El Lavado de Activos Trabajo Completo

ADMINISTRACIN II
EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS
ADMINISTRACIN II
EL LAVADO DE ACTIVOS
1. DEFINICIN
Es el conjunto de operaciones realizadas por una o ms personas naturales o
jurdicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilcito de bienes o recursos que
provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de activos, se desarrolla
usualmente mediante la realizacin de varias operaciones, encaminadas a encubrir
cualquier rastro del origen ilcito de los recursos.
En el Per, el 26 de Junio del 2002 se promulg la Ley Penal contra el Lavado de
Activos (Ley N 27765), la misma que extiende el Lavado de activos a otros delitos
como fuentes generadoras de ganancias ilegales.
El lavado de activos es el proceso de legalizacin o manejo legal formal de dinero y
otro tipo de bienes y recursos -tales como propiedades, acciones, vehculos, y dems
especies susceptibles de valoracin econmica- provenientes de actividades ilcitas.
La denominacin de "lavado de dinero" es actualmente especfica debido a que no
slo se "limpia" dinero proveniente de actividades ilcitas, sino tambin otro tipo de
bienes, tal y como se ha mencionado.
El blanqueo de dinero (tambin conocido en algunos pases como lavado de
dinero, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales o
legitimacin de capitales) es el proceso a travs del cual es encubierto el origen de
los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o
criminales (narcotrfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupcin,
desfalco, fraude fiscal, crmenes de guante blanco, prostitucin, malversacin
pblica, extorsin, secuestro, trabajo ilegal, piratera y ltimamente terrorismo). El
objetivo de la operacin, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en
hacer que los fondos o activos obtenidos a travs de actividades ilcitas aparezcan
como el fruto de actividades legtimas y circulen sin problema en el sistema
financiero.
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El lavado de dinero o llamado actualmente lavado de activos es una actividad ilcita

de la que, lamentablemente, poco se conoce en nuestro pas.
Esta actividad intenta disimular la proveniencia de diversos bienes que anteriormente
estuvieron relacionados ya sea, directa o indirectamente, con algn tipo de crimen.
La Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmico informa que durante
un ao en el planeta giran cantidades de dinero mal habido de entre 590 billones y
1.5 trillones de dlares.
En el presente trabajo desarrollaremos los temas relacionados al lavado de dinero o
activos. En primer lugar, daremos una explicacin detallada para entender de qu
trata. Luego, como se origina esta modalidad, las formas de lavar dinero, como
penaliza esta accin nuestro pas y finalmente un caso interesante que demuestra lo
antes nombrado.
La doctrina ha definido al lavado de activos de diferentes formas y de acuerdo con
sus caractersticas. Para definir el lavado de activos hemos acogido la propuesta del
profesor Isidoro Blanco Cordero, quien lo define como un "proceso en virtud del
cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema econmico legal con
apariencia de haber sido obtenidos de forma licita."
El lavado de activos es el proceso de legalizacin o manejo legal formal de dinero y
otro tipo de bienes y recursos -tales como propiedades, acciones, vehculos, y dems
especies susceptibles de valoracin econmica- provenientes de actividades ilcitas.
La denominacin de "lavado de dinero" es actualmente especfica debido a que no
slo se "limpia" dinero proveniente de actividades ilcitas, sino tambin otro tipo de
bienes, tal y como se ha mencionado.
2. DENOMINACIONES DEL LAVADO DE ACTIVOS

Las legislaciones de los pases han empleado mltiples denominaciones para referirse al
delito de lavado de activos.
As por ejemplo en los siguientes pases el lavado de activos recibe diferentes
denominaciones:
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Argentina: Lavado de Activos

Bolivia: Legitimacin de ganancias ilcita
Brasil: Lavado de Bienes, Derechos y Valores
Chile: Lavado de Dinero
Colombia: Lavado de Activos
Costa Rica: Legitimacin de Capitales procedentes del narcotrfico
Cuba: Lavado de Dinero
Ecuador: Conversin o transformacin de bienes (Lavado de Dinero).
El Salvador: Lavado de Activos
Guatemala: Transacciones e inversiones ilcitas
Honduras: Lavado de Dinero o Activos
Mxico: Operaciones con recursos de procedencia ilcita.
Nicaragua: Lavado de Dinero y Activos de Actividades Ilcitas
Panam: Blanqueo de Capitales
Paraguay: Lavado de Dinero o Bienes
Per: Lavado de Activos
Repblica Dominicana: Lavado de Bienes relacionados con el trfico ilcito de drogas y
delitos conexos.
Uruguay: Blanqueo de Dinero
Venezuela: Legitimacin de Capitales.
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Para los efectos del presente trabajo se utilizar la expresin "LAVADO DE ACTIVOS":
"proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema
econmico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma licita."
3. ORIGEN DE ESTA MODALIDAD

Los estudios de este tema, se remontan hasta el tiempo de los "Caballeros Templarios",
quienes tuvieron su origen en un pequeo grupo de nueve caballeros seculares que formaron
una Orden despus de la primera cruzada en el ao de 1118.
Fueron el primer ejrcito que contaba con una estructura definida, prctica administracin de
recursos y estrategias. La Orden llegara a tener el respaldo de la Santa Sede y de las
monarquas europeas en su conjunto.
El Papa Inocente II eximi a la Orden de responder a las leyes de hombre y junto con la
creacin de distintos captulos o sedes de la Orden a travs de Europa, en 180 aos, los
Templarios obtuvieron un poder capaz de desafiar a todos los tronos europeos.
Durante esa poca, la iglesia prohiba los prstamos con intereses, lo cual era condenado
como usura. La astucia y visin de los Templarios les habilit el cambiar la manera en que
los prstamos eran pagados y fueran capaces de evitar esta prohibicin, financiando incluso
a reyes.
Debido a su vasta riqueza, exceso de materiales y administracin, los historiadores
consideran que los Templarios inventaron los servicios y sistema bancario como lo
conocemos
Luego, con el paso de los aos el concepto de lavado de dinero surge en el tiempo de las
grandes mafias en Chicago y Nueva Cork en 1899, proveniente de una familia de
inmigrantes.
Al Capone slo asisti a la escuela hasta el sexto grado y se uni a una pandilla callejera,
liderada por Jhonny Torrio e integrada por otros connotados futuros mafiosos como Lucky
Luciano y Meyer Lansky, quien luego pas a ser el cerebro financiero del grupo de Capone
y despus la mente financiera escondida de las Vegas.
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All por los aos de 1920, Al Capone se uni a Torrio en Chicago, quien se torn en el
hombre fuerte de la familia Colosito. Los disturbios que se originaron debido a la
Prohibicin de Alcohol o Ley Volstead, crearon un campo frtil para que surgieran las
"industrias criminales de mayor crecimiento": la preparacin, destilacin y distribucin de la
cerveza y licor.
Torrio apoyado por Capone, decidi hacer suyo el tema y con el objetivo de brindar la
"apariencia" de hombres de negocio, desarrollaron intereses en negocios como el lavado y
entintado de textiles, para de esta forma crear empresas de pantalla.
Debido a la sugerencia de Meyer Lansky, administrador del Grupo Torrio-Capone, las
ganancias provenientes de las actividades ilcitas eran presentadas como parte de los
ingresos del negocio de lavado de textiles y eran declarados al IRS (especie de SUNAT) de
los Estados Unidos de Amrica.
Las ganancias provenientes de extorsin, trfico de armas, alcohol y prostitucin se
combinaban con las de lavado de textiles y con ello lograban sorprender por bastante tiempo
a las autoridades norteamericanas. Es ente momento que surge el concepto de "lavado de
dinero".
En el transcurso de los ltimos diez aos el lavado de dinero ha adquirido mayor
envergadura, ya que no se limita a una circunscripcin territorial determinada, pues por lo
regular, su mbito de accin es de carcter internacional, afectando no solo intereses
individuales sino lo que es ms importante, tambin colectivos.
En su realizacin intervienen casi siempre organizaciones de ndole delictiva que disimulan
sus operaciones bajo aparentes actividades lcitas que bien pueden ser empresariales,
comerciales o bancarias.
4. Clases de dinero negro
Dinero negro en sentido estricto: Es aqul que procede de actividades ilegales

(trfico de drogas, trfico de armas, prostitucin, contrabando, etc.). No puede ser
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declarado a la hacienda pblica porque supondra una confesin del delito en

cuestin.
Dinero negro en sentido amplio (tambin llamado en ocasiones dinero sucio): Es

todo dinero que no haya sido declarado, sea cual sea el motivo. El caso ms
frecuente es la evasin de impuestos.
Como producto de la evasin de impuestos, el dinero negro puede suponer un problema para
su propietario, puesto que es un indicio claro de un posible delito fiscal, y debe tratar de
ocultar a la hacienda pblica su existencia (evitando, por ejemplo, las entidades bancarias y
gastndolo en bienes que no dejen rastro fiscal).
Como producto de actividades ilegales, el dinero negro puede ser un indicio de dichas
actividades (la persona tiene una riqueza que no puede explicar). En estos casos, al
procedimiento mediante el cual el dinero negro se hace pasar por dinero obtenido legalmente
se le denomina blanqueo de capitales (lavado de dinero), y su objetivo es hacer que ese
dinero tribute y figure oficialmente como procedente de una actividad lcita.
5. Tcnicas de lavado de dinero

Son muchos los procedimientos para lavar dinero, de hecho, la mayora est
interrelacionados y suelen suceder de forma simultnea o sucesiva. Una caracterstica comn
es que el lavado del dinero, en especial si es de grandes cantidades, suele costar una parte
del dinero que se lava, ya sea como soborno,
A continuacin se enumeran los procedimientos ms comunes de lavado de dinero:
Estructurar: Divisin o reordenacin de las grandes sumas de dinero adquiridas por

ilcitos, reducindolas a un monto que haga que las transacciones no sean registradas
o no resulten sospechosas. Estas transacciones se realizan por un perodo limitado en
distintas entidades financieras.
Complicidad de un funcionario u organizacin: Uno o varios empleados de las

instituciones financieras pueden colaborar con el lavado de dinero omitiendo
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informar a las autoridades sobre las grandes transacciones de fondos, generalmente

su complicidad es causada por una extorsin y/o obtendr una comisin por ella.
Complicidad de la banca: Hay casos en que las organizaciones de lavado de dinero

gozan de la colaboracin de las instituciones financieras (a sabiendas o por
ignorancia) dentro que estn fuera del mismo pas, las cuales dan una justificacin a
los fondos objeto del lavado de dinero.
Mezclar: Las organizaciones suman el dinero recaudado de las transacciones ilcitas

al capital de una empresa legal, para luego presentar todos los fondos como rentas de
la empresa. Esta es una forma legal para no explicar las altas sumas de dinero.
Compaas de fachada o de portafolio (Shell Company): Creacin de empresas

legales, las cuales se utilizan como cortina de humo para enmascarar el lavado de
dinero. Esto puede suceder de mltiples formas, en general, la "compaa de
fachada" desarrollar pocas o ninguna de las actividades que oficialmente debera
realizar, siendo su principal funcin aparentar que las desarrolla y que obtiene de las
mismas el dinero que se est lavando. Lo habitual es que de dicha empresa slo
existan los documentos que acrediten su existencia y actividades, no teniendo
presencia fsica ni funcionamiento alguno ms que sobre el papel.
Compraventa de bienes o instrumentos monetarios: Inversin en bienes como

vehculos, inmuebles, etc. (los que a menudo son usados para cometer ms ilcitos)
para obtener beneficios monetarios de forma legal. En muchos casos el vendedor
tiene conocimiento de la procedencia del dinero negro que recibe, e incluso puede ser
parte de la organizacin de lavado de dinero. En esos casos, la compra de bienes se
produce a un precio muy por debajo de su coste real, quedando la diferencia como
comisin para el vendedor. Posteriormente el blanqueador vende todo o parte de lo
que ha adquirido a su precio de mercado para obtener dinero lcito. Este proceso
puede repetirse, de tal modo que los productos originalmente ilcitos son pasados de
una forma a otra sucesivamente para as enmascarar el verdadero origen del dinero
que permiti adquirir los bienes. Adems, con cada transformacin se suele
disminuir el valor de los bienes para que las transacciones no resulten tan evidentes.
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Contrabando de efectivo: Es el transporte del dinero objeto del lavado hacia el

exterior. Existen algunas ocasiones en las cuales los blanqueadores de activos
mezclan el efectivo con fondos transportados de otras empresas, para as no dejar
rastro del ilcito.
Transferencias bancarias o electrnicas: Uso de Internet para mover fondos ilcitos

de una entidad bancaria a otra u otras, sobre todo entre distintos pases, para as no
dar cuenta de las altas sumas de dinero ingresado. Para hacer ms difcil detectar el
origen de los fondos, es habitual dividirlos en entidades de distintos pases, y realizar
transferencias sucesivas.
Transferencias inalmbricas o entre corresponsales: Las organizaciones de lavado de

dinero pueden tener ramificaciones en distintos pases, por lo tanto la transferencia
de dinero de una a otra organizacin no tiene por qu resultar sospechosa. En
muchos casos, dos o ms empresas aparentemente sin relacin resultan tener detrs a
la misma organizacin, que transfiere a voluntad fondos de una a otra para as
enmascarar el dinero negro.
Falsas facturas de importacin / exportacin o doble facturacin: Aumentar los

montos declarados de exportaciones e importaciones aparentemente legales, de modo
que el dinero negro pueda ser colocado como la diferencia entre la factura
"engordada" y el valor real.
Garantas de prstamos: Adquisicin de prstamos legalmente, con los cuales el

blanqueador puede obtener bienes que aparentarn haber sido obtenidos de forma
lcita. El pago de dichos prstamos hace efectivo el blanqueo.
6. Tcnicas contra el lavado de dinero

