Texto 308202761

Supremo Tribunal Federal
Ementa e Acrdo
Inteiro Teor do Acrdo - Pgina 1 de 13
13/10/2015
SEGUNDA TURMA
AG.REG. NO RECURSO ORDINRIO EM HABEAS CORPUS 121.835

PERNAMBUCO
RELATOR
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)
: MIN. CELSO DE MELLO

: MINISTRIO PBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA
: JOS PORFRIO DE OLIVEIRA
: FERNANDO AUGUSTO FERNANDES E OUTRO(A/S)
E M E N T A: RECURSO ORDINRIO EM HABEAS CORPUS

LAVAGEM DE DINHEIRO ORGANIZAO CRIMINOSA
INFRAO PENAL ANTECEDENTE QUADRILHA (ATUALMENTE
DESIGNADA
ASSOCIAO
CRIMINOSA)
CONDUTAS
PRATICADAS ENTRE 1998 E 1999, MOMENTO QUE PRECEDEU A
EDIO DA LEI N 12.683/2012 E DA LEI N 12.850/2013
IMPOSSIBILIDADE
CONSTITUCIONAL
DE
SUPRIR-SE
A
AUSNCIA DE TIPIFICAO DO DELITO DE ORGANIZAO
CRIMINOSA, COMO INFRAO PENAL ANTECEDENTE, PELA
INVOCAO DA CONVENO DE PALERMO INCIDNCIA, NO
CASO, DO POSTULADO DA
RESERVA CONSTITUCIONAL
ABSOLUTA DE LEI EM SENTIDO FORMAL (CF, art. 5, inciso XXXIX)
DOUTRINA PRECEDENTES INADMISSIBILIDADE, DE OUTRO
LADO, DE CONSIDERAR-SE O CRIME DE FORMAO DE
QUADRILHA
COMO
EQUIPARVEL
AO
DELITO
DE
ORGANIZAO CRIMINOSA PARA EFEITO DE REPRESSO ESTATAL
AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO COMETIDO ANTES DO
ADVENTO DA LEI N 12.683/2012 E DA LEI N 12.850/2013 RECURSO
DE AGRAVO IMPROVIDO.
Em matria penal, prevalece o dogma da reserva constitucional de lei
em sentido formal, pois a Constituio da Repblica somente admite a lei
interna como nica fonte formal e direta de regras de direito penal, a
significar, portanto, que as clusulas de tipificao e de cominao penais,
para efeito de represso estatal, subsumem-se ao mbito das normas
Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereo eletrnico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o nmero 9810010.

Ementa e Acrdo
RHC 121835 AGR / PE

domsticas de direito penal incriminador, regendo-se, em consequncia, pelo
postulado da reserva de Parlamento. Doutrina. Precedentes (STF).
As convenes internacionais, como a Conveno de Palermo, no se
qualificam, constitucionalmente, como fonte formal direta legitimadora da
regulao normativa concernente tipificao de crimes e cominao de
sanes penais.
ACRDO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do

Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a Presidncia do
Ministro Celso de Mello (RISTF, art. 37, II), na conformidade da ata de
julgamentos e das notas taquigrficas, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator.
Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Gilmar Mendes e Dias
Toffoli.
Braslia, 13 de outubro de 2015.
CELSO DE MELLO RELATOR
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Relatrio
13/10/2015
SEGUNDA TURMA

PERNAMBUCO
RELATOR
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)
: MIN. CELSO DE MELLO

