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Manual Prtico de
Recomendaes
Estatutrias
Manual Prtico de
Recomendaes
Estatutrias
2
O IBGC, dando seqncia a
seus Cadernos de Governana Corporativa, lana agora
este Manual Prtico de Recomendaes Estatutrias. Com
esse texto, pe disposio
de todas as companhias, abertas ou fechadas, sugestes de
redao de clusulas estatutrias, elaboradas de acordo
com o Cdigo das Melhores
Prticas de Governana Corporativa, e com as mais
modernas conquistas nessa
rea.
O IBGC sente-se orgulhoso em
poder proporcionar s sociedades annimas brasileiras
mais um instrumento til de
atuao empresarial.
Manual Prtico de
Recomendaes
Estatutrias
2006
CDU 658.42
Bibliotecria responsvel: Mariusa F. M. Louo CRB - 330/12
Crditos
Este trabalho foi desenvolvido pelo Comit Jurdico do IBGC.
Durante sua elaborao, este Manual passou por processo intenso de discusso e audincia pblica
tendo recebido inmeras contribuies e sugestes.
Agradecemos a todos os membros do Comit Jurdico, em particular aos abaixo relacionados, que
mais ativamente contriburam para a elaborao deste Manual.
Contribuies:
Adriana Sanches
Antonio Luiz Sampaio Carvalho
Ingrid Emilie T. S. Ribeiro de Mendona
Joo Laudo de Camargo
Jos Antonio Ramos
Jos Cludio Securato
Heloisa Belotti Bedicks
Lionel Zaclis
Marcelo Marco Bertoldi
Mauro Cunha
Patrcia Pellini
Richard Blanchet
Simone Novotny Couto Pereira
Valeria Kasabkojian Schramm
Coordenao:
Paulo F. Campos Salles de Toledo
Colaboraram especialmente:
Nilson Lautenschleger Jr.
Eduardo Berlendis
Rodolfo de Lara Campos
Aline de Menezes Santos
ndice
1
2
3
4
Introduo
Capital
2.1 Capital Social
2.2 Aumento de Capital
2.3 Capital Autorizado
15
Aes
3.1 Aes Preferenciais Voto Especfico
3.2 Aes Preferenciais Direitos Patrimoniais
3.3 Antecipao de Valores
3.4 Voto Temporrio
19
Assemblia Geral
4.1 Convocao e Documentao
4.2 Do Direito de Retirada
4.3 Legitimao e Representao
4.4 Votao
4.5 Ordinria Competncia
4.6 Extraordinria Competncia
4.7 Funcionamento das Assemblias
4.8 Assemblias Especiais
25
17
17
17
21
21
22
22
27
28
28
28
28
29
30
30
Conselho de Administrao
5.1 Composio do Conselho de Administrao
5.2 Eleio do Conselho de Administrao
5.3 Conselheiro Indicado pelos Empregados
5.4 Independncia dos Membros do Conselho
5.5 Qualificao Tcnica dos Membros do Conselho
5.6 Competncia do Conselho de Administrao
5.7 Reunies do Conselho de Administrao
5.8 Deliberaes do Conselho de Administrao
5.9 Documentao das Reunies
5.10 Perda do Cargo
5.11 Substituio
5.12 Vacncia
5.13 Criao de Comits
5.14 Oramento e Contratao de Especialistas
5.15 Avaliao
5.16 Regimento Interno
33
Comit de Auditoria
6.1 Competncia
6.2 Regimento Interno
6.3 Composio
43
35
35
36
36
36
36
38
39
39
39
39
40
40
40
41
41
45
45
45
8
9
10
Diretoria
7.1 Composio e Eleio da Diretoria
7.2 Competncia dos Diretores
7.3 Competncia Colegiada da Diretoria
7.4 Reunies da Diretoria
7.5 Deliberaes da Diretoria
7.6 Quorum Qualificado
7.7 Envio de Atas ao Conselho de Administrao
7.8 Substituio
7.9 Vacncia
7.10 Representao da Companhia
47
Conselho Fiscal
8.1 Funcionamento
8.2 Investidura
8.3 Prazo do Mandato e Remunerao
57
63
Conflito de Interesses
10.1 Definio
69
49
49
52
53
53
54
54
54
54
54
59
59
60
65
65
65
66
66
71
11
12
73
Disposies Gerais
12.1 Demonstraes Financeiras e Relatrio Anual
12.2 Distribuio de Dividendos
12.3 Arbitragem
