CRIMEN

ORGANIZAD
O
GRADO:

APELLIDOS

NOMBRES:

SECCION:

N DE ORDEN

N DE CIP

AGRADECIMIENTO
Agradezco a mi madre que es la persona
ms importante en mi vida, la persona que
me apoyo siempre, y sin descanso por mi
bienestar en todo momento y se sacrific
por cumplir mis objetivos.

DEDICATORIA
Este trabajo est dedicado a las familias
que da a da sufren prdidas por culpa del
crimen, y est orientada a os jvenes a no
seguir camino que los lleven al crimen
organizado

INTRODUCCION

El crimen organizado es tan vieja como la historia de la humanidad, desde los

contrabandistas y el negocio ilcito de la seguridad y proteccin de la sociedad,
pasando por todo el entramado de las estructuras que florecieron con la piratera en
el siglo XVII hasta llegar a los ciber delincuentes actuales y a un comercio global
especfico en el segmento de drogas de un valor aproximado de 500,000 millones de
dlares al ao. El crimen global es un complejo abanico de organizaciones que
compiten o cooperan entre s. Controlar al crimen organizado y reducir al mnimo su
capacidad de daar a la sociedad depende no solo del aparato del Estado, desde la
perspectiva de las instituciones policiales, la justicia aplicada por los jueces y de las
leyes aprobadas por los legisladores, sino tambin de la movilizacin de la
ciudadana en contra de esta amenaza, debindose exigir pblicamente la
aplicacin estricta de la ley y de la fuerza coercitiva del Estado en contra de esta
amenaza, ya que las mafias o el crimen organizado prosperan en el abismo que
separa el Estado de la sociedad pero, si se consigue unir ambos, se puede luchar en
contra del Crimen Organizado.
En el caso de Per ocurre que las autoridades de gobierno le atribuyen al Crimen
Organizado la autora de
toda actividad delictiva o criminal y con esa
estigmatizacin ninguna autoridad realiza el menor esfuerzo para combatir, reducir o
neutralizar tanto al crimen organizado como a la criminalidad comn, transmitindole
a la ciudadana que no se cuenta con los recursos financieros necesarios y menos
con la capacidad policial para combatirlos, y que por lo tanto, el mensaje que reciben
los ciudadanos en forma indirecta, es que vamos a seguir siendo presas de las
acciones del crimen organizado.

Captulo 1

EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

En el ltimo cuarto del siglo XX la naturaleza del crimen organizado cambi por
completo, la ampliacin de nuestras ideas sobre lo que es crimen organizado se
puede atribuir a una serie de factores. Primer factor es la globalizacin de la
actividad econmica. A finales del siglo pasado, las mejoras en el transporte
propiciaron que los bienes y servicios traspasaran las fronteras nacionales con
mucho mayor facilidad y mas importante an, es que lo mismo ocurri con las
personas, la gente de negocios y los viajeros tenan mucho ms contacto con otros
pases, incluidos todos los de la Europa del Este y de la antigua Unin Sovitica, que
durante generaciones haban estado confinados detrs del teln de acero. El
segundo factor lo constituye la inmigracin la cual aument enormemente incluida la
de los inmigrantes ilegales, as como el trfico de personas que los criminales
transportaban de un pas a otro, hecho ilegal que se ha convertido en forma
manifiesta en un crimen transnacional.
En la tecnologa de la comunicacin que hicieron las fronteras permeables y, en
algunos casos irrelevantes para impedir o controlar el flujo de las comunicaciones. El
uso del telfono mvil para comunicarse con otros delincuentes, los ciber
criminales, los ladrones de identidad y la transferencia electrnica de dinero ilegal
son algunos ejemplos de cmo utilizan las nuevas tecnologas los criminales
transnacionales, no existe ya pas alguno que pueda estar seguro dentro de su
territorio ya que sus fronteras son permeables ante el crimen organizado
transnacional. La Convencin contra el crimen organizado transnacional de
Naciones Unidas (2000), tuvo que debatir en profundidad el problema de la
definicin, pero al final se logr un acuerdo sobre lo que significa un grupo de crimen
organizado y qu es el crimen transnacional. Un Grupo de Crimen Organizado es
un grupo estructurado de tres o ms personas que se mantiene durante un perodo y
cuyos miembros actan de comn acuerdo con el objetivo de cometer uno o ms
crmenes o delitos graves para obtener, directa o indirectamente, un beneficio
econmico o de cualquier otra ndole. El delito es Transnacional si:
a. Se comete en ms de un Estado (pas)
b. Se comete en un Estado pero una parte sustancial de su preparacin,
planificacin, direccin o control tiene lugar en otro Estado
c. Se comete en un Estado pero en l interviene un grupo criminal organizado que
realiza actividades delictivas en ms de un Estado

d. Se comete en un Estado pero produce efectos importantes en otro Estado.