: MINISTRIO PBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA
: JOS PORFRIO DE OLIVEIRA
: FERNANDO AUGUSTO FERNANDES E OUTRO(A/S)
RE LAT RI O
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO (Relator): Trata-se

de recurso de agravo que, tempestivamente interposto pelo Ministrio
Pblico Federal, insurge-se contra deciso que, por mim proferida, deu
provimento ao presente recurso ordinrio.
A parte agravante, ao impugnar a deciso ora recorrida, alega, em suas
razes, o que se segue:
O decisum ora impugnado entendeu por extinguir o
processo penal em relao aos seguintes delitos: (i) art. 4,
inciso V, da Lei n 8.137/90, por inpcia formal da denncia; e
(ii) art. 1, inciso VII, da Lei n 9.613/98, na redao anterior s
Leis ns 12.683/2012 e 12.850/2013, por atipicidade penal da
conduta.
No entanto, com a devida vnia, a concluso quanto ao
segundo item acima mencionado est equivocada.
Embora o Plenrio desta Corte tenha adotado na
AP 470/MG o entendimento pela impossibilidade de utilizar o
conceito de organizao criminosa da Conveno de Palermo
para fins de tipificao do crime de lavagem de dinheiro, previsto no
art. 1, inciso VII, da Lei n 9.613/98, antes da alterao

Relatrio
RHC 121835 AGR / PE

promovida pela Lei n 12.683/12, esse rgo ministerial vai se
permitir fazer algumas ponderaes, considerando que aquela deciso
no foi unnime e ocorreu numa composio do tribunal
substancialmente diferente.
A definio do que seja organizao criminosa consta da
Conveno de Palermo e foi internalizada no Brasil pelo Decreto
Legislativo n 231/03 e pelo Decreto n 5.015/04, a saber:
Artigo 2. Para efeitos da presente Conveno,
entende-se por: a) Grupo criminoso organizado grupo
estruturado de trs ou mais pessoas, existente h algum
tempo e atuando concertadamente com o propsito de
cometer uma ou mais infraes graves ou enunciadas na
presente Conveno, com a inteno de obter, direta ou
indiretamente, um benefcio econmico ou outro benefcio
material.
Levando-se em considerao a definio acima, a inicial
acusatria apresenta todos os elementos imprescindveis
configurao de uma organizao criminosa, demonstrando
claramente que os acusados se associaram para cometer, alm deste
ltimo, crimes de sonegao fiscal e lavagem de dinheiro.
No h, pela utilizao do conceito acima mencionado
como crime antecedente da lavagem de dinheiro, violao alguma
ao princpio da legalidade estrita em matria penal, pois este
pertinente definio do delito e de suas respectivas penas. Ele
no impede que se faa uso de compreenso corriqueira ou de conceito
importado de outras reas do conhecimento para aspectos
perifricos dos direitos penal e processual penal.
No caso, a organizao criminosa mencionada nos autos, da
qual o paciente apontado como lder, comeou a empreitada
criminosa em 1998 e continuou mesmo aps a edio dos referidos
decretos legislativos ().
...................................................................................................
Dessa forma, incide, na espcie, o enunciado da
Smula n 711/STF, segundo o qual a lei penal mais grave
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Relatrio
RHC 121835 AGR / PE

aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua
vigncia anterior cessao da continuidade ou da permanncia.
E ainda que tais delitos no tivessem sido alcanados
pela referida conveno, seria possvel a complementao do
inciso VII do art. 1 da Lei n 9.613/98, na redao anterior
Lei n 12.683/12, pelo art. 288 do Cdigo Penal, que prev o crime de
quadrilha em um aspecto mais reduzido.
...................................................................................................
De resto, esse rgo ministerial reitera os termos do
parecer anteriormente apresentado, cujas razes so aqui
reafirmadas. (grifei)
Por no me convencer das razes expostas pela parte ora agravante,

submeto apreciao desta colenda Turma o presente recurso de agravo.
o relatrio.
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Voto - MIN. CELSO DE MELLO
13/10/2015
SEGUNDA TURMA