12.4 Acordo de Acionistas
12.5 Lista de Acionistas
12.6 Cdigo de Conduta, Manuais de Divulgao e de Negociao de Aes
79
75
76
81
81
82
82
82
83
1
Introduo
10
11
Introduo
12
13
Sob cada recomendao de clusula encontra-se, na medida do possvel, a indicao de sua fonte,
quais sejam: o Cdigo das Melhores Prticas de Governana Corporativa do IBGC (Cdigo IBGC), a Cartilha
da Comisso de Valores Mobilirios, intitulada Recomendaes da CVM sobre Governana Corporativa
(Cartilha CVM), os Regulamentos de Listagem do Novo Mercado e dos Nveis Diferenciados de Governana
Corporativa da Bolsa de Valores de So Paulo, a Sarbanes-Oxley Act of 2002, lei norte-americana voltada
para a proteo dos investidores (Sarbanes-Oxley Act) e, por fim, a lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976
- Lei das S.A. (LSA). Como principal diretriz deste Manual, porm, figura o Cdigo das Melhores Prticas de
Governana Corporativa do IBGC, sendo as demais fontes referncias adicionais.
Encontra-se tambm apontado sob cada recomendao o tipo de sociedade qual se aplica a
clusula, quais sejam: companhia fechada com aes preferenciais e ordinrias emitidas, indicada como
CFOP; companhia fechada exclusivamente com aes ordinrias emitidas, indicada como CFO; companhia
aberta com aes preferenciais e ordinrias emitidas, indicada como CAOP; e companhia aberta
exclusivamente com aes ordinrias emitidas, indicada como CAO. Sempre que houver uma alternativa
de redao ou de clusula estatutria, o texto alternativo estar indicado entre parnteses e em itlico.
O IBGC acredita que essas recomendaes contribuiro para um ambiente empresarial mais
transparente e eqitativo, tornando as sociedades annimas melhores para seus funcionrios, acionistas,
clientes, fornecedores, credores e comunidade, agregando valor s suas aes. O presente Manual deve
ser adotado, porm, to somente como base para as discusses a respeito das clusulas estatutrias,
as quais, dada sua importncia, devem ser objeto da maior diligncia e reflexo da administrao e dos
acionistas, de forma a melhor adapt-lo realidade de cada empresa.
2
Capital
17
17
17
16
17
Capital
3
Aes
3.1
3.2
3.3
3.4
21
21
22
22
20
21
Aes
22
23
4
Assemblia Geral
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Convocao e Documentao
Do Direito de Retirada
Legitimao e Representao
Votao
Ordinria Competncia
Extraordinria Competncia
Funcionamento das Assemblias
Assemblias Especiais
27
28
28
28
28
29
30
30
26
27
Assemblia Geral
1 A ata um documento da Companhia e a ela devem ter acesso os acionistas, sugerindo-se que o estatuto da Companhia
discipline tal acesso.
28
4.4 Votao
(Cdigo IBGC)
(Todas)
Artigo _ - A Companhia definir claramente e disponibilizar a todos os acionistas as regras de
votao, visando facilitar ao mximo este processo a seus acionistas.
29
de sua competncia:
- tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstraes financeiras;
- deliberar sobre a destinao do lucro lquido do exerccio e a distribuio de dividendos;
- eleger os membros do Conselho de Administrao e do Conselho Fiscal, fixar-lhes a remunerao
global (e individual) e a verba adicional para remunerao de membros dos comits.
30
ou extrajudicial poder ser formulado pelos Diretores com poderes de representao da Companhia (com
a concordncia do acionista controlador (se houver)), convocando-se imediatamente a Assemblia Geral,
para manifestar-se sobre a matria.
