FORMULA DENUNCIA PENAL.

SEOR JUEZ:
GUSTAVO JAVIER VERA, en mi carcter de Ciudadano y Legislador de la
Ciudad Autnoma de Buenos Aires, con domicilio en la calle Per N160 de esta
Ciudad, a V.S. me presento y respetuosamente digo:

I. OBJETO:
Que vengo por la presente a promover formal denuncia penal con el fin de
que el Sr. Fiscal de investigaciones que en turno corresponda determine si existen
elementos suficientes para dar inicio a la investigacin jurisdiccional establecida en
el Cdigo Procesal Penal de la Nacin con respecto a la persona de Antonio
Horacio Stiuso, Mara Cecilia Rossero, Horacio Alberto Dannunzio, Juan Jos
Gallea, Mara Vitoria Castelli, Dario Florian Richarte, Gabriel Mario Presa,
Susana Guillermina Galluzzi, Mario Guido Bissoni, Mariano Alberto
Bernardo Arrigo, Luz Cecilia Bruyere y Matas Garfunkel y/o contra todo aquel
que resulte responsable en su carcter de cmplice, partcipe, encubridor o
instigador, por la posible comisin de delitos de accin pblica contenidos en el
Cdigo Penal de la Nacin Argentina y leyes complementarias, atento a lo que en
esta oportunidad se explicitar.-

II. LEGITIMACION:
Que entiendo que como ciudadano que ostento el cargo de Diputado de la
Ciudad de Buenos Aires, me cabe la obligacin legal establecida en el artculo 177
del Cdigo Procesal Penal de la Nacin habida cuenta de que la fuente pblica de la
notitia criminis se ha dado durante el ejercicio de mi funcin como representante.1

Que reitero es mi deber como representante del pueblo de la Ciudad

Autnoma de Buenos Aires, efectuar la denuncia correspondiente ante la
posibilidad de la existencia de un delito, no teniendo conocimiento hasta la fecha de
que se haya iniciado investigacin de oficio sobre los hechos aqu denunciados.Que es de vital importancia dar prontamente inicio a una investigacin
integral dado que lo manifestado en la denuncia amerita actuar en tal sentido y dar
respuesta concreta a la sociedad acerca de las conductas denunciadas, que podran
ser constitutivas del delito de defraudacin en perjuicio de la administracin
pblica y lavado de dinero, entre otras figuras tpicas que la instruccin ir
dilucidando.Que se debe impulsar y utilizar los mecanismos de control, ya sea en forma
particular o en representacin del pueblo, denunciando hechos vinculados a delitos
que promuevan la lesividad contra el orden econmico financiero, mxime cuando
las afectadas son las arcas de los estados municipales, provinciales y del Estado
Nacional.Toda vez que muchas de las personas que aparecen vinculadas a las
maniobras aqu denunciadas son actualmente funcionarios pblicos, o la han sido
en administraciones anteriores, as como tambin reconocidos empresarios
miembros de diferentes grupos econmicos muy cercanos al poder poltico, los
hechos aqu ventilados podran solapar posibles hechos de corrupcin polticaempresaria o bien de evasin tributaria.Por ello, entiendo que resulta de medular importancia esclarecer el origen de
las sociedades comerciales involucradas, sus conformaciones, la procedencia de los
bienes que la conforman y los fondos administrados.La lucha contra la corrupcin mediante la promocin de polticas de
transparencia ocupa un lugar cada vez ms importante en la agenda de los
gobiernos. En los ltimos aos, y debido a los grandes perjuicios econmicos,
polticos y sociales que provoca la corrupcin poltica-empresarial, se ha venido
desarrollando una sana tendencia hacia una mayor transparencia en la gestin de los
asuntos pblicos y en sus procesos de toma de decisiones. Conscientes de la
magnitud y las consecuencias del problema, muchos Estados estn realizando
2

esfuerzos en este sentido. Uno de los instrumentos utilizados para cumplir con este
objetivo es la implementacin de sistemas de declaracin de actividades, ingresos y
bienes de los funcionarios que garanticen la publicidad de esa informacin.Que dichos sistemas sirven para dos propsitos centrales: monitorear la
evolucin patrimonial de los funcionarios pblicos y prevenir y detectar eventuales
conflictos entre los intereses privados y el sector pblico.Que para alcanzar los objetivos mencionados, los sistemas deben asegurar el
control de la informacin no slo por parte de los rganos encargados de su
aplicacin sino por los ciudadanos y por los medios de comunicacin. Por ello, el
carcter pblico de la informacin deviene en requisito esencial de tales sistemas.Que un rgimen eficaz resulta de la combinacin de varios elementos
organizados coherentemente para lograr su fin: 1.- normas jurdicas que establecen
obligaciones a los funcionarios pblicos y prescriben sanciones a los
incumplimientos; 2.- organismos pblicos encargados de administrar y controlar el
funcionamiento del rgimen y 3.- herramientas tecnolgicas para hacer operativo y
eficiente tal funcionamiento; y como tambin es importante que una vez
determinada la responsabilidad, se aplique las sanciones correspondiente conforme
delito tipificado en el cdigo penal sin distinciones.Que en este sentido, las conductas de las personas que denuncio estaran
denotando un posible ocultamiento de informacin en discordancia con lo
establecido en la legislacin vigente; tanto para los funcionarios pblicos como
para los particulares respecto de su situacin ante el fisco nacional y local,
revistiendo esta informacin de una calidad de relevancia, en razn de la
importancia que representan para el pueblo argentino, por lo que deviene necesaria
esta actividad impulsora del proceso penal, a fin de clarificar las cuestiones y en
caso de que se verifiquen irregularidades se determinen las responsabilidades
penales que correspondan, independientemente de las consecuencias polticas que
traiga aparejada esta situacin anmala.La inocua labor de los organismos de control en la ltima dcada, fueron el
marco propicio para el surgimiento y la propagacin en nuestro pas de
organizaciones criminales nacionales e internacionales destinadas al lavado de
3