PERNAMBUCO
VOTO
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO (Relator): No

assiste razo parte ora agravante, eis que a deciso impugnada na
presente sede recursal ajusta-se, com absoluta fidelidade, ao magistrio
jurisprudencial desta Suprema Corte.
Com efeito, tal como tive o ensejo de assinalar na deciso ora
agravada, o Supremo Tribunal Federal tem acolhido a tese de que o tipo
penal do crime de organizao criminosa somente veio a surgir com o
advento da Lei n 12.850, de 02/08/2013 (art. 1, 1, e art. 2).
Esse entendimento tem sido manifestado em precedentes desta Corte
Suprema (AP 470/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA ADI 4.414/AL,
Rel. Min. LUIZ FUX HC 96.007/SP, Rel. Min. MARCO AURLIO
HC 108.715/RJ, Rel. Min. MARCO AURLIO, v.g.), valendo destacar,
entre tais julgados, aquele proferido no exame do RHC 124.082/RJ, Rel.
Min. DIAS TOFFOLI:
Recurso ordinrio em habeas corpus. Penal. Crimes de
formao de quadrilha (CP, art. 288) e de lavagem de dinheiro
(art. 1, incisos V e VII, da Lei n 9.613/98). (). Inviabilidade da
denncia quanto ao delito de lavagem de dinheiro fundado na
participao em organizao criminosa (art. 1, inciso VII, da
Lei n 9.613/98, com a redao anterior Lei n 12.683/12).
Ausncia de definio jurdica na legislao ptria poca dos
fatos. (). Definio jurdica no suprida pela Conveno
Internacional de Palermo, incorporada ao direito positivo brasileiro

RHC 121835 AGR / PE

pelo Decreto n 5.015/04. Precedente. Recurso parcialmente provido.
Extenso dos efeitos a corrus (CPP, art. 580).
...................................................................................................
4. () atpica a conduta capitulada no art. 1, inciso VII,
da Lei n 9.613/98 a qual foi imputada ao recorrente , pois,
poca dos fatos narrados na denncia (1998 a 2005), no havia
definio jurdica na legislao ptria para organizao
criminosa.
5. A Conveno Internacional de Palermo, incorporada ao
direito positivo brasileiro pelo Decreto n 5.015/04, no supriu essa
omisso, conforme assentado majoritariamente pela Corte no
julgamento da AP n 470/MG.
6. Recurso ordinrio parcialmente provido, concedendo-se a
ordem de habeas corpus para trancar a ao penal proposta contra o
recorrente no tocante ao art. 1, inciso VII, da Lei n 9.613/98.
(). (grifei)
Constata-se, desse modo, que, analisada a imputao deduzida contra

o paciente, ora agravado, sob a perspectiva da organizao criminosa na
condio de crime antecedente, mostra-se destituda de tipicidade penal essa
conduta precisamente em razo de inexistir, poca dos fatos (entre 1998 e
1999), definio jurdica do delito de organizao criminosa.
Nem se diga, como afirmado nas razes do presente recurso de
agravo, que a ausncia de lei formal definidora do delito de organizao
criminosa seria suprvel pela invocao da Conveno de Palermo, o que
bastaria para configurar, no plano da tipicidade penal segundo sustentado
pelo Ministrio Pblico Federal , a existncia do delito de organizao
criminosa como infrao penal antecedente, considerado o texto normativo
da Lei n 9.613/98 em sua primitiva redao.
Cumpre ter presente, sempre, que, em matria penal, prevalece o
postulado da reserva constitucional de lei em sentido formal, pois no
demasiado enfatizar a Constituio da Repblica somente admite a lei
interna como nica fonte formal e direta de regras de direito penal.
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RHC 121835 AGR / PE
Esse princpio, alm de consagrado em nosso ordenamento positivo