Pargrafo _ - Os custos da elaborao do laudo de avaliao sero arcados pelo acionista
controlador em todos os casos de oferta pblica por este formulados.
31
5
Conselho de Administrao
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
35
35
36
36
36
36
38
39
39
39
39
40
40
40
41
41
34
35
Conselho de Administrao
36
37
- aprovar o plano estratgico, bem como os respectivos planos plurianuais e programas anuais de
dispndios e de investimentos;
- aprovar a poltica de gesto de riscos;
- constituir comits compostos por alguns de seus membros, com atribuies especficas de anlise
e recomendao sobre determinadas matrias;
- nomear os membros do comit de auditoria e dos demais comits eventualmente criados pelo
Conselho de Administrao;
- aprovar o Cdigo de Conduta da Companhia;
- convocar a Assemblia Geral nos casos previstos em lei e sempre quando julgar conveniente,
podendo, para tanto, providenciar a publicao do edital de convocao de acordo com as regras
estabelecidas no Estatuto Social;
- avaliar formalmente resultados de desempenho da Companhia, da Diretoria em conjunto e de
cada diretor individualmente;
- fixar a remunerao individual dos diretores quando no houver deliberao a respeito da
Assemblia Geral;
- deliberar sobre a emisso de debntures simples, no-conversveis em aes e sem garantia real;
- (deliberar sobre a emisso de aes ou de bnus de subscrio, at o limite do capital
autorizado);
- fixar a orientao geral dos negcios da Companhia, definindo sua misso, seus objetivos
estratgicos e diretrizes;
- fiscalizar, inclusive individualmente, a gesto dos diretores, examinando, a qualquer tempo, os
livros, documentos e papis da Companhia, solicitar informaes sobre contratos celebrados ou
em via de celebrao, e quaisquer outros atos, obtendo cpia destes sempre que assim achar
necessrio;
- eleger e destituir os diretores da Companhia, bem como fixar suas atribuies, observado o que a
respeito dispuser o Estatuto Social;
- escolher e destituir auditores independentes com base em recomendao do Comit de Auditoria,
os quais no podero prestar Companhia servios que, de acordo com as normas profissionais,
legislao e regulamentos que regulam a profisso do auditor independente, comprometam a sua
independncia durante a vigncia do contrato;
- contratar especialistas e peritos para melhor instrurem as matrias sujeitas sua deliberao;
- autorizar a alienao de bens do ativo permanente acima de (indicar limite de alada), a constituio
de nus reais e a prestao de garantias acima de (indicar limite de alada);
- determinar, anualmente, o valor acima do qual os atos, contratos ou operaes, embora de
competncia da Diretoria, devero ser submetidos aprovao do Conselho de Administrao;
- manifestar-se sobre o relatrio da administrao, das demonstraes financeiras e proposta de
destinao do resultado do exerccio.
38
2 A periodicidade das reunies ser determinada pelas particularidades da Companhia. Elas devem ocorrer com freqncia
suficiente para garantir a efetividade dos trabalhos do Conselho, mas evitando-se freqncia superior mensal, sob o risco de
interferir indesejavelmente nos trabalhos da Diretoria.
39
5.11 Substituio
(Todas)
Artigo _ - Em caso de ausncia ou impedimento temporrio do Presidente do Conselho de
Administrao, suas funes sero exercidas interinamente pelo Vice-Presidente do Conselho de
Administrao. Em caso de ausncia ou impedimento temporrio de ambos, os conselheiros remanescentes
indicaro, dentre os demais membros, aquele que exercer suas funes interinamente.
Artigo _ - Em caso da ausncia ou impedimento temporrio de qualquer membro do Conselho de
Administrao, este dever funcionar com os demais membros, desde que respeitado o nmero mnimo
40
de conselheiros. No respeitado o nmero mnimo, ser imediatamente convocada uma Assemblia Geral
para a eleio de membros que permitam o devido funcionamento do Conselho de Administrao.
5.12 Vacncia
(Todas)
Artigo _ - Ocorrendo vacncia definitiva de qualquer dos cargos de membro do Conselho de
Administrao, um novo membro ser eleito na primeira Assemblia Geral da Companhia aps a ocorrncia.