Son muchas las formas por medio de las cuales los pases han buscado firmemente el medio
de combatir el lavado de dinero. La creacin de variadas organizaciones para luchar contra
estas malas prcticas financieras, como por ejemplo el GAFISUD, se ha transformado en
grandes avances para que las naciones se renan y pongan mano firme frente al lavado de
dinero y muchos otros delitos fiscales que afectan a la sociedad.
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Adems de las organizaciones nacidas en el mundo para batallar el lavado de dinero,

tambin se han firmado tratados internacionales en los cuales el blanqueo de activos tiene
protagonismo. Su objetivo no es otro que intentar supervisar todos aquellos fondos de
procedencia sospechosa y aplicar fuertes sanciones econmicas y penales a los implicados.
7. La ONU en la lucha
En 1998 la ONU realiz el primer gran acuerdo internacional para luchar contra el lavado de
dinero en el cual se crearon los principios de una cooperacin jurdica internacional en
materia penal para el lavado de dinero. La gran mayora de las organizaciones
internacionales apoyan todo acuerdo para combatir el lavado de dinero a nivel mundial, ests
son:
ONU
OEA
UE
OTAN
Consejo de Europa
BM
FMI
8. Pases con casos histricos en la lucha contra el lavado de dinero

Si tomamos algunos pases de Amrica, existen acuerdos multilaterales para la prevencin y
combate del lavado de dinero por ejemplo:
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En Colombia se dio lugar a un compromiso de cooperacin para la prevencin y

represin del lavado de dinero, el cual fuera consecuencia de cualquier actividad
contra la ley entre el Gobierno de la Repblica del Paraguay y el Gobierno de la
Repblica de Colombia. Las Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera
de Colombia, deben implementar un Sistema de Administracin del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo, denominado SARLAFT, de
acuerdo a lo estipulado en el Captulo Undcimo de la Circular Bsica Jurdica 007
de 1996.
En Paraguay tambin se firm un acuerdo en conjunto con Estados Unidos para

auxiliarse en la prevencin del lavado de dinero derivado del narcotrfico y en la
ayuda mutua.
En Panam se establece el Convenio centroamericano para la prevencin y la

represin de los delitos de lavado de dinero relacionados con el narcotrfico y los
delitos derivados.
En Repblica Dominicana tuvo lugar el convenio entre Centroamrica y Repblica

Dominicana para el combate contra el lavado de dinero y los delitos que derivan de
ste.
El 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas ratific el primer tratado

mundial contra la corrupcin en el cual indica que todo dinero obtenido por medio
del delito de lavado de dinero y sus derivados sea devuelto a los pases de donde
fueron sustrados. A este tratado lo llamaron Convencin contra la Corrupcin, el
cual propone penas a delitos como el soborno, lavado de dinero y malversacin de
fondos pblicos. Este acuerdo es un arma favorable internacionalmente para
combatir el lavado de dinero y los delitos que proceden de ello.
El 2005 en Mxico se firm un tratado de asistencia jurdica con el Gobierno de

Suiza para acelerar la obtencin de informacin financiera en las investigaciones
puestas en marcha por el ilcito de lavado de dinero.
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La comunidad internacional ha resaltado su preocupacin frente al tema del lavado de dinero

a travs de:
La Convencin de Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y

Sustancias Controladas, la cual es ms conocida en el mundo entero como la
Convencin de Viena, donde se elaboraron recomendaciones para la fuerte lucha
contra el lavado de dinero en el mundo entero.
El Convenio del Consejo de Europa relativo al lavado de dinero, identificacin,

embargo y confiscacin de los productos del delito, ms popular como el Convenio
de Estrasburgo, en el cual se establece la cooperacin entre los pases suscritos al
tratado de apoyarse en las investigaciones y procedimientos judiciales en cuanto al
lavado de dinero.
La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional, la cual se inici en el 2000 y en la cual los Estados miembros debern
considerar ciertas acciones como delitos graves, dentro de ellas encontramos como
ilcito la participacin en ilegalidades como el lavado de dinero y uno de los puntos
ms importantes acordados en este pacto fue que por primera vez las empresas pasan
a formar parte de un proceso judicial y pueden ser afectadas con fuertes castigos
econmicos en el caso que se vean envueltas en alguna situacin de lavado de
dinero.
(Aunque entre estos pases existe ms riesgo de lavado de dinero- carteles de drogas,
abuso de poder de polticos, la corrupcin impera).
9. EL LAVADO DE ACTIVOS EN LA LEGISLACION PERUANA

En la legislacin peruana (Ley N 27765) se entiende que se incurre en este delito de
diversas maneras, tales como:
9.1 Actos de Conversin y Transferencia
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Esto es, cuando el agente(s) convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias
cuyo origen ilcito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la
identificacin de su origen, su incautacin o decomiso.
9.2 Actos de Ocultamiento y Tenencia
La persona(s) que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en su
poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilcito conoce o puede
presumir, con la finalidad de evitar la identificacin de su origen, su incautacin o
decomiso.
Agravantes:
La pena se agravar cuando:
El agente utilice o se sirva de su condicin de funcionario pblico o de agente del
sector inmobiliario, financiero, bancario o burstil.
El agente comete el delito en calidad de integrante de una organizacin criminal.
Los actos de conversin o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o
ganancias provenientes del trfico ilcito de drogas, el terrorismo o narcoterrorismo.
9.3 Omisin de Comunicacin de Operaciones o Transacciones Sospechosas
El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omiten comunicar
a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere
detectado, segn las leyes y normas reglamentarias, tambin ser sancionado.
9.4 Reglas de Investigacin
Para la investigacin de estos delitos, se podr levantar el secreto bancario, la reserva
tributaria y la reserva burstil, por disposicin de la autoridad judicial o a solicitud
del Fiscal de la Nacin. La informacin obtenida en estos casos slo ser utilizada en
relacin con la investigacin de los hechos que la motivaron.
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9.5 Disposicin Comn

El origen ilcito que conoce o puede presumir el agente del delito podr inferirse de
los indicios concurrentes en cada caso.
El conocimiento del origen ilcito que debe conocer o presumir el agente de los
delitos que contempla la presente ley, corresponde a conductas punibles en la
legislacin penal como el trfico ilcito de drogas; delitos contra la administracin
pblica; secuestro; proxenetismo; trfico de menores; defraudacin tributaria; delitos
aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales, con excepcin de los
actos contemplados en el Artculo 194 del Cdigo Penal del Per.
En los delitos materia de la Ley Contra el Lavado de Activos, no es necesario que las
actividades ilcitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se
encuentren sometidas a investigacin, proceso judicial o hayan sido objeto de
sentencia condenatoria.
10.SEALES DE ALERTA
Cualquier tipo de informacin, conducta o actividad que permita detectar la
realizacin de operaciones inusuales o sospechosas que puedan estar vinculadas a
operaciones de Lavado de Activos y dems actividades ilcitas asociadas a este
delito.
* La Orden Administrativa seala a manera de ejemplo algunos hechos que pueden
considerarse como operaciones sospechosas de Lavado de Activos.
* El que una operacin aparezca en la lista de riesgos, no quiere decir que por s
misma est vinculada a actividades ilcitas.
* Debe evaluarse cada una de las operaciones para verificar si resultan inusuales o
sospechosas dentro del giro ordinario del usuario, cliente o contribuyente.
* Falsedad en documentos para acreditar representacin legal
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* Empresas que se crean y se liquidan en el corto tiempo, inactivas o en liquidacin.

* Empresas ubicadas en el mismo domicilio, nmero telefnico, correo electrnico.
* Empresas no reconocidas con operaciones significativas.
* Cambios constantes en la actividad econmica.
* Empresas que registran constantemente cambios en su razn social, direccin,
capital social o representacin legal.
* Pagos que no pertenezcan al giro ordinario de su negocio.
* Pagos significativos en relacin con la magnitud de su actividad.
* Pago de servicios en cuantas inusuales, especialmente si existe vinculacin entre
el prestador del servicio y quien efecta el pago.
* Operaciones ficticias relacionadas con ventas nacionales o al exterior.
* Inclusin de pasivos, costos y deducciones inexistentes asociadas a operaciones
ficticias.
* Existencia de mltiples estados financieros para diversos propsitos.
* Cancelacin de cuentas por cobrar y/o pagar en forma reiterada y/o por valores
representativos soportados en notas de contabilidad
* Pago de pasivos representativos sin justificacin sobre el origen de los ingresos.
* Existencia de cuentas, inversiones, depsitos y operaciones en pases no
cooperantes.
* Registro de pasivos en moneda extranjera o con terceros, sin causalidad con las
actividades del negocio.
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* Empresas en dificultades financieras con aumentos considerables e inexplicables

de riquezas.
* Fundaciones o Corporaciones sin nimo de lucro con donaciones significativas
cuyo origen y destino no sea plenamente demostrado.
* Ingresos y utilidades no propias de la actividad econmica.
* Diferencia patrimonial sin justificacin.
* Cuentas e inversiones en entidades financieras no registradas en la contabilidad y
que no corresponda a ingresos de su objeto social.
* Ventas nacionales o exportaciones sin infraestructura.
* Hace transacciones importantes en efectivo.
* Realiza operaciones de contrabando.
* Registra proveedores inexistentes.
* Falsifica documentos.
* Incrementa su patrimonio e ingresos injustificadamente.
* Obtiene ingresos no relacionados con su actividad.
* Utiliza empresas fachada, inactivas, liquidadas y con nombres similares a otras
reconocidas.
* Vende/Exporta sin tener capacidad productiva
* Transporta directamente divisas desde o hacia el extranjero.
* Trasciende a dimensiones internacionales
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11. DIFERENCIAS
ENTRE
LAVADO
DE
ACTIVOS
ENCUBRIMIENTO
A partir del anlisis de la legislacin comparada e internacional se puede apreciar
claramente que el lavado de activos tiene gran similitud con el delito de
encubrimiento.
Los verbos tpicos en la normativa internacional y la comparada resultan ser la
conversin o transferencia; la ocultacin y el encubrimiento de la naturaleza, origen,
ubicacin o propiedad o de derechos relativos a los bienes ilcitos y la adquisicin,
posesin, tenencia, utilizacin o administracin de los bienes. Toda vez que la
actividad de lavado es una accin compleja, en cuanto implica la colocacin,
decantacin e integracin de los activos, puede considerarse que los verbos tpicos
fundamentales son el convertir, transferir y administrar o de realizar otra conducta de
cualquier otro modo (lo cual incluye verbos tales como adquisicin, posesin y
tenencia) que tiendan a ocultar o disimular el verdadero origen (este ltimo elemento
como elemento subjetivo del injusto distinto del dolo).
El encubrimiento consiste en u! n delito autnomo, an cuando el mismo presupone
la existencia de un delito previo anterior a su comisin. El encubridor acta sin
concierto previo, y conociendo el delito anterior. La caracterstica del delito es su
independencia, aunque depende de la perseguibilidad del hecho criminal anterior.
Tanto en el favorecimiento como en la receptacin que son dos formas tpicas de
encubrimiento, el autor acta sin promesa anterior al delito previo (ya que de lo
contrario sera cmplice), obrando por lo general con un fin de lucro, aunque esto
ltimo no siempre forma parte del tipo.
Dada la similitud de supuestos de hecho que presentan el lavado de dinero y el
encubrimiento, en los tipos que regulan estos delitos, se crea una situacin de
acumulacin.
La cuestin relativa a la posibilidad de considerar al lavado como un delito
independiente y diferente del encubrimiento est ntimamente relacionada a la
posibilidad de considerar que el autor del hecho previo puede ser autor de esta
conducta, lo cual no es posible en el encubrimiento.
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La confusin en cuanto relacionar al lavado con el encubrimiento se presenta dada la

similitud en la naturaleza jurdica de ambos tipos legales como a los verbos
utilizados. En este sentido puede entenderse que el lavado es el "proceso en virtud
del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema econmico legal con
la apariencia de haber sido obtenidos de forma lcita". Sin embargo si se propicia la
autonoma del delito de lavado correspondera iniciar la tipificacin estableciendo
que ser castigado "el que, con o sin promesa anterior al hecho" lo cual permite
diferenciar el tipo objetivo claramente del encubrimiento.
12.PENALIZACIN DE ESTA ACTIVIDAD

En el Per el 26 de junio del 2002 se promulg la Ley Penal contra el Lavado de
Activos (Ley N 27765), la misma que extiende el Lavado de activos a otros delitos
como fuentes generadoras de ganancias ilegales.
La norma naci a consecuencia de las disposiciones internacionales y por las
recomendaciones del GAFI, as como por las limitaciones, carencias y deficiencias
legales para la prevencin y control de lavado de activos, que se pudieron apreciar
con mucha claridad en los sonados casos de corrupcin de la dcada pasada, a cuyos
actores no se les pudo iniciar procesos por Lavado, en vista de la carencia de
normatividad adecuada.
A continuacin, enumeraremos los casos que se podran presentar y los pasos a
seguir.
1.- Actos de Conversin y Transferencia

Esto es, cuando el agente convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias
cuyo origen ilcito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la
identificacin de su origen, su incautacin o decomiso.
La persona que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en su
poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilcito conoce o puede
presumir, con la finalidad de evitar la identificacin de su origen, su incautacin o
decomiso.
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2.- Agravantes: La pena se agravar cuando