activos provenientes de diferentes orgenes ilcitos como ser el narcotrfico, la

defraudacin en perjuicio de la administracin pblica, la corrupcin polticaempresarial, la trata de personas y la evasin tributaria, entre otros delitos graves.Las estructuras dinmicas y la rpida capacidad de adaptacin de estas
organizaciones delictivas, mutan acorde a las oportunidades comerciales que
presenta el mercado y aprovechando los vacos que deja el Estado.En esta inteligencia, los ciudadanos de la Repblica Argentina hemos visto
como organizaciones delictivas nacionales, internacionales y de conformacin
mixta han penetrado en nuestra sociedad, desarrollando tambin su actividad ilcita
en nuestro pas y blanqueando el dinero del producido de esos ilcitos, utilizando
para ello complejos sistemas compuestos por sociedades radicadas tanto en
Argentina como en el extranjero.En los ltimos aos, los argentinos conocimos diferentes causas penales de
trascendencia pblica, en la que se ven involucrados polticos y empresarios en el
armado de sociedades comerciales al slo efecto de blanquear dinero proveniente
de hechos ilcitos. Ese dinero se suele girar al exterior, generalmente a pases
considerados parasos fiscales, para luego retornar al pas con un aspecto de
legalidad, lo cual tras investigar se advierte que no era tal. Las sumas blanqueadas,
en ocasiones, no retornan al pas, quedando depositadas en bancos extranjeros y
evitando el pago de los correspondientes tributos.Estas maniobras las suelen realizar organizaciones de profesionales con gran
conocimiento en sociedades comerciales, derecho financiero y derecho bancario
que trabajan en clulas articuladas en distintos pases generalmente parasos
fiscales, para dificultar la vinculacin entre ellas ante las ulteriores investigaciones
judiciales.Estas

organizaciones

delictivas

trabajan

en

redes

excesivamente

profesionalizadas, contando con asesoramiento jurdico, contable y notarial, por

cuanto las maniobras que realizan para blanquear el dinero proveniente de
actividades ilcitas exigen la conformacin de sociedades comerciales, el
otorgamiento de poderes de administracin, la obtencin de la clave nica de
identificacin tributaria ante el ente recaudador, la alta ante los fiscos provinciales
4

para el pago de tributos locales, la apertura de cuentas bancarias, el registro

contable de su actividad comercial, etc. Todo ello requiere del conocimiento de
profesionales altamente capacitados y conocedores de la materia. En muchos casos,
cuentan con la desatencin dolosa de los organismos de control especialmente
creados para prevenir y combatir estos delitos.Como ciudadano de este pas y en mi rol de funcionario pblico, dado mi
carcter de Legislador de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, me encuentro
obligado a denunciar estos hechos para que sea la justicia quien los investigue y
determine la existencia de accionares ilcitos.-

III. CIRCUNSTANCIAS DE HECHO:

MARIA CECILIA ROSSERO, titular del DNI 25.638.825, est sealada
como la segunda esposa de ANTONIO HORACIO STIUSO, ex Director General
de Inteligencia de la Secretara de Inteligencia (SIDE y SI).La nombrada naci el 22 de enero de 1977, contando en la actualidad con 39
aos de edad. Segn los registros de la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos, se encuentra inscripta como monotributista categora H y su actividad
principal es Locaciones de Servicio. Su ltimo domicilio fiscal es Cochabamba
1357 de la Ciudad de Buenos Aires.En el sistema bancario argentino, durante los ltimos 24 meses, oper
nicamente una cuenta del Banco Santander Rio.Segn el sistema NOSIS, ROSSERO fue empleada de la empresa VHS
SPORTS S.A. desde octubre de 2011 a septiembre de 2012; seguidamente pas a
trabajar a la firma PANIFICADORA BALCARCE S.A., donde, segn ese
registros, trabaja hasta la actualidad.VHS SPORTS S.A.
Esta empresa, creada en el ao 2006, se encuentra dedicada a brindar
servicios de publicidad. Su mximo representante es HORACIO ALBERTO
5

DANNUNZIO, quien mantiene una importante relacin de amistad con Nicols

Ciccone, otrora titular de la imprenta Ciccone Calcogrfica.DANNUNZIO era el contador y sndico de la empresa grfica.VHS SPORTS S.A., en el ao 2013, fue denunciada por el Gobierno
Nacional en medio del escndalo por el Caso Ciccone, acusando a diferentes
miembros de esa firma de haber cometido una supuesta maniobra de vaciamiento
de la empresa calcogrfica, la que sera anterior a la expropiacin de la empresa
Ciccone por parte el Estado Nacional.Del anlisis realizado surge un dato que llama poderosamente la atencin y
el cual considero que la instruccin podr tomar para profundizar sobre aqul. La
sociedad VHS SPORTS S.A. tiene como banco de cabecera al BANCO JULIO
con el cual, a diciembre de 2015, la empresa mantena una deuda de $8.000.000.El dato que surge llamativo es que HORACIO ANTONIO STIUSO tena
registrada a su nombre, en esa misma entidad bancaria, una caja de seguridad.Esta entidad financiera posee muy pocos clientes. Al mes de septiembre de
2015 registraba nicamente 1.367 cuentas (entre cajas de ahorro y cuentas
corrientes), por lo que la gran suma adeudada por VHS SPORTS S.A., el hecho de
que STIUSO tenga all una caja de seguridad, y sumado a que su esposa trabajaba
para esa empresa, merecen ahondar la pesquisa en esas vinculaciones.La denuncia acerca de la irregular situacin de la empresa Ciccone
Calcogrfica adquiri estado pblico en febrero de 2012, cuando el
periodista Nicols Wiazki entrevisto a Laura Muoz, ex esposa del
testaferro del entonces vicepresidente Amado Boudou. Unos meses
despus de esa revelacin, en septiembre de 2012, la segunda esposa
de Stiuso se alej de la empresa cercana a Nicols Ciccone para
ingresa a PANIFICADORA BALCARCE S.A..-

PANIFICADORA BALCARCE S.A.

