Klass
102
transf.
Com. e
13/08/2002 20.000,00
Repr.
Bancria
III
Ltda.
103
Santa
transf.
20/09/2002 1.440,00 Maria om.
Bancria
III
Repres.
Ltda
Beneficirio
Conta CGC/CPF
Nome
Banco
Ag
Conta
Daniela R.
Guimares
BB
3475-4
600.969-7
Daniela R.
Guimares
BB
3475-4
600.969-7
Daniela R.
Guimares
BB
3475-4
600.969-7
BB
3325-1 9734-9
Ricardo J A
Mello
BB
34770
756545-3
BB
3325-1 9734-9
Marco
Antonio
Lopes
BB
2462-7
12666-7
BB
3325-1 13232-2
Ricardo J A
Mello
BB
34770
756545-3
BB
3325-1 13734-0
Ricardo J A
Mello
BB
34770
756545-3
BB
3325-1 9734-9
Ricardo J A
Mello
BB
34770
756545-3
CGC/CPF
930
% &
Ref.
Tipo
Data
Valor
Pagador
Nome
Banco
Ag
Conta CGC/CPF
Beneficirio
Nome
Banco
Ag
Conta
Daniela
Rody
Guimares
BB
3475-4
600.969-7
Daniela
Rode
Guimares
BB
3475-4
600.969-7
Ricardo J A
Mello
BB
34770
756545-3
Ricardo J A
Mello
BB
34770
756545-3
Ricardo J A
Mello
BB
34770
756545-3
Ricardo J A
Mello
BB
34770
756545-3
Zeila
Cardoso de
Melo
BB
559-2
7340-7
CGC/CPF
Ltda
Planam
Com e
DOC 11/10/2002 2.400,00
159 8578199
BCN
Represent.
Ltda
Planam
105
Com e
BCN
DOC 22/10/2002 2.000,00
159 8578199
Represent.
III
Ltda
Santa
106- transf.
Maria om.
26/02/2003 20.000,00
BB 3325-1 9734-9
III Bancria
Repres.
Ltda
Klass
Com. e
107 transf.
BB 3325-1 13734-0
02/04/2003 20.000,00
Repr.
- III Bancria
Ltda.
Klass
108
Com. e
transf.
BB 3325-1 13734-0
02/04/2003 2.000,00
Repr.
Bancria
III
Ltda.
Klass
109
Com. e
transf.
BB 3325-1 13734-0
04/04/2003 2.000,00
Repr.
Bancria
III
Ltda.
Klass
110
Com. e
transf.
BB 3325-1 13734-0
24/04/2003 10.000,00
Repr.
Bancria
III
Ltda.
104
III
931
Ref.
Tipo
Data
Valor
111
transf.
26/05/2003 20.000,00
Bancria
III
112
transf.
26/05/2003 2.000,00
Bancria
III
113 transf.
26/06/2003 20.000,00
- III Bancria
116III
TED
05/08/2003 15.000,00
117III
TED
05/08/2003 15.000,00
Pagador
Nome
Klass
Com. e
Repr.
Ltda.
Klass
Com. e
Repr.
Ltda.
Klass
Com. e
Repr.
Ltda.
Klass
Com. e
Repr.
Ltda.
Klass
Com. e
Repr.
Ltda.
Banco
Ag
Conta CGC/CPF
Beneficirio
Nome
Banco
Ag
Conta
BB
3325-1 13734-0
Ricardo J A
Mello
BB
34770
756545-3
BB
3325-1 13734-0
Ricardo J A
Mello
BB
34770
756545-3
BB
3325-1 13734-0
Ricardo J A
Mello
BB
34770
756545-3
BB
3325-1 13734-0
Ricardo J A
Mello
BB
34770
756545-3
BB
3325-1 13734-0
Ivanildo
CordeiroME
BB
38722
7990-1
CGC/CPF
932
ele,
parlamentar
destinou
recursos
para
aquisio de unidades mveis de sade e equipamentos mdicohospitalares nos anos de 2001, 2002 e 2003 e que era o parlamentar ou
Ricardo Mello (seu assessor) que contactavam os prefeitos nos
municpios, para tratar acerca dos detalhes do direcionamento das
licitaes e, por outro lado, o representante das empresas de Darci e
Luiz Antnio era Nylton Simes.
Afirmou que os comprovantes de depsitos de fls. 96, 97,
98, 104, 105, todos do avulso III, realizados em favor de Daniela R.
Guimares, assessora do parlamentar, tanto se referem a comisso da
servidora quanto do parlamentar, sendo que, via de regra, os depsitos
de pequeno valor, em torno de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00, so
destinados ao prprio servidor, enquanto que se superiores a esses
valores, destinar-se-iam ao parlamentar.