(CF, art. 5, XXXIX), tambm encontra expresso reconhecimento na
Conveno Americana de Direitos Humanos (Artigo 9) e no Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Polticos (Artigo 15), que
representam atos de direito internacional pblico a que o Brasil efetivamente
aderiu.
Mostra-se constitucionalmente relevante, portanto, como adverte a
doutrina (LUIZ FLVIO GOMES/VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI,
Comentrios Conveno Americana sobre Direitos Humanos,
vol. 4/122, 2008, RT), o entendimento segundo o qual, no mbito do
Direito Penal incriminador, o que vale o princpio da reserva legal, ou seja,
s o Parlamento, exclusivamente, pode aprovar crimes e penas. Dentre as
garantias que emanam do princpio da legalidade, acham-se a reserva legal
(s o Parlamento pode legislar sobre o Direito Penal incriminador) e a
anterioridade (lex populi e lex praevia, respectivamente). Lei no aprovada
pelo Parlamento no vlida () (grifei).
No se pode tambm desconhecer, considerado o princpio
constitucional da reserva absoluta de lei formal, que as clusulas de
tipificao e de cominao penais, como a prpria formulao conceitual de
organizao criminosa, para efeito de represso estatal, subsumem-se ao
mbito das normas domsticas de direito penal incriminador, regendo-se,
em consequncia, pelo postulado da reserva de Parlamento, como adverte
autorizado magistrio doutrinrio (FERNANDO GALVO, Direito
Penal Curso Completo Parte Geral, p. 880/881, item n. 1, 2 ed., 2007,
Del Rey; DAMSIO E. DE JESUS, Direito Penal Parte Geral,
vol. 1/718, item n. 1, 27 ed., 2003, Saraiva; CELSO DELMANTO,
ROBERTO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO JNIOR e FBIO M.
DE ALMEIDA DELMANTO, Cdigo Penal Comentado, p. 315, 7 ed.,
2007, Renovar; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, Tratado de Direito
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RHC 121835 AGR / PE

Penal, vol. 1/772, item n. 1, 14 ed., 2009, Saraiva; ROGRIO GRECO,
Cdigo Penal Comentado, p. 205, 2 ed., 2009, Impetus; ANDR
ESTEFAM, Direito Penal Parte Geral, vol. 1/461, item n. 1.3, 2010,
Saraiva; LUIZ REGIS PRADO, Comentrio ao Cdigo Penal, p. 375,
item n. 2, 4 ed., 2007, RT, v.g.).
Isso significa, pois, que somente lei interna (e no conveno
internacional, como a Conveno de Palermo) pode qualificar-se,
constitucionalmente, como a nica fonte formal direta legitimadora da
regulao normativa concernente tipificao ou conceituao de
organizao criminosa.
Nem se diga, tambm, que a referncia na denncia organizao
criminosa como delito antecedente equivaleria, para efeito de configurao
do crime de lavagem de dinheiro, figura tpica da quadrilha (CP, art. 288),
hoje denominada associao criminosa.
A razo dessa impossibilidade jurdica, alm da inadmissibilidade da
invocao de analogia in malam partem em sede penal, uma s: poca
da suposta prtica do crime de lavagem de dinheiro, o delito de quadrilha
no se achava includo no rol taxativo dos delitos antecedentes definidos
no art. 1 da Lei n 9.613, de 03/03/98, considerada a primitiva redao
dessa norma legal.
A configurao tpica do crime de lavagem de dinheiro exigia, ento
(1998/1999), para aperfeioar-se, a presena de uma infrao penal antecedente,
que se qualifica como elemento normativo do tipo, a significar que, ausente
este, deixa de caracterizar-se o crime de lavagem (MARCIA MONASSI
MOUGENOT BONFIM e EDILSON MOUGENOT BONFIM, Lavagem
de Dinheiro, p. 58, item n. 12.1, 2 ed., 2008, Malheiros):
A lavagem de dinheiro exige que os bens, direitos ou
valores a serem introduzidos na economia ou no sistema financeiro
sejam oriundos de um delito, denominado crime antecedente
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RHC 121835 AGR / PE