MARIA CECILIA ROSSERO comenz a trabajar como empleada de la

empresa PANIFICADORA BALCARCE S.A. en septiembre de 2012.Esta sociedad es la que explota la marca comercial SACAAN, dedicada a la
venta de panes de mesa. Es una de las mayores empresas productoras nacionales del
rubro, teniendo un alcance de comercializacin en todo el territorio nacional a
travs de una extensa red de distribuidores que incluye a las grandes cadenas de
hipermercados de alcance nacional y regional.La empresa fue constituida en el ao 2010 y sus socios son los hermanos
Matas y Mario Sanabria, con el 49% de las acciones, y la sociedad MAGNUM
SABORES ARGENTINA S.A., duea del 51% restante.Esta ltima empresa est a cargo de JUAN JOS GALLEA. Sobre este
ltimo sujeto, me explayar luego.MAGNUM SABORES ARGENTINA S.A. es continuadora de la empresa
MAGNUM RECORDS S.A., la cual estaba integrada por JUAN JOS GALLEA
y DARIO FLORIAN RICHARTE, ex Subsecretario de la Secretara de
Inteligencia del Estado durante la presidencial de Fernando De la Ra.La empresa PANIFICADORA BALCARSE S.A., segn se desprende de la
base de datos NOSIS, durante todo el ao 2015 abon las cargas sociales de su
empleada MARIA CECILIA ROSSERO actual esposa de ANTONIO
HORACIO STIUSO, pero supuestamente aquella se encontraba viviendo junto a
su marido y su familia en el Estado de Florida, Estados Unidos de Norteamrica,
desde principio de ese ao, lo cual resulta llamativo.JUAN JOS GALLEA fue designado en el mes de diciembre de 2015
como Secretario de Finanzas de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA.
Este mismo cargo pblico ya lo haba ocupado durante la presidencia de Fernando
De la Ra, y su paso por ese organismo fue criticado por los fuertes sospechas que
existieron respecto manejo espurio de los fondos reservados, en especial porque
Gallea fue sindicado como la persona que realiz el movimiento de dinero para
pagar los sobornos a los senadores peronistas que permitieron la reforma laboral
que impuls aqul gobierno.7

Previo a analizar las sociedades vinculadas a JUAN JOS GALLEA,

entiendo oportuno resaltar la importante relacin de amistad y negocios que
mantiene con DARIO FLORIAN RICHARTE.En esa lnea he de destacar que GALLEA fue el CEO del Grupo Veintitrs,
grupo empresario dedicado al manejo de medios de comunicacin integrado por
Sergio Szpolski y Matas Garfunkel. Por su parte, RICHARTE era el abogado que
representaba legal y judicialmente los intereses de este conglomerado de empresas.-

SOCIEDADES COMERCIALES
VINCULADAS A JUAN JOS GALLEA

TIUMAYU S.A.
Esta empresa fue conformada el 15 de marzo de 2000 y tiene registrada
como actividad principal servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con
bienes propios o arrendados. Su domicilio social estaba en la calle Reconquista
672, piso 9 de la Ciudad de Buenos Aires.Al momento de la constitucin JUAN JOS GALLEA y GABRIEL
MARIO PRESA eran los titulares de la empresa. Vale destacar que a esa fecha,
tanto GALLEA y PRESA eran funcionarios jerrquicos de la SIDE.La firma TIUMAYU S.A., era una tapadera o pantalla, ya que su
funcin real en ese momento era la de administrar las propiedades de la Secretara
de Inteligencia.Tambin he de destacar que la empresa fue certificada por el escribano
CHRISTIAN ALVARIAS CANTN, quien en varias oportunidades prest sus
servicios notariales para la agencia de inteligencia.En el ao 2002 la firma cambi las autoridades, asumiendo como presidente
ALFREDO ENRIQUE COLOMBO y como director suplente FERNANDO

ALBERTO POCHAT, fijndose nuevo domicilio en Avenida de Mayo 1366,

planta baja de la Ciudad de Buenos Aires.El escribano CHRISTIN ALVARIAS CANTN, tambin certific
otras empresas vinculadas a JUAN JOS GALLEA como son
MURMENDI INVERSORA S.A., MAGNUM RECORDS S.A. y
VENTURE CAPITAL INVESTMENTS S.A..-

MURMENDI INVERSORA S.A.

Esta empresa la constituy en el ao 2014 junto a su esposa, MARA
VICTORIA RODRGUEZ CASTELLI. Fijaron domicilio en La Pampa 1602
piso 17, departamento A de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa tiene por
objeto dedicarse a la inversin inmobiliaria, siendo su sede social en Luis Mara
Campos 134, piso 8, departamento D de la Ciudad de Buenos Aires. La
certificacin de la empresa fue realizada por el escribano CHRISTIAN
ALVARIAS CANTN.-

MAGNUM SABORES S.A.