Da
mesma
forma,
os
comprovantes
de
depsito
transferncia de fls. 99, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 112,
113, 114 e 116, todos do avulso III, realizados em favor de Ricardo
Mello,
tratavam-se
tanto
de
comisso
ao
servidor
quanto
ao
% !
Ronildo,
entretanto,
que
no
descartou
% "
Outrossim,
esclareceu
que
anotao
existente
no
Correio
eletrnico
<kermiler@yahoo.com.br>"
em
emitido
por
27/4/2006,
Kermyler
enviando
Turbano
relao
de
9
% #
% $
'
J 81 K L
Legislatura: 95-07
de
unidades
mveis
de
sade,
no
valor
total
de
dois
municpios,
efetuou
uma
antecipao
no
valor
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que foi depositado na conta
% %
20
De acordo com Vedoin, Marco Tlio trabalha na Valadares Diesel, concessionria da Mercedes Benz
em Governador Valadares/MG.
% '
Relao de Pagamentos/Benefcios
Ref.
Tipo
Data
Valor
Pagador
Nome
Autos no
2006.36.00.00 Dep.
Luiz
7594.5, fls. Conta
Antnio
16/9/04 10.000,00
Trevisan
1.003 e 1.074; Corren
Vedoin
te
e Avulso V, fls.
217/218.
Banco
Ag
Beneficirio
Conta
Nome
Marco
Tlio S.
Lopes
Banco
001
Ag
Conta
OBSERVAES
- comisso antecipada
no
valor
de
R$ 10.000,00 (dez mil
reais),
por
emenda
apresentada em favor
dos municpios de Anaj
e Dom Baslio, no valor
individual
de
R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais);
o prprio parlamentar
teria feito contato com
2540-2 36.387-1
os prefeitos dos
municpios, para acertar
os detalhes do
direcionamento das
licitaes;
- valor depositado na
conta corrente de Marco
Tlio S. Lopes, a pedido
do prprio parlamentar,
conforme documentos
de fls. 217/218 do
avulso V.
% &
Ref.
Tipo
Autos no
2006.36.00.00
Em
7594.5, fls.
espci
1.003 e 1.074;
e
e Avulso V, fls.
217/218.
Data
NI
Valor
Pagador
Nome
Luiz
Antnio
15.000,00
Trevisan
Vedoin
Banco
Ag
Beneficirio
Conta
Nome
Banco
Ag
Conta
OBSERVAES
- por ocasio da
execuo das licitaes,
efetuou mais um
pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), em espcie,
pessoalmente ao
parlamentar, em seu
gabinete na Cmara dos
Deputados (fl. 1074).
Robrio
Nunes
Sr.
Darci
Jos
Vedoin,
em
24/7/2006,
ao
ser
de
Mato
Grosso,
no
mbito
dos
processos
ns
14:56:03 -14:57:39
DILOGO
Carla diz que queria um telefone para localizar o Alan, porque
deram um nmero para o Deputado que no deu certo. Nelzi diz
que o telefone (65) 3023 0205.
% !
'
'
J1
KL
Legislatura: 95-07
% "
% #
% $
Relao de Pagamentos/Benefcios
Ref.
Autos no
2006.36.00.00
7594.5, fls.
999, 1.035 e
1.036; Avulsos
I, fls. 228; II,
fls. 83 e III, fls.
167/176.
Tipo
Data
Valor
Pagador
Nome
Transf
.
Banc.
20/1/05 13.200,00 PLANAM
(AutoAtend.
)
Banco
Ag
001 3325-1
Beneficirio
Conta
Nome
Banco
Danielle
14.054Surrage B. 001
6
Pires
Ag
Conta
OBSERVAES
- emenda apresentada
no valor de
R$400.000,00,
executada em 2005,
para aquisio de
unidades mveis;
- 1 parte da 1 parcela
de R$ 20.000,00, da
283.1703596-3
comisso recebida pelo
8
parlamentar pela
licitao executada na
Fundao F, Esperana
e Caridade FEC de
Joo Pessoa-PB,
supostamente ligada
ex-esposa do dep.
Ricardo Rique.
% %
Ref.
Tipo
Data
Valor
Pagador
Nome
Banco
Ag
Beneficirio
Conta
Nome
Banco
Autos no
2006.36.00.00
7594.5, fls.
999, 1.035 e
1.036; Avulsos
I, fls. 228; II,
fls. 83 e III, fls.
167/176.
Transf
.
Banc.
21/1/05
(AutoAtend.
)
6.800,00
Autos no
2006.36.00.00
7594.5, fls.