* El agente utilice o se sirva de su condicin de funcionario pblico o de agente del
sector inmobiliario, financiero, bancario o burstil.
* El agente comete el delito en calidad de integrante de una organizacin criminal.
* Los actos de conversin o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o
ganancias provenientes del trfico ilcito de drogas, el terrorismo o narcoterrorismo.
3.- Omisin de Comunicacin de Operaciones o Transacciones Sospechosas
El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar
a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere
detectado, segn las leyes y normas reglamentarias, tambin ser sancionado.
4.- Reglas de Investigacin
Para la investigacin de estos delitos, se podr levantar el secreto bancario, la reserva
tributaria y la reserva burstil, por disposicin de la autoridad judicial o a solicitud
del Fiscal de la Nacin. La informacin obtenida en estos casos slo ser utilizada en
relacin con la investigacin de los hechos que la motivaron.
5.- Disposicin Comn
El origen ilcito que conoce o puede presumir el agente del delito podr inferirse de
los indicios concurrentes en cada caso.
El conocimiento del origen ilcito que debe conocer o presumir el agente de los
delitos contemplados en la presente ley, corresponde a conductas punibles en la
legislacin penal como el trfico ilcito de drogas; delitos contra la administracin
pblica; secuestro; proxenetismo; trfico de menores; defraudacin tributaria; delitos
aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales, con excepcin de los
actos contemplados en el artculo 194 del Cdigo Penal del Per.
En los delitos materia de la Ley Contra el Lavado de Activos, no es necesario que las
actividades ilcitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se
encuentren sometidas a investigacin, proceso judicial o hayan sido objeto de
sentencia condenatoria.
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Legislacin aplicable en materia de prevencin de lavado de activos y

financiamiento del terrorismo
1. Decreto Ley N 25475 Ley que establece la penalidad para los delitos de
terrorismo y los procedimientos para la investigacin, la instruccin y el juicio.
2. Ley N 27693 Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Per
[Modificada por las Leyes N 28009 y N 28306].
3. Ley N 27765 Ley Penal contra el Lavado de Activos.
4. D. S. N 018-2006-JUS Aprueba Reglamento de la Ley N 27693.
5. Ley N 29038 Ley que incorpora a la Unidad de Inteligencia Financiera del Per a
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones.
6. Decreto Legislativo N 982
Modifica el Cdigo Penal, aprobado por Decreto Legislativo N 635
- Modifica los artculos 2, 20, 29, 46-A, 57, 102 y 105 del Libro Primero-Parte
General)
- Modifica artculos 148-A, 152, 200, 296, 296-A, 297, 298, 299, 316, 317, 367,
404,405
- Incorpora los artculos 195. 409-A, 409-B y 417-A del Libro Segundo Parte
Especial
7. Decreto Legislativo N 985
Modifica el Decreto Ley 25475 y el Decreto Legislativo 923.
- Del D. Ley 25475: modifica el literal b) e incorpora un prrafo final al artculo 3,
modifica los literales a), b), c) d) e) y f) e incorpora el literal g) al artculo 4, e
incorpora el artculo 6-A
- Del D. Legislativo N 923: modifica el artculo 5.
- Del D. Legislativo N 927: modifica el artculo 4.
8. Decreto Legislativo N 986 Modifica la Ley N 27765, Ley Penal contra el
Lavado de Activos
(Modifica los artculos 1, 2, 3, 4 y 6).
9. Decreto Legislativo N 992 Decreto Legislativo que regula el proceso de Prdida
de Dominio.
ADMINISTRACIN II
10. Decreto Supremo N 010-2007-JUS Aprueban Reglamento del Decreto

Legislativo N 992.
11. Decreto Supremo N 012-2007-JUS Modifican el Reglamento del Decreto
Legislativo N 992.
12. Resolucin S.B.S. N 1782-2007 Aprueba el Reglamento de Infracciones y
Sanciones en materia de prevencin del Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo aplicable a los sujetos obligados que no cuentan con organismo
supervisor, conforme a lo dispuesto en el literal d) del artculo 10.2.3 de la Ley N
27693.
13. Otras normas sobre la materia GAFI: 40 Recomendaciones y 9 Recomendaciones
Especiales.
13.DECRETO LEGISLATIVO 498. LEY CONTRA EL LAVADO DE

DINERO Y ACTIVOS
Art. 1.- La presente Ley tiene como objetivo prevenir, detectar, sancionar y erradicar
el delito de lavado de dinero y de activos, as como su encubrimiento.
SUJETOS DE APLICACION DE LA LEY
Art. 2.- La presente ley ser aplicable a cualquier persona natural o jurdica an
cuando esta ltima no se encuentre constituida legalmente.
Las instituciones y actividades sometidas al control de esta ley, entre otras, son las
siguientes:
a) Bancos nacionales y bancos extranjeros, las sucursales, agencias y subsidiarias de
stos.
b) Financieras.
c) Casas de Cambio de Moneda Extranjera.
d) Bolsas de Valores y Casas Corredoras de Bolsa.
e) Bolsas de Productos y Servicios Agropecuarios.
f) Importaciones o exportaciones de productos e insumos agropecuarios y de
vehculos nuevos;
g) Sociedades e intermediarios de Seguros.
h) Sociedades Emisoras de Tarjetas de Crdito y grupos relacionados.
i) Instituciones y personas naturales que realizan transferencias sistemtica o
sustancial de fondos, incluidas las que otorgan prstamos.
ADMINISTRACIN II
j) Casinos y casas de juego.

k) Comercio de metales y piedras preciosas.
l) Transacciones de bienes races.
m) Agencias de viajes, transporte areo, terrestre y martimo.
n) Agencias de envo y encomiendas.
o) Empresas constructoras.
p) Agencias privadas de seguridad.
q) Industria Hotelera.
r) Cualquier otra Institucin, asociacin, sociedad mercantil, grupo o conglomerado
financiero.
Las instituciones a que se refieren los literales anteriores, en el texto de esta ley se
denominarn "Las Instituciones".
NARCOTRFICO
El narcotrfico es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo,
elaboracin, distribucin y venta de drogas ilegales. Mientras que ciertas drogas son
de venta y posesin legal (ciertos frmacos que la contienen, tabaco, alcohol, etc), en
la mayora de las jurisdicciones la ley prohbe la venta e incluso el ofrecimiento o
posesin de algunos tipos de drogas. El narcotrfico opera de manera similar a otros
mercados subterrneos. Varios crteles de drogas se especializan en procesos
separados a lo largo de la cadena de suministro, a menudo focalizados para
ADMINISTRACIN II
maximizar su eficiencia. Dependiendo de la rentabilidad de cada parte del proceso,

los crteles varan en tamao, consistencia y organizacin. La cadena va desde los
traficantes callejeros de bajo rango, quienes a veces son consumidores de drogas
ellos mismos, tambin llamados "camellos", a los jefes de los crteles que controlan
y dominan la produccin y distribucin. Estos son los que, junto a los intermediarios
financieros que les ayudan a lavar el dinero conseguido, dominan el mundo de las
drogas. Las drogas se transportan por intermediarios que puede asimilarse a
contratistas. Estos imperios multinacionales rivalizan en tamao con los gobiernos
nacionales. (la raz "narco-" proviene del griego grob, torpor) Carguero
colombiano capturado por las autoridades panameas cerca de la costa de Panam,
mientras intentaba introducir 20 toneladas de cocana a los Estados Unidos.
1. Produccin
La mayor parte de las sustancias estupefacientes producidas en el mundo se cultiva
en pases del tercer mundo (muchos pases de Sudamrica, Sureste Asitico y Oriente
Medio), y despus se introduce de contrabando en los pases consumidores.
Tradicionalmente, Estados Unidos y Europa han tendido a imponer restrictivas
polticas de tolerancia cero a los pases productores. Sin embargo, los cultivos de
Erythroxylum coca, adormidera o cannabis son indispensables para la fabricacin de
alimentos, bebidas y medicamentos en todo el mundo, y un sostn econmico para
las regiones productoras. Por otro lado, sustancias psicotrpicas tales como la
dietilamida del cido lisrgico (LSD), cuyo consumo va en disminucin; las
anfetaminas y otras sustancias psicotrpicas de diseo y composicin sinttica o
semisinttica, como el "xtasis" (MDMA), son producidas plenamente en
laboratorios, principalmente en pases desarrollados, y estn sustituyendo a las
drogas tradicionales como la cocana.
2. Los orgenes
En jurisdicciones donde la legislacin restringe o prohbe la venta de ciertas drogas
populares, es comn que se desarrolle un mercado ilegal. Por ejemplo, el Congreso
de los Estados Unidos ha identificado varias sustancias controladas.
La mayora de las naciones considera al trfico de droga un problema muy serio. En
1989, los Estados Unidos intervinieron en Panam con el pretexto de romper el
comercio de droga. El gobierno de la India ha realizado operaciones encubiertas en el
ADMINISTRACIN II
Medio Este y el subcontinente indio para seguir el rastro de varios narcotraficantes.

Algunas estimaciones del comercio global pusieron el valor de las drogas ilegales a
alrededor de US$400 mil millones en el ao 2000; que, sumado al mismo tiempo al
valor del comercio global de drogas legales, corresponde a una cantidad superior al
dinero gastado para la comida en el mismo perodo. En el 2005 el "United Nations
World Drug Report" inform el valor del mercado de droga ilcito global durante el
ao 2003 se estim a US$13 mil millones al nivel de produccin, a US$94 mil
millones al nivel precio de mayoreo, y a billn de US$322 basado en los precios del
menudeo y cogida tomando tamaos y otras prdidas en la cuenta.
Los mayores pases consumidores incluyen a los Estados Unidos y a las naciones
europeas, aunque el consumo es mundial. Los mayores pases productores incluyen a
India (el opio), Per,Colombia y Bolivia (por Cocaina).Marruecos el Hachis,
Afganistan opio.
3. La historia
En algunos pases, el trfico ilcito de drogas ha sido motivo de formacin y
fortalecimiento de grupos armados al margen de la ley, corrupcin estatal,
desplazamiento forzado de poblacin, deterioro de regiones rurales, entre otros.
La Primera Guerra del Opio era un esfuerzo por obligar a China a permitir a los
comerciantes britnicos comerciar opio entre la poblacin general de China. Aunque
era ilegal por decreto imperial, fumar opio era comn en el siglo XIX y se crea que
curaba muchos problemas de salud. Los chinos llevaron el opio a Mxico entrando
por el puerto de Mazatln, rpidamente se dieron cuenta que las condiciones
climticas de Sinaloa permita el buen cultivo de esta planta; as fue como inici las
primeras rutas de narcotrfico hacia los Estados Unidos por el territorio mexicano
donde nazis alemanes descubrieron dichos caminos de trfico de drogas de los
chinos.
Colombia es quizs el ejemplo ms notorio del deterioro al que puede llegar un pas
a causa del narcotrfico.2 Polticamente, este pas toc fondo cuando el reconocido
narcotrficante Pablo Escobar Gaviria hizo parte del Congreso de la Repblica.
Con el fin de los principales Carteles Colombianos, el negocio del narcotrfico se
atomiz. Actualmente los protagonistas de esta historia son bandas discretas, que
operan en alianzas mucho menos suntuosas pero que hacen parte de una red mucho
ms extendida.
ADMINISTRACIN II
4. El comercio ilegal de drogas legales

Las drogas legales como el tabaco y el alcohol pueden convertirse en mercanca de
contrabando y comercio ilegal si la diferencia del precio entre el origen y el destino
es lo suficientemente alto para hacerlo lucrativo. Con los impuestos en el tabaco,
(mucho ms altos en el Reino Unido que en resto de Europa) ste es un problema
considerable en el Reino Unido. Tambin suele ser ilegal vender o proporcionar
tabaco o alcohol a menores, lo cual es considerado como contrabando en la mayora
de los pases.
Drogas prescritas
Algunas drogas que se pueden adquirir legalmente con prescripcin mdica tambin
estn disponibles por medios ilegales, eliminando la necesidad para fabricar,
procesar y entregar directamente las drogas. Por ejemplo: Los opioides recetados a
veces son mucho ms fuertes que la herona encontrada en la calle, por ejemplo el
grupo de los anlogos del fentanyl. Provienen de prescripciones mdicas robadas o
divididas, u ocasionalmente vendidas por internet. Sin embargo, es mucho ms fcil
controlar el trfico de drogas prescriptas que de las drogas ilegales porque el
fabricante normalmente es una empresa originalmente legal y as el problema puede
encontrarse a menudo prontamente y neutralizarse. Podra haber tambin un riesgo
reducido de contaminacin o pobreza del producto respecto a los casos de
fabricacin en laboratorios clandestinos.
5. Internet y las sustancias controladas
Existen sitios de internet que ofrecen vender las substancias controladas sin una
prescripcin vlida. Dichos sitios fueron reconocidos primero por la Seccin de
Justicia estadounidense en 1999, indicando que tales sitios haban estado operando
por lo menos a travs de los ltimos aos de la dcada de 1990. stos permiten a
distribuidores y usuarios completar las transacciones sin necesidad de mantener
contacto directo. Mientras muchos aceptan las tarjetas de crdito, otros slo aceptan
dinero en efectivo para reducir la evidencia de la existencia de la operacin. Muchos
de estos sitios se organizan en pases en los que las categoras especficas de
substancias controladas son localmente legales (por ejemplo los opioides recetados
en Mxico), pero debido a la naturaleza global de internet, pueden negociar
(principalmente en forma ilegal) con clientes alrededor del mundo. Adems de los
ADMINISTRACIN II
opioides de la regla, estimulantes, y sedativos, se distribuyen a menudo ampliamente

