Caso N: 008 2015

Escrito N: 01
SUMILLA: SOLICITO SE
ELEVE EN CONSULTA LOS
ACTUADOS AL SUPERIOR
JERRQUICO.
SEOR FISCAL DE LA SEGUNDA FISCALA PROVINCIAL PENAL
CORPOPRATIVA ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA DE ICA
MAYRA ADRIANA ALVAREZ ZAPATA Y
LEONID
SALVA
GRIJALBA,
Abogados
defensores de la imputada MARITZA BERTHA
ELME HERBAS en la Investigacin que se le
sigue por el presunto delito contra la Salud
Pblica en la modalidad de TRFICO ILCITO
DE DROGAS, a Ud. Atentamente digo:
Que, al amparo de lo dispuesto por el Art. 63 inc.1 del Cdigo
Procesal Penal, que seala: El mbito de la actividad del Ministerio
Pblico, en lo no previsto por este Cdigo ser el sealado por su Ley
Orgnica en concordancia con el Art.2 de la Ley N 30077 que
seala Denicin y criterios para determinar la existencia de una
organizacin criminal 1. Para efectos de la presente Ley, se considera
organizacin criminal a cualquier agrupacin de tres o ms personas
que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su
estructura y mbito de accin, que, con carcter estable o por tiempo
indenido, se crea, existe o funciona, inequvoca y directamente, de
manera concertada y coordinada, con la nalidad de cometer uno o
ms delitos graves sealados en el artculo 3 de la presente Ley; 2.
La intervencin de los integrantes de una organizacin criminal,
personas vinculadas a ella o que actan por encargo de la misma
puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la
consecucin de los objetivos de la organizacin criminal.

Cabe

precisar

que,

una

Ejecutoria

Suprema

ha

ofrecido

dos

importantes desarrollos jurisprudenciales: el primero de ellos referido

a la existencia de la agrupacin, en tanto requisito material del
delito, mientras que el segundo en estricta alusin a la conducta
tpica

formar

parte

de

la

agrupacin.

Ambos

componentes,

estrechamente ligados al componente de destino o elemento

finalsimo del delito: para cometer delitos. Tambin ha sido de gran
utilidad a efectos de mostrarnos como es que se configura la
agrupacin de dos o ms personas destinada a cometer delitos a
travs del pacto o acuerdo explcito o implcito; permitindonos en
este punto apreciar el dolo de los agentes quienes ponen en
evidencia su voluntad delictiva de contrariedad a la norma penal y
pleno conocimiento de la tipicidad de su accionar. A este respecto,
precisamos que la asociacin ilcita en tanto organizacin tiene una
serie de elementos entre los que destacan: a) existencia de un centro
de poder; b) actuacin distribuida en distintos niveles jerrquicos; c)
aplicacin de logstica y tecnologa en la actuacin de la agrupacin
criminal; d) intercambiabilidad de los miembros que actan en los
niveles inferiores, etc. Esto significa, que las rdenes se dan de arriba
hacia abajo, y a menudo la orden del superior solo se va concretando
a medida que su transmisin avanza hacia los niveles inferiores de la
organizacin, por lo que la orden original no necesita de una precisin
absoluta en cuanto a los objetivos a alcanzar, con tal que quede clara
la voluntad del jefe.
Entonces, en la presente investigacin fiscal no se ha demostrado la
existencia de la supuesta Asociacin u Agrupacin para delinquir, ya
que no figura en autos una investigacin previa a nivel policial
(Informe

de

Inteligencia)

que

determine

que

estas

personas

imputadas: Carlos Noe Huayhua Garca, Edwin Huayhua Garca,

Gladys Juarez Niquin, Keny Anglica Escandon Fernndez y Maritza
Bertha Elme Hervas, integren una Asociacin la cual vendra
supuestamente cometiendo ilcitos penales, ms an si nuestro

ordenamiento jurdico establece que necesariamente tiene que existir

una comunicacin previa, un centro de poder, una jerarqua, etc.
Es por ello que, nos encontramos frente a un delito considerado
pluripersonales, que son aquellos tipos en los que la pluralidad de
conductas constituye una causa de agravacin o de atenuacin
respecto de un tipo bsico o una modalidad alternativa de la conducta
tpica; teniendo en cuenta, adems, que en muchos casos la
pluripersonalidad lo que determina es la perfeccin o consumacin
del delito, de manera que la actuacin de uno solo de los sujetos
podra llegar a ser suficiente para constituir una tentativa punible. El
fundamento del delito pluripersonal es doble i: en unos casos, porque
el hecho tipificado sera imposible sin la concurrencia de los varios
sujetos como ocurre en la bigamia o en la ria tumultuaria; en otros,
porque, aunque el hecho sea posible sin la concurrencia de varios
individuos, su presencia lo dota de un carcter diverso, esto es, recibe
una valoracin distinta por el legislador: bien porque el hecho debe
ser castigado por un ttulo diverso cuando es cometido por ms de
una

persona

(robo

agravado),

bien

porque

determina

una

circunstancia agravante o atenuante.