999, 1.035 e
1.036; Avulsos
I, fls. 228; II,
fls. 83 e III, fls.
167/176.
Transf
.
28/3/05
Banc.
(Auto(?)
Atend.
)
FRONTAL
Erinaldo
(Ronildo
13.232Mangueira 001
5.000,00
001 3325-1
2
Pereira de
Souza
Medeiros)
PLANAM
001 3325-1
14.0546
Luzimar
Dias
Correia
001
Ag
Conta
OBSERVAES
- emenda apresentada
no valor de
R$400.000,00,
executada em 2005,
para aquisio de
unidades mveis;
-2 parte da 1 parcela
de R$ 20.000,00, da
8830272
comisso recebida pelo
1234-3
5-9
parlamentar pela
licitao executada na
Fundao F, Esperana
e Caridade FEC de
Joo Pessoa-PB,
supostamente ligada
ex-esposa do dep.
Ricardo Rique.
- depsito efetuados
pela Frontal, a pedido de
Vedoin, destinados ao
parlamentar, a ttulo de
comisso pela licitao
realizada no municpio
de Solnia, conforme e1449-4 11.001-9
mail repassado pela
assessora do Deputado,
Tereza Norma Rolim
Flix, para Alan,
funcionrio da PLANAM,
em Cuiab (vide Doc.
01, Avulso III, fl. 167).
%!'
Ref.
Tipo
Data
Valor
Pagador
Nome
Banco
Ag
Beneficirio
Conta
Nome
Banco
Autos no
2006.36.00.00
7594.5, fls.
999, 1.035 e
1.036; Avulsos
I, fls. 228; II,
fls. 83 e III, fls.
167/176.
Transf
.
Banc.
28/3/05
(AutoAtend.
)
FRONTAL
Danielle
(Ronildo
13.232Surrage B. 001
5.000,00
001 3325-1
2
Pereira de
Pires
Medeiros)
Autos no
2006.36.00.00
7594.5, fls.
999, 1.035 e
1.036; Avulsos
I, fls. 228; II,
fls. 83 e III, fls.
167/176.
Transf
.
Banc.
28/3/05
(AutoAtend.
)
FRONTAL
(Ronildo
13.2321.000,00
001 3325-1
2
Pereira de
Medeiros)
Lzaro
Martins
Ramos
Filho
001
Ag
Conta
OBSERVAES
- depsito efetuados
pela Frontal, a pedido de
Vedoin, destinados ao
parlamentar, a ttulo de
comisso pela licitao
realizada no municpio
283.170- de Solnia, conforme e3596-3
mail repassado pela
8
assessora do Deputado,
Tereza Norma Rolim
Flix, para Alan,
funcionrio da PLANAM,
em Cuiab (vide Doc.
01, Avulso III, fl. 167).
- depsito efetuado pela
Frontal, a pedido de
Vedoin, destinado a
Danielle, Erinaldo,
Lzaro e Tereza, os
quais deveriam rate-lo
em partes iguais, a
ttulo de comisso pela
licitao realizada no
1230-0 30.274-0
municpio de Solnia,
conforme e-mail
repassado pela
assessora do Deputado,
Tereza Norma Rolim
Flix, para Alan,
funcionrio da PLANAM,
em Cuiab (vide Doc.
01, Avulso III, fl. 167).
%!&
Ref.
Autos no
2006.36.00.00
7594.5, fls.
999, 1.035 e
1.036; Avulsos
I, fls. 228; II,
fls. 83 e III, fls.
167/176.
Tipo
Data
Transf
.
Banc.
28/3/05
(AutoAtend.
)
Valor
Pagador
Nome
Banco
Ag
Beneficirio
Conta
Nome
Banco
FRONTAL
Tereza
(Ronildo
13.232Norma
1.000,00
001 3325-1
001
2
Pereira de
Rolim Flix
Medeiros)
Ag
Conta
OBSERVAES
%!
Ref.
Autos no
2006.36.00.00
7594.5, fls.
999, 1.035 e
1.036; Avulsos
I, fls. 228; II,
fls. 83 e III, fls.
167/176.
Tipo
Data
Transf
.
Banc.
20/1/05
(AutoAtend.
)
Valor
2.000,00
Pagador
Nome
PLANAM
Banco
Ag
Beneficirio
Conta
14.054001 3325-1
6
Nome
Lzaro
Martins
Ramos
Filho
Banco
001
Ag
Conta
OBSERVAES
- emenda apresentada
pelo parlamentar em
favor da Fundao F,
Esperana e Caridade
FEC de Joo Pessoa-PB,
supostamente ligada
ex-esposa do dep.