pela legislao brasileira (v. art. 2, 1, da Lei n 9.613/1998).
Trata-se de elemento normativo do tipo.
Nesse sentido, portanto, a lavagem depende de um crime
principal, primrio ou anterior chamado antecedente , sem o
qual no se configura. Por isso, o delito de lavagem de
dinheiro considerado crime acessrio, secundrio ou derivado.
(grifei)
Impende registrar, neste ponto, que prevalecia, no momento da

suposta prtica delituosa, a antiga redao do art. 1 da Lei n 9.613/98, que
relacionava, em carter exaustivo, os denominados crimes antecedentes,
entre os quais no se achava includo o delito de quadrilha.
Esse rol encerrava um contedo normativo fechado em face do seu
carter eminentemente taxativo e em razo de tratar-se de regra de
tipificao penal, segundo registra a lio de ANTNIO SRGIO A. DE
MORAES PITOMBO (Lavagem de Dinheiro A Tipicidade do Crime
Antecedente, p. 97, item n. 4.3, 2003, RT), para quem O princpio da
taxatividade, a seu turno, impe a elaborao de numerus clausus, quanto aos
delitos prvios.
por tal motivo que o magistrio doutrinrio (ALBERTO SILVA
FRANCO, Cdigo Penal e sua Interpretao Jurisprudencial, p. 23,
5 ed., 1995, RT; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, Tratado de Direito
Penal, vol. 1/347, item 2.4, 19 ed., 2013, Saraiva, v.g.), atento
significativa importncia do tipo penal e funo constitucional de garantia que
lhe inerente (RTJ 177/485-486, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.),
j advertia no se configurar o crime de lavagem de dinheiro, presente
o contexto normativo vigente em momento que precedeu a edio da
Lei n 12.683/2012, naqueles casos em que os bens, direitos ou valores
objeto de ocultao ou dissimulao fossem provenientes de delitos
estranhos ao rol taxativo do art. 1 da Lei n 9.613/98, na redao anterior
ao advento da Lei n 12.683/2012, como sucedia, ento, com o crime de
quadrilha, que desse mesmo rol no constava.
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RHC 121835 AGR / PE
No caso ora em exame, e tendo em vista o teor da prpria denncia,

observo que o Ministrio Pblico ao descrever o crime de lavagem de
dinheiro e aps confundir espcies delituosas distintas no indicou, na
realidade, como delito antecedente, a participao em organizao criminosa,
limitando-se a imputar ao paciente, ora agravado, e aos demais
denunciados a suposta prtica, na condio de infrao penal antecedente,
do crime de formao de quadrilha, tipificado no art. 288 do Cdigo
Penal, que hoje ostenta, em razo da Lei n 12.850/2013, o nomen juris
de associao criminosa.
No foi por outro motivo que o Supremo Tribunal Federal, tendo a
exata percepo de que no so intercambiveis os tipos penais concernentes
ao delito de organizao criminosa e ao crime de formao de quadrilha
(HC 96.007/SP, Rel. Min. MARCO AURLIO, v.g.), proferiu, a esse respeito,
clara deciso que bem distingue uma espcie delituosa da outra:
LAVAGEM DE DINHEIRO ORGANIZAO
CRIMINOSA E QUADRILHA. O crime de quadrilha no se
confunde com o de organizao criminosa, at hoje sem definio na
legislao ptria.
(HC 108.715/RJ, Rel. Min. MARCO AURLIO grifei)
Da a correta assero feita pelo eminente Ministro WALTER DE