Como expliqu, esta empresa es continuadora de MAGNUM RECORDS
S.A..MAGNUM RECORDS S.A. estaba integrada por que JUAN JOS
GALLEA y DARIO FLORIAN RICHARTE. La directora suplente era LUZ
CECILIA BRUYERE.GALLEA haba indicado su domicilio en la avenida Crdoba 323, piso 1 y
DARIO FLORIAN RICHARTE en Lavalle 1523, piso 3, departamento 33/34,
ambos de la Ciudad de Buenos Aires.
La actividad principal era la inversin financiera por cuenta propia o
mediante asociacin de terceros, siendo su sede social en avenida Crdoba 323,
piso 1 de la Ciudad de Buenos Aires.9

Volviendo sobre la empresa continuadora, MAGNUM SABORES S.A., los

titulares son JUAN JOS GALLEA y su cnyuge MARA VICTORIA
RODRGUEZ CASTELLI, quienes fijaron domicilio en avenida Crdoba 323,
piso 1 de la Ciudad de Buenos Aires.En el ao 2010, MAGNUM SABORES S.A. constituy parte de la
empresa PANIFICADORA BALCARCE S.A. junto a MATIAS ALBERTO
SANABRIA y MARIO ANTONIO SANABRIA.Como refer supra la empresa tiene como objeto la elaboracin de productos
alimenticios, explotando comercialmente la marca Sacaan, y su sede social estaba
inicialmente en avenida Crdoba 323, piso 1 de la Ciudad de Buenos Aires.Es en el ao 2011 que la empresa PANIFICACIN ARGENTINA
S.A.I.C., le transfiere el fondo de comercio de fbrica de productos de panadera a
PANIFICADORA BALCARCE S.A..Posteriormente, en 2012, la empresa modific el domicilio de su sede social
a la calle Montevideo 456, piso 9 de la Ciudad de Buenos Aires. En 2014 efectu
otra variacin de su sede social a la calle Uruguay 627, piso 6, departamento M,
Ciudad de Buenos Aires.-

AMGUJ S.A.
Esta empresa fue constituida en el ao 1989 y se encuentra dedicada a la
inversin inmobiliaria.En el ao 2008 incorpor a JUAN JOS GALLEA como su presidente,
quien fij domicilio en J.F. Segu 4530, piso 1, departamento 3, Ciudad de Buenos
Aires; a NESTOR DIEGO MARN en el cargo de vicepresidente, con domicilio
en Sinclair 3252, piso 1 de la Ciudad de Buenos Aires y a MARA DE LOS
NGELES GALLEA como directora suplente, con domicilio en Berutti 4565,
piso 1, departamento A de la Ciudad de Buenos Aires. La sede social de la empresa
se fij en Yerbal 1766, piso 5 de la Ciudad de Buenos Aires.-

10

Segn surge de un acta de asamblea, en 2015 se design como presidente a

JUAN JOS GALLEA, con domicilio en la calle Zabala 1995, piso 2,
departamento A de la Ciudad de Buenos Aires y como directora suplente a MARA
DE LOS NGELES GALLEA.-

VENTURE CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Esta empresa presenta varias particularidades que llaman la atencin y sobre
las cuales entiendo la instruccin debera profundizar.Segn surge del sistema NOSIS, esta sociedad comercial fue constituida el
27 de diciembre de 2001.Los socios que integran esta empresa son dos empresas extranjeras, a saber:
DORALINFO S.A. y HELKIA S.A..El directorio est conformado por JUAN JOS GALLEA en el cargo de
presidente y MARIO GUIDO BISSONI como director suplente, ambos miembros
de la Secretara de Inteligencia.La sede social de esta empresa se constituy en la calle Paunero 2749, piso
9, departamento A de la ciudad de Buenos Aires y la actividad principal
informada en la Administracin Federal de Ingresos Pblicos es servicios de
financiacin y actividades financieras.DORALINFO S.A. es una sociedad radicada en Montevideo, Repblica
Oriental del Uruguay, en febrero de 2001. Se constituy en la Argentina el 11 de
diciembre de 2001, segn surge del Boletn Oficial, y su representante es SUSANA
GUILLERMINA GALLUZZI, quien fij domicilio en la avenida Independencia
4349, piso 12, departamento A de la Ciudad de Buenos Aires. Su sede social se
estableci en la calle Reconquista 672, piso 9 de la Ciudad de Buenos Aires.HELKIA S.A., tambin es una sociedad radicada en la Repblica Oriental
del Uruguay. Se constituy en nuestro pas, segn el Boletn Oficial, el 11 de
diciembre de 2001 y tambin se encuentra representada por SUSANA
11

GUILLERMINA

GALLUZZI,

repitiendo

los

domicilios

anteriormente

mencionados.En estas tres sociedades, quien intervino en la certificacin, fue el escribano

CHRISTIAN ALVARIAS CANTN.Como seal supra, VENTURE CAPITAL INVESTMENTS S.A. se
constituy con las sindicadas sociedades radicadas en la Repblica Oriental del
Uruguay, segn el Boletn Oficial, el 27 de diciembre de 2001.En el ao 2003, se modific el directorio, mantenindose a JUAN JOS
GALLEA

como

presidente,

incorporndose

MARIANO

ALBERTO

BERNARDO ARRIGO como vicepresidente y LUZ CECILIA BRUYERE

como directora suplente. La sede social de la empresa se traslad a la avenida
Crdoba 323, piso 1 de la Ciudad de Buenos Aires.Actualmente el domicilio fiscal se encuentra registrado en Montevideo 456,
piso 9 de la Ciudad de Buenos Aires.En 2012 se reelige a JUAN JOS GALLEA como presidente, a
MARIANO ALBERTO BERNARDO ARRIGO como vicepresidente y a
MARA VICTORIA RODRGUEZ CASTELLI, esposa de JUAN JOS
GALLEA, como directora suplente.Quin es Susana Guillermina Galluzzi?
SUSANA GUILLERMINA GALLUZZI, es titular del D.N.I.
9.970.649, tiene 74 aos de edad y se encuentra jubilada. Esta mujer
cuenta con la obra PAMI, del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, como nico sistema de salud
informado.Segn el sitio web telexplorer.com.ar, una persona llamada Susana G.
Galluzzi tiene una lnea telefnica registrada a su nombre, la cual se
encuentra instalada en la calle Paraguay 3745, piso 6, departamento
B de esta ciudad.-

