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Texto declaracin
de destino de
divisas
del ao
De conformidad con lo previsto en las Normas que regulan la Prevencin de Legitimacin de Capitales y Financiamiento al
Terrorismo, la informacin y los recaudos suministrados al Banco son fidedignos, no provienen de ninguna de las actividades
ilcitas tipificadas en leyes de la Repblica Bolivariana de Venezuela que regulan la materia.
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Firma de El Cliente
Fecha:
D.I. Nro.:
Pulgar Izquierdo
Pulgar Derecho
Huellas dactilares del cliente
Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 5.867, de fecha veintiocho (28) de diciembre de 2007. Artculo 10: Quien obtenga divisas, mediante
engao, alegando causa falsa o valindose de cualquier otro medio fraudulento, ser penado de tres a siete aos de prisin y multa del doble del equivalente en bolvares del monto de la respectiva
operacin cambiaria, adems de la venta o reintegro de las divisas al Banco Central de Venezuela. Si el engao, la causa falsa o el medio fraudulento que se empleare, son descubiertos antes de la
obtencin de las divisas, la pena se rebajar conforme a las disposiciones del Cdigo Penal. Artculo 11: Quienes destinen las divisas obtenidas lcitamente para fines distintos a los que motivaron su
solicitud, ser sancionados con multa del doble del equivalente en bolvares de la operacin cambiaria. Igualmente, la autorizacin de divisas otorgadas a personas naturales o jurdicas por cualquier
medio establecido en la normativa legal es intransferible, por lo tanto se considera ilcito toda desviacin o utilizacin de las divisas por personas distintas a las autorizadas, los que incurrieren en
dicho ilcito sern sancionados con una multa correspondiente al doble del equivalente en bolvares a la operacin o actividad cambiaria realizada. Artculo 12: Cuando para la comisin de
cualesquiera de los ilcitos cambiarios establecidos en esta Ley, se hiciere uso de medios electrnicos o informticos, o de especiales conocimientos o instrumentos propios de la materia bancaria,
Financiera o contable, la pena ser la del ilcito cometido aumentado de un tercio a la mitad, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes especiales que regulen estas actividades.
2 Publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 38.839 de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2007. Artculo 7: Los usuarios sern responsables de las divisas cuya
adquisicin les fuere autorizada, por lo tanto, estn obligados a conservar, durante el perodo de un (1) ao contado a partir de la fecha de realizacin del consumo, la documentacin demostrativa de
los gastos en divisas efectuados en el exterior, lo cual deber corresponder con la Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) y podr ser requerida por sta Comisin dentro del plazo indicado
en el presente artculo.
1
Banesco Banco Universal, C.A. Capital Suscrito y Pagado Bs. 1.250.000.000 R.I.F. Nro.: J07013380-5
AG 107 (04-13)
. Llenar
Datos de
certificacin de la
solicitud