JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA &

CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN SOCIEDAD ANNIMA CERRADA

DEL 01 DE MAYO DE 2015.
En la ciudad de Piura, a los 01 das del mes de Mayo de 2015, siendo
las 09.30 a.m., se reunieron en el domicilio de la empresa sito en MZA. G
LOTE. 17 A.H. MARIA GORETTY (ANTES DE LLEGAR AL CANAL DE LA
PRIMAVERA) PIURA - PIURA CASTILLA PIURA - PIURA, los siguientes

accionistas de CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL

CARMEN S.A.C., seores, Jaime Alexis Rodrguez Ramrez, con DNI No.
42345004, titular de 30,000 acciones nominales de S/. 1.00 Nuevo Sol
cada una, ntegramente suscritas y totalmente pagadas y Jaime Rafael
Rodrguez Manzanares, identificado con DNI No. 03219278, titular de
30,000 acciones nominales de S/. 1.00 Nuevo Sol, ntegramente
suscrita y totalmente pagada. Estando presentes los seores accionistas
que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a
voto; de conformidad con lo previsto por el artculo 120 de la Nueva Ley
General de Sociedades, los accionistas manifestaron por unanimidad su
aceptacin a la celebracin de la presente Junta a fin de tratar la
siguiente agenda, actuando el primero de las nombrados como
Presidente de la reunin y como Secretario el segundo: AGENDA: 1.
Aceptacin de la renuncia formulada al cargo por el gerente general de
CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C.,
seor Jaime Alexis Rodrguez Ramrez. 2. Nombramiento de nuevo
gerente general de CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL
CARMEN S.A.C. AGENDA: 2. ACEPTACIN DE LA RENUNCIA
FORMULADA AL CARGO POR EL GERENTE GENERAL DE
CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C. Con
respecto al primer punto de la agenda el Presidente de la Junta
manifest que era necesario pronunciarse sobre su renuncia planteada
al cargo de gerente general de la empresa Luego de lo cual deliberada la
materia procedi a someter a la Junta la renuncia formulada para su
aprobacin o desaprobacin correspondiente; siendo que la Junta en
pleno adopt por unanimidad el siguiente acuerdo: ACUERDO UNO: Los
accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de
gerente general de CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL
CARMEN S.A.C., formulada por el seor Jaime Alexis Rodrguez
Ramrez, a partir de la fecha de la presente junta, agradecindole
expresamente por los servicios prestados de manera completamente
satisfactoria para la sociedad; disponindose su registro. Todo lo cual
qued acordado por unanimidad. 2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO

GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN

DEL CARMEN S.A.C., Con respecto al segundo punto de la agenda el
Presidente de la Junta manifest que era necesario designar a un nuevo
gerente general que administre la sociedad, por lo cual procedi a
proponer a la seorita Leslie Jeannette Briceo Clavijo, identificada con
DNI No. 41450385, para que conforme a sus capacidades profesionales
y personales, asuma el cargo de Gerente General de la empresa
CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C.
Luego de la exposicin efectuada por el Presidente dio inici al
intercambio de opiniones, a la ronda de preguntas y de absolucin de
las mismas, luego de lo cual deliberada la materia procedi a someter a
votacin su propuesta para su aprobacin o desaprobacin
correspondiente; siendo que la Junta en pleno adopt por unanimidad
el siguiente acuerdo: ACUERDO DOS: Designar en el cargo de Gerente
General de CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN
S.A.C., a la seorita Leslie Jeannette Briceo Clavijo, identificado con
DNI No. 41450385, con domicilio en JR. VILLAR NRO. 987 URB.
RESIDENCIAL PIURA, PIURA - PIURA; por periodo indefinido. La misma
que iniciar funciones una vez que quede inscrita esta designacin en la
partida electrnica de la sociedad No. 11141145, del Registro de
Personas Jurdicas de Piura. Todo lo cual qued acordado por
unanimidad.
No habiendo otro asunto a tratar en agenda; previa redaccin, lectura, y
aprobacin por unanimidad de la presente acta, la misma que con arreglo a
ley es suscrita por todos los asistentes, el Presidente levant la sesin
siendo las 10:30 horas del da 01 de Mayo de 2015.

JAIME ALEXIS RODRIGUEZ RAMIREZ

DNI No. 42345004

JAIME RAFAEL RODRIGUEZ MANZANARES

DNI No. 03210278

Declaracin Jurada: Yo, JAIME ALEXIS RODRIGUEZ RAMIREZ,

identificado con DNI No. 42345004, declaro bajo juramento que las
personas que suscriben la presente acta son los accionistas de la empresa
CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C y que
las firmas consignadas les corresponden.

JAIME ALEXIS RODRIGUEZ RAMIREZ

DNI No. 42345004