12

Por otro lado, no registra deudas ni movimientos con ninguna entidad

bancaria o financiera.-

Adems de integrar las sociedades DORALINFO S.A. y HELKIA S.A.,

GALLUZZI representa en nuestro pas otra empresa uruguaya, cuya razn social
es WOODWIND S.A..WOODWIND S.A. tiene un amplio objeto social, el cual incluye a)
realizar y/o administrar operaciones comerciales e industriales en los ramos y
anexos de alimentacin, automotriz, artculos de oficina, bebidas, combustible,
carne, caucho, cine, cuero, electrnica, espectculos, fibras sintticas, hotelera,
informtica, joyera, madera, martimo, metalurgia, papel, pesca, plstico,
qumica, servicios profesionales, televisin, textil, turismo y vestimenta; b) realizar
y/o administrar inversiones en ttulos, bonos, acciones, cdulas, debentures, letras
y todo tipo de valores mobiliarios, operaciones de cambio y arbitrajes,
agropecuarias, comerciales y financieras, fideicomisos, constitucin, participacin
o adquisicin de empresas cuya actividad se encuentre comprendida en el objeto
social, importaciones, exportaciones, comisiones, mandatos, consignaciones,
representaciones, reaseguros, seguros y explotacin de marcas, patentes,
privilegios y bienes incorporales anlogos; c) comprar, vender, permutar,
hipotecar, arrendar, prendar, prestar y toda clase de operaciones en bienes
inmuebles o valores; d) realizar trabajos de consultara y asesoramiento sobre
proyectos, inversiones y desarrollo de comercio internacional. En el pas, siempre
que su activo en el mismo cumpla con la ley nmero 11.073 artculo sptimo, podr
efectuar toda actividad permitida por el rgimen al que se acoge.Esta sociedad se constituy en el pas el 30 de enero de 2001 y su sede
social se fij en la calle Presidente Roque S. Pea 893, piso 1 de la Ciudad de
Buenos Aires.El encargado de certificar esta empresa fue, una vez ms, el notario
CHRISTIAN ALVARIAS CANTN.Una empresa cuya razn social era NUEVOS ZAPATOS ITALIANOS
S.A. en el ao 2014 modific su razn social por MASS & SOCIAL MEDIA
ADVERTISING S.A.. El objeto social de esta firma es brindar servicios de
13

publicidad. Su sede societaria se registr en Uruguay 651, piso 16, departamento

D de la Ciudad de Buenos Aires.Esta sociedad tiene cuenta bancaria en el Banco Meridian.En esta empresa figura como directora suplente MARA VICTORIA
RODRGUEZ CASTELLI, cnyuge de JUAN JOS GALLEA, mientras que
SUSANA GUILLERMINA GALLUZZI aparece como presidente.DUMBLEDORE CORPORATION es una empresa actualmente activa
que se encuentra radicada en el Estado de Florida, Estados Unidos de Amrica, y
all SUSANA GUILLERMINA GALLUZI aparece ocupando los cargos de
presidente, secretaria y directora.El director anterior de esta empresa es un sujeto de nombre JEAN CHARLES DIBBS. Este hombre fue gerente de varias empresas radicadas en los
Estados Unidos de Amrica, como ser: MIS AMORES LLC, NEUMATICOS
LLC y EXPRESSO MANAGEMENT INC.En las sociedades AMORES LLC y NEUMATICOS LLC aparece que el
empresario argentino MATAS GARFUNKEL desempe el cargo de gerente.
Garfunkel tambin fue presidente de EXPRESSO MANAGEMENT INC..Resulta importante recordar la relacin existente entre MATAS
GARFUNKEL y JUAN JOS GALLEA, ya que este ltimo fue hasta hace pocos
meses el CEO del Grupo Veintitrs, propiedad del empresario.Como se puede advertir de una simple lectura de lo relatado hasta aqu, hay
ciertas cuestiones que resultan irregulares y patrones que se repiten que llaman la
atencin. Estas situaciones sobre las cuales pondr el acento a continuacin podran
ser los cabos sueltos que dejaron los integrantes de estas numerosas sociedades
comerciales y que revelaran que estas empresas tuvieron como objeto real ser la
pantalla para realizar maniobras de lavado de dinero.1) Reconquista 672, piso 9:

14

La empresa TIUMAYU S.A., cuya sede social se fij ese domicilio, se

constituy para traspasar los bienes de la sociedad OSGRA S.R.L., tambin de la
SIDE. Esta transferencia se debi realizar luego que se desplazara del organismo de
inteligencia a DANIEL SALINARDI, quien figuraba como titular de esa empresa.Vale aclarar que tanto OSGRA S.R.L. como TIUMAYU S.A., eran tapaderas
o empresas pantallas, que tenan como fin ocultar la titularidad de los distintos
inmuebles de la Secretara de Inteligencia del Estado.Por esto, llama la atencin que a fines del ao 2001, luego de la renuncia de
Fernando De la Ra al cargo de Presidente de la Nacin, la cual se hizo efectiva el
20 de diciembre, JUAN JOS GALLEA y DARIO FLORIAN RICHARTE,
quienes ya no ocupaban sus cargos como funcionarios pblicos de la SIDE, hayan
avanzado