Para os fins deste artigo, ocorrer a vacncia de um cargo de membro do Conselho de Administrao
quando ocorrer a destituio, renncia, morte, impedimento comprovado, invalidez ou perda do mandato.
Pargrafo _ - Sempre que a eleio dos conselheiros tiver sido realizada pelo processo de voto
mltiplo, nos termos do artigo 141 da Lei n 6.404/76, a destituio de qualquer membro do Conselho de
Administrao pela Assemblia Geral importar destituio dos demais membros, procedendo-se a nova
eleio.
41
5.15 Avaliao
(Cdigo IBGC)
(Todas)
Pargrafo _ - Ser realizada anualmente uma avaliao formal do desempenho do Conselho de
Administrao e de cada um dos seus conselheiros. O processo de avaliao deve estar respaldado por
procedimentos formais com escopo de atuao e qualificao prvia especificamente definidos. O processo
de avaliao ser conduzido pelo Presidente do Conselho de Administrao.3
3 A sistemtica de avaliao dever estar adequada a cada sociedade. O processo de avaliao, especialmente com relao aos
aspectos de participao e freqncia s reunies, dever ser considerado para a avaliao individual dos conselheiros, em especial
para sua reeleio.
Comit de Auditoria
6.1 Competncia
6.2 Regimento Interno
6.3 Composio
45
45
45
44
45
Comit de Auditoria
6.1 Competncia
(Cdigo IBGC, Sarbanes-Oxley Act)
(Todas)
Artigo _ - O Comit de Auditoria o rgo tcnico de auxlio permanente ao Conselho de
Administrao, competindo-lhe, nos termos definidos em Regimento Interno, analisar as demonstraes
financeiras, promover a superviso e a responsabilizao da rea financeira, garantir que a Diretoria
desenvolva controles internos confiveis, garantir que a auditoria interna desempenhe a contento o seu
papel e que os auditores independentes avaliem, por meio de sua prpria reviso, as prticas da Diretoria
e da auditoria interna. O Comit deve ainda zelar pelo cumprimento do Cdigo de Conduta da Companhia.
Artigo - O Comit deve estabelecer com a auditoria independente o plano de trabalho e o acordo
de honorrios, bem como recomendar ao Conselho de Administrao a contratao, remunerao e
substituio do auditor independente.
6.3 Composio
(Cdigo IBGC, Sarbanes-Oxley Act)
(Todas)
Artigo _ - O Comit de Auditoria ser composto por, no mnimo, 3 (trs) membros, integrantes
do Conselho de Administrao, preferencialmente independentes, todos com conhecimentos bsicos de
finanas e contabilidade. Pelo menos um membro dever ter experincia na rea contbil, de auditoria
e de gesto financeira. Caso algum conselheiro acumule funes executivas na Companhia, no poder
participar deste Comit.
7
Diretoria
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
49
49
52
53
53
54
54
54
54
54
48
49
Diretoria
50
IV. - Delegar competncia aos demais diretores, bem como a empregados, para a prtica de atos
especficos, de acordo com as convenincias de gesto;
V. - Comprometer-se a envidar esforos para atingir as metas da Companhia, estabelecidas de
acordo com as orientaes gerais da Assemblia Geral (e do Conselho de Administrao);
VI. - Dar cumprimento ao acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia naquilo que lhe couber.
Artigo __ - Compete privativamente ao Diretor Vice-Presidente:
I. - Substituir o Presidente em suas ausncias e impedimentos;
II. - Supervisionar atividades de assessoria e de apoio e suporte aos rgos sociais da Companhia;
III. - Supervisionar atividades de planejamento, desenvolvimento e de suporte consecuo do
objeto social;
IV. - Delegar, no todo ou em parte, atribuies e competncias aos Diretores sem designao
especfica, de acordo com as convenincias de gesto;
