REUNIN DE COMIT DIRECTIVO N 73

INFORME DE ACTIVIDADES
Quito, Ecuador
7-8 de julio 2011

SUBREGIONALIZACIN
AMRICA
CENTRAL Y
MXICO

AMRICA
DEL
SUR

Belice

Costa Rica

Mxico

Nicaragua

Argentina

Bolivia

El Salvador

Guatemala

Honduras

Panam

Brasil

Chile

Colombia

Per

Uruguay

Venezuela

Grenada

Guyana

Hait

C
Ecuador

Barbados

CARIBE

Paraguay

Cuba

C
Jamaica

R.Dominicana

Suriname

T y Tobago

INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO

AL CODI N 73
CONTENIDO:
1. Aspectos Institucionales
1.1 Cumplimiento Decisiones Ministeriales y Resoluciones CODI
1.2 Misiones Oficiales
1.3 Comit Directivo CODI
1.4 Seguimiento a la gestion
1.5 Sistema de Gestin de Calidad
1.6 Eventos 2011
2. Aspectos Tcnicos
2.1 Direccin Tcnica
2.2 Direccin de Integracin
2.3 Alianzas Estratgicas con otros Organismos
3. Asuntos Administrativos y Financieros
3.1 RRHH
3.2 Medidas Administrativas Equilibrio Financiero
3.3 Ejecucin Presupuestaria
3.4 Auditora Externa

1. ASPECTOS INSTITUCIONALES

1.1 SEGUIMIENTO A DECISIONES MINISTERIALES

Y RESOLUCIONES CODI N 72
ASUNTO
OLACDE
DECISIN XXXVIII/D/453
RESOLUCIN CODI R69/40/10

SEGUIMIENTO

RESP.

A la fecha, han ratificado 14 Pases

Miembros el cambio de nombre:

DIN

2009: Argentina, Cuba, Jamaica, Mxico,

Per, Trinidad y Tobago.
2010: Belice, Guatemala, Guyana,
Nicaragua, Paraguay.
2011: Ecuador (01/03/11)
Barbados (11/04/11)
Panam (10/05/11)
Se
realiza
Embajadas.

seguimiento

con

las

1.1 SEGUIMIENTO A DECISIONES MINISTERIALES

Y RESOLUCIONES CODI N 72
ASUNTO

SEGUIMIENTO

RESP.

CANADA - R72/46/11
La Secretara Permanente consultar
con este pas para definir su inclusin
como Pas Participante y/o la
continuacin
de
cooperacin
mediante la Agencia Canadiense de
Desarrollo Internacional ACDI.

El Secretario Ejecutivo acompaado del Director DIN se reuni (11/04/11

12h00) con el Embajador de Canad en Quito, Sr. Andrew Shisko y con
la Agregada Comercial, Sra. Patricia Bustamante. Se les relat el
historial de la relacin con Canad, principalmente con ACDI. Se
destac que en el ao 2001 se realizaron las primeras gestiones para
incorporar a Canad como Pas Participante de OLADE y que en 2009,
la Agregada Comercial y Vice Consul de la Embajada de Canad, Ryan
Kuffner envi mensaje escrito (21/01/09) en el que expresaba que el
Gobierno de Canad tena otras prioridades debido a restricciones
presupuestarias.

SEJ
DIN

Se envi nota (05/05/11) con todos los antecedentes al Embajador

Shisko, quien se pronunciar al respecto. Se realiza seguimiento.

DIN

DIN envi circular a los Coordinadores Nacionales de los Pases

Miembros consultando su inters para iniciar gestiones.

DIN

COREA
El Secretario Ejecutivo, de acuerdo al
Reglamento correspondiente, solicita
al CODI su autorizacin para iniciar
gestiones con Corea en el sentido de
proponerle su inclusin a OLADE
como Pas Participante. Al respecto de
esto, los pases consultarn a sus
respectivas Cancilleras para expresar
su posicin oficial en el CODI N 73.
Adicionalmente,
la
Secretara
Permanente realizar esta consulta
con todos los Pases Miembros.

Se recibi no objecin de Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador,

Mxico, Panam, Repblica Dominicana y Uruguay.
Se realiza seguimiento.