los esteroides. Hasta la fecha, no se encontr ningn sitio que vendiera drogas
ilegales como la herona o los derivados ilegales de la anfetamina. La polica ha
descubierto varios casos de circuitos de distribucin que utilizan anuncios personales
para solicitar negocios de droga, utilizando contraseas o frases preformuladas.
6. Las resoluciones violentas
Ya que no pueden resolverse las disputas a travs de los medios legales, los
participantes de cada nivel de la industria de la droga se inclinan a competir entre s
mediante mtodos violentos. Al final de la dcada de los 90, en los Estados Unidos,
el FBI estimaba que el 5% de los asesinatos eran relacionados con el consumo o
venta de droga.
Muchos han argumentado que la arbitrariedad de las leyes de prohibicin de droga
desde el punto de vista mdico, sobre todo la teora de reduccin de dao, empeora
los problemas alrededor de estas substancias.
7. Anabolizantes
Los esteroides anabolizantes se emplean como un mtodo para incrementar el
anabolismo. Su efecto principal es el crecimiento del msculo esqueltico, as como
el desarrollo de caractersticas sexuales masculinas. Los anabolizantes tienen adems
graves efectos secundarios si se usan de forma prolongada.3 Estas sustancias estn
reguladas de forma legal para su empleo con fines medicinales en muchos pases, si
bien en otros son totalmente legales. En la prctica del deporte de competicin el
consumo de anabolizantes est considerado una forma dedopaje.4
La produccin de anabolizantes requiere complicados procesos qumicos y
equipamiento sofisticado, por lo que se fabrica sobre todo por la industria
farmacutica legal (con fines medicinales y veterinarios) y en laboratorios
clandestinos. Mxico y Tailandia son exportadores de esteroides ya que en estos
pases son sustancias completamente legales.
8. Cannabis
El cannabis es una sustancia estupefaciente que se obtiene a partir de la planta
cannabis sativa, y que se consume principalmente en forma de cogollos (marihuana)
o resina (hachs). Sus efectos perjudiciales para la salud son menores que los de otras
ADMINISTRACIN II
drogas, e incluso en algunos casos aislados se recomienda su uso con fines

medicinales.
El cannabis fue prohibido en casi todo el mundo a principios del siglo XX. Sin
embargo, en la actualidad est permitido o tolerado en muchos pases. Es habitual en
los pases desarrollados el cultivo de esta planta para su autoconsumo mezclada con
tabaco.
En el ao 2005 existan en todo el mundo 530.000 ha de cultivos destinados a la hoja
del cannabis, que produjeron 42.000 toneladas de esta sustancia. Los mayores
productores del mundo fueron Estados Unidos y Mxico, aunque la produccin est
muy repartida. El principal pas productor de resina de cannabis es Marruecos,
seguido de cerca por Afganistn. El 70% de esta resina se consume en Europa
occidental.
9. Los hongos de Psilocybe
Los hongos de Psilocybe crecen naturalmente en la mayora de los climas, por lo que
este mercado de droga es financieramente menos lucrativo. Aun as, se puede
detectar un crecimiento comercial del Psilocybe, semi-legalmente en los Pases Bajos
e ilegalmente de las fases diferentes de madurez de tejido en forma de hongo secado
masticable. Los psiconautas suelen cultivar o recolectar estos hongos por s mismos,
ya que son comunes a lo largo del mundo.
10.
Alcohol
En algunas reas del mundo, particularmente en y alrededor de la pennsula arbica,

se prohbe estrictamente el comercio de alcohol. Por ejemplo, Pakistn prohbe el
comercio debido a que su poblacin musulmana es grande. Similarmente, Arabia
Saudita prohbe la importacin de alcohol en su reino, aunque el mismo se pasa por
contrabando en altas cantidades. En otras reas es considerado como cualquier otra
bebida, y es legal. En otras reas ms, hay un lmite de edad para los consumidores,
y es necesaria una licencia para vender alcohol, as como tambin pueden existir
otras restricciones a su comercio que afecten su publicidad, el horario de venta, los
sitios, etc.
11.
Tabaco
El comercio de tabaco, si bien es legal, est gravado en la mayora de los pases con
fuertes impuesto y por otro, cubrir los gastos sanitarios derivados de las
enfermedades causadas por el tabaquismo. En la Unin Europea, los impuestos
ADMINISTRACIN II
representan al menos el 70% del precio de venta del tabaco,8 subiendo hasta el 80%
en el Reino Unido.9 Es por ello que el contrabando ofrece un alto margen de
beneficios.
En Estados Unidos los impuestos del tabaco varan enormemente entre los diferentes
estados,10 lo que favorece el contrabando interno a travs de las fronteras estatales.
Por otra parte, estos impuestos son ms bajos que en Canad, lo que ha generado un
flujo de mercancas ilegales en dicha frontera. El reino de Butn prohibi la venta de
tabaco en 2004, lo que provoc la aparicin de un lucrativo mercado negro.
Se estima que un tercio de la produccin global de tabaco acaba en el mercado
negro.11 En muchos casos son las propias tabacaleras las que se benefician:
Altadis,12 British American Tobacco,13 Philip Morris14 se han visto involucradas
en casos de contrabando.
12.
Opio
El comercio ilcito internacional en el opio es relativamente raro. Las principales

organizaciones de contrabando prefieren refinar el opio en la herona antes de
enviarlos a los pases consumidores, ya que para una cantidad dada de herona el
valor es mucho mayor que el de una cantidad equivalente de opio. Como tal, la
herona es ms lucrativa, y mucho ms fuerte, porque la herona metaboliza
directamente en la substancia de la principal psicoactiva que ocurre naturalmente en
la morfina del opio.
13. Herona y morfina
La herona ingresa mediante contrabando a los Estados Unidos y Europa. Los niveles
de purezas varan enormemente por la regin con, por la mayor parte, ciudades
Nororientales que tienen la ms pura herona en Estados Unidos (segn un informe
recientemente emitido por el DEA, Elizabeth y Newark (Nueva Jersey) tiene la
herona de calidad ms pura en las calles en dicho pas). La herona es una droga
fcil de contrabandear porque una pequea probeta puede contener centenares de
dosis. La herona tambin es ampliamente (y normalmente en forma ilegal) usada
como una droga poderosa y adictiva que produce intensa euforia que a menudo
desaparece con la creciente tolerancia. Este "golpe" viene de su alta solubilidad
proporcionada por los dos grupos de acetato, mientras que produce una penetracin
muy rpida en la barrera del fluido sanguneo al cerebro despus de su uso. Una vez
ADMINISTRACIN II
en el torrente sanguneo, la herona se convierte rpidamente en morfina. La morfina

une entonces a los receptores del opioide en el cerebro y el cordn espinal, mientras
causando los efectos subjetivos. Pueden tomarse herona y morfina o administrarla
de varias maneras, incluyendo resoplado e inyeccin. Estos tambin pueden fumarse
inhalando los vapores producidos cuando son recalentados (conocidos como
cazando el dragn. Las penalidades por contrabandear herona y/o morfina son a
menudo speras en la mayora de los pases. Algunos pases pasarn prontamente
internacionalmente una pena de muerte para el contrabando ilegal de herona o
morfina, que son ambos parte de la Convencin nica sobre Estupefacientes. En los
varios pases asiticos, incluso Singapur y Malasia, la herona y morfina se clasifican
por s mismas y las penalidades para su uso, posesin, y/o trfico son ms severas
que todas las otras drogas, incluyendo otros opioides y la cocana.
14. Metanfetaminas
En algunas reas de los Estados Unidos, el comercio de metanfetaminas es
desenfrenado. Debido a la facilidad en la produccin y su grado de adiccin, las
metanfetaminas son un favorito entre muchos distribuidores de droga.
Segn el "Community Epidemiology Work Group", los nmeros de incidentes de
laboratorios clandestinos de metanfetaminas informados al "National Clandestine
Laboratory Database" disminuy de 1999 a 2004. Durante este mismo periodo,
incidentes similares aumentaron en el Illinois, Michigan, Ohio y Pennsylvania. En
2004, se informaron ms incidentes en Illinois (926) que en California (673). En
2003, los incidentes de laboratorio de metanfetamina alcanzaron un nuevo rcord en
Georgia (250), Minnesota (309), y Texas (677). Hubo slo siete incidentes de
laboratorio de metanfetaminas informadas en Hawaii en 2004.
15. Posicin del gobierno estadounidense
El gobierno de los EEUU de Amrica se ha comprometido plenamente en el apoyo al
terrorismo perpetrado por los terroristas de la CIA con pretexto de combatir el
narcotrfico. Washington y la cmara de representantes de EEUU apoya plenamente
y tiene negocios con el narcotrfico.
El gobierno federal estadounidense es un antagonista muy enrgico de la industria de
droga, y se rige de acuerdo a las normas internacionales con respecto a la legalidad e
ADMINISTRACIN II
ilegalidad de las drogas. Uno de los ejemplos ms controvertidos es el Plan

Colombia.
Las leyes particulares de los estados varan mucho entre s, y en algunos casos
contradicen las leyes federales. A pesar de la posicin oficial del gobierno
estadounidense
contra
el
comercio
de
droga,
agentes
gubernamentales
estadounidenses y sus diversos recursos se han visto implicados en el comercio de

droga.
Oliver North, Barry Seal y Albert Albesa fueron atrapados e investigados durante el
escndalo de Irn-Contras, implicados en el uso del comercio de droga como una
fuente clandestina de EE.UU. para beneficiar a los Contras. La pgina 41 del informe
de Kerry al senado estadounidense en diciembre de 1988 dice que "de hecho los
mayores responsables de la poltica estadounidense no eran ajenos a la idea de que el
dinero de la droga era una solucin perfecta a los problemas financieros de los
Contras."
El veterano de Fuerzas Especiales, el militar coronel Bo Gritz (jubilado), ha acusado
a su pas de colaborar con Manuel Noriega en el narcotrfico. En su libro Called to
Serve (Llamados para servir, an no publicado en espaol), Gritz detalla su papel
como un importante empleado del Gobierno estadounidense atareado con proteger la
relacin de EE.UU. con Noriega.
Contrariamente a sus metas oficiales, se sabe que el gobierno de los Estados Unidos
ha intentado suspender las investigaciones cientficas acerca de las consecuencias del
consumo de sustancias adictivas. Por ejemplo, en 1995 la Organizacin Mundial de
la Salud (OMS) y el United Nations Interregional Crime and Justice Research
Institute (Instituto de las Naciones Unidas de Investigaciones Interregionales sobre
Crimen y Justicia) (UNICRI) anunciaron, en una conferencia de prensa, la
publicacin de los resultados del estudio global ms grande sobre el consumo de
sustancias adictivas. Sin embargo, una decisin de la Asamblea Mundial de la Salud
prohibi la publicacin del estudio. En la sexta reunin del comit B, el
representante estadounidense amenaz que "Si las actividades de la OMS
relacionadas con las drogas no logran reforzar los mtodos de control de droga
probados, debern retirarse los fondos para los programas pertinentes". Esto llev a
la decisin de interrumpir la publicacin. Hasta ahora se ha logrado recuperar slo
una parte de ese estudio. Se encuentran disponibles los perfiles de consumo de la
cocana en 20 pases.
ADMINISTRACIN II
16. Posicin de algunos intelectuales

Muchos son los escritores, acadmicos y artistas que se han manifestado en contra de
las medidas que se toman a nivel mundial en contra del trfico ilcito de
estupefacientes.
En Colombia Antonio Caballero ha denunciado por muchos aos la presencia del
narcotrfico en la vida social, militar, poltica, artstica y religiosa de los
colombianos.15 En su discurso siempre sale a relucir lo ineficiente de la lucha en
contra de las drogas, la doble moral de los pases consumidores frente a los
productores, la conveniencia de los primeros en mantener una guerra en contra de los
narcotraficantes y la de la clase dirigente de los pases productores al escudarse en
este conflicto para mantener las desigualdades.
Los autores Doug Stokes y Francisco Ramirez Cuellar han demostrado algunas de
las debilidades ms notorias del Plan Colombia, especialmente como excusa para
exterminar a las guerrillas que an militan en el pas.
17. Posicin de algunos polticos
La Senadora colombiana Alexandra Moreno Piraquive, est a favor de la legalizacin
regulada del cultivo, procesamiento, comercializacin y consumo de psicotrpicos
(con limitaciones tipo Ley Antitabaco), como solucin de fondo a los altos e
infructuosos costos humanos, sociales, ambientales y financieros que implica la
lucha antidrogas. La legalizacin acabara con el Mercado negro y el consecuente
Dinero negro que genera el Narcotrfico, en el que Colombia ha llevado la peor parte
como lo son los numerosos muertos, la corrupcin poltica y social, as como el dao
ambiental.
VIZCATN (VRAE)
ADMINISTRACIN II
Vizcatn se encuentra en la regin Ayacucho (provincia de Huanta, distrito de

Ayahuanco, Per), en el lmite con Junn y Huancavelica, en la zona del VRAE
(Valle del Ro Apurmac y Ene). Es un paraje de selva montaosa, inaccesible, con
caminos agrestes e inhspito.
Para entrar o salir de Vizcatn hay por lo menos tres posibilidades: por la selva de la
regin Junn (provincia de Satipo), por el ro Apurmac (Ayacucho) y por las
serranas de Ayacucho (Pampa Coris y cruzando el Mantaro para llegar a Tayacaja,
en la regin de Huancavelica).
Durante los aos 1990 y 2000 el VRAE ha sido y es tierra de nadie, ya que es una
zona que est casi totalmente fuera del control del Estado. Los cultivos de coca ilegal
del VRAE van al narcotrfico, ocupan de 15.500 a 16.000 hectreas cultivadas, y han
llegado a proporcionar en el ao 2006 la mitad o ms de las 106.000 toneladas de
coca que se producen ilegalmente en el Per.
Los narcotraficantes locales mantienen el control de la zona va acciones armadas,
adems de cobrar cupos a narcotraficantes mexicanos y colombianos que recorren la
zona acopiando droga.
Demografa
Desnutricin infantil: 22.9%