en

la

constitucin

de

la

empresa

VENTURE

CAPITAL

INVESTMENTS S.A. en ese domicilio.A las claras se advierte que esa firma, pese a haber sido constituida en el mismo
domicilio que la empresa de la SIDE y con el mismo notario pblico, continu bajo
el control particular de JUAN JOS GALLEA durante ms de una dcada, ya que
en el ao 2012 se renovaron autoridades y la esposa de aqul fue erigida como
directora suplente.En este domicilio se constituy tambin el estudio de abogados Archimbal,
Bissoni, Carcavallo, Vila & Asociados.FERNANDO ARCHIMBAL, uno de los socios de ese estudio, es abogado del
ex titular del SEDRONAR, Jos Ramn Granero y fue titular del Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal N5. Este letrado tambin es reconocido por
ejercer las defensas tcnicas de varios funcionarios jerrquicos de la administracin
del Presidente Carlos Sal Menem. En la actualidad posee aceitadas relaciones con
el macrismo y con la jueza Servini de Cubra.MARIO GUIDO BISSONI, otro de los socios de ese estudio, fue asesor
FERNANDO DE SANTIBAEZ durante su paso como titular de la SIDE,
durante el gobierno de la Alianza. Los una una relacin de amistad y haban
trabajado estrechamente en el Banco de Crdito Argentino. Adems,
15

como expliqu supra, fue directivo de VENTURE CAPITAL INVESTMENTS

S.A..2) Origen del dinero:
Como expliqu, el actual Secretario de Finanzas de la Agencia Federal de
Inteligencia, JUAN JOS GALLEA, es dueo de varias empresas, entre ellas de
PANFICADORA BALCARCE S.A. a travs de otra empresa de la cual es titular,
MAGNUM SABORES ARGENTINA S.A..Dadas los marcados desmanejos que existieron en la conformacin de las
sociedades durante y despus de su primer etapa en la SIDE, sumado a las
sospechas que recayeron sobre GALLEA acerca del manejo de los fondos
reservados, viene al caso preguntase cmo hizo este funcionario pblico y
empresario su patrimonio, el que le permiti adquirir el 51% de PANIFICADORA
BALCARCE S.A., la que a su vez adquiri parte de PANIFICADORA
ARGENTINA S.A.I.C., firma que comercializaba, entre otros productos, los panes
de mesa Fargo.Recordemos que se verific que la actual esposa de ANTONIO HORACIO
STIUSO trabaj recientemente para la empresa de GALLEA, y estos ya se
conocan desde que ambos ocuparon cargos en la Secretara de Inteligencia del
Estado.Actualmente Stiuso es investigado por la presunta comisin, junto a otros
agentes de inteligencia, del delito de enriquecimiento ilcito. Presuntamente los
fondos con los que los investigados acrecentaron ilegtimamente su patrimonio
provinieron de las arcas de la Secretara de Inteligencia.En caso de verificarse aquella hiptesis delictiva, podra rastrearse si el dinero
utilizado por GALLEA proviene de algunas de esas empresas.Por otro lado, GALLEA fue hasta hace pocas semanas el CEO de Grupo
Veintitrs, de los empresarios Sergio Szpolski y Matas Garfunkel. Este grupo de
medios est conformada por dientes sociedades, con las cuales mantenan unidades
de negocios diferentes.-

16

En la actualidad, los medios de este grupo econmico no estn en

funcionamiento por cuanto desde el mes de noviembre no abonan lo sueldos a sus
empleados. La sociedad entre Szpolski y Garfunkel habra llegado a su fin y existen
denuncias de vaciamiento de las empresas. Por este motivo, los trabajadores
realizan turnos para no abandonar en ningn momento los puestos de trabajo para
que las autoridades no retiren los elementos de trabajo.Lo incomprensible de la situacin es que mientras Cristina Elisabet Fernandez
de Kirchner estuvo a cargo de la Presidencia de la Nacin, este grupo de medios,
que era afn a las polticas del gobierno, recibi en pauta oficial ms de
$800.000.000. Ello, ms all de la pauta privada.Por eso, tambin resultara oportuno investigar si esa masa de dinero fue
desviada a alguna de las empresas mencionadas en esta denuncia.3) El escribano Christian Alvarias Cantn:
Tambin resulta sensiblemente extrao la constante aparicin de este notario
pblico, el que intervino en la constitucin de la mayora de las personas jurdicas
aqu involucradas.Entiendo que sera prudente solicitar al Colegio de Escribanos los protocolos de
este notario en los que se encuentren agregadas las escrituras pblicas que dan vida
a estas sociedades, as como tambin a los poderes administrativos y judiciales
otorgados y conseguir los papeles de trabajo que den cuenta de la conformacin de
estas sociedades para profundizar y conocer la verdadera razn de ser de las
mismas.4) Susana Guillermina Galluzzi:
Esta mujer, de 74 aos de edad, integra varios directorios y representa a
distintas sociedades a lo largo del continente, por lo que se presume debera
registrar vnculos comerciales con entidades bancarias y financieras, pero no es
as.Tambin es llamativo que esta seora cuente con la Obra Social PAMI como
nico sistema de salud, ya que al ejercer tantos cargos directivos, incluso en el
17

exterior del pas, podra suponer que cuenta con los medios econmicos suficientes
para contar con los servicios de alguna empresa de medicina prepaga, pero tampoco
es as.En esa inteligencia, me pregunto si esta mujer es quien realmente administra y
lleva adelante todas estas sociedades, o es una simple persona a quien le estn
utilizando su identidad ya sea con su consentimiento o no, para ocultar la
verdadera identidad de quienes se benefician econmicamente con estas
sociedades.5) Objeto social de las personas jurdicas involucradas:
Las sociedades involucradas, en su mayora, al momento de constituirse fijaron
objetos sociales relacionados a la administracin de inmuebles, comercializacin de
bienes, exportacin e importacin de mercaderas y servicios financieros.A las claras, por las actividades declaradas, estas empresas estuvieron
destinadas desde su nacimiento a facturar grandes sumas de dinero. Sumado a ello,
la trasnacionalidad de las mismas otorga motivos lgicos para pensar que existieron
giros de dinero entre las sociedades nacionales y las extranjeras.En razn de esto, resultara prudente conocer el circuito del dinero existente
entre todas estas empresas.6) Parasos fiscales:
Conforme la poltica aplicable por la Unidad de Informacin Financiera, las
sociedades annimas financieras de la Repblica Oriental del Uruguay regidas por
la ley 11.073 se encuentran incluidas en la lista de parasos fiscales, conforme el
Decreto 1344/98 Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias N
20.628.Por ello, considero que se deber poner especial atencin en ese tem para poder
conocer qu camino recorri el dinero.-