1.1 SEGUIMIENTO A DECISIONES MINISTERIALES

Y RESOLUCIONES CODI N 72
ASUNTO
MIEMBROS CODI - R72/47/11
Debido a que Barbados, hasta este momento y tras haber
recibido notificaciones de la Secretara Permanente, no ha
confirmado su participacin como Pas Miembro del CODI,
los representantes de la subregin del Caribe, presentes en
esta Reunin, acordaron que la Secretara Ejecutiva enve
nuevamente una nota oficial a Barbados, solicitando una
respuesta hasta el 30 de mayo del corriente. De no recibir
confirmacin, el prximo CODI determinar accin a tomar.
DOCUMENTOS DE PROYECTOS
Se solicit a la Secretara Permanente remitir a los Pases
Miembros los documentos de los proyectos para
divulgarlos, de acuerdo a la poltica de cada Ministerio, en
la pgina web o por diferentes medios, respetando en todos
los casos los derechos autorales.
PROYECTO VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO
DE
LOS
SISTEMAS
DE
PRODUCCION
HIDROELECTRICA EN CENTROAMERICA Y OPCIONES
DE ADAPTACION
El Secretario Ejecutivo inform que los trminos de
referencia estn disponibles para el CODI y que se aguarda
por sus comentarios en el plazo mximo de 15 das
corridos a partir de esta fecha, puesto que se est por
realizar la invitacin a los consultores.

SEGUIMIENTO

RESP.

Elaborar nota, citando los antecedentes y la decisin

tomada en el CODI 72.

SEJ

El SEJ envi comunicacin (23/03/11) al Coordinador

Nacional (mail y fax). Dar seguimiento.

SEJ

Se publicaron los documentos de proyectos e

informacin
en
la
web
http://www.olade.org/publicaciones y se notific a los
PM.
Se prev enviar en CD a PM que expresen dificultad
en descargar la documentacin.

DIT
SEJ

Fueron incorporados los comentarios de Argentina y

Nicaragua a los TDR, los cuales recibieron la no
objecin del BID.
El BID aprob la propuesta de OLADE de modificacin
de procedimientos para la evaluacin de las empresas
de la lista corta.
OLADE envi notas de invitacin a la lista corta
(11/05/11). Las empresas o consorcios de empresas
tienen hasta el 30/06/11 12h00 p.m. para presentar
propuestas. En esta semana (4-8/07/11) se analizarn
3 propuestas.

DIN

1.1 SEGUIMIENTO A DECISIONES MINISTERIALES

Y RESOLUCIONES CODI N 72
ASUNTO
INFORME ADMINISTRATIVO FINANCIERO
El CODI solicit que se presenten los informes financieros de manera
ms clara, resaltando los ingresos y gastos corrientes de OLADE y de
los proyectos. El CODI recomend que el presupuesto de los prximos
aos sea elaborado con base en la proyeccin de ingresos reales.
R72/48/11
Al respecto de este Informe, el Secretario Ejecutivo llam la atencin
sobre el resultado del ejercicio negativo en los ltimos dos aos del
rubro de los recursos OLADE que son utilizados para financiar
principalmente los costos fijos de la Organizacin. Con base en la
recomendacin del Secretario Ejecutivo, el CODI solicita se presente
en la prxima Reunin, propuestas de medidas orientadas a alcanzar
el equilibrio financiero en este rubro.

SEGUIMIENTO

RESP.

Se elabor propuesta de nuevo formato

que incluya los totales de los aos
anteriores (2009, 2010) y el ao en curso
(previsin y ejecucin), para presentar al
CODI 73. Se deber realizar con corte al
31/05/11. Se informar el flujo de caja por
separado (recursos OLADE y recursos de
cooperacin).

CAF

Se prepararon las fichas tcnicas de cada

proyecto, con base en ellas se ha
elaborado el presupuesto.

DIT

El CODI recomend tomar las medidas administrativas sin afectar, en

lo posible, al cuadro de personal de la Secretara Permanente y
buscando mantener la calidad de los servicios de OLADE.
PROYECTOS R72/49/11
Presentar con anticipacin una ficha tcnica de cada uno de los
proyectos, la cual deber contener al menos: agencias y pases
participantes, objetivos, productos, costos, cronograma, grado de
avance, fuentes de financiacin. Estas fichas ayudarn al CODI a
tomar decisiones sobre orden de prioridad de proyectos y realizar un
seguimiento adecuado.

1.1 SEGUIMIENTO A DECISIONES MINISTERIALES

Y RESOLUCIONES CODI N 72
ASUNTO
FINANCIAMIENTO R72/50/11
En lo que respecta al financiamiento de proyectos, el
CODI resalta la vulnerabilidad del financiamiento de
proyectos de OLADE debido a la dependencia
registrada en los ltimos aos de recursos de pocas
agencias de cooperacin. OLADE debe contar con un
financiamiento que responda a su propia agenda y a
la de sus Pases Miembros. La Secretara Permanente
deber presentar al CODI 73 una propuesta de
alternativas y diversificacin de financiamiento para
los proyectos.