Mortalidad infantil: 45 por cada mil nacidos vivos
Tasa de escolaridad: 87.9%
Hogares con electricidad: 39.2%
Acceso a crditos bancarios: 5% de la poblacin
Historia
Hacia 1980 Vizcatn era un conjunto de centros poblados. Hacia 1984, luego de la
ofensiva militar de las Fuerzas Armadas, Sendero Luminoso se refugi en Vizcatn,
desplazando a la mayora de pobladores de las comunidades de Sanabamba, Noa,
Huarcatn, Pucacolpa y Parobamba, entre otras.
Entre 1984 y 1993 se convierte en la base econmica de Sendero Luminoso,
incentivando la actividad del narcotrfico a travs de la realizacin de operativos de
proteccin o extorsin a las bandas de narcotraficantes peruanos y colombianos, que
exportaban ms de una tonelada semanal de pasta bsica de cocana desde Huallaga.
Vizcatn se convirti desde 1994 en el refugio de Oscar Ramrez Durand (conocido
como el "camarada Feliciano") hasta su captura el 14 de julio de 1999, el nico
miembro del Comit Central de Sendero Luminoso que en ese entonces estaba en
ADMINISTRACIN II
libertad. Ramrez encabeza la disidencia Sendero Rojo, faccin que est contra la
rendicin propuesta por Abimael Guzmn.
Terrorismo y narcotrfico en el VRAE

El Valle de los Ros Apurmac y Ene VRAE es una zona considerada altamente
conflictiva, por la presencia del narcotrfico y el terrorismo (ver fotografa N 010),
y sumida en medio de una pobreza alarmante, ya mencionada. El intento de tratar de
buscar el desarrollo verdadero del VRAE, no es iniciativa de este gobierno, ya son
intentos fallidos de varios gobiernos, podra decirse con el gobierno de Alberto
Fujimori. Durante los aos 1990 y 2000 el VRAE ha sido y es tierra de nadie (ver
fotografa N 011), ya que es una zona que est casi totalmente fuera del control del
Estado. Los cultivos de coca ilegal (ver fotografa N 012) del VRAE que van al
narcotrfico, ocupan de 14.170 hectreas en el ao 2002, 14.300 hectreas en el ao
2003, 14.701 hectreas en el ao 2004, 15.530 hectreas en el ao 2005, 15.530
hectreas en el ao 2006, y hasta el ao 2007 crecieron a 16.019 hectreas cultivadas
que han llegado a proporcionar ms de las 106.000 toneladas de coca, actualmente
existen 17.000 hectreas dedicadas a este horrendo negocio, el narcotrfico, que se
produce ilegalmente en Per, entre el 2002 y el 2007 las extensiones cocaleras
crecieron en 11.5 %.
Los terroristas narcotraficantes locales mantienen el control de la zona va acciones
armadas, adems de cobrar cupos a narcotraficantes mexicanos y colombianos que
recorren la zona acopiando droga.
Este valle es el escenario en el que se llevan a cabo operaciones tendientes a afrontar
el problema de Seguridad Nacional e interactan diversos intereses de carcter
poltico, econmico, social y militar. Poblaciones enteras soportan elevados niveles
de pobreza. Y se encuentran inmersas en una situacin de dependencia de los
cultivos de la coca y de las actividades que se derivan de la comercializacin ilegal,
aunque el terrorismo haya sido derrotado, mas no eliminado, ya que su actual lder es
el camarada ``Jos que viene realizando diversos ataques por la zona ya
mencionada.
Conclusiones
Problema es el Per, el VRAE, tambin. Problema es todo lo que requiere solucin.
Para resolver los problemas es necesario conocerlos. Un problema bien conocido, es
ADMINISTRACIN II
un problema medio resuelto. Para conocerlo se requiere INTELIGENCIA

(informacin procesada).
El conjunto de acciones para solucionar el problema, constituye el PLAN sobre la
base de inteligencia. Si la persona que tiene el problema no lo resuelve, entonces es
parte del problema, hay que remplazarlo.
Los grandes problemas requieren adems de estrategia. La estrategia es el arte y la
ciencia de emplear el Poder del Estado para sus fines; es la ciencia y el arte de los
gobernantes, antes era slo de los militares.
En conclusin, el PLAN VRAE ha fracasado por falta de inteligencia y por estrategia
inadecuada Hasta cundo? Lo urgente es ahora, no es la queja desalentadora y
estril, sino encontrar el camino hacia el xito y empezar a recorrerlo unidos.
El narcotrfico contra el PBI (Per)

"Slo hay una guerra que puede permitirse el ser humano: la guerra contra su
extincin."
Corriendo el velo de la retrica oficial internacional, una documentada y rigurosa
investigacin nos muestra la preocupante evolucin experimentada por el
narcotrfico en el Per, precisando su actual capacidad para amenazar la seguridad
nacional y gobernabilidad del pas, adems de contaminar el tejido socio-econmico
y el medio ambiente; igualmente, se podr conocer la situacin real del grupo
terrorista Sendero Luminoso (SL), revelando sus nuevos cabecillas, modus operandi
y reas de influencia, junto a las alianzas estratgicas que ha establecido con las
mafias del narcotrfico peruano, construyendo as, un escenario propicio para
fortalecer su letal capacidad operativa y volver a desestabilizar al Estado peruano en
el contexto de un siniestro fenmeno: el narcoterrorismo.
El narcotrfico en el Per se expandi en el ao 2006 tras un crecimiento de 7% en
los cultivos de hoja de coca y de 8% en la produccin de droga respecto al ao 2005,
alcanzando unas 280 toneladas de cocana. Segn el Sistema Nacional de Monitoreo
apoyado por la ONU, el incremento de los cultivos a 51.400 hectreas de hoja de
coca -la ms alta cantidad desde 1998- y de la produccin a 114.100 toneladas de
ADMINISTRACIN II
hoja de coca, volvieron a ubicar al Per como el segundo abastecedor mundial de

cocana detrs de Colombia.
En paralelo, la produccin peruana durante el 2006 represent el 28% de la oferta
mundial de cocana, un punto porcentual ms que el resultado del ao anterior, como
se desprende de los estimados hechos por el reporte "Monitoreo de cultivos de coca
en el Per" de la ONU, en el 2006. Situando en una perspectiva apropiada estos
hechos, es necesario conocer que las cifras varan respecto a los cultivos de hoja de
coca: para el Departamento de Estado de Estados Unidos (E.U.), el Per tiene 38 mil
hectreas de hoja de coca, Colombia contara con 144 mil y en Bolivia habran
26.500 hectreas; por el contrario, para la Oficina de las Naciones Unidas para las
Drogas y el Delito (Onudd), Colombia tendra 78 mil hectreas, Per 51.400 y
Bolivia 27.700.
Un dato importante: para el gobierno peruano existen dos fuentes primordiales de
informacin sobre el cultivo de hoja de coca: el Crime and Narcotics Center, del
Departamento de Estado de E.U. y el Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por la
ONU. A pesar de las diferencias en sus mediciones, ambas confirman una tendencia
incremental de los cultivos de coca en el Per, entre el ao 2001 y el 2006; siendo el
Valle del Alto Huallaga y el Valle del Ro Apurmac y Ene, las regiones con mayor
cantidad de coca sembrada.
Al respecto y en funcin de los datos de la "Encuesta nacional de hogares sobre
consumo tradicional de hoja de coca" (Inei-Devida, 2003), se puede inferir que para
el 2006, el 8% (8.800 toneladas) de la produccin de hoja de coca estaba destinada al
uso tradicional, mientras que menos del 1% es empleada para la produccin de
bolsitas filtrantes (mate de coca), elaboracin de saborizantes y bebidas gaseosas,
adems de la industria mdica y qumico-farmacutica. Por lo que se estara
destinando un 9% de la produccin total de hoja de coca a usos legales y el 91% de
la produccin restante servira como insumo para las mafias del narcotrfico.
Esto ocurre cuando en el Per no existe un actualizado y confiable catastro rural que
determine la cantidad de los cultivos de hoja de coca legales e ilegales; peor todava,
tampoco se ha realizado un empadronamiento reciente, sistemtico y veraz que
identifique a los cultivadores de hoja de coca, con el objeto de focalizar ms
eficazmente nuevos programas de cultivos alternativos. En esa misma lnea, se debe
remarcar que el crecimiento del narcotrfico en el Per durante el 2006, se produjo
ADMINISTRACIN II
pese a que la erradicacin de cultivos de almcigos aument en 4% (12.688

hectreas), en relacin al 2005.
Habindose establecido la actual distribucin de los cultivos de hoja de coca, de la
siguiente manera: Valle del Alto Huallaga (Regin Hunuco) y Valle del Monzn
(Regin San Martn): 17.165 hectreas; Valle de los ros Apurmac y Ene (Regin
Junn y Regin Ayacucho): 15.712; Valle de La Convencin -Lares (Regin Cusco):
12.747; Valle de San Gabn (Regin Puno): 446; Valle de Iambari-Tambopata
(Regin Puno): 2.366; Valle de Aguayta (Regin Ucayali): 1.570; Valle del Maran
(Regin Amazonas): 443; zona del Putumayo: 150 y zona del AmazonasCaballococha (Regin Loreto): 375; Valles del Palcaz, Pachitea y Pichis (Regin
Pasco): 426 hectreas de hoja de coca.
En relacin a estas cifras se debe resaltar un suceso perturbador: en los ltimos ocho
aos, las hectreas de coca en el Valle del Ro Apurmac y Ene, han sido duplicadas y
en dicha regin ya no slo se procesa pasta bsica de cocana sino tambin
clorhidrato de cocana.
Al mismo tiempo, una evaluacin de la estatal Comisin Nacional para el Desarrollo
y Vida sin Drogas (Devida), admiti que la incautacin de cocana por parte de las
fuerzas del orden y unidades antinarcticos, cay 17% en el 2006: es decir, 14.749
kilos, tres mil menos que en el 2005. Aunque con una visin ms optimista, el
Ministro del Interior del Per, Luis Alva Castro, expres en junio del 2007, que la
"Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007-2011", puede exhibir un
primer avance: haber elevado a casi el doble el decomiso de insumos qumicos
dirigidos a la elaboracin de drogas, de 203 toneladas en el 2006 a 390 toneladas,
hasta el primer semestre del 2007.
Tambin el Ministro del Interior destac algo muy cierto: por primera vez se renen
en una misma mesa de trabajo, las entidades estatales responsables de combatir el
lavado de activos en el Per: Superintendencia de Banca y Seguros, Unidad de
Inteligencia Financiera, Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria,
Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos, Direccin Antidrogas,
Ministerio del Interior, Ministerio Pblico y Devida.
Todo ello, en un panorama internacional que se contina eclipsando, debido a la
creciente incorporacin de China en el mercado mundial de la cocana y la herona,
como una secuela perniciosa de su sostenida prosperidad econmica; lo que podra
incentivar la produccin de drogas en el Per, an ms, toda vez que el mercado
ADMINISTRACIN II
asitico es uno de los que ms pagan por el kilo de cocana: la Oficina de la ONU
contra las Drogas y el Delito, sostiene que el precio de venta de esta droga en Asia
puede llegar hasta los 150 mil dlares, mientras que en E.U., se paga unos 30 mil y
en Europa unos 50 mil dlares. Empero, E.U. sigue como el mayor demandante de
drogas del mundo, ya que el 5% de su poblacin (unas 16 millones de personas),
consume diversas drogas ilcitas.
Es oportuno referir, que de acuerdo a fuentes confiables del gobierno peruano, desde
hace dos aos el conjunto de pases de la Unin Europea (UE), se convirti en el
principal destino para el 60% de la cocana elaborada en el Per, teniendo a MadridEspaa y msterdam o Rtterdam-Holanda, como "puertas de entrada", y como
rutas intermedias a Sao Paulo-Brasil y Buenos Aires-Argentina; al tiempo que E.U.
pas al segundo lugar de estas exportaciones ilcitas. Entre otros motivos, por que los
precios de la cocana son ms altos en la UE que en E.U., pas que tiene como
principal
abastecedor de esta
sustancia
a Colombia y como
mximos
comercializadores de drogas a los crteles mexicanos.