18

Por estas particulares situaciones que llaman la atencin, considero que

habiendo tomado conocimiento acerca de estas cuestiones, se debera iniciar una
investigacin que pueda establecer si las personas fsicas y jurdicas mencionadas a
lo largo de esta presentacin se encuentran involucradas en maniobras constitutivas
del delito de lavado de activos (artculo 303 del Cdigo Penal de la Nacin).No puedo dejar de mencionar que una de las personas involucradas es,
actualmente, un funcionario jerrquico de la Agencia Federal de Inteligencia y
responsable de un rea sensible, como es la administracin de todos los fondos.Adems, es inevitable mencionar que la funcin que desarrolla actualmente
JUAN JOS GALLEA le otorga la facultad de disponer de fondos reservados para
gastos de seguridad que no estn sujetos a los requisitos y justificantes de las otras
partidas.Si bien manejar estos dineros pblicos no implica per se la administracin
fraudulenta o desvos de los mismos, lo cierto es que experiencias pasadas, incluso
de este mismo funcionario, han puesto en evidencia que estos dineros se mal
utilizaron, por lo que sera sano para la repblica que quien tenga la disposicin y
control sobre los mismos sea una persona ntegra y honesta.En esa inteligencia, debe comprenderse que la transparencia del sistema es en
beneficio de la honestidad de la funcin pblica como exigencia del Principio
Republicano de Gobierno que rige nuestra Constitucin Nacional; y el derecho a la
informacin pblica que poseen los gobernados de los actos de gobierno, garantiza
un mecanismo de control pblico como su derivacin lgica.Por eso, sera prudente que se puedan responder los siguientes interrogantes:
a) A qu se dedican realmente la totalidad mencionadas?
b) Dnde funcionan estas sociedades comerciales, tanto en el territorio
nacional como en el extranjero?
c) Quines son sus clientes?
d) Cul es el origen del dinero aportado para conformar las sociedades, tanto
nacionales como extranjeras?
e) Cules fueron los giros de dinero que existieron entre las dos sociedades?
f) Cul es la autoridad u organismos de contralor que deben vigilar la
legalidad de las operaciones de estas empresas?
g) Tienen o tuvieron empleados en relacin de dependencia registrados?
19

h) Tiene o tuvieron giro comercial?

i) Con qu bancos o entidades financieras trabajan? Han tenido movimiento
en los ltimos aos?
j) Se encuentra registrada en la Inspeccin General de Justicia?
k) Presentaron sus balances en los ltimos aos?
l) Cul es su actual situacin ante la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos?
m) Presentaron declaraciones juradas?
n) Adquiri algunas de estas sociedades comerciales Certificados de Depsito
para Inversin (CEDIN) conforme lo prev la Ley 26.869?
o) Alguna entidad bancaria o financiera emiti algn Reporte de Operacin
Sospechosa respecto de estas personas fsicas o jurdicas?
p) Se repartieron dividendos entre sus socios o se pagaron honorarios a sus
directores?
q) Cul es la posicin de cada uno de sus integrantes en relacin al Impuesto
a las Ganancias y Bienes Personales?
r) Tanto las personas fsicas como jurdicas involucradas, han adquirido o
transferido inmuebles, vehculos automotores, motovehculos, buques o
aeronaves?

Como vengo sosteniendo, para realizar maniobras de lavado de dinero se

requieren dos cuestiones. La primera es estar asesorado por abogados, contadores y
escribanos altamente capacitados, capaces de formar sociedades tanto en el pas
como en el extranjero. La segunda, es contar ex ante con la actitud complaciente de
diferentes autoridades polticas y de los organismos de control para no alertar
acerca de movimientos sospechosos de dinero.En esa lnea, las personas involucradas, por sus formaciones acadmicas
cuentan con el conocimiento bsico para realizar estas maniobras, ms all que por
los recursos econmicos con los que cuentan pueden acceder a asesores tcnicos
avezados en temas de lavado de dinero.Asimismo, a las claras se evidencian las vinculaciones polticas de estos sujetos.
Algunos ejercieron cargos polticos en otras administraciones y lo continan
haciendo en la actualidad. Otros son empresarios de medios estrechamente ligados
al poder poltico. Tambin hay agentes de la Agencia Federal de Inteligencia.-

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IV. DERECHO APLICABLE:

El Estado Argentino viene realizado desde el ao 2000 grandes esfuerzos
para cumplir con las exigencias de distintos organismos internacionales como las
Naciones Unidas y, especialmente, el Grupo de Accin Financiera (GAFI) con sus
40 Recomendaciones de Estndares Internacionales sobre la Lucha contra el
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferacin.Desde el punto de vista legislativo el tipo penal de lavado de dinero ha
sufrido importantes modificaciones en los ltimos aos, ya que la necesidad de
cumplir con los compromisos asumidos en la lucha contra este delito han llevado al
dictado de la Ley 26.683 que dispuso la modificacin del Cdigo Penal de la
Nacin, incorporando el Ttulo XIII Delitos Contra el Orden Econmico y
Financiero. As se sum el artculo 303 y siguientes al cdigo de fondo, que trajo
sustanciales variables respecto de la tipificacin anterior, que se encontraba
comprendida dentro del delito de encubrimiento y requera la existencia del delito
precedente, lo que lo tornaba de difcil comprobacin y lo cual llev a obtener muy
pocas condenas por blanqueo de capitales en los ltimos 15 aos.La nueva redaccin signific que la legitimacin de activos sea enmarcada
dentro del bien jurdico orden socio-econmico y se incluy la punicin del
autolavado y de las personas jurdicas.Dada la trasnacionalidad que suele traer aparejada el delito, y como se da en
el caso denunciado, se ha consignado expresamente en el inciso 5 del artculo 303
del Cdigo Penal que Las disposiciones de este artculo regirn an cuando el
ilcito penal precedente hubiera sido cometido fuera del mbito de aplicacin
espacial de este Cdigo, en tanto el hecho que lo tipificara tambin hubiera estado
sancionado con pena en el lugar de su comisin.El Cdigo Penal de la Nacin y los distintos instrumentos internacionales
obligan al Estado a perseguir este delito, mxime cuando se vinculan estrechamente
con delitos graves como el trfico de drogas internacional y la corrupcin poltica,
que a cambio del pago de significativas sumas de dinero, permite que