SEGUIMIENTO

RESP.

Se realiz taller en la sala de Ex Secretarios el 22/03/11

(08h30 13h00).
Participaron: Consejo Asesor, Coordinadores, Asesor SEJ
(BCH), Fabio Garca, Pablo Garces, David Jaramillo,
Andrea Salvador y Michelle Maag.

SEJ
CAF
DIT
DIN

Se prepararon las fichas tcnicas que hacen parte del

portafolio de proyectos. Se prepararon otros perfiles de
proyectos.

DIT

Se realizaron reuniones de cooperacin con: CEPAL,

Misin a Europa (Espaa: IDAE, CIEMAT, OECC, AECID:
Austria: ONUDI, OIEA; Blgica: Comisin Europea)

PETROCARIBE
El CODI ve muy conveniente la recuperacin de los
temas de hidrocarburos y de electricidad en este Plan.
En este sentido, se decidi realizar un acercamiento
con PETROCARIBE, invitando a que representantes
de esta iniciativa realicen una presentacin en la
prxima Reunin.

Comunicacin enviada al Director Ejecutivo de

PETROCARIBE (26/04/11 DIT-441) para presentacin
institucional en el CODI N 73. Venezuela ha informado
que por razones de agenda solicita posponer la
presentacin para la XLII Reunin de Ministros.

DIT

1.1 SEGUIMIENTO A DECISIONES MINISTERIALES

Y RESOLUCIONES CODI N 72
ASUNTO
EFICIENCIA ENERGTICA
Los proyectos deben tener productos concretos y tiles
para los Pases Miembros. En el caso de eficiencia
energtica, por ejemplo, se debe buscar avanzar en el
establecimiento de los estndares mnimos.
INTEGRACIN ENERGETICA
Debe darse la importancia adecuada a los proyectos que
promuevan la integracin energtica y apoyar la
realizacin de acciones concretas, teniendo en cuenta los
fines de esta Organizacin.

EVENTOS
Al respecto, el CODI solicit se considere una
diversificacin y profundizacin de las temticas al
momento de proponer las agendas de los eventos.
INVITACIONES CODI 74
En la invitacin a los Pases Miembros de las reuniones
vinculadas a la Reunin de Ministros (CODI y Junta de
Expertos), se deber manifestar que se considera
conveniente, a efecto de hacer ms efectivas estas
reuniones, que todos los Pases Miembros participen en la
Reunin del CODI previa a la Junta de Expertos y a la
Reunin de Ministros.

SEGUIMIENTO

Tenerlo presente en todos los proyectos y eventos.

RESP.

DIT

Se tiene ficha temtica del evento a realizarse

3-4/08/11 en Santo Domingo, Repblica Dominicana.
Arrancar con el proyecto del Observatorio de
Integracin.
Firmado el convenio con la Universidad de Buenos
Aires (UBA).
Se recibi documento de trabajo preliminar y se prev
realizar un taller de expertos en agosto.

DIN

Tenerlo presente.
Se tienen fichas de prximos eventos con propuestas
de temas.

DIT
DIN

Tenerlo presente, incorporar en la invitacin

SEJ

1.1 SEGUIMIENTO A DECISIONES MINISTERIALES

Y RESOLUCIONES CODI N 72
ASUNTO
SEDE EVENTOS
La Secretara Permanente consultar a los Pases
Miembros de la subregin de Amrica del Sur sobre su
inters de ser sede del Seminario Latinoamericano y del
Caribe de Petrleo y Natural.
La Secretara Permanente consultar a Jamaica y
Grenada su inters de ser sede del IV Seminario
Latinoamericano y del Caribe de Energtica.

SEGUIMIENTO

RESP.

Se confirm la sede en Quito, Ecuador, para los das

12-13/07/11. Se contar con el apoyo del Ministerio
de Recursos Naturales no Renovables y de
PETROECUADOR.

DIT

No hubo demostracin de inters de Grenada y

Jamaica. Se confirm la sede en Santo Domingo,
Repblica Dominicana, a realizarse los das 34/08/11.

DIT

Nota: Trinidad y Tobago solicit ser sede del evento

en 2012.