Ricardo Rique, no valor
1230-0 30.274-0 de R$400.000,00,
executada em 2005,
para aquisio de
unidades mveis;
- esses valores teriam
sido divido em partes
iguais entre Danielle,
Erinaldo, Lzaro e
Tereza.
%!
Ref.
Tipo
Data
Valor
Pagador
Nome
Banco
Ag
Beneficirio
Conta
Autos no
2006.36.00.00
7594.5, fls.
999, 1.035 e
1.036; Avulsos
I, fls. 228; II,
fls. 83 e III, fls.
167/176.
Transf
.
Banc.
20/1/05
(AutoAtend.
)
2.000,00
Autos no
2006.36.00.00
7594.5, fls.
999, 1.035 e
1.036; Avulsos
I, fls. 228; II,
fls. 83 e III, fls.
167/176.
Transf
.
Banc.
28/3/05
(AutoAtend.
)
FRONTAL
13.232(Ronildo
1.000,00
001 3325-1
2
Pereira de
Medeiros)
PLANAM
001 3325-1
14.0546
Nome
Banco
Tereza
Norma
001
Rolim Flix
Lzaro
Martins
Ramos
Filho
001
Ag
Conta
OBSERVAES
- emenda apresentada
pelo parlamentar em
favor da Fundao F,
Esperana e Caridade
FEC de Joo Pessoa-PB,
supostamente ligada
ex-esposa do dep.
Ricardo Rique, no valor
270.346de R$400.000,00,
3596-3
7
executada em 2005,
para aquisio de
unidades mveis;
- esses valores teriam
sido divido em partes
iguais entre Danielle,
Erinaldo, Lzaro e
Tereza.
- esses valores seriam
rateados entre Danielle,
1230-0 30.274-0
Erinaldo, Lzaro e
Tereza em partes iguais.
%!
Sr.
Darci
Jos
Vedoin,
em
21/7/2006,
ao
ser
de
Mato
Grosso,
no
mbito
dos
processos
ns
de
Teresa
Norma,
respectivamente,
afirmou
que
%!!
%!"
Penha,
por
fim,
que
existiam
outros
%!#
oportunidade,
Sra.
Estela
no
afirmou
se
os
%!$
Neste
Captulo
proceder-se-
ao
enquadramento
das
4 3/
)
!
%!%
pela
primeiro
grupo
de
pessoas,
profissionalmente
segundo
grupo
de
agentes
encontrava-se
%"'
resta-nos
analisar
as
medidas
cabveis
contra
os
a indisponibilidade dos
%"&
0 %
%"
Inegavelmente,
materialidade
de
fatos
ilcitos
est
compras
No
curso
dos
acontecimentos
diversas
pessoas
se
locupletaram.
No
cabe
esta
Comisso
indiciar
ou
decretar
de
tica
ou
continuidade
das
investigaes
pela
aps amplo
%"
Adilson
Abreu Dallari:
"No possvel instaurar-se um processo administrativo
disciplinar genrico para que, no seu curso se apure se,
eventualmente, algum cometeu falta funcional.
No dado Administrao Pblica nem ao Ministrio
Pblico,
simplesmente
molestar
gratuitamente
evitvel.
Configura
abuso
de
poder
%"
investigativo
contra
algum
pode
exigir
um
sobretudo
quando
est
em
causa
apurao
de
%"!
0% 5
"
'
do
conjunto
de
evidncias
reunidas,
duas
so
as
%""
elementos
circunstanciais,
permitem
concluir
ter
havido
justa
causa
para
instaurao
de
procedimento
fundamental,
respeitadas
defesa
as
garantias
constitucionais
ampla
ao
virtude
da
instaurao
de
contraditrio.
b)
inexistncia
ausncia
de
provas
de
encaminhamento
para
recomendar
em
procedimento disciplinar.
Nestes casos, os indcios que foram analisados pela CPMI
no permitem concluir pela existncia de justa causa ou indcio
justificador de qualquer procedimento, ou, ainda, os esclarecimentos
prestados pelo parlamentar por ocasio de sua manifestao escrita
foram suficientes para, em face dos elementos apurados, elidir at o
momento sua culpa ou envolvimento no esquema Planam.
0%
7
"
%"#
verificar se havia
gravaes
decorrentes
de
escutas
telefnicas
que
%"$
da
ecloso
pblica
da
Operao
Sanguessuga
foram
de
depsito
bancrio
na
conta
de
de
abertura
de
processo
por
quebra
de
decoro
um
trabalho
de
inqurito
no
exige
formao
do
%"%
que
aqui
so
expostos
como
mais
uma
prova
da
0( @
,
%#'
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
%#&
%#
0+
7
7
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
%#
%#
%#!