Podemos concluir que las caractersticas que mejor responden para definir qu es el
crimen organizado son, fundamentalmente la capacidad de emplear la violencia o la
amenaza de utilizarla para facilitar las actividades criminales y, en determinados
casos, para conseguir o mantener el control monopolista de unos mercados
criminales dados, tambin es fundamental la corrupcin de funcionarios pblicos
para asegurar la inmunidad en la actuacin de estos grupos y/o, para proteger de la
competencia a sus empresas delictivas

1.1 OBJETIVOS GENERALES

Frente a esta problemtica formulo el siguiente objetivo

1.1.1 Determinar cules son los factores o detonantes que permitieron que surja el
crimen organizado en sus inicios
1.1.2 Describir las consecuencias del crimenorgnisado

1.2 objetivos especficos

1.2.1 describir e modo de trabajo del crimen organizado para prevenir a sus vctimas
1.2.2 analizar a prdida de confianza en los funcionarios publico especialmente en
los encargados de la seguridad
1.2.3 diagnosticar en donde podemos hallar el problema y como hallar una solucin

CAPITULO II

Entorno Internacional sobre el Crimen Organizado

En el mundo el mes de noviembre de 1994 se celebr en Npoles
la Conferencia Mundial

sobre Delincuencia Organizada

Transnacional

bajo

los

auspicios de la ONU. Dos aos despus, cuando el Presidente de los Estados

Unidos, William Clinton, present ante el Congreso de su pas la revisin de
la Estrategia de Seguridad Nacional mencion por primera vez la lucha contra la
delincuencia organizada internacional como un asunto de seguridad nacional [5] y
las Tesis de Daniel Bell (1960). Tesis de Alvin Toffer (1970) Tesis de John Naisbitt
(1982), entre otros coinciden en algo central que el tratar de pronosticar que formas
tendran las ideas y la realidad en las ltimas dcadas del milenio pasado y
relacionan sus contenidos con el crimen organizado y seguridad nacional, por cuanto
replantearon los conceptos de soberana y transnacionalidad de las actividades
entre

otros

nuevos

instrumentos

y herramientas que

fueron

acumuladas

al conocimiento humano, dentro de una nueva escena que hoy denominamos

"globalizacin", antes se denomin "mundializacin" o "aldea global", pero no
visualizaron que la multimedia como valor agrado a las telecomunicaciones pudiera
hoy observarse en tiempo real o diferido una destruccin de dos rascacielos en New
Yord y que los terroristas islmicos lo utilizan para reclutar adeptos, conseguir fondos
y lanzar campaas de intimidacin a escala mundial.
Los gobiernos de muchos otros pases han incluido a tan desbaratador fenmeno
entre los riesgos o amenazas a la seguridad interior e internacional, como por
ejemplo el grupo de pases ms industrializados del mundo (el G-7) y el Consejo
de Europa, as como otros organismos de carcter regional prcticamente en todo el
planeta, han alertado en diversas cumbres sobre los problemas que causa la
delincuencia organizada transnacional, alentando iniciativas para contrarrestar su
amenaza.
Las instituciones de la Unin Europea, en particular, manifiestan una preocupacin
creciente respecto al fenmeno objeto ahora de la cooperacin policial entre estados
miembros.

Como

ltimo

ejemplo,

el

Nuevo! Concepto Estratgico

de

la Organizacin del Tratado del Atlntico Norte (1999) declar, asimismo, que los

intereses de seguridad de la Alianza pueden verse afectados, entre otros riesgos,

por el crimen organizado.
Entorno interno del Crimen Organizado
En el Per en el ao 2001, despus de siete aos despus de la reunin de Npoles
y cinco (5) aos despus del discurso presidencial de Clinton, fue un hito
trascendente para la construccin terica del mbito de Seguridad Nacional y la
Seguridad ciudadana, fuera de un mbito de la FFAA y PNP, por cuanto la Sentencia
del Tribunal Constitucional en el Per (EXP. N. 005-2001-AI/TC), sent desde el
punto de vista de la jurisprudencia constitucional, las fronteras ambos, en ese orden
de ideas, se expresan entre otros los siguientes puntos:

La Constitucin, sin embargo, caracteriza a la Seguridad Nacional como un

bien jurdico ntimamente vinculado a la Defensa Nacional, ms que a la seguridad
ciudadana o al llamado orden pblico interno.