V. - Executar outras atividades delegadas pelo Diretor-Presidente.
(CAOP e CAO)
Pargrafo _ - Compete privativamente ao Diretor de Relaes com Investidores:
I. - Administrar a poltica acionria;
II. - Representar a Companhia perante qualquer entidade institucional ou rgo regulador ou
atuante no mercado de valores mobilirios nacional e/ou internacional;
III. - Desempenhar funes de relaes com investidores, designadamente as de prestao de
informaes ao pblico investidor, Comisso de Valores Mobilirios CVM e, caso a
Companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balco organizado, a essas
entidades, bem como manter atualizado o registro da Companhia;
IV. - Executar outras atividades delegadas pelo Diretor-Presidente.
(Todas)6
(Artigo _ - Compete ao Diretor Administrativo:
(i) organizar, gerir, reunir, avaliar e supervisionar as atividades e reas administrativas da Companhia;
(ii) inventariar e assegurar o zelo e a manuteno dos bens da Companhia;
(iii) elaborar propostas oramentrias e prestar contas aos demais administradores;
(iv) avaliar os profissionais sob sua responsabilidade;
(v) implementar os procedimentos e assegurar o cumprimento das normas estipuladas pelos rgos
de certificao, nas reas sob sua responsabilidade;
(vi) manifestar-se sobre toda documentao pertinente aquisio, onerao e alienao de bens e
direitos ou que constitua a Companhia em obrigao pecuniria de qualquer espcie, observando
e fazendo observar as normas internas e limites de alada aplicveis e as leis em vigor;
51
(vii) planejar, organizar, gerir e supervisionar, conforme o caso, a manuteno predial, compra e
distribuio interna de suprimentos, e servios internos genricos (estacionamento, recepo,
portaria, ascensorista, etc.) da Companhia; e
(viii) cooperar com os demais administradores da Companhia para o sucesso do negcio.)
(Artigo _ - Compete ao Diretor Financeiro:
(i) organizar, gerir, reunir, avaliar e supervisionar as atividades e reas financeiras da Companhia;
(ii) planejar, organizar, gerir e executar, em conjunto com o Diretor Administrativo, a elaborao do
plano e contratao de seguros, apresentando o plano e as propostas aos demais Diretores, em
reunio, e considerando suas solicitaes;
(iii) planejar, otimizar, organizar, gerir e supervisionar o pagamento e recolhimento dos tributos
incidentes sobre as atividades da Companhia;
(iv) planejar, organizar, gerir e supervisionar as atividades de tesouraria, controladoria e
contabilidade, propondo e sugerindo medidas para o aprimoramento de seu controle;
(v) propor diretrizes e procedimentos de administrao financeira com vistas salvaguarda,
garantia, liquidez e rentabilidade dos ativos da Companhia;
(vi) promover, em conjunto com o Diretor Administrativo, negociaes com fornecedores e
importadores para a obteno de custos mais baixos e melhores condies de pagamento;
(vii) abrir e movimentar contas bancrias em conjunto com outro Diretor;
(viii) elaborar propostas oramentrias e prestar contas aos demais administradores;
(ix) avaliar os profissionais sob sua responsabilidade;
(x) elaborar as demonstraes financeiras anuais da Companhia;
(xi) implementar os procedimentos e assegurar o cumprimento das normas estipuladas pelos rgos
de certificao, nas reas sob sua responsabilidade;
(xii) manifestar-se sobre toda documentao pertinente aquisio, onerao e alienao de bens e
direitos ou que constitua a Companhia em obrigao pecuniria de qualquer espcie, observando
e fazendo observar as normas internas e limites de alada aplicveis e as leis em vigor; e
(xiii) cooperar com os demais administradores da Companhia para o sucesso do negcio.)
(Artigo _ - Compete ao Diretor Comercial:
(i) assegurar competitividade, lucro e qualidade dos produtos/servios oferecidos ao mercado,
contribuindo para a maximizao dos resultados;
(ii) avaliar os profissionais sob sua responsabilidade;
(iii) definir, em conjunto com os demais Diretores, a poltica de preos praticados pela Companhia;
(iv) apresentar aos demais diretores e ao Conselho de Administrao propostas de poltica comercial
e de novos negcios;
(v) implementar os procedimentos e assegurar o cumprimento das normas estipuladas pelos rgos
de certificao, nas reas sob sua responsabilidade;
(vi) cooperar com os demais administradores da Companhia para o sucesso do negcio.)