Aunado a ello el Captulo II de la Ley de Criminalidad Organizada N
30077 establece las Tcnicas Especiales de Investigacin, teniendo en
sus Disposiciones Generales: Se pueden adoptar tcnicas especiales
de

investigacin

siempre

que

resulten

idneas,

necesarias

indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de

investigacin. Su aplicacin se decide caso por caso y se dictan
cuando la naturaleza de la medida lo exija, siempre que existan
sucientes elementos de conviccin acerca de la comisin de uno o
ms delitos vinculados a una organizacin criminal. Las tcnicas
especiales de investigacin deben respetar, escrupulosamente y en
todos los casos, los principios de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad. Frente a ello, cabe precisar que en la Disposicin
N 01 de Formalizacin de Investigacin Preparatoria de fecha 10 de

abril del 2015 se cita las siguientes diligencias: 1. Se recabe

declaracin de los testigos presenciales y/o referenciales, 2. Se
levante el secreto de las telecomunicaciones, 3. Se recabe los
resultado del anlisis qumico de la droga decomisada, 4. Se recabe el
acta de internamiento de los vehculos incautados a CONABI, 5.
Pericias psicolgicas a los detenidos, 6. Se solicite referencias de los
denunciados a la DIRANDRO, 7. Se solicite a Migraciones el
movimiento migratorio de los imputados, 8. Se solicite a INTERPOL
referencias internacionales de los imputados, 9. Se solicite a SUNARP
registro de bienes inmuebles y vehiculares de los imputados, 10.
Requiera el levantamiento del secreto bancario. Estas diligencias de
investigacin que supuestamente se llamaran Actos Especiales de
Investigacin, de las cuales su despacho solo ha realizado la toma de
declaraciones

de

dos

imputados

solamente

las

dems

se

encuentran a espera, vulnerndose as el Principio de Celeridad y

Economa Procesal.
Asimismo, hay que precisar que el Artculo 342 inc. 3 seala que
Corresponde al Fiscal emitir la disposicin que declara complejo el
proceso cuando: a) requiera de la actuacin de una cantidad
signicativa de actos de investigacin; b) comprenda la investigacin
de numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de
imputados o agraviados; d) demanda la realizacin de pericias que
comportan

la

revisin

de

una

nutrida

documentacin

de

complicados anlisis tcnicos; e) necesita realizar gestiones de

carcter procesal fuera del pas; f) involucra llevar a cabo diligencias
en varios distritos judiciales; g) revisa la gestin de personas jurdicas
o Entidades del Estado; o h) comprenda la investigacin de delitos
perpetrados por integrantes de una organizacin criminal, personas
vinculadas a ellas o que actan por encargo de la misma; no
obstante, en la presente su despacho ha solicitado diligencias (antes
descritas) que son bsicamente actuadas para determinar la comisin
de un delito comn en forma agravada, las cuales no se encuentran
inmersas en los presupuestos antes mencionados y por lo tanto

deben de actuarse dentro del plazo mximo de NUEVE MESES,

mxime si el A-quo determino en Audiencia de Prisin Preventiva que
la presente Investigacin no se trataba de un delito de Criminalidad
Organizada sino de un delito comn en forma agravada.
Por ltimo, el Reglamento de la Fiscala Especializada en Criminalidad
Organizada en su Artculo 9 de la Remisin de casos seala que Los
Fiscales Provinciales, que en la investigacin de un delito, consideren
que se trata de un caso de criminalidad organizada conforme al
artculo 5 del presente Reglamento, elevarn un informe sustentado
al Fiscal Superior Coordinador de la Fiscala Especializada en
Criminalidad Organizada, debiendo proseguir con las diligencias del
caso hasta que ste determine a qu Fiscala le corresponde conocer
la investigacin. Los Fiscales

de la

Fiscala Especializada

en

Criminalidad Organizada que, en una investigacin criminal de su

conocimiento determinen, que no se trate de un caso de su
competencia, conforme al artculo 5, procedern de la forma
sealada en el prrafo que antecede, lo cual se ha obviado en el
presente caso, pues en autos no figura ningn Informe que haya
realizado el Fiscal Provincial de Turno de la Provincia de Caete hacia
el Fiscal Superior Coordinador de la Fiscala Especializada en
Criminalidad Organizada del departamento de Ica, mediante el cual
sustente que el presente ilcito es competencia del presente
Despacho.
POR LO TANTO:
A Usted, Seor Fiscal, solicito se sirva a acceder a lo peticionado
y eleve los actuados al Fiscal Superior, por ser de justicia e igualdad.
PRIMER

OTRO

SI

DIGO:

Que

reitero

domicilio

procesal

en

Urbanizacin Las Casuarinas G-13 1era. Etapa Ica.

Ica, 25 de Junio del 2015

i Vid. sobre el particular, GRISPIGNI, F.: Il reato, ob.cit., pgs. 319 y sigs