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Para la participacin en el foro de la semana le sugiero leer el

documento, CAPTACION MASIVA DE DINERO, que se encuentra en


el link materiales del programa, carpeta materiales de apoyo de la
semana 3, posteriormente participa con tu opinin respondiendo
las siguientes preguntas:

Desde su punto de vista, la captacin masiva de dinero es un


delito financiero o una manera ingeniosa de conseguir dinero.
Comparte que experiencia ha tenido con este tipo de empresas
(Pirmides).
Usted cree que estas empresas se prestan para el lavado de
activos?

Es importante leer siempre las participaciones de sus compaeros


para que en su aporte no repita las mismas ideas.

Para participar en el foro de clic al ttulo foro temtico semana tres


o puede ingresar tambin por el link foros de discusin

Es una forma eficiente de legalizar el dinero ilegal

Desde su punto de vista, la captacin masiva de dinero es un delito financiero o una manera
ingeniosa de conseguir dinero.
Desde mi punto de vista la captacin de dinero es tanto un delito financiero como una manera
ingeniosa de conseguir dinero ya que va encontrar de legislacin nacional como lo expresa el
Decreto 2920 de 1982, La Ley 45 de 1990 El Decreto 1730 del 4 de julio de 1991 denominado

estatuto orgnico del sistema financiero, entre otros. Por otra parte no cuentan con la plena
autorizacin de la Superintendencia financiera y es por eso que lo hacen de manera ilegal,
evadiendo las obligaciones tributarias; sin asumir los posibles riesgos a que se enfrentan tanto con
la ley como con la gente. Adems atentan contra en bienestar y desarrollo de la economa nacional,
le hacen promesas falsas a aquellas personas que caen y que piensan que por (HACER MAS, LO
QUE REALMENTE ESTAN HACIENDO ES MENOS) y ven una manera fcil y rpida de incrementar
su capital inicial.
Pero el gobierno tomo estrictas medidas, implementando estrategias polticas y fijar los parmetros
con el fin de contrarrestar este delito que se presenta tanto en personas naturales y jurdicas.
Finalmente puedo concluir que gracias al fortalecimiento de la entidad ms importante en este tema
como lo es la Superintendencia Financiera (con un personal altamente capacitado, idneo, con
valores ticos), da a da se podr seguir desmantelando este tipo de delito y asegurar as el
bienestar de las personas que actan de manera correcta.
Comparte que experiencia ha tenido con este tipo de empresas (Pirmides).

Un to se dej deslumbrar por estas personas inescrupulosas de incrementarle su inversin inicial la


cual fue de $70.000.000. y que en dos semanas le dan exactamente 170.000.000. Para reunir los
70.000.000 tuvo que hipotecar la casa, ya que contaba con otra fuente de dinero. Cuando llevo el
dinero que dinero con papel con la cantidad entregada y a la semana los medios de comunicacin
informaron que se haba desmantelado la pirmide DMG lo cual conllevo a que mi to perdiera la
total del inmueble, de la inversin en DMG, un desconcierto total, una incertidumbre de lo que
pasara, una desilusin total.

Usted cree que estas empresas se prestan para el lavado de activos?


S. Pero tengo que aclarar que no todas. Y las que lo hacen creera que es falta de liquidez y ah es
donde se aprovechan los delincuentes de la debilidad y les proponen darles soluciones a las
financieras para solventar la crisis.

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