(Artigo _ - Compete ao Diretor Jurdico:
52
(i) coordenar o trabalho exercido pelos advogados internos, incluindo-se a consultoria jurdica e a
representao judicial e extrajudicial da Companhia;
(ii) contratar advogados externos, sempre que necessrio.)
(Artigo _ - Compete ao Diretor de Recursos Humanos:
(i) planejar, organizar, gerir e supervisionar, conforme o caso, as atividades de recursos humanos.)
(Artigo _ - Compete ao Diretor de Publicidade:
(i) coordenar as atividades de propaganda, publicidade e divulgao da Companhia.)
Artigo _ - Os Diretores sem designao especfica tero os poderes e a responsabilidade pela
conduo, orientao, fiscalizao e coordenao das reas que lhes vierem a ser atribudas.
53
54
7.8 Substituio
(Todas)
Artigo_ - Em suas ausncias e impedimentos, o Diretor-Presidente ser substitudo pelo Diretor
Vice-Presidente.
7.9 Vacncia
(Todas)
Artigo __ - No caso de vacncia de cargo de Diretoria em decorrncia de morte, renncia, destituio
ou outras hipteses previstas em lei, o Conselho de Administrao dever reunir-se em at 15 (quinze) dias
contados do evento e promover a eleio do substituto para completar o mandato do substitudo. Ficando
vago o cargo de Diretor-Presidente ou at que o eleito para substitu-lo seja investido no cargo, o Diretor
Vice-Presidente acumular as suas funes, atuando tambm segundo a competncia reservada neste
Estatuto ao Diretor-Presidente.
Pargrafo nico - A renncia ao cargo feita mediante comunicao escrita ao Conselho de
Administrao tornando-se eficaz, a partir desse momento, perante a Companhia e perante terceiros de
boa-f, aps o arquivamento do documento de renncia no Registro de Empresa e Publicao.
55
mandatos esses que sero sempre outorgados por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um
deles o Diretor-Presidente, devendo-se especificar nos respectivos instrumentos os poderes
conferidos e o prazo de durao.
Pargrafo _ - Sempre que as obrigaes da Companhia sejam representadas por ttulos de crdito,
estes devem ter a assinatura de dois Diretores.
Pargrafo _ - A Diretoria poder deliberar, nos termos e dentro dos limites legais, que certos
documentos da Companhia sejam assinados por processos mecnicos ou de chancela.
8
Conselho Fiscal
8.1 Funcionamento
8.2 Investidura
8.3 Prazo do Mandato e Remunerao
59
59
60
58
59
Conselho Fiscal
8.1 Funcionamento
(Cartilha CVM, Cdigo IBGC)
(Todas)
Artigo _ - O Conselho Fiscal, quando instalado, ser composto de, no mnimo, 3 (trs) e, no mximo,
5 (cinco) membros e respectivos suplentes7, eleitos pela Assemblia Geral, acionistas ou no, residentes
no Pas, observados os requisitos e impedimentos fixados na Lei 6.404/76. Ser assegurado o direito a
eleger um dos membros aos detentores das aes ordinrias no-integrantes do bloco de controle, bem
como aos detentores das aes preferenciais, excludo o acionista controlador, em votao separada. O
presidente do Conselho Fiscal ser eleito na primeira reunio do rgo.
Pargrafo _ - Em caso de vacncia, renncia, impedimento ou ausncia injustificada a duas reunies
consecutivas, ser o membro do Conselho Fiscal substitudo, at o trmino do mandato, pelo respectivo suplente.
8.2 Investidura
(Cartilha CVM, Cdigo IBGC)
(Todas)
Artigo _ - Os membros do Conselho Fiscal sero investidos nos seus cargos mediante a assinatura
de termo de posse no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal, do qual constar: (i) a anuncia aos
contratos eventualmente celebrados pela Companhia com bolsa de valores ou entidade administradora
de mercado de balco organizado, autorizada pela Comisso de Valores Mobilirios, tendo por objetivo
a adoo de padres de governana corporativa fixados por estas entidades, responsabilizando-se pelo
cumprimento de tais contratos e respectivos regulamentos de prticas diferenciadas de governana
corporativa, se for o caso8; (ii) a anuncia a todos os manuais, cdigos, polticas e regulamentos internos da
7 H uma exigncia legal de suplentes, mas registra-se que, para o IBGC, no boa prtica a eleio de conselheiros suplentes,
exceto para casos de impedimento definitivo.