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organizaciones criminales se instalen y proliferen su actividad delictiva en todo el

territorio nacional.-

V. PRUEBA:
A los efectos de comprobar los extremos aqu esgrimidos aporto el siguiente
material probatorio, que oportunamente podr ser ampliado.A) Constancias de consultas realizadas al sistema NOSIS, de distintas personas
fsicas y jurdicas mencionadas en esta presentacin, las que evidencian una
evidente relacin.B) Copia de documentacin disponible en internet de donde surge las
titularidades de las empresas radicadas en el extranjero.Asimismo, propongo la realizacin de diferentes medidas probatorias, a saber:
A) Se solicite a la Inspeccin General de Justicia y a los registros pblicos de
comercio provinciales, tanto de la Repblica Argentina como de sus
similares en Estados Unidos de Amrica y en la Repblica Oriental del
Uruguay los legajos de la totalidad de las sociedades comerciales
mencionadas para conocer su conformacin. Tambin de todas aquellas
sociedades que forman o formaron parte las siguientes personas: Antonio
Horacio Stiuso, Mara Cecilia Rossero, Horacio Alberto Dannunzio, Juan
Jos Gallea, Mara Vitoria Castelli, Dario Florian Richarte, Gabriel Mario
Presa, Susana Guillermina Galluzzi, Mario Guido Bissoni, Mariano Alberto
Bernardo Arrigo, Luz Cecilia Bruyere y Matas Garfunkel.B) Se solicite a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos las
declaraciones juradas de la totalidad de las personas mencionadas en esta
denuncia.C) Se solicite a la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nacin las declaraciones juradas de aquellos que ejercieron
cargos pblicos.22

D) Se solicite al Banco Central de la Repblica Argentina que informe en qu

entidades bancarias y financieras registraron cuentas corrientes, cajas de
ahorro y/o cajas de seguridad las personas fsicas y jurdicas denunciadas.
Asimismo, se informe quines eran las personas autorizadas a operar esas
cuentas, si realizaron operaciones de compraventa de moneda extranjera y si
realizaron giros de dinero al exterior. Que se informe si algunas de estas
sociedades comerciales o personas fsicas adquirieron certificados de
Depsito para Inversin (CEDIN) Ley 26.869.E) Una vez recabada la informacin del punto anterior, se solicite a cada banco
los extractos bancarios de los perodos involucrados. Asimismo, que
informe si esas cuentas eran operadas a travs de algn sistema informtico
de Home Banking y en caso positivo, que se remitan las direcciones IP de
los registros de acceso (login) para determinar el lugar fsico desde donde
eran operados.F) Asimismo, se solicite a las entidades bancarias que precisen si realizaron, en
relacin a esas cuentas, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la
Unidad de Informacin Financiera, debiendo precisarse las fechas y
operaciones involucradas.G) Se solicite a las empresas Visa, Mastercard, American Express y Diners, con
sede en la Repblica Argentina, Repblica Oriental del Uruguay y Estados
Unidos de Amrica, que precisen si los involucrados poseen tarjetas de
crdito y/o dbito a su nombre, ya sea como titulares, extensiones o como
tarjetas corporativas a nombre de alguna de las sociedades mencionadas.H) Se solicite a la Direccin Nacional de Migraciones del Ministerio del
Interior, Obra Pblica y Vivienda que informe los ingresos y egresos de los
denunciados al pas, as como tambin se precise los pasos fronterizos y el
medio de transporte utilizado, debindose aclarar si se trat de vuelos de
lneas, aviones privados o cualquier otro medio de transporte.I) Se solicite a los correspondientes registros nacionales y provinciales que se
informen las propiedades inmuebles, vehculos automotores, motovehculos,
buques y aeronaves que se encuentran o encontraron registrados a nombre
de las personas fsicas y jurdicas denunciadas.-

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J) Se solicite a la Cmara Nacional Electoral que informe si existieron aportes

de dinero de la totalidad de las personas fsicas y jurdicas mencionadas en
la presente denuncia a las campaas electorales de los diferentes candidatos
en las elecciones legislativas y ejecutivas desde el ao 2002 al 2015
inclusive.Hago reserva de aportar ms material probatorio que se est receptando y
revisando, as como tambin ampliar los hechos denunciados.-

VI. PETITORIO:
Por todo ello, al Sr. Juez instructor de turno solicito:
I.
II.

Tenga por formulada denuncia.Tenga por acompaada la prueba que se adjunta.-

III.

Provea las medidas probatorias propuestas.-

IV.

Se promueva investigacin a tenor de los hechos narrados y de acuerdo a las

formalidades del Cdigo de rito.-

V.

Se disponga la produccin de las probanzas necesarias que lleven al

esclarecimiento de los hechos e identificacin de los responsables.-

VI.

Fijados los hechos denunciados, establezca el Sr. Juez su adecuacin tpica

y proceda a sealar a los autores y/o cmplices, procediendo a su llamado a
indagatoria de ser as procedente.PROVEER DE CONFORMIDAD,
SER JUSTICIA.

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