DIT

VI Foro Latinoamericano del Carbono: Se acord con

las contrapartes (BID, BM, UNEP RISOE) realizarlo
en la ciudad de San Jos, Costa Rica, 5-7/10/11 (a
confirmar fechas).
ACCESO PUBLICO DE DOCUMENTOS
El CODI solicit a la Secretara Permanente que se tenga
acceso pblico en la pgina web de OLADE a los
siguientes documentos: Convenio de Lima, Cdigo de
tica, Declaraciones Ministeriales, Reglamento General de
OLADE, Reglamento de Pas Participante y Reglamento
de Consultores

Se notific (06/05/11) a los Coordinadores Nacionales

la disponibilidad del enlace
http://www.olade.org/reglamentos-olade (acceso libre)

SEJ

1.2 MISIONES OFICIALES

Durante el perodo, con previa autorizacin del Comit Directivo, se
atendieron, por parte de los funcionarios y consultores de la Secretara
Permanente, 14 misiones internacionales.
FUNCIONARIO

MISIONES

PAISES

Victorio Oxilia Dvalos.

Secretario Ejecutivo

Espaa, Panam,
Paraguay, Per, Uruguay

Nstor Luna
Director DIT

Chile

Mentor Poveda
Coordinador de Eficiencia Energtica

Brasil, Costa Rica,

El Salvador, Guatemala,
Nicaragua

Eduardo Noboa
Coordinador Fuentes Renovables y
Medio Ambiente

Brasil, Paraguay

Gabriel Hernndez
Coordinador de Informacin y
Estadsticas

Brasil, Luxemburgo

Jorge Asturias
Coordinador Oficina Subregional en
Centroamrica

Paraguay

Byron Chiliquinga
Consultor SEJ

Panam

1.3 COMIT DIRECTIVO CODI

Se envi comunicacin a Barbados, segn lo establecido en el CODI N 72, con un
plazo hasta el 30 de mayo para conocer el inters de este pas de ser parte del CODI.
Puesto que no se ha recibido respuesta, se solicita al CODI determinar la accin a
tomar.

1.4 SEGUIMIENTO A LA GESTIN

En cumplimiento al Articulo 117 del Reglamento General de la Organizacin, el
Consejo Asesor da seguimiento a la gestin de la Secretara Permanente mediante
reuniones semanales. En el perodo del Informe se han realizado 14 reuniones de
Consejo. Las Actas estn a disposicin del CODI en el enlace
http://www.olade.org/consejo-asesor de la pgina web de OLADE (usuario:
olade.inform y la clave: ewek7448).

1.5 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El 23 de marzo se realiz la auditora externa de calidad mediante la cual se obtuvo la
ratificacin de la Certificacin a la norma ISO 9001:2008, vlida hasta el mes de
marzo de 2012. Como actividad previa, se haba realizado una auditora interna los
das 15,16 y 17 de febrero), mediante la cual se detectaron observaciones y no
conformidades que fueron atendidas antes de la auditora externa. Asimismo, se
informa que se realizan reuniones peridicas del Comit de Calidad, en el que se
definen medidas de mejora continua de los procesos.

1.6 EVENTOS 2011

EVENTO

LUGAR

FECHA

I Seminario Latinoamericano y del Caribe de Petrleo y

Gas Natural

Quito, Ecuador

12-13 de julio

IV Seminario Latinoamericano y del Caribe de

Eficiencia Energtica

Santo Domingo,
Repblica Dominicana

3-4 de agosto

VI Foro Latinoamericano y del Caribe del Carbono

San Jos, Costa Rica

5-7 de octubre
(por confirmar)

VI Foro de Integracin Energtica Regional

(FIER 2011)

Panam, Panam

24-25 de octubre

Reunin CODI N 74

Panam, Panam

26-27 de octubre

XLI Junta de Expertos

Panam, Panam

27 de octubre

XLII Reunin de Ministros

Panam, Panam

28 de octubre

Nota: Las unidades operativas de la Secretara Permanente podrn realizar Mesas y Talleres de
Expertos en el transcurso del ao, segn Plan de Trabajo

2 ASPECTOS TCNICOS

2.1 DIRECCION TECNICA

Observatorio de Energas Renovables para ALC (OLADE ONUDI)

Programa para Amrica Latina y el Caribe de Eficiencia Energtica (PALCEE)

Perspectiva de la Energa Solar trmica en ALC

Estudios tcnicos

Asistencias Tcnicas

2.2 DIRECCION DE INTEGRACIN

Oficina Subregional OLADE Caribe

Vulnerabilidad de los Sistemas de Produccin Hidroelctrica

Sistema de Informacin Energtica Regional SIER

Lanzamiento portal de Asesores SIEE

Capacitacin (828 participantes)