Bajo el ttulo de "De la Seguridad y de la Defensa Nacional", en efecto, el

artculo 163 de la Constitucin expresa: "El Estado garantiza la seguridad de la
Nacin mediante el sistema de Defensa Nacional". Los artculos siguientes declaran
que el sistema de Defensa est dirigido por el Presidente de la Repblica, y
establecen la manera como estn constituidas las Fuerzas Armadas, cuyas
finalidades primordiales son garantizar la independencia, soberana e integridad
territorial de la Repblica. Estas Fuerzas Armadas asumen el control del orden
interno slo en casos de Rgimen de Excepcin; es decir, para casos o situaciones
que afecten la vida de la Nacin, o en estado o peligro de sitio, invasin o guerra.

El concepto de Seguridad Nacional no debe confundirse con el de seguridad

ciudadana. Aqulla implica un peligro grave para la integridad territorial, para el
Estado de Derecho, para el orden constitucional establecido: es la violencia contra el
Estado y afecta los cimientos del sistema democrtico, como se expres en la
vigsima cuarta reunin de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organizacin de
Estados Americanos, este 20 de setiembre de 2001. Supone, pues, un elemento

poltico o una ideologa que se pretende imponer, y slo puede equipararse a

la seguridad ciudadana por excepcin o emergencia, cuando sta es perturbada
gravemente. La seguridad ciudadana normalmente preserva la paz, la tranquilidad y
la seguridad de los ciudadanos, sin mediar el factor poltico y/o el trasfondo
ideolgico en su vulneracin. Quien delinque contra la seguridad ciudadana, no se
propone derrocar o amenazar al rgimen poltico constitucionalmente establecido, a
fin de imponer uno distinto o una distinta ideologa
La Seguridad Ciudadana dentro del marco jurdico en el Per y su relacin con
el Crimen Organizado
Antecedentes de la Promulgacin de las leyes de seguridad ciudadana
La determinacin de la situacin delincuencial en el Per, dentro del Plan Nacional
del Sistema de Seguridad Ciudadana -2003 al 2005, fue un soporte importante, que
es necesario recordar, en algunos puntos importantes como : La criminalidad y la
violencia en el Per constituyen en la actualidad un problema poltico social de
primer orden, que exige la necesidad de implementar medidas concretas para
disminuir la violencia urbana en Lima y principales ciudades del pas, en particular
contra la delincuencia comn, cuyos efectos los padece transversalmente toda
la poblacin (... .... ....). Es evidente que la percepcin de la delincuencia no se basa
tanto de las experiencias individuales de los ciudadanos, sino de un conjunto de
elementos externos, donde las crnicas rojas de los medios de comunicacin juegan
un papel importante [16], pero en lo referente a lo internacional dentro de la
caracterizacin problemtica en los referidos Planes no incluye en su discurso la
terminologa de crimen organizado o crimen transnacional, hecho que sesgo de
alguna manera la ptica de la realidad concreta en este mbito! [17], Pese a que el
Per ha suscrito el Convenio del Crimen Organizado Transnacional, desde hace
varios aos.
Sin embargo como un avance importante en el ao 20! 03, se dio ciertos pasos
sobre aspectos de lucha contra la criminalidad y la inseguiridad ciudadana con la
promulgacin de la diez (10) leyes de seguridad ciudadana[18] en el ao 2003, que
se encuentran vigentes en el pas. Pero indudablemente estas citadas leyes tienes

que ser consolidadas con otras leyes como la de proteccin de testigos, que
permitan cambio deidentidad, de residencia y proteccin de su seguridad del propio
testigo y su entorno familiar, principalmente en todos ! los delitos violentos, por
cuanto es conocido que ciudadanos honestos en las investigaciones preliminares
que realiza la polica con el Ministerio Pblico identifican a los delincuentes mediante
actas de reconocimiento de imagen y posterior reconocimiento fsico de personas,
previa la toma de las declaraciones policiales donde describen la descripcin fsicas
de las personas, pero una vez que el Atestado Policial por intermedio de la Fiscala
pasa al Poder Judicial dichas personas no se presentan o se resisten a presentarse
y si concurren niegan lo manifestado a nivel indagatorio, creando la duda frente a la
identidad de los presuntos autores de los delitos y asimismo deban los legisladores
promulgar la detencin civil por una reforma constitucional o otro mecanismo legal,
por cuanto dentro de la sociologa del delito actan contra ella, no solo en la
actualidad la polica, sino personas que tienen actividades de mecenazgo, pero para
realizar sus labores no tienen el amparo l! egal necesario, por cuanto puede
producirse posibles denuncias por presuntos abuso de autoridad y otros y lo cual
deba ser extensivo a los elementos debidamente capacitados de la seguridad
privada en sus dos vertientes, los detectives privados y los policas particulares,
logicamente

supervisados

Institucionalmente

tiene

por
que

el

Sector

asumir

el

del

Ministerior

reto

del

compromiso

Interior,
de

ya

formar

esos servidores privados para integrarlos al Sistema de Seguridad Ciudadana, etc.