ALMEIDA GUILHERME, como Relator, no julgamento, pelo E. Superior
Tribunal de Justia, do RHC 41.588/SP, quando, examinando o crime de
lavagem de dinheiro no quadro normativo que vigorava antes da edio da
Lei n 12.683/2012 e da Lei n 12.850/2013, assinalou:
Em suma, no h, no direito penal brasileiro, o delito de
organizar-se criminosamente.
No existindo o tipo penal organizao criminosa no direito
ptrio, no h, para efeito de crime antecedente do artigo 1 da
Lei n 9.613/98, antes da alterao, consider-lo como
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RHC 121835 AGR / PE

equivalente ao crime de quadrilha ou bando do artigo 288 do
Cdigo Penal. Essa a concluso do acrdo proferido no j
mencionado HC n 92.682, publicado no DJe 02.12.10,
esclarecendo: Em sntese, no se tem a organizao criminosa,
inconfundvel com o delito de quadrilha previsto no artigo 288 da
Cdigo Penal, como enquadrvel para o efeito do versado no
artigo 1 em comento.
...................................................................................................
Alis, a bem da verdade, a denncia no menciona
propriamente que os recorrentes ocultaram e dissimularam, de forma
habitual, a disposio, movimentao e propriedade de valores e bens
provenientes de crime de organizao criminosa, mas sim dos
crimes tipificados nos artigos 288, 317 e 321 do Cdigo Penal.
(grifei)
Sendo assim, e em face das razes expostas, nego provimento ao

presente recurso de agravo, mantendo, em consequncia, por seus prprios
fundamentos, a deciso ora recorrida.
o meu voto.
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Extrato de Ata - 13/10/2015
SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA
PROCED. : PERNAMBUCO
RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO
AGTE.(S) : MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA
AGDO.(A/S) : JOS PORFRIO DE OLIVEIRA
ADV.(A/S) : FERNANDO AUGUSTO FERNANDES E OUTRO(A/S)
Deciso: A Turma, por votao unnime, negou provimento ao
recurso de agravo, nos termos do voto do Relator. Ausentes,
justificadamente, os Senhores Ministros Gilmar Mendes e Dias
Toffoli. Presidncia do Senhor Ministro Celso de Mello. 2 Turma,
13.10.2015.
Presidncia do Senhor Ministro Celso de Mello. Presentes
sesso a Senhora Ministra Crmen Lcia e o Senhor Ministro Teori
Zavascki. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Gilmar
Mendes e o Senhor Ministro Dias Toffoli, em face da participao,
na qualidade de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no
evento Democracy Rebooted: the Future of Technology in Elections
promovido pelo Atlantic Council e realizado nos Estados Unidos.
Subprocurador-Geral
Almeida.
da
Repblica,
Dr.
Edson
Oliveira
de
Ravena Siqueira
Secretria
Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Pblicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereo eletrnico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o nmero 9595646

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AG.REG. NO RECURSO ORDINRIO EM HABEAS CORPUS 121.835

: MIN. CELSO DE MELLO

E M E N T A: RECURSO ORDINRIO EM HABEAS CORPUS

Supremo Tribunal Federal

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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do

Supremo Tribunal Federal

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AG.REG. NO RECURSO ORDINRIO EM HABEAS CORPUS 121.835

: MIN. CELSO DE MELLO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO (Relator): Trata-se

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Supremo Tribunal Federal

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RHC 121835 AGR / PE

Por no me convencer das razes expostas pela parte ora agravante,

Supremo Tribunal Federal

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AG.REG. NO RECURSO ORDINRIO EM HABEAS CORPUS 121.835

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO (Relator): No

Supremo Tribunal Federal

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RHC 121835 AGR / PE

Constata-se, desse modo, que, analisada a imputao deduzida contra

Supremo Tribunal Federal

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RHC 121835 AGR / PE

Esse princpio, alm de consagrado em nosso ordenamento positivo

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RHC 121835 AGR / PE

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Impende registrar, neste ponto, que prevalecia, no momento da

Supremo Tribunal Federal

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RHC 121835 AGR / PE

No caso ora em exame, e tendo em vista o teor da prpria denncia,

Da a correta assero feita pelo eminente Ministro WALTER DE

Supremo Tribunal Federal

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RHC 121835 AGR / PE

Sendo assim, e em face das razes expostas, nego provimento ao

Supremo Tribunal Federal

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