Observatorio de Ia Integracin Energtica

2.2 DIRECCION DE INTEGRACIN

CAPACITACIN
DESCRIPCION DEL CURSO
DE CAPACITACION VIRTUAL

PARTICIPANTES

PAISES

CALIFICACION
CLIENTE (%)

Tarifacin e Incentivos a la Eficiencia Energtica y

Energas Renovables

319

17

86,83%

Diseo e implementacin de Sistemas Hbridos

combinados (avances tecnolgicos y regulacin)

271*

17

86,91%

Gestin de la Informacin Energtica (Programa)

124*

17

En proceso

Gestin de la Informacin Energtica (Programa)

62*

En proceso

Perspectiva de la Energa Solar Trmica para el

Calentamiento de Agua en Amrica Latina y El Caribe

254*

18

86,90

Tarifacin e Incentivos a la Eficiencia Energtica y

Energas Renovables (INGLES)

34*

11

89,67

El Mercado Global, Tecnologa, Innovaciones, y las

Polticas Pblicas para el desarrollo de Calentadores
Solares de Agua en Amrica Latina (INGLES)

18*

90,58%

Cocinas Eficientes a lea en Centro Amrica

137*

13

Total General

828

* Participantes inscritos

2.3 ALIANZAS ESTRATEGICAS

Taller OLADE CEPAL

Misin Oficial a Europa

Centro de Investigaciones Energticas, Medioambientales y

Tecnolgicas - CIEMAT

Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa (IDAE)

Firma de Convenios

Universidad Federal de Integracin Latinoamericana (UNILA)

UNEP Proyecto Solar Water Heating Market Transformation

and Strengthening Initiative

Universidad de Calgary

Universidad de Buenos Aires (UBA)

Fundacin Parque Tecnolgico Itaip (FPTI) An no firmado

3. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

3.1 RRHH
PERSONAL DE LA SECRETARA PERMANENTE
(31/05/11)
LOCALES

INTERNACIONAL

VACANTE
LOCAL

VACANTE INTERNACIONAL

1 (*Asistente Comunicacin)

DIT 10

1 (***Coordinador Electricidad)

DIN 12

1 (Coord. Sub. Caribe)

CAF 9

1 (**Asistente RRHH)
1 (Asistente Administracin)

35

20

10

SEJ

Total Personal de Planta:

Personal Actual:
Vacantes:

35
30 (16 mujeres y 14 hombres)
05

* Contratacin Consultor desde junio de 2011

** Pasante
*** Contratacin Consultor desde julio de 2011

3.1 RRHH
VACANTES
El Consejo Asesor acord contratar consultores durante seis meses para los cargos de:
Comunicaciones y Relaciones Institucionales: Se seleccion a la Licenciada Vernica
Alexandra Luna Bez, quien tiene un grado en Comunicacin Social y un posgrado en
Comunicacin Organizacional Pblica y Privada. Inicia funciones a partir del 01/06/11.
Consultor de Diseo Grfico y Publicidad: Se seleccion a la Licenciada Ana Mara
Arroyo Alvarez, Diseadora Grfica y de Productos. Inicia funciones a partir del 01/06/11.
Asistente de Electricidad: Se presentaron 13 postulantes (8 ecuatorianos y residentes en
Ecuador y 5 profesionales de otros de Pases Miembros, residentes fuera de Ecuador). Se
realiza evaluacin segn criterios predefinidos para el cargo. Cabe resaltar que este
profesional-consultor colaborar con el Coordinador de Eficiencia Energtica, actualmente
encargado de la Coordinacin de Electricidad, por el perodo de 6 meses.

3.1 RRHH
LIQUIDACIONES
Respecto a la inconformidad de la Seora Elvia Ortega de Andrade sobre su liquidacin, se
realiz un pormenorizado anlisis del expediente de contratos. Como la Secretara Ejecutiva
tena en el expediente tres dictmenes jurdicos diferentes sobre el caso (el primero, de la
abogada a cargo de RRHH en OLADE en el momento de desvinculacin de la Sra. Ortega;
el segundo, del abogado consultor que ha venido prestando servicios a OLADE en los
ltimos aos; y, el tercero, de un abogado cuyo dictamen fue presentado por la reclamante),
con tres diferentes conclusiones, se decidi contratar los servicios de asesora jurdica de un
profesional totalmente independiente (que no haya tenido relacin previa con ninguna de las
partes), para lo cual se contrat al Estudio Jurdico Prez Bustamante & Ponce. Se tiene un
informe de dicho Estudio, sobre el cual el Secretario Ejecutivo ha solicitado una reunin con
el abogado responsable, a efectos de aclarar algunos puntos.
Sobre la demanda de la seora Ada Beatrz Benlcazar Suba, se autoriz al Abogado
apoderado de OLADE para negociar con la demandante el pago mximo de US$ 10.000
(como referencia, el Juez dictamin el pago de 18.000 US$, lo cual apelado por OLADE).
Hasta el momento, no se ha tenido respuesta.