En tal sentido, durante abril del 2006, la Administracin de Drogas y Narcticos
estadounidense (DEA, por sus siglas en ingls), detall los resultados de un estudio
de ms de mil diferentes muestras de cocana incautada en los E.U., concluyendo que
el 88% de las muestras provenan de la coca cultivada en el Putumayo-Caquet y
Meta-Guaviare en Colombia; el 9% de los valles del Alto Huallaga, el Valle del ro
Apurmac-Ene y la Convencin en el Per; el 1% del Chapare-Cochabamba en
Bolivia; y, el 2% fueron de origen no determinado.
La criminalidad est restando mucho crecimiento y bienestar a la vez que impide el
desarrollo social de Amrica Latina. Ello se debe a que los gobiernos deben dedicar
una parte importante del gasto pblico a actividades policiales, justicia penal y, en
general, a combatir la criminalidad. Por su parte las empresas dedican, cada vez ms
recursos en la prevencin de la violencia y a proteger a sus empleados y propiedades.
Recursos pblico y privados que, por tanto, no se destinan al gasto social ni a
fabricar bienes y servicios. La evidencia emprica demuestra que los aumentos en la
delincuencia y criminalidad, especialmente los homicidios, generan un elevado lastre
al crecimiento econmico. El coste econmico de la criminalidad es equivalente al
14 por ciento del Producto Interior Bruto de la regin, segn un informe del Banco
ADMINISTRACIN II
Interamericano de Desarrollo que constituye el estudio ms reciente sobre la

criminalidad y delincuencia en la regin.
La delincuencia tambin afecta negativamente al crecimiento, debido a que reduce la
productividad y la participacin laboral y aumenta el fracaso escolar y el desempleo
de jvenes. Adems la criminalidad aleja las inversiones, tanto internas como las
provenientes del exterior. En varios pases, la delincuencia ocasiona mayor dificultad
en el acceso a la financiacin y un descenso en la productividad laboral (adems de
un aumento en el gasto en medidas de seguridad ya comentado).
El principal factor que explica los ndices tan altos de agresiones y homicidios en la
regin es el trfico de drogas. El narcotrfico obliga a desviar recursos de otras
actividades hacia la justicia penal, provoca delitos contra la propiedad relacionados
con la adiccin, contribuye a la amplia circulacin de armas de fuego y corrompe las
instituciones sociales. Para combatir la delincuencia se ha utilizado sobre todo la
justicia penal, descuidando enfoques complementarios que podran ser efectivos a la
hora de reducir cierto tipo de delitos. Por ejemplo, programas que mejoren el entorno
de los barrios o un enfoque de salud pblica centrada en los factores de riesgo del
comportamiento agresivo.
Latinoamrica est entre las regiones ms violentas del mundo, con ms de 22
homicidios por 100.000 habitantes. Los expertos consideran que la razn es la gran
disponibilidad de armas de fuego en manos de la poblacin civil. Aunque la tenencia
de armas suele estar regulada por ley, la gran mayora de la poblacin civil se
abastece en el mercado negro. En resumen la violencia reinante en la regin socava
el crecimiento e impide el desarrollo social. Los altos ndices de delitos y violencia
afectan a los negocios y constituyen un obstculo para las inversiones, lo que
repercute en un menor desarrollo. Segn clculos incluidos en un informe que acaba
de publicar el Banco Mundial si Amrica latina redujera en una tercera parte el
ndice de homicidios, algunos pases podran duplicar su tasa de crecimiento
econmico.
I.
ASPECTOS DEL NARCOTRFICO Y DEL PBI

A.
ASPECTOS DEL NARCOTRFICO
ADMINISTRACIN II
El Per es el primer productor de hoja de coca y de pasta bsica a nivel mundial. Es

ya conocido que ms del 80% de los campesinos involucrados en el cultivo de coca
destinado al trfico ilegal se encuentran asimismo involucrados en la produccin de
pasta bsica bruta, o de un mayor grado de depuracin de la misma pasta bsica
lavada.
Todo este proceso de conversin y depuracin de la hoja de coca para la obtencin
de la droga es principalmente realizada en las mismas cocaleras, situadas en zonas
rurales de la selva, usualmente en zonas de monte, de difcil acceso. El trabajo es
realizado principalmente por campesinos peruanos. En el caso de la pasta bsica
bruta, sta es comercializada al mejor postor, ya sea ste proveniente de firmas
peruanas o colombianas, o en algunos casos microcomercializadores que actan por
cuenta propia.
En el caso de la produccin de pasta bsica lavada, se encuentra un mayor
involucramiento de personas comprometidas en el trfico mayor, con la participacin
tanto de peruanos como colombianos que interactan de manera directa con un
patrn de una firma especfica.
Los laboratorios de conversin de la pasta bsica lavada hacia clorhidrato se
encuentran usualmente en zonas urbanas, aledaas a zonas de produccin y/o trnsito
de drogas. Para la produccin de la pasta bsica los insumos son usualmente
transportados por va terrestre. Por otro lado, la salida de la droga fuera de la zona de
produccin es transportada de tres maneras:
a.
b.
Una de las vas se encuentra en el Alto Mayo hacia el Ecuador (Guayaquil) a travs
de camiones de transporte, camuflada entre productos de panllevar, principalmente,
mezclado con el arroz, maz a granel; o con camiones que transportan madera, cuyo
volumen dificulta en gran medida su fiscalizacin
Va Terrestre
Zona del Central y Bajo Huallaga: Desde los sectores de produccin y acopio
(Chazuta, Sauce, etc.) hacia las zonas de vuelo o embarque: Bellavista en el Huallaga
Central y Yarinas en el Bajo Huallaga. En cada vuelo es transportada de media a una
tonelada de pasta bsica lavada. La frecuencia de stos se da de cinco a seis vuelos por
mes, pudiendo en algunos perodos de bajo control realizarse hasta cuatro vuelos en
una misma noche.
c.
Va Area
ADMINISTRACIN II
d.
Va Fluvial
A partir de los xitos de las fuerzas armadas y policiales peruanas en reducir los
cargamentos por va area se ha intensificado el uso de los ros, particularmente de la
cuenca del ro Putumayo y el Leticia por Colombia y por los ros Ucayali, Maran
y Amazonas para el transporte de droga.
Las "Firmas" estn compuestas de un Patrn, un contador, sicarios y traqueteros.La
firmas que actan en el pas estn formadas por patrones colombianos o peruanos y
personal peruano. Se habla de la existencia de 14 firmas peruanas. Una de las
firmas ms grandes que actu en el pas fue la de Demetrio Chvez Peaherrera ("El
Vaticano"), el cual comercializaba un promedio anual de 60 mil kilos de PBC lavada.
Otra firma que alcanz gran importancia es de Waldo Vargas Arias ("El Ministro"), el
cual exportaba un promedio de 40 mil kilos de droga al ao, dedicndose no slo al
acopio de droga, sino a la direccin de una red de laboratorios clandestinos, estando
su radio de accin en el Bajo Huallaga. Otra firma que acta en forma similar es la
de los hermanos Cachique Rivera. Otras firmas peruanas conocidas son las
denominadas: "35" o la de Lucho Prez procedente de Iquitos.Firmas colombianas
conocidas son las denominadas "00" o la del "conejo"x las cuales estn actuando en
el Huallaga.
B.
ASPECTOS DEL PBI

En el campo del anlisis macroeconmico y de la comprensin de la realidad
econmica se concibe al Producto Bruto Interno (PBI) como el indicador ms
completo e importante de toda la Economa, por la capacidad de sntesis que le
otorga la calidad de representar y explicar el comportamiento de la Economa en
su conjunto.
Se define como el valor monetario (soles, dlares o moneda referencial) del
conjunto de bienes y servicios finales producidos por los nacionales y/o
extranjeros dentro d un territorio.
La determinacin de su monto es uno de los problemas mas difciles de resolver
por la economa y las finanzas.
ADMINISTRACIN II
No obstante, en el proceso productivo, simultaneo a la formacin del producto se

genera un ingreso igual a dicha produccin, la cual para satisfacer las necesidades
sern comprados en el mercado, es decir gastara estos ingresos de acuerdo a esto,
en las cuentas nacionales se cuantifica el PBI bajo tres ngulos: medicin por la
produccin (valor de los bienes, y servicios finales); medicin por el gasto (lo
pagado por los compradores); y medicin por el ingreso (en base al costo de los
factores d produccin).
PRODUCTO = GASTO = INGRESO
El PBI nominal mide el valor de la produccin obtenida en un periodo determinado,

calculado con los precios de ese periodo, o como se suele decir algunas veces,
medido en dlares corrientes.
El PBI nominal vara de ao en ao por dos razones:
Si vara la produccin fsica de bienes.
Si varan los precios de mercado
El PBI real mide las variaciones que tienen lugar en la produccin fsica de la
economa entre dos periodos diferentes de tiempo, valorando todos los bienes
producidos en ambos periodos a los mismos precios o en dlares constantes
PBI = PBT - IS (Producto Bruto Interno = Producto Bruto Total Los Insumos)
PBI = VAB (Producto Bruto Interno = Valor Agregado Bruto)
ADMINISTRACIN II
II.
LEGISLACIN PERUANA
El Derecho Peruano sobre la
materia,
cuya aplicacin est bajo la
responsabilidad de CONTRADROGAS incluye medidas represivas, preventivas y
de tratamiento. En 1996 se cre la Corte Superior de Justicia Especializada en

Trfico Ilcito de Drogas.
Se dan seis etapas en esta Legislacin:
1.
2.
Etapa Colonial: El Virrey Toledo en 1571 dispone el proceso de erradicacin de los

cultivos de coca con pena de ser arrancados, quemados y destierro.
3.
En 1921 se concibe a la droga como nociva, y se trata de controlar su

comercializacin, se excepta el opio para medicamentos. Se contempla sanciones a
los que posean opio, morfina, cocana y herona.
ADMINISTRACIN II
III.
4.
De 1949 a 1966 se introduce la idea del trfico ilcito de drogas, se contempla la

desaparicin de los cultivos de hoja de coca, 10% cada dos aos y su desaparicin en
20 aos.
5.
1969 a 1982 se crea el Comit Interministerial y la Oficina Ejecutiva de Control de

Drogas, OFECOD, introduce la figura de salud pblica y no slo control fiscal y
policial. La aplicacin de esta poltica la coloca para la responsabilidad de OFECOD.
6.
El Gobierno Peruano ha adoptado en 1995 un Plan Nacional de Prevencin y Control

de Drogas. La organizacin encargada de la lucha contra las drogas en sus distintos
aspectos son: CONTRADROGAS y el Ministerio del Interior (OFECOD y la
Direccin Nacional Anti Drogas - DINANDRO).
PER: EN LAS LIGAS MAYORES DEL NARCOTRFICO

MUNDIAL
Junto a esta demanda sostenida de cocana en el mbito internacional, existen
otros hechos que generan mayor inquietud sobre el narcotrfico en el Per: aunque
segn la Direccin Antidrogas del Per, ahora los crteles mexicanos de Tijuana,
Sinaloa, Jurez y del Golfo, son los responsables del mayor trfico de cocana por los
puertos peruanos hacia Centroamrica, E.U, Europa, Asia y frica; una
investigacin del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Catlica
del Per en mayo del 2007, concluye que desde el 2006, las mafias del narcotrfico
en el Per estn en capacidad de "exportar" la cifra rcord de 289 toneladas de
cocana hacia Europa, Asia, E.U. y otros destinos.
Para ello, emplean 100.936 toneladas de hoja de coca, que transformadas en cocana,
estn valorizadas en unos 18.200 millones de dlares, de los cuales, se estima que
1.053 millones quedan en el circuito econmico nacional, mediante un persistente
lavado de activos. Tambin, se establece que anualmente se mueven unas 32 mil
174 toneladas de insumos qumicos para producir drogas, logrndose incautar en el
ao 2006, slo 0.63 %.
Mientras tanto y como se tema, ya operan capos de la droga peruanos que manejan
ms de cien millones de dlares sin depender de los crteles mexicanos o
colombianos, obteniendo mayores ganancias ante la ausencia de intermediarios. Es el
caso del peruano de origen holands, Ment Dijkhuizen Cceres, un destacado
exportador de esprragos, alcachofas y pprika, capturado por la polica
antinarcticos de Holanda en noviembre del 2005, al descubrirle en el puerto de
ADMINISTRACIN II
Rtterdam, 1,6 toneladas de cocana de alta pureza oculta en un cargamento de

esprragos enlatados enviados desde el Per, por su empresa Corporacin La
Casita, de Trujillo, una de las ms prsperas en el emergente negocio agroexportador.
A propsito, el Servicio Nacional de Investigacin Criminal de Holanda y la
Direccin Antidrogas del Per, estiman que la organizacin de Dijkhuizen
-desmantelada luego de pasar desapercibida por casi dos dcadas-, al menos
consigui efectuar cinco envos de cocana a Europa, de unas 3.6 toneladas
valorizadas en 99.4 millones de dlares, y habra lavado activos por unos 150
millones de dlares en el Per, E.U., China, Espaa, Holanda, Francia,
Inglaterra, Aruba, entre otros pases.
Por supuesto, siempre hay profesionales inescrupulosos -banqueros, abogados y
contadores- que lavan estas fortunas del narcotrfico y reciben su tajada del dinero
mal habido, junto a ellos, existen malos funcionarios del Estado que en el momento
preciso voltean la mirada y reciben tambin su parte a cambio de facilitar el
negocio de las mafias; y pese a que el lavado de activos no representa an el 1% del
Producto Bruto Interno (PBI) del Per, repercute fuertemente en las economas
regionales, como Hunuco, Ayacucho, Cusco, Pucallpa, Tingo Mara y la provincia
de Huanta, donde sus poblaciones, al igual que en las grandes capitales de la costa
peruana, estn viviendo -en el marco de una bonanza econmica nacional legal- a su
vez, una prosperidad econmica artificial derivada del narcotrfico y los delitos
conexos.
Lo que se refleja en una proliferacin misteriosa de empresas-fachada: cadenas de
farmacias, centros de fabricacin de bateras, comercios de abarrotes, casas de
empeo y de cambio de moneda, tiendas de electrodomsticos, joyeras, discotecas,
hoteles, casinos, edificios de departamentos, tiendas de compra y venta de
autos, junto a viviendas y autos lujosos, entre otros modus operandi, como adquirir
empresas en quiebra para luego de unos meses de lavar dinero proceder a
liquidarlas.
Y tambin realizan operaciones bancarias por debajo del monto considerado
transaccin sospechosa: menos de 10 mil dlares. Igualmente, usan compaas que
fabrican, importan y/o comercializan insumos qumicos para proveerse de estos
productos; junto a empresas de transporte de pasajeros, de carga y de combustibles
ADMINISTRACIN II
(mnibus, camiones y cisternas), a fin de trasladar en forma oculta, droga e insumos

qumicos para fabricarla.
Sobre este asunto, no olvidemos que la Unidad de Inteligencia Financiera del
Per, por primera vez, ha determinado un movimiento turbio de 500 millones de
dlares entre el 2003 y 2007, y aunque a los involucrados ya se les inici procesos
judiciales, ello no puede ocultar la impunidad con la que actan los barones de la
droga en territorio peruano, para lavar activos valindose de una red de testaferros y
por medio de empresas, comercios, bancos y en general en todo el circuito
econmico nacional.
Como se ha constatado a travs de recientes grandes capturas, los narcotraficantes se
valen de empresas formales no slo para lavar dinero, de igual forma las emplean
para "exportar" directamente la cocana oculta, fundamentalmente en productos
hidrobiolgicos o agrcolas procesados, aprovechando perversamente el gran
dinamismo por el que atraviesan los sectores exportadores y el deficiente control en
los puertos del Per. Tan es as, que Jorge Valencia, Director de Control de Oferta
de Devida, reconoci al diario El Comercio en junio del 2007, que en el Per el
lavado de activos vinculado al trfico ilcito de drogas, oscila entre 1.500 y 2.000
millones de dlares anuales.
IV.
REPTANDO UN MISMO POZO