8 CAO e CAOP, apenas.
60
Companhia, bem como quaisquer acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia; e (iii) anuncia
aos termos da clusula compromissria de que trata o artigo (especificar) deste Estatuto, se houver.
61
9
Administradores e demais
Membros de rgos da
Companhia
9.1 Definio de Administradores
9.2 Requisitos para a Investidura em Cargos de Administrao ou de
Membro do Conselho Fiscal
9.3 Investidura dos Administradores
9.4 Defesa em Processos Judiciais e Administrativos
9.5 Responsabilidade dos Administradores e Membros do Conselho Fiscal
65
65
65
66
66
64
65
66
de mercado de balco organizado autorizada pela Comisso de Valores Mobilirios, tendo por objetivo
a adoo de padres de governana societria fixados por essas entidades, responsabilizando-se pelo
cumprimento de tais contratos e respectivos regulamentos de prticas diferenciadas de governana
corporativa, se for o caso9 e (iv) anuncia aos termos da clusula compromissria de que trata o artigo
(definir) deste Estatuto.
Pargrafo _ - A posse do conselheiro residente ou domiciliado no exterior fica condicionada
constituio de representante residente no Pas, com poderes para receber citao em aes contra ele
propostas com base na legislao societria, mediante procurao com prazo de validade que dever
estender-se por, no mnimo, 3 (trs) anos aps o trmino do prazo de gesto do conselheiro.
67
10
Conflito de Interesses
10.1 Definio
71
70
10
71
Conflito de Interesses
10.1 Definio
(Cdigo IBGC, LSA)
(Todas)
Artigo _ - O acionista e o administrador que, por qualquer motivo, tiverem interesse particular ou
conflitante com o da Companhia em determinada deliberao, devero abster-se de participar da discusso
e votao desse item, ainda que como representantes de terceiros. (Os casos de conflito de interesses
devero ser resolvidos, preferencialmente, por meio de arbitragem.)
11
Alienao do Poder de
Controle
75
76
74
11
75
76
77
12
Disposies Gerais
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
81
81
82
82
82
83
80
12
81
Disposies Gerais
82
12.3 Arbitragem
(Cartilha CVM, Cdigo IBGC, LSA)
(CAO e CAOP)
(Artigo _ - Devero ser resolvidas por meio de arbitragem, obedecidas as regras previstas pela (por
exemplo, a Cmara de Arbitragem do Mercado ), as disputas ou controvrsias que envolvam a Companhia,
seus acionistas e administradores, tendo por objeto a aplicao das disposies contidas na Lei n 6.404, de
1976, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetrio Nacional, pelo Banco Central do
Brasil e pela Comisso de Valores Mobilirios, bem como nas demais normas aplicveis ao funcionamento
do mercado de capitais em geral, alm daquelas constantes dos contratos eventualmente celebrados pela
Companhia com bolsa de valores ou entidade administradora de mercado de balco organizado, autorizada
pelo Comisso de Valores Mobilirios, tendo por objetivo a adoo das melhores prticas de governana
corporativa.
(CFO e CFOP)
Artigo _ - Devero ser resolvidas por meio de arbitragem, em cmara de arbitragem a ser escolhida
em conjunto pelas partes litigantes, quaisquer disputas ou controvrsias que envolvam a Companhia, seus
acionistas e administradores, especialmente as questes de conflito de interesses.)
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Crdito do papel
Impresso em Reciclato Suzano 240g/m2 e 120g/m2 da Suzano Papel e Celulose, o primeiro papel offset brasileiro 100% reciclado,
produzido em escala industrial.
Manual Prtico de
Recomendaes
Estatutrias
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