FLUJO DE RECURSOS

INGRESOS

Recursos Propios OLADE

Recursos Externos

Cuotas Pases Miembros

Adeudos (Aos Anteriores)
Otros Ingresos
1.728.000 US $

FAV, COFAC
Proyectos de Cooperacin
BID, ADA, ONUDI
1.669.500 US$

6%

Descuento
Pronto Pago
105.000 US $

EGRESOS

89,3 %
1.541.000 US
$
Para
Programas
Funcionales

4.7%

TOTAL
3.397.500 US$

Aporte para
Programas de
Cooperacin
82.000 US $

Programas
Funcionales
1.703.000 US $

TOTAL
3.559.500 US$

- 162.000 US$

100 %

Proyectos de Cooperacin
5 Objetivos Estratgicos
16 Programas
37 Proyectos
1.751.500 US $

3.2 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

EQUILIBRIO FINANCIERO
Resultados consolidados Recursos Propios de OLADE (valores en US$)
2009

2010

Ingresos totales

1 689 444.29

1 690 607.58

Cuotas de Pases Miembros

1 277 329.74

1 300 641.17

327.14

318 228.56

84 972.55

71 737.85

Gastos totales

1 710 290.59

1 840 070.50

Recursos humanos / Repatriacin, Instalacion

1 389 235.16

1 542 296.19

Misiones oficiales y reuniones

96 572.72

79 090.82

Bienes de capital

12 452.57

5 000

113 971.43

98 520.23

98 058.71

115 163.26

Descuento por pronto pago

-132 912.9

-143 954.85

Flujo de Caja o Resultado operativo

-153 759.2

-293 417.77

-169 667.08

-318 45 0.77

Adeudos aos anteriores

Otros ingresos

Mantenimiento / Otros Gastos

Programas de cooperacin con fondos OLADE

Resultado del Ejercicio (incluye depreciacin)

3.2 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

EQUILIBRIO FINANCIERO
MEDIDAS INMEDIATAS - INGRESOS
En lo que respecta a asegurar los ingresos, se han tomado las siguientes medidas
inmediatas:
Gestin continua de la CAF para cobro de las Cuotas de los Pases Miembros,
con lo cual se ha conseguido incrementar el nivel de ingresos brutos (sin considerar
descuentos por pronto pago)

2010
2011

517,340.28 US$
778,852.47 US$

Gestin continua de la CAF para cobro de los Adeudos.

Gestin de las Direcciones y

patrocinadores para los eventos.

Coordinaciones

para

la

obtencin

de

Nota: se mantienen obviamente las medidas de rutina de gestiones para la

devolucin de impuestos pagados y el estudio de las inversiones ms convenientes
para los activos corrientes de la Organizacin.

3.2 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

EQUILIBRIO FINANCIERO
MEDIDA A PARTIR DE 2012 - INGRESOS
Sin embargo, an con estas medidas inmediatas y con las medidas de
reduccin de gastos, a partir del ao 2012, el nivel de ingresos de recursos de
OLADE no ser suficiente para cubrir los gastos de funcionamiento, por lo
que se propone la siguiente medida, a partir del 2012:
Derogar el descuento de 15% de la cuota de Pas Miembro en concepto
de pronto pago.

Con esto, se evitar, al menos en el corto plazo, incrementar las Cuotas de

Pases Miembros, que se mantienen constantes en US$ desde el ao 1996, a
pesar de que han perdido el valor real en 31,3 %, desde ese ao.

3.2 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

EQUILIBRIO FINANCIERO
MEDIDAS INMEDIATAS - EGRESOS
No se ha convocado a ningn cargo de categora internacional que se haya declarado
vacante en el ao 2011 (caso de la Coordinacin de Electricidad y el Coordinador de la
Oficina Subregional del Caribe); conforme a lo informado en el CODI 72, no se llamar
a cubrir la vacante de Asistente Administrativo de la CAF; y se han cubierto
provisoriamente cargos con consultores o pasantes. Con esto, se estima una reduccin
de gastos del orden de US$ 150.000 para el ao 2011.