Bajo ese esquema, los senderistas se han dedicado a hostilizar y asesinar mediante
emboscadas y francotiradores, a las fuerzas policiales y militares, que patrullan y
brindan seguridad a las tareas de erradicacin de cultivos ilcitos de hoja de coca y a
los operativos de interdiccin antidrogas; otras de sus vctimas, son los fiscales que
supervisan los operativos antinarcticos, los obreros dedicados a la erradicacin de
sembros ilegales y los pobladores que informan a las fuerzas del orden.
Constituyndose de este modo SL, en un brazo armado del narcotrfico dedicado a
obstaculizar la lucha antinarctraficos en las principales zonas de cultivos de coca
ilegal y produccin de cocana: el Valle del Alto Huallaga y el Valle del Monzn, en
las Regiones de Hunuco y San Martin, adems del Valle del ro Apurmac y Ene, en
las regiones de Junn y Ayacucho.
Incluso, existen nuevas evidencias que los remanentes senderistas han pasado a
tener sus propios cultivos de coca, con pozas de maceracin de pasta bsica de
ADMINISTRACIN II
cocana, y juegan un doble rol, transportando su produccin de cocana y la de otros

acopiadores. Entonces, SL ya no lucha por el poder, solamente utiliza la franquicia
del Partido Comunista Peruano, pero en realidad forma parte del fenmeno
narcoterrorista, en un entorno que le proporciona mejor armamento, recursos
econmicos para sus desplazamientos, alimentos o medicinas, y dinero para ofrecer
a los jvenes desposedos por incorporarse a sus filas.
V.
EL BRAZO DEL NARCOTRFICO

En esa lnea de violencia, los grupos terroristas aliados con el narcotrfico,
perpetraron 84 atentados contra personal del Proyecto Especial de Control y
Reduccin de los Cultivos en el Alto Huallaga (Corah), a travs de ataques armados
y la colocacin de minas "cazabobos" entre esos cultivos, segn estadsticas de
Devida que se registran desde el 2004 hasta el primer semestre del 2007.
Cabe recordar, que entre los atentados ms graves de SL en los ltimos aos, est la
detonacin de un coche-bomba con el saldo de diez muertos, 30 heridos y cuantiosos
daos materiales, contra el centro comercial El Polo, en Lima, frente a la sede de la
Embajada de E.U., el 20 de marzo del 2002, horas antes del arribo del presidente
George Bush, en vista oficial al Per. En junio del 2003, SL secuestr a 71
trabajadores de la empresa argentina Techint, constructora del gasoducto de
Camisea, en Toccate, provincia La Mar (Ayacucho), por quienes exigieron sin xito,
un milln de dlares y luego tuvieron que liberar tras sufrir una persecucin militar;
despus, SL cometi dos emboscadas en diciembre del 2005, en Palmapampa
(Ayacucho) y en Aucayacu (Hunuco), asesinando en total a 13 policas.
Y en julio del 2006, dos trabajadores erradicadores de cultivos ilcitos de coca en el
Alto Huallaga, fueron asesinados por SL; mientras otra emboscada perpetrada por
este grupo en diciembre 2006, cost la vida de ocho personas, entre ellos, cinco
policas en Huancavelica. A continuacin, en enero del 2007, los sediciosos mataron
a un polica en la sede policial de Churcampa tambin en Huancavelica.
Sin embargo, all no acaba el accionar homicida de SL: en abril del 2007, atac a una
patrulla policial en la zona de Madre Ma, en San Martn, causando la muerte de un
civil que permaneca varado por el bloqueo de carreteras, y en junio del 2007, una
nueva embestida de SL, acab con la vida de un fiscal y tres policas en medio de
ADMINISTRACIN II
una operacin antinarcticos, en el casero de Shapaja, provincia de Tocache, en San

Martn.
Como si esto no fuera suficiente, en agosto del 2007, una patrulla policial
antinarcticos de unos 18 efectivos que se dispona a intervenir un laboratorio y
cargamento de cocana, en el poblado de Yanchal provincia de Ayabaca, Regin
Piura, cerca de la frontera con Ecuador; fue atacada por sicarios del narcotrfico
fuertemente armados, que no slo impidieron el operativo antinarcticos, sino que
igualmente, hirieron a dos policas y provocaron el repliegue de la patrulla policial.
Este incidente constituye un precedente indito, que demuestra la gran fuerza letal y
operativa alcanzada por los grupos armados vinculados al narcotrfico y su nueva
disposicin para oponerse frontalmente a las fuerzas del orden. En el caso particular
de las regiones Piura y Cajamarca, donde prolifera el trfico de drogas, insumos
qumicos y armas, junto al sembro de amapola y marihuana; incluso las mafias del
narcotrfico podran fomentar un accionar violento de los movimientos artimineros,
para crear zonas sin control que faciliten su accionar.
VI.
LOS RASTROS DE SANGRE Y MUERTE

En junio del 2007, el diario Per 21 de Lima, confirm que la Polica Nacional
captur en mayo del 2006, a integrantes del "Comit Regional del Huallaga" de SL,
cuyo cabecilla es "Artemio" y el segundo al mando "Camarada Lee" o "Piero".
Desde entonces y acogido a la colaboracin eficaz con la justicia, bajo la clave
1MMC0009, uno de los apresados admiti su filiacin subversiva y empez a
confesar las tropelas de SL con organizaciones de narcotraficantes del Monzn y del
Huallaga.
Los testimonios resultaron un tesoro para la polica antiterrorista: dan a conocer los
negocios entre "Artemio" y los principales narcotraficantes de la regin, las
ejecuciones ordenadas por l, la proteccin a los cargamentos de cocana, la

ubicacin de las empresas en Tingo Mara que pagan cupos a SL, y la identidad de
los narcoterroristas encargados de canalizar el dinero para la supervivencia de la
faccin senderista que encabeza "Artemio".
En una parte de su manifestacin, el informante de la justicia seala que "Artemio"
se sirve de la "Camarada Yudi" (Mnica Elisa Culantres Crdova), como enlace entre
ADMINISTRACIN II
l y las organizaciones del trfico de drogas, en especial para enviar y recibir

mensajes, cobrar el dinero que le pagan por proteger los cargamentos ilegales y por
matar a narcotraficantes rivales o tambin a policas. Otro enlace denunciado, es
"Camarada Shego" o "Julio" (Segundo Saavedra Amasifuen) y como "contacto
prioritario y encargado de cobrar cupos", sindic a "Camarada Gato de Cashapampa"
(John Simn Crdenas), quien ya fue capturado en Lima, a fines de mayo del 2007.
Finalmente, el colaborador eficaz asegura que el pago recibido por el prfugo
cabecilla "Artemio", es de unos 10 mil dlares por cada trabajo de proteccin de los
"mochileros" que transportan la droga entre un sector y otro del Monzn o del
Huallaga; mientras, una cantidad similar cobrara por ordenar a sus huestes recuperar
droga, que a veces es robada y por actuar como sicarios de los narcotraficantes. No
obstante, los nexos de SL y el trfico de droga no acaban all: un subversivo
nombrado por "Artemio" para ser el mando poltico en Tingo Mara: "Camarada
Lucho" (Walter Rufino), fue detenido el 2006 en Argentina, transportando cocana.
Precisamente, la valiosa informacin proporcionada por el ex-lugarteniente de
"Artemio", ha permitido que la Polica Nacional golpee a SL en los ltimos meses,
mediante operaciones que concluyeron con la captura de casi todos sus mandos
polticos y militares en el valle del Monzn y la desarticulacin de la llamada "Red
Urbana del Comit Regional del Huallaga" que la organizacin narcoterrorista mont
en la ciudad de Tingo Mara; a la par, unidades antiterroristas de elite, siguen de
cerca los pasos de los otros cmplices senderistas hasta dar con sus escondites.
VII.
CONFIRMAN NEXOS CON LA DROGA

Tras la conmocin que produjo el ms intenso y cruento accionar de SL en el Per,
entre los aos 1980 y 1993, y luego de la derrota militar-estratgica propinada a esta
organizacin criminal a fines de los noventa por el Estado peruano, socavando toda
posibilidad de que SL acceda al poder por la va violenta o genere amplias regiones
sin ley en el pas, la amenaza subversiva no se extingui: ms bien, se concentr en
los territorios de mayor incidencia de cultivos ilegales de coca y produccin de
cocana; metamorfosendose hasta convertirse en un movimiento narcoterrorista,
ADMINISTRACIN II
entrelazado principalmente con mafias del narcotrfico peruanas y con una fuerte
disposicin para estrechar nexos con los crteles mexicanos y colombianos.
Por lo tanto, de persistir esta tendencia en los prximos aos, sin que el Estado
peruano logre articular una estrategia eficaz para frenar la expansin del
narcotrfico en el ltimo quinquenio y su simbiosis con los remanentes terroristas, es
altamente probable que SL logre fortalecerse lo suficiente para constituirse
nuevamente en una organizacin capaz de amenazar la estabilidad del Estado
peruano, esta vez, mediante la barbarie narcoterrorista y hasta en alianza con
organizaciones criminales internacionales que acechan la regin.
Por ultimo agrego que no pude encontrar datos minuciosos por ser un tema bastante
conflictivo, ya que hay zonas y cifras de dinero que a mucha gente le dolera mucho
publicar y por tal motivo es informacin restringida; por tal yo considero un trabajo
aun no terminado.
ADMINISTRACIN II
ANEXOS
NOTICIAS:
10:41 Confiscan bienes por US$ 440 millones en

operaciones contra lavado de activos
Lima, mayo. 10 (ANDINA). Alrededor de 440 millones de dlares en bienes confisc desde
2008 hasta hoy la Polica Nacional, por operaciones ilegales relacionadas con el lavado de
activos, inform una fuente de la divisin policial especializada.
ANDINA/Norman Crdova.
El director de la Divisin de Lavado de Activos, coronel PNP Renato Sols, sostuvo que
unidades especializadas de la Polica, entre ellas la Divisin de Lavado de Activos y la Direccin
Antidrogas, asestaron duros golpes al narcotrfico. "Se decomisaron bienes que a ellos les duele
perder", sostuvo.
El oficial manifest que el lavado de activos es considerado, a escala mundial, un fenmeno

criminal que comienza a ubicarse entre las actividades delictivas que ms dao ocasionan a
una nacin. "En Per crece entre el 1.5 y el 3 por ciento del Producto Bruto Interno", seal.
Refiri que pese a las dificultades que enfrenta la Polica en materia de legislacin y de
equipamiento, logr desarticular de 2008 a 2011 a 13 organizaciones criminales que se
dedicaban al lavado de activos, la mayora con el delito precedente del narcotrfico.
Cifras
Sols indic que de 2008 a 2011 fueron investigadas 6,407 personas naturales y 1,409
empresas de todo el pas, lo que permiti ubicar y confiscar automviles, residencias,
embarcaciones fluviales, aserraderos, entre otros, valorizados en aproximadamente 300
millones de dlares.
ADMINISTRACIN II
Adems, slo en este ao, se llevaron a cabo dos exitosas operaciones que dieron como
resultado la incautacin de bienes muebles e inmuebles por una cifra superior a 140 millones
de dlares, lo que hace un total de 440 millones de dlares en bienes decomisados.
Una de esas exitosas operaciones fue el caso Alanya, que comprendi operaciones en
Pucallpa, Satipo y Atalaya, donde se intervinieron vehculos, viviendas y grifos por ms de
40 millones de dlares.
La segunda operacin comprendi el desmantelamiento de una organizacin narcoterrorista
que operaba en Ica, Ayacucho y Cusco. En esta operacin fueron intervenidos 104 vehculos,
se inmovilizaron 26 cuentas bancarias y se desmantelaron 19 empresas que servan de
fachada para el lavado de activos. El monto recuperado ascendi a 100 millones de dlares.
ADMINISTRACIN II
Lavado de activos movi ms de US$5.814

millones en los ltimos 9 aos
Frente a esta situacin, Asbanc organizar un congreso para capacitar en la prevencin sobre este delito.
Mircoles 09 de mayo de 2012 - 11:56 am5 comentarios
(Foto: Archivo El Comercio)
El lavado de activos en nuestro pas habra logrado mover ms de US$5.814 millones en los ltimos
nueve aos segn un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), inform hoy la Asociacin de
Bancos (Asbanc).
Esta cifra equivale en promedio 7,86% del total de las exportaciones peruanas del 2011 (US$45.726
millones) y 9,88% del acumulado de las reservas internacionales al cierre de abril de este ao (US$57.490
millones).
Frente a esta problemtica, el gremio bancario organizar el IV Congreso Internacional para la
Prevencin del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del 21 al 23 de mayo en la capital.
El congreso tiene la finalidad de capacitar en la prevencin sobre esta ilcita actividad. Asimismo, contar
con 15 conferencias a cargo de 28 expertos nacionales e internacionales.
Entre los expositores figuran, en representacin del Fondo Monetario Internacional (FMI), Mariano
Federici, quien particip en la elaboracin del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo.
Igualmente, participar el fiscal de la Nacin, Jos Pelez, el vocal de la Corte Suprema, Vctor Prado, la
presidenta ejecutiva de Devida, Carmen Masas, entre otras autoridades.
ADMINISTRACIN II
Senderistas mantienen a 36 trabajadores como