Pero volviendo a las leyes del 2003, bsicamente trataron de lo siguiente y fueron
examinadas muy detenidamente por la Polica Nacional para su aplicacin y
especialmente en la Direcciones Especializadas de la PNP, para entender su
implicancia funcional :
El primero es la ley de creacin del Sistema de Seguridad Ciudadana[19], que
propone la constitucin de una instancia encargada de formular las polticas de
Estado en materia de Seguridad Ciudadana[20], de realizar los estudios e
investigaciones que permitan configurar la problemtica y los factores que
condicionan dicha situacin y que aborde las posibles alternativas de solucin y su

implementacin

para

atender

los

fenmenos

de

la

criminalidad

de

la inseguridad ciudadana existentes en la actualidad.

Pero en la actualidad debe incorporarse dos estructuras dentro de su Sistema : El
Departamento de coordinacin contra el Crimen Organizado y el de Procesamiento
de informacin relacionada a la Criminalidad en General, pero sub dividida en una
en la Region Lima y Callao y la otra Provincias y Departamentos del interior del Pas.
Otra es la ley de Condiciones del Ejercicio de la Legtima Defensa, que introduce la
exigencia para que la Polica Nacional del Per, el Ministerio Pblico y
el Poder Judicial, tomen en cuenta las circunstancias concretas de cada hecho
especfico para determinar si se ejerci correctamente la legtima defensa.
La ley que establece el Procedimiento en Casos de Faltas, tiene por objeto generar
confianza en la ciudadana para la celeridad de los procesos y la inmediacin de los
magistrados en los casos de faltas, al proponer que la investigacin se realice en
forma sumarsima, garantizando ante todo, los principios fundamentales del
Debido Proceso.

Pero con relacin a ello es necesario tambin consolidar

el Cdigo de Contravenciones de la Polica, que permita reforzar sus Autoridad para

el control social en los casos de los hechos que no son delitos y faltas y modificar el
aspecto de las actas de conciliacin a cargo de los Comisarios y darle el mrito
ejecutivo, es decir poder ejecutar ante un Juez de Paz el cumplimiento de lo
acordado en caso de desobediencia civil injustificada.
Entre tanto la ley de Modificacin del Rgimen de Beneficios Penitenciarios, propone
reforzar las condiciones para la concesin de los beneficios penitenciarios y
desarrollar un procedimiento de ejecucin expeditivo pero e! ficaz para su
tramitacin.
Otra es la ley sobre Violencia y Resistencia a la Autoridad (Modificacin de los
artculos 366 y 367 del Cdigo Penal), que tiene por objeto sancionar de manera
efectiva los delitos por agresin a la autoridad pblica, incrementando la pena
mnima a dos aos y la mxima a cuatro aos.
La ley que regula la intervencin de la Polica y el Ministerio Pblico en
la investigacin preliminar del delito, propone las medidas necesarias para garantizar
dicha seguridad, con una actuacin ms efectiva de la Polica Nacional y del

Ministerio Pblico. La Polica puede intervenir de oficio para el esclarecimiento de un

hecho delictivo, pero dicha intervencin es fundamentalmente preventiva, es decir,
para asegurar las evidencias de la comisin del delito y neutralizar e identificar a
la persona del presunto delincuente.
En lo que respecta a la ley que autoriza la asignacin en uso de
los bienes incautados

en

caso

de

delitos

de secuestro o

contra

el patrimonio cometidos en banda, se indica que con ello se permitir la incautacin

y posterior decomiso de los bienes que hayan sido utilizados o provengan de la
comisin de delitos contra el patrimonio, cometidos en banda.
La ley que modifica artculos de la Ley 27030 "Ley de Ejecucin de las penas de
prestacin de servicios a la comunidad y de limitacin de das libres", que tiene por
objeto propiciar la inscripcin e entidades receptoras que puedan acoger a los
sentenciados con penas de prestacin de servicios a la comunidad o de das libres.
Con el objeto de que las penas alternativas se cumplan efectivamente, se dispone
que sea el sentenciado el que se acerque a las oficinas del INPE para el
cumplimiento de la pena impuesta, bajo apercibimiento de convertirse sta en
efectiva.