Se ha reducido la remuneracin del Secretario Ejecutivo a partir del 1 de junio de

2011, mediante Resolucin Administrativa RAD-093/2011. Ahorro del orden de US$
30,000.00 por ao, teniendo como lnea de base el nivel salarial del cargo que se tena
en diciembre de 2010.
Se realizan las reuniones del CODI en la Sede de la Secretara Permanente, con lo
cual se estima una reduccin de gastos de 12,000.00 US$ por ao (2 reuniones por
ao).

3.2 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

EQUILIBRIO FINANCIERO
MEDIDAS INMEDIATAS - EGRESOS

Se realizaron cortes de gastos en misiones oficiales, con lo cual se estima una

reduccin del orden de.10,000.00 US$ para el ao 2011.
Reduccin de gastos de mantenimiento (se incluye cambio de contratos de
limpieza, pues se pas a contratar directamente a los limpiadores sin intermediarios),
con ahorros de aproximadamente 7,000.00 US$ por ao.

3.2 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

EQUILIBRIO FINANCIERO
Proyeccin de resultados de recursos de OLADE, a 31 de diciembre de 2011
(valores en US$) con medidas inmediatas
Ao 2011
Ingresos totales

1 728 000

Cuotas de Pases Miembros

1 296 000

Adeudos aos anteriores

322 000

Otros ingresos

110 0000

Gastos totales

1 890 000

Recursos humanos / Repatriacin, instalacin

1 526 000

Misiones oficiales y reuniones

Bienes de capital
Programas de Cooperacin

64 000
5 000
82 000

Mantenimiento / Otros gastos

213 000

Descuento por pronto pago

-105 000

Flujo de Caja

-162 000

Resultado del ejercicio (incluye depreciacin)

-182 000

Estas medidas no sern suficientes, por lo que se propone una re-estructuracin de personal de la
Secretara Permanente, a partir de noviembre de 2011, esperando implementar la nueva estructura
desde enero de 2012

3.2 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

EQUILIBRIO FINANCIERO
PRESUPUESTO REVISADO
En el caso de ingresos, con base en anlisis de las series histricas de pagos
(aportes de Pases Miembros) y de previsiones mejor ajustadas para este ao (sobre
la base de aportes de fondos externos asegurados y con alta probabilidad de
confirmarse).
OLADE

EXTERNOS

TOTAL

1,728,000

1,669,500

3,397,500

DESCUENTO
PRONTO PAGO

PROGRAMAS
FUNCIONALES

PROGRAMAS
COOPERACIN

TOTAL

105,000

1,703,000

1,751,500

3,559,500

INGRESOS

EGRESOS

PREVISTO

4,928,500

VALORES EN US$

EJECUCIN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA 2009, 2010

PRESUPUESTO ORIGINAL Y PROYECCION 2011

Ejecutado
Dic 2010

INGRESOS

Ejecutado
Dic 2009

Contribucin Pases Miembros

1,277,329.74

1,300,641.17

1,482,318.00

1,296,000.00

327,142.00

318,228.56

373,000.00

322,000.00

84,972.55

71,737.85

129,682.00

110,000.00

1,689,444.29

1,690,607.58

1,985,000.00

1,728,000.00

Descuento Pronto Pago

-132,912.90

-143,95485

0,00

-105,000.00

Total Ingresos Netos

1,556,531.39

1,546,652.73

1,985,000.00

1,623,000.00

Adeudos aos anteriores

Otros ingresos
Total Ingresos Brutos

Presupuesto
Original 2011

Presupuesto Revisado
2011 / Proyeccin

EJECUCIN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA 2009, 2010

PRESUPUESTO ORIGINAL Y PROYECCIN 2011

EGRESOS

Ejecutado
Dic 2009

Ejecutado
Dic 2010

Presupuesto Presupuesto Revisado

2011 / Proyeccin
Original 2011

Programas Funcionales

1,612,231.88

1,724,907.24

1,903,000.00

1,703,000.00

Recursos Humanos / Instalacin y

Repatriacin

1,389,235.16

1,572,196.15

1,740,000.00

1,550,000.00

Misiones Oficiales / Reuniones

96,572.72

49,190.86

50,000.00

40,000.00

Otros Gastos
Sistema de Gestin de Calidad

113,971.43
0.00

97,075.46

103,000.00

103,000.00

1,444.77

5,000.00

5,000.00

Bienes de Capital (Activos)

12,452.57

5,000.00

5,000.00

5,000.00

Programas de Cooperacin
Regional
Total Egresos

98,058.71

115,163.26

82,000.00

82,000.00

1,710.290.59

1,840,070.50

1,985,000.00

1,785,000.00

Total Resultado Operativo

-153.759.20

-293,417.77

0.00

-162,000.00

EJECUCIN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA (31/05/11)

RECURSOS PROPIOS OLADE
INGRESOS
Contribucin Pases
Miembros

Mayo 2009

Mayo 2010

Mayo 2011

Presupuesto
% Ejecucin
Revisado 2011

642,409.50

452,431.00

688,710.00

1,296,000.00

53.14%

Adeudos aos
anteriores

84,384.45

33,602.50

52,184.28

322,000.00

16.21%

Otros ingresos

32,516.91

31,306.78

37,958.19

110,000.00

34.51%

Total Ingresos Brutos

759,310.86

517,340.28

778,852.47

1,728,000.00

45.07%

Descuento Pronto
Pago

-92,978.85

-67,822.05

-102,972.98

-105,000.00

98.07%

Total Ingresos Netos

666,332.01

449,518.23

675,879.49

1,623,000.00

41.64%

EJECUCIN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA (31/05/11)

RECURSOS PROPIOS OLADE
EGRESOS

Mayo 2009

Mayo 2010

Mayo 2011

Presupuesto Revisado
% Ejecucin
2011 / Proyeccin

Programas Funcionales

668,820.33

684,368.73

698,357.65

1,703,000.00

41.01%

Recursos Humanos / Repat.

585,988,90

607,517.29

636,875.21

1,550,000.00

41.73%

Misiones Oficiales /
Reuniones

19,968.42

32,282.84

8,317.65

64,000.00

12.99%

Otros Gastos
Bienes de Capital (Activos)

48,995.28
11,867.73

41,761.39

48,665.75

108,000.00

45.06%

2,807.11

4,499.04

5,000.00

89.98%

Programas de Cooperacin
Regional
Total Egresos

29,652.44

39,431.96

827.78

82,000.00

1.01%

698,472.77

723,800.69

699,185.43

1,785,000.00

39.17%

Resultado Oeprativo

-32,140.76

-274,282.46

-23,305.94

-162,000.00

14.39%

EJECUCIN PRESUPUESTARIA 31/05/11

PROGRAMAS DE COOPERACIN
FONDOS OLADE + COFAC + FAV
PRESUPUESTO 2011
PROGRAMAS
DE
COOPERACION

No.

EJECUCIN

OLADE

COFAC

FAV

TOTAL

OLADE

COFAC

FAV

TOTAL

EJEC

82,000.00

1,509,000.00

160,500.00

1,751,500.00

827.78

177,748.18

114,833.05

293,409.01

16.75%

PROGRAMAS

PRESUPUESTO 2011
OLADE

COFAC

FAV

EJECUCIN
TOTAL

Fortalecimiento
Institucional
PM

34,000.00

393,000.00

114,500.00

541,500.00

Administracin
y Conocimiento

29,500.00

200,000.00

37,000.00

266,500.00

Hidrocarburos
y Electricidad

3,500.00

3,500.00

7,000.00

Desarrollo
Sostenible e
Inclusin

2,000.00

751,000.00

2,500.00

755,500.00

Integracin y
Seguridad
Energtica

13,000.00

165,000.00

3,000.00

181,000.00

82,000.00

1,509,000.00

160,500.00

1,751,500.00

OLADE
208.01

COFAC
51,151.97

FAV
5,521.29

245.80

619.77

827.78

120,180.75

171,578.52

5,521.29

%
TOTAL

EJEC

56,881.27

10.50%

245.80

0.09%

0.00

0.00%

120,800.52

15.99%

0.00

0.00%

177,927.59

10.16%

3.4 AUDITORA EXTERNA

En cumplimiento a la Decisin Ministerial XLI/D/475, mediante la cual se
aprob la recomendacin del CODI para que la firma Normey Peruzzo y
Asociados - Nexia Internacional, con sede en Uruguay, realice la auditora de
los Estados Financieros de la Organizacin, correspondiente al ejercicio del
ao 2010. Dicha auditora concluy que los estados financieros presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situacin financiera
de la Organizacin Latinoamericana de Energa OLADE al 31 de diciembre
de 2010 y los resultados de sus operaciones, la evolucin del patrimonio y
sus flujos de efectivo por el ejercicio comprendido entre el 01/01/2010 y el
31/12/2010. Asimismo, se pone en evidencia en el informe el dficit de US$
318,451.00 de los recursos propios de OLADE, correspondiente al ao 2010.

Quito-Ecuador

www.olade.org