rehenes en el VRAE
Se supo adems que los plagiarios estaran exigiendo 10 millones de dlares, material explosivo y ropa
Martes 10 de abril de 2012 - 05:15 pm
(Foto referencial: Archivo El Comercio)
Son 36 las personas que an se encuentran secuestradas desde la madrugada de ayer por remanentes de
Sendero Luminoso, se trata solo de varones. El plagio se produjo en el centro poblado de Kepashiato, en
el distrito de Echarate, provincia de La Convencin, Cusco.
Segn inform el corresponsal de El Comercio en la zona, Ralph Zapata, un grupo de 400 militares y 200
policas realizan labores de patrullaje para dar con los rehenes. Ocho de ellos pertenecen a la empresa
sueca Skanska y 28 a la compaa Construcciones Modulares.
Estas compaas ya han puesto las respectivas denuncias y segn se pudo conocer, altos agentes policiales
y militares recibieron un comunicado de los terroristas en donde estos estaran exigiendo 10 millones de
dlares.
Justamente, la agencia Reuters da cuenta de que los secuestradores solicitaron adems en su nota material
explosivo, camisas y pantalones. Esta informacin es manejada con sumo cuidado por las fuerzas
militares y policiales de alto nivel.
ADMINISTRACIN II
TRES LIBERADOS
En un principio eran 39 los rehenes, pero tres fueron liberados la misma madrugada del lunes. Se trata de
una enfermera y una doctora que fueron enviados con un chofer en una camioneta.
El chofer identificado como Arstides Cruz coment a Zapata que entre los aproximadamente 30
senderistas se encontraban al menos seis menores de edad de entre 14 y 15 aos aproximadamente. En
tanto, en Kepashiato, esposas de tres trabajadores piden informacin a Skanska sobre sus parejas.
El secuestro se produjo aproximadamente a las 4:30 a.m. del lunes cuando los trabajadores de las
empresas se encontraban en tres hoteles. Los senderistas se los llevaron de esos locales.
El Ministerio del Interior solo ha emitido un comunicado oficial hasta el momento, fue ayer.
ADMINISTRACIN II
Narcoterroristas retienen an a siete

trabajadores de Camisea
Liberaron a 23 de ellos, pero la Polica sigue haciendo operaciones para dar con los cautivos
Martes 10 de abril de 2012 - 07:16 am
(Archivo El Comercio)
El jefe de la Divisin Policial de La Convencin confirm hoy que los narcoterroristas que secuestraron
este lunes a un grupo de 30 trabajadores de de dos empresas contratistas de una operadora del gaseoducto
de Camisea en la localidad de Kepashiato, mantienen an a siete de ellos en cautiverio.
Los 40 narcoterroristas ingresaron a las 4 a.m. a la localidad, ubicada a ocho horas de Quillabamba, y
se llevaron a los trabajadores de la Skanska y Construcciones Modulares, ambas de la transnacional TGP
(Transportadora de Gas del Per), liberando a 23 de ellos horas ms tarde, luego de haberlos llevado a la
zona de Villa Virgen.
La polica del VRAE inform que ha enviado varias patrullas a la zona boscosa de Kepashiato para las
operaciones de bsqueda esta madrugada, inform Ralph Zapata, corresponsal de El Comercio en la
zona.
Los narcoterroristas, presuntos miembros de Sendero Luminoso, habran llegado encabezados por Carlos
Quispe Palomino, alias camarada Gabriel, quien controla la ruta de salida de la droga hacia Brasil.
ADMINISTRACIN II
Senderistas secuestradores del VRAE siguen

el estilo de las FARC
Especialista Jaime Antezana apunt que Sendero Luminoso de los aos 80 y 90 ya habran matado
trabajadores y petardeado hidroelctricas
Martes 10 de abril de 2012 - 08:00 am 17 comentarios
(Reuters)
JAIME ANTEZANA
Hay que precisar que esta organizacin narcosenderista no es como el Sendero Luminoso de los aos 80 y
90, que ya hubiera matado a los trabajadores y petardeado las hidroelctricas. No mata funcionarios ni
autoridades civiles; se ha dedicado a asesinar policas y militares. Y reproduce el estilo de las FARC:
busca negociar con sus secuestros. Desde hace aos se ha farcarizado y nunca ha atacado a las empresas
que trabajan en el VRAE.
En marzo del 2010, una columna tom la central hidroelctrica de Edegel, en Chimay; conversaron con
el personal y dijeron que no iban a chocar con ellos. Lo que queran era que la empresa les diera
provisiones y que no ponga vigilancia militar ni policial. En Puka Toro, en una exploracin de Doe Run,
tambin pas lo mismo: conversaron con los tcnicos, que no los iban a matar porque la mina le haca
bien al pueblo. Este secuestro de trabajadores de Camisea es el segundo en los ltimos nueve aos. El
primero fue el 9 de junio del 2003 a un campamento de Techint, en el VRAE, donde secuestraron a 71
trabajadores y los liberaron despus. Se especula que por dinero, dinamita, celulares satelitales,
ADMINISTRACIN II
computadoras y medicinas. El Gobierno lo neg, pero las columnas armadas siempre dicen a los
pobladores que la empresa les dio la mitad de lo que pidieron.
En agosto del 2009, atacaron Yaupi, una hidroelctrica de un consorcio noruego, en Junn. Los tcnicos
no manejaban dinero, pero pidieron medicinas, polos, zapatillas. Lo mismo ocurre ahora; por eso, ya han
liberado a 23 personas. Con seguridad, negocian dinero y medicinas. No creo que haya un desenlace
sangriento.
Las columnas senderistas empezaron a controlar las zonas cusqueas de Villa Virgen, Chancavine,
Incahuasi, desde el 2008. Y hacia el 2009 se extendieron hacia Vilcabamba, en el valle de San Miguel.
Desde ah pudieron perpetrar el 20 de diciembre del 2009 un ataque a policas, muy cerca de Kepashiato.
Controlan tambin zonas del ro Urubamba y la parte alta de Kimbiri, Cielo Punku y Kepashiato.
Gabriel es quien controla la parte sur del VRAE y Vilcabamba, l es el menor de los tres hermanos
Quispe Palomino. Y as puede ocuparse de la ruta de la droga: la primera, va Incahuasi, Huancabamba
hasta Abancay. Y la segunda que va hasta el Cusco. Ya hay tres hechos en la zona que demuestran su
poder: el 4 de junio del 2011 emboscaron una patrulla militar y asesinaron a cinco soldados. El 29 de
diciembre de ese ao tambin atacaron una unidad policial y mataron a tres policas, como un ajuste de
cuentas por drogas. Hace poco atacaron la comisara de Vilcabamba.
ADMINISTRACIN II
La nueva modalidad del narcotrfico: las

narco gaseosas
La polica colombiana detuvo 14 kilos de cocana camuflada perteneciente al grupo guerrillero ELN
Jueves 01 de marzo de 2012 - 02:26 pm
Las 'narco gaseosas', la nueva modalidad de narcotrfico. (ColPrensa / Difusin)
En Colombia llama la atencin la nueva modalidad de compra y venta clandestina de estupefacientes

en pequea escala: las narco gaseosas.
Mientras realizaba un operativo en el departamento de Nario, la polica colombiana encontr estas
bebidas ilegales destinadas para el consumo interno en ciudades de la Costa Pacfica colombiana.
Segn reprodujo la web colombiana El Espectador, la ingeniosa manera para el transporte de la droga
sin ser detectada por autoridades fue descrita por la polica as:
Los recipientes, acondicionados con un sistema de suspensin basado en residuos de tubera de PVC
detrs de la etiqueta, contenan un total de 14 kilos de la sustancia, avaluada en ms de 30 millones de
pesos colombianos (17.000 dlares), y que al ser sometida a las pruebas de laboratorio confirm el
*positivo para base de coca*, sealaron fuentes de la Polica.
ADMINISTRACIN II
De acuerdo con las fuentes que suministraron la informacin y las labores investigativas adelantadas por
la Polica, tanto el laboratorio como los alucingenos pertenecan a la guerrilla del ELN (Ejrcito de
Liberacin Nacional) la cual estara realizando estas actividades para fortalecer sus finanzas.
ndices del narcotrfico
ADMINISTRACIN II
Lucha contra el narcotrfico en Per requiere

US$ mil 300 millones
Los analistas Jaime Garca y Jaime Antezana explicaron en RPP Noticias la importancia de
establecer una poltica integral para el combate contra el narcotrfico, lavado de activos,
venta insumos qumicos, as como para promover el desarrollo alternativo.
El Per debe invertir mil 300 millones de dlares para luchar eficazmente contra el
narcotrfico y el lavado de activos, as como para promover el desarrollo de cultivos
alternativos a la hoja de coca, afirm el economista Jaime Garca.
El experto en temas de narcotrfico indic que este monto, proporcionado en mayor medida
por el Estado peruano y en menor por la cooperacin internacional, se requiere para el
combate
contra
el
narcotrfico
en
los
prximos
cinco
aos.
En dilogo con RPP Noticias, dijo que en la actualidad el Per solo destina 120 millones de
soles,
presupuesto
que
es
insuficiente
para
un
eficaz
trabajo.
ADMINISTRACIN II
Lo que tiene que pasar en los prximos cinco aos es que la mayor cantidad de recursos
tenga que ser invertido por el Estado peruano y los recursos internacionales tienen que ser
complementarios,
indic.
Sostuvo que si el Per pone la mayor cantidad de recursos definir qu estrategia antidroga
se aplicar, algo que no ha venido sucediendo en la ltima dcada, en la cual la cooperacin
americana
determinaba
los
planes.
Para el profesor de la Universidad de Lima, los nuevos lineamientos anunciados por el
gobierno en el Congreso es la correcta, ya que se habla de desarrollo alternativo social,
erradicacin, control de insumos y lavado de activos, como una estrategia integral.
Estas expresiones deberan darse en la nueva estrategia que se debe establecer para el
periodo 2012 y 2016 y ese documento reflejara si existe una nueva estrategia o si es la
mismo
que
se
venido
aplicando,
anot.
Por su parte, el socilogo Jaime Antezana sostuvo que el jefe de Devida, Ricardo Sobern,
no puede liderar una estrategia de erradicacin contra los cultivos ilegales de hoja de coca
porque
l
est
en
contra
de
estos
operativos.
Dijo que tan importante cmo aplicar una correcta poltica antidrogas para el combate
efectivo,
es
la
persona
que
conduce
los
planes.
Antezana seala adems que Sobern plantea el empadronamiento de cocaleros, pero eso,
advirti,
solo
legalizar
los
cultivos
de
hoja
de
coca
ilcitos.
Manifest que la nueva estrategia antidrogas debe ser integral, sino ser un fracaso, como ha
venido
ocurriendo
en
la
ltima
dcada.
Explic que integral significa articular el desarrollo econmico social, la erradicacin, el
combate al lavado de activos y los insumos qumicos, un trabajo que debe realizar la Polica,
Sunat, Inteligencia Financiera, entre otras instituciones comprometidas.

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EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

El lavado de dinero o llamado actualmente lavado de activos es una actividad ilcita

2. DENOMINACIONES DEL LAVADO DE ACTIVOS

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

Argentina: Lavado de Activos

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

3. ORIGEN DE ESTA MODALIDAD

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

4. Clases de dinero negro

Dinero negro en sentido estricto: Es aqul que procede de actividades ilegales

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

declarado a la hacienda pblica porque supondra una confesin del delito en

Dinero negro en sentido amplio (tambin llamado en ocasiones dinero sucio): Es

5. Tcnicas de lavado de dinero

Estructurar: Divisin o reordenacin de las grandes sumas de dinero adquiridas por

Complicidad de un funcionario u organizacin: Uno o varios empleados de las

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

informar a las autoridades sobre las grandes transacciones de fondos, generalmente

Complicidad de la banca: Hay casos en que las organizaciones de lavado de dinero

Mezclar: Las organizaciones suman el dinero recaudado de las transacciones ilcitas

Compaas de fachada o de portafolio (Shell Company): Creacin de empresas

Compraventa de bienes o instrumentos monetarios: Inversin en bienes como

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

Contrabando de efectivo: Es el transporte del dinero objeto del lavado hacia el

Transferencias bancarias o electrnicas: Uso de Internet para mover fondos ilcitos

Transferencias inalmbricas o entre corresponsales: Las organizaciones de lavado de

Falsas facturas de importacin / exportacin o doble facturacin: Aumentar los

Garantas de prstamos: Adquisicin de prstamos legalmente, con los cuales el

6. Tcnicas contra el lavado de dinero

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

Adems de las organizaciones nacidas en el mundo para batallar el lavado de dinero,

8. Pases con casos histricos en la lucha contra el lavado de dinero

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

En Colombia se dio lugar a un compromiso de cooperacin para la prevencin y

En Paraguay tambin se firm un acuerdo en conjunto con Estados Unidos para

En Panam se establece el Convenio centroamericano para la prevencin y la

En Repblica Dominicana tuvo lugar el convenio entre Centroamrica y Repblica

El 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas ratific el primer tratado

El 2005 en Mxico se firm un tratado de asistencia jurdica con el Gobierno de

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

La comunidad internacional ha resaltado su preocupacin frente al tema del lavado de dinero

La Convencin de Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y

El Convenio del Consejo de Europa relativo al lavado de dinero, identificacin,

La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

9. EL LAVADO DE ACTIVOS EN LA LEGISLACION PERUANA

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

9.5 Disposicin Comn

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

* Empresas que se crean y se liquidan en el corto tiempo, inactivas o en liquidacin.

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

* Empresas en dificultades financieras con aumentos considerables e inexplicables

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

La confusin en cuanto relacionar al lavado con el encubrimiento se presenta dada la

12.PENALIZACIN DE ESTA ACTIVIDAD

1.- Actos de Conversin y Transferencia

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

2.- Agravantes: La pena se agravar cuando

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS

Legislacin aplicable en materia de prevencin de lavado de activos y

EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS